LG디스플레이 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 3월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 위원회가 있습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한상범 (출석률: 100%)	하현회 (출석률: 100%)	김상돈 (출석률: 100%)	박준 (출석률: 100%)	황성식 (출석률: 100%)	한근태 (출석률: 100%)	이병호 (출석률: 75%)

찬반 여부

1	2019.01.29	1. '18년 4분기 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 내부회계관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제34기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 제34기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제41회 회사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사 후보추천위원회 구성 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.20	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 제34기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제34기 정기주주총회 상정 의안 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수 (출석률: 100%)	한상범 (출석률: 100%)	서동희 (출석률: 100%)	황성식 (출석률: 100%)	한근태 (출석률: 100%)	이병호 (출석률: 75%)	이창양 (출석률: 100%)

찬반 여부

3	2019.03.15	1. LG트윈타워 임대차 계약 변경 승인	가결	의결권불행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 보수 지급 등 승인	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) 이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 집행임원 인사관리 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) '19년 퇴임 임원 자문역 처우 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) '18년 임원 성과급 지급 재원 승인	가결	찬성	의결권불행사	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 등 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사 후보추천위원회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 사외이사 후보추천위원회 구성 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.23	1. '19년 1분기 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. '19년 취업 자문역 처우 유지 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외 자회사 폐지 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	한상범, 서동희	일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항의 위임처리를 통하여 이사회가 보다 더중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무수행을 도모함	-

주1) 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한상범(출석률:100%)	서동희(출석률:100%)

찬반 여부

경영위원회	2019.04.17	1. 안양연구소 지점 폐지 승인의 건	가결	찬성	찬성

경영위원회	2019.04.23	1. 변동금리부 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사의 선임 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기1분기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있 고, 사외이사는 사외이사 후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2019년 3월 31일 기준]

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

사내이사(대표이사)	한상범	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임

사내이사	서동희	이사회	전사 재경전반 총괄	해당없음	해당없음	사내이사로서 전사 재경전반 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임

기타비상무이사	권영수	이사회	이사회 의장	해당없음	계열회사( ㈜LG )의 임원	기타비상무이사로서 전사 경영전반에 대한업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임

사외이사	황성식	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	회계전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	한근태	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	기업경영전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	이병호	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	산업기술전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	이창양	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	산업정책전문가로 전문성이 있다고 판단함

주1) 2019년 3월 15일 주주총회에서 한근태 사외이사는 재선임 되었습니다. 주2) 2019년 3월 15일 주주총회에서 서동희 사내이사, 권영수 기타비상무이사, 이창양 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

회사는 관련법규(상법 제542조의 8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 2019년 1분기 중 총 1회 의 사외이사후보추천위원회가 개최되었으며, 구성 및 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

1) 설치 및 구성현황[2019년 1월 29일 기준]

성 명	사외이사 여부	비 고

하현회	X	상법 제542조의8 제4항의 요건을 충족함

박준	O

황성식	O

주1) 2019년 1월 29일 이사회에서 하현회 기타비상무이사, 박준 사외이사, 황성식 사외이사로 사외이사 후보추천위원회를 구성하였습니다.

[2019년 3월 15일 기준]

성 명	사외이사 여부	비 고

권영수	X	상법 제542조의8 제4항의 요건을 충족함

한근태	O

이병호	O

주1) 2019년 3월 15일 이사회에서 권영수 기타비상무이사, 한근태 사외이사, 이병호 사외이사로 사외이사 후보추천위원회를 구성하였습니다.

2) 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

하현회(출석률 : 100%)	박준(출석률 : 100%)	황성식(출석룰 : 100%)

찬반여부

사외이사 후보추천위원회	2019.02.20	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마 . 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행 지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수,업무담당기간)	주요 활동내역

이사회 사무국	3	팀장(11년, 9년 ), 변호사( 4년,1년 ), 책임 (9년, 8년 )	이사회 운영 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2015.04.22	(주)LG경영개발원	황성식	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2016.04.21	(주)LG경영개발원	한근태	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2018.04.25	(주)LG경영개발원	이병호	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2019.04.17	(주)LG경영개발원	이창양	-	이사의 역할과 법적 책임 등

주) 해당 교육은 LG그룹 신임 사외이사 세미나로 외부교육 임.