LG디스플레이 반기보고서 (2020.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 1) 감사위원회 위원의 인적사 항 및 사외이사 여부 [ 2020년 06월 30일 기준 ]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

황성식	예	(1) 주요경력 - 서울대 경영학과 - KAIST 테크노경영대학원 경영정보공학 박사 - 삼일회계법인 부대표 - (주)삼천리 사장 - 가천대학교 경영대학 교수 - (주)신도리코 대표이사 (2) 근무경력 (최근 6년) - (주)삼천리 ( 2년 6개월 , 경영업무) - 가천대학교 ( 2년1개월, 교수업무) - (주)신도리코 (3개월, 경영업무) (3) 타회사 겸직현황 (현재) - (주)신도리코 (대표이사, 상근)	예	회계사	기본자격 : 회계사근무기간 : 삼일회계법인(1977년~2004년)

한근태	예	(1) 주요경력 - 서울대 섬유공학과 - 미국 애크론대 고분자공학 박사 - 한국리더십센터 소장 - 서울과학종합대 교수 - (주)한스컨설팅 대표이사 (2) 근무경력 (최근 6년) - (주)한스컨설팅(6년, 경영자문)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - (주)한스컨설팅 ( 대표이사 , 상근)	-	-	-

이창양	예	(1) 주요경력 - 서울대 정치학과 - 미국 하버드대 정책학 박사 - 행정고시 29회 - 산업자원부 산업정책과 과장 - KAIST 경영대학 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - KAIST (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	-	-	-

주1) 해당 근무처에 재임기간이 6년을 초과할 경우 6년으로 기재하였습니다.

주2) 감사위원장은 황성식 사외이사입니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. ① 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 3인의 사외이사로 구성	충족(전원 사외이사)	정관 제36조의2 제2항

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(황성식 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 감사합니다. - 감사위원 이해관계 등[2020년 06월 30일 기준]

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	기타 이해관계

황성식	회계ㆍ재무 전문가	이사회	3년	연임	1회	없음	없음	없음

한근태	기업경영 전문가	이사회	3년	연임	1회	없음	없음	없음

이창양	산업정책 전문가	이사회	3년	신규선임	-	없음	없음	없음

주) 2019년 3월 15일 주주총회에서 이 창양 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

황성식 (출석률:100%)	한근태 (출석률:100%)	이창양 (출석률:100%)

찬반 여부

1	2020.01.30	결의	1. 외부감사인에 의한 비감사 용역 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

3. 2019년 4분기 재무제표 보고	-	-	-	-

4. 제35기 재무제표 보고	-	-	-	-

5. 2019년 4분기 재무제표 점검 보고	-	-	-	-

6. 내부감사 업무보고	-	-	-	-

7. 감사위원회 자가평가 결과 보고	-	-	-	-

8. 제35기 영업보고서 보고	-	-	-	-

2	2020.02.26	결의	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2. 내부감시장치 가동 현황 평가	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 감사보고서 작성 및 제출	가결	찬성	찬성	찬성

보고	1. 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 검토 보고	-	-	-	-

2. 제35기 재무제표 점검 보고	-	-	-	-

3	2020.04.22	보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-

2. 2020년 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-

3. 2020년 1분기 재무제표 점검 보고	-	-	-	-

4. 내부감사 업무보고	-	-	-	-

4	2020.07.22	보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-

2. 2020년 2분기 재무제표 보고	-	-	-	-

3. 2020년 2분기 재무제표 점검 보고	-	-	-	-

4. 내부감사 업무보고	-	-	-	-

4) 감사위원회 교육실시 계획

교육예정월	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용

2020년 1월	삼정회계법인	감사위원 전원	2019.4분기 재무제표 해설

2020년 4월	삼정회계법인	감사위원 전원	2020.1분기 재무제표 해설

2020년 7월	회사	감사위원 전원	주요 사업 관련 이슈 등

2020년 7월	삼정회계법인	감사위원 전원	2020.2분기 재무제표 해설

2020년 10월	삼정회계법인	감사위원 전원	2020.3분기 재무제표 해설

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018.01.22	삼정회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	2017.4분기 재무제표 해설

2018.04.24	삼정회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	2018.1분기 재무제표 해설

2018.06.29	회사, 삼일회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	LCD/OLED 패널·모듈 생산 공정, 감사위원회의 역할과 책임, 투자 방향 Update, 차세대 디스플레이 기술, 주요 회계 이슈

2018.07.24	삼정회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	2018.2분기 재무제표 해설

2018.10.23	삼정회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	2018.3분기 재무제표 해설

2019.01.29	삼정회계법인	황성식, 박준, 한근태	-	2018.4분기 재무제표 해설

2019.04.15	회사	이창양	-	LG디스플레이 조직 소개, LCD/OLED 생산 공정, 사업 현황, '19년 사업 목표 및 전략, 내부회계관리제도

2019.04.23	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2019.1분기 재무제표 해설

2019.07.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2019.2분기 재무제표 해설

2019.09.02	회사,삼일회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	외부감사인 선정 규정안, 디스플레이 시장 및 경쟁 동향, 중장기 사업 전략, 이사회/감사위원회의 역할, 투자자/Analyst의 주요 관심 이슈

2019.10.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2019.3분기 재무제표 해설

2020.01.30	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2019.4분기 재무제표 해설

2020.04.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.1분기 재무제표 해설

2020.07.10	회사	황성식, 한근태, 이창양	-	R 현황 및 전략, 새로운 Vision 체계, 최고의 디스플레이 솔루션 기업으로서의 LGD 지향점 및 Open Discussion

2020.07.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.2분기 재무제표 해설

6) 감사위원회 지원조직 현황 [ 2020년 06월 30일 기준]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사위원회 사무국	2	팀장(10년 6개월), 변호사(4년 6개월)	감사위원회 운영 지원

내부회계진단팀	6	팀장(5년 6개월), 책임 5명(평균 2년 6개월)	내부회계감사 지원

나. 준법지원인

1) 준법지원인의 인적사 항 및 주요경력 [ 2020년 06월 30일 기준 ]

성 명	출생연월	담당업무	이사회 결의일	임기	상근 여부	주요 경력

김범순	1967.03	법무/준법지원실장	2020.01.30	3년	상근	- 서울대 법과대학 공법학과 - University of Minnesota-Twin Cities대 법학 석사- ㈜LG 법무팀 부장('04년~'07년, '11년)- ㈜LG유플러스 법무팀장('07년~'10년)- ㈜LG상사 법무담당 상무('12년~'19년)

2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검 현황	처리결과

점검일시	주요 점검내용	점검 결과

2020.01.	준법통제체제 유효성 및 구축ㆍ운영 현황 점검 실시	특이사항 없음	2020.02. 이사회 보고

3) 준법지원인 등 지원조직 현황 [ 2020년 06월 30일 기준 ]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Compliance 팀	5	팀장(4년 6개월), 변호사 4명(평균 2년 6개월)	준법 점검, 준법 자문 및 준법 교육 실시

주) 근속연수는 지원업무의 담당기간을 의미합니다.