LG디스플레이 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2016년 9월 30일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 위원회가 있습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장진	박준	황성식

1	2016.01.26	1. 2015년 4분기 실적 보고	보고

2. 내부회계관리제도 운영실태보고	보고

3. 제31기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성

4. 제31기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

5. 2016년 사채발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성

6. 8세대 OLED 확장 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사 후보추천위원회 구성 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성

8. 이사회 및 경영위원회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.16	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고

2. 준법통제체제 운영 보고	보고

3. 제31기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성

4. 제31기 정기주주총회 상정 의안 승인

(1) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) 이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 감사위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 해외 자회사 설치 승인	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장진	박준	황성식	한근태

3	2016.03.11	1. LG트윈타워 임대차계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 보수 지급 등 승인

(1) 집행임원 인사관리 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) '16년 취업 퇴임 임원 자문역 처우 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) '15년 임원 성과급 지급 재원 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 기존 P9 공장 Infra 보완 투자승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2016.04.26	1. '16년 1분기 실적 보고	보고

2. '16년 임원 단기 성과급 목표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2016.07.26	1. 경영위원회 결의사항 보고	보고

2. '16년 2분기 실적 보고	보고

3. 6세대 P-OLED 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2016.03.11 한근태 이사가 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다. 주2) 2016.03.11 박준 이사가 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 1) 이사회 내의 위원회 구성현황

[ 2016년 9월 30일 기준 ]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3인	박준장진 황성식	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부감사 평가를시행함	-

사외이사 후보추천위원회	기타비상무이사 1인 사외이사 2인	강유식 장진 황성식	주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천함	-

경영위원회	사내이사 2인	한상범김상돈	일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항의 위임처리를 통하여 이사회가 보다 더중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무수행을 도모함	-

주1) 2016.01.26 황성식 이사가 이사회에서 사외이사 후보추천위원으로 선임되었습니다.주2) 2016.03.11 박준 이사가 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재선임되었습니다.

2) 이사회 내의 위원회 활동내역 ① 사외이사 후보추천위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

장진(출석율 : 100%)	황성식 (출석율 : 100%)

찬반여부

사외이사 후보추천위원회	2016.02.16	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성

주1) 2016.01.26 황성식 이사가 이사회에서 사외이사 후보추천위원으로 선임되었습니다.

② 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

-	-

찬반여부

경영위원회	2016.04.11	1. LG디스플레이㈜ 제 34-1회, 제34-2회 및 제34-3회 무보증사채 발행의 건	가결	-	-

경영위원회	2016.09.12	1. LG디스플레이㈜ 제 35-1회, 제35-2회 무보증사채 발행의 건	가결	-	-

주1) 경영위원회는 한상범 대표이사와 김상돈 이사로 사내이사 2인으로 구성되어 있습니다.

라. 이사의 독립성 1) 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고있고, 사외이사는 사외이사 후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다. [ 2016년 9월 30일 기준 ]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

기타비상무이사	강유식	이사회	이사회 의장	해당없음	계열회사(㈜LG경영개발원)의 임원

사내이사(대표이사)	한상범	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김상돈	이사회	전사 재경전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	장진	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박준	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	황성식	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	한근태	사외이사 후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

주1) 2016.03.11 박준 이사가 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재선임되었습니다.주2) 2016.03.11 한근태 이사가 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회

회사는 관련법규(상법 제542조의 8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였으며, 구성은 다음과 같습니다.

[ 2016년 9월 30일 기준 ]

성 명	사외이사 여부	비 고

강유식	×	상법 제 54 2조의8 제4항의 요건을 충족함.

장진	○

황성식	○

주1) 2016.01.26 황성식 이사가 이사회에서 사외이사 후보추천위원으로 선임되었습니다.