LG디스플레이 분기보고서 (2022.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부[2022년 09월 30일 기준]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

문두철	예	(1) 주요경력 - 한양대 경영학과 - 뉴욕시티대 경영학 박사 - 한국정부회계학회 부회장 - 뉴욕주립대-올드웨스트베리 교수 - 연세대 경영학과 회계분야 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 연세대학교 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	예	회계,재무 분야 학위자	- 기본자격 : 회계·재무 분야 박사 및 대학 교수- 근무기간 : 연세대학교 경영학과(2007년~현재)

이병호	예	(1) 주요경력 - 서울대 전자공학과 - UC버클리대 전기공학 박사 - 한국광학회 부회장 - 국제전기전자공학회 석학회원 - 서울대 전기정보공학부 학부장(2) 근무경력 (최근 6년) - 서울대학교 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	-	-	-

강정혜	예	(1) 주요경력 - 서울대 법학과 - UC버클리대 법학 석사 - 법무법인 광장 변호사 - 중앙환경분쟁조정위원회 위원 - 한국환경법학회 부회장 - 서울시립대 법학전문대학원 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 서울시립대 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	-	-	-

오정석	예	(1) 주요경력 - MIT Management Science - 스탠퍼드대 Management Science Engineering 박사 - KAIST 테크노경영대학원/정보미디어경영대학원 조교수 - ㈜현대제철 사외이사 - 서울대학교 경영대학/경영전문대학원 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 서울대학교 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - ㈜레몬헬스케어 사외이사	-	-	-

주1) 해당 근무처에 재임기간이 6년을 초과할 경우 6년으로 기재하였습니다.주2) 감사위원장은 문두철 사외이사입니다.주3) 2022년 3월23일 주주총회에서 이창양 사외이사가 감사위원으로 재선임되었고 이병호 사외이사가 감사위원으로 선임되었으며, 강정혜 사외이사가 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었습니다.주4) 2022년 4월 8일 이창양 사외이사가 사임하였으며, 2022년 4월 26일 오정석 사외이사가 일시사외이사 겸 일시감사위원으로 법원에서 선임 결정되었으며, 임기만료일은 2023년 제38회 정기주주총회 종결시까지 입니다.

[보고서 제출일 기준]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

문두철	예	(1) 주요경력 - 한양대 경영학과 - 뉴욕시티대 경영학 박사 - 한국정부회계학회 부회장 - 뉴욕주립대-올드웨스트베리 교수 - 연세대 경영학과 회계분야 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 연세대학교 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	예	회계,재무 분야 학위자	- 기본자격 : 회계·재무 분야 박사 및 대학 교수- 근무기간 : 연세대학교 경영학과(2007년~현재)

강정혜	예	(1) 주요경력 - 서울대 법학과 - UC버클리대 법학 석사 - 법무법인 광장 변호사 - 중앙환경분쟁조정위원회 위원 - 한국환경법학회 부회장 - 서울시립대 법학전문대학원 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 서울시립대 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - 해당사항 없음	-	-	-

오정석	예	(1) 주요경력 - MIT Management Science - 스탠퍼드대 Management Science Engineering 박사 - KAIST 테크노경영대학원/정보미디어경영대학원 조교수 - ㈜현대제철 사외이사 - 서울대학교 경영대학/경영전문대학원 교수(2) 근무경력 (최근 6년) - 서울대학교 (6년, 교수업무)(3) 타회사 겸직현황 (현재) - ㈜레몬헬스케어 사외이사	-	-	-

주1) 해당 근무처에 재임기간이 6년을 초과할 경우 6년으로 기재하였습니다.주2) 감사위원장은 문두철 사외이사입니다.주3) 2022년 3월23일 주주총회에서 이창양 사외이사가 감사위원으로 재선임되었고 이병호 사외이사가 감사위원으로 선임되었으며, 강정혜 사외이사가 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었습니다.주4) 2022년 4월 8일 이창양 사외이사가 사임하였으며, 2022년 4월 26일 오정석 사외이사가 일시사외이사 겸 일시감사위원으로 법원에서 선임 결정되었으며, 임기만료일은 2023년 제38회 정기주주총회 종결시까지 입니다.주5) 2022년 11월 7일 이병호 사외이사가 일신상의 사유(본인 사망)로 퇴임하였습니다.

2) 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 상법 및 정관상의 선출기준에 따라 주주총회에서 선임되며, 전원(4인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. ① 감사위원 선출기준 및 운영현황

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(4명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 4인의 사외이사로 구성	충족(전원 사외이사)	정관 제36조의2 제2항

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(문두철 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

- 위원 중 1명을 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임	충족(문두철 1인)	상법 제542조의12 제1항

감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치 가동 현황 점검, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대하여 심의ㆍ의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무 집행을 감사합니다.

- 감사위원 이해관계 등[2022년 09월 30일 기준]

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	기타 이해관계

문두철	회계,재무 전문가	이사회	3년	신규선임	-	없음	없음	없음

이병호	산업기술 전문가	이사회	3년	연임	1회	없음	없음	없음

강정혜	법률 전문가	이사회	3년	신규선임	-	없음	없음	없음

오정석	경영자문 전문가	법원 결정	-	-	-	없음	없음	없음

주1) 2021년 3월 23일 주주총회에서 문두철 사외이사가 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임 되었습니다.주2) 2022년 3월 23일 주주총회에서 이창양 이사가 재선임 되었습니다.주3) 2022년 3월 23일 주주총회에서 이병호 이사가 감사위원으로 선임되었습니다.주4) 2022년 3월 23일 주주총회에서 강정혜 이사가 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 되었습니다.주5) 2022년 4월 8일 이창양 사외이사가 사임하였으며, 2022년 4월 26일 오정석 사외이사가 일시사외이사 겸 일시감사위원으로 법원에서 선임 결정되었으며 임기만료일은 2023년 제38회 정기주주총회 종결시까지 입니다.

[보고서 제출일 기준]

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	기타 이해관계

문두철	회계,재무 전문가	이사회	3년	신규선임	-	없음	없음	없음

강정혜	법률 전문가	이사회	3년	신규선임	-	없음	없음	없음

오정석	경영자문 전문가	법원 결정	-	-	-	없음	없음	없음

주1) 2021년 3월 23일 주주총회에서 문두철 사외이사가 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 신규 선임 되었습니다.주2) 2022년 3월 23일 주주총회에서 이창양 이사가 재선임 되었습니다.주3) 2022년 3월 23일 주주총회에서 이병호 이사가 감사위원으로 선임되었습니다.주4) 2022년 3월 23일 주주총회에서 강정혜 이사가 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임 되었습니다.주5) 2022년 4월 8일 이창양 사외이사가 사임하였으며, 2022년 4월 26일 오정석 사외이사가 일시사외이사 겸 일시감사위원으로 법원에서 선임 결정되었으며 임기만료일은 2023년 제38회 정기주주총회 종결시까지 입니다.주6) 2022년 11월 7일 이병호 사외이사가 일신상의 사유(본인 사망)로 퇴임하였습니다.

3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

한근태 (출석률:100%)	이창양 (출석률:100%)	문두철 (출석률:100%)

찬반 여부

1	2022.01.26	결의	1. 외부감사인에 의한 감사용역 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2. 외부감사인에 의한 비감사용역 승인	가결	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 지원부서장 평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

3.'21년 4분기 재무제표 보고	-	-	-	-

4. 제37기 재무제표 보고	-	-	-	-

5. 내부감사 업무보고	-	-	-	-

6. 감사위원회 자가평가 결과 보고	-	-	-	-

7. 제36기 영업보고서 보고	-	-	-	-

2	2022.02.17	결의	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2. 내부감시장치 가동 현황 평가	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2021년 감사보고서 작성 및 제출	가결	찬성	찬성	찬성

보고	1. 감사위원회 지원부서 업무보고	-	-	-	-

2. 주주총회 제출 의안 및 서류 검토 보고	-	-	-	-

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

문두철 (출석률:100%)	이창양 (출석률:0%)	이병호(출석률:100%)	강정혜 (출석률:100%)

찬반 여부

3	2022.04.26	보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-	-

2. '22년 1분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-

3. 외부감사 사후 이행평가 보고	-	-	-	-	-

4. 감사위원회 지원부서 업무보고	-	-	-	-	-

5. 조직문화 관리 활동 및 개선 현황 보고	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

문두철 (출석률:100%)	이병호(출석률:100%)	강정혜 (출석률:100%)	오정석 (출석률:100%)

찬반 여부

4	2022.07.26	보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-	-

2. '22년 2분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-

3. 내부감사 업무보고	-	-	-	-	-

5	2022.10.25	보고	1. 외부감사 진행상황 보고	-	-	-	-	-

2. '22년 3분기 재무제표 보고	-	-	-	-	-

3. 감사위원회 지원부서 업무보고	-	-	-	-	-

주1) 이창양 사외이사 및 감사위원은 2022년 4월 8일 사임하였고 이후 실제 회사 업무에 관여하지 아니하였으나, 상법 제386조에 따라 법원 결정을 통한 오정석 일시 사외이사 및 감사위원의 신규 선임 시점인 2022년 4월 26일까지 사외이사 및 감사위원으로서의 법률상의 지위는 유지되었습니다.주2) 보고서 제출일까지 감사위원회 활동 내용을 모두 기재하였습니다.

4) 감사위원회 교육실시 계획

교육예정월	교육실시주체	참석 감사위원	주요 교육내용

2022년 1월	삼정회계법인	감사위원 전원	2021.4분기 재무제표 해설

2022년 3월	회사	강정혜 이사	주요 사업 관련 이슈 등

2022년 4월	삼정회계법인	문두철, 이병호, 강정혜	2022.1분기 재무제표 해설

2022년 5월	회사	오정석	주요 사업 관련 이슈 등

2022년 6월	회사	감사위원 전원	주요 사업 관련 이슈 등

2022년 7월	삼정회계법인	감사위원 전원	2022. 2분기 재무제표 해설

2022년 10월	삼정회계법인	감사위원 전원	2022. 3분기 재무제표 해설

5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020.01.30	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2019.4분기 재무제표 해설

2020.04.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.1분기 재무제표 해설

2020.07.10	회사	황성식, 한근태, 이창양	-	R 현황 및 전략, 새로운 Vision 체계, 최고의 디스플레이 솔루션 기업으로서의 LGD 지향점 및 Open Discussion

2020.07.22	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.2분기 재무제표 해설

2020.10.20	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.3분기 재무제표 해설

2021.01.26	삼정회계법인	황성식, 한근태, 이창양	-	2020.4분기 재무제표 해설

2021.04.26	삼정회계법인	한근태, 이창양, 문두철	-	2021.1분기 재무제표 해설

2021.06.25	회사	한근태, 이창양, 문두철	-	ESG 경영 컨설팅, 감사위원회의 역할과 책임, 코로나 이후 디스플레이 산업 변화 점검, 외부 중량급 인재 영입, 이사회 내 위원회 운영방안

2021.07.27	삼정회계법인	한근태, 이창양, 문두철	-	2021.2분기 재무제표 해설

2021.10.26	삼정회계법인	한근태, 이창양, 문두철	-	2021.3분기 재무제표 해설

2022.01.26	삼정회계법인	한근태, 이창양, 문두철	-	2021.4분기 재무제표 해설

2022.03.31	회사	강정혜	-	LG디스플레이 사업전략, 사업 현황, 조직 소개, 감사위원회의 역할과 책임, ESG위원회 현황 및 자사 ESG 방향성

2022.04.26	삼정회계법인	문두철, 이병호, 강정혜	-	2022.1분기 재무제표 해설

2022.06.09	회사	문두철, 이병호, 강정혜, 오정석	-	LCD/OLED 패널·모듈 생산 공정, SID 2022 Wrap Up, 경영환경 변화에 따른 대응 전략과 방향성, 감사위원회의 역할과 책임

2022.07.26	삼정회계법인	문두철, 이병호, 강정혜, 오정석	-	2022. 2분기 재무제표 해설

2022.10.25	삼정회계법인	문두철, 이병호, 강정혜, 오정석	-	2022. 3분기 재무제표 해설

주1) 보고서 제출일까지 교육실시 현황을 모두 기재하였습니다.

6) 감사위원회 지원조직 현황[2022년 09월 30일 기준]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사지원팀	5	팀장(7년), 책임 4명(평균 10년)	감사위원회 운영 지원, 내부회계감사 지원

주) 지원업무 담당기간은 평균 3년 입니다. 나. 준법지원인

1) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력[2022년 09월 30일 기준]

성 명	출생연월	담당업무	이사회 결의일	임기	상근 여부	주요 경력

이진효	1972.02	법무 Group장	2022.01.24	3년	상근	- 서울대 법과대학 공법학과- 서울중앙지방검찰청, 금융조세조사부 검사- LG전자㈜, 법무/준법지원담당 상무- LG디스플레이㈜, 국내법무/준법지원담당 상무- 법무법인 평산 대표변호사

주) 2022년 1월 24일 이사회에서 이진효 법무/준법지원실장이 준법지원인으로 신규 선임 되었으며, 준법지원인의 법정 자격요건을 충족합니다.2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검 현황	처리결과

점검일시	주요 점검내용	점검 결과

2022.01.	준법통제체제 유효성 및 구축ㆍ운영 현황 점검	특이사항 없음	2022.02. 이사회 보고

3) 준법지원인 등 지원조직 현황[2022년 09월 30일 기준]

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Compliance 팀	7	팀장(1년), 변호사 5명(평균4년), 책임(13년)	- 준법통제기준 정비 - 전산 시스템을 통한 법적 위험 평가 및 관리체제 구축 - 준법지원인의 독립적 업무수행 지원 - 준법점검 및 보고체계 운영 - 임직원 대상 준법 교육 실시

주) 지원업무 담당기간은 평균 2년 입니다.