LG디스플레이 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 집중투표제와 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.다만, 전자투표제는 2021년 1월 26일 이사회에서 도입 승인되었으며, 제36기(2020년 결산) 주주총회부터 활용하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제36기 정기주총 (2021.03.15) 부터매 회기 실시함

주1) 당사는 의결권 대리행사 권유제도를 도입, 실시하고 있습니다. 의결권 위임을 위한 참고서류 및 위임장 용지를 전자공시시스템을 통해 전자공시하고 있으며, 추가적으로 홈페이지 게시, 개별 안내 등을 통해 의결권대리행사를 권유하고 있습니다.

나. 의결권 현황

당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 500,000,000주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 100%에 해당됩니다. 우선주 발행 내역은 없으며, 발행주식 중 자기주식 등 의결권이 없는 주식과 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	500,000,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	500,000,000	-

우선주	0	-

다. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요 사항은 다음과 같습니다. [정관상 신주인수권의 내용] - 정관 제10조 (신주인수권) 1) 당 회사는 수권자본금 범위내에서 신주발행의 제반 조건을 정한 이사회의 결의에 의하여 신주를 발행할 수 있다. 2) 주주는 그의 소유주식 비율에 따라 신주에 대한 신주인수권을 가진다. 다만 동 주주의 성명과 주소는 당 회사가 2주전의 공고로 지정한 일자에 주주명부에 등재되어 있어야 한다. 3) 제2항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만 아래 제1호 내지 제7호의 규정에 따라 발행된 주식 총수는 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하여서는 아니된다. 1. 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률("자본시장법") 165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장법165조의7 또는 근로자복지기본법의 규정에 의하여 우리사주조 합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장법165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주 를 발행하는 경우 6. 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 기업, 기관투자자, 국내외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 경영상 필요로 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 혹은 신주를 원주로 하는 주식예탁 증서(DR)를 뉴욕증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 하기 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. 5) 신주의 인수인은 납입기일의 다음 날로부터 당 회사의 주주가 된다. [주식의 사무에 관련된 주요사항] - 결산일 : 12월 31일 - 정기주주총회 개최 : 매사업년도 종료후 3월 이내 - 주권의 종류 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라 '주권의 종류' 구분은 별도 기재하지 않습니다. - 주주의 특전 : 없음 - 전자공고 : 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) - 주식업무 대행기관 : 한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 (BIFC))

라. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제37기정기주총(2022.3.23)	- 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(하범종) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김성현) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이창양) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(강정혜) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이창양) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이병호) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강정혜) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	제1호~ 제5호 의안
원안대로결의	제1호~ 제5호 의안 주주제안 및 안건 관련 질의응답 없이 원안대로 결의

제38기정기주총(2023.3.21)	- 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정호영) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(오정석) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(박상희) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(오정석) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박상희) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	제1호~ 제4호 의안
원안대로결의	제1호~ 제4호 의안 주주제안 및 안건 관련 질의응답 없이 원안대로 결의

제39기정기주총(2024.3.22)	- 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 의안 : 주주권 행사 관련 사항 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 관련 사항 제2-3호 의안 : 부칙(2024.3.22.)- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철동) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는
사외이사 선임의 건(문두철) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	제1호~ 제5호 의안
원안대로결의	제1호~ 제5호 의안 주주제안 및 안건 관련 질의응답 없이원안대로 결의

주1) 각 안건별 주요논의 내용은 안건에서 요약 기재 하였습니다.