LG디스플레이 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2021년 03월 31일 기준 현재, 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회 및 경영위원회 등 3개의 위원회가 있습니다.

보고서 제출일 기준, 이사회 구성에는 변동이 없으나, 2021년 4월 26일 이사회에서 내부거래위원회(설치일자: 2021년 7월 1일)와 ESG위원회(설치일자: 2021년 4월 26일)의 설치에 대한 승인이 이루어졌습니다. 이에, 현재 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, ESG위원회 및 경영위원회 등 4개의 위원회가 있으며, 2021년 7월 1일 위 4개 위원회 외에 내부거래위원회가 설치될 예정입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

주1) 2021년 3월 23일 이병호 사외이사가 재선임되었으며, 문두철 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수 (출석률: 100%)	정호영 (출석률: 100 % )	서동희 (출석률: 100%)	황성식 (출석률: 100% )	한근태 (출석률: 100%)	이병호 (출석률: 100% )	이창양 (출석률: 100%)

찬반 여부

1	2021.01.26	1. '20년 4분기 실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 제36기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제36기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 전자투표제 도입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.23	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수 (출석률: 100%)	정호영 (출석률: 100 % )	서동희 (출석률: 100%)	한근태 (출석률: 100%)	이병호 (출석률: 100% )	이창양 (출석률: 100%)	문두철 (출석률: 100%)

찬반 여부

3	2021.03.23	1. 산업 안전 및 보건 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 인사관리규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 집행임원 성과인센티브 지급 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.04.26	1. '21년 수정 사업계획 승인 및 1분기 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부거래위원회 설치 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ESG위원회 설치 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 사외이사 보수 지급기준 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성현황 [2021년 03월 31일 기준]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	정호영, 서동희	- 설치목적 : 일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항의 위임처리를 통하여 이사회가 보다 더중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무수행을 도모함- 권한사항 : 1. 경영에 관한 사항① 출자금 500억 원 이하인 해외 자회사의 설치, 이전 또는 폐지② 지점, 공장, 사무소, 사업장, 기타 중요시설의 설치, 이전 또는 폐지③ 명의개서대리인의 지정④ 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항2. 재무에 관한 사항 건당 규모가 직전 분기말 자기자본의 5% 이하 사채(전환사채 및 신주인수권부 사채 제외) 발행. 단, 연간 총 발행 금액은 이사회에서 정한 한도 내로 함.	-

주1) 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. [보고서 제출일 기준]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 2인	정호영, 서동희	- 설치목적 : 일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항의 위임처리를 통하여 이사회가 보다 더중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무수행을 도모함- 권한사항 : 1. 경영에 관한 사항① 출자금 500억 원 이하인 해외 자회사의 설치, 이전 또는 폐지② 지점, 공장, 사무소, 사업장, 기타 중요시설의 설치, 이전 또는 폐지③ 명의개서대리인의 지정④ 기타 법령 또는 정관에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항2. 재무에 관한 사항 건당 규모가 직전 분기말 자기자본의 5% 이하 사채(전환사채 및 신주인수권부 사채 제외) 발행. 단, 연간 총 발행 금액은 이사회에서 정한 한도 내로 함.	-

ESG위원회	사외이사 4인, 사내이사 1인	한근태, 이병호, 이창양, 문두철, 정호영	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함 - 권한사항 : 1. 승인사항 ① ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등의 수립 ② ESG 중장기 목표의 설정 ③ 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항 2. 보고사항 ① ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 ② ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항 ③ 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

내부거래위원회	사외이사 3인, 사내이사 1인	한근태,이병호,이창양,서동희	- 설치목적 : 계열사 간 거래 등 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 - 권한사항 : 1. 승인사항 ① 상법상 회사의 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인과의 거래 중에서 다음의 어느 하나에 해당하는 거래 가. 단일 거래규모가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1,000분의 5 또는 자본총액의 100분의 5이상인 경우 나. 연간 거래규모가 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 1,000분의 25 이상인 경우 ② 공정거래법상 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지(사익 편취 규제)에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 10억원 이상인 경우 ③ 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항 2. 보고사항 ① 이사회에서 한도 승인을 받은 내부거래의 집행 내역에 관한 사항 ② 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

주1) 2021년 4월 26일 이사회에서 설치 승인이 이루어진 ESG위원회와 내부거래위원회의 설치일자는 각 각 설치일자 2021년 4월 26일, 2021년 7월 1일 입 니다. (2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정호영(출석률:100%)	서동희(출석률:100%)

찬반 여부

경영위원회	2020.05.25	1. 제42회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사의 선임 이사는 상법 등 관련 법령과 정관 등 회사의 규정상의 절차를 준수하여 선임되며, 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 다만, 이사 선임에 있어서 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 관련 법령, 정관, 이사회규정 및 사외이사후보추천위원회규정에 근거하여, 사내이사 및 기타비상무이사는 이사회의, 사외이사는 사외이사추보추천위원회의 각 추천을 거친 후 주주총회에서 최종 선임하게 됩니다. 그 과정에서 이사회 및 사외이사후보추천위원회는 각 후보자가 이사로서의 독립성, 전문성 등을 지니고 있는지, 직무수행에 적합한지 등에 대한 엄격한 심사를 거치고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다. [2021년 03월 31일 기준]

직 명	성 명	연임 여부 및 연임 횟수	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

사내이사(대표이사)	정호영	-	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사(LG디스플레이)의 임원	당사 및 LG전자, LG생활건강의 CFO를 비롯하여 LG화학의 COO 겸 CFO를 역임한 경험과 당사 사업에 대한 높은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과를 도출하고 실적을 개선하는데 매우 적합한 것으로 판단함

사내이사	서동희	O(1회)	이사회	전사 재경전반 총괄	해당없음	계열회사(LG디스플레이)의 임원	LG전자 HE경영관리담당, 주요 LG계열사의 정도경영부문장의 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 내부 프로세스 개선에 기여할 것으로 판단함

기타비상무이사	권영수	-	이사회	이사회 의장	해당없음	계열회사( ㈜LG )의 임원	당사를 비롯한 주요 LG계열사의 CEO와 사업본부장 등를 역임한 경험 및 전문성을 바탕으로 당사의 전략 수립 및 주요 의사결정에 있어 주요한 기여를 할 수 있다고 판단함

사외이사	한근태	O(1회)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	기업경영전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	이병호	O(1회)	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	산업기술전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	이창양	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	산업정책전문가로 전문성이 있다고 판단함

사외이사	문두철	-	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음	회계전문가로 전문성이 있다고 판단함

주1) 2021년 3월 23일 이병호 사외이사가 재선임되었으며, 문두철 사외이사가 신규 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회

회사는 관련법규(상법 제542조의 8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 사외이사 후보추천위원회의 구성 및 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

1) 설치 및 구성현황[2021년 3월 23일 기준]

성 명	사외이사 여부	비 고

권영수	X	상법 제542조의8 제4항의 요건을 충족함

이병호	O

문두철	O

주1) 2021년 3월 23일 이사회에서 권영수 기타비상무이사, 이병호 사외이사, 문두철 사외이사로 사외이사 후보추천위원회를 구성하였습니다.

2) 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권영수	한근태	이창양

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반 여부

1	2021.02.23	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마 . 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행 지원조직

조직명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간	주요 활동내역

이사회 사무국	4	전무(2년), 팀장(13년), 변호사(6년), 책임(11년)	평균 6년	이사회 운영 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.04.25	(주)LG경영개발원	이병호	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2019.04.17	(주)LG경영개발원	이창양	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2021.04.20	(주)LG경영개발원	문두철	-	이사의 역할과 법적 책임 등

주) 해당 교육은 LG그룹 신임 사외이사 세미나로 외부교육 임.