SBS 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2024년 4분기말 기준, 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있고, 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	4	2	-	-

* 2024년 3월 29일 제34기 정기주주총회 결과

다. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (괄호안은 출석률(주1))

방문신(100%)	양윤석 (주3)(100%)	민인식 (주2,4) (100%)	박기홍
(주4)(100%)	곽상현(90%)	유관식 (주2)(100%)	이총희 (주2)(100%)	이남우 (100%)

찬 반 여 부

1차	2024.01.29	1. 사외이사 후보 추천위원회 구성의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 자기거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2024.02.23	1. 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 제34기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	반대

3. 제34기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	반대

4. 이사 보수한도 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5. 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6. 감사위원회 위원 후보자 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7. 2023년도 세전이익 15% 공익재단 출연의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8. 2024년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9. 스튜디오프리즘에 대한 조건부 채무인수의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	반대	반대

10. 조건부 채무인수에 대한 담보권 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	기권

11. 2024년 안전,보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3차	2024.03.14	1. 제34기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

4차	2024.03.29	1. 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 세전이익 15% 출연 공익재단의 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.04.25	결의가 필요한 안건이 없었음	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6차	2024.05.02	1. 기구조직 개편의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 인사 및 경영위원 보임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2024.07.31	1. 무보증 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2024.10.31	결의가 필요한 안건이 없었음	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

9차	2024.12.05	1. 조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2024.12.20	1. 조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 출석률은 해당 이사가 참석대상이 되는 이사회에 실제 참여한 회차를 참석대상이 된 이사회 개최회차로 나누어 계산함(주2) 민인식 사내이사, 유관식, 이총희 사외이사는 2024년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 재선임 (주3) 양윤석 사내이사는 2024년 6월 21일 임시주주총회에서 선임 (주4) 민인식, 박기홍 사내이사는 2024년 12월 5일부로 사임

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 각 이사의 임기 및 기타 사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사회내 위원회

(1) 감사위원회회사는 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 설치하고 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 여러 가지 감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.

(2024.12.31. 현재)

성 명	추천인	활동분야	임 기	연임횟수	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

곽상현	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원	'19.03~'25.03	2회	없음	없음

유관식	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원	'20.03~'26.03	2회	없음	없음

이남우	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원	'23.03~'25.03	-	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 회사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사내이사인 민인식과 사외이사인 곽상현을 사외이사후보추천위원회의 위원으로 선임하여 위원회를 운영하였습니다. 당사는 사내이사의 경우 방송/미디어 산업에 대한 전문 경영능력 위주로 선임하고 있으며, 사외이사의 경우 독립성 확보를 위하여 사외이사후보추천위원회의 법적 설치의무가 없음에도 불구하고 2009년부터 사외이사후보추천위원회를 두어 선발해 오고 있습니다. 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 아래와 같습니다.

▣ 구성 ○ 총 3명 : 사내이사 1인 + 사외이사 1인 §사외이사후보추천위원회 규정 제4조2항 : 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 1/2이상은 사외이사이여야 한다.

▣ 사외이사후보추천위원회 위원 명단

구 분	성 명	비 고

사내이사	민인식	-

사외이사	곽상현	-

(2024.01.01 ~ 2024.12.31)

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	총 2명사내이사 : 민인식사외이사 : 곽상현	2024.01.29	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 - 곽상현 위원을 위원장으로 선임	가결

2024.02.13	사외이사후보자 추천의 건 - 유관식 사외이사 후보 (재선임) , 이총희 사외이사 후보 (재선임)	가결

바. 이사회의 권한 내용당사 정관상의 이사회 권한내용에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. (1) 주주총회에 관한 사항 1. 주주총회의 소집 2. 결산 재무제표의 승인 3. 영업보고서의 승인 4. 주식의 소각 5. 이사의 선임 및 해임 6. 감사위원회위원의 선임 및 해임 7. 영업의 전부 또는 일부의 양도 8. 정관의 변경 9. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 10. 자본의 감소 11. 기타 주주총회에 부의할 의안 (2) 경영에 관한 사항 1. 장 ·단기 경영계획 및 연도별 사업계획에 관한 사항 2. 신규사업계획에 관한 사항 3. 대표이사의 선임 및 해임 4. 이사의 인사 및 보수 5. 본부/실/센터장 및 경영임원의 인사 6. (삭제) 7. 이사와 이 회사간의 거래승인에 관한 사항 8. 본부/실/센터 이상의 조직개편에 관한 사항 9. (삭제) 10. 이사회 관련 규정의 제정 및 개정 11. 중요한 사규의 제정 및 변경 12. 50억원을 초과하는 대형 공사계약에 관한 사항 13. 50억원을 초과하는 타법인에 대한 출자 및 매각 14. 50억원을 초과하는 토지 및 건물의 취득 ·처분에 관한 사항 15. 신주의 발행에 관한 사항 16. 사채의 발행에 관한 사항 17. 준비금의 자본 전입 18. 50억원을 초과하는 장기자금의 차입에 관한 사항 19. 회사의 타인을 위한 50억원을 초과하는 보증 및 담보의 제공 20. 자기주식의 취득 및 매각 21. 3억원 이상의 출연 및 기부 22. 중요한 소송의 제기 23. 이사회 의장 및 대표이사가 필요하다고 인정하여 부의하는 사항 24. 기타법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항 25. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 26. 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제·개정 및 폐지 등 27. 50억원을 초과하는 계열회사와의 거래에 대한 사항 사. 이사회의 운영에 관한 사항당사 정관상의 이사회 권한내용에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 제 1 조 (목적) 이사회의 구성과 운영에 관한 규정을 규정함을 목적으로 함. 제 2 조 (적용범위) 법령이나 정관에 정한것을 제외하고는 이 규정에 의함 제 3 조 (구성) 이사 전원으로 구성 제 4 조 (이사회소집) 이사회의장이 소집함 제 5 조 (소집통지) 3일전에 각 이사에 통지서 발송해야함, 그러나 이사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있음. 제 6 조 (의장) ① 이사회에서 선임. ② 이사회 의장의 유고시에는 대표이사가 소집한 이사회에서 선임된 자가 그 직무를 대행 제7 조 (부의사항) 이사회 부의사항은 전항 마. 이사회의 권한내용 사항과 동일함. 제 8 조 (결의방법) 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 함. 제 9 조 (의사록) 이사회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본사에 비치함. 제10조 (위원회) ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사 결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 감사위원회와 사외이사후보추천위원회를 설치하여 이사회의 권한을 위임할 수 있다 ② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 각 위원회의 구성 및 운영은 별도로 정하는 위원회 규정에 따른다. ⑥사외이사후보추천위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 하며, 이사회는 사외이사후보추천위원회가 결의한 사항에 대해 다시 결의할 수 있다. ⑦ 제8조 규정은 위원회에 관하여 이를 준용한다

아. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서의 전문성, 독립성 등 자질을 충분히 갖추었다고 판단되어 실시하지 않음. 향후 일정을 고려해 교육 실시 예정