두산에너빌리티 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 제60기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 29일이며, 제60기 정기주주총회(2023.03.29 실시)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 상세 내용은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경의 안 (제2호 의안) 정관 일부 변경

현행 (개정 전)	개정(안)	개정 사유

제11조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것 으로 본다.	제11조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

제16조(전환사채의 발행) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환의 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것 으로 본다.	제16조(전환사채의 발행) ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

제16조의 2(신주인수권부사채의 발행) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 회사가 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권을 행사한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것 으로 본다.	제16조의 2(신주인수권부사채의 발행) ⑤ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

제44조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제44조(이익배당) ③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개정 (배당기준일을 별도로 정하여 운영)

제44조의3(분기배당) ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본금 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제44조의3(분기배당) ④ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

제38조(감사위원회의 구성) ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제38조(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임 에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임 할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 제542조의12 제4항 반영에 따른 조문 정비

(신설)	제38조(감사위원회의 구성) ⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	상법 제409조 제3항을 반영한 조문 신설

제12조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정 에 따른다.	명의개서 제도 현황에 따른 조문 정비

(신설)	부칙(2023.3.29)
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제 59기 정기 주주총회	이 회사는 두산에너빌리티주식회사라 칭하고 영문으로 DOOSAN ENERBILITY CO.,LTD. 로 표기한다.	사명 변경

2022년 03월 29일	제 59기 정기 주주총회	이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.… 40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리41 . 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	두산밥캣, 두산퓨얼셀 등의 종속기업 편입으로 배당금 수익이 매출에서 중요한 비중을 차지하게 되어서, 종속기업 투자지분에 대한 지속적 배당 관리가 필요함

2022년 03월 29일	제 59기 정기 주주총회	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.doosanenerbility.com) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.	사명 변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2022년 03월 29일	제 59기 정기 주주총회	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다. ② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.	임원 퇴직금 지급에 대한명확한 기준과 근거 마련위해 별도 규정 제정

2022년 03월 29일	제 59기 정기 주주총회	부칙(2022.3.29)이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	주주총회 승인 일자로시행 시기 반영

2020년 03월 30일	제 57기 정기 주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 액면가액)이 회사가 발행할 주식의 총수는 20억주로 하고 1주의 액면가액은 5,000원으로 한다.	수권주식수 변경

2020년 03월 30일	제 57기 정기 주주총회	제16조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(1~4호 생략)②~⑤ (생략)	전환사채 발행한도 변경

2020년 03월 30일	제 57기 정기 주주총회	제16조의2(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1~4호 생략) ②~⑤ (생략)	신주인수권부사채 발행한도 변경

2020년 03월 30일	제 57기 정기 주주총회	제19조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지 또는 서울특별시 및 성남시에서도 개최할 수 있다.	향후 예정된 서울사무소의 분당 이전에 따른 주주총회 개최장소에 성남시 추가

2020년 03월 30일	제 57기 정기 주주총회	부칙(2020.3.30) 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.	주총 승인 일자로 시행 시기 반영

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제2조(목적)
이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~38. (생략)
39. 소프트웨어 개발 및 공급사업
40. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	사업목적 추가항목 번호 수정

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제 6 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
① 이 회사의 주식은 기명식보통주식과 기명식종류주식으로 한다.
② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
③ 이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권의 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “전자증권법”) 시행을 반영하여 주권의 종류 관련내용 삭제 및 전자등록 내용 신설
항목 번호 수정

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제12조(명의개서대리인)
①~② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ (좌동)	전자증권법에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제14조 삭제	전자 등록에 따라, 주주명부 및 질권 등의 등록/말소 시 인감/서명 등을 별도 등록/관리하지 아니하므로 이를 반영

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제 16조의 3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법에 따른 주식사무처리 변경내용을 반영하여 항목 신설

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제17조(사채발행에 관한 준용규정)
사채발행의 경우 제12조의 규정을 준용한다.	제14조 삭제에 따른 문구 정비

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제39조(감사위원회의 직무)
① ~ ③ (생략)
④ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑤ (생략)	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (이하 “외감법”) 제10조 개정내용 반영

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	제42조의2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사등의외부감사에관한법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사등의 외부감사에관한법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외감법 개정내용 반영 및 대통령령의 개정에 따라 정관을 개정할 필요가 없도록 조문 정리

2019년 03월 28일	제56기 정기 주주총회	부칙(2019.3.28)
제1조(시행일)
이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제6조, 제12조, 제14조, 제16조의3 및 제17조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	주주총회 승인일자 및 전자증권법 시행령 시행시기 반영