두산에너빌리티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 26일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인제63기 정기주주총회(2026.03.31)에서 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 상정될 예정입니다.제2호. 정관 일부 변경의 건제2-1호 : 전자주주총회 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제19조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의인접지 또는 서울특별시 및 성남시에서도 개최할 수 있다.	제19조(소집지와 개최방식)①주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의인접지 또는 서울특별시 및 성남시에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(“전자주주총회”)를 개최한다.	상법상 전자주주총회 제도 도입 반영

제24조(의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 당해 주주총회 개시 전에 위임장 등 그 대리권을 증명하는 서면을 이 회사에 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리행사)①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 당해 주주총회 개시 전에 위임장 등 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 이 회사에 제출하여야 한다.

신 설 >	부칙(2026.03.31)제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제2-2호 : 사외이사 명칭변경 및 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제26조(이사의 수), 제36조(위원회), 제38조(감사위원회의 구성) 본문 중 " 사외이사 "	제26조(이사의 수), 제36조(위원회), 제38조(감사위원회의 구성)본문 중 "독립이사"	사외이사 명칭 변경
감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화
감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)

제38조(감사위원회의 구성)
④ ~~(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)~~	제38조(감사위원회의 구성)
④ ~~( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)~ ~

제38조(감사위원회의 구성) ①~⑦ (생략)	제38조(감사위원회의 구성)①~⑦ (현행과 같음)
⑧ 이 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다. (신설)

신 설 >	부칙(2026.03.31)제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)제26조, 제36조, 제38조(제4항 및 제8항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제38조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2-3호 : 서면에 의한 의결권 행사 폐지 및 전자투표제도 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제22조의 2(서면에 의한 의결권 행사)
① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 이 회사는 총회의 소집통지서에 제1항에 따른 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일의 전일까지 이 회사에 제출하여야 한다.	제22조의 2(서면에 의한 의결권 행사)
(삭제)
제22조의 3(전자적 방법에 의한 의결권 행사)
이 회사의 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.(신설)	- 주주권리보장
- ESG경영강화
- 비용절감

신 설 >	부칙(2026.03.31) 제5조(서면투표 폐지 및 전자투표 도입 관한 적용례)제22조의2, 제22조의 3의 개정규정은 2026년 3월 31일 이후 최초로 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제61기 정기 주주총회	제 2조(목적)이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.…41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업42. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	신사업 분야(1건) 목적사업추가에 따른 정관 정비

2024년 03월 26일	제61기 정기 주주총회	부칙(2024.3.26)
제1조(시행일)이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제11조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제16조(전환사채의 발행)⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제16조의 2(신주인수권부사채의 발행)⑤ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제44조(이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우그 기준일의 2주 전에이를 공고하여야 한다.	배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제44조의3(분기배당)④ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제38조(감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 최대주주 인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 감사위원선임 관련 사항 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제12조(명의개서대리인)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도에 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	부칙(2023.3.29)제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

나. 사업목적에 관한 사항 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 무역업	미영위

2	광산개발 및 판매업	미영위

3	토사석채취업	미영위

4	건축자재생산 및 가공판매업	영위

5	하역업	미영위

6	국내외 상사의 대리업무	미영위

7	물품매도확약서 발행업	미영위

8	주단조품, 제철, 제강품의 제조 및 판매업	영위

9	냉동기 및 공기조절기 제조, 수리, 판매업	미영위

10	각종 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부분품의제조, 판매, 정비 및 임대	미영위

11	조선업, 조기업 및 의장품 제조업	미영위

12	집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매	영위

13	해외공사수주업 및 해외종합건설업	영위

14	발전설비, 제철, 제강설비, 시멘트 제조설비, 석유화학설비, 해양설비, 담수설비, 상하수처리설비, 공장용폐수처리설비, 물의 재이용 설비, 위생설비, 배수설비, 폐수처리를 통한 Energy 재이용 설비, 기타 산업설비의 제조, 기계공사 및 판매업	영위

15	중전기장치 제조 및 판매업	영위

16	철강재 및 철강구조물 제작, 설치공사업	영위

17	부동산매매 및 임대업	영위

18	주택건설사업	영위

19	산업설비용역업	영위

20	전문기술용역업	영위

21	토목건축, 도로포장, 조경, 전기, 전기통신 및 산업설비공사업	영위

22	해외종합건설용역업	영위

23	전력설비, 담수설비의 설치 및 개보수	영위

24	소방설비업	영위

25	폐기물처리설비, 폐수처리설비의 설계 자문, 설계기공및 처리사업	영위

26	감리용역업(건설종합, 전기종합, 소방)	영위

27	발전 및 전기판매업	영위

28	천연가스(액화한 것 포함)의 수출입, 저장 및 판매와그 부산물의 정제, 판매업	미영위

29	천연가스(액화한 것 포함)인수기지 건설, 운영업	영위

30	석유제품생산 및 판매업	미영위

31	사회간접자본투자사업 및 항만개발, 준설, 매립업	영위

32	전기의 공급 및 제어장치 제조업	영위

33	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

34	보관 및 창고업	미영위

35	관광숙박업	미영위

36	시설물 대여업	미영위

37	주차장 운영업	미영위

38	태양, 풍력, 지열에너지 기타 신에너지 및 재생에너지 관련 사업	영위

39	소프트웨어 개발 및 공급사업	영위

40	종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리	영위

41	항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	영위

42	위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업

(3) 변경(추가) 사유

추가일	사업목적	추가사유

추가 목적	사업목적 추가제안 주체	해당 사업목적 추가의 주된사업에 미치는 영향 등

2024년 03월 26일	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	사업목적 추가	경영진	사업 범위 확장

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	2024년 03월 26일

(5) 사업목적별 세부 내용

구분	사업목적	세부내용

1	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	1) 항공엔진 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출목적 항공엔진 사업은 당사의 발전용 가스터빈 기술을 기반으로 항공엔진 사업에 진출하여 항공엔진 공급 및 서비스 제공을 목적으로 하고 있으며, 현재는 당사 발전용 가스터빈의 경험 및 기술 시너지를 활용하여 개발 추진하고 있습니다.2) 시장의 주요 특성,규모 및 성장성 항공엔진 시장은 발전용 가스터빈 시장보다 규모가 크며, 현재 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 일부 국가만 항공엔진 자체 기술을 보유하고 있습니다. 모건스탠리 등에 따르면 글로벌 항공엔진 시장은 2037년 3,000조원 규모로 성장할 것으로 추산됩니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 초기 기획단계로 구체적인 사항이 확정되면 추후 공지하도록 하겠습니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 항공용 개발인력을 자체 구성하여 국방과학연구소가 주관하는 1만 파운드포스(lbf) 무인기용 가스터빈 엔진개발 사업에 참여 중입니다. 이 과제에서 당사는 "엔진 레이아웃 설계와 구성품 해석"과 "터빈 베인/블레이드 주조품 제작과 후가공"을 담당하고 있습니다. 이에 대해 2027년까지 기본설계를 수행할 계획입니다.5) 기존 사업과의 연관성 발전용 가스터빈과 항공엔진은 기술 기반이 동일하고, 구조와 작동 원리가 유사합니다. 사업모델 또한 본품판매와 서비스로 이루어져 있다는 공통점이 있습니다. 발전용 가스터빈 개발 과정에서 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 항공엔진 개발에 본격적으로 나서고 있는 만큼, 소재 및 모델설계 부분에서 시너지가 창출될 것으로 전망하고 있습니다.6) 주요 위험 아직은 개발단계로 주요위험에 대해 언급할 단계는 아닌것으로 판단됩니다. 구체적인 사항이 확정되면 추후 공지하도록 하겠습니다.7) 향후 추진계획 항공엔진 국산화는 물론 국산 항공기 해외시장 진출 확대에 기여할 계획입니다.8) 미추진 사유 해당 사항 없습니다.