두산에너빌리티 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 26일이며, 개정일 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제61기 정기 주주총회	제 2조(목적) 이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.…41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업42. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	신사업 분야(1건) 목적사업 추가에 따른 정관 정비

2024년 03월 26일	제61기 정기 주주총회	부칙(2024.3.26)
제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 26일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제11조(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제16조(전환사채의 발행)⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제16조의 2(신주인수권부사채의 발행)⑤ (삭제)	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제44조(이익배당)③ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개정(배당기준일을 별도로 정하여 운영)

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제44조의3(분기배당)④ (삭제	배당절차 개정에 따른 조문 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제38조(감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 감사위원 선임 관련 사항 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제38조(감사위원회의 구성)⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	상법 개정에 따른 감사위원 선임 관련 사항 정비

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	제12조(명의개서대리인)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도에 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영

2023년 03월 29일	제60기 정기 주주총회	부칙(2023.3.29)제1조(시행일)이 정관은 2023년 3월 29일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

2022년 03월 29일	제59기 정기 주주총회	이 회사는 두산에너빌리티주식회사라 칭하고 영문으로 DOOSAN ENERBILITY CO.,LTD.로 표기한다.	사명변경

2022년 03월 29일	제59기 정기 주주총회	이 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다.…40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리41. 위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리를 사업목적에 추가

2022년 03월 29일	제59기 정기 주주총회	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosanenerbility.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 동아일보에 게재한다.	사명 변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2022년 03월 29일	제59기 정기 주주총회	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.	임원 퇴직금 지급에 대한명확한 기준과 근거 마련위해 별도 규정 제정

2022년 03월 29일	제59기 정기 주주총회	부칙(2022.3.29)이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	개정정관의 시행일 명시

2020년 03월 30일	제57기 정기 주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 액면가액)이 회사가 발행할 주식의 총수는 20억주로 하고 1주의 액면가액은 5,000원으로 한다.	수권주식수 변경

2020년 03월 30일	제57기 정기 주주총회	제16조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.(1~4호 생략)②~⑤ (생략)	전환사채 발행한도 변경

2020년 03월 30일	제57기 정기 주주총회	제16조의2(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2조원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권 부사채를 발행할 수 있다. (1~4호 생략) ②~⑤ (생략)	신주인수권부사채 발행한도 변경

2020년 03월 30일	제57기 정기 주주총회	제19조(소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지 또는서울특별시 및 성남시에서도 개최할 수 있다.	향후 예정된 서울사무소의 분당 이전에 따른 주주총회 개최장소에 성남시 추가

2020년 03월 30일	제57기 정기 주주총회	부칙(2020.3.30) 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.	주총 승인 일자로 시행 시기 반영

나. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 무역업	미영위

2	광산개발 및 판매업	미영위

3	토사석채취업	미영위

4	건축자재생산 및 가공판매업	영위

5	하역업	미영위

6	국내외 상사의 대리업무	미영위

7	물품매도확약서 발행업	미영위

8	주단조품, 제철, 제강품의 제조 및 판매업	영위

9	냉동기 및 공기조절기 제조, 수리, 판매업	미영위

10	각종 중기, 건설기계, 하역운반기계 및 그 부분품의 제조, 판매, 정비 및 임대	미영위

11	조선업, 조기업 및 의장품 제조업	미영위

12	집진기 및 환경오염방지시설 제조 및 판매	영위

13	해외공사수주업 및 해외종합건설업	영위

14	발전설비, 제철, 제강설비, 시멘트 제조설비, 석유화학설비, 해양설비, 담수설비, 상하수처리설비, 공장 용폐수처리설비, 물의 재이용 설비, 위생설비, 배수설비, 폐수처리를 통한 Energy 재이용 설비, 기타 산업설비의 제조, 기계공사 및 판매업	영위

15	중전기장치 제조 및 판매업	영위

16	철강재 및 철강구조물 제작, 설치공사업	영위

17	부동산매매 및 임대업	영위

18	주택건설사업	영위

19	산업설비용역업	영위

20	전문기술용역업	영위

21	토목건축, 도로포장, 조경, 전기, 전기통신 및 산업설비공사업	영위

22	해외종합건설용역업	영위

23	전력설비, 담수설비의 설치 및 개보수	영위

24	소방설비업	영위

25	폐기물처리설비, 폐수처리설비의 설계 자문, 설계기공 및 처리사업	영위

26	감리용역업(건설종합, 전기종합, 소방)	영위

27	발전 및 전기판매업	영위

28	천연가스(액화한 것 포함)의 수출입, 저장 및 판매와 그 부산물의 정제, 판매업	미영위

29	천연가스(액화한 것 포함)인수기지 건설, 운영업	영위

30	석유제품생산 및 판매업	미영위

31	사회간접자본투자사업 및 항만개발, 준설, 매립업	영위

32	전기의 공급 및 제어장치 제조업	영위

33	전자상거래 및 인터넷 관련사업	미영위

34	보관 및 창고업	미영위

35	관광숙박업	미영위

36	시설물 대여업	미영위

37	주차장 운영업	미영위

38	태양, 풍력, 지열에너지 기타 신에너지 및 재생에너지 관련 사업	영위

39	소프트웨어 개발 및 공급사업	영위

40	종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리	영위

41	항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	영위

42	위 각호 사업과 연관된 투자 및 부대사업	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리

(3) 변경(추가) 사유

추가일	사업목적	추가사유

추가 목적	사업목적 추가 제안 주체	해당 사업목적 추가의 주된 사업에 미치는 영향 등

2024년 03월 26일	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	사업목적 추가	경영진	사업 범위 확장

2022년 03월 29일	40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리	사업목적 추가	경영진	종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	2024년 03월 26일

2	40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리	2022년 03월 29일

(5) 사업목적별 세부 내용

구분	사업목적	세부내용

1	41. 항공기 엔진 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업	1) 항공엔진 사업분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출목적항공엔진 사업은 당사의 발전용 가스터빈 기술을 기반으로 항공엔진 사업에 진출하여 항공엔진 공급 및 서비스 제공을 목적으로 하고 있으며, 현재는 당사 발전용 가스터빈의 경험 및 기술 시너지를 활용하여 개발 추진하고 있습니다.2) 시장의 주요 특성,규모 및 성장성항공엔진 시장은 발전용 가스터빈 시장보다 규모가 크며, 현재 미국, 영국, 프랑스, 러시아 등 일부 국가만 항공엔진 자체 기술을 보유하고 있습니다. 모건스탠리 등에 따르면 글로벌 항공엔진 시장은 2037년 3,000조원 규모로 성장할 것으로 추산됩니다. 3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 현재 초기 기획단계로 구체적인 사항이 확정되면 추후 공지하도록 하겠습니다. 4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)항공용 개발인력을 자체 구성하여 국방과학연구소가 주관하는 1만 파운드포스(lbf) 무인기용 가스터빈 엔진개발 사업에 참여 중입니다. 이 과제에서 당사는 "엔진 레이아웃 설계와 구성품 해석"과 "터빈 베인/블레이드 주조품 제작과 후가공"을 담당하고 있습니다. 이에 대해 2027년까지 기본설계를 수행할 계획입니다.5) 기존 사업과의 연관성발전용 가스터빈과 항공엔진은 기술 기반이 동일하고, 구조와 작동 원리가 유사합니다. 사업모델 또한 본품판매와 서비스로 이루어져 있다는 공통점이 있습니다. 발전용 가스터빈 개발 과정에서 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 항공엔진 개발에 본격적으로 나서고 있는 만큼, 소재 및 모델설계 부분에서 시너지가 창출될 것으로 전망하고 있습니다. 6) 주요 위험아직은 개발단계로 주요위험에 대해 언급할 단계는 아닌것으로 판단됩니다. 구체적인 사항이 확정되면 추후 공지하도록 하겠습니다. 7) 향후 추진계획항공엔진 국산화는 물론 국산 항공기 해외시장 진출 확대에 기여할 계획입니다.8) 미추진 사유 해당 사항 없습니다.

2	40. 종속기업 투자지분에 대한 배당금 수취 등 관리	1) 배당금 수취 등 관리 사업 분야 및 진출 목적당사는 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 종속기업 편입으로 지배구조 상 두산그룹 내 중간지주회사 역할을 수행하고 있으며, 배당금 수익이 매출에서 중요한 비중을 차지하게 됨에 따라 종속기업 투자지분에 대한 지속적 배당관리 필요성이 증가하고 있습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 해당 사항 없습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당 사항 없습니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 해당 사항 없습니다. 5) 기존 사업과의 연관성 두산그룹 내 중간지주회사 역할에 따른 종속회사 관리를 위한 사업 수행이므로 기존 사업과 연관성이 있습니다.6) 주요 위험 배당금 수익은 종속회사의 외부사업환경에 영향을 받으며, 외부환경 및 시장상황 변화에 따라 지속적이지 않을 위험이 있습니다. 7) 향후 추진계획 지속적인 배당금 수익 관리를 통해 그룹 내 중간지주회사 역할을 계속하여 수행할 예정입니다.8) 미추진 사유 해당 사항 없습니다.