무학 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 주주총회의 소집 - 영업보고서의 승인 및 재무제표의 승인 - 정관의 변경 - 이사, 감사의 선임 및 해임 - 주식배당 결정 - 이사, 감사의 보수 - 기타 주주총회에 부의할 의안 - 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 - 대표이사 선임 및 해임 - 중요한 사규의 규정 및 개폐 - 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치/이전 또는 폐지 - 신주의 발행 - 자금차입 및 보증행위 - 중요한 재산에 대한 저당권 및 질권의 설정 - 이사와 회사간 거래의 승인 - 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항 - 기타 경영상 중요한 업무진행에 관한 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 1) 이사후보의 인적사항 : 주총 전 공시 시행 2) 주주의 추천이사 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정성희	사)경남여성일과미래창조 대표	-	-	여성가족부산하 단체장

※ 사외이사의 업무지원 조직: 경영지원팀, 그 룹재무팀 (담당 자: ☎ 070-7576-2045)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요 내용 - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이유가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다

( 나 ) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.02	- 분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

2	2015.02.12	- 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2015.02.24	- 제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

4	2015.03.12	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

5	2015.03.27	- 대표이사 및 이사회의장 선임의 건	가결	-

6	2015.04.30	- 자기주식 취득의 건	가결	-

7	2015.06.09	- 경기도 용인지역 직매장 (추가) 설치건	가결	-

8	2015.08.24	- 수도권 제2물류센터 직매장 (신규)설치 건	가결	-

9	2015.12.07	- 자기주식 취득의 건	가결	-

10	2015.12.18	- 제43기 주식배당(안) 승인의 건	가결	-

11	2016.02.11	- 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

12	2016.02.16	- 제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

13	2016.03.07	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

14	2016.03.25	- 대표이사 선임의 건	가결	-

15	2016.05.24	- 자기주식 취득의 건	가결	-

16	2016.08.12	- 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17	2016.10.05	- (재)좋은데이나눔재단 기부금 지급의 건	가결	-

18	2016.12.21	- 자기주식 처분의 건	가결	-

19	2016.12.23	- 타법인 주식양도의 건	가결	-

20	2017.02.09	- 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

21	2017.02.16	- 제44기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

22	2017.03.07	- 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

23	2017.03.10	- 빅토리(베트남) 회사 지분인수의 건	가결	-

24	2017.03.24	- 대표이사 및 이사회의장 선임의 건	가결	-

25	2017.05.26	- 빅토리(베트남) 회사 자본금 증자 참여의 건	가결	-

26	2017.10.13	- 충주공장 신설투자의 건	가결	-

27	2017.11.07	- 자기주식 처분의 건	가결	-

28	2017.11.17	- 창원1공장 생산중단의 건	가결	-

29	2018.02.12	- 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

30	2018.02.21	- 제45기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

31	2018.02.22	- VICTORY VIET PHAP JOINT STOCK COMPANY(베트남)대여에 관한 건	가결	-

32	2018.03.06	- 제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

33	2018.03.27	- 대표이사 및 이사회의장 선임의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사의 성명	찬반여부	비 고

정성희

(출석률: 93.9%)

1	2015.01.02	불참	-	-

2	2015.02.12	참석	찬성	-

3	2015.02.24	참석	찬성	-

4	2015.03.12	참석	찬성	-

5	2015.03.27	참석	찬성	-

6	2015.04.30	참석	찬성	-

7	2015.06.09	참석	찬성	-

8	2015.08.24	참석	찬성	-

9	2015.12.07	참석	찬성	-

10	2015.12.18	참석	찬성	-

11	2016.02.11	참석	찬성	-

12	2016.02.16	참석	찬성	-

13	2016.03.07	참석	찬성	-

14	2016.03.25	참석	찬성	-

15	2016.05.24	참석	찬성	-

16	2016.08.12	참석	찬성	-

17	2016.10.05	참석	찬성	-

18	2016.12.21	참석	찬성	-

19	2016.12.23	참석	찬성	-

20	2017.02.09	참석	찬성	-

21	2017.02.16	참석	찬성	-

22	2017.03.07	참석	찬성	-

23	2017.03.10	참석	찬성	-

24	2017.03.24	참석	찬성	-

25	2017.05.26	참석	찬성	-

26	2017.10.13	참석	찬성	-

27	2017.11.07	참석	찬성	-

28	2017.11.17	불참	-

29	2018.02.12	참석	찬성

30	2018.02.21	참석	찬성

31	2018.02.22	참석	찬성

32	2018.03.06	참석	찬성

33	2018.03.27	참석	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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