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무학 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 무학
대 표 이 사 : 최 재 호
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6
(전 화) 070-7576-2045
(홈페이지) http://www.muhak.co.kr
http://www.joeunday.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 이 수 능
(전 화) 070-7576-2045
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

무학전기(혜주)유한공사	1997.03.03	Shi Zi Ling Area Chen Jiang TownHui Zhou City Guang Dong	E I 코어제조, 판매	2,692	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학위드	2010.11.26	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 22	경남장애인표준사업장	1,279	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)좋은데이디엔에프	2010.08.02	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 6	외식업 관련프랜차이즈	452	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학월드	2013.07.30	경상남도 창원시 마산회원구3.15 대로 628, 11층	용역알선업	829	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학스틸	2015.01.02	경상북도 포항시 남구 대송면철강산단로130번길 89	철강재제조 판매	16,337	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

빅토리	2007.10.23	Coi village, Tan Vinh commune,Luong Son district, Hoa Binh province,Viet Nam	주류제조 판매	20,829	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

※ 종속회사 중 빅토리(99.99%)를 제외한 (주)무학의 지분은 100%입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사의 국문 명칭은 "주식회사 무학"으로 표기합니다. 당사의 영문 명칭은 Muhak Co., Ltd 라 표기합니다.3) 회사의 설립 일자당 회사는 1929년 3월 5일 "소화주류공업사"로 처음 설립되어 1965년 2월 7일 "무학양조장"으로 상호를 변경하였고, 1973년 "무학주조주식회사"로 상호 변경 및 법인을설립하였습니다. 그 후 1998년 1월 16일 "주식회사 무학"으로 상호를 변경, 현재에 이르고 있습니다.4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 전화번호 : 070-7576-2045 홈페이지 주소 : http://www.muhak.co.kr, http://www.joeunday.co.kr5) 중소기업 해당 여부- 6) 주요 사업의 내용 당사는 종합주류제조업을 주업종으로 하며 특히 희석식 소주 외 과실주, 약주 , 리큐르 등 다양한 주류제품의 제조 및 판매와 연관된 주류 및 음료사업을 영위하고 있습니다. -> 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하십시요.

7) 계열사 현황

계열사 명칭	주요 사업 내용	상장 여부	비고

(주)지리산산청샘물	제조(먹는샘물)	X	-

㈜화이트플러스	서비스(이벤트,광고)	X	-

㈜엔팩	제조(자동금속기계)	X	-

토카이인베스트먼트(유)	금융	X	-

(주)스타뱅크	서비스(전자어음)	X	-

8)회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2010년 07월 20일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1) 연혁최근 사업연도 중 연혁의 주요 내용은 다음과 같습니다. [(주)무학]

연 월 일	내 용

2006.11.14	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

2007.02.09	계열사 (주)무학주류 흡수합병

2007.03.26	천연복분자 찹쌀 막걸리 "해오름(9% 375ml)" 출시

2007.08.27	"더좋은데이(19.9% 360ml)" 소주 출시

2007.11.12	계열사 무학스틸(주) 흡수합병

2008.07.01	세계람사르총회 공식건배주 "가을국화 건배주(13.2% 500ml) 출시

2009.03.24	"소주맛이좋다카이(19.5% 360ml)" 소주 출시

2009.10.01	울산공장 신축

2010.04.30	약주 "가을국화" 리뉴얼 출시(13.2%, 375ml)

2010.05.19	천연복분자 찹쌀 막걸리 해오름 리뉴얼 출시(7% 375ml)

2010.07.20	유가증권시장 이전 상장

2010.09.11	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득

2011.05.17	부산물류센터 개소

2013.10.01	약주 "국화면좋으리" 출시(12.5%, 375ml)

2013.10.17	창원2공장 준공(신증축)

2013.11.28	북부산지점 확장 이전

2015.01.01	스틸사업부 물적분할 - (주)무학스틸 설립

2015.01.28	창원1공장 준공(본사공장)

2015.05.11	좋은데이 컬러시리즈 "YELLOW, RED, BLUE (13.5% 360ml)" 출시

2015.06.01	용인물류센터 개소

2015.06.08	좋은데이 컬러시리즈 "SCARLET (13.5% 360ml)" 출시

2015.07.14	좋은데이 컬러시리즈 "PINK (13.5% 360ml)" 출시

2015.10.01	일산물류센터 개소

2015.10.19	좋은데이 컬러시리즈 "PINE (13.5% 360ml)" 출시

2016.03.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 출시

2016.05.02	약주 "진짜맛있는국화 (12%, 360ml) " 출시

2017.05.01	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 리뉴얼 출시

2018.01.02	"좋은데이1929(15.9% 360ml)"소주 출시

2018.05.04	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 리뉴얼 출시

2018.08.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 리뉴얼 출시

2018.09.03	"좋은데이 깔라만시(12.5%,360ml)" 출시

2019.03.04	"딱! 좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

2019.10.21	"무학 청춘소주(16.9% 360ml)" 출시

[무학전기(혜주)유한공사]

연 월 일	내 용

1997.03.03	법인설립(혜양혜성전기 유한공사)

2008.02.28	지분인수(100%)

2009.03.11	상호변경(혜양혜성전기 유한공사 -> 무학전기(혜주)유한공사)

2016.03.24	대표이사 변경(최재호->김재철)

[(주)무학위드]

연 월 일	내 용

2010.11.26	법인설립(자본금 1억)

2011.05.12	대표이사 변경(이종수 -> 최재호)

2011.06.15	장애인 자회사형표준사업장 선정

2011.09.15	본점 소재지 변경(경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단2길 22)

2012.03.24	유상증자 1억원(20,000주) / 자본금 2억

[(주)좋은데이디엔에프]

연 월 일	내 용

2010.08.02	법인설립(자본금 20억)

2018.03.30	대표이사 변경(이수능->유광형)

2019.05.16	유상증자 10억원(200,000주) / 자본금 30억

[(주)무학월드]

연 월 일	내 용

2013.07.30	법인설립(자본금 1억)

2018.03.30	대표이사 변경(강민철->이수능)

[(주)무학스틸]

연 월 일	내 용

2015.01.02	법인설립(자본금 80억)

[빅토리]

연 월 일	내 용

2007.10.23	법인설립(빅토리)

2017.04.03	지분인수(99.97%)

2017.06.01	자본금 증자 참여 / 증자 후 지분율(99.99%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1973년 09월 19일	-	보통주	100,000	1,000	1,000	설립

1976년 04월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1976년 08월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1978년 02월 28일	무상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	-

1980년 12월 09일	무상증자	보통주	495,476	1,000	1,000	-

1981년 03월 27일	무상증자	보통주	1,524	1,000	1,000	-

1984년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	250,000	1,000	1,000	-

1987년 06월 20일	-	보통주	95,000	10,000	-	액면변경

1988년 04월 15일	-	보통주	11,450	10,000	10,000	기업합병

1996년 03월 31일	-	보통주	212,900	5,000	-	액면분할

1998년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	23,700	5,000	30,000	-

1999년 09월 23일	-	보통주	2,366,000	500	-	액면분할

2001년 11월 16일	-	보통주	5,915,000	200	-	액면분할

2002년 03월 13일	무상증자	보통주	11,830,000	200	200	-

2003년 02월 06일	무상증자	보통주	13,170,000	200	200	-

2007년 11월 30일	-	보통주	1,212,561	200	200	기업합병

2012년 03월 12일	주식배당	보통주	387,439	200	200	-

2013년 03월 18일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	500,000	200	200	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	600,000	200	200	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	813,132	-	813,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,686,868	-	27,686,868	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	305,610	500,000	-	-	805,610	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	305,610	500,000	-	-	805,610	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,522	-	-	-	7,522	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	313,132	500,000	-	-	813,132	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	813,132	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,686,868	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 회사의 배당 정책 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용함 제45조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의 2【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제46조【배당금지급청구권의 소멸시효】 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 3분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	23,769	-20,263	51,507

(별도)당기순이익(백만원)	24,372	-19,122	51,673

(연결)주당순이익(원)	850	-719	1,839

현금배당금총액(백만원)	-	-	9,865

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-48.69	19.15

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.57	1.78

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었음※ 주당순이익은 기본주당이익과 희석주당이익이 동일함
1. 요약재무정보

1. 요약 재무정보[연결] (단위 : 백만원 )

과 목	제47기 3분기	제46기	제45기

[자산]

1. 유동자산	83,272	76,096	122,590

- 현금및현금성자산	25,730	19,478	49,355

- 단기금융상품	9,070	8,922	3,107

- 단기금융자산	-	1,500	30,044

- 매출채권	19,423	19,622	20,231

- 기타금융자산	1,950	2,792	502

- 재고자산	13,662	12,735	11,292

- 기타유동자산	13,437	11,047	8,060

2. 비유동자산	534,284	542,874	547,499

- 장기금융상품	152	2	2

- 장기금융자산	290,885	295,693	308,458

- 기타금융자산	3,223	3,373	3,722

- 유형자산	208,984	210,182	206,778

- 사용권자산	2,076	-	-

- 무형자산	2,897	2,821	2,882

- 투자부동산	25,362	25,436	25,651

- 기타비유동자산	706	705	-

- 이연법인세자산	-	4,661	7

자산총계	617,556	618,969	670,089

[부채]

1. 유동부채	86,087	100,529	129,282

2. 비유동부채	15,909	12,000	5,019

부채총계	101,996	112,529	134,301

[자본]

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	515,560	506,440	535,788

- 자본금	5,700	5,700	5,700

- 기타불입자본	9,302	14,795	14,795

- 기타자본구성요소	-59	-770	1,458

- 이익잉여금	500,618	486,714	513,834

2. 비지배지분	-	-	-

자본총계	515,560	506,440	535,788

부채와자본총계	617,556	618,969	670,089

[매출액]	128,220	193,718	250,503

[매출원가]	80,105	116,758	136,777

[매출총이익]	48,115	76,960	113,726

[판매비와관리비]	58,206	87,000	85,020

[영업이익]	-10,091	-10,040	28,706

금융순손익	862	943	1,049

기타수익	45,835	14,735	54,356

기타비용	4,759	31,871	6,965

[법인세비용차감전순이익]	31,848	-26,233	77,146

[법인세비용]	8,079	-5,970	25,639

[당기순이익]	23,769	-20,263	51,507

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	23,769	-20,263	51,507

비지배지분	-	-	-

기본 및 희석주당이익	850원	-719원	1,839원

연결에 포함된 회사수	6	6	6

2. 요약 재무정보[별도] (단위 : 백만원 )

과 목	제47기 3분기	제46기	제45기

[자산]

1. 유동자산	59,352	64,830	107,186

- 현금및현금성자산	22,821	17,046	46,500

- 단기금융자산	-	1,500	28,428

- 매출채권	17,260	16,871	17,132

- 기타금융자산	1,584	13,568	363

- 재고자산	7,896	8,124	7,602

- 기타유동자산	9,792	7,721	7,160

2. 비유동자산	556,683	554,131	558,992

- 장기금융상품	152	2	2

- 장기금융자산	285,079	290,365	302,586

- 기타금융자산	14,992	3,332	3,682

- 종속기업투자	31,817	30,817	30,817

- 유형자산	198,160	199,098	195,912

- 사용권자산	806

- 무형자산	315	325	342

- 투자부동산	25,362	25,436	25,651

- 이연법인세자산	-	4,755	-

자산총계	616,035	618,961	666,177

[부채]

1. 유동부채	85,145	99,740	128,374

2. 비유동부채	14,661	12,000	4,230

부채총계	99,806	111,740	132,605

[자본]

1. 자본금	5,700	5,700	5,700

2. 기타불입자본	9,302	14,795	14,795

3. 기타자본구성요소	-229	-224	276

4. 이익잉여금	501,456	486,949	512,801

자본총계	516,229	507,221	533,573

부채와자본총계	616,035	618,961	666,177

종속,관계,공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	116,974	177,542	231,322

[매출원가]	70,170	102,933	120,478

[매출총이익]	46,804	74,609	110,844

[판매비와관리비]	56,021	83,676	81,977

[영업이익]	-9,217	-9,066	28,867

금융순손익	788	972	927

기타수익	45,221	14,261	53,570

기타비용	4,377	31,347	6,191

[법인세비용차감전순이익]	32,414	-25,180	77,172

[법인세비용]	8,042	-6,058	25,500

[당기순이익]	24,372	-19,122	51,673

[주당이익]

기본 및 희석주당이익	871원	-678원	1,845원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 3분기(당기)	대주회계법인	-	해당사항 없음

제46기(전기)	대주회계법인	적정	-

제45기 (전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	대주회계법인	회계감사(연결포함)	65	1,766

제46기(전기)	대주회계법인	회계감사(연결포함)	60	1,665

제45기(전전기)	대주회계법인	회계감사(연결포함)	60	1,447

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2019년04월30일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2019.04.01~2020.03.31	7	-

제46기(전기)	2018년04월30일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2018.04.01~2019.03.31	7	-

제45기(전전기)	2017년04월28일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2017.04.01~2018.03.31	7	-

4. 내부통제에 관한 사항 - 감사인은 20 1 8년 12월 31 일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 본 보고서 작성기준일 현재, 당사는 사내이사 4명, 사외이사 3명 등 총 7명의 이사들로 이사회를 구성, 운영하고 있습니다. 이사회 의장은 경영 전반에 대한 높은 이해도를 인정받은 최재호 사내이사가 선임되었으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 당사는 이사회 규정에 의거하여 감사위원회 구성, 운영하고 있습니다. 나. 이사의 독립성(이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

라. 이사 현황

- 이사의 현황, 주요 이력 및 업무 분장은 VIII. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. ( 사외이사의 업무지원 조직: 그룹비서팀 , 그 룹재 무팀 / 담당 자: ☎ 070-7576-2045)

마. 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회의 구성과 소집 (정관 제37조) - 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

- 이사회는 이사회 의장이 소집하며 각 이사는 이사회의장에게 의안과 그 사유를 밝히고 이사회 소집을 요구할 수 있다.

- 이사회를 소집함에는 회일의 1일전에 각 이사에게 개최시기 및 장소를 통지 하여야 한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략하고 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

(나) 이사회의 결의방법 (정관 제38조)

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(다) 이사회의 의사록 (정관 제39조)

- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

( 라 ) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.02.12	- 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2019.02.15	- VICTORY VIET PHAP JOINT STOCK COMPANY(베트남) 대여기간 변경의 건	가결	-

3	2019.02.20	- 제46기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

4	2019.03.12	- 제46기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

5	2019.03.27	- 대표이사 및 이사회의장 선임의 건	가결	-

6	2019.03.29	- 충주공장 신규시설 투자기간 변경의 건	가결	-

7	2019.05.22	- 자기주식 취득의 건	가결	-

(마) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	이사의 성명(출석률)	비 고

최재호 ( 100% )	이수능 ( 100% )	최낙준 ( 71.4% )	이종수 ( 100% )	정성희 ( 100% )	박기동 ( 100% )	김봉균 ( 100% )

찬반여부

1	2019.02.12	찬성	찬성	불참	해당사항없음(신규선임)	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	-

2	2019.02.15	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.20	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.03.12	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.03.27	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.03.29	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.05.22	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 이종수(사내이사), 박기동(사외이사), 김봉균(사외이사) 신규선임(2019.03.27)

(바) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(사) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

(아) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 현재 교육은 없었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 본 보고서 작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영

성 명	주 요 경 력	비 고

김봉균(감사위원장)	현 김봉균 변호사 사무실 변호사	사외이사

박기동	전 창원대학교 교수	사외이사

정성희	현 (사)경남여성일과미래창조 대표	사외이사

- 회계ㆍ 재무분야의 전문가 현황

성명	주요경력	비고

박기동	ㆍ 미국 FAIRLEIGH DICKINSON 경영학 석사(M.B.A) ( 1975.05 ) ㆍ 동아대학교 경제학 박사 ( 1981.02 ) ㆍ 창원대학교 경영학과 교수 ( 1985.04 ~ 2007.02 )	박기동 감사위원은 상법 제542조의11 제2항에서 정한 재무전문가로, 상법 시행령 제37조 제2항2호 자격요건을 갖추고 있습니다.

나. 감사위원회의 구성- 위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.- 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다.- 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가 이어야 한다.- 사외이사인 위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 감사위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건이 충족 되도록 하여야 한다.- 감사위원의 선출과 관련된 주요 내용과 충족 여부는 아래와 같다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (박기동)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 아래 정관규정에 정하는 바와 같이 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

정관제34조의2【이사의 보고의무】 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.
제35조【감사위원회의 직무】
① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.
④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원 성명(출석률)

김봉균(%)	박기동(%)	정성희(%)

찬 반 여 부

감사위원회	2019.03.27	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2019.04.25	- 2019년 개별 및 연결 1분기 결산 보고	보고	-	-	-

감사위원회	2019.07.25	- 2019년 개별 및 연결 반기 결산 보고	보고	-	-	-

감사위원회	2019.10.25	- 2019년 개별 및 연결 3분기 결산 보고	보고	-	-	-

마.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 현재 교육은 없었습니다.

바.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

그룹감사실	3	실장(3년)감사원(28년)감사원(6년)	감사위원회 운영 지원

사. 준법지원인 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니합니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당 사항 없음

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	14,188,642	49.78	14,188,642	49.78	-

이지수	배우자	보통주	280,592	0.98	280,592	0.98	-

이수능	임원	보통주	4,918	0.02	4,918	0.02	-

이종수	임원	보통주	5,019	0.02	5,019	0.02	-

최낙준	임원	보통주	0	0.00	11,000	0.04	-

(재)좋은데이나눔재단	재단	보통주	703,463	2.47	703,463	2.47	-

㈜지리산산청샘물	계열사	보통주	831,000	2.92	851,204	2.99	-

㈜화이트플러스	계열사	보통주	618,000	2.17	669,200	2.35	-

㈜엔팩	계열사	보통주	362,000	1.27	398,500	1.40	-

토카이인베스트 먼트(유)	계열사	보통주	279,736	0.98	290,190	1.02	-

㈜스타뱅크	계열사	보통주	0	0.00	22,000	0.08	-

계	보통주	17,273,370	60.61	17,424,728	61.14	-

-	-	-	-	-	-

최대주주 주요 경력

최대주주성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	비고

최재호	이사	2018년 10월 ~ 현재	(주)무학 대표이사	이사회의장

이사	2017년 3월 ~ 2018년 9월	(주)무학 이사	이사회의장

-	2016년 3월 ~ 2017년 3월	(주)무학 회장

이사	2013년 3월 ~ 2016년 3월	(주)무학 이사	이사회의장

1994년 3월 ~ 2013년 3월	(주)무학 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재호	14,188,642	49.78%	-

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	3,139,256	11.01%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,831	99.85%	6,696,588	23.50%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재호	남	1961.01	대표이사	등기임원	상근	이사회의장	(주)무학 대표이사	14,188,642	-	본인	34년	2020.03.24

이수능	남	1959.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)무학 대표이사	4,918	-	-	35년	2020.03.27

최낙준	남	1988.01	사장	등기임원	상근	경영지원	(주)경남은행 재무기획부	11,000	-	특수관계인	5년	2021.03.27

이종수	남	1966.10	사장	등기임원	상근	영업관리	(주)무학 수도권영업본부장	5,019	-	-	26년	2020.03.27

정성희	여	1974.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및감사위원회 위원	사)경남여성일과미래창조 대표	-	-	-	10년	2022.03.27

박기동	남	1942.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및감사위원회 위원	전 창원대학교 교수	-	-	-	-	2022.03.27

김봉균	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 및감사위원회 위원	김봉균변호사 사무실 변호사	-	-	-	-	2022.03.27

※ 박기동(사외이사), 김봉균(사외이사) 신규선임(2019.03.27)

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주류사업	남	290	-	60	-	350	5.7	10,272	29	-

주류사업	여	159	1	103	-	263	2.5	5,058	19	-

합 계	449	1	163	-	613	-	15,330	-	-

※ 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2019년 3분기 발생누계 기준 임.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	484	60	-

※ 연간급여총액 및 1인평균 급여액은 2019년 3분기 발생누계 기준 임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수한도	7	3,000,000,000	-

감사의 보수한도	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	572	72	-

※ 기존 "감사"에서 "감사위원회"제도 전환전 상근감사(1명) 급여액 포함. ※ 보 수총액 및 1인당 평균보수액은 2019년 3분기 발생누계 기준 임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	542	135	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12	4	-

감사	1	18	18	-

※ 기존 "감사"에서 "감사위원회"제도 전환전 상근감사(1명) 급여액 포함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 작성항목으로 당사의 경우 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 작성항목으로 당사의 경우 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

구분	주요 사업 내용	법인등록번호	주요 사업 내용

비상장사	㈜지리산산청샘물	194811-0000877	제조(먹는샘물)

㈜화이트플러스	190111-0046927	서비스(이벤트,광고)

㈜엔팩	190111-0058229	제조(자동금속기계)

토카이인베스트먼트(유)	110114-0045755	금융

(주)스타뱅크	110111-1952822	서비스(전자어음)

2.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

무학전기(혜주)유한공사	-	종속기업투자주식	120	-	100.00	2,878	-	-	-	-	100.00	2,878	2,692	-188

(주)무학위드	-	종속기업투자주식	100	40,000	100.00	200	-	-	-	40,000	100.00	200	1,279	179

(주)좋은데이디엔에프	-	종속기업투자주식	2,000	400,000	100.00	865	200,000	1,000	-	600,000	100.00	1,865	452	-200

(주)무학월드	-	종속기업투자주식	100	20,000	100.00	100	-	-	-	20,000	100.00	100	829	212

(주)무학스틸	-	종속기업투자주식	14,878	1,600,000	100.00	14,878	-	-	-	1,600,000	100.00	14,878	16,337	16

빅토리	-	종속기업투자주식	11,896	23,847,483	99.99	11,896	-	-	-	23,847,483	99.99	11,896	20,829	-1,206

(주)지리산산청샘물	-	사업관련	1,551	288,700	9.99	2,187	-	-	-	288,700	9.99	2,187	26,437	1,219

(주)스타뱅크	-	사업관련	28,000	239,100	5.5	474	-	-	-	239,100	5.5	474	4,193	1,126

합 계	26,435,283	-	33,478	200,000	1,000	-	26,635,283	-	34,478	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당내역 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당내역 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당내역 없음

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원)

구 분	법인명	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

종속회사	(주)좋은데이디엔에프	기타수익	2019.01~2019.09	사업장 임대료 외	39

(주)무학위드	매입	2019.01~2019.09	용역비 외	587

(주)무학월드	매입	2019.01~2019.09	용역비 외	955

(주)무학스틸	기타수익	2019.01~2019.09	전화사용임대료 외	5

빅토리	기타수익	2019.01~2019.09	이자수익(대여금)	397
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기정기주주총회('19.03.27)	1. 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인

4. 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인

5. 감사 선임의 건(주주제안)	부결

6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

7. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제45기정기주주총회('18.03.27)	1. 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제44기정기주주총회('17.03.24)	1. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인

4. 감사 선임의 건	원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 담보로 제공된 자산의 내역 (연결기준) 당분기말 현재 회사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과같 습니다 . (단위 : 백만원)

제 공 처	담보제공자산	채권최고액	제공사유

마산세무서	토지	15,000	주세납세담보

동울산세무서	토지, 건물	3,500	〃

용인세무서	토지	100	〃

미래에셋대우 외	토지, 건물	1,968	임대보증금담보

국민연금공단	장기금융상품	150	〃

합 계	20,718

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 기타 회사가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.(연결기준) 당 분기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

제공처	구 분	담보제공자산	금액	거 래 처	비고

경남은행	원자재대 지급보증	-	3,000	(주)포스코	(주)무학스틸

서울보증보험	장애인고용지원금보증	-	290	장애인고용공단	(주)무학위드

서울보증보험	인허가 및 이행보증	-	38	-	(주)무학

한독건설	대여금 담보제공	토지, 건물	10,713	-	(주)무학

현성오토텍	대여금 담보제공	토지, 건물	2,400	-	(주)무학

합 계	16,441	-	-

4 . 중요한 소송사건 - 당분기말 현재 당사의 계류중인 소 송사건 중 중요한 내역은 없습니다. 5. 공모자금의 사용내역 (해당사항 없음)
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음