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무학 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제43기정기주주총회('16.03.25)	1. 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인

3. 감사 선임의 건	원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제42기정기주주총회('15.03.27)	1. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회('14.12.26)	1. 회사분할계획서 승인의 건	원안대로 승인

제41기정기주주총회('14.03.21)	1. 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 담보로 제공된 자산의 내역 (연결기준) 당기말 현재 회사의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과같습니다 . (단위 : 백만원)

제 공 처	담보제공자산	채권최고액	제공사유

마산세무서	토지	10,000	주세납세담보

동울산세무서	토지, 건물	3,500	〃

용인세무서	토지	100	〃

에이스생명보험 외	토지, 건물	2,667	임대보증금담보

합 계	16,267

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

( 기준일 : 2015.12.31) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	1	102	창원시[구 마산시](이행보증용)

3. 기타 회사가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.(연결기준) 1) 당기말 현재 특수관계자를 위하여 연결실체가 제공하는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자명	금 액	거 래 처	내 역

무학주류상사	600	경남은행	대출한도 보증

2) 당기말 현재 연결실체가 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

제 공 처	금 액	거 래 처	내 역

경남은행	3,000	(주)포스코	원자재대 지급보증

서울보증보험	290	장애인고용공단	장애인고용지원금보증

서울보증보험	68	-	인허가 및 이행보증

합 계	3,358

4 . 중요한 소송사건 - 당기말 현재 당사의 계류중인 소 송사건 중 중요한 내역은 없습니다. 5. 공모자금의 사용내역 (해당사항 없음)

6. 합병등의 사후정보

1) ㈜무학은 2015.01.01일을 분할기일로 하여 스틸사업부문을 물적분할방식으로 분할신설회사인 ㈜무학스틸를 설립하였습니다. - 분할관련 주요내용 요약

구분	상대방	일자	계약내용

명칭	소재지	대표이사	배경	법적형태	구체적 내용	주요일정

분할	(주)무학스틸	경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로130번길 89	김재철	'15년1월 6일	사업전문성을 제고경영의 효율성을 강화 책임경영체제를 정착 사업경쟁력을 확보	물적분할	회사의 사업 중 철강제품을 제조 및 판매하는 스틸사업부를 물적분할하여 신 설회사를 설립	1.이사회: 2014년 11월 13일2.주주총회: 2014년 12월 26일3.분할기일: 2015년 1월 1일

2) 분할 목적① 분할되는 회사의 사업 중 철강제품을 제조 및 판매하는 스틸사업부(이하 "분할대상부문"이라 한다)를 물적분할하여 사업전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화한다.② 사업 특성에 적합한 의사결정체제를 확립하고 합리적인 성과평가시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임경영체제를 정착시킨다.③ 사업부문을 전문화하여 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 핵심사업에 집중 투자하여 사업경쟁력을 확보하도록 한다.

3) 법할의 방법 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사의 사업 중 스틸사업부를 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 본건 분할 이후 분할되는 회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 신설회사는 비상장법인으로 한다.

구 분	회 사 명	사 업 부 문

분할되는 회사	주식회사 무학	분할대상부문을 제외한 사업 일체

신설회사	주식회사 무학스틸	스틸사업부

4) 주요 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2014년 11월 13일

분할계획서 작성일	2014년 11월 13일

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2014년 11월 28일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2014년 12월 26일

분할기일	2015년 01월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일	2015년 01월 02일

분할등기일	2015년 01월 06일

[기타일정]주식명의개서 정지공고일주식명의개서 정지기간주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출 기간	2014년 11월 13일2014년 12월 1일 ~ 12월 4일2014년 12월 10일해당사항 없음해당사항 없음

5) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	1차연도

실적	괴리율

㈜무학스틸	매출액	13,000	12,662	3.0%	철강시황악화 및 경기둔화 따른 매출 감소

영업이익	130	-65	150.0%	원자재 가격인상 및 경쟁심화에 따른 이익 감소

당기순이익	130	-288	322.0%	영업이익 감소 및 금융상품 평가손실 반영에 따른 당기순이익 감소

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
정 정 신 고 (보고)

2019년 02월 25일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황	기재 오류	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	13,985,506	49.77	14,188,642	49.78	주식배당

이지수	처	보통주	276,575	0.98	280,592	0.98	주식배당

강민철	임원	보통주	3,761	0.01	4,140	0.01	주식배당외

이종수	임원	보통주	4,627	0.02	5,019	0.02	주식배당외

이수능	임원	보통주	0	0.00	4,918	0.02	신규선임(2016)

(주)무학	자사주등	보통주	560,915	2.00	513,132	1.80	자기주식취득외

계	보통주	14,831,384	52.78	14,996,443	52.62	-

-	-	-	-	-	-

주2) 변경 후

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	13,985,506	49.77	14,188,642	49.78	주식배당

이지수	배우자	보통주	276,575	0.98	280,592	0.98	주식배당

강민철	임원	보통주	3,761	0.01	4,140	0.01	주식배당외

이수능	임원	보통주	0	0.00	4,918	0.02	신규선임(2016)

이종수	임원	보통주	4,627	0.02	5,019	0.02	주식배당외

(재)좋은데이나눔재단	재단	보통주	299,119	1.06	503,463	1.77	주식배당외

㈜지리산산청샘물	계열사	보통주	813,018	2.89	831,000	2.92	주식배당외

㈜화이트플러스	계열사	보통주	577,910	2.06	590,000	2.07	주식배당외

㈜엔팩	계열사	보통주	354,677	1.26	362,000	1.27	주식배당외

토카이인베스트먼트(유)	계열사	보통주	275,732	0.98	279,736	0.98	주식배당

계	보통주	16,590,925	59.04	17,049,510	59.82	-

-	-	-	-	-	-
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 무학
대 표 이 사 : 강 민 철
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6
(전 화) 070-7576-2045
(홈페이지) http://www.muhak.co.kr
http://www.joeunday.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이 종 수
(전 화) 070-7576-2045
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

무학전기(혜주)유한공사	1997.03.03	Shi Zi Ling Area Chen Jiang TownHui Zhou City Guang Dong	E I 코어제조, 판매	3,361	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학위드	2010.11.26	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 22	경남장애인표준사업장	917	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)좋은데이디엔에프	2010.08.02	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 6	외식업 관련프랜차이즈	901	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학월드	2013.07.30	경상남도 창원시 마산회원구3.15 대로 628, 11층	용역알선업	401	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학스틸	2015.01.02	경상북도 포항시 남구 대송면철강산단로130번길 89	철강재제조 판매	16,171	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

※ 연결대상 종속회사에 대한 (주)무학의 지분은 100%입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사의 국문 명칭은 "주식회사 무학"으로 표기합니다. 당사의 영문 명칭은 Muhak Co., Ltd 라 표기합니다.3) 회사의 설립 일자당 회사는 1929년 3월 5일 "소화주류공업사"로 처음 설립되어 1965년 2월 7일 "무학양조장"으로 상호를 변경하였고, 1973년 "무학주조주식회사"로 상호 변경 및 법인을설립하였습니다. 그 후 1998년 1월 16일 "주식회사 무학"으로 상호를 변경, 현재에 이르고 있습니다.4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 전화번호 : 070-7576-2045 홈페이지 주소 : http://www.muhak.co.kr, http://www.joeunday.co.kr5) 중소기업 해당 여부- 6) 주요 사업의 내용 당사는 종합주류제조업을 주업종으로 하며 특히 희석식 소주 외 과실주, 약주 , 리큐르 등 다양한 주류제품의 제조 및 판매와 연관된 주류 및 음료사업을 영위하고 있습니다. -> 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하십시요. 7) 계열사 현황

계열사 명칭	주요 사업 내용	상장 여부	비고

(주)지리산산청샘물	먹는샘물 제조 및 판매	X	-
2. 회사의 연혁

1) 연혁최근 사업연도 중 연혁의 주요 내용은 다음과 같습니다. [(주)무학]

연 월 일	내 용

2006.11.14	지리산 산청암반수를 담은 저도주 "좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

2007.02.09	계열사 (주)무학주류 흡수합병

2007.03.26	천연복분자 찹쌀 막걸리 "해오름(9% 375ml)" 출시

2007.08.27	"더좋은데이(19.9% 360ml)" 소주 출시

2007.11.12	계열사 무학스틸(주) 흡수합병

2008.07.01	세계람사르총회 공식건배주 "가을국화 건배주(13.2% 500ml) 출시

2009.03.24	"소주맛이좋다카이(19.5% 360ml)" 소주 출시

2009.10.01	울산공장 신축

2010.04.30	약주 "가을국화" 리뉴얼 출시(13.2%, 375ml)

2010.05.19	천연복분자 찹쌀 막걸리 해오름 리뉴얼 출시(7% 375ml)

2010.07.20	유가증권시장 이전 상장

2010.09.11	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득

2011.05.17	부산물류센터 개소

2013.10.01	약주 "국화면좋으리" 출시(12.5%, 375ml)

2013.10.17	창원2공장 준공(신증축)

2013.11.28	북부산지점 확장 이전

2015.01.01	스틸사업부 물적분할 - (주)무학스틸 설립

2015.01.28	창원1공장 준공(본사공장)

2015.05.11	좋은데이 컬러시리즈 "YELLOW, RED, BLUE (13.5% 360ml)" 출시

2015.06.01	용인물류센터 개소

2015.06.08	좋은데이 컬러시리즈 "SCARLET (13.5% 360ml)" 출시

2015.07.14	좋은데이 컬러시리즈 "PINK (13.5% 360ml)" 출시

2015.10.01	일산물류센터 개소

2015.10.19	좋은데이 컬러시리즈 "PINE (13.5% 360ml)" 출시

2016.03.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 출시

2016.05.02	약주 "진짜맛있는국화 (12%, 360ml) " 출시

[무학전기(혜주)유한공사]

연 월 일	내 용

1997.03.03	법인설립(혜양혜성전기 유한공사)

2008.02.28	지분인수(100%)

2009.03.11	상호변경(혜양혜성전기 유한공사 -> 무학전기(혜주)유한공사)

2016.03.24	대표이사 변경(최재호->김재철)

[(주)무학위드]

연 월 일	내 용

2010.11.26	법인설립(자본금 1억)

2011.05.12	대표이사 변경(이종수 -> 최재호)

2011.06.15	장애인 자회사형표준사업장 선정

2011.09.15	본점 소재지 변경(경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단2길 22)

2012.03.24	유상증자 1억원(20,000주) / 자본금 2억

[(주)좋은데이디엔에프]

연 월 일	내 용

2010.08.02	법인설립(자본금 20억)

2011.03.30	대표이사 변경(이석세->이종수)

2017.03.31	대표이사 변경(이종수->이수능)

[(주)무학월드]

연 월 일	내 용

2013.07.30	법인설립(자본금 1억)

2017.03.31	대표이사 변경(박희정->강민철)

[(주)무학스틸]

연 월 일	내 용

2015.01.02	법인설립(자본금 80억)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1973년 09월 19일	-	보통주	100,000	1,000	1,000	설립

1976년 04월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1976년 08월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1978년 02월 28일	무상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	-

1980년 12월 09일	무상증자	보통주	495,476	1,000	1,000	-

1981년 03월 27일	무상증자	보통주	1,524	1,000	1,000	-

1984년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	250,000	1,000	1,000	-

1987년 06월 20일	-	보통주	95,000	10,000	-	액면변경

1988년 04월 15일	-	보통주	11,450	10,000	10,000	기업합병

1996년 03월 31일	-	보통주	212,900	5,000	-	액면분할

1998년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	23,700	5,000	30,000	-

1999년 09월 23일	-	보통주	2,366,000	500	-	액면분할

2001년 11월 16일	-	보통주	5,915,000	200	-	액면분할

2002년 03월 13일	무상증자	보통주	11,830,000	200	200	-

2003년 02월 06일	무상증자	보통주	13,170,000	200	200	-

2007년 11월 30일	-	보통주	1,212,561	200	200	기업합병

2012년 03월 12일	주식배당	보통주	387,439	200	200	-

2013년 03월 18일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	500,000	200	200	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	600,000	200	200	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	513,132	-	513,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,986,868	-	27,986,868	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	555,610	150,000	200,000	-	505,610	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	555,610	150,000	200,000	-	505,610	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,305	2,217	-	-	7,522	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	560,915	152,217	200,000	-	513,132	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	513,132	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	831,000	상호주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,155,868	-

-	-	-

※ (주)지리산산청샘물에 대한 (주)무학의 지분이 16.92%에 해당 , 이에 상법 제369조 3에 의거 (주)지리산산청샘물이 보유하고 있는 ( 주)무학 주식 831,000 주는 의결권이 제한된 주식수 임
6. 배당에 관한 사항 등

1) 회사의 배당 정책 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용함 제45조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의 2【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제46조【배당금지급청구권의 소멸시효】 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	61,483	28,813	82,872

(개별)당기순이익(백만원)	60,985	29,369	80,500

(연결)주당순이익(원)	2,207	1,026	2,986

현금배당금총액(백만원)	9,795	6,885	-

주식배당금총액(백만원)	-	80	120

(연결)현금배당성향(%)	15.93	23.89	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.92	0.65	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.52	0.53

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	250	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.01452	0.02210

-	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었음※ 주당순이익은 기본주당이익과 희석주당이익이 동일함
1. 요약재무정보

1. 요약 재무정보[연결] (단위 : 백만원 )

과 목	제44기	제43기	제42기

[자산]

1. 유동자산	99,326	64,387	70,844

- 현금및현금성자산	43,859	28,385	23,037

- 단기금융상품	-	-	-

- 단기금융자산	17,445	-	-

- 매출채권	19,363	19,872	17,451

- 기타채권	334	238	2,988

- 재고자산	11,379	9,924	21,823

- 당기법인세자산	-	-	1

- 기타유동자산	6,946	5,969	5,544

2. 비유동자산	504,415	492,459	463,386

- 장기금융상품	2	2	4

- 장기금융자산	284,995	268,434	259,961

- 기타채권	3,753	4,165	4,583

- 유형자산	207,768	207,029	190,520

- 무형자산	373	580	616

- 투자부동산	7,525	7,731	7,702

- 이연법인세자산	-	4,519	-

자산총계	603,741	556,846	534,230

[부채]

1. 유동부채	111,647	120,568	115,446

2. 비유동부채	1,140	340	3,719

부채총계	112,787	120,908	119,165

[자본]

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	490,953	435,939	415,065

- 자본금	5,700	5,620	5,500

- 기타불입자본	10,932	10,839	18,820

- 기타자본구성요소	2,199	1,875	1,834

- 이익잉여금	472,123	417,604	388,912

2. 비지배지분	-	-	-

자본총계	490,953	435,939	415,065

부채와자본총계	603,741	556,846	534,230

[매출액]	270,169	295,761	290,146

[매출원가]	141,388	158,442	151,674

[매출총이익]	128,781	137,319	138,473

[판매비와관리비]	76,822	71,658	57,023

[영업이익]	51,959	65,661	81,450

금융손익	537	278	265

지분법손익	-	-	75

기타영업외수익	40,863	17,101	31,617

기타영업외비용	11,293	39,706	5,168

[법인세비용차감전순이익]	82,065	43,334	108,239

[법인세비용]	20,582	14,521	25,367

[당기순이익]	61,483	28,813	82,872

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	61,483	28,813	82,872

비지배지분	-	-

기본 및 희석주당이익	2,207원	1,026원	2,986원

연결에 포함된 회사수	5	5	4

1-1. 연결대상회사의 변동 현황

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에
추가된 회사	전기대비 연결에서
제외된 회사

제44기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드(주)무학스틸	-	-

제43기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드(주)무학스틸	(주)무학스틸	-

제42기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드	-	-

2. 요약 재무정보[별도] (단위 : 백만원 )

과 목	제44기	제43기	제42기

[자산]

1. 유동자산	89,496	55,404	66,721

- 현금및현금성자산	40,487	23,962	20,459

- 단기금융상품	-	-	-

- 단기금융자산	17,445	-	-

- 매출채권	16,721	17,755	17,606

- 기타채권	298	210	2,951

- 재고자산	7,864	7,667	20,616

- 기타유동자산	6,681	5,810	5,089

2. 비유동자산	509,119	497,842	463,286

- 장기금융상품	2	2	4

- 장기금융자산	278,393	262,195	256,606

- 기타채권	3,713	4,115	4,583

- 관계기업투자	-	-	-

- 종속기업투자	18,921	18,921	4,043

- 유형자산	200,196	199,078	189,731

- 무형자산	369	571	616

- 투자부동산	7,525	7,731	7,702

- 이연법인세자산	-	5,228	-

자산총계	598,615	553,246	530,006

[부채]

1. 유동부채	110,318	119,629	115,177

2. 비유동부채	400	340	2,930

부채총계	110,718	119,969	118,107

[자본]

1. 자본금	5,700	5,620	5,500

2. 기타불입자본	10,932	10,839	18,820

3. 기타자본구성요소	340	-86	-75

4. 이익잉여금	470,924	416,904	387,654

자본총계	487,897	433,276	411,899

부채와자본총계	598,615	553,246	530,006

종속,관계,공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	254,174	278,309	285,233

[매출원가]	128,332	143,769	148,586

[매출총이익]	125,842	134,540	136,647

[판매비와관리비]	73,951	68,382	55,136

[영업이익]	51,891	66,158	81,511

순금융수익	513	248	240

기타영업외수익	40,354	16,813	31,461

기타영업외비용	11,253	39,285	7,362

[법인세비용차감전순이익]	81,506	43,935	105,850

[법인세비용]	20,520	14,566	25,300

[당기순이익]	60,985	29,369	80,550

[주당이익]

기본 및 희석주당이익	2,189원	1,046원	2,903원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기)	안경회계법인	적정	-

제43기 (전기)	안경회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 44 기(당기)	안경회계법인	회계감사(연결포함)	65	988

제 43 기(전기)	안경회계법인	회계감사(연결포함)	65	1,059

제 42 기(전전기)	안경회계법인	회계감사(연결포함)	45	1,035

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

제43기(전기)	2015년04월24일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2015.04.01~2017.03.31	18	-

제42기(전전기)	2014년03월31일2014년10월02일	- 법인세 세무조정 용역계약서- 물적분할용역계약서	2014.04.01~2015.03.312014.10.02~2014.12.31	715	-

4. 내부통제에 관한 사항- 감사인은 20 1 6년 12월 31 일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업실적 및 계획 (연결) (단위 : 백만원)

과 목	영업실적	증감

제44기	제43기	금액	비율(%)

[매출액]	270,169	295,761	-25,592	-8.65%

[매출원가]	141,388	158,442	-17,054	-10.76%

[매출총이익]	128,781	137,319	-8,538	-6.22%

[판매비와관리비]	76,822	71,658	5,164	7.21%

[영업이익]	51,959	65,661	-13,702	-20.87%

[순금융수익]	537	278	259	93.17%

[영업외수익]	40,863	17,101	23,762	138.95%

[영업외비용]	11,293	39,706	-28,413	-71.56%

[법인세비용차감전순이익]	82,065	43,334	38,731	89.38%

[법인세비용]	20,582	14,521	6,061	41.74%

[당기순이익]	61,483	28,813	32,670	113.39%

연결회사의 2016년 매출액은 전기(2015년)대비 약 8.7% 감소하였습니다. 이는 지배회사인 (주)무학의 재고자산 용지(진해 제덕동) 매각에 따른 기타매출액 감소(-15,854백만원), 주류매출액 감소(-8,280백만원) 및 종속회사 매출액이 감소 했기 때문입니다. 주류매출액 감소, 수도권 공략에 따른 판매관리비 증가로 인한 주류부문 영업이익 감소(-10,888백만원) 및 공유수면매립 용지 매각(기타매출액) 양도차익 2016년도 미발생(2015년도 3,378백만원) 영향으로 연결회사의 2016년 영업이익은 전기(2015년)대비 약 20.9%가 감소하였습니다. 종속회사 (주)무학스틸 및 무학전기(혜주)유한공사의 경우 경기회복 지연으로 인한 철강산업 전반의 수요가 감소하고 있지만, 원가절감를 통해 순이익은 다소 증가하였습니다. 종속회사 (주)무학위드는 좋은데이 좋은세상 희망프로젝트의 일환으로 ‘장애인과 함께 더불어 사는 좋은세상’이라는 의미의 장애인 고용촉진 및 양질의 일자리를 제공하는 것을 목적으로 2010년 설립되었습니다. 자회사형 장애인표준사업장 무학위드는 30여 명의 장애인을 고용하고 있는 회사로, 수익보다는 지속적으로 장애인 고용창출을 위해 경남 일원의 창원지역 내 장애인 단체와 협조하고 장애인 고용공단과 연계하여 장애인 고용을 확대 하고자하는 사회적기업입니다. 종속회사 (주)좋은데이디엔에프의 경우 2010년도에 설립된 외식업 관련 프랜차이즈사업을 영위하는 회사로 2016년 매출액은 국내경기침체 등의 영향으로 전기(2015년)대비 약 6.4% 감소하였습니다. 하지만, 서울의 파머스키친 등 매장은 고객으로부터 호평을 받으며 인지도가 상승하고 있는 상황으로 2017년도에는 매출뿐아니라 이익적인 측면에서도 더욱 안정화 될 것으로 예상됩니다. 세계 경기의 불확실성과 국내경기침체가 장기화되는 모습을 보이고 있으며, 이 같은 추이는 2017년도에도 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 철강경기와 밀접한 연관이 있는 (주)무학스틸 및 무학전기(혜주)유한공사 성장세도 다소 둔화될 것으로 예상 되나, 실적개선을 위해 최선을 다할 것입니다. (스틸사업부의 경우 2015년01월01일 기준으로 단순물적분할 진행) 지배회사인 (주)무학 주류사업의 경우 2017년도 주류시장의 변화하는 환경에 대처하고 내실 있는 경영을 통해 성공적인 영업실적을 이어갈 것이며, 또한 신시장 개척과 미래사업 영역을 확대하여 새로운 성장의 발판을 마련, 이를 실현하기 위해 전 임직원이 단합하여 고품질의 제품생산과 매출 증대, 주주 이익의 극대화를 위해 최선을 다할 것입니다.

종합적으로 연결회사의 2017년 영업실적은 주류판매의 증가 등을 고려해 볼 때 전년대비 개선될 것으로 전망하고 있습니다. 다만 세계 경기의 불확실성등 예상치 못한 대외변수에 따라 그 증가 정도는 다소 조정될 것으로 보입니다. 3. 재무상태(연결) (단위 : 백만원)

과 목	제44기	제43기	증감

[유동자산]	99,326	64,387	34,939

[비유동자산]	504,415	492,459	11,956

자산총계	603,741	556,846	46,895

[유동부채]	111,647	120,568	-8,921

[비유동부채]	1,140	340	800

부채총계	112,787	120,908	-8,121

[지배주주지분]	0

- 자본금	5,700	5,620	80

- 기타불입자본	10,932	10,839	93

- 기타자본구성요소	2,199	1,875	324

- 이익잉여금	472,123	417,604	54,519

[비지배주주지분]	-

자본총계	490,953	435,939	55,014

부채와자본총계	603,741	556,846	46,895

2016년 연결회사의 자산총계는 지배회사인 (주)무학의 영업으로 인한 현금유입, 건물 및 기계장치 증가 등 의 원인으로 약 469억원(약 8.4%) 증가하였습니다. 연 결회사의 2017년 영업실적은 지배회사인 (주)무학의 수도권 M/S 증가가 예상되므로 더욱 개선될 것 입니다.

4. 부외거래 - 해당사항 없음 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - '중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'은 본 보고서와 함께 첨부된 감사보고서의 『주석사항』을 참고하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 감사위원회 설치 대상에서 제외되며 이에 해당사항은 없습니다. - 당사의 감사는 1명 이상 2명 이 내로 구성되며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있음.

(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니하거나 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문영래	(주)휴렉스 대표이사	사임(2017.03.24)

이영수	한국투자증권 영남본부 부본부장	신임(2017.03.24)

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.04	- 제41기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2014.02.27	- 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2014.11.13	- 분할계획서 승인의 건- 기준일 지정 및 주주명부폐쇄	가결	-

4	2015.02.12	- 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

5	2015.02.24	- 제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

6	2015.03.12	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

7	2015.04.30	- 자기주식 취득의 건	가결	-

8	2015.12.07	- 자기주식 취득의 건	가결	-

9	2016.02.11	- 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

10	2016.02.16	- 제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

11	2016.03.07	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

12	2016.05.24	- 자기주식 취득의 건	가결	-

13	2016.08.12	- 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

14	2016.10.05	- (재)좋은데이나눔재단 기부금 지급의 건	가결	-

15	2016.12.21	- 자기주식 처분의 건	가결	-

16	2016.12.23	- 타법인 주식양도의 건	가결	-

17	2017.02.09	- 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

18	2017.02.16	- 제44기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

19	2017.03.07	- 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

(3) 준법지원인 현황 보고서 제출일 현재 준법지원인 미선임한 상태입니다..

성 명	선임일	주 요 경 력	비 고

-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	13,985,506	49.77	14,188,642	49.78	주식배당

이지수	배우자	보통주	276,575	0.98	280,592	0.98	주식배당

강민철	임원	보통주	3,761	0.01	4,140	0.01	주식배당외

이수능	임원	보통주	0	0.00	4,918	0.02	신규선임(2016)

이종수	임원	보통주	4,627	0.02	5,019	0.02	주식배당외

(재)좋은데이나눔재단	재단	보통주	299,119	1.06	503,463	1.77	주식배당외

㈜지리산산청샘물	계열사	보통주	813,018	2.89	831,000	2.92	주식배당외

㈜화이트플러스	계열사	보통주	577,910	2.06	590,000	2.07	주식배당외

㈜엔팩	계열사	보통주	354,677	1.26	362,000	1.27	주식배당외

토카이인베스트먼트(유)	계열사	보통주	275,732	0.98	279,736	0.98	주식배당

계	보통주	16,590,925	59.04	17,049,510	59.82	-

-	-	-	-	-	-

최대주주 주요 경력

최대주주성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	비고

최재호	회장	2017년 3월 현재	-	이사선임(2017.03.24)

이사	2013년 3월 ~ 2016년 3월	(주)무학 이사	이사회의장

1994년 3월 ~ 2013년 3월	(주)무학 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재호	14,188,642	49.78%	-

KB자산운용(주)	2,549,632	8.95%	-

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	3,030,566	10.63%	-

국민연금공단	1,705,875	5.99%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,680	99.82%	4,790,163	16.81%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재호	남	1961.01	회장	미등기임원	상근	-	(주)무학 대표이사	14,188,642	-	32년	-

강민철	남	1957.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)무학 대표이사	4,140	-	6년	-

이수능	남	1959.11	부사장	등기임원	상근	수도권총괄본부장	(주)무학 대표이사	4,918	-	33년	-

최낙준	남	1988.01	상무	등기임원	상근	수도권전략본부장	(주)경남은행 재무기획부	-	-	2년	-

이종수	남	1966.10	전무	미등기임원	상근	안전생산본부장	(주)무학 수도권영업본부장	5,019	-	23년	-

정성희	여	1974.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	사)경남여성일과미래창조 대표	-	-	7년	-

문영래	남	1959.02	감사	등기임원	상근	감사	(주)휴렉스 대표이사	-	-	4년	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주류사업	남	234	-	253	-	487	4.9	15,414	32	-

주류사업	여	30	-	222	1	253	1.2	4,318	17	-

합 계	264	-	475	1	740	-	19,732	-	-

※ 1인평균 급여액은 연간환산 금액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수한도	4	4,000,000,000	-

감사의 보수한도	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,493	-	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,434	478	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	0	0	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	59	59	-

의 개인별 보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최재호	이사	764	-

※ 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구 분	보수의 종류	금액	산정기준과 방법

이 사최재호	근로소득	급여	707	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 급여 707백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	57	임원퇴직금지급규정에 따라 2016년도 월평균 급여액 중 근무기간 3개월에 해당하는 퇴직금 발생액 57백만원을 산출하였음

기타소득	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

무학전기(혜주)유한공사	-	종속기업투자주식	120	-	100.00	2,878	-	-	-	-	100.00	2,878	3,361	95

(주)무학위드	-	종속기업투자주식	100	40,000	100.00	200	-	-	-	40,000	100.00	200	917	121

(주)좋은데이디엔에프	-	종속기업투자주식	2,000	400,000	100.00	865	-	-	-	400,000	100.00	865	901	-103

(주)무학월드	-	종속기업투자주식	100	20,000	100.00	100	-	-	-	20,000	100.00	100	401	6

(주)무학스틸	-	종속기업투자주식	14,878	1,600,000	100.00	14,878	-	-	-	1,600,000	100.00	14,878	16,171	378

합 계	2,060,000	-	18,921	-	-	-	2,060,000	-	18,921	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당내역 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당내역 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당내역 없음

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원)

구 분	법인명	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

종속회사	(주)좋은데이디엔에프	기타수익	2016.01~2016.12	사업장 임대료 외	91

(주)무학위드	매입	2016.01~2016.12	용역비 외	587

(주)무학월드	매입	2016.01~2016.12	용역비 외	528

(주)무학스틸	기타수익	2016.01~2016.12	전화사용임대료	9
정 정 신 고 (보고)

2019년 02월 25일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.04.02

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황	기재 오류	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	14,188,642	49.78	14,188,642	49.78	-

이지수	처	보통주	280,592	0.98	280,592	0.98	-

강민철	임원	보통주	4,140	0.01	4,140	0.01	-

이종수	임원	보통주	5,019	0.02	5,019	0.02	-

이수능	임원	보통주	4,918	0.02	0	0	임원퇴임(2017)

(주)무학	자사주등	보통주	513,132	1.80	313,132	1.10	-

계	보통주	14,996,443	52.62	14,791,525	51.90	-

-	-	-	-	-	-

주2) 정정 후

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	14,188,642	49.78	14,188,642	49.78

이지수	배우자	보통주	280,592	0.98	280,592	0.98

강민철	임원	보통주	4,140	0.01	4,140	0.01

이수능	임원	보통주	4,918	0.02	0	0.00	임원퇴임

이종수	임원	보통주	5,019	0.02	5,019	0.02

(재)좋은데이나눔재단	재단	보통주	503,463	1.77	703,463	2.47	기부취득

㈜지리산산청샘물	계열사	보통주	831,000	2.92	831,000	2.92

㈜화이트플러스	계열사	보통주	590,000	2.07	590,000	2.07

㈜엔팩	계열사	보통주	362,000	1.27	362,000	1.27

토카이인베스트먼트(유)	계열사	보통주	279,736	0.98	279,736	0.98

계	보통주	17,049,510	59.82	17,244,592	60.51	-

-	-	-	-	-	-
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 무학
대 표 이 사 : 이 수 능
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6
(전 화) 070-7576-2045
(홈페이지) http://www.muhak.co.kr
http://www.joeunday.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 이 종 수
(전 화) 070-7576-2045
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

무학전기(혜주)유한공사	1997.03.03	Shi Zi Ling Area Chen Jiang TownHui Zhou City Guang Dong	E I 코어제조, 판매	2,900	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학위드	2010.11.26	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 22	경남장애인표준사업장	1,099	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)좋은데이디엔에프	2010.08.02	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 6	외식업 관련프랜차이즈	693	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학월드	2013.07.30	경상남도 창원시 마산회원구3.15 대로 628, 11층	용역알선업	842	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학스틸	2015.01.02	경상북도 포항시 남구 대송면철강산단로130번길 89	철강재제조 판매	16,498	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

빅토리	2007.10.23	Coi village, Tan Vinh commune,Luong Son district, Hoa Binh province,Viet Nam	주류제조 판매	10,281	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

※ 종속회사 중 빅토리(99.99%)를 제외한 (주)무학의 지분은 100%입니다.

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	빅토리	해외 현지생산 공장 인수를 통해 글로벌 기업으로의 도약 및 현지 영업망을 통한 국내제품의 수출확대를 목적으로 지분을 인수함에 따라 연결대상 종속회사로 편입됨

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사의 국문 명칭은 "주식회사 무학"으로 표기합니다. 당사의 영문 명칭은 Muhak Co., Ltd 라 표기합니다.3) 회사의 설립 일자당 회사는 1929년 3월 5일 "소화주류공업사"로 처음 설립되어 1965년 2월 7일 "무학양조장"으로 상호를 변경하였고, 1973년 "무학주조주식회사"로 상호 변경 및 법인을설립하였습니다. 그 후 1998년 1월 16일 "주식회사 무학"으로 상호를 변경, 현재에 이르고 있습니다.4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 전화번호 : 070-7576-2045 홈페이지 주소 : http://www.muhak.co.kr, http://www.joeunday.co.kr5) 중소기업 해당 여부- 6) 주요 사업의 내용 당사는 종합주류제조업을 주업종으로 하며 특히 희석식 소주 외 과실주, 약주 , 리큐르 등 다양한 주류제품의 제조 및 판매와 연관된 주류 및 음료사업을 영위하고 있습니다. -> 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하십시요. 7) 계열사 현황

계열사 명칭	주요 사업 내용	상장 여부	비고

(주)지리산산청샘물	먹는샘물 제조 및 판매	X	-
2. 회사의 연혁

1) 연혁최근 사업연도 중 연혁의 주요 내용은 다음과 같습니다. [(주)무학]

연 월 일	내 용

2006.11.14	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

2007.02.09	계열사 (주)무학주류 흡수합병

2007.03.26	천연복분자 찹쌀 막걸리 "해오름(9% 375ml)" 출시

2007.08.27	"더좋은데이(19.9% 360ml)" 소주 출시

2007.11.12	계열사 무학스틸(주) 흡수합병

2008.07.01	세계람사르총회 공식건배주 "가을국화 건배주(13.2% 500ml) 출시

2009.03.24	"소주맛이좋다카이(19.5% 360ml)" 소주 출시

2009.10.01	울산공장 신축

2010.04.30	약주 "가을국화" 리뉴얼 출시(13.2%, 375ml)

2010.05.19	천연복분자 찹쌀 막걸리 해오름 리뉴얼 출시(7% 375ml)

2010.07.20	유가증권시장 이전 상장

2010.09.11	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득

2011.05.17	부산물류센터 개소

2013.10.01	약주 "국화면좋으리" 출시(12.5%, 375ml)

2013.10.17	창원2공장 준공(신증축)

2013.11.28	북부산지점 확장 이전

2015.01.01	스틸사업부 물적분할 - (주)무학스틸 설립

2015.01.28	창원1공장 준공(본사공장)

2015.05.11	좋은데이 컬러시리즈 "YELLOW, RED, BLUE (13.5% 360ml)" 출시

2015.06.01	용인물류센터 개소

2015.06.08	좋은데이 컬러시리즈 "SCARLET (13.5% 360ml)" 출시

2015.07.14	좋은데이 컬러시리즈 "PINK (13.5% 360ml)" 출시

2015.10.01	일산물류센터 개소

2015.10.19	좋은데이 컬러시리즈 "PINE (13.5% 360ml)" 출시

2016.03.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 출시

2016.05.02	약주 "진짜맛있는국화 (12%, 360ml) " 출시

2017.05.01	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 리뉴얼 출시

2018.01.02	"좋은데이1929(15.9% 360ml)"소주 출시

[무학전기(혜주)유한공사]

연 월 일	내 용

1997.03.03	법인설립(혜양혜성전기 유한공사)

2008.02.28	지분인수(100%)

2009.03.11	상호변경(혜양혜성전기 유한공사 -> 무학전기(혜주)유한공사)

2016.03.24	대표이사 변경(최재호->김재철)

[(주)무학위드]

연 월 일	내 용

2010.11.26	법인설립(자본금 1억)

2011.05.12	대표이사 변경(이종수 -> 최재호)

2011.06.15	장애인 자회사형표준사업장 선정

2011.09.15	본점 소재지 변경(경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단2길 22)

2012.03.24	유상증자 1억원(20,000주) / 자본금 2억

[(주)좋은데이디엔에프]

연 월 일	내 용

2010.08.02	법인설립(자본금 20억)

2011.03.30	대표이사 변경(이석세->이종수)

2017.03.31	대표이사 변경(이종수->이수능)

2018.03.30	대표이사 변경(이수능->유광형)

[(주)무학월드]

연 월 일	내 용

2013.07.30	법인설립(자본금 1억)

2017.03.31	대표이사 변경(박희정->강민철)

2018.03.30	대표이사 변경(강민철->이수능)

[(주)무학스틸]

연 월 일	내 용

2015.01.02	법인설립(자본금 80억)

[빅토리]

연 월 일	내 용

2007.10.23	법인설립(빅토리)

2017.04.03	지분인수(99.97%)

2017.06.01	자본금 증자 참여 / 증자 후 지분율(99.99%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1973년 09월 19일	-	보통주	100,000	1,000	1,000	설립

1976년 04월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1976년 08월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1978년 02월 28일	무상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	-

1980년 12월 09일	무상증자	보통주	495,476	1,000	1,000	-

1981년 03월 27일	무상증자	보통주	1,524	1,000	1,000	-

1984년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	250,000	1,000	1,000	-

1987년 06월 20일	-	보통주	95,000	10,000	-	액면변경

1988년 04월 15일	-	보통주	11,450	10,000	10,000	기업합병

1996년 03월 31일	-	보통주	212,900	5,000	-	액면분할

1998년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	23,700	5,000	30,000	-

1999년 09월 23일	-	보통주	2,366,000	500	-	액면분할

2001년 11월 16일	-	보통주	5,915,000	200	-	액면분할

2002년 03월 13일	무상증자	보통주	11,830,000	200	200	-

2003년 02월 06일	무상증자	보통주	13,170,000	200	200	-

2007년 11월 30일	-	보통주	1,212,561	200	200	기업합병

2012년 03월 12일	주식배당	보통주	387,439	200	200	-

2013년 03월 18일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	500,000	200	200	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	600,000	200	200	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	313,132	-	313,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,186,868	-	28,186,868	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	505,610	-	200,000	-	305,610	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	505,610	-	200,000	-	305,610	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,522	-	-	-	7,522	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	513,132	-	200,000	-	313,132	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	313,132	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	831,000	상호주

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,355,868	-

-	-	-

※ (주)지리산산청샘물에 대한 (주)무학의 지분이 16.92%에 해당 , 이에 상법 제369조 3에 의거 (주)지리산산청샘물이 보유하고 있는 ( 주)무학 주식 831,000 주는 의결권이 제한된 주식수 임
6. 배당에 관한 사항 등

1) 회사의 배당 정책 배당에 관한 사항은 회사의 정관에 명시되어 있는 규정을 준용함 제45조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제45조의 2【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제46조【배당금지급청구권의 소멸시효】 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	51,507	61,483	28,813

(별도)당기순이익(백만원)	51,673	60,985	29,369

(연결)주당순이익(원)	1,839	2,207	1,026

현금배당금총액(백만원)	9,865	9,795	6,885

주식배당금총액(백만원)	-	-	80

(연결)현금배당성향(%)	19.15	15.93	23.89

현금배당수익률(%)	보통주	1.78	0.92	0.65

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	0.52

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	350	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.01452

-	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었음※ 주당순이익은 기본주당이익과 희석주당이익이 동일함
1. 요약재무정보

1. 요약 재무정보[연결] (단위 : 백만원 )

과 목	제45기	제44기	제43기

[자산]

1. 유동자산	122,590	99,326	64,387

- 현금및현금성자산	49,355	43,859	28,385

- 단기금융상품	3,107	-	-

- 단기금융자산	30,044	17,445	-

- 매출채권	20,231	19,363	19,872

- 기타채권	502	334	238

- 재고자산	11,292	11,379	9,924

- 기타유동자산	8,060	6,946	5,969

2. 비유동자산	547,499	504,415	492,459

- 장기금융상품	2	2	2

- 장기금융자산	308,458	284,995	268,434

- 기타채권	3,722	3,753	4,165

- 유형자산	206,778	207,768	207,029

- 무형자산	2,882	373	580

- 투자부동산	25,651	7,525	7,731

- 이연법인세자산	7	-	4,519

자산총계	670,089	603,741	556,846

[부채]

1. 유동부채	129,282	111,647	120,568

2. 비유동부채	5,019	1,140	340

부채총계	134,301	112,787	120,908

[자본]

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	535,788	490,953	435,939

- 자본금	5,700	5,700	5,620

- 기타불입자본	14,795	10,932	10,839

- 기타자본구성요소	1,458	2,199	1,875

- 이익잉여금	513,834	472,123	417,604

2. 비지배지분	-	-	-

자본총계	535,788	490,953	435,939

부채와자본총계	670,089	603,741	556,846

[매출액]	250,503	270,169	295,761

[매출원가]	136,777	141,388	158,442

[매출총이익]	113,726	128,781	137,319

[판매비와관리비]	85,020	76,822	71,658

[영업이익]	28,706	51,959	65,661

금융순손익	1,049	537	278

기타영업외수익	54,356	40,863	17,101

기타영업외비용	6,965	11,293	39,706

[법인세비용차감전순이익]	77,146	82,065	43,334

[법인세비용]	25,639	20,582	14,521

[당기순이익]	51,507	61,483	28,813

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	51,507	61,483	28,813

비지배지분	-	-

기본 및 희석주당이익	1,839원	2,207원	1,026원

연결에 포함된 회사수	6	5	5

1-1. 연결대상회사의 변동 현황

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에
추가된 회사	전기대비 연결에서
제외된 회사

제45기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드(주)무학스틸 빅토리	빅토리	-

제44기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드(주)무학스틸	-	-

제43기	무학전기(혜주)유한공사(주)무학위드(주)좋은데이디엔에프(주)무학월드(주)무학스틸	(주)무학스틸	-

2. 요약 재무정보[별도] (단위 : 백만원 )

과 목	제45기	제44기	제43기

[자산]

1. 유동자산	107,186	89,496	55,404

- 현금및현금성자산	46,500	40,487	23,962

- 단기금융자산	28,428	17,445	-

- 매출채권	17,132	16,721	17,755

- 기타채권	363	298	210

- 재고자산	7,602	7,864	7,667

- 기타유동자산	7,160	6,681	5,810

2. 비유동자산	558,992	509,119	497,842

- 장기금융상품	2	2	2

- 장기금융자산	302,586	278,393	262,195

- 기타채권	3,682	3,713	4,115

- 종속기업투자	30,817	18,921	18,921

- 유형자산	195,912	200,196	199,078

- 무형자산	342	369	571

- 투자부동산	25,651	7,525	7,731

- 이연법인세자산	-	-	5,228

자산총계	666,177	598,615	553,246

[부채]

1. 유동부채	128,374	110,318	119,629

2. 비유동부채	4,230	400	340

부채총계	132,605	110,718	119,969

[자본]

1. 자본금	5,700	5,700	5,620

2. 기타불입자본	14,795	10,932	10,839

3. 기타자본구성요소	276	340	-86

4. 이익잉여금	512,801	470,924	416,904

자본총계	533,573	487,897	433,276

부채와자본총계	666,177	598,615	553,246

종속,관계,공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	231,322	254,174	278,309

[매출원가]	120,478	128,332	143,769

[매출총이익]	110,844	125,842	134,540

[판매비와관리비]	81,977	73,951	68,382

[영업이익]	28,867	51,891	66,158

금융순손익	927	513	248

기타영업외수익	53,570	40,354	16,813

기타영업외비용	6,191	11,253	39,285

[법인세비용차감전순이익]	77,172	81,506	43,935

[법인세비용]	25,500	20,520	14,566

[당기순이익]	51,673	60,985	29,369

[주당이익]

기본 및 희석주당이익	1,845원	2,189원	1,046원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	대주회계법인	적정	-

제44기(전기)	안경회계법인	적정	-

제43기 (전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	대주회계법인	회계감사(연결포함)	60	1,447

제44기(전기)	안경회계법인	회계감사(연결포함)	65	988

제43기 (전전기)	안경회계법인	회계감사(연결포함)	65	1,059

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2017년04월28일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2017.04.01~2018.03.31	7	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기 (전전기)	2015년04월24일	- 법인세 세무조정 용역계약서	2015.04.01~2017.03.31	18	-

4. 내부통제에 관한 사항 - 감사인은 20 1 7년 12월 31 일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 감사위원회 설치 대상에서 제외되며 이에 해당사항은 없습니다. - 당사의 감사는 1명 이상 2명 이 내로 구성되며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있음.

(나)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니하거나 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문영래	(주)휴렉스 대표이사	사임(2017.03.24)

이영수	한국투자증권 영남본부 부본부장	신임(2017.03.24)

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.12	- 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2015.02.24	- 제42기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.03.12	- 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

4	2015.04.30	- 자기주식 취득의 건	가결	-

5	2015.12.07	- 자기주식 취득의 건	가결	-

6	2016.02.11	- 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

7	2016.02.16	- 제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

8	2016.03.07	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

9	2016.05.24	- 자기주식 취득의 건	가결	-

10	2016.08.12	- 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

11	2016.10.05	- (재)좋은데이나눔재단 기부금 지급의 건	가결	-

12	2016.12.21	- 자기주식 처분의 건	가결	-

13	2016.12.23	- 타법인 주식양도의 건	가결	-

14	2017.02.09	- 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

15	2017.02.16	- 제44기 연결재무제표 승인의 건	가결	-

16	2017.03.07	- 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

17	2017.03.10	- 빅토리(베트남) 회사 지분인수의 건	가결	-

18	2017.05.26	- 빅토리(베트남) 회사 자본금 증자 참여의 건	가결	-

19	2017.10.13	- 충주공장 신설 투자의 건	가결	-

20	2017.11.07	- 자기주식 처분의 건	가결	-

21	2017.11.17	- 창원1공장 생산중단의 건	가결

22	2018.02.12	- 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

23	2018.02.21	- 제45기 연결재무제표 승인의 건	가결

24	2018.02.22	- VICTORY VIET PHAP JOINT STOCK COMPANY(베트남)대여에 관한 건	가결

25	2018.03.06	- 제45기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

(3) 준법지원인 현황 보고서 제출일 현재 준법지원인 미선임한 상태입니다..

성 명	선임일	주 요 경 력	비 고

-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재호	본인	보통주	14,188,642	49.78	14,188,642	49.78

이지수	배우자	보통주	280,592	0.98	280,592	0.98

강민철	임원	보통주	4,140	0.01	4,140	0.01

이수능	임원	보통주	4,918	0.02	0	0.00	임원퇴임

이종수	임원	보통주	5,019	0.02	5,019	0.02

(재)좋은데이나눔재단	재단	보통주	503,463	1.77	703,463	2.47	기부취득

㈜지리산산청샘물	계열사	보통주	831,000	2.92	831,000	2.92

㈜화이트플러스	계열사	보통주	590,000	2.07	590,000	2.07

㈜엔팩	계열사	보통주	362,000	1.27	362,000	1.27

토카이인베스트먼트(유)	계열사	보통주	279,736	0.98	279,736	0.98

계	보통주	17,049,510	59.82	17,244,592	60.51	-

-	-	-	-	-	-

최대주주 주요 경력

최대주주성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	비고

최재호	이사	2017년 3월 ~ 현재	(주)무학 이사	이사회의장

-	2016년 3월 ~ 2017년 3월	(주)무학 회장

이사	2013년 3월 ~ 2016년 3월	(주)무학 이사	이사회의장

1994년 3월 ~ 2013년 3월	(주)무학 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재호	14,188,642	49.78%	-

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	3,139,256	11.01%	-

국민연금공단	1,674,342	5.87%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,127	99.85%	5,832,096	20.46%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재호	남	1961.01	회장	등기임원	상근	이사회의장	(주)무학 대표이사	14,188,642	-	33년	-

강민철	남	1957.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)무학 대표이사	4,140	-	7년	-

최낙준	남	1988.01	사장	등기임원	상근	경영지원	(주)경남은행 재무기획부	-	-	3년	-

이종수	남	1966.10	사장	미등기임원	상근	영업관리	(주)무학 수도권영업본부장	5,019	-	24년	-

정성희	여	1974.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	사)경남여성일과미래창조 대표	-	-	8년	-

이영수	남	1958.10	감사	등기임원	상근	감사	한국투자증권 영남본부 부본부장	-	-	신임(2017.03.24)	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

주류사업	남	294	-	76	-	370	5.0	14,223	38	-

주류사업	여	143	-	135	1	279	1.6	5,197	19	-

합 계	437	-	211	1	649	-	19,420	-	-

※ 1인평균 급여액은 연간환산 금액임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수한도	4	4,000,000,000	-

감사의 보수한도	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,658	332	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,608	536	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	0	0	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	50	50	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최재호	이사	975	-

※ 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략함

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구 분	보수의 종류	금액	산정기준과 방법

이 사최재호(이사회의장)	근로소득	급여	890	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 급여 890백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타근로소득	-	-

퇴직소득	85	임원퇴직금지급규정에 따라 2017년도 월평균 급여액 중 근무기간 9개월에 해당하는 퇴직금 발생액 85백만원을 산출하였음

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

무학전기(혜주)유한공사	-	종속기업투자주식	120	-	100.00	2,878	-	-	-	-	100.00	2,878	2,900	-139

(주)무학위드	-	종속기업투자주식	100	40,000	100.00	200	-	-	-	40,000	100.00	200	1,099	151

(주)좋은데이디엔에프	-	종속기업투자주식	2,000	400,000	100.00	865	-	-	-	400,000	100.00	865	693	-185

(주)무학월드	-	종속기업투자주식	100	20,000	100.00	100	-	-	-	20,000	100.00	100	842	93

(주)무학스틸	-	종속기업투자주식	14,878	1,600,000	100.00	14,878	-	-	-	1,600,000	100.00	14,878	16,498	708

빅토리	-	종속기업투자주식	-	-	-	-	23,847,483	11,896	-	23,847,483	99.99	11,896	10,281	-825

합 계	2,060,000	-	18,921	23,847,483	11,896	-	25,907,483	-	30,817	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당내역 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당내역 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당내역 없음

4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원)

구 분	법인명	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액	비고

종속회사	(주)좋은데이디엔에프	기타수익	2017.01~2017.12	사업장 임대료 외	67

(주)무학위드	매입	2017.01~2017.12	용역비 외	767

(주)무학월드	매입	2017.01~2017.12	용역비 외	1,807

(주)무학스틸	기타수익	2017.01~2017.12	전화사용임대료 외	8
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 무학
대 표 이 사 : 최 재 호
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6
(전 화) 070-7576-2045
(홈페이지) http://www.muhak.co.kr
http://www.joeunday.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 이 수 능
(전 화) 070-7576-2045
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

무학전기(혜주)유한공사	1997.03.03	Shi Zi Ling Area Chen Jiang TownHui Zhou City Guang Dong	E I 코어제조, 판매	2,692	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학위드	2010.11.26	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 22	경남장애인표준사업장	1,279	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)좋은데이디엔에프	2010.08.02	경상남도 창원시 마산회원구봉암공단2길 6	외식업 관련프랜차이즈	452	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학월드	2013.07.30	경상남도 창원시 마산회원구3.15 대로 628, 11층	용역알선업	829	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)무학스틸	2015.01.02	경상북도 포항시 남구 대송면철강산단로130번길 89	철강재제조 판매	16,337	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

빅토리	2007.10.23	Coi village, Tan Vinh commune,Luong Son district, Hoa Binh province,Viet Nam	주류제조 판매	20,829	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

※ 종속회사 중 빅토리(99.99%)를 제외한 (주)무학의 지분은 100%입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당 회사의 국문 명칭은 "주식회사 무학"으로 표기합니다. 당사의 영문 명칭은 Muhak Co., Ltd 라 표기합니다.3) 회사의 설립 일자당 회사는 1929년 3월 5일 "소화주류공업사"로 처음 설립되어 1965년 2월 7일 "무학양조장"으로 상호를 변경하였고, 1973년 "무학주조주식회사"로 상호 변경 및 법인을설립하였습니다. 그 후 1998년 1월 16일 "주식회사 무학"으로 상호를 변경, 현재에 이르고 있습니다.4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 경남 창원시 마산회원구 봉암공단2길 6 전화번호 : 070-7576-2045 홈페이지 주소 : http://www.muhak.co.kr, http://www.joeunday.co.kr5) 중소기업 해당 여부- 6) 주요 사업의 내용 당사는 종합주류제조업을 주업종으로 하며 특히 희석식 소주 외 과실주, 약주 , 리큐르 등 다양한 주류제품의 제조 및 판매와 연관된 주류 및 음료사업을 영위하고 있습니다. -> 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하십시요.

7) 계열사 현황

계열사 명칭	주요 사업 내용	상장 여부	비고

(주)지리산산청샘물	제조(먹는샘물)	X	-

㈜화이트플러스	서비스(이벤트,광고)	X	-

㈜엔팩	제조(자동금속기계)	X	-

토카이인베스트먼트(유)	금융	X	-

8)회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2010년 07월 20일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1) 연혁최근 사업연도 중 연혁의 주요 내용은 다음과 같습니다. [(주)무학]

연 월 일	내 용

2006.11.14	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

2007.02.09	계열사 (주)무학주류 흡수합병

2007.03.26	천연복분자 찹쌀 막걸리 "해오름(9% 375ml)" 출시

2007.08.27	"더좋은데이(19.9% 360ml)" 소주 출시

2007.11.12	계열사 무학스틸(주) 흡수합병

2008.07.01	세계람사르총회 공식건배주 "가을국화 건배주(13.2% 500ml) 출시

2009.03.24	"소주맛이좋다카이(19.5% 360ml)" 소주 출시

2009.10.01	울산공장 신축

2010.04.30	약주 "가을국화" 리뉴얼 출시(13.2%, 375ml)

2010.05.19	천연복분자 찹쌀 막걸리 해오름 리뉴얼 출시(7% 375ml)

2010.07.20	유가증권시장 이전 상장

2010.09.11	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 획득

2011.05.17	부산물류센터 개소

2013.10.01	약주 "국화면좋으리" 출시(12.5%, 375ml)

2013.10.17	창원2공장 준공(신증축)

2013.11.28	북부산지점 확장 이전

2015.01.01	스틸사업부 물적분할 - (주)무학스틸 설립

2015.01.28	창원1공장 준공(본사공장)

2015.05.11	좋은데이 컬러시리즈 "YELLOW, RED, BLUE (13.5% 360ml)" 출시

2015.06.01	용인물류센터 개소

2015.06.08	좋은데이 컬러시리즈 "SCARLET (13.5% 360ml)" 출시

2015.07.14	좋은데이 컬러시리즈 "PINK (13.5% 360ml)" 출시

2015.10.01	일산물류센터 개소

2015.10.19	좋은데이 컬러시리즈 "PINE (13.5% 360ml)" 출시

2016.03.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 출시

2016.05.02	약주 "진짜맛있는국화 (12%, 360ml) " 출시

2017.05.01	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 리뉴얼 출시

2018.01.02	"좋은데이1929(15.9% 360ml)"소주 출시

2018.05.04	"좋은데이(16.9% 360ml)"소주 리뉴얼 출시

2018.08.10	탄산과실주 "트로피칼이 톡소다 (5.0%, 360ml)" 리뉴얼 출시

2018.09.03	"좋은데이 깔라만시(12.5%,360ml)" 출시

2019.03.04	"딱! 좋은데이(16.9% 360ml)"소주 출시

[무학전기(혜주)유한공사]

연 월 일	내 용

1997.03.03	법인설립(혜양혜성전기 유한공사)

2008.02.28	지분인수(100%)

2009.03.11	상호변경(혜양혜성전기 유한공사 -> 무학전기(혜주)유한공사)

2016.03.24	대표이사 변경(최재호->김재철)

[(주)무학위드]

연 월 일	내 용

2010.11.26	법인설립(자본금 1억)

2011.05.12	대표이사 변경(이종수 -> 최재호)

2011.06.15	장애인 자회사형표준사업장 선정

2011.09.15	본점 소재지 변경(경상남도 창원시 마산회원구 봉암공단2길 22)

2012.03.24	유상증자 1억원(20,000주) / 자본금 2억

[(주)좋은데이디엔에프]

연 월 일	내 용

2010.08.02	법인설립(자본금 20억)

2011.03.30	대표이사 변경(이석세->이종수)

2017.03.31	대표이사 변경(이종수->이수능)

2018.03.30	대표이사 변경(이수능->유광형)

[(주)무학월드]

연 월 일	내 용

2013.07.30	법인설립(자본금 1억)

2017.03.31	대표이사 변경(박희정->강민철)

2018.03.30	대표이사 변경(강민철->이수능)

[(주)무학스틸]

연 월 일	내 용

2015.01.02	법인설립(자본금 80억)

[빅토리]

연 월 일	내 용

2007.10.23	법인설립(빅토리)

2017.04.03	지분인수(99.97%)

2017.06.01	자본금 증자 참여 / 증자 후 지분율(99.99%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1973년 09월 19일	-	보통주	100,000	1,000	1,000	설립

1976년 04월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1976년 08월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	1,000	1,000	-

1978년 02월 28일	무상증자	보통주	50,000	1,000	1,000	-

1980년 12월 09일	무상증자	보통주	495,476	1,000	1,000	-

1981년 03월 27일	무상증자	보통주	1,524	1,000	1,000	-

1984년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	250,000	1,000	1,000	-

1987년 06월 20일	-	보통주	95,000	10,000	-	액면변경

1988년 04월 15일	-	보통주	11,450	10,000	10,000	기업합병

1996년 03월 31일	-	보통주	212,900	5,000	-	액면분할

1998년 07월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	23,700	5,000	30,000	-

1999년 09월 23일	-	보통주	2,366,000	500	-	액면분할

2001년 11월 16일	-	보통주	5,915,000	200	-	액면분할

2002년 03월 13일	무상증자	보통주	11,830,000	200	200	-

2003년 02월 06일	무상증자	보통주	13,170,000	200	200	-

2007년 11월 30일	-	보통주	1,212,561	200	200	기업합병

2012년 03월 12일	주식배당	보통주	387,439	200	200	-

2013년 03월 18일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-

2014년 03월 21일	주식배당	보통주	500,000	200	200	-

2015년 03월 27일	주식배당	보통주	600,000	200	200	-

2016년 03월 25일	주식배당	보통주	400,000	200	200	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,500,000	-	28,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	313,132	-	313,132	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,186,868	-	28,186,868	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	305,610	-	-	-	305,610	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	305,610	-	-	-	305,610	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

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소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

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기타 취득(c)	보통주	7,522	-	-	-	7,522	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	313,132	-	-	-	313,132	-

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5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	313,132	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,186,868	-

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