피노 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 현재 당사의 이사는 총 3명으로 사내이사 3명으로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. ※ 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.20	- 내부회계관리제도 운영보고- 제27기(2016년) 재무제표 승인의 건- 제27기 정기주주총회 소집의 건	가결	주총개최일:2017.03.17

2017.02.20	전자투표제도 채택의 건	가결

2017.03.03	- 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 결정의 건- 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결	주총개최일:2017.04.20

2	2017.03.07	기업은행 중소기업자금대출(수시로대출) 약정체결의 건	가결

3	2017.03.10	- 제27기정기주주총회 소집의 건[정정] 정정사유: 회의목적사항중 보고사항인 외부감사인선임보고 건을 일정상 외부감사인 선임보고가 불가능하여 보고사항에서 제외함.- 내부회계관리제도 운영보고- 제27기(2016년) 재무제표 승인의 건- 제27기 정기주주총회 소집의 건	가결	주총개최일:2017.03.17

4	2017.03.10	- 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 결정의 건[정정] 정정사유: 제3자배정대상자 회사명 오타수정 정정전: EARN WIDE INTERNATINAL LIMITED, 정정후: EARN WIDE INTERNATI0 NAL LIMITED - 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건[정정] 정정사유: 6.이자지급방법 기재오류 정정전: 본 사채에 대하여연 5.0%의 이자를 발행일로부터 정정후: 전환하지 않은 사채에 대하여연 2.0%의 이자를 발행일 [특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]회사명 오타수정 정정전: EARN WIDE INTERNATINAL LIMITED, 정정후: EARN WIDE INTERNATI0 NAL LIMITED - 제 1회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건[정정] 정정사유: 6.이자지급방법 기재오류 정정전: 본 사채에 대하여연 5.0%의 이자를 발행일로부터 정정후: 본 사채에 대하여연 2.0%의 이자를 발행일로부터- 임시주주총회 소집의 건	가결	주총개최일:2017.04.20

5	2017.03.13	임시주주총회 소집의 건[정정]- 정정사유: 원활한 주주총회를 위한 일정조정- 기준일: 변경전(17년3월30일(목) 24:00, 변경후(17년3월27일(월) 24:00)- 주주명부폐쇄기간: 변경전(17년3월31일(금) 00:00 ~24:00, 변경후(17년3월28일(화) 00:00 ~24:00)	가결	주총개최일:2017.04.20

6	2017.03.17	이사회 의장 선임의 건- 선임 이사회 의장: 사내이사 김휘중	가결

7	2017.04.04	- 제1호의안: 임시주주총회 의안확정 및 의안추가의 건- 제2호의안: 전자투표제도 도입의 건	가결

8	2017.04.05	임시주주총회 의안확정 및 의안추가(정관일부변경의건)- 제 1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 장푸(Zhang Pu)
제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 예마오창(Ye Maochang)
제1-3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 치엔위진(Qian Yujin)
- 제 2호 의안 : 감사선임의 건 - 멍쿤(Meng Kun)
- 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

9	2017.04.20	제1호의안: 이사회 의장 선임의 건- 선임 이사회 의장: 사내이사 중화인민공화국인 장푸(Zhang Pu)제2호의안: 대표이사 선임의 건- 선임 대표이사: 사내이사 중화인민공화국인 장푸(Zhang Pu)	가결

10	2017.05.16	- 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 결정의 건[정정] 정정사유: 주금납입일 연기로 인한 정정 정정전: 주금납입일 5월 16일, 신주교부예정일 5월 30일, 신주상장 예정일 5월 31일 정정후: 주금납입일 6월 16일, 신주교부예정일 7월 4일, 신주상장 예정일 7월 5일 - 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건[정정] 정정사유: 사모전환사채 납입일 및 발행일 연기로 인한 정정 정정전: 사채납입일 5월 16일, 사채발행일 5월 16일 정정후: 사채납입일 6월 16일, 사채발행일 6월 16일 - 제 1회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건[정정] 정정사유: 신주인수권부사채 발행회사 매도청구권(Call Option)삭제 및 납입일, 발행일 연기로 인한 정정 정정전: 발행회사의 매도청구권, 사채납입일 5월 16일, 사채발행 일 5월 16일 정정후: 발행회사의 매도청구권 삭제, 사채납입일 6월 16일, 사채발행일 6월 16일	가결

11	2017.06.15	- 유상증자(제3자 배정방식)신주 발행 결정의 건[정정] 정정사유: 유상증자 대상자 및 주금납입처 변경으로 인한 정정 정정전: 주식회사 소울베이코리아(300,000주), 기업은행 평촌지점 정정후: 주식회사 미동앤씨네마(300,000주), KEB하나은행 역삼역 금융센터지점 - 제 1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건[정정] 정정사유: 사모전환사채 원금상환 및 이자지급장소, 납입장소, 사채 등록기관 및 채권등록발행 변경으로 인한 정정 정정전: 기업은행 평촌지점, 한국예탁결제원 채권등록발행 명기 정정후: KEB하나은행 역삼역금융센터지점, 한국예탁결제원 채권등록발행 삭제 - 제 1회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건[정정] 정정사유: 신주인수권부사채 원금상환 및 이자지급장소, 납입장소, 사채 등록기관 및 채권등록발행 변경으로 인한 정정 정정전: 기업은행 평촌지점, 한국예탁결제원 채권등록발행 명기 정정후: KEB하나은행 역삼역금융센터지점, 한국예탁결제원 채권등록발행 삭제	가결	납입완료:2017.06.16

12	2017.09.27	임시주주총회 소집의 건- 일시 : 2017년 11월 9일(목) 오전9시- 장소 : 안양시 동안구 부림로170번길 41-13 서화빌딩1층- 주주총회목적사항 : 제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(상호변경)신설법인(스카이문스이아이게임즈) 발기설립(출자)의 건- 게임사업을 통한 사업다각화를 위한 설립- 총자본금 : 20억원- 주식총수 : 400,000주(지분율 100%)드래곤라자2 글로벌 퍼블리싱 및 추가 개발 계약 체결의 건- 계약금액 : 미 니멈개런티 12억원 (부가세별도) - 계약상대방 : 주식회사 이스트인터랙티브- 계약기간 : 3년지적재산 라이선스 계약 체결의 건- 계약금액 : 3.5억원(부가세별도)- 계약상대방 : 주식회사 이스트인터랙티브- 계약기간 : 10년	가결	-