케이티앤지 사업보고서 (2019.12)
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

□ 케이티앤지 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2012.2.21	공급계약 체결	- 계약상대방 : Alokozay International Limited- 계약명 : 2012년 계약- 제품명 : Esse 외- 계약금액 : 원화기준 566,159백만원(US $503,521,480) (환율은 2012.2.20일 최초고시 매매기준환율인 1,124.40원/1USD 적용), 총 공급수량, 제품별 공급수량, 환율 등의 요인에 의해 변동될 수 있음- 계약기간 : '12.1.1~'12.12.31	-

2011.11.14	기타주요경영사항(자율공시)	큐캐피탈파트너스(주)코스닥상장법인과 공동투자약정 체결에 따른 공시 o 당사는 2011년 10월 26일, 큐캐피탈파트너스(주)코스닥상장법인의'해외투자전문 PEF(Private Equity Fund)(이하'PEF) 설립'공시 하였음o 당사는 동 PEF의 업무집행사원인 큐캐피탈파트너스(주)와 2011년 11월 11일 '공동투자약정'을 체결함에 따라 관련 내용을 아래와 같음. - 아 래 - 1. 투자한도금액 - 당사와 PEF는 당사자별 각 4,000억원 한도로 출자가능 (총 약정금액 8,000억원)2. 투자기간 : 약정 체결일로부터 4년 (※ 약정기간 : 10년)3. 투자대상 - 외국기업 발행증권 위주 (국내투자도 약정총액 20%내 가능) - 투자합계액 400억원 이상인 투자건 (양사 합의하에 그 미만도 가능)4. 투자구조 - 당사와 PEF가 1:1 비율로 투자하는 것이 기본 원칙 - 당사는 보통주, PEF는 우선주 형태로 출자해 자산 유동화전문회사(SPC, Special Purpose Company)설립 - 당사는 해당 자산유동화전문회사 이사회 과반수확보※상기1의 '투자금액'은 개별 주체별 투자가능 총 한도액임.※동 약정 체결이후, 해외출자 혹은 투자건이 발생시, 개별 건을 상호 검토하여 출자 및 투자여부를 결정하며, 양사가 합의 한 경우에만, 당사와 PEF가 공동 출자 혹은 투자 할 수 있음. 또한 투자 및 출자 규모에 따라 당사의 이사회의 승인을 통해 결정할 예정임.

2011.10.26	기타주요경영사항(자율공시)	큐캐피탈파트너스(주)코스닥상장법인의'해외투자전문 PEF(Private Equity Fund) 설립'공시관련 안내 공시(2011.10.26) - 2011년 10월 25일, '큐캐피탈 파트너스(주)'(코스닥 상장법인), '큐시피 2011 코퍼릿파트너십 투자자문회사(이하 '큐시피펀드')' 설립과 관련, '기타주요경영 사항(자율공시)' - 공시기준(11년 10월 26일), 당사는 국민연금관리공단과 글로벌 투자 파트너쉽에 대한 MOU체결(2011년 3월 17일)은 하였으나, '큐시피펀드'의 업무집행사원인 ' 큐캐피탈파트너스(주)'와의 '공동투자약정'은 아직 체결 되지 않은 상태임. (11월 중 체결 예정) - '공동투자약정'의 체결이후, 해외출자 혹은 투자건이 발생시, 개별 건을 상호 검토하여 출자 및 투자여부를 결정하며, 양사가 합의 한 경우에만, 큐시피펀드와 당사가 공동 출자 혹은 투자 할 수 있음. - 또한, 당사는 '공동투자약정' 체결 이후, 해외투자 결정시, 출자 및 투자 규모에 따라 당사의 이사회 승인을 통해 결정을 할 예정임. ※참고사항 :큐캐피탈 파트너스 기타주요경영 사항 (해외투자전문 PEF(Private Equity Fund) 설립, 11.10.25)	- 추후관련 사항에 대해 '기타주요경영사항 자율공시(2011.11.14)'를 통해 큐캐피탈파트너스(주)코스닥상장법인과 공동투자약정 체결에 따른 내용을 공시했음.

2011.7.21	타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)	인도네시아 담배회사(PT Trisakti Purworsari Makmur)투자 관련 제반사항 o 투자방식 - 단독직접투자 : PT Trisakti Purworsari Makmur(이하 'TSPM')의 경영권을 보유한 특수목적회사(회사명 : Renzoluc社)의 지분취득 o 투자금액( 총 1,447억원) - 지분 취득액 : 약 825억원 - 대여자금 : 약 622억원 ※ 실제 투자금액은 환율에 따라 변동될 수 있음. ※ 상기 지분 취득액은 이사회지분 취득 결의일(2011.07.14) 기준 최초 고시환율 (1,063.20KRW/USD) 기준임. ※ 상기 대여자금은 당사가 Renzoluc社에 대여 예정이며, 본 자금을 통해 'TSPM'이 발행 예정인 전환 사채를 인수할 예정임.	- 이사회 지분 취득 의결(11. 7월) - 'TSPM의 지분 51%를 보유한 특수목적회사인 Renzoluc社 지분 100%를 898억에취득('11.10월) ※ 상기 대여자금은 당사가 Renzoluc社에 대여 예정이며, 본 자금을 통해 'TSPM'이 발행 예정인 전환 사채를 인수할 예정임.

2011.3.23	기타주요경영사항(자율공시)	- 중국인민정부와 MOU 체결: 중국인삼사업투자- 총예상투자액 : 1,372억~1,715억원 (8~10억 위안)(RMB) 1) 제 1 기 : 1억 위안 2) 제 2 기 : 2억 위안 3) 제 3 기 : 5~7억 위안 - 총예상생산능력(수삼처리기준) : 2,000톤/년- 중국정부 지원정책 1) 재배용지우선보장 2) 요건충족시 고신기술 기업인정 및 기업소득세감면 3) 서부대개발 정책에 따른 혜택 4) 내자기업 동등 대우 등	'총 예상투자액'은 총 3기에 걸쳐 집행 할 것으로 합의하였음. 제1기 투자는 2011~2012년에 걸쳐 집행될 예정임. 제1기 투자이후 사업여건에 따라 차기 투자여부 및 실제총투자 집행액은 변동될수있음.※ 원화금액 : 최초고시매매기준환율(2011.03.22) 171.50원/위안2011년 4월 28일자로 중국현지법인(길림한정인삼유한공사)설립하였음2011년 6월 27일자로 중국현지 공장기공

2010.12.15	공급계약 체결	- 계약상대방 : Alokozay International Limited- 제품명 : Esse 외- 계약금액 : 523,487백만원 {계약금액(US $454,836,300)은 추정치이며 (환율은 2010.12.14일 최초고시 매매기준환율인 1,143.50원/1USD 적용), 총 공급수량, 제품별 공급수량, 환율 등의 요인에 의해 변동될 수 있음}- 계약기간 : '11.1.1~'11.12.31	총 계약금액 454,836천불 중, 당기말 기납품금액은 394,814천불임.

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용

제25기정기주주총회(2012. 2. 24)	1. 제25기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 주당배당금 : 3,200원 / 시가배당율 : 3.89%2. 사외이사 선임의 건(3명) : 김원용 이사, 김인호 이사, 손원익 이사3. 감사위원회 위원 선임의 건(1명) : 손원익 이사4. 이사 보수한도 승인의 건 : 25기 30억원→26기 30억원 원안의결