케이티앤지 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	제36기(2023년도) 정기주주총회 실시	-	제36기(2023년도) 정기주주총회 실시

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통해 의결권 위임을 실시하고 있습니다. (1) 집중투표제당사는 정관상 집중투표제 배제조항 없이 채택하고 있습니다. 회사의 의결권 있는발행주식총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유한 주주는 2인 이상의 이사 선임을목적으로 하는 총회의 소집이 있을 때에는 주주총회일(정기주주총회의 경우에는 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일)의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 회사에 청구할 수 있습니다.집중투표의 청구가 있는 경우 이사의 선임결의에 관하여 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있습니다. 집중투표의 방법으로 이사를 선임하는 경우에는 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것으로 합니다. 당사는 2023년 3월 28일 개최한 제36기 정기주주총회에서 주주의 집중투표 청구에 의해 사외이사 선임 의안에 관하여 집중투표제에 따른 표결을 실시하였습니다.※ 관련법규 : 상법 제382조의2(집중투표), 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례) (2) 전자투표제당사는 2022년 2월 10일 이사회에서 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 채택을 결의하였으며, 2022년 3월 29일에 개최한 제35기 정기주주총회부터 동 제도를 운영 중입니다. 당사는 주주총회 소집통지 및 공고시 주주가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지 및 공고하고 있습니다.※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권 - 보고서 제출일 현재까지의 소수주주권 행사 내역은 아래와 같습니다.

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

윤인섭	주주명부 열람 및 등사청구	주주명부 열람	- 2022.11.17 주주명부 열람 및 등사청구- 2022.11.25 주주명부 열람 및 등사 제공

이희영	주주명부 열람 및 등사청구	주주명부 열람	- 2022.11.17 주주명부 열람 및 등사청구- 2022.11.25 주주명부 열람 및 등사 제공

아그네스(Agnes)※ 소수주주권 (3),(4) 행사자 아그네스(Agnes) 외 2인	(1) 주주명부 열람 및 등사청구(2) 이사회 의사록 열람 및 등사 청구(3) 주주제안 및 집중투표 청구(의안상정가처분신청 포함)(4) 검사인 선임 청구	제36회 정기주주총회 의안 상정을 위함	- 2022.11.04 주주명부 열람 및 등사청구- 2022.12.16 이사회 의사록 열람 및 등사 청구- 2023.01.16 이사회 의사록 열람 및 등사 제공- 2023.01.19 주주제안 및 집중투표 청구- 2023.01.27 주주명부 열람 및 등사 제공- 2023.02.14 추가 주주제안 접수- 2023.02.17 의안상정가처분(2023카합50070) 신청- 2023.03.06 의안상정가처분(2023카합50070) 신청 안건 일부 취하- 2023.03.08 2차 이사회 의사록 열람 및 등사 청구- 2023.03.10 의안상정가처분(2023카합50070) 신청 인용 결정- 2023.03.10 제36기 정기주주총회에 주주제안 안건 상정 - 2023.03.13 아그네스(Agnes) 의결권대리행사권유참고서류 공시- 2023.03.13 검사인 선임 신청(2023비합50013) - 2023.03.17 검사인 선임 결정(2023비합50013) - 2023.03.28 제36기 정기주주총회에서 주주제안 의안 일부 가결 (제3호 정관 일부 변경의 건 중, '제3-3호 분기배당 신설의 건' 및 '제3-4호 부칙' 가결)

주식회사 안다자산운용(안다ESG일반사모투자신탁제1호 등)※ 소수주주권 (2) 행사자 한국투자증권 주식회사(안다ESG일반사모투자신탁제1호 수탁기관) 외 18명	(1) 주주명부 열람 및 등사청구(가처분신청 포함)(2) 주주제안 및 집중투표 청구(의안상정가처분신청 포함)	제36회 정기주주총회 의안 상정을 위함	- 2023.01.06 주주명부 열람 및 등사청구- 2023.01.09 주주명부 열람 등사 가처분 신청(2023카합50014)- 2023.01.25 주주명부 열람 및 등사 제공- 2023.01.26 주주명부 열람 등사 가처분신청 취하(2023카합50014)- 2023.02.14 주주제안 및 집중투표 청구- 2023.03.03 의안상정가처분(2023카합50089) 신청- 2023.03.10 의안상정가처분(2023카합50089) 신청 안건 일부 취하- 2023.03.10 제36기 정기주주총회에 주주제안 안건 상정- 2023.03.13 의안상정가처분(2023카합50089) 신청 기각 결정- 2023.03.14 주식회사 안다자산운용 의결권대리행사권유참고서류 공시- 2023.03.28 제36기 정기주주총회에서 주주제안 의안 전체 부결

다. 경영권 경쟁 - 보고서 제출일 현재까지 경영권 경쟁 내역은 상기 "나. 소수 주주권" 을 참조하시기 바랍니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	137,292,497	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	21,012,574	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	116,279,923	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주의 발행에 있어서 그 소유주식의 수에 비례하여 신주의 인수권을 갖는다. 다만, 우선주식 또는 전환우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ② 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 공모방식에 의하여 신주를 발행하는 경우 2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 4. 그 밖에 관계 법령 또는 다른 규정에서 정하고 있는 경우 ④ 회사가 유상 신주를 발행하는 경우에는 제3항 제2호의 우리사주 조합원에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 정하는 범위 안에서 우선적으로 주식을 배정할 수 있다.⑤ 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당에 따라 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 제43조 제3항의 중간배당 기준일 이후에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 따라 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기종료후 3월내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (02-2073-8110)

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(홈페이지에 게재하지 못할 경우 서울신문, 대전일보)

바. 주주총회의사록 요약

당사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용

제34기정기주총(2021.3.19)	ㅇ 제1호 의안 : 제34기 연결ㆍ별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 주당배당금 : 4,800원ㅇ 제2호 의안 : 사장 선임의 건 ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든의안원안통과

제35기정기주총(2022.3.29)	ㅇ 제1호 의안 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 주당배당금 : 4,800원ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㅇ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) - 제3-1호 : 사외이사 손관수 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 이지희 선임의 건ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (손관수)ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든의안원안통과

제36기정기주총(2023.3.28)	Ⅰ. 제36기 재무제표 승인 관련ㅇ 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건ㅇ 제2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2-1호 : 현금배당 주당 5,000원 (KT 이사회 안) - 제2-2호 : 현금배당 주당 7,867원(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제2-3호 : 현금배당 주당 10,000원 (주주제안_Agnes 등) ※ '제2-1호', '제2-2호' 및 '제2-3호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함Ⅱ. 정관 일부 변경 관련ㅇ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제3-1호 : 평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제3-2호 : 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제3-3호 : 분기배당 신설의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제3-4호 : 부칙 (주주제안_Agnes 등) ※ '제3-1호' 내지 '제3-3호' 의안이 부결될 경우 '제3-4호' 의안 자동 폐기Ⅲ. 자기주식 소각 관련(주주제안_Agnes 등)ㅇ 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안_Agnes 등) ※ '제3-2호' 의안이 부결될 경우 자동 폐기Ⅳ. 자기주식 취득 관련(주주제안_Agnes 등)ㅇ 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안_Agnes 등)Ⅴ. 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 관련ㅇ 제6호 의안 : 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건 - 제6-1호 : 사외이사 현원 6명 유지의 건 (KT 이사회 안) - 제6-2호 : 사외이사를 8명으로 증원하는 건(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호 등) ※ '제6-1호' 및 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함ㅇ 제7호 의안 : 사외이사 2명 선임의 건 ('제6-1호'안이 가결될 경우) (집중투표) - 제7-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제7-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제7-3호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제7-4호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제7-5호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제7-6호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제7-7호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)ㅇ 제8호 의안 : 사외이사 4명 선임의 건 ('제6-2호'안이 가결될 경우) (집중투표) - 제8-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제8-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제8-3호 : 사외이사 임일순 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제8-4호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제8-5호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제8-6호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) - 제8-7호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제8-8호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등)ㅇ 제9호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제9-1호 : 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제9-2호 : 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 (KT 이사회 안) - 제9-3호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등) - 제9-4호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등) - 제9-5호 : 감사위원회 위원 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) - 제9-6호 : 감사위원회 위원 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ※ 감사위원회 위원 후보 중 '제7호' 내지 '제8호' 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기Ⅵ. 이사 보수한도 승인 관련ㅇ 제10호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	☞ 제1호 원안대로 승인☞ 제2-1호 가결, 제2-2호 및 제2-3호 부결☞ 제3-3호 및 제3-4호 가결, 제3-1호 및 제3-2호 부결☞ 제3-2호 부결로 자동 폐기☞ 제5호 부결☞ 제6-1호 가결, 제6-2호 부결☞ 제7-1호 및 제7-2호 가결, 제7-3호 내지 제7-7호 부결☞ 제6-2호 부결로 자동 폐기☞ 제9-1호 및 제9-2호 가결, 제9-3호 내지 제9-6호 자동 폐기☞ 제10호 원안대로 승인