케이티앤지 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일('25.08.14) 현재 당사의 이사회는 사외이사 6명, 사내이사 2명 등 총 8명의 이사로 구성되어 있으며, 현재 이사회 의장은 고윤성 사외이사('25.4.16 의장 선임) 입니다. 이사회 내 위원회는 지배구조위원회, 평가보상위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 6개의 상설 위원회와 비상설 위원회인 사장후보추천위원회가 있습니다. 가-1. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	6	2	-	-

※ 제38기 정기주주총회('25.3.26)에서 손관수 사외이사/감사위원, 이지희 사외이사가 재선임

나. 주요 의결사항 등

- 기간 : 2025.1.1 ~ 2025.3.26

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

손관수(100%)	김명철(100%)	고윤성(100%)	이지희(100%)	곽상욱(100%)	손동환(100%)	방경만(100%)

찬 반 여 부

1	1.9	1. 사외이사후보추천위원회 구성(안)	가결	사외6사내1	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2.6	1. 제38기(2024년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인(안)	가결	사외6사내1	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제38기(2024년) 영업보고서 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태(별도/연결)	보고	-	-	-	-	-	-	-

4. KT 인도네시아법인(TSPM) 신규 대여금 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 외화사채 발행계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 자기주식 소각(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2.19	1. 사내이사후보 선정 및 추천(안)	가결	사외6사내1	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2.24	1. 이사의 연간보수한도액 책정(안)	가결	사외6	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2. 주식보상 지급을 위한 자기주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2.25	1. 감사위원회 위원 후보 추천(안)	가결	사외6사내1	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 준법점검 및 유효성평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 2025년 안전보건관리 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 정관 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 제38기 정기주주총회 개최(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 자기주식 보고서 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제38기 정기주주총회('25.3.26)에서 손관수 사외이사/감사위원, 이지희 사외이사가 재선임되었으며, 이상학 사내이사가 신규선임

- 기간 : 2025.3.27~2025.6.30

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

고윤성(100%)	김명철(100%)	손관수(100%)	이지희(100%)	곽상욱(100%)	손동환(100%)	방경만(100%)	이상학(100%)

찬 반 여 부

6	4.16	1. 이사회 의장 선임(안)	가결	사외6사내2	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 내 위원회 위원 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사 보수 결정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 디앤씨덕은(주) 투자주식 처분(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 안양 지식산업센터 계약금 및 중도금 대출 연대보증 시행(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	5.8	1. 제39기(2025년) 1/4분기 결산	보고	사외6사내2	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황(보고서 제출일 현재)

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항

사외	사내

지배구조위원회	사외이사 3명	곽상욱김명철고윤성	-	곽상욱	- 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영기준과 그 개선에 관한 사항 - 정관, 이사회규정, 기업지배구조헌장 등 지배구조관련 규정 제ㆍ개정안 사전심의 - 사장 승계계획의 수립 및 운영에 관한 사항 - 사장후보 육성프로그램의 수립 및 운영에 관한 사항 - 사장후보자군 구성 - 사장후보 심사대상자 물색 및 추천 - 사외이사로 구성된 이사회에 대한 사장후보 심사기준 제안 - 사외이사후보추천위원회에 대한 사외이사후보 심사기준 제안 - 사내이사후보 심사기준 결정 및 자격심사 - 그 밖에 지배구조 개선과 관련하여 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

평가보상위원회	사외이사 3명	손관수이지희손동환	-	손관수	- 경영임원의 보수 및 퇴직금에 관한 규정과 직원의 퇴직금에 관한 규정 - 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수에 관한 규정 - 사장후보와 체결할 경영목표 등에 대한 계약조건 결정 - 사장과 사내이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의 - 사장의 요청에 의한 경영계약서상의 경영평가지표와 가중치의 변경에 대한 결의 - 사장의 경영평가 및 보상에 대한 결의 - 사장의 계량 및 비계량지표 실적의 점검 및 조정

경영위원회	사내이사 2명	-	방경만이상학	방경만	- 종업원ㆍ소비자 등 회사의 주요 이해관계자에 관한 중요한 사항의 결의 - 법적ㆍ제도적 주요 경영리스크 점검 및 대책 수립 - 지점의 설치ㆍ이전 및 폐지에 대한 결의 - 500억원 이상의 고정자산의 취득과 처분 (다만, 자본금의 10% 이상의 고정자산의 취득과 처분을 제외한다.) - 500억원 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설 (다만, 자본금의 10%이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설을 제외한다.) - 200억원 이상의 타법인 출자 및 출자지분의 처분 (다만, 자본금의 5%이상의 타법인 출자 및 출자지분의 처분을 제외한다.) - 200억원 이상의 해외직접투자 및 해외법인의 현지금융에 대한 지급보증 (다만, 자본금의 5% 이상의 해외직접투자 및 해외법인의 현지금융에 대한 지급보증을 제외한다.) - 100억원을 초과하는 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 대여, 채무면제 (다만, 자본금의 5% 이상의 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 대여, 채무면제를 제외한다.) - 자기자본의 10% 이상의 차입 (다만, 자기자본의 25% 이상의 차입을 제외한다.) - 주식 관련 명의개서 대리인 선임 및 기준일 설정에 관한 사항 - 주요 성장사업의 발굴 - 투자사업에 대한 사후점검 및 리스크 관리 - 사회공헌활동의 발굴 및 예산 승인시 포함되지 않은 5억원 초과 10억원 이하의 사회공헌활동

지속가능경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	손동환이지희	이상학	손동환	- 지속가능경영 기본 정책 및 전략 수립 - 지속가능경영 중장기 목표의 설정 - 그 밖에 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항

감사위원회	사외이사 4명	김명철고윤성손관수곽상욱	-	김명철	- 결산안 - 기업재무활동의 건전성과 타당성 검토 - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 - 내부통제시스템의 평가 - 위원회의 임시이사회 소집요구 - 위원회의 임시주주총회 소집요구 - 위원회가 외부전문가의 자문을 받을 사항 - 외부감사인의 선임 및 해임 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의 - 감사위원회운영규정 개정에 관한 사항 사전심의 - 내부감사부서의 장에게 위임할 사항 - 이사와 경영진의 업무진행에 대한 적법성 감사에 관한 사항 - 재무보고 과정의 적절성 및 재무보고의 정확성 검토에 관한 사항 - 내부감사부서의 활동에 대한 감독 및 평가 - 내부회계관리규정 제정ㆍ개정에 관한 사항 - 그 밖에 각 위원이 필요하다고 인정하는 사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 6명	김명철고윤성손관수이지희곽상욱손동환	-	-	- 사외이사 후보자군 구성 및 관리 - 사외이사후보 선정 계획 수립 및 심사기준 결정 - 사외이사 후보의 자격심사 및 추천 - 그 밖에 이사회에서 위임한 사항

사장후보추천위원회	사외이사 6명	김명철백종수고윤성임민규손관수이지희	-	김명철	- 사장후보 심사대상자 심사 - 사장후보자 선정 및 주주총회 추천 - 기타 사장후보 심사대상자 심사 또는 사장후보자 선정 및 추천을 위하여 필요한 사항

※ 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회의 경우 이지희 위원이 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임('25.8.6)※ 사장후보추천위원회 구성은 제37기 정기주주총회('24.3.28)를 위해 구성되었던 위원 기준 (2) 이사회내의 위원회 활동내역A. 지배구조위원회

- 기간 : 2025.1.1~2025.3.26

회차	개최 일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

손관수(100%)	이지희(100%)	곽상욱(100%)

찬 반 여 부

1	1.9	1. 사외이사후보 심사기준 제안(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

2	2.17	1. 2024년 고위경영자 육성프로그램 운영 결과	보고	사외3	-	-	-

2. 사내이사후보 선정 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2.19	1. 사내이사후보 심사 및 제안(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

4	2.24	1. 정관 개정(안)	심의(원안대로이사회상정)	사외3	찬성	찬성	찬성

- 기간 : 2025.3.27~2025.6.30

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

곽상욱(100%)	김명철(100%)	고윤성(100%)

찬 반 여 부

5	5.8	1. 지배구조위원회 위원장 선임(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

2. 2025년 고위경영자 육성프로그램 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성

※ '25.4.16일부로 위원회 위원 재구성

B. 평가보상위원회

- 기간 : 2025.1.1~2025.3.26

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

김명철(100%)	고윤성(100%)	손동환(100%)

찬 반 여 부

1	2.13	1. 2024년도 사장 단ㆍ장기경영평가(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

- 기간 : 2025.3.27~2025.6.30

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

손관수(100%)	이지희(100%)	손동환(100%)

찬 반 여 부

2	4.16	1. 평가보상위원회 위원장 선임(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

2. CEO 평가체계 및 임원보상 제도 개선 프로젝트 결과	보고	-	-	-

3	4.17	1. 사장 단ㆍ장기 경영목표(안)	가결	사외3	찬성	찬성	찬성

2. 경영임원보수 지급규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

※ '25.4.16일부로 위원회 위원 재구성

C. 경영위원회

- 기간 : 2025.1.1~2025.3.26

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

방경만100%)	손관수(100%)

찬 반 여 부

1	1.9	1. 우리사주 취득을 위한 회사 무이자 대부금 지원(안)	가결	사외1사내1	찬성	찬성

2	2.5	1. 지점의 설치(안)	가결	사외1사내1	찬성	찬성

2. 지역본부 통폐합 및 명칭 변경(안)	가결	찬성	찬성

- 기간 : 2025.3.27~2025.6.30

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석인원)	이사의 성명(출석률)

방경만(100%)	이상학(100%)

찬 반 여 부

3	4.16	1. 경영위원회 위원장 선임(안)	가결	사내2	찬성	찬성

2. 지점 명칭 변경(안)	가결	찬성	찬성

4	5.8	1. 사내근로복지기금 현금 출연(안)	가결	사내2	찬성	찬성

5	6.13	1. 지사점 통폐합 및 지사 신설(안)	가결	사내2	찬성	찬성

※ '25.4.16일부로 위원회 위원 재구성D. 지속가능경영위원회

- 기간 : 2025.1.1~2025.6.30

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고(참석 인원)	이사의 성명(출석률)

손동환(100%)	이지희(100%)	이상학(100%)

찬 반 여 부

1	5.8	1. 지속가능경영위원회 위원장 선임(안)	가결	사외2 사내1	찬성	찬성	찬성

2. 2025년 ESG 경영 추진계획	보고	-	-	-

※ '25.4.16일부로 위원회 위원 재구성

라. 이사의 독립성

당사는 독립적이며 전문성을 지닌 사외이사 추천을 위해 법령 및 기업지배구조 모범규준의 권고사항(사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 구성)을 준수하여 사외이사후보추천위원회를 구성ㆍ운영하고 있습니다.(회사정관 제34조의 5에 의거, 사외이사후보추천위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성하며 위원회의 기능(권한사항)은 사외이사 후보의 자격심사 및 추천, 그 밖에 이사회에서 위임한 사항입니다.) 또한, 사외이사후보추천위원회가 사외이사 후보를 물색하는 것에 대한 독립성을 확보하기 위해 사외이사후보 심사기준은 지배구조위원회에서 제안하며, 이를 바탕으로사외이사후보추천위원회가 사외이사후보 추천기준을 결의합니다. 또한, 후보 물색 및 인력 Pool 제공은 사외이사후보추천위원회에서 선정한 외부전문 서치펌에 의해 독립적으로 수행됩니다. 사외이사후보추천위원회는 서치펌에서 제안한 후보자 중 엄격한 심사를 통해 선정한 최적격자 및 관련법령에 의해 권리를 행사할 수 있는 주주가 그 권리를 행사하여 제안한 후보자 중 자격심사를 거친 자를 최종 사외이사후보자로 추천함으로써 후보추천과정부터 독립성과 객관성을 최대한 확보하고 있습니다.

제38기 정기주주총회('25.3.26)를 위해 구성된 사외이사후보추천위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

김명철(위원장)	O	당사는 관련 법령 등에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하였으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

고윤성	O

곽상욱	O

손동환	O

(1) 사외이사후보추천위원회 개최실적- 기간 : 2025.1.1~2025.03.26

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김명철(100%)	고윤성(100%)	곽상욱(100%)	손동환(100%)

찬 반 여 부

1	1.9	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사후보 선정 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사후보, 인선자문단 물색을 위한 서치펌 선정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2.6	1. 사외이사후보자군 구성 및 심사대상자 확정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 인선자문단 구성(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2.13	1. 사외이사후보 심사	협의	-	-	-	-

4	2.19	1. 사외이사후보 심사	협의	-	-	-	-

5	2.24	1. 사외이사후보 심사	협의	-	-	-	-

2. 사외이사후보 선정 및 추천(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사후보추천위원회 구성은 제38기 정기주주총회('25.3.26)를 위해 구성되었던 위원 기준※ 제출일 기준 사외이사후보추천위원회는 김명철, 고윤성, 손관수, 이지희, 곽상욱, 손동환 사외이사로 구성

(2) 이사 독립성 등

성 명	사외이사여부	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래,최대주주 또는
주요주주와의 관계

고윤성	O	'23.3.28 정기주주총회 익일 ~ '26.정기주주총회일	O(1회)	재무/회계 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	이사회의장지배구조위원회 위원감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

김명철	O	'23.3.28 정기주주총회 익일 ~ '26.정기주주총회일	O(1회)	글로벌/금융/재무 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장지배구조위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

손관수	O	'25.3.26 정기주주총회 익일 ~ '28.정기주주총회일	O(1회)	유통/M 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가보상위원회 위원장감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

이지희	O	'25.3.26 정기주주총회 익일 ~ '28.정기주주총회일	O(1회)	소비재/마케팅 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가보상위원회 위원지속가능경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

곽상욱	O	'24.3.28 정기주주총회 익일 ~ '27. 정기주주총회일	X	법/규제 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	지배구조위원회 위원장감사위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

손동환	O	'24.3.28 정기주주총회 익일 ~ '27. 정기주주총회일	X	법/규제 분야 전문가	주주제안(중소기업은행)	지속가능경영위원회 위원장평가보상위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	관계없음

방경만	X	'24.3.28 정기주주총회 익일 ~ '27. 정기주주총회일	O(1회)	전문 경영인	사장후보추천위원회	회사업무전반 총괄경영위원회 위원장	관계없음

이상학	X	'25.3.26 정기주주총회 익일 ~ '27.정기주주총회일	X	전문 경영인	이사회	회사업무전반 총괄경영위원회 위원지속가능경영위원회 위원	관계없음

※ 제38기 정기주주총회('25.3.26)에서 손관수 사외이사/감사위원, 이지희 사외이사가 재선임되었으며, 이상학 사내이사가 신규선임※ 당사는 이사회 독립성 및 다양성 정책>을 별도로 채택하고 있으며, 관련 내용은 당사 홈페이지(https://www.ktng.com/policies)를 통해 확인하실 수 있습니다. 마. 이사의 전문성 당사는 회사 내 사외이사 전담 지원조직을 설치해 사외이사들이 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 업무수행이 가능토록 지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있도록 자료를 미리 제공하고, 필요 시 사전설명을 진행합니다. 또한 간담회 개최를 통한 사내 주요 현안 관련 정보제공, 회사에 대한 이해 증진을 위한 사업장 현장 방문 및 경영현황 보고회 마련,다양한 교육프로그램 안내 등 사외이사의 원활한 직무수행에 필요한 각종 정보 및 지원사항을 충분히 제공하고 있습니다. ※ 이사회 역량지표(Board Skills Matrix> 관련 내용은 당사 홈페이지(https://www.ktng.com/boardDirectors?mode=ORGANIZATION)를 통해 확인하실 수 있습니다. (1) 사외이사의 업무지원 조직 (보고서 제출일 현재)

조직명	인원	근속연수 (지원업무 담당기간)	주요 업무

전략기획실이사회운영부	4명(부장 1명,Senior Professional 1명,Professional 2명)	부장 20년(1년 미만)Senior Professional 13년(1년 미만)Professional 8년(2년 미만)Professional 5년(1년 미만)	- 이사회 등의 회의 소집 및 진행 등을 위한 실무 지원
- 이사회 등의 회의내용 기록 유지
- 이사회 등의 연간운영계획 수립 지원
- 사외이사에 대한 회사관련 정보 제공
- 사외이사의 직무수행에 필요한 요청 사항에 대한 지원
- 사외이사의 직무수행에 관한 교육 지원
- 이사회 및 이사의 각종 법규준수를 위한 지원
- 기타 이사회 등의 지시사항 처리

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 01월 07일	KT	곽상욱	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 01월 08일	KT	손동환	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 02월 03일	KT	김명철, 고윤성, 손관수	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 02월 04일	KT	이지희, 곽상욱, 손동환	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 02월 21일	KT	손관수, 이지희, 곽상욱	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 02월 22일	KT	손동환	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 04월 09일	KT	고윤성	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 04월 10일	KT	김명철, 이지희	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 04월 11일	KT	곽상욱, 손동환	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 04월 14일	KT	손관수	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 04월 30일	KT	김명철, 고윤성, 손관수, 이지희	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 05월 01일	KT	손동환	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항

2025년 05월 02일	KT	곽상욱	-	사업부 경영현황 파악 및 회사경영 관련 주요사항