네패스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수회사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명등 총 7 명의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

☞ 이사의 수는 보고서 제출일 현재입니다.☞ 2022년 3월 29일 정기주주총회 결과입니다.

2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사 수	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사회의 구성과 소집	제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항에 의한 이사회 소집권자로 한다.
④ 이사는 매분기1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 결의방법	제38조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 의사록	제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

이병구(출석률:100%)	김 경 태(출석률:100%)	김 남 철(출석률:91%)	김 태 훈(출석률:91%)	정 갑 태(출석률:91%)	황 태 영(출석률: 100%)	김 원 호(출석률: 64%)

찬 반 여 부

1	21.02.26	- ㈜ 네패스라웨의 한국산업은행 외화수입신용장한도 (USANCE)연대입보의 건 - ㈜네패스야하드의 한국산업은행 산업운영자금대출 79억원에 대한 법인 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	21.03.15	- 제29기 수정재무제표 승인의 건 - 제30기 수정재무제표 승인의 건 - 제31기 재무제표 승인의 건 - 전자투표제도 도입의 건 - 정기주주총회 개최의 건 - 임원보수 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	21.03.30	- 대표이사 선임의 건 - 운영자금 차입의 건 - 대표이사의 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	21.05.06	- 네패스라웨의 한국산업은행 산업운영자금대출 150억원에 대한 법인 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	21.05.13	- 네패스라웨의 NH농협은행 차입 200억원에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	21.07.12	- 네패스야하드의 20억원 차입에 대한 연대보증의 건 - 운영자금 100억원 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7	21.07.28	- 운영자금 89억원 차입(대환)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	21.09.15	- 제 3회 무보증 사모사채 250억원 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	21.09.27	- 네패스라웨의 무보증사채 500억원 발행 대한 연대보증의 건 - 네패스라웨의 신규 대여금 100억원 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	21.12.09	- 네패스라웨의 전환우선주 발행에 따른 신주인수계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

11	21.12.27	- 네패스아크 시설자금 900억원 신규차입에 따른 자금보충약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

☞ 김경태 사내이사 : 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임.☞ 김남철 사내이사 : 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임.☞ 김태훈 사내이사 : 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임.☞ 박형건 사내이사 : 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임.☞ 이희국 사외이사 : 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임.

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	비고

이병구	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	-

김경태	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	재무총괄	-	-	-

김남철	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	반도체사업부 총괄	-	-	-

김태훈	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	전사마케팅 총괄	-	-	-

박형건	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영지원총괄	-	-	-

이희국	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	-

김원호	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 그리고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사 경영현황 및 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며, 사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육이 필요시 사외이사들의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.