eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네패스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 30 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네패스
대 표 이 사 : 이 병 구
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 삼성면 금일로 965 번길 105
(전 화) 043 - 877 - 3040
(홈페이지) http://www.nepes.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 현 규
(전 화) 02 - 3470 - 2723
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 111
5. 재무제표 주석 ----------------------- 118
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 179
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 185
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 186
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 191
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 191
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 192
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 192
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 196
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 196
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 198
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 200
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 202
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 204
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 206
1. 전문가의 확인 ----------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 206
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 네패스(이하 "회사" 또는 "지배회사")의 연결대상 종속회사는 6개사이며, 종속회 사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)네패스디스플레이	2010.04	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 587-32	Touch Panel	6,214,105	의결권의 과반수 소유	아니요

(주)네패스엘이디	2008.11	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업 2로 587-32	LED 조명장치	331,397	실질 지배력 보유 (주1)	아니오

(주)네패스리그마	2009.07	충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 176	컬러 유리	8,719	실질 지배력 보유 (주1)	아니오

Nepes Energy Holdings Ltd.	2012.10	Hongkong, 19A Entertainment BLDG	지주회사	60,005	의결권의 과반수 소유	아니오

nepes US,Inc.	2015.08	969-G Edgewater Blvd., Suite 840 Foster Ctiy, CA 94404	마케팅	154,430	의결권의 과반수 소유	아니오

PT.NEPES ABADI INDONESIA	2018.03	GD. MENARA PRIMA LT. 11 UNIT.C JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG BLOK 6.2 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI LAKARTA SELATAN DKI JAKARTA	유통업	1,695,668	의결권의 과반수 소유	아니오

☞ 주요 종속회사 여부 판단 근거

- 직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10%이상.
- 자산총액이 750억원 이상.

(주1) 당사의 지분율은 50% 미만이나, 당사의 지분율(최대주주), 이사 지명권 행사, 과거주주총회 의사결정 비율 등을 감안할 때 당사가 실질적으로 지배하고 있어 연결대상종속회사에 포함하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 지배회사의 명칭은 주식회사 네패스이며, 영문으로는 NEPES Corporation으로 표기합니 다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)네패스 또는 Nepes Corp. 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 지배회사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적 으로 1990년 12월 27일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 1999년 12월 14일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

1) 주 소 : 충청북도 음성군 삼성면 금일로 965 번길 105
2) 전 화 : 043 - 877 - 3040
3) 홈페이지 : http://www.nepes.co.kr

마. 중소기업 해당여부 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 사 . 계열회사에 관한 사항 본문 IX-1를 참조하시길 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1999년 12월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 충청북도 음성군 삼성면 금일로 965 번길 105 (구주소:충북 음성군 삼성면 용성리 74-10) 나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2015.03.27	이병구 대표이사 재선임

김정일 사내이사 신규선임

박재환 사외이사 신규선임

김학남 사내이사 임기만료

조면식 사외이사 임기만료

2015.10.31	김정일 사내이사 중도퇴임

2016.03.28	김경태 사내이사 재선임

이창우 사내이사 신규선임

박형건 사외이사 재선임

2017.03.27	윤종훈 감사 재선임

2018.03.27	이병구 대표이사 재선임

박재환 사외이사 임기만료

김건우 사외이사 신규선임

2019.03.29	김경태 사내이사 재선임

김남철 사내이사 신규선임

김태훈 사내이사 신규선임

정갑태 사내이사 신규선임

황태영 사외이사 신규선임

이창우 사내이사 임기만료

박형건 사외이사 임기만료

다. 최대주주의 변동 해당사항없음. 라. 상호의 변경 해당사항없음.

공 시대상기간('06.1.1. ~ '19.03.31.)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2006년 1월 종속회사 Nepes Pte 공장 준공
2006년 4월 반도체 오창 2공장 준공
2006년 5월 기능성 케미칼 오창 3공장 준공
2006년 7월 종속회사 Nepes Pte 양산 개시
2008년 11월 계열회사 네패스엘이디 설립
2009년 6월 계열회사 이리도스 설립
2009년 7월 계열회사 네패스리그마 설립
2010년 4월 계열회사 네패스디스플레이 설립
2011년 7월 반도체 12" WLP 공장 양산 개시
2012년 10월 종속회사 Nepes Energy Holdings 설립
2014년 6월 중국 합작법인 Jiangsu nepes Semiconductor Co., Ltd 설립
2014년 7월 종속회사 Nepes Pte 매각
2015년 6월 중국 합작법인 Jiangsu nepes 중국 공장 준공
2016년 12월 웨이퍼레벨패키지(WLP)차세대 세계 일류 상품 선정
2017년 7월 수출입 안전 관리 우수업체(AEO) 인증 획득
2018년 4월 종속회사 네패스 신소재 매각
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.10.26	유상증자(주주배정)	보 통 주	2,200,000	500	13,500	-

2010.10.26	무상증자	보 통 주	1,039,294	500	500	-

2017.04.04	유상증자(제3자배정)	우 선 주	100,000	500	9,950	-

2017.12.20	신주인수권행사	보 통 주	76,490	500	7,844	-

2017.12.21	신주인수권행사	보 통 주	76,491	500	7,844	-

2018.02.05	신주인수권행사	보 통 주	152,981	500	7,844	-

2018.02.26	신주인수권행사	보 통 주	229,474	500	7,844	-

2018.06.15	신주인수권행사	보 통 주	152,984	500	7,844	-

2018.06.19	신주인수권행사	보 통 주	203,976	500	7,844	-

2018.06.21	신주인수권행사	보 통 주	35,696	500	7,844	-

2018.07.02	신주인수권행사	보 통 주	178,480	500	7,844	-

2018.07.03	신주인수권행사	보 통 주	40,795	500	7,844	-

2019.02.15	전환권행사	우 선 주	70,000	500	9,950	우선주의 보통주 전환

2019.02.15	전환권행사	보 통 주	86,661	500	8,037	우선주의 보통주 전환

나. 미 상환 전환 사채 발행 현황

해당사항없음 . 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회사모 비분리형신주인수권부사채	2016년 12월 20일	2021년 12월 20일	15,000,000,000	기명식보통주	2017. 12. 20~2021. 11. 20	100	7,844	6,000,010,540	764,917	-

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	6,000,010,540	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	3,500,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,259,202	100,000	23,359,202	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	200,000	70,000	270,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	200,000	-	200,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	70,000	70,000	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,059,202	30,000	23,089,202	-

Ⅴ. 자기주식수	572,293	-	572,293	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,486,909	30,000	22,516,909	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	572,293	-	-	-	572,293	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	572,293	-	-	-	572,293	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	572,293	-	-	-	572,293	-

-	-	-	-	-	-	-

다.종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2017년 04월 04일

주당 발행가액(액면가액)	9,950	500

발행총액(발행주식수)	995,000,000	100,000

현재 잔액(현재 주식수)	298,500,000	30,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	“본 주식”은 참가적, 누적적 우선주로 “본 주식”의 주주는 본 건 우선주식을 보유하는 동안 액면금액 기준 연 5.0%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	"본주식"의 주주는 발행일로부터 42개월이 되는 날부터 존속기간 1개월 전까지 "본주식"의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리가 있다.

상환방법	(1) 상환방법 : “발행회사”는 상환청구시점으로부터 1개월 이내에 “본 주식”의 주주로부터 상환을 청구한 “본 주식”의 주권을 교부 받음과 동시에 상환가액을 현금으로 지급하여야 한다.
(2) 상환가액 : “본 주식”의 발행일로부터 상환직전일까지의 기간 동안 발행금액의 연복리 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 이자금액과 최초 발행금액의 합계액으로 한다. 단, 보유기간 중 배당금이 지급된 경우 기지급된 배당금은 차감하여 계산하기로 한다.

상환기간	2020년 10월 04일 ~ 2022년 03월 04일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격 : 8,037원전환비율 : 1 대 1.23802전환가격의 조정 사항 : 계약서에서 정한 조건에 따라 조정될 수 있음.

전환청구기간	2018년 04월 04일 ~ 2022년 03월 04일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	37,140

의결권에 관한 사항	무의결권단, 본건 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 않는다는 주주총회 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 소정의 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지는 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보 통 주	23,059,202	-

우 선 주	30,000	-

의결권없는 주식수(B)	보 통 주	572,293	자기주식

우 선 주	30,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보 통 주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보 통 주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보 통 주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보 통 주	22,486,909	-

우 선 주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의에 의하여 2017년에는 미래의 성장을 위한 현금확보에 주력하여 배당을 실시하지 않았으나 ,2018년에는 보통주 주당 100원 우선주 주당 56원의 배당을 실시하였습니다. 그리고 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 보통주 주당 100원 우선주 주당 75원의 배당을 실시하기로 결의 하였습니다.향후에도 주주가치 제고와 미래성장을 위한 현금확보를 적절히 안배하는 배당정책을 실시토록 하겠습니다. 배당에 관한 회사의 정관은 다음과 같습니다. ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 1분기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,212	24,875	6,614

(별도)당기순이익(백만원)	4,468	21,700	6,297

(연결)주당순이익(원)	279	1,126	310

현금배당금총액(백만원)	-	2,248	2,163

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보 통 주	-	1.07	1.08

우 선 주	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보 통 주	-	100	100

우 선 주	-	75	56

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

☞ 당사 종류주식(우선주)의 경우 상장되지 아니하여 현금배당수익률을 산정할 수 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 30 기	제 29 기	제 28 기

(2019년03월 말)	(2018년12월 말)	(2017년12월 말)

[유동자산]	148,533	95,707	104,151

·현금및현금성자산	16,982	32,312	47,968

·기타유동금융자산	12,447	12,197	8,027

·매출채권및기타유동채권	42,903	38,561	37,257

·재고자산	11,599	9,942	8,960

·기타유동자산	2,722	2,677	1,538

·매각예정자산	61,880	18	401

[비유동자산]	164,360	186,007	203,970

·장기매출채권및기타비유동채권	2,424	2,987	4,148

·관계기업투자주식	23,835	24,147	22,736

·유형자산	125,946	146,625	161,947

·투자자산	1,142	1,144	1,160

·무형자산	4,019	3,949	4,685

·기타비유동자산	6,994	7,155	9,294

자산총계	312,893	281,714	308,121

[유동부채]	146,585	111,009	106,206

[비유동부채]	20,724	29,715	81,040

부채총계	167,309	140,724	187,246

[자본금]	11,630	11,586	11,089

[기타불입자본]	90,607	89,909	81,503

[이익잉여금]	70,216	66,758	44,566

[기타자본구성요소]	(6,196)	(6,770)	(5,941)

[비지배지분]	(20,673)	(20,493)	(10,342)

자본총계	145,584	140,990	120,875

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

[매출액]	72,397	270,612	285,034

[영업이익]	9,986	21,751	19,305

[계속사업이익]	6,159	24,649	4,289

[중단사업이익]	(128)	(1,917)	(347)

[당기순이익]	6,031	22,732	3,942

·지배기업소유주 지분	6,212	24,875	6,614

·비지배주주 지분	(181)	(2,143)	(2,672)

[주당순이익]

·기본주당이익(손실)	277 원	1,126 원	310 원

·계속영업 기본주당이익(손실)	279 원	1,182 원	317 원

·희석주당이익(손실)	271 원	1,090 원	310 원

·계속영업 희석주당이익(손실)	273 원	1,143 원	317 원

연결에 포함된 회사수	6	7	6

제28기(전기) 및 제27기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1115호 및 제1109호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원 )

구 분	제 30 기	제 29 기	제 28 기

(2019년03월 말)	(2018년12월 말)	(2017년12월 말)

[유동자산]	146,448	92,125	88,666

·현금및현금성자산	16,383	31,223	39,899

·기타유동금융자산	12,447	12,197	8,027

·매출채권및기타유동채권	42,152	36,976	32,670

·재고자산	11,055	9,527	6,983

·기타유동자산	2,539	2,194	835

·매각예정자산	61,872	8	252

[비유동자산]	170,390	194,362	204,099

·장기매출채권및기타비유동채권	3,875	4,413	3,946

·종속기업투자주식	542	428	3,393

·관계기업투자주식	33,108	35,630	37,898

·유형자산	121,223	142,191	145,792

·투자자산	1,142	1,144	1,160

·무형자산	3,989	3,917	4,557

·기타비유동자산	6,511	6,639	7,353

자산총계	316,838	286,487	292,765

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[유동부채]	134,380	97,714	83,204

[비유동부채]	14,490	23,125	70,376

부채총계	148,870	120,839	153,580

[자본금]	11,630	11,586	11,089

[기타불입자본]	85,587	84,888	76,608

[이익잉여금]	77,653	76,077	57,036

[기타자본구성요소]	(6,903)	(6,903)	(5,548)

자본총계	167,967	165,648	139,185

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

[매출액]	70,763	264,799	261,721

[영업이익]	9,896	22,623	24,168

[당기순이익]	4,468	21,700	6,297

[주당순이익]

·기본주당이익(손실)	199 원	981 원	294 원

·희석주당이익(손실)	196 원	953 원	294 원

상기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

[당사는 반기 또는 분기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 작성하지 않음]
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당분기)	대주회계법인	-	-

제29기 (전기)	대주회계법인	적정	특이사항 없음.

제28기(전전기)	대주회계법인	적정	특이사항 없음.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당분기)	대주회계법인	재무제표 및 반기제무제표검토	-	-

제29기(전기)	대주회계법인	재무제표 및 반기제무제표검토	85,000	1,033

제28기(전전기)	대주회계법인	재무제표 및 반기제무제표검토	85,000	949

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수회사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명등 총 7 명의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제 8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

이사 수	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사회의 구성과 소집	제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항에 의한 이사회 소집권자로 한다.
④ 이사는 매분기1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 결의방법	제38조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회의 의사록	제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사

이병구(출석률:100%)	김 경 태(출석률:100%)	김 남 철(출석률:100%)	김 태 훈(출석률:100%)	정 갑 태(출석률:100%)	이 창 우(출석률:100%)	박 형 건(출석률:25%)	황 태 영(출석률: 100%)	김 건 우(출석률: 40%)

찬 반 여 부

1	'19.02.08	- 분할계획서 승인의 건 - 임시주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	찬 성	-	찬 성

2	'19.02.28	- 국내 계열회사의 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	불 참	-	불 참

3	'19.03.11	- 제29기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	불 참	-	불 참

4	'19.03.14	- 분할계획서 변경 승인의 건 - 임시주주총회 개최에 관한 정정(확정)의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성	불 참	-	불 참

5	'19.03.29	- 시설자금 차입의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	찬 성

☞ 김경태 사내이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임됨. ☞ 김남철 사내이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 김태훈 사내이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 정갑태 사내이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 황태영 사외이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 이창우 사내이사 : 2019년 3월 29일로 임기 만료됨☞ 박형건 사외이사 : 2019년 3월 29일로 임기 만료됨

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	비고

이병구	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	-

김경태	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	재무총괄	-	-	-

김남철	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	반도체사업부 총괄	-	-	-

김태훈	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	전사마케팅 총괄	-	-	-

정갑태	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	전자재료사업부 총괄	-	-	-

황태영	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	-

김건우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	-

마. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 그리고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기에 실시 예정.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

회 사는 본 보고서 제출일 현재 감 사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(윤종훈)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관 련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 나. 감 사 의 인적사항

성명	주요경력	비고

윤종훈	- (現) 네패스 상근감사 - 서울지방국세청장	2017.03.27 선임

다. 감 사 의 독 립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	'19.02.08	- 분할계획서 승인의 건 - 임시주주총회 개최의 건	가결

2	'19.02.28	- 국내 계열회사의 차입에 대한 연대보증의 건	가결

3	'19.03.11	- 제29기 재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

4	'19.03.14	- 분할계획서 변경 승인의 건 - 임시주주총회 개최에 관한 정정(확정)의 건	가결

5	'19.03.29	- 시설자금 차입의 건	가결

마. 감사의 교육 실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기에 실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	6	상무/차장/과장/대리(2명)/사원(평균연수 : 9.5)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 등에 관한 사항해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 당해 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이병구	본인	보통주	4,259,985	18.54	4,259,985	18.47	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

이성자	처	보통주	944,495	4.11	944,495	4.10	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

이수정	자녀	보통주	219,455	0.96	219,455	0.95	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

이세희	자녀	보통주	289,443	1.26	289,443	1.26	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

이창우	자녀	보통주	268,179	1.17	268,179	1.16	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

계	보통주	5,981,557	26.04	5,981,557	25.94	우선주의 보통주 전환으로 지분변동

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 주요 경력

이 름	직 위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이 병 구	대표이사회 장	~ 2019.03.31	(주)네패스 대표이사	-

2. 최대주주 변동내역

공시대상 기간동안 최대주주의 성명,주식보유수에는 변동이 없었으나, 전환상환우선주의 보통주 전환으로 인한 지분율이 변동이 있었습니다. 3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,650	99.94	15,393,511	67.01%

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수 에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외 의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의6의 규정 에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신주 를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의7의 규정 에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식 매수선택권의행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의16의 규정 에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국 인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재 무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하 여 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하 여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사 회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하 다고 인정하는 경우에는주주명부의 기재변경정지와 기준 일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공 고하여야 한다.

주권의 종류	이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 는 이사회의 결의로 정한다.③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사 무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또 는 말소,신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행,신고의 접수,기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여 금 취급케 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

주주의 특전	없 음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.nepes.co.kr)

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	10월	11월	12월	01월	02월	03월

보통주	최 고	11,150	10,550	11,350	12,050	14,350	16,450

최 저	8,390	9,110	8,900	10,300	11,700	12,650

월간거래량	11,508,121	6,439,469	10,673,566	13,940,637	11,328,164	15,849,717
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이병구	남	1946.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	충북대 금성일렉트론	4,259,985	-	본인	1990.12.27~	2021.03.27

김경태	남	1957.08	부사장	등기임원	상근	재무총괄	경남대 서진산업(주)	-	-	-	1995.07.20~	2022.03.29

김남철	남	1961.04	사장	등기임원	상근	반도체사업부	경북대 LG반도체	2,400	-	-	2014.12.15~	2022.03.29

김태훈	남	1965.04	사장	등기임원	상근	전사마케팅실	고려대 ㈜삼성전자	-	-	-	2016.04.18~	2022.03.29

정갑태	남	1957.11	사장	등기임원	상근	EM사업부	영남대 LG반도체	-	-	-	2007.03.26~	2022.03.29

김건우	남	1956.08	이 사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 경영대학	-	-	-	2015.03.27~	2021.03.27

황태영	남	1956.07	이 사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 매그나칩반도체	-	-	-	2019.03-29~	2022.03.29

윤종훈	남	1948.01	상근감사	등기임원	상근	감사	건국대 국세청	-	-	-	2014.12.23~	2020.03.27

안정호	남	1968.07	전 무	미등기임원	상근	퓨처인텔리전스사업부	죠지워싱턴대 ㈜엠프론티어	-	-	특수관계인	2005.07.11~	-

김종헌	남	1967.06	전 무	미등기임원	상근	반도체사업부	인하대 현대전자	-	-	-	2011.01.13~	-

이창우	남	1981.06	상 무	미등기임원	상근	신사업추진실	Sanit Thomas SKC솔믹스	268,179	-	특수관계인	2010.07.19~	-

김경철	남	1968.11	상 무	미등기임원	상근	기술원	순천대 네패스	-	-	-	1993.04.26~	-

김명기	남	1967.06	상 무	미등기임원	상근	반도체사업부	금오공과대 하이닉스	-	-	-	2001.05.08~	-

이병우	남	1967.12	상 무	미등기임원	상근	반도체사업부	경북대 LG반도체	-	-	-	2008.04.01~	-

김용수	남	1964.05	상 무	미등기임원	상근	전략기획실	중앙대 삼성전자	-	-	-	2014.05.07~	-

김윤우	남	1966.05	상 무	미등기임원	상근	경영지원실	건국대 ㈜삼성전자	-	-	-	2014.11.13~	-

조대환	남	1968.03	상 무	미등기임원	상근	기술원	서울대 ㈜효성	-	-	-	2015.08.17~	-

권용호	남	1972.01	상 무	미등기임원	상근	반도체사업부	동의대 ㈜뉴맥스	-	-	-	2005.11.01~	-

이덕규	남	1969.01	상 무	미등기임원	상근	전사마케팅실	충북대 네패스	-	-	-	2008.03.03~	-

백충훈	남	1966.05	상 무	미등기임원	상근	EM사업부	서울대 (대학원) 한화케미칼	-	-	-	2018.06.01~	-

김태균	남	1970.08	상 무	미등기임원	상근	홍보팀	인디애나 university(석사) 삼성테크윈	-	-	-	2018.08.20~	-

배성수	남	1963.08	상 무	미등기임원	상근	EM사업부	KAIST(박사) SK케미칼	-	-	-	2018.12.03~	-

신원선	남	1962.08	상 무	미등기임원	상근	반도체사업부	건국대학교 대학원 (석사) ASE	-	-	-	2019.01.14~	-

권용태	남	1967.02	상무보	미등기임원	상근	기술원	경북대 LG반도체	-	-	-	2009.10.09~	-

현태수	남	1966.02	상무보	미등기임원	상근	재무기획실	한양대 네패스	-	-	-	1994.01.10~	-

최정규	남	1964.07	상무보	미등기임원	상근	전사마케팅실	구미전자공업고 삼성전자	1,000	-	-	2016.03.02~	-

박영동	남	1963.03	상무보	미등기임원	상근	재무기획실	경북대 네패스	-	-	-	2002.10.01~	-

강인수	남	1970.08	상무보	미등기임원	상근	전사마케팅실	한국과학기술대 (대학원) 네패스	-	-	-	2001.03.12~	-

박정훈	남	1970.08	상무보	미등기임원	상근	전사마케팅실	광운대학교 삼성전자	1,000	-	-	2009.10.12~	-

이현규	남	1966.04	상무보	미등기임원	상근	재무기획실	인하대 서진산업(주)	-	-	-	1997.03.07~	-

☞ 김경태 이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 재선임됨. ☞ 김남철 이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 김태훈 이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 정갑태 이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 황태영 이사 : 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규선임됨. ☞ 이창우 이사 : 2019년 3월 29일로 임기 만료됨.☞ 박형건 이사 : 2019년 3월 29일로 임기 만료됨.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	571	-	10	-	581	6.19	9,065,883	3,148	-

-	여	87	-	11	-	98	5.56	1,135,645	2,361	-

합 계	658	-	21	-	679	5.88	10,201,529	15,024	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	22	613,026	27,865	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	7	2,500,000	-

감 사	1	300,000	-

(2) 보수지급금액-. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	477,219	53,024	-

-. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	453,078	75,513	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	7,500	3,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	16,641	16,641	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 회사는 2019년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 10개 의 계열회사를 가지고 있습니다. 그 소속 회사현황은 다음과 같습니다 .

상장사 (0개사)	비상장사 (11개사)

-	(주)네패스엘이디, (주)네패스이앤씨, (주)씨앤씨,Nepes Air Tech, 이리도스(주), (주)네패스리그마, (주)네패스디스플레이, Nepes Energy Holdings Ltd. , Jiangsu nepes Semiconductor Co., Ltd., nepes US,Inc. , PT.NEPES ABADI INDONESIA ,

나. 계열회사간 상호지분관계

구 분	대표이사	주주 및 지분	비 고

(주)네패스

(주)네패스	이 병 구	-	-

(주)씨엔씨	이 병 호	-	-

(주)네패스엘이디	김 용 수	37.5	-

Nepes Air Tech	이 병 구	100.0	-

Jiangsu nepes Semiconductor Co., Ltd.	YuanQuan	40.14	-

(주)네패스이앤씨	이 성 자	-	-

(주)네패스리그마	이 병 구	37.5	-

이리도스(주)	이 병 구,후 아 두	50.0	-

(주)네패스디스플레이	이 병 구	99.01	-

Nepes Energy Holdings	이 병 구	100.0	-

nepes US,Inc.	김 태 훈	100.0	-

PT.NEPES ABADI INDONESIA	이 창 우	67.0	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Nano Square Co., Ltd.	2006.08.14	사업다각화	224	427,290	17.80	224	-	-	-	427,290	17.80	224	-	-

㈜네패스엘이디	2008.11.19	사업다각화	1,550	30,000	37.50	-	-	-	-	30,000	37.50	-	331	-140

이리도스(주)	2009.06.09	사업다각화	10,000	1,000,000	50.00	9,972	-	-	-	1,000,000	50.00	9,972	23,327	-71

(주)네패스리그마	2009.07.01	사업다각화	150	30,000	37.50	-	-	-	-	30,000	37.50	-	9	-128

(주)네패스디스플레이	2010.04.07	사업다각화	24,200	40,719,613	98.88	47	53,977	27	87	40,773,590	98.88	161	6,214	-987

(주)에이엘텍	2018.11.14	-	70	13,920	29.00	70	-	-	-	13,920	29.00	70	186	-102

Nepes Air Tech	2004.03.29	해외진출	3,394	-	100.00	633	-	-	20	-	100.00	653	1,322	-4

Nepes Energy Holdings	2012.11.05	해외진출	391	-	100.00	54	-	-	-	-	100.00	54	60	-

Jiangsu nepes Semiconductor Co., Ltd.	2014.06.13	해외진출	30,638	-	40.14	24,954	-	-	-2,541	-	40.14	22,413	68,431	-2,615

nepes US,Inc.	2015.08.17	해외진출	119	100,000	100.00	119	-	-	-	100,000	100.00	119	154	-103

PT.NEPES ABADI INDONESIA	2018.05.02	해외진출	209	-	67.00	209	-	-	-	-	67.00	209	1,696	-10

합 계	-	-	36,282	53,977	27	-2,434	-	-	33,875	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)네패스엘이디	계열사	대 여 금	12,797	-	-	12,797	-

(주)네패스리그마	계열사	대 여 금	8,623	-	-	8,623	-

(주)네패스디스플레이	계열사	채무보증	10,090	-	-1,009	9,081	-

(주)네패스디스플레이	계열사	대 여 금	-	600	-	600

Jiangsu Nepes	계열사	채무보증	9,766	-	-2,172	7,594	-

PT.NEPES ABADI INDONESIA	계열사	대 여 금	1,454	25	-	1,479

합 계	42,730	625	-3,181	40,174	-

2. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	가지급금ㆍ대여금 내역	미수이자	비고

계정과목	변 동 내 역

기초	증감	기말

증가	감소

-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

합 계	0	0	0	0	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

-	-	-	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제30기임시주주총회('19. 3. 29)	회사 분할계획서 승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

제29기정기주주총회('19. 3. 29)	제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 김남철 이사, 김태훈 이사, 정갑태 이사, 황태영 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제28기정기주주총회('18. 3. 27)	제28기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김건우 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제27기정기주주총회('17. 3. 27)	제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

감사 선임의 건(윤종훈 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제26기정기주주총회('16. 3. 28)	제26기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 이창우 이사, 박형건 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제25기정기주주총회('15. 3. 27)	제25기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김정일 이사, 박재환 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제24기정기주주총회('14. 3. 28)	제24기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

감사 선임의 건(서일호 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제23기정기주주총회('13. 3. 22)	제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 박형건 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제22기정기주주총회('12. 3. 23)	제22기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김학남 이사, 조 면식 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제22기임시주주총회('11. 6. 28)	정관 일부 변경의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김정웅 이사)	〃	-

제21기정기주주총회('11. 3. 25)	제21기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(박영석 사외이사)	〃	-

감사 선임의 건(서일호 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제20기정기주주총회('10. 3. 22)	제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(김경태 이사)	〃	-

감사 선임의 건(정갑태 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

3. 우발채무 등 우발채무 등에 대한 내용은 III. 재무에 관한 사항에 5.재무제표 주석 중 35. '우발상황과 약정사항의 내용' 을 참조. 4. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음.

5. 공모자금의 사용 해당사항 없음. 7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년03월31일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	2016년 07월 19일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

신주인수권부사채 발행	2016년 12월 20일	시설자금	10,000,000	시설자금	10,000,000	-

신주인수권부사채 발행	2016년 12월 20일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

8. 합 병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항 없음.

9. 제재현황 등 그 밖의 사항가 . 녹색경영

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업 구분	구분	2019년 1분기	2018년	2017년

오창2공장	온실가스 배출량(tCO2)	5,085	20,341	18,216

에너지 사용량(TJ)	103	415	372

※ 참고1) 상기 실적은 '국가온실가스종합관리시스템'에 입력한 자료로 최종적으로 산업통상자원부에 제출된 자료입니다.
2) 당사는 업체 목표관리제 대상이 아닌 사업장 목표관리제 대상으로, 상기 실적은 당사의 전체 실적이 아닌 오창2사업장 실적입니다.3) 대상기간 : 2017.01월 ~ 2019.03월
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.