네패스 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

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2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제30기임시주주총회('19. 3. 29)	회사 분할계획서 승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

제29기정기주주총회('19. 3. 29)	제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 김남철 이사, 김태훈 이사, 정갑태 이사, 황태영 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제28기정기주주총회('18. 3. 27)	제28기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김건우 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제27기정기주주총회('17. 3. 27)	제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

감사 선임의 건(윤종훈 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제26기정기주주총회('16. 3. 28)	제26기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 이창우 이사, 박형건 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제25기정기주주총회('15. 3. 27)	제25기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김정일 이사, 박재환 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제24기정기주주총회('14. 3. 28)	제24기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

감사 선임의 건(서일호 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제23기정기주주총회('13. 3. 22)	제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김경태 이사, 박형건 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(25억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제22기정기주주총회('12. 3. 23)	제22기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(이병구 이사, 김학남 이사, 조 면식 사외이사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제22기임시주주총회('11. 6. 28)	정관 일부 변경의 건	원안가결	-

이사 선임의 건(김정웅 이사)	〃	-

제21기정기주주총회('11. 3. 25)	제21기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(박영석 사외이사)	〃	-

감사 선임의 건(서일호 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

제20기정기주주총회('10. 3. 22)	제20기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	원안가결	-

정관 일부 변경의 건	〃	-

이사 선임의 건(김경태 이사)	〃	-

감사 선임의 건(정갑태 감사)	〃	-

이사 보수 한도액 승인의 건(22억원)	〃	-

감사 보수 한도액 승인의 건(3억원)	〃	-

3. 우발채무 등 우발채무 등에 대한 내용은 III. 재무에 관한 사항에 5.재무제표 주석 중 35. '우발상황과 약정사항의 내용' 을 참조. 4. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음.

5. 공모자금의 사용 해당사항 없음.

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행	2016년 07월 19일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

신주인수권부사채 발행	2016년 12월 20일	시설자금	10,000,000	시설자금	10,000,000	-

신주인수권부사채 발행	2016년 12월 20일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년09월30일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

8. 합 병등 전후의 재무사항 비교표

[주식회사 네패스 아크 분할]ㆍ분할형태 : 물적분할ㆍ분할배경 : 분할을 통한 각 사업부문별 사업 전문성 제고ㆍ분할계약 체결 및 이사회 결의일 : 2019년 02월 08일ㆍ분할기일 : 2019년 04월 01일

구 분	분할존속회사	분할설립회사

상호	주식회사 네패스	주식회사 네패스 아크

주요사업	제조업	서비스업

본점소재지	충청북도 음성군 삼성면 금일로 965번길 105	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-32

대표이사	이병구	이창우

분할비율	-	-

※ 기타 분할 관련사항은 주식회사 네패스의 2019년 03월 15일자 "주요사항보고서(회사분할결정)"을 참조하시기 바랍니다.※ 분할비율은 분할존속회사가 분할설립회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순물적 분할이므로 분할비율은 산정하지 않았습니다.※ 주식회사 네패스와 주식회사 네패스 아크의 분할에 따른 연결실적은 동일하여 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다.

9. 제재현황 등 그 밖의 사항가 . 녹색경영

1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

사업 구분	구분	2019년 3분기	2018년	2017년

오창2공장	온실가스 배출량(tCO2)	15,277	20,341	18,216

에너지 사용량(TJ)	304	415	372

※ 참고1) 상기 실적은 '국가온실가스종합관리시스템'에 입력한 자료로 최종적으로 산업통상자원부에 제출된 자료입니다.
2) 당사는 업체 목표관리제 대상이 아닌 사업장 목표관리제 대상으로, 상기 실적은 당사의 전체 실적이 아닌 오창2사업장 실적입니다.3) 대상기간 : 2017.01월 ~ 2019.09월