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파라텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파라텍
대 표 이 사 : 정 광 원
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동)
(전 화) 02-785-2300
(홈페이지) http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정 광 원
(전 화) 02-3780-8763
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 78
5. 재무제표 주석 ----------------------- 83
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 129
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 130
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 132
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 132
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 134
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 135
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 137
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 139
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 139
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 140
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 143
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 145
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 147
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 153
1. 전문가의 확인 ----------------------- 153
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 153
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도, 2017년~2021년) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 로 변동은 없습니다. 2. 경영진의 주요 변동 사항 공시대상기간 중 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 해임되었으며, 강명구 사내이사, 허병의 기타비상무이사, 김연선 사외이사가 신규 선임되었습니다. 보고일 현재 이사회(사내이사 5명, 사외이사 2명) 및 감사(1명)을 구성하고 있습니다

일시	세부내용

2017.03.30	오선영, 안계환 사내이사 재선임 및 각자대표 재취임오창석 사외이사 재선임 및 재취임이진명 감사 재취임

2018.03.29	오선영 사내이사 및 대표이사 사임안계환 단독 대표이사 취임정순정 사내이사 선임 및 취임오창석 사외이사 사임 및 김동준 사외이사 취임

2018.09.07	이진명 상근감사 선임

2020.03.30	안계환 사내이사 재선임 및 대표이사 재취임이진명 감사 재선임김동준 사내이사 신규 선임

2020.12.30	정순정, 김동준 사내이사 사임이진명 상근감사 사임정광원 사내이사 및 대표이사 취임이종진, 이홍관 사내이사 신규 선임장환석 사외이사 신규 선임최승민 상근감사 신규 선임

2021.03.31	안계환 사내이사 해임 강명구 사내이사 신규 선임허병의 기타비상무이사 신규 선임김연선 사외이사 신규 선임

3. 최대주주의 변동

- 당사의 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2020년 3월 27일 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜룩스코스메틱 외 3인에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였으나, 매수인의 계약 불이행(잔금 미납)으로 2020년 5월 8일 주식양수도계약이 해제되었습니다.- 2020년 10월 7일 ㈜베이스에이치디는 보유주식 5,553,192주(지분율 32.70%) 전량을 ㈜엔에스이앤지에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였고, 2020년 11월 11일 보유주식 3,671,613주(지분율 21.62%)를 ㈜엔에스이앤지에 매도하는 주식양수도 변경 계약을 체결하였습니다.- 2021년 01월 15일 (주)베이스에이치디는 계약변경에 따라 보유주식(3,671,613주) 중 2,466,485주는 "(주)엔에스이앤지에게", 705,128주는 "주식회사 자연스케치"에게,500,000주는 "알바트로스조합"에게, 1,881,579주(지분율 11.08%)는 '파라텍신기술투자조 합1호'에 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였고, 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. - 최대주주변경 잔금기한은 2021년 1월 29일이었으나 양자간의 협의 불충분으로 인해 만료일을 2021년 2월 5일까지로 서면통지되었습니다. 이 후 미협의 상태가 지속되어 2021년 2월 5일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약은 해지되었습니다. - 2021년 05월 03일 제3자배정 유상증자결정을 하였으며, 주식수는 약 6,557,377주로써 발행예정 주식총수(49,016,602주)의 13.38%의 지분율에 해당하는 내용 입니다. 당 제3자배정 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 변경 전 최대주주((주)베이스에이치디)에서 변경 후 최대주주((주)엔에스이앤지)로 변경 될 예정입니다.

4. 상호의 변경

최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 29일	주식배당	보통주	94,208	500	500	-

2017년 03월 30일	주식배당	보통주	73,955	500	500	-

2017년 09월 06일	무상증자	보통주	5,383,457	500	500	-

2018년 03월 29일	주식배당	보통주	168,932	500	500	-

2019년 03월 28일	주식배당	보통주	143,138	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅴ. 자기주식수	373,892	-	373,892	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,609,798	-	16,609,798	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	373,892	-	-	-	373,892	-

우량주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	373,892	-	-	-	373,892	-

우량주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	373,892	-	-	-	373,892	-

우량주	-	-	-	-	-	-

- 주식분할에 의하여 액면가(500원 → 200원)가 변경되었습니다. 위의 주식수량은 주식분할 상장일(2021년 5월 3일)이전의 수량이며 자세한 사항은 주식분할 결정 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,983,690	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	373,892	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,609,798	-

우선주	-	-

- 주식분할 상장일(2021년 5월 3일) 이전의 주식이며 자세한 사항은 주식분할 결정 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 정책 등 전반적인 사항당사는 상법과 정관에 의거 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 상법 및 당사의 정관에 명시된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.≪ 상 법 규 정 ≫제462조 【이익의 배당】① 회사는 재무상태표상의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본의 금액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구에 관한 소에 대해서는 제186조를 준용한다.≪ 당사 정관 규정 ≫제57조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식의 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기 1분기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,056	8,388	-29,633

(별도)당기순이익(백만원)	-4,818	8,918	-29,253

(연결)주당순이익(원)	-299	530	-1,780

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 주식분할에 의하여 액면가(500원 → 200원)가 변경되었습니다. 위의 액면가는 주식분할 상장일(2021년 5월 3일)이전의 액면가이며 자세한 사항은 주식분할 결정 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 29일	제45기 정기주주총회	제54조(재무제표 등의 작성 등) 변경제57조(이익배당) 변경	자구수정자구수정

2019년 03월 28일	제46기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류) 삭제제8조의2(주식 등의 전자등록) 신설제14조(명의개서대리인) 변경제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경제21조(사채발행에 관한 준용규정) 변경제22조(소집시기) 변경제35조(이사의 선임) 변경제55조(외부감사인의 선임) 변경	전자증권제도 도입전자증권제도 도입전자증권제도 도입전자증권제도 도입자구수정자구수정자구수정외감법 반영

2020년 07월 15일	제48기 임시주주총회	제37조(자격주) 삭제	현실에 부합하지 않음

2020년 12월 30일	제48기 임시주주총회	제2조(목적) 변경제5조(발행예정주식의 총수) 변경제9조(주식의 종류, 수 및 내용) 변경제10조(신주인수권) 변경제11조(주식매수선택권) 변경제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경제17조(전환사채의 발행) 변경제18조(신주인수권부사채의 발행) 변경제19조(이익참가부사채의 발행) 변경제20조(교환사채의 발행) 변경제25조(소집지) 변경제30조(의결권의 불통일행사) 변경제32조(주주총회의 결의방법) 변경제34조(이사의 수) 변경제36조(이사의 선임) 변경제39조의2(이사의 책임감경) 변경제41조(이사회의 구성과 소집) 변경제42조(이사회의 결의방법) 변경제47조(감사의 수) 변경	사업 다각화 추진발행한도조정발행한도조정자구수정자구수정사채한도조정사채한도조정사채한도조정사채한도조정자구수정자구수정자구수정자구수정법률반영자구수정자구수정자구수정

2021년 03월 31일	제48기 정기주주총회	제2조(목적) 변경제7조(일주의 금액)변경	사업 다각화 추진액면분할
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49기 (당분기)	삼덕회계법인	-	-	-

제48기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	-투입법에 따른 수익인식-계약변경에 따른 수익인식-계약자산의 회수가능성

제47기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-투입법에 따른 수익인식-총계약원가 추정의 불확실성-공사진행률 산정을 위한 공사원가-계약자산의 회수가능성-공사변경에 따른 회계처리-제품 매출 기간 귀속

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제49기(당분기)	삼덕회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	180,000(천원)	1,795	180,000(천원)	-

제48기(전기)	삼덕회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	180,000(천원)	1,963	180,000(천원)	1,562

제47기(전전기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	160,000(천원)	2,449	160,000(천원)	2,449

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 및 그 사유당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제11조에 따라 2020년 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다(2020년~2022년).

5. 내부감사기구와 회계감사인 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요

당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다.이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함

2. 이사의 인적사항

성명	역할	주요경력	회사와의 거래	최대주주와의관계

정광원	사내이사	학력 : 중국 연태사범대학 중국어학경력 : 현, 휴림로봇(주) 대표이사(2019.10~현재) 현, (주)인웍스로봇 대표이사(2020.03 ~현재) 현, (주)파라텍 대표이사(2020.12~현재)	-	-

이종진	사내이사	학력 : 고려대학교 경영학과경력 : 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무(2006.01~2011.12) 삼성전자 한국총괄 모바일영업팀 팀장(2011.12~2014.12) 광주그린카진흥원 경영본부 본부장(2017.11~2019.11) 현, (주)파라텍 사장(2020.12~현재)	-	-

이홍관	사내이사	학력 : 전남대학교 섬유공학경력 : 제이준코스메틱(주) 경영기획이사(2015.01~2018.01) 현,휴림로봇(주) 경영지원본부장(2018.07~현재) 현, (주)파라텍 경영관리실장(2020.12~현재)	-	-

강명구	사내이사	학력 : 단국대학교 경영학과 / 단국대학교 대학원경력 : (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 (주)누리산업 대표이사 현, 사단법인 늘푸름 이사/운영위원 현, (주)파라텍 사내이사(2021.03~현재)	-	-

허병의	기타비상무이사	경력 : Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현, CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 현, (주)파라텍 기타비상무이사(2021.03~현재)	-	-

장환석	사외이사	학력 : 독일 민하임대학원 정치학경력 : (재)민주정책연구원 전략연구실 수석연구위원 (2008.09~2012.06) 국회사무처 정책연구위원(2015.07~2016.02) 환경부 장관실 장관정책보좌관(2018.11~2019.08) 현, (주)파라텍 사외이사(2020.12~현재)	-	-

김연선	사외이사	학력 : 서울예술대 무용과경력 : 현, (주)준영스포츠 대표이사 현, (주)파라텍 사외이사(2021.03~현재)	-	-

- 2021.03.31 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 해임되었으며, 강명구 사내이사, 허병의 기타비상무이사, 김연선 사외이사는 신규 선임되었습니다. 3. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정광원(출석률: 100%)	이종진(출석률:100%)	이홍관(출석률: 100%)	안계환(출석률: 0%)(2021.0331해임)	강명구(2021.03.31선임)	허병의(2021.03.31선임)	장환석(출석률: 100%)	김연선(2021.03.31선임)

찬 반 여 부

1	2021-02-01	타 법인 지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

2	2021-02-10	2020년도 제48기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

3	2021-02-22	2020년도 제48기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

4	2021-03-10	타 법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

5	2021-03-16	주식 분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

6	2021-03-16	정기주주총회 소집 및 보고·부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-

4. 이사회내 위원회본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	정광원	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	이종진	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	이홍관	이사회	경영지원	-	-

사내이사	강명구	이사회	이사회	-	-

기타비상무이사	허병의	이사회	이사회	-	-

사외이사	장환석	이사회	이사회	-	-

사외이사	김연선	이사회	이사회	-	-

- 2021.03.31 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 해임되었으며, 강명구 사내이사, 허병의 기타비상무이사, 김연선 사외이사는 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최승민	-	서울중앙지방법원 조정위원하나금융그룹 법률자문(현) 법무법인 유스트 변호사	-	-	-

- 최승민 감사는 2020.12.30 임시주주총회에서 상근감사로 선임되었습니다.

2. 감사의 독립성 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요 시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다. 3. 감사의 주요활동내역 당사의 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정 과정에 참여하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

최승민
(참석률83.33%)

찬 반 여 부

1	2021-02-01	타 법인 지분 처분의 건	가결	찬성

2	2021-02-10	2020년도 제48기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2021-02-22	2020년도 제48기 연결재무제표 승인의 건	가결	불참

4	2021-03-10	타 법인 지분 취득의 건	가결	찬성

5	2021-03-16	주식 분할의 건	가결	찬성

6	2021-03-16	정기주주총회 소집 및 보고·부의안건 승인의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현 감사의 경력사항을 고려할 때 감사 업무를 수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	3	차장 외(평균 5년)	-회사 경영활동에 대한 감사업무 지원-주주총회,이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜베이스에이치디	본인	보통주	3,015,613	17.76	866,485	5.10	-

계	보통주	3,015,613	17.76	866,485	5.10	-

우선주	-	-	-	-	-

- 2021.03.31 기준 당사의 최대주주는 (주)베이스에이치디이며, 그 지분(율)은 866,485주(5.10%)입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)베이스이에치디	1	김영애	-	-	-	김수성	100

-	-	-	-	-	-

- 상기 출자현황은 보통주 기준 입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)베이스이에치디

자산총계	383,505

부채총계	264,500

자본총계	119,004

매출액	425,376

영업이익	4,530

당기순이익	13,824

- 상기 재무현황은 2020년 12월말 기준 연결 재무제표 기준 입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2011년 8월 1일 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 경영, 재무 컨설팅업입니다.

3. 최대주주 변동내역- 공시대상기간(최근3사업연도)동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

4. 주식의 분포 1. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜베이스에이치디	866,485	5.10	-

-	-	-

우리사주조합	1,173	0.01	-

- 당사는 2020.12.31 기준, 자사주 373,892주(2.20%)를 보유하고 있습니다. 2. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,630	5,644	99.75	8,955,718	16,983,690	52.73	-

- 발행주식 총수의 1% 미만 주식을 소유한 주주수 및 주식수 입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정광원	남	1975.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	학력 : 중국 연태사범대학 중국어학경력 : 현, 휴림로봇(주) 대표이사(2019.10~현재) 현, (주)인웍스로봇 대표이사(2020.03 ~현재) 현, (주)파라텍 대표이사(2020.12~현재)	-	-	-	2020.12.30 ~현재	2023.12.29

이종진	남	1961.07	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	학력 : 고려대학교 경영학과경력 : 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무(2006.01~2011.12) 삼성전자 한국총괄 모바일영업팀 팀장(2011.12~2014.12) 광주그린카진흥원 경영본부 본부장(2017.11~2019.11) 현, (주)파라텍 사장(2020.12~현재)	-	-	-	2020.12.30 ~현재	2023.12.29

이홍관	남	1967.04	사내이사	등기임원	상근	경영지원	학력 : 전남대학교 섬유공학경력 : 제이준코스메틱(주) 경영기획이사(2015.01~2018.01) 현,휴림로봇(주) 경영지원본부장(2018.07~현재) 현, (주)파라텍 경영관리실장(2020.12~현재)	-	-	-	2020.12.30 ~현재	2023.12.29

강명구(*)	남	1972.03	사내이사	등기임원	상근	이사회참석	학력 : 단국대학교 경영학과 / 단국대학교 대학원경력 : (주)진영씨앤케이 / 진영씨앤 대표이사 (주)누리산업 대표이사 현, 사단법인 늘푸름 이사/운영위원 현, (주)파라텍 사내이사(2021.03~현재)	-	-	-	2021.03.31 ~현재	2024.03.30

허병의(*)	남	1971.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사회참석	경력 : Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현, CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 현, (주)파라텍 기타비상무이사(2021.03~현재)	-	-	-	2021.03.31 ~현재	2024.03.30

장환석	남	1961.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회참석	학력 : 독일 민하임대학원 정치학경력 : (재)민주정책연구원 전략연구실 수석연구위원 (2008.09~2012.06) 국회사무처 정책연구위원(2015.07~2016.02) 환경부 장관실 장관정책보좌관(2018.11~2019.08) 현, (주)파라텍 사외이사(2020.12~현재)	-	-	-	2020.12.30 ~현재	2023.12.29

김연선(*)	여	1966.11	사외이사	등기임원	비상근	이사회참석	학력 : 서울예술대 무용과경력 : 현, (주)준영스포츠 대표이사 현, (주)파라텍 사외이사(2021.03~현재)	-	-	-	2021.03.31 ~현재	2024.03.30

최승민	남	1979.11	감사	등기임원	비상근	이사회참석	학력 : 고려대학교 법학과경력 : 서울중앙지방법원 조정위원 서울중앙지방검찰청 검사직무대리 하나금융그룹 법률 자문 한국불교태종고 소송법무 전담 현, (주)파라텍 감사(2020.12~현재)	-	-	-	2020.12.30 ~현재	2023.12.29

(*) 2021.03.31 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 해임되었으며, 강명구 사내이사, 허병의 기타비상무이사, 김연선 사외이사는 신규 선임되었습니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조사업본부	남	114	-	16	-	130	6.79	1,587	12	-	-	-	-

제조사업본부	여	57	-	0	-	57	5.61	517	9	-

설비사업본부	남	24	-	9	-	33	4.24	424	13	-

설비사업본부	여	2	-	0	-	2	5.94	22	11	-

합 계	197	0	25	0	222	6.10	2,550	11	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	266	27	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	7	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	120	15	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	96	19	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 오선영 전 대표이사는 부여받은 주식매수선택권 총10만주 중 2016년 부여 받은 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여 받은 5만주는 2년 이상 재임 요건을 갖추지 못해 부여가 취소되었습니다.- 안계환 전 대표이사는 부여 받은 주식매수선택권 총 20만주 중 2016년 부여 받은 5만주를 2020년 3월 행사했으며, 2017년 부여 받은 5만주 중 24,000주를 2020년 10월에 행사했으며, 2017년 부여 받고 남은 26,000주와 2018년 부여 받은 5만주를 2020년 12월에 행사하였습니 다. 또한 , 2021.03.31 정기주주총회에서 사내이사 해임으로 위 기재사항에서 제외하였습니다. (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 안계환 등기임원 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 50,000 - 50,000 - - 2018.3.30~2020.3.30 4,400 오선영 - 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - 50,000 - 50,000 - 2018.3.30~2020.3.30 4,400 안계환 등기임원 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 50,000 - 50,000 - - 2019.3.31~2021.3.31 5,800 오선영 - 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - 50,000 - 50,000 - 2019.3.31~2021.3.31 5,800 안계환 등기임원 2018년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 50,000 - 50,000 - - 2020.3.30~2022.3.30 6,150 안계환 등기임원 2019년 03월 28일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2021.3.29~2023.3.29 5,540 - 오선영 전 대표이사는 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이였으나 2018.3.29자로 이사직을 사임하고 퇴사하였습니다. 2016년 부여한 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여분은 상법 및 정관에 의거, 2년 이상 재임 또는 재직 요건을 갖추지 못해 부여가 취소 되었습니다(2020.3.12 이사회결의로 부여 취소).- 안계환 전 대표이사는 부여 받은 주식매수선택권 총 20만주 중 2016년 부여 받은 5만주를 2020년 3월 행사했으며, 2017년 부여 받은 5만주 중 24,000주를 10월에 행사했으며, 2017년 부여 받고 남은 26,000주와 2018년 부여 받은 5만주를 2020년 12월에 행사하였습니 다 . 2021년 4월 잔여분에 대한 주식매수선택권을 행사하였으며 2021년 4월 15일 주식분할로 인해 주식수 50,000주는 125,000주로 변경되어 교부되었습니다.이에 따라 보고일 현재 미행사 수량은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

구 분	회사수	회사명	주업종	사업자등록번호	비 고

코스닥시장 상장	1	㈜파라텍	제조,건설업	130-81-00241	-

비상장	4	㈜레데코	제조업	130-86-54645	-

㈜FESCO JAPAN	제조,판매업	-	해외법인

엘베이스시스템즈㈜	도소매, 서비스업	746-81-01273	-

(주)엔에스이앤지	기계 및 장비 도매업	764-86-01000	-

- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다. - (주)엔에스이앤지는 당사의 이사회 구성 등 유의적인 영향력을 행사하고 있기에 기업집단에 포함하였습니다.

2. 계열회사 계통도

피출자회사출자회사	(주)베이스에이치디	(주)파라텍	(주)레데코	극동정밀(주)	FESCO JAPAN	엘베이스시스템즈(주)	(주)까뮤이앤씨	(주)펜타	(주)한국알미늄

(주)베이스에이치디	-	5.10	-	-	-	-	-	-	-

(주)파라텍	-	-	60.00	29.90	100.00	50.50	1.62	13.00	11.00

(주)레데코	-	-	-	-	-	-	-	-	-

극동정밀(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FESCO JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-

엘베이스시스템즈(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)까뮤이앤씨	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)펜타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)한국알미늄	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	5.10	60.00	29.90	100.00	50.50	1.62	13.00	11.00

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

해당임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회사명	직 위

정광원	대표이사	휴림로봇(주)	대표이사	비상근

(주)인웍스로봇	대표이사	비상근

이홍관	상무이사	휴림로봇(주)	이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

극동정밀㈜/비상장	1998.03.03	관계기업(지분법)	29	2,990	29.90	-	-	-	-	2,990	29.90	-	7,173	-3,405

㈜레데코/비상장	2010.10.01	자회사	200	24,000	60.00	39	-	-	-	24,000	60.00	39	71	-

FESCO JAPAN/비상장	2011.06.22	자회사	518	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00	-	626	-279

엘베이스시스템즈㈜/비상장	2019.04.19	자회사	51	5,100	50.50	-	-	-	-	5,100	50.50	-	31	-717

㈜까뮤이앤씨/상장	2019.08.08	투자	1,000	730,000	1.62	2,186	-	-	-584	730,000	1.62	1,602	-	-

㈜펜타/비상장	2016.07.05	투자	469	68,800	13.00	-	-	-	-	68,800	13.00	-	1,080	-210

㈜한국알미늄/비상장	2018.06.12	투자	1500	120,000	11.00	763	-	-	-	120,000	11.00	763	41,981	-294

합 계	951,890	-	2,988	-	-	-584	951,890	-	2,404	-	-

- 기초 또는 당기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. - 최근 사업연도 재무현황은 2020.12.31 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 차입금 당(분)기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 차입거래는 없습니다.

3. 담보제공 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

4. 채무보증 내역

(기준일:2021.03.31) (단위:백만원)

구 분	법인명	지급보증처	보증금액(한도)	보증기간	채무내용	비고

기초	증감	기말

계열회사	㈜명동솔루션	㈜삼정저축은행 외 3	459	-	459	2019.07.10 ~ 2021.07.09	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜베이스에이치디	신한캐피털㈜	140	-140	-	2020.11.30 ~ 2021.07.31	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜한국알미늄	㈜에스비아이저축은행	1	-1	-	2019.07.10 ~ 2021.01.08	이자자금보충확약	이사회 의결

합 계	600	-141	459	-	-	-

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5. 출자 및 출자지분 처분내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

6. 유가증권 매수 또는 매도 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

7. 부동산 매매 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

8. 영업 양수ㆍ도 내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

9. 자산양수ㆍ도 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

10. 장기공급계약 등의 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.