파라텍 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 1) 주주총회 소집 및 상정의안 결정 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금과 자본전입 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 이사후보의 인적사항에 대해서 주주총회 소집통지시에 공시를 하고 있으며 추천은 당사의 이사회에서 추천합니다. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

오창석	(현)법무법인 광장 근무 (현)유가증권시장 기업심사위원회 위원 (전)예금보험공사 비상임이사	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재경팀( 담당자 : 김태용 부장 ☎ 02-3780-8704 ) (2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회는 이사로 구성하여 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다.

2) 이사회는 대표이사 사장이 주재한다.

3) 이사회 소집은 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

5) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

6) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

7) 주총에서 위임받은 이사 및 감사의 보수와 퇴직금을 결정한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.26	한남동 근생 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건
- 차주 : 김영애 (특수관계인)
- 담보제공금액 : \6,650,000,000
- 대출기간 : 3년	가 결	1. 담보물 : 한남동 소재 투자부동산의 근저당권 설정

2.	2016.02.04	용인로직스 대여금 지급의 건
- 대여액 : 3,000,000,000원
- 지급일 : 2016년 2월 4일
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 상환일 : 2016년 3월 31일	가 결	1. 담보물 없음
2. 용인로직스 : 특수관계자

3	2016.02.26	㈜삼환까뮤 대여금 발생의 건
- 대여액 : 1,500,000,000원
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 대여기간 : 2016년 2월 26일~3월 31일까지	가 결	1. 담보물 : 삼환까뮤빌딩 증축공사 대금
2. 삼환까뮤 : 관계사

4	2016.02.26	여의도에스에이치 유한회사 대여금 발생과 관련한 건
- 대여액 : 3,000,000,000원
- 지급일 : 2016년 2월 26일
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 대여기간 : 2016년 2월 26일~3월 31일까지	가 결	1.담보물 : SK건설주권 1,569,326주(\51,787,758,999)
2.여의도에스에이치 유한회사 : 관계사

5	2016.02.15	제1호의 안 : 연결·별도재무제표 승인건
제2호의 안 : 현금 및 주식배당 승인의 건
- 현금 배당금 : 1주당 현금 50원
- 주식 배당금 : 115주당 1주
- 1주당 시가배당률 : 1,72%
제3호의 안 : 정관 일부변경 승인의 건
제4호의 안 : (임원) 주식매수 선택권 부여 승인 건
5호의 안 : 2016년 경영계획 승인의 건
6호의 안 : 제43기 주주총회 소집 승인의 건	가 결
가 결
가 결
가 결
가 결
가 결

6	2016.03.29	제1호의 안 : 개별·연결재무상태표, 포괄손익
계산서및 이익잉여금처분 계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 현금 50원 - 주식 115주당 1주 /1주미만 현금 지급
제2호의 안 : 정관 일부변경 승인의 건
제3호의 안 : (임원) 주식매수 선택권 부여 승인 건
- 대상자 : 오선영 및 안계환
- 부여주식수 : 각 50,000주
- 행사가격 : 6,300원,
- 행사기간 : 2018년 3월 30일 ~ 2020년 3월 30일
4호안 : 이사보수한도액 승인의 건
5호안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가 결
가 결
가 결
가 결
가 결

7	2016.04.29	제 1호의 안 : 태흥씨앤이(유)의 SK건설 지분인수 관련 대출원리금 자금보충 약정 체결 건
- 대여금: 일금 이백칠십억원 (\2,700,000,000)
- 이자율 : 연 7.0%
- 상환기간 : 지급 후 24개월제2호의 안 : 태흥씨앤이(유) 대여금 지급관련 “금전소비대차 계약”의 건
- 대여금 : 일금 오십억원 (\5,000,000,000)
- 이자율 : 연 7.0% (연체시 : 17%)
- 대여기간 : 2016년 4월 29일 ~ 2016년 6월 30일
제3호의 안 : 특수관계자 ㈜베이스에이치디 대여금 지급관련 "금전소비대차 계약의건 - 대여금 : 일금 사십억원 (\4,000,000,000) - 이자율 연 7.0% (연체시 : 17%) - 대여기간 : 2016년 5월 25일	가 결가결가결	특수관계자의 대출원리금 부족 시 후순위 대출방법으로 자금 보충

8	2016.07.01	제1호의 안 : 자산운영사 "㈜펜타자산운영"의 지분투자 건 - 투자금액: 일금오억원(\500,000,000) - 보통주 100,000주(\5,000/1주) - 총발행 주식 수: 420,000주	가결

9	2016.08.08	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 자금보충 약정의 건 - 금액: 일금 오십억원 (\5,000,000,000) - 이자율: 년 7.0% (연체시 17%) - 상환일: 2016.08.09 ~ 2018.08.09	가결	(주)까뮤이앤씨 수익권 담보대출의 지급재원 부족시 자금보충 약정

10	2016.08.29	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 책임준공 연대보증의 건 - 재출금액: 일금 오백이십억원 (\52,000,000,000) - 이자율: 매 이자결정일, 현재 기준 금리 + 가산금리 가산 (대주 A,B에 따라 상이함) - 상환일: 2016.08.29 ~ 2019.01.22	가결	1. 대출금액은 시행사 ㈜와이원 외 3개사의 채무 2. 시공사 책임준공 미준수 시 차주와 대출원리금의 중첩적 인수

11	2016.08.31	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 대여금 한도설정 및 발생의 건 - 금액: 일금 육십억원 (\6,000,000,000) - 이자율: 년 7% (연체시 18%) - 상환일: 2016.08.31 ~ 2016.12.30	가결

12	2016.09.08	제 1호의 안 : "㈜태흥산업" 이자채무와 관련한 자금보충 확 약의 건 - 보증금액: 일금 이백삼십억원 (\23,000,000,000) - 이자지급액: 일금 이십이억사천이백만원 (\ 2,242,000,000) - 상환일: 2016.09.09 ~ 2018.04.09	가결	1. 태흥빌딩 리파이낸싱의 대출 발생 건 (일금 일천삼십억원) 2. 태흥산업 리파이낸싱 이자지급율 (년 3.7% ~ 6.5% / 연 이자율 17%)

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.01.26	한남동 근생 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건
- 차주 : 김영애 (특수관계인)
- 담보제공금액 : \6,650,000,000
- 대출기간 : 3년	가 결	1. 담보물 : 한남동 소재 투자부동산의 근저당권 설정

2.	2016.02.04	용인로직스 대여금 지급의 건
- 대여액 : 3,000,000,000원
- 지급일 : 2016년 2월 4일
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 상환일 : 2016년 3월 31일	가 결	1. 담보물 없음
2. 용인로직스 : 특수관계자

3	2016.02.26	㈜삼환까뮤 대여금 발생의 건
- 대여액 : 1,500,000,000원
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 대여기간 : 2016년 2월 26일~3월 31일까지	가 결	1. 담보물 : 삼환까뮤빌딩 증축공사 대금
2. 삼환까뮤 : 관계사

4	2016.02.26	여의도에스에이치 유한회사 대여금 발생과 관련한 건
- 대여액 : 3,000,000,000원
- 지급일 : 2016년 2월 26일
- 대여금리 : 년 7% (연체시 18%)
- 대여기간 : 2016년 2월 26일~3월 31일까지	가 결	1.담보물 : SK건설주권 1,569,326주(\51,787,758,999)
2.여의도에스에이치 유한회사 : 관계사

5	2016.02.15	제1호의 안 : 연결·별도재무제표 승인건
제2호의 안 : 현금 및 주식배당 승인의 건
- 현금 배당금 : 1주당 현금 50원
- 주식 배당금 : 115주당 1주
- 1주당 시가배당률 : 1,72%
제3호의 안 : 정관 일부변경 승인의 건
제4호의 안 : (임원) 주식매수 선택권 부여 승인 건
5호의 안 : 2016년 경영계획 승인의 건
6호의 안 : 제43기 주주총회 소집 승인의 건	가 결
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6	2016.03.29	제1호의 안 : 개별·연결재무상태표, 포괄손익
계산서및 이익잉여금처분 계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 1주당 배당금 : 현금 50원 - 주식 115주당 1주 /1주미만 현금 지급
제2호의 안 : 정관 일부변경 승인의 건
제3호의 안 : (임원) 주식매수 선택권 부여 승인 건
- 대상자 : 오선영 및 안계환
- 부여주식수 : 각 50,000주
- 행사가격 : 6,300원,
- 행사기간 : 2018년 3월 30일 ~ 2020년 3월 30일
4호안 : 이사보수한도액 승인의 건
5호안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가 결
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가 결

7	2016.04.29	제 1호의 안 : 태흥씨앤이(유)의 SK건설 지분인수 관련 대출원리금 자금보충 약정 체결 건
- 대여금: 일금 이백칠십억원 (\2,700,000,000)
- 이자율 : 연 7.0%
- 상환기간 : 지급 후 24개월제2호의 안 : 태흥씨앤이(유) 대여금 지급관련 “금전소비대차 계약”의 건
- 대여금 : 일금 오십억원 (\5,000,000,000)
- 이자율 : 연 7.0% (연체시 : 17%)
- 대여기간 : 2016년 4월 29일 ~ 2016년 6월 30일
제3호의 안 : 특수관계자 ㈜베이스에이치디 대여금 지급관련 "금전소비대차 계약의건 - 대여금 : 일금 사십억원 (\4,000,000,000) - 이자율 연 7.0% (연체시 : 17%) - 대여기간 : 2016년 5월 25일	가 결가결가결	특수관계자의 대출원리금 부족 시 후순위 대출방법으로 자금 보충

8	2016.07.01	제1호의 안 : 자산운영사 "㈜펜타자산운영"의 지분투자 건 - 투자금액: 일금오억원(\500,000,000) - 보통주 100,000주(\5,000/1주) - 총발행 주식 수: 420,000주	가결

9	2016.08.08	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 자금보충 약정의 건 - 금액: 일금 오십억원 (\5,000,000,000) - 이자율: 년 7.0% (연체시 17%) - 상환일: 2016.08.09 ~ 2018.08.09	가결	(주)까뮤이앤씨 수익권 담보대출의 지급재원 부족시 자금보충 약정

10	2016.08.29	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 책임준공 연대보증의 건 - 재출금액: 일금 오백이십억원 (\52,000,000,000) - 이자율: 매 이자결정일, 현재 기준 금리 + 가산금리 가산 (대주 A,B에 따라 상이함) - 상환일: 2016.08.29 ~ 2019.01.22	가결	1. 대출금액은 시행사 ㈜와이원 외 3개사의 채무 2. 시공사 책임준공 미준수 시 차주와 대출원리금의 중첩적 인수

11	2016.08.31	제 1호의 안 : "㈜까뮤이앤씨" 대여금 한도설정 및 발생의 건 - 금액: 일금 육십억원 (\6,000,000,000) - 이자율: 년 7% (연체시 18%) - 상환일: 2016.08.31 ~ 2016.12.30	가결

12	2016.09.08	제 1호의 안 : "㈜태흥산업" 이자채무와 관련한 자금보충 확 약의 건 - 보증금액: 일금 이백삼십억원 (\23,000,000,000) - 이자지급액: 일금 이십이억사천이백만원 (\ 2,242,000,000) - 상환일: 2016.09.09 ~ 2018.04.09	가결	1. 태흥빌딩 리파이낸싱의 대출 발생 건 (일금 일천삼십억원) 2. 태흥산업 리파이낸싱 이자지급율 (년 3.7% ~ 6.5% / 연 이자율 17%)

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (마) 이사회내의 위원회 활동내역 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.