파라텍 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다. 이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항

2. 이사의 인적사항

성 명	역할	주요경력	회사와의거래	최대주주와의관계

안계환	사내이사	- 서울대학교 경영학과(학사)- IMM창업투자㈜ 부사장- Savills Korea 부사장- 대림산업㈜ 전무이사- 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-

정순정	사내이사	- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사)
- ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)
- 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)	-	-

김동준	사외이사	- George Washington Univ./Phd.
(Mechanical Engineering)
- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계
- 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장
- IBM Senior Managing Consultant
- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수
- 현, 한양대학교 산업융합학부 겸임교수
- 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수
- 현, ㈜파라텍 사외이사	-	-

3. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

안계환(출석률 100%)	정순정(출석률 100%)	김동준(출석률 100%)

찬반여부

1	2019-01-18	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019-01-18	한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019-01-21	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019-01-24	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019-01-24	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019-02-13	제46기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019-02-27	제46기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019-02-27	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019-02-27	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019-03-05	제46기 부문별 영업실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

현금 및 주식배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2019-03-20	㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2019-03-20	제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019-03-29	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2019-03-29	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2019-04-08	(주)명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2019-04-17	엘베이스시스템즈(주) 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2019-04-25	태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2019-05-10	신한은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2019-05-16	(주)베이스에이치디 이자 지급보증에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2019-05-23	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2019-05-23	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2019-05-23	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2019-05-23	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2019-06-05	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2019-06-10	(주)태흥산업 단기대여 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2019-06-28	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2019-06-28	우리은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2019-07-01	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2019-07-08	㈜한국알미늄의 운영자금 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2019-07-08	㈜명동솔루션의 부동산담보 대출에 따른 이자채무와 관련한 자금보충확약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

31	2019-07-29	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

32	2019-08-08	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

33	2019-08-08	㈜까뮤이앤씨 주식매수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

34	2019-08-09	단기대여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2019-08-28	기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

36	2019-08-28	기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

37	2019-08-29	은행 신규 여신 발생의 건(우리은행 B2B대출한도 체결)	가결	찬성	찬성	찬성

38	2019-08-30	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

39	2019-09-23	은행 신규 여신 한도 변경의 건(우리은행 B2B대출한도 증액)	가결	찬성	찬성	찬성

40	2019-09-27	기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

41	2019-09-30	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 이사회내 위원회 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의건한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	안계환	이사회	총괄	-	-

사내이사	정순정	이사회	경영기획	-	-

사외이사	김동준	이사회	-	-	-

6. 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 회사 내 지원조직(경영지원팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함