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파라텍 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파라텍
대 표 이 사 : 안계환
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21(춘의동)
(전 화)02-795-2300
(홈페이지) http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원팀장 (성 명)주보경
(전 화)02-3780-8738
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 77
5. 재무제표 주석 ----------------------- 82
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 121
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 128
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 130
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 130
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 132
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 134
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 135
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 139
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 139
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 140
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 143
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 146
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 149
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 154
1. 전문가의 확인 ----------------------- 154
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 154
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도, 2016년~2020년) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21 로 변동은 없습니다. 2. 경영진의 주요 변동 사항공시대상기간 중 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 안계환 대표이사가 선임되었습니다. 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 안계환 대표이사가 재선임되었고, 김동준 사내이사가 신규 선임되었으며, 이진명 상근감사가 재선임 되었습니다. 보고일 현재이사회(사내이사 3명, 사외이사 1명) 및 감사(1명)을 구성하고 있습니다.

일시	세부내용

2014.12.26	오선영, 안계환 사내이사 선임 및 각자대표 취임

2017.03.30	오선영, 안계환 사내이사 재선임 및 각자대표 재취임오창석 사외이사 재선임 및 재취임이진명 감사 재취임

2018.03.29	오선영 사내이사 및 대표이사 사임안계환 단독 대표이사 취임정순정 사내이사 선임 및 취임오창석 사외이사 사임 및 김동준 사외이사 취임

2018.09.07	이진명 상근감사 선임

2020.03.30	안계환 사내이사 재선임 및 대표이사 재취임이진명 감사 재선임김동준 사내이사 신규 선임

3. 최대주주의 변동

당사 최대주주는 당분기말 기준 당사 주식 6,152,192주(지분율 36.22%)를 소유한 ㈜베이스에이치디입니다. ㈜베이스에이치디는 2020년 3월 27일 보유주식 전량을 ㈜룩스코스메틱 외 3인에게 매도하는 주식양수도계약을 체결하였으나, 매 수인의 계약 불이행(잔금 미납)으로 2020년 5월 8일 주식양수도계약이 해제되었습니다. 이에 따라 보고일 현재 최대주주의 변동은 없습니다.

4. 상호의 변경

최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

당사의 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 29일	주식배당	보통주	94,208	500	500	-

2017년 03월 30일	주식배당	보통주	73,955	500	500	-

2017년 09월 06일	무상증자	보통주	5,383,457	500	500	-

2018년 03월 29일	주식배당	보통주	168,932	500	500	-

2019년 03월 28일	주식배당	보통주	143,138	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅴ. 자기주식수	523,892	-	523,892	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,459,798	-	16,459,798	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	520,351	-	-	-	520,351	-

우량주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	520,351	-	-	-	520,351	-

우량주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,541	-	-	-	3,541	주식배당단주매입

우량주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	523,892	-	-	-	523,892	-

우량주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,983,690	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	523,892	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,459,798	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 정책 등 전반적인 사항당사는 상법과 정관에 의거 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 상법 및 당사의 정관에 명시된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.≪ 상 법 규 정 ≫제462조 【이익의 배당】① 회사는 재무상태표상의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본의 금액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 4. 대통령령으로 정하는 미실현이익② 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다③ 제1항을 위반하여 이익을 배당한 경우에 회사채권자는 배당한 이익을 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.④ 제3항의 청구에 관한 소에 대해서는 제186조를 준용한다.≪ 당사 정관 규정 ≫제57조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식의 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-29,633	242	12,141

(별도)당기순이익(백만원)	-29,253	385	12,190

(연결)주당순이익(원)	-1,780	21	753

현금배당금총액(백만원)	-	815	807

주식배당금총액(백만원)	-	72	84

(연결)현금배당성향(%)	-	230.32	7.34

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.86	1.12

우량주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.88	1.25

우량주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우량주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.00877193	0.01046025

우량주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당분기)	삼덕회계법인	-	-	-

제47기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제46기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당분기)	삼덕회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	180,000(천원)	-

제47기(전기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	160,000(천원)	2,449

제46기(전전기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말 내부회계관리제도 검토	120,000(천원)	2,950

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당분기)	-	-	-	-	-

제47기(전기)	-	-	-	-	-

제46기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 및 그 사유

당 사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률 ' 제11조 에 따라 2020년 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다(2020년~2022년). 5. 감사인의 검토의견 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다.이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항 2. 이사의 인적사항

성 명	역할	주요경력	회사와의거래	최대주주와의관계

안계환	사내이사	- 서울대학교 경영학과(학사)- IMM창업투자㈜ 부사장- Savills Korea 부사장- 대림산업㈜ 전무이사- 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-

정순정	사내이사	- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사)
- ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)
- 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)	-	-

김동준	사내이사	- 서울대학교 공과대학 기계설계학과- 서울시립대학원 방재공학(석사)- ㈜쌍용자동차 연구원- ㈜대우자동차 연구원- 현, ㈜파라텍 영업본부장(상무이사)	-	-

김동준	사외이사	- George Washington Univ./Phd.
(Mechanical Engineering)
- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계
- 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장
- IBM Senior Managing Consultant
- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수
- 현, 한양대학교 산업융합학부 겸임교수
- 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수
- 현, ㈜파라텍 사외이사	-	-

- 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 사내이사는 재선임되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다. 3. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

안계환(출석률 100%)	정순정(출석률 100%)	김동준(출석률 100%)(2020.3.30선임)	김동준(출석률 100%)

찬반여부

1	2020-01-08	한남동 부동산 매도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2020-01-13	한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2020-01-31	주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2020-02-03	(주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2020-02-11	제47기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2020-02-19	(주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2020-02-26	엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2020-02-28	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

9	2020-03-13	제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제47기 정기주주총회소집 결의	가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2020-03-26	주식 및 회원권 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2020-03-27	엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2020-03-30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회내 위원회 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	안계환	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	정순정	이사회	경영지원	-	-

사내이사	김동준	이사회	영업총괄	-	-

사외이사	김동준	이사회	-	-	-

- 2020.3.30 정기주주총회에서 안계환 대표이사는 재선임 되었고, 당사 영업본부장인 김동준 상무이사가 사내이사로 신규 선임되었습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 회사 내 지원조직(경영지원팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이진명	-	서울대학교 경영학과 졸업(전) 한국은행 조사2부(전) 쌍용그룹 종합조정실 부장(전) 쌍용화재 대표이사 사장(현) 주식회사 파라텍 감사	예	재무	15

- 이진명 감사는 2020.3.30 정기주총에서 상근감사로 재선임되었습니다. 2. 감사의 독립성 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요 시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다. 3. 감사의 주요활동내역 당사의 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정 과정에 참여하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

이진명(출석률 100%)

찬반여부

1	2020-01-08	한남동 부동산 매도 계약 체결의 건	가결	찬성

2	2020-01-13	한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공 연장의 건	가결	찬성

3	2020-01-31	주식회사 까무이앤씨 주식매수 승인의 건	가결	찬성

4	2020-02-03	(주)태흥산업 단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성

5	2020-02-11	제47기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2020-02-19	(주)태흥산업 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 계약 체결의 건	가결	찬성

7	2020-02-26	엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성

8	2020-02-28	제47기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

9	2020-03-13	제47기 별도 연결재무제표 재승인의 건	가결	찬성

제47기 정기주주총회소집 결의	가결	찬성

10	2020-03-26	주식 및 회원권 매매계약 체결의 건	가결	찬성

11	2020-03-27	엘베이스시스템즈(주) 단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성

12	2020-03-30	대표이사 선임의 건	가결	찬성

정기주주총회	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현 감사의 경력사항을 고려할 때 감사 업무를 수행하는데 필요한 경험과 지식을 충분히 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않음

5. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	차장 외(평균5년)	-회사 경영활동에 대한 감사업무 지원-주주총회,이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

6. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안계환 (*)	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 경영대학 경영학과 - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-	-	5년4개월	2023.03.30

정순정	남	1957.12	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사)
- ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)
- 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)	-	-	-	2년	2021.03.29

김동준 (*)	남	1965.12	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 서울대학교 기계설계학- 서울시립대학원 방재공학(석사)- 현, ㈜파라텍 임원(상무)	-	-	-	18년	2023.03.30

김동준	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	이사회참석	- George Washington Univ./Phd. (Mechanical Engineering)- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계- 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장- IBM Senior managing Consultant- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수- 현,한양대학교 산업융합학부 겸임교수- 현,충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수- 현,㈜파라텍 사외이사	-	-	-	2년	2021.03.29

이진명 (*)	남	1946.06	감사	등기임원	상근	이사회참석	- 서울대학교 경영대학(학사)- 한국은행 조사2부- ㈜쌍용양회 기획실장- ㈜쌍용화재 대표이사- 현, ㈜파라텍 감사	-	-	-	5년4개월	2023.03.30

최종진	남	1962.04	상무	미등기임원	상근	설비총괄	- 경희대학교 기계공학과- 현,㈜파라텍 임원	-	-	-	31년11월	-

윤영준	남	1961.09	상무	미등기임원	상근	제조총괄	-전남대학교 경영학과- 현,㈜파라텍 임원	-	-	-	9년	-

- (*)안계환, 김동준 사내이사와 이진명 감사는 2020.3.30 정기주주총회에서 사내이사 및 감사로 선임되었습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조사업본부	남	112	0	8	0	120	5.99	1,361	11	-	-	-	-

제조사업본부	여	53	0	3	0	56	5.95	519	9	-

설비사업본부	남	12	0	13	0	25	5.28	370	15	-

설비사업본부	여	1	0	1	0	2	4.41	21	10	-

합 계	178	0	25	0	203	5.41	2,271	11	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	50	25	-

- 1인당 평균급여액은 당분기의 급여총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	4	900	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	145	29	-

- 1인당 평균보수액은 당분기의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	121	40	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

- 1인당 평균보수액은 당분기의 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산했습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 544,307 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 544,307 - - 오선영 전 대표이사는 부여받은 주식매수선택권 총10만주 중 2016년 부여 받은 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여 받은 5만주는 2년 이상 재임 요건을 갖추지 못해 부여가 취소되었습니다.- 안계환 대표이사는 부여 받은 주식매수선택권 총 20만주 중 2016년 부여 받은 5만주를 2020년 3월 행사했습니다 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안계환 등기임원 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 50,000 - 0 2018.3.30~2020.3.30 4,400 오선영 - 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - 50,000 0 2018.3.30~2020.3.30 4,400 안계환 등기임원 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 오선영 - 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - 50,000 0 2019.3.31~2021.3.31 5,800 안계환 등기임원 2018년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2020.3.30~2022.3.30 6,150 안계환 등기임원 2019년 03월 28일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.3.29~2023.3.29 5,540 - 오선영은 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이였으나 2018.3.29자로 이사직을 사임하고 퇴사하였습니다.

- 안계환은 2016년 부여받은 5만주를 2020년 3월에 행사하여, 주식매수선택권 잔여분은 15만주 입니다.- 오선영은 2016년 부여한 5만주에 대해 행사를 포기하였고, 2017년 부여분은 상법 및 정관에 의거하여 2년 이상 재임 또는 재직 요건을 갖추지 못해 부여가 취소 되었습니다(2020.3.12 이사회결의로 부여 취소).
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

구 분	회사수	회사명	주업종	사업자등록번호	비 고

코스닥시장 상장	1	㈜파라텍	제조,건설업	130-81-00241	-

유가증권시장 상장	1	㈜까뮤이앤씨	제조,건설업	604-81-16870	-

비상장	16	㈜베이스에이치디	서비스업(부동산)	119-86-45703	지배기업

㈜명동에이엠씨	서비스업(부동산)	104-86-21825	-

㈜티에이치물산	서비스업(도소매)	104-86-44736	-

㈜태흥산업	서비스업(부동산)	113-81-46150	-

㈜후니드	음식,서비스업	215-86-65235	-

극동정밀㈜	제조업	310-81-10103	-

㈜용인로직스	서비스업(부동산)	142-81-81460	-

㈜레데코	제조업	130-86-54645	-

㈜FESCO JAPAN	제조,판매업	-	해외법인

태흥씨앤이(유)	서비스업(부동산)	227-81-22457	-

㈜펜타	금융업	224-81-67362	-

㈜금양인터내셔날	서비스업(도소매)	113-81-33785	-

(유)에스앤아이	서비스업	662-88-00937	-

㈜한국알미늄	제조,판매업	301-86-00493	-

㈜명동솔루션	도소매,제조업	105-87-63465	-

엘베이스시스템즈㈜	도소매, 서비스업	746-81-01273	-

- 2019 .4.23일자로 엘베이스시스템즈㈜가 계열회사로 편입되었습니다.

- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

2. 계열회사 계통도 (기준일:2020.03.31, 단위:%)

피출자회사출자회사	㈜베이스에이치디	㈜파라텍	㈜까뮤이앤씨	㈜후니드	㈜금양인터내셔날	㈜한국알미늄	㈜태흥산업	극동정밀㈜	㈜용인로직스	㈜레데코	㈜FESCOJAPAN	태흥씨앤이(유)	㈜펜타	(유)에스앤이아이	㈜명동에이엠씨	㈜티에이치물산	㈜명동솔루션	엘베이스시스템즈㈜

㈜베이스에이치디	36.22	33.40	44.81	70	100	3.64	100

㈜파라텍	1.62	15	29.9	60	100	12.90	50.49

㈜까뮤이앤씨	16.35	15

㈜후니드

㈜금양인터내셔날	0.55

㈜한국알미늄

㈜태흥산업	37.90

극동정밀㈜	100

㈜용인로직스

㈜레데코

㈜FESCO JAPAN

태흥씨앤이(유)

㈜펜타

(유)에스앤이아이	49.19

㈜명동에이엠씨	100

㈜티에이치물산	100	70.1

㈜명동솔루션

엘베이스시스템즈㈜

소 계	52.57	35.57	49.19	82.71	100	100	100	100	60	100	100	16.54	100	100	50.49

- ㈜베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.- 상기 출자율은 보통주 기준입니다.- 2020년 3월 26일 당사가 보유한 ㈜한국알미늄과 엘베이스시스템즈㈜의 지분 전량을 ㈜ 베이스에이치에 매도하는 계약을 체결했습니다.

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

해당임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회사명	직 위

안 계 환	대표이사	㈜후니드	사내이사	비상근

정 순 정	전무이사	㈜금양인터내셔날	사내이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

극동정밀㈜	1998.03.03	관계기업(지분법)	29	2,990	29.9%	29	-	-	-	2,990	29.9%	29	17,119	-1,004

㈜레데코	2010.10.01	자회사	200	24,000	60.0%	39	-	-	-	24,000	60.0%	39	71	-1

FESCO JAPAN	2011.06.22	자회사	518	1,000	100.0%	120	-	-	-	1,000	100.0%	120	519	-242

엘베이스시스템즈㈜	2019.04.19	자회사	51	5,100	50.5	51	-	-	-	5,100	50.5%	51	44	-584

㈜까뮤이앤씨	2019.08.08	투자	1,000	-	-	-	730,000	1,000	-241	730,000	1.62%	759	168,876	13,495

㈜펜타	2016.07.05	투자	469	68,800	13.0%	-	-	-	-	68,800	13.0%	-	1,229	-45

㈜한국알미늄	2018.06.12	투자	1.500	120,000	15.0%	626	-	-	-	120,000	15.0%	626	39,247	-3,055

합 계	221,800	-	865	730,000	1,000	-241	951,800	-	1,624	227,105	8,564

- 기초 또는 당분기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. - 당사는 2020년 1월 31일 ㈜ 까뮤이앤씨 730,000주(1.62%)를 ㈜ 베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 장내 매수하여, 2020년 3월30일 현재 73만주를 보유하고 있습니다.- 당사는 2020년 3월 26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈(주) 주식 5,100주 및 (주)한국알미늄 주식 120,000주를 전량 (주)베이스에이치디에 매도하는 계약을 체결했습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 당분기말 현재 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 대여금을 제공하고 있습니다.

(기준일:2020.03.31) (단위:백만원)

구 분	회사명	기초	대여	회수	당분기말(*2)

지배회사	㈜베이스에이치디	3,910	-	-	3,910

㈜베이스에이치디 (*주1)	-	500	40	460

계열회사	태흥씨앤이(유)	6,500	-	-	6,500

㈜태흥산업	9,120	-	-	9,120

자회사	엘베이스시스템즈㈜	-	1,100	-	1,100

기타	특수관계인 (*주1)	-	40	20	20

합 계	19,530	1,640	60	21,110

- (*주1) 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 대여한 금액입니다. - ㈜베이스에이치디, 태흥씨앤이 (유) , ㈜태흥산업 대여한 19,530백만원에 대해 태흥씨앤이 (유) 가 보유한 SK건설㈜ 주식 1,569,326주에 대한 2순위 근질권을 설정하였습니다. 또한, 16,210백만원에 대해 ㈜태흥산업이 소유한 여의도 소재 빌딩에 대한 5순위 수익권증서를 담보로 제공받았습 니다.- 태흥씨앤이 (유) 에 대한 대여금 중 17억원의 담보로 ㈜베이스에이치디와 ㈜태흥산업이 소유한 ㈜금양인터내셔날 주식(보통주식 총109,800주)을 제공받았습니다. - ㈜태흥산업에 대한 대여금 중 16.2억원의 담보로 서울시 중구 남대문로2가 12-3, 12-4 토지 및 건물 위탁자 겸 수익자의 수익권에 대한 근질권을 설정하였습니다. - 엘베이스시스템즈㈜에 2020.02.26 대여한 11억에 대해서는 서울시 강남구 논현동 260-13, 501동302호 부동산 신탁 2순위 우선수익권 증서를 담보로 제공받았습니다. 2. 차입금 당분기말 현재 특수관계자와의 자금차입 내역은 다음과 같습니다.

(기준일:2020.03.31) (단위:천원)

구분	법인명	계정과목	기초	차입	상환	기말(*)

지배기업	㈜베이스에이치디(*)	단기차입금	50,000	-	50,000	-

계열회사	㈜후니드	단기차입금	970,000	-	-	970,000

기타	특수관계인(*)	단기차입금	400,000	70,000	470,000	-

합 계	1,420,000	70,000	520,000	970,000

- (*) 자회사 엘베이스시스템즈㈜가 차입한 금액입니다. 3. 담보제공 내역당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 2020년 1월 8일 매각하였습니다. 이에 따라 아래 본 부동산에 대한 담보 설정은 해지되었습니다.

(기준일:2020.03.31) (단위:천원)

수혜자	담보자산의 종류	장부금액	설정권자	내 용	담보설정금액

특수관계자 개인	투자부동산	-	㈜KEB하나은행	전세자금대출	-

- 상기 담보 제공건은 2020.1.22 차입금 상환으로 담보설정이 해지되었습니다. 4.채무보증 내역

(기준일:2020.03.31) (단위:백만원)

구분	법인명	지급보증처	보증금액(한도)	보증기간	채무내용	비고

기초	증감	분기말

지배기업	㈜베이스에이치디	신한캐피탈㈜	191	-109	82	2017.06.16~2020.06.16	이자자금보충확약	이사회 의결

지배기업	㈜베이스에이치디	신한캐피탈㈜	190	-125	65	2019.11.18~2020.05.18	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜명동솔루션	키움저축은행 등	491	-234	257	2019.07.10~2022.07.10	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜태흥산업	신한캐피탈㈜ 등	3,477	-395	3,082	2019.03.20~2022.03.20	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜태흥산업 (*주1)	㈜한화저축은행	-	373	373	2020.02.21~2022.03.22	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜명동에이엠씨	대구축산업협동조합 등	115	214	329	2019.09.30~2020.06.30	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜한국알미늄	㈜에스비아이저축은행	85	-33	52	2019.07.10~2021.01.08	이자자금보충확약	이사회 의결

기타	종업원(*주2)	㈜신한은행	1,529	-364	1,165	2015.12.02~2020.12.02	연대보증	이사회 의결

합계	6,078	-673	5,405	-	-	-

- (*주1)당분기 중 ㈜태흥산업 부동산 담보대출에 대한 당사의 이자자금보충확약이 신규 발생했습니다.- (*주2) 당분기말 현재 종업원들이 당사 주식(우리사주)을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로 부터 대출한 차입금에 대해 1,165백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.

5. 출자 및 출자지분 처분내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

6. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 2020년 1월 31일 ㈜까뮤이앤씨 주식 730,000주(1.62%)를 ㈜ 베이스에이치디와의 주식양수도계약을 통해 장내 매수하여, 2020년 3월30일 현재 기준으로 73만주를 보유하고 있습니다. - 2020년 3월 26일 당사가 보유한 엘베이스시스템즈(주) 보통주 5,100주 및 ㈜ 한국알미늄 주식 12만주 전량을 (주)베이스에이치에 매도하는 계약을 체결하였습니다.

7. 부동산 매매 내역

- 당사는 2018.12.24 관계사 ㈜극동정밀로부터 서산 소재 공장부지 및 건물을 매입하였습니다. 매입금액은 104억원 입니다.- 당사는 2020.1.8 서울시 용산구 한남동 683-112, 683-116 소재 토지 및 건물 일체를 매각하였습니다. 매각금액은 110억원 입니다.

8. 영업 양수ㆍ도 내역 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

9. 자산양수ㆍ도 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

10. 장기공급계약 등의 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.