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파라텍 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제47기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파라텍
대 표 이 사 : 안계환
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21(춘의동)
(전 화) 02-3780-8738
(홈페이지) http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 주보경
(전 화) 02-3780-8738
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
7 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 100
5. 재무제표 주석 ----------------------- 105
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 163
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 165
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 166
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 167
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 170
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 179
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 179
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 180
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 183
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 186
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 188
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 194
1. 전문가의 확인 ----------------------- 194
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 194
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도, 2015년~2019년) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지의 변동은 없습니다.

2. 경영진의 주요 변동 사항

2014.11.14 최대주주 변경에 따라 2014.12.26 임시주주총회에서 오선영, 안계환이 각자 대표이사로 선임되었습니다. 2017.3.30 주주총회에서 오선영, 안계환 대표이사가재선임되었고, 2018.3.29 오선영 대표이사가 사임하여 보고일 현재 안계환 대표이사 단일체제로 운영되고 있습니다. 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명과 감사 1명으로 구성하고 있으며, 2018.9.7 임시주주총회를 통해 비상근 감사를 상근 감사로 전환했습니다.

일시	세부내용

2014.12.26	오선영, 안계환 사내이사 선임 및 각자대표 취임

2017.03.30	오선영, 안계환 사내이사 재선임 및 각자대표 재취임오창석 사외이사 재선임 및 재취임이진명 감사 재취임

2018.03.29	오선영 사내이사 및 대표이사 사임안계환 단독 대표이사 취임정순정 사내이사 선임 및 취임오창석 사외이사 사임 및 김동준 사외이사 취임

2018.09.07	이진명 상근감사 선임

3 최대주주의 변동

기존 최대주주 ㈜파라다이스글로벌의 보유분인 당사 보통주식 5,961,400주(발행주식수의 53.61%)를 2014.11.14 ㈜베이스에이치디(구, 베이스컨설팅)에 매도하여 보고일현재 최대주주는 ㈜베이스에이치디입니다.

4. 상호의 변경

2015.3.27 정기주주총회를 통해 ㈜파라다이스산업에서 ㈜파라텍으로 상호를 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 03월 29일	주식배당	보통주	94,208	500	500	-

2017년 03월 30일	주식배당	보통주	73,955	500	500	-

2017년 09월 06일	무상증자	보통주	5,383,457	500	500	-

2018년 03월 29일	주식배당	보통주	168,932	500	500	-

2019년 03월 28일	주식배당	보통주	143,138	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,983,690	-	16,983,690	-

Ⅴ. 자기주식수	523,892	-	523,892	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,459,798	-	16,459,798	-

- 2019.04.29 주식배당으로 주식수 변동.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	520,351	-	-	-	520,351	-

우량주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	520,351	-	-	-	520,351	-

우량주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우량주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,392	1,149	-	-	3,541	주식배당 단주매입

우량주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	522,743	1,149	-	-	523,892	-

우량주	-	-	-	-	-	-

- 단수주 매입으로 자기주식수 변동.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,983,690	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	523,892	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,459,798	-

우선주	-	-

- 2019.04.29 주식배당으로 주식수 변동.
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 정책 등 전반적인 사항

당사는 상법과 정관에 의거 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 상법 및 당사의 정관에 명시된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.≪ 상 법 규 정 ≫제462조 【이익의 배당】① 회사는 재무상태표상의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다. 1. 자본의 금액 2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계 3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액② 전항의 규정에 위반하여 이익을 배당한 때에는 회사채권자는 이를 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.③ 제186조의 규정은 전항의 청구에 관한 소에 준용한다.

≪ 당사 정관 규정 ≫제57조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식의 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	242	12,141	3,425

(별도)당기순이익(백만원)	385	12,190	3,759

(연결)주당순이익(원)	21	753	330

현금배당금총액(백만원)	815	807	535

주식배당금총액(백만원)	72	84	37

(연결)현금배당성향(%)	230.32	7.34	15.62

현금배당수익률(%)	보통주	0.86	1.12	0.65

우량주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.88	1.25	0.69

우량주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우량주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.00877193	0.01046025	0.00691560

우량주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기(당반기)	삼정회계법인	적정	-

제46기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제45기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당반기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말내부회계관리제도 검토	160,000	-

제46기(전기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말내부회계관리제도 검토	120,000	2,950

제45기(전전기)	삼정회계법인	반기, 중간, 재고실사, 기말내부회계관리제도 검토	80,000	1,600

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당반기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 감사인의 검토의견 감사인의 검토결과 당반기 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였 검토의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요 당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 제41조 제5항 규정에 따라 이사회의 소집권자로 합니다. 이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항 2. 이사의 인적사항

성 명	역할	주요경력	회사와의거래	최대주주와의관계

안계환	사내이사	- 서울대학교 경영학과(학사)- IMM창업투자㈜ 부사장- Savills Korea 부사장- 대림산업㈜ 전무이사- 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-

정순정	사내이사	- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사)
- ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)
- 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)	-	-

김동준	사외이사	- George Washington Univ./Phd.
(Mechanical Engineering)
- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계
- 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장
- IBM Senior Managing Consultant
- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수
- 현, 한양대학교 산업융합학부 겸임교수
- 현, 충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수
- 현, ㈜파라텍 사외이사	-	-

3. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

안계환(출석률 100%)	정순정(출석률 100%)	김동준(출석률 100%)

찬반여부

1	2019-01-18	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019-01-18	한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019-01-21	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019-01-24	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019-01-24	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019-02-13	제46기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019-02-27	제46기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019-02-27	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019-02-27	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019-03-05	제46기 부문별 영업실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

현금 및 주식배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2019-03-20	㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2019-03-20	제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019-03-29	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2019-03-29	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2019-04-08	(주)명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2019-04-17	엘베이스시스템즈(주) 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2019-04-25	태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2019-05-10	신한은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2019-05-16	(주)베이스에이치디 이자 지급보증에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2019-05-23	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2019-05-23	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2019-05-23	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2019-05-23	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2019-06-05	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2019-06-10	(주)태흥산업 단기대여 발생 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2019-06-28	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2019-06-28	우리은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 이사회내 위원회 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의건한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

대표이사	안계환	이사회	총괄	-	-

사내이사	정순정	이사회	경영기획	-	-

사외이사	김동준	이사회	-	-	-

6. 사외이사 교육 미실시 내역 당사는 회사 내 지원조직(경영지원팀)을 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항 당사는 정관 제29조(감사의 수)에 의거 1명 이상의 감사를 둘 수 있으며, 본 보고서작성 기준일 현재 상근감사 1인을 두고 있습니다.

성명	주요경력	회사와의거래	최대주주와의관계

이진명	서울대학교 경영학과 졸업 (전) 한국은행 조사2부 (전) 쌍용그룹 종합조정실 부장 (전) 쌍용화재 대표이사 사장 (현) 주식회사 파라텍 감사	-	-

2. 감사의 독 립성 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다. 3. 감사의 주 요활동내역 당사 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정과정에 참여하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

이진명(출석률 100%)

찬반여부

1	2019-01-18	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성

2	2019-01-18	한남동 부동산 전세계약과 관련한 담보제공의 건	가결	찬성

3	2019-01-21	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성

4	2019-01-24	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성

5	2019-01-24	단기대여금 발생 승인의 건	가결	찬성

6	2019-02-13	제46기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

7	2019-02-27	제46기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

8	2019-02-27	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성

9	2019-02-27	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성

10	2019-03-05	제46기 부문별 영업실적 보고	가결	찬성

2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성

2018년도 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성

현금 및 주식배당 승인의 건	가결	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성

제46기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성

11	2019-03-20	㈜태흥산업 담보대출 이자자금보충확약 승인의 건	가결	찬성

12	2019-03-20	제46기 연결.별도재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성

13	2019-03-29	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성

14	2019-03-29	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성

15	2019-04-08	(주)명동솔루션 부동산 담보 대출이자 자금보충확약 연장 승인의 건	가결	찬성

16	2019-04-17	엘베이스시스템즈(주) 투자 승인의 건	가결	찬성

17	2019-04-25	태흥씨앤이(유) 대여금에 대한 후순위 확약 체결 승인의 건	가결	찬성

18	2019-05-10	신한은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성

19	2019-05-16	(주)베이스에이치디 이자 지급보증에 대한 승인의 건	가결	찬성

20	2019-05-23	단기대여금 연장 승인의 건	가결	찬성

21	2019-05-23	단기차입금 발생 승인의 건	가결	찬성

22	2019-05-23	단기차입금 연장 승인의 건	가결	찬성

23	2019-05-23	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성

24	2019-06-05	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성

25	2019-06-10	(주)태흥산업 단기대여 발생 승인의 건	가결	찬성

26	2019-06-28	단기대여 연장 승인의 건	가결	찬성

27	2019-06-28	우리은행 정기여신 연장의 건	가결	찬성

1. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	업무수행과 관련한 교육을 이사회에서 회사의 경영현황 및각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답으로 갈음함

2. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	차장 외(평균3년)	-회사 경영활동에 대한 감사업무 지원-주주총회,이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

3. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 ㈜베이스에이치디이며, 그 지분(율)은 9,257,736(54.51%)로서 특수관계인을 포함하여 9,457,736주(55.69%)입니다 .

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)베이스에이치디	본인	보통주	9,177,235	54.49	9,257,736	54.51	주식배당

안계환	계열회사 임원	보통주	200,000	1.18	200,000	1.18	-

계	보통주	9,377,235	55.67	9,457,736	55.69	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 개요

1. 최대주주(법인)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜베이스에이치디	1	김영애	-	-	-	김수성	100

-	-	-	-	-	-

*상기 출자현황은 보통주 기준임

2. 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)베이스에이치디

자산총계	444,223

부채총계	325,945

자본총계	118,278

매출액	381,547

영업이익	-632

당기순이익	3,601

- 상기 재무현황은 2018년 12월말 기준 연결 재무제표 기준임.

3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2011년 8월 1일 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 경영, 재무 컨설팅업입니다

3. 최대주주 변동내역 - 공시대상기간(최근3사업연도)동안 최대주주의 변동은 없습니다.

4. 주식의 분포1. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)베이스HD	9,257,736	54.51%	-

-	-	-	-

우리사주조합	388,997	2.29%	-

2. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3123	99.7%	3,667,678	21.8%	-

- 2018.12.31 기 준 1% 미만의 주식을 보유한 소액주주현황으로, 당반기말 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음.

5. 주식사무 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용 및 주식의 사무와 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주 인수권의 내용	정관 제 10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. '상법'제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. '근로자복지기본법'32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입. 연구개발. 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 있는 주주를 그 권리행사할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음

공고게재신문	정관 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 1. 국내증권시장 (기준일:2019.06.30) (단위 : 원, 주)

종류	'19년 01월	'19년 02월	'19년 03월	'19년 04월	'19년 05월	'19년 06월

보통주	최고	5,790	5,340	5,390	5,440	5,430	5,100

최저	5,200	5,750	5,210	5,260	4,900	4,910

월간거래량	3,994,184	3,783,372	1,806,248	7,117,245	4,371,016	995,426

-주가는 종가 기준임. 2. 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안계환	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울대학교 경영대학 경영학과 - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-	-	4년
7개월	2020.03.30

정순정	남	1957.12	사내이사	등기임원	상근	경영 지원	- 경상대학교 경영학과
- ㈜센트럴시티 경영지원담당임원(이사)
- ㈜까뮤이앤씨 경영지원본부장(전무)
- 현, ㈜파라텍 경영지원실장(전무)	-	-	-	1년
3개월	2021.03.29

김동준	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	이사회참석	- George Washington Univ./Phd.
(Mechanical Engineering)
- 대우중공업㈜ 특수생산본부 차량설계
- 삼성전기㈜ 6-시그마경영팀장
- IBM Senior managing Consultant
- 전북대학교 산업정보시스템공학과 겸임 정교수
- 현,한양대학교 산업융합학부 겸임교수
- 현,충남대학교 산업대학원 산업공학과 겸임교수
- 현, ㈜파라텍 사외이사	-	-	-	1년
3개월	2021.03.29

이진명	남	1946.06	감사	등기임원	상근	이사회참석	- 서울대학교 경영대학(학사)- 한국은행 조사2부- ㈜쌍용양회 기획실장- ㈜쌍용화재 대표이사- 현, ㈜파라텍 감사	-	-	-	4년
6개월	2020.03.30

김동준	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	제조총괄	- 서울대학교 기계설계학- 서울시립대학원 방재공학(석사)- 현, ㈜파라텍 임원	-	-	-	17년
3개월	-

최종진	남	1962.04	상무	미등기임원	상근	영업총괄	- 경희대학교 기계공학과- 현, ㈜파라텍 임원	334	-	-	31년2개월	-

윤영준	남	1961.09	상무	미등기임원	상근	국제사업총괄	- 전남대학교 경영학과- 현, ㈜파라텍 임원	254	-	-	8년
12개월	-

전영훈	남	1962.01	상무	미등기임원	상근	설비사업총괄	- 서울과학기술대학교 기계공학과- 현, ㈜파라텍 임원	331	-	-	5년2개월	-

박상문	남	1962.02	상무(보)	미등기임원	상근	설비사업총괄	- 국제대학교 전산통계학과- 현, ㈜파라텍 임원	151	-	-	22년6개월	-

- 소유주식수는 2018년말 기준임.

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조사업본부	남	99	-	26	-	125	6.15	2,785	22	-

제조사업본부	여	47	-	11	-	58	5.3	965	17	-

설비사업본부	남	14	-	12	-	26	6.72	769	30	-

설비사업본부	여	1	-	0	-	1	8.61	23	23	-

합 계	161	-	49	-	210	6.04	4,542	22	-

- 급여총액은 당반기 급여총액으로, 이를 인원수로 단순 평균 계산함. 3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	259	52	-

- 급여총액은 당반기 급여총액으로, 이를 인원수로 단순 평균 계산함.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	3	900	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	237	59	-

- 보수총액은 당반기 보수총액으로, 이를 인원수로 단순 평균하여 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	188	94	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

- 보수총액은 당반기 보수총액으로, 이를 인원수로 단순 평균하여 계산함. 보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 544,306 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 544,306 - (기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 안계환 등기임원 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 오선영* - 2016년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 안계환 등기임원 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 오선영* - 2017년 03월 30일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 안계환 등기임원 2018년 03월 29일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 6,150 안계환 등기임원 2019년 03월 28일 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.3.31~2023.3.29 5,540

- 오선영은 2016년, 2017년 주식매수선택권 부여 당시 등기임원이었으나 2018.3.29 자로 퇴임하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

구 분	회사수	회사명	주업종	사업자등록번호	비 고

코스닥시장 상장	1	(주)파라텍	제조,건설업	130-81-00241	-

유가증권시장 상장	1	(주)까뮤이앤씨	제조,건설업	604-81-16870	-

비상장	16	(주)베이스에이치디	서비스업(부동산)	119-86-45703	지배기업

(주)명동에이엠씨	서비스업(부동산)	104-86-21825	-

(주)티에이치물산	서비스업(도소매)	104-86-44736	-

(주)태흥산업	서비스업(부동산)	113-81-46150	-

(주)후니드	음식,서비스업	215-86-65235	-

극동정밀(주)	제조업	310-81-10103	-

(주)용인로직스	서비스업(부동산)	142-81-81460	-

(주)레데코	제조업	130-86-54645	-

(주)FESCO JAPAN	제조,판매업	-	해외법인

태흥씨앤이(유)	서비스업(부동산)	227-81-22457	-

(주)펜타	금융업	224-81-67362	-

(주)금양인터내셔날	서비스업(도소매)	113-81-33785	-

(유)에스앤아이	서비스업	662-88-00937	-

(주)한국알미늄	제조,판매업	301-86-00493	-

(주)명동솔루션	도소매,제조업	105-87-63465	-

엘베이스시스템즈(주)	도소매, 서비스업	746-81-01273	-

- 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

2. 계열회사간의 계통도 (기준일:2019.06.30, 단위:%)

피출자회사 출자회사	㈜베이스에이치디	㈜파라텍	㈜까뮤이앤씨	㈜후니드	㈜금양인터내셔날	㈜한국알미늄	㈜태흥산업	극동정밀 ㈜	㈜ 용인로직스	㈜ 레데코	㈜FESCO JAPAN	태흥씨앤이(유)	㈜펜타	(유)에스앤이아이	㈜명동에이엠씨	㈜티에이치물산	㈜ 명동솔루션	엘베이스시스템즈㈜

㈜베이스에이치디	54.51	54.98	44.81	70	100	3.64	100

㈜파라텍	15	29.9	60	100	12.90	50.49

㈜까뮤이앤씨	15

㈜후니드

㈜금양인터내셔날

㈜한국알미늄

㈜태흥산업	37.90

극동정밀㈜	100

㈜용인로직스

㈜레데코

㈜FESCO JAPAN

태흥씨앤이(유)

㈜펜타

(유)에스앤이아이	49.19

㈜명동에이엠씨	100

㈜티에이치물산	100	70.1

㈜명동솔루션

엘베이스시스템즈 ㈜

소 계	-	54.51	54.98	49.19	82.71	100	100	100	100	60	100	100	16.54	100	-	-	100	50.49

- (주)베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. - 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.- 상기 출자율은 보통주 기준입니다.

3. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황

해당 임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회사명	직 위

안 계 환	대표이사	㈜까뮤이앤씨	기타비상무이사	비상근

정 순 정	전무이사	㈜금양인터내셔날	사내이사	비상근

4. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

극동정밀㈜	1998.03.03	관계기업(지분법)	29	2,990	29.9%	29	-	-	-	2,990	29.9%	29	18,307	-494

㈜레데코	2010.10.01	자회사	200	24,000	60.0%	39	-	-	-	24,000	60.0%	39	72	-

FESCO JAPAN	2011.06.22	자회사	68	510	51.0%	68	5,000	518	-	5,000	100.0%	518	704	-200

엘베이스
시스템즈(주)	2019.04.19	자회사	51	-	-	-	5,100	51	-	5,100	50.50%	51	33	-259

㈜까뮤이앤씨	2015.05.27	투자	517	325,960	0.7%	329	-325,960	-329	-	-	-	-	142,240	1,739

(주)펜타	2016.07.05	투자	469	68,800	13.0%	469	-	-	-	68,800	13.0%	469	1,275	-247

(주)한국알미늄	2018.06.12	투자	1.500	120,000	15.0%	1,320	-	-	-	120,000	15.0%	1,320	39,247	-3,055

합 계	542,260	-	2,254	-315,860	240	-	225,890	-	2,426	-	-

- 기초 또는 당반기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. - 재무현황은 2018년 12월말 기준입니다. 단, 엘베이스시스템즈(주)는 2019년 6월말 기준 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 당반기말 현재 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 단기대여금을 제공하고 있습니다.

(기준일: 2019.06.30) (단위:백만원)

구 분	회사명	기 초	대 여	회 수	기타	당반기말

지배회사	(주)베이스에이치디	5,000	-	-	-	5,000

계열회사	태흥씨앤이(유)	4.800	1,700	-	-	6,500

㈜태흥산업	7,500	3,100	3,100	-	7,500

합 계	17,300	4,800	3,100	-	19,000

- 당사는 (주)태흥산업 등의 단기대여금 173억원과 관련하여 (주)태흥산업으로부터 여의도 소재 태흥빌딩에 대한 공동 4순위 우선수익권을 담보로 제공받았습니다.- 태흥씨앤이(유)에 대여한 17억원에 대해서는 (주)베이스에이치디와 (주)태흥산업이 소유한 (주)금양인터내셔날 주식(보통주식 109,800주)을 담보로 제공받았습니다. 2. 차입금

(기준일: 2019.06.30) (단위: 백만원)

구분	법인명	계정과목	기초	차입	상환	기말	이자비용

계열회사	(주)까뮤이앤씨	단기차입금	-	4,600	4,600	-	24

계열회사	(주)태흥산업	단기차입금	-	70	-	70	-

지배회사	(주)베이스에이치디	단기차입금	-	50	-	50	-

합계	-	4,720	4,600	120	24

3. 담보제공 내역

당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 특수관계자인 개인에게 임대하였으며, 특수관계자의 (주)KEB하나은행 차입금(6,000백만원)에 대하여 투자부동산을 담보로 제공하였습니다.

(단위:천원)

수혜자	담보자산의 종류	장부금액	설정권자	내 용	담보설정금액

특수관계자 개인	투자부동산	5,540,439	(주)KEB하나은행	전세자금대출	6,000,000

4. 채무보증 내역

(기준일: 2019.06.30) (단위: 백만원)

구분	법인명	지급보증처	보증금액(한도)	보증기간	채무내용	비고

기초	증감	기말

지배기업	㈜베이스에이치디	신한캐피털㈜, ㈜애큐온캐피탈	1,014	-344	670	2017.06.16~2020.06.16	이자자금보충확약	이사회 의결

종속기업	FESCO JAPAN	(주)신한은행	506	30	536	2018.7.31~2019.7.31	외화지급보증	이사회 의결

계열회사	㈜태흥산업	신한캐피탈㈜ 등	983	3,278	4,261	2019.03.20~2022.03.20	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜명동솔루션	㈜삼정저축은행 등	267	494	761	2019.04.10~2020.04.10	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜명동에이엠씨	대구축산업협동조합 등	203	22	225	2018.02.28~2019.08.31	이자자금보충확약	이사회 의결

계열회사	㈜까뮤이앤씨	뉴스타에스씨제일차 등	43,000	-29,000	14,000	2017.06.28~2019.08.30	책임준공연대보증	이사회 의결(공사 참여)

합계	45,973	-25,520	20,453	-	-

- 당반기말 현재 종업원들이 당사 주식을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로부터 대출한 차입금에 대해 1,779백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.

5. 출자 및 출자지분 처분내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

6. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 당사가 보유한 (주)까뮤이앤씨 주식(보통주 325,960주, 주식보유비율 0.72%)을 2019년 3월 12일 장내 거래를 통해 전량 매도했습니다.

7. 부동산 매매 내역

- 당사는 2018.12.24 관계기업인 (주)극동정밀로부터 서산 소재 공장부지 및 공장을 취득하였습니다.

8. 영업 양수ㆍ도 내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

9. 자산양수ㆍ도 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

10. 장기공급계약 등의 내역

본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.