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파라텍 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 45기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5 월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파라텍
대 표 이 사 : 오선영,안계환
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21
(전 화) 02-3780-8700
(홈페이지) http://www.paratech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김태용
(전 화) 02-3780-8704
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
7 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8`
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 41
4. 재무제표 ----------------------- 95
5. 재무제표 주석 ----------------------- 102
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 151
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 153
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 154
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 155
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 155
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 157
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 159
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 160
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 164
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 164
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 165
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 168
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 171
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 173
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 178
1. 전문가의 확인 ----------------------- 178
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 178
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)레데코	2010.10.01	경기 부천시 원미구 길주로425번길 30-21	LED 조명기구 친환경포장재 제조 및 판매	72	기업의결권의 과반수 소유
(회계기준서 1027호13)	해당없음

FESCO JAPAN	2011.06.28	오사카시니시구키타호리에 1정목 1번7호	소화설비기기피난설비기기 제조 및 판매	915	상동	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 파라텍이라고 표기합니다. 1-3 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 06월 극동스프링크라(주) 상호로 설립하였으며, 1997년12년 (주)파라다이스산업으로 상호를 변경하였고, 또한 1997년12월 코스닥시장에 상장되었습니다. 2015년3월27일 정기주주총회 결의에 따라, (주)파라텍으로 상호가 변경되었습니다.

1-4 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본지점 현황

본사 및 지점	위 치	전 화 번 호

본사 및 공장	경기도 부천시 원미구 길주로 425번길 30-21	032)712-5800

서 울 지 점	서울시 영등포구 의사당대로8 삼환까뮤빌딩 7층	02)3780-8704

서 산 지 점	충청남도 서산시 수석산업로 41	041)662-2790

김 포 지 점	경기도 김포시 대곶면 대곶서로 159번길 2-23	02)3780-8700

양 촌 지 점	경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로85번길 27-20	02)3780-8700

(2) 홈페이지 주소 www.paratech.co.kr www.fesco.co.kr 1-5 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 1-6 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함) 및 향후 추진 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 소화용 기계·기구 등의 제조·판매업
2. 금속밸브류 제조·판매업
3. 소화용 혼합가스 제조·저장 및 판매업
4. 고압가스 용기 제조·판매업
5. 고압가스 기구 및 가스용품 제조·판매업
6. 농업용 스프링크라기자재 판매·시공업
7. 시설원예기자재 판매·시공업
8. 자동차·항공기용 부품 및 정밀기계 등의 제조·판매업
9. 소방시설의 설계·시공·감리·점검업
10. 기계설비의 설계·시공·감리업
11. 수출입업
12. 무역 대리점업
13. 부동산매매·임대업
14. 반도체·통신기기 부품 제조·판매업
15. 전자상거래 및 인터넷사업
16. 환경관련 제조·판매업
17. 에너지관련 제조·판매업
18. 소재 및 부품 제조·판매업
19. LED 조명가구 제조·판매업
20. 헬스케어 제조·판매업
21. 건축물(시설물)유지관리업
22. 가스시설시공업
23. 전기설비 및 정보통신 공사업
24. 실내건축공사업
25. 전기·전자제품 및 그 부속에 관한 수입·제조판매업
26. 주방가구·기기·용품에 대한 수입·제조판매업
27. 방문판매·통신판매·전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업
28. 제품·상품에 대한 렌탈업
29. 판매ㆍ시공ㆍ설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치ㆍ 유지ㆍ보수ㆍ안전 규격시험 등의 서비스업
30. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버십카드의 발급 및 이에 수반한 서비스 등 각종 금융상품의 판매·자문업
31. 소독, 구충 및 일반 청소 등 생활환경개선서비스업
32. 통신기기 등의 대리점 또는 위탁판매업
33. 유통업, 운송업 및 창고업
34. 전 각호에 관련되는 사업

(2) 자회사가 영위하는 목적사업

자회사 명	목 적 사 업

(주)레데코	LED 조명기구 및 친환경포장재 제조 및 판매

(주)FESCO JAPAN	소화설비기기, 경보설비기기, 피난설비기기 판매

1-7 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 회사가 속해 있는 기업집단

구 분	회사수	회사명칭

지배기업	1	(주)베이스에이치디

상장법인	2	(주)파라텍, 까뮤이엔씨㈜

비상장법인	11	(주)레데코, (주)베이스명동, 극동정밀(주), (주)용인로직스, (주)파라다이스면세점, (주)티에이치물산, (주)태흥산업, (주)펜타, (주)후니드, (주)명동에이엠씨, 태흥씨앤이(유)

해외법인	1	(주)FESCO JAPAN

합 계	15	-

※ 계열회사에 관한 자세한 내용 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

2006. 07 New BI 선포(FESCO) 2006. 08 2006 베스트브랜드 경영대상 시상 2006. 11 무역의 날 5백만불탑 대통령 표창 2008. 07 "소방산업육성발전" 공로상 수상(국무총리) 2009. 06 국내 최초 스프링클러 우수품질인증(한국소방기술원) 2010. 06 E플러쉬 스프링클러 형식 승인(국내 최소형) 2010. 11 자동식소화기(L1) 국내 인증 2011. 03 해외인증 PV, D/V 국내 인증 승인 2011. 06 CPVC PIPE UL 인증 2011. 07 플러쉬 조기반응형 스프링클러 UL 인증 2012. 01 (주)파라다이스 대표이사 오선영 취임 2012. 03 유리벌브형 주거형 스프링클러 제품 개발 및 형식 승인 2012. 07 신디자인 Alarm Valves 100A, 150A UL 인증 2012. 07 청정 소화가스 시스템 개발 및 업무 개시

2012. 08 원격 타이머 가스차단방식 주방용자동소화장치 제품개발 및 형식승인

2012. 08 옥내소화전 방수구 OEM 개발 완료 및 생산 개시

2012. 08 수동식 소화기 OEM 개발 완료 및 형식 승인

2012. 10 물분무 헤드 2종 제품승인

2012. 11 유리벌브형 인랙 스프링클러 형식 승인 2013. 02 간이 스프링클러 설비(일체형) 제품 승인

2013. 02 SP-Joint(28d) FM 인증 획득

2013. 03 회전니플형 SP-Joint 일본 인증 획득

2013. 03 CPVC Fitting UL 인증 (2차 7종)

2013. 04 한국화재소방학회 우수포스터상 수상 2013. 05 한국화재보험협회 창립40주년 기념 표창장 수상 2013. 05 CPVC 사출기 증설 완료 및 양산 개시

2013. 06 창립 제 40주년 2014. 09 최대주주가 파라다이스그룹에서 (주)베이스에이치디로 변경 2014. 11 (주)파라다이스산업 각자 대표이사로 오선영, 안계환 취임 2015. 03 (주)파라다이스산업에서 (주)파라텍으로 상호 변경

2017. 03 (주)파라텍 각자 대표이사로 오선영, 안계환 재선임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,214,208	-	11,214,208	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,214,208	-	11,214,208	-

Ⅴ. 자기주식수	520,351	-	520,351	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,693,857	-	10,693,857	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,214,208	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	520,351	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,693,857	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

≪ 상 법 규 정 ≫제462조 【이익의 배당】

① 회사는 재무상태표상의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

1. 자본의 액

2. 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계

3. 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

② 전항의 규정에 위반하여 이익을 배당한 때에는 회사채권자는 이를 회사에 반환할 것을 청구할 수 있다.

③ 제186조의 규정은 전항의 청구에 관한 소에 준용한다.

≪ 당사 정관 규정 ≫제462조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식의 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표(최근3개년)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,425	2,784	5,556

(개별)당기순이익(백만원)	3,759	3,559	5,061

(연결)주당순이익(원)	330	267	490

현금배당금총액(백만원)	535	542	522

주식배당금총액(백만원)	47	47	-

(연결)현금배당성향(%)	15.62	19.46	9.39

현금배당수익률(%)	보통주	0.65	0.81	1.13

우량주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.69	0.87	-

우량주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우량주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.00691560	0.00869565	-

우량주	-	-	-
1. 요약재무정보

【요약 연결재무제표】

(단위: 원)

과 목	제 45기(당분기)	제 44기(전기)	제 43기(전전기)

유동자산	115,897,248,033	109,149,076,211	68,097,159,005

당좌자산	105,944,379,557	100,036,991,996	62,998,361,465

재고자산	9,952,868,476	9,112,084,215	5,098,797,540

비유동자산	35,177,442,141	34,660,289,914	32,181,132,520

투자자산	7,188,197,800	6,906,185,780	6,547,916,081

유형자산	17,455,955,528	17,404,682,071	16,323,718,111

무형자산	642,498,813	645,032,063	655,338,328

기타비유동자산	9,890,790,000	9,704,390,000	8,654,160,000

자 산 총 계	151,074,690,174	143,809,366,125	100,278,291,525

유동부채	65,960,791,351	61,430,782,251	25,132,831,839

비유동부채	9,643,622,304	8,881,721,372	2,430,140,100

부 채 총 계	75,604,413,655	70,312,503,623	27,562,971,939

지배회사소유주지분	75,469,911,875	73,484,012,676	72,631,901,570

자본금	5,607,104,000	5,607,104,000	5,560,000,000

자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234	3,157,986,234

이익잉여금	69,241,205,479	67,274,819,997	65,156,436,247

기타포괄손익누계액	(6,167,665)	(5,242,984)	7,443,092

기타자본	(2,530,216,173)	(2,550,654,571)	(1,249,964,003)

비지배지분	364,644	12,849,826	83,418,016

자 본 총 계	75,470,276,519	73,496,862,502	72,715,319,586

부 채 와 자 본 총 계	151,074,690,174	143,809,366,125	100,278,291,525

매출액	80,449,711,087	226,852,268,036	148,169,202,888

영업이익	3,297,562,136	5,469,650,403	4,599,019,168

법인세비용차감전순이익	3,502,908,021	5,753,887,379	3,849,063,699

당기순이익	2,524,893,183	3,424,949,236	2,784,346,652

총포괄손익	2,524,645,969	2,623,933,484	2,448,604,126

당기순이익의 귀속

지배회사소유지분	2,538,055,832	3,501,649,713	2,777,171,724

비지배회사소유지분	(13,162,649)	(76,700,477)	7,174,928

총포괄손익의 귀속

지배회사소유지분	2,537,131,151	2,694,501,674	2,438,436,899

비지배회사 소유지분	(12,485,182)	(70,568,190)	10,167,227

주당이익	239	330	267

【요약 별도재무제표】

(단위: 원)

과 목	제 44기(당분기)	제 44기(전기)	제 43기(전전기)

유동자산	116,048,095,636	109,160,738,082	67,897,495,811

당좌자산	106,429,503,476	100,542,148,083	62,798,698,271

재고자산	9,618,592,160	8,618,589,999	5,098,797,540

비유동자산	34,382,482,166	34,155,267,070	31,580,007,619

투자자산	6,393,237,825	6,401,162,936	5,946,791,180

유형자산	17,455,955,528	17,404,682,071	16,323,718,111

무형자산	642,498,813	645,032,063	655,338,328

기타비유동자산	9,890,790,000	9,704,390,000	8,654,160,000

자 산 총 계	150,430,577,802	143,316,005,152	99,477,503,430

유동부채	65,685,763,369	61,373,064,772	25,043,267,857

비유동부채	9,517,390,766	8,672,175,705	2,266,294,205

부 채 총 계	75,203,154,135	70,045,240,477	27,309,562,062

자본금	5,607,104,000	5,607,104,000	5,560,000,000

자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234	3,157,986,234

이익잉여금	69,025,227,860	67,087,377,466	64,711,898,931

기타포괄손익누계액	(32,678,254)	(31,048,454)	(11,979,974)

기타자본	(2,530,216,173)	(2,550,654,571)	(1,249,964,003)

자 본 총 계	75,227,423,667	73,270,764,675	72,167,941,368

부 채 와 자 본 총 계	150,430,577,802	143,316,005,152	99,477,503,430

매출액	80,139,101,765	226,669,028,427	147,846,421,697

영업이익	3,268,076,903	5,671,246,724	4,559,597,883

법인세비용차감전순이익	3,462,005,474	6,049,944,354	4,612,598,560

당기순이익	2,509,520,744	3,758,744,498	3,559,428,449

총포괄손익	2,507,890,944	2,945,213,875	3,217,579,194

주당이익	236	354	505

당사는 종속기업에 대한 투자지분에 대해서 기업회계기준서 제1027호 (별도재무제표)에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

당분기말 현재 당사(연결실체)의 수주총액이 직전사업년도 연결재무제표상 매출액의 5% 이상인 진행기준을 적용하는 주요계약에 대한 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

(주)파라텍	A-PJT Ph2 소방승강기공사	삼성물산㈜	2016.03.04	2017.02.28	23,461,700	100.00	415,294	-	-	-

(주)파라텍	-	-	2016.06.17	2016.04.30	15,150,840	100.00	10,834,079	-	-	-

(주)파라텍	P-PROJECT 소방공사	삼성물산㈜	2016.08.04	2017.07.31	72,722,000	100.00	11,952,013	-	6,500,000	-

(주)파라텍	-	-	2017.02.17	2017.04.30	33,245,045	100.00	21,341,652	-	-	-

(주)파라텍	상부17L FAB 소방설비	삼성물산㈜	2016.12.21	2017.09.30	12,820,000	76.35	1,369,070	-	-	-

(주)파라텍	송도 SK-View 1공구 설비공사	㈜에스케이건설	2016.12.21	2019.07.31	12,000,000	1.37	45,249	-	-	-

합 계	-	45,957,357	-	6,500,000	-

주1) 당분기말 현재 2건의 주요 계약정보를 발주처와 계약상의 사유로 인해 기업회계기준서 제1011호 한45.2(2)에 따라 일부 항목의 공시를 생략하였습니다. 주2) 당사는 생략된 공시 항목을 자본시장과금융투자업에관한법률상 증권신고서, 투자설명서, 사업(분.반기)보고서 등에서 공시하거나 공개한 사실이 없습니다. 주3) 당사는 계약당사자가 공시를 동의하지 않아 공시를 생략하게 된 주요 계약정보를 2016년 당기보고서에 해당 내용을 공시하지 않는다는 사실을 감사에게 보고하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 "V. 이사의 경영진단 및 분석의견"의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재(2017.03.31) 이사회는 총 3명 (사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. (가) 이사회의 권한 내용 1) 주주총회 소집 및 상정의안 결정 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금과 자본전입 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 이사후보의 인적사항에 대해서 주주총회 소집통지시에 공시를 하고 있으며 추천은 당사의 이사회에서 추천합니다. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

오창석	(현) (주)무궁화신탁 사내이사(전) 법무법인 광장 근무(전) 유가증권시장 기업심사위원회 위원(전)예금보험공사 비상임이사	없음	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재경팀( 담당자 : 김태용 부장 ☎ 02-3780-8704 ) (2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회는 이사로 구성하여 회사 업무의 중요한 사항을 결의한다.

2) 이사회는 대표이사 사장이 주재한다.

3) 이사회 소집은 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

5) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

6) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

7) 주총에서 위임받은 이사 및 감사의 보수와 퇴직금을 결정한다.

(나) 이사회의 주요의결사항 및 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

오창석

찬반 여부

1	2017-01-02	㈜티에이치물산 대출채권 매입확약 연장체결 승의 건	가결	참석/찬성

2	2017-01-02	㈜티에치물산 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

3	2017-01-23	㈜티에치물산 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

4	2017-01-25	㈜우리은행 B2B플러스(외담대) 계약이관 승인의 건	가결	참석/찬성

5	2017-02-08	태흥빌딩 리파이낸싱 대출 관련 자금보충약정 승인의 건	가결	참석/찬성

6	2017-02-10	운영자금 단기차입 승인의 건	가결	참석/찬성

7	2017-02-15	정기주주총회 소집을 위한 정기이사회	가결	참석/찬성

8	2017-02-27	운영자금 단기차입 승인의 건	가결	참석/찬성

9	2017-02-27	㈜태흥산업 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

10	2017-03-30	제44기 정기주주총회 개최 및 결과보고의 건	가결	참석/찬성

11	2017-03-30	대표이사 및 경영지배인 보선의 건	가결	참석/찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (마) 이사회내의 위원회 활동내역 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등- 당사는 당기보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

- 당사는 정관 제29조(감사의 수)에 의거 1명 이상의 감사를 둘 수 있으며, 당기보고서 제출일 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련여부

당사는 내부회계관리규정에 의거 내부회계관리규정 운영실태를 감사하고 있으며 1년에 1회 실질적인 감사를 시행하고 있습니다. (다) 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

이진명	서울대학교 경영학과 졸업(전) 한국은행 조사2부(전) 쌍용그룹 종합조정실 부장(전) 쌍용화재 대표이사 사장(현) (주)파라텍 감사	없음	-

(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사성명

이진명

찬반 여부

1	2017-01-02	㈜티에이치물산 대출채권 매입확약 연장체결 승의 건	가결	참석/찬성

2	2017-01-02	㈜티에치물산 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

3	2017-01-23	㈜티에치물산 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

4	2017-01-25	㈜우리은행 B2B플러스(외담대) 계약이관 승인의 건	가결	참석/찬성

5	2017-02-08	태흥빌딩 리파이낸싱 대출 관련 자금보충약정 승인의 건	가결	참석/찬성

6	2017-02-10	운영자금 단기차입 승인의 건	가결	참석/찬성

7	2017-02-15	정기주주총회 소집을 위한 정기이사회	가결	참석/찬성

8	2017-02-27	운영자금 단기차입 승인의 건	가결	참석/찬성

9	2017-02-27	㈜태흥산업 대여금 지급 승인의 건	가결	참석/찬성

10	2017-03-30	제44기 정기주주총회 개최 및 결과보고의 건	가결	참석/찬성

11	2017-03-30	대표이사 및 경영지배인 보선의 건	가결	참석/찬성

- 주요 이사회에 참석하여 의견 개진을 하고 있으며 내부회계관리규정에 의거 상반기와 하반기에 내부회계관리규정 운영실태를 감사하고 있습니다.- 현재 감사는 타인이며 비상근으로 내부감사 역할을 수행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사 최대주 주는 (주)베이스에이치디 이며, 그 지분(율)은 6,013,237주(53.62%)로서 특수관계인을 포함하여 6,014,245(53.63%) 입 니다. 그 세부내역은 아래와 같습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)베이스에이치디	본인	보통주	6,013,237	53.62	6,013,237	53.62	-

오선영	계열회사임원	보통주	1,008	0.01	1,008	0.01	-

계	보통주	6,014,245	53.63	6,014,245	53.63	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 개요

회 사 명	(주)베이스에이치디

대표이사	김영애 (1959년생)

주 소	서울시 중구 명동7가길20-4, 4층(을지로2가)

설립일자	2011년 8월 1일

주요사업내용	경영,재무컨설팅업

재무현황(2016.12.31 현재 개별재무제표 기준)	자산총계	114,925백만원

부채총계	54,253백만원

자본총계	60,672백만원

매 출 액	0백만원

영업이익	(1,158)백만원

당기순이익	(669)백만원

연 혁	2011년 8월	(주)광안유통 설립

2014년 1월	(주)베이스컨설팅으로 사명 변경

2015년 1월	(주)베이스에이치디로 사명 변경

다, 최대주주 변동내역 당사 최대주주인 ㈜베이스에이치디는 2014년 9월 기존 최대주주인 ㈜파라다이스글로벌 외 특수관계인를 포함하여 파라다이스그룹과 지분양수도계약을 통하여 당사의 최대주주로 등록되었습니다.

2. 주식의 분포 가 . 주 식 소유현황 주식 소유현황

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)베이스HD	6,013,237	53.62%	-

심대민	857,391	7.65%	-

우리사주조합	554,180	4.94%	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,410	99.88%	3,789,400	33.79%

3. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용및 주식의사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다

정관상 신주 인수권의 내용	정관 제 10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조 및 동법 시행령 제84조의 22에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우 7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총발행주식의 15%까지 배정하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄 시기	정관 제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 있는 주주를 그 권리행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	www.paratech.co.kr

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고	9,120	7,470	7,910	7,800	7,670	6,980

최저	6,400	6,690	7,090	7,020	6,930	6,790

월간거래량	15,581,033	1,749,377	3,383,125	1,160,341	1,563,379	541,175

나. 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오선영	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	- 고려대 기계공학과 졸업- 캐리아(주) 공장장- (주)파라텍 기술연구소장- 현, (주)파라텍 대표이사	-	1,008	2012년~현재	2017.12.26

안계환	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	- 서울대학교 경영대학 경영학과 - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사	-	-	2014년~현재	2017.12.26

이진명	남	1946.06	감사	등기임원	비상근	이사회참석	- 서울대학과 상과대학 경영학과 - 한국은행 조사2부 - ㈜쌍용양회 기획실장 - ㈜쌍용화재 대표이사	-	-	2014년~현재	2017.03.30

오창석	남	1964.02	사외이사	등기임원	비상근	이사회참석	- 서울대학과 법과대학 법학과(박사)- 예금보험공사 비상임이사- 유가증권시장 기업심사위원회 위원 - 신용회복위원회 심의위원- 법무법인 광장- 현, 무궁화신탁(주) 사내이사	-	-	2014년~현재	2017.12.26

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조사업본부	남	93	-	19	-	112	6년9개월	4,858	43	-

제조사업본부	여	41	-	9	-	50	5년6개월	1,347	27	-

설비사업본부	남	29	-	7	-	36	5년10개월	1,622	45	-

설비사업본부	여	2	-	-	-	2	5년6개월	93	47	-

합 계	165	-	35	-	200	5년8개월	7,920	40	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	3	900	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	119	30	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	107	53	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

- 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2017년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제44기 이사(사외이사 포함)의 보수한도를 9억원으로 정한바 있습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 345,064 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 345,064 - (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 오선영 등기임원 2016.03.29 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 6,300 오선영 등기임원 2017.03.30 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 8,300 안계환 등기임원 2016.03.29 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 6,300 안계환 등기임원 2017.03.30 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 8,300
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단 명칭 : 베이스 - 기업집단에 소속된 회사 : 총 15개사

구 분	회사수	회사명	주업종	사업자등록번호	비 고

유가증권시장 상장	1	(주)까뮤이앤씨	제조,건설업	604-81-16870

코스닥시장 상장	1	(주)파라텍	제조,건설업	130-81-00241

비상장	13	(주)베이스에이치디	부동산,서비스업	119-86-45703	지배기업

(주)명동에이엠씨	부동산,서비스업	104-86-21825

(주)베이스명동	부동산,서비스업	104-86-44930

(주)티에이치물산	도소매,서비스업	104-86-44736

(주)태흥산업	도소매,서비스업	113-81-46150

(주)후니드	음식,서비스업	215-86-65235

극동정밀(주)	제조,건설업	310-81-10103

(주)용인로직스	도소매,서비스업	142-81-81460

(주)레데코	제조,판매업	130-86-54645

(주)FESCO JAPAN	제조,판매업	-	해외법인

태흥씨앤이(유)	부동산,서비스업	227-81-22457

(주)펜타	금융업	224-81-67362

(주)파라다이스면세점	소매업	656-87-00105

계	15

2. 계열회사간의 계통도

(2016.12.31 현재) (단위: %)

피출자회사출자회사	㈜베이스에이치디	㈜까뮤이앤씨	㈜파라텍	㈜명동에이엠씨	㈜티에이치물산	㈜베이스명동	㈜태흥산업	㈜후니드	극동정밀(주)	㈜용인로직스	㈜레데코	㈜FESCO JAPAN	태흥씨앤이(유)	㈜파라다이스면세점	(주)펜타

㈜베이스에이치디	54.98	53.62	79.48	25.10	19.22	38.71	100.00	10.00

㈜파라텍	0.72	29.90	60.00	51.00	30.00

㈜까뮤이앤씨

㈜파라텍	0.72	29.90	60.00	51.00	30.00	23.8

㈜명동에이엠씨	20.00

㈜티에이치물산	20.00	100.00	49.00

㈜베이스명동	10.00

㈜태흥산업

㈜후니드

극동정밀㈜	100.00

㈜용인로직스

㈜레데코

㈜FESCO JAPAN

태흥씨앤이(유)

㈜파라다이스면세점

(주)펜타

※ (주)베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다.※ (주)후니드는 2016.10.6일자로 계열회사에 편입되었습니다. ※ 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

3. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황

해당 임원	겸직회사	비 고

성 명	직 위	회사명	직 위

안 계 환	대표이사	극동정밀(주)	사내이사	비상근

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

극동정밀(주)	1998.03.03	지분법적용투자주식	29	2,990	29.9%	29	-	-	-	2,990	29.9%	29	33,393	554

(주)레데코	2010.10.01	자회사	200	24,000	60.00%	39	-	-	-	24,000	60.00%	39	76	-

(주)FESCO JAPAN	2011.06.22	자회사	68	510	51.00%	68	-	-	-	510	51.00%	68	915	-156

(주)파라다이스 면세점	2015.05.27	관계기업투자주식	300	60,000	30%	200	-	-	-	60,000	30%	200	667	1

㈜펜타	2016.07.05	투자	500	-	-	-	100,000	500	-	100,000	23.80%	500	1,646	-510

㈜까뮤이앤씨	2015.05.27	투자	517	32,596	0.72%	385	0	-25	-25	32,596	0.72%	360	142,978	4,443

합 계	120,096	-	721	100,000	475	-25	220,096	-	1,196	179,675	4,332

- 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 단기대여금을 제공하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	회사명	기 초	대 여	회 수	기말

지배기업	(주)베이스에이치디	1,000,000	-	1,000,000	-

기타	태흥씨앤이(유)	4,600,000	3,000,000	100,000	7,500,000

(주)티에치물산	-	1,300,000	1,300,000	-

합 계	5,600,000	4,300,000	2,400,000	7,500,000

나. 담보제공 내역

당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 특수관계자인 개인에게 임대하였으며, 특수관계자의 (주)KEB하나은행 차입금(6,000백만원)에 대하여 투자부동산을 담보로 제공하였습니다.

다. 채무보증 내역-

- 당사는 관계기업인 극동정밀(주)의 한국캐피탈(주)에 대한 지급이자 85백만원에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.- 당사는 기타특수관계자인 (주)까뮤이앤씨의 (주)신한캐피탈, (주)에큐온캐피탈로부터의 대출금 5,000백만원에 대해여 5,500백만을 한도로 자금보충을 제공하고있습니다. - 당사는 (주)와이원, 에스티에스광양개발에 대하여 각각 52,000백만원, 17,500백만원을 한도로 기타특수관계자인 (주)까뮤이앤씨와 함께 책임준공연대보증을 제공하고 있습니다.

- 당사는 연결실체는 기타특수관계자인 (주)태흥산업의 메리츠종합금융증권 등에 대한 대출금 103,000백만원 중 23,000백만원에 해당하는 지급이자 2,242백만원에 대하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 당사의 주요 경영진은 단기종업원급여 및 퇴직급여를 제공받고 있습니다. 당사는 당기 중 1,334,566천원( 전기: 1,786,413천원 )의 보상을 주요 경영진에게 제공하였습니 다. - 당사는 당분기말 현재 종업원들이 지배기업의 주식을 취득하기 위해 (주)신한은행으로부터 대출한 2,264백만원에 대해 2,965백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행ㆍ변경상황

단일판매·공급계약

1. 판매ㆍ공급계약 내용	전자화성 S3-B Ph2 소방승강기공사 중 소방기계공사

2. 계약금액(원)	24,377,870,000

3. 계약상대방	삼성물산㈜

4. 계약기간	시작일	2015-07-25

종료일	2017-03-31

단일판매·공급계약

1. 판매ㆍ공급계약 내용	-

2. 계약금액(원)	25,337,489,000

3. 계약상대방	-

4. 계약기간	시작일	2016-03-04

종료일	2017-06-30

※거래상대방과의 영업비밀보호서약에 의해 판매·공급계약 내용 및 계약상대방 정보의 공개를 계약종료일까지 유보합니다.

단일판매·공급계약

1. 판매ㆍ공급계약 내용	삼성전자 P-PJT FAB (1기) 소방기계공사(A공구)

2. 계약금액(원)	35,122,000,000

3. 계약상대방	삼성물산㈜

4. 계약기간	시작일	2016-06-17

종료일	2017-06-30

단일판매·공급계약

1. 판매ㆍ공급계약 내용	-

2. 계약금액(원)	38,912,499,000

3. 계약상대방	-

4. 계약기간	시작일	2016-08-30

종료일	2017-06-30

※거래상대방과의 영업비밀보호서약에 의해 판매·공급계약 내용 및 계약상대방 정보의 공개를 계약종료일까지 유보합니다. 단일판매·공급계약

1. 판매ㆍ공급계약 내용	삼성전자 P-PJT FAB (1기) 소방기계공사(A공구)

2. 계약금액(원)	376,000,000,000

3. 계약상대방	삼성물산㈜

4. 계약기간	시작일	2017-01-02

종료일	2017-07-31

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기정기주주총회(2017.03.30	제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 현금 및 주식배당의 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 오선영 사내이사 선임의 건 제3-2호 안계환 사내이사 선임의 건 제3-3호 오창석 사외이사 선임의 건제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 이진명 비상근감사 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결(현금배당 주당 50원) (주식배당 145주당 1주(1주 미만 현금지급))가결가결가결가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원)	-

제43기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결(현금배당, 주당 50원) (주식배당, 115주당 1주(1주 미만 현금지급)) 가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원)	-

2. 우발채무 등 가 . 중요한 소송사건 당분기말 현재 당사가 피소되어 계류 중인 소송사건으로는 손해배상 관련소송 등 (소송건수: 2건, 소송가액: 238,499천원)이 있습니다. 그러나 이러한 소송사건의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 그 결과가 당기 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 당사의 경영진은 예측하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 당분기말 현재 당사는 특수관계자 등을 위하여 지급보증 등을 제공하고 있는내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공처	구 분	한 도	비고

극동정밀(주)	이자지급보증	84,569	-

(주)태흥산업	이자지급보증	1,121,000	-

(주)까뮤이앤씨	자금보충확약	5,500,000	-

태흥씨앤이(유)	연대보증	27,000,000	-

종업원	연대보증	2,964,917	-

라. 채무인수약정 현황

당분기말 현재 당사가 특수관계자 등을 위하여 제공한 채무인수약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공처	구 분	한 도	비고

(주)티에치물산	대출채권 매입확약	1,800,000	-

마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당사(시공사)가 보증한 PF대출잔액 해당사항 없음(2) 제공한 담보 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 등의 내역은 다음과 같습니다. ① 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용

(단위:천원)

수혜자	담보자산의 종류	담보설정금액	설정권자	내 용	설정금액

특수관계자 개인	투자부동산	4,996,055	(주)KEB하나은행	전세자금대출	6,000,000

② 당사를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용

(단위:천원)

담보자산의 종류	담보설정금액	설정권자	채무과목	설정금액

토지, 건물	13,622,843	(주)신한은행	매출채권담보부대출	6,000,000

(3) 제공받은 지급보증 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공자	구 분	보증금액

서울보증보험	계약이행보증 등	19,454,896

소방산업공제조합	지급보증	-

소방산업공제조합	일반이행보증 등	1,759,910

합 계	21,214,806

(4) 금융기관과의 약정사항

(단위:천원)

금융기관	구 분	약정한도액

(주)국민은행	신용대출	1,000,000

(주)신한은행	일반자금대출	3,000,000

매출채권담보대출	5,000,000

구매카드	7,000,000

기타원화지급보증	6,000,000

(주)우리은행	일반자금대출	3,000,000

기타원화지급보증	3,000,000

구매카드	5,000,000

합 계	33,000,000

당사는 위와 같은 금융기관과의 약정을 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다.

3. 제재현황등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음 4. 소규모기업(직전사업연도말 자산총액 1,000억 미만) 해당 여부 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음