eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SJG세종 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세종공업 주식회사
대 표 이 사 : 최순철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
(전 화) 052)219-1699
(홈페이지) http://www.sjku.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 하 성 용
(전 화) 052)219-1613
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2017. 11. 14
세종공업 주식회사
대표이사 최 순 철 (서명)
신고업무담당이사 하 성 용 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 변동 2012. 03. 감사 민명기 사임, 신규감사 김억만 선임 2012. 05. 신임사장 최순철 선임 2013. 03. 각자 대표이사 한상준 사임 2013. 03. 각자 대표이사 최순철, 각자 대표이사 박덕용 선임 (각자대표이사 박정길, 각자대표이사 최순철, 각자대표이사 박덕용) 2014. 03. 감사 김억만 사임, 신규감사 배정한 선임 2015. 03. 각자 대표이사 박정길 사임 2015. 03 각자 대표이사 박세종 선임 (각자대표이사 최순철, 각자대표이사 박덕용, 각자대표이사 박세종) 2015. 12 각자 대표이사 박덕용 사임 (각자대표이사 최순철, 각자대표이사 박세종) 2016. 03 각자 대표이사 박세종 사임 2016. 03 각자 대표이사 박정길 선임 (각자대표이사 최순철, 각자대표이사 박정길) 나. 사업목적의 중요한 변동 2008. 03. 사업목적의 추가(정보기술(IT), 바이오기술(BT), 나노기술(NT), 로봇융합 기술업) 2012. 03. 사업목적의 추가(태양광 발전사업) 2014. 03. 사업목적의 추가(에너지 발전기술 개발 및 관련제품 제조 판매업) 2015. 03. 사업목적의 추가(물류센터 운영 및 관련 서비스업, 용역매출사업, 경영컨설팅사업) 다. 해외법인 변동

1) 미국 세종 조지아 공장 설립 가. 해외법인명 : 미국 세종조지아 나. 설 립 일 : 2008.04.10 다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 2) 세종 러시아 공장 설립 가. 해외법인명 : Sejong Rus LLC 나. 설 립 일 : 2008.07.04

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 3) 중국 태창 세종 설립 가. 해외법인명 : 태창세종기차배건유한공사 나. 설 립 일 : 2011.06.27

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 4) 중국 세종 R 설립 가. 해외법인명 : 세종(중국) 기차배건기술연발유한공사 나. 설 립 일 : 2012.04.01

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 5) 중국 진천 세종 설립 가. 해외법인명 : 중경진천세종기차배건유한공사 나. 설 립 일 : 2013.04.07

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 6) 중국 사천 세종 설립 가. 해외법인명 : 사천세종기차배건유한공사 나. 설 립 일 : 2013.04.15

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 7) 상해SJG기차연발유한공사 설립 가. 해외법인명 : 상해SJG기차연발유한공사 나. 설 립 일 : 2013.12.04

다. 주 요 사 업 : 서비스 및 용역관리

8) 중국 손자회사 취득 가. 해외법인명 : 강소아센텍센서유한공사 나. 설 립 일 : 2013.12.20 다. 취 득 일 : 2014.07.01

라. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매

9) 세종 멕시코 설립 가. 해외법인명 : 세종 멕시코 유한회사 나. 설 립 일 : 2014.11.11

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매

10) 중경세종 설립 가. 해외법인명 : 중경세종기차배건유한공사 나. 설 립 일 : 2015.07.06

다. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 라. 국내법인 변동

1) 아센텍 주식회사 법인 인수 가. 국내법인명 : 아센텍 주식회사 나. 설 립 일 : 2000.03.16 다. 인 수 일 : 2014.04.07 라. 주 요 사 업 : 자동차부품 생산 및 판매 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 사업의 내용중 "9. 경영상의 주요계약 등" 참조

바. 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	일 자	회사의 연혁

북경세종기차배건유한공사	2008.02	품질 5스타획득

2009.04	북경현대 품질 최우수 협력사 선정

2011.06	북경세종 제2공장 설립

2012.04	북소영진 2011년도 식품안전 선진기업 선정

2013.12	북경현대 우수협력사 선정

2014.10	북경모비스 우수협력사 선정

2014.12	북경시 납세신용 A급기업 선정

2015.03	북경현대 품질 최우수 협력사 선정

염성세종기차배건유한공사	2007.02	2006년도 기업 납세 천만원 초과 공헌상 수여 (중국)

2007.02	품질 5스타획득

2007.02	2006년도 외향형경제 선진기업 평가(중국)

2007.05	2006년도 염성시 5성급 기업 평가 수여(중국)

2008.02	2007년도 공업 기업 경제 발전 선진기업 평가 수여(중국)

2010.02	2009년도 공업 기업 경제 발전 선진기업 평가 수여(중국)

2011.02	2010년도 세수 공헌 선진기업 평가 수여 (중국)

2011.10	염성세종 신공장 가동

2013.11	ISO14001 인증 취득

2013.11	OHSAS 18001 인증 취득

2014.02	납세공헌상 평가 수여 (중국)

2014.02	염성시 선진업체 칭호 수여 (중국)

2017.02	염성시 3성기업 칭호수여 (중국)

2017.02	염성시 선진업체 칭호수여 (중국)

2017.02	염성시 종합선진업체 칭호수여 (중국)

2017.02	납세공헌상 평가 수여 (중국)

Sejong Alabama, LLC	2010.03	ISO/TS 16949 획득

2011.04	품질 5스타 획득

Sejong Georgia,.LLC	2008.05	공장 설립

2012.02	품질 5스타 획득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 무보증사모전환사채	2015년 10월 21일	2020년 10월 21일	10,000,000,000	세종공업 주식회사기명식 보통주	2016년 10월 21일 ~2020년 10월 14일	100.0	10,350	10,000,000,000	966,183	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100.0	10,350	10,000,000,000	966,183	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,054,430	20,054,430	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,054,430	20,054,430	-

Ⅴ. 자기주식수	803,921	803,921	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,250,509	19,250,509	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	202,688	33,410	-	169,278	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	202,688	33,410	-	169,278	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	545,609	291,722	202,688	-	634,643	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	545,609	291,722	202,688	-	634,643	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	545,609	494,410	236,098	-	803,921	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 2017년 08월 11일 : 신규 자사주신탁 체결후 291,722 장내매입.* 2017년 09월 05일 : 기존 자사주신탁계약 해지로 인한 202,688주 직접보유로 대체.* 2017년 09월 14일 : 직접보유분 202,688주 중 33,410주 임직원 성과금 지급.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,054,430	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	803,921	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,250,509	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	14,433	22,562

(별도)당기순이익(백만원)	-	15,239	21,515

(연결)주당순이익(원)	-	736	1,137

현금배당금총액(백만원)	-	3,902	4,931

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.0	21.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.1	2.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익은 지배기업소유주지분이익임.
1. 요약재무정보

가. 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제42기(2017년 09월말)	제41기(2016년 12월말)	제40기(2015년 12월말)

[유동자산]	484,873	562,190	539,992

ㆍ현금및현금성자산	81,104	103,107	85,873

ㆍ단기금융상품	15,757	15,425	19,168

ㆍ매출채권	166,897	257,987	269,384

ㆍ기타채권	28,320	19,462	21,166

ㆍ기타금융자산	7,013	1,910	1,552

ㆍ재고자산	180,194	152,425	132,680

ㆍ기타자산	5,588	11,874	10,169

[비유동자산]	408,807	390,328	374,412

ㆍ장기금융상품 및 기타채권	25,552	14,926	11,879

ㆍ기타금융자산	20,382	25,851	22,781

ㆍ관계,공동기업투자	773	1,135	943

ㆍ유형자산	307,032	297,230	283,514

ㆍ투자부동산	8,608	8,716	8,862

ㆍ무형자산	23,190	23,843	28,618

ㆍ이연법인세자산	15,706	11,265	12,593

ㆍ기타자산	7,564	7,362	5,222

자산총계	893,680	952,518	914,404

[유동부채]	456,116	501,884	440,274

[비유동부채]	61,223	51,197	80,882

부채총계	517,339	553,081	521,156

[자본금]	10,027	10,027	10,027

[연결기타불입자본]	Δ2,311	Δ255	1,376

[연결기타자본구성요소]	Δ3,771	Δ5,701	Δ1,997

[연결이익잉여금]	369,668	393,039	381,744

[비지배지분]	2,728	2,327	2,098

자본총계	376,341	399,437	393,248

손익항목 구분	(2017.01.01 ~2017.09.30)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	763,077	1,154,387	1,199,066

영업이익	Δ19,856	23,369	21,594

법인세차감전순이익	Δ19,099	19,955	24,670

당기순이익	Δ19,036	13,821	19,812

- 지배회사지분순이익	Δ18,794	14,433	22,562

- 소수주주지분순이익	Δ242	Δ612	Δ2,750

기타포괄손익	1,434	Δ1,998	Δ4,497

총포괄손익	Δ17,602	11,823	15,315

- 지배회사지분순이익	Δ17,360	12,435	18,065

- 소수주주지분순이익	Δ242	Δ612	Δ2,750

지배기업 소유주지분 주당이익

- 기본주당이익	Δ 965원	736원	1,137원

- 희석주당이익	Δ 965원	711원	1,091원

연결에 포함된 회사수	15	14	14

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 본 요약 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었고, 제42기 재무정보 및 비교표시된 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받았습니다. 나.별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제42기(2017년 09월말)	제41기(2016년 12월말)	제40기(2015년 12월말)

[유동자산]	233,002	227,506	254,306

ㆍ현금및현금성자산	35,824	14,606	28,140

ㆍ단기금융상품	15,546	13,225	17,342

ㆍ매출채권	130,400	146,082	166,984

ㆍ기타채권	19,618	25,910	18,536

ㆍ기타금융자산	119	178	649

ㆍ재고자산	30,863	25,792	21,522

ㆍ기타자산	632	648	1,133

ㆍ당기법인세자산	-	1,065	-

[비유동자산]	311,269	294,834	271,067

ㆍ장기금융상품 및 기타채권	24,292	13,474	11,053

ㆍ기타금융자산	20,383	25,851	22,718

ㆍ유형자산	106,309	100,389	93,858

ㆍ투자부동산	6,857	6,944	7,061

ㆍ무형자산	7,711	7,939	8,431

ㆍ종속, 공동기업 투자	140,659	137,885	123,387

ㆍ이연법인세자산	4,529	1,916	4,248

ㆍ기타비유동자산	529	436	311

자산총계	544,271	522,340	525,373

[유동부채]	192,584	176,208	176,885

[비유동부채]	35,968	31,288	45,645

부채총계	228,552	207,496	222,530

[자본금]	10,027	10,027	10,027

[기타불입자본]	Δ2,466	Δ411	1,672

[기타자본구성요소]	4,444	7,182	5,196

[이익잉여금]	303,714	298,046	285,948

자본총계	315,719	314,844	302,843

종속, 공동기업투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

손익항목 구분	(2017.01.01 ~2017.09.30)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	291,008	432,800	461,830

영업이익	Δ14,228	Δ2,662	2,575

법인세차감전순이익	10,264	18,579	23,503

당기순이익	9,995	15,239	21,515

기타포괄손익	Δ3,162	3,775	Δ5,828

총포괄손익	6,833	19,014	15,687

- 기본주당이익	513원	776원	1,084원

- 희석주당이익	497원	751원	1,041원

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 본 요약 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었고, 제42기 재무정보 및 비교표시된 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(3분기)	삼덕회계법인	재무제표가 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함.	특기사항 없음

제41기(전기)	안진회계법인	적정	특기사항 없음

제40기(전전기)	안진회계법인	적정	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제41기(전기)	안진회계법인	반기,중간,기말재고실사,결산연결재무제표에 대한 외부감사	160,000,000원	3,426

제40기(전전기)	안진회계법인	반기,중간,기말재고실사,결산연결재무제표에 대한 외부감사	130,000,000원	1,828

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	삼덕회계법인

제41기(전기)	2016.09.01	이전가격용역	2016. 09. 01~2017. 05. 31	110,000,000원	안진회계법인

2017.02.01	법인세무조정	2017. 02. 01~2017. 03. 31	12,000,000원	안진회계법인

제40기(전전기)	2016.03.04	법인세무조정	2016. 02. 01~2016. 03. 31	11,000,000원	안진회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 이사총수 7명중 이사5명, 사외이사 2명

(2) 이사회의 권한 내용

회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보는 이사회추천에 의해 선임하였으며, 주총전 주주총회소집공고사항(경영참고사항)으로 공시하고, 사외이사후보추천위원회는 설치하지 않았음.

(4) 기타 이사회의 운영에 관한 사항

이사회의 운영에 관한 사항은 당사정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있으며, 이사회내의 위원회로써 인사관리위원회가 설치되어있음.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이부식(출석률 100%)	홍성태(출석률 100%)

1회	2017.01.25	전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성

2회	2017.02.17	제41기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

3회	2017.02.17	제41기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4회	2017.03.06	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

5회	2017.03.06	제41기 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성

6회	2017.03.24	제41기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성

7회	2017.05.22	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	가결	찬성	찬성

8회	2017.05.25	㈜세움 자본증자의 건	가결	찬성	찬성

9회	2017.06.08	자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

10회	2017.06.09	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

11회	2017.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

12회	2017.08.11	자사주 신탁계약의 건	가결	찬성	찬성

13회	2017.08.21	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

14회	2017.09.05	자사주 신탁계약 중도 해지의 건	가결	찬성	찬성

15회	2017.09.05	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성

16회	2017.09.06	미국 세종알라바마 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성

17회	2017.09.06	미국 세종조지아 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성

18회	2017.09.08	러시아 세종루스 현지법인 차입보증의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 인사관리위원회가 설치되있으며, 구성은 위원장으로 사장, 위원으로 이사, 간사로 인사팀장으로 되어있음. 위원회의 활동내용은 회사내부사항이며, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타방법을 통해 관련내용이 공개된적 없음. 라. 이사의 독립성 및 현황 (2017년 09월 30일 기준)

성 명	주 요 경 력	직위	활동분야	추천인	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래	비 고

최순철	동경대 공대현대자동차(주)	대표이사	업무총괄	이사회	-	-

박세종	연세대 경영대학원현대자동차(주)	사내이사	업무총괄	이사회	특수관계인	-

박정길	고려대학교 경영대학원현대자동차(주)	대표이사	업무총괄	이사회	특수관계인	-

김기홍	인하공전세종공업(주)	사내이사	PM사업본부	이사회	-	-

김익석	울산대학교세종공업(주)	사내이사	생산본부	이사회	-	-

홍성태	미국 미시간대학울산대학교 기계공학부 교수	사외이사	이사회	-	-

이부식	성도회계법인 부회장성산세무회계사무소 대표	사외이사	이사회	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 설치 되어 있지 아니하며, 상근감사 1인과 감사실이 설치되어 있음

(2) 감사위원회의 주요업무 및 권한① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

배정한	부산상업 고등학교흥국저축은행 은행장	상 근

다. 감사의 독립성

- 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래

배정한	이사회	회사의 감사업무를 안정적으로 수행하기 위함	감사	-

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2017.01.25	전자투표 도입의 건	가결

2회	2017.02.17	제41기 재무제표 승인의 건	가결

3회	2017.02.17	제41기 연결 재무제표 승인의 건	가결

4회	2017.03.06	제41기 정기주주총회 소집의 건	가결

5회	2017.03.06	제41기 연결 재무제표 수정 승인의 건	가결

6회	2017.03.24	제41기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결

7회	2017.05.22	한국수출입은행 수출성장자금 대출건	가결

8회	2017.05.25	㈜세움 자본증자의 건	가결

9회	2017.06.08	자사주 신탁계약 연장의 건	가결

10회	2017.06.09	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결

11회	2017.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건	가결

12회	2017.08.11	자사주 신탁계약의 건	가결

13회	2017.08.21	중국 북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결

14회	2017.09.05	자사주 신탁계약 중도 해지의 건	가결

15회	2017.09.05	자기주식 처분의 건	가결

16회	2017.09.06	미국 세종알라바마 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	가결

17회	2017.09.06	미국 세종조지아 현지법인 차입 지급보증 연장의 건	가결

18회	2017.09.08	러시아 세종루스 현지법인 차입보증의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부집중투표제 배제

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

채택하고 있지 않음4. 준법지원인 현황

- 공시기준일자 현재 미선임 (선임 검토중)
2. 임원의 보수 등

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	7	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,020,056	127,507	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	869,056	173,811	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45,000	22,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	106,000	106,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억이상 보수지급임원 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역가. 해외 채무보증(단위 : 천불, 천유로화, 천위엔)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	USD12,000	-	-	USD12,000	우리은행중국북경지점

-	RMB60,000	-	RMB60,000	신한은행중국북경지점

세종 알라바마(구,아빈메리토세종)	USD40,000	-	-	USD40,000	독일 바스프(BASF)
원자재(촉매)구매 보증

USD8,400	-	-	USD8,400	우리은행 LA지점

USD5,200	-	USD400	USD4,800	국민은행 뉴욕지점

세종 조지아	USD7,800	-	USD600	USD7,200	하나은행 뉴욕지점

USD7,800	-	USD1,800	USD6,000	우리은행 LA지점

세종 루스	EUR3,000	-	-	EUR3,000	한국수출입은행

EUR6,000	-	-	EUR6,000	우리은행 SPB지점

세종 멕시코	USD22,100	-	USD1,700	USD20,400	우리은행 LA지점

USD20,000	-	-	USD20,000	독일 바스프(BASF)
원자재(촉매)구매 보증

해 외 합 계	USD123,300EUR9,000	RMB60,000	USD4,500	USD118,800EUR9,000 RMB60,000	-

나. 국내 채무보증(단위 : 백만원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)세움	계열회사	3,404	-	690	2,714	국민은행

14,400	-	-	14,400	한국산업은행

국 내 합 계	17,804	-	690	17,114

2. 출자 및 출자지분 등 처분내역

(단위 : 천불, 천유로화, 천루불, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 등 처분내역	비 고

거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

중국염성세종기차배건유한공사	계열회사	11,803($10,150)	-	-	11,803($10,150)	무상증자$3,000포함

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	8,074($7,000)	-	-	8,074($7,000)

미국세종아메리카	계열회사	28,043($25,000)	-	-	28,043($25,000)

세종 체코	계열회사	12,647($6,000)(EUR 3,500)	-	-	12,647($6,000)(EUR 3,500)

세종 슬로바키아	계열회사	4,436($2,000)(EUR1,500)	-	-	4,436($2,000)(EUR1,500)

세종 루스	계열회사	16,984(RUB10)(EUR10,677)	-	-	16,984(RUB10)(EUR10,677)

세종 멕시코	계열회사	11,268($9,990)	-	-	11,268($9,990)

세종(중국)기차배건기술연발유한공사	계열회사	22,097($19,450)	-	-	22,097($19,450)

중경진천세종기차배건유한공사	계열회사	534($471)	-	-	534($471)

해외 합계	115,886($80,061)(RUB10)(EUR15,677)	-	-	115,886($80,061)(RUB10)(EUR15,677)

(주)세움(*1)	계열회사	10,000	1,500	-	11,500

(주)세종바이오테크놀로지	계열회사	330	-	-	330

아센텍(주)	계열회사	15,058	-	-	15,058

(주)세종ATT(*2)	계열회사	-	2,066	2,066

국내 합계	25,388	3,566	-	28,954

합 계	141,274($80,061)(RUB10)(EUR15,677)	3,566	-	144,840($80,061)(RUB10)(EUR15,677)

*1) (주)세움 : 2017년 05월 30일자에 1,500백만원 추가출자*2) (주)세종ATT : 2017년 09월 29일자에 2,066백만원 신규취득 3. 대주주와의 거래내역 1) 대주주명 : 주식회사 에스제이원(발행회사의 최대주주) 2) 거래일자 : 2017년 01월 ~09월 3) 거래내용 : 컨설팅 용역 수수료 4) 거래금액 : 336,000,000원 4. 기타 이해관계자와의 거래내용 가 . 계열회사와의 거래내용 - 별도주석 34. 특수관계자 거래를 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황가. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기(2015.03.20)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 150원)원안대로 승인사내이사 최순철 중임사내이사 박덕용 중임사내이사 박정길 중임사내이사 박세종 신규선임사외이사 홍성태 중임20억 한도 승인1.5억 한도 승인	등기이사(미등기이사 제외)

제40기(2016.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 250원)사내이사 김기홍 중임사내이사 김익석 중임사외이사 이부식 중임20억 한도 승인2억 한도 승인	등기이사(미등기이사 제외)

제41기(2017.03.24)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 200원)원안대로 승인사내이사 최순철 중임사내이사 박정길 중임사내이사 박세종 중임사외이사 홍성태 중임감사 배정한 중임30억 한도 승인2억 한도 승인원안대로 승인	등기이사(미등기이사 제외)

2. 우발채무 등 가. 채무보증 현황 (단위 : 불, 유로화, 위엔)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	우리은행중국북경지점	USD 5,000,000	USD 6,000,000	17.06.12~18.06.11	금융기관차입등

우리은행중국북경지점	USD 5,000,000	USD 6,000,000	16.10.25~17.10.24	금융기관차입등

신한은행중국북경지점	RMB50,000,000	RMB60,000,000	17.08.26~18.08.25	금융기관차입등

세종 알라바마(구,아빈메리토세종)	계열회사	독일 바스프(BASF)	-	USD 40,000,000	11.05.30~채무상환시까지	원자재구매 보증

우리은행LA지점	USD 6,500,000	USD 8,400,000	17.09.14~18.09.13	금융기관차입등

국민은행뉴욕지점	USD 4,000,000	USD 4,800,000	17.09.16~18.09.15	금융기관차입등

세종 조지아	계열회사	하나은행뉴욕지점	USD 2,400,000	USD 7,200,000	17.09.19~18.09.18	금융기관차입등

우리은행LA지점	USD 5,800,000	USD 6,000,000	17.09.14~18.09.13	금융기관차입등

세종 루스	계열회사	한국수출입은행	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	17.09.19~18.09.18	금융기관차입등

우리은행SPB지점	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	17.03.10~18.03.09	금융기관차입등

우리은행SPB지점	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	17.07.05~18.07.04	금융기관차입등

세종 멕시코	계열회사	우리은행LA지점	USD 16,416,000	USD 20,400,000	17.04.24~18.04.23	금융기관차입등

독일 바스프(BASF)	-	USD 20,000,000	16.05.30~채무상환시까지	원자재구매 보증

(주)세움	계열회사	국민은행	78백만원	86백만원	10.09.10~18.09.09	금융기관차입등

국민은행	1,667백만원	1,833백만원	16.10.31~21.10.31	금융기관차입등

국민은행	722백만원	794백만원	16.10.31~19.10.31	금융기관차입등

한국산업은행	6,000백만원	7,200백만원	15.10.12~22.10.11	금융기관차입등

한국산업은행	3,100백만원	7,200백만원	17.03.30~18.03.30	금융기관차입등

나 . 기타의 우발 부채 등 당기말 현재 타인에게 양도 또는 할인한 매 출채권 잔 액 은 41,763,374 천 원이며, 이는 전액 D/A할인액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음