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SJG세종 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세종공업 주식회사
대 표 이 사 : 김기홍
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효자로 82 (효문동)
(전 화) 052)219-1699
(홈페이지) http://www.sjku.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 하 성 용
(전 화) 052)219-1558
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 03. 30
세종공업 주식회사
대표이사 김 기 홍 (서명)
신고업무담당이사 하 성 용 (서명)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 01월 02일	전환권행사	보통주	53,571	500	5,600	0.26%증가

2019년 01월 03일	전환권행사	보통주	1,077,139	500	5,600	5.25%증가

2019년 01월 04일	전환권행사	보통주	81,951	500	5,600	0.38% 증가

2019년 01월 07일	전환권행사	보통주	7,142	500	5,600	0.03% 증가

2019년 01월 08일	전환권행사	보통주	132,142	500	5,600	0.61% 증가

2019년 01월 11일	전환권행사	보통주	125,000	500	5,600	0.57% 증가

2019년 01월 23일	전환권행사	보통주	142,847	500	5,600	0.65% 증가

2019년 01월 24일	전환권행사	보통주	178,571	500	5,600	0.81% 증가

2019년 01월 31일	전환권행사	보통주	142,857	500	5,600	0.64% 증가

2019년 02월 19일	전환권행사	보통주	71,428	500	5,600	0.32% 증가

2019년 02월 25일	전환권행사	보통주	89,285	500	5,600	0.40% 증가

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회 사모전환사채	2017년 11월 16일	2022년 11월 16일	20,000,000,000	세종공업 주식회사기명식 보통주	2018년 11월 16일 ~2022년 10월 16일	100.0	5,600	5,700,000,000	1,017,857	-

제7회 사모전환사채	2019년 04월 24일	2024년 04월 24일	32,000,000,000	세종공업 주식회사기명식 보통주	2020년 04월 24일 ~2024년 03월 24일	100.0	5,370	32,000,000,000	5,959,031	-

합 계	-	-	52,000,000,000	-	-	-	-	37,700,000,000	6,976,888	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,554,412	22,554,412	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,554,412	22,554,412	-

Ⅴ. 자기주식수	873,082	873,082	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,681,330	21,681,330	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	169,278	-	-	-	169,278	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	169,278	-	-	-	169,278	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	703,804	-	-	-	703,804	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	703,804	-	-	-	703,804	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	873,082	-	-	-	873,082	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,554,412	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	873,082	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,681,330	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,564	-19,161	-7,446

(별도)당기순이익(백만원)	2,991	352	9,710

(연결)주당순이익(원)	257	-997	-384

현금배당금총액(백만원)	1,084	979	1,923

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.5	-5.1	-25.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.2	0.8	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※(연결)당기순이익은 지배기업소유주지분이익임.
1. 요약재무정보

가. 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기(2019년 12월말)	제43기(2018년 12월말)	제42기(2017년 12월말)

[유동자산]	559,054	475,792	506,315

ㆍ현금및현금성자산	78,042	67,711	58,028

ㆍ단기금융상품	7,130	4,150	15,686

ㆍ매출채권	254,251	208,750	208,994

ㆍ기타채권	20,390	18,465	21,336

ㆍ기타금융자산	18,624	181	872

ㆍ재고자산	171,726	169,278	196,102

ㆍ기타자산	8,891	7,257	5,297

[비유동자산]	436,974	395,216	394,238

ㆍ장기금융상품 및 기타채권	29,977	22,439	27,041

ㆍ기타금융자산	27,598	25,702	20,185

ㆍ관계,공동기업투자	-	94	735

ㆍ유형자산	305,499	280,748	290,413

ㆍ투자부동산	8,285	8,421	8,567

ㆍ무형자산	23,955	19,967	22,608

ㆍ이연법인세자산	24,401	16,958	14,529

ㆍ기타자산	17,259	20,887	10,160

자산총계	996,028	871,008	900,553

[유동부채]	531,280	467,637	451,268

[비유동부채]	83,550	42,006	68,444

부채총계	614,830	509,643	519,712

[자본금]	11,277	10,226	10,027

[연결기타불입자본]	9,274	Δ645	450

[연결기타자본구성요소]	Δ13,886	Δ13,854	Δ13,850

[연결이익잉여금]	366,699	362,644	381,302

[비지배지분]	7,834	2,994	2,912

자본총계	381,198	361,365	380,841

손익항목 구분	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	1,221,703	1,099,513	1,035,914

영업이익	13,168	208	Δ6,679

법인세차감전순이익	Δ844	Δ10,898	Δ6,926

당기순이익	1,918	Δ19,355	Δ7,573

- 지배회사지분순이익	5,564	Δ19,161	Δ7,446

- 소수주주지분순이익	Δ3,645	Δ194	Δ127

기타포괄손익	Δ527	2,403	Δ8,468

총포괄손익	1,391	Δ16,952	Δ16,041

- 지배회사지분순이익	5,002	Δ16,740	Δ15,784

- 소수주주지분순이익	Δ3,611	Δ212	Δ257

지배기업 소유주지분 주당이익

- 기본주당이익	257원	Δ997원	Δ384원

- 희석주당이익	225원	Δ997원	Δ384원

연결에 포함된 회사수	19	16	15

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 본 요약 연결재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었고, 제44기 재무정보 및 비교표시된 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받았습니다.

나.별도 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기(2019년 12월말)	제43기(2018년 12월말)	제42기(2017년 12월말)

[유동자산]	257,419	238,537	213,406

ㆍ현금및현금성자산	16,798	13,792	12,421

ㆍ단기금융상품	5,066	4,006	15,386

ㆍ매출채권	148,918	167,056	135,507

ㆍ기타채권	35,714	26,503	20,387

ㆍ기타금융자산	18,512	182	54

ㆍ재고자산	25,171	24,227	28,701

ㆍ기타자산	4,559	2,771	950

ㆍ매각예정비유동자산	2,681	-	-

[비유동자산]	319,926	299,736	309,088

ㆍ장기금융상품 및 기타채권	24,534	19,613	25,291

ㆍ기타금융자산	27,494	25,702	20,185

ㆍ유형자산	104,481	98,944	102,758

ㆍ투자부동산	6,594	6,711	6,827

ㆍ무형자산	5,761	8,347	7,775

ㆍ종속, 공동기업 투자	141,747	132,880	140,846

ㆍ이연법인세자산	8,003	5,776	4,846

ㆍ기타비유동자산	1,312	1,763	560

자산총계	577,345	538,273	522,494

[유동부채]	186,938	197,162	158,612

[비유동부채]	60,752	23,831	45,575

부채총계	247,690	220,993	204,187

[자본금]	11,277	10,226	10,027

[기타불입자본]	12,124	Δ801	294

[기타자본구성요소]	259	3,342	4,328

[이익잉여금]	305,995	304,513	303,658

자본총계	329,655	317,280	318,307

종속, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익항목 구분	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	384,180	388,387	392,039

영업이익	Δ9,662	Δ9,984	Δ18,742

법인세차감전순이익	4,053	9,999	9,953

당기순이익	2,991	352	9,710

기타포괄손익	Δ3,613	1,440	Δ3,050

총포괄손익	Δ622	1,792	6,660

- 기본주당이익	138원	18원	500원

- 희석주당이익	132원	18 원	445원

[Δ는 부(-)의 수치임] ※ 본 요약 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성되었고, 제44기 재무정보 및 비교표시된 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기(당기)	안진회계법인	적정	특기사항 없음	-

제43기(전기)	안진회계법인	적정	특기사항 없음	-

제42기(전전기)	삼덕회계법인	적정	특기사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	안진회계법인	반기,중간,기말재고실사,결산연결재무제표에 대한 외부감사	350,000,000원	3,849

제43기(전기)	안진회계법인	반기,중간,기말재고실사,결산연결재무제표에 대한 외부감사	195,000,000원	3,819

제42기(전전기)	삼덕회계법인	반기,중간,기말재고실사,결산연결재무제표에 대한 외부감사	130,000,000원	2,721

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전기)	2018.03.01	이전가격용역	2018.03.01~2018.12.31	70,000,000원	안진회계법인

2019.02.01	법인세무조정	2019.02.01~2019.04.01	12,000,000원	안진회계법인

제42기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 09일	감사 1인,업무수행이사 나기영	대면회의	외부 감사 계획 보고

2	2020년 02월 14일	감사 1인,업무수행이사 나기영	대면회의	외부감사 결과 보고

※ 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 기재한다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 이사총수 6명 중 이사 4명, 사외이사 2명

(2) 이사회의 권한 내용

회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보는 이사회추천에 의해 선임하였으며, 주총전 주주총회소집공고사항(경영참고사항)으로 공시하고, 사외이사후보추천위원회는 설치하지 않았음.

(4) 기타 이사회의 운영에 관한 사항

이사회의 운영에 관한 사항은 당사정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있으며, 이사회내의 위원회로써 인사관리위원회가 설치되어있음.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이부식(출석률 100%)	홍성태(출석률 100%)

1회	2019.01.04	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

2회	2019.01.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

3회	2019.01.15	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

4회	2019.01.29	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

5회	2019.02.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

6회	2019.02.15	제43기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

7회	2019.02.15	제43기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

8회	2019.02.26	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결	찬성	찬성

9회	2019.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

10회	2019.03.08	세종조지아 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

11회	2019.03.08	제43기 별도재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성

12회	2019.03.08	제43기 연결재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성

13회	2019.03.14	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	가결	찬성	찬성

14회	2019.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성

15회	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

16회	2019.04.16	세종멕시코 차입관련 지급보증	가결	찬성	찬성

17회	2019.04.16	제7회 전환사채발행의 건	가결	찬성	찬성

18회	2019.04.24	세종아메리카 자본 증자의 건	가결	찬성	찬성

19회	2019.05.21	한국 수출입은행 수출성장자금 대출 건	가결	찬성	찬성

20회	2019.06.10	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	가결	찬성	찬성

21회	2019.07.16	한국산업은행 운영자금 대출건	가결	찬성	찬성

22회	2019.07.22	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	가결	찬성	찬성

23회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	가결	찬성	찬성

24회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(30억)	가결	찬성	찬성

25회	2019.08.21	북경세종 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

26회	2019.09.05	세종루스 현지법인 차입보증의 건	가결	찬성	찬성

27회	2019.09.06	세종알라바마 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

28회	2019.10.18	북경세종, 세종멕시코 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

29회	2019.11.22	북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 인사관리위원회가 설치되있으며, 구성은 위원장으로 사장, 위원으로 이사, 간사로 인사팀장으로 되어있음. 위원회의 활동내용은 회사내부사항이며, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타방법을 통해 관련내용이 공개된적 없음.

라. 이사의 독립성 및 현황 (2019년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	비 고

김기홍	인하공전세종공업(주)	2년	연임(5회)	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	-	-

박세종	연세대 경영대학원현대자동차(주)	2년	미해당	경영총괄 업무등 안정적 업무 수행하기 위함	이사회	사내이사	특수관계인	-

박정길	고려대학교 경영대학원현대자동차(주)	2년	미해당	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	특수관계인	-

김익석	울산대학교세종공업(주)	2년	연임(5회)	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	-	-

홍성태	미국 미시간대학울산대학교 기계공학부 교수	2년	연임(5회)	경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	사외이사	-	-

이부식	성도회계법인 부회장성산세무회계사무소 대표	2년	미해당	경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	사외이사	-	-

마. 사 외이사의 전문성- 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도 지원조직 및 교육내역 없음.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 세무,회계 및 기계공학 분야에 전문성을 갖추고 있으며, 당기 중 내부교육 또는 위탁교육을 제공한 바는 없었습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 설치 되어 있지 아니하며, 상근감사 1인과 감사실이 설치되어 있음

(2) 감사위원회의 주요업무 및 권한① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

배정한	부산상업 고등학교흥국저축은행 은행장	상근감사

다. 감사의 독립성

- 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래

배정한	이사회	회사의 감사업무를 안정적으로 수행하기 위함	감사	-

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1회	2019.01.04	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

2회	2019.01.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

3회	2019.01.15	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

4회	2019.01.29	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

5회	2019.02.11	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

6회	2019.02.15	제43기 별도재무제표 승인의 건	가결

7회	2019.02.15	제43기 연결재무제표 승인의 건	가결

8회	2019.02.26	제6회 전환사채 일부 전환청구의 건	가결

9회	2019.03.05	제43기 정기주주총회 소집의 건	가결

10회	2019.03.08	세종조지아 차입 지급보증의 건	가결

11회	2019.03.08	제43기 별도재무제표 수정 승인의 건	가결

12회	2019.03.08	제43기 연결재무제표 수정 승인의 건	가결

13회	2019.03.14	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	가결

14회	2019.03.25	제43기 정기주주총회 의사록	가결

15회	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가결

16회	2019.04.16	세종멕시코 차입관련 지급보증	가결

17회	2019.04.16	제7회 전환사채발행의 건	가결

18회	2019.04.24	세종아메리카 자본 증자의 건	가결

19회	2019.05.21	한국 수출입은행 수출성장자금 대출 건	가결

20회	2019.06.10	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	가결

21회	2019.07.16	한국산업은행 운영자금 대출건	가결

22회	2019.07.22	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증	가결

23회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(20억)	가결

24회	2019.08.09	자사주 신탁계약 연장의 건(30억)	가결

25회	2019.08.21	북경세종 차입 지급보증의 건	가결

26회	2019.09.05	세종루스 현지법인 차입보증의 건	가결

27회	2019.09.06	세종알라바마 지급보증의 건	가결

28회	2019.10.18	북경세종, 세종멕시코 차입 지급보증의 건	가결

29회	2019.11.22	북경세종 현지법인 차입 지급보증의 건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 재무,회계 분야에 전문성과 경험을 갖추고 있으며, 당기 중 내부교육 또는 위탁교육을 제공한 바는 없었습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시 할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	차장(13년9개월),
사원(4개월)	감사 업무 전반

(기준일 : 2019년 12월 31일)

사. 준법지원인 현황- 공시 기준일자 현재 미선임 (선임 검토중)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 집중투표제 배제

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하고 있지 않음
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박 세종	남	1939년 01월	명예회장	등기임원	비상근	업무총괄	연세대경영대학원현대자동차(주) 근무	599,821	-	계열회사임원	43년 6개월	2021년 03월 24일

서 혜숙	여	1948년 11월	회 장	미등기임원	상근	업무총괄	부산대학교연세대경영대학원	15,000	-	대표이사	12년 8개월	-

박 정길	남	1971년 11월	총괄부회장	등기임원	상근	대표이사	고려대경영대학원현대자동차(주) 근무	958,515	-	최대주주	21년 11개월	2021년 03월 24일

김 기홍	남	1958년 12월	사 장	등기임원	상근	대표이사	인하공전세종공업(주) 대표이사	-	-	-	35년 6개월	2020년 03월 25일

김 익석	남	1958년 02월	부 사 장	등기임원	상근	대표이사	울산대학교세종공업 생산본부 본부장	-	-	-	34년 9개월	2020년 03월 25일

이 용	남	1959년 04월	전 무	미등기임원	상근	연구본부 본부장	홍익대학교현대자동차(주) 근무	-	-	-	5년 1개월	-

백 준호	남	1971년 06월	전 무	미등기임원	상근	기획본부 본부장	성균관대학교 경영대학원대상주식회사 기획관리본부장	-	-	-	3년 5개월	-

박 기태	남	1960년 08월	전 무	미등기임원	상근	염성세종 법인장	울산대학교 경영대학원염성세종 법인장	-	-	-	31년 8개월	-

김 삼방	남	1960년 01월	전 무	미등기임원	상근	세종알라바마 법인장	영남대학교세종알라바마 법인장	-	-	-	32년 8개월	-

문 형규	남	1969년 08월	전 무	미등기임원	상근	PM 본부장	연세대학교삼성전기(주) 근무	-	-	-	1년 10개월	-

정 연욱	남	1963년 10월	상 무	미등기임원	상근	품질생기본부 본부장	울산대학교 대학원세종공업 품질본부 본부장	-	-	-	31년 2개월	-

조 재경	남	1963년 12월	상 무 보	미등기임원	상근	중국구매본부 법인장	창원대학교중국구매본부 법인장	-	-	-	29년 7개월	-

도 기홍	남	1963년 05월	상 무 보	미등기임원	상근	국내영업실 실장	울산대학교세종공업 국내영업실 실장	-	-	-	29년 7개월	-

서 호철	남	1964년 10월	상 무 보	미등기임원	상근	전장사업부 본부장	울산대학교세종공업 전장사업부 팀장	-	-	-	28년 8개월	-

김 상호	남	1972년 11월	상 무 보	미등기임원	상근	해외영업실 실장	울산대학교세종공업 해외영업실 실장	-	-	-	21년 10개월	-

이 동원	남	1965년 02월	상 무 보	미등기임원	상근	북경세종 법인장	동아대학교북경세종 법인장	-	-	-	29년 7개월	-

조 현덕	남	1965년 08월	상 무 보	미등기임원	상근	세종슬로바키아 법인장	울산대학교세종슬로바키아 법인장	-	-	-	29년 7개월	-

김 석현	남	1965년 02월	상 무 보	미등기임원	상근	세종멕시코 법인장	울산대학교세종멕시코 법인장	-	-	-	30년 10개월	-

옥 현근	남	1964년 03월	상 무 보	미등기임원	상근	글로벌품질실 실장	동의대학교세종공업 글로벌품질실 실장	-	-	-	28년 8개월	-

박 성서	남	1962년 05월	상 무 보	미등기임원	상근	전장연구소 임원	서울대학원현대자동차(주) 근무	-	-	-	3년 11개월	-

하 성용	남	1969년 09월	상 무 보	미등기임원	상근	재무팀장	고려사이버대학교세종공업 재무팀장	-	-	-	25년 1개월	-

노 진호	남	1969년 04월	상 무 보	미등기임원	상근	생산실 실장	광운대학교세종공업 생산실장	-	-	-	24년 5개월	-

김 철규	남	1971년 08월	상 무 보	미등기임원	상근	태창세종 법인장	금오공과대학교태창세종 법인장	-	-	-	22년 1개월	-

이 원수	남	1965년 09월	상 무 보	미등기임원	상근	물류팀장	동의대학교세종공업 물류팀장	-	-	-	28년 8개월	-

김 복용	남	1971년 04월	상 무 보	미등기임원	상근	세종체코 법인장	한국외국어대학교 경영대학원(주)두산 근무/세종체코 법인장	-	-	-	19년 3개월	-

이 부식	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	성도회계법인 부회장성산세무회계사무소 대표	-	-	-	7년 9개월	2020년 03월 25일

홍 성태	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미국 미시간대학울산대학교 기계공학 교수	-	-	-	8년 9개월	2021년 03월 24일

배 정한	남	1957년 10월	감 사	등기임원	상근	감 사	부산상업고등학교흥국저축은행 은행장	-	-	감사	5년 9개월	2020년 03월 23일

※ 겸직현황 (2019년 12월 31일기준)

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

서혜숙	회장	㈜ 에스제이원 : 등기대표이사㈜쿤스트할레 : 등기대표이사	-

박정길	총괄부회장	㈜ 에스제이원 : 등기사내이사 ㈜ 세움 : 등기사내이사 ㈜쿤스트할레 : 등기사내이사	-

김익석	부사장	㈜ 세움 : 등기사내이사	-

정연욱	상무이사	㈜ 세움 : 등기감사	-

조재경	상무보	피에쓰지㈜ : 등기감사	-

서호철	상무보	㈜ 센티온 : 등기대표이사	-

배정한	감사	㈜ 에스제이원 : 등기감사	-

하성용	상무보	㈜ 센티온 : 등기감사	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차사업부문	남	816	-	3	-	819	20.4	55,162,274	69,826	5	18	23	-

자동차사업부문	여	13	-	1	-	14	8.3	642,937	45,924	-

합 계	829	-	4	-	833	20.2	55,805,211	69,409	-

※ 직원수 : 미등기임원 포함 ※ 근속연수 및 급여 등 : 미등기 임원 미포함(미등기 부분은 아래표 참조)

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	3,164,960	150,712	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	6	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,237,000	176,714	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,026,000	256,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	60,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	151,000	151,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서혜숙	회장	651	-

최순철	前)부회장	780	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서혜숙	근로소득	급여	651	직무ㆍ직급 (회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 등 내부기준에 의거하여 650백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

최순철前)부회장	근로소득	급여	78	직무ㆍ직급 (부회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 등 내부기준에 의거하여 312백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	702	임원 퇴직금 지급규정에 따라 퇴직당시 직위에 해당하는 퇴직금 지급율에 의거 보수월액을 기준으로 총 재임기간을 곱하여 산출

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서혜숙	회장	651	-

최순철	前)부회장	780	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서혜숙	근로소득	급여	651	직무ㆍ직급 (회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 등 내부기준에 의거하여 650백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

최순철前)부회장	근로소득	급여	78	직무ㆍ직급 (부회장), 근속기간, 회사기여도, 인재육성 등을 고려한 임원급여Table 등 내부기준에 의거하여 312백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	702	임원 퇴직금 지급규정에 따라 퇴직당시 직위에 해당하는 퇴직금 지급율에 의거 보수월액을 기준으로 총 재임기간을 곱하여 산출

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역가. 해외 채무보증(단위 : 천불, 천유로화, 천위엔)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	USD12,000	-	-	USD12,000	우리은행중국북경지점

RMB60,000	-	-	RMB60,000	신한은행중국북경지점

세종 알라바마	USD40,000	-	-	USD40,000	독일 바스프(BASF)
원자재(촉매)구매 보증

USD7,200	-	-	USD7,200	우리은행 LA지점

USD4,320	-	-	USD4,320	국민은행 뉴욕지점

세종 조지아	USD7,200	-	USD7,200	-	하나은행 뉴욕지점

USD4,800	-	USD1,200	USD3,600	우리은행 LA지점

세종 루스	EUR3,000	-	-	EUR3,000	한국수출입은행

EUR6,000	-	EUR400	EUR5,600	우리은행 SPB지점

세종 멕시코	USD20,400	-	USD2,400	USD18,000	우리은행 LA지점

USD20,000	-	-	USD20,000	독일 바스프(BASF)
원자재(촉매)구매 보증

해 외 합 계	USD115,920EUR9,000 RMB60,000	-	USD10,800EUR 400 -	USD105,120EUR8,600 RMB60,000	-

나. 국내 채무보증(단위 : 백만원 )

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)세움	계열회사	3,411	1,322	-	4,733	국민은행

12,300	-	8,700	3,600	한국산업은행 외

국 내 합 계	15,711	1,322	8,700	8,333

2. 출자 및 출자지분 등 처분내역

(단위 : 천불, 천유로화, 천루불, 백만원)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 등 처분내역	비 고

거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

중국염성세종기차배건유한공사	계열회사	11,803($10,150)	-	-	11,803($10,150)	무상증자$3,000포함

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	8,074($7,000)	-	-	8,074($7,000)

미국세종아메리카	계열회사	28,043($25,000)	5,734($5,000)	-	33,777($30,000)

세종 체코	계열회사	12,647($6,000)(EUR 3,500)	-	-	12,647($6,000)(EUR 3,500)

세종 슬로바키아	계열회사	4,436($2,000)(EUR1,500)	-	-	4,436($2,000)(EUR1,500)

세종 루스	계열회사	16,984(RUB10)(EUR10,677)	-	-	16,984(RUB10)(EUR10,677)

세종 멕시코	계열회사	11,268($9,990)	-	-	11,268($9,990)

세종(중국)기차배건기술연발유한공사	계열회사	22,097($19,450)	-	-	22,097($19,450)

중경진천세종기차배건유한공사(*1)	계열회사	534($471)	-	(534)($471)	-

해외 합계	115,886($80,061)(RUB10)(EUR15,677)	5,734($5,000)	(534)($471)	121,086($84,590)(RUB10)(EUR15,677)

(주)세움	계열회사	11,500	-	-	11,500

아센텍(주)	계열회사	15,058	-	-	15,058

(주)세종ATT	계열회사	2,372	-	-	2,372

삼풍공업(주)	계열회사	6,000	-	-	6,000

모비어스 앤 밸류체인(*2,3)	계열회사	230	5,270	-	5,500

(주)센티온(*4)	계열회사	-	2,200	-	2,200

국내 합계	35,160	7,470	-	42,630

합 계	151,046($80,061)(RUB10)(EUR15,677)	13,204	(534)	163,716($84,590)(RUB10)(EUR15,677)

*1) 중경진천세종기차배건유한공사: 534백만원 손상차손 인식하였습니다. *2) 당분기 중 유의적인 영향력 취득으로 관계기업 분류변경 및 추가 1,270백만원 출자 하 였습니다. *3) 당기 중 프로센스에서 주식회사 모비어스로 사명이 변경되었습니다. 보고기간 후 주식회사 모비어스와 밸류체인씨엔티가 합병하였으며, 모비어스앤 밸류체인으로 사명이 변경되었습니다. *4) 당분기 중 신 규 지분 취득 하였습니다. 3. 대주주와의 거래내역 1) 대주주명 : 주식회사 에스제이원(발행회사의 최대주주) 2) 거래일자 : 2019년 01월 ~12월 3) 거래내용 : 컨설팅 용역 수수료 4 ) 거래금액 : 448,000,000원 4. 기타 이해관계자와의 거래내용 가 . 계열회사와의 거래내용 - 별도주석 35. 특수관계자 거래를 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황가. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기(2017.03.24)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 200원)원안대로 승인사내이사 최순철 중임사내이사 박정길 중임사내이사 박세종 중임사외이사 홍성태 중임감사 배정한 중임30억 한도 승인2억 한도 승인원안대로 승인	등기이사(미등기이사 제외)

제42기(2018.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 100원)원안대로 승인사내이사 김기홍 중임사내이사 김익석 중임사외이사 이부식 중임30억 한도 승인2억 한도 승인	등기이사(미등기이사 제외)

제43기(2019.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 50원)원안대로 승인원안대로 승인사내이사 박정길 중임사내이사 박세종 중임사외이사 홍성태 중임30억 한도 승인2억 한도 승인	등기이사(미등기이사 제외)

제44기(2020.03.30)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건(별도, 연결)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인(현금배당액 : 1주당 50원)원안대로 승인사내이사 김기홍 중임사내이사 김익석 중임사외이사 이경칠 신임의결정족수 미달(배정한 감사 재선임 부결30억 한도 승인2억 한도 승인	신규 선임시까지 업무 이행등기이사(미등기이사 제외)

2. 우발채무 등 가. 채무보증 현황 (단위 : 불, 유로화, 위엔)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

중국북경세종기차배건유한공사	계열회사	우리은행중국북경지점	USD 5,000,000	USD 6,000,000	19.11.30~20.11.29	금융기관차입등

우리은행중국북경지점	USD 5,000,000	USD 6,000,000	19.10.26~20.10.25	금융기관차입등

신한은행중국북경지점	-	RMB60,000,000	19.08.25~20.08.25	금융기관차입등

세종 알라바마	계열회사	독일 바스프(BASF)	-	USD 40,000,000	11.05.30~채무상환시까지	원자재구매 보증

우리은행LA지점	USD 6,000,000	USD 7,200,000	19.09.13~20.03.13	금융기관차입등

국민은행뉴욕지점	USD 3,600,000	USD 4,320,000	19.09.14~20.05.29	금융기관차입등

세종 조지아	계열회사	우리은행LA지점	USD 3,000,000	USD 3,600,000	19.09.14~20.05.29	금융기관차입등

세종 루스	계열회사	한국수출입은행	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	19.09.19~20.09.18	금융기관차입등

우리은행SPB지점	EUR 2,700,000	EUR 2,700,000	19.03.08~20.03.09	금융기관차입등

우리은행SPB지점	EUR 3,000,000	EUR 3,000,000	19.07.04~20.07.03	금융기관차입등

세종 멕시코	계열회사	우리은행LA지점	USD 15,000,000	USD 18,000,000	19.10.24~20.05.29	금융기관차입등

독일 바스프(BASF)	-	USD 20,000,000	16.05.30~채무상환시까지	원자재구매 보증

(주)세움	계열회사	국민은행	2,000백만원	2,200백만원	19.07.28~20.07.27	금융기관차입등

국민은행	733백만원	807백만원	16.10.31~21.10.31	금융기관차입등

국민은행	1,000백만원	1,100백만원	19.08.30~24.08.30	금융기관차입등

국민은행	1,000백만원	1,100백만원	19.08.30~20.08.30	금융기관차입등

한국산업은행	3,600백만원	4,320백만원	15.10.12~22.10.12	금융기관차입등

한국산업은행	-	7,200백만원	19.04.01~20.03.31	금융기관차입등

나 . 기타의 우발 부채 등 당분기말 현재 타인에게 양도 또는 할 인한 매 출채권 잔 액 은 34,577,067천 원이며, 이는 전액 D/A할인액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음