SJG세종 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수 이사총수 6명 중 이사 4명, 사외이사 2명

(2) 이사회의 권한 내용

회사의 중요 사항의 결정, 이사의 직무집행 감독

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보는 이사회추천에 의해 선임하였으며, 주총전 주주총회소집공고사항(경영참고사항)으로 공시하고, 사외이사후보추천위원회는 설치하지 않았음.

(4) 기타 이사회의 운영에 관한 사항

이사회의 운영에 관한 사항은 당사정관 제37조에 주요내용이 규정되어 있으며, 이사회내의 위원회로써 인사관리위원회가 설치되어있음.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

※ 2020년 제44기 정기주주총회 결과 입니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이경칠(출석률 100%)	홍성태(출석률 100%)

1회	2020.01.17	세종슬로바키아 현물출자	가결	찬성	찬성

2회	2020.01.22	전자투표제도 실시의 건	가결	찬성	찬성

3회	2020.02.19	제44기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4회	2020.02.19	제44기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

5회	2020.03.12	제44기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

6회	2020.03.13	제44기 재무제표 및 내부회관리제도 승인의 건	가결	찬성	찬성

7회	2020.03.24	우리은행 운전자금 300억 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성

8회	2020.03.24	세움 한국산업은행 운영자금 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

9회	2020.03.25	우리은행 운전자금 100억 담보 추가 설정의 건	가결	찬성	찬성

10회	2020.03.30	제44기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성

11회	2020.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

12회	2020.04.10	인도합작사 법인명 "세종" 사용 승인	가결	찬성	찬성

13회	2020.05.12	수출입은행 수출성 자금 대출	가결	찬성	찬성

14회	2020.05.22	제7회 전환사채 전환청구	가결	찬성	찬성

15회	2020.06.05	세종루스 하나은행(러시아) 차입 보증	가결	찬성	찬성

16회	2020.06.10	자사주 신탁계약 연장의 건 (하나은행 20억)	가결	찬성	찬성

17회	2020.07.15	제7회 전환사채 전환청구 36.75억	가결	찬성	찬성

18회	2020.07.16	산업은행 운영자금대출의 건 (50억)	가결	찬성	찬성

19회	2020.07.16	제7회 전환사채 전환청구 93.5억	가결	찬성	찬성

20회	2020.07.21	농협은행 무역금융 30억 한도설정의 건	가결	찬성	찬성

21회	2020.07.23	두산인프라코어사와 합작법인 설립 승인	가결	찬성	찬성

22회	2020.07.27	제7회 전환사채 전환청구 19.5억	가결	찬성	찬성

23회	2020.08.10	자사주 신탁계약 연장의 건 (2건, 20억, 30억)	가결	찬성	찬성

24회	2020.08.19	제7회 전환사채 전환청구 18.5억	가결	찬성	찬성

25회	2020.08.19	세종이브이 자본금 추가 출자의 건(115억)	가결	찬성	찬성

26회	2020.08.21	제7회 전환사채 전환청구 7.0억	가결	찬성	찬성

27회	2020.08.28	세종이브이 산업은행 시설자금대출 연대보증	가결	찬성	찬성

28회	2020.08.31	세종알라바마 운전자금대출 연대보증	가결	찬성	찬성

29회	2020.09.03	제7회 전환사채 전환청구 7.0억	가결	찬성	찬성

30회	2020.09.09	제7회 전환사채 전환청구 1.95억	가결	찬성	찬성

31회	2020.09.14	세종루스 현지법인 차입보증 (300만유로)	가결	찬성	찬성

32회	2020.09.15	제7회 전환사채 전환청구 18.05억	가결	찬성	찬성

33회	2020.09.17	세종테스크비카스 지급보증 개설의 건($715,000)	가결	찬성	찬성

34회	2020.10.21	중국북경세종 차입지급보증의 건($1,200만)	가결	찬성	찬성

35회	2020.10.28	우리은행 운영자금 차입 (180억)	가결	찬성	찬성

36회	2020.10.28	우리은행 운영자금 차입 (20억)	가결	찬성	찬성

37회	2020.10.29	제7회 전환사채 전환청구 74.6억	가결	찬성	찬성

38회	2020.11.05	자기주식 처분의 건 (임직원 성과금)	가결	찬성	찬성

39회	2020.12.22	세종EV 이행보증보험가입 연대보증	가결	찬성	찬성

40회	2020.12.30	2021년도 안전환경관리 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 인사관리위원회가 설치되있으며, 구성은 위원장으로 사장, 위원으로 이사, 간사로 인사팀장으로 되어있음. 위원회의 활동내용은 회사내부사항이며, 언론과의 인터뷰, 공시 등 기타방법을 통해 관련내용이 공개된적 없음.

라. 이사의 독립성 및 현황 (2020년 12월 31일 기준)

성 명	주 요 경 력	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최대주주등과의이해관계	회사와의거래	비고

김기홍	인하공전세종공업(주)	2년	미해당	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	-	-

박세종	연세대 경영대학원현대자동차(주)	2년	연임(3회)	경영총괄 업무등 안정적 업무 수행하기 위함	이사회	사내이사	특수관계인	-

박정길	고려대학교 경영대학원현대자동차(주)	2년	연임(9회)	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	특수관계인	-

김익석	울산대학교세종공업(주)	2년	미해당	대표이사로서 경영총괄 및 관련업무 안정적 수행하기 위함	이사회	대표이사	-	-

홍성태	미국 미시간대학울산대학교 기계공학부 교수	2년	연임(5회)	경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	사외이사	-	-

이경칠	동래세무서 서장세무법인 프로택광안 대표	2년	신임	경영의 투명성 및 독립성 제고	이사회	사외이사	-	-

마. 사 외이사의 전문성- 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도 지원조직 및 교육내역 없음.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 세무,회계 및 기계공학 분야에 전문성을 갖추고 있으며, 당기 중 내부교육 또는 위탁교육을 제공한 바는 없었습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시 할 예정입니다.