동성화인텍 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 주식사무

정관 상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄기준일	12월 31일	주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	명 칭 : 한국예탁결제원 전화번호 : 051-519-1500주 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

주주의 특전	없음	공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dsfinetec.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

나. 투표제도 현황1) 투표제도 채택여부 및 실시여부

당사는 정관상 집중투표제를 배제하고 있으며 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 한편, 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2022년 3월 30일에 개최되는 제37기 정기주주총회에서 활용하는 방안을 2022년 3월 3일 이사회에서 결의하였습니다. 그리고, 그 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

(기준일 : 2022년 03월 22일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 37기 정기주총(2022.03.30) 실시

2) 행사절차 및 행사요건에 관한 사항

당사는 제37기 정기주주총회에서「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 한편, 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하였습니다.

가) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3) 의결권대리행사권유제도 현황

당사는 제37기 정기주주총회(2022.03.30)에서 의결권 위임방법으로 전자적 방법에 의한 전자위임장과 서면위임장(피권유자에게 직접 교부, 우편 또는모사전송, 전자우편으로 위임장 송부)제도를 실시하였습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,327,124	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	956,365	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,370,759	-

우선주	-	-

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기
정기주주총회
(2022.03.30)	1. 제37기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사 선임의 건
4. 이사보수한도액 승인의 건
5. 감사보수한도액 승인의 건
6. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-

제36기
정기주주총회
(2021.03.24)	1. 제36기 재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
4. 이사보수한도액 승인의 건
5. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제35기
정기주주총회
(2020.03.25)	1. 제35기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수한도액 승인의 건
4. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제34기
정기주주총회
(2019.03.27)	1. 제34기 재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사보수한도액 승인의 건
6. 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인	-

제33기
정기주주총회
(2018.03.27)	1. 제33기 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사보수한도액 승인의 건
4. 감사보수한도액 승인의 건
5. 본사소재지 이전의 건
6. 임원퇴직금규정 개정의 건	원안대로 승인	-

마. 소수주주권

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

바. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.