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동성화인텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 동성화인텍
대 표 이 사 : 류 완 수
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사하구 신산로 99
(전 화)051-200-4648
(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) MSI관리본부장 (성 명) 정 지 영
(전 화) 031-678-7260
목 차

I . 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 연결회사의 주요변동내용 가. 연결회사의 주요변동내용 최근 5사업년도 중 주요 연혁은 다음과 같습니다.2012.01.25 FINETEC. PH CORP. 계열회사 제외2012.12.26 화인텍로그스터(주) 소규모 합병2013.03.22 사명 변경(주식회사 화인텍 → 주식회사 동성화인텍)2014.12.01 Dongsung Finetec Vietnam Co., Ltd. 설립2015.07.13 Dongsung Finetec America LLC. 설립2017.04.01 (주)화인텍피앤씨 분할설립2017.04.02 Dongsung Finetec International 설립 나. 본점소재지의 변동 2018.03.27 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 → 부산광역시 사 하구 신산로 99 다. 경영진의 변동 2013.01.15 대표이사 박원세 대표이사직 사임, 대표이사 우용환 선임 2014.07.02 대표이사 우용환 대표이사직 사임, 대표이사 박충열 선임 2014.08.26 대표이사 박충열 대표이사직 사임, 대표이사 양석모 선임 2015.07.24 대표이사 양석모 대표이사직 사임, 대표이사 이충동 선임 2017.03.22 대표이사 이충동 대표이사직 사임, 대표이사 류완수 선임 라. 최대주주의 변동최근 5사업년도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다. 마. 상호의 변경연결회사는 2013년 동성그룹 CI 통일을 통한 브랜드 이미지 제고를 위해 주식회사 동성화인텍(DongSung Finetec Co., Ltd.)으로 상호를 변경하였습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등 1. 합병에 관한 사항연결회사는 2012년 12월 26일을 합병기일로 하여 '자산의 운용효율을 제고하고, 경영자원의 통합으로 시너지 효과를 창출하고, 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하여 주주가치의 증대를 실현하기 위해 화인텍로그스터(주)를 흡수합병 하였습니다. ※ 합병은 100% 지분을 소유한 자회사에 대한 상법 제527조의 3에 의한 소규모 합병입니다.※ 주요일정

구 분	일자

합병계약일	2012년 10월 22일

소규모합병 공고일	2012년 11월 06일

합병반대의사 통지접수기간	시작일	2012년 11월 06일

종료일	2012년 11월 20일

합병승인을 위한 주총갈음 이사회결의	2012년 11월 21일

채권자 이의제출 기간	시작일	2012년 11월 22일

종료일	2012년 12월 24일

합병기일	2012년 12월 26일

합병보고 이사회 결의일	2012년 12월 26일

합병보고 공고일	2012년 12월 26일

합병등기일(해산등기일)	2012년 12월 27일

2. 분할에 관한 사항 연결회사의 건축용판넬 사업부의 물적분할 건을 2017.03.22에 개최된 제 32기 주주총회 안건으로하여 승인받았습니다. 물적분할로 인한 신설 법인(화인텍피앤씨)의 분할기일은 2017년 4월 1일이며, 물적분할 관련사항은 당사 분할 주요사항보고서의 "분할계획서"를 참고하시기 바랍니다.

구분	내용

분할방법	물적분할

분할회사	주식회사 동성화인텍(분할존속회사)주식회사 화인텍피앤씨(분할신설회사)

이사회결의일	2017년 3월 2일

분할등기일	2017년 4월 3일

사. 기타 중요한 사항 1) 2006.10.02 안성공장 ISO 14001:2004, KS A 14001:2004 인증서 획득2) 2007.08.16 '초저온보냉PU' 세계일류상품 선정(산업자원부) 3) 2008.10.14 안성공장 OHSAS 18001:2007 획득(DNV) 4) 2008.11.12 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상5) 2012.03.27 건축용 판넬 국내 최초 美 FM Approval 품질인증서 취득6) 2013.09.04 국가생산성대상 중견기업부문 대통령상 수상(종합대상)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간 중 자본의 변동내용(자본금 또는 주식의 종류와 수의 변동)이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,643,609	-	27,643,609	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	660,000	-	660,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	660,000	-	660,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,983,609	-	26,983,609	-

Ⅴ. 자기주식수	350,000	0	350,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,633,609	-	26,633,609	-

※ 현재 연결회사의 당기말 자본금은 13,821,805천원으로서 발행주식의 액면 총액 과 일치하지 아니한 바, 이는 2002년 10월 28일에 주가안정목적으로 보유하고 있 던 자기주식 중 660,000주를 이익소각하였기 때문입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	350,000	0	0	0	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	350,000	0	0	0	350,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식의 총수는 보통주 26,983,609주이며, 발행주식중 연결회사가 보유하고 있는 자기주식은 350,000주입니다. 우선주 발행은 없으며, 자기주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 26,633,609주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,983,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	350,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,633,609	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

연결회사는 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당과 관련된 정관의 규정은 아래와 같습니다.제48조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제48조의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표(재무상태표)상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-32,196	8,668	14,147

(별도)당기순이익(백만원)	-38,801	12,406	14,163

(연결)주당순이익(원)	-1,162	366	531

현금배당금총액(백만원)	-	3,462	3,462

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.4	18.6

현금배당수익률(%)	-	-	2.29	2.8

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	130	130

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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