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동성화인텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동성화인텍
대 표 이 사 : 류완수
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사하구 신산로 99(신평동)
(전 화) 051-200-4648
(홈페이지) http://www.dsfinetec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 학 규
(전 화) 031-678-7296
2. 회사의 연혁

가. 연결회사의 주요변동내용

최근 5사업년도 중 주요 연혁은 다음과 같습니다.

2015.07.13 Dongsung Finetec America LLC. 설립

2017.04.01 (주)화인텍피앤씨 분할설립

2017.04.02 Dongsung Finetec International 설립

2019.10.08 Dongsung Finetec Vietnam Co., Ltd. 청산

2020.06.15 (주)화인텍피앤씨 청산

2020.08.25 (주)동성엘티에스 인수

2020.12.01 (주)동성엘티에스 흡수합병

나. 본점소재지의 변동

2018.03.27 변경 전) 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120

변경 후) 부산광역시 사하구 신산로 99

다. 경영진의 변동

2015.07.24 대표이사 양석모 대표이사직 사임, 대표이사 이충동 선임

2017.03.22 대표이사 이충동 대표이사직 사임, 대표이사 류완수 선임

2020.03.25 대표이사 류완수 (재)선임

라. 최대주주의 변동

최근 5사업년도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다.

마. 상호의 변경

당사는 2013년 동성그룹 CI 통일을 통한 브랜드 이미지 제고를 위해 주식회사 동성화인텍(DongSung Finetec Co., Ltd.)으로 상호를 변경하였습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

1) 건축용판넬 사업부의 물적분할 결정

- 분할기일 : 2017년 4월 1일

상세 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 현황 등 그 밖의 사항 - 라. 합병등의 사후정보 - 1) 건축용판넬 사업부의 물적분할 결정"을 참조바랍니다.

2) (주)동성엘티에스 흡수합병 결정

- 합병기일 : 2020년 12월 1일

상세 내용은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 제재 현황 등 그 밖의 사항 - 라. 합병등의 사후정보 - 2) 동성엘티에스 흡수합병"을 참조바랍니다.

사. 기타 중요한 사항

1) 2006.10.02 안성공장 ISO 14001:2004, KS A 14001:2004 인증서 획득

2) 2007.08.16 '초저온보냉PU' 세계일류상품 선정(산업자원부)

3) 2008.10.14 안성공장 OHSAS 18001:2007 획득(DNV)

4) 2008.11.12 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상

5) 2012.03.27 건축용 판넬 국내 최초 美 FM Approval 품질인증서 취득

6) 2013.09.04 국가생산성대상 중견기업부문 대통령상 수상(종합대상)

7) 2020.04.20 2020년 KICOX글로벌 선도기업 선정(한국산업단지공단)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 10월 05일	전환권행사	보통주	187,866	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 10월 06일	전환권행사	보통주	32,206	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 16일	전환권행사	보통주	32,206	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 23일	전환권행사	보통주	150,294	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	53,676	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2020년 11월 27일	전환권행사	보통주	53,676	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 18일	전환권행사	보통주	21,470	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 29일	전환권행사	보통주	375,738	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	240,471	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

※ 2021년 3월 31일 현재 발행 주식 총 수는 28,131,212주이며 자본금은 14,395,606,000원입니다.※ 작성기준일 이후 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사에 따라 (주) 동성화인텍의 보통주 326,353주가 발행되었습니다. 보다 자세한 사항은 (주)동성화인텍의 「전환청구권 행사」공시 등을 참고바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회차무기명식 무보증사모 전환사채	3	2019년 10월 01일	2024년 10월 01일	40,000	주식회사 동성화인텍기명식 보통주	2020년 10월 1일 ~
2024년 09월 1일	100	9,315	29,310	3,146,537	주1

합 계	-	-	-	40,000	주식회사 동성화인텍기명식 보통주	-	100	9,315	29,310	3,146,537	주1

주1) 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 3회차 계약서에 따라 시가하락으로 조정되었습니다. 자세한 사항은 2020년 4월 1일 공시된 「전환가액의 조정」보고서를 참고바랍니다.

주2) 작성기준일 이후 사채권자로부터 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 미상환 권면총액 29,310백만원 중 3,040백만원의 전환권 행사 청구에 따라 326,353주(1주당 전환가액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권 일부가 말소되었습니다.

(단위: 원, 주)

청구일자	청구금액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일

2021-04-01	2,900,000,000	311,324	2021-04-16

2021-05-10	140,000,000	15,029	2021-05-28
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,791,212	-	28,791,212	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	660,000	-	660,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	660,000	-	660,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,131,212	-	28,131,212	-

Ⅴ. 자기주식수	956,365	-	956,365	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,174,847	-	27,174,847	-

※ 작성기준일 이후 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사에 따라 (주) 동성화인텍의 보통주 326,353주 가 발 행되었 습니다 . 보 다 자세한 사항은 (주)동성화인텍의 「전환청구권 행사」공시 등을 참고바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	956,365	-	-	-	956,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	956,365	-	-	-	956,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	956,365	-	-	-	956,365	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,131,212	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	956,365	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,174,847	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책, 배당의 제한에 관한 사항

1) 정관에 기재된 배당 관련 사항

제11조(동등배당)	회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제48조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발 행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제48조의 2(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표(재무상태표)상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제8조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2) 배당에 관한 회사의 정책

당사는 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 경영환경, Cash flow 등을 고려하여 전략적으로 배당을 결정하고 있습니다.

제36기 당사의 배당금 산정내역은 다음과 같습니다.

구분	총발행주식	자기주식	배당대상주식	주당배당액	배당총액

보통주	27,493,533	956,365	26,537,168	350	9,288,008,800

計	27,493,533	956,365	26,537,168	350	9,288,008,800

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 1분기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,786	21,278	16,877

(별도)당기순이익(백만원)	8,619	20,790	17,534

(연결)주당순이익(원)	368	808	634

현금배당금총액(백만원)	-	9,288	5,859

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	0.0	43.7	34.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.0	3.0	2.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	350	220

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	1.7	1.5
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 및 정관 변경 안건

제36기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 27일이며, 당사는 2019년 03월 27일 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 (약칭: 전자증권법)」제정 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 (약칭: 외부감사법)」 개정에 대응하기 위해 제34기 정기주주총회를 통하여 정관을 개정하였습니다.

당사는 2020년 12월 29일 개정된 「상법」(법률 제17764호)의 개정내용 등을 반영하기 위하여 제36기 정기주주총회의 간 정관 일부 변경 안건 상정하였고 정관 일부 변경 안건은 가결되었습니다. 해당 정관의 주요 변경 사항은 동등배당 원칙 명시, 전자투표 도입시 감사선임요건 완화, 전자등록 미의무 주식 등에 대한 단서 조항 신설입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제36기
정기주주총회	동등배당 원칙 명시
감사선임요건 완화 등	상법 개정 및
전자증권법 대응

2019년 03월 27일	제34기
정기주주총회	증권의 전자등록 의무화 및
전자등록에 따른 주식사무처리 변동	전자증권법 제정 및외부감사법 개정

2018년 03월 27일	제33기
정기주주총회	본점 및 소집지 변경	본점 변경에 위한정관 변경
II. 사업의 내용

제38조(감사의 직무)	① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항을 청구 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	정정용(출석률 : 100%)찬 반 여 부

1	2021.03.09.	내부회계관리제도 운영 실태보고	가결	찬성

내부회계관리제도 운영 평가보고	찬성

2020년 내부 결산 승인의 건	찬성

제36기 현금배당 결의의 건	찬성

제36기 영업보고서 승인의 건	찬성

제36기 정기주주총회 소집의 건	찬성

2	2021.03.09.	신한은행 차입 연장의 건	가결	찬성

4) 감사 교육 미실시 내역