동성화인텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사로총 4명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. ※ 개인 사유로 인하여 양석모 대표이사가 2015년 7월 24일자로 대표이사 및 등기이사에서 사임하였으며, 7월 24일 임시주주총회와 이사회를 통하여 이충동 대표이사가 선임되었습니다. ※ 개인 사유로 인하여 박충열 사내이사가 2016년 3월 23자로 등기 이사에서 사임 하였고, 2016년 3월 23일 주주총회에서 백진우 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외이사는 재선임되었습니다. ※ 이충동 대표이사가 2017년 3월 22일 대표이사 및 등기이사에서 사임 하였으며 , 2017년 3월 22일 주주총회에서 류완수 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외 이사는 재선임되었습니다.※ 박영빈 사내이사가 2018년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다.※ 백진우 사내이사가 2019년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다.

나. 이사회의 권한

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독합니다.① 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 3) 정관의 변경 4) 주식의 발행 등 자본의 변동에 관한 사항 5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 위탁경영, 회사의 계속 6) 회사의 영업 양수도, 사후설립 7) 이사, 감사의 선임 및 해임 8) 주식의 액면 미달 발행 9) 이사의 회사에 대한 책임 면제 10) 주식배당 결정 11) 주식매수선택권의 부여 12) 이사 및 감사의 보수 13) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 14) 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 15) 기타 주주총회에 부의할 안건② 재무등에 관한 사항 1) 투자에 관한 사항 2) 결손의 처분 및 준비금의 자본전입 3) 자금조달에 관한 사항 4) 자기주식의 취득, 처분 등 변동에 관한 사항 5) 중요한 재산의 취득, 처분 등 변동에 관한 사항 6) 내부거래 등의 승인 7) 주식매수선택권의 부여 및 취소 8) 관계회사, 특수관계인 및 제3자에 대한 투융자 또는 보증행위 9) 거래소 관련 공시규정상의 이사회가 필요한 경우 10) 기타 중요한 계약의 체결③ 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항 1) 이사의 경업, 동종업 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사와의 거래의 승인 2) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉 3) 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 4) 이사회운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐 5) 대표이사의 선임 및 해임 6) 회사임원 및 집행임원의 선임 및 해임④ 기타 사항 1) 회사경영의 기본방침의 결정과 변경 2) 경영계획 및 사업보고서 승인 3) 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 4) 본점이전 및 지점설치에 관한 사항 5) 지배인의 선임 및 해임 6) 자회사 및 합작법인 설립 등 7) 중요한 소송의 제기 또는 응소 8) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부관계법령에 의거 이사후보의 인적사항을 주총 전 공시(경영참고사항등)하고 있으 며 대부분의 이사후보는 경영진의 복안을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김성진	前)전문건설공제조합 운영위원現)법무법인태평양 변호사現)재단법인 명동극장 이사現)동성화인텍 사외이사	없음	2019년 3월 27일 정기주총에서 재선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영지원팀(담당자:김창영 ☎ 031-678-1629) 마. 이사회의 운영에 관한 사항① 이사의 선임 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ② 이사의 임기 - 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 1년으로 한다. ③ 이사회의 구성과 소집 - 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 결의 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ⑤ 부의사항 - 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항 주주총회로부터 위 임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다. - 제1항은 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항 5. 기타

바. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.03.05	수협은행 차입의 건	가결

2	2018.03.12	2017년도 내부 결산 승인의 건	가결

제 33기 영업보고서 승인의 건

제 33기 정기주주총회 소집의 건

본점 이전의 건

3	2018.03.13	우리은행 차입의 건	가결

4	2018.05.10	KEB하나은행 여신 연장의 건	가결

5	2018.05.23	동성화인텍(연대보증인)의 대지급 건	가결

동성화인텍 출자 및 대부 투자의 건

6	2018.05.23	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결

7	2018.06.21	이사회 운영규정 개정의 건	가결

8	2018.08.21	동성화인텍의 계약이행 보증의 건	가결

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김성진(출석률:100%)찬반여부

1	2018.03.05	수협은행 차입의 건	가결	찬성

2	2018.03.12	2017년도 내부 결산 승인의 건	가결	찬성

제 33기 영업보고서 승인의 건	찬성

제 33기 정기주주총회 소집의 건	찬성

본점 이전의 건	찬성

3	2018.03.13	우리은행 차입의 건	가결	찬성

4	2018.05.10	KEB하나은행 여신 연장의 건	가결	찬성

5	2018.05.23	동성화인텍(연대보증인)의 대지급 건	가결	찬성

동성화인텍 출자 및 대부 투자의 건	찬성

6	2018.05.23	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결	찬성

7	2018.06.21	이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성

8	2018.08.21	동성화인텍의 계약이행 보증의 건	가결	찬성