동성화인텍 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 제 34기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성	기재미흡	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 바. 이사회의 주요 활동내역	기재미흡	(주3)	(주4)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 아. 이사의 독립성	기재미흡	-	(주5)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>2. 산정기준 및 방법	기재미흡	(주6)	(주7)

(주1) 가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사로총 4명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. ※ 개인 사유로 인하여 양석모 대표이사가 2015년 7월 24일자로 대표이사 및 등기이사에서 사임하였으며, 7월 24일 임시주주총회와 이사회를 통하여 이충동 대표이사가 선임되었습니다. ※ 개인 사유로 인하여 박충열 사내이사가 2016년 3월 23자로 등기 이사에서 사임 하였고, 2016년 3월 23일 주주총회에서 백진우 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외이사는 재선임되었습니다. ※ 이충동 대표이사가 2017년 3월 22일 대표이사 및 등기이사에서 사임 하였으며 , 2017년 3월 22일 주주총회에서 류완수 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외 이사는 재선임되었습니다.※ 박영빈 사내이사가 2018년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다.※ 백진우 사내이사가 2019년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다. (주2) 가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 총 4명의 이사로 구성되어있습니다.

구 분	성 명	약 력	비 고

대표이사	류완수	* 서울대학교* 前 대우조선해양 플랜트사업총괄부사장* 前 신한중공업 대표이사* 現 (주)동성화인텍 대표이사	의장(정관 41조에 의함)

사내이사	박영빈	* 연세대학교 법학과* 前 우리금융지주(주) 전무* 前 (주)경남은행 은행장* 現 (주)동성코퍼레이션 부회장	재선임(18년03월27일)

사내이사	백진우	* Boston University, School of Managemen* 前 JCI Incorporation 재무전략 Assistant * 前 삼정 KPMG, 삼정투자자문 Senior Analyst* 現 동성코퍼레이션 미래전략실 담당임원	재선임(19년03월27일)

사외이사	김성진	* 서울대학교 대학원 법학과 석사과정 수료* 美, University of Washington School of Law* 前 국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장* 現 대한상사중재원 중재인* 現 법무법인태평양 변호사	재선임(19년03월27일)

※ 개인 사유로 인하여 양석모 대표이사가 2015년 7월 24일자로 대표이사 및 등기이사에서 사임하였으며, 7월 24일 임시주주총회와 이사회를 통하여 이충동 대표이사가 선임되었습니다. ※ 개인 사유로 인하여 박충열 사내이사가 2016년 3월 23자로 등기 이사에서 사임 하였고, 2016년 3월 23일 주주총회에서 백진우 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외이사는 재선임되었습니다. ※ 이충동 대표이사가 2017년 3월 22일 대표이사 및 등기이사에서 사임 하였으며 , 2017년 3월 22일 주주총회에서 류완수 사내이사가 선임되었으며, 김성진 사외 이사는 재선임되었습니다.※ 박영빈 사내이사가 2018년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다.※ 백진우 사내이사가 2019년 3월 27일 주주총회에서 재선임되었으며, 김성진 사외 이사도 재선임되었습니다. (주3) 바. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018.03.05	수협은행 차입의 건	가결

2	2018.03.12	2017년도 내부 결산 승인의 건	가결

제 33기 영업보고서 승인의 건

제 33기 정기주주총회 소집의 건

본점 이전의 건

3	2018.03.13	우리은행 차입의 건	가결

4	2018.05.10	KEB하나은행 여신 연장의 건	가결

5	2018.05.23	동성화인텍(연대보증인)의 대지급 건	가결

동성화인텍 출자 및 대부 투자의 건

6	2018.05.23	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결

7	2018.06.21	이사회 운영규정 개정의 건	가결

8	2018.08.21	동성화인텍의 계약이행 보증의 건	가결

(주4)

바. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

류완수 (출석률 : 100%)	박영빈 (출석률 : 100%)	백진우 (출석률 : 100%)	김성진 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2018.03.05	수협은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.12	2017년도 내부 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 33기 영업보고서 승인의 건

제 33기 정기주주총회 소집의 건

본점 이전의 건

3	2018.03.13	우리은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.10	KEB하나은행 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.05.23	동성화인텍(연대보증인)의 대지급 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동성화인텍 출자 및 대부 투자의 건

6	2018.05.23	한국산업은행 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.21	이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.08.21	동성화인텍의 계약이행 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주5) 아. 이사의 독립성

(1) 이사회의 권한 내용이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(대표이사1명, 사내이사 2명, 사외이사 1명)에서 균형있는 의사결정 및 경영감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

(2) 이사회의 결의에 대한 독립성정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을규정하고 있습니다.

(3) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

성명	추천인	직 위	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	비 고

류완수	이사회	대표이사	-	관계 없음	2020.03.22	×	-	-

박영빈	이사회	사내이사	-	최대주주(DSTI)의 대표이사	2021.03.27	○	1회	-

백진우	이사회	사내이사	-	최대주주(DSTI)의 대주주	2022.03.27	○	1회	-

김성진	이사회	사외이사	-	관계 없음	2020.03.27	○	6회	-

(주6)2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

백정호	근로소득	급여	1,070	- 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 대표이사가 위임받아 직급 및 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부 기준에 의거 연봉을 1,070백만원으로 결정하고 연봉의 1/12인 89.2백만원을 매월 지급하였음.

상여	96	- 당해년도 경영성과를 평가하여 연봉의 9% (96.3백만원)을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주 7)

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

백정호	근로소득	급여	1,070	- 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 대표이사가 위임받아 직위 및 근속기간, 리더십, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본 연봉을 총 1,070백만원으로 결정하고 1~12월 중 월 89.2백만원 씩 지급함

상여	96	- 당해년도 경영성과를 평가하여 경영성과급을 지급할 수 있음 - 경영성과급은 주주총회에서 승인한 이사 보수한도 내에서 수주액, 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과로 구성된 계량지표와 리더십, 윤리경영, 기타 회사 기여도 등의 비계량지표를 종합적으로 고려하여 연봉의 0 ~ 50% 내에서 지급할 수 있음- 계량지표 측면에서 전년에 비하여 영업적자 폭 감소 및 1) 전반적인 전방 사업의 침체 속에서도 Turn Around 기반을 마련 2) 수주 확대로 수주잔고가 '17년 1,539억에서 3,056억으로 확대 3) 미주 사업의 최초 수주와 성공적 진입 4) 원가혁신에 의한 비용절감 및 사업경쟁력 강화 등에 기여하였으며 비계량지표 측면에서는 리더십과 대외활동 및 사회공헌을 통한 가치 창출을 종합적으로 고려하여 성과급 96백만원을 산출하고 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-