eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동성화인텍 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 2월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 제30기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황	미등기임원의 기재 누락	주1)	주2)

주1)

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양석모	남	1956년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	성균관대학교 졸(주)동성하이켐 대표이사(주)동성화학 대표이사	-	-	4개월	2017년 08월 26일

박충열	남	1959년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대학원 졸
(주)동성에코어 대표이사
(주)동성홀딩스 대표이사	-	-	9개월	2017년 03월 27일

한상덕	남	1964년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대 졸(주)동성화인텍 CFO(주)동성그룹 CFO	-	-	4년	2017년 03월 27일

김성진	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 졸법무법인 태평양 변호사	-	-	9개월	2015년 03월 27일

박영재	남	1958년 09월	감사	등기임원	비상근	-	연세대 졸정우산업 근무부경회계법인 고문	-	-	4년	2017년 03월 27일

이주윤	남	1958년 06월	전무이사	미등기임원	상근	PU	아주대 졸동성화인텍	2,133	-	29년	-

석수복	남	1958년 04월	전무이사	미등기임원	상근	생산	부경대 졸동성화학	-	-	9개월	-

전환영	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	관리	전북대 졸GM대우	-	-	9개월	-

최진호	남	1964년 09월	상무이사	미등기임원	상근	조선	홍익대 졸한양공영	-	-	14년	-

유선근	남	1960년 12월	상무이사	미등기임원	상근	판넬	충남대 졸동신중공업	-	-	14년	-

장흥수	남	1965년 04월	상무이사	미등기임원	상근	CS	인하대 졸동성화학	-	-	5년	-

손정호	남	1960년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업	부산전문대동성하이켐	-	-	4년	-

이종신	남	1964년 10월	상무이사	미등기임원	상근	시공	한국해양대학교한라중공업	-	-	2년	-

김현성	남	1961년 12월	연구위원	미등기임원	상근	연구	한남대학교 졸한국포리올	5,000	-	9년	-

주2)

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백정호	남	1958년 09월	회장	미등기임원	비상근	총괄	동성화학 회장동성홀딩스 그룹회장	349,310	-	2년	-

양석모	남	1956년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	성균관대학교 졸(주)동성하이켐 대표이사(주)동성화학 대표이사	-	-	4개월	2017년 08월 26일

박충열	남	1959년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대학원 졸
(주)동성에코어 대표이사
(주)동성홀딩스 대표이사	-	-	9개월	2017년 03월 27일

한상덕	남	1964년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대 졸(주)동성화인텍 CFO(주)동성그룹 CFO	-	-	4년	2017년 03월 27일

김성진	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 졸법무법인 태평양 변호사	-	-	9개월	2015년 03월 27일

박영재	남	1958년 09월	감사	등기임원	비상근	-	연세대 졸정우산업 근무부경회계법인 고문	-	-	4년	2017년 03월 27일

이주윤	남	1958년 06월	전무이사	미등기임원	상근	PU	아주대 졸동성화인텍	2,133	-	29년	-

석수복	남	1958년 04월	전무이사	미등기임원	상근	생산	부경대 졸동성화학	-	-	9개월	-

전환영	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	관리	전북대 졸GM대우	-	-	9개월	-

최진호	남	1964년 09월	상무이사	미등기임원	상근	조선	홍익대 졸한양공영	-	-	14년	-

유선근	남	1960년 12월	상무이사	미등기임원	상근	판넬	충남대 졸동신중공업	-	-	14년	-

장흥수	남	1965년 04월	상무이사	미등기임원	상근	CS	인하대 졸동성화학	-	-	5년	-

손정호	남	1960년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업	부산전문대동성하이켐	-	-	4년	-

이종신	남	1964년 10월	상무이사	미등기임원	상근	시공	한국해양대학교한라중공업	-	-	2년	-

김현성	남	1961년 12월	연구위원	미등기임원	상근	연구	한남대학교 졸한국포리올	5,000	-	9년	-
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동성화인텍
대 표 이 사 : 양 석 모
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120
(전 화)031-677-7000
(홈페이지) http://http://www.dsfinetec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 양 석 모
(전 화)02-6190-8515
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭회사의 명칭은 주식회사 동성화인텍이라고 칭합니다. 영문으로는 DONGSUNG FINETEC Co., Ltd 라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 7월 31일에 설립되어 현재 사업을 영위하고 있으며, 1997년 12월 19일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 주 소: 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120 - 전화번호: 031 - 677 - 7000 - 홈페이지: http://www.dsfinetec.co.kr

라. 중소기업 해당 여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘고, PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM, 샌드위치판넬사업으로 구분되고, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템, SGC사업으로 구분됩니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 동성그룹에 속한 계열회사로서, 당기말 현재 국내 계열회사 총수는 당사를 포함하여 10개 입니다.이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 4개 이며, 비상장사는 6개 입니다.

소속된 회사>

구분	회사수	회사명	업종

상장	4	(주)동성홀딩스	비금융 순수지주회사

(주)동성화학	신발 합성용 폴리우레탄 제조

(주)동성하이켐	석유화학제품 제조

(주)동성화인텍	PU단열재 및 초저온보냉재外 사업

비상장	6	(주)제네웰	의료용품 연구개발 및 제조업

(주)동성케멕스	의료용기기 제조

(주)동성에코어	환경에너지설비 엔지니어링

(주)동성빅썸	수출입업 및 판매업

(주)도하인더스트리	중장비부품 제조 및 판매업

(주)도하에이스	풍력발전기 블레이드 제조 및 판매

▷ 자세한 사항은 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요변동내용

최근 5사업년도 중 주요 연혁은 다음과 같습니다. 2010.03.02 화인텍금속유한공사 계열회사 제외 2010.06.01 제3자배정 유상증자결정(보통주 6,983,609주) 2010.06.10 제3자배정 유상증자(총 발행주식수 26,983,609주) 2010.06.09 FINETEC. PH CORP. 계열회사 편입 2010.10.06 (주)화인텍콤포지트 계열회사 제외 2012.01.25 FINETEC. PH CORP. 계열회사 제외 2012.12.26 화인텍로그스터(주) 소규모 합병 2013.03.22 사명 변경(주식회사 화인텍 → 주식회사 동성화인텍) 나. 본점소재지의 변동 최근 5사업년도 중 본점소재지의 변동사항은 없습니다. 다. 경영진의 변동 2011.03.24 대표이사 최진석 사임, 대표이사 박종욱 선임 2011.05.18 대표이사 박종욱, 임재인 대표이사직 사임, 대표이사 박원세 선임 2013.01.15 대표이사 박원세 대표이사직 사임, 대표이사 우용환 선임 2014.07.02 대표이사 우용환 대표이사직 사임, 대표이사 박충열 선임 2014.08.26 대표이사 박충열 대표이사직 사임, 대표이사 양석모 선임※ 박충열 전 대표이사는 일신상의 이유로 2014년 8월 26일부로 사임하였으며, 2014년 8월 26일 임시주주총회 후 이사회를 개최하여 양석모 대표이사를 선임 하였습니다. 라. 최대주주의 변동최근 5사업년도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다. 마. 상호의 변경회사는 2013년 동성그룹 CI 통일을 통한 브랜드 이미지 제고를 위해 주식회사 동성화인텍(DongSung Finetec Co., Ltd)로 상호를 변경하였습니다. 사. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등회사는 2012년 12월 26일을 합병기일로 하여 '자산의 운용효율을 제고하고, 경영자원의 통합으로 시너지 효과를 창출하고, 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하여 주주가치의 증대를 실현하기 위해 화인텍로그스터(주)를 흡수합병 하였습니다.※ 합병은 100% 지분을 소유한 자회사에 대한 상법 제527조의 3에 의한 소규모 합병입니다. ※ 주요 일정

구 분	일자

합병계약일	2012년 10월 22일

소규모합병 공고일	2012년 11월 06일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2012년 11월 06일

종료일	2012년 11월 20일

합병승인을 위한 주총갈음 이사회결의	2012년 11월 21일

채권자 이의제출 기간	시작일	2012년 11월 22일

종료일	2012년 12월 24일

합병기일	2012년 12월 26일

합병보고 이사회 결의일	2012년 12월 26일

합병보고 공고일	2012년 12월 26일

합병등기일 (해산등기일)	2012년 12월 27일

바. 기타 중요한 사항 1) 2006.10.02 안성공장 ISO 14001:2004, KS A 14001:2004 인증서 획득 2) 2007.08.16 '초저온보냉PU' 세계일류상품 선정(산업자원부) 3) 2008.10.14 안성공장 OHSAS 18001:2007 획득(DNV) 4) 2008.11.12 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상 5) 2012.03.27 건축용 판넬 국내 최초 美 FM Approval 품질인증서 취득 6) 2013.09.04 국가생산성대상 중견기업부문 대통령상 수상(종합대상)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 08월 03일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000,000	500	3,760	-

2010년 06월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,983,609	500	3,723	-

※ 현재 회사의 당기말 자본금은 13,821,805천원으로서 발행주식의 액면 총액과 일치하지 아니한 바, 이는 2002년 10월 28일에 주가안정목적으로 보유하고 있던 자기주식 중 660,000주를 이익소각하였기 때문입니다
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,643,609	-	27,643,609	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	660,000	-	660,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	660,000	-	660,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,983,609	-	26,983,609	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,983,609	-	26,983,609	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	345,092	0	0	345,092	2014년 12월 30일까지 취득 수량

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	345,092	0	0	345,092	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	345,092	0	0	345,092	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 회사는 2015년 1월 2일 4,908주 자기주식을 취득하여, 2014년 부터 총 350,000주의 자기 주식을 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식의 총수는 보통주 26,983,6099주이며, 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 325,092주입니다. 우선주 발행은 없으며, 자기주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 26,658,517주입니다.

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,983,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	325,092	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,658,517	-

우선주	-	-

※ 2014년 12월 29일 10,000주, 2014년 12월 30일 10,000주, 2015년 01월 02일 4,908주 취득한 자기주식은 의결권없는 주식수 산정에서 제외 되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

정관에 의거 이사회결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사의 배당과 관련된 정관의 규정은 아래와 같습니다.제48조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제48조의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 중 그 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표(재무상태표)상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	30기	29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,052	9,794	10,139

주당순이익 (원)	871	363	376

현금배당금총액 (백만원)	3,465	1,888	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.8	19.3	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.6	0.7	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	130	70	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. K-IFRS 적용 요약재무제표아래의 '요약재무상태표' 와 '요약포괄손익계산서'는 한국채택 국제회계기준 (K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (※ 당사는 제출일 현재 연결 대상회사가 없어 요약 연결 재무정보를 기재하지 않음) [단위 : 원]

계정과목	제30기	제29기	제28기

[ 유동자산 ]	140,917,358,377	160,861,826,869	160,624,662,759

현금및현금성자산	9,561,813,875	4,162,974,175	3,592,166,506

매출채권및기타채권	61,342,800,807	76,837,850,477	59,360,508,090

재고자산	67,914,967,908	73,568,218,340	89,218,051,612

기타금융자산	48,522,679	2,985,555,534	2,915,441,228

기타유동자산	1,985,508,605	3,307,228,343	4,741,360,200

파생금융상품	63,744,503	-	797,135,123

[ 비유동자산 ]	139,720,147,947	137,543,111,173	136,041,983,266

매도가능금융자산	406,902,458	406,902,458	447,091,858

관계·종속기업기업투자	272,472,013	2,333,788,916

유형자산	128,988,079,662	127,974,274,534	124,499,919,901

무형자산	2,136,432,131	1,937,359,536	1,853,632,955

투자부동산	4,478,317,983	4,549,306,945	5,120,027,136

기타금융자산	3,437,943,700	2,675,267,700	1,787,522,500

자산총계	280,637,506,324	298,404,938,042	296,666,646,025

[ 유동부채 ]	150,161,461,012	204,431,550,324	214,134,356,480

[ 비유동부채 ]	27,508,722,005	9,518,721,771	8,403,930,479

부채총계	177,670,183,017	213,950,272,095	222,538,286,959

자본금	13,821,804,500	13,821,804,500	13,821,804,500

자본잉여금	42,936,828,610	42,936,828,610	42,936,828,610

기타자본	(2,770,775,790)

기타포괄손익누계	(2,088,702)	-	(610,113,036)

기타적립금	188,885,263	-

이익잉여금	48,981,554,689	27,696,032,837	17,979,838,992

자본총계	102,967,323,307	84,454,665,947	74,128,359,066

자본및부채의총계	280,637,506,324	298,404,938,042	296,666,646,025

Ⅰ. 매출액	420,798,887,076	409,450,160,754	239,381,785,145

Ⅱ. 매출원가	(368,807,189,624)	(361,806,327,448)	(205,167,944,798)

Ⅲ. 매출총이익	51,991,697,452	47,643,833,306	34,213,840,347

Ⅳ. 판관비	(26,506,831,725)	(27,120,203,810)	(18,695,771,532)

Ⅴ. 영업이익	25,484,865,727	20,523,629,496	15,518,068,815

Ⅵ. 영업외손익	(5,535,670,811)	(10,420,959,671)	(5,487,977,816)

Ⅶ. 법인세비용차감전이익	19,949,194,916	10,102,669,825	10,030,090,999

Ⅷ. 법인세비용(수익)	(3,552,927,409)	308,181,617	(109,493,105)

Ⅸ. 당기순이익(손실)	23,502,122,325	9,794,488,208	10,139,584,104

Ⅹ. 기타포괄손익	(329,836,545)	531,818,673	(1,248,319,877)

XI. 총포괄이익(손실)	23,172,285,780	10,326,306,881	8,891,264,227

* 제28기 사업연도 영업이익은 K-IFRS개정사항(기업회계기준서 제1001호 '재무제표표시' 개정)을 반영하여 재작성 되었습니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 연결재무제표 작성 대상이 아니므로 연결재무제표는 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 연결재무제표 작성 대상이 아니므로 연결재무제표는 작성하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회사의 외부감사는 제 26기부터 제 28기까지 한영회계법인에서 수행하였으며, 29기 부터는 삼일회계법인에서 진행하고 있습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(2014년)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(2013년)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제28기(2012년)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(2014년)	삼일회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	76백만	1,063

제29기(2013년)	삼일회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	76백만	425

제28기(2012년)	한영회계법인	재무제표의 검토 및 감사(분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	76백만	425

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(2014년)	-	-	-	-	-

제29기(2013년)	-	-	-	-	-

제28기(2012년)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제감사인은 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다 나. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부 회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다. 다. 내부통제구조의 평가감사인은 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.감사인은 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

- 상근감사 1명 - 감사의 직무 회사의 회계와 업무에 대한 감사 이사회에 출석하여 의견 진술 필요시 목적사항과 소집이유를 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 자회사에 대한 영업보고의 요구 자회사의 업무와 재산상태 조사

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 감사는 회사로부터 정기적으로 경영관련정보를 제공받습니다. - 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사합니다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총 회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습 니다. - 내부회계관리자로부터 매 반기 경과 후 회계관리제도의 운영실태에 대해 보고 받습니다. - 내부 회계관리제도의 관리 및 운영실태에 대하여 시정의견을 진술할 수 있습니다. 다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 영 재	- 연세대 응용통계학과 - 정우산업 근무- 부경회계법인 근무	2014년 3월 27일정기주총에서 재선임

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부(출석률:33%)

4	2014.02.04	내부 회계 관리자 회계관리제도 이사회 보고	참석

감사의 평가 및 보고	참석

5	2014.02.12	제29기(2013년) 영업보고서 승인의 건	참석

7	2014.03.11	제29기 재무제표 및 현금배당 승인의 건제29기 영업보고서 승인의 건제29기 주주총회 승인의 건	참석

13	2014.07.09	차입에 관한 건(신한은행 일반자금회전대출)	참석

14	2014.07.11	임시주주총회 소집에 관한 건	참석

20	2014.12.05	자기주식취득의 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

동성홀딩스	본인	보통주	10,600,278	39.28	10,600,278	39.28	-

백정호	특수관계자	보통주	349,310	1.29	349,310	1.29	-

계	-	10,949,588	40.57	10,949,588	40.57	-

-	-	-	-	-	-

※ 2014년 6월 30일 우용환 전 대표이사의 사임으로 인하여 특수관계자에서 제외 되었으며, 우용환 전 대표이사는 6월 23일 보유 중이던 10,000주를 전량 매각하였음.

※ 최대주주에 관한 안내 상호 : (주)동성홀딩스 목적 : 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업등 본점소재지 : 부산광역시 사하구 신평동 472 기타 세부사항은 동성홀딩스 사업보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)동성홀딩스	10,600,278	39.28%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,898	99.86%	14,152,134	52.45%	-

※ 소액주주 : 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

4. 주식사무

정관 상신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(총 8권종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	회사 인터넷홈페이지 (www.dsfinetec.com) 매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	14년7월	14년8월	14년9월	14년10월	14년11월	14년12월

보통주	최 고	13,450	11,600	10,600	9,850	9,600	8,250

최 저	10,200	10,150	9,100	7,740	8,040	7,750

월간거래량	9,673,937	5,330,712	3,661,442	7,628,941	4,337,445	3,292,121
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백정호	남	1958년 09월	회장	미등기임원	비상근	총괄	동성화학 회장동성홀딩스 그룹회장	349,310	-	2년	-

양석모	남	1956년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	성균관대학교 졸(주)동성하이켐 대표이사(주)동성화학 대표이사	-	-	4개월	2017년 08월 26일

박충열	남	1959년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대학원 졸
(주)동성에코어 대표이사
(주)동성홀딩스 대표이사	-	-	9개월	2017년 03월 27일

한상덕	남	1964년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리	동아대 졸(주)동성화인텍 CFO(주)동성그룹 CFO	-	-	4년	2017년 03월 27일

김성진	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 졸법무법인 태평양 변호사	-	-	9개월	2015년 03월 27일

박영재	남	1958년 09월	감사	등기임원	비상근	-	연세대 졸정우산업 근무부경회계법인 고문	-	-	4년	2017년 03월 27일

이주윤	남	1958년 06월	전무이사	미등기임원	상근	PU	아주대 졸동성화인텍	2,133	-	29년	-

석수복	남	1958년 04월	전무이사	미등기임원	상근	생산	부경대 졸동성화학	-	-	9개월	-

전환영	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	관리	전북대 졸GM대우	-	-	9개월	-

최진호	남	1964년 09월	상무이사	미등기임원	상근	조선	홍익대 졸한양공영	-	-	14년	-

유선근	남	1960년 12월	상무이사	미등기임원	상근	판넬	충남대 졸동신중공업	-	-	14년	-

장흥수	남	1965년 04월	상무이사	미등기임원	상근	CS	인하대 졸동성화학	-	-	5년	-

손정호	남	1960년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업	부산전문대동성하이켐	-	-	4년	-

이종신	남	1964년 10월	상무이사	미등기임원	상근	시공	한국해양대학교한라중공업	-	-	2년	-

김현성	남	1961년 12월	연구위원	미등기임원	상근	연구	한남대학교 졸한국포리올	5,000	-	9년	-

※ 개인 사유로 인하여 한상덕 사내이사가 2015년 3월 26자로 등기 이사에서 사임하였으며, 2015년 3월 26일 주주총회에서 박영빈 사내이사가 선임되었으며, 김성진사외이사는 재선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

-	남	457	25	0	482	4.9	20,495,379	42,522	-

-	여	37	4	0	41	6.0	1,432,535	34,940	-

합 계	494	29	0	523	4.9	21,927,914	41,927	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	317,107	105,702	-

사외이사	1	24,334	24,334	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	70,200	70,200	-

계	5	411,641	82,328	-

※ 상기 지급금액은 사임 등기이사 및 임기 만료 사외이사에게 지급한 보수를 합한 금액 입니다.

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 개인별 보수지급금액중 5억원이 넘는 임원이 없으므로 기입하지 않음

2. 산정기준 및 방법- 해당 사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당 사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭기업집단의 명칭 : 동성그룹

당 사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 동성그룹에 속한 계열회사로서, 당기말 현재 국내 계열회사 총수는 당사를 포함하여 10개 입니다.이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 4개 이며, 비상장사는 6개 입니다.

소속된 회사>

구분	회사수	회사명	업종

상장	4	(주)동성홀딩스	비금융 순수지주회사

(주)동성화학	신발 합성용 폴리우레탄 제조

(주)동성하이켐	석유화학제품 제조

(주)동성화인텍	PU단열재 및 초저온보냉제外 사업

비상장	6	(주)제네웰	의료용품 연구개발 및 제조업

(주)동성케멕스	의료용기기 제조

(주)동성에코어	환경에너지설비 엔지니어링

(주)동성빅썸	수출입업 및 판매업

(주)도하인더스트리	중장비부품 제조 및 판매업

(주)도하에이스	풍력발전기 블레이드 제조 및 판매

가. 계열회사 상호출자현황 (1) 국내 계열회사 (10개사)

(2014년 12월 31일 현재) (단위 : 지분율(%))

출자회사피출자회사	동성홀딩스	도하인더스트리

동성홀딩스	-	-

동성화학	56.05	-

동성하이켐	31.90	-

동성화인텍	39.28	-

제네웰	51.54	-

동성케멕스	100.00	-

동성에코어	100.00	-

동성빅썸	100.00	-

도하인더스트리	67.5	-

도하에이스	-	100.00

(*) 동성홀딩스는 2014년 7월 31일 (주)도하인더스트리의 기명식 보통주식(지분율 67.5%)를 취득하여 도하인더스트리 및 그 종속기업인 (주)도하에이스를 계열회사로 편입하였습니다. ( 2) 해외법인 (7개사)

출자회사명	피출자회사명	지분율 (%)

(주)동성홀딩스	US Dongsung Holdings Coporation	100.00

(주)동성화학	P.T Dongsung Jakarta	62.95

(주)동성화학	GuangZhou Dongsung Chemical Co., Ltd.	100.00

(주)동성화학	Dongsung Vietnam Co., Ltd.	100.00

US Dongsung Holdings Coporation	US Dongsung Ecore Corporation	100.00

(주)도하인더스트리	연운항도하유한공사	100.00

(주)동성화인텍	Dongsung Finetec Vietnam Co.,Ltd	100.00

(3) 계열회사 및 관계기업 계통도

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사	직책	비고

박충열	(주) 동성홀딩스	대표이사

㈜동성화학	사내이사	-

㈜동성하이켐	사내이사	-

㈜제네웰	사내이사	-

㈜동성에코어	사내이사	-

㈜도하인더스트리	대표이사	-

광주동성화학유한공사	이 사	-

Dongsung Vietnam	이 사

P.T.Dongsung Jakarta	이 사	-

US Dongsung Holdings	대표이사	-

US Dongsung Ecore	대표이사	-

한상덕	(주)동성홀딩스	전무	-

(주)동성화학	사내이사	-

P.T.Dongsung Jakarta	감 사	-

광주동성화학유한공사	이 사

Dongsung Vietnam	이 사

존슨콘트롤스 동성	사내이사	-

박영재	동성하이켐	감 사	-

동성에코어	감 사	-

제네웰	감 사	-

(주)도하인더스트리	감 사	-

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

캐파코리아(주)	2008년 02월 04일	사업강화	147	49,000	49	-	-	-	-	49,000	49	-	51	-1.4

Sharaf Finetec Cylinders LLC	2008년 03월 12일	사업강화	5,327	16,269,000	31.01	-	-	-	-	16,269,000	31.01	-	26,362	-3,625

Dongsung Finetec Vietnam Co., Ltd	2014년 12월 01일	사업강화	276	0	0	0	100	276	-4	-	100	272	274	-1.6

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,687	-3,628

주) Sharaf Finetec Cylinders LLC의 최근사업연도 재무현황은 현지사정으로 재무제표 자료를 가결산 자료로 사용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등 과의 거래 내역 가. 신용 공여 등 해당사항 없음

나. 자산양수도 해당 사항 없음 다. 영업거래내역 당사의 대주주와의 영업거래는 없으며, 특수관계자와의 채권, 채무잔액 및 영업거래는 아래와 같습니다.

(1) 채권, 채무내역 (단위 : 원)

회사명	내 역	당기	전기

동성홀딩스	미지급금	834,128,020	4,038,776,608

동성화학	외상매출채권	67,320,000	35,200,000

받을어음	112,200,000	73,596,600

미지급금	3,511,200	-

임대보증금	250,000,000	250,000,000

동성하이켐	외상매출채권	913,000	18,150,000

받을어음	7,920,000	-

미지급금	-	1,397,000

지급어음	96,149,550	-

제네웰	미지급금	1,430,000	990,000

Sharaf Finetec Cylinders LLC	미수금	2,192,317,677	2,192,317,677

캐파코리아㈜	대여금	70,000,000	70,000,000

임대보증금	10,000,000	10,000,000

(2) 영업거래내역 (단위 : 원)

회사명	내 역	당기	전기

동성홀딩스	지급수수료	3,429,319,485	3,636,595,432

구매대행수수료	370,957,047	391,650,527

동성화학	상품매출	288,475,000	117,450,000

제품매출	97,000,000	11,256,000

소모품비	900,000	-

연구비	3,192,000	-

동성하이켐	원재료,상품	89,293,124	-

상품,제품매출	52,630,000	43,035,840

연구비	-	1,270,000

제네웰	시공매출	-	35,000,000

소모품비	-	300,000

접대비	1,600,000	2,400,000

광고선전비	-	500,000

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 회사는 제30기 현재 종업원에게 영업차량 구입지원금 등의 목적으로 2,250,000원을 단기대여금으로 대여 중입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.