동성화인텍 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사로 총 4명의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 Ⅷ.임원 및직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.※ 개인 사유로 인하여 한상덕 사내이사가 2015년 3월 26자로 등기 이사에서 사임하였으며, 2015년 3월 26일 주주총회에서 박영빈 사내이사가 선임되었으며, 김성진사외이사는 재선임되었습니다. 나. 이사회의 권한

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독합니다. ① 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 3) 정관의 변경 4) 주식의 발행 등 자본의 변동에 관한 사항 5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 위탁경영, 회사의 계속 6) 회사의 영업 양수도, 사후설립 7) 이사, 감사의 선임 및 해임 8) 주식의 액면 미달 발행 9) 이사의 회사에 대한 책임 면제 10) 주식배당 결정 11) 주식매수선택권의 부여 12) 이사 및 감사의 보수 13) 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 14) 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정 15) 기타 주주총회에 부의할 안건 ② 재무등에 관한 사항 1) 투자에 관한 사항 2) 결손의 처분 및 준비금의 자본전입 3) 자금조달에 관한 사항 4) 자기주식의 취득, 처분 등 변동에 관한 사항 5) 중요한 재산의 취득, 처분 등 변동에 관한 사항 6) 내부거래 등의 승인 7) 주식매수선택권의 부여 및 취소 8) 관계회사, 특수관계인 및 제3자에 대한 투융자 또는 보증행위 9) 거래소 관련 공시규정상의 이사회가 필요한 경우 10) 기타 중요한 계약의 체결 ③ 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항 1) 이사의 경업, 동종업 타회사 임원의 겸임 및 이사와 회사와의 거래의 승인 2) 이사의 직위, 직무의 위촉과 해촉 3) 위원회 설치 및 위원의 선임 및 해임 4) 이사회운영 규칙 및 위원회 운영규칙의 개폐 5) 대표이사의 선임 및 해임 6) 회사임원 및 집행임원의 선임 및 해임 ④ 기타 사항 1) 회사경영의 기본방침의 결정과 변경 2) 경영계획 및 사업보고서 승인 3) 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항 4) 본점이전 및 지점설치에 관한 사항 5) 지배인의 선임 및 해임 6) 자회사 및 합작법인 설립 등 7) 중요한 소송의 제기 또는 응소 8) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부관계법령에 의거 이사후보의 인적사항을 주총 전 공시(경영참고사항등)하고 있으 며 대부분의 이사후보는 경영진의 복안을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

김성진	현)국토교통부 중앙건설분쟁조정위원회 위원장현)법무법인태평양 변호사현)동성화인텍 사외이사	없음	2014년 3월 27일 정기주총에서 선임

※ 2015년 3월 26일 '김성진'사외이사가 정기주주총회에서 재선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 기획관리팀(담당자:허두영 ☎ 02-6190-8515) 마. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사의 선임 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ② 이사의 임기 - 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 1년으로 한다. ③ 이사회의 구성과 소집 - 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 결의 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ⑤ 부의사항 - 이사회에 부의할 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 사항 주주총회로부터 위 임받은 사항, 기타회사업무 집행에 관한 중요사항으로 한다. - 제1항은 규정에 따라 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안 2. 경영 등에 관한 사항 3. 재무 등에 관한 사항 4. 이사 및 이사회, 위원회 등에 관한 사항 5. 기타

바. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2014.01.02	외환은행 추가차입 신청의 건	가결

2	2014.01.02	외환은행 여신기한연기에 관한 건	가결

3	2014.01.21	한화생명 여신기한연기에 관한 건	가결

4	2014.02.04	내부 회계 관리자 회계관리제도 이사회 보고	가결

감사의 평가 및 보고	가결

5	2014.02.12	제29기(2013년) 영업보고서 승인의 건	가결

6	2014.02.28	신한은행 선물환한도 승인의 건	가결

7	2014.03.11	제29기 재무제표 및 현금배당 승인의 건	가결

제29기 영업보고서 승인의 건	가결

제29기 주주총회 승인의 건	가결

8	2014.03.26	KB국민은행 차입실행 승인의 건	가결

9	2014.04.09	차입에 관한건(신한은행 당좌대출)	가결

차입에 관한건(신한은행 일반자금대출)	가결

차입에 관한건(신한은행 일람불신용장)	가결

차입에 관한건(신한은행 기한부신용장)	가결

차입에 관한건(신한은행 기한부신용장)	가결

차입에 관한건(신한은행 전자방식 외상매출채권 담보대출)	가결

10	2014.05.22	차입에 관한건(신한은행 전자방식 외상매출채권 담보대출 발행/할인한도 증액)	가결

11	2014.05.29	차입에 관한건(신한은행 산업운영자금, 시설자금대출)	가결

차입에 관한건(한국산업은행 산업운영자금, 시설자금대출)	가결

12	2014.07.02	대표이사 선임의 건	가결

13	2014.07.09	차입에 관한 건(신한은행 일반자금회전대출)	가결

14	2014.07.11	임시주주총회 소집에 관한 건	가결

15	2014.08.19	차입에 관한 건(우리은행 기업일반대출 )	가결

16	2014.08.19	차입에 관한 건(우리은행 수입한도 신규 약정)	가결

17	2014.10.01	주식회사 동성화인텍 베트남 법인 설립	가결

18	2014.10.06	여신한도 변경에 건(한국외환은행 무역어음,구매자금대출)	가결

19	2014.10.17	한국산업은행 차입에 관한 건(기타외화지급보증,수입신용장한도)	가결

20	2014.12.05	자기주식취득의 건	가결

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부(출석률:33%)

4	2014.02.04	내부 회계 관리자 회계관리제도 이사회 보고	참석

감사의 평가 및 보고	참석

5	2014.02.12	제29기(2013년) 영업보고서 승인의 건	참석

12	2014.07.02	대표이사 선임의 건	참석

13	2014.07.09	차입에 관한 건(신한은행 일반자금회전대출)	참석

14	2014.07.11	임시주주총회 소집에 관한 건	참석

20	2014.12.05	자기주식취득의 건	참석