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제이씨현시스템 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이씨현시스템㈜
대 표 이 사 : 차현배, 차중석
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 새창로45길 74
(전 화) 02-2105-9100
(홈페이지) http://www.jchyun.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조영진
(전 화) 02-2105-9103
2. 회사의 연혁

가. 당사의 연혁 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내용은 다음과 같다.

2013. 08 디앤디컴㈜ 주요종속회사 편입 2013. 12 '솔라가드' 제품 국내공급계약 체결 2014. 11 제이씨현전자㈜[구. ㈜금강테크] 계열회사 추가 2015. 07 중국 DJI 드론 제품의 국내판매 협약 체결 2016. 11 대만 HTC VR시스템인 'VIVE' 국내공급계약 체결 2018. 07 제이씨에이치온비즈㈜ 종속회사 편입 2018. 07 ㈜솔레오 계열회사 추가

(경영진의 중요한 변동) 당사는 2008년 7월 1일에 차현배 대표이사의 1인대표체제에서 차현배, 차중석 대표이사의 각자대표체제로 전환하였음. 이는 급변하는 경영환경에 대한 신속하고 효율적인 대응을 위해 진행된 대표이사체제의 변동임. 나. 주요 종 속회사 연혁 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

㈜엘림넷	ISP, IDC,화상회의	2013.03. 가산IDC센터 오픈2013.08. 디앤디컴㈜ 지분 100% 인수2013.09. 온라인 종합 쇼핑몰 나우앤 바이 오픈
2014.08. 3D상품 프린팅 시스템 및 그 방법 특허 출원
2014.11. 제이씨현시스템 네트워크보안사업(Check Point) 영업 양수
2015.01. 미국Vidyo사와 국내 화상회의 서비스 제휴2015.10. 미국Vidyo사와 한국 독점 총판 계약을 체결2016.03. 영국 소포스 보안솔루션의 국내 총판계약 체결
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간(최근 5사업연도)에는 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,114,432	-	19,114,432	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,114,432	-	19,114,432	-

Ⅴ. 자기주식수	253,481	-	253,481	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,860,951	-	18,860,951	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	380,756	-	128,500	-	252,256	주식매수선택권 행사로 처분

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,225	-	-	-	1,225	무상단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	381,981	-	128,500	-	253,481	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 19,114,432주이며 정관상 발행예정주식총수의 19.1%에 해당되며, 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 253,481주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 18,860,951주이다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,114,432	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,225	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	252,256	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,860,951	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 당기순이익의 일정부분에 대해 배당을 실시하고 있다. 당사는 1997년 11월 상장 이후 주주중심의 배당정책을 지속적으로 실시하고 있으며, 상장 이후 당기순이익이 발생한 해에는 2010년을 제외하고 지속적인 배당을 실시하고 있다. (→2010년은 전년도 손실을 보전하고 재무안정성을 유지하기 위해 이익을 사내유보하기로 결정하여 배당을 실시하지 않음) 2016년에는 17억원의 당기순이익이 발생하여 주당 25원의 배당을 실시하였으며 2017년에는 91억원의 당기순이익이 발생하여 주당 100원의 배당을 실시하였고 2018년에는 73억원의 당기순이익이 발생하여 주당 70원의 배당을 실시하였다.

⇒ 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 회사의 정관을 참조하기 바람

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,433	12,712	4,333

(별도)당기순이익(백만원)	7,263	9,058	1,732

(연결)주당순이익(원)	501	675	231

현금배당금총액(백만원)	1,320	1,873	468

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.0	14.7	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	0.9	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	70	100	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 내용 중 (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서상 당기순이익 중 지배기업 소유주 지분을 기재함. (연결)현금배당성향은 당기순이익(연결포괄손익계산서 상 당기순이익 중 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익)에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재함. 주당순이익은 연결기준으로 기재함.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제27기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제26기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼정회계법인	별도,연결감사 및 검토	70백만원	- 별도(695)- 연결 ( 430 ) - 합계(1,125)

제27기(전기)	삼정회계법인	별도,연결감사 및 검토	61백만원	- 별도(798)- 연결 ( 150 ) - 합계(948)

제26기(전전기)	삼정회계법인	별도,연결감사 및 검토	61백만원	- 별도(810)- 연결(299)- 합계(1,109)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2018.12.01	세무조정	2018년	5,500,000원	-

제27기(전기)	2017.12.01	세무조정	2017년	6,000,000원	-

제26기(전전기)	2016.07.01	세무조정	2016년	5,500,000원	-

4. 회계감사인의 변경 지배회사인 제이씨현시스템㈜는 한영회계법인과의 감사계약기간 만료에 따라 2014년도 감사인을 삼정회계법인으로 변경하고 신규 감사계약 체결하였다. 또한, 종속회사인 ㈜엘림넷은 양질의 회계정보 서비스를 신속하게 제공받기 위하여 2014년도 감사인을 위드회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였다. 5. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있다. 2018년 회계연도 중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019년 1월 17일 이사회에 감사결과를 보고하였다. 감사인인 삼정회계법인은 당사의 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 당사 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 감사보고서에 기재하였다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있다. 이사회 의장은 최대주주인 대표이사 회장이 맡고 있다. ⇒ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하기 바람. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사차현배(출석률:100%)	사내이사차중석(출석률:100%)	사내이사조영진(출석률:100%)	사외이사이현우(출석률:47%)

1	2018.01.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2	2018.01.18	제이씨현시스템㈜의 역구매론 판매업체 약정 증액의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

3	2018.02.26	제27기 결산재무제표 승인 및 결산배당의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2018.02.26	제27기 정기주주총회 소집에 관한 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018.03.02	특별위로금 지급의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

6	2018.03.08	판매카드 한도 및 FXRL 한도 신규에 관한 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

7	2018.03.23	대표이사 임기만료에 따른 선임에 관한 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2018.04.18	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

9	2018.06.26	신한은행 보증채무에 관한 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

10	2018.06.28	VC사업팀의 일부 사업 양도의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

11	2018.07.02	제이씨에이치온비즈㈜ 법인설립의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2018.07.02	㈜솔레오 주식매매 계약의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2018.12.12	제이씨에이치온비즈㈜의 유상증자 참여의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

14	2018.12.14	관계사 제이씨현전자㈜의 신한은행 대출관련 법인연대보증입보의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2018.12.31	주식매수선택권 일부 부여취소결의 건	가	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사의 독립성 - 이사의 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같다.

직위	성명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	담당	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 회장	차현배	이사회	2021년 03월 22일	연임	8회	총괄	해당사항 없음	최대주주

대표이사 사장	차중석	이사회	2020년 03월 24일	연임	7회	총괄	해당사항 없음	최대주주의 제

상무	조영진	이사회	2019년 03월 24일	연임	1회	경영지원부문	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이현우	이사회	2020년 03월 24일	연임	1회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사(비상근) 1명이 감사업무를 수행하고 있다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 약력	최근 6년간 근무처	재임기간	담당업무	다른회사 겸직

신 승 철	경인에너지㈜, ㈜대한펄프
현재) 제이씨현시스템㈜ 감사	제이씨현시스템㈜ 감사(비상근)	4년	감사	해당사항 없음

⇒ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하기 바람. 나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있다.

성명	추천인	회사와의 관계	최대주주와의 관계

신승철	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

신승철(출석률:100%)

1	2018.01.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가	참석(찬성)

2	2018.01.18	제이씨현시스템㈜의 역구매론 판매업체 약정 증액의 건	가	참석(찬성)

3	2018.02.26	제27기 결산재무제표 승인 및 결산배당의 건	가	참석(찬성)

4	2018.02.26	제27기 정기주주총회 소집에 관한 건	가	참석(찬성)

5	2018.03.02	특별위로금 지급의 건	가	참석(찬성)

6	2018.03.08	판매카드 한도 및 FXRL 한도 신규에 관한 건	가	참석(찬성)

7	2018.03.23	대표이사 임기만료에 따른 선임에 관한 건	가	참석(찬성)

8	2018.04.18	주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건	가	참석(찬성)

9	2018.06.26	신한은행 보증채무에 관한 건	가	참석(찬성)

10	2018.06.28	VC사업팀의 일부 사업 양도의 건	가	참석(찬성)

11	2018.07.02	제이씨에이치온비즈㈜ 법인설립의 건	가	참석(찬성)

12	2018.07.02	㈜솔레오 주식매매 계약의 건	가	참석(찬성)

13	2018.12.12	제이씨에이치온비즈㈜의 유상증자 참여의 건	가	참석(찬성)

14	2018.12.14	관계사 제이씨현전자㈜의 신한은행 대출관련 법인연대보증입보의 건	가	참석(찬성)

15	2018.12.31	주식매수선택권 일부 부여취소결의 건	가	참석(찬성)

라. 교육 실시 계획 및 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

당사의 감사는 비상근으로 현재 지원조직을 두고 있지 않음.

바. 준법지원인 관련사항당사는 준법지원인을 두고 있지 않음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 당사 정관 제30조 규정에 의하여 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제는 배제하고 있다. 또한 서면투표제를 채택하고 있지 않다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

차현배	본인	보통주	6,090,477	31.86	6,090,477	31.86	-

차중석	제	보통주	1,559,521	8.16	1,559,521	8.16	-

장혜숙	배우자	보통주	911,675	4.77	911,675	4.77	-

강재덕	동서	보통주	124,717	0.65	56,093	0.52	장내매도

차정헌	자	보통주	92,000	0.48	92,000	0.48	-

제이씨현장학재단	특수관계인	보통주	194,696	1.02	194,696	1.02	-

계	보통주	8,973,086	46.94	8,948,086	46.81	-

기타	0	0	0	0	-

* 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력 (최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황 (*)

차현배	대표이사 회장	1991년 5월(설립)~현재	- ㈜SK (1978년~1984년)- 당사 창업(1984년)⇒1991년 법인화	아래에 내용 기재

(*) 최대주주의 주요경력 중 겸임현황 및 참고사항 - 겸직 또는 겸임현황 : ㈜엘림넷 대표이사(각자대표), 대아리드선㈜ 이사, 제이씨현전자㈜ 대표이사(각자대표), 디앤디컴㈜ 대표이사(각자대표), 재단법인 제이씨현장학재단 이사장 - 학력 : 대학원 박사과정 수료 - 최근 5년간의 주요직무 및 직위 : 대표이사 회장 (⇒ 최대주주의 경력에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조) 2. 최대주주 변동현황 당사의 최대주주는 창사이래 변동된 적이 없으며 차현배가 당사의 최대주주 및 대표이사의 직위를 계속 유지하고 있다.

■ 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음.

3. 주식 소유현황 공시서류작성 기준일 현재 최대주주를 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 차중석(1,559,521주, 8.16%)이다. 한편, 우리사주조합은 조합 및 조합원계좌를 통해 당사의 주식을 보유하고 있지 않다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	차현배	6,090,477	31.86%	최대주주

차중석	1,559,521	8.16%	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13,771	99.94%	9,696,928	50.73%	-

5. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2) 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 이사회 결의로 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내 에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내 에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	1.5.10.50.100.500.1,000.10,000 (8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02) 368 - 5800,5850

주주의 특전	없음	공고게재신문	헤럴드경제

6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주, 원)

종 류	'18년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	9,250	9,530	7,970	7,240	5,800	5,500

최저	7,820	7,650	7,110	4,850	5,420	4,780

월간거래량	8,413,306	8,478,731	3,261,937	3,714,937	2,273,863	1,727,331
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차현배	남	1950년 03월	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	대학원졸㈜SK	6,090,477	0	본인	28년	2021년 03월 22일

차중석	남	1959년 07월	대표이사 사장	등기임원	상근	총괄	대졸㈜해태	1,559,521	0	최대주주의 제	25년	2020년 03월 24일

조영진	남	1968년 10월	상무	등기임원	상근	경영지원부문장	대졸대주산업㈜	1,500	0	해당사항 없음	18년	2019년 03월 24일

이현우	남	1948년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고졸국세청세무법인 서한	0	0	해당사항 없음	4년	2020년 03월 24일

신승철	남	1948년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	대졸㈜대한펄프	0	0	해당사항 없음	4년	2020년 03월 24일

최성수	남	1967년 11월	상무	미등기임원	상근	사업2본부장	대졸	0	0	해당사항 없음	24년	-

김지수	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	드론S/W개발	대학원졸㈜부보시스템즈	0	0	해당사항 없음	2년	-

여정민	남	1972년 12월	상무	미등기임원	상근	드론사업	대졸기가바이트	0	0	해당사항 없음	4년	-

박인호	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	IBS사업	초대졸㈜쏠라엔텍	0	0	해당사항 없음	10년	-

■ 본 보고서 제출일 현재 회사의 임원으로 타회사의 임원 겸직현황 (등기임원만 기재)

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

차현배	대표이사 회장	㈜엘림넷	대표이사	각자대표

대아리드선㈜	이사	-

제이씨현전자㈜	대표이사	각자대표

디앤디컴㈜	대표이사	각자대표

차중석	대표이사 사장	㈜엘림넷	이사	-

조영진	상무	대아리드선㈜	감사	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리,영업,연구	남	72	-	-	-	72	7년 4개월	3,405	47	-

관리,영업,연구	여	24	-	-	-	24	5년 6개월	837	35	-

합 계	96	-	-	-	96	7년 1개월	4,242	44	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성함.※ 1인 평균급여액은 본 보고서 작성기준일 직원수로 산출함

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	650	81	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	50	-

* 이사의 '주총승인금액'은 등기이사, 집행이사 모두 포함된 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	655	131	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	619	206	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 9 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 9 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 조영진 등기임원 2015년 03월 20일 자기주식교부 보통주 1,500 1,500 - - 2017.03.21-2020.03.20 3,322 이정현 미등기임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 최성수 미등기임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 조영진 등기임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 박인호 미등기임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 5,000 - - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 여정민 미등기임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2018.03.26-2021.03.25 6,782 최진오외 57명 직원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 120,000 102,000 6,000 12,000 2018.03.26-2021.03.25 6,782 천영길 계열회사 임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 20,000 - - 20,000 2018.03.26-2021.03.25 6,782 정제화 계열회사 임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 4,000 - - 4,000 2018.03.26-2021.03.25 6,782 이경희 계열회사 임원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 3,000 3,000 - - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 육근조외 1명 계열회사 직원 2016년 03월 25일 자기주식교부 보통주 5,000 2,000 3,000 - 2018.03.26-2021.03.25 6,782 최성수 미등기임원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775 조영진 등기임원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775 박인호 미등기임원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 4,000 - - 4,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775 여정민 미등기임원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775 김지수 미등기임원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775 최진오외 68명 직원 2018년 03월 23일 자기주식교부 보통주 153,000 - 6,000 147,000 2020.03.24-2023.03.23 8,775

[미행사 주식매수선택권의 가중평균행사가격 : 8,389원]=> 산출식 - 미행사수량에 행사가격을 곱한 금액의 합계액(A) : 1,778,587,000원- 미행사수량(B) : 212,000주- A/B : 8,389원

* 결산일 현재 행사되지 아니한 주식매수선택권 잔량에 대한 내용임.

* 2018년 12월 28일 종가 : 4,855원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외 하고 6개의 비상장 계열회사 가 있다. ㈜엘림넷, 대아리드선㈜, 제이씨현전자㈜ 디앤디컴㈜ , 제이씨에이치온비즈㈜, ㈜솔레오로 모두 비상장 회사이다.

㈜엘림넷(www.elim.net)은 국내 인터넷산업 태동기인 1996년부터 인터넷 서비스를 시작하였으며 당사에서 물적분할하여 2000년 9월에 설립되었다. 네트워크 및 정보보안, 온라인 화상회의 솔루션, 기타 온라인 솔루션 기반 서비스를 제공하고 있다. 현재 당사가 보유한 지분율은 86.21%이다.

대아리드선㈜(www.daealead.com)은 1974년 국내 전자 기초소재산업 제1호로 창업하였으며 1989년 증권거래소 상장 이후 다시 상장 폐지되는 어려움이 있었으나 2008년 4월 법정관리를 졸업하고 2009년 4월에 당사가 계열회사로 편입하였다.

FFC(Flexible Flat Cable), 점퍼선, 저항기, 세라믹콘덴서 등의 전자부품 제조에 있어 필수적인 소재를 최고의 품질로 개발, 공급하고 있다. 당사는 기존 사업 경쟁력 강화 및 신규시장 진출을 위해 계열회사로 편입하였으며 당사가 현재 보유한 지분율은99.52%이다. 제이씨현전자㈜(www.jchelec.co.kr)는 2003년 12월에 설립되어 자동차 전기전자제품을 제조하고 있으며 현대모비스의 1차 협력사로 2014년 11월에 당사가 계열회사로 편입하였다. 차량용 오디오 및 AVN(Audio Video Navigation)제품을 생산하여 현대모비스에 제품을 공급하고 있다. 현재 당사가 보유한 지분율은 48.89%이다. 디앤디컴㈜(www.dndcom.co.kr)은 ㈜엘림넷의 자회사로 2013년 8월에 편입되었다. 컴퓨터 메인보드, 그래픽카드 등을 수입, 판매하는 회사로 현재 세계적인 메인보드 업체인 애즈락(ASROCK)의 국내 총판으로 우수한 품질의 메인보드 제품을 국내시장에 공급하고 있다. 현재 ㈜엘림넷이 보유한 지분율은 100.00%이다.

제이씨에이치온비즈㈜(www.dronetip.co.kr/www.vrtip.co.kr)는 ICT 온라인 쇼핑몰 플랫폼 구축을 위해 2018년 7월 설립되었으며 ICT 전문 쇼핑몰, 오픈마켓 등 다양한 온라인 사업을 위해 서비스하고 있다. 현재 당사가 보유한 지분율은 100.00%이다. ㈜솔레오(www.soleo.kr)은 E-Commerce 중심의 웹 서비스를 시작으로 IT컨설팅에서 SI사업까지 최적화된 비즈니스 솔루션을 제공하고 있는 SW개발 전문기업이다. 현재 당사가 보유한 지분율은 49.00%이다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜엘림넷(비상장)	2000년 03월 29일	경영참여	12,600	5,000,000	86.21	4,787	-	-	-	5,000,000	86.21	4,787	17,481	1,988

대아리드선㈜(비상장)	2009년 04월 10일	경영참여	3,430	6,170,000	99.52	2,567	-	-	-	6,170,000	99.52	2,567	4,252	-73

제이씨현전자㈜(비상장)	2014년 11월 03일	경영참여	4,850	440,000	48.89	2,231	-	-	-	440,000	48.89	2,231	6,717	-316

제이씨에이치온비즈㈜	2018년 07월 17일	경영참여	900	-	-	-	1,800,000	900	-	1,800,000	100.00	900	1,322	45

㈜솔레오	2018년 07월 06일	경영참여	245	-	-	-	490,000	245	-	490,000	49.00	245	535	11

제이씨현오토㈜	2018년 03월 15일	경영참여	19	-	-	-	38,000	19	-	38,000	6.35	19	2,068	57

㈜태극미디어	2004년 01월 29일	단순투자	20	4,000	13.33	0	-	-	-	4,000	13.33	0	-	-

㈜인켈(비상장)	2006년 12월 01일	단순투자	56	29	0.00	0	-	-	-	29	0.00	0	83,438	5,567

㈜엘티정보통신	2018년 08월 22일	단순투자	2	-	-	-	427	2	-	427	0.01	2	-	-

정보통신공사공제조합(비상장)	2000년 11월 10일	단순투자	16	70	0.01	16	-	-	-	70	0.01	16	518,399	10,298

합 계	11,614,099	-	9,601	2,328,427	1,166	-	13,942,526	-	10,767	-	-

㈜엘림넷은 디앤디컴㈜의 지분 100%를 보유하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 담보제공 당사는 계열회사인 대아리드선㈜가 원자재 구입을 위한 여신거래를 할 수 있도록 LS전선㈜에 부동산 담보(물류센터[소재지:경기도 광주시 오포읍 능령리 241-1])를 제공하였다. 담보제공기간 은 2017년 12월 20일부터 2018년 12월 19일까지 이며 거래지속시 1년 단위로 연장되고 있다. 나. 영업양수도 1) 거래상대방 및 회사와의 관계 : ㈜엘림넷 (종속회사) 2) 거래종류 : 영업양도 (양수인 : ㈜엘림넷) 3) 거래일자 : 2014년 11월 30일 4) 거래대상물 : 당사 정보보안사업팀에서 영위하고 있는 영업전부 5) 거래목적 : 당사 정보보안사업팀을 정보보안 및 웹서비스 전문기업인 ㈜엘림넷에 양도하여 정보보안사업의 역량을 집중하고 경쟁력을 강화하기 위함 6) 양수금액 : 1,141,087,147원 7) 양수금액산정 평가기관 : 위드회계법인 8) 승인기관 : 이사회 다. 보증제공 당사는 계열회사인 제이씨현전자㈜의 일반자금대출을 위해 신한은행에 연대보증 입보를 제공하였으며 보증금액은 1,860백만원이다. 보증기간은 본 채무 상환시까지이다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제28기주주총회(19.03.27)	1.제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과2. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과3. 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 사내이사: 조영진 - 사내이사: 차정헌 - 사외이사: 박진국 4. 감사 선임의 건 => 정족수 미달로 부결 - 감사: 신승철 5. 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 20억원6. 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 5천만원7. 임원퇴직금지급규정 변경의 건 => 원안대로 통과 => 원안대로 통과	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인 4.부결 5.원안대로 승인6.원안대로 승인7.원안대로 승인	-

제27기주주총회(18.03.23)	1.제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과2. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과3. 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 사내이사: 차현배4. 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 20억원5. 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 5천만원6. 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 통과 - 최성수외 73명 / 보통주 177,000주	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인6.원안대로 승인	-

제26기주주총회(17.03.24)	1.제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과2. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과3. 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 사내이사: 차중석 - 사외이사: 이현우 4. 감사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 감사: 신승철5. 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 15억원6. 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 5천만원	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인6.원안대로 승인	-

제25기주주총회(16.03.25)	1.제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과2. 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과3. 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 - 사내이사: 조영진4. 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 15억원5. 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 - 5천만원6. 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 통과 - 이정현외 73명 / 보통주 188,000주	1.원안대로 승인2.원안대로 승인3.원안대로 승인4.원안대로 승인5.원안대로 승인6.원안대로 승인	-

2. 중요한 소송사건 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 원고 및 피고로 계류중인 사건은 없다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음.

4. 채무보증 내역 해당사항 없음.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.

6. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

8. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.