eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠투엔 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디케이디앤아이
대 표 이 사 : 서 홍 민
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩)
(전 화)02-2636-2431
(홈페이지) http://www.dkdni.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 승 건
(전 화) 02-2165-1239
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

곤산대경기차배건유한공사	1995년 1월	No.66 Longdeng RoadKunshan, JiangsuProvince, CHINA	자동차 부품 제조	16,448,425	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호13)	해당

주식회사 사이오픽	2012년 11월	서울특별시 강남구 도산대로	애니메이션 기획,제작, 판매	2,091,464	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호13)	미해당

※ 직전사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 연결재무제표를 기준으로 한 수치입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 사이오픽	60% 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 11월 10일	부	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 디케이디앤아이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DK D, Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 디케이디앤아이 또는 DK D 라고 표기 합니다.나.설립일자 및 존속기간당사는 스틸드럼 제조 및 판매, 각종 철강제품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1978년 1월에 설립되었습니다. 또한 1997년 11월 10일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.다.본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 14, 16층 (KT빌딩, 여의도동)전화번호 : 02-2636-2431홈페이지 : http://www.dkdni.co.kr라.중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.마.주요사업의 내용당사는 스틸드럼 제조 및 판매, 각종 철강 제품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 스틸드럼이란 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기로서 1차산업으로 분류되는석유화학류의 경기흐름과 밀접한 관계를 가지고 있는바, 그에 따른 1차산업의 특성을 살펴보면 대규모 설비투자가 들어가는 자본집약적 장치 산업이라는 특성과 전형적인 콤비나이트형 산업으로 대단위 설비투자비가 소요되는 산업입니다. 그러나 일단 공장이 건설되면 소규모 인력으로도 가동이 가능한 장치위주의 산업입니다. 결과적으로 석유화학산업의 부가가치를 제고시키는 효과를 얻을수 있는 산업이며 이에 따라 드럼제조업은 석유화학단지 내에 위치하여 단지내의 일부 장치역할을 수행하고 있는 형태로 유지되고 있습니다.바.계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 13개의 계열회사가 있으며, 계열회사중 (KUN SHAN DAEKYUNG AUTOMOTIVE SYSTEM CO.,LTD 중국 현지법인)과 (주) 사이오픽 2개사만 연결대상 주요종속회사로 보유하고 있습니다. ((주)디케이씨)스테인레스 후판 제조업을 영위하고 있으며 현재 당사 및 당사의 대표이사, 대표이사의 특수관계인이 보유한 지분율은 13.50%입니다. ((주)디케이씨에스)스테인레스 및 철강제품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 당사 및 당사의 대표이사가 보유한 지분율은 15.37%입니다.((주)디케이마린)선박급유업을 영위하고 있으며, 당사의 대표이사 및 특수관계인이 보유한 지분율은 100%입니다. ((주)리드코프)석유류 판매업, 소비자 여신금융업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 13.12%입니다. (DKC JAPAN CO.,LTD 일본 현지법인)스테인레스 도매업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)디케이씨가 보유한 지분율은 100%입니다.(KUN SHAN DAEKYUNG AUTOMOTIVE SYSTEM CO.,LTD 중국 현지법인)연결대상 회사이며 자동차 부품 제조업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 70.59%입니다.(DKC CHINA TRADING CO.,LTD 중국 현지법인)스테인레스 도매업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)디케이씨가 보유한 지분율은 100%입니다. (앤알캐피탈(주))대부업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)엘씨추심대부)채권추심업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)리드컴)광고대행업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)모두와모바일)전기통신사업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 40%입니다.((주)캡스톤에듀)교육서비스,컨설팅업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 8.82%입니다.(대신캑터스바이아웃㈜)경영컨설팅업을 영위하고 있으며, 당시의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100.00%입니다.
2. 회사의 연혁

가.회사의 연혁공시대상기간 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.2006년 01월 본점 이전 (영등포구 양평동 → 영등포구 여의도동)2006년 02월 여수공장 친환경 대기오염 배출시설 설치2007년 02월 사명변경 (성창철강(주) → (주)디케이디앤아이)2007년 04월 유상증자 (증자후 자본금 32억원, 주식발행초과금 58억원)2007년 10월 (주)와이즈콘트롤과 합병2007년 12월 계측계기류 사업부 물적분할 (주)와이즈산전 설립2008년 01월 (주)리드코프 기명식 보통주 3,312,828주 장외 매수2008년 05월 (주)와이즈산전 기명식 보통주 4,000,000주 장외 매도2010년 02월 여수공장 프레스상판주입구 자동조립라인 설치2010년 08월 여수공장 창고동 증축2010년 08월 광양공장 사무동 신축2012년 09월 여수공장 프레스라인 이송 설치2013년 05월 여수공장 사무동 신축2014년 11월 곤산대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 60% 인수2016년 01월 (주)리드코프 기명식 보통주 157,490주 장내 매수 2018년 01월 곤산대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 70.59% 로 변경2019년 05월 (주)사이오픽 지분 60% 인수2019년 07월 여수공장 자동테스트라인 설치(헬륨테스트기)2019년 10월 광양공장 매각 나.회사의 본점소재지 및 그 변경2006년 01월 계열사간 시너지 효과와 사업효율성 증대를 위해 회사의 본점 소재지를서울시 영등포구 여의대로 14 KT빌딩으로 변경하였습니다.다.경영진의 중요한 변동-해당사항없음-라.최대주주의 변동-해당사항없음-마.상호의 변경

2007년 02월 성창철강 주식회사에서 주식회사 디케이디앤아이로 상호 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	300,000	-

2007년 10월 13일	-	보통주	14,750,656	500	-	합병
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,972,411	-	21,972,411	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,972,411	-	21,972,411	-

Ⅴ. 자기주식수	1,140,555	-	1,140,555	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,831,856	-	20,831,856	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,972,411	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,140,555	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,424,131	상호투자

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,407,725	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항회사는 단기적 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매 사업 년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 45 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 (중간배당)① 이 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제 46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,291	4,407	4,388

(별도)당기순이익(백만원)	4,163	4,059	3,868

(연결)주당순이익(원)	200	195	186

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 회계 정보에 관한 사항가. 대손충당금 설정현황

(1) 대손충당금 설정내역 (단위:천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정율(%)

제54기	매출채권	8,934,647	-	-

미수금	594,918	-	-

합 계	9,529,565	-	-

제53기	매출채권	11,255,045	-	-

미수금	421,281	-	-

합 계	11,676,326	-	-

제52기	매출채권	11,179,618	-	-

미수금	212,535	-	-

합 계	11,392,153	-	-

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 원)

구 분	제54기	제53기	제52기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-

(3) 대손충당금 설정 방침

당사는 매출채권 발생후 2년을 초과하는 채권과 개별적인 손상사건이 파악된 채권에대하여는 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능액과 장부 금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다. (4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 :천원 )

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과	2년 초과	계

금액	일반	-	259,016	-	-	259,016

특수관계자	-	-	-	-

계	-	259,016	-	-	259,016

구성비율	-	100.00%	-	-	100.00%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 :원 )

사업부문	계정과목	제54기	제53기	제52기	비고

드럼사업부	상품	-	-	-	-

제품	189,674,267	183,435,805	137,973,851	-

원재료	1,518,343,689	3,252,780,429	1,709,656,008	-

부재료	278,218,661	233,148,393	85,338,406	-

소 계	1,986,236,617	3,669,364,627	1,932,968,265	-

자동차부품	상품	66,641,924	209,191,408	218,821,783	-

제품	921,666,911	618,608,704	415,805,185	-

원재료	533,601,563	324,736,940	365,440,958	-

부재료	14,609,575	24,502,818	7,616,602	-

소 계	1,536,519,973	1,177,039,870	1,007,684,528	-

합 계	상품	66,641,924	209,191,408	218,821,783	-

제품	1,111,341,178	802,044,509	553,779,036	-

원재료	2,051,945,252	3,577,517,369	2,075,096,966	-

부재료	292,828,236	257,651,211	92,955,008	-

합 계	3,522,756,590	4,846,404,497	2,940,652,793	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.55%	5.00%	3.30%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	9.75회	11.78회	13.81회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등1). 실사일자 및 실사방법당사는 2019년 12월 31일 현재의 재고자산을 기준으로 외부감사인 입회하에 재고실사를 하였는바 원재료, 부재료, 제품등을 실사대상으로 하였으며, 외부감사인의 재고실사 결과 회사의 재고 장부와 실물 재고가 정확하게 일치하고 있으며, 회계기준상 재고자산의 실사결과를 원가에 반영토록 되어있는바 당사는 적정하게 반영하였다고 사료됩니다.2). 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고보고서 제출일 현재 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고를 보유하고 있지 않습니다.3). 재고자산의 담보제공보고서 제출일 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-해당사항없음-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	우리회계법인	적정	-	-

제53기(전기)	우리회계법인	적정	-	-

제52기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	625시간

제53기(전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	492시간

제52기(전전기)	우리회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사,연결감사,내부회계관리제도감사	48백만원	456시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

54기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

53기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 일상감사,반기감사및 결산감사 등의 정기적인 감사외 특별감사 등의 수시감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.2019년 회계년도 중 내부감시장치의 가동 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019년 1월 31일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.2019년 회계사업년도를 대상으로 한 외부감사인에 의한 경영자의 내부회계관리제도운영실태평가 보고서 검토 결과 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단할 사항이 없음을 보고하였습니다.이 검토보고는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 상세 내용은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 감사보고서의 내부회계관리제도 검토보고서를 참조하시기 바랍니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 06일	발신: 감사인(ICA) / 수신: 회사(감사)	이메일 전송	감사계획 논의

2	2020년 02월 19일	발신: 감사인(ICA) / 수신: 회사(감사)	이메일 전송	감사결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요당사는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.*각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제9장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나 주요 의결사항

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김재경

1	2019.01.22	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석

2	2019.01.22	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석

3	2019.03.05	제1호의안 : 제53 정기주주총회 소집의 건내용 : 정기주주총회 소집 - 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 9시 - 장소 : 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 회의실 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 - 부의안건 : 재무제표 승인의 건 정관일부변경의 건 이사선임의 건 이사보수 한도액 승인의 건 감사보수 한도액 승인의 건	가결	참석

4	2019.03.13	의안 : 제 53기 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2019.03.29	의안 : 대표이사 보선의 건	가결	불참

6	2019.09.04	의안 : 유형자산(부동산) 매각의 건	가결	참석

7	2019.10.07	의안 : 광양지점폐지의 건	가결	불참

8	2019.10.28	의안 : 한국산업은행 운영자금 대환에 관한건	가결	참석

다. 이사회 내의 위원회 구성당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다.

당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	2명	부장 1명 (16년)과장 1명 (2년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김명균	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나.감사의 주요활동 내역

구분	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김명균

1	2019.01.22	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석

2	2019.01.22	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석

3	2019.03.05	제1호의안 : 제53 정기주주총회 소집의 건내용 : 정기주주총회 소집 - 일시 : 2019년 3월 29일 금요일 오전 9시 - 장소 : 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 회의실 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 - 부의안건 : 재무제표 승인의 건 정관일부변경의 건 이사선임의 건 이사보수 한도액 승인의 건 감사보수 한도액 승인의 건	가결	참석

4	2019.03.13	의안 : 제 53기 재무제표 승인의 건	가결	참석

5	2019.03.29	의안 : 대표이사 보선의 건	가결	참석

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	2	부장 1명 (16년)과장 1명 (2년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인 지원조직 현황본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부당사는 정관 제27조에 의거하여 집중투표제를 시행하지 않고 있습니다.나.서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부본 보고서 제출일 현재 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 제 54기 정기주주총회에는 전자투표 및 전자 위임장을 도입하여 시행하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)디케이마린	최대주주	보통주	6,060,328	27.58	6,060,328	27.58	-

서홍민	특수관계인	보통주	3,636,196	16.55	3,636,196	16.55	-

(주)디케이씨에스	계열회사	보통주	2,424,131	11.03	2,424,131	11.03	-

계	보통주	12,120,655	55.16	12,120,655	55.16	-

우선주	-	-	-	-	-

- 최대주주 및 그 지분율보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 (주)디케이마린이며, 소유주식수는 6,060,328주(지분율 27.58%)입니다. 최대주주의 특수관계자 중 (주)디케이씨에스는 보유주식 중 1,000,000주를 2020년 2월 20일에 처분하였습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)디케이마린	2	서홍민	85.00	-	-	서홍민	85.00

-	-	-	-	-	-

최대주주의 대표자

성 명	직위 (상근여부)	출생연도

서 홍 민	대표이사 (상근)	1965년

*서홍민의 주요 약력 : GEORGE WASHINGTON UNIV 경제학과 졸업(1986) UNIVERSITY OF MICHGAN 경영대학원 졸업(1990) 산업연구원 무역정책실 現(주)디케이디앤아이 대표이사, 現(주)디케이마린 대표이사

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)디케이마린

자산총계	60,031

부채총계	23,525

자본총계	36,306

매출액	3,275

영업이익	-285

당기순이익	4,230

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

구 분	내용

최대주주명	서홍민

설립일	1993년 2월 2일

소재지	서울시 영등포구 여의대로 14

상장여부	비상장(외감법인)

주요사업	선박급유업

2. 최대주주 변동현황 -해당사항 없음-

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)디케이마린	6,060,328	27.58	-

서홍민	3,636,196	16.55	-

(주)디케이씨에스	2,424,131	11.03	-

자기주식	1,140,555	5.19	-

우리사주조합	-	-	-

최대주주의 특수관계자 중 (주)디케이씨에스는 보유주식 중 1,000,000주를 2020년 2월 20일에 처분하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,130	99.58	7,313,064	33.28	-

4. 주식 사무

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일 부터 1월 31일 까지	공고신문 : 매일경제신문

증권의 종류	전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록한 전자증권

주 식 업 무	대리인의 명칭	주식회사 KEB 하나은행 증권대행부

대 행 기 관	사무취급장소	서울 영등포구 국제금융로 72

주주에 대한 특전	없 음

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 주,원 )

구분	2019-12	2019-11	2019-10	2019-09	2019-08	2019-07

보통주	최 고	3,290	4,130	3,200	2,875	2,875	3,075

최 저	2,910	2,870	2,675	2,445	2,070	2,840

월평균주가	3,098	3,423	2,852	2,588	2,638	2,913

거래량	최 고	465,053	2,446,081	648,731	568,707	809,614	188,248

최 저	89,113	109,186	35,569	18,637	28,137	26,107

월간거래량	3,806,731	16,295,114	4,253,455	2,071,251	3,702,702	1,829,380
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서홍민	남	1965년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	산업연구원 무역정책실삼성물산 근무(주)디케이씨 대표이사(주)디케이마린 대표이사	3,636,196	-	특수관계자	24.10년	2022년 03월 31일

박현수	남	1964년 02월	상무이사	등기임원	상근	공장장	전) 원정제관(주) 근무	-	-	-	22.09년	2022년 03월 31일

이승건	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	영업/관리	(주)디케이디앤아이 근무	-	-	-	22.03년	-

임명식	남	1969년 04월	이사	미등기임원	상근	영업총괄	(주)디케이디앤아이 근무	-	-	-	17.05년	-

김치경	남	1981년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	리안컴퍼니 대표이사	-	-	-	-	2023년 03월 31일

김명균	남	1959년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	국민대학교 경영대학 교수	-	-	-	3.00년	2023년 03월 31일

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	5	-	1	-	6	5.90	372,002	62,000	-	-	-	-

본사	여	2	-	-	-	2	5.50	69,104	34,552	-

영업/관리	남	5	-	-	-	5	16.25	391,849	78,370	-

영업/관리	여	2	-	-	-	2	11.54	74,852	37,426	-

생산	남	36	-	1	-	36	10.55	1,735,940	37,188	-

생산	여	4	-	-	-	4	17.56	156,630	39,158	-

합 계	54	-	2	-	56	-	2,800,377	-	-

미등기임원 포함미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	245,083	122,541	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	419,201	104,800	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	395,201	197,600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수총액이 5억원 이상인 경우가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수총액이 5억원 이상인 경우가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 13개의 계열회사가 있으며, 계열회사중 (KUN SHAN DAEKYUNG AUTOMOTIVE SYSTEM CO.,LTD 중국 현지법인)과 (주) 사이오픽 2개사만 연결대상 주요종속회사로 보유하고 있습니다. ((주)디케이씨)스테인레스 후판 제조업을 영위하고 있으며 현재 당사 및 당사의 대표이사, 대표이사의 특수관계인이 보유한 지분율은 13.50%입니다. ((주)디케이씨에스)스테인레스 및 철강제품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 당사 및 당사의 대표이사가 보유한 지분율은 15.37%입니다.((주)디케이마린)선박급유업을 영위하고 있으며, 당사의 대표이사 및 특수관계인이 보유한 지분율은 100%입니다. ((주)리드코프)석유류 판매업, 소비자 여신금융업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 13.12%입니다. (DKC JAPAN CO.,LTD 일본 현지법인)스테인레스 도매업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)디케이씨가 보유한 지분율은 100%입니다.(KUN SHAN DAEKYUNG AUTOMOTIVE SYSTEM CO.,LTD 중국 현지법인)연결대상 회사이며 자동차 부품 제조업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 70.59%입니다.(DKC CHINA TRADING CO.,LTD 중국 현지법인)스테인레스 도매업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)디케이씨가 보유한 지분율은 100%입니다. (앤알캐피탈(주))대부업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)엘씨추심대부)채권추심업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)리드컴)광고대행업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100%입니다.((주)모두와모바일)전기통신사업을 영위하고 있으며, 당사가 보유한 지분율은 40%입니다.((주)캡스톤에듀)교육서비스,컨설팅업을 영위하고 있으며, 당사의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 8.82%입니다.(대신캑터스바이아웃㈜)경영컨설팅업을 영위하고 있으며, 당시의 계열회사인 (주)리드코프가 보유한 지분율은 100.00%입니다.

계열사간 상호 지분현황

구분	(주)디케이디앤아이	(주)리드코프	(주)디케이씨	(주)디케이씨에스	(주)디케이마린	DKCA	DKC JAPAN	DKC CHINA Trd	앤알캐피탈대부(주)	(주)채권추심전문엘씨대부	(주)리드컴	(주)모두와모바일	(주)캡스톤에듀	대신캑터스바이아웃㈜

(주)디케이디앤아이	-	13.12	5.05	10.87	-	70.59	-	-	-	-	40.00	-	-

(주)리드코프	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	8.82	100.00

(주)디케이씨	-	-	-	71.39	-	25.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-

(주)디케이씨에스	11.03	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)디케이마린	27.58	8.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DKCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DKC JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DKC CHINA Trd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

앤알캐피탈(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)엘씨추심대부	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)리드컴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)모두와모바일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)캡스톤에듀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

대신캑터스바이아웃㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

디케이씨에스(비상장)	1998년 12월 09일	투자	323	129	10.87	2,945	-	-	-	129	10.87	2,945	154,836	2,616

디케이씨(비상장)	2007년 02월 26일	투자	7,137	57	5.05	2,412	-	-	-114	57	5.05	2,298	172,983	5,324

리드코프(코스닥상장)	2008년 01월 18일	투자	15,817	3,470	12.97	49,410	-	-	5,073	3,470	13.12	54,483	1,036,734	40,586

곤산대경기차배건유한공사(비상장)	2014년 11월 13일	투자	5,165	-	70.59	8,560	-	-	557	-	70.59	9,117	16,448	503

㈜모두와모바일(비상장)	2018년 05월 03일	투자	40	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-

(주)사이오픽(비상장)	2019년 05월 16일	투자	2,000	-	-	-	30	2,000	-51	30	2,000	1,949	2,091	-49

합 계	-	-	63,327	30	2,000	5,465	-	-	70,792	1,383,092	48,980

주) 당기 중 2019년 3월 29일 리드코프 자사주 소각으로 인하여 당사가 소유한 리드코프 지분율은 12.97%에서 13.12%로 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권을 대여한 거래사실이 없습니다.

나. 담보제공 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 부동산, 동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

다. 채무보증 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 금전채무를 지급보증한 사실이 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역

□ 2014년 11월 13일 (주)디케이씨로 부터 대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 60%를 일금 오십일육천오백이십이만사천육백팔십원에 취득하였습니다. 2018년 1월 곤산대경기차배건유한공사(DKCA)의 유상감자로 인해 지분율이 70.59%로 변경되었습니다당기 중 2019년 3월 29일 리드코프 자사주 소각으로 인하여 당사가 소유한 리드코프 지분율은 12.97%에서 13.12%로 변경되었습니다.당기 중 2019년 5월 16일 (주)사이오픽 지분율 60%를 일금 이십억원에 취득하였습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

□ 2014년 11월 13일 (주)디케이씨로 부터 대경기차배건유한공사(DKCA) 지분 60%를 일금 오십일육천오백이십이만사천육백팔십원에 취득하였습니다. 2018년 1월 곤산대경기차배건유한공사(DKCA)의 유상감자로 인해 지분율이 70.59%로 변경되었습니다당기 중 2019년 3월 29일 리드코프 자사주 소각으로 인하여 당사가 소유한 리드코프 지분율은 12.97%에서 13.12%로 변경되었습니다.당기 중 2019년 5월 16일 (주)사이오픽 지분율 60%를 일금 이십억원에 취득하였습니다.

바. 부동산 매매 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 부동산을 매매한 사실이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주 등을 위하여 영업을 양수, 양도한 사실이 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 자산을 양수도 한 사실이 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

□ 본 보고서 제출일 현재 최대주주등과 물품 또는 서비스 등에 대하여 최근 사업연도 매출액의 100분의 5이상의 금액에 해당하는 거래를 하거나 동 금액이상의 1년 이상 장기공급계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

-해당사항없음-외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

-해당사항없음-
1. 전문가의 확인

-해당사항없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음-