엠투엔 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 공시 대상기간 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

- 2020.02.12 일신상의 사유로 김재경 사외이사가 중도퇴임하였습니다.- 2020.03.27 정기주주총회를 통해 김치경 사외이사를 신규 선임하였습니다.- 2020.08.07 임시주주총회를 통해 김상원 사내이사를 신규 선임하였습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	안건 주요내용	가결여부	사내이사	사외이사

서홍민(출석률 100%)	박현수(출석률 100%)	김상원(출석률 100%)	김치경(출석률 67%)

찬반여부

1	2020.01.31	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	-	-

2	2020.01.31	의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	참석	참석	-	-

3	2020.03.09	제1호의안 : 제54기 정기주주총회 소집의 건내용 : 정기주주총회 소집-일시 : 2020년 3월 27일 금요일 오전 8시 30분-장소 : 서울시 영등포구 국회대로 62번길 14 한국스카우트연맹1층 회의실-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고-부의안건 : 제1호의안: 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4	2020.03.09	의안 : 제 54기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

5	2020.04.13	의안 : 신규운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2020.05.19	의안 : ㈜리드코프 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2020.05.19	의안 : (주)DKC 주식 매도의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2020.05.19	의안 : (주)DKCS 주식 매도의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

9	2020.05.22	의안 : MSA 계약 체결의 건(LAXAI PTE. LTD)	가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2020.06.16	제1호의안 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건제2호의안 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2020.06.18	의안 : 전환사채 call option 양도의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2020.06.25	의안 : 2020년 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

13	2020.06.25	의안 : 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

14	2020.07.20	의안 : 2020년 임시주주총회 장소 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

15	2020.07.27	의안 : 신규법인 설립 및 지분투자의 건(엠투엔바이오)	가결	찬성	찬성	-	찬성

16	2020.08.05	의안 : 이노와이즈 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

17	2020.08.07	의안 : 대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.09.10	의안 : M2N BIO LLC 자본금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2020.09.21	의안: 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.09.24	의안 : Greenfire Bio(구, 이노와이즈) 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

21	2020.09.25	의안: 제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2020.10.14	의안: Grennfire Bio(구, 이노와이즈) 추가 지분투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

23	2020.10.16	의안: 한국산업은행 운영자금 대환에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24	2020.10.28	의안: 엠투엔 바이오 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

25	2020.11.04	의안: M2N BIO LLC 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 공고하고 있습니다.

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 성명 직명 임기 연임횟수 선임배경 추천인 활동분야 최대주주와의관계 김상원 사내이사(대표이사) '20.08.07~'23.08.06 - 당사 사업역량 및 경쟁력 강화 이사회 경영총괄 - 서홍민 사내이사 '07.09.11~'22.03.31 4 계열회사 전체의 전략적 의사결정을 통한 시너지 창출 및 기업 가치 제고 이사회 경영총괄 최대주주의특수관계인 박현수 사내이사 '19.03.29~'22.03.31 - 스틸드럼 부문 전문성 제고 및 제조 능력 및 품질 강화 이사회 공장장 - 김치경 사외이사 '20.03.27~'23.03.31 - 이사회 전문성 및 투명성 제고 이사회 경영자문 - (2) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황 부서명 직원수 직위(근속연수) 주요 활동내역 관리부 2명 이사 1명 (17년)차장 1명 (3년) 경영전반에 관한 사외이사 직무 수행 지원 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 (2)사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고있습니다.