엠투엔 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제55기 정기주주총회	전자공고제도(홈페이지 공고) 도입전자등록 관련 내용 추가주식매수선택권관련 내용 변경전환사채 발행 한도 증액(500억→1500억)전자투표에 따른 감사선임 결의요건 변경	경영효율성 제고추가 자금조달

2023.03.31	제57기 정기주주총회	사업목적추가(전기차용 부품제조업)	신규사업추진

- 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일 제 57기 정기주주총회이고, 금번 제 58기 정기주주총회에는 정관 변경 안건이 포함되어 있지 않습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	금속자재의 판매업	미영위

2	무역업	미영위

3	물품매도확약서 발행업	미영위

4	전기공사업	미영위

5	부동산임대업 및 주택건설업	미영위

6	전자상거래 관련 부대사업 일체	미영위

7	금구 및 철 구조물 제조 및 판매업	미영위

8	전 각호에 관련되는 부대사업 일체	미영위

9	아연도 철판 판매업	미영위

10	각종 철강 제품 제조업	영위

11	부동산 매매 및 임대업	미영위

12	강구조물 공사업	미영위

13	토공 공사업	미영위

14	철근콘크리트 공사업	미영위

15	철강제품 가공 제조 및 판매업	영위

16	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

17	의약품 등의 제조, 수출, 도매 및 판매업	미영위

18	의약품관련 연구 및 개발업	영위

19	의료기기 및 용품의 제조, 수출, 도매 및 판매업	미영위

20	임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업	미영위

21	생명공학을 이용한 시약, 의약품 및 의료장비 등의 상품개발 및 판매	미영위

22	생명정보 및 의료정보 기반의 IT 및 정보포털 사업	미영위

23	생명정보 및 의료정보 분석 소프트웨어 개발 및 판매	미영위

24	정밀의료 관련 데이터베이스 구축, 사업컨텐츠 개발 및 판매	미영위

25	질병치료 및 예방에 관련된 사업	영위

26	병의원 관리 및 컨설팅업	미영위

27	전기자동차용 부품 제조 및 판매업	영위

28	전자, 전기 부품 생산업	영위

29	전자장비, 부품소재 생산업	영위

30	위 각호에 관련된 부대사업	미영위

31	전 각호에 관련되는 사업에의 투자	영위

32	단, 허가사항은 허가를 득한 후 영위키로 함	미영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.31	-	27. 전기자동차용 부품 제조 및 판매업

추가	2023.03.31	-	28. 전자, 전기, 부품생산업

추가	2023.03.31	-	29. 전자장비, 부품소재 생산업

2. 변경 사유

당사는 회사의 성장성 제고 및 사업다각화 목적으로 전기자동차 및 가전제품의 전자부품 제조사인 (주)신한전기를 인수하였습니다. 그 사업을 영위하기 위해 당사의 이사회는 정관의 사업목적 추가를 주주총회 안건으로 제안하였으며, 주주총회에서 승인 받았습니다.해당 사업목적이 추가된 이후 당사는 (주)신한전기와 소규모합병이 완료되어 보고서 제출일 현재 해당 목적 사업을 영위하고 있습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	27. 전기자동차용 부품 제조 및 판매업	2023.03.31

2	28. 전자, 전기, 부품생산업	2023.03.31

3	29. 전자장비, 부품소재 생산업	2023.03.31

① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적전기자동차의 열관리시스템에 사용되는 센서 및 밸브류와 시스템 에어컨에 사용되는 펌프, 밸브, 센서류를 생산 및 판매하는 사업을 영위할 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성전기차 시장의 성장에 따라 자동차 열관리시스템에도 많은 변화가 예상됩니다. 2세대 전기차의 항속거리인 300km를 넘어 3세대 전기차의 항속거리는 500km를 넘어서게 될 것으로 예상됩니다. 전기차 주행거리 향상과 관련하여 'Heat Pump System(열관리시스템)'이 전기차의 배터리효율을 증가시키는 기술로 부각되었습니다. 향후 전기자동차의 발전방향은 열관리를 통한 배터리 효율 증대와 환경친화적이며 사용자 편의성을 높이는 방향으로 변화할 것으로 예상됩니다. 이러한 흐름 속에서 공조부품 관련 시장은 효율적인 열관리와 사용자의 쾌적한 운전환경 제공을 위하여 많은 기술연구가 이루어지고 있으며 시장의 규모 역시 꾸준하게 성장하는 모습을 보이고 있습니다.

③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 자동차 부품 등 전장사업을 영위하는 (주)신한전기의 지분 100%를 현금 270억원에 인수하였습니다. 이를 지급하기 위해 금융기관으로부터 80억원을 차입하였으며, 인수 후 (주)신한전기의 기존주주들에게 상환전환우선주 100억원을 발행하여 채무상환에 사용하였습니다.당사는 (주)신한전기 인수 후 소규모합병을 완료하고 전장사업부로 편입하였습니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 (주)신한전기와 합병하여 전장사업부로 편입하였으며, 기존의 조직 및 인력구성을 그대로 유지하고 있습니다. 전장사업부는 주요 고객사와 다수의 공동연구개발활동을 수행하고 있으며, 신규 제품 개발에 관한 세부내용은 영업기밀에 해당하여 기재하지 아니합니다. 한편, 현재 전장사업부는 매월 약 40억원의 매출을 발생시키고 있습니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성당사는 기존 종속회사 DKCA(곤산대경기차배건유한공사)를 통해 2014년 부터 2022년까지 자동차용 부품을 제조 및 판매하였습니다. 2022년 지분 일부 매각 결정 이후 보고서 제출일 현재 지배력은 상실 되었으나, DKCA의 주요 고객사인 유럽 및 미국 자동차 부품사와의 영업망을 보유하고 있으며, 중국 내 자동차 부품사들과 긴밀한 관계를 구축하고 있습니다. 이를 통해 전장사업부의 해외 수출 방안을 검토 중입니다.

⑥ 주요 위험향후 전기차 시장의 침체 또는 시스템 에어컨 시장의 침체로 판매량 및 생산량이 줄어들 경우 전장사업의 손익에 악영향을 미칠 위험이 있습니다. 또한 잠재적 경쟁사에 의해 가격 및 품질 경쟁력을 보유한 신제품이 개발 될 경우 당사 전장사업의 손익에 악영향을 미칠 수 있습니다.

⑦ 향후 추진계획- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기전장사업부의 지속적인 영업 및 신제품 개발을 통해 전장사업의 매출 확장에 노력하고 있습니다.

- 향후 1년 이내 추진 예정사항현재 신제품 개발을 위해 고객사와 공동 연구 개발 중입니다. 또한 원가 절감을 위해 해외 종속법인 공장에 추가 설비 설치에 대해 검토하고 있습니다.- 조직 및 인력 확보 계획

현재 전장사업부 조직을 유지하고 향후 사업 확대에 따라 추가 인력을 확보할 계획입니다.