로젠 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 최용석 대표이사이며 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 역량을 바탕으로 사내이사와 사외이사 간의 의결을 조율하여 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단하여 선출하였습니다.보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회는 별도로 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

주1) 2024년 3월 29일 개최된 제50기 정기주주총회에서 이준수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

당사의 이사회 운영의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

구성	-이사는 주주총회에서 선임한다.

회의소집	-이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.-이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	-이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

의사록 작성	-이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 서명을 하여 본점에 비치한다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

최용석	권오일	전약표	이준수

(출석률100%)	(출석률 94.1%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬반여부

24-01	2024.01.03	신규지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-02	2024.02.15	제50기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제50기(2023년) 결산 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

종속기업 지분매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-03	2024.03.14	제50기(2023년) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제50기 정기주주총회 안건(의결사항) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-04	2024.03.20	종속기업 지분매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-05	2024.03.21	제50기 연결재무제표 등 승인(확정)의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

24-06	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-07	2024.04.29	종속기업 지분매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-08	2024.05.03	합병계약 체결의 건(코웰패션-씨에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-09	2024.05.07	산업은행 운영자금 대환 및 만기연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.06.05	합병계약 승인의 건(코웰패션-씨에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-11	2024.06.28	자기주식 취득 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

종속기업 지분매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-12	2024.07.12	합병종료(코웰패션-씨에프씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-13	2024.08.06	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-14	2024.08.28	유형자산(토지 및 건물)취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-15	2024.10.18	산업운영자금대출 200억 대환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

관계사 산업대출 30억 대환에 대한 연대 변제 확약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-16	2024.12.06	자기주식 취득 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-17	2024.12.20	폰드그룹 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2024년 3월 29일 개최된 제50기 정기주주총회에서 이준수 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 후보자를 추천 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.당사는 상법 제363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항을 통지하거나, 상법 제542조의 4 등의 규정에 의해 경영참고사항을 통지ㆍ공고하거나 비치하는 경우 이사의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사의 이사회는2명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임을 묻기 위한 제도적 장치를 보완하였으며, 관련 규정을 성실히 준수하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

성명	성별	직위	상근 여부	담당업무	재직기간	임기만료일	연임여부	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최용석	남	대표이사	상근	이사회 의장/경영총괄	1999.01~현재	2027.03.29	연임(6회)	해당사항 없음	계열회사 임원

전약표	남	사외이사	비상근	경영지원	2023.03.31~	2026.03.30	-	해당사항 없음	-

이준수	남	사외이사	비상근	경영지원	2024.03.29~	2027.03.28	-	해당사항 없음	-

최창수	남	감사	상근	업무감사	2023.03.31~	2026.03.30	-	해당사항 없음	-

권오일	남	사내이사	상근	경영지원	2010.10.01~	2026.12.11	-	해당사항 없음	계열회사 임원

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	평균 근속연수	주요 활동내역

경영관리팀	6	7.2	사외이사 직무수행 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 29일	코웰패션(주)	2	-	제품소개,공장투어