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로젠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코웰패션 주식회사
대 표 이 사 : 최용석, 임종민
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)
(전 화)031-8060-0775
(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)송윤석
(전 화)031-8060-0775
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지: 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 당사의 경영진은 아래와 같습니다.

구분	직위	2019.03.31 기준

성명

사내이사	대표이사	최용석

대표이사	임종민

이사	이순섭

사외이사	이사	임성원

상근감사	감사	이태영

주1) 해당 내역은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고 바랍니다.주2) 제45기 정기주주총회(19.3.28)에서 신규로 선임된 경영진은 없습니다. 다. 최대주주의 변동 ※ 해당 내역은 VII. 주주에 관한 사항을 참고 바랍니다. 라. 상호의 변경 ※ 보고서 제출일 현재 당사의 상호는 코웰패션 주식회사 입니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 ※ 해당 사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등에 관한 사 항 2015년 4월1일자 합병비율 246.8315 으로 합병신주 64,178,173주를 발행하여 합병법인인 필코전자 주식회사는 피합병법인인 코웰패션(주)를 흡수합병 했습니다 ※ 기타 자세한 사항은 2015년 2월 17일자 '[기재정정]주요사항보고서(합병결정)'을 참고하시기 바랍니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	일자	주요 변동사항

코웰패션(주)	2000. 032000. 052000. 122001. 042001. 072001. 112001. 122002. 022002. 042002. 062002. 062003. 102004. 082006. 062006. 122014. 032015. 032015. 04 2015. 08 2016. 06 2017. 112018. 012018. 062018. 08	우수 과학기술연구소(과학기술부)생산성향상 우수기업지정(산업자원부)소재부품기술개발기업선정(산업자원부)2001 품질경쟁력우수 50대기업선정(산업자원부)품질경쟁력 우수기업(산업자원부)세계일류상품인증서(산업자원부)부품,소재 기술상(산업자원부)세계일류상품선정(산업자원부)부품소재전문기업선정(산업자원부)부품소재신뢰성평가인증서(산업자원부)KT인증서(과학기술부)신개발우수부품콘테스트 장려상(한국전자산업진흥회)환경관련 ISO14001 인증 획득기업분할(인적분할)-필코씨앤디(주) 설립세계일류상품선정(산업자원부)씨에프에이(주) 국내법인 설립(주)>로 상호변경구) 코웰패션(주) 흡수합병하여 패션사업부문 추가 씨에프크리에이티브(주) 국내법인 설립 씨에프코스메틱스(주) 국내법인 설립 씨에프인터내셔날(주) 국내법인 설립 씨에프리테일(주) 국내법인 설립씨에프에이치앤케이(주) 국내법인 설립 씨에프뷰티(주) 국내법인 설립

씨에프에이(주)	2014. 032014. 03	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프코스메틱스(주)	2016. 062016. 06	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프크리에이티브(주)	2014. 052015. 08	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프인터내셔날(주)	2017. 112017. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프리테일(주)	2018. 012018. 01	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프에이치앤케이(주)	2016. 022018. 05	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프뷰티(주)	2018. 082018. 082018. 12	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 편입
지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 제외

(주)분크	2018. 052018. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

당사는 정관의 규정에 따라 전기 중 9,351,439천원의 이익잉여금으로 자기주식 소각하였으며, 이로 인해 보통주 2,564,163주가 감소하였습니다. 이에 따라 전기말 현재 발행주식의 액면총액과 자본금이 감소한 주식수만큼 불일치합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	923,361	500	1,083	-

2014년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	461,680	500	1,083	-

2015년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	64,178,173	500	926	주1)

2017년 01월 23일	무상감자	보통주	1,000,000	500	3,138	주2)

2017년 05월 26일	무상감자	보통주	1,064,163	500	3,648	주3)

2017년 12월 20일	무상감자	보통주	500,000	500	2,564	주4)

주1) 합병으로 인한 유상증자(제3자배정) 신주배정 비율은 1:246.8315 입니다.주2) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.0745% 입니다.주3) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.1559% 입니다.주4) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 0.5494% 입니다.
4. 주식의 총수 등

보고서 제출일 현재, 정관상 발행가능한 주식의 총수는 4억주이고, 현재까지 발행한 주식의 총수는 93,064,397주입니다. 이 중 주주환원 차원에서 이익소각을 통해 총 2,564,163주를 소각하여 현재 발행주식총수는 보통주 90,500,234주입니다. 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

기명식보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,064,397	93,064,397	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,564,163	2,564,163	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	2,564,163	2,564,163	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,500,234	90,500,234	-

Ⅴ. 자기주식수	1,700,872	1,700,872	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	88,799,362	88,799,362	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	785,872	-	31,563	-	754,309	임직원상여지급

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	785,872	946,329	31,563	-	1,700,638	임직원상여지급

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	234	-	-	-	234	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	786,106	946,329	31,563	-	1,700,872	임직원상여지급

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,500,234	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,700,872	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	88,799,362	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다

가. 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제 46조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제44조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	53,351	46,658	21,998

(별도)당기순이익(백만원)	50,251	44,221	19,789

(연결)주당순이익(원)	561	481	216

현금배당금총액(백만원)	3,552	2,691	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.07	6.09	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.86	0.58	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	30	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 주당순이익은 (연결)당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 종가의 산술평균입니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 제38기(2011년)회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며 제45기, 제44기, 제43기는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다. 가. 연결 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제45 기	제44 기	제43 기

(2018.12.31)	(2017.12.31)	(2016.12.31)

[비유동자산]	160,311	153,619	99,352

ㆍ유형자산	74,228	74,213	66,567

ㆍ투자부동산	66,436	67,735	15,945

ㆍ무형자산	9,876	689	460

ㆍ장기금융자산	9,487	10,530	16,049

ㆍ기타비유동자산	284	452	331

[유동자산]	161,530	119,385	109,104

ㆍ재고자산	68,692	45,598	42,986

ㆍ매출채권및기타채권	33,425	32,231	60,207

ㆍ단기금융자산	9,220	9,247	5,911

ㆍ기타유동자산	9,482	3,436	-

ㆍ현금및현금성자산	40,711	28,873	-

자산총계	321,841	273,004	208,456

[비유동부채]	37,558	45,058	15,851

[유동부채]	65,068	55,841	57,406

부채총계	102,626	100,899	73,257

[지배지분]	208,458	166,541	131,161

ㆍ납입자본	46,532	46,532	46,532

ㆍ자본잉여금	39,215	43,460	40,873

ㆍ기타자본구성요소	1,971	2,774	4,637

ㆍ이익잉여금	120,740	73,775	39,119

[비지배지분]	10,757	5,563	4,038

자본총계	219,215	172,104	135,199

구 분	제45 기	제44 기	제43 기

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	339,376	309,437	249,688

영업이익	71,010	62,006	34,505

계속사업순이익	53,350	46,658	21,998

중단사업순이익	-	-	-

당기순이익	53,350	46,658	21,998

지배기업 소유주지분	50,241	44,221	20,018

비지배지분	3,109	2,437	1,980

총포괄이익	51,966	44,538	21,397

지배기업 소유주지분	48,853	42,091	19,434

비지배지분	3,113	2,447	1,963

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익(원)	561	481	216

지배기업 소유주지분에 대한 희석주당순이익(원)	561	481	216

연결에 포함된 회사 수	8	6	5

*연결에 포함된 회사 수는 지배회사를 포함하고 있음. [ ()는 부(-)의 수치임]

※ 제44기(전기) 및 제43기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음

나 . 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45 기	제44 기	제43 기

(2018.12.31)	(2017.12.31)	(2016.12.31)

[비유동자산]	193,233	177,628	111,898

ㆍ유형자산	69,391	69,150	60,210

ㆍ투자부동산	66,435	67,735	15,946

ㆍ무형자산	2,921	689	460

ㆍ기타비유동자산	54,486	40,054	35,282

[유동자산]	100,884	76,688	80,681

ㆍ재고자산	21,173	10,160	17,662

ㆍ매출채권및기타채권	34,607	33,986	34,435

ㆍ현금성자산 및 단기금융자산	44,599	30,969	28,349

ㆍ기타유동자산	505	1,573	235

자산총계	294,117	254,316	192,579

[비유동부채]	37,353	45,234	15,978

[유동부채]	48,353	42,589	45,489

부채총계	85,706	87,823	61,468

[납입자본]	46,532	46,532	46,532

[기타자본구성요소]	29,879	34,927	34,148

[이익잉여금]	131,999	85,033	50,431

자본총계	208,410	166,492	131,111

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제45기	제44 기	제43 기

(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	150,255	132,918	145,617

영업이익	50,477	43,844	23,741

당기순이익	50,251	44,221	19,789

기본주당순이익(원)	561	481	213

희석주당순이익(원)	561	481	213

[()는 부(-)의 수치임] ※ 제44기(전기) 및 제43기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음