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로젠 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코웰패션 주식회사
대 표 이 사 : 최용석, 임종민
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)
(전 화) 031-8060-0775
(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최용석
(전 화) 031-8060-0775
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지: 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 나. 경영진의 중요한 변동 보 고 서 작 성 기준일 현재 당사의 경영진은 아래와 같습니다.

구분	직위	성명

사내이사	대표이사	최용석

대표이사	임종민

이사	이순섭

사외이사	이사	임성원

상근감사	감사	이태영

주1) 해당 내역은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고 바랍니다. 주2) 2020년 3월 27일 임성원 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.주3) 2020년 3월 27일 개최한 정기주주총회에서 임종민 사내이사가 재선임, 최창수사외이사가 신규 선 임, 이태영 감사가 재선임되었습니다 . 동일에 개최된 이사회에서 임종민 사내이사가 각자 대표이사로 재선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 (주)대명화학으로 보고서 작성 기준일 현재 최대주주의 변경은 없었습니다. 해당 내역은 VII. 주주에 관한 사항을 참고 바랍니다. 라. 상호의 변경 ※ 보고서 제출일 현재 당사의 상호는 코웰패션 주식회사 입니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 ※ 해당 사항 없습니다. 바. 회사가 합병 등에 관한 사항 2015년 4월 1일자 합병비율 246.8315로 합병신주 64,178,173주를 발행하여 합병법인인 필코전자 주식회사는 피합병법인인 코웰패션(주)를 흡수합병 했습니다.※ 기타 자세한 사항은 2015년 2월 17일자 '[기재정정]주요사항보고서(합병결정)'을참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	일자	주요 변동사항

코웰패션(주)	2000. 032000. 052000. 122001. 042001. 072001. 112001. 122002. 022002. 042002. 062002. 062003. 102004. 082006. 062006. 122014. 032015. 032015. 042015. 082016. 062017. 112018. 012018. 062018. 082018. 12	우수 과학기술연구소(과학기술부)생산성향상 우수기업지정(산업자원부)소재부품기술개발기업선정(산업자원부)2001 품질경쟁력우수 50대기업선정(산업자원부)품질경쟁력 우수기업(산업자원부)세계일류상품인증서(산업자원부)부품,소재 기술상(산업자원부)세계일류상품선정(산업자원부)부품소재전문기업선정(산업자원부)부품소재신뢰성평가인증서(산업자원부)KT인증서(과학기술부)신개발우수부품콘테스트 장려상(한국전자산업진흥회)환경관련 ISO14001 인증 획득기업분할(인적분할)-필코씨앤디(주) 설립세계일류상품선정(산업자원부)씨에프에이(주) 국내법인 설립(주)>로 상호변경(구) 코웰패션(주) 흡수합병하여 패션사업부문 추가씨에프크리에이티브(주) 국내법인 설립씨에프코스메틱스(주) 국내법인 설립씨에프인터내셔날(주) 국내법인 설립씨에프리테일(주) 국내법인 설립씨에프에이치앤케이(주) 국내법인 설립씨에프뷰티(주) 국내법인 설립씨에프뷰티(주) 계열회사 제외

씨에프에이(주)	2014. 032014. 03	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프코스메틱스(주)	2016. 062016. 06	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프크리에이티브(주)	2014. 052015. 08	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프인터내셔날(주)	2017. 112017. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프리테일(주)	2018. 012018. 01	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프에이치앤케이(주)	2016. 022018. 05	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프뷰티(주)	2018. 082018. 082018. 12	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 편입
지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 제외

(주)분크	2018. 052018. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프피(주)	2019. 10 2019. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

당사는 정관의 규정에 따라 전기 중 9,351,439천원의 이익잉여금으로 자기주식 소각하였으며, 이로 인해 보통주 2,564,163주가 감소하였습니다. 이에 따라 전기말 현재 발행주식의 액면총액과 자본금이 감소한 주식수만큼 불일치합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	923,361	500	1,083	-

2014년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	461,680	500	1,083	-

2015년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	64,178,173	500	926	주1)

2017년 01월 23일	무상감자	보통주	1,000,000	500	3,138	주2)

2017년 05월 26일	무상감자	보통주	1,064,163	500	3,648	주3)

2017년 12월 20일	무상감자	보통주	500,000	500	2,564	주4)

주1) 합병으로 인한 유상증자(제3자배정) 신주배정 비율은 1:246.8315 입니다.주2) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.0745% 입니다.주3) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.1559% 입니다.주4) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 0.5494% 입니다.

주5) 상기 주당 액면가액는 "원" 단위입니다.
4. 주식의 총수 등

보고서 제출일 현재, 정관상 발행가능한 주식의 총수는 4억주이고, 현재까지 발행한 주식의 총수는 93,064,397주입니다. 이 중 주주환원 차원에서 이익소각을 통해 총 2,564,163주를 소각하여 현재 발행주식총수는 보통주 90,500,234주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,064,397	93,064,397	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,564,163	2,564,163	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	2,564,163	2,564,163	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,500,234	90,500,234	-

Ⅴ. 자기주식수	2,671,107	2,671,107	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,829,127	87,829,127	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,700,638	1,053,671	83,436	-	2,670,873	주)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,700,638	1,053,671	83,436	-	2,670,873	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	234	-	-	-	234	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,700,872	1,053,671	83,436	-	2,671,107	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 6월 28일 임직원 상여를 자기주식 83,436주로 지급하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,500,234	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,671,107	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,829,127	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제46 조 (이익배당 및 분기배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 사업연도 중 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 제1항으로 이익을 배당할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 사업연도 개시일 이후 제2항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 분기의 직전 분기말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제44조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	54,431	53,351	46,658

(별도)당기순이익(백만원)	50,911	50,251	44,221

(연결)주당순이익(원)	584	561	481

현금배당금총액(백만원)	8,783	3,552	2,691

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.14	7.07	6.09

현금배당수익률(%)	보통주	1.84	0.86	0.58

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	40	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 주당순이익은 (연결)당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다.주2) 상기 현금배당수익률은 기말 배당 기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 종가의 산술평균입니다.

주3) 2019년 6월 30일 기준 주주에게 중간 배당금 4,391,456,350원(주당 50원)을 지급하였으며 2019년 12월 31일 기준 주주에게 결산 배당금 4,391,456,350원(주당 50원) 을 지급하기로 결정하여 총 8,782,912,700원을 지급합니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 제38기(2011년)회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제46기, 제45기, 제44기는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.

가. 연결 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제46기(2019.12.31)	제45기(2018.12.31)	제44기(2017.12.31)

[유동자산]	200,665	161,530	119,385

ㆍ현금및현금성자산	15,299	40,711	28,873

ㆍ매출채권및기타채권	32,821	33,425	32,231

ㆍ단기금융자산	52,337	9,220	9,247

ㆍ재고자산	87,623	68,692	45,598

ㆍ기타유동자산	12,585	9,482	3,436

[비유동자산]	163,718	160,311	153,619

ㆍ유형자산	81,377	74,228	74,213

ㆍ투자부동산	64,899	66,436	67,735

ㆍ영업권	2,322	2,848	-

ㆍ무형자산	8,077	7,029	689

ㆍ장기금융자산	6,768	9,487	10,530

ㆍ기타비유동자산	275	284	452

자산총계	364,383	321,841	273,004

[유동부채]	98,578	65,068	55,841

[비유동부채]	9,459	37,558	45,058

부채총계	108,038	102,626	100,899

[지배지분]	243,872	208,458	166,541

ㆍ납입자본	46,532	46,532	46,532

ㆍ자본잉여금	33,444	39,215	43,460

ㆍ이익잉여금	161,259	120,740	73,775

ㆍ기타자본구성요소	2,637	1,971	2,774

[비지배지분]	12,473	10,757	5,563

자본총계	256,345	219,215	172,104

구 분	제46기(2019.1.1~2019.12.31)	제45기(2018.1.1~2018.12.31)	제44기(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	394,651	339,376	309,437

영업이익	76,084	71,010	62,006

계속사업순이익	54,431	53,350	46,658

중단사업순이익	-	-	-

당기순이익	54,431	53,350	46,658

지배기업 소유주지분	51,388	50,241	44,221

비지배지분	3,043	3,109	2,437

총포괄이익	52,179	51,966	44,538

지배기업 소유주지분	49,128	48,853	42,091

비지배지분	3,051	3,113	2,447

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익(원)	584	561	481

지배기업 소유주지분에 대한 희석주당순이익(원)	582	561	481

연결에 포함된 회사 수	10	9	6

주1) 연결에 포함된 회사 수는 지배회사를 포함하고 있습니다.

주2) 제44기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제46기(2019.12.31)	제45 기(2018.12.31)	제44 기(2017.12.31)

[유동자산]	116,022	100,884	76,688

ㆍ현금성자산 및 단기금융자산	63,640	44,599	30,969

ㆍ매출채권및기타채권	31,062	34,607	33,986

ㆍ재고자산	17,470	21,173	10,160

ㆍ기타유동자산	3,851	505	1,573

[비유동자산]	210,382	193,233	177,628

ㆍ유형자산	78,780	69,391	69,150

ㆍ투자부동산	64,899	66,435	67,735

ㆍ무형자산	4,069	2,921	689

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	56,535	45,419	30,028

ㆍ기타비유동자산	6,100	9,067	10,026

자산총계	326,405	294,117	254,316

[유동부채]	73,687	48,353	42,589

[비유동부채]	9,367	37,353	45,234

부채총계	83,054	85,706	87,823

[납입자본]	46,532	46,532	46,532

[자본잉여금]	22,082	27,854	32,098

[이익잉여금]	172,045	131,999	85,033

[기타자본항목]	2,691	2,026	2,828

자본총계	243,351	208,410	166,492

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제46기(2019.1.1~2019.12.31)	제45기(2018.1.1~2018.12.31)	제44 기(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	179,647	150,255	132,918

영업이익	51,330	50,477	43,844

당기순이익	50,911	50,251	44,221

기본주당순이익(원)	578	561	481

희석주당순이익(원)	577	561	481

주) 제44기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.