체시스 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 1월 3일

1. 정정대상 공시서류 : 30기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019. 09. 27

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항	기재 미흡	주)1	주)2

VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황	주)3	주)4

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 나. 임원 겸직 현황 2. 임원의 보수 등	주)5	주)6

주 )1 정정전 VI. 이사 회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 9월 28일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제41조의2에 따라 3인의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성되어 있습니다. 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

손원조	영남대학교 경영학과 졸업회계법인 근무(현)대경회계법인 대표이사	사외이사,감사위원장

권태우	경북대학교 경영학과 졸업산동회계법인 근무삼일회계법인 이사(현)대경회계법인 지점장	사외이사

박준태	영남대학교 축산경영학과졸업
대구지방국세청 근무
안건회계법인 이사
삼정회계법인 상무(현)체시스 부사장	사내이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

주 )2 정정후 VI. 이사 회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 2017년 9월 28일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제41조의2에 따라 3인의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성되어 있습니다. 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	회계 또는 재무 전문가	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부 및 연임횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

손원조	영남대학교 경영학과 전) 삼일회계법인 근무현) 대경회계법인 대표이사	해당(공인회계사)	재무, 회계전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2020.09.28	신임(1회)	사외이사, 감사위원장	-

권태우	경북대학교 경영학과 전) 산동회계법인 근무전) 삼일회계법인 이사현) 대경회계법인 지점장	해당(공인회계사)	재무, 회계전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2020.09.28	신임(1회)	사외이사, 감사위원	-

박준태	영남대학교 축산경영학과
(현)체시스 부사장(현)MSHC 부사장	해당(상법 시행령 제 37조 2항 3)	상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 임원으로 근무한 경력이 5년 이상으로 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2020.09.28	신임(1회)	사내이사, 감사위원	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감 사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

박준태(출석률: 100%)	손원조(출석률: 17%)	권태우(출석률: 17%)

찬 반 여 부

1	2018.08.13	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

2	2018.08.16	* 제29기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.08.22	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	찬성	-	-

4	2018.08.22	* 대구은행 시설자금대출의 건	가결	찬성	-	-

5	2018.08.22	* 대구은행 운전자금대출의 건	가결	찬성	-	-

6	2018.08.23	* 제29기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.08.30	* 제29기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.09.13	* 제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.10.20	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

10	2018.10.30	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

11	2018.11.15	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

12	2018.11.30	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

13	2018.12.14	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

14	2018.12.17	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

15	2019.01.15	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

16	2019.03.06	* 수출성장자금 대출(단기)에 관한 건	가결	찬성	-	-

17	2019.03.15	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

18	2019.04.25	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	찬성	-	-

19	2019.04.25	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	찬성	-	-

20	2019.05.10	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

21	2019.05.15	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

22	2019.06.14	* 차입의 건	가결	찬성	-	-

23	2019.06.19	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	찬성	-	-

24	2019.06.21	* 자산재평가(토지) 실시 결정의 건	가결	찬성	-	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사위원은 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

주 )3 정정전VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 나. 최대주주의 대표자

(기준일 : 2019년 06월 30일 )

성 명	직 위	출생연도

이명곤, 박준태	각자 대표이사	1957년

다. 재무현황 당사 최대주주인 (주)엠에스에이치씨의 최근 재무현황입니다.

주식회사 엠에스에이치씨 및 종속기업 (단위 : 원)

구 분	2018년 12월말

1. 유동자산	77,301,338,727

2. 비유동자산	103,054,657,376

자산총계	180,355,996,103

1. 유동부채	87,734,291,365

2. 비유동부채	30,209,197,779

부채총계	117,943,489,144

1. 자본금	1,911,600,000

2. 자본잉여금	1,067,417,525

3. 기타포괄손익누계액	(600,711,804)

4. 이익잉여금	56,298,827,169

5. 비지배지분	3,735,374,069

자본총계	62,412,506,959

매출액	159,726,067,973

영업이익	7,329,877,005

당기순이익	5,675,991,359

주 )4 정정후VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사
(대표조합원)	업무집행자
(업무집행조합원)	최대주주
(최대출자자)

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

(주)MSHC	6	이명곤	38.5%	-	-	이명곤	38.5%

박준태	-	-	-	-	-

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 당사 최대주주인 (주)엠에스에이치씨의 최근 재무현황입니다.

주식회사 엠에스에이치씨 및 종속기업 (단위 : 원)

구 분	2018년 12월말

법인 또는 단체의 명칭	(주)MSHC

자산총계	180,355,996,103

부채총계	117,943,489,144

자본총계	62,412,506,959

매출액	159,726,067,973

영업이익	7,329,877,005

당기순이익	5,675,991,359

주 )5 정정전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명곤	남	1957.12	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 경영학과 /(주)체시스 대표이사 회장	4,230,000	-	-	27년 5개월	2019.09.28

김성광	남	1963.03	대표이사사장	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 화학공학과 /한국지엠(주) 전무이사	0	-	-	5년 1개월	2020.09.28

손원조	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교 경영학과 /대경회계법인 대표	0	-	-	19년 10개월	2020.09.28

권태우	남	1967.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경북대학교 경영학과/대경회계법인 지점장	0	-	-	1년 10개월	2020.09.28

박준태	남	1956.03	부사장	등기임원	상근	관리	영남대학교 축산경영학과/대구지방국세청삼정회계법인	0	-	-	7년 3개월	2020.09.28

정재건	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	생산	-	0	-	-	3년 10개월	-

이진석	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	영업	-	0	-	-	1년 5개월	-

최병준	남	1968.06	이사대우	미등기임원	상근	연구	-	0	-	-	12년 7개월	-

이영섭	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	연구	-	0	-	-	3개월	-

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,700,000	-

사외이사	2	1,700,000	-

※ 사내이사와 사외이사의 주총승인 금액은 이사에 대한 통합 승인 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	251,550	83,850	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	241,550	120,775	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	10,000	5,000	-

감사위원회 위원	1	0	0	-

감사	-	-	-	-

주 )6 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

※ 2019년 6월 30일 이진석 전무이사 사임. 나. 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	재직기간	직위 및 직무	소유주식수	지분율	사업목적

이명곤	대표이사	(주)MSHC	18년 3개월	대표이사 ,총괄	144,300	37.74%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	6년 8개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)SMC	17년 3개월	1	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	13년 3개월	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)알텍	8년 6개월	0	0%	자동차 부품 제조업

서진산업(주)	22년 2개월	28,046	17.53%	부동산 임대업

김성광	대표이사	(주)SMC	1년 7개월	대표이사, 관리	0	0.00%	자동차 부품 제조업

박준태	부사장	(주)MSHC	2년 6개월	대표이사, 관리	0	0.00%	사업 경영 및 관리자문

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,700,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	251,550	83,850	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	241,550	120,775	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10,000	3,333	-

감사	-	-	-	-