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체시스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2017년 07월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 09 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 체시스
대 표 이 사 : 이 명 곤
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 일연로 528
(전 화) 053) 851 - 8511
(홈페이지) http://www.chasys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태
(전 화) 053) 851-8511
목 차

대표이사등의 확인·서명 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
가. 연결대상 종속회사 개황 3
나. 연결대상회사의 변동내용 3
다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 3
라. 설립일자 및 존속기간 3
마. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 3
바. 중소기업 해당여부 4
사. 주요사업의 내용 4
아. 계열회사에 관한 사항 4
자. 신용평가에 관한 사항 4
차. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항 4
2. 회사의 연혁 5
가. 회사의 본점소재지 5
나. 경영진의 중요한 변동 5
다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 6
3. 자본금 변동상황 6
4. 주식의 총수 등 6
5. 의결권 현황 7
6. 배당에 관한 사항 등 7
II. 사업의 내용 9
1. 사업의 개요 9
가. 산업의 특성 9
나. 성장성 9
다.경기변동의 특성 9
라. 국내외 시장여건 10
마. 시장에서의 회사의 경쟁력 10
바. 조직도 11
2. 주요제품에 관한 사항 11
3. 주요 원재료에 관한 사항 12
4. 생산 및 설비에 관한 사항 12
가. 생산능력 12
나. 생산능력의 산출근거 12
다. 생산실적 13
라. 가동률 13
마. 생산설비 13
5. 매출에 관한 사항 14
가. 매출실적 14
나. 판매경로 14
다. 판매방법 및 조건 14
라. 판매전략 14
6. 수주상황 15
7. 시장에서의 위험관리 15
8. 연구개발활동 15
가. 연구개발 담당조직 15
나. 연구개발비용 16
다. 연구개발실적 26
III. 재무에 관한 사항 18
1. 요약재무정보 18
2. 연결재무제표 18
3. 연결재무제표 주석 23
4. 재무제표 90
5. 재무제표 주석 94
6. 기타 재무에 관한 사항 157
가. 대손충당금 설정현황(연결기준) 157
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) 158
IV. 감사인의 감사의견 등 161
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 161
2. 감사용역 체결현황 161
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 161
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 162
1. 예측 정보에 대한 주의사항 162
2. 개요 162
3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 162
가. 재무상태 162
나. 영업실적 163
4. 유동성 및 자금조달과 지출 164
5. 부외채무에 관한 사항 164
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항 166
1. 이사회에 관한 사항 166
가. 이사회의 구성개요 166
나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역 166
다.이사의 독립성 167
2. 감사제도에 관한 사항 167
가. 감사에 관한 사항 167
나. 감사의 주요활동 내역 168
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 168
VII. 주주에 관한 사항 169
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 169
가. 최대주주 및 그 지분율 169
나. 최대주주의 대표자 169
다. 재무현황 169
라. 사업현황 170
2. 주식의 분포 170
가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 170
나. 소액주주현황 170
3. 주식사무 171
4. 주가 및 주식거래 실적 172
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 173
1. 임원 및 직원의 현황 173
가. 임원의 현황 173
나. 직원의 현황 173
2. 임원의 보수 등 173
가. 주총승인금액 174
나. 보수지급금액 174
IX. 계열회사 등에 관한 사항 175
1. 계열회사의 현황 175
가. 계열회사의 지분현황 175
나. 계열회사 임원겸직현황 175
다. 타법인 출자현황 175
X. 이해관계자와의 거래내용 176
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 176
가. 채무보증 내역 176
2. 대주주등과의 영업거래 176
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 177
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 177
가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 177
나. 주주총회 의사록 요약 177
2. 우발채무 등 178
가. 견질 도는 담보용 어음ㆍ수표 현황 178
나. 채무보증 내역 178
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 179
2. 전문가와의 이해관계 179
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 09. 28
【회사명】 주식회사체시스
대표이사 이 명 곤 (서명)
신고업무담당이사 박 준 태 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Chasys Automotive Components Private Limited	2009.12.22	Gat No. 41, Village Navalakh Umbre, Taluka Maval, Pune-410507
MAHARASHTRA, INDIA	자동차부품제조업	26,166	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 한글 명칭은 주식회사 체시스 이며, 영문으로는 CHASYS Co., Ltd. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)체시스, CHASYS로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차의 부속품 제조 및 판매와 관련된 사업 등을 영위할 목적으로 1989년 8월 3일에 설립되었으며, 1999년 8월 11일 한국거래소에 상장승인을 받아 증권시장에 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 전화번호 : 053) 851-8511 FAX : 053) 851-8519 홈페이지 : http://www.chasys.com 바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요사업의 내용 지배회사와 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 자동차 부품을 생산하고 판매하는 자동차 부품 전문기업입니다.

※ 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	지분관계	주요사업	비고

(주)MSHC	비상장	당사지분 21.94%보유	사업경영 및관리자문	-

(주)AMS	비상장	(주)MSHC가 100.00%보유	자동차부품(램프류)	-

(주)SMC	비상장	(주)MSHC가 21.35% 보유	자동차부품(페달,레버, 시트 등)	-

(주)넬바이오텍	비상장	당사가 17.68%보유	농수축산물 관련 바이오 및 환경개선사업	-

서진산업(주)	비상장	당사가 73.97%보유	자동차부품	-

Chasys Automotive Components Private Limited	비상장	당사가 100%보유	자동차부품	해외법인(인도)

자. 신용평가에 관한 사항 [최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	기업신용평가등급

2017.10.26	한국신용평가정보	BB-

2016.10.28	BB

2015.10.29	BB-

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채 등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피 상장	1999.08.11	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회 사의 본점소재지 - 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 상 황

2014.07.17	대표이사변경(이명곤, 김인규 각자대표이사)--->이명곤, 김성광 각자대표이사)

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	변 동 상 황

2015.11.17	ISO/TS 16949 인증 갱신(한국품질인증센터)

2015.11.17	ISO 9001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2015.12.02	벤처기업 인증 (기술보증기금)

2016.12.11	ISO 14001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2018.04.19	GM SOY 수상(2016, 2017, 2018년. 3년 연속)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	7,409,475	500	1,285	증자비율44.6608832%
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,000,000	-	24,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,829	-4,184	-428

(별도)당기순이익(백만원)	-4,904	-4,110	428

(연결)주당순이익(원)	-76	-174	-20

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인 출자현황 기재를 생략하였습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (연결기준)(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제29기	매출채권	12,264	197	1.6

단기대여금	118	111	94.1

미수금	5	-	-

합 계	12,387	308	2.5

제28기	매출채권	8,770	100	1.1

단기대여금	125	111	88.8

미수금	35	-	-

합 계	8,930	211	2.4

제27기	매출채권	10,043	97	1.0

단기대여금	135	-	-

미수금	63	-	-

합 계	10,241	97	0.9

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원 )

구 분	제29기	제28기	제27기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	211	97	88

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	0	0

① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0

② 상각채권회수액	0	0	0

③ 기타증감액	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	97	114	9

4. 기말 대손충당금 잔액합계	308	211	97

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침(가) 설정방침 매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편 정리절차개시, 화의절차개시 및 거래 당사자간의 합의 등으로 인하여 매출채권 등 채권의 계약조건이 당사에게 불리하게 재조정된 경우 미래현금흐름의 현재가치와장부금액의 차액을 대손상각비로 처리하고 있습니다.(나) 설정기준 - 일반 상거래채권에 대해서는 기본적으로 1% 설정 - 부도어음 부실채권에 대해서는 회수가능성에 따른 설정률 설정

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	만기일미도래	30일 이하	31일-180일	181일 초과	합 계

금액	52,405,251	6,915,859,131	4,774,346,889	521,973,311	12,264,584,582

구성비율	0.4%	56.4%	38.9%	4.3%	100.0%

나. 재고자산의보유 및 실사내역 등(연결기준)

(1) 최근3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원 )

사업부문	계정과목	제29기	제28기	제27기	비고

자동차부품	제 품	1,490,640	1,497,503	2,016,310	-

재공품	2,144,101	2,349,455	1,806,961	-

원재료	2,430,728	2,053,178	1,702,434	-

저장품	772,351	4,432,405	578,022	-

소 계	6,837,820	10,332,541	6,103,727	-

합 계	제 품	1,490,640	1,497,503	2,016,310	-

재공품	2,144,101	2,349,455	1,806,961	-

원재료	2,430,728	2,053,178	1,702,434	-

저장품	772,351	4,432,405	578,022	-

소 계	6,837,820	10,332,541	6,103,727	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.7%	12.2%	6.7%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.8회	6.6회	8.3회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등 (가) 실사일자 - 당사는 2017사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2018년 6월 30일 17시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. (나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 - 지배회사와 종속회사의 동 일자 재고실사시에는 해당부서에서 자체적으로 실시 하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기	안경회계법인	적정	-

제28기	삼정회계법인	적정	-

제27기	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체 결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기	안경회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	1,029

제28기	삼정회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	1,483

제27기	삼정회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	1,426

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기	-	-	-	-	-

제28기	-	-	-	-	-

제27기	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사에 대한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손원조	권태우

찬반여부

1	2017.07.28	* 차입의 건	가결	불참	해당사항 없음(신규선임)

2	2017.08.16	* 제28기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2017.08.24	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	불참

4	2017.08.24	* 제28기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2017.09.01	* 제28기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건	가결	찬성

6	2017.09.12	* 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2017.09.18	* 에스엠씨 출자지분 처분의 건	가결	불참

8	2017.09.28	* 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성

9	2017.09.28	* 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

10	2017.10.20	* (주)알텍으로부터 운영자금 차입의 건	가결	불참	불참

11	2017.10.30	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

12	2017.10.31	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

13	2017.11.15	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

14	2017.11.29	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

15	2017.11.30	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

16	2017.12.15	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

17	2018.01.02	* 국민은행 무역금융 신규 차입의 건	가결	불참	불참

18	2018.01.15	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

19	2018.02.21	* 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	불참	불참

20	2018.03.15	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

21	2018.03.23	* 기채에 관한 건	가결	불참	불참

22	2018.04.25	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	불참	불참

23	2018.04.25	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	불참	불참

24	2018.05.15	* 차입의 건	가결	불참	불참

25	2018.05.18	* 대구컨트리클럽 골프회원권 매각의 건	가결	불참	불참

26	2018.06.12	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	불참	불참

27	2018.06.12	* 대구은행 분할상환기일 연장의 건	가결	불참	불참

28	2018.06.15	* 차입의 건	가결	불참	불참

다. 이사의 독립성 사내이사와 사외이사는 모두 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되며, 사외이사 선임시 회사와 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

당사는 주총전 선임예정인 이사의 약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의관계 등을 공시합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 9월 28일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제41조의2에 따라 3인의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성되어 있습니다.가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

손원조	영남대학교 경영학과 졸업회계법인 근무(현)대경회계법인 대표이사	사외이사,감사위원장

권태우	경북대학교 경영학과 졸업산동회계법인 근무삼일회계법인 이사(현)대경회계법인 지점장	사외이사

박준태	영남대학교 축산경영학과졸업
대구지방국세청 근무
안건회계법인 이사
삼정회계법인 상무(현)체시스 부사장	사내이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 가. 최대주주 및 그 지분율 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)MSHC는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 41.89%(보통주)의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이명곤	임원	보통주	4,230,000	17.63	4,230,000	17.63	-

이준성	친인척	보통주	559,000	2.33	559,000	2.33	-

(주)MSHC	본인	보통주	5,264,922	21.94	5,264,922	21.94	-

계	보통주	10,053,922	41.89	10,053,922	41.89	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 대표자

(기준일 : 2018년 06월 30일 )

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

이명곤	대표이사	1957년

다. 재무현황 당사 최대주주인 (주)엠에스에이치씨의 최근 재무현황입니다.

주식회사 엠에스에이치씨 및 종속기업 (단위 : 원)

구 분	2017년 12월말

1. 유동자산	75,153,278,128

2. 비유동자산	109,134,169,411

자산총계	184,287,447,539

1. 유동부채	95,828,210,615

2. 비유동부채	32,057,514,904

부채총계	127,885,725,519

1. 자본금	1,911,600,000

2. 자본잉여금	1,067,417,525

3. 기타포괄손익누계액	(801,346,908)

4. 이익잉여금	51,532,729,831

5. 비지배지분	2,691,321,572

자본총계	56,401,722,020

매출액	173,506,520,304

영업이익	8,426,415,095

당기순이익	4,413,048,661

라. 사업현황 당사 최대주주인 (주)엠에스에이치씨는 2000년 4월 14일 설립되었으며 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 사업경영 및 관리 자문 입니다.

2. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)MSHC	5,264,922	21.94%	-

이명곤	4,230,000	17.63%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,173	99.94	13,946,078	58.10	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입 등을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. (삭제 2003.9.20)
③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	6월 30 일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 7월 1일부터 7월 15일까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,천주 )

종 류	'18년 1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	최 고	1,040	1,020	1,015	1,530	1,800	1,540

최 저	951	943	907	908	1,150	1,115

월간거래량	3,167	2,616	3,520	50,949	37,495	29,993
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명곤	남	1957.12	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 경영학과 /(주)체시스 대표이사 회장	4,230,000	-	26년 5개월	2019.09.28

김성광	남	1963.03	대표이사사장	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 화학공학과 /한국지엠(주) 전무이사	0	-	4년 1개월	2020.09.28

손원조	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교 경영학과 /대경회계법인 대표	0	-	18년 10개월	2020.09.28

권태우	남	1967.09	감사	등기임원	비상근	사외이사	경북대학교 경영학과/대경회계법인 지점장	0	-	10개월	2020.09.28

박준태	남	1956.03	부사장	등기임원	상근	관리	영남대학교 축산경영학과/대구지방국세청삼정회계법인	0	-	6년 3개월	2020.09.28

우태길	남	1965.03	이사	미등기임원	상근	영업	-	0	-	27년 12개월	-

정재건	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	생산	-	0	-	2년 10개월	-

이진석	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	영업	-	0	-	5개월	-

※2017년 9월 28일 정기주주총회에서 감사 홍용권은 정관변경에 의한 감사위원회 전환으로 퇴임하였으며, 사외이사 권태우를 신규 선임하였습니다.

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	141	-	-	-	141	14년 1개월	7,357,451	52,181	-

자동차부품	여	11	-	-	-	11	7년 6개월	357,816	32,529	-

합 계	152	-	-	-	152	13년 7개월	7,715,267	50,758	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,700,000	-

사외이사	2	1,700,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	243,500	48,700	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	235,500	235,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	5,000	1,667	-

감사	1	3,000	3,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 지분현황

(단위 : %)

피출자회사출자회사	체시스	(주)AMS	넬바이오텍	(주)SMC	서진산업	Chasys Automotive Components Private Limited

(주)MSHC	21.94	100.00	47.09	70.44	-	-

(주)체시스	-	-	17.33	-	73.97	100.00

나. 계열회사 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	재직기간	직위 및 직무	소유주식수	지분율	사업목적

이명곤	대표이사	(주)MSHC	18년 3개월	대표이사 ,총괄	144,300	37.74%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	6년 8개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)SMC	17년 3개월	1	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	13년 3개월	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)알텍	8년 6개월	0	0%	자동차 부품 제조업

서진산업(주)	22년 2개월	28,046	17.53%	부동산 임대업

김성광	대표이사	(주)SMC	1년 7개월	대표이사,관리	0	0.00%	자동차 부품 제조업

박준태	부사장	(주)MSHC	2년 6개월	관리	0	0.00%	사업 경영 및 관리자문

다 . 타 법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인 출자현황 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2016.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900

*당사는 계열회사인 상기 법인들에 대한 채무보증을 이사회 결의를 통해 집행하였습니다

2. 대주주등과의 영업거래

거래기간 : 2016.07.01~2017.06.30 (단위 : 원 )

(단위 : 원)

특수관계자 구분	회사명	매 출 등	매 입 등

최대주주	(주)엠에스에이치씨	1,979,000,000	553,176,000

종속기업	Chasys Automotive Components Private Limited	13,275,871,340	62,940,667

관계기업	산동강태체시스(유)	147,080	0

(주)에스엠씨	0	0

기 타	(주)에이엠에스	3,000,000	0

(주)알텍	2,000,000	0

AMS-CHASYS Automotive INDIA Private Limited	14,084,200	0

합 계	15,274,102,620	616,116,667
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제29기주주총회(18.09.28)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안 이사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호 의안 →원안대로 통과

제28기주주총회(17.09.28)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안정관일부 변경의 건·제3호의안 이사 선임의 건·제4호의안 이사보수한도액 승인의 건·제5호의안 감사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호 의안 →원안대로 통과·제3호의안 →원안대로 통과·제4호의안 →원안대로 통과·제5호의안 →원안대로 통과

제27기주주총회(16.09.28)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안 이사 선임의 건(이명곤)·제3호의안 이사보수한도액 승인의 건·제4호의안 감사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호의안 →이명곤(중임)·제3호의안 →17억원 승인·제4호의안 →3천만원 승인

제26기주주총회(15.09.25)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안 이사보수한도액 승인의 건·제3호의안 감사보수한도액 승인의 건	·제1호 의안 →원안대로 통과·제4호 의안 →17억원 승인·제5호 의안 →3천만원 승인

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018.06.30) (단위 : 장)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	3	백지	-

기타(개인)	0	0	-

나. 채무보증현황

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2017.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음