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체시스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 31 기 1 분기)

사업연도 2019년 07월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 체시스
대 표 이 사 : 이 명 곤
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 일연로 528
(전 화) 053) 851 - 8511
(홈페이지) http://www.chasys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태
(전 화) 053) 851-8511
목 차

대표이사등의 확인·서명 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
가. 연결대상 종속회사 개황 3
나. 연결대상회사의 변동내용 3
다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 3
라. 설립일자 및 존속기간 3
마. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 3
바. 중소기업 해당여부 4
사. 주요사업의 내용 4
아. 계열회사에 관한 사항 4
자. 신용평가에 관한 사항 4
차. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항 5
2. 회사의 연혁 5
가. 회사의 본점소재지 5
나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 5
3. 자본금 변동상황 6
4. 주식의 총수 등 6
5. 의결권 현황 7
6. 배당에 관한 사항 등 8
II. 사업의 내용 9
1. 사업의 개요 9
가. 산업의 특성 9
나. 성장성 9
다. 경기변동의 특성 9
라. 국내외 시장여건 10
마. 시장에서의 회사의 경쟁력 10
바. 조직도 11
2. 주요제품에 관한 사항 11
3. 주요 원재료에 관한 사항 12
4. 생산 및 설비에 관한 사항 12
가. 생산능력 12
나. 생산능력의 산출근거 12
다. 생산실적 13
라. 가동률 13
마. 생산설비 13
5. 매출에 관한 사항 14
가. 매출실적 14
나. 판매경로 14
다. 판매방법 및 조건 14
라. 판매전략 14
6. 수주상황 15
7. 시장에서의 위험관리 15
8. 연구개발활동 15
가. 연구개발 담당조직 15
나. 연구개발비용 16
다. 연구개발실적 16
III. 재무에 관한 사항 19
1. 요약재무정보 19
2. 연결재무제표 19
3. 연결재무제표 주석 23
4. 재무제표 53
5. 재무제표 주석 56
6. 기타 재무에 관한 사항 81
가. 대손충당금 설정현황(연결기준) 81
나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준) 81
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 85
IV. 감사인의 감사의견 등 86
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 86
2. 감사용역 체결현황 86
3. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 86
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항 87
1. 이사회에 관한 사항 87
가. 이사회의 구성개요 87
나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동 내역 87
다.이사의 독립성 87
2. 감사제도에 관한 사항 88
가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 88
나. 감사위원회 위원의 독립성 88
다. 감사위원회 지원조직 현황 89
라. 준법지원인 지원조직 현황 89
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 89
VII. 주주에 관한 사항 90
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 90
가. 최대주주 및 그 지분율 90
나. 최대주주의 대표자 90
다. 재무현황 90
2. 주식사무 91
3. 주가 및 주식거래실적 93
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 94
1. 임원 및 직원의 현황 94
가. 임원의 현황 94
나. 직원의 현황 94
다. 미등기임원보수현황 94
2. 임원의 보수 등 95
가. 이사,감사 전체의 보수현황 95
나. 이사,감사의 개인별 보수현황 95
IX. 계열회사 등에 관한 사항 96
1. 계열회사의 현황 96
가. 계열회사 지분현황 96
나. 계열회사 임원겸직현황 96
2. 타법인 출자현황 96
X. 이해관계자와의 거래내용 97
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 97
가. 채무보증 내역 97
2. 대주주등과의 영업거래 97
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 98
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 98
가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 98
나. 주주총회 의사록 요약 98
2. 우발채무 등 99
가. 견질 도는 담보용 어음ㆍ수표 현황 99
나. 채무보증 현황 99
【 전문가의 확인 】 100
1. 전문가의 확인 100
2. 전문가와의 이해관계 100
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 11. 14
【회사명】 주식회사체시스
대표이사 이 명 곤 (서명)
신고업무담당이사 박 준 태 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Chasys Automotive Components Private Limited	2009.12.22	Gat No. 41, Village Navalakh Umbre, Taluka Maval, Pune-410507
MAHARASHTRA, INDIA	자동차부품제조업	19,656	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 한글 명칭은 주식회사 체시스 이며, 영문으로는 CHASYS Co., Ltd. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)체시스, CHASYS로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차의 부속품 제조 및 판매와 관련된 사업 등을 영위할 목적으로 1989년 8월 3일에 설립되었으며, 1999년 8월 11일 한국거래소에 상장승인을 받아 증권시장에 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 전화번호 : 053) 851-8511 FAX : 053) 851-8519 홈페이지 : http://www.chasys.com 바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요사업의 내용 지배회사와 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 자동차 부품을 생산하고 판매하는 자동차 부품 전문기업입니다.

※ 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	지분관계	주요사업	비고

(주)MSHC	비상장	당사지분 21.94%보유	사업경영 및관리자문	-

(주)AMS	비상장	(주)MSHC가 100.00%보유	자동차부품(램프류)	-

(주)SMC	비상장	(주)MSHC가 70.44% 보유	자동차부품(페달,레버, 시트 등)	-

(주)넬바이오텍	비상장	당사가 8.70%보유	농수축산물 관련 바이오 및 환경개선사업	-

서진산업(주)	비상장	당사가 73.97%보유	자동차부품	-

Chasys Automotive Components Private Limited	비상장	당사가 100%보유	자동차부품	해외법인(인도)

(주)알텍	비상장	(주)AMS가 97%보유	자동차부품	-

AMS-CHASYS Automotive
INDIA Private Limited	비상장	(주)AMS가 100%보유	자동차부품	해외법인(인도)

자. 신용평가에 관한 사항 [최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	기업신용평가등급

2018.10.25	한국신용평가정보	BB-

2017.10.26	BB-

2016.10.28	BB

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채 등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스피 상장	1999.08.11	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회 사의 본점소재지 - 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	변 동 상 황

2019.08.10	ISO 14001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2019.05.31	GM SOY 수상(2015, 2016, 2017, 2018년. 4년 연속)

2018.09.06	ISO/TS 16949 인증 갱신(한국품질인증센터)

2018.09.06	ISO 9001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2015.12.02	벤처기업 인증 (기술보증기금)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	7,409,475	500	1,285	증자비율44.6608832%
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,000,000	-	24,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	475	-3,698	-1,829

(별도)당기순이익(백만원)	-104	-3,755	-4,904

(연결)주당순이익(원)	20	-154	-76

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

- 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 요약재무정보 기재를 생략하였습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (연결기준)(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, % )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제31기분기	매출채권	10,169	149	1.5

단기대여금	116	111	95.0

미수금	6,094	-	-

합 계	16,381	260	1.6

제30기	매출채권	9,748	132	1.4

단기대여금	118	111	94.3

미수금	39	-	-

합 계	9,904	243	2.5

제29기	매출채권	12,265	197	1.6

단기대여금	118	111	94.1

미수금	5	-	-

합 계	12,387	308	2.5

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원 )

구 분	제31기 분기	제30기	제29기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	243	308	211

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	0	0

① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0

② 상각채권회수액	0	0	0

③ 기타증감액	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	17	-65	97

4. 기말 대손충당금 잔액합계	260	243	308

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침(가) 설정방침 매출채권 등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 관련 자산에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편 정리절차개시, 화의절차개시 및 거래 당사자간의 합의 등으로 인하여 매출채권 등 채권의 계약조건이 당사에게 불리하게 재조정된 경우 미래현금흐름의 현재가치와장부금액의 차액을 대손상각비로 처리하고 있습니다.(나) 설정기준 - 일반 상거래채권에 대해서는 기본적으로 1% 설정 - 부도어음 부실채권에 대해서는 회수가능성에 따른 설정률 설정

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	만기일미도래	30일 이하	31일-180일	181일 초과	합 계

금액	6,550	7,314,181	2,371,429	477,289	10,169,448

구성비율	0.1%	71.9%	23.3%	4.7%	100.0%

나. 재고자산의보유 및 실사내역 등(연결기준)

(1) 최근3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원 )

사업부문	계정과목	제31기 분기	제30기	제29기	비고

자동차부품	제 품	1,510,716	1,234,199	1,487,548	-

재공품	1,730,689	2,303,162	2,758,517	-

원재료	2,675,378	3,107,297	3,012,144	-

저장품	1,114,499	981,146	760,922	-

소 계	7,031,282	7,625,804	8,019,131	-

합 계	제 품	1,510,716	1,234,199	1,487,548	-

재공품	1,730,689	2,303,162	2,758,517	-

원재료	2,675,378	3,107,297	3,012,144	-

저장품	1,114,499	981,146	760,922	-

소 계	7,031,282	7,625,804	8,019,131	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.6%	8.6%	8.8%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.9회	6.8회	6.8회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등 (가) 실사일자 - 당사는 2019사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2019년 9월 30일 17시를 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. (나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 - 지배회사와 종속회사의 동 일자 재고실사시에는 해당부서에서 자체적으로 실시 하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기 분기	안경회계법인	-	-

제30기	안경회계법인	적정	-

제29기	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체 결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기 분기	안경회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	-

제30기	안경회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	976

제29기	안경회계법인	반기재무제표 검토, 개별 및 연결재무제표 감사	55,000	1,029

※ 제31기 분기 보수는 제31기 연간보수 금액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기	2019.08.14	세무조정	2019.07.01-2020.06.30	6,000	안경회계법인

제30기	2018.10.31	세무조정	2018.07.01-2019.06.30	6,000	안경회계법인

제29기	2018.10.31	세무조정	2017.07.01-2018.06.30	6,000	안경회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사에 대한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손원조	권태우

찬반여부

1	2019.08.09	* 제30기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2	2019.08.13	* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입의 건	가결	불참	불참

3	2019.08.28	* 제30기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2019.09.02	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	불참	불참

5	2019.09.02	* 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

6	2019.09.09	* 제30기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성

7	2019.09.11	* 제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

8	2019.09.27	* 대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 사내이사와 사외이사는 모두 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되며, 사외이사 선임시 회사와 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.

당사는 주총전 선임예정인 이사의 약력, 회사와의 거래내역, 최대주주와의관계 등을 공시합니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 9월 28일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제41조의2에 따라 3인의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성되어 있습니다.가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

손원조	영남대학교 경영학과 졸업회계법인 근무(현)대경회계법인 대표이사	사외이사,감사위원장

권태우	경북대학교 경영학과 졸업산동회계법인 근무삼일회계법인 이사(현)대경회계법인 지점장	사외이사

박준태	영남대학교 축산경영학과졸업
대구지방국세청 근무
안건회계법인 이사
삼정회계법인 상무(현)체시스 부사장	사내이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

다. 감사위원회 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

라. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 가. 최대주주 및 그 지분율 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)MSHC는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 39.56%(보통주)의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이명곤	임원	보통주	4,230,000	17.63	4,230,000	17.63	-

이준성	친인척	보통주	559,000	2.33	0	0	-

(주)MSHC	본인	보통주	5,264,922	21.94	5,264,922	21.94	-

계	보통주	10,053,922	41.89	9,494,922	39.56	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 대표자

(기준일 : 2019년 09월 30일 )

성 명	직 위	출생연도

이명곤	각자 대표이사	1957년

박준태	각자 대표이사	1956년

다. 재무현황 당사 최대주주인 (주)엠에스에이치씨의 최근 재무현황입니다.

주식회사 엠에스에이치씨 및 종속기업 (단위 : 원)

구 분	2018년 12월말

1. 유동자산	77,301,338,727

2. 비유동자산	103,054,657,376

자산총계	180,355,996,103

1. 유동부채	87,734,291,365

2. 비유동부채	30,209,197,779

부채총계	117,943,489,144

1. 자본금	1,911,600,000

2. 자본잉여금	1,067,417,525

3. 기타포괄손익누계액	(600,711,804)

4. 이익잉여금	56,298,827,169

5. 비지배지분	3,735,374,069

자본총계	62,412,506,959

매출액	159,726,067,973

영업이익	7,329,877,005

당기순이익	5,675,991,359

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)MSHC	5,264,922	21.94%	-

이명곤	4,230,000	17.63%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영 상 목적을 달성하기 위하여 필요 한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	6월 30 일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 7월 1일부터 7월 15일까지

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’라는 구분이 없어짐

명의개서대리인	한국예탁결제원

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,천주 )

종 류	19년 4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	1,995	2,245	2,960	2,400	1,750	5,490

최 저	861	1,600	2,225	1,550	1,310	1,580

월간거래량	74,688	22,055	76,269	19,097	9,148	132,879
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명곤	남	1957.12	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 경영학과 /(주)체시스 대표이사 회장	4,230,000	-	-	27년 8개월	2022.09.28

김성광	남	1963.03	대표이사사장	등기임원	상근	업무총괄	서울대학교 화학공학과 /한국지엠(주) 전무이사	0	-	-	5년 4개월	2020.09.28

손원조	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교 경영학과 /대경회계법인 대표	0	-	-	20년 1개월	2020.09.28

권태우	남	1967.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경북대학교 경영학과/대경회계법인 지점장	0	-	-	2년 1개월	2020.09.28

박준태	남	1956.03	부사장	등기임원	상근	관리	영남대학교 축산경영학과/대구지방국세청삼정회계법인	0	-	-	7년 6개월	2020.09.28

정재건	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	생산	-	0	-	-	4년 1개월	-

최병준	남	1968.06	이사대우	미등기임원	상근	연구	-	0	-	-	12년 10개월	-

이영섭	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	연구	-	0	-	-	6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	128	-	-	-	128	15년 4개월	1,963,337	15,339	-

자동차부품	여	12	-	-	-	12	7년 8개월	119,465	9,955	-

합 계	140	-	-	-	142	14년 8개월	2,082,802	14,877	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	39,168	13,056	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,700,000	-

사외이사	2	1,700,000	-

※ 사내이사와 사외이사의 주총승인 금액은 이사에 대한 통합 승인 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	62,200	12,440	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	52,200	26,100	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10,000	3,333	-

감사	-	-	-	-

보수현황>

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 지분현황

(단위 : %)

피출자회사출자회사	체시스	(주)AMS	넬바이오텍	(주)SMC	서진산업	Chasys Automotive
Components Private Limited	(주)알텍	AMS-CHASYS Automotive
INDIA Private Limited

(주)MSHC	21.94	100.00	8.70	70.44	-	-	-	-

(주)체시스	-	-	8.70	-	73.97	100.00	-	-

(주)AMS	-	-	82.60	-	-	-	97.00	100.00

나. 계열회사 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	재직기간	직위 및 직무	소유주식수	지분율	사업목적

이명곤	대표이사	(주)MSHC	19년 6개월	대표이사 ,총괄	147,300	38.53%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	7년 11개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)SMC	18년 6개월	1	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	14년 6개월	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)알텍	9년 9개월	0	0%	자동차 부품 제조업

서진산업(주)	23년 5개월	28,046	17.53%	부동산 임대업

김성광	대표이사	(주)SMC	2년 10개월	대표이사,관리	0	0%	자동차 부품 제조업

박준태	부사장	(주)MSHC	3년 9개월	대표이사,관리	0	0.00%	사업 경영 및 관리자문

2. 타 법인 출자현황

- 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인 출자현황 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2019.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900	-	-

*당사는 계열회사인 상기 법인들에 대한 채무보증을 이사회 결의를 통해 집행하였습니다

2. 대주주등과의 영업거래

거래기간 : 2019.07.01~2019.09.30 (단위 : 원 )

(단위 : 원)

특수관계자 구분	회사명	매 출 등	매 입 등

최대주주	(주)엠에스에이치씨	750,000	122,662,000

종속기업	Chasys Automotive Components Private Limited	1,143,485,432	343,800

관계기업	산동강태체시스(유)	511,078,400	-

(주)에스엠씨	-	893,868,270

기 타	(주)에이엠에스	-	-

(주)알텍	1,500,000	-

AMS-CHASYS Automotive INDIA Private Limited	-	-

합 계	1,656,813,832	1,016,874,070
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제30기주주총회(19.09.27)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안 정관변경·제3호의안 이사 선임의 건·제4호의안 이사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호 의안 →원안대로 통과·제3호 의안 →원안대로 통과·제4호 의안 →원안대로 통과

제29기주주총회(18.09.28)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안 이사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호 의안 →원안대로 통과

제28기주주총회(17.09.28)	·제1호의안 재무제표 승인의 건·제2호의안정관일부 변경의 건·제3호의안 이사 선임의 건·제4호의안 이사보수한도액 승인의 건·제5호의안 감사보수한도액 승인의 건	·제1호의안 →원안대로 통과·제2호 의안 →원안대로 통과·제3호의안 →원안대로 통과·제4호의안 →원안대로 통과·제5호의안 →원안대로 통과

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 장)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	0	0	-

금융기관(은행제외)	0	0	-

법 인	3	백지	-

기타(개인)	0	0	-

나. 채무보증현황

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2019.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음