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체시스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2023년 07월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 체시스
대 표 이 사 : 이 명 곤
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 일연로 528
(전 화) 053) 851 - 8511
(홈페이지) http://www.chasys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 박 준 태
(전 화) 053) 851-8511
목 차

대표이사등의 확인·서명 1
Ⅰ. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
가. 연결대상 종속회사 개황 3
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 3
다. 설립일자 및 존속기간 3
라. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 3
마. 중소기업 해당여부 4
바. 주요사업의 내용 4
사. 계열회사에 관한 사항 4
아. 신용평가에 관한 사항 4
자. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항 5
2. 회사의 연혁 6
가. 경영진의 중요한 변동 6
나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 6
3. 자본금 변동상황 6
4. 주식의 총수 등 6
5. 정관에 관한 사항 7
II. 사업의 내용 9
1. 사업의 개요 9
2. 주요제품에 관한 사항 9
3. 원재료 및 생산설비 10
가. 주요 원재료에 관한 사항 10
나. 생산능력 10
다. 생산실적 11
라. 가동률 12
마. 생산설비 12
4. 매출에 관한 사항 12
가. 매출 12
나. 수주상황 13
5. 위험관리 및 파생거래 13
가. 위험관리 13
나. 파생거래 13
6. 주요계약 및 연구개발활동 14
가. 주요계약 14
나. 연구개발활동 14
7. 기타 참고사항 16
가. 산업의 특성 16
나. 성장성 17
다. 경기변동의 특성 17
라. 국내외 시장여건 17
마. 시장에서의 회사의 경쟁력 18
III. 재무에 관한 사항 19
1. 요약재무정보 19
2. 연결재무제표 19
3. 연결재무제표 주석 24
4. 재무제표 85
5. 재무제표 주석 89
6. 배당에 관한 사항 146
7. 증권의 발행을 통한 자금 조달에 관한 사항 147
가. 증권의 발행을 통한 자금 조달실적 147
나. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 148
8. 기타 재무에 관한 사항 149
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 150
1. 예측 정보에 대한 주의사항 150
2. 개요 150
3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 161
가. 재무상태 161
나. 영업실적 162
4. 유동성 및 자금조달과 지출 162
5. 부외채무에 관한 사항 163
V. 회계감사인의 감사의견 등 154
1. 외부 감사에 관한 사항 154
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 154
나. 감사용역 체결현황 154
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 154
2. 내부통제에 관한 사항 155
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항 156
1. 이사회에 관한 사항 156
가. 이사회의 구성개요 156
나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역 157
다.이사의 독립성 157
2. 감사제도에 관한 사항 158
가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 158
나. 감사위원회 위원의 독립성 159
다. 감사위원회 활동 160
라. 감사위원회 교육 미실시내역 160
마. 감사위원회 지원조직 현황 160
바. 준법지원인 지원조직 현황 160
3. 주주총회 등에 관한 사항 161
VII. 주주에 관한 사항 162
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 162
가. 최대주주 및 그 지분율 162
2. 주식의 분포 163
가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 163
3. 주가 및 주식거래실적 163
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 164
1. 임원 및 직원의 현황 164
가. 임원의 현황 164
나. 임원겸직현황 165
다. 직원등의 현황 165
2. 임원의 보수 등 166
가. 주총승인금액 166
나. 보수지급금액 166
IX. 계열회사 등에 관한 사항 169
1. 계열회사의 현황 169
2. 계열회사간의 지배'종속 및 출자현황 169
3. 회사와 계열회사 간 임원 겸직현황 169
4. 타법인 출자현황 170
X. 대주주 등과의 거래내용 171
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 171
가. 채무보증 내역 171
2. 대주주등과의 자산양수도 171
3. 대주주등과의 영업거래 171
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 171
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 172
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 172
2. 우발채무 등 172
3. 제재 드오가 관련된 사항 172
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 172
XII. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 173
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 173
2. 계열회사 현황(상세) 173
3. 타법인 출자 현황(상세) 173
【 전문가의 확인 】 175
1. 전문가의 확인 175
2. 전문가와의 이해관계 175
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2024. 03. 21
【회사명】 주식회사체시스
대표이사 이 명 곤 (서명)
신고업무담당이사 박 준 태 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	-	2	1

합계	1	1	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	AMS-CHASYS AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 한글 명칭은 주식회사 체시스 이며, 영문으로는 CHASYS Co., Ltd. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)체시스, CHASYS로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 자동차의 부속품 제조 및 판매와 관련된 사업 등을 영위할 목적으로 1989년 8월 3일에 설립되었으며, 1999년 8월 11일 한국거래소에 상장승인을 받아 증권시장에 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, FAX 및 홈페이지 주소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로528 전화번호 : 053) 851-8511 FAX : 053) 851-8519 홈페이지 : http://www.chasys.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요사업의 내용 지배회사와 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 자동차 부품을 생산하고 판매하는 자동차 부품 전문기업입니다.

※ 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항 [최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	기업신용평가등급

2023.10.20	한국신용평가정보	B+

2022.10.24	B0

2021.10.27	B+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채 등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	1999.08.11	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023.09.27	정기주총	-	대표이사 김성광	-

2023.09.27	정기주총	-	사내이사 박준태	-

2023.09.27	정기주총	-	사외이사 이상선	-

2023.09.27	정기주총	사외이사 장성만	-	-

2022.12.21	임시주총	사내이사 이준성	-	-

2022.09.28	정기주총	-	대표이사 이명곤	-

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	변 동 상 황

2022.12.11	ISO 14001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2021.08.20	ISO 9001 인증 갱신(한국품질인증센터)

2021.08.20	IATF 16949 인증 갱신(한국품질인증센터)
3. 자본금 변동사항

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 자본금 변동사항 기재를 생략하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,000,000	-	32,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,000,000	-	32,000,000	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 09월 27일	제 34기
정기주주총회	1. 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.	결산기 변경

2021년 09월 28일	제 32기
정기주주총회	1. 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제2. 주주명부 작성·비치 규정 신설3. 주주명부의 폐쇄절차 및 기준일 관련 규정 정비4. 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설	법률 개정에 따른 변경

2019년 09월 27일	제 30기
정기주주총회	1. 주식, 사채 등의 전자등록에 따른 법률 개정2. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정3. 상법 반영	법률 개정에 따른 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차의 각종 부속품 제조 및 판매업	영위

정관. 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자동차의 각종 부속품 제조 및 판매업

2. 각종 기계기구 제작 및 판매3. 각종 금형제작 및 판매

4. 자동차부속품 설계용역 제공 및 관련사업

5. 부동산 임대업6. 제조용 기계장비 임대업

7. 위 항에 관련되는 사업일체
1. 사업의 개요

당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경량화와 원가절감에 성과를 달성했으며, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 트랙스크로스오버(9BQX)에도 함께사용하는 등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 VW의 현가 리어 엑슬의 사이드암 및 토션빔 등 11종, 재규어 BIW 부품을 수주 및 설계개발하고 있습니다. 중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	AXLE	차량 후단부에 장착되어 타이어와 차체를 연결하여 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 타이어에서 받는 제동력과 횡력을 지지하여 코너링시 차량의 롤각을 지지하는 역할	OEM	40,084	81.80%

자동차부품	제품	CROSS MBR	차량의 전단분에 장착되어 엔진을 지지하며 주행시 노면의 진동이나 갑작스런 충격을 흡수하여 승차감을 향상 및 안전을 유지함. 또한 ARM, Steering, Gear box 등을 고정 및 지지하는 역할	OEM	48	0.10%

자동차부품	제품	ARM	CROSS MBR의 측면에 주로 장착되며, 주행시 노면의 진동이나 충격을 흡수하여 승차감을 향상시키고 차량의 주행을 가능케 하는 역할	OEM	383	0.78%

자동차부품	기타	-	기타매출	-	8,490	17.32%

합 계	49,005	100.0%
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

자동차부품 제조	원재료	철판,파이프	제품제작용	7,585	31.9%	-

자동차부품 제조	구입품	W/CARRIER 외(PRESS류)	제품제작용	2,338	9.8%	-

자동차부품 제조	구입품	PIPE 류	제품제작용	14	0.1%	-

자동차부품 제조	구입품	SPINDLE 외	제품제작용	736	3.1%	-

자동차부품 제조	구입품	DAMPING BUSH	제품제작용	3,809	16.0%	-

자동차부품 제조	구입품	BOLT, NUT, PIN류	제품제작용	1,341	5.6%	-

자동차부품 제조	구입품	기타	제품제작용	7,970	33.5%	-

합 계	23,793	100%	-

나. 생산능력(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	제35기	제34기	제33기

자동차부품	AXLE	54,891	56,134	20,674

CROSS MEMBER	133	2,863	9,170

ARM	1,298	10,974	16,688

기타	6,041	8,573	4,488

합 계	62,363	78,544	51,020

생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

(가) 산출기준 당사의 생산공정은 크게 용접과 조립으로 나눌 수 있으며 용접량에 의해서 생산량이 결정됨.

(나) 산출방법

품 목	일생산량	작업일수	총생산량(천대)	비 고

REAR AXLE	3,789	120	455	-

CROSS MEMBER	37	120	4	-

ARM	109	120	13	-

생산능력은 설비의 변동에 따라 변동되며 완성차 업체의 자동차 생산량에 따라 당사의 제품생산량이 변동됨.

(2) 평균가동시간 하루 근무시간 : 2023년 7월~ 2023년 12월 (일 10.5시간) 조업가능일수(최대조업도) : 120일 조업가능 근무시간 : 1,260시간

다. 생산실적(단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	제35기	제34기	제33기

자동차부품	AXLE	40,475	48,301	21,757

CROSS MBR	48	1,220	5,029

ARM	387	1,198	2,290

기타	8,573	9,615	3,959

합 계	49,483	60,334	33,035

라. 가동률(단위 : 백만원 )

사업부문	연간 생산능력	연간 생산실적	평균가동률

자동차 부품	62,363	49,483	79.3%

마. 생산설비

지배회사와 종속회사는 국내(경북 본공장) 및 해외(인도 Pune시)에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 집기비품, 금형 등의 생산설비를 보유하고 있습니다. 지배회사 및 그 종속회사의 제35기 중 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	토 지	건물및구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합 계

기초 장부가액	19,753,667,000	8,496,629,971	21,144,892,128	77,584,510	1,538,132,797	101,100,000	51,112,006,406

취득	-	-	610,527,188	46,912,439	210,349,353	35,616,250	903,405,230

감가상각	-	(268,486,143)	(2,375,082,596)	(16,701,029)	(210,049,926)	-	(2,870,319,694)

처분	-	-	-	(374,793)	(180,001,000)	-	(180,375,793)

환율변동효과	-	-	(67,858,146)	(1,428,055)	(4,982,662)	-	(74,268,863)

종속기업 유형자산 기초잔액	-	-	61,777,574	4,774,414	105,769,099	-	172,321,087

기타증감(*)	-	-	88,940,000	-	20,000,000	(108,940,000)	-

당기말 장부가액	19,753,667,000	8,228,143,828	19,463,196,148	110,767,486	1,479,217,661	27,776,250	49,062,768,373

(*) 건설중인자산의 본계정 대체금액입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제35기	제34기	제33기

자동차부 품	제품및상품	AXLE	40,084	48,461	21,613

CROSS MBR	48	1,224	4,996

ARM	383	1,202	2,275

기 타	8,490	9,647	3,933

합 계	49,005	60,534	32,817

(2) 판매경로 당사는 완성차 메이커와 연간 생산계획에 의거 거래처에 주문자 상표 부착방식으로 납품하고 있으며 그 외 완성차 메이커의 OEM A/S망을 통한 보수용 판매와 해외바이어와 신용장 방식에 의한 수출을 하는 직수출로 판매하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건 당사의 판매는 거래처의 생산계획에 의거하여 거래처에 납품하며 15일/1개월 단위로 60일 현금을 수령하는 내수판매와 구매승인서 방식 및 TT방식의 수출판매가 있습니다.(4) 판매전략 당사는 연구소 설립이전부터 기술투자에 매진하여 3차원 CAD System인 CATIA를 도입하고 자동차의 주행상태를 모의실험하여 제품의 성능확인이 가능한 다축 Suspension 내구시험기를 가동중이며 지속적인 기술개발과 함께 현재 진행하고 있는 디자인 수출 등에 더욱 박차를 가할 예정입니다.

2. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품
5. 위험관리 및 파생거래

1. 위험관리 - 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 위험관리 기재를 생략합니다. 2. 파생거래 - 해당사항없음.
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성 자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다. 나. 성장성 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다.다. 경기변동의 특성 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달한 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있다.라. 국내외 시장여건 2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출이 동반 회복세를 나타냈습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가한 174만대를 기록하였습니다. 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 17.4% 증가한 270만대를 기록하였고, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 전년대비 27.2% 증가한 약 690억불로 역대 최대 경신하였습니다. 마. 시장에서의 회사의 경쟁력 당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.
1. 요약재무정보

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 요약재무정보 기재를 생략하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,297	-386	-4,694

(별도)당기순이익(백만원)	3,356	242	-3,908

(연결)주당순이익(원)	103	-12	-147

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,580	증자비율33.33%

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021년 01월 22일	운영자금,채무상환자금,기타	12,640	운영자금,채무상환자금,기타	12,640	-
8. 기타 재무에 관한 사항

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 기타재무에관한 정보를 재무제표 주석에 표기하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당해 이사의 경영진단 및 분석의견의 내용중 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 회사 내부경영, 외부 환경 및 기타 변수 등으로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요

2023년 자동차산업은 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고, 누적된 이연수요의 해소로 내수 및 수출이 동반 회복세를 나타냈습니다. 내수는 친환경차 및 SUV 판매호조 및 전년도 기저효과와 이연된 수요로 전년대비 3.3% 증가한 174만대를 기록하였습니다. 수출은 미국, EU시장으로 친환경차, SUV 등 국산차의 판매 호조세 및 환율 효과로 전년대비 17.4% 증가한 270만대를 기록하였고, 수출액 또한 고가격 차량 수출 증가로 전년대비 27.2% 증가한 약 690억불로 역대 최대 경신하였습니다.

이러한 경영환경 속에서 지난해 당사의 별도기준 매출액은 271억원을 기록하였고 영업이익 43억원과 당기순이익 33억원을 기록하며 흑자를 유지 하였습니다. 또한 연결기준으로는 매출액은 490억원, 영업이익 46억원과 당기순이익 33억원의 실적을 기록하였습니다. 이번 실적은 우리법인이 결산기를 6월에서 12월로 변경하면서 6개월간의 실적이므로 전년대비 상당히 괄목 할 만한 실적을 거두었습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

가. 재무상태(단위 : 원)

과 목	제 35 기	제 34 기

Ⅰ.유동자산	35,335,963,904	27,529,747,404

Ⅱ.비유동자산	55,232,117,452	56,728,729,615

자산총계	90,568,081,356	84,258,477,019

Ⅰ.유동부채	44,712,407,312	40,703,547,946

Ⅱ.비유동부채	12,613,584,749	12,595,308,844

부채총계	57,325,992,061	53,298,856,790

Ⅰ.자본금	16,000,000,000	16,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	17,920,707,647	17,920,707,647

Ⅲ.기타자본항목	481,572,151	481,572,151

Ⅳ.기타포괄손익누계액	10,419,773,325	10,512,787,519

Ⅴ.이익잉여금	(11,579,963,828)	(13,955,447,088)

자본총계	33,242,089,295	30,959,620,229

부채와자본총계	90,568,081,356	84,258,477,019

- 재무의 안정성을 나타내는 안정성비율을 검토해 보면 유동비율 79.0%(전기: 67.6 %) 현금 유동성이 전기에 비하여 높아졌으며 부채비율은 172.5%(전기: 172.2%)로 전기보다 감소하였습니다.- 당사의 활동성을 살펴보면 * 총자산회전율 : 0.56회(전기: 0.76회) * 매출채권회전율 : 2.45회 (전기: 4.62회) * 재고자산회전율 : 4.51회 (전기: 6.87회) * 비유동자산회전율 : 0.88회 (전기: 1.08회) 등 입니다. 나. 영업실적

(단위 : 원)

과 목	제 35 기	제 34 기	제 33 기

Ⅰ.매출액	49,004,497,323	60,534,305,387	32,817,107,181

Ⅱ.매출원가	41,237,403,230	53,696,411,950	36,006,776,667

Ⅲ.매출총이익	7,767,094,093	6,837,893,437	(3,189,669,486)

Ⅳ.판매비와관리비	3,201,573,370	4,050,579,734	4,280,729,344

Ⅴ.영업이익	4,565,520,723	2,787,313,703	(7,470,398,830)

영업외수익	312,088,479	589,772,976	5,656,682,447

영업외비용	1,887,183,696	3,811,719,762	2,699,557,637

Ⅵ.지분법손익	420,710,426	-	-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,411,135,932	(434,633,083)	(4,513,274,020)

법인세비용	114,368,519	(48,493,154)	181,067,210

Ⅷ.당기순이익(손실)	3,296,767,413	(386,139,929)	(4,694,341,230)

Ⅸ.기타포괄이익(손실)	(1,014,298,347)	2,709,735,385	53,461,430

Ⅹ.총포괄손익	2,282,469,066	2,323,595,456	(4,640,879,800)

- 당기 매출액은 전기대비 19.0% 감소 하였습니다.- 당기 총매출원가율은 84.2%로 이는 전년보다 증가하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)

(단위 : 천원)

계 정 과 목	제 35 기	제 34 기	증감

현금 및 현금성 자산	1,445,103	1,024,845	420,258

단기금융상품	1,525,000	896,000	629,000

장기금융상품	20,400	545,856	-525,456

단기차입금	15,197,010	15,597,010	-400,000

유동성장기부채	2,310,640	3,060,640	-750,000

장기차입금	5,523,680	6,366,500	-842,820

지배회사와 종속회사의 자금정책은 영업활동을 통하여 현금이 증가하면 적정 현금보유를 통해 유동성확보를 한 후 투자활동을 위해 지출합니다. 투자활동 후 잉여 현금은 미래 자금수지를 고려하여 차입금상환 및 단기금융상품에 투자를 하고 있습니다. 5. 부외 채무에 관한 사항 2023년 12월 31일 현재 지배회사가 국내외 종속회사 및 계열회사에 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2023.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기	안경회계법인	적정	-	-

제34기	진일회계법인	적정	-	-

제33기	진일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기	안경회계법인	반기재무제표 검토,
개별 및 연결재무제표 감사	75	834	75	875

제34기	진일회계법인	반기재무제표 검토,
개별 및 연결재무제표 감사	130	1,016	130	1,683

제33기	진일회계법인	반기재무제표 검토,
개별 및 연결재무제표 감사	150	1,173	150	1,600

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 35기(당기)	2024.02.16	법인세 세무조정	2023.07.01~2023.12.31	19백만원	안경회계법인

제 34기(전기)	-	-	-	-	-

제 33기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 06일	외부감사인 4인외 지배기구	대면회의	감사계획 및 방법 논의

2	2024년 02월 26일	외부감사인 4인외 지배기구	대면회의	기말감사 결과 논의
2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제35기(당기)	안경회계법인	상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제34기(전기)	진일회계법인	상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회에서 정하며, 이사회 내의 위원회로 감사위원회를 두고 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계

이명곤	2025.09.28	연임	7	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회	사내이사(업무총괄)	-	임원

김성광	2026.09.27	연임	3	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회	사내이사(업무총괄)	-	-

이준성	2025.09.28	-	-	업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회	사내이사(업무총괄)	-	임원

박준태	2026.09.27	연임	3	재무, 회계전문가	이사회	사내이사(관리본부장)	-	임원

장성만	2026.09.27	-	-	재무, 회계전문가	이사회	사외이사	-	-

이상선	2026.09.27	연임	1	법률전문가	이사회	사외이사	-	-

나. 중요의결사항 및 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이명곤(출석률:100%)	김성광(출석률:45.5%)	이준성(출석률:100%)	박준태(출석률:100%)	권태우(출석률:87.5%)	이상선(출석률:50.0%)	장성만(출석률:25.0%)

찬 반 여 부

1	2023.07.14	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-

2	2023.07.26	* 외부감사인 선임의 건	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.08.14	* 제34기 별도재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.08.29	* 제34기 연결재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.08.29	* 제34기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.08.31	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2023.09.12	* 제34기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.09.20	* 수출성장자금대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	2023.09.28	* 대표이사 보선 및 감사위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.10.05	* AMS-Chasys automotive Components Private Limited 주식취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

11	2023.10.10	* Chasys Automotive Components Private Limited 주식취득(증자참여)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

12	2023.12.27	* Chasys Automotive Components Private Limited 주식취득(증자참여)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 신임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영 하고 있지는 않습니다. ※ 각 이사에 대한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2017년 9월 28일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회는 당사의 정관 제41조의2에 따라 3인의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 작성기준일 현재 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

장성만	예	현) 중정회계법인 부대표재임기간 : '20.11~ 현재	예	회계사	- 기본자격 : 공인회계사
- 근무기간 : 삼일회계법인 '00.11~'08.09 대경회계법인 '09.01~'17.03 서린회계법인 '17.04~'20.03 중정회계법인 '20.11~ 현재

이상선	예	전) 법무법인중원 대표변호사재임기간 : '11.02~ '17.06	-	-	-

박준태	-	(현)체시스 부사장재임기간 : '12.04~ 현재담당업무 : 관리(현)MSHC 대표이사재임기간 : '16.01~ 현재담당업무 : 관리	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	- 기본자격 : (주)체시스 관리본부장(회계, 재무) - 근무기간 : (주)체시스 '12.04~ 현재

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원 선출기준 주요내용 및 운영현황감사위원회는 상법 제415조의2, 제542조의 11 에 근거하여 적법하게 운영하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령

-3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

-사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 중 2명)

-위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(3명)	상법 제542조의11 제2항

-감사위원회의 대표는 사외이사	충족

-그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 감사위원의 선임배경 등에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	회계 또는재무 전문가	선 임 배 경	추천인	임기	연임여부및 연임횟수	회사와의관계	최대주주 와의관계

장성만	경북대학교 경제학과전) 삼일회계법인 근무전) 대경회계법인 이사전) 서린회계법인 이사현) 중정회계법인 부대표	해당(공인회계사)	재무, 회계전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2026.09.27	신임(-)	사외이사,감사위원장	-

이상선	서울대학교 법과대학 전) 법무법인 중원 근무현) 이상선 법률사무소	해당(변호사)	법률 전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2026.09.27	연임(1회)	사외이사,감사위원	-

박준태	영남대학교 축산경영학과
(현)체시스 부사장(현)MSHC 대표이사	해당(상법 시행령제 37조 2항 3)	상장회사에서 회계 또는 재무 관련 업무에 임원으로 근무한 경력이 5년 이상으로 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	2026.09.27	연임(2회)	사내이사,감사위원	임원

다. 감사위원회 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

박준태(출석률: 100%)	권태우(출석률: 87.5%)	이상선(출석률: 50.0%)	장성만(출석률: 25.0%)

찬반여부

1	2023.07.14	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

2	2023.07.26	* 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.08.14	* 제34기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.08.29	* 제34기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.08.29	* 제34기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.08.31	* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참

7	2023.09.12	* 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.09.20	* 수출성장자금대출에 관한 건	가결	찬성	불참	불참

9	2023.09.28	* 대표이사 보선 및 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.10.05	* AMS-Chasys automotive Components Private Limited 주식취득의 건	가결	찬성	-	불참	불참

11	2023.10.10	* Chasys Automotive Components Private Limited 주식취득(증자참여)의 건	가결	찬성	-	불참	불참

12	2023.12.27	* Chasys Automotive Components Private Limited 주식취득(증자참여)의 건	가결	찬성	-	불참	불참

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사위원은 각각 회계, 세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다

마. 감사위원회 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,000,000	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 지분율 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)MSHC는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 35.09%(보통주)의 지분을 보유하고 있습니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이명곤	임원	보통주	3,175,000	9.92	3,175,000	9.92	-

(주)MSHC	본인	보통주	6,668,901	20.84	6,668,901	20.84	-

이준성	임원	보통주	695,000	2.17	695,000	2.17	-

최재원	임원	보통주	690,000	2.16	690,000	2.16	-

계	보통주	11,228,901	35.09	11,228,901	35.09	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)MSHC	6	이명곤	38.5	-	-	이명곤	38.5

박준태	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)MSHC

자산총계	56,511

부채총계	9,899

자본총계	46,612

매출액	10,694

영업이익	6,487

당기순이익	5,569

2. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)MSHC	6,668,901	20.84	-

이명곤	3,175,000	9.92	-

우리사주조합	369,820	1.16	-

3. 주가 및 주식거래실적- 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 주가 및 주식거래실적 기재를 생략하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명곤	남	1957.12	대표이사회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 경영학과 현)(주)체시스 대표이사 회장	3,175,000	-	대표이사	31년 11개월	2025.09.27

김성광	남	1963.03	대표이사사장	사내이사	상근	업무총괄	서울대학교 화학공학과현) (주)체시스 대표이사 사장	0	-	-	9년 7개월	2026.09.27

이준성	남	1989.10	부사장	사내이사	상근	관리	컬럼비아 대학원 졸업현) (주)체시스 부사장	695,000	-	대표이사	1년 1개월	2025.09.27

박준태	남	1956.03	부사장	사내이사	상근	관리	영남대학교 축산경영학과현) (주)체시스 부사장	0	-	대표이사	11년 9개월	2026.09.27

장성만	남	1972.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	경북대학교 경제학과현) 중정회계법인 부대표	0	-	-	4개월	2026.09.27

이상선	남	1957.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법학과전) 법무법인 중원 대표	0	-	-	3년 4개월	2026.09.27

정재건	남	1966.11	상무이사	미등기	상근	생산	금오공과대학교 전자과전) (주)SMC 이사현) (주)체시스 이사	20,000	-	-	8년 4개월	-

이만수	남	1964.08	부사장	미등기	상근	해외담당	아주대학교 기계공학전)한국지엠 상무현) (주)체시스 부사장	0	-	-	7개월	-

이재명	남	1971.05	이사	미등기	상근	해외담당	계명대학교 기계설계학과전)평화정공 부장현) (주)체시스 이사	0	-	-	7개월	-

*이재명 이사 2023년 12월 31일 퇴사.

나. 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	재직기간	직위 및직무	소유주식수	지분율	사업목적

이 명 곤	대표이사,총괄	(주)MSHC	23년 9개월	대표이사 , 총괄	147,300	38.50%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	12년 2개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)SMC	22년 9개월	1	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	18년 9개월	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)알텍	13년 12개월	0	0%	자동차 부품 제조업

서진산업(주)	27년 8개월	28,046	17.53%	부동산 임대업

김성광	대표이사, 사장	(주)SMC	7년 1개월	대표이사, 관리	0	0%	자동차 부품 제조업

이준성	부사장	(주)MSHC	1년 12개월	대표이사, 관리	136,300	35.65%	사업 경영 및 관리자문

(주)AMS	6년 9개월	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)넬바이오텍	6년 10개월	0	0%	사료, 비료등 제조 및 판매업

(주)SMC	6년 10개월	사내이사	0	0%	자동차 부품 제조업

(주)알텍	6년 10개월	사내이사	1,800	1.50%	자동차 부품 제조업

박준태	부사장	(주)MSHC	7년 12개월	대표이사, 관리	0	0%	사업 경영 및 관리자문

서진산업(주)	6년 9개월	감사	0	0%	부동산 임대업

(주)SMC	10개월	대표이사	0	0%	자동차 부품 제조업

다.직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	104	-	10	-	114	16년 5개월	4,456	39	-	-	-	-

자동차부품	여	9	-	-	-	9	9년 7개월	201	22	-

합 계	113	-	10	-	123	16년	4,657	38	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	154	51	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,700	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	542	90	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	532	177	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10	3	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

체시스	-	8	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

피출자회사출자회사	체시스	(주)AMS	넬바이오텍	(주)SMC	서진산업	Chasys Automotive
ComponentsPrivate Limited	(주)알텍	AMS-CHASYSAutomotive INDIAPrivate Limited

(주)MSHC	20.84	100.00	8.70	70.44	-	-	-	-

(주)체시스	-	-	8.70	-	73.97	100.00	-	100.00

(주)AMS	-	-	82.60	-	-	-	97.00	-

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인출자 현황을 생략하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역

채무자 : (주)에스엠씨(계열회사) (단위 : 백만원 )

채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

국민은행	9,000	9,900	2023.08.29~본채무상환시까지	-

채무보증금액 합계	9,900

*당사는 계열회사인 상기 법인들에 대한 채무보증을 이사회 결의를 통해 집행하였습니다 2. 대주주등과의 자산양수도 - 해당사항 없음

3. 대주주등과의 영업거래

거래기간 : 2023.07.01~2023.12.31 (단위 : 원 )

특수관계자 구분	회사명	매 출	유형자산 매각	기타수익	유형자산 취득	기타비용

최대주주	(주)엠에스에이치씨	-	50,000,000	30,391,800	-	89,526,000

종속기업	Chasys Automotive Components Private Limited	-	-	4,515,812	-	-

AMS-CHASYS Automotive	-	-	-	-	-

기 타	(주)에스엠씨	220,399,178	-	5,460,000	-	888,462,134

(주)에이엠에스	-	130,000,000	-	-	-

(주)알텍	-	-	-	-	-

합 계	220,399,178	180,000,000	40,367,612	-	977,988,134

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Chasys Automotive Components Private Limited	2009.12.22	Gat No. 41, Village Navalakh Umbre, Taluka Maval, Pune-410507
MAHARASHTRA, INDIA	자동차부품제조업	17,821	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	해당

AMS-CHASYS AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	2016.06.02	GAT NO. 1464, MIDC, Ranjangaon, Tal-Shirur, Pune, Maharashtra, India, 412209	자동차부품제조업	8,764	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서1027호 13)	-

*주요종속회사여부(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	7	(주)AMS	174811-0060882

넬바이오텍	134411-0010924

(주)SMC	184611-0046975

서진산업	161511-0018981

Chasys Automotive
ComponentsPrivate Limited	외국법인

(주)알텍	174811-0047905

AMS-CHASYSAutomotive INDIAPrivate Limited	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 소규모기업(최근 사업연도말 현재의 자산총액 1천억원미만인회사)에 해당되어 타법인출자 현황을 생략하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음