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자화전자 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 자화전자주식회사
대 표 이 사 : 김상면
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
(전 화) 043-210-7124
(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 찬 희
(전 화) 043-210-7124
2. 회사의 연혁

1981.04.251983.02.281987.02.011988.11.011989.10.271991.09.151991.12.241994.01.201996.11.011997.05.291998.02.231999.01.061999.10.082000.10.172002.06.212003.08.272006.03.272007.09.122008.10.142017.04.052017.04.28	자화전자사설립유망중소기업지정자화전자주식회사로 법인전환자화전자 연구소 설립우량중소기업체 선정본사 준공 이전유망선진기술기업 지정공장확장(청주 제4공단)오성전자사 인수본사 공장 확장수출유망중소기업 선정기업공개(상장)공장 이전 확장(제3공장)본사 PTC 연구동 준공제 3공장 OA동 증설중국 혜주공장 설립중국 덕주 태덕전자 설립개성 자화전자 설립베트남 공장(자화비나) 설립 베트남공장(JH비나) 설립인도공장설립

- 종속회사 연혁

* 종속회사의 경우 주로 생산역할을 담당하고 있기 때문에 설립일자 외 특이한 연혁은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 05일	전환권행사	보통주	80,000	500	15,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,070,670	-	1,070,670	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,829,330	-	16,829,330	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,070,670	-	-	-	1,070,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,070,670	-	-	-	1,070,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,070,670	-	-	-	1,070,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,070,670	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,829,330	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	24,900	14,462	20,792

(별도)당기순이익(백만원)	17,926	10,972	19,869

(연결)주당순이익(원)	1,406	877	1,206

현금배당금총액(백만원)	7,573	6,732	6,587

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.4	46.5	31.7

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	2.4	2.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	400	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭

제 31기 연간	제 30기 연간	제 29기 연간

한영 회계법인	한영 회계법인	한영 회계법인

나. 회계감사인의 의견

사 업 연 도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 31 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 30 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 29 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	83,000	1,239

제30기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	86,000	1,112

제29기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	83,000	1,174

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제29기	2015년 04월	정기세무조사 세무자문 용역	2015년 05월 ~ 2015년 06월	40,000

제30기	2016년 09월	BEPS 이전가격 용역	2016년 10월 ~ 2017년 12월	48,000

제29기	2016년 01월	세무조정	2016년 01월 ~ 2016년 03월	7,000

제30기	2016년 12월	세무조정	2017년 01월 ~ 2017년 03월	7,000

제31기	2017년 12월	세무조정	2018년 01월 ~ 2018년 03월	7,000

마. 회계감사인의 내부회계관리제도 평가당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

바. 외부감사 실시내용1. 감사대상업무

회 사 명	자화전자 주식회사

감사대상 사업연도	2017년 01월 01일	부터	2017년 12월 31일	까지

2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

투입 인원수	3	3	1	1	4	7	3	6	10	5	-	-	21	22

투입시간	분ㆍ반기검토	10	10	12	6	168	128	105	99	21	1	-	-	316	244

감사	20	18	46	50	328	443	404	302	125	55	-	-	923	868

합계	30	28	58	56	496	571	509	401	146	56	-	-	1,239	1,112

3. 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2017.07.07	1	일

주요내용	회사와 회사환경에 대한 이해를 통한 중요한 왜곡표시위험의 식별과 평가, 업무팀 구성, 전문가활용 검토, 기업수준 통제 이해, 유의적 계정 및 공시 식별, 감사계획의 수립과 수행에 있어서의 중요한 결정

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2017.07.17~2017.07.21	5	일	4	명	2	명	반기검토,재무제표수준의 분석적 검토,중요계정잔액 및 공시내용에 대한 분석적절차

2017.10.30~2017.11.03	5	일	5	명	2	명	중요 거래유형 및 중요 공시절차의 이해, 추적시사의 수행, 통제 테스트 수행, 통제 위험 평가, 입증절차의 설계, 일반감사절차 계획

2018.01.29~2018.02.02	5	일	4	명	2	명	중요 계정잔액 및 주석 사항에 대한 질문, 분석적절차, 표본감사(문서검증, 재계산등), 내부회계관리제도 검토 등

2018.02.19~2018.02.23	5	일	2	명	2	명	연결회계감사

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2018.01.02	1	일

실사(입회)장소	청주 본사 공장

실사(입회)대상	상품,제품

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2018.01.02	1	일

실사(입회)장소	본사

실사(입회)대상	회원권 등 금융자산

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	-

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	3	회

수행시기	2017.07.21, 2017.11.03, 2018.02.02
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

2) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. 1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.회장,부회장,대표이사,사장,부사장,전무이사,이사 등의 선임에 관한사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

3) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37조, 제38조, 제39조제 37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이유가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제 38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.제 39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항등1) 의결현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 조상희

참석여부	가결여부

01	2017.02.20	JAHWA VINA CO.,LTD의 자금조달에 대한 보증 및 중소기업금융채권 담보제공의 건	가결	참석	찬성

02	2017.03.06	정기주주총회소집	가결	참석	찬성

03	2017.03.08	JAHWA VINA CO.,LTD의 2015년 4월 24일자 대출약정 및 2016년 4월 21일자 기한연장 1천만불 대출에 회사가 기제공한 중소기업금융채권 담보(100억원)의 계속적인 제공에 대한 승인의 건	가결	참석	찬성

04	2017.04.03	해외법인 "JH VINA Co., LTD"에 대한 출자의 건	가결	참석	찬성

05	2017.04.20	JAHWA VINA CO.,LTD의 대출채무의 2차 만기연장 및 기제공한 중소기업금융채권 담보의 계속적인 제공 등에 대한 승인의 건	가결	참석	찬성

06	2017.04.24	해외법인 "JAWHA ELECTRONICS INDIAPRIVATE LIMITED"에 대한 출자의 건	가결	참석	찬성

07	2017.08.30	JH VINA COMPANY LIMITED의 자금조달에 대한 보증 및 중소기업금융채권 담보제공의 건	가결	참석	찬성

08	2017.09.07	합작법인 설립의 건	가결	참석	찬성

09	2017.09.15	해외법인 "JAWHA ELECTRONICS INDIAPRIVATE LIMITED"에 대한 대여의 건	가결	참석	찬성

10	2017.12.13	대위권 행사를 위한 근저당권 및 양도담보권 제공에 관한 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내 위원회 : 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상면	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	해당없음	본인

사내이사(대표이사)	류영대	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	정찬희	이사회	경영관리업무 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	조상희	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 : 해당사항 없음나. 감사① 상근감사 인적사항

성 명	주 요 경 력

황진욱	MBC 아카데미 교수역임

② 감사의 독립성감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 준법지원인 등 - 해당사항 없음③ 상근감사 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	찬성여부	비 고

01	2017.03.06	정기주주총회소집	찬성	참석

02	2017.04.03	해외법인 JH VINA 에 대한 출자의 건	찬성	참석

03	2017.04.23	해외법인 JAWHA ELECTRONICS INDIAPRIVATE LIMITED에 대한 출자의 건	찬성	참석

04	2017.08.30	JH VINA COMPANY LIMITED의 자금조달에 대한 보증 및 중소기업금융채권 담보제공의 건	찬성	참석

05	2017.09.07	합작법인 설립의 건	찬성	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항없음다. 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음라. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상면	본인	보통주	4,500,814	25.14	4,500,814	25.14	-

김상용	친인척	보통주	210,000	1.17	0	0	-

박주석	친인척	보통주	50,000	0.28	50,000	0.28	-

류영대	임원	보통주	20,000	0.11	20,000	0.11	-

정찬희	임원	보통주	50,000	0.28	50,000	0.28	-

(주)나노테크	관계회사	보통주	1,270,000	7.09	1,270,000	7.09	-

계	보통주	6,100,814	34.1	5,890,814	32.9	-

기타	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상면	4,500,814	25.14	-

나노테크(주)	1,270,000	7.09	-

자사주	1,070,670	5.98	-

국민연금공단	1,499,342	8.38	-

삼성액티브자산운용	1,100,028	6.15	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,475	99.76%	8,306,043	46.40%	-

4. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 인수권부 사채를 발행하는 경우
3. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신 주인수권부사채 를 발행하는 경우
4. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행 하는 경우
② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 200 억원은 보통주식으로, 100억원은 우선주식으로 하고, 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회 가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부 터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 에 관하여는 정관 제10조의 3의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월10일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	(주)국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.jahwa.co.kr)에 게재

5. 주가 및 주식거래실적국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종 류	2018년 2월	2018년 1월	2017년 12월	2017년11월	2017년10월	2017년 9월

보통주	최 고	26,500	29,400	29,600	29,600	21,900	22,850

최 저	20,800	23,900	23,950	20,100	18,750	17,850

월간거래량	3,520,419	4,991,151	2,904,523	5,860,090	2,401,578	6,007,396
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상면	남	1946년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	한양대 금속공학과풍산금속한국과학기술원촉탁연구원경북대 재료공학실험강사	4,500,814	-	37년	2021년 03월 22일

류영대	남	1963년 05월	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	경북대학 무기재료 공학박사LG전자	20,000	-	27년	2021년 03월 22일

정찬희	남	1958년 11월	전무이사	등기임원	상근	경영관리	청주대 산업경영대학원홍은전자	50,000	-	35년	2019년 03월 22일

조상희	남	1941년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국과학재단지정 재료연구정보센터 센터장경북대교수	-	-	12년	2021년 03월 22일

황진욱	남	1948년 02월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	MBC 아카데미 교수	-	-	-	2020년 03월 24일

김지화	남	1967년 08월	전무이사	미등기임원	상근	사업부관리	삼성전자(주) 무선사업부 상무	2,297	-	2년	-

김갑용	남	1956년 09월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	충주산업대농협	52,548	-	32년	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	376	0	17	0	393	6.2	18,290,858	46,539	-

국내	여	110	0	73	0	183	2.2	5,693,717	30,944	-

합 계	486	0	91	0	576	4.9	23,983,575	41,566	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,219	244	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,112	370	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	45	45	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61	61	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김상면	대표이사	591,190	0

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	372	이사보수한도(30억원) 이내에서 사내 급여규정에 따라 지급

상여	219	정기상여 : 이사보수한도(30억원) 이내에서 사내 급여규정에 따라 지급특별상여 : 글로벌 매출확대 및 위기관리 능력을 공로로 인정받아 지급 어려운 경영환경속에서도 위기극복을 위한 리더십을 발휘하여 ' 17년매출 4,456억원, 영업이익 280억원 달성하였음을 감안하여 산정

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항없음

기타 근로소득	-	해당사항없음

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 자화전자주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사- 상장회사 : 없음

- 비상장회사(6개사) : Tianjin JaHwa Electronics Co.,Ltd (중국 현지생산법인) Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd. (중국 현지생산법인)개성 자화전자(개성공단 생산법인)Jahwa Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)JH Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)Jahwa Electronics India Private Limited(인도 현지 생산법인)

(3) 자회사에 대한 임원겸직 상황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

김상면	대표이사	Jahwa Vina Co.,Ltd.	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	JH VINA CO,.LTD	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	개성자화전자(주)	대표이사	경영총괄	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Tianjin Ja Hwa Electronics Co., Ltd.(비상장)	1995.09.30	경영참여	-	-	100	19,691	-	-	-	-	100	19,691	16,556	515

Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.(비상장)	2004.05.18	경영참여	-	-	100	5,912	-	-	-	-	100	5,912	13,452	-254

Dezhou TaideElectronics Co., Ltd.(비상장)	2006.04.11	경영참여	1,428	-	100	2,164	0	-2,164	-	-	0	0	0	0

Jahwa VINA Co., Ltd. (비상장)	2007.10.23	경영참여	-	-	100	11,411	-	11,510	-	-	100	22,921	104,926	4,538

JAHWA ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	2017.04.28	경영참여	1218	-	-	-	-	1,218	-	-	100	1,218	6,605	-34

JH VINA CO., LTD	2017.04.05	경영참여	5,590	-	-	-	-	5,590	-	-	100	5,590	10,841	-142

개성자화전자(주)(비상장)	2008.12.24	경영참여	-	-	100	0	-	-	-	-	100	0	336	0

플래티넘기술투자(주)(비상장)	2000.01.18	단순투자	-	800	53	7,547	-370	-3,491	-	430	28.5	4,056	0	1,929

Qingdao Advanced Materials Co., Ltd.(비상장)	2005.08.22	경영참여	-	-	50	963	-	-	-	-	50	963	2,040	6

플래티넘 START-UPFUND(비상장)	2009.06.05	단순투자	-	-	15	286	-	-38	-	-	15	248	0	325

플래티넘큰성장펀드(비상장)	2014.01.28	단순투자	-	-	12	2,220	-	-252	-532	-	12	1,940	0	3,829

합 계	-	-	50,194	-	12,373	-532	-	-	62,539	154,756	10,712

(*) 플래티넘기술투자(주) 및 기타 펀드들의 요약재무정보는 연결범위 제외 시점까지의 당기순손익입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

안 건	결 의 내 용	비 고

제29기 주주총회(2016.03.18)	1. 재무제표 승인 (제 29 기) - 자산총계 (백만원) : 310,332 - 부채총계 (백만원) : 60,868 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 249,464 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 400원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 6,587,732,000 다. 배당률 - 시가대비 2.6(%) 라. 배당성향 (%) : 31.7 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2016년 03월 18일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

제30기 주주총회(2017.03.24)	1. 재무제표 승인 (제 30 기) - 자산총계 (백만원) : 333,350 - 부채총계 (백만원) : 76,482 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 256,867 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 400원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 6,731,732,000 다. 배당률 - 시가대비 2.4(%) 라. 배당성향 (%) : 61.3 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2017년 03월 24일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

제31기 주주총회(2018.03.16)	1. 재무제표 승인 (제 31 기) - 자산총계 (백만원) : 386,408 - 부채총계 (백만원) : 118,007 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 268,401 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 450원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 7,573,198,500 다. 배당률 - 시가대비 1.8(%) 라. 배당성향 (%) : 41.3 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2018년 03월 16일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항없음 다. 채무보증현황

제공받은 기업	지급보증액	여신금액	담보 및 지급보증내역	보증제공처

Jahwa VINA Co., Ltd.	13,000,000	US$10,000,000	역외일반대출	산업은행

52,200,000	US$40,000,000	역외일반대출

JH VINA Co., Ltd.	8,000,000	US$4,300,000	역외일반대출	기업은행

VND30,000,000,000

(주)제이디에스	300,000	-	일반보증약정	기업은행

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	2011년 08월 05일	연구개발	1,200	연구개발	1,200	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음