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자화전자 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 자화전자주식회사
대 표 이 사 : 김상면
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
(전 화) 043-210-7124
(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 정 찬 희
(전 화) 043-210-7124
2. 회사의 연혁

1981.04.251983.02.281987.02.011988.11.011989.10.271991.09.151991.12.241994.01.201996.11.011997.05.291998.02.231999.01.061999.10.082000.10.172002.06.212003.08.272006.03.272007.09.122008.10.14	자화전자사설립유망중소기업지정자화전자주식회사로 법인전환자화전자 연구소 설립우량중소기업체 선정본사 준공 이전유망선진기술기업 지정공장확장(청주 제4공단)오성전자사 인수본사 공장 확장수출유망중소기업 선정기업공개(상장)공장 이전 확장(제3공장)본사 PTC 연구동 준공제 3공장 OA동 증설중국 혜주공장 설립중국 덕주 태덕전자 설립개성 자화전자 설립베트남 공장 설립

* 주요사항 변동내용이 없습니다.

- 종속회사 연혁

* 종속회사의 경우 주로 생산역할을 담당하고 있기 때문에 설립일자 외 특이한 연혁은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 05일	전환권행사	보통주	80,000	500	15,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,430,670	-	1,430,670	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,469,330	-	16,469,330	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	230,670	-	-	-	230,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	230,670	-	-	-	230,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,430,670	-	-	-	1,430,670	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,430,670	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,469,330	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,792	22,489	43,333

주당순이익 (원)	1,203	1,333	2,607

현금배당금총액 (백만원)	6,587	6,587	5,764

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.7	29.3	15.0

현금배당수익률 (%)	보통주	2.6	3.1	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	400	400	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 : 해당사항없음

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원,% )

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금설정률

제29기	매출채권	26,103	1,069	4.1

미 수 금	1,476	-	-

합 계	27,579	1,069	3.9

제28기	매출채권	28,865	1,102	3.8

미 수 금	1,368	-	-

합 계	30,233	1,102	3.6

제27기	매출채권	38,925	739	1.9

미 수 금	3,275	-	-

합 계	42,200	739	1.5

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원 )

구 분	제 29기	제 28기	제 27기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,101,813	738,984	1,615,554

2. 기중 증가액	138,528	872,046	1,381,555

3. 기중 감소액	(171,073)	(509,217)	(2,258,125)

4. 환율변동차이	-	-	-

5. 기말 대손충당금 잔액합계	1,069,268	1,101,813	738,984

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침- 매출채권 등에 대하여는 과거의 대손경험율과 개별분석에 의하여 추정한 대손예 상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.- 대손충당금 설정기준 기준금액 : 매출채권잔액설정기준 : 1) 일반 매출채권잔액은 5%내외 설정2) 회수가 불확실한 채권에 대해서는 1년 경과시 50%, 2년 경과시 100%를 설정함

(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위:천원)

구 분	정상채권	만기가 경과된 대손충당금 미설정 채권	손상채권	합 계

3개월 이하	3개월~6개월	6개월 초과

매출채권	23,995,580	937,814	100,980	-	1,069,267	26,103,641

기타채권	1,473,532	-	2,014	-	-	1,475,546

합 계	25,469,112	937,814	102,994	-	1,069,267	27,579,187

다. 재고자산 현황 등

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 계정과목별 보유현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	계정과목	제28기	제28기	제27기	비고

합 계	상품	506	802	1,792	-

제품	3,096	2,233	5,240	-

재공품	8,402	6,962	12,784	-

원재료	7,553	7,365	11,417	-

미착품	375	262	337	-

저장품	-	-	-	-

소 계	19,932	17,624	31,571	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	5.0%	4.9%	8.6%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	10.4회	10.2회	13.3회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

①실사일자 : 당사는 2015년 재무제표를 작성함에 있어서 2015년 12월 31일 을 기준으로 재고실사를 하였습니다.②재고자산실사전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 : 참석③장기체화 재고등의 현황 (단위 : 백만원)

계정잔액	취득원가	보유금액	당기 평가손실	기말잔액	비고

제품	3,571,101	3,571,101	(474,926)	3,096,175	-

재공품	9,273,412	9,273,412	(871,683)	8,401,729	-

원재료	7,552,902	7,552,902	-	7,552,902	-

상품	510,065	510,065	(4,028)	506,037	-

미착품	374,854	374,854	-	374,854	-

합계	21,282,334	21,282,334	(1,350,637)	19,931,697	-

④ 기타사항 : 당사의 2015년 12월 31일 당사가 보관하고 있는 재고자산에 대하여 타인에 대하여 담보제공된 재고자산은 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

기업은행	회사채	사모	2011년 08월 05일	1,200	표면이자율:1만기이자율:5.3	-	2014년 08월 05일	2013년 4월 5일 전환권 행사로 상환됨	-

합 계	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭

제 29기 연간	제 28기 연간	제 27 기 연간

한영 회계법인	한영 회계법인	한영 회계법인

나. 회계감사인의 의견

사 업 연 도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 29 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 28 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 27 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	86,000	1,140

제29기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	83,000	1,140

제28기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	80,000	1,501

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제30기	2014.03.07	세무조정	제30기	7,000	-

제29기	2014.03.07	세무조정	제29기	7,000	-

제28기	2014.03.07	세무조정	제28기	7,000	-

제28기	2014.12.24	연구ㆍ인력개발비에 대한 세액공제 경정청구	2014.12~2015.03	환급세액의 12% 또는 15%	-

제28기	2014.06.26	간주외국납부세액공제 경정청구	2014.06~2014.09	환급액의 15%	-

제28기	2014.06.18	외국인 계약자세 환급용역	2014.06~2014.09	환급세액의 5% 또는 15%

마. 회계감사인의 내부회계관리제도 평가당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.바. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	3	1	6	5	5	20

투입시간	분ㆍ반기검토	12	10	288	-	-	310

감사	11	51	444	217	41	764

합계	23	61	732	217	41	1,074
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

2) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. 1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.회장,부회장,대표이사,사장,부사장,전무이사,이사 등의 선임에 관한사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

3) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37조, 제38조, 제39조제 37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이유가 있을 때에는 그 이 사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제 38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.제 39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항등1) 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

01	2015.01.23	코렌의 제3자배정 유상증자참여의	가결	-

02	2015.03.03	현금배당결정	가결	-

03	2015.03.03	정기주주총회개최결의	가결	-

04	2015.12.07	임원 특별위로금 지급 승인	가결	-

05	2015.12.07	임직원특별상여 지급 승인	가결	-

06	2016.01.05	전자투표도입결의	가결	-

07	2016.02.26	정기주주총회개최결의	가결	-

08	2016.03.14	대표이사 보선의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

01	2015.01.23	1명 중 1명 참석	코렌의 제3자배정 유상증자참여의

02	2015.03.03	1명 중 1명 참석	현금배당결정

03	2015.03.03	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의

04	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임원 특별위로금 지급 승인

05	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임직원특별상여 지급 승인

06	2016.01.05	1명 중 1명 참석	전자투표도입결의

07	2016.02.26	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의

08	2016.03.14	1명 중 1명 참석	대표이사 보선의 건

다. 이사회내 위원회 : 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. - 이사현황

이사성명	생년월일	사외이사여부	최대주주와의 관계	추천인

김상면	1946.02.10	사내이사	본인	이사회

류영대	1963.05.09	사내이사	임원	이사회

정찬희	1958.11.07	사내이사	임원	이사회

조상희	1941.08.21	사외이사	-	이사회

현광석	1952.03.15	상근감사	-	이사회

총 ( 5 ) 명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 : 해당사항 없음나. 감사① 상근감사 인적사항

성 명	주 요 경 력

현광석	삼성전자(주) 무선사업부 전무

② 감사의 독립성감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

③ 상근감사 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

01	2015.01.23	코렌의 제3자배정 유상증자참여의	가결	-

02	2015.03.03	현금배당결정	가결	-

03	2015.03.03	정기주주총회개최결의	가결	-

04	2015.12.07	임원 특별위로금 지급 승인	가결	-

05	2015.12.07	임직원특별상여 지급 승인	가결	-

06	2016.01.05	전자투표도입결의	가결	-

07	2016.02.26	정기주주총회개최결의	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항 없음

다. 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음라. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상면	본인	보통주	4,500,814	25.14	4,500,814	25.14	-

김상용	친인척	보통주	323,768	1.81	323,768	1.81	-

박주석	친인척	보통주	50,000	0.28	50,000	0.28	-

류영대	임원	보통주	20,000	0.11	20,000	0.11	-

(주)나노테크	관계회사	보통주	910,000	5.08	910,000	5.08	-

계	보통주	5,854,582	32.7	5,854,582	32.7	-

기타	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상면외4인	5,854,582	32.70	-

자사주	1,430,670	7.99	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,695	99.80	8,016,316	44.78	-

-. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주 인수권부 사채를 발행하는 경우
3. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신 주인수권부사채 를 발행하는 경우
4. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행 하는 경우
② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 200 억원은 보통주식으로, 100억원은 우선주식으로 하고, 그 발행 가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회 가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부 터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사 기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 에 관하여는 정관 제10조의 3의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 부터 1월10일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	(주)국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.jahwa.co.kr)에 게재

-. 주가 및 주식거래실적국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종 류	2016년02월	2016년01월	2015년12월	2015년11월	2015년10월	2015년9월

보통주	최 고	16,900	16,600	15,950	11,600	12,100	11,700

최 저	13,550	14,600	11,200	10,350	11,200	10,100

월간거래량	1,910,326	3,632,714	3,915,168	972,196	1,467,492	1,703,490
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상면	남	1946년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	한양대 금속공학과풍산금속한국과학기술원촉탁연구원경북대 재료공학실험강사	4,500,814	-	34년	2018년 03월 22일

류영대	남	1963년 05월	대표이사부사장	등기임원	상근	경영전반	경북대학 무기재료공학박사LG전자	20,000	-	25년	2018년 03월 22일

정찬희	남	1958년 11월	전무이사	등기임원	상근	경영관리	청주대 산업경영대학원홍은전자	50,000	-	32년	2019년 03월 22일

조상희	남	1941년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국과학재단지정재료연구정보센터센터장경북대교수	-	-	9년	2018년 03월 22일

현광석	남	1952년 03월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	삼성전자(주) 무선사업부 전무	-	-	-	2018년 03월 22일

박성하	남	1958년 07월	전무이사	미등기임원	상근	사업부관리	영남공업전문대학자화전자 전무이사	-	-	31년	-

김갑용	남	1956년 09월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원	충주산업대농협	-	-	29년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	296	-	6	-	302	7.7	14,900,595	49,340	-

국내	여	57	-	61	-	118	2.7	2,401,767	20,354	-

합 계	353	-	67	-	420	6.3	17,302,362	41,196	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,270	423	-

사외이사	1	43	43	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	52	52	-

계	5	1,365	273	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김상면	대표이사	755	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

이사김상면	근로소득	급여	354	사내 급여규정에 따라 354백만원을 매월분할 지급

상여	401	이사회결의 및 당사 성과평가 시스템인 JPM에 기초하여 재무성과과제 및 전략성과과제 등의 평가 결과에 종합적으로 평가하여 지급재무성과과제와 관련하여 2014년 매출액 및 영업이익을 기준으로 평가하여 2015년 초에 지급함.비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하였음

주식매수선택권행사이익	-	해당사항없음

기타
근로소득	-	해당사항없음

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 자화전자주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사- 상장회사 : 없음

- 비상장회사(12개사) : Tianjin JaHwa Electronics Co.,Ltd (중국 현지생산법인) Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd. (중국 현지생산법인) Dezhou Taide Electronics Co.,Ltd. (중국 현지생산법인) 개성 자화전자 주식회사(개성공단 생산법인) Jahwa Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인) 플래티넘기술투자(주) 플래티넘 Start-Up Fund 플래티넘 기업혁신펀드 플래티넘 일자리창출펀드 플래티넘특허기술사업화펀드 KoFC-플래티넘 청년창업 3호 투자펀드플래티넘 큰성장펀드

(3) 자회사에 대한 임원겸직 상황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

김상면	대표이사	Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd	대표이사

김상면	대표이사	Dezhou Taide Electronics Co.,Ltd.	대표이사

김상면	대표이사	JAHWA VINA CO., LTD	대표이사

김상면	대표이사	개성자화전자(주)	대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Tianjin Ja Hwa Electronics Co., Ltd.(비상장)	1995.09.30	경영참여	-	-	100	19,690	-	-	-	-	100	19,690	23,840	-1,169

Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.(비상장)	2004.05.18	경영참여	-	-	-	5,912	-	-	-	-	-	5,912	16,765	-1,136

Dezhou TaideElectronics Co., Ltd.(비상장)	2006.04.11	경영참여	-	-	100	2,164	-	-	-	-	100	2,164	1,876	-43

Jahwa VINA Co., Ltd. (비상장)	2007.10.23	경영참여	-	-	100	11,411	-	-	-	-	100	11,411	46,360	2,458

개성자화전자(주)(비상장)	2008.12.24	경영참여	-	-	100	4,055	-	-	-	-	100	4,055	8,367	601

플래티넘기술투자(주)(비상장)	2000.01.18	단순투자	-	800	53	7,547	-	-	-	800	53	7,547	26,383	2,424

Qingdao Advanced Materials Co., Ltd.(비상장)	2005.08.22	경영참여	-	-	50	963	-	-	-	-	50	963	2,209	142

Sunrise Distribution USA, Inc(비상장)	2007.12.17	경영참여	-	-	41	223	-	-223	-	-	-	-	-	-

플래티넘 START-UPFUND(비상장)	2009.06.05	단순투자	-	-	15	451	-	-	-	-	15	451	3,152	-227

플래티넘큰성장펀드(비상장)	2014.01.28	단순투자	-	-	12	600	-	1,200	-	-	12	1,800	17,121	593

합 계	800	-	53,016	-	977	-	800	-	53,993	146,073	3,643
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

안 건	결 의 내 용	비 고

제29기 주주총회(2016.03.18)	1. 재무제표 승인 (제 29 기) - 자산총계 (백만원) : 310,332 - 부채총계 (백만원) : 60,868 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 249,464 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 400원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 6,587,732,000 다. 배당률 - 시가대비 2.6(%) 라. 배당성향 (%) : 31.7 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2016년 03월 18일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항없음 다. 채무보증현황

번호	채무자(해외법인)	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간

1	Jahwa VINA Co., Ltd.	산업은행	US$ 10,000,000	US$ 11,000,000	2015.04.27 ~2016.04.27

2	Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.	수출입은행	US$ 3,400,000	US$ 3,700,000	2015.05.16 ~2016.05.16

합 계	US$ 13,400,000	US$ 14,700,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

사모전환사채	2011년 08월 05일	1,200	연구개발자금	1,200	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	기재사항 추가	주1)	주2)

주1) 정정 전 2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

01	2015.01.23	1명 중 1명 참석	코렌의 제3자배정 유상증자참여

02	2015.03.03	1명 중 1명 참석	현금배당결정

03	2015.03.03	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의

04	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임원 특별위로금 지급 승인

05	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임직원특별상여 지급 승인

06	2016.01.05	1명 중 1명 참석	전자투표도입결의

07	2016.02.26	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의

08	2016.03.14	1명 중 1명 참석	대표이사 보선의 건

주2) 정정 후 2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고	찬성여부

01	2015.01.23	1명 중 1명 참석	코렌의 제3자배정 유상증자참여	찬성

02	2015.03.03	1명 중 1명 참석	현금배당결정	찬성

03	2015.03.03	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의	찬성

04	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임원 특별위로금 지급 승인	찬성

05	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임직원특별상여 지급 승인	찬성

06	2016.01.05	1명 중 1명 참석	전자투표도입결의	찬성

07	2016.02.26	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의	찬성

08	2016.03.14	1명 중 1명 참석	대표이사 보선의 건	찬성
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

2) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. 1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.회장,부회장,대표이사,사장,부사장,전무이사,이사 등의 선임에 관한사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

3) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제37조, 제38조, 제39조제 37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이유가 있을 때에는 그 이 사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제 38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한 다.제 39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항등1) 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

01	2015.01.23	코렌의 제3자배정 유상증자참여	가결	-

02	2015.03.03	현금배당결정	가결	-

03	2015.03.03	정기주주총회개최결의	가결	-

04	2015.12.07	임원 특별위로금 지급 승인	가결	-

05	2015.12.07	임직원특별상여 지급 승인	가결	-

06	2016.01.05	전자투표도입결의	가결	-

07	2016.02.26	정기주주총회개최결의	가결	-

08	2016.03.14	대표이사 보선의 건	가결	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고	찬성여부

01	2015.01.23	1명 중 1명 참석	코렌의 제3자배정 유상증자참여	찬성

02	2015.03.03	1명 중 1명 참석	현금배당결정	찬성

03	2015.03.03	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의	찬성

04	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임원 특별위로금 지급 승인	찬성

05	2015.12.07	1명 중 1명 참석	임직원특별상여 지급 승인	찬성

06	2016.01.05	1명 중 1명 참석	전자투표도입결의	찬성

07	2016.02.26	1명 중 1명 참석	정기주주총회개최결의	찬성

08	2016.03.14	1명 중 1명 참석	대표이사 보선의 건	찬성

다. 이사회내 위원회 : 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. - 이사현황

이사성명	생년월일	사외이사여부	최대주주와의 관계	추천인

김상면	1946.02.10	사내이사	본인	이사회

류영대	1963.05.09	사내이사	임원	이사회

정찬희	1958.11.07	사내이사	임원	이사회

조상희	1941.08.21	사외이사	-	이사회

현광석	1952.03.15	상근감사	-	이사회

총 ( 5 ) 명
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 : 해당사항 없음나. 감사① 상근감사 인적사항

성 명	주 요 경 력

현광석	삼성전자(주) 무선사업부 전무

② 감사의 독립성감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

③ 상근감사 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

01	2015.01.23	코렌의 제3자배정 유상증자참여	가결	-

02	2015.03.03	현금배당결정	가결	-

03	2015.03.03	정기주주총회개최결의	가결	-

04	2015.12.07	임원 특별위로금 지급 승인	가결	-

05	2015.12.07	임직원특별상여 지급 승인	가결	-

06	2016.01.05	전자투표도입결의	가결	-

07	2016.02.26	정기주주총회개최결의	가결	-