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자화전자 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 자화전자(주)
대 표 이 사 : 김상면
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217
(전 화) 043-210-7124
(홈페이지) http://www.jahwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 찬 용
(전 화) 043-210-7124
2. 회사의 연혁

1981.04.251983.02.281987.02.011988.11.011989.10.271991.09.151991.12.241994.01.201996.11.011997.05.291998.02.231999.01.061999.10.082000.10.172002.06.212003.08.272006.03.272007.09.122008.10.142017.04.052017.01.17	자화전자사설립유망중소기업지정자화전자주식회사로 법인전환자화전자 연구소 설립우량중소기업체 선정본사 준공 이전유망선진기술기업 지정공장확장(청주 제4공단)오성전자사 인수본사 공장 확장수출유망중소기업 선정기업공개(상장)공장 이전 확장(제3공장)본사 PTC 연구동 준공제 3공장 OA동 증설중국 혜주공장 설립중국 덕주 태덕전자 설립개성 자화전자 설립베트남 공장(자화비나) 설립 베트남공장(JH비나) 설립인도공장설립

- 종속회사 연혁

* 종속회사의 경우 주로 생산역할을 담당하고 있기 때문에 설립일자 외 특이한 연혁은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,900,000	-	17,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,070,670	-	1,070,670	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,829,330	-	16,829,330	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,070,670	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,829,330	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,929	-281	-1,283

(별도)당기순이익(백만원)	-2,166	11,939	921

(연결)주당순이익(원)	-471	-17	-76

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,366

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-262.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 감사의견 등가. 감사인의 명칭

제 34기 반기	제 33기 연간	제 32기 연간

삼정 회계법인	한영 회계법인	한영 회계법인

나. 회계감사인의 의견

사 업 연 도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 34 기 반기	삼정회계법인	해당사항없음	해당사항 없음

제 33 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 32 기 연간	한영회계법인	적정	해당사항 없음

다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기	삼정 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	190,000	1,911

제33기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	105,000	1,405

제32기	한영 회계법인	반기,개별, 연결재무제표 검토 및 감사	86,000	1,364

라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제33기	2019년 12월	세무조정	2020년 01월 ~ 2020년 03월	10,000	-

제32기	2018년 12월	세무조정	2019년 01월 ~ 2019년 03월	7,000	-

제31기	2017년 12월	세무조정	2018년 01월 ~ 2018년 03월	7,000	-

마. 회계감사인의 내부회계관리제도 평가당사의 상근감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 : 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

2) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. 1.신주발행에 관한 사항 2.주식의 이익소각에 관한 사항 3.주주총회소집에 관한 사항 4.신주인수권부사채 발행에 관한 사항. 5.회장,부회장,대표이사,사장,부사장,전무이사,이사 등의 선임에 관한사항. 6.주주총회에서 위임한 사항. 7.기타 필요하다고 인정되는 사항

3) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제36조, 제37조, 제38조제 36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제 37조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 38조(이사회의 의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항등1) 의결현황

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사의 성명

김상면	류영대	이상현	김성곤

100%	100%	100%	100%

찬반여부

01	2020.02.26	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

02	2020.02.28	자화인디아 출자(증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

03	2020.06.01	인터포져 및 쉴드캔 설비매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 : 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상면	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	해당없음	본인

사내이사(대표이사)	류영대	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이상현	이사회	경영관리업무 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	김성곤	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 : 해당사항 없음나. 감사① 상근감사 인적사항

성 명	주 요 경 력

황진욱	MBC 아카데미 교수역임

② 감사의 독립성감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 준법지원인 등 - 해당사항 없음③ 상근감사 주요활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	황진욱

찬성여부	비고

01	2020.02.26	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	참석

02	2020.02.28	자화인디아 출자(증자)의 건	찬성	참석

03	2020.06.01	인터포져 및 쉴드캔 설비매각의 건	찬성	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	3분기 실시예정

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무,회계팀	9	부장 2명 (평균22년)차장 2명 (평균13년)과장 3명 (9년)대리 2명(평균 10년)	내부회계관리제도 운영업무 수행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 2016.1.5 이사회 결의에 의거, 2020.03.19. 개최한 제33기 정기주주총회에 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였습니다.금번 전자투표는 전체 주주를 대상으로 한국예탁결제원 전자투표시스템「http://evote.ksd.or.kr」에 의하여 2020년 3월 9일~2020년 3월 18일(10일간) 실시하였습니다다. 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음라. 경영권 경쟁 : 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상면	본인	보통주	4,500,814	25.14	4,500,814	25.14	-

박주석	친인척	보통주	50,000	0.28	50,000	0.28	-

류영대	임원	보통주	20,000	0.11	20,000	0.11	-

(주)나노테크	관계회사	보통주	1,270,000	7.09	1,270,000	7.09	-

계	보통주	5,840,814	32.63	5,840,814	32.63	-

기타	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상면	4,500,814	25.14	-

나노테크(주)	1,270,000	7.09	-

자사주	1,070,670	5.98	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,064	11,074	99.99	9,566,433	17,900,000	53.44	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상면	남	1946.02	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	한양대 금속공학과풍산금속한국과학기술원촉탁연구원경북대 재료공학실험강사(현) 자화전자(주) 대표이사	4,500,814	-	본인	87.02.01 ~ 現	2021.03.22

류영대	남	1963.05	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	경북대학 무기재료 공학박사LG전자(현) 자화전자(주) 대표이사	20,000	-	-	91.09.22 ~ 現	2021.03.22

이상현	남	1964.12	상무이사	등기임원	상근	경영지원	충북대학교 경영대학원 석사(현) 자화전자(주) 상무이사	-	-	-	92.02.24 ~ 現	2022.03.21

김성곤	남	1961.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성테크윈 카메라 개발팀장옵트론텍 전무(영상사업부장)(현) 자화전자(주) 사외이사	-	-	-	19.03.21 ~ 現	2022.03.21

황진욱	남	1948.02	상근감사	등기임원	상근	상근감사	MBC 아카데미 교수
(현) 자화전자(주) 감사	-	-	-	17.03.24 ~ 現	2023.03.19

김찬용	남	1985.10	이사	미등기임원	상근	경영전반	강남대학교 경제학과한양대학교 경영학석사(현) 자화전자(주) 상무이사	-	-	특수
관계인	12.05.21 ~ 現	-

신두식	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	연구	고려대학교 기계공학과삼성전자 무선사업부(현) 자화전자(주) 이사	24,346	-	-	13.09.02 ~ 現	-

김현규	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	제조기술	충북대학교 기계공학과AMK(현) 자화전자(주) 이사	-	-	-	09.04.01 ~ 現	-

김효준	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	제조기술	영남대학교 전기공학석사포항산업과학연구원 위촉연구원(현) 자화전자(주) 이사	-	-	-	98.12.14 ~ 現	-

김희승	남	1973.09	이사	미등기임원	상근	연구	서울산업대학교 기계설계공학한국기술교육대학원 기술경영학(현) 자화전자(주) 이사	20,000	-	-	00.02.01 ~ 現	-

김인호	남	1973.02	이사	미등기임원	상근	영업전반	중국 운남대학교 중문과중국 북경대학교 경영대학원(현) 자화전자(주) 이사	-	-	-	04.04.19 ~ 現	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

국내	남	377	-	31	-	408	6.2	11,125,356	27,268	-	-	-	-

국내	여	91	-	17	-	108	5.7	1,972,926	18,268	-

합 계	468	-	48	-	516	5.9	13,098,282	25,384	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	407,086	67,848	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	487,134	97,427	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	435,477	145,159	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27,657	27,657	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(1) 기업집단의 명칭 : 자화전자주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사- 상장회사 : 없음

- 비상장회사(5개사) : Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd. (중국 현지생산법인)개성 자화전자(개성공단 생산법인)Jahwa Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)JH Vina Co.,Ltd(베트남 현지 생산법인)Jahwa Electronics India Private Limited(인도 현지 생산법인)

(3) 자회사에 대한 임원겸직 상황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

김상면	대표이사	Jahwa Vina Co.,Ltd.	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	JH VINA CO,.LTD	대표이사	경영총괄	비상근

김상면	대표이사	개성자화전자(주)	대표이사	경영총괄	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Huizhou Nanotech Alloy Technology Co.,Ltd.(비상장)	2004.05.18	경영참여	1,858	-	100	5,631	-	-	-	-	100	5,631	10,724	-548

Jahwa VINA Co., Ltd. (비상장)	2007.10.23	경영참여	458	-	100	22,921	-	-	-	-	100	22,921	81,877	-9,323

JAHWA ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	2017.04.28	경영참여	1,218	-	100	1,218	-	588	-	-	100	1,806	6,172	-546

JH VINA CO., LTD	2017.04.05	경영참여	5,590	-	100	5,590	-	-	-	-	100	5,590	22,722	3,717

개성자화전자(주)(비상장)	2008.12.24	경영참여	1,235	-	100	0	-	-	-	-	100	0	389	-

제이디에스	2017.09.07	단순
투자	400	-	50	400	-	-	-	-	50	400	3,052	-295

플래티넘기술투자(주)(비상장)	2000.01.18	단순투자	4,000	-	30.7	3,679	-	-	-	-	30.7	3,679	50,874	9,800

Qingdao Advanced Materials Co., Ltd.(비상장)	2005.08.22	경영참여	623	-	50	963	-	-	-	-	50	963	3,311	399

플래티넘 START-UPFUND(비상장)	2009.06.05	단순투자	136	-	15	136	-	136	-	-	-	-	-	-

플래티넘큰성장펀드(비상장)	2014.01.28	단순투자	1,980	-	-	1,713	-	-	-	-	-	1,713	21,599	4,976

플래티넘혁신벤처펀드(비상장)	2018년 11월 09일	단순투자	500	-	8	500	-	-	-	-	8	500	10,758	-539

합 계	-	-	42,751	-	724	-	-	-	43,203	211,478	7,641
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없음나. 담보ㆍ보증내역

제공받은 기업	지급보증액(천원)	여신금액	담보 및 지급보증내역	보증제공처

JH VINA Co., Ltd.	3,000,000	US$2,000,000	역외일반대출	기업은행

2) 담보 제공 자산

제공받은 기업	담보제공자산	장부가액(천원)	담보설정액(천원)	제공처

JH VINA Co., Ltd.	단기금융상품	3,000,000	3,000,000	기업은행

2. 대주주와의 자산양수도등 - 해당사항없음

3. 대주주와의 영업거래 3-1 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 기업은 다음과 같습니다.

연결기업과의 관계	당분기말	전기말

공동기업 및 관계기업	Qingdao Advanced Materials Co., Ltd., ㈜제이디에스 플래티넘기술투자㈜	Qingdao Advanced Materials Co., Ltd., ㈜제이디에스 플래티넘기술투자㈜

기타	자화전기산업, 나노테크	자화전기산업, 나노테크

3-2 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	기 업 명	당반기	전반기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

공동기업	Qingdao Advanced Materials Co., Ltd.	352,468	1,186,010	169,522	826,908

㈜제이디에스	12,388	1,044,527	19,373	3,081,418

기타	자화전기산업	-	30,000	-	30,000

나노테크	117,561	901,874	121,148	1,657,129

합 계	482,417	3,162,411	310,043	5,595,455

3-3 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	기 업 명	당반기	전기

채권 등	채무 등	채권 등	채무 등

공동기업	Qingdao Advanced Materials Co., Ltd.	-	-	-	127,001

㈜제이디에스	-	-	3,418	317,051

기타	자화전기산업	10,000	5,500	10,000	5,500

나노테크	30,113	135,375	22,367	261,725

합 계	40,113	140,875	35,785	711,277

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

해당사항 없음나. 주주총회의사록 요약

안 건	결 의 내 용	비 고

제31기 주주총회(2018.03.16)	1. 재무제표 승인 (제 31 기) - 자산총계 (백만원) : 386,408 - 부채총계 (백만원) : 118,007 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 268,401 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 450원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 7,573,198,500 다. 배당률 - 시가대비 1.8(%) 라. 배당성향 (%) : 41.3 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2018년 03월 16일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

제32기 주주총회(2019.03.21)	1. 재무제표 승인 (제 32 기) - 자산총계 (백만원) : 331,502 - 부채총계 (백만원) : 68,489 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 263,013 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 가. 주당배당금 - 보통주 : 200원 - 소액주주 대주주 배당률 동일 나. 배당총액(원) (현금) 3,365,866,000 다. 배당률 - 시가대비 1.7(%) 3. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2019년 03월 21일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

제33기 주주총회(2020.03.19)	1. 재무제표 승인 (제 33 기) - 자산총계 (백만원) : 335,196 - 부채총계 (백만원) : 63,125 - 자 본 금 (백만원) : 8,950 - 자본총계 (백만원) : 272,070 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 기타 결의내용 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 한도액 : 3,000,000,000원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 한도액 : 200,000,000원 4. 주주총회일 : 2020년 03월 19일	원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함원안대로 승인함

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항없음 다. 채무보증현황 (단위:천원) (1) 제공한 지급보증

제공받은 기업	지급보증액	여신금액	담보 및 지급보증내역	보증제공처

JH VINA Co., Ltd.	3,000,000	US$2,000,000	역외일반대출	기업은행

(2) 담보제공 자산

제공받은 기업	담보제공자산	장부가액	담보설정액	제공처

JH VINA Co., Ltd.	단기금융상품	3,000,000	3,000,000	기업은행
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음