인성정보 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회 운영규정에 따라 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 당해 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 총 6인으로 구성되어 있습니다. 각 임원의 주요 이력 사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항의 '가. 임원의 현황'"을 참조하시기 바랍니다. - 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

(*) 2025.02.13 일싱산의 사유로 조정재 사내이사(대표이사) 사임하였습니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

사외이사 김인교 (출석률: 100%)	사외이사 정남식 (출석률: 60%)	사내이사 원종윤 (출석률: 100%)	사내이사 박효대 (출석률: 55%)	사내이사 조승필 (출석률: 100%)	사내이사 손영삼 (출석률: 29%)	사내이사 조정재 (출석률: 100%)	감사 강윤구 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.08	(주)인성디지탈 하나은행 채무보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

2	2024.02.14	[보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 평가 보고의 건 [결의사항] - 제32기 재무제표 승인의 건 - 제32기 영업보고서 승인의 건 - 제32기 정기주주총회 상정 의안 결의의 건 - 제32기 정기주주총회 소집의 건 - 임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 제33기 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성

3	2024.02.15	- 관계사(하이케어넷 (주)) 대차계약의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.02.20	- (주)인성디지탈 국민은행 채무보증의 건 - (주)인성디지탈 농협은행 채무보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.03.11	- 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성

6	2024.03.13	- 하이케어넷(주) 국민은행 여신거래 신규약정에 따른 연대보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

7	2024.03.25	- (주)아이넷뱅크 광주은행 신규 기업운전자금대출 연대보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성

8	2024.03.28	- 대표이사 보선 및 추가 선임의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

9	2024.04.05	- 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.04.17	-광주은행 여신거래 신규 약정의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.05.09	[보고사항] - 2024년 1분기 실적보고 - 2024년 1분기 주요프로젝트 현황보고 - 2024년 연간 예상실적보고 [결의사항] -주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.05.20	-(주)인성디지탈 광주은행 신규 기업운전자금 대출 연대보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

13	2024.05.22	- 하나은행 여신거래 신규 약정의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

14	2024.05.28	- (주)아이넷뱅크 농협은행 원화지급보증 연대보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

15	2024.05.31	- 농협은행 외환여신한도기한 만기연장의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

16	2024.06.17	- (주)아이넷뱅크 산업은행 산업운영자금대출 연대보증의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성

17	2024.08.12	[보고사항] - 2024년 2분기 실적보고 - 2024년 2분기 주요프로젝트 현황보고 - 2024년 연간 예상실적보고 [결의사항] - 신설법인 설립 승인의 건 - 주식매수선택권 부여 및 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2024.11.13	[보고사항] - 2024년 3분기 실적보고 - 2024년 3분기 주요프로젝트 현황보고 - 2024년 연간 예상실적보고 - 타법인 출자증권 취득의 건 [결의사항] - 타법인 출자 지분 처분의 건 - 주식매수선택권 부여 및 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2024.11.26	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2024.12.13	주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사회내의 위원회 활동 내역 - 해당사항 없음.

마. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성당사 이사회의 이사는 주주총회에서 선임하고 있습니다. 특히 사외이사 선임의 경우 관련법에서 정한 사외이사 자격 기준을 충족한 후보자 중 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사 후보추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.(2) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

- 이사회 구성원 현황

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부
(횟수)

사내이사	원종윤	이사회	각자대표이사	-	-	3년	중임

사내이사	손영삼(주1)	이사회	각자대표이사	-	-	3년	신규

사내이사	박효대	이사회	사내이사	-	등기임원(사내이사)	3년	중임

사내이사	조승필 (주2)	이사회	사내이사	-	-	3년	중임

사내이사	조정재(주2)	이사회	각자대표이사	-	-	3년	신규

사외이사	김인교	이사회	사외이사	-	-	3년	중임

사외이사	정남식	이사회	사외이사	-	-	3년	중임

감사	강윤구	이사회	감사	-	등기임원(감사)	3년	신규

주1) 2024.03.28 손영삼 사내이사(대표이사) 일신상의 사유로 사임함과 동시에 동일자 이사회 결의를 통해 조정재 사내이사(신규 선임)를 각자 대표이사로 선임함.주2) 2025.02.13 조정대 대표이사(사내이사) 일신상의 사유로 사임하였으며, 조승필 사내이사 각자 대표이사로 선임함

(3) 이사회의 결의에 대한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한 당사는 정관을 통해 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대하여 결의 요건을 강화하고, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자에게는 의결권 행사를 제한하여 독립성을 강화하고 있습니다.- 정관 제38조

제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

바. 사외이사의 전문성 당사의 선임된 사외이사는 해당 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 외부기관 제공의 위탁교육 이수 또는 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도 지원조직은 없으나 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각 분야의 전문가로서 당사의 사외이사로서 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 발생할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다