모아텍 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019 년 12월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 6월 27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	기재사항 보완	주1)	주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	기재사항 보완	주2)	주2)

주1) 정정전

당사는 주주총회에서 선임되는 1인 이상의 감사를 두며, 현재 감사는 1인 입니다. 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 본 회사발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 선임합니다. 다만, 수는 매년 소집된 주주총회에서 의결하며 임기는 취임수락일로부터 개시하여 그로부터 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결기까지로 하고 있습니다. 결원이 생긴 경우에는 주주총회에서 이를 선임하며, 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니합니다.

가. 감사(또는 감사위원회)의 구성 개요(1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이강섭	전) 단국대학교 교수현) 단국대학교 명예교수	비상근감사

(2) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등① 감사위원회의 설치여부 및 권한과 책임당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사의 직무수행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.② 감사 인원 수 : 1 명③ 상근여부 : 비상근

3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 합니다.나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.05.24	제30기 재무제표승인의 건제30기 정기주주총회 개최의 건전자투표제도 도입의 건	가결	-

2	2018.05.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

※ 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	제31기에는 감사위원회 관련 특이사항이 없어 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었습니다. 제32기에는 내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시할 계획입니다.

※ 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부문	2	상무 1명, 차장 1명(평균 13년)	회사 경영활동에 대한 감사 업무 지원

주1) 정정후

당사는 주주총회에서 선임되는 1인 이상의 감사를 두며, 현재 감사는 1인 입니다. 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 본 회사발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 선임합니다. 다만, 수는 매년 소집된 주주총회에서 의결하며 임기는 취임수락일로부터 개시하여 그로부터 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결기까지로 하고 있습니다. 결원이 생긴 경우에는 주주총회에서 이를 선임하며, 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니합니다.

가. 감사(또는 감사위원회)의 구성 개요(1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	추천인	회사 및 최대주주와의 관계	비 고

이강섭	서울대학교 졸업전) 단국대학교 교수('81~'18)현) 단국대학교 명예교수('18~현재)	이사회	-	비상근감사

(2) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등① 감사위원회의 설치여부 및 권한과 책임당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사의 직무수행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.② 감사 인원 수 : 1 명③ 상근여부 : 비상근

나. 감사위원회(감사)의 독립성- 감사는 정관 제35조에 근거를 두고 있습니다.- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사합니다.

- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있습니다.다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

1	2018.05.24	제30기 재무제표승인의 건제30기 정기주주총회 개최의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

2	2018.05.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

※ 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	제31기에는 감사위원회 관련 특이사항이 없어 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었습니다. 제32기에는 내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시할 계획입니다.

※ 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부문	2	상무 1명, 차장 1명(평균 13년)	회사 경영활동에 대한 감사 업무 지원

주2) 정정전1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유석권(주1)	남	1950년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 한국외국어대학교 졸업- 한국엔앰비(주)대표이사	-	-	-	6년8개월	2019년 06월 27일

이제희(주1)	남	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 성균관대학교 졸업- 한국엔앰비(주) 영업전략실장	-	-	-	-	2020년 06월 27일

후쿠나가켄지(주1)	남	1956년 12월	등기이사	등기임원	비상근	-	- 국립쿠루메 공업고등학교졸업- 현)미네베아미쓰미(주)차재/해외모터부문 부문장	-	-	-	2년	2019년 06월 27일

야스노부나까기리(주1)	남	1962년 01월	등기이사	등기임원	비상근	-	- 카나가와대학교 졸업- 미네베아미쓰미 기술총괄부	-	-	-	-	2020년 06월 27일

최성환	남	1970년 03월	상무이사	등기임원	상근	자재물류부문총괄	- 강원대학교 졸업- 태일정밀	-	-	-	7년7개월	2020년 06월 27일

박종욱	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 인하대학교 졸업- 현)인천대학교 명예교수	-	-	-	2년	2020년 06월 27일

이강섭	남	1952년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대학교 졸업- 현)단국대학교 명예교수	-	-	-	9개월	2021년 06월 28일

박종영	남	1966년 05월	상무이사	미등기임원	상근	제조부문총괄	- 충원고등학교 졸업	-	-	-	26년3개월	-

송경선	남	1967년 09월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문총괄	- 상지대학교 졸업	-	-	-	20년8개월	-

김의현	남	1966년 11월	상무이사	미등기임원	상근	제조부문	- 아주대학교 졸업	-	-	-	9년4개월	-

문성식	남	1969년 03월	상무이사	미등기임원	상근	영업부문총괄	- 금오공대 졸업	-	-	-	19년9개월	-

양현기	남	1972년 01월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발부문총괄	- KAIST 대학원	-	-	-	20년8개월	-

(주1) 2019년 6월 27일 당사 제31기 정기주주총회에서 유석권 이사, 후쿠나가켄지 이사가 임기만료로 인하여 사임하였으며, 이제희 이사, 야스노부 나까기리 이사가 신규선임되었습니다.또한, 2019년 6월 27일 개최한 이사회에서 대표이사는 유석권 대표이사에서 이제희 대표이사로 변경하는 것으로 결의하였습니다.(주2) 2019년 6월 27일 당사 제31기 정기주주총회에서 최성환 사내이사, 박종욱 사외이사가 재선임되었습니다. 주2) 정정후

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유석권(주1)	남	1950년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 한국외국어대학교 졸업- 한국엔앰비(주)대표이사	-	-	-	6년8개월	2019년 06월 27일

이제희(주1)	남	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 성균관대학교 졸업- 한국엔앰비(주) 영업전략실장('14~'19)	-	-	자회사직원	-	2020년 06월 27일

후쿠나가켄지(주1)	남	1956년 12월	등기이사	등기임원	비상근	-	- 국립쿠루메 공업고등학교졸업- 현)미네베아미쓰미(주)차재/해외모터부문 부문장('15~현재)	-	-	직원	2년	2019년 06월 27일

야스노부나까기리(주1)	남	1962년 01월	등기이사	등기임원	비상근	-	- 카나가와대학교 졸업- 미네베아미쓰미 기술개발부문 차장('15~'19)- 현)미네베아미쓰미 기술총괄부 차장('19~현재)	-	-	직원	-	2020년 06월 27일

최성환(주2)	남	1970년 03월	상무이사	등기임원	상근	자재물류부문총괄	- 강원대학교 졸업- 태일정밀	-	-	-	7년7개월	2020년 06월 27일

박종욱(주2)	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 인하대학교 졸업- 인천대학교 전자공학과 정교수('92~'17)- 현)인천대학교 명예교수('17~현재)	-	-	-	2년	2020년 06월 27일

이강섭	남	1952년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울대학교 졸업- 단국대학교 교수('81~'18)- 현)단국대학교 명예교수('18~현재)	-	-	-	9개월	2021년 06월 28일

박종영	남	1966년 05월	상무이사	미등기임원	상근	제조부문총괄	- 충원고등학교 졸업	-	-	-	26년3개월	-

송경선	남	1967년 09월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문총괄	- 상지대학교 졸업	-	-	-	20년8개월	-

김의현	남	1966년 11월	상무이사	미등기임원	상근	제조부문	- 아주대학교 졸업	-	-	-	9년4개월	-

문성식	남	1969년 03월	상무이사	미등기임원	상근	영업부문총괄	- 금오공대 졸업	-	-	-	19년9개월	-

양현기	남	1972년 01월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발부문총괄	- KAIST 대학원	-	-	-	20년8개월	-

(주1) 2019년 6월 27일 당사 제31기 정기주주총회에서 유석권 이사, 후쿠나가켄지 이사가 임기만료로 인하여 사임하였으며, 이제희 이사, 야스노부 나까기리 이사가 신규선임되었습니다.또한, 2019년 6월 27일 개최한 이사회에서 대표이사는 유석권 대표이사에서 이제희 대표이사로 변경하는 것으로 결의하였습니다.(주2) 2019년 6월 27일 당사 제31기 정기주주총회에서 최성환 사내이사, 박종욱 사외이사가 재선임되었습니다.