케이에이치필룩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관개정일은 2025년 3월 28일이며, 공시대상 기간 중 정관 변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제 38 기 정기주주총회	제1조(상호)-변경전: 주식회사 필룩스-변경후: 케이에이치필룩스 주식회사제8조의4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)-⑨ (삭 제)제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)-의무등록 대상 아닌 주식등에 대해서는 의무등록 하지 않을 수 있음제10조의2(주식매수선택권)-⑥(삭 제)제10조의 3(신주의 동등배당)-변경전: 배당 기산일을 직전 영업영도 말 간주-변경후: 배당 기준일 현재 동등 배당제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)-주주명부 폐쇄 기준일 변경제14조(전환사채의 발행)-전환사채 발행한도 금액, 조정한도 금액 변경제15조 (신주인수권사채의 발행)-⑤(삭 제)제17조(소집시기)-정기주주총회 개최시기 유연성 확보제41조의 2(감사의 수와 선임)-전자적 의결권 행사 추가제43조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)-사업보고서 및 감사보고서 제출기한 변경제45조(이익배당)-배당기준일 설정제45조의2(중간배당)-④ (삭 제)	- 상호명 변경- 전자등록제도 규정 현황 반영- 전자증권법 규정 내용 반영- 기준일 관련 규정 정비- 전환사채 발행한도, 조정한도 변경- 배당기준일 관련 규정 반영

2022년 03월 30일	제 39 기 정기주주총회	제2조(목적)-사업목적 추가제5조(발행예정주식의 총수)-변경전 : 200,000,000주-변경후 : 500,000,000주제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제10조의3(신주의 배당기산일 )-변경전 : 신주의 배당기산일-변경후 : 신주의 동등배당제12조(주주명부 작성ㆍ비치)-③ 전자문서로 주주명부 작성 추가제14조(전환사채의 발행)-전환사채 발행한도 금액, 조정한도 금액 변경제15조(신주인수권부사채의 발행)-신주인수권부사채 발행한도 금액 변경제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 의무등록을 하지 않을 수 있음제45조(이익배당)- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설임원퇴직금 지급규정 제1조(목적)- 사명변경 반영	- 사업목적 추가- 전환사채 발행한도, 조정한도 변경- 신주인수권부사채 발행한도 변경- 배당기준일 관련 주석 신설- 사채 등의 전자등록 규정 내용 반영

2024년 01월 05일	임시주주총회	제 2조(목적) : 사업목적 추가- 추가한 사업목적 149. 지정 외 폐기물 수집, 운반업
150. 지정 폐기물 수집, 운반업
151. 건설 폐기물 수집, 운반업
152. 지정 외 폐기물 중간처리업, 처리업
153. 지정 폐기물 중간처리업, 처리업
154. 건설 폐기물 중간처리업, 처리업
155. 위험물 및 유해화학물질 수집, 운반업
156. 위험물 및 유해화학물질 보관, 처리업
157. 폐전지 재활용업
158. 자원순환업
159. 골재 채취 및 파쇄업
160. 위 각호와 관련된 투자사업
161. 각 호의 부대사업일체	-사업목적 추가

2024년 03월 28일	정기주주총회	제 29조(이사의 수)변경 전회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고, 사외 이사는 이사 총수의4분의 1 이상으로 할 수 있다.변경 후회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 사외 이사는 이사 총수의4분의 1 이상으로 할 수 있다.	-이사의 수 변경

2025년 03월 28일	정기주주총회	제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 100원으로 한다.	-액면가 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1.	전자제품 제조 생산 및 판매업	영위

2.	전자 등 기계 제작 및 판매업	영위

3.	전자 응용기계 기구류 제작 및 판매업	영위

4.	전자 제품 및 기계 수출업	영위

5.	광원 응용기계 기구류 제작 및 판매업	영위

6.	조명 장치 제조 생산 및 판매업	영위

7.	부동산 임대업	영위

8.	온라인 정보 제공업	영위

9.	영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업	영위

10.	실내장식관련 전문공사 건설업	영위

11.	통신판매업 (전자상거래업, 기타통신판매업)	영위

12.	기계관련 엔지니어링 및 공업디자인 서비스업	영위

13.	전기. 전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업	영위

14.	출판업(서적출판업, 잡지 및 정기간행물 발행업)	영위

15.	전기공급 제어장치 제조업	영위

16.	소프트웨어 자문 및 개발공급	영위

17.	무역업 내지 수출입업 및 그 대행업	영위

18.	전기공사업	영위

19.	섬유제품 제조업	미영위

20.	비철금속의 제조, 가공, 판매업	영위

21.	조명기구, 조명장치 대여업	영위

22.	섬유제품 대여업	미영위

23.	반도체조명, LED조명, 제조 및 판매업	영위

24.	신재생에너지 사업	영위

25.	식품, 음료 제조 및 판매업	영위

26.	기타음식점업	영위

27.	박물관 및 기타 문화관련 사업	영위

28.	기타 수련시설 및 기타 숙박시설 운영업	영위

29.	건설자재 및 인테리어시설 대여업	영위

30.	특수목적용 차량 제작 판매업	미영위

31.	특수목적용 차량 임대업	미영위

32.	보관 및 창고업	영위

33.	물류 운송업	영위

34.	식품(음식) 판매업	영위

35.	레저용품 판매업	영위

36.	스포츠용품 판매업	영위

37.	실용가구 설계 및 제조판매업	영위

38.	각종 상품의 제조, 가공, 도.소매 중개 및 위탁업	영위

39.	무형재산권의 중개 및 위탁 알선 및 임대업	영위

40.	카탈로그 컴퓨터등을 이용한 통신판매업	영위

41.	결혼, 웨딩 알선업 및 이벤트 연출대행 알선업	영위

42.	음반 기획, 제작, 수입 및 판매업	미영위

43.	영상물 제작 및 수입, 판매업	미영위

44.	방송프로그램 제작 및 수입, 판매업	미영위

45.	연예인 매니지먼트 및 에이전시업	미영위

46.	연예보조업	미영위

47.	행사 기획 및 알선업	미영위

48.	콘서트 및 이벤트 기획 제작업	미영위

49.	영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업	미영위

50.	국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업	영위

51.	국내외 부동산 매매업	영위

52.	국내외 부동산 시행 및 건설업	영위

53.	국내외 부동산 분양 및 분양대행업	영위

54.	국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, SPORTS, 골프등)	영위

55.	인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업	영위

56.	소프트웨어 개발 및 서비스업	영위

57.	게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업	미영위

58.	게임 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

59.	전자금융업	미영위

60.	인터넷사업, 전자상거래 및 해외 구매 대행업	영위

61.	광고 기획 대행·홍보업, 광고 제작 및 대행·홍보업	미영위

62.	프렌차이즈 사업	미영위

63.	사업, 경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업	영위

64.	면세판매업, 보세판매장업	영위

65.	귀금속 수입·판매업	영위

66.	쥬얼리 매장 운영업 및 도소매업	미영위

67.	농수산물 가공ㆍ유통업	미영위

68.	화장품 국내외 제조, 판매, 도소매 및 국내외 무역업	미영위

69.	신약개발	영위

70.	의약품 제조 및 판매업	영위

71.	의약품 원료의 제조 및 판매업	영위

72.	의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업	영위

73.	의약품 가공 수탁업	영위

74.	의약 연구개발업 및 자문업	영위

75.	바이오산업 및 미생물 제조업	영위

76.	건강보조식품 제조 및 판매업	영위

77.	위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입 알선업	영위

78.	정보통신공사업	영위

79.	전기공사	영위

80.	기계설비공사업	영위

81.	종합디자인사업(멀티미디어, 환경, 시각 및 서비스 디자인)	영위

82.	옥외광고사업	영위

83.	부동산 전대업	영위

84.	구조조정 대상기업의 인수, 투자 및 컨설팅업	영위

85.	국내외 투자사업	영위

86.	포장공사업	미영위

87.	토목 건축공사업	미영위

88.	상하수도공사업	미영위

89.	주택, 상가, 건물 유지보수 및 관리업	미영위

90.	철물 공사업	미영위

91.	토공사업	미영위

92.	대지조성사업	미영위

93.	조경공사업 및 조경시설물설치공사업	미영위

94.	조경자재업 및 조경관리업	미영위

95.	도시림, 생활림, 등 조성 관련 수목 등의 식재 및 관련 편의시설의 설치업	미영위

96.	가로수 조성 및 정비업	미영위

97.	공원의 조성 및 개발, 유지관리업	미영위

98.	종합관광 휴양지 개발 및 운영사업	미영위

99.	체육진흥사업	미영위

100.	모조장식품 판매업	영위

101.	회원권 거래업	영위

102.	시설운영 대행업	영위

103.	사우나, 목욕탕업	영위

104.	유원시설 운영업	영위

105.	세탁업	영위

106.	사업서비스업	영위

107.	석유류 도.소매업	영위

108.	석유류 위.수탁 판매업	영위

109.	자동차 용품 도.소매업	영위

110.	세차장업	영위

111.	액체연료 및 관련제품 도.소매업	영위

112.	선불전자지급수단 발행 및 관리업	영위

113.	국제회의 시설업	영위

114.	설탕 도매업	영위

115.	유원지 및 테마파크 운영업	영위

116.	생수 생산업	영위

117.	소주류중 희석식소주 제조 및 판매업	영위

118.	일반증류주 제조 및 판매업	영위

119.	리큐르 제조 및 판매업	영위

120.	기타 주류 제조 및 판매업	영위

121.	골프장 운영업	영위

122.	스키장 운영업	영위

123.	수영장업	영위

124.	예식장업	영위

125.	예술품 및 골동품 도.소매업	영위

126.	화랑업	영위

127.	미술품 경매업	영위

128.	기타 미술품 판매업	영위

129.	전자상거래 소매 중개업	영위

130.	탁주 및 양주 제조업	영위

131.	소주 제조업	영위

132.	맥아 및 맥주 제조업	영위

133.	기타 발효주 제조업	영위

134.	기타 증류수 및 합성주 제조업	영위

135.	주정 제조업	영위

136.	건설자재의 생산 및 판매사업	영위

137.	수력발전 및 대체에너지 사업	영위

138.	재무컨설팅업	영위

139.	엔지니어링, 감리등의 건설관련 서비스업	영위

140.	환전업	영위

141.	진단용 체외 진단의료기기 제조 및 판매	미영위

142.	의료기기 관련 연구용역 및 서비스업	미영위

143.	의료기기 제조업	미영위

144.	의료기기 수출입, 판매업,도소매업	미영위

145.	위생용품 수입, 판매업	미영위

146.	의료지원 서비스	미영위

147.	의약부외품 제조 및 판매업	미영위

148.	물질 검사, 측정 및 분석 기구 제조업 및 판매업	미영위

149.	지정 외 폐기물 수집, 운반업	미영위

150.	지정 폐기물 수집, 운반업	미영위

151.	건설 페기물 수집, 운반업	미영위

152.	지정 외 폐기물 중간처리업, 처리업	미영위

153.	지정 폐기물 중간처리업, 처리업	미영위

154.	건설 폐기물 중간처리업, 처리업	미영위

155.	위험물 및 유해화학물질 수집, 운반업	미영위

156.	위험물 및 유해화학물질 보관, 처리업	미영위

157.	폐전지 재활용업	미영위

158.	자원순환업	미영위

159.	골재 채취 및 파쇄업	미영위

160.	위 각호와 관련된 투자사업	미영위

161.	각 호의 부대사업일체	영위