엠케이전자 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황

위원회명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사외이사 후보의 추천	2022년 5월 30일,이사회 결의를 통한 위원회 설립 승인

※ 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 임기만료, 기타 사유로 인하여 사외이사를새로 선임할 필요가 있는 경우 이사회내 위원회를 통한 후보 추천을 받아 구성하고자 합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

이관진(참석률 98%)

1회차	2024-01-02	기업운영자금 대여금 신규(MKI)	가결	참석

2회차	2024-01-08	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	가결	참석

3회차	2024-01-18	시설자금담보대출 신규 진행	가결	참석

4회차	2024-02-14	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	가결	참석

5회차	2024-02-15	23년도 회계연도(제42기) 결산(안) 재무제표 및 현금배당의 건 승인	가결	참석

6회차	2024-02-22	중국 쿤산법인 운전자금대출 지급보증 연장	가결	참석

7회차	2024-02-28	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	가결	참석

8회차	2024-03-12	제42기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

9회차	2024-03-20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(연장) 승인의 건	가결	참석

10회차	2024-04-11	금전 대여의 건	가결	참석

11회차	2024-04-19	제10회 무보증 사모사채 발행	가결	참석

12회차	2024-04-23	수입자금대출한도 연장	가결	참석

13회차	2024-04-30	무역금융자금대출 한도 연장	가결	참석

14회차	2024-05-21	주식담보대출 만기연장	가결	참석

15회차	2024-06-10	포괄외화지급보증상품 Payment Usance 기한연장	가결	참석

16회차	2024-06-20	무역금융자금대출 한도 연장	가결	참석

17회차	2024-06-20	수입신용장(기한부) Usance 신규 건	가결	참석

18회차	2024-07-01	일반자금대출 만기 연장	가결	참석

19회차	2024-07-01	산업운영자금 연장	가결	참석

20회차	2024-07-11	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	가결	참석

21회차	2024-07-11	무역금융자금대출 만기 연장 건	가결	참석

22회차	2024-07-11	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	가결	참석

23회차	2024-07-23	시설자금담보대출 신규	가결	참석

24회차	2024-07-23	시설자금담보대출 재대출	가결	참석

25회차	2024-07-23	무역금융한도대출 연장	가결	참석

26회차	2024-08-06	중국 쿤산법인 운전자금대출 지급보증 연장	가결	참석

27회차	2024-08-09	일반운영자금대출 연장	가결	참석

28회차	2024-08-09	일반운영자금대출 연장	가결	참석

29회차	2024-08-09	무역금융대출 연장	가결	참석

30회차	2024-08-19	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	가결	참석

31회차	2024-08-21	제6회차 교환사채 조기상환에 따른 자기주식 반환의 건	가결	참석

32회차	2024-09-04	제 11회 사모사채 10억원 발행의 건	가결	참석

33회차	2024-09-04	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	가결	참석

34회차	2024-09-09	중국 쿤산법인 대출 지급보증 신규	가결	참석

35회차	2024-09-09	산업운영자금 및 산업운영자금(단기한도) 연장	가결	참석

36회차	2024-09-30	기업운영자금 대여금 신규(MKI)	가결	참석

37회차	2024-10-10	제 12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

38회차	2024-10-11	기업운영자금 대여금 신규(MKI)	가결	참석

39회차	2024-10-15	기업운영자금 대여금 신규(MKI)	가결	참석

40회차	2024-10-17	무역금융대출 만기 연장	가결	참석

41회차	2024-11-07	금전대여의 건	가결	참석

42회차	2024-11-12	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	가결	참석

43회차	2024-11-15	외화표시지급보증(StandbyLC) 신규	가결	참석

44회차	2024-11-15	제 13회 사모사채 발행의 건	가결	참석

45회차	2024-12-05	외화정기예금신규 및 중국법인 담보제공	가결	참석

46회차	2024-12-13	제43기 정기주주총회 권리주주와 현금 및 현물 배당을 위한 기준일 설정	가결	참석

47회차	2024-12-27	기업운영자금 대여금 신규(MKI)	가결	참석

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토하고 주주총회에서 확정합니다.이사 선임은 법령과 정관의 요건 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 리더십과 전문성 측면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성명	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의이해관계	비고

사내이사	현기진	-	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	-	사외이사후보추천위원회 위원

차호만	연임(3)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	-	-

기타비상무이사	차정훈	연임(3)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	특수관계인	사외이사후보추천위원회 위원

사외이사	이관진	-	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	경영 관리 감독	-	-	사외이사후보추천위원회 위원

※ 상기표는 제42기 정기주주총회일(2024.03.29)을 기준으로 작성되었습니다.※ 당사는 2022년 5월 30일부로 사외이사후보 추천위원회를 설립하여 운영하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 경제, 경영, 재무 등 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규 사업등 경영상의 중요한내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.