엠케이전자 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 사항의 진행 ·변경상황 " 해당사항없음"

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제36기정기주주총회('18. 03. 30)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 :
제 1호 의안 : 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 140원)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이진 선임의 건
2-2호 의안 : 사외이사 이명환 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김학배 선임의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제35기정기주주총회('17. 03. 28)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 :
제 1호 의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 80원)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 차준관 선임의 건
2-2호 의안 : 이사 오종근 선임의 건 2-3호 의안 : 이사 유상래 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 곽시근 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 박창주 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이형배 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제35기임시주주총회('16. 10. 19)	가. 의결사항 제 1호 의안: 이사 선임의 건 (사내 이사) 이 진 사내이사 선임	가결

제34기정기주주총회('16. 03. 28)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 :
제 1호 의안 : 제34기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 현금배당 : 보통주 1주당 120원)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(차정훈)
3-2호 의안 : 사내이사선임의 건(이재홍) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결가결가결가결가결가결

제33기정기주주총회('15. 03. 27)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 : 제1호 의안:제 33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 150원) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근)	가결가결가결부결

제33기임시주주총회('14. 12. 19)	가. 의결사항 : 제 1호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 이형배 감사 재선임	가결

제32기정기주주총회('14. 03. 28)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 : 제1호 의안:제 32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 160원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (이사의 임기변경 1년-> 3년) (제31조 1항 내용수정) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 6인,사외이사 3인) 3-1호 의안: 차정훈 사내이사 재선임 건 3-2호 의안: 최윤성 사내이사 재선임 건 3-3호 의안: 차준관 사내이사 재선임 건 3-4호 의안: 허상희 사내이사 재선임 건 3-5호 의안: 오종근 사내이사 재선임 건 3-6호 의안: 최규봉 사외이사 재선임 건 3-7호 의안: 곽시근 사외이사 재선임 건 3-8호 의안: 유상래 사내이사 신규선임 건 3-9호 의안: 오병주 사외이사 신규선임 건 제4호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

3 . 우 발채무 등가. 중요한 소송사건 - 한국토지신탁

종속회사는 당기말 현재 신탁사업과 관련하여 113건의 소송(소송가액218,065백만원)에 피소되어 계류중에 있으며, 33건의 소송(소송가액 21,876백만원)을 제기하여 진행하고 있습니다.

위 피소사건 소송가액 중 129,821백만원은 공유지분이 신탁된 담보신탁사업과 관련하여 다수의 공유자 사이에 공유물 분할을 일의적으로 해결하고자 제기된 단일사건의 소송가액입니다.

나. 약정사항 - 한국토지신탁 (1) 현재 종속회사은 토지신탁사업의 분양 및 인허가 등을 위하여 주택도시보증공사로부터 5,163,930백만원 및 서울보증보험으로부터 31,872백만원에 대하여 보증을 받고 있습니다.

(2) 당기말 현재 종속회사가 금융기관으로부터 받은 대출한도 약정은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	한도액

농협은행	30,000,000

국민은행	30,000,000

우리은행	10,000,000

전북은행	20,000,000

(3) 종속회사는 수익 극대화를 위하여 타법인 주식을 취득하기로 결정하고 약정금액 중 일부인 64,032백만원을 키스톤에코프라임스타기업재무안정사모투자전문회사 등에 지급하였습니다.

(4) 연결기업 중 코레 이트투자운용(주)은 집합투자기구의 판매업무와 관련하여 메리츠종금증권(주), 대신증권(주), 하나금융투자(주) 등과 집합투자기구 판매계약을 체결하고 있으며, 중소기업은행, KEB하나은행(신탁업자) 등과 신탁계약 업무를 원활히 영위하기 위한 사항을 정할 목적으로 집합투자기구 기본약정을 체결하였으며 동 약정에 따라 집합투자기구와 약정이 되어 있는 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사에 대하여 모든 자산의 취득, 매각 등에 관한 지시에 따라 관리업무를 수행하고 있습니다. 다 . 담보제공자산 - 한국토지신탁 당기말 현재 종속회사는 신탁사업의 중도금 대출 등에 대하여 분양계약 해제시분양대금환불금 중 중도금대출 원리금 해당액을 당해 신탁재산에서 국민은행 등 금융기관에 최 대 2,208,197백만원 을 우선 적으로 지급하기로 하는 내용의 업무협약을 체결하고 있으며, 관련 신탁자산 중 일부를 담보로 제공하고 있습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 종속회사 한국토지신탁

(1) 2013. 5.16. 금융위원회 는 당사를 대상으로 과태료 26,200천원을 부과하였습니다. ○사유 : 2009년 4분기~2012년 2분기 중 수탁재산인 토지 및 건물을 회계기준과 달리 감정평가액 또는 공시지가 등으로 인식하였고, 신탁계약이 추가 설정 또는 해지되었음에도 이를 신탁계정의 대차대조표에 적절히 반영하지 아니함○ 적용법령 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제114조 및 제449조○ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 자진납부 완료(13.05.28)

(2) 최근 5년간 제재현황

일자	처벌 또는 조치대상자	근속연수	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	재발방지를 위한회사의 대책

20121026	기관	현지주의	신탁원본 지연설정	회계처리 시정	업무지도

20130516	기관	-	기관주의과태료 부과	신탁회계처리 부적정	회계처리 시정 및과태료 납부	업무지도

20130201	기관	-	시정명령	준법감시인 직무부적정(부동산투자회사법제39조)자산운용인력운용 부적정(")	준법감시인 별도 지정자산운용전문인력 등록말소	업무지도

20130516	본부장(現)본부장(前)본부장(前)	약17년9개월2년6개월2년	감봉3월--	신탁회계처리 부적정	---	업무지도

20140612	기관	-	시정명령	준법감시인 업무수행(부동산투자회사법 제47조)영업보고서 내용에 관한 사항(부동산투자회사 등에 관한 감독규정 제13조)	법규준수 체크리스트 운용영업보고서 수정후 보고	업무지도

20150720	본부장(前)팀장(現)	-약19년3개월	-견책	신탁사업관련 소송비용 등 부당지급(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제108도 제4호)	--	업무지도

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항없음" 다. 중소기업기준 검토표 "해당사항없음" 라. 직접금융 자금의 사용 "해당사항없음" 마. 외국지주회사의 자회사 현황 "해당사항없음"

바. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제34회 회사채	2016년 03월 09일	차환 및 운영자금	50,000	차환 및 운영자금	50,000	-

제35회 회사채	2016년 09월 29일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

제36회 회사채	2017년 02월 16일	운영자금	150,000	운영자금	150,000	-

사. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

아 . 합병등의 사후정보

당사는 이사회 결의에 의거 2016년 2월 16일 종속기업인 티앤케이인베스트먼트 유한회사를 합병하였습니다. 합병등 전후의 재무사항은 다음과 같습니다.

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

티앤케이인베스트먼트 유한회사	매출액	364,665	349,555	337,653	2.4%	338,304	-3.2%	-

영업이익	6,864	7,276	6,415	6.5%	5,001	-31.3%	-

당기순이익	3,340	3,574	3,181	4.8%	1,931	-46.0%	-

주1) 예측 및 실적 수치는 별도재무제표 기준임주2) 2차년도 영업이익과 당기순이익 실적의 예측대비 괴리는 당초 예측 대비 원/달러 환율 하락에 따른 손실에 기인함