엠케이전자 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.

(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황

위원회명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사외이사 후보의 추천	2022년 5월 30일,이사회 결의를 통한 위원회 설립 승인

※ 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 임기만료, 기타 사유로 인하여 사외이사를 새로 선임할 필요가 있는 경우 이사회내 위원회를 통한 후보 추천을 받아 구성하고자 합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김학배(출석률: 20%)	이관진(출석률: 91%)

1회차	2022-01-06	중국법인 운전자금대출 지급보증 연장	가결	-	-

2회차	2022-01-07	기업운영자금 대여금 연장	가결	-	-

3회차	2022-01-13	우리은행 무역금융대출 여신연장	가결	-	-

4회차	2022-02-08	중국 쿤산법인 대출 지급보증	가결	-	-

5회차	2022-02-14	제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석	-

6회차	2022-02-24	기업운영자금 대여금 연장	가결	-	-

7회차	2022-03-03	제40기 연결재무제표 승인의 건	가결	-	-

8회차	2022-03-14	제40기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

9회차	2022-03-18	내부회계관리규정 전부 개정	가결	-	-

10회차	2022-03-29	KB 지식산업센터 중도금대출	가결	-	-

11회차	2022-03-31	대표이사 선임의 건	가결	-	참석

12회차	2022-04-04	신한은행 무역금융대출 여신연장	가결	-	-

13회차	2022-04-25	수입자금대출 연장	가결	-	-

14회차	2022-04-29	무역금융 한도 재약정	가결	-	-

15회차	2022-05-23	한국증권금융 증권담보대출 증액 및 연장	가결	-	참석

16회차	2022-05-31	이사회 규정 재개정의 건/ 외외이사후보추천위원회 도입의 건	가결	-	참석

17회차	2022-06-16	기업운영자금 대여금 지급	가결	-	참석

18회차	2022-06-20	기업운영자금 대여금 지급	가결	-	참석

19회차	2022-06-29	우리은행 여신 연장 및 증액	가결	-	참석

20회차	2022-06-29	NH농협은행 운영자금 대환	가결	-	참석

21회차	2022-07-04	한국산업은행 운영자금 연장	가결	-	참석

22회차	2022-07-04	SH수협은행 여신 연장	가결	-	참석

23회차	2022-07-13	기업운영자금 대여금 지급	가결	-	참석

24회차	2022-07-26	SC제일은행 일반자금대출 신규	가결	-	참석

25회차	2022-07-26	하나금융투자 주식담보대출 연장	가결	-	참석

26회차	2022-08-18	NH농협은행 일반자금대출 및 무역금융 여신 연장	가결	-	참석

27회차	2022-08-18	NH농협은행 일반자금대출 및 무역금융 여신 연장	가결	-	참석

28회차	2022-08-18	JB전북은행 무역금융대출 한도 증액	가결	-	참석

29회차	2022-08-23	중국 쿤산법인 운전자금 만기 연장	가결	-	참석

30회차	2022-09-06	KB국민은행 무역금융대출 연장	가결	-	참석

31회차	2022-09-06	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	가결	-	참석

32회차	2022-09-20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건	가결	-	참석

33회차	2022-09-20	KDB산업은행 운영자금 연장	가결	-	참석

34회차	2022-09-22	기업운영자금 대여금 지급	가결	-	참석

35회차	2022-09-27	기업운영자금 대여금 지급	가결	-	참석

36회차	2022-10-06	KB증권 외화자금단기운영(MMT) 신규	가결	-	참석

37회차	2022-10-07	KDB산업은행 산업운영자금대출 신규	가결	-	참석

38회차	2022-10-11	하나은행 파생상품보증금면제-손실한도약정(선물환) 신규	가결	-	참석

39회차	2022-10-11	전북은행 무역금융대출 연장	가결	-	참석

40회차	2022-10-26	수출입은행 수입자금대출한도 조건변경(증액)	가결	-	참석

41회차	2022-11-17	수출입은행 현지법인사업자금대출 연대입보	가결	-	참석

42회차	2022-11-17	KB국민은행 포괄외화지보증상품 가입	가결	-	참석

43회차	2022-12-15	제41기 정기주주총회 권리 주주와 현금 및 현물 배당을 위한 기준일 설정	가결	-	참석

라. 이사의 독립성

구 분	성명	임기	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의이해관계

사내이사	현기진	2년	-	당사 업무 총괄 및 대외 업무 수행	이사회	경영 총괄	-	-

차호만	1년	연임(2)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	경영지원 총괄	-	-

기타비상무이사	차정훈	2년	연임(3)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	경영 관리 감독	-	특수관계인

사외이사	이관진	3년	-	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	경영 관리 감독	-	-

※ 상기표는 제41기 정기주주총회일(2023.03.31.)을 기준으로 작성되었습니다.※ 이사는 이사회 및 사외이사후보 추천위원회를 통하여 추천 받은 이사후보자를 선정하고 이를 주주총회 의안을 통해 확정하고자 합니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 경제, 경영, 재무 등 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규 사업등 경영상의 중요한내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.