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엠케이전자 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엠케이전자주식회사
대 표 이 사 : 이 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
(전 화) 031-330-1900
(홈페이지) http://www.mke.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 차호만
(전 화) 031-330-1900
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	25,000,000	-

2012.03.19	신주인수권행사	보통주	382,774	500	191,387,000	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	318,979	500	159,489,500	-

2012.07.09	신주인수권행사	보통주	1,690,585	500	845,292,500	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	156,000	500	78,000,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	-	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅴ. 자기주식수	919,254	-	919,254	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,888,435	-	20,888,435	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	357,540	-	-	-	357,540	신탁계약

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	561,268	-	-	-	561,268	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	918,808	-	-	-	918,808	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	446	-	-	-	446	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	919,254	-	-	-	919,254	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,807,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	919,254	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,888,435	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당한 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있으며, 앞으로도 주주가치 제고 등을 고려하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당을 추진하도록 노력할 것입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 나. 배당에 관한 당사의 정관 내용

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익소각) ① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 46조 의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	80,126	76,913	133,222

(별도)당기순이익(백만원)	8,330	1,166	-10,348

(연결)주당순이익(원)	1,325	336	1,177

현금배당금총액(백만원)	2,924	836	2,126

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.65	1.09	1.60

현금배당수익률(%)	보통주	1.33	0.50	1.20

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	40	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2006년 02월 24일	제24기 정기주주총회	제4조(공고방법) : 일간 한국경제 신문 -> 일간 머니투데이 신문제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 1월 1일 ~ 1월 31일 -> 1월 1일 ~ 1월 15일로 변경	공고 방법 변경기준일 변경

2009년 03월 27일	제27기 정기주주총회	제2조(목적) : 금속합금 및 화합물의 제조 판매업, 금속 소재 제조 및 판매업 등 사업목적 추가제10조(신주인수권) : 증권거래법 -> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제20조(소집통지 및 공고) : 증권거래법 시행령 -> 상법 시행령	신사업 추진을 위한 사업목적 추가법명 및 조문개정사항 반영법명 및 조문개정사항 반영

2010년 03월 26일	제28기 정기주주총회	제2조(목적) : 조명광원 및 기구 제조 및 판매, 탄소나노튜브 제품 제조 및 판매 등 사업목적 추가제4조(공고방법) : 회사의 홈페이지(WWW.MKE.CO.KR)를 통해 공고할 수 있도록 변경제12조의 2(주주명부) : 주주명부를 전자문서로 작성 (신설)	신사업 추진을 위한 사업목적 추가공고 방법 변경주주명부의 전자문서 작성

2011년 03월 30일	제29기 정기주주총회	제2조(목적) : 문화서비스업, 레져산업업, 관광용역 및 관광사업개발 등 사업목적 추가제32조(이사 및 감사의 임기) : 이사의 임기를 3년에서 1년으로 변경	신사업 추진을 위한 사업목적 추가이사의 임기 변경

2014년 03월 28일	제32기 정기주주총회	제31조(이사 및 감사의 선임) : 이사와 사외이사 구분 및 사내이사와 기타비상무이사 구분제32조(이사 및 감사의 임기) : 이사의 임기를 1년에서 3년으로 변경	이사의 선임 내용 변경이사의 임기 변경

2016년 03월 28일	제34기 정기주주총회	제10조(신주인수권) : 근로자복지기본법 -> 근로복지기본법제30조(이사 및 감사의 수) : 사외이사 비율에 관한 사항 추가제45조(이익소각) : 삭제	법명 및 조문개정사항 반영상법 제 542조의 8 제 1항 반영상법개정에 따른 소각제도폐지 및 삭제

2018년 03월 30일	제36기 정기주주총회	제2조(목적) : 폐기물 수집, 폐기물 처리기기 제조 및 판매업 추가제8조(주식의 종류) : 기명식 보통주식 -> 보통주식으로 변경제14조(전환사채의 발행) : (신설)	신사업 추진을 위한 사업목적 추가상법개정에 따른 내용 변경신사업 추진에 따른 전환사채 발행 목적 추가

2020년 03월 30일	제38기 정기주주총회	제9조(주권의 종류) : 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록	전자증권제도 반영
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과목	제39기	제38기	제37기

자산

[유동자산]	243,868	197,652	209,596

- 현금및현금성자산	29,877	27,613	39,371

- 매출채권및기타채권	137,110	110,125	110,046

- 재고자산	67,577	57,520	55,600

[비유동자산]	213,584	193,476	198,757

- 투자부동산	46,049	4,234	3,701

- 유형자산및사용권자산	51,709	68,784	54,814

- 무형자산	107,035	113,071	132,043

[금융업자산]	1,525,424	1,440,295	1,374,459

- 현금및예치금	360,148	94,058	183,541

- 관계기업투자	232,434	199,167	156,294

- 대출채권	713,774	1,017,147	914,648

- 유형자산및사용권자산	49,943	5,022	979

자산총계	1,982,876	1,831,424	1,782,812

[유동부채]	361,808	337,542	328,958

[비유동부채]	81,679	54,477	53,739

[금융업부채]	621,545	565,728	551,279

부채총계	1,065,032	957,747	933,975

[지배기업소유주에게귀속되는자본]	352,206	305,123	298,664

- 자본금	10,904	10,904	10,904

- 자본잉여금	45,484	24,602	17,316

- 기타자본	(27,624)	(26,524)	(21,538)

- 이익잉여금	323,442	296,141	291,982

[비지배지분]	565,638	568,553	550,173

자본총계	917,844	873,677	848,837

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	원가법 지분법	원가법 지분법	원가법 지분법

(2020.01.01~ 2020.12.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	875,759	731,615	706,474

매출총이익	130,925	147,530	208,124

영업이익	111,011	126,698	173,689

당기순이익	80,126	76,913	133,222

- 지배기업의 소유주지분	27,677	7,075	25,346

- 비지배지분	52,449	69,838	107,876

- 기본주당이익 (원)	1,325	336	1,177

연결에포함된회사수	28개	31개	20개

나. 별도요약재무정보(단위 : 백만원)

과목	제39기	제38기	제37기

자산

[유동자산]	156,666	116,674	116,873

- 현금및현금성자산	6,974	4,820	12,349

- 매출채권및기타채권	90,781	63,431	59,983

- 재고자산	53,833	46,602	42,789

[비유동자산]	164,238	165,244	159,636

- 종속기업투자	116,150	116,150	108,835

- 유형자산및사용권자산	36,393	36,302	37,367

- 무형자산	2,145	2,978	3,483

자산총계	320,904	281,918	276,509

[유동부채]	195,303	177,363	169,808

[비유동부채]	17,329	5,690	3,451

부채총계	212,632	183,053	173,258

- 자본금	10,904	10,904	10,904

- 자본잉여금	21,654	21,654	21,654

- 기타자본	(6,657)	(8,791)	(5,572)

- 이익잉여금	82,372	75,097	76,264

자본총계	108,272	98,864	103,250

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~ 2020.12.31)	(2019.01.01~ 2019.12.31)	(2018.01.01~ 2018.12.31)

매출액	476,531	350,050	335,999

매출총이익	21,943	12,712	13,816

영업이익	10,927	2,214	3,468

당기순이익	8,330	1,166	(10,348)

- 기본주당이익 (원)	399	55	(480)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 ㄷ음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	별도 : 종속기업 투자주식 손상평가연결 : 현금창출단위 영업권 손상평가

제38기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	별도 : 종속기업 투자주식 손상평가연결 : 현금창출단위 영업권 손상평가

제37기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기(당기)	신한회계법인	기말감사 내부회계관리제도검토 반기검토	304,850	2,345	304,850	2,093

제38기(전기)	삼일회계법인	기말감사 내부회계관리제도검토 반기검토	200,000	2,422	200,000	2,422

제37기(전전기)	삼일회계법인	기말감사 내부회계관리제도검토 반기검토	140,000	1,769	140,000	1,769

보수는 천원 단위이며, 부가가치세가 제외된 금액임

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 12일	회사측: 대표이사, 재무담당이사, 감사 감사인측: 업무수행이사	대면회의	감사에서의유의적발견사항,핵심감사사항,유의적내부통제의미비점,감사인의독립성등

2	2020년 11월 17일	회사측: 재무담당이사, 감사 감사인측: 업무수행이사	대면회의	핵심감사사항등기말감사준비

3	2020년 08월 06일	회사측: 재무담당이사 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 5인	대면회의	반기검토결과

4	2020년 05월 18일	회사측: 재무담당이사 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	대면회의	감사팀구성,전기감사주요사항질문,경영진및감사인의책임,핵심감사사항 등

5	2020년 03월 20일	회사측: 감사, 재무담당이사 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사팀구성,감사투입시간과보수,경영진및감사인의책임,감사인의독립성,핵심감사사항 등

6	2019년 12월 20일	회사측: 감사, 재무담당이사 등 2인 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	서면회의	감사팀구성,감사투입시간과보수,경영진및감사인의책임,감사인의독립성,핵심감사사항 등

7	2019년 03월 26일	회사측: 감사 감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사팀구성, 연간감사계획, 경영진및감사인의책임, 감사인의독립성 등

8	2018년 12월 28일	회사측: 감사 감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사팀구성, 연간감사계획, 경영진및감사인의책임, 감사인의독립성 등

2. 회계감사인의 변경당사는 제40기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)사업연도에 대한 외부감사인을 대주회계법인으로 선임하였습니다. 전기 감사인의 감사계약만료로 당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제10조에 의거 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정하였습니다.3. 내부통제에 관한 사항회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	구분	감사의견(검토의견)	지적사항

제39기(당기)	신한회계법인	검토	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제38기(전기)	삼일회계법인	검토	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제37기(전전기)	삼일회계법인	검토	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황" 해당사항없음"

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사찬반여부

박창주 (참석률100%)	김학배 (참석률100%)

1회차	2020.01.25	내부회계관리 제도	가결	찬성	찬성

2회차	2020.01.25	내부회계관리 제도	가결	찬성	찬성

3회차	2020.01.30	기업운전자금대	가결	찬성	찬성

4회차	2020.01.31	기업운전자금대	가결	찬성	찬성

5회차	2020.02.07	담보대출 차입의 건	가결	찬성	찬성

6회차	2020.02.14	제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

7회차	2020.03.02	담보대출 차입의 건	가결	찬성	찬성

8회차	2020.03.05	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성

9회차	2020.03.13	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

10회차	2020.05.25	정관 변경의 건	가결	-	찬성

11회차	2020.06.03	중국 쿤산법인 지급보증의 건	가결	-	찬성

12회차	2020.06.17	무보증 사채발행의 건	가결	-	찬성

13회차	2020.06.22	기업운전자금대	가결	-	찬성

14회차	2020.06.24	운영자금 신규대출 및 운영자금 증액의 건	가결	-	찬성

15회차	2020.06.30	운영자금 일반대 연장의 건	가결	-	찬성

16회차	2020.08.27	기업운전자금대	가결	-	찬성

17회차	2020.09.21	기업운전자금대	가결	-	찬성

18회차	2020.09.28	운영자금 기한연장의 건	가결	-	찬성

19회차	2020.10.15	중국 쿤산법인 지급보증의 건	가결	-	찬성

20회차	2020.11.03	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	-	찬성

21회차	2020.11.03	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	-	찬성

22회차	2020.11.20	자기주식 취득 신탁 계약 연장	가결	-	찬성

23회차	2020.12.15	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	-	찬성

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 경제, 경영, 재무 등 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규 사업등 경영상의 중요한내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사의 구성 : 감사는 1명이상으로 하며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않음(2) 감사의 인적사항당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하여 이사회에서 엄격한 심사를 거친 후 추천된 결격사유없는 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.(3) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (4) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

이명환	상근	(주)쏠리드에듀 대표이사	회계 및 업무감사	이사회추천	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반여부이명환 (참석률100%)

1회차	2020.01.25	내부회계관리 제도	가결	찬성

2회차	2020.01.25	내부회계관리 제도	가결	찬성

3회차	2020.01.30	기업운전자금대	가결	찬성

4회차	2020.01.31	기업운전자금대	가결	찬성

5회차	2020.02.07	담보대출 차입의 건	가결	찬성

6회차	2020.02.14	제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성

7회차	2020.03.02	담보대출 차입의 건	가결	찬성

8회차	2020.03.05	기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성

9회차	2020.03.13	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

10회차	2020.05.25	정관 변경의 건	가결	찬성

11회차	2020.06.03	중국 쿤산법인 지급보증의 건	가결	찬성

12회차	2020.06.17	무보증 사채발행의 건	가결	찬성

13회차	2020.06.22	기업운전자금대	가결	찬성

14회차	2020.06.24	운영자금 신규대출 및 운영자금 증액의 건	가결	찬성

15회차	2020.06.30	운영자금 일반대 연장의 건	가결	찬성

16회차	2020.08.27	기업운전자금대	가결	찬성

17회차	2020.09.21	기업운전자금대	가결	찬성

18회차	2020.09.28	운영자금 기한연장의 건	가결	찬성

19회차	2020.10.15	중국 쿤산법인 지급보증의 건	가결	찬성

20회차	2020.11.03	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	찬성

21회차	2020.11.03	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	찬성

22회차	2020.11.20	자기주식 취득 신탁 계약 연장	가결	찬성

23회차	2020.12.15	현지법인사업자금대출 연대입보 건	가결	찬성

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사의 상근감사는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없습니다. 향후 사업의 확장 등 필요시 감사팀 등의 조직 신설을 검토할 예정입니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없습니다. 향후 사업의 확장 등 필요시 법무팀 등의 조직 신설을 검토할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 "해당 사항 없음" 나. 전자투표제도 채택여부 - 당사는 제38기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하였으며, 제39기 정기주주총회에서도 동일하게 전자투표제도를 채택함 다. 소수주주권의 행사여부 "해당 사항 없음" 라. 경영권 경쟁여부 "해당 사항 없음"
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차정훈	남	1963.01	회장	등기임원	비상근	경영총괄	경희대학교 중어중문학과엠케이전자(주) 회장	1,110,000	-	특수관계인	5년 2개월	2021.03.31

이 진	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교 대학원 재료공학과엠케이전자(주) 대표이사	10,000	-	-	34년 7개월	2021.03.31

차호만	남	1968.01	상무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	경기대학교 회계학과한국토지신탁(주) 재무팀장	8,040	-	-	11개월	2022.03.31

문정탁	남	1967.01	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소장	충북대학교 대학원 금속공학과엠케이전자(주) 상무이사	8,200	-	-	15년 7개월	-

송재헌	남	1974.12	이사	미등기임원	상근	SB총괄	인하공업전문대학 금속과엠케이전자(주) 이사	8,400	-	-	22년 6개월	-

홍성재	남	1972.03	이사	미등기임원	상근	중국법인장	연세대학교 대학원 화학과 엠케이전자(주) 이사	-	-	-	22년 9개월	-

김진용	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	품질총괄	전북대학교 대학원 정밀기계공학과 엠케이전자(주) 이사	-	-	-	22년 10개월	-

신종진	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	BW생산총괄	단국대학교 전기공학과시그네틱스(주)	8,535	-	-	1년 9개월	-

신문섭	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	중국법인 경영지원총괄	아주대학교 산업공학과엠케이전자(주) 이사	-	-	-	18년 7개월	-

장현민	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	기획총괄	연세대학교 철학과엠케이전자(주) 이사	8,392	-	-	17년10개월	-

장영시	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	재경이사	연세대학교 통계학과엠케이전자(주) 이사	8,294	-	-	11년 8개월	-

김동수	남	1973.08	이사	미등기임원	상근	영업총괄	국민대학교 기계공학과엠케이전자(주) 이사	8,468	-	-	13년 2개월	-

김학배	남	1965.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	The University of Michigan 대학원연세대학교 교수	-	-	-	2년 9개월	2022.03.31

이명환	남	1970.02	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 대학원 전자공학과(주)쏠리듀에듀 대표이사	-	-	-	1년 9개월	2022.03.31

*이명환 감사는 2021년 3월 31일부로 사임.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020.12.31

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	차정훈	남	1963.01	해당없음	경희대학교 중어중문학과현) 엠케이전자㈜ 회장
현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장	2021.03.31	특수관계인

선임	이 진	남	1960.08	해당없음	한양대학교 금속재료공학과(학사)
한양대학교 대학원 재료공학과(석사)
현) 엠케이전자(주) 대표이사	2021.03.31	없음

선임	정배종	남	1964.07	해당없음	경희대학교 환경보호학과㈜에코프라임피이 부사장	2021.03.31	없음

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	209	-	25	-	234	8년 10개월	13,152,484,575	56,207,199	-	-	-	-

전체	여	46	-	3	-	49	6년 2개월	1,986,199,328	40,534,680	-

합 계	255	-	28	-	283	8년	15,138,683,903	53,493,583	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,041	116	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,235	247	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,100	367	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	135	135	-

주) 보수총액은 실지급기준으로 충당성 인건비 제외 기준이며, 각종 수당, 상여금 등 포함임

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

차정훈	회장	611	없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

차정훈	근로소득	급여	504	- 이사회 결의에 따른 연간급여 총액 중 등기임원 재직기간 1월 ~ 12월 급여지급

상여	107	- 1.5백만원 : 하계휴가비- 63백만원 : MBO 상여금 지급규정에 의거하여, 년간 실적에 따라 12월 기본급의 0% ~320%내에서 지급할 수 있음- 42백만원 : PS 지급규정에 의거하여, 년간 실적에 따라 지급할 수 있음. *실적평가와 관련하여 당사 별도 기준 매출액이 전년대비 36%증가한 4,765억원, 영업이익은 393% 증가한 109억원을 달성.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

차정훈	회장	611	없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	504	- 이사회 결의에 따른 연간급여 총액 중 등기임원 재직기간 1월 ~ 12월 급여지급

상여	107	- 1.5백만원 : 하계휴가비- 63백만원 : MBO 상여금 지급규정에 의거하여, 년간 실적에 따라 12월 기본급의 0% ~320%내에서 지급할 수 있음- 42백만원 : PS 지급규정에 의거하여, 년간 실적에 따라 지급할 수 있음. *실적평가와 관련하여 당사 별도 기준 매출액이 전년대비 36%증가한 4,765억원, 영업이익은 393% 증가한 109억원을 달성.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭본 보고서는 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 엠케이전자주식회사 입니다. (2) 지배구조 및 출자현황당사는 최대주주인 오션비 홀딩스의 기업집단에 속해있으며, 그 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

투자회사피자회사	엠케이전자㈜	MK ELECTRON (HK)	MK ELECTRON (KunShan)	유구광업㈜	엠케이 인베스트먼트㈜	㈜한국토지신탁	㈜신성건설	㈜오션비홀딩스

엠케이전자㈜	-	-	-	-	-	-	6.68%	24.08%

MK ELECTRON (HK)	77.15%	-	-	-	-	-	-	-

유구광업㈜	94.10%	-	-	-	-	-	-	-

Kuttuu Jeek	-	-	-	72.50%	-	-	-	-

MK ELECTRON (KunShan)	-	96.49%	-	-	-	-	-	-

MK Trading (Shanghai)	-	-	100.00%	-	-	-	-	-

MK International Trading (HK)	-	-	100.00%	-	-	-	-	-

엠케이인베스트먼트㈜	100.00%	-	-	-	-	-	-	-

㈜한국토지신탁	11.21%	-	-	-	24.25%	-	-	-

㈜발해씨앤에이	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

코레이트투자운용 주식회사	-	-	-	-	-	100.00%	-	-

코레이트자산운용 주식회사	-	-	-	-	-	68.89%	-	-

- 상기 계열회사들은 공정거래법에 따른 상호출자ㆍ채무보증제한 대상에 해당하지않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MK ELECTRON(H.K.) (*1)	2008.09.26	지분취득	12,213	17,130,000	77.15	20,252,683	-	-	-	17,130,000	77.15	20,252,683	118,730,837	2,368,971

유구광업(주) (*2)	2007.11.06	지분취득	3,998,400	5,740,000	94.10	-	-	-	-	5,740,000	94.10	-	564,957	-13,736

엠케이인베스트먼트(주) (*3)	2013.03.25	지분취득	20,000,000	60,000,000	100.00	30,000,000	-	-	-	60,000,000	100.00	30,000,000	250,962,211	14,408,840

코레이트에스에이치전문투자형사모부동산투자신탁	2018.12.28	지분취득	529,412	-	2.99	529,412	-	-	-	-	1.29	529,412	49,443,224	-400,813

㈜한국토지신탁 (*1)	2018.02.06	지분취득	73,052,130	28,305,477	11.21	65,367,961	-	-	-	28,305,477	11.21	65,367,961	1,544,471,451	85,147,953

합 계	-	-	116,150,056	-	-	-	-	-	116,150,056	-	-

(*1) 최근사업연도 재무현황은 MK Electron (H.K)과 (주)한국토지신탁의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.(*2) 유구광업(주)은 전기 이전에 취득원가 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.(*3) 엠케이인베스트먼트(주)는 투자전문회사로 지분법손익을 반영한 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당 사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 "해당 사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가 . 특수관계자거래 (1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭

당기말	전기말

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)오션비홀딩스	(주)오션비홀딩스

관계기업(*)	키스톤에코프라임스타기업재무안정사모투자합자회사	키스톤에코프라임스타기업재무안정사모투자합자회사

코레이트에스에이치전문투자형사모부동산투자신탁	코레이트에스에이치전문투자형사모부동산투자신탁

에코프라임환경1호사모투자합자회사	에코프라임환경1호사모투자합자회사

캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁18호	캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁18호

우림에이엠씨㈜	-

신림동 오피스텔 개발사업	-

광주중외공원개발 주식회사	-

기타특수관계자	(주)발해씨앤에이	(주)발해씨앤에이

(주)신성건설	(주)신성건설

키스톤에코프라임㈜	키스톤에코프라임㈜

동부건설㈜	동부건설㈜

동부자산관리(주)	동부자산관리(주)

(*) 연결기업이 유의적 영향력을 행사할 수 있는 회사입니다. (2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래 제외)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)오션비홀딩스	지급수수료	335,000	435,000

이자수익	45,729	437,099

이자비용	205,083	-

관계기업	캡스톤전문투자형사모부동산투자신탁18호	배당수익	743,184	583,365

기타특수관계자	(주)발해씨앤에이	이자수익	-	145,814

(주)신성건설	이자수익	-	87,765

동부자산관리(주)	잡이익	40,909	-

주요경영진	이자수익	22,430	23,460

(3) 당기말 및 전기말 현재 채권 및 채무잔액(자금거래 제외)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기말	전기말

유의적 영향력을 행사하는 기업	(주)오션비홀딩스	미지급비용	1,080	-

기타특수관계자	동부건설㈜	금융부채	19,641,922	9,877,253

주요경영진	대여금	120,000	510,000

미수수익	17,656	43,421

(4) 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	기초	증가	감소	대체	기말

동부건설㈜	차입금	-	20,000,000	(20,000,000)	-	-

우림에이엠씨㈜	현금출자	-	-	-	250,000	250,000

신림동 오피스텔 개발사업	현금출자	-	14,000,000	-	-	14,000,000

광주중외공원개발 주식회사	현금출자	-	-	-	1,500,000	1,500,000

㈜오션비홀딩스	대여금	7,450,000	4,900,000	(12,350,000)	-	-

차입금	-	22,580,000	(18,280,000)	-	4,300,000

주요경영진	대여금	510,000	-	(390,000)	-	120,000

합계	7,960,000	61,480,000	(51,020,000)	1,750,000	20,170,000

(전기) (단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	기초	증가	감소	대체	기말

(주)발해씨앤에이	대여금	6,500,000	-	(6,500,000)	-	-

(주)오션비홀딩스	대여금	4,910,000	18,755,000	(16,215,000)	-	7,450,000

(주)신성건설	대여금	-	16,500,000	(16,500,000)	-	-

주요경영진	대여금	510,000	-	-	-	510,000

합 계	11,920,000	35,255,000	(39,215,000)	-	7,960,000

(5) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기	전기

급여 및 기타단기종업원급여 등	6,700,247	6,448,124

퇴직급여	300,073	536,323

합 계	7,000,320	6,984,447

연결회사는 임직원에 대하여 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당기말 및 전기말 현재각각 1,176,171 천원 및 1,769,843천원입니 다. 상기 사항 이외에도, 연결회사는 일부 임원의 상해, 사망 사건 발생 시 지배기업에게 보험금이 지급되는 보험상품을 가입하고 있습니다.(6) 당기말 현재 연결회사 중 (주)한국토지신탁은 3개의 신탁사업에 대하여 기타특수관계자인 동부건설㈜를 시공사로 공사를 진행하고 있으며, 동부건설㈜로 부터 374,287백만원을 한도로 분양보증관련 연대보증을 제공받고 있습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"