엠케이전자 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 사업보고서 작성기준일 현재 2명의 상근이사, 1명의 비상근이사,1명의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.2) 이사회의 권한

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집 및 부의 안건 결정

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본 방침 결정, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 수립 및 예산 운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장ㆍ사무소 등의 설치 및 폐합,주요 사규 및 사칙의 제정 및 폐지- 인사 및 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련에 대한 기본 방침 수립,급여체계 결정- 자산에 관한 사항 : 주요 투자, 중요한 계약 체결, 주요 재산의 취득 및 처분,결손금 처분, 주요 시설의 신설 및 폐지- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주 발행, 회사채 모집, 대규모 자금 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 등 직위 위촉- 기타 사항 : 중요한 소송의 제기 및 화해, 기타 법령ㆍ정관에서 정한 중요사항3) 이사 후보자 공시 및 주주 추천 여부- 이사 후보자의 인적사항 및 추천인은 주주총회 소집통지서 및 공고사항을 통해 사전에 공시하고 있습니다.4) 사외이사후보 추천 위원회 설치 및 구성 현황

위원회명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천 위원회	사외이사 후보의 추천	2022년 5월 30일,이사회 결의를 통한 위원회 설립 승인

주) 사외이사후보 추천 위원회는 사외이사의 임기 만료 또는 기타 사유로 신규 선임이 필요한 경우, 이사회 내 위원회를 통해 후보를 추천받아 구성하고자 합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	0

*2025년도 정기주주총회 결과(25.03.31)

다. 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이관진(출석률: 87%)	이평구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차	2025-01-02	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	참석	-

2회차	2025-01-14	중국법인 추가 담보 제공	참석	-

3회차	2025-02-13	24년도 회계연도(제43기) 결산(안) 재무제표 승인의 건	참석	-

4회차	2025-02-18	중국쿤산법인 지급보증 연장	참석	-

5회차	2025-03-13	제43기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

6회차	2025-03-20	자기주식보고서 승인의 건	참석	-

7회차	2025-03-31	2025년 내부회계관리규정 일부 개정	-	-

8회차	2025-04-24	수입자금대출한도 연장	-	참석

9회차	2025-04-24	무역금융자금대출 한도 연장	-	참석

10회차	2025-04-24	무역금융자금대출 한도 신규	-	참석

11회차	2025-04-28	기존 본점 사업장에 신규지점 (인천공장) 설치	-	참석

12회차	2025-05-15	주식담보대출 만기연장 및 신규	-	참석

13회차	2025-06-18	무보증 사모사채 신규	-	참석

14회차	2025-06-19	산업운영자금 연장	-	참석

15회차	2025-06-19	무역금융 연장	-	참석

16회차	2025-06-19	수입신용장(기한부) Usance 연장	-	참석

17회차	2025-06-19	포괄외화지급보증상품 Payment Usance 기한연장	-	참석

18회차	2025-06-19	시설자금담보대출 연장	-	참석

19회차	2025-07-03	운영자금대출 연장	-	참석

20회차	2025-07-11	무역금융대출 연장	-	참석

21회차	2025-08-05	제 15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행	-	참석

22회차	2025-08-07	일반운영자금대출 연장	-	참석

23회차	2025-08-07	일반운영자금대출 연장	-	참석

24회차	2025-08-07	무역금융대출 연장	-	참석

25회차	2025-08-11	매출채권 팩토링(회전한도) 계약 체결	-	참석

26회차	2025-08-12	중국쿤산법인 지급보증 연장	-	참석

27회차	2025-08-19	중국쿤산법인 지급보증 연장	-	참석

28회차	2025-08-25	중국 쿤산법인 대출 지급보증 연장	-	참석

29회차	2025-08-25	중국 쿤산법인 대출 지급보증 신규	-	참석

30회차	2025-09-02	제 16회차 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행	-	참석

31회차	2025-09-08	무역금융한도대출 연장	-	참석

32회차	2025-09-19	일반자금대출 신규 (녹색공정)	-	참석

33회차	2025-10-01	스톡옵션 RSU 규정 신설 및 지급	-	참석

34회차	2025-10-01	주식매수선택권 부여	-	참석

35회차	2025-10-01	제 17회차 무보증 사모사채 발행	-	참석

36회차	2025-10-10	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	-	참석

37회차	2025-10-10	기업운영자금 대여금 연장(MKI)	-	참석

38회차	2025-10-17	무역금융대출 만기 연장	-	참석

39회차	2025-11-19	제 18회차 무보증 사모사채 발행	-	참석

40회차	2025-12-15	제 44기 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건(권리주주/배당금 주주명부 폐쇄)	-	참석

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사는 이사회에서 추천하고 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회에서 추천하여, 이사회가 이를 검토하고 주주총회에서 확정합니다.이사 선임은 법령과 정관의 요건 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 리더십과 전문성 측면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성명	연임(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의이해관계	비고

사내이사	현기진	연임(1)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	-	사외이사후보추천위원회 위원

차호만	연임(4)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	-	-

기타비상무이사	차정훈	연임(4)	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	회사업무 총괄	-	특수관계인	사외이사후보추천위원회 위원

사외이사	이평구	-	경영 전반에 대한 경험 및 지식 보유	이사회	경영 관리 감독	-	-	사외이사후보추천위원회 위원

※ 상기표는 제43기 정기주주총회일(2025.03.31)을 기준으로 작성되었습니다.※ 당사는 2022년 5월 30일부로 사외이사후보 추천위원회를 설립하여 운영하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 경제, 경영, 재무 등 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규 사업등 경영상의 중요한내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.