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엠케이전자 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엠케이전자주식회사
대 표 이 사 : 이 진
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
(전 화) 031-330-1900
(홈페이지) http://www.mke.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획팀장 (성 명) 장 현 민
(전 화) 031 - 330 -1911
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	25,000,000	-

2012.03.19	신주인수권행사	보통주	382,774	500	191,387,000	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	318,979	500	159,489,500	-

2012.07.09	신주인수권행사	보통주	1,690,585	500	845,292,500	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	156,000	500	78,000,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	-	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅴ. 자기주식수	1,323,198	-	1,323,198	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,484,491	-	20,484,491	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,322,752	-	-	-	1,322,752	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,322,752	-	-	-	1,322,752	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	446	-	-	-	446	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,323,198	-	-	-	1,323,198	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2006년 총 584,547주(2.68%)를 취득하였으며, 이중 446주는 무상증자 단수주 취득에 의한 주식 수입니다. 이후 추가로2015년 738,651(3.38%)주를 추가 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,807,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,323,198	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,484,491	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당한 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있으며, 앞으로도 주주가치 제고 등을 고려하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당을 추진하도록 노력할 것입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 나. 배당에 관한 당사의 정관 내용

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익소각) ① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 46조 의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,233	145,905	-33,527

(개별)당기순이익(백만원)	3,181	5,562	6,198

(연결)주당순이익(원)	1,085	7,059	-1,582

현금배당금총액(백만원)	1,639	2,458	3,183

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.37	1.68	-9.50

현금배당수익률(%)	보통주	0.85	1.64	2.79

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	120	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	안진회계법인	적정	-

제34기(전기)	안진회계법인	적정	-

제33기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	110,000	1,12637022080

제34기(전기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	75,000	75036023060

제33기(전전기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	70,000	61250036060

※ 보수는 천원 단위이며, 부가가치세가 제외된 금액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2017-01-09	세무조정용역	2017-01-01~2017-03-31	9,000	-

제34기(전기)	2016-01-05	세무조정용역	2016-01-01~2016-03-31	9,000	-

제33기(전전기)	2015-01-09	세무조정용역	2015-01-01~2015-03-31	9,000	-

※ 보수는 천원 단위이며, 부가가치세가 제외된 금액임.

가. 내부통제회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계년도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2017년 2월 13일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계관리제도1) 내부감시장치의 운영 1-1) 내부감시장치의 운영실적- 일상감사 : 각 부서 및 공장에 대하여 정기적으로 감사를 실시함.- 반기감사 : 자재창고 및 부서에 대해 수시감사를 실시함.- 결산감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사를 실시함. 1-2) 감사의 지적사항에 대한 처리- 감사의 지적사항은 대표이사에게 즉시 보고되며, 내부감사지침에 따라 적절한 조치와 사후관리를 하고 있음. 1-3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견외부 감사인의 의견으로는 2016년 12월 31일 종료되는 회계연도의 엠케이전자주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있다는 의견을 표명하였음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요

가. 이사회의 구성

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 4명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황" 해당사항없음"

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

최규봉	국회사무처	-	-	-

곽시근	前 경찰공무원	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀), : 기획팀 (담당자 : 장현민 부장 ☎ 031-330-1911)

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

곽시근(출석률: 83%)	최규봉(출석률: 70%)

찬 반 여 부

1	2016.01.04	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

2	2016.01.08	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	-	찬성

3	2016. 01.26	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성

4	2016. 02.12	제 34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2016. 02.22	연수원 임대운영 결의의 건	가결	찬성	-

6	2016. 02.23	포괄여신 한도 승인의 건(수출입은행)	가결	찬성	-

7	2016. 03.10	매출액 또는 손익구조 30% 변동 승인의 건	가결	찬성	찬성

8	2016. 03.11	주주총회 개최결의 및 상정의안 확정의 건	가결	찬성	찬성

9	2016. 04.14	기업운전자금대출	가결	찬성	-

10	2016. 04.20	임원숙소 구입 및 제공의 건	가결	찬성	-

11	2016. 04.22	기업운전자금대출	가결	찬성	-

12	2016. 05.02	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	-	찬성

13	2016. 05.12	기업운전자금대출	가결	찬성	-

14	2016. 05.16	2014, 2015년도 감사보고서 재발행에 의한 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

15	2016. 07.01	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	-	찬성

16	2016. 08.16	2015년 반기 감사 보고서 재발행에 의한 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

17	2016. 09.08	임시 주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성

18	2016. 09.23	기업운전자금대출	가결	찬성	-

19	2016. 10.04	사내이사 선임을 위한 임시주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성

20	2016. 10.07	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성

21	2016. 10.07	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성

22	2016. 10.19	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

23	2016. 10.24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

24	2016. 10.24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

25	2016. 10.24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

26	2016. 11.09	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

27	2016. 11.09	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

28	2016. 12.03	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

29	2016. 12.19	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

30	2016. 12.28	자기주식취득 신탁계약기간 연장의 건	가결	-	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황 " 해당사항없음" 라. 이사회내의 위원회 활동내역 " 해당사항없음" 라. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 주천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임 시 주주총회 사전에 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제 542조의4에 의거 주주총회 소집통지 ·공고사항에 통지)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사의 구성 : 감사는 1명이상으로 하며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않음(2) 감사의 인적사항당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하여 이사회에서 엄격한 심사를 거친 후 추천된 결격사유없는 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.(3) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (4) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

이형배	상근	대우전자부품(주)관리이사	회계 및 업무감사	이사회추천	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	상근감사찬반여부	비고

1	2016.01.04	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

2	2016.01.08	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

3	2016. 01.26	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	-

4	2016. 02.12	제 34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

5	2016. 02.22	연수원 임대운영 결의의 건	가결	찬성	-

6	2016. 02.23	포괄여신 한도 승인의 건(수출입은행)	가결	찬성	-

7	2016. 03.10	매출액 또는 손익구조 30% 변동 승인의 건	가결	찬성	-

8	2016. 03.11	주주총회 개최결의 및 상정의안 확정의 건	가결	찬성	-

9	2016. 04.14	기업운전자금대출	가결	찬성	-

10	2016. 04.20	임원숙소 구입 및 제공의 건	가결	찬성	-

11	2016. 04.22	기업운전자금대출	가결	찬성	-

12	2016. 05.02	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

13	2016. 05.12	기업운전자금대출	가결	찬성	-

14	2016. 05.16	2014, 2015년도 감사보고서 재발행에 의한 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15	2016. 07. 01	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

16	2016. 08. 16	2015년 반기 감사 보고서 재발행에 의한 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

17	2016. 09. 08	임시 주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	-

18	2016. 09. 23	기업운전자금대출	가결	찬성	-

19	2016. 10. 04	사내이사 선임을 위한 임시주주총회 개최건	가결	찬성	-

20	2016. 10. 19	대표이사 선임건	가결	찬성	-

21	2016. 10. 07	기업운전자금대출	가결	찬성	-

22	2016. 10. 07	기업운전자금대출	가결	찬성	-

23	2016. 10. 24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

24	2016. 10. 24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

25	2016. 10. 24	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

26	2016. 11. 09	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

27	2016. 11. 09	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

28	2016. 12.03	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

29	2016. 12.19	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

30	2016. 12.28	자기주식취득 신탁계약기간 연장의 건	가결	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부"해당 사항 없음" 나. 소수주주권의 행사여부"해당 사항 없음 다. 경영권 경쟁여부 "해당 사항 없음"
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차정훈	남	1963.01	회장	등기임원	비상근	경영총괄	엠케이전자(주) 회장	1,110,000	-	1년2개월	2019.03.27

최양희	여	1967.09	부회장	미등기임원	비상근	경영총괄	엠케이전자(주) 부회장	-	-	7년11개월	-

이 진	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	엠케이전자(주) 전무	-	-	30년8개월	2018.03.27

이재홍	남	1962.12	상무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	엠케이전자(주) 상무	-	-	10년2개월	2019.03.27

박재희	남	1961.07	상무이사	미등기임원	상근	중국법인장	(주)삼성전기	-	-	5년2개월	-

문정탁	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	품질총괄	엠케이전자(주) 이사	-	-	11년8개월	-

송재헌	남	1974.12	이사	미등기임원	상근	SB사업부총괄	엠케이전자(주) 이사	-	-	18년6개월	-

차준관	남	1957.09	이사	등기임원	비상근	-	엠케이전자(주) 이사	-	-	7년10개월	2017.03.27

오종근	남	1953.08	이사	등기임원	비상근	-	호원대 교수	-	-	7년10개월	2017.03.27

유상래	남	1963.02	이사	등기임원	비상근	-	(주)포트녹스 대표이사	-	-	2년9개월	2017.03.27

최규봉	남	1966.04	사외이사	등기임원	비상근	-	국회사무처	-	-	3년9개월	2017.03.27

곽시근	남	1947.08	사외이사	등기임원	비상근	-	공무원	-	-	7년10개월	2017.03.27

이형배	남	1962.09	감사	등기임원	상근	감사	대우전자부품(주)관리이사	-	-	4년9개월	2017.03.27

주1) 허상희 이사 2017.10.19자로 사임, 이진 이사(대표이사) 2017.10.19자로 신규 선임 주2) 최규봉 사외이사 임기 만료(2017. 3.27), 차준관 이사, 오종근 이사, 유상래 이사, 곽시근 사외이사, 이형배 감사 재선임(2 017.03.28) , 박창주 사외이사 신규 선임(2017.03.28)

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	204	-	38	-	242	7년 3개월	11,858,741,206	49,003,063	-

전채	여	27	-	2	-	29	7년 9개월	1,125,485,700	38,809,852	-

합 계	231	-	40	-	271	7년 7개월	12,984,226,906	47,912,276	-

(참고: 등기임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	2,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,186	119	-

※ 보수액에 2017. 10.19자로 사임한 이사 허상희 포함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	1,051	150	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	123	123	-

※ 등기이사 보수액에 2017. 10.19자로 사임한 이사 허상희 포함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허상희	前대표이사	329	514

차정훈	회장	456	122

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

허상희	근로소득	급여	327	이사회 결의에 따른 연간급여 총액 중 재직기간 1월~10월동안 지급

상여	2	하기휴가비 지급(150만원)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	207	임직원 자녀학자금 규정에 따른 자녀학자보조금 지원(18백만원)이사회 승인을 얻은 임원퇴직금규정에 따른 퇴직소득 중 세법에 따른 임원퇴직소득 한도초과액(189백만원)

퇴직소득	307	이사회 승인을 얻은 임원퇴직금규정에 따라 퇴임전 월 평균임금 48백038천원에 재직기간 31개월을 곱하고 12개월로 나눈 후, 4배수

기타소득	-	-

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

차정훈	근로소득	급여	487	이사회 결의에 따른 연간급여 총액 중 등기임원 재직기간 3월~12월급여(365백만원)1월~3월 미등기 임원 기간동안 지급된 급여(122백만원)

상여	91	MBO상여금 지급규정에 의거하여, 년간 실적에 따라 12월 기본급의 0%~320%내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사 연결기준 매출액이 전년대비 37% 증가한 6,196억원을 달성하고, 당기순이익 745억원을 달성한 점을 고려하였고, 비계량지표로는 중국 곤산법인이 '신삼판' 시장에 성공적으로 상장이 이루어진 점을 고려하여 지급합(76백만원)이사회 결의에 따른 연간급여 총액 중 등기임원 재직기간 3월~12월 월 상여금 지급(15백만원)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 7 30,690,000 - 사외이사 2 0 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 0 - 계 10 0 - * 주식매수선택권의 공정가치 ①주식매수선택권의 공정가치 총액 = (각 회차별 부여받은 주식매수선택권중 잔여수량 * 각 회차별 주식매수선택권의 공정가치)의 합계액 ②주식매수선택권 공정가치 산출방법: 블랙숄모형 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최윤성 - 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 박원우 직원 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 이재홍 등기임원 2011.03.30 신주발행/자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2013.03.30~2018.03.29 4,384 주) 2016.12.30 현재 종가는 9,360원임
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭본 보고서는 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 엠케이전자주식회사 입니다.(2) 지배구조 및 출자현황당사는 최대주주인 오션비 홀딩스의 기업집단에 속해있으며, 그 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

투자회사피투자회사	엠케이전자㈜	MK ELECTRON(HK)	유구광업㈜	엠케이인베스트먼트㈜	리딩밸류일호유한회사	리딩밸류2호사모투자전문회사	㈜한국토지신탁	㈜신성건설	㈜오션비홀딩스

엠케이전자㈜	-	-	-	-	-	-	-	1.24%	24.08%

MK ELECTRON (HK)	77.15%	-	-	-	-	-	-	-	-

유구광업㈜	94.10%	-	-	-	-	-	-	-	-

MK ELECTRON (KunShan)	-	96.00%	-	-	-	-	-	-	-

㈜한국토지신탁	-	-	-	3.49%	34.08%	-	-	-	-

리딩밸류일호유한회사	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-

리딩밸류2호사모투자전문회사	28.83%	-	-	41.44%	-	-	-	-	-

엠케이인베스트먼트㈜	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Kuttuu Jeek	-	-	72.50%	-	-	-	-	-	-

㈜만훈	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜발해씨앤에이	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜글로벌공영	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

코레이트투자운용 주식회사	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-

코레이트자산운용 주식회사	-	-	-	-	-	-	68.89%	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MK ELECTRON(H.K.)(비상장)	2008.09.26	지분취득	12,213	10,130,000	77.15	12,386,778	-	-	-	10,130,000	77.15	12,386,778	15,704,122	9,904

유구광업(주)(비상장)	2007.11.06	지분취득	3,998,400	5,740,000	94.1	-	-	-	-	5,740,000	94.1	-	571,282	-14,687

엠케이인베스트먼트(주)(비상장)	2013.03.25	지분취득	20,000,000	60,000,000	100.0	30,000,000	-	-	-	60,000,000	100	30,000,000	78,302,434	-542,682

합 계	-	-	42,386,778	-	-	-	-	-	42,386,778	94,577,838	-547,465
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당 사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 "해당 사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오션비홀딩스

종속기업	유구광업㈜,엠케이인베스트먼트㈜,리딩밸류일호유한회사,

리딩밸류2호사모투자전문회사,MK ELECTRON(HK) Co., Ltd.,

MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.

한국토지신탁,티앤케이인베스트먼트(유)(주1)

종속기업인 한국토지신탁의 관계기업	서강역사개발 주식회사

키스톤에코프라임스타기업재무안정사모투자합자회사

기타	(주)글로벌공영, 나노퍼시픽㈜

(주1) 티앤케이인베스트먼트(유)는 당기 2월 중 당사와 합병하였으며, 아래 기술한 특수관계자 내역에는 합병 이전까지의 내용을 기술하였습니다.

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오션비홀딩스	지급수수료	660,000	660,000

종속기업	엠케이인베스트먼트㈜	이자수익	153,380	97,296

티앤케이인베스트먼트(유)	이자수익	966	3,175

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	자산매각	-	-

보증료수익	723,035	677,752

매출	1,880,472	1,527,361

기타	(주)글로벌공영	이자수익	20,369	73,033

발해씨앤아이	이자수익	1,175	-

(3) 당기말 및 전기말 현재 채권잔액(차입금 및 대여금, 회사채 매입 제외)은 다음과 같으며 채무잔액은 없습니다.

(당기말) (단위:천원)

구 분	회사의 명칭	채권

매출채권	미수금	기타채권

종속기업	유구광업㈜	-	-	223,357

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	445,437	640,251	-

합 계	445,437	640,251	223,357

(전기말) (단위:천원)

구 분	회사의 명칭	채권

매출채권	미수금	기타채권

종속기업	유구광업㈜	-	-	223,357

티앤케이인베스트먼트(유)	-	-	906

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	547,027	743,285	-

합 계	547,027	743,285	224,263

(4) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위:천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

유구광업㈜	대여금	1,250,000	-	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	10,100,000	-	10,100,000	-

티앤케이인베스트먼트(유)	대여금	500,000	-	500,000	-

(주)글로벌공영	대여금	-	5,000,000	5,000,000	-

발해씨앤아이	대여금	-	5,000,000	5,000,000	-

합 계	11,850,000	10,000,000	20,600,000	1,250,000

(전기말) (단위:천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

유구광업㈜	대여금	1,250,000	-	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	3,000,000	14,000,000	6,900,000	10,100,000

티앤케이인베스트먼트(유)	대여금	-	5,040,000	4,540,000	500,000

합 계	4,250,000	19,040,000	11,440,000	11,850,000

당기말 현재 종속기업인 유구광업(주)에 대한 단기대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다.(5) 당기 중 현재 특수관계자에 대한 회사채 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	당기말

엠케이인베스트먼트㈜	회사채(기타장기금융자산)	-	4,500,000	-	4,500,000

합 계	-	4,500,000	-	4,500,000

(6) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기	전기

급여 및 기타단기종업원급여 등	2,003,036	1,956,891

퇴직급여	196,836	255,850

합 계	2,199,872	2,212,741

당사는 임직원에 대하여 주택자금 등을 대여하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 각각 617,015천원, 546,150천원입니다.

(6) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 1USD, 1 CNY , 천원 )

제공받는자	지급보증액	담보권자

MK ELECTRON (KunShan)	USD 15,600,000	한국수출입은행

USD 15,000,000	스탠다드차타드은행

USD 15,000,000	호주뉴질랜드은행

CNY 4,649,497

CNY 25,000,000	KDB산업은행 상해지점

CNY 26,000,000	KEB하나은행

CNY 10,800,000	IBK기업은행

합 계	USD 45,600,000

CNY 66,449,497
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"