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엠케이전자 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 제 32기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014. 03. 31

3. 정정사유 : 회사의 종속기업인 리딩밸류2호사무투자전문회사에 대한기업회계기준서 "제1032호 금융상품:표시"에 따른 풋가능금융상품으로서 연결재무제표상 비지배지분에 대하여 자본으로 분류된 비지배지분을 부채로 분류함에 따른 정정 및 관계기업투자 지분법에 대한 이연법인세부채 미인식 오류분 정정함

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후

외부감사인의 감사보고서 특기사항	(주1)	(주1)

감사보고서 일자	2014년 4월 28일	2016년 3월 21일

연결재무상태표	(주2)	(주2)

연결포괄손익계산서	(주3)	(주3)

연결자본변동표	(주4)	(주4)

주석	(주5)	(주5)

(주1) 외부감사인의 감사보고서 특기사항 - 다음은 감사의견에는 영향이 없지만 감사보고서 이용자의 합리적인 의사결정에 참고가 되는 사항으로서, 재무제표에 대한 주석 3에서 기술하고 있는 바와 같이 본 감사인은 2013년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 재무제표에 대하여 감사를 실시하고2014년 2월 28일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동일자 감사보고서에 첨부된 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표는 종속기업인 리딩밸류2호사무투자전문회사의 비지배지분에 대해 풋가능금융상품의 자본과 부채분류에 대한 회계처리오류로 인하여 2013년말 현재 연결재무상태표상 자산총액 708백만원 과대계상, 부채총액 50,004백만 과소계상, 자본총액 50,712백만원이 과대계상되었으며, 관련 금융부채비용 미인식으로 당기순이익이 19,828백만원 과 대계상되었습니다. 본 감사인은 이러한 수정사항을 반영하여 감사보고서를재발행하게 되었습니다. 별첨 연결재무제표는 이러한 수정사항을 반영하여 재작성된 것으로 2014년 3월 28일자 주주총회에서 승인된 재무제표와 상이합니다. 따라서, 본 감사인이 2014년 2월28일자에 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 연결회사의 2013년 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. (주2) 연결재무상태표 (단위 : 원) 항 목 2013년 정정전 정정후 무형자산 7,870,648,611 7,645,421,157 이연법인세자산 2,488,274,723 2,005,672,284 기타비유동금융부채 - 50,003,996,204 자본잉여금 20,731,681,552 15,937,361,215 이익잉여금 94,461,923,486 103,058,770,051 비지배지분 56,474,126,999 1,959,774,674 (주3) 연결손익계산서 (단위 : 원) 항 목 2013년 정정전 정정후 금융원가 16,026,660,287 35,372,033,220 법인세비용차감전순이익 46,708,654,838 27,363,281,905 법인세비용 368,535,442 851,137,881 계속영업이익 46,340,119,396 26,512,144,024 당기순이익 46,118,564,010 26,290,588,638 지배기업 소유주 17,707,845,726 26,304,692,291 비지배지분 28,410,718,284 (14,103,653) 당기총포괄이익 46,251,715,494 26,423,740,122 지배기업 소유주 17,744,623,714 26,341,470,279 비지배지분 28,507,091,780 82,269,843 지배기업지분 주당이익: 기본주당이익 841 1,249 희석주당이익 839 1,247 (주4) 연결자본변동표 (단위 : 원) 항 목 2013년 정정전 정정후 자본잉여금 20,731,681,552 15,937,361,215 이익잉여금 94,461,923,486 103,058,770,051 비지배지분 56,474,126,999 1,959,774,674 (주5) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 주당손익 등에 대한 주석사항들도 정정하여 재공시하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 160321 대표이사 및 신고업무담당 확인서.jpg 160321 대표이사 및 신고업무담당 확인서
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2013년 01월 01일 부터
2013년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2014년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엠케이전자주식회사
대 표 이 사 : 허 상 희
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
(전 화) 031-330-1900
(홈페이지) http:// www.mke.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 박 성 호
(전 화) 031 - 330 -1911
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	25,000,000	-

2012.03.19	신주인수권행사	보통주	382,774	500	191,387,000	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	318,979	500	159,489,500	-

2012.07.09	신주인수권행사	보통주	1,690,585	500	845,292,500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	-	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,651,689	-	21,651,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,651,689	-	21,651,689	-

Ⅴ. 자기주식수	584,547	-	584,547	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,067,142	-	21,067,142	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	446	-	-	-	446	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	584,547	-	-	-	584,547	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2006년 총 584,547주(2.8%)를 취득하였으며, 이중 446주는 무상증자 단수주 취득을 통해, 584,101주는 신탁계약을 통해 간접취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,651,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	584,547	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,067,142	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익소각) ① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 46조 의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제32기	제31기	제30기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,371	6,157	7,546

주당순이익 (원)	397	308	404

현금배당금총액 (백만원)	3,371	3,160	3,735

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.27	51.32	49.5

현금배당수익률 (%)	보통주	3.9	3.26	5.56

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	160	150	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 제 33기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 27일

3. 정정사유 : 기업회계기준서 "제1032호 금융상품:표시"에 따른 풋가능금융상품으로서 연결재무제표 상 자본으로 분류된 비지배지분을 부채로 분류함에 따른 정정

4. 정정사항 4.1 감사보고서

항 목	정정전	정정후

강조사항	주석 2에서 설명하고 있는 바와 같이 본 감사인은 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2015년 3월 19일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동일자 감사보고서에 첨부된 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표는 풋가능금융자산에 대한 자본과 부채의 분류 오류로 자본 98,029백만원 과대계상, 자산 13,543백만원 과소계상, 부채 111,572백만원이 과소계상되었으며, 관련 금융부채비용와 법인세비용 미인식으로 당기순이익이 51,650백만원 과대계상되었습니다. 이러한 수정사항을 반영하여 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서, 본 감사인이 2015년 3월 19일자에 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2014년 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

4.2 재무상태표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

무형자산	7,039,087,697	6,813,860,243	7,870,648,611	7,645,421,157

이연법인세자산	-	13,768,127,858	-	2,005,672,284

기타비유동금융부채	-	116,222,408,543	-	50,003,996,204

이연법인세부채	4,650,802,022	-	1,845,206,881	-

자본잉여금	21,558,463,152	16,764,142,815	20,731,681,552	15,937,361,215

기타자본	(2,868,709,889)	(3,705,829,695)	(3,621,898,271)	(3,621,898,271)

이익잉여금	100,510,273,428	68,598,464,749	92,666,066,245	103,058,770,051

비지배지분	62,376,108,868	1,890,651,573	53,936,502,636	1,959,774,674

4.3 포괄손익계산서(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

금융원가	18,368,468,038	84,586,880,377	16,026,660,287	35,372,033,220

법인세비용차감전순이익(손실)	23,592,668,627	(42,625,743,712)	46,708,654,838	27,363,281,905

법인세비용(수익)	4,347,938,338	(10,220,112,377)	4,702,017,046	851,137,881

계속영업이익(손실)	19,244,730,289	(32,405,631,335)	42,006,637,792	26,512,144,024

당기순이익(손실)	18,771,827,031	(32,878,534,593)	41,785,082,406	26,290,588,638

지배기업 소유주	10,852,760,121	(32,598,393,690)	15,911,988,485	26,304,692,291

비지배지분	7,919,066,910	(280,140,903)	25,873,093,921	(14,103,653)

당기총포괄이익(손실)	18,526,973,693	(33,123,387,931)	41,918,233,890	26,423,740,122

지배기업 소유주	11,234,008,787	(33,054,264,830)	15,948,766,473	26,341,470,279

비지배지분	7,292,964,906	(69,123,101)	25,969,467,417	82,269,843

주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)	512	(1,539)	755	1,248

희석주당이익 (손실)	512	(1,538)	754	1,247

계속영업

기본주당이익 (손실)	526	(1,525)	764	1,257

희석주당이익 (손실)	526	(1,524)	763	1,256

4.4 자본변동표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

자본잉여금	21,558,463,152	16,764,142,815	20,731,681,552	15,937,361,215

기타자본	(2,868,709,889)	(3,705,829,695)	(3,621,898,271)	(3,621,898,271)

이익잉여금	100,510,273,428	68,598,464,749	92,666,066,245	103,058,770,051

비지배지분	62,376,108,868	1,890,651,573	53,936,502,636	1,959,774,674

4.5 현금흐름표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

계속영업이익	19,244,730,289	(32,405,631,335)	42,006,637,792	26,512,144,024

법인세비용(수익)	4,347,938,338	(10,220,112,377)	4,702,017,046	851,137,881

기타비금융부채비용	-	66,218,412,339	-	19,345,372,933

(*) 영업활동으로 인한 현금흐름의 변동은 없습니다.4.6 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 재무제표상 계정과목과 관련 금액 및 그에 대한 주석사항들도 정정하여 재공시하였습니다.
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엠케이전자주식회사
대 표 이 사 : 허 상 희
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
(전 화) 031-330-1900
(홈페이지) http:// www.mke.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 장 현 민
(전 화) 031 - 330 -1921
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적 · 상업적 명칭당사의 명칭은 엠케이전자주식회사이고 영문명은 MK ELECTRON CO., LTD.로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1982년 12월에 설립되어, 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 1997년 11월에 코스닥시장을 통한 기업공개를 실시하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 전화 : 031-330-1900 홈페이지 : http://www.mke.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의해 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어(Bonding Wire) 및 솔더볼(Solder Ball) 등 전자부품 등을 생산하는 사업을 하고 있으며, 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항자세한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항의 " 4. 계열회사 등의 현황"을 참조 바랍니다. 사. 연결대상 종속기업 개황당사의 연결대상 종속기업은 2014년 기말 현재 7개이며, 종속기업은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MK Electron (H.K)	2008.09.26	Room 1808 18/F TowerII Admiraty Centre 18 Harcourt RD ADMIRALTY Hongkong	투자회사	14,290,445	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

MK Electron(KUNSHAN)	2009.07.13	No.10 XinXing Road PengLang Kunshan Development Zone, Jinagsu	반도체 와이어 제조	66,620,465	종속회사 보유분 합산 기준의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

유구광업㈜	2007.07.16	경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405	철강업 및 비철금속	3,497,944	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

Kuttuu Jeek Limited	2006.12.07	키르기즈스탄 비쉬켁시 플스켁트미라 30/3	탐사자원개발	-	종속회사 보유분 합산 기준의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	미해당

엠케이인베스트먼트(주)	2013.03.29	경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405	유가증권, 부동산 등 유무형자산의 투자	68,139,403	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

리딩밸류2호사모투자전문회사	2011.07.05	경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405	유가증권투자	276,789,227	종속회사 보유분 합산 기준의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

리딩밸류1호유한회사	2012.12.12	경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405	기타금융	321,315,145	종속회사 보유분 합산 기준의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속회사 여부 판단기준① 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 ② 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 회사

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 (주)이크레더블로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 2014년 당기말 당사의 신용등급은 BB-로 2013년 대비 한 단계 하향조정 되었습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가기관(신용평가등급범위)	평가구분

2012. 05	회사채	BB-	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2013. 04	회사채	BB	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2014. 04	회사채	BB-	(주)이크레더블(AAA ~ D)	정기평가
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	25,000,000	-

2012.03.19	신주인수권행사	보통주	382,774	500	191,387,000	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	318,979	500	159,489,500	-

2012.07.09	신주인수권행사	보통주	1,690,585	500	845,292,500	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	156,000	500	78,000,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	-	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅴ. 자기주식수	584,547	-	584,547	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,223,142	-	21,223,142	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	584,101	-	-	-	584,101	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	446	-	-	-	446	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	584,547	-	-	-	584,547	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2006년 총 584,547주(2.68%)를 취득하였으며, 이중 446주는 무상증자 단수주 취득을 통해, 584,101주는 신탁계약을 통해 간접취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,807,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	584,547	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,223,142	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당한 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관례 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있으며, 앞으로도 주주가치 제고 등을 고려하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당을 추진하도록 노력할 것입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 나. 배당에 관한 당사의 정관 내용

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익소각) ① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 46조 의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제33기	제32기	제31기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,772	41,785	6,821

주당순이익 (원)	512	755	370

현금배당금총액 (백만원)	3,183	3,371	3,160

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.96	8.07	46.33

현금배당수익률 (%)	보통주	2.79	3.90	3.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	150	160	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	안진회계법인	적정	-

제32기(전기)	인덕회계법인	적정	-

제31기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기1분기(당기)	안진회계법인	중간검토(연결포함)	15,000	60

제33기(전기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)	70,000	612

제32기(전전기)	인덕회계법인	정기회계검토(연결포함)	59,000	916

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	2015-01-09	세무조정 용역	2015-01-01~2015-03-31	9,000	-

제32기(전기)	2013-02-06	세무조정 용역	2013-01-01~2013-12-31	7,000	-

제31기(전전기)	2012-11-16	연결IFRS 구축 용역	2012-12-03~2012-12-21	25,000	-

4. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2014년 회계년도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2015년 2월 12일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계관리제도1) 내부감시장치의 운영 1-1) 내부감시장치의 운영실적- 일상감사 : 각 부서 및 공장에 대하여 정기적으로 감사를 실시함.- 반기감사 : 자재창고 및 부서에 대해 수시감사를 실시함.- 결산감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사를 실시함. 1-2) 감사의 지적사항에 대한 처리- 감사의 지적사항은 대표이사에게 즉시 보고되며, 내부감사지침에 따라 적절한 조치와 사후관리를 하고 있음. 1-3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견외부 감사인의 의견으로는 2014년 12월 31일 종료되는 회계연도의 엠케이전자주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있다는 의견을 표명하였음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 비상근이사, 3명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황" 해당사항없음"(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

최규봉	국회사무처	-	-	-

곽시근	前 경찰공무원	-	-	-

오병주	하나은행 자금부	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획팀 (담당자 : 장현민 부장 ☎ 031-330-1911)

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사찬반여부

곽시근(참석율 85%)	최규봉(참석율 28%)	오병주(참석율 34%)

1	2014-01-02	자기주식신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	-	-

2	2014-01-07	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	-	-

3	2014-02-10	수입자금대출	가결	찬성	-	-

4	2014-02-26	정기 이사회 개최	가결	찬성	찬성	-

5	2014-03-04	현금배당결정	가결	찬성	-	-

6	2014-03-04	주주총회소집결의에 관한 건	가결	찬성	-	-

7	2014-03-04	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결	찬성	-	-

8	2014-03-04	주주총회소집결의에 관한 건(정관변경, 신규이사선임 후보 추가건)	가결	찬성	-	-

9	2014-03-21	대표이사 변경의 건(최윤성 사임)	가결	-	-	-

10	2014-03-28	주주총회 개최 및 결과보고대표이사 변경의 건(허상희 선임)	가결	찬성	찬성	찬성

11	2014-04-14	외화운영자금대출	가결	찬성	-	찬성

12	2014-06-17	무신용장방식 매입한도	가결	찬성	-	찬성

13	2014-07-02	타인에 대한 채무보증 결정의 건자기주식취득신탁계약연장결정	가결	찬성	찬성	-

14	2014-09-01	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	-	찬성	찬성

15	2014-11-3	임시주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	-

16	2014-12-19	임시주주총회 개최 및 결과보고상근 감사 선임의 건(이형배 재선임)	가결	찬성	찬성	찬성

17	2014-12-30	자기주식신탁계약 연장결정의 건	가결	-	찬성	-

다. 이사회 내 위원회 구성현황 " 해당사항없음" 라. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 주천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임 시 주주총회 사전에 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항에 통지)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사의 구성 : 감사는 1명이상으로 하며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않음(2) 감사의 인적사항당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하여 이사회에서 엄격한 심사를 거친 후 추천된 결격사유없는 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.(3) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (4) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

이형배	상근	대우전자부품(주)관리이사	회계 및 업무감사	이사회추천	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	상근감사찬반여부	비고

1	2014-01-02	자기주식신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	-

2	2014-01-07	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	-

3	2014-02-10	수입자금대출	가결	찬성	-

4	2014-02-26	정기 이사회 개최	가결	찬성	-

5	2014-03-04	현금배당결정	가결	찬성	-

6	2014-03-04	주주총회소집결의에 관한 건	가결	찬성	-

7	2014-03-04	매출액 또는 손익구조 30%이상 변동	가결	찬성	-

8	2014-03-04	주주총회소집결의에 관한 건(정관변경, 신규이사선임 후보 추가건)	가결	찬성	-

9	2014-03-21	대표이사 변경의 건(최윤성 사임)	가결	찬성	-

10	2014-03-28	주주총회 개최 및 결과보고대표이사 변경의 건(허상희 선임)	가결	찬성	-

11	2014-04-14	외화운영자금대출	가결	찬성	-

12	2014-06-17	무신용장방식 매입한도	가결	찬성	-

13	2014-07-02	타인에 대한 채무보증 결정의 건자기주식취득신탁계약연장결정	가결	찬성	-

14	2014-09-01	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	찬성	-

15	2014-11-3	임시주주총회 소집결의	가결	찬성	-

16	2014-12-19	임시주주총회 개최 및 결과보고상근 감사 선임의 건(이형배 재선임)	가결	찬성	-

17	2014-12-30	자기주식신탁계약 연장결정의 건	가결	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부"해당 사항 없음"

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

"해당 사항 없음"

다. 소수주주권의 행사여부"해당 사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차정훈	남	1963.01	회장	등기임원	상근	-	엠케이전자(주) 회장	-	-	8년1개월	2017.03.27

최양희	여	1967.09	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	엠케이전자(주) 부회장	-	-	5년11개월	-

허상희	남	1963.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)니트젠앤컴퍼니 대표	-	-	9개월	2017.03.27

이 진	남	1960.08	전무이사	미등기임원	상근	신사업총괄	엠케이전자(주) 전무	-	-	28년8개월	-

이재홍	남	1962.12	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	엠케이전자(주) 상무	-	-	8년2개월	-

박상훈	남	1956.02	상무이사	미등기임원	상근	생산총괄	(주)삼성전기	-	-	12년6개월	-

문정탁	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	QA총괄	엠케이전자(주) 이사	-	-	9년8개월	-

박재희	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	중국법인장	(주)삼성전기	-	-	3년2개월	-

현기진	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	영업총괄	엠케이전자(주) 이사	-	-	12년4개월	-

차준관	남	1957.09	이사	등기임원	비상근	-	엠케이전자(주) 이사	-	-	-	2017.03.27

오종근	남	1953.08	이사	등기임원	비상근	-	호원대 교수	-	-	-	2017.03.27

유상래	남	1963.02	이사	등기임원	비상근	-	(주)포트녹스 대표이사	-	-	-	2017.03.27

오병주	남	1966.05	사외이사	등기임원	비상근	-	하나은행 자금부	-	-	-	2017.03.27

최규봉	남	1966.04	사외이사	등기임원	비상근	-	국회사무처	-	-	-	2017.03.27

곽시근	남	1947.08	사외이사	등기임원	비상근	-	공무원	-	-	-	2017.03.27

이형배	남	1962.09	감사	등기임원	상근	감사	대우전자부품(주)관리이사	-	-	-	2018.03.27

직원 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

전체	남	183	54	-	237	6.5	10,147,098,215	42,814,760	-

전체	여	30	1	-	31	6	1,100,598,710	35,503,184	-

합 계	213	55	-	268	6.4	11,247,696,925	41,969,018	-

(참고: 임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	2,500	-

감사	1	120	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	983	197	-

사외이사	3	12	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	118	118	-

계	9	1,114	139	-

*보수총액은 실지급기준으로 충당성 인건비 제외 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

차정훈	회장	645	-

최윤성	전)대표이사	1,400	-

2. 산정기준 및 방법

구분	산정 기준 및 방법

차정훈 회장	* 보수총액: 6억 4천 5백만원 - 근로소득 급여: 5억 4천 4백만원(월 급여로 구성) 상여: 1억 1백만원(하기휴가비, 목표 성과 인센티브로 구성) - 퇴직소득 : 해당사항 없음 - 기타소득 : 해당사항 없음 * 보수 산정 기준 - 근로소득 급여: 인사관리 규정에 따름 상여: 인사관리 규정에 따름 ㆍ하기휴가비: 년 1회 150만원 지급 ㆍ목표 인센티브: 개인, 부서내 목표 달성도에 따라 대표이사 및 회장이 최종 확정하여 기본급의 170% 또는 220% 중에서 年1회 지급

최윤성(전 대표이사)	* 보수총액: 14억 - 근로소득 급여:7천 7백만원(월급여로 구성) 기타근로소득: 6억 4천 3백만원 - 퇴직소득 : 6억 8천만원 * 보수 산정 기준 - 근로소득 급여: 인사관리 규정에 따름 기타근로소득 : 임원 퇴직금 한도액 초과 금액 근로소득 처리 - 퇴직소득 : 임원 퇴직금 규정에 따름 (평균 연봉의 1/12 해당금액의 400% x 재직기간) 이사회 결의에 의한 임원 퇴직 특별공로금 지급(기준 연봉의 200%) : 솔더볼 사업확장을 위한 사업부 분리경영으로 인한 전체 수량으로 전년 대비 45% 성장하였고, 매출액은 15% 성장하는 등 효율적경영과 사업분야 전문성 확보로 회사의 신규시장 확대에 기여함을 인정. 또한, 신사업 확장으로 미래동력발효(2차전지 음극소재)에 기여 인정.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 - - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 9 - - * 주식매수선택권의 공정가치 ①주식매수선택권의 공정가치 총액 = (각 회차별 부여받은 주식매수선택권중 잔여수량 * 각 회차별 주식매수선택권의 공정가치)의 합계액 ②주식매수선택권 공정가치 산출방법: 블랙숄모형 (기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최윤성 - 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 박원우 직원 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 이재홍 미등기임원 2011.03.30 신주발행/자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2013.03.30~2018.03.29 4,384
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭본 보고서는 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 엠케이전자주식회사 입니다.(2) 지배구조 및 출자현황엠케이전자㈜는 비상장사인 유구광업㈜, MK ELECTRON(H,K.), 엠케이인베스트먼트㈜ 를 자회사로 두고 있으며, 비상장사인 KUTTUU JEEK LLC, MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd., 리딩밸류2호사모투자전문회사, 리딩밸류1호유한회사를 손자회사로 거느리고 있습니다.

구분	회사수	회사명	소유주식수	지분율	비고

코스닥상장법인	1	엠케이전자(주)	-	-	-

비상장법인	7	유구광업㈜	5,740,000주	94.1%	엠케이전자(주) 자회사

KUTTUU JEEK LLC	-	72.5%	-

MK ELECTRON(H.K)	10,130,000주	77.15%	엠케이전자(주) 자회사

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	-	100%	-

엠케이인베스트먼트㈜	60,000,000 주	100%	엠케이전자(주) 자회사

리딩밸류2호 사모투자전문회사	-	41.44%	-

리딩밸류일호유한회사	-	100%	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MK ELECTRON(H.K.)	2008.09.26	지분취득	12,213	10,130,000	77.15	12,386,778	-	-	-	10,130,000	77.15	12,386,778	14,290,445	-26,744

유구광업(주)	2007.11.06	지분취득	3,998,400	5,740,000	94.1	-	-	-	-	5,740,000	94.1	-	3,497,944	102,489

엠케이인베스트먼트(주)	2013.03.25	지분취득	20,000,000	60,000,000	100.0	30,000,000	-	-	-	60,000,000	100	30,000,000	68,139,403	15,355,488

합 계	-	-	42,386,778	-	-	-	-	-	42,386,778	85,927,792	15,431,233
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당 사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 "해당 사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래 제외)은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

종속기업	엠케이인베스트먼트㈜	이자수익	155,609	56,886

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	자산매각	10,701	2,422,507

보증료수익	573,431	689,849

매출	1,918,737	2,387,783

기타	(주)글로벌공영	이자수익	144,369	278,366

(2) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	당기말

유구광업㈜	대여금	1,250,000	-	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000

합 계	6,250,000	3,000,000	5,000,000	4,250,000

(전기) (단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	전기말

유구광업㈜	대여금	1,185,000	65,000	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	-	25,000,000	20,000,000	5,000,000

합 계	1,185,000	25,065,000	20,000,000	6,250,000

(3) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, RMB)

제공받는자	지급보증액	담보권자

MK ELECTRON (KunShan)	USD 10,000,000	한국수출입은행

USD 5,000,000	스탠다드차타드은행

USD 15,000,000	호주뉴질랜드은행

RMB 30,000,000

RMB 25,000,000	한국산업은행 상해지점

RMB 9,000,000	기업은행

합 계	USD 30,000,000	-

RMB 64,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 사항의 진행 ·변경상황 " 해당사항없음" 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제32기정기주주총회('14. 03. 28)	가. 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 : 제1호 의안:제 32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 160원) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (이사의 임기변경 1년-> 3년) (제31조 1항 내용수정) 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 6인,사외이사 3인) 3-1호 의안: 차정훈 사내이사 재선임 건 3-2호 의안: 최윤성 사내이사 재선임 건 3-3호 의안: 차준관 사내이사 재선임 건 3-4호 의안: 허상희 사내이사 재선임 건 3-5호 의안: 오종근 사내이사 재선임 건 3-6호 의안: 최규봉 사외이사 재선임 건 3-7호 의안: 곽시근 사외이사 재선임 건 3-8호 의안: 유상래 사내이사 신규선임 건 3-9호 의안: 오병주 사외이사 신규선임 건 제4호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제31기정기주주총회('13. 03. 29)	① 제1호 의안 : 31기(2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인) 2-1호 의안: 사내이사 후보 차정훈 2-2호 의안: 사내이사 후보 최윤성 2-3호 의안: 사내이사 후보 차준관 2-4호 의안: 사내이사 후보 허상희 2-5호 의안: 사내이사 후보 오종근 2-6호 의안: 사외이사 후보 최규봉 2-7호 의안: 사외이사 후보 곽시근 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제30기정기주주총회('12. 03. 29)	① 제1호 의안 : 30기(2011. 01. 01 ~ 2011. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 5인,사외이사 2인) 2-1호 의안: 사내이사 후보 차정훈 2-2호 의안: 사내이사 후보 최윤성 2-3호 의안: 사내이사 후보 차준관 2-4호 의안: 사내이사 후보 허상희 2-5호 의안: 사내이사 후보 오종근 2-6호 의안: 사외이사 후보 김광연 2-7호 의안: 사외이사 후보 곽시근 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

3 . 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 "해당사항없음"나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 "해당사항없음"다. 채무보증 현황 당사의 채무보증 내역은 "Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용" 을 참조하시기 바랍니다.라. 채무인수약정 현황 " 해당사항없음"마. 그 밖의 우발채무 등 " 해당사항없음"바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 " 해당사항없음" 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 " 해당사항없음 " 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항없음" 다. 직접금융 자금의 사용 "해당사항없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엠케이전자주식회사
대 표 이 사 : 허 상 희
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405
(전 화) 031-330-1900
(홈페이지) http:// www.mke.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 장 현 민
(전 화) 031 - 330 -1921
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.11.30	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	25,000,000	-

2012.03.19	신주인수권행사	보통주	382,774	500	191,387,000	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	318,979	500	159,489,500	-

2012.07.09	신주인수권행사	보통주	1,690,585	500	845,292,500	-

2014.03.27	주식매수선택권행사	보통주	156,000	500	78,000,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	54,000,000	-	54,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,807,689	-	21,807,689	-

Ⅴ. 자기주식수	1,323,198	-	1,323,198	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,484,491	-	20,484,491	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,322,752	-	-	-	1,322,752	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,322,752	-	-	-	1,322,752	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	446	-	-	-	446	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,323,198	-	-	-	1,323,198	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2006년 총 584,547주(2.68%)를 취득하였으며, 이중 446주는 무상증자 단수주 취득에 의한 주식 수입니다. 이후 추가로2015년 1월28일 50억 규모의 자사주신탁계약을 체결하였으며 2015년 7월 27일부터 2016년 1월 26일까지 자기주식취득 신탁계약 연장 결정 하였습니다, 이에 따라 2015년 12월 31일 기준 현재까지 738,651(3.38%)주를 추가 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,807,689	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,323,198	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,484,491	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당한 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관례 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있으며, 앞으로도 주주가치 제고 등을 고려하여 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당을 추진하도록 노력할 것입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 나. 배당에 관한 당사의 정관 내용

제 44 조 (이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제 45 조 (이익소각) ① 회사는 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.② 소각을 할 주식의 수량 및 소각의 방법 등 이익소각의 구체적 사항은 이사회의 결의로써 정한다.제 46 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제 46조 의 2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,562	6,198	8,371

주당순이익 (원)	269	293	397

현금배당금총액 (백만원)	2,458	3,183	3,371

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	44.19	51.36	40.27

현금배당수익률 (%)	보통주	1.64	2.79	3.90

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	120	150	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	안진회계법인	적정	-

제33기(전기)	안진회계법인	적정	-

제32기(전전기)	인덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	75,000	75036023060

제33기(전기)	안진회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	70,000	61250036060

제32기(전전기)	인덕회계법인	정기회계검토(연결포함)3분기 검토반기 검토1분기검토	59,000	91638026060

※ 보수는 천원 단위이며, 부가가치세가 제외된 금액임.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	2016-01-05	세무조정용역	2016-01-01~2016-03-31	9,000	-

제33기(전기)	2015-01-09	세무조정용역	2015-01-01~2015-03-31	9,000	-

제32기(전전기)	2013-02-06	세무조정용역	2013-01-01~2013-12-31	7,000	-

※ 보수는 천원 단위이며, 부가가치세가 제외된 금액임.

가. 내부통제회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계년도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2016년 2월 12일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계관리제도1) 내부감시장치의 운영 1-1) 내부감시장치의 운영실적- 일상감사 : 각 부서 및 공장에 대하여 정기적으로 감사를 실시함.- 반기감사 : 자재창고 및 부서에 대해 수시감사를 실시함.- 결산감사 : 정기적으로 이사회에서 자료를 받아 그에 대한 적합성 여부에 대해 감사를 실시함. 1-2) 감사의 지적사항에 대한 처리- 감사의 지적사항은 대표이사에게 즉시 보고되며, 내부감사지침에 따라 적절한 조치와 사후관리를 하고 있음. 1-3) 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견외부 감사인의 의견으로는 2015년 12월 31일 종료되는 회계연도의 엠케이전자주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있다는 의견을 표명하였음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 대한 개요

가. 이사회의 구성

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 3명의 비상근이사, 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회에 관한 사항 : 주주총회의 소집, 주주총회에 부의할 사항

- 경영일반에 관한 사항 : 회사경영의 기본방침 결정 및 변경, 신규사업 또는 새로운 업종의 개발, 자금계획 및 예산운용- 조직에 관한 사항 : 기구조직의 제정 및 개폐, 공장·사무소등의 설치 및 폐합, 중요한 사규 사칙의 제정 및 폐합- 인사, 노무에 관한 사항 : 직원의 모집 및 훈련의 기본방침, 급여체계- 자산에 관한 사항 : 투자에 관한 사항, 중요한 계약의 체결, 중요한 재산의 취득 및 처분, 결손의 처분, 주요 시설의 신설 개폐- 장기자금조달에 관한 사항 : 신주의 발행, 사체의 모집, 자금의 차입- 이사회 자체에 관한 사항 : 이사 및 감사의 직위 위촉- 기타 : 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항, 기타 법령 정관에 관한 사항(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보자의 인적사항과 추천인을 주주총회소집통지서 및 공고사항으로 공시하고 있습니다.(3) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황" 해당사항없음"(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

최규봉	국회사무처	-	-	-

곽시근	前 경찰공무원	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀), ※ 오병주 이사 사임(2015.04.30) : 기획팀 (담당자 : 장현민 부장 ☎ 031-330-1911)

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사찬반여부

곽시근(참석율 63%)	최규봉(참석율 59%)	오병주(참석율 3%)

1	2015.01.08	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-	-

2	2015.01.20	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	-	찬성	-

3	2015.01.27	자기주식취득 신탁계약 체결 건	가결	-	찬성	찬성

4	2015.02.12	정기 결산이사회	가결	찬성	찬성	-

5	2015.02.25	포괄여신 한도 승인의 건(수출입은행, 외환은행)	가결	찬성	-

6	2015.03.10	주주총회 개최결의 및 상정의안 확정의 건	가결	찬성	-	-

7	2015.04.27	외화운영자금대출	가결	-	찬성	-

8	2015.04.27	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	-	찬성	-

9	2015.05.22	"2차전지 공장 임대"의 건	가결	찬성	-	해당사항 없음

10	2015.06.19	무역금융 30억, 외화대출 $5백만불	가결	찬성	-

11	2015.07.02	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	-	찬성

12	2015-07-13	온랭딩(On-Lending)30억, 무역금융 30억	가결	찬성	-

13	2015-07-20	무역금융 100억원	가결	-	찬성

14	2015-07-24	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성

15	2015-08-28	무역금융 30억 증액	가결	-	찬성

16	2015-09-01	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

17	2015-09-11	무역금융 200억원	가결	찬성	-

18	2015-09-23	포괄무역금융 200억, 무역금융60억(금리조정)	가결	찬성	-

19	2015-09-23	운영자금(단기한도대출) 115억원	가결	찬성	-

20	2015-10-07	기업운전자금대출	가결	-	찬성

21	2015-10-21	타 법인 출자의 건 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

22	2015-10-23	타인에 대한 담보 제공 결정 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

23	2015-11-10	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	-	찬성

24	2015-11-11	합병계약서 승인의 건 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

25	2015-11-24	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

26	2015-12-02	기업운전자금대출	가결	찬성	-

27	2015-12-02	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

28	2015-12-03	타인에 대한 담보제공 결정기간 연장의 건 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

29	2015-12-10	종속회사 채무보증 제공의 건 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

30	2015-12-11	소규모 합병 승인의 건 (티앤케이)	가결	찬성	찬성

31	2015-12-24	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	-	찬성

32	2015-12-30	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성

※ 오병주 이사 사임(2015.04.30) 다. 이사회 내 위원회 구성현황 " 해당사항없음" 라. 이사의 독립성 이사는 기준에 적합한 사람으로 이사회에서 선정하여 주천하고, 주주총회에서 선임합니다. 독립성 강화를 위하여 선임 시 주주총회 사전에 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등 정보를 외부에 투명하게 공개하고 있습니다. (상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항에 통지)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사의 구성 : 감사는 1명이상으로 하며, 현재 상근감사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않음(2) 감사의 인적사항당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하여 이사회에서 엄격한 심사를 거친 후 추천된 결격사유없는 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다.(3) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (4) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	상근여부	주요경력	책임 및 권한	선출기준	비고

이형배	상근	대우전자부품(주)관리이사	회계 및 업무감사	이사회추천	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	상근감사찬반여부	비고

1	2015.01.08	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

2	2015.01.20	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

3	2015.01.27	자기주식취득 신탁계약 체결 건	가결	찬성	-

4	2015.02.12	정기 결산이사회	가결	찬성	-

5	2015.02.25	포괄여신 한도 승인의 건(수출입은행, 외환은행)	가결	찬성	-

6	2015.03.10	주주총회 개최결의 및 상정의안 확정의 건	가결	찬성	-

7	2015.04.27	외화운영자금대출	가결	찬성	-

8	2015.04.27	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

9	2015.05.22	"2차전지 공장 임대"의 건	가결	찬성	-

10	2015.06.19	무역금융 30억, 외화대출 $5백만불	가결	찬성	-

11	2015.07.02	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

12	2015-07-13	온랭딩(On-Lending)30억, 무역금융 30억	가결	찬성	-

13	2015-07-20	무역금융 100억원	가결	찬성	-

14	2015-07-24	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	-

15	2015-08-28	무역금융 30억 증액	가결	찬성	-

16	2015-09-01	중국 곤산법인 대출 지급보증의 건	가결	찬성	-

17	2015-09-11	무역금융 200억원	가결	찬성	-

18	2015-09-23	포괄무역금융 200억, 무역금융60억(금리조정)	가결	찬성	-

19	2015-09-23	운영자금(단기한도대출) 115억원	가결	찬성	-

20	2015-10-07	기업운전자금대출	가결	찬성	-

21	2015-10-21	타 법인 출자의 건 (티앤케이)	가결	찬성	-

22	2015-10-23	타인에 대한 담보 제공 결정 (티앤케이)	가결	찬성	-

23	2015-11-10	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

24	2015-11-11	합병계약서 승인의 건 (티앤케이)	가결	찬성	-

25	2015-11-24	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

26	2015-12-02	기업운전자금대출	가결	찬성	-

27	2015-12-02	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

28	2015-12-03	타인에 대한 담보제공 결정기간 연장의 건 (티앤케이)	가결	찬성	-

29	2015-12-10	종속회사 채무보증 제공의 건 (티앤케이)	가결	찬성	-

30	2015-12-11	소규모 합병 승인의 건 (티앤케이)	가결	찬성	-

31	2015-12-24	중국 곤산법인 대출지급 보증 건	가결	찬성	-

32	2015-12-30	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차정훈	남	1963.01	회장	미등기임원	비상근	-	엠케이전자(주) 회장	1,110,000	-	2개월	-

최양희	여	1967.09	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	엠케이전자(주) 부회장	-	-	6년11개월	-

허상희	남	1963.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)니트젠앤컴퍼니 대표	-	-	1년9개월	2017.03.27

이 진	남	1960.08	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	엠케이전자(주) 전무	-	-	29년8개월	-

이재홍	남	1962.12	상무이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	엠케이전자(주) 상무	-	-	9년2개월	-

박상훈	남	1956.02	상무이사	미등기임원	상근	기술고문	(주)삼성전기	-	-	13년6개월	-

문정탁	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	품질총괄	엠케이전자(주) 이사	-	-	10년8개월	-

박재희	남	1961.07	이사	미등기임원	상근	중국법인장	(주)삼성전기	-	-	4년2개월	-

한상규	남	1967.06	이사	미등기임원	상근	경영지원총괄	신성건설 경영관리 이사	-	-	5 개월	-

차준관	남	1957.09	이사	등기임원	비상근	-	엠케이전자(주) 이사	-	-	-	2017.03.27

오종근	남	1953.08	이사	등기임원	비상근	-	호원대 교수	-	-	-	2017.03.27

유상래	남	1963.02	이사	등기임원	비상근	-	(주)포트녹스 대표이사	-	-	-	2017.03.27

최규봉	남	1966.04	사외이사	등기임원	비상근	-	국회사무처	-	-	-	2017.03.27

곽시근	남	1947.08	사외이사	등기임원	비상근	-	공무원	-	-	-	2017.03.27

이형배	남	1962.09	감사	등기임원	상근	감사	대우전자부품(주)관리이사	-	-	-	2018.03.27

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	197	-	45	-	242	7년1개월	11,393,128,145	47,079,042	-

전체	여	30	-	2	-	32	6년7개월	1,107,066,620	34,595,832	-

합 계	227	-	47	-	274	7년	12,500,194,765	45,621,149	-

(참고: 임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	2,500	-

감사	1	120	-

※ 기타 참고사항

현재 오병주 사외이사(2015.04.30) 사임과 차정훈 사내이사(2015.10.27)의 사임으로 인해, 주주총회 소집공고일 현재 사외이사의 수는 2명을 포함, 이사의 수는 6명입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	908	182	-

사외이사	3	12	4	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	123	123	-

계	9	1,017	113	-

*보수총액은 실지급기준으로 충당성 인건비 제외 기준입니다.*현재 오병주 사외이사(2015.04.30) 사임과 차정훈 사내이사(2015.10.27)의 사임으로 인해, 주주총회 소집공고일 현재 사외이사의 수는 2명을 포함, 이사의 수는 6명입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

차정훈	회장	1,698	-

2. 산정기준 및 방법

보수의 종류	금액(백만원)	산정 기준 및 방법

근로 소득	급여	453.6	급여 지급 기준에 따라 년간 급여 544,296,000 원의 1/12인 45,358,000원을 10개월 지급

상여금	1.5	급여 지급 기준에 따라 하기 휴가비 150만원을 지급

퇴직 소득	퇴직금	1,243.2	주주의 승인을 받은 임원퇴직금지급규정에 의거하여 평균 임금 45,483,000원에 근무기간 82개월을 곱한 후 12개월로 나누고 4배수를 곱하여 12억 4천3백2십만원을 산출함.

합계	1,698.3

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 8 - - * 주식매수선택권의 공정가치 ①주식매수선택권의 공정가치 총액 = (각 회차별 부여받은 주식매수선택권중 잔여수량 * 각 회차별 주식매수선택권의 공정가치)의 합계액 ②주식매수선택권 공정가치 산출방법: 블랙숄모형 (기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최윤성 - 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 100,000 - - 100,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 박원우 직원 2010.03.26 신주발행/자기주식교부 보통주 5,000 - - 5,000 2012.03.26~2017.03.25 5,698 이재홍 미등기임원 2011.03.30 신주발행/자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2013.03.30~2018.03.29 4,384
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭본 보고서는 작성기준일 현재, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 엠케이전자주식회사 입니다.(2) 지배구조 및 출자현황당사는 최대주주인 오션비 홀딩스의 기업집단에 속해있으며, 그 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

투자회사피투자회사	엠케이전자㈜	MK ELECTRON(HK)	유구광업㈜	엠케이 인베스트먼트㈜	티앤케이인베스트먼트유한회사	리딩밸류일호 유한회사	리딩밸류2호 사모투자전문회사	㈜한국토지신탁	㈜신성건설	㈜오션비홀딩스

엠케이전자㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24%	24.08%

엠케이인베스트먼트㈜	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MK ELECTRON (HK)	77.15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

유구광업㈜	94.10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

티앤케이인베스트먼트유한회사	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MK ELECTRON (KunShan)	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Kuttuu Jeek	-	-	72.50%	-	-	-	-	-	-	-

리딩밸류일호유한회사	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-

리딩밸류2호사모투자전문회사	-	-	-	41.44%	28.83%	-	-	-	-	-

㈜한국토지신탁	-	-	-	3.49%	-	34.08%	-	-	-	-

㈜만훈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜발해씨앤에이	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜글로벌공영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜오션비홀딩스	-	-	-	-	-	-	-	-	24.69%	-

코레이트투자운용 주식회사	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-

(주)케이원청천2뉴스테이위탁관리부동산투자회사	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MK ELECTRON(H.K.)	2008.09.26	지분취득	12,213	10,130,000	77.15	12,386,778	-	-	-	10,130,000	77.15	12,386,778	14,290,445	-26,744

유구광업(주)	2007.11.06	지분취득	3,998,400	5,740,000	94.1	-	-	-	-	5,740,000	94.1	-	3,497,944	102,489

엠케이인베스트먼트(주)	2013.03.25	지분취득	20,000,000	60,000,000	100.0	30,000,000	-	-	-	60,000,000	100	30,000,000	68,139,403	15,355,488

티앤케이인베스트먼트(유)	2015.10.21	지분취득	26,375,430	-	-	-	2,000	26,375,430	-	2,000	100	26,375,430	16,258,633	-631,928

합 계	-	-	42,386,778	-	26,375,430	-	-	-	68,762,208	102,186,425	14,799,305
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 "해당사항 없음"

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당 사항 없음"

3. 대주주와의 영업거래 "해당 사항 없음"

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오션비홀딩스

종속기업	유구광업㈜,엠케이인베스트먼트㈜,리딩밸류일호유한회사,

리딩밸류2호사모투자전문회사,MK ELECTRON(HK) Co., Ltd.,

MK ELECTRON (KunShan) Co., Ltd.

한국토지신탁,티앤케이인베스트먼트(유)

종속기업인 한국토지신탁의 관계기업	서강역사개발 주식회사

주식회사케이원제5호위탁관리부동산투자회사

기타	(주)글로벌공영, 나노퍼시픽㈜

(2) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오션비홀딩스	지급수수료	660,000	660,000

종속기업	엠케이인베스트먼트㈜	이자수익	97,296	155,609

티앤케이인베스트먼트(유)	이자수익	3,175	-

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	자산매각	-	10,701

보증료수익	677,752	573,431

매출	1,527,361	1,918,737

기타	(주)글로벌공영	이자수익	73,033	144,369

(3) 당기말 및 전기말 현재 채권잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같으며 채무잔액은 없습니다.

(당기말) (단위:천원)

구 분	회사의 명칭	채권

매출채권	미수금	기타채권

종속기업	유구광업㈜	-	-	223,357

티앤케이인베스트먼트(유)	-	-	906

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	547,027	743,285	-

합 계	547,027	743,285	224,263

(전기말) (단위:천원)

구 분	회사의 명칭	채권

매출채권	미수금	기타채권

종속기업	유구광업㈜	-	-	223,357

MK ELECTRON(KunShan) Co., Ltd.	432,077	503,125	-

기타	(주)글로벌공영	-	3,500,000	364

합 계	432,077	4,003,125	223,721

(4) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위:천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

유구광업㈜	대여금	1,250,000	-	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	3,000,000	14,000,000	6,900,000	10,100,000

티앤케이인베스트먼트(유)	대여금	-	5,040,000	4,540,000	500,000

합 계	4,250,000	19,040,000	11,440,000	11,850,000

(전기말) (단위:천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

유구광업㈜	대여금	1,250,000	-	-	1,250,000

엠케이인베스트먼트㈜	대여금	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000

합 계	6,250,000	3,000,000	5,000,000	4,250,000

당기말 현재 종속기업인 유구광업(주)에 대한 단기대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다.(5) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기	전기

급여 및 기타단기종업원급여 등	1,956,891	2,689,471

퇴직급여	255,850	247,709

합 계	2,212,741	2,937,180

당사는 임직원에 대하여 주택자금 등을 대여하고 있으며 당기말 및 전기말 현재 각각564,150천원, 540,091천원입니다.

(6) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, 1USD, 1RMB)

제공받는자	지급보증액	담보권자

MK ELECTRON (KunShan)	USD 13,000,000	한국수출입은행

USD 5,000,000	스탠다드차타드은행

USD 15,000,000	호주뉴질랜드은행

RMB 30,000,000

RMB 25,000,000	한국산업은행 상해지점

RMB 9,000,000	기업은행

티앤케이인베스트먼트(유)	KRW 20,000,000	한화투자증권(주)

합 계	KRW 20,000,000

USD 33,000,000

RMB 64,000,000
정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 나. 요약재무정보	단순 기재 오류	(단위: 천원)	(단위: 원)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제 33기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 3월 27일

3. 정정사유 : 종속기업투자 관련 일시적차이에 대한 이연법인세 인식 오류로 인한 정정

4. 정정사항 4.1 연결감사보고서

항 목	정정전	정정후

강조사항	재무제표에 대한 주석2.(24)에서 설명하고 있는 바와 같이 본 감사인은 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2016년 3월 21일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동일자 감사보고서에 첨부된 2014년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표는 종속기업투자 관련 일시적차이에 대한 이연법인세 인식 오류로 자본 6,190백만원 과대계상, 자산 6,190백만원 과대계상되었으며, 관련 법인세비용 미인식으로 당기순이익이 929백만원 과대계상되었습니다. 우리는 회사가 이러한 수정사항을 반영하여 수정한 재무제표에 대하여 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서, 우리가 2016년 3월 21일자에 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2014년 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

4.2 연결재무상태표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

이연법인세자산	13,768,127,858	7,578,528,320	2,005,672,284	-

이연법인세부채	-	-	-	3,255,030,893

이익잉여금	68,598,464,749	62,408,865,211	103,058,770,051	97,798,066,874

4.3 연결포괄손익계산서(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

법인세비용(수익)	(10,220,112,377)	(9,291,216,016)	851,137,881	6,111,841,058

계속영업이익(손실)	(32,405,631,335)	(33,334,527,696)	26,512,144,024	21,251,440,847

당기순이익(손실)	(32,878,534,593)	(33,807,430,954)	26,290,588,638	21,029,885,461

지배기업 소유주	(32,598,393,690)	(33,527,290,051)	26,304,692,291	21,043,989,114

비지배지분	(280,140,903)	(280,140,903)	(14,103,653)	(14,103,653)

당기총포괄이익(손실)	(33,123,387,931)	(34,052,284,292)	26,423,740,122	21,163,036,945

지배기업 소유주	(33,054,264,830)	(33,983,161,191)	26,341,470,279	21,080,767,102

비지배지분	(69,123,101)	(69,123,101)	82,269,843	82,269,843

주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)	(1,539)	(1,582)	1,248	999

희석주당이익 (손실)	(1,538)	(1,582)	1,247	997

계속영업

기본주당이익 (손실)	(1,525)	(1,568)	1,257	1,008

희석주당이익 (손실)	(1,524)	(1,568)	1,256	1,006

4.4 연결자본변동표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

이익잉여금	68,598,464,749	62,408,865,211	103,058,770,051	97,798,066,874

4.5 연결현금흐름표(단위 : 원)

항 목	2014년	2013년

정정전	정정후	정정전	정정후

계속영업이익(손실)	(32,405,631,335)	(33,334,527,696)	26,512,144,024	21,251,440,847

법인세비용(수익)	(10,220,112,377)	(9,291,216,016)	851,137,881	6,111,841,058

(*) 영업활동으로 인한 현금흐름의 변동은 없습니다.4.6 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 기타 연결재무제표 상의 계정과목과 관련 금액 및 주당손익 등에 대한 주석사항들도 연결재무제표 전반에 걸쳐 정정하여 재공시하였습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사유 : 종속기업투자 관련 일시적차이에 대한 이연법인세 인식 오류로 인한 정정

4. 정정사항 4.1 연결감사보고서

항 목	정정전	정정후

강조사항	재무제표에 대한 주석2.(24)에서 설명하고 있는 바와 같이 본 감사인은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2016년 3월 21일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동일자 감사보고서에 첨부된 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연결재무제표는 종속기업투자 관련 일시적차이에 대한 이연법인세 인식 오류로 자본 34,500백만원 과대계상, 자산 14,593백만원 과대계상, 부채 19,907백만원이 과소계상되었으며, 관련 법인세비용 미인식으로 당기순이익이 28,291백만원 과대계상되었습니다. 우리는 회사가 이러한 수정사항을 반영하여 수정한 재무제표에 대하여 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서, 우리가 2016년 3월 21일자에 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 회사의 2015년 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.

4.2 연결재무상태표(단위: 원)

항 목	2015년

정정전	정정후

유동자산	770,451,365,030	770,451,365,030

비유동자산	245,046,857,221	230,453,787,773

자산총계	1,015,498,222,251	1,000,905,152,803

유동부채	400,868,900,544	400,868,900,544

비유동부채	57,068,619,406	76,975,054,789

부채총계	457,937,519,950	477,843,955,333

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	257,368,729,471	222,869,224,640

비지배지분	300,191,972,830	300,191,972,830

자본총계	557,560,702,301	523,061,197,470

4.3 연결포괄손익계산서(단위: 원)

항 목	2015년

정정전	정정후

매출액	453,105,965,763	453,105,965,763

매출원가	393,109,064,442	393,109,064,442

매출총이익	59,996,901,321	59,996,901,321

판매비와 관리비	35,225,154,154	35,225,154,154

영업이익	24,771,747,167	24,771,747,167

법인세차감전순이익	199,829,608,420	199,829,608,420

법인세비용	18,302,314,705	46,592,952,937

계속영업이익	181,527,293,715	153,236,655,483

중단영업손실	(1,014,812,432)	(1,014,812,432)

당기순이익	180,512,481,283	152,221,843,051

지배기업 소유주	174,195,346,910	145,904,708,678

비지배지분	6,317,134,373	6,317,134,373

당기총포괄이익	179,408,594,181	151,098,688,888

지배기업 소유주	172,876,800,382	144,566,895,089

비지배지분	6,531,793,799	6,531,793,799

주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익	8,427	7,059

희석주당이익	8,417	7,050

계속영업

기본주당이익	8,458	7,089

희석주당이익	8,448	7,080

4.4 연결자본변동표(단위: 원)

항 목	2015년

정정전	정정후

기타자본	(8,463,975,120)	(8,483,242,181)

이익잉여금	238,164,717,276	203,684,479,506

비지배지분	300,191,972,830	300,191,972,830

4.5 연결현금흐름표(단위: 원)

항 목	2015년

정정전	정정후

법인세비용	18,302,314,705	46,592,952,937

계속영업이익	181,527,293,715	153,236,655,483

4.6 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 기타 연결재무제표 상의 계정과목과 관련 금액 및 주당손익 등에 대한 주석사항들도 연결재무제표 전반에 걸쳐 정정하여 재공시하였습니다.