eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
지오엠씨 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지오엠씨
대 표 이 사 : 임 영 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로 130, 513,514호(가산동, 남성프라자)
(전 화) 02-586-6874
(홈페이지) http://www.geomc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김창환
(전 화) 02-586-6874
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ---------------------------- 1
I. 회사의 개요 ---------------------------- 3
1. 회사의 개요 ---------------------------- 3
2. 회사의 연혁 ---------------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ---------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 8
5. 의결권 현황 ---------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------- 9
II. 사업의 내용 ---------------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 24
IV. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 61
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------- 63
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ---------------------------- 66
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 66
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 70
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------- 72
VII. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 73
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 75
1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------------- 75
2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 76
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 79
X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------- 80
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 82
【 전문가의 확인 】 ---------------------------- 83
1. 전문가의 확인 ---------------------------- 83
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 83
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 “주식회사 지오엠씨”라고 표기합니다. 또한 영문으로는 GEOMC CO., LTD 라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1979년 04월 대양물산을 모태로 설립되었으며, 주요 제품은 집중력 학습기기인 엠씨스퀘어 및 통증치료기기 페인스크램블러(구 페인스토퍼)등을 제조 판매하고 있습니다.당사는 1997년 8월 한국거래소(KRX) 코스닥증권시장에 상장하였으며, 2010년 9월상장폐지되었습니다. 2011년 6월 회생개시결정을 받고, 2011년 12월 회생계획인가 결정을 받았으며 2012년 9월 회생절차 종결 결정을 받았습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 서울특별시 금천구 디지털로 130, 513,514호 (가산동, 남성프라자) (2) 전화번호 : 02-586-6874(3) 홈페이지 : http://www.geomc.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요사업의 내용 (정관상 목적사업)

목 적 사 업

1) 학습기자재 제품 제조 및 판매업2) 기타 정보처리 및 컴퓨터 운용3) 전자상거래 및 인터넷관련 장비업4) 액정디스플레이 장치제조 및 판매업5) 온라인 교육사이트 운영업6) 학원운영업, 학원프랜차이즈업 및 관련솔루션개발업7) 지능 및 적성검사 솔루션 개발 및 운영업8) 초,중,고등학교 교육컨텐츠 개발업(문제은행,모의고사)9) 초,중,고등학교 학습교재출판업10) 학습씨디개발 및 판매업11) 학습서 및 학습지 온라인 위탁강의업12) 통신판매업13) 무선이동통신 단말기 제조 및 판매14) 무선인터넷모바일컨텐츠개발 및 서비스15) 온라인정보서비스업16) 대리업17) 축산등의 릴렉세이션장치 및 판매업18) 학습클리닉향상 평가 및 서비스업19) 의료기기 제조 및 판매업20) 수출입업21) 무역대리점업22) 무역에 관한 오퍼의 업무23) 도소매업24) 석탄수입판매업25) 오리멀젼수입판매업26) 석탄가공 및 판매의 업무27) 광산물가공 및 판매의 업무28) 유류수입판매업29) 석유화학제품 수입판매업30) 비료 수입판매업31) 에너지자원 수입판매업32) 해외자원 및 유전개발의 업무33) 광산운영 및 광산개발의 업무34) 집단에너지사업35) 전기공사업36) 가스공사업37) 에너지설비 및 기계장비, 설치시공의 업무38) 열병합발전기 수입판매 및 설치시공업39) 열보일러제조,가공 및 판매업40) 특정열사용기자재 시공업41) 에너지저장시설 및 저장탱크 관련사업42) 기술용역업43) 대체에너지(풍력, 태양력, 지력, 바이오 매스 등)사업 및 플랜트 사업44) 시설물 유지관리사업45) Dynamic UPS 수입판매 및 시공업46) 환경관련사업47) 일반폐기물소각시설의 설치 및 운영사업48) 자원재활용 관련사업49) 공해방지시설업50) 통신관련기기와 그 부품의 개발, 제조, 판매 및 임대51) 정보처리,프로세스제어를 위한 시스템의 개발,제조,판매 및 임대52) 소프트웨어 자문, 개발 및 공급53) 전자, 전기관련기기와 그 부품의 개발,제조,판매 및 임대54) 의약품,의약부의품,화공약품의 제조 및 판매업55) 각종 암 및 성인병진단용 마커 및 DNA칩 개발, 제조 및 판매업56) 의료용구,위생용품의 개발, 제조 및 판매업57)신재생에너지 및 관련설비의 제조, 판매 및 투자사업58)나노 및 신소재 개발업59)금융업, 대부업, 자산운용업60)컴퓨터 주변기기 제조 및 도소매업61)투자 및 기업합병 관련 컨설팅업62)식음료, 건강기능식품 제조 및 도소매업63)국제물류항공운송 주선업64)국제물류해상운송 주선업65)물류컨설팅사업66)창고업67)통관업68)위의 내용에 부대되는 사업 일체

※ 당사의 자세한 사업내용에 대해서는 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사는 9개의 계열회사를 거느리고 있습니다. 자세한 사항은 '본문 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

【(주)지오엠씨 주요 연혁】

1979. 04	대양물산 설립

1986. 03	대양물산에서(주)대양합동으로 법인 전환

1990.	엠씨스퀘어 사업 시작

1997. 05	(주)대양합동에서 (주)대양이앤씨로 상호 변경

1997. 08	코스닥 상장, 뇌과학 기술연구소 설립

1999. 06	HMD개발 및 뉴욕 엑스포 출품 전시

1999. 10	대우 창투 인수 (대양창투(주)로 상호 변경)

2002.	엠씨스퀘어 중국 진출

2005. 10.	신약 및 DNA칩 개발 바이오업체 메디제네스㈜ 인수

2007. 09	의료기기 사업 진출 - 통증치료기 Scrambler Therapy

2008. 03	(주)대양이앤씨에서 (주)지오엠씨로 상호변경

2008.	통증치료기기(페인스크램블러) 유럽 CE 인증 획득

2009. 02	통증치료기기(페인스크램블러) 미국 FDA 승인

2010.	엠씨스퀘어 스마트폰용 Application 출시

2011. 07	통증치료기기(페인스크램블러) 한국식품안정청(KFDA) 허가 획득

2011. 12	기업회생계획 인가 결정

2012. 07	한국식품안정청(KFDA)으로부터 페인스크램블러 의료기기 신규품목 분류로 개정고시

2012. 09	기업회생절차 종결 결정

2013. 02	보건복지부 신의료기술 평가위원회 페인스크램블러 신의료기술평가 인정

2014. 06	페인스크램블러 보건복지부 행위 비급여 인정고시

가. 경영진의 중요한 변동 2007년 9월 10일 임영현, 이준욱 각자대표이사에서 임영현 단독대표이사 체제로 변경되었습니다. 2011년 12월 28일 서울중앙지방법원의 회생인가 결정에 따른 김명제 감사가 선임되었습니다.2013년 3월 18일 정기주주총회에서 임영현 대표이사가 재선임되었고, 박종렬사외이사, 김명제 감사가 재선임되었으며, 이묘화 이사가 신규 선임되었습니다.2016년 3월 21일 정기주주총회에서 임영현 대표이사가 재선임되었고, 박종렬 사외이사, 김명제 감사가 재선임되었으며, 김수경 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 상호의 변경

일자	변경전	변경후

1986.03.	주식회사 대양물산	주식회사 대양합동

1997.06.	주식회사 대양합동	주식회사 대양이앤씨

2008.03	주식회사 대양이앤씨	주식회사 지오엠씨
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.12.09	무상감자	보통주	62,114,473	500	500	-

2011.12.10	출자전환	보통주	17,254,905	500	500	-

2015.06.03	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2015년 12월 31일 현재, 발행할 주식의 총수는 보통주 300,000,000주, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,452,168주이며, 유통주식수는 보통주 23,452,168주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,452,168	-	23,452,168	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,452,168	-	23,452,168	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,452,168	-	23,452,168	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항이 없습니다. 다. 보통주외의 주식 발행해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 23,452,168주이며 정관 제5조『발행예정주식의총수』에 정한 발행할 주식 총수의 7.81%에 해당되며, 발행주식 중 의결권행사 가능한 주식수는 보통주 23,452,168주 입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,452,168	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,452,168	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제48조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제48조의 2(중간배당)① 이 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당을 하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행 된 것으로 본다.⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당 률을 적용한다.

제49조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,246	638	351

주당순이익 (원)	-	-	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제30기 기말 : 2015년 12월 31일 현재제29기 기말 : 2014년 12월 31일 현재제28기 기말 : 2013년 12월 31일 현재제27기 기말 : 2012년 12월 31일 현재제26기 기말 : 2011년 12월 31일 현재

1. 요약재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제30기	제29기	제28기	제27기	제26기

[유동자산]	6,146	7,990	6,869	5,679	6,682

ㆍ당좌자산	4,912	6,614	6,062	4,846	5,946

ㆍ재고자산	1,234	1,376	807	833	736

[비유동자산]	1,270	1,509	2,048	2,258	4,159

ㆍ투자자산	251	298	640	687	2,213

ㆍ유형자산	100	90	86	76	114

ㆍ무형자산	812	1,014	1,217	1,420	1,622

ㆍ기타비유동자산	107	107	105	75	210

자산총계	7,416	9,499	8,917	7,937	10,841

[유동부채]	2,587	4,903	3,920	2,422	2,128

[비유동부채]	1,613	2,726	3,766	4,632	4,957

부채총계	4,200	7,629	7,686	7,054	7,085

[자본금]	11,726	11,626	11,626	11,626	11,626

[자본잉여금]	-	-	-	128,912	128,912

[자본조정]	Δ1,480	Δ1,480	Δ1,480	Δ1,480	Δ1,480

[기타포괄손익누계액]	153	153	153	155	155

[이익잉여금]	Δ7,184	Δ8,430	Δ9,068	Δ138,331	Δ136,078

자본총계	3,215	1,870	1,231	882	3,755

매출액	3,385	3,952	4,618	1,620	3,186

영업이익	520	969	707	Δ1,350	Δ3,566

계속사업이익	1,246	638	350	Δ2,872	Δ10,541

당기순이익	1,246	638	350	Δ2,872	Δ10,541

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항당사의 외부감사인은 대주회계법인이며, 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래와 같습니다.

가. 감사인

제30기	제29기	제28기

대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

나. 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약

제 30 기	적정	일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음

제 29 기	적정	일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음

제 28 기	적정	일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있음

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기	대주회계법인	반기,중간,기말감사	20,000	202시간

제29기	대주회계법인	반기,중간,기말감사	20,000	520시간

제28기	대주회계법인	반기,중간,기말감사	17,000	520시간

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

해당사항이 없습니다.

다. 회계감사인의 변경 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 영업실적 및 재무상태

가. 영업실적당사의 지난 2사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. [단위: 백만원]

구 분	영업실적

제30기(2015년)	제29기(2014년)

매출액	3,385	3,952

매출원가	1,334	728

매출총이익	2,051	3,224

판매비와관리비	1,531	2,255

영업이익	520	969

영업외수익	1,657	295

영업외비용	931	626

법인세비용차감전순이익	1,246	638

당기순이익	1,246	638

1) 경기 침체로 인한 매출감소 등으로 인하여 2015년 매출실적은 약 33억8천만원으로 전년대비 약 6억원이 감소하였습니다.

2) 원가절감 및 수익성 위주의 영업전략, 영업외수익이 증가 등으로 2015년 약 5억2천만원의 영업이익 및 12억4천만원의 당기순이익이 발생하였습니다.

나. 재무상태당사의 지난 2사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다.[단위: 백만원]

구 분	제30기(2015년)	제29기(2014년)

[유동자산]	6,146	7,990

ㆍ당좌자산	4,912	6,614

ㆍ재고자산	1,234	1,376

[비유동자산]	1,270	1,509

ㆍ투자자산	251	298

ㆍ유형자산	100	90

ㆍ무형자산	812	1,014

ㆍ기타비유동자산	107	107

자산총계	7,416	9,499

[유동부채]	2,587	4,903

[비유동부채]	1,613	2,726

부채총계	4,200	7,629

[자본금]	11,726	11,626

[자본잉여금]	-	-

[자본조정]	Δ1,480	Δ1,480

[기타포괄손익누계액]	153	153

[이익잉여금]	Δ7,184	Δ8,430

자본총계	3,215	1,870

1) 당사의 2015년 재무상황은 총자산 약 74억원, 부채 약 42억원, 자본 약 32억원으로 유동비율은 56.63%, 부채비율은 130.59%입니다.

2) 유동자산은 전년대비 약 18억원 감소하였으며, 비유동자산은 전년대비 약 3억원 감소하였습니다.

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항자세한 내용은 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 회사운영에 관한 최고 의결기구로서 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주

총회로부터 위임받은 사항 및 이사의 직무감독을 하며 경영의 기본방침을 심의 결정합니다.

- 이사회의 결의 사항

1. 관계법령상의 결의사항
1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2) 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 대한 승인
3) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
4) 주주총회의 소집
5) 영업보고서의 승인
6) 재무제표의 사전 승인
7) 이사에 대한 겸업의 승인
8) 이사와 회사간의 거래의 승인
9) 신주발행 및 사채의 발행 승인
10) 명의개서대리인의 선임에 대한 승인
11) 주식의 소각에 관한 승인
12) 준비금의 자본 전입 승인
13) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 승인
14) 신주인수권의 양도 결정 승인
15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
2. 정관상의 결의 사항
3. 회사의 운영과 관련한 사항
1) 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
2) 회사 조직, 인사, 노무, 상벌에 관한 사항
3) 중요한 자산의 처분 및 양도
4) 대규모 재산의 차입
4. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
5. 기타 대표이사가 필요하다고 인정한 경영에 관한 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전에 이사후보에 관한 인적사항에 대하여 주주총회 소집 통지 및 공고를 통하여 공시하고 있으며 이사후보는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박종렬	서울대학교 법과대학 법학과前서울지방검찰청 1차장검사前대통령비서실 민정비서관 (1급)前 법무부 보호국장前 대검찰청 공안부장前 광주지방검찰청 검사장前 법무부 법무실장前 대검찰청 형사부장前서울서부지방검찰청 검사장법무법인(유한) 태평양고문, 변호사	없음	-	2016.03.21정기주주총회재선임

김수경	한밭대학교 컴퓨터공학 박사
前 한국한의학연구원 연구자문위원
前 한국과학기술원 연구교수
現 한밭대학교 컴퓨터공학과 교수	없음	-	2016.03.21정기주주총회신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 사업관리팀 (담당자 : 팀장 김창환 ☎ 02-586-6874)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 회사 경영과 관련한 주요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

이사회의구성	이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.

이사회소집절차	① 이사회의 소집은 회의 3일전 이전에 회의의 일시 장소 부의 안건 등을 각 이사 및 감사에게 서면 및 구두로 통보한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다. ② 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 소집할 여유가 없을 때에는 의장인 대표이사 는 필요한 조치를 취할 수 있다. 단 다음 이사회에 경위를 보고하여 승인을 받아 야 하며 이경우에는 집행 시점에 소급하여 의결된 것으로 본다.

이사회의성립	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.

이사회의결의방법	① 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 가결로 결정한다. 단, 가부동수인 경우에 는 의장의 결정에 따른다. ② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해이사는 이사 회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을 행사 하지 못하며, 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다.

이사회의사록	① 이사회는 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 그 진행내용과 그 결과 및 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석이사 및 출석감사 전원이 기명날인 및 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.27	제28기 정기주주총회 소집에관한 건	원안가결	-

2	2014.03.17	제28기 정기주주총회의사록	원안가결	-

3	2015.01.23	사외이사 보수지급의 건	원안가결	-

4	2015.02.06	제29기 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	원안가결	-

5	2015.03.23	제29기 정기주주총회의사록	원안가결	-

6	2015.05.04	(주)한국지식서비스 업무제휴협약 체결의 건	원안가결	-

7	2015.11.09	차입승인의 건	원안가결	-

8	2016.02.12	제30기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건정기주주총회 소집결의의 건이사 후보 추천의 건	원안가결	-

9	2016.03.21	제30기 정기주주총회의사록	원안가결	-

10	2016.03.21	대표이사 선임의 건	원안가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2014.02.27	0(1)	-

2	2014.03.17	0(1)	-

3	2015.01.23	0(1)	-

4	2015.02.06	0(1)	-

5	2015.03.23	0(1)	-

6	2015.05.04	0(1)	-

7	2015.11.09	0(1)	-

8	2016.02.12	0(1)	-

9	2016.03.21	0(1)	-

10	2016.03.21	0(1)	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회을 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회을 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 두고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의

하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

1. 감 사 : 이사의 업무집행을 감사한다. 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구 하거나 회사의 업무상태나 재산상태를 조사한다. 2. 감사의 권한 ① 피감사부서, 관계부서의 제반서류 및 증서,장표,물품,현금,유가증권,기타관련 자료의 제출 요구 및 조사 ② 감사상 필요한 자료 및 문서의 작성, 제출 요구 ③ 관련직원의 진술 요구 ④ 금고,창고,장표,물품등의 개폐 또는 봉인 요구 ⑤ 관련 거래선에 대한 직접조회 또는 조사자료 요구 ⑥ 감사결과에 의한 위규등 부당한 사항에 대한 시정요구 또는 관련직원의 문책 건의나 조언 또는 권고 ⑦ 업무개선을 위한 제안 또는 건의 ⑧ 기타 직무상 필요한 권한 부여

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김명제	- 서울은행 서무부장
- 하나은행 을지로4가 지점장	회생인가 결정시 선임2016.03.21정기주주총회 재선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.27	제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	원안가결	-

2	2014.03.17	제28기 정기주주총회 의사록	원안가결	-

3	2015.01.23	사외이사 보수지급의 건	원안가결	-

4	2015.02.06	제29기 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	원안가결	-

5	2015.03.23	제29기 정기주주총회의사록	원안가결	-

6	2015.05.04	(주)한국지식서비스 업무제휴협약 체결의 건	원안가결	-

7	2015.11.09	차입승인의 건	원안가결	-

8	2016.02.12	제30기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건정기주주총회 소집결의의 건이사 후보 추천의 건	원안가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재수	-	보통주	1,950,000	8.30	1,950,000	8.30	-

조병해	-	보통주	1,843,285	7.90	1,843,285	7.90	-

계	보통주(합계)	3,793,285	16.20	3,793,285	16.20	-

합계	3,793,285	16.20	3,793,285	16.20	-

※ 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

최재수	-	2001년 10월 ~ 2015년 3월	(주)삼신이앤비	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재수	1,950,000	8.30	-

조병해	1,843,285	7.90	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,541	99.9%	19,658,883	83.8%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 29일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임영현	여	1959.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜선경서울과학종합대학원 최고경영자과정수료現 법무부 한국법무복지공단 이사現 법무부 한국법무복지공단 출소자 주거지원 심사위원회 위원장現 법무부 한국법무복지공단 가정복원 정책위원現 사단법인 한국수면산업협회 협회장	-	-	1991.9.28~	2019.03.30

김수경	여	1969.02	이사	등기임원	비상근	-	한밭대학교 컴퓨터공학 박사
前 한국한의학연구원 연구자문위원
前 한국과학기술원 연구교수
現 한밭대학교 컴퓨터공학과 교수	-	-	-	2019.03.30

박종렬	남	1944.06	이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 법학과
前 대통령비서실 민정비서관(1급)
前 광주지방검찰청 검사장
법무법인(유한) 태평양 고문,변호사	-	-	-	2019.03.30

김명제	남	1954.06	감사	등기임원	상근	-	경기대학교 관광경영학과前 서울은행 서무무장前 하나은행을지4가지점장	-	-	2011.12.28~	2019.03.30

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	9	-	-	-	9	4년	328,367,367	3,040,439	-

관리사무직	여	2	-	-	-	2	5년1개월	65,795,858	2,741,494	-

합 계	11	-	-	-	11	-	394,163,225	5,781,933	-

※ 상기 직원의 현황은 등기임원을 제외한 기준임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	200,000,000	-

감사	1	35,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	72,000,000	72,000,000	1인 무보수

사외이사	1	24,818,880	24,818,880	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	33,600,000	33,600,000	-

계	4	130,418,880	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 경우, 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않으므로 개인별 보수현황을 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법당사의 경우, 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않으므로 산정기준 및 방법을 기재하지 않습니다

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 750,000,000 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 75,000,000 - 계 4 825,000,000 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임영현 등기임원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 1,500,000 - - 1,500,000 15.03.19~20.03.18 500 오승범 미등기임원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 400,000 200,000 - 200,000 15.03.19~20.03.18 500 김명제 등기임원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 150,000 - - 150,000 15.03.19~20.03.18 500 박정한 직원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 20,000 - - 20,000 15.03.19~20.03.18 500 김장철 직원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 30,000 - - 30,000 15.03.19~20.03.18 500 백형일 직원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 20,000 - - 20,000 15.03.19~20.03.18 500 김수현 직원 2013.03.18 신주발행 기명식보통주 20,000 - - 20,000 15.03.19~20.03.18 500 합계 - - - - 2,140,000 200,000 - 1,940,000 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

지오인베스트먼트㈜	-	사업다각화	29,224,803	4,800,000	100.00	296,150,100	-	-	-55,425,735	4,800,000	100.00	240,724,365	299,679,475	-55,425,735

㈜케이세스	-	사업다각화	600,000	60,800	22.80	-	-	-	-	60,800	22.80	-	-	-

메디제네스㈜	-	사업다각화	19,931,470	1,533,190	90.88	-	-	-	-	1,533,190	90.88	-	-	-

Xuelexian Commercial Corp.	-	사업다각화	625,611	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-

대양제주풍력㈜	-	사업다각화	199,750	39,950	99.88	-	-	-	-	39,950	99.88	-	-	-

㈜이클래스에듀케이션	-	사업다각화	1,995,000	399,000	99.75	-	-	-	-	399,000	99.75	-	-	-

PT.Daeyang Energy	-	투자	214,400	200	50.00	-	-	-	-	200	50.00	-	-	-

Personal Display System Inc	-	투자	643,800	500	50.00	-	-	-	-	500	50.00	-	-	-

㈜밀레니엄리소시스	-	투자	223,200	40,000	100.00	-	-	-	-	40,000	100.00	-	-	-

합 계	6,873,640	-	296,150,100	-	-	-55,425,735	6,873,640	-	240,724,365	299,679,475	-55,425,735
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

㈜메디제네스	계열회사	단기대여금	400	-	-	400	-	-

합 계	-	400	-	-	400	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

다. 채무보증 내역해당사항이 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항이 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 내역해당사항이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항이 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역해당사항이 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위 : 천원)

구분	성명(법인명)	관계	가지급금ㆍ대여금 내역	미수이자	비고

계정과목	조 건	변 동 내 역

발생일	약정기간	이율	기초	증감	기말

증가	감소

국내	임직원2인	임직원	단기대여금	2013.01.24	-	-	35,500	-	-	35,500	-	-

합 계	35,500	-	-	35,500	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.