지오엠씨 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 회사운영에 관한 최고 의결기구로서 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주

총회로부터 위임받은 사항 및 이사의 직무감독을 하며 경영의 기본방침을 심의 결정합니다.

- 이사회의 결의 사항

1. 관계법령상의 결의사항
1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2) 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 대한 승인
3) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
4) 주주총회의 소집
5) 영업보고서의 승인
6) 재무제표의 사전 승인
7) 이사에 대한 겸업의 승인
8) 이사와 회사간의 거래의 승인
9) 신주발행 및 사채의 발행 승인
10) 명의개서대리인의 선임에 대한 승인
11) 주식의 소각에 관한 승인
12) 준비금의 자본 전입 승인
13) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 승인
14) 신주인수권의 양도 결정 승인
15) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
2. 정관상의 결의 사항
3. 회사의 운영과 관련한 사항
1) 주요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
2) 회사 조직, 인사, 노무, 상벌에 관한 사항
3) 중요한 자산의 처분 및 양도
4) 대규모 재산의 차입
4. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
5. 기타 대표이사가 필요하다고 인정한 경영에 관한 주요사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전에 이사후보에 관한 인적사항에 대하여 주주총회 소집 통지 및 공고를 통하여 공시하고 있으며 이사후보는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(다) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

성 명	사외이사 여부	비 고

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(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박종렬	서울대학교 법과대학 법학과前서울지방검찰청 1차장검사前대통령비서실 민정비서관 (1급)前 법무부 보호국장前 대검찰청 공안부장前 광주지방검찰청 검사장前 법무부 법무실장前 대검찰청 형사부장前서울서부지방검찰청 검사장법무법인(유한) 태평양고문, 변호사	없음	-	-

강성흡	육군3사관학교
충주대학 대학원 안전공학과
육군 소령 예편
前 국방부 복지보건국 보건정책과장
前 국방부 민원실장
前 국무총리실 법난위원회 총괄과장	없음	-	2017.03.27정기주주총회신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 사업관리팀 (담당자 : 팀장 서성환 ☎ 02-586-6874)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의권한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 회사 경영과 관련한 주요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

이사회의구성	이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.

이사회소집절차	① 이사회의 소집은 회의 3일전 이전에 회의의 일시 장소 부의 안건 등을 각 이사 및 감사에게 서면 및 구두로 통보한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 그 절차를 생략할 수 있다. ② 긴급을 요하는 사항으로 이사회를 소집할 여유가 없을 때에는 의장인 대표이사 는 필요한 조치를 취할 수 있다. 단 다음 이사회에 경위를 보고하여 승인을 받아 야 하며 이경우에는 집행 시점에 소급하여 의결된 것으로 본다.

이사회의성립	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다.

이사회의결의방법	① 이사회의 결의는 출석이사의 과반수의 가결로 결정한다. 단, 가부동수인 경우에 는 의장의 결정에 따른다. ② 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 않고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해이사는 이사 회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 당해 안건에 대한 특별한 이해관계가 있는 이사는 동 안건에 대해 의결권을 행사 하지 못하며, 이사 전원의 수에 포함하지 아니한다.

이사회의사록	① 이사회는 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 그 진행내용과 그 결과 및 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석이사 및 출석감사 전원이 기명날인 및 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.02.27	제28기 정기주주총회 소집에관한 건	원안가결	-

2	2014.03.17	제28기 정기주주총회의사록	원안가결	-

3	2015.01.23	사외이사 보수지급의 건	원안가결	-

4	2015.02.06	제29기 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	원안가결	-

5	2015.03.23	제29기 정기주주총회의사록	원안가결	-

6	2015.05.04	(주)한국지식서비스 업무제휴협약 체결의 건	원안가결	-

7	2015.11.09	차입승인의 건	원안가결	-

8	2016.02.12	제30기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건정기주주총회 소집결의의 건이사 후보 추천의 건	원안가결	-

9	2016.03.21	제30기 정기주주총회의사록	원안가결	-

10	2016.03.21	대표이사 선임의 건	원안가결	-

11	2016.09.29	자본감소 결의의 건정관변경의 건대손처리의 건	원안가결	-

12	2016.10.12	신주인수권부사채 발행 결정	원안가결

13	2016.12.14	신주인수권부사채 발행 결정유상증자 결정	원안가결	-

14	2016.12.28	신주인수권부사채 발행 결정	원안가결	-

15	2017.02.17	제31기 재무제표 승인의 건이사 선임의 건감사 선임의 건

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2014.02.27	0(1)	-

2	2014.03.17	0(1)	-

3	2015.01.23	0(1)	-

4	2015.02.06	0(1)	-

5	2015.03.23	0(1)	-

6	2015.05.04	0(1)	-

7	2015.11.09	0(1)	-

8	2016.02.12	0(1)	-

9	2016.03.21	0(1)	-

10	2016.03.21	0(1)	-

11	2016.09.29	0(1)	-

12	2016.10.12	0(1)	-

13	2016.12.14	0(1)	-

14	2016.12.28	0(1)	-

15	2017.02.17	0(1)	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회을 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회을 구성하고 있지 않습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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