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원익 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 원익
대 표 이 사 : 백 상 천
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길20(삼평동,원익빌딩)
(전 화)031-8038-9000
(홈페이지) http://www.wonik.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 최화영
(전 화) 031-8038-9000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
1. 사업의 개요 ----------------------- 13
2. 회사의 현황 ----------------------- 21
3. 사업부문별 요약 재무현황 ----------------------- 27
4. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------- 29
5. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 31
6. 매출에 관한 사항 ----------------------- 32
7. 수주현황 ----------------------- 33
8. 파생상품 등에 관한 사항 ----------------------- 34
9. 리스크 관리에 관한 사항 ----------------------- 35
10. 경영상의 주요 계약 ----------------------- 42
11. 연구개발활동 ----------------------- 42
12. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 42
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 118
5. 재무제표 주석 ----------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 175
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 184
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ----------------------- 184
2. 최근 3사업연도의 외부감사인 감사용역 체결 현황 ----------------------- 184
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ----------------------- 184
4. 내부회계관리제도 ----------------------- 184
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 186
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 191
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 193
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 194
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 195
2. 주식 소유현황 ----------------------- 195
3. 주식사무 ----------------------- 196
4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 198
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 199
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 202
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 207
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 207
2. 대주주와의 영업거래 및 대주주 이외의 이해 관계자와의 거래 ----------------------- 208
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 209
1. 주주총회 의사록 ----------------------- 209
2. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 ----------------------- 210
3. 채무보증 현황 ----------------------- 210
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ----------------------- 210
5. 공모자금의 사용내역 ----------------------- 210
6. 사모자금의 사용내역 ----------------------- 211
7. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 211
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 213
1. 전문가의 확인 ----------------------- 213
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 213
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

국제전자센터빌딩제일차 유한회사	2007.06.19	서울 서초구 서초동	부동산임대.관리 및 사우나업	1,080,098	지분 100%보유	해당없음

주식회사위닉스	1997.09.25.	경북 구미시 황상동	전자부품 제조업	12,747,293	지분 50%보유	해당없음

주식회사미네박스	2008.08.08	경북 구미시 황상동	소프트웨어 및 하드웨어개발	285	(주)위닉스가지분 100% 보유	해당없음

주식회사맨텍	2000.07.01	대구 북구 노원로	전자통신 부품제조 및 판매	1,793,482	(주)위닉스가지분 100% 보유	해당없음

주식회사씨엠에스랩	2009.03.02	경기 성남시 삼평동	화장품 제조 및 판매	6,706,100	지분 93.5%보유	해당없음

상해신이화장품유한공사	2015.08.20	중국 상해시 민행구	화장품 제조 및 판매	428,832	(주)씨엠에스랩이지분 100% 보유	해당없음

주식회사하늘물빛정원	1998.10.21	충남 금산군 추부면	음식 및 숙박업	8,371,061	지분 90%보유	해당없음

농업회사법인주식회사 장산	2013.10.23	충남 금산군 추부면	음식 및 숙박업	9,508,265	지분 80%보유	해당없음

※주1) 상기 최근 사업연도말 자산총액은 2017년 12월 31일 기준입 니다. ※주2) 주요 종속회사 여부는 아래의 사항을 점검하여 기재하였습니다. ① 직전 사업년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속법인 ② 직전 사업년도 자산총액이 750억 이상인 종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 원익이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Wonik Corporation이라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 반도체용 석영용기(Quartz Ware) 제조를 영위할 목적으로 1983년 10월 31일설립되었습니다. 또한 1997년 7월 18일에 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 이후당사는 1998년 7월에 의료기기, 산업용원료, 조명등을 영위하던 원익통상(주)을 흡수합병하여 상호를 원익석영주식회사에서 주식회사 원익으로 변경하였습니다. 또한, 2003년 11월 11일부로 반도체용 석영용기 제조부문이 인적분할하여 (주)원익쿼츠로 신설됨에 따라 주력업종이 2004년부터 전자의료기기 판매사업으로 변경하였습니다. 당사의 의료기기 판매사업은 1984년 설립된 원익통상(주)에서 영위하던 사업으로서 1998년 (주)원익에 흡수합병 후 현재까지 20여년간 꾸준한 성장을 지속해온 사업부문입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20(삼평동,원익빌딩)전 화 : 031-8038-9000홈페이지 : http://www.wonik.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 "해당사항 없음" 사. 주요 사업의 내용

회사명	사업부문	주요 사업

(주)원익	헬스케어사업	외과 및 비뇨기과 수술장비, 피부과용 레이져장비 등 첨단 의료 장비 수입, 판매

통상사업	반도체 원재료와 조명기기 수입, 판매

(주)씨엠에스랩상해신이화장품 유한공사	헬스케어사업	화장품 제조 및 판매

(주)위닉스(주)미네박스(주)맨텍	전자부품사업	전자부품 제조 및 판매

국제전자센터빌딩제일차유한회사(주)하늘물빛정원농업회사법인주식회사장산	레저사업	부동산임대 및 관리업, 사우나업,음식서비스 및 숙박업

※주요 사업별 상세 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 당사는 해당 기말 현 재 당사를 제외 하고 34개 의 계 열회사 를 가 지고 있습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,740,000	500	2,695	-

2014년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	496,575	500	2,920	-

2014년 08월 18일	신주인수권행사	보통주	856,164	500	2,920	-

2015년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	102,739	500	2,920	-

2015년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	34,246	500	2,920	-

2015년 06월 19일	주식매수선택권행사	보통주	193,606	500	3,910	-

2015년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	222,602	500	2,920	-

주) 해당 기말 기준 자본금은 6,317,216,000원으로 발행주식총수는 12,634,432주 입니다.
4. 주식의 총수 등

해당 기말 기준 당사 정관에 의한 발행주식총수는 60,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주식 12,634,432주 이고 기말 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,784,432	-	18,784,432	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,150,000	-	6,150,000	-

1. 감자	6,150,000	-	6,150,000	기업인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,634,432	-	12,634,432	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,634,432	-	12,634,432	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,634,432	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,634,432	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

제45조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제46조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,168	83,815	-1,188

(별도)당기순이익(백만원)	-4,121	102,552	-10,823

(연결)주당순이익(원)	1,121	6,634	-96

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성함.
1. 요약재무정보

가. (연결) 재무정보 주식회사 원익과 그 종속회사 (단위:천원)

구 분	제35(당)기	제34(전)기	제33기

[유동자산]	23,971,341	32,107,908	29,370,758

ㆍ현금및현금성자산	1,105,133	1,388,966	2,005,541

ㆍ매출채권및기타채권	10,673,446	18,792,797	12,849,851

ㆍ재고자산	9,042,405	9,713,986	12,270,527

ㆍ기타금융자산	1,696,998	1,374,983	1,127,370

ㆍ기타유동자산등	1,453,359	837,177	1,117,470

[비유동자산]	198,691,441	157,089,158	98,337,182

ㆍ매출채권및기타채권	191,593	276,535	-

ㆍ관계기업 지분증권	165,526,052	128,747,646	72,522,586

ㆍ기타금융자산	1,316,049	980,500	1,344,879

ㆍ유/무형자산	29,518,854	26,755,531	24,123,699

ㆍ기타금융 등 비유동자산	2,138,892	328,946	346,017

자산총계	222,662,782	189,197,065	127,707,939

[유동부채]	67,269,534	52,430,517	71,175,220

[비유동부채]	14,265,841	11,222,143	10,892,524

부채총계	81,535,375	63,652,660	82,067,744

[지배지분]	139,000,335	124,449,258	43,335,251

ㆍ자본금	6,317,216	6,317,216	6,317,216

ㆍ자본잉여금	19,048,355	19,048,355	22,536,342

ㆍ기타자본	3,954,043	3,681,218	2,892,678

ㆍ이익잉여금	109,680,721	95,402,469	11,589,014

[비지배지분]	2,127,072	1,095,148	2,304,944

자본총계	141,127,406	125,544,406	45,640,195

매출액	67,244,202	64,804,004	56,267,387

영업이익	424,264	2,400,452	(-)2,983,993

계속사업이익	15,161,708	83,992,752	(-)1,077,310

연결당기순이익	15,161,708	84,145,193	(-)1,629,181

ㆍ지배기업소유지분	14,168,333	83,814,836	(-)1,187,549

ㆍ비지배지분	993,375	330,357	(-)441,632

연결총포괄손익	15,583,000	84,907,132	(-)1,113,353

ㆍ지배기업소유지분	14,551,077	84,601,994	(-)625,300

ㆍ비지배지분	1,031,924	305,138	(-)488,053

주당순이익(원)	1,121	6,634	(-)96

연결에 포함된 회사수	9	9	10

※주1) (-)는 부의 표시임※주2) 연결에 포함된 회사의 변동내역

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에 제외된 회사

제35(당)기(9개 社)	㈜원익㈜위닉스㈜미네박스㈜맨텍국제전자센터빌딩제일차유한회사㈜씨엠에스랩㈜하늘물빛정원농업회사법인주식회사장산상해신이화장품 유한공사	-	-

제34(전)기(9개 社)	㈜원익㈜위닉스㈜미네박스㈜맨텍국제전자센터빌딩제일차유한회사㈜씨엠에스랩㈜하늘물빛정원농업회사법인주식회사장산상해신이화장품 유한공사	-	Wonik Corporation USA

제33기(10개 社)	㈜원익㈜위닉스㈜미네박스㈜맨텍국제전자센터빌딩제일차유한회사Wonik Corporation USA ㈜씨엠에스랩㈜하늘물빛정원농업회사법인주식회사장산상해신이화장품 유한공사	㈜맨텍㈜씨엠에스랩㈜하늘물빛정원 농업회사법인주식회사장산상해신이화장품 유한공사	-

나. (별도) 재무정보 주식회사 원익 (단위:천원)

구 분	제35(당)기	제34(전)기	제33기

[유동자산]	12,050,927	21,128,651	17,490,685

ㆍ현금및현금성자산	255,700	388,546	285,250

ㆍ매출채권및기타채권	4,376,904	13,526,066	7,404,718

ㆍ재고자산	6,071,827	6,483,449	8,698,252

ㆍ기타금융자산	600,000	511,765	523,208

ㆍ기타유동자산등	746,495	218,824	579,256

[비유동자산]	144,689,865	127,571,565	38,787,808

ㆍ매출채권및기타채권	191,593	276,535	-

ㆍ종속기업 지분증권	7,974,712	8,312,712	8,823,441

ㆍ관계기업 지분증권	132,140,251	115,905,002	26,143,381

ㆍ기타금융자산	173,045	152,251	570,564

ㆍ유/무형자산	2,496,173	2,705,757	3,022,191

ㆍ기타금융 등 비유동자산	1,714,091	219,309	228,233

자산총계	156,740,791	148,700,216	56,278,493

[유동부채]	44,717,374	32,687,735	42,651,007

[비유동부채]	1,215,174	1,199,388	1,176,502

부채총계	45,932,548	33,887,123	43,827,509

[자본금]	6,317,216	6,317,216	6,317,216

[자본잉여금]	17,702,598	17,702,598	17,702,598

[기타자본]	86,643,778	144,651	144,651

[이익잉여금]	144,651	90,648,628	(-)11,713,481

자본총계	110,808,243	114,813,093	12,450,984

종속·관계기업투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	21,897,944	34,470,892	33,053,216

영업이익	(-)1,744,946	571,734	(-)3,687,020

법인세차감전순이익	(-)4,647,618	105,714,671	(-)10,822,685

당기순이익	(-)4,121,077	102,552,417	(-)10,822,685

총포괄손익	(-)4,004,851	102,362,110	(-)10,665,053

주당순이익(원)	(-)326	8,117	(-)874

※주) (-)는 부의 표시임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼정회계법인	(K-IFRS) 반기/기말감사(K-IFRS) 연결감사실시내부회계관리제도 검토	100백만원	1,848시간

제34기(전기)	삼정회계법인	(K-IFRS) 반기/기말감사(K-IFRS) 연결감사실시내부회계관리제도 검토	98백만원	2,051시간

제33기(전전기)	삼정회계법인	(K-IFRS) 반기/기말감사(K-IFRS) 연결감사실시내부회계관리제도 검토	98백만원	1,700시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2017/12/26	내부회계관리제도 개선 자문	2017/12/26~2017/12/30	1,500만원	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 감사인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이발견되지아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근), 1명의 사외이사(비상근이사) 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성 및 사외이사의 전문성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(2) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비 고

정필상	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 한국베크만광의료기기 연구소장- 대한의학레이저학회 이사장- 現 단국대학교 의과대학 교수- 現 단국대학병원 의료기기 임상시험센터장	관계없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영지원팀 (담당자 : 고건호 031-8038-9000)

마. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용	비 고

(1)권한	이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항,회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결함.	-

(2)구성	이사회는 이사 전원으로 구성함	-

(3)소집	대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있음	-

(4)의장	정관 제37조 2항의 규정(이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.)에 의한 이사회의 소집권자로 함	-

(5)결의방법	과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성	-

(6)이사회의사록	이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치함	-

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정필상(現)(출석률: 67%)

찬반여부

1	2017.01.31	KB투자증권 주식담보대출 약정기간 연장의 건	가결	불참

2	2017.01.31	한국증권금융 주식담보대출 약정변경 및 한도증액의 건	가결	불참

3	2017.02.28	제34기(2016년) 내부회계운용실태 및 실태평가 보고의 건	가결	찬성

4	2017.02.28	제34기 결산 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성

5	2017.03.02	타법인(주식회사 나노레이) 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성

6	2017.03.02	종속회사[(주)하늘물빛정원] 채무보증의 건	가결	찬성

7	2017.03.09	제34기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건, 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

8	2017.04.13	KB투자증권 주식담보대출 신규차입 및 대환의 건	가결	불참

9	2017.05.08	종속회사[(주)하늘물빛정원] 채무보증의 건	가결	불참

10	2017.06.13	우리은행 수입신용장 약정 연장의 건	가결	불참

11	2017.06.13	NH농협 수입신용장 여신한도 약정 연장의 건	가결	불참

12	2017.07.03	특별관계자(원익USA) 금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	불참

13	2017.07.11	KB투자증권 주식담보대출 기존약정 연장의 건	가결	찬성

14	2017.07.12	특별관계자(주식회사 씨엠에스랩)금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	찬성

15	2017.07.31	주식회사 엠투파워 금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	찬성

16	2017.07.31	특별관계자(주식회사 씨엠에스랩)금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	찬성

17	2017.09.12	종속회사(농업회사법인(주)장산) 채무보증의 건	가결	찬성

18	2017.10.17	관계회사 (주식회사 원익큐브) 유상증자 참여에 관한 건	가결	찬성

19	2017.11.20	종속회사 ((주)하늘물빛정원 및 농협회사법인(주)장산) 채무보증의 건	가결	찬성

20	2017.12.19	제1호 의안 : 타법인(주식회사 원익홀딩스) 지분 추가 취득의 건제2호 의안 : 단기차입의 건	가결	찬성

21	2017.12.20	종속회사 (주식회사 씨엠에스랩) 채무보증의 건	가결	찬성

사. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 해당 사업보고서 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 아. 이사회내의 위원회 활동내역 당사는 해당 사업보고서 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 해당 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(홍재선)이 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수있습니다. 감사의 주요 이력 및 담당업무는 "가. 감사기구 관련 사항" 및 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사 설치 여부 : 여 구 성 : 홍재선 (상근 감사)(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부① 주주와 그 밖의 이해관계자에게 제공되는 회사의 재무제표가 회사의 실적과 재무제표에 대하여 공정한 공시를 하는지 심의한다.② 회사의 경영관리시스템과 내부시스템 등의 구조가 회사의 경영과 재무제표 보고에 적합하게 구성되었는지를 심의한다.③ 회사의 중대한 사안이나 위험요소 등에 대하여 심의한다.④ 외부감사와 함께 그들의 감사가 개시되기 전에 감사의 범위와 목적에 대해 회의를 개최할 수 있다.⑤ 회사의 연간손익이 공표되기 전에 감사의 결과를 가지고 회의를 할 수 있다.⑥ 회사에 현저한 손해를 미칠 우려가 있는 사실을 이사로 부터 보고받으며, 그 사실에 대하여 심의한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

홍재선	- 산동회계법인 공인회계사- (現) 한경회계법인 대표이사	-

주) 2017년 3월 30일 주주총회에서 승인되어 홍재선 감사가 신규 선임되었음. 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	홍재선(現)	안봉훈(前)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2017.02.28	제34기(2016년) 내부회계운용실태 및 실태평가 보고의 건	가결	해당사항없음	참석	찬성

2	2017.02.28	제34기 결산 재무제표 승인에 관한 건	가결	참석	찬성

3	2017.03.09	제34기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건, 전자투표제도 도입의 건	가결	참석	찬성

4	2017.04.13	KB투자증권 주식담보대출 신규차입 및 대환의 건	가결	참석	찬성	해당사항없음

5	2017.05.08	종속회사[(주)하늘물빛정원] 채무보증의 건	가결	참석	찬성

6	2017.06.13	우리은행 수입신용장 약정 연장의 건	가결	참석	찬성

7	2017.06.13	NH농협 수입신용장 여신한도 약정 연장의 건	가결	참석	찬성

8	2017.07.03	특별관계자(원익USA) 금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	참석	찬성

9	2017.07.11	KB투자증권 주식담보대출 기존약정 연장의 건	가결	참석	찬성

10	2017.07.12	특별관계자(주식회사 씨엠에스랩)금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	참석	찬성

11	2017.07.31	주식회사 엠투파워 금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	참석	찬성

12	2017.07.31	특별관계자(주식회사 씨엠에스랩)금전소비대여 신규약정 체결의 건	가결	참석	찬성

13	2017.10.17	관계회사 (주식회사 원익큐브) 유상증자 참여에 관한 건	가결	참석	찬성

14	2017.11.20	종속회사 ((주)하늘물빛정원 및 농협회사법인(주)장산) 채무보증의 건	가결	참석	찬성

15	2017.12.19	제1호 의안 : 타법인(주식회사 원익홀딩스) 지분 추가 취득의 건제2호 의안 : 단가차입의 건	가결가결	참석	찬성

16	2017.12.20	종속회사 (주식회사 씨엠에스랩) 채무보증의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 감사선임을 위하여 2017년 정기주주총회(제34회)에 전자투표제를 일시 도입하였습니다.(관련공시 2017.03.22 주주총회소집공고) 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용한	남	1954.04	회장	등기임원	상근	총괄	(주)원익 회장	5,668,812	-	37년	2018.03.30

이창진	남	1968.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	원익통상(주) 근무	-	-	25년	2019.03.30

백상천	남	1963.10	상무이사	미등기임원	상근	통상사업부 총괄	(주)원익IPS 상무이사	-	-	2년	-

최화영	남	1964.04	전무이사	등기임원	상근	CFO	(주)원익큐브 전무이사	-	-	3년	2018.03.30

권현민	남	1969.12	상무이사	미등기임원	상근	Surgical사업 총괄	(주)원익 헬스케어사업부장	-	-	18년	-

정필상	남	1960.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대학교 의과대학 교수	-	-	2년	2019.03.30

홍재선	남	1964.01	감사	등기임원	상근	감사	現: 한경회계법인 대표이사	-	-	1년	2020.03.30

주1) 공시서류작성기준일 이후 2018년 1월 4일 기존 대표이사 사임으로 최화영 전무이사가 대표이사 신규 취임.주2) 2018년 3월 30일 주주총회와 이사회를 통하여 아래와 같이 임원현황이 변경되었음.

(기준일 : 2018년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용한	남	1954.04	회장	등기임원	상근	총괄	(주)원익 회장	5,668,812	-	37년	2021.03.30

백상천	남	1963.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)원익IPS 상무이사	-	-	2년	2021.03.30

최화영	남	1964.04	전무이사	등기임원	상근	CFO	(주)원익큐브 전무이사	-	-	3년	2021.03.30

권현민	남	1969.12	상무이사	미등기임원	상근	Surgical사업 총괄	(주)원익 헬스케어사업부장	-	-	18년	-

이승용	남	1969.03	상무이사	미등기임원	상근	Aesthetic사업 총괄	(주)원익 미래사업부장	-	-	23년	-

정필상	남	1960.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대학교 의과대학 교수	-	-	2년	2019.03.30

홍재선	남	1964.01	감사	등기임원	상근	감사	現: 한경회계법인 대표이사	-	-	1년	2020.03.30

주) 등기임원 이용한의 소유주식수는 본인 100% 지분소유의 회사인 (유)호라이즌캐피탈 이 소유하고 있는 당사의 보통주식 856,164를 포함하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업부문	남	32	-	-	-	32	7년 6개월	1,522,556	47,580	-

영업부문	여	8	-	-	-	8	5년 9개월	261,908	32,738	-

관리부문	남	9	-	-	-	9	5년 9개월	418,092	46,455	-

관리부문	여	4	-	-	-	4	6년 0개월	186,229	46,557	-

합 계	53	-	-	-	53	6년 10개월	2,388,786	45,071	-

※주1) 보고기준일(2017년 12월 31일) 현재 직원의 현황이며, 임원(등기/미등기 임원)은 제외하였습니다.※주2) 연간급여 및 1인 평균 급여는 보고기준일 현재 근무인원의 과세기준 당기 지급 현황으로 회계적 급여 인식액과는 차이가 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	1,200,000,000	-

감사	1명	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	347,192,964	86,798,241	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	306,692,964	153,346,482	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000,000	18,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22,500,000	22,500,000	-

※주1)당사의 등기이사 중 1명은 별도의 보수를 지급하지 않고 있으며, 이에 1인 평균 지 급액은 실제 지급되는 대상인원(2명)에 대한 평균 보수액을 기재하였습니다.※주2)아울러 보수총액 및 1인당 평균보수액은 보고기준일 현재 근무인원의 과세기준 2017년 지급 현황으로 회계적 급여 인식액과는 차이가 있을수 있습니다.

보수현황> ※당사의 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원을 초과하지 아니하여 아래 개인별 보수지 급금액 및 산정기준등은 기재하지 아니합니다.

3. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

4. 산정기준 및 방법 "해당사항 없음"

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - ※주1) 2017년 당기 중 등기임원에게 부여한 주식매수선택권은 없으며, ※주2) 지난 2011년 3월 30일 임원 및 직원에게 부여한 주식매수선택권이 2015년 6월 19 일 행사되어 작성기준일 현재 등기임원에게 부여된 주식매수선택권 잔량은 없습니 다. (기준일 : 2018.03.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 구자규 - 2010.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 30,098 - 30,098 - - 2,750 구자규 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 60,000 - 60,000 - - 3,910 안봉훈 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 13,531 13,531 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 차동익 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 36,432 36,432 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 이창진 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 34,350 34,350 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 원종수 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 33,000 - 33,000 - - 3,910 이덕환(※주) - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 34,350 - 34,350 - - 3,910 윤재연 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 8,327 8,327 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 양지용 계열회사 임원 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 8,327 8,327 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 조용래 - 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 34,350 34,350 - - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 유호봉외 8명 직원 2011.03.30 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 보통주 74,616 58,289 16,327 - 2013.03.30~2018.03.29 3,910 합계 - - - - 367,381 193,606 173,775 - - - 주) 당사의 이사회는 상기 이덕환 주식매수선택권(2011.03.30 부여분, 보통주 34,350주) 에 대하여 2018년 2월 28일부로 취소 결의하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 채무보증 내역 (주)원익 (단위:백만원)

(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

신원종합개발	기타회사	2,340	-	2,340	-	1) 채무연대보증(자금보충약정) 채권자 : SBI 저축은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2017.09.27)3) 보증금액 : 차입금의 130%

하늘물빛정원	종속회사	1,691	-	-	1,691	1) 운전자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.11.23)3) 보증금액 : 차입금의 120%

하늘물빛정원	종속회사	360	-	-	360	1) 한도대출연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.11.23)3) 보증금액 : 차입금의 120%

하늘물빛정원	종속회사	154	-	-	154	1) 운전자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 3년 (만기 2019.11.27)3) 보증금액 : 차입금의 120%

하늘물빛정원	종속회사	360	-	240	120	1) 시설자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 1년3개월 (만기 2018.02.22)3) 보증금액 : 차입금의 120%

하늘물빛정원	종속회사	-	420	-	420	1) 시설자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 5년 (만기 2022.03.07)3) 보증금액 : 차입금의 120%

하늘물빛정원	종속회사	-	120	-	120	1) 시설자금연대보증 채권자 : 신한은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.05.08)3) 보증금액 : 차입금의 120%

농업법인장산	종속회사	1,236	-	-	1,236	1) 운전자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.11.23)3) 보증금액 : 차입금의 120%

농업법인장산	종속회사	1,200	-	-	1,200	1) 한도대출연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.11.23)3) 보증금액 : 차입금의 120%

농업법인장산	종속회사	-	180	-	180	1) 운전자금연대보증 채권자 : 우리은행2) 보증기간 : 3년 (만기 2020.12.28)3) 보증금액 : 차입금의 120%

(주)씨엠에스랩	종속회사	-	3,600	-	3,600	1) 운전자금연대보증 채권자 : (유)호라이즌캐피탈2) 보증기간 : 1년 (만기 2018.12.20)3) 보증금액 : 차입금의 100%

(주)씨엠에스랩	종속회사	-	1,000	-	1,000	1) 운전자금연대보증 채권자 : (유)호라이즌캐피탈2) 보증기간 : 11개월 (만기 2018.12.20)3) 보증금액 : 차입금의 100%

합 계	7,341	5,320	2,580	10,081

나. 대여금 및 자금거래

작성 기준일 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 (단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)씨엠에스랩	종속회사	단기대여금	-	3,600	3,600	-	-	이자율 연4.6%

Wonik Corporation USA	관계회사	단기대여금	60	54	60	54	0	이자율 연4.6%

합 계	-	60	3,654	3,660	54	0	-

2. 대주주와의 영업거래 및 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 등 연결재무제표 주석 34.특수관계자와 주석 35.약정 및 담보제공자산 등을 참조하시기바랍니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항없음"