원익 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 공시대상기간(2023년~2025년) 중 정관 변경 이력은 없습니다.제43기 정기주주총회(2026년 3월 31일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[정관 변경 대조표]

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 [목적]
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 40. (생략)
41. 위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체	제2조 [목적]
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 40. (현행과 같음)
41. 반도체관련 석영제품 제조 및 판매
42. 위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체	- 신규사업(쿼츠제조)에 따른 사업목적 추가

제4조 [공고방법]
① (생략) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 ( www.wonik.co.kr )에 한다.
② (생략)	제4조 [공고방법]
① 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 ( www.wonikcorp.com )에 한다.
② (생략)	- 홈페이지 주소 변경

(신설)	제10조의6 [자기주식의 보유 및 처분]
회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	- 상법개정에 따른 자기주식 보유/처분 목적 규정

제10조의 6 [우리사주선택권]
(생략)
⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	제10조의 7 [우리사주 매수 선택권]
(생략)
⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상 으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	- 조문정비

제20조 [소집지]
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조 [소집지]
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사의 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 전자주주총회도입에 따른근거규정 마련

제26조 [의결권의 대리행사]
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조 [의결권의 대리행사]
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	- 상법 개정에 따른 대리권 제출방식 변경

제29조 [이사 및 감사의 수]
① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.
② (생략)	제29조 [이사 및 감사의 수]
① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② (현행과 같음)	- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경- 이사회 내 독립이사 비율 확대

제31조 [이사 및 감사의 임기]
① 이사의 임기는 3년으로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결싞지 그 임기를 연장한다.
② (생략)	제31조 [이사 및 감사의 임기]
① 이사의 임기는 3년 이내로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② (생략)	- 조문정비

제41조의 2 [이사의 책임감경]
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제41조의 2 [이사의 책임감경]
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 개정에 따른 사외이사→독립이사 명칭 변경

제34조의 2 [이사의 의무]
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.
②, ③ (생략)
(제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경)	제34조의 2 [이사의 의무]
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③, ④ (현행과 같음)	- 상법 개정에 따른 이사의 주주충실의무 반영

제40조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]
① 이사와 감사의 보수 는 주주총회의 의결로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② (생략)	제40조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]
① 이사와 감사의 보수한도 는 주주총회의 의결로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수한도 결정 을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② (현행과 같음)	- 조문정비

부칙
1. ~ 29. (생략)	부칙
1. ~ 29. (현행과 같음)
30. (개정일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
31. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
32. (독립이사에 관한 적용례)
① 제29조, 제41조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 개정상법 시행일을 고려한 정관의 적용 시기 경과규정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기의 제조 및 수출입 판매업	영위

2	석영(Quartz)원료 및 재료의 판매	영위

3	기계, 전기 및 전자기기 제조 매매업	영위

4	요업 재료에 의한 각종 기기 부속품 및 독립상품의 제조 및 판매업	영위

5	전기전자용 요업부품 및 원재료, 반도체소자의 제조 및 판매업	영위

6	램프 관련 자재 및 기기 제조 및 판매업	영위

7	더블 엔디드 메탈 할라이트 램프 및 제조판매업	영위

8	기계류의 제조 및 수출입 판매업	영위

9	스포츠 용구 및 스포츠 용품의 수출입 제조 및 판매	미영위

10	화학약품(독극물 제외)의 수출입 제조 및 판매업	미영위

11	계량기의 수출입 및 제조판매	미영위

12	물품매도 확약서 발행업	미영위

13	수출입 대행업	미영위

14	라이프 캡슐(이동식 간이 여인숙)제조 및 판매	미영위

15	인터넷 서비스업	미영위

16	온라인 및 오프라인 학원교육사업	미영위

17	자동차 및 관련부품 수출입 판매 및 정비업	영위

18	의약품, 의약외품의 제조 및 수출입 판매업	미영위

19	LCD 부품 및 관련 원재료 수출입 판매업	영위

20	의료용품의 제조 및 수출입 판매업	영위

21	전기,전자부품 및 금속가공부품 수출입 판매업	영위

22	환경오염방지 설비 빛 화학장치류의 무역업	미영위

23	건축자재의 수출입 판매업	영위

24	일반소비재의 수출입 판매업	영위

25	부동산 매매 및 임대업	영위

26	브랜드상표권등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

27	시장조사 및 경영컨설팅 사업	미영위

28	LED용 사파이어 관련 원부자재 수출입판매업	영위

29	실리콘 제품류 수출입판매업	영위

30	병원 컨설팅 사업	미영위

31	화장품 수출입 및 판매업	미영위

32	구매컨설팅 및 대행업	미영위

33	의료장비 임대 및 운영사업	영위

34	의료용가스 판매 및 수출입업	미영위

35	태양광발전사업 및 판매업	영위

36	컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업	영위

37	사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업	영위

38	외주가공업	영위

39	축전지 제조업	미영위

40	반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업	영위

41	위 각호에 관련된 수출입업 및 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 31일	-	41. 반도체관련 석영제품 제조 및 판매

※ 변경일 2026년 3월 31일은 제43기 정기주주총회 예정일자로 해당 사업목적 추가는 정기 주총 안건에 포함되어있는 내용입니다.(2) 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 반도체용 석영을 단순 유통사업에서 확장하여 가공을 통해 매출 성장에 기여하고자 사업목적을 추가하였습니다.② 사업목적 변경 제안 주체사업목적의 추가는 2026년 3월 12일 이사회에서 부의안건으로 결정되었으며, 2026년 3월 31일 제43기 정기주주총회를 통해 승인될 예정입니다.③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향매출 상승 기대