더라미 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	5	3	-	2

*사외이사 변동현황은 2022년2월28일 임시주주총회에서 2명이 사임하였고, 3명이 선임되어 사외이사의 수는 5명입니다.

가. 이사회 구성 개요 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

송준섭	정인호	이기숙	이해성

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.01.07	임시주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.11	자금대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

3	2021.01.25	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

4	2021.01.25	전환사채(11회차) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

5	2021.02.02	제36기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

6	2021.02.09	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

7	2021.02.10	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

8	2021.02.23	부동산 매매잔금 지급일 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

9	2021.02.23	제36기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

10	2021.02.25	금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

11	2021.02.25	유형자산 매각 잔금 수령일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

12	2021.02.26	대표이사 보수에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

13	2021.03.11	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

14	2021.03.16	제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	불참	불참

15	2021.03.25	정기주주총회 의사록	가결	불참	불참	불참	불참

16	2021.03.26	전환사채(11회차) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

17	2021.03.30	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

18	2021.03.31	부동산 매매잔금 지급일 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

19	2021.04.07	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021.04.08	전환사채(11회차) 납입일 및 자금사용용도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021.04.12	자금 선급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2021.04.13	㈜휴먼엔 제 10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면분할에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021.04.15	주식관련 사채권 취득의 건	가결	불참	불참	불참	찬성

24	2021.04.16	제3자배정 유상증자 대상자 변경의 건	가결	불참	불참	불참	찬성

25	2021.04.19	자금 대여관한 건	가결	불참	불참	불참	찬성

26	2021.04.23	자금 대여관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

27	2021.04.27	주식관련 사채권 취득의 건	가결	불참	불참	불참	찬성

28	2021.05.06	분할계획서 승인의 건	가결	불참	불참	불참	찬성

29	2021.05.06	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	불참	불참	찬성

30	2021.05.21	임시주주총회 의사록	가결	불참	불참	불참	찬성

31	2021.05.24	대표이사 이경순 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2021.07.30	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

33	2021.08.27	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

34	2021.09.02	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

35	2021.09.16	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

36	2021.10.29	대표이사 이경순 해임의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

37	2021.11.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

38	2021.12.01	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

39	2021.12.29	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

40	2022.01.19	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

41	2022.02.08	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

42	2022.02.11	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임되며, 이사회의 추천을 받아 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계

구희도	이사회	사내이사(대표이사)(경영총괄)	없음	해당없음

이대식	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

김하수	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

박정환	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

박소영	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

이동산	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

구성학	이사회	사내이사(경영전반)	없음	해당없음

정원욱	이사회	사외이사(경영전반)	없음	해당없음

이기성	이사회	사외이사(경영전반)	없음	해당없음

정용욱	이사회	사외이사(경영전반)	없음	해당없음

정인호	이사회	사외이사(경영전반)	없음	해당없음

송준섭	이사회	사외이사(경영전반)	없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영,재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.