더라미 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	주1)

주1) 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 경영권 경쟁

소송등의 제기. 신청	소송등의 판결.결정	사건번호

공시일자	원 고	사건의명칭	공시일자

2021.06.14	이경순	이사회결의 부존재 확인	2022.04.29	의정부지방법원 2021가합55098

2021.07.21	㈜엠엠알글로벌 외 1명	임시총회소집허가	2021.09.27	의정부지방법원 2021비합125

2021.08.04	인피니엄인베스트먼트㈜	의결권 행사금지 가처분	2021.09.13	의정부지방법원 2021카합5359

2021.08.06	인피니엄인베스트먼트㈜	이사 직무집행정지 가처분	2021.09.29	의정부지방법원 2021카합5364

2021.08.23	인피니엄인베스트먼트㈜	의결권행사금지 가처분	2021.09.17	수원지방법원 성남지원 2021카합50178

2021.08.30	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	임시주주총회 개최금지 가처분	2021.09.13	의정부지방법원 2021카합5404

2021.08.30	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	주주명부 열람 및 등사 가처분	2021.09.03	의정부지방법원 2021카합5405

2021.08.31	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	검사인 선임	2021.11.15	의정부지방법원 2021비합130

2021.09.13	이경순	대표이사 지위 확인 가처분	2021.10.26	의정부지방법원 2021카합5397

2021.09.13	이경순	직무집행정지가처분	2021.10.26	의정부지방법원 2021카합5395

2021.09.30	인피니엄인베스트먼트㈜ 외 4명	주주총회소집허가	2021.10.15	의정부지방법원 2021비합134

2021.10.26	인피니엄인베스트먼트㈜ 외 4명	의결권 행사금지 가처분	2021.11.23	의정부지방법원 2021카합5485

2021.11.03	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	주주명부 열람 및 등사 가처분	2021.11.18	의정부지방법원 2021카합5497

2021.11.03	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	주주명부 열람 및 등사 가처분	2021.11.12	의정부지방법원 2021카합5498

2021.11.09	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	직무집행정지가처분	2021.11.25	의정부지방법원 2021카합5496

2021.11.10	인피니엄인베스트먼트㈜ 외 4명	검사인 선임	2021.11.23	의정부지방법원 2021비합143

2021.11.17	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	의결권행사방행 금지등 가처분	2021.12.03	의정부지방법원 2021카합5531

2021.11.22	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	검사인 선임	2021.11.26	의정부지방법원 2021비합146

2021.11.22	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	검사인 선임	2021.11.26	의정부지방법원 2021비합147

2021.11.24	인피니엄인베스트먼트㈜	주주총회결의효력정지 가처분	2022.01.26	의정부지방법원 2021카합5551

2021.11.24	인피니엄인베스트먼트㈜	직무집행정지가처분	2022.01.26	의정부지방법원 2021카합5552

2021.12.02	박미현,송미정외 3인	주주총회소집허가	2022.01.17	의정부지방법원 2021비합149

2021.12.10	오션뉴웨이브신기술조합 외 2명	주주총회소집허가	2021.12.24	의정부지방법원 2021비합150

2022.01.04	인피니엄인베스트먼트㈜	의결권행사금지가처분	2022.01.20	의정부지방법원 2021카합5615

2022.01.06	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	직무집행정지가처분	2022.02.04	의정부지방법원 2021카합5584

2022.01.06	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	임시주주총회 개최금지 가처분	2022.01.14	의정부지방법원 2022카합5008

2022.01.06	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	주주명부 열람 및 등사 가처분	2022.01.12	의정부지방법원 2022카합5009

2022.01.06	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	의결권행사방행 금지등 가처분	2022.01.18	의정부지방법원 2022카합5010

2022.01.26	인피니엄인베스트먼트㈜	주주총회결의효력정지 가처분	2022.03.03	의정부지방법원 2021카합5551

2022.01.26	인피니엄인베스트먼트㈜	직무집행정지가처분	2022.03.03	의정부지방법원 2021카합5552

2022.02.04	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	검사인 선임	2022.02.09	의정부지방법원 2022비합103

2022.02.04	오션뉴웨이브신기술조합 외 2명	주주총회소집허가	2022.03.03	서울고등법원 2022라20113

2022.02.04	㈜엠엠알글로벌, ㈜석도선	주주명부 열람 및 등사 가처분	2022.02.09	의정부지방법원 2022카합5050

2022.02.16	인피니엄인베스트먼트㈜	의결권행사금지가처분	2022.02.25	의정부지방법원 2022카합5074

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,364,938	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,800	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,363,138	-

우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의 2 및 제 542조의 3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 이사회결의로 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 국내·외 금융기관, 일반법인 및 개인 등의 자본참여를 위하여 이사회결의로 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
8. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의 종류	회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.thelamy.com)또는 전산장애시 헤럴드경제신문

마. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2023년 제1회임시주주총회(2023.08.31)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 현병택 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 문길주 선임의 건제3호 의안 : 감사 조윤성 선임의 건제4호 의안 : 합병계약 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제38기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결	-

제38기임시주주총회(2022.10.06)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 이대식 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사내이사 이동산 선임의 건 - 제1-7호 의안 : 사외이사 송준섭 선임의 건 - 제1-8호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건 - 제1-9호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 - 제1-10호의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 - 제1-11호의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-5호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-6호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-7호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-8호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-9호 의안 : 원안대로 가결 - 제1-10호의안 : 원안대로 가결 - 제1-11호의안 : 원안대로 가결	-

제37기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결	-

2022년 제2회임시주주총회(2022.02.28)	제1호의안 : 임시의장 김하수 선임의 건제2호의안 : 이사 해임의 건 - 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건 - 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 - 제2-03호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건 - 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건 - 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건 - 제2-06호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건 - 제2-07호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건 - 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건 - 제2-09호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건 - 제2-10호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건 - 제2-11호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-01호 의안 : 사내이사 임재윤 선임의 건 - 제3-02호 의안 : 사내이사 양창모 선임의 건 - 제3-03호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건 - 제3-04호 의안 : 사내이사 김상천 선임의 건 - 제3-05호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 - 제3-06호 의안 : 사내이사 엄재원 선임의 건 - 제3-07호 의안 : 사외이사 윤웅일 선임의 건 - 제3-08호 의안 : 사외이사 이상호 선임의 건 - 제3-09호 의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건 - 제3-10호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건 - 제3-11호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건 - 제3-12호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 - 제3-13호 의안 : 사내이사 이동산 선임의 건 - 제3-14호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 - 제3-15호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박상일 해임의 건 (사임)제5호 의안 : 감사 이명원 선임의 건 (부결)	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 이사 해임의 건 - 제2-01호 의안 : 사내이사 이경순 사임 - 제2-02호 의안 : 사내이사 박재민 사임 - 제2-03호 의안 : 원안대로 가결 - 제2-04호 의안 : 사외이사 이기숙 사임 - 제2-05호 의안 : 사외이사 이해성 사임 - 제2-06호 의안 : 부결 - 제2-07호 의안 : 부결 - 제2-08호 의안 : 사내이사 김진우 사임 - 제2-09호 의안 : 부결 - 제2-10호 의안 : 부결 - 제2-11호 의안 : 부결제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-01호 의안 : 부결 - 제3-02호 의안 : 부결 - 제3-03호 의안 : 부결 - 제3-04호 의안 : 부결 - 제3-05호 의안 : 부결 - 제3-06호 의안 : 부결 - 제3-07호 의안 : 부결 - 제3-08호 의안 : 부결 - 제3-09호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-10호 의안 : 부결 - 제3-11호 의안 : 부결 - 제3-12호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-13호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-14호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-15호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 감사 박상일 사임제5호 의안 : 부결	-

2022년 제1회임시주주총회(2022.02.08)	제1호의안 : 정관 변경에 관한 건(주주제안) 제2호의안 : 사내이사 최명준 해임의 건(주주제안) 제3호의안: 이사 선임의 건(주주제안) - 제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이진석 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제4호의안 : 감사 홍사균 선임의 건(주주제안)	제1호의안 : 원안대로 가결제2호의안 : 사내이사 최명준 사임 - 사임계를 제출하여 상정하지 않음.제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 원안대로 가결 - 제3-6호 의안 : 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	* 이사 선임의 건은 모두 원안대로 가결되었으나 당사 정관 제29조 이사의 수(12명)를 초과함에 따라, 이중 2명(구희도,박정환)만 취임을 승낙하였고, 나머지 4명은 취임을 거절하는 확약서를 제출함.

2021년 제4회임시주주총회(2021.12.02)	제1호 의안 : 임시 의장 이정승 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건 제4호 의안 : 감사 박상일 해임의 건 (주주제안) '제5호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안) - 제5-1호 의안 : 사내이사 이진석 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사내이사 장이호 선임의 건 - 제5-3호 의안 : 사내이사 최태영 선임의 건 - 제5-4호 의안 : 사내이사 지선필 선임의 건 - 제5-5호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 - 제5-6호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 제6호 의안: 감사 홍사균 선임의 건 (주주제안)	제1호 의안: 법원결정으로 가결제2호 의안: 부결제3호 의안: 이사 해임의 건 - 제3-1호 의안 : 부결 - 제3-2호 의안 : 부결 - 제3-3호 의안 : 부결 - 제3-4호 의안 : 부결 - 제3-5호 의안 : 부결제4호 의안: 부결제5호 의안: 이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 부결 - 제5-2호 의안 : 부결 - 제5-3호 의안 : 부결 - 제5-4호 의안 : 부결 - 제5-5호 의안 : 부결 - 제5-6호 의안 : 부결 제6호 의안 : 부결	-

2021년 제3회임시주주총회(2021.11.24)	제1호의안 : 임시 의장 최명준 선임의 건 제2호의안 : 이사 해임의 건 (주주제안) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(주주제안) - 제3-1호 의안 : 사내이사 최명준 선임의 건	제1호의안 : 법원결정으로 가결제2호의안 : 이사 해임의 건 (주주제안) - 제2-1호 의안 : 부결 - 제2-2호 의안 : 부결 - 제2-3호 의안 : 부결제3호의안 : 이사 선임의 건(주주제안) - 제3-1호 의안 : 가결	-

2021년 제2회임시주주총회(2021.05.21)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외)제2호의안 : 분할계획서 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 홍순정 선임의 건	제1호의안 : 의결정족수 미달로 부결제2호의안 : 의결정족수 미달로 부결제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 의결정족수 미달로 부결	-

제36기정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 개별 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손준혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 이월결손금 보전 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결	-

2021년 제1회임시주주총회(2021.01.07)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김희진 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 구성학 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 원안대로 가결	-