더라미 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

- 2022년 3분기말 기준 회사의 이사회는 7명의 사내이사 및 5명의 사외이사 등 총 12명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 당사의 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	5	3	-	2

* 2022.02.28 임시주주총회에서 3명이 신규선임 되었으며, 동일에 2명이 사임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

사내이사	사외이사

이대식 (100.0%)	김하수(100.0%)	구희도(100.0%)	박정환(92.3%)	박소영(18.2%)	이동산(0%)	구성학(73.3%)	김진우(100.0%)	이경순(0%)	박재민(0%)	드미트리쿠리쉬 (0%)	송준섭(100.0%)	정인호(100.0%)	정원욱(18.2%)	이기원(9.1%)	정용욱(45.5%)	이기숙(0%)	이해성(0%)

찬 반 여 부

1	2022.01.19	임시주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2	2022.01.25	제37기 개별 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

3	2022.02.08	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	2022.02.08사임	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

4	2022.02.11	임시주총 임시의장 및 이사 추가 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

5	2022.03.08	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	2022.02.28사임	2022.02.28사임	2022.02.28해임	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	2022.02.28사임	2022.02.28사임

6	2022.03.08	제37기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

7	2022.03.08	대종빌딩 3층(삼성동 143-48,143-49) 담보신탁 원부변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

8	2022.03.11	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2022.04.04	단기투자자산(미래에셋MMFA-4호) 해지의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

10	2022.04.04	단기대여금 담보설정 일부 해제의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

11	2022.04.28	장기투자자자산((주)알파홀딩스 전환사채) 일부 주식전환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참

12	2022.05.15	타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

13	2022.06.17	타법인 전환사채 일부 주식전환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

14	2022.06.17	대표이사 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

15	2022.06.24	회생절차개시 신청의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

* 사내이사 구성학은 2022년 10월 6일자로 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의이해관계

이대식	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사(대표이사)	없음	해당없음

김하수	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

구희도	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

박정환	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

박소영	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

이동산	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

구성학	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사내이사	없음	해당없음

송준섭	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사외이사	없음	해당없음

정인호	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사외이사	없음	해당없음

정원욱	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사외이사	없음	해당없음

이기원	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사외이사	없음	해당없음

정용욱	1년(2022.08.19 유임)	여 (1)	서울회생법원 유임결정	사외이사	없음	해당없음

* 상기의 이사 12인은 서울회생법원 회생계획 유임결정으로 2022. 08. 19.자에 선임되었으며, 임기는 1년입니다.* 본 보고서 제출일 기준으로 상기의 이사 11인(상기 이사 12인 중 구성학 사내이사 사임으로 제외)은 서울회생법원 회생계획에 따라 2022.10.06. 임시주주총회에서 임기 1년으로 재선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영,재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.