eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비트컴퓨터 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비트컴퓨터
대 표 이 사 : 조현정. 전진옥
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로74길 33(서초동)
(전 화) 02) 3486-1234
(홈페이지) http:// http://www.bit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 윤 중 구
(전 화) 02) 3486-1234
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비트인테크	1999.05.20	서울시 서초구 서초대로74길 33	부동산관리업	280,163	지분 50% 초과보유	부

(주)비타임	2016.08.15	서울시 서초구 서초대로74길 33	사업컨설팅업	77,729	지분 50% 초과보유	부

※ 종속회사의 최근 사업연도말자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 입니다.

※ 당사의 종속회사는 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이 거나 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당하지 않습니다.※ 상기 연결대상 종속회사는 주권 비상장법인입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당반기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다.

다. 회사의 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 비트컴퓨터』라고 표기합니다. 또한 영문으로 BIT COMPUTER CO., LTD 라고 표기합니다.

라. 설립일자당사는 1983년 8월 15일에 설립되었으며 1997년 7월 4일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 마. 본사의 주소 등 - 주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 33(서초동)- 전화번호: 02-3486-1234- 홈페이지: http://www.bit.kr 바. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 사. 주요사업의 내용 당사는 의료정보사업, U-Healthcare사업 및 IT교육사업을 영위하고 있습니다. (1) 의료정보사업당사는 3차의료기관부터 의원급 의료기관, 약국에 이르기까지 다양한 규모의 의료기관에서 필요로 하는 의료정보시스템을 개발, 공급하고 있습니다.

종합병원 및 병원급 의료기관의 경우 30여년간 시장에서 검증된 안정된 솔루션인 통합의료정보시스템 bitnixHIS로 시장을 리드하고 있습니다. bitnixHIS는 최신 IT기술을 바탕으로 산업에 대한 이해와 경험, 전문 지식, 그리고 컴포넌트 설계 방식을 적용해 의료기관에 적합한 솔루션을 구축하고 있습니다. 또한 규모가 작은 병원 및 요양병원을 대상으로 한 패키지형 솔루션을 런칭하여 예산 문제로 도입을 고민하는 병원의 고민을 해소하고 회사는 동일한 솔루션을 다수의 의료기관에 공급해 안정적인 수익기반을 마련하고 있습니다.

의원급 의료기관의 경우 전자차트 프로그램인 비트U차트를 시작으로 BIT Lab (온라인 수탁검사서비스), BIT CRM (고객관계관리프로그램), BIT Cast (환자대기실 디지털방송시스템), Dr.VIEW(의료영상관리시스템), bitnixChart for Clinic (영상EMR시스템)으로 이어지는 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 복약지도 의무화에 따른 신규 솔루션 구축, 만성질환 상담 및 모니터링 수가 신설 등에 따라 새로운 부가 솔루션이 요구되고 있습니다.

그 외 약품정보 컨텐츠, 적정청구유도서비스 등 각종 의료정보 부가 솔루션과 서비스는 경쟁사와 차별화되는 부분으로 매년 고객을 확대해 나가고 있습니다.

(2) U-Healthcare사업

당사는 30여년간 의료정보 분야의 경험과 기술력을 기반으로 다수의 의료기관을 고객으로 확보하고 있는 헬스케어 전문기업입니다. 당사는 일찍이 2000년 u-Healthcare 사업부를 신설하고, u-Healthcare 분야의 꾸준한 연구개발과 제품화를 추진했습니다. 손목시계형 응급 모니터링 시스템, 국내 최초의 IPTV 기반 유헬스 건강관리 서비스 등을 운영한 바 있으며, 이미 원격의료시스템 '비트케어플러스(BITCare Plus)', 및 독립 키오스크 형태인 '비트케어스테이션(BITCare Station)', 원격건강모니터링서비스 '비트케어(BIT Care)', 스마트 의료지도, 의료기기 게이트웨이 '비트케어 게이트웨이(BITCare Gateway)' 등 유헬스케어 사업에 필요한 솔루션을 라인업하고 있습니다.당사는 2016년 12월말 기준 국내에 799개 기관에 원격의료시스템을 구축해 구축 실적 1위를 하고 있으며 캄보디아, 아랍에미리트, 몽골, 브라질 등 해외에도 수출하는 등 본격적인 시장 확산에 대비한 시장 검증을 완료하고 있습니다. 또 유헬스케어의 각종 기반 기술에 대한 국내외 특허를 다수 취득하는 등 기술적 차별화를 꾀하고 있습니다.

(3) IT교육사업IT사관학교라 불리는 당사의 비트교육센터는 IT전공자를 대상으로 하는 전문가교육부문에서 명실상부한 업계 1위의 인지도와 시장 지배력을 유지하고 있습니다.

비트교육센터는 빠르게 발전하는 IT기술을 리드하는 교육 커리큘럼, 강사보다 동기에게 더 많이 배운다는 비트교육센터만의 독특한 스터디 문화, 그리고 프로젝트 위주의 현장중심 교육방식 등은 타 교육기관과 차별화된 비트교육센터만의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

※ 사업부문별 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의하여 보고서 작성기준일 현재 당사를제외하고 4개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 상세현황은 다음과 같습니다.

회사명	사업내용	지분율(%)	상장여부	소재지

(주)비트인테크	부동산관리업	100.00	비상장	대한민국

(주)코펠비트	의료소프트웨어 개발 및 공급업	50.00	비상장	해외현지법인(일본)

(주)비트플렉스	부동산 임대 및 서비스	29.25	비상장	대한민국

(주)비타임	사업컨설팅업	100.00	비상장	대한민국
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.2011. 03월 미국현지법인 "비트헬스케어"설립2011. 03월 CCHIT ONC 인증취득2011. 10월 의료기기 정보연동시스템 특허취득2011. 12월 블루투스 중계장치 시스템 및 방법에 관한 특허취득2011. 12월 백만불 수출탑 수상2012. 02월 모범 납세표창(기획재정부장관상) 수상2012. 11월 (주)이노피엔티 흡수합병 2013. 01월 미국특허 취득(의료기기 정보연동 시스템)2013. 02월 조현정회장 한국소프트웨어산업협회 회장 취임2013. 04월 NET 신기술 인증 획득 (산업통상자원부)2013. 05월 인재경영대상 수상 (한국인사관리학회)2014. 12월 IT융합기업인상 수상(산업통상자원부장관 표창)2014. 12월 보건의료기술진흥유공자 수상(보건복지부장관 표창)

2015. 03월 서울시 유공납세자상 수상(서울시장 표창)2017. 03월 원격의료솔루션 비트케어플러스 GS(Good Software) 1등급 인증

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 「서울시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 」으로 하고 있으며 공시대상기간 중 변동된 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동당사는 해외사업강화, U-Healthcare사업 및 신규 수익창출을 위하여 2005년 1월 전진옥 대표이사가 취임하여 현재 조현정, 전진옥 2인 각자대표체제를 구성하고 있습니다.2012년 3월 23일 제27기 정기주주총회에서 조현정 사내이사 및 전진옥 사내이사가 재선임되었습니다. 2013년 3월 22일 제28기 정기주주총회에서 조경호 사내이사가 재선임되었고 양승택 감사가 퇴임하고, 이응세 감사가 신규 선임되었습니다. 2015년 3월 27일 제30기 정기주주총회에서 조현정 사내이사 및 전진옥 사내이사가 재선임되었습니다. 2016년 3월 25일 제31기 정기주주총회에서 조경호 사내이사가 재선임되었고 이응세 감사가 재선임 되었습니다.

다. 합병 등의 내용 당사가 주력으로 하고 있는 의료정보솔루션의 기능강화와 시장확대를 위하여 2012년 11월 19일 모바일 진료 솔루션과 대형병원 EMR인터페이스의 선두주자인(주)이노피엔티를 합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	477,498	500	500	-

2012년 11월 21일	-	보통주	55,023	500	5,710	합병신주
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 당반기말 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,623,293주입니다. 당반기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 176,621주를 제외한 보통주 16,446,672주 입니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,623,293	-	16,623,293	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,623,293	-	16,623,293	-

Ⅴ. 자기주식수	176,621	-	176,621	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,446,672	-	16,446,672	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 당반기 중 자기주식을 취득 및 처분한 내역은 없으며 기 보유중인 자기주식은 176,621 주이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,621	-	-	-	26,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	176,621	-	-	-	176,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 이외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 16,623,293주이며 정관상 발행할 주식 총수의 33.2%에 해당되며, 보통주 이외의 주식은 없습니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 176,621주는 의결권이 없으며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 16,446,672주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,623,293	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	176,621	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,446,672	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영실적, 현금흐름 상황 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.ⓛ 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

당사의 최근 3사업연도의 주요배당지표는 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,398	4,635	1,316

(별도)당기순이익(백만원)	5,516	4,596	1,291

(연결)주당순이익(원)	328	282	80

현금배당금총액(백만원)	1,201	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.2	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	73	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기 당반기	삼일회계법인	해당사항없음	해당사항없음

제32기	안진회계법인	적정	해당사항없음

제31기	안진회계법인	적정	해당사항없음

※ 당반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기 당반기	삼일회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	59,000	190시간

제32기	안진회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	59,000	1,008 시간

제31기	안진회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	59,000	730 시간

※ 제33기 당반기의 보수 59,000천원은 연간금액 입니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기 당반기	-	-	-	-	-

제32기	-	-	-	-	-

제31기	-	-	-	-	-

2 . 회계감사인의 변경 당사는 제30기 사업연도부터 제32기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제33기(2017.1.1~2017.12.31)와 연속하는 2개 사업연도(2018.1.1~2019.12.31)에 대해 외부감사인을 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 3 . 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사는 2016년 내부통제의 유효성에 대해 감사를 하였으며 감사결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론을 내렸습니다. 나. 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리자는 2016년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 그 평가결과 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 평가하고 2017년 1월 19일 이사회 및 감사에 평가결과를 보고하였습니다 . 그리고 회계감사인인 안진회계법인은 감사보고서에 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 사내이사로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	17.01.19	2016년도 내부회계관리제도 운영실태보고	원안대로 가결	-

2	17.02.09	1. 제32기 재무제표(별도재무제표, 연결재무제표) 승인의 건2. 제32기 영업보고서 승인의 건3. 2016년 재무제표 감사 최종결과에 대한 이사회와 감사와의 커뮤니케이션	원안대로 가결	-

3	17.02.21	제32기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	-

4	17.06.12	내부정보관리규정 제정의 건	원안대로 가결	-

5	17.06.28	신규차입에 관한 건	원안대로 가결	-

다. 이사의 독립성이사의 선임은 당사의 정관 및 관련 법령에 따라 이사회의 추천으로 이사후보자를 선정하여 주주총회 소집 시 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	조현정	이사회	당사의 업무 총괄, 전략적의사결정 및 비전수립	없음	본인

사내이사	전진옥	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무수행	없음	없음

사내이사	조경호	이사회	당사의 의료정보사업본부의 업무수행	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이 응 세	* 64년 출생* 86년 고려대학교 법학과 학사* 99년 영국 런던대학 Academic Visitor* 00년 서울대학교 전문분야법학연구과정 수료* 04년 고려대학교 법무대학원 석사 * 06년 고려대학교 법무대학원 박사과정 수료 * 11년 KAIST 경영대학 AIM* 00년 ~ 01년 서울고등법원 판사* 02년 서울지방법원 판사* 03년 춘천지방법원 부장판사* 04년 ~ 06년 사법연수원 교수* 07년 ~ 09년 서울중앙지방법원 부장판사* 10년 ~ 11년 서울북부지방법원 부장판사* 12년 ~ 현재 변호사(법무법인 바른)	비상근감사

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	17.01.19	2016년도 내부회계관리제도 운영실태보고	원안대로 가결	-

2	17.02.09	1. 제32기 재무제표(별도재무제표, 연결재무제표) 승인의 건2. 제32기 영업보고서 승인의 건3. 2016년 재무제표 감사 최종결과에 대한 이사회와 감사와의 커뮤니케이션	원안대로 가결	-

3	17.02.21	제32기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 다음은 기초 및 기말 현 재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조현정	본인	보통주	4,185,416	25.18	4,185,416	25.18	-

신현미	배우자	보통주	118,644	0.71	118,644	0.71	-

전진옥	임원	보통주	381	0.00	381	0.00	-

재단법인조현정재단	기타	보통주	118,951	0.72	118,951	0.72	-

계	보통주	4,423,392	26.61	4,423,392	26.61	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명 : 조 현 정 특수관계인의 수 : 3 명

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

조현정	대표이사 회장	1983 ~ 현재2005 ~ 20072000 ~ 현재2006 ~ 현재2009 ~ 현재2013 ~ 현재	(주)비트컴퓨터 대표이사 회장한국벤처기업협회 회장조현정장학재단 이사장코스닥협회 부회장한국공학한림원 정회원한국소프트웨어산업협회 회장	(주)비트플렉스 비상근이사-----

다. 최대주주 변 동현황- 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

2. 주식의 소유현황 보고서 작성 기준일 현재 『1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 없습니다. 한편, 당반기말 현재 당사는 자사주 176,621주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 주주명부를 폐쇄하지 아니하여 주식소유현황을 파악하기어렵기 때문에 대량보유상황보고(약식) 내역을 토대로 작성한 것으로 보고서 작성기준일 현재의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

3. 소 액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,318	99.9	11,869,294	71.40

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.※ 상기 소액주주는 발행주식 총수의 1%미만의 주식을 소유한 주주현황입니다

4. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	ⓛ 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주 의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나. 인 수인에게 인수하게 하는 경우 2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주 를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위 하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술도입, 재무구조개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 9. 임직원 및 기타 회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관 련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지 1개월간

주권의 종류	1, 5,10, 50,100, 500, 1000, 10000(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 또는 매일경제신문

※ 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bit.kr)에 합니다. 다만, 전산장애 또 는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울 특별시에서 발행되는 매일경제신문에 합니다.

5. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	17년 1월	17년 2월	17년 3월	2017년 4월	2017년 5월	2017년 6월

기명식보통주	주가
(종가)	최 고	5,970	5,510	6,050	6,170	6,170	5,920

최 저	5,050	5,130	5,030	5,800	5,660	5,090

평 균	5,538	5,352	5,560	5,971	5,926	5,582

거래량	최고(일)	835,267	511,576	6,222,243	2,579,414	550,574	332,463

최저(일)	81,691	77,707	58,815	131,777	100,219	65,272

월 간	6,258,363	4,028,471	13,256,067	8,227,083	3,917,474	3,006,110
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 5명으로 등기임원 4명, 미등기임원 1명이며, 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현정	남	1957.08	대표이사회장	등기임원	상근	대표이사회장회사총괄,전략적의사결정 및중장기비젼	인하대학교 전자공학과 졸업 인하대학교 명예공학박사 (전)벤처기업협회 회장
(현)한국소프트웨어산업협회 회장 (주)비트컴퓨터 대표이사 회장	4,185,416	-	33년9개월	2018.03.26

전진옥	남	1959.06	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장회사총괄 및대외적 업무수행	미국 조지아 주립대학교 석사 한국외국어대학교 경영정보학 박사 미국 INTEC연구소 위촉연구원 (전)한국전자통신연구원 실시간컴퓨팅 연구부장 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장	381	-	17년3개월	2018.03.26

조경호	남	1963.07	이사	등기임원	상근	비트컴퓨터 의료정보사업본부장	명지대학교 경제학과 졸업 (주)비트컴퓨터 의료정보사업본부장	-	-	27년4개월	2019.03.24

윤중구	남	1964.01	이사	미등기임원	상근	비트컴퓨터경영지원본부장	인천대학교 경영학과 졸업비트인테크 대표이사(주)비트컴퓨터 경영지원본부장	-	-	12년	-

이응세	남	1964.12	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 법학과 졸업 영국 런던대학 Academic Visitor서울대학교 전문법학연구과정 수료고려대학교 법무대학원 박사과정 수료KAIST 경영대학 AIM서울 북부지방법원 부장판사	-	-	4년3개월	2019.03.24

나. 타회사 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

조현정	대표이사 회장	(주)비트플렉스	비상근이사

윤중구	이사	(주)비트인테크	대표이사

(주)비트플렉스	비상근이사

다. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료사업부문	남	93	-	-	-	93	7.85	2,061,503	22,167	-

의료사업부문	여	31	-	-	-	31	7.69	577,631	18,633	-

합 계	124	-	-	-	124	7.74	2,639,134	21,283	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	700,000	-

감사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	227,985	56,996	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	217,985	72,662	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,000	10,000	-

※ 보수총액은 충당성 인건비를 제외한 실지급액기준입니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황 당사는 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 상세현황은 다음과 같습니다.

피투자회사명	사업자등록번호	사업내용	지분율(%)	상장여부	소재지

(주)비트인테크	214-86-33540	부동산관리업	100.00	비상장	대한민국

(주)코펠비트	-	의료소프트웨어 개발 및 공급업	50.00	비상장	해외현지법인(일본)

(주)비트플렉스	120-81-49382	부동산 임대 및 서비스	29.25	비상장	대한민국

(주)비타임	163-88-00463	사업컨설팅업	100.00	비상장	대한민국

※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황(주1)

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	손상인식(환입)	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유비케어	상장	2016.05	투자	-	438,074	-	1,535,449	(25,690)	(135,275)	51,418	-	412,384	-	1,451,592	67,386,717	5,084,335

(주)위드팜	비상장	-	투자	1,000,000	20,000	1.08	1	-	-	-	-	20,000	1.08	1	39,413,044	753,433

(주)하이테크정보	비상장	-	투자	13,000	2,600	4.33	1	-	-	-	-	2,600	4.33	1	-	-

(주)네띠앙	비상장	2006.03	투자	28,020	49,158	0.26	1	-	-	-	-	49,158	0.26	1	-	-

굿젠(주)	비상장	2005.08	투자	1,084,210	530,000	4.35	1	-	-	-	-	530,000	4.35	1	-	-

(주)바이오넷	비상장	2008.02	투자	15,319	3,403	0.58	15,319	-	-	-	-	3,403	0.58	15,319	32,227,708	(621,686)

(주)알에스텍	비상장	2008.02	투자	1,242	84	0.15	1,242	-	-	-	-	84	0.15	1,242	-	-

한국정보통신공업 공제조합	비상장	2012.08	사업관련	15,041	46	-	15,041	-	-	-	-	46	-	15,041	-	-

한국지식재산(주)	비상장	1999.12	투자	200,000	40,000	3.40	1	-	-	-	-	40,000	3.40	1	-	-

한국정보통신산업 협동조합출자금	비상장	2003.05	사업관련	4,500	45	0.48	4,500	-	-	-	-	45	0.48	4,500	-	-

소프트웨어 공제조합	비상장	2003.12	사업관련	200,000	775	0.24	395,634	-	-	-	-	775	0.24	395,634	320,043,494	4,241,999

한국디지털병원 수출사업협동조합	비상장	2011.03	사업관련	50,000	11	-	55,000	-	-	-	-	11	-	55,000	-	-

동서화학공업㈜	비상장	2014.01	투자	792	13	0.00	792	-	-	-	-	13	0.00	792	-	-

㈜디지엔스	비상장	2016.04	투자	300,150	6,670	300,150	-	-	-	-	6,670	300,150	5,215,153	(921,367)

㈜비브로스	비상장	2016.04	투자	299,984	79,523	6.4	299,984	-	-	-	-	79,523	6.4	299,984	4,662,472	(2,317,123)

(주)비트인테크	비상장	1999.05	사업관련	102,000	20,000	100.00	102,000	-	-	-	-	20,000	100.00	102,000	280,163	(66,048)

(주)비타임	비상장	2016.08	사업관련	100,000	20,000	100.00	100,000	-	-	-	98,784	20,000	100.00	1,216	77,729	(43,528)

(주)네트링크시스템	비상장	-	사업관련	50,000	10,000	20.00	1	-	-	-	-	10,000	20.00	1	-	-

(주)비트플렉스	비상장	2000.04	사업관련	1,999,781	1,195,827	29.25	1,271,295	-	-	-	(325,691)	1,195,827	29.25	1,596,986	209,204,938	2,314,062

(주)코펠비트	비상장	2002.01	사업관련	100,810	200	50.00	1	-	-	-	-	200	50.00	1	-	-

합 계	2,416,429	-	4,096,413	(25,690)	(135,275)	51,418	(226,907)	2,390,739	-	4,239,463	-	-

(주1) 피투자회사의 최근사업연도재무현황은 2016년말 결산 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 지급보증 및 담보 내역

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	보증 등의 내용	금융기관	보증 또는 담보 금액	채권최고액, 약정한도	약정만기

(관계기업)

㈜비트플렉스	왕십리 민자역사 개발사업관련 차입금 담보제공	산업은행 등	관계기업투자주식(주1) :㈜비트플렉스 주식 1,195,827주	-	2026.09.06

왕십리 민자역사 개발사업관련 차입금 지급보증(주2)	산업은행(주3)	20,000,000	20,000,000	2026.09.06

(주1) 연결실체가 보유하고 있는 ㈜비트플렉스 관계기업투자주식 1,195,827주는 출자자들과 채권은행간에 2016.8.22(기존2004.6.8) 체결된 출자자약정서에 의거하여 관계회사인 ㈜비트플렉스 왕십리민자역사 개발사업 프로젝트금융 차입에 대한 담보로 한국산업은행 (1,195,827주)에 제공되어 있으며, 또한 채권단 대리은행의 사전 동의 없이 동 주식의양도 및 처분을 할 수 없도록 약정되어 있습니다.
(주2) 연결실체는 지급보증에 대하여 금융보증부채를 인식하고 있습니다.
(주3) 당 지급보증과 관련된 채무 해당액은 53,580,000천원이나 연결실체는 해당 채무에 대한 보증한도인 20,000,000천원만큼 보증을 하고 있습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기 초	증 가	감 소	당반기말

직 원	직 원	대여금	331,901	155,000	201,744	285,157	-

이영석외	협력업체	대여금	50,884	55,962	44,204	62,642	-

합 계	382,785	210,962	245,948	347,799	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회(17.03.24)	1. 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)- 원안대로 승인(한도승인액: 30백만원)	-

제31기주주총회(16.03.25)	1. 제31기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 정관일부 변경의 건3. 이사 1명 선임의 건(사내이사 조경호)4. 감사 1명 선임의 건(비상근감사 이응세)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(사내이사 1명)- 원안대로 승인(비상근감사 1명)- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)- 원안대로 승인(한도승인액: 30백만원)	-

제30기주주총회(15.03.27)	1. 제30기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(상근이사 2명)- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)- 원안대로 승인(한도승인액: 30백만원)	-

제29기주주총회(14.03.28)	1. 제29기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)- 원안대로 승인(한도승인액: 30백만원)	-

3. 우발채무 등 가. 타인에게 담보로 제공한 자산 (1) 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산

당반기말 현재 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명	담보내역	담보설정일	담보제공자산	장부가액	채권최고액

IBK기업은행	장ㆍ단기차입금	2009. 4.21	토지,건물	21,005,912	6,000,000

합 계	21,005,912	6,000,000

※ 대주주등 이해관계자에 대한 담보제공은『Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 1. 대주 주등에 대한 신용공여등』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 연결실체 사업에 필요한 이행보증서 지원을 받기 위한 담보

담보를 제공받은자	금융기관명	담보제공자산	담보설정일	채권최고액

소프트웨어공제조합	소프트웨어공제조합	매도가능증권: 소프트웨어공제조합 775좌(장부가액 3.96억원)	2004.06.04	3.96억원

당반기말 현재 연결실체는 연결실체의 사업과 관련하여 소프트웨어공제조합, 서울보증보험(주)로부터 각각 13,727백만원과 1,817백만원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

나. 채무보증현황 대주주등 이해관계자에 대한 채무보증은『Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등』을 참조하시기 바랍니다. 다. 그 밖의 우발채무 등 (1) 약정사항

연결실체는 금융기관과 대출약정 등을 맺고 있으며, 당반기말 현재의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명	구분	한도액	실행액

IBK기업은행	중소기업시설대출외	6,000,000	3,555,520

IBK기업은행	중소기업당좌대출	1,000,000	-

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	10,000	-

합 계	7,010,000	3,555,520

(2) 충 당부채

1) 당반기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당반기말	전기말

유동	프로젝트충당부채	767,688	-

비유동	수선의무(*1)	85,901	85,901

합계	853,589	85,901

(*1) 연결실체는 주요 고객으로부터 수령한 용역대가 중 미래 보완작업을 위해 소비될 것으로 예상되는 수령액의 명목가치를 충당부채로 계상하고 있습니다.

(2) 당반기와 전반기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	당반기말	전반기

기초잔액	증가액	감소액	기말잔액	기초잔액	증가액	감소액	기말잔액

수주산업	프로젝트손실(*1)	146,993	620,695	-	767,688	-	-	-	-

기타	수선의무	85,901	-	-	85,901	85,901	-	-	85,901

(*1) 회사는 총 프로젝트손실이 예상되는 경우 동 손실예상액에 대하여 프로젝트손실충당부채를 설정하고 있습니다.

상기의 프로젝트 계약과 관련된 충당부채(프로젝트손실, 프로젝트 지연위약 등)는 미청구공사(주석 9, 용역미수금)에서 차감하거나 초과청구공사에서 가산하여 조정하였습니다. 당반기말 현재 상계된 금액은 없습니다(전기말: 146,993천원).

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 - 중소기업 등 기준검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

5. 합병 등의 사후 정보 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음