비트컴퓨터 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일(2025년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(조현정, 전진옥, 윤중구)과 사외이사 2명(강병구, 서범석) 총 5명으로 구성되어 있으며, 사내이사인 조현정 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회로서 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

※ 2025년 3월 25일 제40기 정기주주총회에서 임기만료된 송관용 사외이사, 이응세 사외이사가 퇴임하고 강병구 사외이사, 서범석 사외이사가 신규 선임 되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조현정	전진옥	윤중구	송관용	이응세	강병구	서범석

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 92%)	(출석률: 92%)

찬반여부

1	25.02.06	1. 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제40기 영업보고서 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	25.02.13	자기주식 취득에 관한 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

3	25.02.13	- 보고사항1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	--	--	--	--	--	해당사항없음	해당사항없음

4	25.02.19	제40기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

5	25.03.05	1. 제40기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건2. 제40기 영업보고서 재승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음

6	25.03.25	감사위원회 위원 2명 신규 선임의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

7	25.04.03	지분증권 취득 및 처분의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

8	25.05.19	사모사채 인수 계약의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

9	25.06.02	지분증권 출자의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

10	25.06.18	KB국민은행 외화지급보증서 발행 관련 여신 약정의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

11	25.07.09	평생교육시설 설립에 관한 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	-	-

12	25.07.23	자기주식 취득에 관한 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

13	25.09.01	ETF 신규투자의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

14	25.09.23	ETF 신규투자의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

15	25.10.31	자기주식 취득에 관한 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

16	25.11.07	부동산 취득의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

17	25.12.04	지분증권 출자의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

18	25.12.17	제41기(2025 사업연도)현금배당 결정의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성

※ 2025년 3월 25일 제40기 정기주주총회에서 임기만료된 송관용 사외이사, 이응세 사외이사가 퇴임하고 강병구 사외이사, 서범석 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 이사회내 위원회이사회 내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있으며, 그 외 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사의 선임은 당사의 정관 및 관련 법령에 따라 이사회의 추천으로 이사후보자를 선정하여 주주총회 소집 시 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

직 명	성 명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	조현정	24.03.27~27.03.26	연임
(13회)	비트컴퓨터의 창업자이자 대표이사로 백지 상태였던 의료정보 및 헬스케어 시장을 창출해 특화된 기술력과투명한 경영, 벤처 정신을 기반으로 탄탄하게 운영하고 있다고 판단	이사회	당사의 업무 총괄, 전략적의사결정 및 비전수립	없음	본인

사내이사
(대표이사)	전진옥	24.03.27~27.03.26	연임
(6회)	IT분야의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 비트컴퓨터의 대표이사로 취임한 이래 디지털 헬스케어, 해외진출 등 신규사업 확장은 물론 회사 전반을 안정성과 성장성을 갖춘 기업으로 이끌어 왔다고 판단	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무수행	없음	없음

사내이사	윤중구	24.03.26~27.03.25	연임
(2회)	재무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무정책 의사결정, 재무리스크 관리 등 지속가능경영의 적임자로 판단	이사회	당사의 경영지원 업무수행	없음	없음

사외이사	강병구	25.03.25
~28.03.24	신규	재무전문가로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동 수행할 것으로 판단	이사회	당사 경영전반에대한 업무	없음	없음

사외이사	서범석	25.03.25
~28.03.24	신규	법률전문가로서 법률지식에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동 수행할 것으로 판단	이사회	당사 경영전반에대한 업무	없음	없음

※ 2025년 3월 25일 제40기 정기주주총회에서 임기만료된 송관용 사외이사, 이응세 사외이사가 퇴임하고 강병구 사외이사, 서범석 사외이사가 신규 선임 되었습니다.(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무수행내역

경영지원	2	팀장1명,팀원1명(평균 18년)	- 이사회 및 위원회 운영 지원- 경영판단 주요정보제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.12.23	외부교육기관	강병구, 서범석	해당사항 없음	내부회계관리제도교육