eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비트컴퓨터 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비트컴퓨터
대 표 이 사 : 조현정. 전진옥
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로74길 33(서초동)
(전 화) 02) 3486-1234
(홈페이지) http:// http://www.bit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 윤 중 구
(전 화) 02) 3486-1234
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비트인테크	1999.05.20	서울시 서초구 서초대로74길 33	소프트웨어 개발 및 공급 등	333,753	지분 50% 초과보유	부

(주)비타임	2016.08.15	서울시 서초구 서초대로74길 33	사업컨설팅업	3,280,311	지분 50% 초과보유	부

※ 종속회사의 최근 사업연도말자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 입니다.

※ 당사의 종속회사는 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이 거나 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당하지 않습니다.※ 상기 연결대상 종속회사는 주권 비상장법인입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당분기 중 연결대상회사의 변동은 없습니다.

다. 회사의 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 비트컴퓨터』라고 표기합니다. 또한 영문으로 BIT COMPUTER CO., LTD 라고 표기합니다.

라. 설립일자당사는 1983년 8월 15일에 설립되었으며 1997년 7월 4일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 본사의 주소 등 - 주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 33(서초동)- 전화번호: 02-3486-1234- 홈페이지: http://www.bit.kr 바. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 사. 주요사업의 내용 당사는 의료정보사업, 디지털헬스케어사업 및 IT교육사업을 영위하고 있습니다. (1) 의료정보사업당사는 3차 의료기관부터 1차 의료기관, 약국에 이르기까지 다양한 규모의 의료기관에서 필요로 하는 의료정보시스템을 개발, 공급하고 있습니다.

종합병원을 비롯한 중대형 규모 의료기관의 경우 오랜 시간 시장에서 검증된 안정된 솔루션인 통합의료정보시스템 bitnixHIS로 시장을 리드하고 있습니다. bitnixHIS는 최신 IT기술을 바탕으로 산업에 대한 이해와 경험, 전문 지식, 그리고 컴포넌트 설계 방식을 적용해 의료기관에 적합한 솔루션을 구축하고 있습니다. 상대적으로 규모가 작은 중소형 병원 및 요양병원을 대상으로는 패키지형 솔루션을 런칭하여 예산 문제로 도입을 고민하는 병원의 고민을 해소하고 회사는 동일한 솔루션을 다수의 의료기관에 공급해 안정적인 수익기반을 마련하고 있습니다.중소병원은 2017년 하반기부터 클라우드 기반의 통합의료정보시스템 클레머(CLEMR)를 런칭하여 시장을 선도하고 있으며, 요양병원은 비트닉스클라우드(bitnixCloud)를 2020년초 정식 런칭하였습니다. 의원급 의료기관의 경우 전자차트 프로그램인 비트U차트를 시작으로 BIT Lab (온라인 수탁검사서비스), BIT CRM (고객관계관리프로그램), BIT Cast (환자대기실 디지털방송시스템), Dr.VIEW(의료영상관리시스템), bitnixChart for Clinic (영상EMR시스템)으로 이어지는 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 2020년 8월 국내 최초의 클라우드 기반 PHR 플랫폼 '비트플러스'를 출시하여 경쟁력을 향상시키고, 시장점유율 확대를 꾀하고 있습니다.

이외에도 약품정보 컨텐츠 BIT DrugInfo, 보험청구 사전점검 서비스 Medigent등 전문적인 의료컨텐츠와 소프트웨어가 결합된 솔루션과 서비스는 경쟁사와 차별화되는 부분으로 매년 고객을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 디지털 헬스케어사업

당사는 의료정보 분야의 경험과 기술력을 기반으로 다수의 의료기관을 고객으로 확보하고 있는 헬스케어 전문기업입니다. 당사는 일찍이 2000년 디지털헬스케어 관련 사업부를 신설하고, 디지털헬스케어 분야의 꾸준한 연구개발과 제품화를 추진했습니다. 손목시계형 응급 모니터링 시스템, 국내 최초의 IPTV 기반 헬스케어 건강관리 서비스 등을 운영한 바 있으며, 이미 원격의료시스템 '비트케어플러스(BITCare Plus)', 및 독립 키오스크 형태인 '비트케어스테이션(BITCare Station)', 원격건강모니터링서비스 '비트케어(BIT Care)', 스마트 의료지도, 근로자 건강관리서비스 '워크케어(Work Care)', 의료기기 게이트웨이 '비트케어 게이트웨이(BITCare Gateway)' 등 사업에 필요한 솔루션을 라인업하고 있습니다.

(3) IT교육사업비트교육센터는 현업에 바로 투입이 가능한 고급 개발자 양성, IT기업과 연계한 기업맞춤교육, 신입직원 및 재직자를 대상으로 한 기업교육 확대, 대학과의 협업, 4차산업 인재양성과정 등 그 영역을 활발히 늘려 나가고 있으며, 코로나19 펜데믹 상황에서도 비대면 교육 방식 등 발빠른 대응을 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다.1990년 사업을 시작해 IT사관학교라 불리는 당사의 비트교육센터는 IT전공자를 대상으로 하는 전문가교육부문에서 명실상부한 업계1위의 인지도와 시장 지배력을 유지하고 있습니다.

비트교육센터는 빠르게 발전하는 IT기술을 리드하는 교육 커리큘럼, 강사보다 동기에게 더 많이 배운다는 비트교육센터만의 독특한 스터디 문화, 그리고 프로젝트 위주의 현장중심 교육방식 등은 타 교육기관과 차별화된 비트교육센터만의 경쟁력으로 작용하고 있습니다. ※ 사업부문별 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의하여 보고서 작성기준일 현재 당사를제외하고 3개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 상세현황은 다음과 같습니다.

회사명	사업내용	지분율(%)	상장여부	소재지

(주)비트인테크	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.00	비상장	대한민국

(주)비트플렉스	부동산 임대 및 서비스	29.25	비상장	대한민국

(주)비타임	사업컨설팅업	100.00	비상장	대한민국

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 07월 04일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.2015. 03월 서울시 유공납세자상 수상(서울시장 표창)2017. 03월 원격의료솔루션 비트케어플러스 GS(Good Software) 1등급 인증2017. 11월 (주)한빛이엔아이 흡수합병2019. 06월 코스닥협회 공로상 수상2019. 11월 비트교육센터, ASOCIO(아시아-대양주 정보산업기구) Award ICT 교육상 수상2019. 12월 인간경영대상 수상 (인간개발연구원장상) 2019. 12월 디지털헬스케어산업 공로 표창 (과기정통부장관상) 2019. 12월 소프트웨어 유공자 금탑산업훈장 수상 2020. 08월 국내 최초 의원급 의료기관 클라우드 EMR 출시2020. 09월 (주)자인컴 흡수합병2020. 11월 (주)포닥터 의료정보사업부문 영업양수

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 본점 소재지를 「서울시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 」으로 하고 있으며 공시대상기간 중 변동된 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동당사는 해외사업강화, 디지털헬스케어사업 및 신규 수익창출을 위하여 2005년 1월 전진옥 대표이사가 취임하여 현재 조현정, 전진옥 2인 각자대표체제를 구성하고 있습니다.2016년 3월 25일 제31기 정기주주총회에서 임기만료된 조경호 사내이사 및 이응세 감사가 재선임 되었습니다. 2018년 3월 26일 제33기 정기주주총회에서 임기만료된 조현정 사내이사 및 전진옥 사내이사가 재선임되었고, 조경호 사내이사가 사임하고 윤중구 사내이사가 신규 선임 되었습니다.2019년 3월 25일 제34기 정기주주총회에서 임기만료된 이응세 감사가 퇴임하고 송관용 사외이사, 이응세 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 또한 동 정기주주총회에서정관변경을 통하여 이사회내 위원회로 감사위원회 (감사위원: 송관용, 이응세, 윤중구) 제도를 신설하였습니다.2021년 3월 23일 제36기 정기주주총회에서 임기만료된 조현정 사내이사, 전진옥 사내이사 및 윤중구 사내이사가 재선임되었습니다.

다. 합병 등의 내용 - 당사의 교육사업에 대한 경쟁력 강화 및 교육사업시너지 효과 극대화를 통한 기업가치 제고를 위하여 2017년 10월 27일 (주)한빛이엔아이를 흡수합병하였습니다. - 당사의 시장 점유율 확대, 시너지 창출 및 경영효율화를 위하여 2020년 9월 15일 (주)자인컴을 흡수합병하였습니다. - 당사의 의원급 시장의 시장 점유율 확대와 시장지배력 강화를 위하여 2020년 11월12일 (주)포닥터의 의료정보사업부문을 양 수하였습니다.※ 합병 등에 대한 자세한 사항은『Ⅲ.재무에 관한 사항 6.기타 재무에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 당분기말 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,623,293주입니다. 당분기말 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 176,621주를 제외한 보통주16,446,672주 입니다

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,623,293	-	16,623,293	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,623,293	-	16,623,293	-

Ⅴ. 자기주식수	176,621	-	176,621	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,446,672	-	16,446,672	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 당분기 중 자기주식을 취득 및 처분한 내역은 없으며 기 보유중인 자기주식은 176,621 주이며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	150,000	-	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	26,621	-	-	-	26,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	176,621	-	-	-	176,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 이외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 16,623,293주이며 정관상 발행할 주식 총수의 33.2%에 해당되며, 보통주 이외의 주식은 없습니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 176,621주는 의결권이 없으며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 16,446,672주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,623,293	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	176,621	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,446,672	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영실적, 현금흐름 상황 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.ⓛ 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 가. 주요배당지표당사의 최근 3사업연도의 주요배당지표는 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 당분기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,047	6,474	7,093

(별도)당기순이익(백만원)	1,009	6,587	6,174

(연결)주당순이익(원)	64	394	431

현금배당금총액(백만원)	-	1,003	1,003

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.5	14.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.5	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	61	61

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.6	0.7

※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산 하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제34기 정기주주총회	제 9조 (주권의 종류) 삭제제 9조의 2 (주식등의 전자등록) 신설제 11조 (명의개서대리인) 변경제 12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제 35조 (감사의 직무) 삭제제 37조의 2 (위원회) 신설제 37조의 3 (감사위원회) 신설제 37조의 4 (감사위원회 대표의 선임) 신설제 37조의 5 (감사위원회의 직무등) 신설	1. 주권. 전자등록 의무화에 따른 변경2. 감사위원회 신설로 인하여 관련 조항 변경 및 신설
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기 당분기	현대회계법인	분기검토 미실시	-	-

제36기	삼일회계법인	적정	(연결재무제표)1. 코로나바이러스감염증-19의 영향(별도재무제표)1. 코로나바이러스감염증-19의 영향2. 회계정책의 변경	(연결재무제표)1. 투입법에 따른 수익인식2. 자인컴 및 포닥터에 대한 지배력 획득(사업결합)(별도재무제표)1. 투입법에 따른 수익인식2. 자인컴 및 포닥터에 대한 지배력 획득(사업결합)

제35기	삼일회계법인	적정	해당사항없음	(연결재무제표)1. 수주산업 핵심감사사항(별도재무제표)1. 수주산업 핵심감사사항

※ 상기 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제37기 당분기	현대회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 검토	195,000	1,517	-	-

제36기	삼일회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 검토	120,000	1,200	120,000	1,368

제35기	삼일회계법인	반기 별도 및 연결 재무재표 검토,연간 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도에 대한 검토	99,000	1,100	99,000	1,297

※ 제37기 당분기의 보수 195,000천원은 연간보수액 입니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기 당분기	-	-	-	-	-

제36기	-	-	-	-	-

제35기	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 08일	회사측: 감사위원회감사인측: 업무수행이사, 담당회계사	서면회의	1) 2020년 회계감사 수행에서 유의적 발견사항2) 핵심감사사항 논의

2	2021년 03월 15일	회사측: 감사위원회감사인측: 업무수행이사, 담당회계사	서면회의	1) 2020년 회계감사 수행결과 2) 핵심감사사항에 대한 감사 결과보고 등3) 강조사항 등

마. 조 정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음

2 . 회계감사인의 변경당사는 제37기(당기)부터 회계감사인을 삼일회계법인에서 현대회계법인으로 변경 하였습니다. 이는 『주식회사등의 외부감사에 관한 법률』제11조 1항 및 2항, 동법시행령 제17조 및 『외부감사 및 회계등에 관한 규정』제 10조 및 제15조 1항에 따른 주기적 지정에 의한 것입니다.

3 . 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2020년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도는 적정하게 운영되고 있다고 평가 했습니다. 나. 내부회계관리제도 당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 그 평가결과 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 평가하고 2021년 2월 8일 이사회 및 감사위원회에 평가결과를 보고하였습니다 . 회계감사인인 삼일회계법인은 감사보고서에 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제36기	삼일회계법인	[검토의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제35기	삼일회계법인	[검토의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제34기	삼일회계법인	[검토의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일(2021년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(조현정, 전진옥, 윤중구)과 사외이사 2명(송관용, 이응세) 총 5명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내 위원회로서 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

조현정	전진옥	윤중구	송관용	이응세

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1	21.01.11	2021년 사업목표 및 향후 5개년 사업계획 승인의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	21.02.08	제36기 정기주주총회 개최의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	21.02.08	1. 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제36기 영업보고서 승인의 건- 보고사항1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	원안대로 가결원안대로 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회내 위원회 이사회 내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있으며, 그 외 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사의 선임은 당사의 정관 및 관련 법령에 따라 이사회의 추천으로 이사후보자를 선정하여 주주총회 소집 시 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

[기준일: 2021년 3월 31일 현재]

직 명	성 명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	조현정	21.03.27~24.03.26	연임
(12회)	비트컴퓨터의 창업자이자 대표이사로 백지 상태였던 의료정보 및 헬스케어 시장을 창출해 특화된 기술력과투명한 경영, 벤처 정신을 기반으로 탄탄하게 운영하고 있다고 판단	이사회	당사의 업무 총괄, 전략적의사결정 및 비전수립	없음	본인

사내이사
(대표이사)	전진옥	21.03.27~24.03.26	연임
(5회)	IT분야의 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 비트컴퓨터의 대표이사로 취임한 이래 디지털 헬스케어, 해외진출 등 신규사업 확장은 물론 회사 전반을 안정성과 성장성을 갖춘 기업으로 이끌어 왔다고 판단.	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무수행	없음	없음

사내이사	윤중구	21.03.26~24.03.25	연임
(1회)	재무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무정책 의사결정, 재무리스크 관리 등 지속가능경영의 적임자로 판단	이사회	당사의 경영지원 업무수행	없음	없음

사외이사	송관용	19.03.25~22.03.24	최초선임	재무전문가로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동 수행할 것으로 판단	이사회	당사 경영전반에대한 업무	없음	없음

사외이사	이응세	19.03.25~22.03.24	최초선임	법률전문가로서 법률지식에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동 수행할 것으로 판단	이사회	당사 경영전반에대한 업무	없음	없음

※ 2021년 3월 23일 제36기 정기주주총회에서 임기만료된 조현정 사내이사, 전진옥 사내이사 및 윤중구 사내이사가 재선임되었습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	업무수행내역

경영지원	2	팀장1명,팀원1명(평균 15년)	- 이사회 및 위원회 운영 지원- 경영판단 주요정보제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무수행 관련 교육은 업계현황 및 회사의 주요현안에 대하여 수시로 정보를 제공하는 것으로 갈음하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 보고서 작성기준일(2021년 3월 31일) 현재 당사는 감사위원회(감사위원: 송관용, 이응세, 윤중구)가 설치되어 운영 중입니다. 감사위원의 현황은 다음과 같습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

송관용(위원장)	예	서울대학교 경영대학 경영학과 졸업서울대학교 경영대학원 경영학과 수료前 (주)네오위즈 CFO現 다산회계법인 근무	예	회계사	다산회계법인

이응세	예	고려대학교 법학과 학사고려대학교 법무대학원 박사과정 수료KAIST 경영대학 AIM前 사법연수원 교수 서울북부지방법원, 중앙지방법원 부장판사現 법무법인 바른 변호사現 (주)와이더플래닛 사외이사	-	-	-

윤중구	-	인천대학교 경영학과 졸업現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장現 (주)비트인테크 대표이사	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 정관 제 37조의 5에 근거하여 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사겸직 현황

송관용(위원장)	재무전문가로서 폭넓은 경험과 전문성을바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	19.03.25~22.03.24	최초선임	없음	없음	(주)엠머큐리얼즈 사외이사(2018.3~2020.5)

이응세	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	19.03.25~22.03.24	최초선임	없음	없음	(주)와이더플래닛 사외이사(2019.12~현재)

윤중구	재무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로회사업무 전반에 대한 감사가 가능할 것으로 판단	이사회	19.03.25~22.03.24	최초선임	없음	없음	(주)비트인테크 대표이사(2006.11~현재)

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

송관용	이응세	윤중구

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

감사위원회	21.02.08	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-

21.03.08	- 보고사항1. 감사위원회의 감사보고서 보고2. 내부감시장치 가동현황 보고3. 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	-	-	-	-

라. 감사 위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회계 및 법률전문가로서 감사업무 수행에 필요한 전문성을갖추고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.

마. 감사 위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원	2	팀장1명,팀원1명(평균 15년)	경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준 법 지 원인 등에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 다음은 기초 및 기말 현 재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다 .

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조현정	본인	보통주	4,035,416	24.28	4,035,416	24.28	-

신현미	배우자	보통주	38,644	0.23	38,644	0.23	-

전진옥	임원	보통주	381	0.00	381	0.00	-

재단법인조현정재단	기타	보통주	136,351	0.82	136,351	0.82	-

계	보통주	4,210,792	25.33	4,210,792	25.33	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명 : 조 현 정 특수관계인의 수 : 3 명

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

조현정	대표이사 회장	2003년 ~ 2006년2005년 ~ 2007년2013년 ~ 2018년2000년 ~ 현재2009년 ~ 현재1983년 ~ 현재	한국기술거래소 이사장한국벤처기업협회 회장한국소프트웨어산업협회 회장조현정재단 이사장한국공학한림원 정회원(주)비트컴퓨터 대표이사 회장	(주)비트플렉스 비상근이사

다. 최대주주 변 동현황 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

2. 주식의 분포현황 보고서 작성기준일 현재 『1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황』에 기재한 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 주주는 없습니다. 한편, 당분기말 현재 당사는 자사주 176,621주를 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 주주명부를 폐쇄하지 아니하여 주식소유현황을 파악하기어렵기 때문에 대량보유상황보고(약식) 내역을 토대로 작성한 것으로 보고서 작성기준일 현재의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 소 액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	31,990	31,994	99.99	12,412,501	16,623,293	74.67	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다.※ 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다.※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

4. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	ⓛ 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우 선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의16규정에 의하여 주 식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위 하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술도입, 재무구조개선 등회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하 는 경우
8. 임직원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지 1개월간

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 또는 매일경제신문

※ 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bit.kr)에 합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울 특별시에서 발행되는 매일경제신문에 합니다.

5. 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월

기명식보통주	주가
(종가)	최 고	11,100	12,800	13,700	11,050	9,890	9,280

최 저	8,470	8,900	10,750	9,310	9,240	8,380

평 균	9,876	10,652	12,376	10,127	9,533	8,944

거래량	최고(일)	498,882	23,174,111	21,050,534	1,359,319	333,072	3,781,077

최저(일)	170,433	116,742	381,334	202,676	115,653	65,997

월 간	5,656,211	80,074,818	75,503,520	9,526,102	3,726,371	7,098,163
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 8명으로 등기임원 5명, 미등기임원 3명이며, 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조현정	남	1957.08	대표이사회장	등기임원	상근	대표이사회장회사총괄,전략적의사결정 및중장기비젼	인하대학교 전자공학과 졸업인하대학교 공학박사 前) 한국벤처기업협회 회장 한국소프트웨어산업협회 회장 現) (주)비트컴퓨터 대표이사 회장	4,035,416	-	본인	37년6개월	2024.03.26

전진옥	남	1959.06	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장회사총괄 및대외적 업무수행	미국 조지아 주립대학교 석사한국외국어대학교 경영정보학 박사 前) 한국전자통신연구원 연구부장 現) (주)비트컴퓨터 대표이사 사장	381	-	없음	20년9개월	2024.03.26

윤중구	남	1964.01	이사	등기임원	상근	경영지원본부장	인천대학교 경영학과 졸업 現) (주)비트인테크 대표이사 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장	-	-	없음	15년7개월	2024.03.25

송관용	남	1966.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	서울대학교 경영대학 경영학과 졸업서울대학교 경영대학원 경영학과 수료前) (주)네오위즈 CFO現) 다산회계법인 근무	-	-	없음	2년	2022.03.24

이응세	남	1964.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원	고려대학교 법학과 학사고려대학교 법무대학원 박사과정 수료KAIST 경영대학 AIM前) 사법연수원 교수 서울북부지방법원 부장판사現) 법무법인 바른 변호사	-	-	없음	2년	2022.03.24

조경호	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	의료정보사업담당	명지대학교 경제학과 졸업現) (주)비트컴퓨터 의료정보사업 본부장	-	-	없음	31년1개월	-

신승복	남	1972.02	이사	미등기임원	상근	솔루션사업본부장	가천대학교 보건정책관리학과 졸업가천대학교 보건학 박사現) (주)비트컴퓨터 솔루션사업본부장	-	-	없음	27년6개월	-

이덕수	남	1965.06	이사	미등기임원	상근	의료정보사업본부장	서울과학기술대학교 전자계산학과 졸업現) (주)비트컴퓨터 의료정보사업 본부장	-	-	없음	20년8개월	-

※ 2021년 3월 23일 제36기 정기주주총회에서 임기만료된 조현정 사내이사, 전진옥 사내이사 및 윤중구 사내이사가 재선임되었습니다.

나. 타회사 임원 겸직현황(기준일: 2021년 3월 31일 )

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

조현정	대표이사 회장	(주)비트플렉스	비상근이사

윤중구	이사	(주)비트인테크	대표이사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료사업부문	남	117	-	-	-	117	9.45	1,289,590	11,022	-	-	-	-

의료사업부문	여	37	-	-	-	37	7.96	373,401	10,092	-

합 계	154	-	-	-	154	9.09	1,662,991	10,799	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.※ 1인 평균급여액은 평균 재직자 기준으로 산출하였습니다 라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	39,686	13,229	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	700,000	-

※ 주주총회 승인금액은 감사위원회 위원을 포함한 금액이며, 2021년 3월 23일 개최한 제36기 정기주주총회에서 승인 받은 보수한도 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	126,258	25,252	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	97,429	48,715	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	28,829	9,610	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 충당성 인건비를 제외한 실지급액기준입니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.※ 상기 유형별 구분은 2021년 3월 31일 현재 기준으로 작성되었습니다.

3. 이사ㆍ감사의 보수지급 기준

구 분	보수지급기준

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	지급근거: 주주총회 승인한도보수체계: 임원 연봉 table에 따른 급여, 성과상여(Profit share)보수결정시 평가항목: 매출액, 부문별 손익에 따른 성과

감사위원회 위원	지급근거: 주주총회 승인한도보수체계: 기본급보수결정시 평가항목: 기본급

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

- 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다. 2. 산정기준 및 방법- 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다. 2. 산정기준 및 방법- 이사 및 감사의 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황 당사는 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 상세현황은 다음과 같습니다.

피투자회사명	사업자등록번호	사업내용	당사지분율(%)	상장여부	소재지

(주)비트인테크	214-86-33540	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.00	비상장	대한민국

(주)비트플렉스	120-81-49382	부동산 임대 및 서비스	29.25	비상장	대한민국

(주)비타임	163-88-00463	사업컨설팅업	100.00	비상장	대한민국

※ 피투자회사가 보유하고 있는 당사의 지분은 없습니다.

나. 회사와 계열회사간의 임원 겸직현황※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황(주)

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)하이테크정보	비상장	-	투자	13,000	2,600	4.33	1	-	-	-	2,600	4.33	1	-	-

(주)네띠앙	비상장	2006.03	투자	28,020	49,158	0.26	1	-	-	-	49,158	0.26	1	-	-

굿젠(주)	비상장	2005.08	투자	1,083,510	530,000	4.35	1	-	-	-	530,000	4.35	1	-	-

한국정보통신공업 공제조합	비상장	2012.08	사업관련	15,041	46	-	19,019	-	-	-	46	-	19,019	545,895,830	11,154,336

한국지식재산(주)	비상장	1999.12	투자	200,000	40,000	3.40	1	-	-	-	40,000	3.40	1	-	-

한국방송통신산업 협동조합	비상장	2003.05	사업관련	6,200	62	0.46	10,953	-	-	-	62	0.46	10,953	4,003,275	231,798

소프트웨어 공제조합	비상장	2003.12	사업관련	695,777	1,225	-	880,567	-	-	-	1,225	-	880,567	468,646,942	9,313,507

한국디지털병원 수출사업협동조합	비상장	2011.03	사업관련	55,000	11	4.04	17,405	-	-	-	11	-	17,405	428,793	40,401

(주)네콘	비상장	2016.04	투자	300,150	166,750	0.68	1	-	-	-	166,750	3.13	1	4,660,084	(20,046)

(주)비브로스	비상장	2016.04	투자	299,984	79,523	2.21	224,891	-	-	-	79,523	2.65	224,891	16,214,910	(15,758)

주식회사 하이웹넷	비상장	2019.09	투자	17,500	15,000	2.14	17,500	-	-	-	15,000	4.35	17,500	-	-

(주)비트인테크	비상장	1999.05	사업관련	102,000	20,000	100.00	102,000	-	-	-	20,000	100.00	102,000	333,753	13,302

(주)비타임	비상장	2016.08	사업관련	100,000	20,000	100.00	1	-	-	-	20,000	100.00	1	3,280,311	64,836

(주)네트링크시스템	비상장	-	사업관련	50,000	10,000	20.00	1	-	-	-	10,000	20.00	1	-	-

(주)비트플렉스	비상장	2000.04	사업관련	5,667,254	1,195,827	29.25	4,099,711	-	-	104,654	1,195,827	29.25	4,204,365	226,668,471	1,785,913

합 계	2,130,202	-	5,372,053	-	-	104,654	2,130,202	-	5,476,707	-	-

(주) 피투자회사의 최근사업연도 재무현황은 2020년말 결산 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 최근사업연도 재무현황이 현실적으로 입수가 곤란한 비상장 소규모 회사는 기재를 생략했습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등 가. 담보 제 공

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	내용	금융기관	담보 금액	약정만기

(관계기업)

(주)비트플렉스	왕십리 민자역사 개발사업관련 차입금 담보제공(주2)	산업은행 등	관계기업투자주식(주1) : (주)비트플렉스 주식 1,195,827주	2029-12-24

(주1) 연결회사가 보유하고 있는 (주)비트플렉스 관계기업투자주식 1,195,827주는 출자자들과 채권은행간에 2020.12.22(기존2004.6.8) 체결된 출자자약정서에 의거하여 관계기업인 (주)비트플렉스 왕십리민자역사 개발사업 프로젝트금융 차입에 대한 담보로 담보관리은행인 한국산업은행에 제공되어 있으며, 또한 채권단 대리은행인 산업은행, 국민은행, 신한은행, KEB하나은행의 사전 동의 없이 동 주식의 양도 및 처분을할 수 없도록 약정되어 있습니다.
(주2) 현재 관계기업인 (주)비트플렉스의 동 사업관련 채무 해당액은 41,572,000천원 입니다.

나. 대여금내역(단위 : 천원)

거래상대방	회사와의 관계	구분	대여기간	최초대여금액	당분기말 잔액	비고

(주)비타임	종속기업	단기대여금	2020.01.02~2022.01.02	3,000,000	3,000,000	이자율 4.5%

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기 초	증 가	감 소	당분기말

직 원	직 원	대여금	120,457	50,000	8,795	161,662	-

이영석 외	협력업체	대여금	428,769	-	44,372	384,397	-

합 계	549,226	50,000	53,167	546,059	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제36기주주총회(21.03.23)	1. 제36기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 사내이사 3명 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)	-

제35기주주총회(20.03.24)	1. 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)	-

제34기주주총회(19.03.25)	1. 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사외이사 2명 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인(한도승인액: 700백만원)	-

3. 우발채무 등 가. 타인에게 담보로 제공한 자산 (1) 연결회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공한 자산

당분기말 현재 연결회사의 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명	담보내역	담보설정일	담보제공자산	장부가액	채권최고액

IBK기업은행	장ㆍ단기차입금	2019.4.26/2019.6.26/2020.6.24	토지,건물	20,439,695	11,100,000

※ 대주주등 이해관계자에 대한 담보제공은『Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 1. 대주 주등에 대한 신용공여등』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 연결회사 사업에 필요한 이행보증서 지원을 받기 위한 담보 제공당분기말 현재 연결회사 사업에 필요한 이행보증서 지원을 받기 위한 담보는 다음과 같습니다.

담보를 제공받은자	금융기관명	담보제공자산	담보설정일	채권최고액

소프트웨어공제조합	소프트웨어공제조합	당기손익-공정가치측정금융자산: 소프트웨어공제조합 1,225좌 (장부가액 8.81억원)	2004.06.04	8.81억원

한 편, 당분기말 현재 연결회사는 연결회사의 사업과 관련하여 소프트웨어공제조합, 서울보증보험(주)로부터 각각 16,829백만 원 과 541백만원 의 이행보증을 제공받고 있습니다.

나. 그 밖의 우발채무 등 (1) 약정사항 등

1) 연결회사는 금융기관과 대출약정 등을 맺고 있으며, 당분기말 현재의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관명	구분	한도액	실행액

IBK기업은행	중소기업자금회전대출(한도)	3,000,000	-

IBK기업은행	기업운전일반자금대출	3,000,000	1,250,000

IBK기업은행	기업운전일반자금대출	4,000,000	3,500,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출(한도)	10,000	-

합 계	10,010,000	4,750,000

2) 계류중인 소송사건 당분 기말 현재 계류 중인 소송사건은 없습니다.

(2) 충 당부채

1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 충당부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

프로젝트손실충당부채	46,042	-	46,042	-

복구충당부채	-	138,292	-	138,292

합 계	46,042	138,292	46,042	138,292

2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기

기초잔액	증감액	분기말잔액	기초잔액	증감액	분기말잔액

프로젝트손실충당부채(주1)	46,042	-	46,042	-	-	-

하자보수충당부채(주2)	-	-	-	99,300	(44,226)	55,074

복구충당부채(주3)	138,292	-	138,292	85,901	-	85,901

합 계	184,334	-	184,334	185,201	(44,226)	140,975

(주1) 연결회사는 총 프로젝트손실이 예상되는 경우 동 손실예상액에 대하여 프로젝트손실충당부채를 설정하고있습니다.
(주2) 연결회사는 프로젝트와 관련하여 하자보수로 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 하자보수충당부채로 계상하고 있습니다.
(주3) 연결회사는 사무실 등의 복구와 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 복구충당부채로 계상하고 있습니다.

4. 제재현황 및 그 밖의 사항 - 중소기업 등 기준검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

5. 합병 등의 사후 정보 (1) 합 병 등의 내역

[(주)자인컴 합병]ㆍ합병형태: 흡수합병ㆍ합병방법: 소규모합병ㆍ합병목적: 합병을 통하여 인적.물적자원의 효율적인 활용을 통한 경영효율화 및 시장 점유율 확대, 시너지 창출로 인한 기업가치 극대화ㆍ소규모합병승인을 위한 이사회결의일: 2020년 8월 12일ㆍ합병기일: 2020년 9월 15일

구분	합병회사	피합병회사

상호	(주)비트컴퓨터	(주)자인컴

소재지	서울시 서초구 서초대로 74길 33 비트빌딩	부산광역시 해운대구 센텀북대로 60, 811호~813호(재송동, 센텀아이에스타워)

대표이사	조현정, 전진옥	신미향

합병비율	1.0000000	0.0000000

(2) 합병등의 전후 주요 재무사항[(주)자인컴 합병]

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도(20.07.01~20.12.31)	2차연도(21.01.01~21.03.31)	1차연도(20.09.15~20.12.31)	2차연도(21.01.01~21.03.31)

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)자인컴	매출액	1,912,441	1,005,069	1,408,777	26.3%	975,155	3.0%	예측기간과 실적기간 차이

영업이익	412,899	231,323	280,662	32.0%	208,239	10.0%	예측기간과 실적기간 차이

당기순이익	322,061	180,432	280,867	12.8%	184,430	-2.2%	예측기간과 실적기간 차이
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음