비트컴퓨터 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 및 보고서 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 16,623,293주이며 정관상 발행할 주식 총수의 33.2%에 해당되며, 보통주 이외의 주식은 없습니다. 이 중 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 1,423,183주는 의결권이 없으며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 15,200,110주 입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,623,293	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,423,183	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,200,110	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	ⓛ 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우 선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의16규정에 의하여 주 식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위 하여 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술도입, 재무구조개선 등회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하 는 경우
8. 임직원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지 1개월간

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 또는 매일경제신문

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로, 주권및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.
※ 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bit.kr)에 합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고합니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제41기정기주주총회(26.03.26)	제1호 의안: 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 임원보수지급규정 제정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음

제40기정기주주총회(25.03.25)	제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 사외이사 2명 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 강병구 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 서범석 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음

제39기정기주주총회(24.03.26)	제1호 의안: 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 사내이사 3명 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 조현정 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 전진옥 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 윤중구 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음- 특이사항 없음

※ 상기 주주총회 안건 중 주주제안 안건은 없습니다.

사. 주주총회 의결 내용(단위 : 주, %)

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는발행 주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율	반대.기권 등주식수	반대.기권 등주식 비율

제41기정기주주총회(26.03.26)	제1호 의안제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,429,969	7,187,187	7,150,530	99.5	36,657	0.5

제2호 의안정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	15,429,969	7,187,187	7,113,445	99.0	73,742	1.0

제3호 의안임원보수지급규정 제정의 건	보통결의	가결	11,321,247	3,078,465	2,906,522	94.4	171,943	5.6

제40기정기주주총회(25.03.25)	제1호 의안제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,912,555	5,858,947	5,858,947	100	-	-

제2-1호 의안사외이사 강병구 선임의 건	보통결의	가결	15,912,555	5,858,947	5,858,947	100	-	-

제2-2호 의안사외이사 서범석 선임의 건	보통결의	가결	15,912,555	5,858,947	5,858,947	100	-	-

제3호 의안이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,912,555	5,858,947	5,783,682	98.7	75,265	1.3

제4호 의안정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	15,912,555	5,858,947	5,858,947	100	-	-

제39기정기주주총회(24.03.26)	제1호 의안제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	16,300,962	4,322,862	4,322,862	100	-	-

제2-1호 의안사내이사 조현정 선임의 건	보통결의	가결	16,300,962	4,322,862	4,322,862	100	-	-

제2-2호 의안사내이사 전진옥 선임의 건	보통결의	가결	16,300,962	4,322,862	4,322,862	100	-	-

제2-3호 의안사내이사 윤중구 선임의 건	보통결의	가결	16,300,962	4,322,862	4,321,196	100	1,666	-

제3호 의안이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	16,300,962	4,322,862	4,322,862	100	-	-