삼성생명 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제65기 ('21년도)정기주주총회

※ 의결권대리행사권유제도 실시여부 : 실시 위임방법 : 직접교부(서면 위임장으로 의결권 위임 가능하며, 전자적 방법으로 의결권 위임불가)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	200,000,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	20,425,221	상법 제369조2항자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	179,574,779	-

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다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생한 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다. ②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 제9조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 기타 경영상 목적의 달성 등을 위하여 국내외의 금융기관 또는 법인 등에게 이사회의 결의로 발행주식 총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1.1~1.31

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500), (48400) 부산 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	-	공고방법	홈페이지(http://www.samsunglife.com) 또는 조선일보

주)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

라. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제65기정기주주총회('21.3.18)	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항- 제1호 의안: 제65기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
ㆍ 제2-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건
ㆍ 제2-2호 : 사외이사 조배숙 선임의 건
ㆍ 제2-3호 : 사내이사 장덕희 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원 조배숙 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 결의- 원안대로 결의ㆍ사외이사 : 강윤구(재선임), 조배숙(신임)ㆍ사내이사 : 장덕희(신임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 조배숙(신임)- 원안대로 결의ㆍ 제 66기 보수한도 승인액 : 120억원

제64기정기주주총회('20.3.19)	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항- 제1호 의안: 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
ㆍ 제2-1호 : 사내이사 전영묵 선임의 건
ㆍ 제2-2호 : 사내이사 유호석 선임의 건
ㆍ 제2-3호 : 사내이사 홍원학 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 결의- 원안대로 결의ㆍ사내이사 : 전영묵(신임), 유호석(신임), 홍원학(신임)- 원안대로 결의ㆍ 제 65기 보수한도 승인액 : 120억원

제63기정기주주총회('19.3.21)	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항- 제1호 의안: 제63기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안: 정관 개정의 건- 제3호 의안: 이사 선임의 건
ㆍ 제3-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건
ㆍ 제3-1-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건
ㆍ 제3-2-1호 : 사내이사 김대환 선임의 건
- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ 제4-1호 : 감사위원 이근창 선임의 건
ㆍ 제4-2호 : 감사위원 이창재 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(허경욱)- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 결의- 원안대로 결의- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 이근창(신임), 이창재(신임)ㆍ 사내이사 : 김대환(재선임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 이근창(신임), 이창재(신임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 허경욱(재선임)- 원안대로 결의ㆍ 제 64기 보수한도 승인액 : 120억원

제62기정기주주총회('18.3.21)	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제62기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
ㆍ 제2-1-1호 : 사내이사 현성철 선임의 건
ㆍ 제2-1-2호 : 사내이사 심종극 선임의 건
ㆍ 제2-2-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건
ㆍ 제2-2-2호 : 사외이사 김준영 선임의 건
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 결의- 원안대로 결의ㆍ 사내이사 : 현성철(신임), 심종극(신임)ㆍ 사외이사 : 강윤구(신임), 김준영(재선임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 강윤구(신임)- 원안대로 결의ㆍ 제 63기 보수한도 승인액 : 200억원

제61기정기주주총회('17.3.24)	1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 2. 결의사항 - 제 1호 의안 : 제61기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건- 제 2호 의안 : 정관 개정의 건- 제 3호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ 제 3-1호 의안 : 사내이사 김창수(3년)ㆍ 제 3-2호 의안 : 사내이사 최신형(3년)- 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건ㆍ 제 4-1호 의안 : 사외이사 윤용로(1년)
ㆍ 제 4-2호 의안 : 사외이사 허경욱(2년) - 제 5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건ㆍ 사외이사 김두철(2년)- 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 결의- 원안대로 결의- 원안대로 결의ㆍ 사내이사 : 김창수(재선임), 최신형(신임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 윤용로(재선임), 허경욱(신임)- 원안대로 결의ㆍ 사외이사 : 김두철(재선임)- 원안대로 결의ㆍ 제 62기 보수한도 승인액 : 200억원