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삼성생명 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 64 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성생명보험주식회사
대 표 이 사 : 현성철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동)
(전 화) 02-1588-3114
(홈페이지) http://www.samsunglife.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 대 환
(전 화) 02-2259-7249
목 차

[ 대표이사등의 확인 ] Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 (MD) Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 [ 전문가의 확인 ]
2. 회사의 연혁

본 절에서 적용되는 공시대상기간은 최근 5개 사업연도입니다. 이 기간동안 발생한 회 사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 지배회사 및 주요종속회사 연혁

회 사 명	내 용

삼성생명보험주식회사	- 2015.02 한국에서 가장 존경받는 기업 생명보험부문 12년 연속 1위 - 2015.03 매일경제 주관 제1회 '대한민국 퇴직연금대상' 수상- 2015.05 삼성생명금융서비스보험대리점주식회사 연결 자회사 편입 - 2016.01 삼성카드주식회사 연결 자회사 편입 - 2016.08 회사의 본점 소재지 변경 - 2017.10 보험업계 최초 DJSI WORLD 6년 연속 선정 - 2018.03 현성철 대표이사 선임 - 2018.07 한국서비스품질지수(KS-SQI) 생명보험부문 16년 연속 1위 - 2018.10 한국산업의 고객만족도(KCSI) 생명보험부문 14년 연속 1위 - 2018.12 한국생산성본부 주관 NCSI(국가고객만족도) 생명보험부문 15년 연속 1위

삼성카드	- 2015.02 페이스북 부문 1위 선정 - 2015.08 2015년 국가브랜드경쟁력지수 NBCI 1위 선정 - 2015.10 한국 NFC, KG 이니시스와 NFC 간편결제 서비스 업무제휴식- 2016.02 은행-카드사 최초, SC제일은행과 포괄적 업무제휴협약 체결- 2016.06 개인정보 보호 관리체계인증(PIMS) 획득 - 2016.08 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 2년 연속1위 수상 - 2016.09 산업연구원, 빅데이터를 활용한 산업정책 공동연구 위한 MOU 체결 - 2017.10 한국능률협회컨설팅'한국산업의 고객만족도(KCSI)' 2년 연속1위 선정 - 2017.11 한국표준협회'콜센터품질지수(KS-CQI)' 3년 연속1위 선정 - 2017.11 한국표준협회'대한민국좋은기업' 3년 연속1위 선정 - 2017.12 한국생산성본부'국가고객만족도(NCSI)' 신용카드부문 4년 연속1위 선정- 2018.03 새로운 비전 ' A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’선포 - 2018.05 한국능률협회컨설팅 주관 KSQI 한국의 우수콜센타10년 연속 선정 - 2018.07 한국표준협회 주관 '한국서비스 품질지수(KS-SQI)' 5년 연속 1위 선정 - 2018.11 '2018 대한민국 교육기부 대상' 수상 - 2018.12 고객만족도 평가 3년 연속 그랜드슬램 달성- 2019.02 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회와 CSV 양해각서 체결

삼성자산운용주식회사	- 2015.01 구성훈 대표 선임- 2015.02 뉴욕현지법인 인수, 선물ETF 홍콩거래소 상장- 2015.07 노동부 산재기금 주간운용사 선정- 2015.11 삼성생명 런던법인 인수- 2016.10 중국 북경 자문사 설립- 2017.01 삼성액티브자산운용(주), 삼성헤지자산운용(주) 분할설립- 2018.02 전영묵 대표 선임

Thai Samsung Life Insurance Co., Ltd	- 2013.03 삼성생명보험주식회사 연결대상 자회사 편입

북경삼성치업유한공사	- 2016.03 증자 자본금 납입- 2016.07 증자 자본금 납입- 2016.10 증자 자본금 납입 - 2017.07 증자 자본금 납입 - 2017.10 증자 자본금 납입 - 2019.02 증자 자본금 납입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 변경 일자 : 2016년 8월 31일 - 변경 주소지 : (06620) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) ※ 변경前 주소지 : 서울시 중구 세종대로 55

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	이사	신규선임	재선임	사임

2015-03-13	사내이사

사외이사	김준영, 윤용로	박봉흠, 김정관	이종남

2015-03-19	사내이사

사외이사	김정관

2015-06-03	사내이사	곽홍주

사외이사

2016-03-11	사내이사	이도승, 김대환	문태곤, 최신형

사외이사	허경욱	김두철	박봉흠

2017-03-24	사내이사	최신형	김창수	이도승

사외이사	김두철

2017-05-18	사내이사	최신형

사외이사

2018-02-27	사내이사

사외이사	윤용로

2018-03-21	사내이사	현성철(대표이사), 심종극	김창수(대표이사)

사외이사	강윤구	김준영

2019-01-18	사내이사

사외이사	김준영

2019-03-21	사내이사	김대환

사외이사	이근창, 이창재	허경욱	김두철

※ 2019년 3월 31일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3명(현성철, 심종극, 김대환), 사외이사 4명(강윤구, 허경욱, 이근창, 이창재)으로 구성되어 있습니다.※ 상기사항은 이사회의 변동사항이며, 보고서 제출일 까지의 변동 사항 등 구체적인 내용은 본 보고서의 '이사회에 관한 사항' 및 '임원현황'을 참고바랍니다.

라. 최대주주의 변동 - 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 마. 상호의 변경 - 해당사항 없습니다.바. 화의, 회사정리절차 또는 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 - 최근 5개 사업연도 중 자본금 변동사항 없습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	600,000,000	-	600,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	20,425,221	-	20,425,221	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	179,574,779	-	179,574,779	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	20,425,221	-	-	-	20,425,221	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	20,425,221	-	-	-	20,425,221	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,425,221	-	-	-	20,425,221	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식(다양한 종류의 주식) - 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	200,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,425,221	상법 제369조2항자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	179,574,779	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 주주배당은 당해 회계연도말 지급여력비율(RBC비율)이 100%이상인 경우에 정관이 정하는 바에 따라 실시할 수 있습니다. ※ 당사 정관 제42조(이익배당) '13. 6. 7> ① 이익의 배당은 금전과 주식, 현물로 할 수 있다. ② 이 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항의 배당은 매 결산기말 또는 중간배당일 기준일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기 1분기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	447,288	1,664,382	1,166,121

(별도)당기순이익(백만원)	455,213	1,797,774	940,689

(연결)주당순이익(원)	2,491	9,268	6,494

현금배당금총액(백만원)	-	475,873	359,150

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.6	30.8

현금배당수익률(%)	보통주식	-	3.2	1.6

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	2,650	2,000

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주1) 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표기준으로 작성하였습니다.주2) 연결당기순이익은 지배주주지분 연결당기순이익입니다.주3) (별도)당기순이익은 별도재무제표 기준 당기순이익입니다.주4) 별도재무제표 기준 주당순이익 및 현금배당성향 제63기: 당기순이익 1,797,774백만원, 주당순이익 10,011원, 현금배당성향 26.5% 제62기: 당기순이익 940,689백만원, 주당순이익 5,238원, 현금배당성향 38.2%
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서이므로 본 항목은 기재를 생략합니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 감사위원은 관계법령 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 결의에 의하여 선임하였습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고	회계/재무전문가 여부

허경욱	- 재정경제부 국제금융국 국장- 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관- 기획재정부 제1차관- 駐 OECD 대표부 대사- 법무법인 태평양 고문	사외이사	○

이근창	- 보험개발원 연구위원
- 한국리스크관리학회 회장
- 한국보험학회 회장
- 영남大 무역학부 교수	사외이사	-

이창재	- 대검찰청 기획조정부 부장
- 전주지방검찰청 검사장
- 서울북부지방검찰청 검사장
- 제59대 법무부 차관
- 법무법인 아미쿠스 대표변호사	사외이사	-

※ 2019년 3월 21일 일신상의 사유로 김두철, 강윤구 감사위원 사임 2019년 3월 21일 감사위원회 위원 재선임 : 허경욱 / 신규선임 : 이근창, 이창재

(2) 감사위원회 위원의 독립성 - 당사 감사위원회 규정 제6조 (독립의 원칙) ·위원회는 그 직무를 이사회, 집행기관으로부터 독립된 위치에서 수행하여야 한다. - 당사 감사위원회 규정 제8조(선임 및 자격), 제9조(구성), 제 10조(해임) · 위원회의 위원(이하 "위원"이라 한다)은 임원후보추천위원회에서

위원 총수의 3분의 2 이상의 찬성을 통해 추천된 후보자를 관계 법령 및

정관이 정한 바에 따라 주주총회에서 선임한다.

·위원회는 3인의 이사로 구성하되, 위원중 3분의 2 이상은 사외이사로 구성한다. ·위원은 주주총회의 결의로 해임할 수 있다.

구 분	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

감사위원장	허경욱	임원후보추천위원회	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원

감사위원	이근창	임원후보추천위원회	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원

감사위원	이창재	임원후보추천위원회	해당사항 없음	최대주주의 계열회사 등기임원

(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명 / ():출석률

김두철(100%)	강윤구(100%)	허경욱(100%)	이근창(-)	이창재(-)

찬반여부

1	2019-01-30	18.4분기 기부금 집행 실적	보고	-	-	-	해당사항없음('19.3.21선임)	해당사항없음('19.3.21선임)

일상업무에 관한 직무감사	보고	-	-	-

2018年 감사결과	보고	-	-	-

금감원 부문검사 현지조치사항 조치결과	보고	-	-	-

내부통제기준 개정	가결	찬성	찬성	찬성

2019年 감사계획	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-22	내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-

FY'18 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항	보고	-	-	-

3	2019-02-26	제63기 결산서류	보고	-	-	-

FY'18 책임준비금 等 계산의 적정성	보고	-	-	-

외부감사인 활동 평가	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

제63기 감사보고서	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 의안 및 서류에 대한 진술	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 감사위원회 교육 실시 계획 당사는 내부회계관리제도에 관한 법령 및 회사 경영현안에 대해 감사위원을 대상으로 정기적인 교육을 실시합니다. (상반기 : 결산자료, 주요제도, 경영현안 / 하반기 : 해외 금융 트렌드, 경영현안)

(5) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 30일	회사	김두철강윤구허경욱	-	재무제표 等결산자료

2019년 02월 26일	회사	김두철강윤구허경욱	-	재무제표 等결산자료

2019년 03월 21일	회사	허경욱이근창이창재	-	사외이사 관련주요제도

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영진단팀	37	임원 1명 (0.3년)수석 10명(평균 5년)책임 23명(평균 2년)사무직 3명(평균 2년)	감사 및 경영진단IT보안 점검일상감사 等 업무 수행

나. 준법감시인

- 당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제25조에 따라 내부통제기준의 준수여부를 점검하고, 위반사항을 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하는 준법감시인을 두고 있습니다.(1) 준법감시인의 현황

성 명	학력	주요경력

정종욱	ㆍ서울大 법학 ('89.3~'93.2)
ㆍ남가주대 로스쿨 LLM('04~'05)	ㆍ사법연수원 제 27기 수료('98.2)
ㆍ삼성전자 법무팀 담당임원 ('09.11~'15.12)
ㆍ삼성생명 법무팀장('15.12 ~ 현재)
ㆍ삼성생명 준법감시인('16.12 ~ 현재)

(2) 준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검일시	주요 점검 내용	점검 결과

'19.1분기	- 모집관련 법규 및 규정 준수실태 등 - 금융투자상품 매매거래 절차 준수 실태	양호

(3) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감시파트	42	담당 1명(5년)
수석 11명(평균 4년)
책임 15명(평균 3년)
선임 11명(평균 4년)
사원 2명(평균 1년)
사무직 2명(평균12년)	내부통제업무 및
완전판매관리
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제에 대한 해당사항 없습니다.나. 소수주주권 - 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이건희	최대주주 본인	보통주	41,519,180	20.76	41,519,180	20.76	-

이재용	최대주주의 직계비속	보통주	120,000	0.06	120,000	0.06	-

삼성물산(주)	최대주주의 계열회사	보통주	38,688,000	19.34	38,688,000	19.34	-

삼성문화재단	최대주주의 계열비영리법인	보통주	9,360,000	4.68	9,360,000	4.68	-

삼성생명공익재단	최대주주의 계열비영리법인	보통주	4,360,000	2.18	4,360,000	2.18	-

현성철	최대주주의 계열회사 등기임원	보통주	2,500	0.00	2,500	0.00	-

심종극	최대주주의 계열회사 등기임원	보통주	7,282	0.00	7,282	0.00	-

김대환	최대주주의 계열회사 등기임원	보통주	5,812	0.00	5,812	0.00	-

계	보통주	94,062,774	47.02	94,062,774	47.02	-

우선주	-	-	-	-	-

주) '소유주식수 및 지분율'에는 우리사주 조합원계정을 통한 보유주식수 포함

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최대주주 : 이건희 ○ 학력 : 와세다대학교 상과대학 (1965)

조지워싱턴대학교 경영대학원 (1966)

○ 경력(최근 5년간)

최대주주 성명	직위	기간	경력사항	겸임현황

이건희	회장	'10년 3월~현재	삼성전자 회장	全항목겸임

이사장	'12년 6월~'15년 5월	삼성생명 공익재단 이사장

이사장	'98년 6월~'15년 5월	삼성문화재단 이사장

위원	'96년 7월~'17년 8월	국제올림픽 위원회 위원

2. 최대주주 변동현황 - 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이건희	41,519,180	20.76%	-

삼성물산	38,688,000	19.34%	-

(주)이마트	11,762,667	5.88%	-

국민연금	10,588,882	5.29%	-

우리사주조합	1,634,374	0.82%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	74,964	99.99%	53,536,743	26.77%	-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말함주2) 주주수는 주주명부상 계좌수 기준으로 산정 주3) 최근 주주명부 폐쇄기준일인 2018년 12월 31일 기준 4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생한 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다. ②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 제9조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 기타 경영상 목적의 달성 등을 위하여 국내외의 금융기관 또는 법인 등에게 이사회의 결의로 발행주식 총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1.1~1.31

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500), (48400) 부산 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	-	공고방법	홈페이지(http://www.samsunglife.com) 또는 조선일보

5. 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

2019년 3월	2019년 2월	2019년 1월	2018년 12월	2018년 11월	2018년 10월

보통주	주가	최고	88,200	91,400	93,200	87,200	93,200	96,900

최저	83,700	88,100	80,300	81,500	84,600	90,300

평균	86,190	89,541	85,791	84,321	89,923	92,590

일 거래량	최고	350,236	347,461	1,138,071	454,374	577,166	343,248

최저	92,049	131,052	127,048	149,932	106,429	121,235

월 거래량	3,690,761	3,726,046	6,595,842	4,527,952	4,699,302	4,661,520

주) 주가는 월별 최고, 최저 주가로 해당일의 종가를 기준으로 함

나. 해외증권시장 - 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	1	-	-

감사위원	3	-	-

계	7	12,000	-

주1) 인원수는 2019년 3월 31일기준 주2) 주주총회 승인금액은 2019년 3월 주총時 승인된 보수한도임 주3) 감사위원은 전원 사외이사임 2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	932	133	-

주1) 인원수는 2019년 3월 31일 기준 주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 해당기간 내 평균인원수로 나누어 계산함 2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	854	285	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13	20	-

감사위원회 위원	3	65	20	-

감사	-	-	-	-

주1) 인원수는 2019년 3월 31일 기준 주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 해당기간 내 평균인원수로 나누어 계산함

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 회사는 회사의 설립과 경 영ㆍ기술혁신 등에 기 여하였거나 기여할 수 있는 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있으나, 2019년 3월 31일 현재 부여된 주식매수선택권은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

(1) 개 인

[기준일 : 2019.03.31 현재] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래종류	신용공여일	신용공여목적	변 동 내 역	미수이자	제공담보	신용공여조건	내부통제절차	비고

기초	증가	감소	기말	만기	이율

김태균	특수관계인	부동산	20171016	가계자금	97.7	-	0.5	97.2	0.06	아파트	20471025	3.27	-	-

주영수	특수관계인	부동산	20180504	가계자금	240.0	-	-	240.0	0.17	아파트	20480525	3.63	-	-

백 훈	특수관계인	신용	20181005	가계자금	100.0	-	-	100.0	0.07	기타	20191004	3.72	-	-

김대진	특수관계인	부동산	20150514	구입용도	162.5	-	162.5	-	0.11	아파트	20450525	3.51	-	-

박승호	특수관계인	신용	20160315	가계자금	60.0	-	-	60.0	0.04	기타	20200314	3.72	-	-

소병현	특수관계인	부동산	20150402	가계자금	113.2	-	0.6	112.6	0.07	아파트	20450425	3.33	-	-

소병현	특수관계인	부동산	20160929	가계자금	77.5	-	20.4	57.1	0.04	아파트	20461025	3.60	-	-

정선우	특수관계인	부동산	20150317	구입용도	167.1	-	1.0	166.1	0.09	아파트	20450325	2.96	-	-

배상천	특수관계인	부동산	20150423	가계자금	190.9	-	132.7	58.2	0.04	아파트	20300425	3.42	-	-

박민재	특수관계인	부동산	20150216	구입용도	-	107.8	0.6	107.2	0.07	아파트	20450225	3.25	-	-

합 계	-	-	-	1,208.9	107.8	318.3	998.4	0.76	-	-	-	-	-

주) 기초, 기말잔액 5천만원 이상건에 한해 기재 (2) 법 인

[기준일 : 2019.3.31 현재] (단위 : 백만원, %)

성명(법인명)	관계	거래종류	신용공여일(만기연장)	신용공여목적	변 동 내 역	미수이자	제공담보	신용공여조건	내부통제절차	비고

기초	증가	감소	기말	만기	이율

삼성생명공익재단	계열회사	신용대출	20190119	운영자금	29,386	-	-	29,386	225	-	20200118	3.03	이사회 및 일상감시

김천에너빅스	최대주주의특수관계인	신용대출	20080930	시설자금	6,831	-	-	6,831	54	-	20220930	3.20	이사회 및 일상감시

동두천드림파워	최대주주의특수관계인	신용대출	20150924	시설자금	179,656	-	1,076	178,580	1,194	-	20321030	4.07	이사회 및 일상감시

합 계	215,873	-	1,076	214,797	1,474

나. 유가증권 매수 또는 매도 내역

[기준일 : 2019.03.31 현재] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내역	비고

유가증권종류	매수	매도	누계	매매손익

삼성증권	계열회사	수익증권	126,655	127,920	254,575	8,661	판매사

삼성증권	계열회사	주식	-	-	-	-	판매사

삼성증권	계열회사	채권	484,833	-	484,833	-	판매사

삼성화재	계열회사	수익증권	-	7,799	7,799	1,866	판매사

삼성SRA자산운용	계열회사	수익증권	24,642	62,087	86,729	31,098	판매사

삼성자산운용	계열회사	수익증권	21,333	3,927	25,260	17	판매사

삼성벤처투자	계열회사	수익증권	3,572	9,948	13,520	-	판매사

삼성증권	계열회사	채권	226,644	25,053	251,697	86	판매사 (퇴직계정)

합 계	887,679	236,734	1,124,413	41,728

주1) 채권 및 수익증권 위탁 운용사 현황 (하단 표 참조)

주2) 삼성자산운용에서 운용하는 수익증권, 삼성증권 통해 87,608백만 매수, 84,995백만 매도주3) 삼성자산운용에서 운용하는 채권, 삼성증권 통해 711,477백만 매수, 25,053백만 매도

[기준일 : 2019.03.31 현재] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	운 용 현 황	비고

유가증권종류	매수	매도	누계	매매손익

삼성자산운용	계열회사	수익증권	3,507,429	3,859,379	7,366,808	54,820	투자일임 운용사

삼성자산운용	계열회사	채권	2,866,895	81,794	2,948,689	617	투자일임 운용사

삼성자산운용	계열회사	주식	3,000	159	3,159	-	투자일임 운용사

삼성자산운용	계열회사	수익증권	1,174,951	1,192,369	2,367,320	2,680	투자일임 운용사(퇴직계정)

삼성자산운용	계열회사	채권	1,422,896	75,631	1,498,527	429	투자일임 운용사(퇴직계정)

합 계	8,975,171	5,209,332	14,184,503	58,546

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대 주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 대출 관련

[기준일 : 2019.3.31 현재] (단위 : 백만원)

구 분	부동산	신 용	지급보증	기타담보	합 계

주 주	해 당 사 항 없 음	-

임직원	11,140	10,648	321	-	22,109

주) 5% 이상 주요주주는 해당사항이 없습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.