삼성생명 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2025년임시주주총회제69기 ('25년도)정기주주총회제68기 ('24년도)정기주주총회제67기 ('23년도)정기주주총회

※ 의결권대리행사권유제도 실시여부 : 실시※ 위임방법 : 직접교부(서면 위임장으로 의결권 위임 가능, 전자적 방법 위임 불가)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	200,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,425,221	자기주식(상법 제369조 제2항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	13,720,000	계열 공익법인
보유주식
(공정거래법
제25조 제2항)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	165,854,779	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생한 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 제9조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 기타 경영상 목적의 달성 등을 위하여 국내외의 금융기관 또는 법인 등에게 이사회의 결의로 발행주식 총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 기준일	제12조(주주명부의 기준일) ② 이 회사는 매 결산기 말의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터
위임받은 위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를
행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은
위원회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500), (48400) 부산 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	-	공고방법	홈페이지(http://www.samsunglife.com) 또는 조선일보

주)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

라. 주주총회 의사록 요약

주주총회정보	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

2025년임시주주총회('25.11.28)	1. 보고사항- 감사보고2. 결의사항- 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결

제69기정기주주총회('25.3.20)	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 결의사항- 제1호 의안: 제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ㆍ제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ㆍ제2-2호 : 기타 정관 정비의 건(표준정관 반영, 부칙 신설 등)- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 허경옥 선임의 건
ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 구윤철 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 박준규 선임의 건 ㆍ제3-2-2호 : 사내이사 이완삼 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 구윤철 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 : 허경옥(재선임), 구윤철(신규선임) ㆍ사내이사 : 박준규(신규선임), 이완삼(신규선임)- 원안대로 가결 ㆍ감사위원 : 허경옥(재선임), 구윤철(신규선임)- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 및 감사위원 : 유일호(재선임)- 원안대로 가결 ㆍ제70기 보수한도 승인액 : 120억원

제68기정기주주총회('24.3.21)	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 결의사항- 제1호 의안: 제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사외이사 임채민 선임의 건
ㆍ제2-2-1호 : 사내이사 홍원학 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사내이사 김우석 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사내이사 이주경 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 : 임채민(신규선임) ㆍ사내이사 : 홍원학(신규선임), 김우석(신규선임), 이주경(신규선임)- 원안대로 가결ㆍ 제69기 보수한도 승인액 : 120억원

제67기정기주주총회('23.3.16)	1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고- 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항- 제1호 의안: 제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안 : 정관 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제3-1호 : 사내이사 전영묵 선임의 건
ㆍ제3-2호 : 사내이사 박종문 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결ㆍ사내이사 : 전영묵(재선임), 박종문(신규선임)- 원안대로 가결 ㆍ 제68기 보수한도 승인액 : 120억원