삼성생명 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 2026년 1분기말 현재 집중투표제를 배제하고 있습니다.

다만, 2026년 3월 19일 제70기 정기주주총회에서 정관상 집중투표제 배제조항 삭제

안건이 승인됨에 따라, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회

소집이 있는 경우부터 채택할 예정입니다.

서면투표제는 도입하지 않았으나, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위해

2021년 1월 29일 전자투표제를 도입하였고

2021년 3월 18일에 개최한 제65기 정기주주총회부터 실시하고 있습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제70기 ('26년도) 정기주주총회

※ 의결권대리행사권유제도 실시여부 : 실시※ 위임방법 : 직접교부(서면 위임장으로 의결권 위임 가능, 전자적 방법 위임은 2027년 1월 1일 이후 개최되는 주주총회부터 가능) 나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	200,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	20,425,221	자기주식(상법 제369조 제2항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	13,720,000	계열 공익법인
보유주식
(공정거래법
제25조 제2항)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	165,854,779	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생한 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.②제1항에도 불구하고 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 제9조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 기타 경영상 목적의 달성 등을 위하여 국내외의 금융기관 또는 법인 등에게 이사회의 결의로 발행주식 총수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 기준일	제12조(주주명부의 기준일) ② 이 회사는 매 결산기 말의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 본다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터
위임받은 위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를
행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은
위원회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500), (48400) 부산 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	-	공고방법	홈페이지(http://www.samsunglife.com) 또는 조선일보

주)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

라. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 주요내용

주주총회정보	안 건	결 의 내 용	주요논의내용

제70기정기주주총회 ('26.3.19)	1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제 및 부칙 신설의 건 ㆍ제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임채민 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 - 원안대로 가결 ㆍ사외이사 및 감사위원 : 임채민(재선임) - 원안대로 가결 ㆍ제71기 보수한도 승인액 : 120억원

2025년임시주주총회('25.11.28)	1. 보고사항- 감사보고2. 결의사항- 제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결

제69기정기주주총회('25.3.20)	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 결의사항- 제1호 의안: 제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ㆍ제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ㆍ제2-2호 : 기타 정관 정비의 건(표준정관 반영, 부칙 신설 등)- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 허경옥 선임의 건
ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 구윤철 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 박준규 선임의 건 ㆍ제3-2-2호 : 사내이사 이완삼 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 구윤철 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 : 허경옥(재선임), 구윤철(신규선임) ㆍ사내이사 : 박준규(신규선임), 이완삼(신규선임)- 원안대로 가결 ㆍ감사위원 : 허경옥(재선임), 구윤철(신규선임)- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 및 감사위원 : 유일호(재선임)- 원안대로 가결 ㆍ제70기 보수한도 승인액 : 120억원

제68기정기주주총회('24.3.21)	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 최대주주등과의 거래보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 결의사항- 제1호 의안: 제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사외이사 임채민 선임의 건
ㆍ제2-2-1호 : 사내이사 홍원학 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사내이사 김우석 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사내이사 이주경 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	- 원안대로 가결- 원안대로 가결 ㆍ사외이사 : 임채민(신규선임) ㆍ사내이사 : 홍원학(신규선임), 김우석(신규선임), 이주경(신규선임)- 원안대로 가결ㆍ 제69기 보수한도 승인액 : 120억원

(2) 주주총회 의결권 행사 세부내용

주주총회정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식 총수(A)	(A)중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대,기권 등주식수	반대,기권 등 주식비율(%)

제70기정기주주총회 ('26.3.19)	제1호 의안 : 제70기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	보통결의	가결	165,854,779	150,340,786	150,251,748	99.94	89,038	0.06

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제 및 부칙 신설의 건ㆍ제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건	특별결의특별결의	가결가결	94,185,567 165,854,779	78,671,575 150,340,786	78,643,531 150,326,828	99.96 99.99	28,044 13,958	0.04 0.01

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임채민 선임의 건	보통결의	가결	81,906,240	66,414,366	62,758,773	94.50	3,655,593	5.50

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	165,852,629	150,340,786	147,956,769	98.41	2,384,017	1.59

2025년임시주주총회('25.11.28)	제1호 의안 : 사외이사 박보영 선임의 건	보통결의	가결	165,854,779	150,257,425	150,235,684	99.99	21,741	0.01

제2호 의안 : 감사위원회 위원 박보영 선임의 건	보통결의	가결	80,565,654	64,971,050	64,948,888	99.97	22,162	0.03

제69기정기주주총회('25.3.20)	제1호 의안 : 제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	보통결의	가결	165,854,779	149,976,294	147,024,719	98.03	2,951,575	1.97

제2호 의안 : 정관 개정의 건 ㆍ제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ㆍ제2-2호 : 기타 정관 정비의 건(표준정관 반영, 부칙 신설 등)	특별결의특별결의	가결가결	165,854,779165,854,779	149,976,294149,976,294	149,950,023149,950,013	99.9899.98	26,27126,281	0.020.02

제3호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 허경옥 선임의 건
ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 구윤철 선임의 건 ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 박준규 선임의 건 ㆍ제3-2-2호 : 사내이사 이완삼 선임의 건	보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결	165,854,779165,854,779165,854,779165,854,779	149,976,294149,976,294149,976,294149,976,294	149,603,849149,930,142148,142,253149,317,534	99.7599.9798.7899.56	372,44546,1521,834,041658,760	0.250.031.220.44

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건
ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 구윤철 선임의 건	보통결의보통결의	가결가결	80,274,43280,274,432	64,396,59764,396,597	64,028,07064,339,241	99.4399.91	368,52757,356	0.570.09

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건	보통결의	가결	80,274,432	64,396,597	46,198,888	71.74	18,197,709	28.26

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	165,854,779	149,976,294	149,878,030	99.93	98,264	0.07

제68기정기주주총회('24.3.21)	제1호 의안 : 제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건	보통결의	가결	165,854,779	140,905,630	137,165,414	97.35	3,461,700	2.46

제2호 의안 : 이사 선임의 건
ㆍ제2-1호 : 사외이사 임채민 선임의 건
ㆍ제2-2-1호 : 사내이사 홍원학 선임의 건 ㆍ제2-2-2호 : 사내이사 김우석 선임의 건 ㆍ제2-2-3호 : 사내이사 이주경 선임의 건	보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결	165,854,779165,854,779165,854,779165,854,779	140,905,635140,905,635140,905,635140,905,635	140,740,959140,331,864139,057,471139,056,031	99.8899.5998.6998.69	158,073559,2831,829,5311,830,971	0.110.401.301.30

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	165,854,779	140,905,635	128,175,682	90.97	12,675,796	9.00

주1)「상법」제542조의7에 따라 집중투표가 배제된 정관을 변경하는 안건의 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.주2)「금융사지배구조법」제19조에 따라 감사위원회 위원 선임 안건의 경우 최대주주, 최대주주의 특수관계인 등의 보유주식 합계가 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.주3)「상법」제368조에 따라 이사 보수한도 승인 안건의 경우 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.