우리기술 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제26기 정기주주총회	- 사업목적추가- 수권주식수 확대	- 사업다각화- 수권주식수 확대

2023년 03월 29일	제28기 정기주주총회	- 감사선임방식 변경- 감사직무 추가	- 개정상법 반영- 내부회계 관련 업무 추가

2. 정관의 최근 변경

당사의 최근 정관 변경일은 2023년 3월 29일이며, 변경 내용은 아래 표와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경 목적

제33조(이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.	제33조(이사 및 감사의 선임)
① 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정상법적용
- 이사, 감사 선임구분

제39조(감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	제39조(감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 내부회계관리제도와 관련된 업무를 수행 한다.	- 내부회계관리제도 직무 추가

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자기기 제조 판매업	영위

2	기술 용역업(전자기기)	영위

3	전자부품 판매업	영위

4	자동제어기기 제조판매업	영위

5	전자기기 수출입업	영위

6	인터넷 관련 장비 및 소프트웨어 제조, 판매, 서비스업	영위

7	교통, 안전, 방범 관련 기기 제조, 판매, 서비스업	영위

8	컴퓨터, 통신 관련 기기 제조, 판매, 서비스업	영위

9	위 각호의 무역업	영위

10	통신판매업	영위

11	무역업	영위

12	부동산 개발업, 임대 및 매매ㆍ분양업	영위

13	국내외 자원개발 및 판매업	영위

14	전기공사업	영위

15	연구개발서비스업	영위

16	소방공사업	영위

17	건설업	영위

18	금속구조물ㆍ창호공사업	영위

19	신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업	영위

20	의학 및 약학 연구개발업	영위

21	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업	영위

22	의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업	영위

23	의료용품 및 기타 의약관련제품 제조, 판매업	영위

24	의료용 기기 제조, 판매업	영위

25	의약품, 의료용품 도매업	영위

26	생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업	영위

27	풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업	미영위

28	풍력발전시스템 제조 및 판매업	영위

29	신재생에너지 개발 및 발전업	영위

30	에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업	영위

31	육, 해상 풍력설치 및 유지관리업	영위

32	선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업	영위

33	식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업	영위

34	식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업	영위

35	식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업	영위

36	전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021.03.31	통신 써비스업	-

삭제	2021.03.31	기타 금융업	-

삭제	2021.03.31	반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업	-

삭제	2021.03.31	액정 평판 디스플레이 제조, 판매업	-

삭제	2021.03.31	의약품 제조 및 판매업	-

추가	2021.03.31	-	의약품, 의약 외품, 위생용품 제조 및 판매업

추가	2021.03.31	-	풍력 터빈 제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업

추가	2021.03.31	-	풍력발전시스템 제조 및 판매업

추가	2021.03.31	-	신재생에너지 개발 및 발전업

추가	2021.03.31	-	에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업

추가	2021.03.31	-	육, 해상 풍력설치 및 유지관리업

추가	2021.03.31	-	선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업

추가	2021.03.31	-	식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업

추가	2021.03.31	-	식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업

추가	2021.03.31	-	식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업

5. 변경 사유

이사회 제안으로 2021년 3월 31일 정기주주총회 안건으로 상정 하여 승인을 받아 사업목적을 추가 하였습니다. 앞으로 안정적인 수익 창출을 위해 사업목적을 추가하였으며, 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의약품, 의약 외품, 위생용품 제조 및 판매업	2021.03.31

2	풍력 터빈 제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업	2021.03.31

3	풍력발전시스템 제조 및 판매업	2021.03.31

4	신재생에너지 개발 및 발전업	2021.03.31

5	에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업	2021.03.31

6	육, 해상 풍력설치 및 유지관리업	2021.03.31

7	선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업	2021.03.31

8	식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업	2021.03.31

9	식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업	2021.03.31

10	식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업	2021.03.31

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

① 해상풍력사업우리 나라는 기후변화 대응을 위한 에너지 전환이 필요하며, RE3020(재생에너지 3020) 달성을 위해서는 삼면이 바다로 있는 입지 특성상 개발 잠재력을 보유한 해상풍력에너지(신재생에너지)의 개발이 중요합니다.해외 사례를 살펴보면 2017년 기준 신재생에너지는 세계 전력수요의 26.5%(설치 용량 2,195GW)를 차지하였고, 최근 발전단가의 하락으로 경쟁력이 향상된 풍력 및 태양광에 집중 투자되고 있습니다.우리나라에서도 신재생에너지 비중이 점차 증가되고 있으며 현정부에서는 "깨끗하고 안전한 에너지 공급"을 중·장기 에너지 정책으로 수립하고 친환경 에너지 정책 RE3020을 추진하고 있습니다.특히 해상풍력 시장은 시장의 규모가 큰 반면 경쟁 상대는 과점 상태에 있어 국내 업체가 독자적 시공/설계 실적을 확보할 경우 해외시장 진출을 통한 지속 가능한 신성장 동력산업으로의 자리매김 할 수 있을 것으로 기대합니다.당사는 정부 정책 변화에 발 빠르게 대응하고 세계에너지 시장의 전환에 보다 적극적으로 동참하기 위하여 국내유일 신재생에너지 중 해상풍력 전문기업인 (주)씨지오에 대한 지분투자를 통해 해상풍력에너지 시공/설치기술을 보유하고 있으며, 2021년 12월 전라남도 신안군 압해도 소재 (주)압해풍력발전소를 인수하고 2025년 상반기 착공을 목표로 하고 있습니다.

② 스마트팜 사업우리기술은 세계적인 농업인구, 농업면적 감소와 이에 따른 식량안보 리스크 증대에 따라 스마트팜 기술을 활용한 작물의 재배와 건강식품/의약품 식물원료 공급에 많은 관심을 가져왔으며 지난 2018년부터 스마트팜 실증센터를 설치하고 관련 기술을 연구해 왔습니다. 이에 따라 2023년 부터는 경기도 연천 BIX 산업단지에 스마트팜 공장 부지를 마련하고 스마트팜 설비 및 재배 사업을 추진하기 위해 관련 설비의 개발과 공장건축을 준비하고 있습니다. 이 사업은 우리기술의 축적된 감시제어 기술과 실증센터에서 획득한 재배 기술을 바탕으로 신중하게 준비하고 있으며 우리기술의 신성장 동력 중 하나로 향후 고부가가치 성과를 기대하고 있습니다.

(2)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

① 해상풍력사업 우리 나라는 기후변화 대응을 위한 에너지 전환이 필요하며, ***RE3020(재생에너지 3020) 달성을 위해서는 삼면이 바다로 있는 입지 특성상 개발 잠재력을 보유한 해상풍력에너지(신재생에너지)의 개발이 중요합니다.해외 사례를 살펴보면 2017년 기준 신재생에너지는 세계 전력수요의 26.5%(설치 용량 2,195GW)를 차지하였고, 최근 발전단가의 하락으로 경쟁력이 향상된 풍력 및 태양광에 집중 투자되고 있습니다.우리나라에서도 신재생에너지 비중이 점차 증가되고 있으며 현정부에서는 "깨끗하고 안전한 에너지 공급"을 중·장기 에너지 정책으로 수립하고 친환경 에너지 정책 RE3020을 추진하고 있습니다.***RE3020(30년까지 재생에너지 발전 비중을 20% 수준으로 확대한다는 정부 정책)발전비중 6.2%('17년) → 21.6%('30년)보급용량 15.1GW('17년) → 63.8GW('30년) ② 스마트팜 사업인구 고령화 및 건강수명 연장으로 의약품/신약 개발에 대한 사회적 수요가 증가하고 있는 추세에 발맞추어 스마트팜에 기반한 천연의약품 소재 및 약품 개발을 미래성장동력으로 삼아 식물공장 실증센터를 운영하는 등 지속적인 투자와 연구개발을 진행하고 있으며 국내 유수의 연구기관 및 민간기업과 협업하여 천연물을 소재로 한 의약품 개발 및 기술이전 사업화를 추진하고 있습니다.

(3)신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

현재 당사가 영위하려는 신규사업(해상풍력사업, 스마트팜사업)은 초기단계로, 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있습니다.① 해상풍력사업 - 최초 투자금액 : 75억원 (종속회사인 (주)압해풍력발전소 인수대금) - 투자자금조달 원천 : 보유자금② 스마트팜사업 - 최초 투자금액 : 약 29억원 (연천BIX 토지 매입 대금) - 투자자금 조달 원천 : 보유자금

(4)사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

① 해상풍력사업 종속회사인 (주)압해풍력발전소를 2021년 12월에 인수하여 40MW에 대한 인허가를 취득 하였으며, 80MW로 증설을 위한 인허가 취득을 진행중에 있습니다. ② 스마트팜사업 종속회사인 (주)우리스마트바이오를 통하여 스마트팜사업을 준비하고 있습니다. 현재 연천BIX 산업단지에 공장부지를 매입 하여, 공장 건축을 위한 준비중에 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

당사가 영위하고 있던 원전 등 기존사업분야에서 축적한 최고수준의 제어계측기술을 신규사업(해상풍력사업, 스마트팜사업)에 적용 할 계획 입니다.

(6) 주요 위험

작성기준일 현재 당사에서 추진하고 있는 신규사업(해상풍력사업, 스마트팜 사업)에 대하여 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획

① 해상풍력사업. 1단계(2021년 12월) 압해풍력발전소 인수 . 2단계(2022년부터 2024년 싱반기) 압해풍력발전사업의 본 공사 착공을 위한 제반사업 인허가 취득
. 3단계(2024년 하반기) PF(Project Financing)을 포함한 공사 착공 준비
. 4단계(2025년 상반기) 압해풍력발전소 착공
② 스마트팜사업. 1단계 : 2022년 12월부터 2023년 12월, 토지매입, 공장건축 완료
. 2단계 : 2024년부터 2025년, 분무수경 재배 및 천연물소재 개발
. 3단계 : 2026년부터 2027년, 사업 확장 및 천연물 소재 시설 구축
. 4단계 : 3단계 이후(포함), 사업 확장※ 상기 향후 추진계획은 사업단계별로 진행 되는 예상 계획을 기재한 것으로 단계별 진행과정 중에 변동이 생길수 있습니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없음.