엠젠솔루션 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제48기정기주주총회	제8조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.제12조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다..제17조(전환사채의 발행)
5.전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조 규정을 준용한다.
제20조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
제 45 조 (감사의 선임·해임)
1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임·해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)
2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
제 54 조 (이익배당)
3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.부칙제1조(시행일) 본 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 본 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 본 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 근거 마련-조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영-부칙 신설

2021년 11월 16일	임시주주총회	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 정보통신공사업
2. 시스템 인테그레이션(System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션(Network Intergration) 사업
3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업
4. 정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업
5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업
6. 인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업
7. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업
8. 스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업
9. 전기, 전자, 통신자재 도·소매업
10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업
11. 상품의 중개, 판매 및 판매대행업
12. 연구개발업
13. 치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업 및제조·판매업
14. 핵이식 형질전환 기술을 이용한 단백질 의약품 생산, 판매업
15. 의료용 물질 및 의약품 제조·판매업
16. 의약외품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 개발, 제조·판매, 무역업
17. 유전자이식 및 유전자변형, 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술관련 서비스제공업
18. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업
19. 실험동물 사육, 기초검사 및 판매업
20. 의료지원 서비스사업
21. 조직가공처리업
22. 부동산 매매 및 임대업
23. 커피 도소매업, 커피전문점 체인사업
24. 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업
25. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매및수출입무역업
26. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업
27. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체
제 4 조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.bngt.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.
제1조(시행일)
본 정관은 2021년 11월 16일부터 시행한다.	-사업목적 정비-상호변경에 따른 공고방법의 회사 홈페이지 주소 변경-부칙신설

2023년 03월 24일	제50기정기주주총회	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.25. 전기·소방·토목공사업26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업30. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업
제 4 조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mgensolutions.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 한다.
제 54 조 (이익배당)
5. 본 조 제5항에 따라 이사회의 결의로 이익배당을 정할 경우, 본조 1제항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정 할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
제 54 조의 2 (중간배당)
1. 회사는 이사회 결의로 상법 제462조3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다
가. 직전결산기의 자본금의 액
나. 직전결산기까지 적립괸 자본준비금과 이익준비금의 합계액
다. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
라. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
마. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금
바. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금.
제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
제1조(시행일)
본 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.	-사업의 다각화 및 사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가-상호변경에 따른 공고방법의 회사 홈페이지 주소 변경-부칙신설

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	정보통신공사업	영위

2	시스템 인테그레이션(System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션(Network Intergration) 사업	영위

3	BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업	영위

4	정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업	영위

5	씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업	영위

6	인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업	영위

7	기술연구, 기술훈련 및 기술용역업	영위

8	스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업	영위

9	전기, 전자, 통신자재 도·소매업	영위

10	IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업	영위

11	상품의 중개, 판매 및 판매대행업	영위

12	연구개발업	영위

13	치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업 및제조·판매업	영위

14	핵이식 형질전환 기술을 이용한 단백질 의약품 생산, 판매업	영위

15	의료용 물질 및 의약품 제조·판매업	영위

16	의약외품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 개발, 제조·판매, 무역업	영위

17	유전자이식 및 유전자변형, 파괴 동물 개발, 판매 및 개발 기술관련 서비스제공업	영위

18	유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업	영위

19	실험동물 사육, 기초검사 및 판매업	영위

20	의료지원 서비스사업	영위

21	조직가공처리업	영위

22	부동산 매매 및 임대업	영위

23	커피 도소매업, 커피전문점 체인사업	영위

24	각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업	영위

25	전기·소방·토목공사업	영위

26	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	영위

27	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	영위

28	이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업	영위

29	신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 11월 16일	-	1. 정보통신공사업2. 시스템 인테그레이션(System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션(Network Intergration) 사업3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업4. 정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업6. 인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업7. 기술연구, 기술훈련 및 기술용역업8. 스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업9. 전기, 전자, 통신자재 도·소매업10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업18. 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업

수정	2021년 11월 16일	8. 상품의 제조 및 판매업, 상표대여업22. 연구개발업15. 치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업17. 의약부외품 및 의약재제품, 의료용품 및 화장품, 생활용품 개발, 제조·판매업23. 의료지원 서비스24. 조직가공처리업32. 커피도소매업39. 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업	11. 상품의 중개,판매 및 판매대행업12. 연구개발업13. 치료용 세포조직 및 이종장기의 개발, 연구사업 및 제조·판매업16. 의약외품, 의료기기, 화장품, 건강기능식품 개발, 제조·판매, 무역업20. 의료지원 서비스 사업21. 조직가공처리업23. 커피 도소매업, 커피전문전 체인사업24. 각종 과자류, 빵류, 커피류 및 관련제품 제조 판매업

삭제	2021년 11월 16일	25. 일반복권 또는 전자식복권 발행 및 판매업26. 특수 유가증권 인쇄사업27. 광고물의 제작, 판매 및 대행업28. 홍보, 판촉, 시장조사 대행업30. 철도궤도 및 레일특수 용접 공사업31. 토목건설업33. 커피전문점 체인사업34. 사업경영자문 및 컨설팅35. 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업36. 음식점 식음료품 접객 및 조리판매 서비스업37. 식품류 프렌차이즈점 모집 및 운영업38. 식음료점 프렌차이즈점 모집 및 운영업40. 도매업, 상품중개업, 일반도소매업, 종합소매업41. 수입품 도소매업42. 화물알선 및 해운대리점업, 복합운송주선업, 화물터미널업, 보관 및 창고업43. 보세운송업44. 섬유 및 의류, 가방류, 운동구 제조 및 판매업45. 플라스틱제품 및 완구류 제조 및 판매업46. 문구, 귀금속, 화장품, 악세사리 판매업47. 휴게음식점 및 일반음식점업48. 건설, 인테리어공사, 실내장식49. 운동지도업50. 운동서비스업 및 스포츠시설 운영업51. 헬스케어 사업	-

추가	2023년 03월 24일	-	25. 전기·소방·토목공사업26. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업27. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업28. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업29. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업

주1) 사업목적 추가 사유- 2021년 11월 16일 임시주주총회에서 추가 된 사유는 (주)유니콤넷 합병 후 (주)유니콤넷의 사업목적을 추가하였습니다.- 2023년 3월 24일 정기주주총회에서 추가 된 사유는 당사 AI재난솔루션의 고도화 및 소방 관련 신규사업 진출을 위해 추가하였습니다.주2) 사업목적 삭제 사유- 2021년 11월 16일 임시주주총회에서 삭제 된 사유는 당사에서 더이상 영위하지 않는 사업목적을 삭제하였습니다.주3) 사업목적 수정 사유- 2021년 11월 16일 임시주주총회에서 수정 된 사유는 비슷한 유형의 사업목적을 통합 및 조문번호 수정을 위해 수정하였습니다.

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	정보통신공사업	2021년 11월 16일

2	시스템 인테그레이션(System Intergration) 사업 및 네트워크 인터그레이션(Network Intergration) 사업	2021년 11월 16일

3	BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업	2021년 11월 16일

4	정보통신장비·기기, 전기전자제품 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스, 수출입 사업	2021년 11월 16일

5	씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업	2021년 11월 16일

6	인공지능(AI) 및 빅데이터 개발 등 소프트웨어 개발, 판매, 용역서비스 사업	2021년 11월 16일

7	기술연구, 기술훈련 및 기술용역업	2021년 11월 16일

8	스마트시티 플랫폼 개발, 구축 및 용역서비스 사업	2021년 11월 16일

9	전기, 전자, 통신자재 도·소매업	2021년 11월 16일

10	IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업	2021년 11월 16일

11	유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발, 제조·판매업	2021년 11월 16일

12	전기·소방·토목공사업	2023년 03월 24일

13	소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업	2023년 03월 24일

14	통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업	2023년 03월 24일

15	이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업	2023년 03월 24일

16	신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업	2023년 03월 24일

주1) 당사는 신규사업의 목적으로 2021년 11월 16일 (주)유니콤넷을 합병, 2023년 5월 11일 현대인프라코어(주)의 주식 및 경영권 양수를 하였습니다.- 위 표의 구분의 1번부터 10번까지는 (주)유니콤넷 합병 후 (주)유니콤넷의 기준으로 사업목적을 추가한 내용입니다. (주)유니콤넷은 네트워크,시스템 통합사업, 자가통신망 구축 및 유지보수사업, 인공지능(AI) 영상분석 플랫폼 구축 사업 등을 영위하고 있었습니다.- 위 표의 11번은 생명공학연구소 기존 사업목적을 확대하면서 추가한 내용입니다.- 위 표의 12~16번은 현대인프라코어(주) 주식 및 경영권 양수도계약 체결에 따른 사업목적 추가 내용입니다. 주2) 위 표의 각 사업 목적 추가에 관한 내용은 통합형태로 기재합니다.1) 사업 분야(업종,제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 신규사업 진출을 위해 2021년 11월 16일 (주)유니콤넷과 합병하였습니다. (주)유니콤넷은 국내 지자체 자가망 시장 점유율 1위이며 시장 전망이 밝습니다. 또한 인공지능(AI) 기반 영상분석 솔루션을 관련 된 분야에서 여러 장비들과 결합하여 현장 상황에 맞게 개발 사용 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 현대인프라코어(주) 경영권 양수 이후 신사업으로 전기충전소 화재감지시스템, 소방시설업(전기,기계설비), 전기공사업, 신재생에너지, 재활용사업등을 준비하고 있습니다. 또한 당사의 인공지능(AI) 기반영상분석 시스템과 센서를 결합하여 화재감지 정확도를 높여서, 실내외 등 어느 장소에서도 적용이 가능한 제품을 개발하고 있습니다. 각종 터널, 물류센터, 재래시장, 배터리 충전/보관처, 태양광시설 등 다양한 분야로 확대 적용가능하고 향후 시장 전망은 아주 밝다고 보고 있습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성시장의 주요 특성 및 규모, 성장성은 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 2021년 8월 25일 (주)유니콤엣 주식 및 경영권 양수를 위해 160억원을 지급하였습니다. 2022년말 기준 해당 사업부는 매출 약 150억원 영업이익 약 13억원을 기록 하는 등 당사의 주요 사업부로 자리잡았습니다. 또한 당사는 2023년 5월 11일 현대인프라코어(주)의 주식 및 경영권 양수를 위해 약 21억원을 지급하였습니다. 당사의 제품 및 기술 등은 여러분야에서 다양하게 사용할 수 있기 때문에 사업 목적별 예상투자회수기간 등은 산출하지 않았습니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 (주)유니콤넷, 현대인프라코어(주)의 경영권을 양수하면서 고용승계 및 인원확충을 통해 조직을 구성하고 있으며 사업목적에 추가 된 제품들은 개발이 완료 되었거나 개발이 진행 중인 제품들입니다. 개발 된 제품 및 서비스는 판매 및 상용화가 되고 있습니다.5) 기존 사업과의 연관성사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 신규사업으로 기존 사업과의 연관성은 없으나 현재 당사에서 고도화 중인 인공지능(AI)기반 재난대응솔루션은 추가된 사업목적 부서들의 협업을 통해 진행되고있습니다.6) 주요 위험당사의 제품은 추가 된 사업목적의 형태로 안전분야에서 활용 될 수 있을 것으로 예상됩니다. 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.7) 향후 추진계획인공지능(AI) 기술의 발달에 따라 여러분야로 관련 기술을 활용할 수 있게 되었습니다. 당사는 관련 기술들의 융합에 적극 힘쓰고 있으며, 당사의 기술이 보다 다양하게 쓰일 수 있도록 기술 개발을 통한 미래 사회를 준비해 나가고 있습니다.8) 미추진 사유현재 당사에서 추가된 사업목적 중 미추진 중인 사업목적은 없습니다.그 밖에 추가된 사업목적에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참고하시기 바랍니다.