eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2105-5000
2. 회사의 연혁

당사의 설립 이후 주된 변동 사항은 아래 와 같습니다.

가. 연혁

2016.07 제약 영업 효율화 솔루션 'UB Sales' 출시

2017.07 ㈜비브로스 연계 전국 병ㆍ의원 예약/접수 모바일 앱 ‘똑닥’ 서비스 실시

2017.12 업계 최초 전사 서비스 ‘정보보호 관리체계(ISMS) 인증’ 획득

2018.03 EMR 연계사업 경쟁력 강화 및 수익 모델 확대를 위해 ㈜케이컨셉 인수

2018.05 의료기기 렌탈케어 프로그램 출시 및 유통사업 확장을 위해 ㈜디알젬 MOU

2018.06 고령사회 대비 요양ㆍ한방병원 No.1 EMR 솔루션 회사 ㈜브레인헬스케어 인수

2018.10 건기식 정보 제공 플랫폼 ‘건강한알’ ‘굿콘텐츠서비스 인증’ 획득

2019.05 영업 효율화 솔루션 ‘UB Sales’ 클라우드 패키지 출시

2019.08 의료영상 통합관리 솔루션 ‘UBPACS’ 출시

2019.09 건강검진 에버헬스 연동 AI 챗봇 ‘하티’ 출시

2019.10 병ㆍ의원,약국 무인접수 키오스크 제품 출시

2020.10 병ㆍ의원 대상 의료 빅데이터 기반 경영진단서비스 "알파앤' 출시

2021.01 본점 소재지 변경(구로구 디지털로33길 → 영등포구 여의대로)

나. 연결 대상 종속회사 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)헥톤프로젝트(주1)	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2017.07.03 회사 설립

(주)헥톤씨앤씨(주2)	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2004.03.31 회사 설립

(주)케이컨셉	의료소프트웨어 개발 및 서비스 공급업	2011.03.24 회사 설립

(주1) 2021년 1월 사명을 '(주)브레인헬스케어'에서 '(주)헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.
(주2) 2020년 12월 사명을 '(주)브레인씨앤씨'에서 '(주)헥톤씨앤씨'로 변경하였습니다.
※ ㈜CRS큐브세일즈는 당분기에 보유중인 지분을 전량 매각하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다.

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 후 본점소재지

2021년 1월 18일	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)

- 당사는 2021년 1월 본점 소재지를 서울특별시 구로구에서 서울특별시 영등포구로 이전하였습니다.

라. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	내 용

2016.03.25	대표이사중임	이상경 대표이사 중임

사내이사중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 선임	김선욱 기타비상무이사 선임

2018.03.28	대표이사 중임	이상경 대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 중임	구경철 기타비상무이사 중임

기타비상무이사 사임	고성규 기타비상무이사 사임

기타비상무이사 사임	김선욱 기타비상무이사 임기만료로 퇴임

기타비상무이사 선임	전상엽, 박지환, 심용수 기타비상무이사 선임

사외이사 사임	김영배 사외이사 임기만료로 퇴임

사외이사 선임	홍석우 사외이사 신규선임

2020.03.31	대표이사 중임	이상경대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 중임

기타비상무이사	구경철,박지환,심용수 임기만료로 퇴임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 선임

사외이사	서경석 사외이사 중임

사외이사	홍석우 사외이사 임기만료로 퇴임

2020.05.07	기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 사임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 사임

사내이사	김인채 사내이사 신규 선임

기타비상무이사	박순영 기타비상무이사 신규 선임

기타비상무이사	김병준 기타비상무이사 신규 선임

사외이사	김동철 사외이사 신규 선임

상근감사	주성도 상근감사 재선임

2021.03.24	사내이사	김인채 사내이사 사임

기타비상무이사	박순영 기타비상무이사 사임

사외이사	서경석 사외이사 임기만료 퇴임

기타비상무이사	안효조 기타비상무이사 신규 선임

마. 최대주주의 변동2020년 2월 7일 지배회사(㈜유비케어)의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따라 2020년 5월 7일에 지배회사의 최대주주가 유니머스홀딩스 유한회사에서 ㈜녹십자헬스케어로 변경되었습니다.

① 계약체결시기

- 계약일 : 2020년 02월 07일 - 매각대금 : 금 208,864,378,000원 - 대금지급 : ㉠계약금 양수인 유니머스홀딩스 6,731,476,180원 ㉡계약금 양수인 카카오인베스트먼트 3,595,078,160원 ㉢잔 금 : 198,537,823,660원② 계약의 주요내용

- 유비케어의 최대주주인 유니머스홀딩스외 8인은 (주)녹십자헬스케어에게 유비케어 주식 27,482,155주 (52.65%)를 전량 매각하였습니다.(2020.02.07 최대주주변경공시참조)③ 계약의 주체 - 양도인 : 유니머스홀딩스 유한회사(17,714,411주),주식회사 카카오인베스트먼트(9,460,723 주), 이상경(131,578주),김준철(43,859주),최준민(43,859주),백성환(21,929주),이동대(21,929주),김석진(21,929주),권태훈(21,929주) - 양수인: (주) 녹십자헬스케어 (27,482,155주)

바. 상호의 변경

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

아. 합병, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

구분	수정전	수정후

사업부문	의료정보 플랫폼	의료정보 플랫폼

개인건강정보관리플랫폼	중단영업

※ 당사는 기존 사업부문을 "의료정보 플랫폼"과 "개인건강정보관리 플랫폼" 사업부문으로 구분하였으나, 2021년 1월 "개인건강정보관리플랫폼" 사업을 양.수도함에 따라 "개인건강정보관리플랫폼"사업부문을 중단영업으로 구분하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,910,669	500	4,030	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅴ. 자기주식수	1,454,497	-	1,454,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,742,642	-	50,742,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,197,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,454,497	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,742,642	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 당사는 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제 43조(이익금의 처분)	이 회사는 매 사업 연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분 한다.
1) 이익준비금
2) 기타의 법정 적립금
3) 배당금
4) 임의 적립금
5) 기타의 이익잉여금 처분액

제 44 조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

제44조의 2(분기배당)	① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배 당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 45 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자계획과 Cash flow 등을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다.당사는 잉여현금흐름(Free Cash Flow)을 활용하여, 최근 3개년 평균 배당성향(단순평균) 약 26.4%, 최근 5개년 평균 배당성향(단순평균) 약 26.6% 수준에서 배당수준을 유지할 예정입니다.당사는 분기보고서 제출일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획이 없으며, 다만, 향후 이사회결정으로 이를 정할 수 있습니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 1분기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,667	6,849	7,335

(별도)당기순이익(백만원)	9,001	15,075	6,571

(연결)주당순이익(원)	168	123	133

현금배당금총액(백만원)	-	2,537	2,030

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	40.70	29.86

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제26기, 제27기 연결당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준의 원칙에 따라 작성되었습니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	0.7	0.7

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 중간배당은 없었으며, 결산배당은 제22기부터 산출함.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 26일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제25기 정기주주총회	1. 제9조 (주권의 종류) → 조문 삭제2. 제9조의 2 (주식 등의 전자등록) → 조문 신설3. 제11조 (명의개서 대리인) → 주식사무처리 변경관련 내용 수정4. 제 12 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) → 조문 삭제5. 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) → 조문 수정6. 제36조 (감사의 수) → 상근 감사 선임에 따른 규정 추가7. 제 41 조의2 (외부감사인의 선임) → 법률 명칭 변경에 따른 자구수정8. 부칙 → 개정 정관 시행일 추가	주권 전자등록의무화에 따른 삭제상장법인의 경우 전자증권법 시행에 따라 관련 근거 신설주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영전자등록에 따른 명의개서대리인도 신고 의무조항 삭제단순 문구 수정상법 제542조의10 상근 감사 선임 의무에 따른 자구수정「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 내용 반영정관 개정에 따른 부칙 신설
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기 1분기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제27기(전기)	안진회계법인	적정	-	- 일반의료기기 상품매출의 수익인식

제26기(전전기)	안진회계법인	적정	-	- 일반의료기기 상품매출의 수익인식

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제28기 1분기(당분기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	190,000천원	총 1,826시간	-	-

제27기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	150,000천원	총 1,549시간	157,500천원	총 1,658시간

제26기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	130,000천원	총 1,462시간	135,820천원	총 1,567시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전기)	2020.06.01	법인세 세무조정 및 세무자문 용역 계약	2020.06.01~2021.04.30	12,300천원	-

-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 10일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	감사계획, 유의적 위험 등

2	2021년 03월 16일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	외부감사 수행 결과 등

2. 외부감사인에 관한 사항 당사는 안진회계법인과의 감사 계약기간이 제27기(2020년)로 만료됨에 따라, 증권선물위원회로 부터 제28기(2021년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인을 삼정회계법인으로 지정받았으며, 이와 관련하여 회사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)를 통하여 주주에게 공고하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 규정 준수여부를 점검하고, 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내 부통 제 유효성 검사 2020 회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2021년 2월 9일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 다. 내부회계 관리제도 내부회계관리자는 2020년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2020년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 라. 내부통제구조의 평가 2020년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작 성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사로, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 선임된 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사(대표이사)

김병준	기타비상무이사

안효조	기타비상무이사

김동철	사외이사

※ 2021년 3월 24일에 개최된 제27기 정기주주총회에서 안효조 기타비상무이사가 이사로 신규 선임되었습니다 ※ 박순영 기타비상무이사는 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.※ 김인채 상무이사는 2021년 3월 24일 등기임원에서 미등기임원으로 변경되었습니다.※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2021년 3월 23일 서경석 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 사외이사 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김동철	티맥스소프트대표이사(前)데이타솔루션 대표이사(前)데이타솔루션 전무(前)	해당사항 없음	없음	-

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

사내이사이상경 (출석율:100%)	사내이사김인채(출석율:100%)	기타비상무이사박순영 (출석율:100%)	기타비상무이사김병준(출석율:100%)	사외이사서경석 (출석율:100%)	사외이사김동철(출석율:100%)

1	2021.01.13	1. 합자회사 주식매각 승인의 건2. 검진사업 영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항1. 2021년 사업계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2	2021.02.09	1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고3. 외부감사인 선임 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※ 해당 출석률은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다. 마. 이사의 독립성 1 ) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2021년 3월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이상경	- 서울대 공과대학 의용생체공학 석사('91.02)- 서울대 의용생체공학 박사과정 中('92.07)- (주)유비케어 상무이사('01.02~'13.05)- (주)유비케어 대표이사('13.06~현재)	'98.03~'22.03(8회)	대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

기타비상무이사	김병준	- 홍익대학교 경영학 학사('00.02)- 아주캐피탈 기업금융 본부장('10.03~'18.10)- 시냅틱인베스트먼트 대표('18.10~현재)	'20.05~'22.05(해당없음)	회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

기타비상무이사	안효조	- ㈜녹십자헬스케어 대표이사('21.01~현재)
- 케이뱅크 준비법인 대표이사('16.01~'20.04)
- 케이뱅크 사업총괄본부장('16.01~'20.04)
- KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당('06.01~'16.02)	'21.03~'23.03(해당없음)	헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	임원

사외이사	김동철	- 숭실대학교 공학박사('10.02)- 한국 IBM 사업본부장('90.12~'13.04)- 티맥스 소프트대표('17.12~'20.03)	'20.05~'22.05(해당없음)	당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

※ 2021년 3월 24일에 개최된 제27기 정기주주총회에서 안효조 기타비상무이사가 이사로 신규 선임되었습니다 ※ 박순영 기타비상무이사는 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.※ 김인채 상무이사는 2021년 3월 24일 등기임원에서 미등기임원으로 변경되었습니다.※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

바. 이사회내 위원회 구성 현황해 당사항 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우진행할 예정입니다.

아. 사외이사의 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성 당사는 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

정관 제38조 (감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제 34조의 3 제 3항 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항(기준일 : 2021년 3월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

감사	주성도	- 서울대학교 경영학학사('79)- SCI평가정보(주) 대표이사('12~'15)- 현대라이프생명보험(주) 사외이사('15~'17)- 아주캐피탈(주) 사외이사('17~'20.03)	'15.12~'23.03(해당없음)	서울대학교 경영학을 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단	이사회	해당없음	해당없음

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2021.01.13	1. 합자회사 주식매각 승인의 건2. 검진사업 영업양도 승인의 건	가결	찬성

※ 보고사항1. 2021년 사업계획 보고	-	참석

2	2021.02.09	1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성

※ 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고3. 외부감사인 선임 보고	-	참석

※ 해당 활동내역은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일까지의 내역입니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 감사가 내부통제체계를 평가하고 감독업무 수행이 효율적으로 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다

사. 준법지원인 등 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 2020년 03월 05일 개최된 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제도 시행을 결의하였으며, 이에 따라 제27기 정기주주총회에서도 동 제도를 운영하고 있습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.(인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com)

※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하 지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966년 09월	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정 中- ㈜유비케어 대표이사(現)	-	-	계열회사 임원	26년 3개월	2022년 03월 31일

김병준	남	1973년 07월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 홍익대학교 경영학 석사
- 아주캐피탈 기업금융 본부장(前)
- 시냅틱인베스트먼트 대표(現)	-	-	-	11개월	2022년 05월 07일

안효조	남	1970년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당(前)- 케이뱅크 준비법인 대표이사(前)
- 케이뱅크 사업총괄본부장(前)
- ㈜녹십자헬스케어 대표이사(現)	-	-	임원	-	2023년 03월 24일

김동철	남	1964년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 공학 박사
- 한국IBM㈜ 사업본부장(前)
- ㈜티맥스 소프트 대표(前)	4,565	-	-	11개월	2022년 05월 07일

주성도	남	1956년 07월	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대학교 경영학 학사- SCI평가정보㈜ 대표이사(前)
- 한국신용정보 대표이사(前)
- ㈜ 유비케어 상근감사(現)	-	-	-	6년	2023년 03월 31일

김준철	남	1972년 06월	상무이사	미등기임원	상근	약국사업 및 제약데이터사업	- ㈜유비케어 기획조정실장(前)- ㈜유비케어 솔루션2본부장(現)	-	-	-	22년 1개월	-

최준민	남	1973년 07월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	- ㈜유비케어 의원사업부서장(前)- ㈜유비케어 솔루션1본부장(現)	-	-	계열회사 임원	12년 10개월	-

김인채	남	1975년 10월	상무이사	미등기임원	상근	전략기획 전반	- 알토대학교 경영학 석사- ㈜녹십자헬스케어 경영전략실장(前)- ㈜유비케어 상무이사(現)	4,500	-	계열회사 임원	11개월	-

※ 2021년 3월 24일에 개최된 제27기 정기주주총회에서 안효조 기타비상무이사가 이사로 신규 선임되었습니다 ※ 박순영 기타비상무이사는 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.※ 김인채 상무이사는 2021년 3월 24일 등기임원에서 미등기임원으로 변경되었습니다.※ 서경석 사외이사는 2021년 3월 23일 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 등기임원의 겸직 현황 (기준일 : 2021년 3월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이상경	대표이사	(주)헥톤프로젝트(주1) (주)케이컨셉 (주)유팜몰 (주)비브로스	대표이사 기타비상무이사 기타비상무이사 기타비상무이사

안효조	기타비상무이사	(주)녹십자헬스케어	대표이사

(주1) 2021년 1월 사명을 '(주)브레인헬스케어'에서 '(주)헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황- 해당사항 없음

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EMR사업	남	68	-	-	-	68	8.3	869,841	13,807	154	108	262	-

EMR사업	여	54	-	-	-	54	3.9	415,151	9,655	-

유통사업	남	18	-	-	-	18	8.1	241,872	13,437	-

유통사업	여	6	-	-	-	6	1.7	78,914	13,152	-

데이터사업	남	31	-	4	-	35	8.3	552,494	15,786	-

데이터사업	여	14	-	2	-	16	4.7	156,872	10,458	-

공통	남	33	-	-	-	33	10.0	574,359	17,405	-

공통	여	26	-	6	-	32	6.8	337,973	10,562	-

합 계	250	-	12	-	262	7.0	3,227,475	13,173	-

※ 당사는 당분기 중 헬스케어 사업부문을 매각하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	110,323	36,774	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	120,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	123,200	15,400	-

※ 인원수에는 당분기에 퇴임한 이사를 포함하여 산정하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	90,800	18,160	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	17,700	8,850	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,700	14,700	-

※ 보수총액은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 3월 31일까지의 지급총액 입니다. ※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2021년 당분기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 인원수에는 당분기에 퇴임한 이사를 포함하여 산정하였습니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.

및 행사현황> 전기 중 연결실체가 부여한 주식매수선택권이 전부 행사되어 당분기말 현재 연결실체가 부여한 주식매수선택권 및 행사현황은 없습니다.

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

당분 기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

지배기업	㈜녹십자헬스케어(주1)	1,342,994	-	-	-

종속기업	(주)헥톤프로젝트	284,299	172,238	2,553	50,882

(주)케이컨셉	-	-	292,576	329,893

관계기업	㈜ 비브로스(주2)	759,611	206,430	(32,681)	16,059

㈜ 유팜몰	3,060	21,000	43,772	62,895

기타특수관계자	㈜ 녹십자	62,673	-	5,478	-

(주)녹십자랩셀	170,105	-	-	-

(주)녹십자셀	3,699	-	-	-

미래나눔재단	117	-	-	-

의료법인 녹십자의료재단	204	-	128,528	-

합 계	2,626,762	399,668	440,226	459,729

(주1) ㈜녹십자헬스케어에 대한 매출 등은 사업양도가액 1,316,500천원이 포함하고 있습니다.
(주2) ㈜비브로스에 대한 매출 등은 전대리스에 따른 사용권자산처분이익 211,820천원을 포함하고 있습니다.

2. 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있 는 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	담보제공자산	제공자	제공받은자	당분기말	전기말

담보제공	단기금융상품	㈜헥톤프로젝트(구. 브레인헬스케어)	임직원	1,186,900	1,186,900

담보제공	단기금융상품	㈜ 헥톤씨앤씨(구. 브레인씨앤씨)	임직원	229,944	229,944

3. 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 자금조달 등을 위하여 제공받은 지 급 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제공자	제공받은자	한도금액	지급보증처

차입금 지급보증	임원	㈜헥톤프로젝트(구. 브레인헬스케어)	696,000	중소기업은행
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.