eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층 (구로동, 우림이-비지센터 10층)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이상경
(전 화) 02-2105-5000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)바로케어(구, (주)엠디진)	2011년 11월 07일	부산 강서구 유통단지1로 76	요양병원 EMR	901	지분율 95%	X

(주)케이컨셉	2011년 04월 01일	경기도 안양시 동안구 시민대로 361	의료소프트웨어개발및 서비스	104	지분율 70%	X

(주)씨알에스큐브세일즈	2018년 03월 06일	서울 마포구 월드컵북로 396	소프트웨어 제조,용역,판매업	200	지분율 51%	X

(주1) (주)바로케어, (주)케이컨셉의 자산총액은 2017년 12월 31일 기준입니다.(주2) (주)씨알에스큐브세일즈의 자산총액은 2018년 3월 16일 지분 51% 취득일 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)케이컨셉	2018.01.01 지분 70% 취득

(주)씨알에스큐브세일즈	2018.03.16 지분 51% 취득

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭1) 명칭 : 주식회사 유비케어 (영문 : UBcare. Co., Ltd.) 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 12월 2일에 설립되었습니다. 또한 1997년 5월 2일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지① 주소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 10층(구로동,우림 이-비지센터 1차 10층)② 전화번호 : 02) 2105-5000③ 홈페이지 : http://www.ubcare.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로 변경되었으며 이에 따라, 2016년 3월 11일「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조의 2에 따라 SK그룹 계열사에서 제외되어 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용당사의 사업은 병.의원사업, 약국사업, 제약/마케팅사업, 헬스케어사업으로 구분되며, 21,200여 국내 최대의 병.의원 네트워크(14,000여개의 병의원, 7,200여개 약국, 18개의 대리점 네트워크)를 구축하고 있습니다. ① 병.의원 사업

병.의원을 시장으로 하는 사업으로 당사의 기반 사업 중 하나인 EMR(Electronic Medical Record)사업을 말하며, 당사가 영위하고 있는 모든 사업의 근간이 되는 사업입니다. 당사 의원시장의 대표 브랜드로는 의사랑이 있습니다. 이 밖에 2차병원급의 EMR인 큰의사랑, 의사랑 CRM(SMS서비스), 의사랑 Lab(온라인 수탁검사연계서비스), 의사랑Media(진료대기영상솔루션)등이 있습니다.

② 약국 사업

약국과 제약시장을 기반으로 하는 사업으로 약국시장을 대표하는 브랜드는 약국관리프로그램인 유팜이 있으며, 이밖에 U Pharm 2D(처방전자동입력시스템), U Pharm POS(약품재고관리), U Pharm Autopack(자동조제시스템)이 있습니다.

③ 데이터/마케팅 사업

데이터/마케팅 사업은 21,200여 병.의원, 약국 네트워크를 기반으로 구축된 플랫폼을 통하여 빅데이터를 제공하는 사업입니다. 통계사업으로 시작한 제약마케팅 사업은 향후 치열한 경쟁속에서 제약시장 분석을 통해 리서치 사업 및 시장분석사업으로 확대할 예정입니다.

④ 의료기기 사업

다양한 제조사의 의료기기 브랜드를 보유하여 병.의원 진료환경에 필요한 의료기기를 제공하는 사업입니다. 방사선 장비 시장의 경우, 기존 X-ray장비보다 디지털 X선 촬영장치인 CR/DR의 선호도가 높은 것으로 나타나고 있어, 점차적으로 대체 수요 증가와 함께 아날로그 기기에서 디지탈 기기로의 시장 변화가 기대됩니다.

약국에 유통하는 의약품 자동조제기의 경우, 최근 5년 동안 10% 수준의 안정적인 성장률을 기록하고 있습니다. 상담시간 확보와 클린조제 필요성이 부각되며 소형약국에서도 약사의 업무를 원활하게 돕는 자동화기기의 필요성이 대두되고 있습니다.

의료기기 사업은 국내 최대 의료 네트워크를 이용한 의약 유통 연계사업으로 별도의 마케팅 없이도 지속적인 매출 성장 동력 확보가 가능합니다.⑤ 헬스케어 사업

헬스케어 사업을 통해 기업과 임직원 모두에게 최적의 헬스케어 서비스를 제공합니다. 건강관리의 시작이라 할 수 있는 건강검진을 전문적인 시스템을 통해 검사항목과 병원을 선택할 수 있도록 하며, 체계적인 결과관리서비스를 제공해 드립니다. 기업은 스마트검진을 통해 업무 효율 및 회사 복지에 대한 만족도 상승 효과를 기대할 수 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기 1분기(당분기)	안진회계법인	-	-

제24기(전기)	안진회계법인	적정	-

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기 1분기(당분기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	78,000천원	-

제24기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	76,000천원	총 1,129시간

제23기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	73,000천원	총 864시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	2017.07.18	세무조사 대응 지원 용역	2017.07.19~2017.08.17	80,000천원	-

2017.11.01	세무조사 후속조치 수행 용역	2017.11.01~2017.12.31	7,000천원	-

제23기(전전기)	2016.02.29	합의된 절차 수행 용역	2016.02.29	2,000천원	-

2016.07.18	법인세 및 지방소득세 세무조정	2016.07.18~2017.04.30	9,500천원	-

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.

2. 외부감사인에 관한 사항당사는 외부감사인 선임위원회를 통해 25기 사업연도 및 계속되는 2개 사업연도의 외부 감사인을 안진회계법인으로 재선임하는 것을 승인하고, 이를 회사홈페이지를 통하여 주주에게 공고하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 4인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로, 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사

구경철	기타비상무이사

전상엽	기타비상무이사

박지환	기타비상무이사

심용수	기타비상무이사

서경석	사외이사

홍석우	사외이사

※ 2018년 3월 28일에 개최된 제24기 주주총회에서 이상경 사내이사, 서경석 사외이사, 구경철 기타비상무이사가 재선임 되었으며, 홍석우 사외이사, 전상엽 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황(기준일 : 2018년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서경석	서울대학교병원 외과과장(現)서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)서울대학교병원 암센터 진료부원장(現)	해당사항 없음	없음	-

홍석우	중소기업청장 (前)
지식경제부 장관 (前)
김앤장법률사무소 상임고문
AT커니코리아 상임고문(現)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

홍석우(출석율:100%)	김영배(출석율:100%)	서경석(출석율:75%)

1	2017.03.08	1. 제23기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제23기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건4. 외부 추가 투자 승인의 건5. 2016년 하반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건	가결	-	찬성	찬성

2	2017.04.25	1. ㈜엠디진 지분 인수의 건2. 전자적 외상매출채권 담보대출(매담대) 한도 증액의 건	가결	-	찬성	불참

3	2017.07.12	1. 인디케이터 영업 양수도 계약의 건	가결	-	찬성	찬성

4	2017.09.13	1. 제23기 상반기 재무제표 보고의 건2. 제23기 상반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건3. 비브로스 추가 증자의 건	가결	-	찬성	불참

5	2017.10.12	1. 자사주 신탁계약 중도 해지의 건	가결	-	찬성	찬성

6	2017.12.12	1. ㈜케이컨셉 지분 인수의 건2. 합자회사 설립의 건	가결	-	찬성	찬성

7	2018.03.08	1. 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표 이용(채택) 승인의 건4. 주식회사 브레인헬스케어 주식 인수의 건5. 유상증자의 건6. 자기주식 처분의 건7. 예금 담보 제공의 건8. 2017년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	-	찬성	찬성

8	2018.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 대표이사 임원 겸직 승인의 건4. 외부투자 승인의 건5. 유비케어 사업 설명 보고의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 2018년 3월 28일에 있었던 제24기 주주총회에서 홍석우 사외이사가 신규 선임되 었습니다.※ 해당 출석률은 2018년 3월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다.※ 김영배 사외이사는 2018.03월 임기만료로 퇴임하였습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2018년 03월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이상경	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	관계없음

구경철	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

전상엽	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

박지환	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

심용수	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

서경석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

홍석우	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

마. 이사회내 위원회 구성 현황

1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회 및 그 구성이 되어 있지 않습니다.2) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.3) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않아 활동내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

주성도	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	2015.12.17임시주주총회에서 신규선임

* 2018년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 감사선임의 건이 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. 2 ) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.03.08	1. 제23기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제23기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건4. 외부 추가 투자 승인의 건5. 2016년 하반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건	가결	참석

2	2017.04.25	1. ㈜엠디진 지분 인수의 건2. 전자적 외상매출채권 담보대출(매담대) 한도 증액의 건	가결	참석

3	2017.07.12	1. 인디케이터 영업 양수도 계약의 건	가결	참석

4	2017.09.13	1. 제23기 상반기 재무제표 보고의 건2. 제23기 상반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건3. 비브로스 추가 증자의 건	가결	불참

5	2017.10.12	1. 자사주 신탁계약 중도 해지의 건	가결	참석

6	2017.12.12	1. ㈜케이컨셉 지분 인수의 건2. 합자회사 설립의 건	가결	참석

7	2018.03.08	1. 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표 이용(채택) 승인의 건4. 주식회사 브레인헬스케어 주식 인수의 건5. 유상증자의 건6. 자기주식 처분의 건7. 예금 담보 제공의 건8. 2017년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	참석

8	2018.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 대표이사 임원 겸직 승인의 건4. 외부투자 승인의 건5. 유비케어 사업 설명 보고의 건	가결	참석

※ 해당 활동내역은 2017년 1월 1일 ~ 2018년 3월 31일까지의 내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 2018년 03월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.(인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr)

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주의 개요 1) 최대주주 및 그 지분율 (2018년 3월 31일 현재)당사의 최대주주는 유니머스홀딩스 유한회사이며, 그 지분은 17,714,411주 (지분율 43.97%) 입니다.2) 최대주주 유니머스홀딩스 유한회사의 임원현황

(기준일 : 2018년 3월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기 만료일

의결권있는주식	의결권없는주식

구경철	남	1962.01	이사	여	비상근	투자	- 스틱인베스트먼트부사장- 서울대학교 경영학 석사 - 한진그룹경영조정실- 삼덕회계법인	-	-	2015.11.24 - 현재	회사의 해산 시까지

3) 최대주주 유니머스홀딩스 유한회사의 주요주주현황 (기준일 : 2018년 3월 31일)

순위	성명(명칭)	주식수	지분율

보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계

1	2014스틱성장동력M	453,005,000	-	453,005,000	70	-	70

2	솔브레인㈜	194,145,000	-	194,145,000	30	-	30

합 계	647,150,000	-	647,150,000	100	-	100

※ 당분기말 현재 유니머스홀딩스 유한회사의 출자금은 64,715,000,000원 (출자 1좌당 금액 : 100원) 임.4) 최대주주 유니머스홀딩스 유한회사의 재무현황당사의 최대주주인 유니머스홀딩스 유한회사의 최근 재무 현황 입니다. (기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

구분	금액

자산총계	89,643,849,497

부채총계	15,852,047,702

자본총계	73,791,801,795

매출액	24,977,323,928

영업이익	24,806,135,697

당기순이익	24,806,135,697

5) 사업현황당사 최대주주인 유니머스홀딩스 유한회사는 자본시장과금융투자업에관한법률상 사모투자전문회사가 출자한 투자목적회사로서 자본시장과금융투자업에관한법률 등관련 법령에 의하여 허용되는 한도 내에서 다른 회사의 주식 또는 지분 등에의 투자와 자금의 차입 또는 채무보증 기타 다른 활동 및 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련, 부수되거나 도움이 되는 활동을 목적으로 2015년 11월 24일에 설립되었습니다. 나. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유니머스홀딩스유한회사	최대주주본인	보통주	17,714,411	43.97	17,714,411	43.97	-

계	보통주	17,714,411	43.97	17,714,411	43.97	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 12월 17일	유니머스홀딩스유한회사	17,714,411	43.97	장외취득으로 인해 SK케미칼(주)에서 유니머스홀딩스 유한회사로 최대주주 변동

① 최대주주 변동 내역

- 당사주식 매매계약일 : 2015년 11월 27일- 매각대금 : 금 797억원- 대금지급 : 2015년 12월 18일 양수도 대금 전액 지급

② 계약의 주요내용

- 유비케어의 최대주주인 SK케미칼이 유니머스홀딩스 유한회사에게 유비케어 주식 17,714,411주(43.97%) 전량 매각③ 인수자금 조달 방법- 자기자금(출자금) 및 차입금- 차입금 세부

차입자	유니머스홀딩스 유한회사	차입처	엔에이치투자증권 외

차입금액	15,000,000,000	차입기간	최초 차입금 인출일로부터 3년이 되는 날

주식등의 담보제공 여부	제공	담보 내역	의결권 있는 주식

※ 유니머스 홀딩스는 주식담보계약에 의거 2016년 4월 14일 원금 중 2,797,668원을 조기상환하였습니다. 2. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유니머스홀딩스 유한회사	17,714,411	43.97	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,949	99.94	19,851,751	49.26	-

※ 소액주주현황은 당 분기보고서 제출시 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 결산일 현재 소액주주현황을 파악하기 어렵기에 최근에 확인 된 '보유현황'을 기준으로 작성 되었으며 기준일 현재 소액주주현황과 차이가 발생할 수 있음

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	소유주식수에 비례하여 신주 배정우리사주조합을 결성할 수 있다(20%이내)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월내

주주명부폐쇄시기	결산기 최종일의 익일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재방법	당사홈페이지www.ubcare.co.kr

4. 주가 및 주식 거래 실적

국내시장의 6개월간 주가 및 거래량 추이는 표와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종 류	2017.10월	2017.11월	2017.12월	2018.01월	2018.02월	2018.03월

보통주	최 고	3,895	3,770	3,875	4,415	4,240	5,520

최 저	3,520	3,525	3,605	3,915	3,815	4,235

월간거래량	4,758,230	4,107,001	4,724,462	13,031,567	5,166,522	36,928,390
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966.09	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정휴학- ㈜유비케어 대표이사(現)	131,578	-	23	2020.03.27

구경철	남	1962.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 스틱인베스트먼트 부사장 - 서울대학교 경영학 석사	-	-	2	2020.03.27

전상엽	남	1974.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- MIT 공과대학 공학/경영학 석사- 스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)	-	-	-	2020.03.27

박지환	남	1968.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 우리금융그룹 사외이사 (前)- 한국가스공사 재무개선 특별위원 (前)- 카카오인베스트먼트대표이사 (現)	-	-	-	2020.03.27

심용수	남	1967.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 솔브레인전략본부 신사업전략실장- Syracuse University 정보통신학 석사- 성균관대학교 산업공학과	-	-	-	2020.03.27

서경석	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교병원 외과과장(現)
- 서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)	-	-	3	2020.03.27

홍석우	남	1953.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 중소기업청장 (前)- 지식경제부 장관 (前)- 김앤장법률사무소 상임고문- AT커니코리아 상임고문 (現)	-	-	-	2020.03.27

주성도	남	1956.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	-	-	2	-

※ 2018년 3월 28일에 개최된 제24기 주주총회에서 이상경 사내이사, 서경석 사외이사, 구경철 기타비상무이사가 재선임 되었으며, 홍석우 사외이사, 전상엽 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※ 김영배 사외이사, 김선욱 기타비상무이사는 2018.03월 임기만료로 퇴임하였고, 고성규 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.※ 2018년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 감사선임의 건이 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기반사업	남	100	-	2	-	102	7.7	1,251,114,248	12,265,826	-

기반사업	여	43	-	1	-	44	4.7	385,473,306	8,760,757	-

헬스케어사업	남	11	-	1	-	12	5.5	124,467,904	10,372,325	-

헬스케어사업	여	8	-	5	-	13	4.3	117,165,445	9,012,727	-

공통	남	35	-	1	-	36	8.9	509,468,529	14,151,904	-

공통	여	22	-	1	1	24	8.1	197,701,380	8,237,558	-

합 계	219	-	11	1	231	7.1	2,585,390,812	11,192,168	-

※ 등기 임원을 제외한 임직원의 2018년 1분기 현황입니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000,000	-

감사	1	120,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	90,150,027	11,268,753	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	66,150,027	13,230,005	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

※ 보수총액은 2018년 1분기 지급총액 입니다. ※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2018년 1분기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 445,443 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 445,443 - ※ 주식매수선택권의 공정가치는 부여일을 기준으로 하여 블랙-숄즈 모형에 따라 산출한 금액입니다. 내역> (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상경 등기임원 2016.03.25 자기주식교부, 차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.25~2023.03.24 4,500 이상경 등기임원 2017.03.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.24~2024.03.23 4,500 권태훈 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김석진 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김준철 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 백성환 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 이동대 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 최준민 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 ※ 공시서류작성기준일 (2018년 3월 31일) 종가 : 5,060원

※ 과거 내역 (참고)

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이상경	등기임원	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	75,000	75,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

허성철	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김진태	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	150,000	150,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김신우	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

합계	-	-	-	-	325,000	325,000	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황1) 계열회사의 현황

회사명	설립일	상장일	주요업종

2014스틱성장동력 M	2014.11.20	비상장	투자

유니머스홀딩스	2015.11.24	비상장	투자

(주)비브로스	2013.12.23	비상장	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)유팜몰	2016.12	비상장	인터넷 의약품 판매

(주)바로케어	2011.11.07	비상장	요양병원 EMR

(주)케이컨셉	2011.04.01	비상장	의료소프트웨어개발및 서비스

(주)씨알에스큐브세일즈	2018.03.06	비상장	소프트웨어 제조,용역,판매업

2) 관계회사간 출자현황

＼피투자회사 투자회사	유니머스홀딩스	유비케어	비브로스	유팜몰	바로케어	케이컨셉	씨알에스큐브세일즈	비고

2014스틱성장동력 M	70.00%	-	-	-	-	-	-	-

유니머스홀딩스	-	43.97%	-	-	-	-	-	-

유비케어	-	-	39.84%	45%	94.68%	70.00%	51.00%	-

계	70.00%	43.97%	39.84%	45%	94.68%	70.00%	51.00%	-

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

구경철	기타비상무이사	스틱인베스트먼트	부사장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)바이오넷(비상장)	2003.11.27	투자	1,093	56,063	5.59	300	-	-	-	56,063	5.59	300	35,069	182

(주)피엔브이(비상장)	2005.03.24	투자	40	8,000	10.48	-	-	-	-	8,000	10.48	-	712	11

(주)메디엔인터내셔날(비상장)	2006.07.18	투자	879	89,949	16.05	-	-	-	-	89,949	16.05	-	25,504	327

(주)유투바이오(비상장)	2009.11.10	투자	200	40,000	2.76	200	-	-	-	40,000	2.76	200	16,089	343

(주) 비브로스(비상장)	2016.11.04	투자	3,600	441,231	24.43	3,585	562,784	4,708	-3,576	1,004,015	39.84	4,717	5,596	-5,003

(주) 유팜몰(비상장)	2016.11.30	출자	450	90,000	45.00	450	-	-	42	90,000	45.00	492	1,223	94

(주) 바로케어(비상장)	2017.05.12	투자	-	-	-	-	53,341	2,430	-	53,341	94.68	2,430	1,024	-355

(주)케이컨셉(비상장)	2018.03.09	투자	-	-	-	-	30,800	980	-	30,800	70.00	980	104	5

(주)씨알에스큐브세일즈(비상장)	2018.03.16	출자	-	-	-	-	20,400	102	-	20,400	51.00	102	200	-

합 계	-	-	4,535	-	8,220	-3,534	-	-	9,221	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원).

특수관계자명	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

(주)바로케어
(구, (주)엠디진)	15,182	-	-	-

(주)케이컨셉	-	-	153,232	-

(주)비브로스	111,450	-	-	-

(주)유팜몰	-	-	34,336	-

합 계	126,632	-	187,568	-

2. 당분기말 현재 특수관계자에 제공한 담보제공 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

성명	관계	거래종류	담보기간	거래내용	거래금액	비고

이상경	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	600,000	-

김준철	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	200,000	-

최준민	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	200,000	-

합 계	1,000,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.