eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 08 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길 28, 10층 (구로동, 우림이-비지센터 10층)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이상경
(전 화) 02-2105-5000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 반기보고서 기준일 현재 연결대상 종속회사가 존재하지 않습니다. 1-1. 연결대상회사의 변동 내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

연결제외	UBcare Beijing S Co., Ltd	회사 청산에 따른 연결 제외

나. 회사의 법적, 상업적 명칭1) 명칭 : 주식회사 유비케어 (영문 : UBcare. Co., Ltd.) 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 12월 2일에 설립되었습니다. 또한 1997년 5월 2일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지① 주소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 10층(구로동,우림 이-비지센터 1차 10층)② 전화번호 : 02) 2105-5000③ 홈페이지 : http://www.ubcare.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로변경되었으며 이에 따라, 2016년 3월 11일「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조의 2에 따라 SK그룹 계열사에서 제외 되어 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용당사의 사업은 기반사업파트와 전략사업파트, 성장사업파트로 구분되며, 국내 최대의 병의원 네트워크(13,500여개의 병의원, 7,100여개 약국, 16개의 대리점 네트워크)를 구축하고 있습니다.

(1) 기반사업파트① 메디칼 사업

병·의원을 시장으로 하는 사업으로 당사의 기반 사업 중 하나인 EMR(Electronic Medical Record)사업을 말하며, 당사가 영위하고 있는 모든 사업의 근간이 되는 사업입니다. 당사 의원시장의 대표 브랜드로는 의사랑이 있습니다. 이 밖에 2차병원급의 EMR인 큰의사랑, 의사랑 CRM(SMS서비스), 의사랑 Lab(온라인 수탁검사연계서비스), 의사랑Media(진료대기영상솔루션)등이 있습니다.

② 팜비즈사업

약국과 제약시장을 기반으로 하는 사업으로 약국시장을 대표하는 브랜드는 약국관리프로그램인 유팜이 있으며, 이밖에 U Pharm 2D(처방전자동입력시스템), U Pharm POS(약품재고관리), U Pharm Autopack(자동조제시스템)이 있습니다.

(2) 전략사업파트① 데이터 사업

제약시장 마케팅 솔루션 사업은 약 90여개의 제약사, 증권사를 대상으로 제약사의 의사결정과 마케팅을 지원하고 있는 사업입니다. 통계사업으로 시작한 제약마케팅 사업은 향후 치열한 경쟁의 제약시장의 시장분석을 통해 리서치 사업 및 시장분석사업으로 확대할 예정입니다.

② 유통솔루션

병의원에 유통하는 방사선 장비 시장의 경우, 기존 X-ray장비보다 디지털 X선 촬영장치인 CR/DR의 선호도가 높은 것으로 나타나고 있어, 점차적으로 대체 수요 증가와 함께 아날로그 기기에서 디지탈 기기로의 시장 변화가 기대됩니다.

약국에 유통하는 의약품 자동조제기의 경우, 최근 5년 동안 10% 수준의 안정적인 성장률을 기록하고 있습니다. 상담시간 확보와 클린조제 필요성이 부각되며 소형약국에서도 약사의 업무를 원활하게 돕는 자동화기기의 필요성이 대두되고 있습니다.

의약유통 솔루션 사업은 국내 최대 의료 네트워크를 이용한 의약 유통 연계사업으로 별도의 마케팅 없이도 지속적인 매출 성장 동력 확보가 가능합니다.

(3) 성장사업파트① U-Healthcare 사업U-Healthcare 사업은 그 동안 구축해온 주치의 네트웍, IT 시스템, 건강관리지원조직, Health Plan(맞춤형건강관리 플랜)이라는 4개의 핵심역량을 기본으로 하여 기업 임직원 건강관리서비스를 런칭 하였고, U-Healthcare솔루션사업의 집중을 위해 자회사인 (주)에버헬스케어와 2012.3.30 합병을 진행하였습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부- 해당사항 없음.※ 당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로 변경되었으며 이에 따라, 2016년 3월 11일「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조의 2에 따라 SK그룹 계열사에서 제외 되었습니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사는 2016년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 40,286,470주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식주는 40,141,584 주(자기주식수 제외) 입니다.또한 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 2016년 3월 7일 자기주식취득신탁계약을 체결하여 보고기간 기준일 현재 총 144,886주의 자기주식을 취득중입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,286,470	40,286,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,286,470	40,286,470	-

Ⅴ. 자기주식수	144,886	144,886	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,141,584	40,141,584	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	144,886	-	-	144,886	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	144,886	-	-	144,886	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	144,886	-	-	144,886	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식당사는 반기보고서 제출일 현재 보통주 외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,286,470	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	144,886	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,141,584	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제10조의2 및 제44조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 제 10 조의 2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 제 44 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 반기	제22기	제21기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,260	6,206	-3,003

주당순이익 (원)	58	121	61

현금배당금총액 (백만원)	-	1,209	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.47	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	30	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제23기 반기는 연결대상 자회사가 존재하지 않음에 따라 개별재무제표 기준입니다.※ 제22기, 제21기는 작성 당시 주재무제표인 연결 재무제표 기준이며, 연결당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준의 원칙에 따라 작성되었습니다.※ 주당순이익은 계속영업 기본주당 순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위 : 원)

과 목	제23기 기	제22기	제21기

2016년 6월말	2015년 12월말	2014년 12월말

자 산

I. 유동자산	45,950,335,633	52,584,511,037	40,375,749,507

1. 현금및현금성자산	8,465,230,626	8,943,666,185	6,443,081,333

2. 단기금융상품	27,021,516,972	29,572,682,195	24,066,819,182

3. 매출채권및기타채권	7,635,320,436	10,774,648,918	7,592,298,436

4. 재고자산	2,315,692,003	2,931,172,742	1,983,812,357

5. 당기법인세자산	-	-	229,860,798

6. 기타유동자산	229,700,096	66,146,247	59,877,401

7. 매도가능금융자산	282,875,500	296,194,750	-

II. 비유동자산	10,989,768,231	11,664,371,867	12,401,745,982

1. 장기매출채권및기타채권	1,219,450,596	1,228,276,889	912,194,399

2. 매도가능금융자산	587,283,204	587,283,204	813,099,251

3. 유형자산	5,592,479,707	5,817,691,658	5,970,078,926

4. 무형자산	2,526,445,437	2,586,801,613	3,589,136,277

5. 기타금융자산	166,092,600	166,092,600	188,626,718

6. 이연법인세자산	898,016,687	1,278,225,903	928,610,411

자 산 총 계	56,940,103,864	64,248,882,904	52,777,495,489

부 채

I. 유동부채	8,732,216,662	16,908,653,791	11,999,924,992

II. 비유동부채	2,413,277,501	2,033,511,143	1,283,587,235

부 채 총 계	11,145,494,163	18,942,164,934	13,283,512,227

자 본

I. 지배기업의 소유주지분	45,794,609,701	45,306,717,970	39,493,983,262

1. 자본금	20,143,235,000	20,143,235,000	20,143,235,000

2. 기타불입자본	11,200,251,230	11,758,951,785	11,758,951,785

3. 이익잉여금	14,246,223,942	13,195,277,950	7,443,735,990

4. 기타자본구성요소	204,899,529	209,253,235	148,060,487

II. 비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	45,794,609,701	45,306,717,970	39,493,983,262

부 채 및 자 본 총 계	56,940,103,864	64,248,882,904	52,777,495,489

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약 손익계산서(단위 : 원)

과 목	제23기 반기	제22기	제 21 기

(2016.01.01 ~2016.06.30)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

I. 매출액	32,653,785,760	59,431,063,798	55,763,178,564

II. 매출총이익	18,047,801,478	33,719,439,688	34,383,788,493

III. 영업이익	3,232,560,063	4,533,536,901	4,265,662,872

IV. 법인세비용차감전순이익	3,912,212,067	4,916,763,596	3,083,319,956

V. 계속영업이익(손실)	2,323,193,537	4,871,391,216	2,474,773,153

VI. 중단영업이익(손실)	(63,653,445)	1,334,985,861	(5,478,070,751)

VII. 연결당기순이익	2,259,540,092	6,206,377,077	(3,003,297,598)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,259,540,092	6,206,377,077	(2,593,129,197)

계속영업 당기순이익	2,323,193,537	4,871,391,216	2,474,773,153

중단영업 당기순이익	(63,653,445)	1,334,985,861	(5,067,902,350)

비지배지분	-	-	(410,168,401)

계속영업 당기순이익	-	-	-

중단영업 당기순이익	-	-	(410,168,401)

XII. 연결주당순이익

계속영업 기본 및 희석 주당순이익	58	121	61

중단영업 기본 및 희석 주당순이익	(2)	33	(126)

연결에 포함된 회사수	1	1	1

[( )는 부(-)의 수치임]※ 당사는 2016년 2분기 중 종속기업 UBcare Beijing ST 청산이 완료됨에 따라 2016년 2분기 현재 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 당기 실적은 개 별 재무제표 기준으로 작성되었으며, 전년동기 및 전기실적은 연결재무제표 기준 으로 작성되었습니다. ※ 당사는 전기와 전전기 중 다음과 같이 종속회사 등의 지분매각 등으로 인하 여 포괄손익계산서에 계속영업과 중단영업으로 구분표시하였으며, 비교표시되는 기간의 표괄손익계산서는 재작성되었습니다.

① 2015년 11월 4일 개최된 이사회 결의 및 2015년 12월 17일 개최된 임시주주 총회 승인에 따라 웰빙사업부문을 물적분할하여 ㈜유기라이프를 설립 하였고, 2015년 11월 27일 개최된 이사회 결의에 따라 ㈜유기라이프 보유주식을 매각함. (매각 거래 완료일 2015년 12월 21일)

② UBcare Beijing ST 2015년 9월 18일 개최된 UBcare Beijing ST 이사회 결의에 따라 청산하기로 결의함.(청산 완료일 2016년 2분기)

③ 2014년 12월 30일 이사회결의에 따라 Platinum Health Information System, Inc의 지분을 처분함.※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당반기)	안진회계법인	-	-

제22기(전기)	안진회계법인	적정	-

제21기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당반기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토 개별 재무제표 감사	72,000천원	총 250시간

제22기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	70,000천원	총 833시간

제21기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	83,000천원	총 833시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당반기)	2016.02.29	합의된 절차 수행 용역	2016.02.29	2,000천원	-

2016.07.18	법인세 및 지방소득세 세무조정	2016.07.18~2017.04.30	9,500천원	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견

당사는 2016년 2분기 중 종속기업 UBcare Beijing ST 청산이 완료됨에 따라 2016년 2분기 현재 종속회사는 존재하지 않으며, 전기 이전 최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 외부감사인에 관한 사항당사는 외부감사인 선임위원회를 통해 22기 사업연도 및 계속되는 2개 사업연도의 외부 감사인을 안진회계법인으로 재선임하는 것을 승인하고, 이를 2015.03.20 제21기 정기 주주총회에서 보고 하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항내부회계관리자는 2015년 12월말 기준으로 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2015년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로, 총 6인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사

구경철	기타비상무이사

고성규	기타비상무이사

김선욱	기타비상무이사

서경석	사외이사

김영배	사외이사

※ 2016년 3월 25일에 있었던 제22기 주주총회에서 이상경 사내이사가 재선임 되었으며, 김영배 사외이사, 김선욱 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황(기준일 : 2016년 6월 30일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서경석	서울대학교병원 외과과장(現)서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)	해당사항 없음	없음	-

김영배	국민건강보험공단 및 근로복지공단 이사(前)한국경영자총협회 상임부회장(現)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서경석(출석율:66)	김영배(출석율:100)

1	2016.03.07	1. 제 22기 재무제표 (연결포함) 승인의 건2. (2015년 하반기) 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건3. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건4. 제 22기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	참석	-

2	2016.03.25	1. 이사회 의장 선임의 건2. 임원퇴직급여지급지침 폐지의 건3. 이사회규정 일부 개정의 건4. 대표이사 선임의 건	가결	참석	참석

3	2016.06.24.	1. 주식매수선택권 부여의 건2. 매도가능증권(유앤아이주식) 매각 관련 건3. 2016년 1Q 재무제표 보고의 건	가결	불참	참석

※ 2016년 3월 25일에 있었던 제22기 주주총회에서 김영배 사외이사 신규 선임되었 습니다※ 김영배 사외이사의 출석율은 신규 선임 이후 본 보고서 제출일까지 개최된 이사회 기준 입니다. 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2016년 06월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이상경	대표이사	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	관계없음

구경철	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

고성규	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

김선욱	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

서경석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

김영배	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

마. 이사회내 위원회 구성 현황

1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회 및 그 구성이 되어 있지 않습니다.2) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.3) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않아 활동내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2015년 임시주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

주성도	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	2015.12.17임시주주총회에서 신규선임

2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.03.07	1. 제 22기 재무제표 (연결포함) 승인의 건2. (2015년 하반기) 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건3. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건4. 제 22기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2	2016.03.25	1. 대표이사 선임의 건2. 임원퇴직급여지급지침 폐지의 건3. 이사회규정 일부 개정의 건4. 이사회 의장 선임의 건	가결	불참

3.	2016.06.24	1. 주식매수선택권 부여의 건2. 매도가능증권(유앤아이주식) 매각 관련 건3. 2016년 1Q 재무제표 보고의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 본 보고서 제출일 기준 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966.09	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정휴학- ㈜유비케어 대표이사(現)	-	-	20	2018.03.24

구경철	남	1962.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 스틱인베스트먼트 부사장 - 서울대학교 경영학 석사	-	-	-	2018.12.16

고성규	남	1968.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 스틱인베스트먼트 상무 - IMM인베스트먼트 이사 - 메디슨 선임연구원 - 서울대학교 전기공학 석사	-	-	-	2018.12.16

김선욱	남	1969.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 삼양사 및 삼양 EMS 부장(前)
- 솔브레인㈜ 이사(現)	-	-	-	2018.03.24

서경석	남	1960.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교병원 외과과장(現)
- 서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)	-	-	1	2018.03.19

김영배	남	1956.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 국민건강보험공단 및 근로복지공단 이사(前)
- 한국경영자총협회 상임부회장(現)	-	-	-	2018.03.24

주성도	남	1956.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	-	-	-	2018.12.16

※ 당반기말 현재 재직기간이 1년 미만인 경우 재직기간을 표기하지 않았습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기반사업	남	49	-	-	-	49	9.1	1,386,000	28,286	-

기반사업	여	21	-	-	-	21	6.0	418,329	19,920	-

성장사업	남	3	-	-	-	3	8.0	86,486	28,829	-

성장사업	여	8	-	2	-	10	4.0	202,053	20,205	-

공통	남	72	-	2	-	74	7.6	1,946,869	26,309	-

공통	여	33	-	-	-	33	6.5	557,797	16,903	-

합 계	186	-	4	-	190	7.4	4,597,534	24,198	-

※ 등기 임원을 제외한 임직원의 2016년 반기 현황입니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,200,000,000	-

감사	1	120,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	121,817,334	30,454,334	-

사외이사	2	27,000,000	13,500,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	9,483,871	9,483,871	-

계	7	148,817,334	53,438,205	-

※ 보수총액은 2016년 2분기 지급총액 입니다.※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2016년 2분기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

및 행사현황> 1. 이사, 감사에게 부여된 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 36,733 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 36,733 - ※ 주식매수선택권의 공정가치는 부여일을 기준으로 하여 블랙-숄즈 모형에 따라 산출한 금액입니다.2. 미행사된 주식매수선택권의 내역 (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상경 등기임원 2016.03.25 자기주식교부, 차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.25~2023.03.24 4,500 권태훈 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김석진 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김준철 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 백성환 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 이동대 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 최준민 직원 2016년 06월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 ※ 공시서류작성기준일 (2016년 6월 30일) 종가 : 4,140원

※ 과거 내역 (참고)

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이상경	등기임원	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	75,000	75,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

허성철	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김진태	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	150,000	150,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김신우	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

합계	-	-	-	-	325,000	325,000	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황1) 계열회사의 현황

회사명	설립일	상장일	주요업종

2014스틱성장동력 M	2014.11.20	비상장	투자

유니머스홀딩스	2015.11.24	비상장	투자

2) 관계회사간 출자현황

＼피투자회사 투자회사	유니머스홀딩스	유비케어	비고

2014스틱성장동력 M	70.00%	-	-

유니머스홀딩스	-	43.97%	-

계	70.00%	43.97%	-

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

구경철	기타비상무이사	스틱인베스트먼트	부사장

고성규	기타비상무이사	스틱인베스트먼트	상무이사

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)바이오넷(비상장)(주1)	2003.11.27	투자	1,093	56,063	9.63	387	-	-	-	56,063	5.59	387	33,462	577

(주)피엔브이(비상장)	2005.03.24	투자	40	8,000	10.48	-	-	-	-	8,000	10.48	-	712	11

(주)메디엔인터내셔날(비상장)	2006.07.18	투자	879	59,966	16.18	-	-	-	-	59,966	16.18	-	25,504	327

(주)유투바이오(비상장)	2009.11.10	투자	200	40,000	2.76	200	-	-	-	40,000	2.76	200	13,622	360

유앤아이(주)(상장) (주2)	2008.02.15	투자	-	12,685	0.17	296	-	-	-3	12,685	0.17	293	77,423	-811

UBcare Beijing S (해외투자법인,비상장)(주3)	2012.10.04	투자	580	-	100	-	-	-	-	-	-	-	22	-375

합 계	-	-	883	-	-	-3	-	-	880	-	-

(주1) (주)바이오넷 주식은 2016년 3월 10일 400,000주를 유상증자하였고, 이에 당사가 보유한 주식의 지분율이 9.31%에서 5.59%로 변동되었습니다.(주2) 유앤아이(주) 주식은 무한메디칼벤처투자조합2호의 해산으로 취득하였고, 2015년 11월 12일 코스닥 시장에 상장되었습니다.(주3) 당사의 종속기업이었던, UBcare Beijing S 는 2분기 청산 완료 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로변경되었으며, 이에 따라 2016년 06월 30일 기준 이해관계자와의 거래내역은 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.