eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층 (구로동, 우림이-비지센터 10층)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이상경
(전 화) 02-2105-5000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

특정금전신탁(자사주)	-	-	특정금전신탁	-	지분율 100.00%	X

(주)바로케어(구, (주)엠디진)	2011.11.07	부산 강서구유통단지1로 76	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	901	지분율 94.68%	X

(주)브레인헬스케어	2017.07.03	서울 구로구디지털로33길 28	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	1,564	지분율 75.00%	X

(주)브레인씨앤씨(주1)	2004.03.31	서울 구로구디지털로33길 29	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	1,666	지분율 100.00%	X

(주)케이컨셉	2011.03.24	경기 안양시동안구 시민대로 361	의료소프트웨어개발 및 서비스 공급업	104	지분율 70.00%	X

(주)CRS큐브세일즈(주2)	2018.03.06	서울 마포구월드컵북로 396	응용 소프트웨어개발 및 공급업	200	지분율 51.00%	X

(주1) (주)브레인헬스케어가 지분율 100%를 보유하고 있습니다.
(주2) (주)CRS큐브세일즈의 최근사업연도말자산총액은 설립일 기준입니다.

(1). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	특정금전신탁(자사주)	신탁계약 체결(2018년 6월 체결)

(주)브레인헬스케어	2018년 6월 7일에 주식 취득을 완료하여, 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.

(주)브레인씨앤씨	(주)브레인헬스케어가 지분율 100%를 보유하고 있습니다.

(주)케이컨셉	2018년 3월 9일에 주식 취득을 완료하여, 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.

(주)CRS큐브세일즈	2018년 3월 6일에 법인 설립되었으며, 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 ( 1) 명칭 : 주식회사 유비케어 (영문 : UBcare. Co., Ltd.) 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1994년 12월 2일에 설립되었습니다. 또한 1997년 5월 2일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지① 주소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 10층(구로동,우림 이-비지센터 1차 10층)② 전화번호 : 02) 2105-5000③ 홈페이지 : http://www.ubcare.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로 변경되었으며 이에 따라, 2016년 3월 11일「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조의 2에 따라 SK그룹 계열사에서 제외되어 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용당사의 사업은 병.의원사업, 약국사업, 제약/마케팅사업, 헬스케어사업으로 구분되며, 21,200여 국내 최대의 병.의원 네트워크(14,000여개의 병의원, 7,200여개 약국, 19개의 대리점 네트워크)를 구축하고 있습니다. ① 병.의원 사업

병.의원을 시장으로 하는 사업으로 당사의 기반 사업 중 하나인 EMR(Electronic Medical Record)사업을 말하며, 당사가 영위하고 있는 모든 사업의 근간이 되는 사업입니다. 당사 의원시장의 대표 브랜드로는 의사랑이 있습니다. 이 밖에 2차병원급의 EMR인 큰의사랑, 의사랑 CRM(SMS서비스), 의사랑 Lab(온라인 수탁검사연계서비스), 의사랑Media(진료대기영상솔루션)등이 있습니다.

② 약국 사업

약국과 제약시장을 기반으로 하는 사업으로 약국시장을 대표하는 브랜드는 약국관리프로그램인 유팜이 있으며, 이밖에 U Pharm 2D(처방전자동입력시스템), U Pharm POS(약품재고관리), U Pharm Autopack(자동조제시스템)이 있습니다.

③ 데이터/마케팅 사업

데이터/마케팅 사업은 21,200여 병.의원, 약국 네트워크를 기반으로 구축된 플랫폼을 통하여 빅데이터를 제공하는 사업입니다. 통계사업으로 시작한 제약마케팅 사업은 향후 치열한 경쟁속에서 제약시장 분석을 통해 리서치 사업 및 시장분석사업으로 확대할 예정입니다.

④ 의료기기 사업

다양한 제조사의 의료기기 브랜드를 보유하여 병.의원 진료환경에 필요한 의료기기를 제공하는 사업입니다. 방사선 장비 시장의 경우, 기존 X-ray장비보다 디지털 X선 촬영장치인 CR/DR의 선호도가 높은 것으로 나타나고 있어, 점차적으로 대체 수요 증가와 함께 아날로그 기기에서 디지탈 기기로의 시장 변화가 기대됩니다.

약국에 유통하는 의약품 자동조제기의 경우, 최근 5년 동안 10% 수준의 안정적인 성장률을 기록하고 있습니다. 상담시간 확보와 클린조제 필요성이 부각되며 소형약국에서도 약사의 업무를 원활하게 돕는 자동화기기의 필요성이 대두되고 있습니다.

의료기기 사업은 국내 최대 의료 네트워크를 이용한 의약 유통 연계사업으로 별도의 마케팅 없이도 지속적인 매출 성장 동력 확보가 가능합니다.⑤ 헬스케어 사업

헬스케어 사업을 통해 기업과 임직원 모두에게 최적의 헬스케어 서비스를 제공합니다. 건강관리의 시작이라 할 수 있는 건강검진을 전문적인 시스템을 통해 검사항목과 병원을 선택할 수 있도록 하며, 체계적인 결과관리서비스를 제공해 드립니다. 기업은 스마트검진을 통해 업무 효율 및 회사 복지에 대한 만족도 상승 효과를 기대할 수 있습니다. 기타 상세한 내용은 동 공시서류의 ‘사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 05월 02일	해당사항 없음	해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제25기 당반기	제24기	제23기

2018년 6월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	74,743,892	50,652,853	50,458,584

ㆍ현금및현금성자산	18,332,133	22,573,783	13,464,852

ㆍ단기금융상품	43,474,515	11,102,418	20,518,980

ㆍ매출채권및기타채권	11,297,396	13,404,890	11,122,767

ㆍ재고자산	1,245,517	2,707,446	2,622,090

ㆍ기타	394,331	864,316	2,729,895

[비유동자산]	39,753,217	18,433,852	14,351,822

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,141,576	1,182,806	1,045,781

ㆍ매도가능금융자산	3,600,346	600,346	500,569

ㆍ관계기업및공동기업투자	4,094,055	5,209,804	4,035,381

ㆍ유형자산	5,991,890	6,067,675	5,870,841

ㆍ무형자산	24,160,673	3,303,100	1,793,983

ㆍ기타	764,677	2,070,121	1,105,267

자산총계	114,497,109	69,086,705	64,810,406

[유동부채]	9,827,168	20,070,247	16,067,514

[비유동부채]	2,251,399	2,419,375	2,186,560

부채총계	12,078,567	22,489,622	18,254,074

[지배기업 소유주지분]	99,792,027	46,548,659	46,556,332

ㆍ자본금	26,098,570	20,143,235	20,143,235

ㆍ기타불입자본	52,345,722	6,766,587	9,184,853

ㆍ이익잉여금	21,353,290	19,644,391	17,311,624

ㆍ기타자본구성요소	(5,555)	(5,554)	(83,380)

[비지배지분]	2,626,515	48,424	-

자본총계	102,418,542	46,597,083	46,556,332

2018년 1월~6월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	46,254,550	82,091,101	68,244,069

영업이익	4,476,458	7,507,284	6,339,602

계속사업이익(손실)	2,971,235	3,540,826	5,132,558

중단사업손익	-	-	(63,681)

연결당기순이익	2,971,235	3,540,826	5,068,877

지배기업 소유주지분	2,878,490	3,559,702	5,068,877

비지배지분	92,745	(18,876)	-

계속영업 기본 및 희석주당순이익(단위:원)	66	90	127

중단영업 기본 및 희석주당순이익(단위:원)	-	-	(2)

연결에 포함된 회사수(지배회사 제외)	6	1	1

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 전기 및 전전기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호와 제1039호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제25기 당반기	제24기	제23기

2018년 6월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	65,279,162	49,793,024	50,020,273

ㆍ현금및현금성자산	11,071,936	21,880,153	13,464,852

ㆍ단기금융상품	42,615,726	11,102,418	20,080,669

ㆍ매출채권및기타채권	10,317,159	13,371,202	11,122,767

ㆍ재고자산	1,096,327	2,707,446	2,622,090

ㆍ기타	178,014	731,805	2,729,895

[비유동자산]	46,830,848	19,458,436	17,366,444

ㆍ장기매출채권및기타채권	1,141,576	1,182,806	1,045,781

ㆍ매도가능금융자산	3,600,346	600,346	500,569

ㆍ종속기업투자주식	27,076,234	2,429,964	3,000,000

ㆍ관계기업및공동기업투자	5,167,342	5,167,342	4,050,004

ㆍ유형자산	5,847,442	6,046,760	5,870,841

ㆍ무형자산	2,246,131	1,947,392	1,793,983

ㆍ기타	1,751,777	2,083,826	1,105,266

자산총계	112,110,010	69,251,460	67,386,717

[유동부채]	8,744,448	19,983,407	16,067,514

[비유동부채]	2,251,399	2,419,375	2,186,560

부채총계	10,995,847	22,402,782	18,254,074

ㆍ자본금	26,098,570	20,143,235	20,143,235

ㆍ기타불입자본	54,532,144	8,670,422	13,662,786

ㆍ이익잉여금	20,489,003	18,040,575	15,410,002

ㆍ기타자본구성요소	(5,554)	(5,554)	(83,380)

자본총계	101,114,163	46,848,678	49,132,643

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~6월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	44,304,688	81,883,110	68,244,069

영업이익	4,173,101	7,723,433	6,339,603

당기순이익	3,618,018	3,857,509	5,084,335

기본주당순이익(단위:원)	83	98	126

희석주당순이익(단위:원)	83	98	126

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 전기 및 전전기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호와 제1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견가. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기 반기(당반기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제24기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

나. 별도재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기 반기(당반기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 중요성의 관점에서공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	해당사항 없음

제24기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

다. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기 반기(당반기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	78,000천원	총 333시간

제24기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	76,000천원	총 1,129시간

제23기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	73,000천원	총 864시간

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기 반기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	2017.07.18	세무조사 대응 지원 용역	2017.07.19~2017.08.17	80,000천원	-

2017.11.01	세무조사 후속조치 수행 용역	2017.11.01~2017.12.31	7,000천원	-

제23기(전전기)	2016.02.29	합의된 절차 수행 용역	2016.02.29	2,000천원	-

2016.07.18	법인세 및 지방소득세 세무조정	2016.07.18~2017.04.30	9,500천원	-

마. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.

2. 외부감사인에 관한 사항당사는 외부감사인 선임위원회를 통해 제25기 사업연도 및 계속되는 2개 사업연도의 외부 감사인을 안진회계법인으로 재선임하는 것을 승인하고, 이를 회사홈페이지를 통하여 주주에게 공고하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 4인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로, 총 7인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사

구경철	기타비상무이사

전상엽	기타비상무이사

박지환	기타비상무이사

심용수	기타비상무이사

서경석	사외이사

홍석우	사외이사

※ 2018년 3월 28일에 개최된 제24기 주주총회에서 이상경 사내이사, 서경석 사외이사, 구경철 기타비상무이사가 재선임 되었으며, 홍석우 사외이사, 전상엽 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황(기준일 : 2018년 6월 30일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서경석	서울대학교병원 외과과장(現)서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)서울대학교병원 암센터 진료부원장(現)	해당사항 없음	없음	-

홍석우	중소기업청장 (前)
지식경제부 장관 (前)
김앤장법률사무소 상임고문
AT커니코리아 상임고문(現)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

홍석우(출석율:100%)	김영배(출석율:100%)	서경석(출석율:100%)

1	2018.03.08	1. 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표 이용(채택) 승인의 건4. 주식회사 브레인헬스케어 주식 인수의 건5. 유상증자의 건6. 자기주식 처분의 건7. 예금 담보 제공의 건8. 2017년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결가결가결가결가결가결가결-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

2	2018.03.09	1. 자기주식 처분예정주식수 및 처분기간 변경의 건	가결	-	찬성	찬성

3	2018.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 대표이사 임원 겸직 승인의 건4. 외부투자 승인의 건5. 유비케어 사업 설명 보고의 건	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성찬성-

4	2018.06.04	1. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성

5	2018.06.29	1. 큰의사랑 영업 양수도 계약의 건	가결	찬성	-	찬성

※ 김영배 사외이사는 2018.03월 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2018년 3월 28일에 있었던 제24기 주주총회에서 홍석우 사외이사가 신규 선임되 었습니다.※ 해당 출석률은 2018년 6월 30일까지 개최된 이사회 기준입니다. 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2018년 06월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이상경	사내이사	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열사 임원

구경철	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

전상엽	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

박지환	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

심용수	기타비상무이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

서경석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

홍석우	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	관계없음

마. 이사회내 위원회 구성 현황

1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회 및 그 구성이 되어 있지 않습니다.2) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.3) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않아 활동내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

주성도	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	2015.12.17임시주주총회에서 신규선임

* 2018년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 감사선임의 건이 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. 2 ) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.03.08	1. 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표 이용(채택) 승인의 건4. 주식회사 브레인헬스케어 주식 인수의 건5. 유상증자의 건6. 자기주식 처분의 건7. 예금 담보 제공의 건8. 2017년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고의 건	가결	참석

2	2018.03.09	1. 자기주식 처분예정주식수 및 처분기간 변경의 건	가결	참석

3	2018.03.28	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 대표이사 임원 겸직 승인의 건4. 외부투자 승인의 건5. 유비케어 사업 설명 보고의 건	가결	참석

4	2018.06.04	1. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	참석

5	2018.06.29	1. 큰의사랑 영업 양수도 계약의 건	가결	참석

※ 해당 활동내역은 2018년 1월 1일 ~ 2018년 6월 30일까지의 내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 2018년 03월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.(인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr)

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966년 09월	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정휴학- ㈜유비케어 대표이사(現)	131,578	-	23	2020년 03월 27일

구경철	남	1962년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 스틱인베스트먼트 부사장(前) - 서울대학교 경영학 석사	-	-	2	2020년 03월 27일

전상엽	남	1974년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- MIT 공과대학 공학/경영학 석사- 스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)	-	-	-	2020년 03월 27일

박지환	남	1968년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 우리금융그룹 사외이사 (前)- 한국가스공사 재무개선 특별위원(前)- 카카오인베스트먼트 대표이사(現)	-	-	-	2020년 03월 27일

심용수	남	1967년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 솔브레인전략본부 신사업전략실장- Syracuse University 정보통신학 석사- 성균관대학교 산업공학과	-	-	-	2020년 03월 27일

서경석	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교병원 외과과장(現)
- 서울대학교 의과대학 외과학교실 교수(現)	-	-	3	2020년 03월 27일

홍석우	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 중소기업청장 (前)- 지식경제부 장관 (前)- 김앤장법률사무소 상임고문- AT커니코리아 상임고문 (現)	-	-	-	2020년 03월 27일

주성도	남	1956년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	- 서울신용평가정보 대표이사- 사립학교교직원연금관리공단 이사장- 한국신용정보 대표이사- 서울대학교 경영학학사	-	-	2	-

김준철	남	1972년 06월	이사	미등기임원	상근	기획	- 유비케어 기획조정실장(現)	43,859	-	19	-

최준민	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	의원사업	- 유비케어 의원사업부서장(現)	43,859	-	10	-

※ 2018년 3월 28일에 개최된 제24기 주주총회에서 이상경 사내이사, 서경석 사외이사, 구경철 기타비상무이사가 재선임 되었으며, 홍석우 사외이사, 전상엽 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※ 김영배 사외이사, 김선욱 기타비상무이사는 2018.03월 임기만료로 퇴임하였고, 고성규 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.※ 2018년 3월 28일 개최된 제24기 정기주주총회에서 감사선임의 건이 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기반사업	남	98	-	2	-	100	7.7	2,426,004,400	24,260,044	-

기반사업	여	44	-	-	-	44	5.0	751,436,542	17,078,103	-

헬스케어사업	남	11	-	1	-	12	5.8	266,521,173	22,210,098	-

헬스케어사업	여	7	-	6	-	13	4.0	193,810,895	14,908,530	-

공통	남	33	-	1	-	34	9.0	923,288,207	27,155,536	-

공통	여	23	-	1	-	24	8.3	457,368,459	19,057,019	-

합 계	216	-	11	-	227	7.1	5,018,429,676	22,107,620	-

※ 등기 임원을 제외한 임직원의 2018년 반기 현황입니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000,000	-

감사	1	120,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	184,370,683	23,046,335	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	136,670,683	27,334,137	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	35,700,000	17,850,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

※ 보수총액은 2018년 반기 지급총액 입니다. ※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2018년 반기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 158,161 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 158,161 - ※ 주식매수선택권의 공정가치는 부여일을 기준으로 하여 블랙-숄즈 모형에 따라 산출한 금액입니다.※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 이사, 감사 외에 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서 작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 주식매수선택권을 부여받은 인원수 입니다.※ 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당반기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분입니다. 미행사된 주식매수선택권의 내역 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상경 등기임원 2016.03.25 자기주식교부,차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.25~2023.03.24 4,500 이상경 등기임원 2017.03.24 자기주식교부,차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.24~2024.03.23 4,500 김준철 미등기임원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 최준민 미등기임원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 권태훈 직원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김석진 직원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 백성환 직원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 이동대 계열회사 임원 2016.06.24 자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 ※ 공시서류작성기준일 (2018년 6월 30일) 종가 : 4,440원

※ 과거 내역 (참고)

(단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이상경	등기임원	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	75,000	75,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

허성철	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김진태	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	150,000	150,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

김신우	-	2005.05.10	신주교부,차액보상	보통주	50,000	50,000	-	-	2007.5.10 ~2012.5.09	2,456

합계	-	-	-	-	325,000	325,000	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 현황

회사명	설립일	상장일	주요업종

2014스틱성장동력 M	2014.11.20	비상장	투자

유니머스홀딩스	2015.11.24	비상장	투자

(주)비브로스	2013.12.23	비상장	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)유팜몰	2016.12.16	비상장	인터넷 의약품 판매

(주)바로케어	2011.11.07	비상장	요양병원 EMR

(주)케이컨셉	2011.03.24	비상장	의료소프트웨어개발및 서비스

(주)씨알에스큐브세일즈	2018.03.06	비상장	소프트웨어 제조,용역,판매업

(주)브레인헬스케어	2017.07.03	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)브레인씨앤씨	2004.03.31	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

나. 계열회사간 출자현황(기준일 : 2018년 6월 30일)

＼피투자회사 투자회사	유니머스홀딩스	유비케어	비브로스	유팜몰	바로케어	케이컨셉	씨알에스큐브세일즈	브레인헬스케어	브레인씨앤씨	비고

2014스틱성장동력 M	70.00%	-	-	-	-	-	-	-

유니머스홀딩스	-	33.94%	-	-	-	-	-	-

유비케어	-	0.81%	39.84%	45%	94.68%	70.00%	51.00%	75.00%	-	-

브레인헬스케어	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(기준일 : 2018년 6월 30일)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이상경	대표이사	(주)브레인헬스케어(주)케이컨셉(주)바로케어(주)유팜몰(주)비브로스	대표이사사외이사사내이사사외이사기타비상무이사

구경철	기타비상무이사	유니머스홀딩스(유)(주)비브로스	대표이사기타비상무이사

전상엽	기타비상무이사	(주)비브로스	기타비상무이사

최준민	이사	(주)케이컨셉(주)비브로스	사외이사기타비상무이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)바이오넷(비상장)	2003.11.27	투자	1,093	56,063	5.59	400	-	-	-	56,063	5.59	400	30,757	402

(주)피엔브이(비상장)	2005.03.24	투자	40	8,000	10.48	-	-	-	-	8,000	10.48	-	-	-

(주)메디엔인터내셔날(비상장)	2006.07.18	투자	879	89,949	16.05	-	-	-	-	89,949	16.05	-	27,810	379

(주)유투바이오(비상장)	2009.11.10	투자	200	40,000	2.76	200	-	-	-	40,000	2.76	200	17,437	-225

(주) 비브로스(비상장)	2016.11.04	투자	8,308	1,004,015	39.84	4,717	-	-	-	1,004,015	39.84	4,717	5,596	-4,993

(주) 유팜몰(비상장)	2016.11.30	투자	450	90,000	45.00	450	-	-	-	90,000	45.00	450	1,218	87

(주) 바로케어(비상장)	2017.05.12	경영참여	2,430	53,341	94.68	2,430	-	-	-	53,341	94.68	2,430	901	-505

(주)케이컨셉(비상장)	2018.03.09	경영참여	980	-	-	-	30,800	980	-	30,800	70.00	980	341	5

(주)씨알에스큐브세일즈(비상장)	2018.03.06	경영참여	102	-	-	-	20,400	102	-	20,400	51.00	102	200	-

(주)브레인헬스케어(비상장)	2018.03.08	경영참여	18,564	-	-	-	43,094	18,564	-	43,094	75.00	18,564	1,564	970

합 계	-	-	8,197	-	19,646	-	-	-	27,843	-	-

- 회사는 비브로스의 순자산지분가액이 회수가능액 이하로 유의적으로 하락하여2017년도 3,590백만원을 관계기업및공동기업투자손상차손으로 인식하였습니다.- 씨알에스큐브세일즈는 당반기 중 설립되어 최근사업연도 총자산은 설립시점의 총자산입니다.- 메디엔인터내셔날은 최근사업연도 재무현황 ('17년 기말 재무제표)의 입수가 어려워 '16년 기말 재무제표 기준 총자산과 당기순손익을 기재하였습니다.- 피엔브이의 최근사업연도 재무현황은 '17년 기말 재무제표의 입수가 어려워 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원).

특수관계자명	매출 등	매입 등

당반기	전반기	당반기	전반기

(주)바로케어(구, (주)엠디진)	64,445	-	-	-

(주)브레인헬스케어	47,100	-	12,664	-

(주)케이컨셉	-	-	664,592	-

(주)CRS큐브세일즈	880	-	-	-

(주)비브로스	427,834	44,970	-	-

(주)유팜몰	-	1,330	74,955	46,494

합 계	540,259	46,300	752,211	46,494

2. 당반기말 현재 특수관계자에 제공한 담보제공 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

성명	관계	거래종류	담보기간	거래내용	거래금액	비고

이상경	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	600,000	-

김준철	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	200,000	-

최준민	유비케어 임원	예금담보제공	2018.03.09~ 2019.03.08	임직원 신용대출	200,000	-

합 계	1,000,000	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.