eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층 (구로동, 우림이-비지센터 10층)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김인채
(전 화) 02-2105-5000
2. 회사의 연혁

당사의 설립 이후 주된 변동 사항은 아래와 같습니다.

가. 연혁

2016.07 제약 영업 효율화 솔루션 'UB Sales' 출시

2017.07 (주)비브로스 연계 전국 병·의원 예약/접수 모바일 앱 ‘똑닥’ 서비스 실시

2017.12 업계 최초 전사 서비스 ‘정보보호 관리체계(ISMS) 인증’ 획득

2018.03 EMR 연계사업 경쟁력 강화 및 수익 모델 확대를 위해 ㈜케이컨셉 인수

2018.03 임상 솔루션 서비스 제공을 위해 ㈜씨알에스큐브세일즈 합작법인 설립

2018.05 의료기기 렌탈케어 프로그램 출시 및 유통사업 확장을 위해 ㈜디알젬 MOU

2018.06 고령사회 대비 요양·한방병원 No.1 EMR 솔루션 회사 ㈜브레인헬스케어 인수

2018.10 건기식 정보 제공 플랫폼 ‘건강한알’ ‘굿콘텐츠서비스 인증’ 획득

2019.05 영업 효율화 솔루션 ‘UB Sales’ 클라우드 패키지 출시

2019.08 의료영상 통합관리 솔루션 ‘UBPACS’ 출시

2019.09 건강검진 에버헬스 연동 AI 챗봇 ‘하티’ 출시

2019.10 병·의원,약국 무인접수 키오스크 제품 출시

나. 연결 대상 종속회사 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주)브레인헬스케어	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2017.07.03 회사 설립

(주)브레인씨앤씨	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	2004.03.31 회사 설립

(주)케이컨셉	의료소프트웨어 개발 및 서비스 공급업	2011.03.24 회사 설립

(주)CRS큐브세일즈	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2018.03.06 회사 설립

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경본점소재지 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 10층 (구로동,우림이-비지센터 1차 10층)

라. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	내 용

2016.03.25	대표이사중임	이상경 대표이사 중임

사내이사중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 선임	김선욱 기타비상무이사 신규 선임

2018.03.28	대표이사 중임	이상경 대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사 중임	구경철 기타비상무이사 중임

기타비상무이사 사임	고성규, 김선욱 기타비상무이사 사임

기타비상무이사 선임	전상엽, 박지환, 심용수 기타비상무이사 신규 선임

사외이사 사임	김영배 사외이사 사임

사외이사 선임	홍석우 사외이사 신규 선임

2020.03.31	대표이사 중임	이상경대표이사 중임

사내이사 중임	이상경 사내이사 중임

기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 중임

기타비상무이사	구경철,박지환,심용수 기타비상무이사 사임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 신규 선임

사외이사	서경석 사외이사 중임

사외이사	홍석우 사외이사 사임

2020.05.07	기타비상무이사	전상엽 기타비상무이사 사임

기타비상무이사	강일성 기타비상무이사 사임

사내이사	김인채 사내이사 신규 선임

기타비상무이사	박순영 기타비상무이사 신규 선임

기타비상무이사	김병준 기타비상무이사 신규 선임

사외이사	김동철 사외이사 신규 선임

상근감사	주성도 상근감사 재선임

마. 최대주주의 변동2020년 2월 7일 지배회사(㈜유비케어)의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따라 2020년 5월 7일에 지배회사의 최대주주가 유니머스홀딩스 유한회사에서 ㈜녹십자헬스케어로 변경되었습니다.

① 계약체결시기

- 계약일 : 2020년 02월 07일 - 매각대금 : 금 208,864,378,000원 - 대금지급 : ㉠계약금 양수인 유니머스홀딩스 6,731,476,180원 ㉡계약금 양수인 카카오인베스트먼트 3,595,078,160원 ㉢잔 금 : 198,537,823,660원② 계약의 주요내용

- 유비케어의 최대주주인 유니머스홀딩스외 8인은 (주)녹십자헬스케어에게 유비케어 주식 27,482,155주 (52.65%)를 전량 매각하였습니다.(2020.02.07 최대주주변경공시참조)③ 계약의 주체 - 양도인 : 유니머스홀딩스 유한회사(17,714,411주),주식회사 카카오인베스트먼트(9,460,723 주), 이상경(131,578주),김준철(43,859주),최준민(43,859주),백성환(21,929주),이동대(21,929주),김석진(21,929주),권태훈(21,929주) - 양수인: (주) 녹십자헬스케어 (27,482,155주)

바. 상호의 변경

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

아. 합병, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

구분	수정전	수정후

사업부문	기반사업	의료정보 플랫폼

헬스케어	개인건강정보관리플랫폼

※당사는 기존의 "기반사업"이 "의료정보플랫폼"으로 "헬스케어"는 "개인 건강정보 관리 플랫폼"으로 명칭이 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,910,669	500	4,030	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅴ. 자기주식수	1,454,497	-	1,454,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,742,642	-	50,742,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,197,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,454,497	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,742,642	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제10조의2 및 제44조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 제 10 조의 2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 제 44 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 3분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,695	6,797	6,088

(별도)당기순이익(백만원)	7,826	6,571	5,729

(연결)주당순이익(원)	181	133	121

현금배당금총액(백만원)	-	2,030	1,797

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.86	29.52

현금배당수익률(%)	-	-	0.7	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	40	35

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제26기, 제25기 연결당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준의 원칙에 따라 작성되었습니다.

※ 주당순이익은 계속영업 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기 3분기(당분기)	안진회계법인	-	-	-

제26기(전기)	안진회계법인	적정	-	일반의료기기 상품매출의 수익인식

제25기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기 3분기(당분기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	150,000천원	총 1,549시간	-	총 359시간

제26기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	130,000천원	총 1,462시간	130,000천원	총 1,462시간

제25기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	78,000천원	-	78,000천원	총 1,280시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 3분기(당분기)	2020.06.01	법인세 세무조정 및 세무자문 용역 계약	2020.06.01~2021.04.30	12,300천원	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.

5. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 04일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	서면보고	감사계획, 독립성, 핵심감사사항 등

2	2019년 12월 18일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	대면보고	감사계획, 유의적 위험 등

3	2020년 02월 20일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	대면보고	외부감사 수행 결과 등

6. 내부통제에 관한 사항[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제27기 3분기	안진회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제26기	안진회계법인	[검토의견] 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제25기	안진회계법인	[검토의견] 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성 당사는 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

정관 제38조 (감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제 34조의 3 제 3항 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항(기준일 : 2020년 9월 30일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

감사	주성도	- 서울대학교 경영학학사('79)- SCI평가정보(주) 대표이사('12~'15)- 현대라이프생명보험(주) 사이이사('15~'17)- 아주캐피탈(주) 사외이사('17~'20.03)	'15.12~'23.03(해당없음)	서울대학교 경영학을 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단	이사회	해당없음	해당없음

※ 2018년 제24기, 2019년 제25기, 2020년 제26기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 감사선임의 건이 부결되었고, 2020년 제27기 임시주주총회에서 상근 감사로 재선임되었습니다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.03.05	1. 제26기 재무제표 승인(연결 포함)의 건2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표이용(채택) 승인의건	가결	참석

2	2020.03.17	1. 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석

3	2020.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건	가결	참석

4	2020.04.13	1. 제27기 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석

5	2020.06.10	1. 이사회 의장 선임의 건2. 외부(비브로스) 추가 투자 승인의 건	가결	참석

※ 해당 활동내역은 2020년 1월 1일 ~ 2020년 9월 30일까지의 내역입니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 2020년 03월 31일 개최된 제26기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.(인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com)

나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하 지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966년 09월	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정 中- ㈜유비케어 대표이사(現)	-	-	계열회사 임원	25	2022년 03월 31일

김인채	남	1975년 10월	상무이사	등기임원	상근	전략기획 및 검진사업부문 총괄	- 알토대학교 경영학 석사- ㈜녹십자헬스케어 경영전략실장(前)- ㈜유비케어 상무이사(現)	2,000	-	계열회사 임원	-	2022년 05월 07일

박순영	남	1966년 05월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 고려대학교 경영학 석사- ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장(現)	-	-	계열회사 임원	-	2022년 05월 07일

김병준	남	1973년 07월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 홍익대학교 경영학 석사
- 아주캐피탈 기업금융 본부장(前)
- 시냅틱인베스트먼트 대표(現)	-	-	-	-	2022년 05월 07일

서경석	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교병원 암진료부원장(前)- 서울대학교병원 외과과장(前)- 서울대학교병원 외과교수(現)	-	-	-	5	2021년 03월 31일

김동철	남	1964년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 공학 박사
- 한국IBM㈜ 사업본부장(前)
- ㈜티맥스 소프트 대표(前)	-	-	-	-	2022년 05월 07일

주성도	남	1956년 07월	감사	등기임원	상근	감사	- 서울대학교 경영학 학사- SCI평가정보㈜ 대표이사(前)
- 한국신용정보 대표이사(前)
- ㈜ 유비케어 상근감사(現)	-	-	-	4	2023년 03월 31일

김준철	남	1972년 06월	상무이사	미등기임원	상근	약국사업 및 제약데이터사업	- ㈜유비케어 기획조정실장(前)- ㈜유비케어 솔루션2본부장(現)	-	-	계열회사 임원	21	-

최준민	남	1973년 07월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	- ㈜유비케어 의원사업부서장(前)- ㈜유비케어 솔루션1본부장(現)	-	-	계열회사 임원	11	-

※ 구경철 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사, 홍석우 사외이사는 2020년3월31일 임기만료로 퇴임하였습니다※ 2020년 4월 29일에 개최된 제27기 임시주주총회에서 김인채 사내이사, 박순영 기타비상무이사, 김병준 기타비상무이사, 김동철 사외이사가 이사로 신규 선임되었습니다※ 2020년 5월 7일 전상엽 기타비상무이사, 강일성 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EMR사업	남	61	-	-	-	61	8.8	1,555,110,783	25,918,513	155	116	271	-

EMR사업	여	43	-	-	-	43	4.4	724,833,952	18,585,486	-

유통사업	남	17	-	-	-	17	8.1	404,671,988	26,978,133	-

유통사업	여	6	-	-	-	6	1.2	113,145,898	22,629,180	-

데이터사업	남	30	-	3	-	33	8.2	960,200,057	32,006,669	-

데이터사업	여	13	-	2	-	15	4.6	245,725,810	18,901,985	-

헬스케어	남	9	-	-	-	9	7.1	264,223,846	29,358,205	-

헬스케어	여	13	-	7	-	20	5.8	369,240,968	18,462,048	-

공통	남	34	-	1	-	35	9.0	1,079,061,061	32,698,820	-

공통	여	27	-	5	-	32	7.5	557,974,686	19,927,667	-

합 계	253	-	18	-	271	7.2	6,274,189,049	24,897,576	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	445,784,938	222,892,469	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

지배기업	(주)녹십자헬스케어(주1)	6,000	-	-	-

종속기업	(주)브레인헬스케어	437,567	521,006	141,387	84,823

(주)케이컨셉	-	-	935,449	664,489

(주)바로케어(주2)	-	10,313	-	-

관계기업	(주)비브로스	928,140	530,740	42,419	-

(주)유팜몰	27,120	-	147,731	109,435

기타특수관계자	(주)녹십자(주1)	58,597	-	-	-

(주)녹십자랩셀(주1)	246,650	-	-	-

지씨웰페어(주1)	-	-	1,716	-

에이블애널리틱스(주1)	-	-	32,500	-

의료법인 녹십자의료재단(주1)	-	-	290,774	-

합 계	1,704,074	1,062,059	1,591,976	858,747

※ 별도 기준 입니다. (주1) 당분기 중 특수관계자에 해당된 2020년 5월부터 2020년 9월까지의 거래내역입니다. (주2) 전기 중 처분되어 특수관계자에서 제외되기 전까지 발생한 금액 기준이며, 당분기말 현재 특수관계자에 해당하지 않습니다. 2. 당분기말 현재 특수관계자에 제공한 담보제공 내역은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기임시주주총회(2020.04.29)	- 이사 선임의 건(사내 3인/사외 1인)- 상근 감사 선임의 건- 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	- 조건부 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 조건부 승인 가결	이사 선임의 건과 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건은 2020년 5월 7일 유니머스홀딩스 유한회사와 주식회사 녹십자헬스케어간 주식매매계약 종료에 따라 최종 승인됨

제26기정기주주총회(2020.03.31)	- 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건- 이익배당 승인의 건- 이사 선임의 건(사내 3인/사외 1인)- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

제25기정기주주총회(2019.03.26)	- 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이익배당 승인의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

제24기정기주주총회(2018.03.28)	- 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건- 이익배당 승인의 건- 이사 선임의 건(사내 5인/사외 2인)- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수 약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발부채 등

(1) 계류 중인 소송사건 연결실체는 당분기말 현재 수수료 등 청구와 관련하여 원고로서 계류 중인 소송 1건(소송가액 : 215,000천원)이 있으나, 이러한 소송의 결과가 연결실체의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편, 저작권침해금지 등과 관련하여 피고로서 계류 중이었던 소송 1건(소송가액 : 200,000천원)이 원고측 소취하에 따라 당분기 중 종결되었으며 동 소송의 종결이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3. 제재현황 및 그 밖의 사항 가. 제재현황 1) 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시- 일자 : 2016년 1월 15일- 처벌 내용 및 근거 법령 : 2015.12.16자로 유비케어의 대주주인 유니머스홀딩스 유한회사가 최대주주변경 을 수반하는 주식담보제공계약을 체결한 후, 유비케어는 관련 공시 기한인 2015.1 2.16자로 부터 8일이 경과한 2015.12.24자에 "최대주주변경을 수반하는 주식담보 제공계약체결"공시를 진행하였습니다. 이에 코스닥시장공시규정 제27조 및 32조에 의거 2016년 1월 15일 한국거래소로 부터 공시불이행에 따른 벌점 2.5점을 부과받 았습니다.- 재발방지를 위한 회사의 대책 : 관련 임직원 교육 등의 철저한 재발 방지 조치로 이러한 일이 발생하지 않도록 할 예정입니다. 나. 그 밖의 사항 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사 . 중단영업부문

(1) 중단영업의 개요2019년 10월 1일 연결실체는 종속기업인 (주)바로케어 지분을 매각하여 동 법인을 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. 이와 관련하여 연결실체는 동 영업부문을 계속영업으로부터 분리하여 전분기 연결포괄손익계 산서에 중단영업으로 구분 표시하였습니다. (2) 전분기의 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전분기

수익	440,874

매출원가	(29,736)

판매비와 관리비	(555,005)

영업외손익	(3,128)

세전손실	(146,995)

법인세효익	4,613

소 계	(142,382)

순공정가치 평가손실	(483,807)

법인세효익	496,765

소 계	12,958

중단영업손실	(129,424)

지배기업 소유주지분	(129,424)

비지배지분	-

(3) 전분기 중단영업의 활동에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(110,287)

투자활동으로 인한 순현금흐름	-

재무활동으로 인한 순현금흐름	(19,347)

순현금유입(유출)	(129,634)

아. 중소기업 기준 검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소 기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다

자. 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.