GC메디아이 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사로, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 선임된 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사(대표이사)

안효조	기타비상무이사

김진원	기타비상무이사

김동철	사외이사

※ 2023년 3월 28일에 개최된 제29기 정기주주총회에서 안효조 기타비상무이사가 이사로 재선임되었습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 사외이사 현황(기준일 : 2023년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김동철	숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수(現) 티맥스소프트 대표이사(前) 데이타솔루션 대표이사(前) 데이타솔루션 전무(前)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사등의 성명

사내이사 이상경 (출석율:100%)	기타비상무이사 안효조 (출석율:100%)	기타비상무이사 김진원 (출석율:100%)	사외이사 김동철 (출석율:100%)

1	2023.02.08	1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건 3. 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 4. 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항 1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 3. 외부 투자 검토의 건	-	참석	참석	참석	참석

2	2023.03.10	1. 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 변경의 건 2. 외부 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.28	1. 외부 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 논의사항 1. 2023년 정기이사회 개최 일정	-	참석	참석	참석	참석

4	2023.05.02	1. 타법인 주식 취득 승인의 건(구주 취득)	가결	찬성	찬성	참석	찬성

2. 타법인 주식 취득 승인의 건(신주 취득)	가결	찬성	찬성	참석	찬성

※ 보고사항 1. 2023년 1분기 손익 및 재무상태 보고 2. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고	-	참석	참석	참석	참석

5	2023.07.26	※ 보고사항 1. 2023년 2분기 손익 및 재무상태 보고	-	참석	참석	참석	참석

6	2023.10.25	1. 자회사 (주)헥톤프로젝트 지급보증 승인의 건2. 관계사 (주)아이쿱 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고사항 1. 2023년 3분기 손익 및 재무상태 보고	-	참석	참석	참석	참석

※ 해당 출석률은 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다.※ 2023년 5월 2일 진행된 이사회에서 "부의안건 1, 2"에 대해 김진원 기타비상무이사는 이사회에 출석하였으나, 당해 사안에 대한 이해관계인으로서 의결권 행사는 진행하지 않았습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (기준일 : 2023년 12 31일)

직 명	성명	주요경력	임기 (연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	이상경	- 서울대 공과대학 의용생체공학 석사('91.02) - 서울대 의용생체공학 박사과정 中('92.07) - (주)유비케어 상무이사('01.02~'13.05) - (주)유비케어 대표이사('13.06~현재)	'98.03~'24.03 (9회)	대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

기타비상무이사	안효조	- 연세대 경영대학원 경영학 석사('07.02)
- 케이뱅크 준비법인 대표이사('16.01~'20.04)
- KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당('06.01~'16.02) - ㈜녹십자헬스케어 대표이사('21.01~현재)	'23.03~'25.03 (1회)	헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	임원

기타비상무이사	김진원	- 서울대 토목 및 도시공학과 학사('06.02) - 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장('18.04~'19.05) - 시냅틱인베스트먼트 상무이사 ('19.07~현재)	'22.03~'24.03 (해당없음)	회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

사외이사	김동철	- 숭실대학교 공학박사('10.02) - 한국 IBM 사업본부장('90.12~'13.04) - 티맥스 소프트대표('17.12~'20.03) - 숭실대학교 IT정책경영학과 겸임교수(2023.09 ~ 현재)	'22.03~'24.03 (1회)	당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사회내 위원회 구성 현황해당사항 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

사. 사외이사의 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.