GC메디아이 분기보고서 (2023.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제29기(2022년도) 정기주주총회

※ 2020년 03월 05일 개최된 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 이후 진행되는 정기(임시)주주총회에서 전자투표제도 시행을 결의하였으며, 이에 따라 제29기 정기주주총회에서도 동 제도를 운영하였습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com)※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,197,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,454,497	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,742,642	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 우리사주조합의 우선 배정은 모집 또는 매출하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 아니한다.
4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 다만 이 경우 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위로 한다.
8. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 임원, 종업원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업 연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 되어'주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	-	공고게재방법	당사홈페이지www.ubcare.co.kr

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기 정기주주총회(2023.03.28)	1. 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 안효조)3. 감사 선임의 건(감사 후보자 주성도)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제28기 정기주주총회(2022.03.28)	1. 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이상경 선임의 건 3-2호 : 사외이사 김동철 선임의 건 3-3호 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제27기 정기주주총회(2021.03.24)	1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인)3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제27기임시주주총회(2020.04.29)	1. 이사 선임의 건 (사내이사1인,기타비상무이사 2인,사외이사 1인)2. 상근 감사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	- 조건부 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 조건부 승인 가결	이사 선임의 건과 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건은 2020년 5월 7일 유니머스홀딩스 유한회사와 주식회사 녹십자헬스케어간 주식매매계약 종료에 따라 최종 승인됨

제26기정기주주총회(2020.03.31)	1. 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 이익배당 승인의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사1인,기타비상무이사 2인,사외이사 1인)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨