GC메디아이 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로, 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 선임된 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사(대표이사)

김인채	사내이사

박순영	기타비상무이사

김병준	기타비상무이사

서경석	사외이사

김동철	사외이사

※ 2020년 4월 29일에 개최된 제27기 임시주주총회에서 김인채 사내이사, 박순영 기타비상무이사, 김병준 기타비상무이사, 김동철 사외이사가 이사로 신규 선임되었습니다 ※ 전상엽 기타비상무이사, 강일성 기타비상무이사는 2020년 5월 7일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 2020년 4월 29일 제27기 임시주주총회 결과 김동철 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 사외이사 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서경석	서울대학교병원 암진료부원장(前)서울대학교병원 장기이식센터장(前)서울대학교병원 외과교수(現)	해당사항 없음	없음	-

김동철	티맥스소프트대표이사(前)데이타솔루션 대표이사(前)데이타솔루션 전무(前)	해당사항 없음	없음	-

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

사내이사이상경 (출석율:100%)	사내이사김인채(출석율:100%)	기타비상무이사박순영 (출석율:100%)	기타비상무이사김병준(출석율:100%)	기타비상무이사구경철(출석율:100%)	기타비상무이사전상엽(출석률:75%)	기타비상무이사박지환(출석률:50%)	기타비상무이사심용수(출석률:100%)	기타 비상무이사강일성 (출석률:100%)	사외이사서경석 (출석율:83%)	사외이사김동철(출석율:100%)	사외이사홍 석우(출석율:50%)

1	2020.03.05	1. 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 이익배당 승인의 건3. 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건 3-4호 의안 : 기타비상무이사 강일성 선임의 건4. 감사 주성도 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 전자투표 이용(채택) 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	불참	불참	찬성	-	찬성	-	불참

※ 보고사항1. 2019년 하반기 내부회계관리제도 운영상황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.03.17	1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 임시주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

3	2020.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	찬성	불참	-	-

4	2020.04.13	1. 임시주주총회 소집 결의의 건(회의 목적사항 변경)	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

5	2020.06.10	1. 이사회 의장 선임의 건2. 외부 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-

※ 보고사항1. 2020년 이사회 운영 방안 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2020.07.29	※ 보고사항1. 2020년 상반기 손익 및 재무상태 보고2. 투자회사 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2020.10.28	※ 보고사항1. 2020년 3분기 손익 및 재무상태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2020.12.02	1. 본점 소재지 이전 승인의 건2. 자산 매각 승인의 건3. 외부 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-

※ 구경철 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사, 홍석우 사외이사는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다. ※ 전상엽 기타비상무이사, 강일성 기타비상무이사 2020년 5월 7일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다. ※ 2020년 4월 29일에 개최된 제27기 임시주주총회에서 김인채 사내이사, 박순영 기타비상무이사, 김병준 기타비상무이사, 김동철 사외이사가 이사로 신규 선임되었습니다.※ 해당 출석률은 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다. 마. 이사의 독립성 1 ) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이상경	- 서울대 공과대학 의용생체공학 석사('91.02)- 서울대 의용생체공학 박사과정 中('92.07)- (주)유비케어 상무이사('01.02~'13.05)- (주)유비케어 대표이사('13.06~현재)	'98.03~'22.03(8회)	대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	김인채	- 알토대학교 경영학 석사('12.02)- (주)녹십자헬스케어 경영전략실장('19.12~'20.04)- (주)유비케어 상무이사('20.05~현재)	'20.05~'22.05(해당없음)	오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

기타비상무이사	박순영	- 고려대학교 경영학 석사('08.08)- (주)녹십자홀딩스 전략기획실장('20.01~'20.12)- (주)녹십자랩셀 COO('21.01~현재)	'20.05~'22.05(해당없음)	회계 및 재무분야 감독에 대한 전문적인 지식과 다양한 근무경험을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독의 역할을 수행하며, 이를 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

기타비상무이사	김병준	- 홍익대학교 경영학 학사('00.02)- 아주캐피탈 기업금융 본부장('10.03~'18.10)- 시냅틱인베스트먼트 대표('18.10~현재)	'20.05~'22.05(해당없음)	회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	서경석	- 서울대학교 의과대학 의과학 박사('91.02)- 서울대학교병원 외과과장('12.07~'16.07)- 서울대학교병원 암진료부원장('17.02~현재)	'15.03~'21.03(2회)	의료계 종사자로서의 지식과 폭넒은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	김동철	- 숭실대학교 공학박사('10.02)- 한국 IBM 사업본부장('90.12~'13.04)- 티맥스 소프트대표('17.12~'20.03)	'20.05~'22.05(해당없음)	당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

바. 이사회내 위원회 구성 현황해 당사항 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우진행할 예정입니다.

아. 사외이사의 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.