eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 05월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유비케어
대 표 이 사 : 이상경
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 권태훈
(전 화) 02-2105-5000
2. 회사의 연혁

당사의 설립 이후 주된 변동 사항은 아래 와 같습니다.

가. 연혁

1993.12 국내 최초 병ㆍ의원 EMR ‘의사랑’ 출시

1994.04 ㈜메디다스 법인설립

1997.07 의료정보화 업계 최초 코스닥 상장

1998.04 약국 EMR ‘엣팜’ 출시

2002.06 (주)유비케어로 법인명 변경

2009.04 약국사업 통합브랜드 유팜(U Pharm) 런칭

2009.10 의약품 자동조제시스템 AutoPack> 출시

2013.06 이상경 대표이사 취임

2016.07 제약 영업 효율화 솔루션 'UB Sales' 출시

2017.07 ㈜비브로스 연계 전국 병ㆍ의원 예약/접수 모바일 앱 ‘똑닥’ 서비스 실시

2017.12 업계 최초 전사 서비스 ‘정보보호 관리체계(ISMS) 인증’ 획득

2018.03 EMR 연계사업 경쟁력 강화 및 수익 모델 확대를 위해 ㈜케이컨셉 인수

2018.05 의료기기 렌탈케어 프로그램 출시 및 유통사업 확장을 위해 ㈜디알젬 MOU

2018.06 고령사회 대비 요양ㆍ한방병원 No.1 EMR 솔루션 회사 (주) 헥톤프로젝트(구.브레인헬스케어) 인수

2019.03 병/의원 초음파 의료기기 유통사업 진출

2019.05 영업 효율화 솔루션 ‘UB Sales’ 클라우드 패키지 출시

2019.08 의료영상 통합관리 솔루션 ‘UBPACS’ 출시

2019.10 병ㆍ의원,약국 무인접수 키오스크 제품 출시

2020.02 GC녹십자 그룹 계열사 편입

2020.10 병ㆍ의원 대상 의료 빅데이터 기반 경영진단서비스 "알파앤' 출시

2021.01 본점 소재지 변경(구로구 디지털로33길 → 영등포구 여의대로)

2021.05 '의사랑' 보건복지부 'EMR 국가 표준 인증' 획득

2021.09 만성질환 관리 플랫폼 '(주)아이쿱' 지분 인수

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 후 본점소재지

2021년 1월 18일	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 30층,31층(여의도동, 파크원타워 2)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.28	정기주총	사외이사 홍석우기타비상무이사 전상엽 기타비상무이사 박지환 기타비상무이사 심용수	대표이사 이상경사외이사 서경석기타비상무이사 구경철	사외이사 김영배(임기만료)

2020.03.31	정기주총	기타비상무이사 강일성	대표이사 이상경사외이사 서경석기타비상무이사 전상엽	사외이사 홍석우(임기만료)기타비상무이사 구경철(임기만료)기타비상무이사 박지환(임기만료)기타비상무이사 심용수(임기만료)

2020.04.29	임시주총	사내이사 김인채기타비상무이사 박순영 기타비상무이사 김병준 사외이사 김동철	-	-

2021.03.24	정기주총	기타비상무이사 안효조	-	사외이사 서경석(임기만료)

2022.03.28	정기주총	기타비상무이사 김진원	대표이사 이상경사외이사 김동철	-

라 . 최대주주의 변동 2020년 2월 7일 지배회사(㈜유비케어)의 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 따라 2020년 5월 7일에 지배회사의 최대주주가 유니머스홀딩스 유한회사에서 ㈜GC케어 (구, ㈜녹십자헬스케어) 로 변경되었습니다.

① 계약체결시기

- 계약일 : 2020년 02월 07일 - 매각대금 : 금 208,864,378,000원 - 대금지급 : ㉠계약금 양수인 유니머스홀딩스 6,731,476,180원 ㉡계약금 양수인 카카오인베스트먼트 3,595,078,160원 ㉢잔 금 : 198,537,823,660원② 계약의 주요내용

- 유비케어의 최대주주인 유니머스홀딩스외 8인은 ㈜GC케어 (구, ㈜녹십자헬스케어)에게 유비케어 주식 27,482,155주 (52.65%)를 전량 매각하였습니다.(2020.02.07 최대주주변경공시참조)③ 계약의 주체 - 양도인 : 유니머스홀딩스 유한회사(17,714,411주),주식회사 카카오인베스트먼트(9,460,723 주), 이상경(131,578주),김준철(43,859주),최준민(43,859주),백성환(21,929주),이동대(21,929주),김석진(21,929주),권태훈(21,929주) - 양수인: ㈜GC케어 (구, ㈜녹십자헬스케어) (27,482,155주)

마 . 상호의 변경

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

사 . 합병, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

구분	수정전	수정후

사업부문	의료정보 플랫폼	의료정보 플랫폼

개인건강정보관리플랫폼	중단영업

※ 당사는 기존 사업부문을 "의료정보 플랫폼"과 "개인건강정보관리 플랫폼" 사업부문으로 구분하였으나, 2021년 1월 "개인건강정보관리플랫폼" 사업부문을 양ㆍ수도함에 따라 "개인건강정보관리플랫폼"사업부문을 중단영업으로 구분표시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2022년 1분기말)	제28기(2021년말)	제27기(2020년말)	제26기(2019년말)	제25기(2018년말)

보통주	발행주식총수	52,197,139	52,197,139	52,197,139	52,197,139	52,197,139

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500	26,098,569,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅴ. 자기주식수	1,454,497	-	1,454,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,742,642	-	50,742,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 28일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제28기 정기주주총회	제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) ~ 30) (현행과 같음)
31) 금융리스업
32) 임대업;부동산제외
33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업
34) 위 각항에 부대되는 사업일체
제9조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제10조의3(주식매수선택권)① 회사는~ 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.
제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한이익의 배당에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
제17조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② 제35조의5(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제35조 제2항 내지 제3항, 제35조의2, 제35조의3 규정을 준용한다. 제37조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.(신설)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(신설) 제42조 (재무제표등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④~ ⑥(현행과 같음) 부 칙 1. 이 정관은2022년3월28일부터 시행 한다.
1. 사업의 개요

연결실체는 EMR솔루션, 유통, 제약데이터 사업부문의 총 3개 사업부문으로 운영되고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	주요제품

EMR 솔루션	병ㆍ의원/약국 보험청구, 업무관리 솔루션 및 부가 솔루션 사업 전반

유통	병ㆍ의원 의료기기, 약국 자동조제기, 서버(H/W), 의약품 쇼핑몰 등 사업

제약데이터	의료 네트워크 기반의 헬스케어 빅데이터 분석 솔루션 사업

기타	기타 서비스 용역관련

연결실체는 전국 25,100여 병ㆍ의원/약국(17,400여 개의 병ㆍ의원, 7,700여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 2021년 매출액은 전년대비 7% 성장한 589억원을 달성하였습니다. 최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면·비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있으며, 당사는 디지털 헬스케어 산업의 확대 및 정부의 산업육성 지원 정책에 힘입어 국민의 건강증진과 의료비 절감에 기여할 수 있도록 더욱 새롭고 발전된 솔루션 및 서비스 제공을 위해 투자하고 있습니다

유통사업부문은 병의원 의료기기, 약국 자동조제기, 의약품 쇼핑몰 등의 사업 경쟁력 강화를 통해 2021년 매출액은 전년대비 7% 성장한 429억을 달성하였습니다. 디지털 방사선 장비 등 다양한 '의료기기’부터, 의약품/의료 소모품을 온라인으로 쉽게 주문할 수 있는 '미소몰닷컴’을 비롯하여 의약품 자동조제기인 '유팜 오토팩', 약국 전용 온ㆍ오프라인 통합 주문 온라인 쇼핑몰 '유팜몰’등 요양기관 운영을 효율적으로 돕는 맞춤형 유통 솔루션을 라인업하여 병ㆍ의원, 약국, 요양병원, 한방병원의 운영에 도움을 드립니다.

또한, 제약사와 증권사를 대상으로 요양기관 기반의 헬스케어 빅데이터를 수집ㆍ분석하여 제공하고 있으며, 2021년 매출액은 98억원으로 안정적인 실적을 유지하고 있습니다. 통계정보 제공 사업으로 시작한 데이터 관련 사업은 향후 협업 및 인수 등을 통해 데이터를 더욱 고도화 시키고, 신규 플랫폼 론칭을 통해 시장을 더욱 확대해 나갈 예정입니다.☞ 종속기업에 대한 자세한 사항은 'XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황 (상세)' 항목을 참조하시기 바랍니다.

2021년 연결실체의 매출은 1,118억원으로 전년 동기 대비 6.6% 증가하였으며,주요 매출처는 전국 25,100여 병ㆍ의원/약국 입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 현황

연결실체는 의료정보플랫폼 사업부문 등에 사용되는 제품 등을 개발ㆍ판매하고 있으며 이러한 시스템과 연동되는 다양한 부가 아이템들을 개발ㆍ판매 하고 있습니다. 또한, 의료기기 및 자동조제기 등은 해당 제조사 및 판매사로부터 구입하여 병ㆍ의원과 약국으로 유통시키고 있으며, 전자상거래는 시스템과 연동된 각 해당 site를 통해 병ㆍ의원과 약국 고객들이 직접 구매하고 있습니다.

사업부문별 당분기 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

부문	주요제품 등	매출액	비율

의료정보플랫폼	병ㆍ의원/약국 보험청구, 업무관리 솔루션 및 부가 솔루션 사업 전반	15,195,496	51.7

병ㆍ의원 의료기기, 약국 자동조제기, 서버(H/W), 의약품 쇼핑몰 등 사업	11,888,607	40.4

의료 네트워크 기반의 헬스케어 빅데이터 분석 솔루션 사업	2,270,974	7.7

기타 서비스 용역관련	38,851	0.1

합 계	29,393,928	100.0

(주) 제29기 당분기 연결매출액 기준이며, 연결실체는 전기 중 개인건강정보관리플랫폼사업 부문을 매각하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

의료정보플랫폼 부문의 주요 제품의 가격변동 현황은 다음과 같습니다.

품 목	제29기 당분기	제28기	제27기

의사랑 멤버십(주1)(병.의원 EMR)	가입비 1백만원 + 월회비 9만원(3년 사용이후 유지보수비 체계로 전환유지보수비 월6만원, 월8.4만원)	가입비 1백만원 + 월회비 9만원(3년 사용이후 유지보수비 체계로 전환유지보수비 월6만원, 월8.4만원)	가입비 1백만원 + 월회비 9만원(3년 사용이후 유지보수비 체계로 전환유지보수비 월6만원, 월8.4만원)

유팜(약국 EMR)(주2)	월회비 4만원	월회비 4만원	월회비 4만원

(주1) 의사랑 멤버십 가입비와 월회비는 2copy 사용고객 기준입니다.(주2) 유팜 월회비는 1copy 사용고객 기준입니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의료정보플랫폼	상 품	H/W	PC부품 외	10,492,383	99.55%	-

원 재 료	S/W	S/W(제품)운용	47,106	0.45%	-

합계	-	-	-	10,539,489	100%	-

※ 공시대상기간중에 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동은 없습니다.※ 제29기 당분기 기준 주요 원재료 현황입니다. (별도기준)※ 당사는 전기 중 개인건강정보관리플랫폼 사업 부문을 매각하였습니다.

나. 생산 및 설비당분기말 현재 연결실체가 소유한 영업 및 비영업용 설비자산은 다음과 같습니다. 아래 설비자산에는 유형자산과 투자부동산을 모두 반영하여 표기하였습니다.

(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	정부보조금	대체(주1)	분기말

토지	747,750	-	-	-	-	-	747,750

건물	753,599	-	-	(6,730)	-	-	746,869

시설장치	13,461	-	-	(2,690)	-	-	10,771

비품	2,072,027	50,391	(900)	(175,917)	2,705	43,477	1,991,783

차량운반구	1	-	-	-	-	-	1

렌탈자산	-	7,885	-	(172)	-	-	7,713

건설중인자산	2,980	-	-	-	-	-	2,980

합계	3,589,818	58,276	(900)	(185,509)	2,705	43,477	3,507,867

(주1) 비품과 상품 간 계정대체입니다.

당분기말 및 전기말 사용권자산과 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

사용권 자산

건물	4,077,187	4,370,341

차량운반구	213,561	241,447

합계	4,290,748	4,611,788
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	매출유형	품 목	29기 1분기	28기	27기

의료정보플랫폼	제품/상품/기타	의사랑,유팜시스템의료기기,자동조제기 등	해 외	-	-	-

국 내	29,355,077	111,636,304	104,735,290

합 계	29,355,077	111,636,304	104,735,290

공통(미배분)	합 계	38,851	125,325	68,571

중단영업(주1)	합 계	-	20,255	3,014,959

합계	해 외	-	-	-

국 내	29,355,077	111,636,304	104,735,290

공통(미배분)	38,851	125,325	68,571

중단영업	-	20,255	3,014,959

합 계	29,393,928	111,781,884	107,818,820

(주1) 연결실체는 전기 중 개인건강정보관리플랫폼사업 부문을 매각하였습니다. 이와 관련하여 27기와 28기 해당 영업부문을 중단영업으로 구분 표시하였습니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로 및 판매조직전국 38개의 법인 대리점 네트워크를 운영하고 있습니다. 본사에서는 대리점 영업망의 영업 및 서비스를 위한 지원을 담당하고 있습니다.

구분	판매경로	비고

의료정보 플랫폼 사업	-전국 38개의 법인 대리점을 통한 판매-고객사에 직접판매-B2B 및 온라인을 통한 판매	-

2) 판매방법

구분	판매방법	비고

의료정보 플랫폼 사업	- ASP 방식을 통한 현금 수금- 개별계약 조건(현금 및 외상판매)	-

3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	대리점	직판	온라인	기타

비 중	59.6%	8.9%	31.4%	0.1%

4) 판매전략 - 국내 요양기관 시장점유율 1위 기업으로서 높은 고객 인지도 구축 - 병ㆍ의원/약국 경영 및 제약사 운영에 필요한 최적의 제품ㆍ서비스를 통해 고객 에게 차별화된 가치 제공

- 다양한 부가 솔루션 제공을 통한 고객 Binding 극대화

5) 주요 매출처연결실체의 주요 매출처는 병ㆍ의원/약국(총 25,100여 처) 고객이며, 병ㆍ의원/약국 고객을 통해서 발생하는 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 91% 수준입니다.

6) 수주상황 당분기말 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 최대주주 보유주식 및 경영권 양수도 계약체결(1) 계약상대방① 양도인 : (유)유니머스홀딩스외 8인② 양수인 : ㈜GC케어 (구, ㈜녹십자헬스케어)(2) 계약의 주요 내용① 매각 주식수 : 양도인의 주식 27,482,155주(액면가 500원/ 발행주식의 52.65%)② 주당 매매단가 : 7,600원③ 매각금액 : 금 2,088.6억원④ 계약체결일 : 2020.02.07⑤ 매각방법 : 장외매매⑥ 매각대금 수령일 : - 대금지급 : ㉠ 계약금 양수인 : 유니머스홀딩스 6,731,476,180원 ㉡ 계약금 양수인 :카카오인베스트먼트 3,595,078,160원 ㉢ 잔 금 : 198,537,823,660원 2. 기타 계약(요약)

계약월	거래대상	계약유형

2018년	㈜헥톤프로젝트(구. (주)브레인헬스케어)	타법인주식취득

(주)카카오인베스트먼트 외 1인	제3자배정 유상증자

(주)씨알에스큐브세일즈	씨알에스큐브와 합작법인 설립

크레템	전환사채 인수

㈜헥톤프로젝트(구. (주)브레인헬스케어)	큰의사랑 영업 양수도

2019년	㈜바로케어(구. 주)엠디진)	주식양도

2020년	(주)비브로스	타법인주식취득

2021년	㈜GC케어 (구, ㈜녹십자헬스케어)	검진사업부문 영업 양도

(주)씨알에스큐브세일즈	주식양도

(주)아이쿱	타법인주식취득(보통주+전환상환우선주)

2022년	-	-

※상세 현황은 '상세표-4. 기타 주요 계약 상세현황' 참조

3. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

당사의 병.의원 정보화 사업, 의료영상사업, 의료정보서비스사업, U- Healthcare사업의 추진분야에 따라 각 팀별로 조직하여 한국 의료정보 산업에 큰 획을 긋고 있 다는 자부심과 우리 가족과 이웃, 전 국민에게 공헌한다는 기쁨으로 연구에 몰두하고 있습니다. ① 정보전략유닛(장) - 특허출원관리 ② 품질혁신팀 - Software 품질관리/보증

- ALM(Application Lifecycle Management) 운영관리

- UDB 데이터 품질관리

③ 데이터플랫폼팀 - 데이터플랫폼(UDB) 통합 구축ㆍ운영 - 전사 인프라 운영 및 고도화 ④ 데이터그로스팀 - 서비스의 데이터 분석 플랫폼 개발 - 데이터 기반 지표 관리 ⑤ IT인프라팀 : - 전사 인프라 관리(서버/네트워크/보안((개인)정보보안)/통신 업무 등)

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제29기 당분기	제28기	제27기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	1,609,430	6,409,769	5,304,676	-

감 가 상 각 비	147,150	533,146	550,603	-

기 타	308,879	1,533,868	1,301,194	-

연구개발비용 계	2,065,459	8,476,783	7,156,473	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	2,065,459	8,476,783	7,156,473	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	7.69	8.18%	7.14%	-

(주) 별도기준임나. 연구개발 실적

수주기관	주관기관	참여기관	위탁연구과제명	위탁계약기간

한국인터넷진흥원	㈜유비케어	㈜유비케어 외	2019년 종이처방전 전자화 서비스 확산 시범사업	2019.07.08 ~ 2019.11.30

한국사회보장정보원	비트컴퓨터 컨소시엄	㈜유비케어 외	2019년 진료정보교류서비스 확산 사업	2020.06.19 ~ 2020.10.31

한국사회보장정보원	㈜유비케어	㈜유비케어 외	2020년 진료정보교류서비스 EMR 적용지원 사업	2020.07.01 ~ 2020.11.30

(재)한국보건의료정보원	㈜유비케어	㈜유비케어 외	병ㆍ의원 전자의무기록 표준화 지원 사업	2020.10.16 ~ 2021.04.30
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책당사는 설립 당시부터 EMR '의사랑' 이라는 브랜드를 런칭하면서 현재 의원 EMR시장에서 시장점유율 1위로 거듭나며 업계 선두 자리를 지키고 있습니다.'의사랑' 이라는 상표는 회사를 알리는 가장 대표적인 상표이며, 의원시장에서는 당사의 제품을 사용하는 고객 외에도 '의사랑'에 대한 브랜드 인지도는 상당히 있는 것으로 파악하고 있습니다. 이외에도 약국 경영관리시스템 브랜드인 유팜(U pharm)은 언제 어디서나(Ubiquitous) 약국(Pharm)과 함께 하는 최고의 경영 파트너가 되겠다는 의지를 담은 통합 브랜드 유팜(U pharm)을 통해 약국 IT, 전자상거래, 상품유통 등 약국 비즈니스를 모두 아울러 시너지를 발휘할 계획입니다. 나. 특허권 보유현황(요약)

회사는 보고서 제출일 기준으로 총 76개의 특허를 보유하고 있습니다.

구분	상용	미상용

특허권	20	56

※상세 현황은 '상세표-5. 특허권 보유 세부현황' 참조
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정관 규정 당사는 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제 43조(이익금의 처분)	이 회사는 매 사업 연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분 한다.
1) 이익준비금
2) 기타의 법정 적립금
3) 배당금
4) 임의 적립금
5) 기타의 이익잉여금 처분액

제 44 조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

제44조의 2(분기배당)	① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배 당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 45 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 배당가능이익 범위 내에서 주주가치 제고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자계획과 Cash flow 등을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다.당사는 잉여현금흐름(Free Cash Flow)을 활용하여, 최근 3개년 평균 배당성향(단순평균) 약 24.4%, 최근 5개년 평균 배당성향(단순평균) 약 26.1% 수준에서 배당수준을 유지할 예정입니다.당사는 당분기 보고서 제출일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획이 없으며, 다만, 향후 이사회결정으로 이를 정할 수 있습니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기 1분기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,203	13,614	6,849

(별도)당기순이익(백만원)	1,686	5,422	15,075

(연결)주당순이익(원)	22	262	123

현금배당금총액(백만원)	-	2,030	2,537

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.25	40.70

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	40	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준의 원칙에 따라 작성되었습니다.※ 제27기, 제28기 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	0.6	0.7

※ 상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 중간배당은 없었으며, 결산배당은 제22기부터 산출함.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,910,669	500	4,030	증자비율 29.6%

2. 미상환 전환사채 발행현황 ※ 해당사항 없습니다. 3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 ※ 해당사항 없습니다. 4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 ※ 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다. 5. 사채관리계약 주요내용 ※ 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 공시서류작성 대상기간(최근 3사업연도)중 해당사항이 없습니다.

1. 공모자금의 사용내역 ※ 해당사항 없습니다. 2. 사모자금의 사용내역 ※ 해당사항 없습니다. 3. 미사용자금의 운용내역 ※ 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기 1분기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제28기(전기)	삼정회계법인	적정	-	종속기업투자주식에 대한 손상평가

제27기(전전기)	안진회계법인	적정	-	일반의료기기 상품매출의 수익인식

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기 1분기(당분기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사내부회계관리제도 감사	230,000천원	총 2,091시간	-	-

제28기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	190,000천원	총 1,826시간	140,000천원	총 1,860시간

제27기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	150,000천원	총 1,549시간	157,500천원	총 1,658시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	2020.06.01	법인세 세무조정 및 세무자문 용역 계약	2020.06.01 ~ 2021.04.30	12,300천원	-

※ 당사는 제28기(2021년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인을 삼정회계법인으로 지정받았습니다. 이에 제27기는 감사계약이 만료된 안진회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황입니다.

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 10일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	감사계획, 유의적 위험 등

2	2021년 03월 16일	회사측: 감사1인감사인측: 업무수행이사 등2인	서면회의	외부감사 수행 결과 등

3	2021년 12월 29일	업무수행이사, 감사	서면보고	2021년 감사계획 등

4	2022년 03월 11일	업무수행이사, 감사	서면보고	2021년 외부감사인의 감사결과 보고

2. 외부감사인에 관한 사항 당사는 안진회계법인과의 감사 계약기간이 제27기(2020년)로 만료됨에 따라 제28기(2021년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인을 자유수임할 예정이었으나, 모회사의 외부감사인과 일치시켜 연결재무제표 감사의 효율성을 제고하고자 증권선물위원회에 외부감사인 지정을 요청하여 삼정회계법인으로 지정받았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 검사 2021 회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2022년 2월 9일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다. 나. 내부회계 관리제도 대표이사 및 내부회계관리자는 2021년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 내부통제기준위원회가 제정한 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 외부감사인은 2021년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며 검토 결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2021년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작 성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사로, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 선임된 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사(대표이사)

안효조	기타비상무이사

김진원	기타비상무이사

김동철	사외이사

※ 2022년 3월 28일에 개최된 제28기 정기주주총회에서 이상경 사내이사, 김동철 사외이사가 이사로 재선임되었고, 김진원 기타비상무이사가 이사로 신규선임되었습니다. ※ 김병준 기타비상무이사는 2022년 3월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2022년 3월 28일 개최된 제28기(2021년도) 정기주주총회를 통하여 김동철사외이가 재선임되었습니다.

나. 사외이사 현황 (기준일 : 2022년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김동철	티맥스소프트 대표이사(前)데이타솔루션 대표이사(前)데이타솔루션 전무(前)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

사내이사이상경 (출석율:100%)	기타비상무이사안효조(출석율:100%)	기타비상무이사김진원(출석율:100%)	기타비상무이사김병준(출석율:100%)	사외이사김동철(출석율:100%)

1	2022.01.07	1. 외부투자 승인의 건(PEF)	가결	찬성	찬성	-	참석(주1)	찬성

2	2022.02.09	1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	참석	참석	-	참석	참석

3	2022.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

(주1) 김병준 기타비상무이사는 당해 투자와 관련된 이해관계자로 인하여 이사회에 참석은 하였으나, 의결권 행사는 진행하지 않았습니다.※ 해당 출석률은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 3월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다. ※ 2022년 3월 28일에 개최된 제28기 정기주주총회에서 김진원 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다 ※ 김병준 기타비상무이사는 2022년 3월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2022년 3월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이상경	- 서울대 공과대학 의용생체공학 석사('91.02)- 서울대 의용생체공학 박사과정 中('92.07)- (주)유비케어 상무이사('01.02~'13.05)- (주)유비케어 대표이사('13.06~현재)	'98.03~'24.03(9회)	대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

기타비상무이사	안효조	- 연세대 경영대학원 경영학 석사('07.02)
- 케이뱅크 준비법인 대표이사('16.01~'20.04)
- KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당('06.01~'16.02)- ㈜녹십자헬스케어 대표이사('21.01~현재)	'21.03~'23.03(해당없음)	헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	임원

기타비상무이사	김진원	- 서울대 토목 및 도시공학과 학사('06.02)- 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장('18.04~'19.05)- 시냅틱인베스트먼트 상무이사 ('19.07~현재)	'22.03~'24.03(해당없음)	회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

사외이사	김동철	- 숭실대학교 공학박사('10.02)- 한국 IBM 사업본부장('90.12~'13.04)- 티맥스 소프트대표('17.12~'20.03)	'20.05~'24.03(1회)	당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 소유한 전문가임. 이러한 풍부한 경험과 전문지식으로 사업 경쟁력 강화, 실적 향상 등을 달성하여 회사의 성장과 기업 및 주주가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열회사 임원

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사회내 위원회 구성 현황해 당사항 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

사. 사외이사의 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성 당사는 작성 기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

정관 제38조 (감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제 34조의 3 제 3항 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항(기준일 : 2022년 3월 31)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

감사	주성도	- 서울대학교 경영학 학사('79)- SCI평가정보(주) 대표이사('12~'15)- 현대라이프생명보험(주) 사외이사('15~'17)- 아주캐피탈(주) 사외이사('17~'20.03)	'15.12~'23.03(해당없음)	서울대학교 경영학을 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단	이사회	해당없음	해당없음

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2022.01.07	1. 외부투자 승인의 건(PEF)	가결	이사회

2	2022.02.09	1. 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	이사회

※ 보고사항1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

3	2022.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	이사회

※ 해당 활동내역은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 3월 31일까지의 내역입니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 감사가 내부통제체계를 평가하고 감독업무 수행이 효율적으로 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다

사. 준법지원인 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제28기(2021년도) 정기주총

※ 2020년 03월 05일 개최된 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 이후 진행되는 정기(임시)주주총회에서 전자투표제도 시행을 결의하였으며, 이에 따라 제28기 정기주주총회에서도 동 제도를 운영하였습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com)※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거

나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하 지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,197,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,454,497	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,742,642	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 우리사주조합의 우선 배정은 모집 또는 매출하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 아니한다.
4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 다만 이 경우 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위로 한다.
8. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 임원, 종업원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업 연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 되어'주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000): 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	-	공고게재방법	당사홈페이지www.ubcare.co.kr

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기 정기주주총회(2022.03.28)	1. 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이상경 선임의 건 3-2호 : 사외이사 김동철 선임의 건 3-3호 : 기타비상무이사 김진원 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제27기 정기주주총회(2021.03.24)	1. 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인)3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제27기임시주주총회(2020.04.29)	1. 이사 선임의 건 (사내이사1인,기타비상무이사 2인,사외이사 1인)2. 상근 감사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	- 조건부 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 조건부 승인 가결	이사 선임의 건과 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건은 2020년 5월 7일 유니머스홀딩스 유한회사와 주식회사 녹십자헬스케어간 주식매매계약 종료에 따라 최종 승인됨

제26기정기주주총회(2020.03.31)	1. 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 이익배당 승인의 건3. 이사 선임의 건 (사내이사1인,기타비상무이사 2인,사외이사 1인)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966년 09월	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정 中- ㈜유비케어 대표이사(現)	-	-	계열회사 임원	27년 3개월	2024년 03월 31일

안효조	남	1970년 11월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	- 연세대 경영대학원 경영학 석사- KT(KTF)신사업개발,그룹전략 담당(前)- 케이뱅크 준비법인 대표이사(前)
- ㈜녹십자헬스케어 대표이사(現)	-	-	임원	12개월	2023년 03월 24일

김진원	남	1979년 02월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	- 서울대 토목 및 도시공학과 학사- 엘비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부 부장(前)- 시냅틱인베스트먼트 상무이사(現)	-	-	계열회사 임원	-	2024년 03월 31일

김동철	남	1964년 07월	이사	사외이사	비상근	경영자문	- 숭실대학교 공학 박사
- 한국IBM㈜ 사업본부장(前)
- ㈜티맥스 소프트 대표(前)	4,565	-	계열회사 임원	1년 11개월	2024년 03월 31일

주성도	남	1956년 07월	감사	감사	상근	감사	- 서울대학교 경영학 학사- SCI평가정보㈜ 대표이사(前)
- 한국신용정보 대표이사(前)
- ㈜ 유비케어 상근감사(現)	-	-	계열회사 임원	7년	2023년 03월 31일

김준철	남	1972년 06월	상무	미등기	상근	약국사업 및 제약데이터사업 본부장	- ㈜유비케어 기획조정실장(前)- ㈜유비케어 플랫폼2본부장(現)	-	-	-	-	-

최준민	남	1973년 07월	상무	미등기	상근	의원사업 본부장	- ㈜유비케어 의원사업부서장(前)- ㈜유비케어 플랫폼1본부장(現)	-	-	계열회사 임원	-	-

※ 2022년 3월 28일에 개최된 제28기 정기주주총회에서 이상경 사내이사, 김동철 사외이사가 이사로 재선임되었고, 김진원 기타비상무이사가 이사로 신규선임되었습니다.
※ 김병준 기타비상무이사는 2022년 3월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니다.

나. 등기임원의 겸직 현황(기준일 : 2022년 3월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이상경	대표이사	(주)헥톤프로젝트(주1) (주)케이컨셉 (주)유팜몰 (주)비브로스
(주)아이쿱(주2)	대표이사 기타비상무이사 기타비상무이사 기타비상무이사기타비상무이사

안효조	기타비상무이사	(주)GC케어	대표이사

(주1) 2021년 1월 사명을 '(주)브레인헬스케어'에서 '(주)헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.
(주2) 당사는 전기 중 ㈜아이쿱의 보통주 및 전환상환우선주에 투자하였고, 2021년 9월 28일 이상경 대표이사가 (주)아이쿱 사외이사로 선임되었으나, 2022년 3월 진행된(주)아이쿱 정기주주총회에서 기타비상무이사로 변경하여 선임되었습니다.

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해 당사항 없습니다.

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EMR사업	남	71	-	1	-	72	9.4	1,118,219	15,531	-	-	-	-

EMR사업	여	65	-	-	-	65	4.6	656,577	10,101	-

유통사업	남	26	-	-	-	26	7.9	387,145	14,890	-

유통사업	여	8	-	-	-	8	1.8	76,882	9,610	-

데이터사업	남	31	-	5	-	36	7.5	605,537	16,820	-

데이터사업	여	17	-	3	-	20	5.2	235,504	11,775	-

공통	남	28	-	-	-	28	8.8	497,332	17,762	-

공통	여	24	-	-	-	24	6.7	301,238	12,552	-

합 계	270	-	9	-	279	-	3,878,434	13,901	-

※ 등기 임원을 제외한 임직원의 2022년 1분기 현황입니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 기재하였습니다※ 당사는 전기 중 헬스케어(검진사업) 사업부문을 매각하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	85,758	42,879	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	120,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	125,600	20,933	-

※ 김병준 기타비상무이사는 2022년 3월 28일 일신상의 사유로 중도 퇴임하였습니 다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	102,200	25,550	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	8,700	8,700	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,700	14,700	-

※ 보수총액은 2022년 1월 1일 ~ 2022년 3월 31일까지의 지급총액 입니다. ※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2022년 당분기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 인원수에는 공시서류 작성일 기준 퇴임한 이사를 포함하여 산정하였습니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음) 3. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : (주)녹십자 - 2001년 3월 : 지주회사 시스템 전환- 2009년 12월말 기준: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 지주회사 지정- 2010년 12월말 기준: 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 지주회사 해소 (※해소사유: 법률 시행령 제2조 제2항의 지주회사 요건 미충족)- 현재 : 지주회사 시스템 유지

2. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

녹십자	6	34	40

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	19,544	-	-	19,544

일반투자	1	5	6	24,331	-	-44	24,287

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	7	8	43,875	-	-44	43,831

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

구분	내용

거래상대방의 이름 및 회사와의 관계	(주)GC케어(최대주주)

거래종류	영업 양수도 - 양도인 : (주)유비케어 - 양수인 : (주)GC케어

거래일자	2021.01.18

거래대상물	개인건강정보관리플랫폼 사업부문

거래목적	그룹차원 자원의 효율적 재배치를 통한 시너지 창출

거래금액	1,316,500,000원(외부 감정평가법인 2처의 감정평가 금액 평균)

거래조건	- 양수인은 2021년 1월 18일에 양도대금의 100%인 금[1,316,500,000]원을 계약금으로 지급한다- 양도 대상 자산에 대한 권리 및 손실의 위험은 2021년1월18일 오전00시부터 양도인으로부터 양수인에게로 이전된다- 대상사업과 관련된 채권, 채무 중 양도이행일 전일까지 발생한 사유로 인한 것은 양도인에 귀속되고, 양도이행일 00시부터 발생한 사유로 인한 것은 양수인에게 귀속된다- 양도인은 2021년 1월 18일 이후 10년 동안 직접 또는 특수관계인(이하 통칭하여 “양도인측 경업금지의무자”)로 하여금 대한민국 전국 내에서 동종 영업을 운영하거나 대상 사업과 경쟁하지 않도록 하여야 한다.

거래로 인한 손익	995,108,317원

내부통제절차	2021.01.13 개최된 이사회에서 이사 전원의 찬성으로 당해 영업 양수도에 대해 승인을 가결하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있 는 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	담보제공자산	제공자	제공받은자	당분기말	전기말

담보제공	단기금융상품	㈜헥톤프로젝트(구. 브레인헬스케어)	임직원	1,186,900	1,186,900

담보제공	단기금융상품	㈜ 헥톤씨앤씨(구. 브레인씨앤씨)	임직원	229,944	229,944

(2) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 자금조달 등을 위하여 제공받은 지 급 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제공자	제공받은자	한도금액	지급보증처

차입금 지급보증	임원	㈜헥톤프로젝트(구. 브레인헬스케어)	696,000	중소기업은행

(3) 기타사항은 'III. 재 무에 관한 사항'중 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '특수관계자거래 ' 및 '우발부채와 약정사항 ' 을 참조하시기 바랍니다. 라. 채무인수 약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 첨부된 연결재무제표 주석 45. 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

(1) 행정기관의 제재 현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적
제재금액	사유	근거법령

2021년 11월 24일	개인정보보호위원회	당해 법인	과태료 부과	300만원	정보주체의 열람요구에 대해 10일 이내 응해야 하나 기한 경과	개인정보보호법

(2) 보고기간 후 사건 당분기말 현재 연결실체의 재무제표에 유의한 영향을 미치는 중요한 보고기간 후 사건은 없습니다. (3) 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업 확 인서 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 법적위험 변동사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 보호예수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)헥톤프로젝트(주1)	2017.07.03	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	14,889	지분율 80.30%	Y

(주)헥톤씨앤씨(주2)	2004.03.31	서울 구로구 디지털로32길 30, 9층 911호	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	1,843	지분율 80.30%	X

(주)케이컨셉	2011.03.24	경기 안양시 동안구 시민대로 361	의료소프트웨어개발 및 서비스 공급업	1,088	지분율 70.00%	X

(주1) 최근 사업연도말 기준(2021년 12월 말) 별도(개별) 자산 총액은 14,888,854,286원으로 지배회사인 유비케어의 별도 자산총액 144,818,064,904원의 10%이상에 해당되어 주요 종속회사로 편입되었습니다.2021년 1월 사명을 '㈜브레인헬스케어'에서 '㈜헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.
(주2) 2020년 12월 사명을 '㈜브레인씨앤씨'에서 '㈜헥톤씨앤씨'로 변경하였습니다. ㈜헥톤프로젝트(구. 브레인헬스케어)가 지분율 100%를 보유하고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

가. 계열회사 현황☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	6	㈜녹십자홀딩스	134511-0000014

㈜녹십자	110111-0109854

㈜녹십자웰빙	134511-0083218

㈜녹십자엠에스	134511-0076627

㈜지씨셀	134511-0172532

㈜유비케어	110111-1105364

비상장	34	㈜녹십자이엠	134511-0047793

㈜GC케어	110111-2833584

농업회사법인인백팜㈜	205211-0026721

㈜지씨지놈	134511-0215100

Curevo, Inc.	82-3739400

㈜지씨웰페어	134511-0169795

㈜녹십자메디스	135111-0087407

㈜아진디앤엠	134511-0269214

㈜지씨씨엘	134511-0405503

글로벌바이오인프라제이호 사모투자합자회사	110113-0025824

㈜에이블애널리틱스	110111-6788917

GC Lymphotec lnc.	0106-01-036063

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	913404005957110384

TaoJiang Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	91430922070571693J

ShouXian Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	91340422677573185W

NingGuo Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	91341881798115228G

DangShan Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	913413216789304122

Green Cross HK Holdings Limited.	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	818724577 RC0001

GC MOGAM, Inc.	81-3744746

GC Labtech, Inc.	81-3707136

GC DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	30.175.318/0001-74

㈜헥톤프로젝트	110111-6449147

㈜헥톤씨앤씨	110111-2984361

㈜케이컨셉	131111-0278365

㈜비브로스	110111-5299030

㈜유팜몰	110111-6262367

Novacel Inc	84-4228253

㈜그린벳	134511-0487618

㈜진스랩	124411-0093089

㈜아이쿱	110111-4714188

㈜더블유비엔피	110111-8009551

ABLE 2 CARE	87-3934854

나. 계열회사간 출자 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜지씨셀	㈜GC케어	㈜유비케어	㈜헥톤프로젝트	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	㈜에이블애널리틱스	㈜녹십자웰빙

㈜녹십자	50.06

㈜녹십자엠에스	41.51

㈜녹십자이엠	100.00

㈜GC케어	90.66	0.16

㈜녹십자웰빙	12.39	22.08	0.06

농업회사법인 인백팜㈜	89.98

㈜지씨셀	8.48	33.28

㈜지씨지놈	14.10	28.98	0.11	0.14

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	36.85	61.41

㈜지씨씨엘	67.02

Curevo, Inc.	53.08

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	100.00

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

ShouXian Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

NingGuo Green Cross PlasmaCenter Co.,Ltd.	100.00

DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	100.00

GC MOGAM, Inc.	100.00

Green Cross HK Holdings Limited.	84.78

Green Cross North America Inc	53.15	46.85

GC Labtech, Inc.	100.00

GC DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	99.99

GC Lymphotec lnc.	83.27

글로벌바이오인프라제이호 사모투자합자회사	49.51	49.50

㈜에이블애널리틱스	85.67

㈜유비케어	52.65

㈜헥톤프로젝트	75.00

㈜헥톤씨앤씨	100.00

㈜케이컨셉	70.00

㈜비브로스	37.79

㈜유팜몰	45.00

Novacel Inc.	100.00

㈜그린벳	62.06

㈜진스랩	54.87

ABLE 2 CARE, INC.	100.00

㈜아이쿱	37.54

㈜더블유비엔피	40.00

※ 상기 지분율은 총발행주식수 중 보통주 기준 지분율 입니다
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)바이오넷	비상장	2003.11.27	일반투자	1,093	140,150	0.84	280	-	-	-	140,150	0.84	280	18,104	-1,400

(주)유투바이오(주1)	상장	2009.11.10	일반투자	200	40,000	2.1	1,180	-	-	-66	40,000	2.1	1,114	41,334	9,236

(주) 비브로스	비상장	2016.11.04	일반투자	11,511	1,357,524	37.79	12,221	-	-	-	1,357,524	37.79	12,221	16,244	-15,681

(주) 유팜몰	비상장	2016.11.30	일반투자	450	90,000	45	450	-	-	-	90,000	45	450	1,265	81

(주)케이컨셉	비상장	2018.03.09	경영참여	980	30,800	70	980	-	-	-	30,800	70	980	792	303

(주)헥톤프로젝트(주2)	비상장	2018.03.08	경영참여	18,564	43,094	75	18,564	-	-	-	43,094	75	18,564	11,005	2,085

펫플랫폼제2호사모투자 합자회사	비상장	2020.12.11	일반투자	2,000	2,000,000,000	22.45	2,000	-	-	-	2,000,000,000	22.45	2,000	8,899	-28

㈜아이쿱(주3)	비상장	2021.09.13	일반투자	8,200	68,532	37.54	8,200	-	-	22	68,532	37.54	8,222	1,277	-1,370

합 계	-	-	43,875	-	-	-44	-	-	43,831	-	-

(주1) (주)유투바이오는 코넥스 상장기업입니다.
(주2) 2021년 1월 사명을 '(주)브레인헬스케어'에서 '(주)헥톤프로젝트'로 변경하였습니다.
(주3) 연결실체는 전기 중 사업확대를 위해 ㈜아이쿱의 보통주 및 전환상환우선주에 투자하였습니다. ㈜아이쿱의 지분율은 의결권이 있는 전환상환우선주까지 고려한 연결실체의 지분율이며, 보통주에 대한 연결실체의 지분율은 당분기말 현재 22.39%입니다.
※ 타법인에 대한 출자현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 다음중 어느 하나에 해당하는 경우 기재하였습니다. - 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우
- 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우
4. 기타 주요 계약 상세현황

거래대상	항 목	내 용

(주)비브로스	계약유형	타법인주식취득(구주)

계약일	2017년 1월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 278,000주(13.97%) 취득

(주)비브로스	계약유형	타법인주식취득(신주)

계약일	2017년 3월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 122,564주(5.08%) 취득

(주)유팜몰	계약유형	조인트벤처 출자

계약일	2016년 12월

목적	신규법인 설립에 따른 출자

주요내용	주식 89,999주(45.00%) 취득

(주)유팜몰	계약유형	영업 양수도

계약일	2017년 2월

목적	경영효율성 제고

주요내용	유팜몰 전자상거래업과 관련한 일체의 권리/의무

(주)엠디진	계약유형	타법인주식취득(신주)

계약일	2017년 5월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 26,341주(46.75%) 취득

(주)엠디진	계약유형	타법인주식취득(구주)

계약일	2017년 5월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 27,000주(50.62%) 취득

(주)비브로스	계약유형	타법인주식취득(신주)

계약일	2017년 9월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 162,220주(6.44%) 취득

(주)케이컨셉	계약유형	타법인주식취득(구주)

계약일	2017년 12월 10일

목적	EMR의 경쟁력 강화 및 사업확장

주요내용	주식 70%를 총 980,000천원에 인수하기로 결의2018년 3월 9일 취득완료

(주)브레인헬스케어	계약유형	타법인주식취득(구주+신주)

계약일	2018년 03월 08일

목적	병원 급 시장 및 의과 의원 점유율 확보당사 아이템 등과의 접목으로 시너지 창출 목적

주요내용	신주 7,459주(12.98%) 취득완료
구주 35,635주(62.02%) 2018년 6월 7일 이내 취득예정

(주)카카오인베스트먼트및박승원	계약유형	제3자배정 유상증자

계약일	2018년 03월 08일

목적	타법인 취득 자금 조달 및 사내 운전자금

주요내용	신주발행주식수 : 11,910,669주신주발행가액 : 4,030원
총 발행금액 : 47,999,996,070원청약일 : 2018년 4월 27일신주권교부일 : 2018년 5월 10일신주상장예정일 : 2018년 5월 11일

(주)씨알에스큐브세일즈	계약유형	씨알에스큐브와 합작법인 설립

계약일	2018년 3월 06일

목적	임상시험 소프트웨어 전문회사로서 신규사업

주요내용	총발행주식수 : 40,000주총 발 행 금 액 : 200,000,000원인 수 주 식 수 : 20,400주 (지분율51.0%)

크레템	계약유형	전환사채 인수 계약

계약일	2018년 3월 29일

목적	투자

주요내용	사채의 종류 : 기명식 사모 전환사채사채의 권면총액 : 30억사채의 만기일 : 2021년 4월 23일(3년)사채의 만기보장수익율 : 연 5%전환비율 : 권면금액의 100%전환가격 : 1주당 91,790원전환가격의 조정 가능(Refixing)

큰 의사랑	계약유형	영업양수도

계약일	2018년 7월 13일

목적	경영효율성 제고

주요내용	큰의사랑과 관련한 일체의 권리/의무

(주) 바로케어	계약유형	종속기업 주식 처분

계약일	2019.9.23

목적	재무효율성 제고

주요내용	바로케어 주식 56,341주(100%) 전량 매각

(주)비브로스	계약유형	타법인주식취득(구주 + 신주)

계약일	2020년 6월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 55,291주(1.76%) 취득

(주)비브로스	계약유형	타법인주식취득(구주 + 신주)

계약일	2020년 7월

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	주식 148,896주(4.22%) 취득

(주)녹십자헬스케어	계약유형	영업 양도 계약

계약일	2021년 01월 18일

목적	그룹차원 자원의 효율적 재배치를 통한 시너지 창출

주요내용	양도 가격 : 1,316,500,000원

(주)씨알에스큐브세일즈	계약유형	주식양도 계약

계약일	2021년 02월 01일

목적	OS(관찰 연구) 임상 시장 위축에 따른 양사 협력 사업 차질

주요내용	양도주식수 : 20,400주(지분율51.0%)양도금액 : 131,478,000원(1주당 6,445원)

(주)아이쿱	계약유형	타법인주식취득(구주)

계약일	2021년 09월 13일

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	보통주 28,074주(22.4%) 취득

(주)아이쿱	계약유형	타법인주식 취득(신주)

계약일	2021년 09월 13일

목적	투자 및 사업시너지

주요내용	전환상환우선주 40,458주 취득
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.