eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GC메디아이 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 유비케어
대 표 이 사 : 이 상 경
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 33길 28,10층 (구로동, 우림이-비지센터 10층)
(전 화) 02-2105-5000
(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이상경
(전 화) 02-2105-5000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)브레인헬스케어	2017.07.03	서울 구로구디지털로33길 28	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	8,511	지분율 75.00%	X

(주)브레인씨앤씨(주1)	2004.03.31	서울 구로구디지털로33길 29	시스템 소프트웨어개발 및 공급업	2,717	지분율 75.00%	X

(주)케이컨셉	2011.03.24	경기 안양시동안구 시민대로 361	의료소프트웨어개발 및 서비스 공급업	493	지분율 70.00%	X

(주)CRS큐브세일즈	2018.03.06	서울 마포구월드컵북로 396	응용 소프트웨어개발 및 공급업	443	지분율 51.00%	X

(주1) (주)브레인헬스케어가 지분율 100%를 보유하고 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 ( 1) 명칭 : 주식회사 유비케어 (영문 : UBcare. Co., Ltd.) 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1994년 12월 2일에 설립되었습니다. 또한 1997년 5월 2일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 주소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28, 10층(구로동,우림 이-비지센터 1차 10층)② 전화번호 : 02) 2105-5000③ 홈페이지 : http://www.ubcare.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 2015년 12월 18일 최대주주가 "SK케미칼"에서 "유니머스홀딩스 유한회사"로 변경되었으며 이에 따라, 2016년 3월 11일「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조의 2에 따라 SK그룹 계열사에서 제외되어 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 국내 요양기관EMR(Electronic Medical Record) 시장 점유율1위 기업입니다.전국 23,900여 병의원/약국(16,700여 개의 병원, 의원, 7,200여 개 약국)과 26개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다. 기타 상세한 내용은 동 공시서류의 ‘사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사 는 신용평가기관 NICE평가정보 주식회사로 부터 신용평가를 받았습니다. □ NICE평가정보(주)

평가일	기업신용평가등급	평가기준일	평가구분

2019.06.17	A0	2018.12.31	정기평가

2018.05.23	A0	2017.12.31	정기평가

□ 기업신용등급의 정의

평가기관	신용등급	신용등급의 정의

NICE평가정보(주)	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생 가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업

R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

아. 계열회사의 현황

회사명	설립일	사업자등록번호	상장일	주요업종

2014스틱성장동력 M	2014.11.20	120-88-21670	비상장	투자

유니머스홀딩스	2015.11.24	208-87-00250	비상장	투자

(주)비브로스	2013.12.23	114-87-13917	비상장	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)유팜몰	2016.12.16	634-88-00456	비상장	인터넷 의약품 판매

(주)케이컨셉	2011.03.24	129-86-58485	비상장	의료소프트웨어개발및 서비스

(주)씨알에스큐브세일즈	2018.03.06	367-86-01018	비상장	소프트웨어 제조,용역,판매업

(주)브레인헬스케어	2017.07.03	105-88-16294	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)브레인씨앤씨	2004.03.31	113-81-90224	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 05월 12일	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 04월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,910,669	500	4,030	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	52,197,139	-	52,197,139	-

Ⅴ. 자기주식수	1,454,497	-	1,454,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,742,642	-	50,742,642	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,454,497	-	-	-	1,454,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,197,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,454,497	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,742,642	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제10조의2 및 제44조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 제 10 조의 2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

- 제 44 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 1분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,017	6,797	6,088

(별도)당기순이익(백만원)	2,928	6,571	5,729

(연결)주당순이익(원)	56	133	121

현금배당금총액(백만원)	-	2,030	1,797

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.86	29.52

현금배당수익률(%)	-	-	0.7	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	40	35

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제26기, 제25기 연결당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준의 원칙에 따라 작성되었습니다.

※ 주당순이익은 계속영업 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기 1분기(당분기)	안진회계법인	-	-	-

제26기(전기)	안진회계법인	적정	-	일반의료기기 상품매출의 수익인식

제25기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기 1분기(당분기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	150,000천원	-

제26기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	130,000천원	총 1,462시간

제25기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토개별 및 연결 재무제표감사	78,000천원	총 1,280시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 외부감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회 사는 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사, 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사로, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다.

이사	구분

이상경	사내이사

전상엽	기타비상무이사

강일성	기타비상무이사

서경석	사외이사

※ 2020년 3월 31일에 개최된 제26기 정기주주총회에서 이상경사 내이사 ,전상엽 기타비상무이사, 강일성 기타비상무이사, 서경석 사외이사가 이사로 선임되었습니다 ※ 구경철 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사, 홍석우 사외이사는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다. .※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황 (기준일 : 2020년 3월 31일)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서경석	서울대학교병원 암진료부원장(現)서울대학교병원 장기이식센터장(前)서울대학교 의과대학교수(前)	해당사항 없음	없음	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

사내이사이상경 (출석율:100%)	기타비상무이사구경철(출석율:100%)	기타비상무전상엽(출석률:80%)	기타비상무이사박지환(출석률:75%)	기타비상무이사심용수(출석률:100%)	기타 비상무이사강일성 (출석률:100%)	사외이사서경석 (출석율:60%)	사외이사홍 석우(출석율:75%)

1	2019.03.05	1. 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표이용(채택) 승인의건4. 이사회 규정 일부 개정의 건5. 태영소프트 PACS 자산 양수도 계약의 건6. 예금 담보 제공 및 기한연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성

2	2019.09.19	1. 바로케어 지분 매각 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2020.03.05	1. 제26기 재무제표 승인(연결 포함)의 건2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표이용(채택) 승인의건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	찬성	불참

4	2020.03.17	1. 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2020.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	불참	-

※ 구경철 기타비상무이사, 박지환 기타비상무이사, 심용수 기타비상무이사, 홍석우 사외이사는 2020년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 해당 출석률은 2019년 1월 1일 ~ 2020년 03월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다. 라. 이사의 독립성 1 ) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(기준일 : 2020년 3월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이상경	- 서울대 공과대학 의용생체공학 석사('91.02)- 서울대 의용생체공학 박사과정 中('92.07)- (주)유비케어 상무이사('01.02~'13.05)- ㈜유비케어 대표이사('13.06~현재)	'98.03~'22.03(8회)	대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요경영진입니다. 최근 몇년간 회사성장에 크게 이바지 하였으며 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있을것으로 사료되어 적임자로 판단	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	계열사 임원

기타비상무이사	전상엽	- MIT공과대학 공학/경영학석사('10.01)- 스틱인베스트먼즈 투자3본부 상무이사('10.01~현재)	'18.03~'22.03
(1회)	뛰어난 전문성과 통찰력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그 동안의 경험을 바탕으로 회사의 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할 수 있다 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

기타비상무이사	강일성	- 서울대학교 경제학과 졸업('98.02)- 대우증권 PI/PE부 팀장('07.01~'10.07)- 스틱인베스트먼즈 투자3본부 본부장('10.07~현재)	'20.03~'22.03(해당없음)	폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및기업성장에 도움이 될 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	계열사 임원

사외이사	서경석	- 서울대학교 의과대학 의과학 박사('91.02)- 서울대학교병원 외과과장('12.07~'16.07)- 서울대학교병원 암진료부원장('17.02~현재)	'15.03~'22.03(2회)	의료계 종사자로서의 지식과 폭넒은 경험을 통한 통찰력을 바탕으로 회사의 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 사외이사로서의 직무인 업무집행감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문지식의 제공등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있다고 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

마. 이사회내 위원회 구성 현황

1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회 및 그 구성이 되어 있지 않습니다.2) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.3) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않아 활동내역이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 독립성 당사는 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

정관 제38조 (감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 정관 제 34조의 3 제 3항 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적사항(기준일 : 2020년 3월 31일)

직 명	성명	주요경력	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

감사	주성도	- 서울대학교 경영학학사('01)- SCI평가정보(주) 대표이사('12~'15)- 현대라이프생명보험(주) 사이이사('15~'17)- 아주캐피탈(주) 사외이사('17~'20.03)	'98.03~'18.03(해당없음)	서울대학교 경영학(박사)를 졸업하고 SCI평가정보 대표이사 및 사립학교교직원연금공단 이사장을 역임하였습니다. 주성도 감사는 경영,회계, 세무등에 풍부한 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성을 강화하고, 회계리스크를 방지하는데 크게 기여할 것으로 기대 됨에 따라 당사의 감사 적임자로 판단	이사회	해당없음	해당없음

* 2018년 제24기, 2019년 제25기, 2020년 제26기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 감사선임의 건이 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.03.05	1. 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표이용(채택) 승인의건4. 이사회 규정 일부 개정의 건5. 태영소프트 PACS 자산 양수도 계약의 건6. 예금 담보 제공 및 기한연기의 건	가결	참석

2	2019.09.19	1. 바로케어 지분 매각 계약의 건	가결	참석

3	2020.03.05	1. 제26기 재무제표 승인(연결 포함)의 건2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 전자투표이용(채택) 승인의건	가결	참석

4	2020.03.17	1. 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석

5	2020.03.31	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건	가결	참석

※ 해당 활동내역은 2019년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일까지의 내역입니다.

마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사지원조직 현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직을 두고 있지 않습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

사. 준법지원인 등- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 2020년 03월 31일 개최된 제26기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁을 하였으며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권을 행사하실 수 있습니다.(인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com)

나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하 지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상경	남	1966년 09월	대표이사사장	등기임원	상근	대표이사사장	- 서울대 공과대학 의용생체공학 박사과정 中- ㈜유비케어 대표이사(現)	131,578	-	최대주주의특수관계인	25	2022년 03월 31일

전상엽	남	1974년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	-스틱인베스트먼즈 투자3본부 상무이사
-MIT공과대학 공학/경영학석사	-	-	최대주주의계열사 임원	2	2022년 03월 31일

강일성	남	1972년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	-스틱인베스트먼즈 투자3본부 본부장-대우증권 PI/PE부 팀장	-	-	최대주주의계열사 임원	-	2022년 03월 31일

서경석	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교병원 암진료부원장(現)- 서울대학교병원 외과과장(前)	-	-	-	5	2021년 03월 31일

주성도	남	1956년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	- SCI평가정보㈜ 대표이사
- 한국신용정보 대표이사(前)
- 서울대학교 경영학 학사	-	-	-	4	2020년 03월 31일

김준철	남	1972년 06월	이사	미등기임원	상근	기획	- 유비케어 기획조정실장(現)	43,859	-	최대주주의특수관계인	21	-

최준민	남	1973년 07월	이사	미등기임원	상근	의원사업	- 유비케어 의원사업부서장(現)	43,859	-	최대주주의특수관계인	11	-

※ 2020년 3월 31일에 개최된 정기주주총회에서 이상경사내이사 ,전상엽 기타비상무이사, 강일성 기타비상무이사, 서경석 사외이사가 선임되었으며, 구경철/박지환/심용수 기타비상무이사 및 홍석우 사외이사가 임기만료에 따라 퇴임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EMR사업	남	62	-	-	-	62	8.2	837,295,331	13,504,763	151	103	254	-

EMR사업	여	37	-	-	-	37	4.2	345,170,279	9,328,926	-

유통사업	남	15	-	-	-	15	8.7	205,705,488	13,713,699	-

유통사업	여	4	-	-	-	4	1.1	45,701,877	11,425,469	-

데이터사업	남	24	-	1	-	25	7.7	355,817,582	14,232,703	-

데이터사업	여	11	-	1	-	12	4.5	123,302,435	10,275,203	-

헬스케어	남	10	-	-	-	10	7.1	152,145,642	15,214,564	-

헬스케어	여	13	-	7	-	20	5.1	192,237,076	9,611,854	-

공통	남	37	-	2	-	39	9.3	616,213,325	15,800,342	-

공통	여	29	-	1	-	30	9.1	306,500,810	10,216,694	-

합 계	242	-	12	-	254	7.3	3,180,089,845	12,520,039	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	72,013,372	36,006,686	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000,000	-

감사	1	120,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	110,685,123	13,835,640	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	86,685,123	17,337,025	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000,000	9,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

※ 보수총액은 2020년 1월 1일 ~ 3월 31일 지급총액 입니다. ※ 보수총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세 서의 근로소득을 기준으로 하고, 소득세법 제22조에 따라 산정된 기타소득이나 퇴 직소득이 있는 경우 합산하여 기재하였습니다.※ 1인당 평균 보수액은 2020년 당분기 누적 1인당 평균 보수액 입니다.※ 임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 -268,498 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 -268,498 - ※ 주식매수선택권의 공정가치는 블랙-숄즈 모형에 따라 당분기 손익계산서에 주식매수 선택권과 관련하여 비용으로 계상된 금액입니다. ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 이사, 감사 외에 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 보고서 작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 주식매수선택권을 부여받은 인원수 입니다.※ 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당분기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분입니다. 내역> (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이상경 등기임원 2016.03.25 자기주식교부, 차액보상 보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.25~2023.03.24 4,500 이상경 등기임원 2017.03.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.24~2024.03.23 4,500 권태훈 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김석진 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 김준철 미등기임원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 백성환 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 이동대 직원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 최준민 미등기임원 2016.06.24 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2019.06.24~2024.06.23 4,231 ※ 공시서류작성기준일 (2020년 3월 31일) 종가 : 4,385원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

회사명	설립일	사업자등록번호	상장일	주요업종

2014스틱성장동력 M	2014.11.20	120-88-21670	비상장	투자

유니머스홀딩스	2015.11.24	208-87-00250	비상장	투자

(주)비브로스	2013.12.23	114-87-13917	비상장	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)유팜몰	2016.12.16	634-88-00456	비상장	인터넷 의약품 판매

(주)케이컨셉	2011.03.24	129-86-58485	비상장	의료소프트웨어개발및 서비스

(주)씨알에스큐브세일즈	2018.03.06	367-86-01018	비상장	소프트웨어 제조,용역,판매업

(주)브레인헬스케어	2017.07.03	105-88-16294	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)브레인씨앤씨	2004.03.31	113-81-90224	비상장	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

나. 계통도 보고서 작성 기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

다. 관계회사간 출자현황 (기준일 : 2020년 3월 31일)

＼피투자회사 투자회사	유니머스홀딩스	유비케어	비브로스	유팜몰	케이컨셉	씨알에스큐브세일즈	브레인헬스케어	브레인씨앤씨	바로케어	비고

2014스틱성장동력 M	70.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

유니머스홀딩스	-	33.94%	-	-	-	-	-	-	-	-

유비케어	-	2.79%	39.84%	45%	70.00%	51.00%	75.00%	-	-	-

브레인헬스케어	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	19.00%	-

라. 회사와 계열회 사 간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 3월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이상경	대표이사	(주)브레인헬스케어 (주)케이컨셉 (주)유팜몰 (주)비브로스	대표이사 사외이사 기타비상무이사 기타비상무이사

전상엽	기타비상무이사	(주)비브로스	기타비상무이사

최준민	이사	(주)케이컨셉 (주)비브로스	사외이사 기타비상무이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)바이오넷(비상장)	2003.11.27	투자	1,093	14,015	1.08	70	-	-	-	14,015	1.08	70	12,314	-9,727

(주)메디엔인터내셔날(비상장)	2006.07.18	투자	879	5,621	6.79	-	-	-	-	5,621	6.79	-	794	-477

(주)유투바이오(비상장)	2009.11.10	투자	200	40,000	2.76	518	-	-	-86	40,000	2.76	432	21,977	-8

(주) 비브로스(비상장)	2016.11.04	투자	11,511	1,153,337	38.49	6,014	-	-	-	1,153,337	38.49	6,014	3,016	-1,202

(주) 유팜몰(비상장)	2016.11.30	투자	450	90,000	45.00	450	-	-	-	90,000	45.00	450	1,219	50

(주)케이컨셉(비상장)	2018.03.09	경영참여	980	30,800	70.00	980	-	-	-	30,800	70.00	980	608	114

(주)씨알에스큐브세일즈(비상장)	2018.03.06	경영참여	102	20,400	51.00	102	-	-	-	20,400	51.00	102	320	-1

(주)브레인헬스케어(비상장)	2018.03.08	경영참여	18,564	43,094	75.00	18,564	-	-	-	43,094	75.00	18,564	8,899	533

합 계	-	-	26,698	-	-	-86	-	-	26,612	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사의 명칭	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

종속기업	(주)바로케어(주1)	-	10,313	-	-

(주)브레인헬스케어	172,238	70,874	50,882	24,665

(주)케이컨셉	-	-	329,893	204,129

(주)CRS큐브세일즈	-	-	-	-

관계기업	(주)비브로스	206,430	11,800	16,059	-

(주)유팜몰	21,000	-	62,895	29,994

기타특수관계자	(주)카카오인베스트먼트	-	-	-	-

합 계	399,668	92,987	459,729	258,788

※ 별도 기준 입니다. (주1) 연결실체는 전기 중 종속기업인 (주)바로케어 지분을 매각하여 종속기업에서 제외하였습니다. 2. 당분기말 현재 특수관계자에 제공한 담보제공 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

성명	관계	거래종류	담보기간	거래내용	거래금액	비고

이상경	유비케어 임원	예금담보제공	2020.03.06~ 2020.05.06	임직원 신용대출	600,000	-

김준철	유비케어 임원	예금담보제공	2020.03.06~ 2020.05.06	임직원 신용대출	200,000	-

최준민	유비케어 임원	예금담보제공	2020.03.06~ 2020.05.06	임직원 신용대출	200,000	-

합 계	1,000,000	-

※ 별도 기준 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(2020.03.31)	- 제26기 재무제표(연결포함)승인의 건- 이익배당 승인의 건- 이사 선임의 건(사내 3인/사외 1인)- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

제25기정기주주총회(2019.03.26)	- 제25기 재무제표(연결포함)승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이익배당 승인의 건- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

제24기정기주주총회(2018.03.28)	- 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건- 이익배당 승인의 건- 이사 선임의 건(사내 5인/사외 2인)- 감사 선임의 건- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 부결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	감사 선임의 건은 결의성립요건을 충족하지 못하여 부결됨

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수 약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 연결실체는 당분기말 현재 이행보증보험과 관련하여 서울 보증보험(주)로부터 1,818,380 천원 의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(2) 연결실체는 당분기말 현재 KEB하나은행으로부터 전 자상거래로 인하여 발생하는 채무에 대 하 여 300,000 천 원 의 지급보 증을 제공받고 있습니다.

(3) 연결실체는 당분기말 현재 KEB하나은행과 전자적외상매출채권담보대출과 관련하 여 3,000,000 천원 의 한도약정을 체결 하고 있습니다.

3. 제재현황 및 그 밖의 사항 가. 제재현황 1) 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시- 일자 : 2016년 1월 15일- 처벌 내용 및 근거 법령 : 2015.12.16자로 유비케어의 대주주인 유니머스홀딩스 유한회사가 최대주주변경 을 수반하는 주식담보제공계약을 체결한 후, 유비케어는 관련 공시 기한인 2015.1 2.16자로 부터 8일이 경과한 2015.12.24자에 "최대주주변경을 수반하는 주식담보 제공계약체결"공시를 진행하였습니다. 이에 코스닥시장공시규정 제27조 및 32조에 의거 2016년 1월 15일 한국거래소로 부터 공시불이행에 따른 벌점 2.5점을 부과받 았습니다.- 재발방지를 위한 회사의 대책 : 관련 임직원 교육 등의 철저한 재발 방지 조치로 이러한 일이 발생하지 않도록 할 예정입니다. 나. 그 밖의 사항 당 사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 2020년 5월 7일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약이 종료되어 주식회사 유비케어의 최대주주가 유니머스홀딩스 유한회사에서 주식회사 녹십자헬스케어로 변경되었습니다.

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사 . 중단영업부문(1) 중단영업의 개요

2019년 10월 1일 연결실체는 종속기업인 (주)바로케어 지분을 매각하여 동 법인을 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.이와 관련하여 전분기 연결포괄손익계산서에 해당 영업부문을 중단영업으로 구분 표시하였으며, 비교표시 된 전분기 연결포괄손익계산서는 재작성 되었습니다.

(2) 전분기의 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	전분기

수익	98,345

매출원가	120

판매비와 관리비	(176,536)

영업외손익	(1,282)

세전손실	(79,353)

법인세효익	1,538

중단영업손실	(77,815)

지배기업 소유주지분	(77,815)

비지배지분	-

(3) 전분기 중단영업의 활동에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	전분기

영업활동으로 인한 순현금흐름	(65,274)

투자활동으로 인한 순현금흐름	-

재무활동으로 인한 순현금흐름	(6,449)

순현금유입(유출)	(71,723)

아. 중소기업 기준 검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소 기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다

외국지주회사의 자회사 현황-해당사항없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.