GC메디아이 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제28기 정기주주총회	제2조 (목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1) ~ 30) (현행과 같음)
31) 금융리스업
32) 임대업;부동산제외
33) 전기전자 및 정밀 기기 수리업
34) 위 각항에 부대되는 사업일체
제9조의2 (주식 등의 전자등록)
회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제10조의3(주식매수선택권)① 회사는~ 상법 등 관련 법령이 허용하는 한도내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, ~ 있다.
제14조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한이익의 배당에 대하여는 제10조의2의 규정을 준용한다.
제17조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② 제35조의5(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 경영위원회2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사회 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제35조 제2항 내지 제3항, 제35조의2, 제35조의3 규정을 준용한다. 제37조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.(신설)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(신설) 제42조 (재무제표등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률"의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④~ ⑥(현행과 같음) 부 칙 1. 이 정관은 2022년3월28일부터 시행 한다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 제조 및 판매업	영위

2	전자기기 제조 및 판매업	영위

3	물품매도 확약서 발행업	미영위

4	무역업(의료기기,전자기기,컴퓨터)	미영위

5	의료 및 전자기기 기술용역업	영위

6	소프트웨어 제조,용역,판매업	영위

7	유통업	영위

8	부동산 임대업	영위

9	전자상거래업	영위

10	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	영위

11	인터넷관련 사업	영위

12	소프트웨어 수출입업	영위

13	소매업	영위

14	보험대리점업	미영위

15	의원/약국 프랜차이즈업	미영위

16	의약품, 의약부외품, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품, 건강용품, 화장품 도/소매업	영위

17	컨설팅 및 교육업	미영위

18	건강관리서비스업	미영위

19	광고업	영위

20	수출입업 및 동 대행업	미영위

21	동물용 의약품 등, 동물용 건강보조식품, 동물용 위생용품, 동물용 건강용품, 동물용사료 도/소매업	영위

22	온/오프라인 결제대행업	미영위

23	통신기기 제조, 가공, 판매, 임대 및 수리업	영위

24	전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업	영위

25	방문간호 서비스업	미영위

26	시장조사 서비스업	영위

27	할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업	미영위

28	음식료품 도·소매업(농산물, 축산물, 수산물, 비알콜음료)	미영위

29	자료 및 도서 출판업	미영위

30	관광, 여행 및 숙박사업	미영위

31	금융리스업	미영위

32	임대업;부동산제외	미영위

33	전기전자 및 정밀 기기 수리업	미영위

다. 사업목적 변경 다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	금융리스업

추가	2022년 03월 28일	-	임대업;부동산제외

추가	2022년 03월 28일	-	전기전자 및 정밀 기기 수리업

수정	2022년 03월 28일	31) 위 각항에 부대되는 사업일체	34) 위 각항에 부대되는 사업일체

다-2. 사업목적 변경 목록 및 사유

구분	사업목적	변경 사유

31	금융리스업	- 의료기기 렌탈(시설대여) 개시를 고려한 추가

32	임대업(부동산제외)	- 의료기기 렌탈(시설대여) 개시를 고려한 추가

33	전기전자 및 정밀 기기 수리업	- 의료기기 수리업 개시를 고려한 추가

34	위 각항에 부대되는 사업일체	- 사업목적 순번 변경

※ 사업목적 변경 목록 및 사유의 '구분'은 정관 제2조 '목적'의 '순번'을 뜻합니다.

다-3. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 28일 제30기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 28일 제29기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

① 당사의 주된 사업인 EMR(전자의무기록)은 보험청구 및 진료기록의 저장 등 병의원 운영에 필요한 솔루션을 제공하는 사업으로 X-Ray, DR, PACS(의료영상솔루션) 등 다양한 의료기기와의 시스템간 연동을 통해 진료 효율화에 기여하고 있습니다.② 의료기기는 초기 도입 비용이 높기 때문에 비용 부담 사유로 "렌탈/리스" 등의 방식을 통하여 초기 투자 비용을 줄이고, 병원 예산을 효율적으로 활용할 수 있는 장점이 있기 때문에 최근 많은 의료기기 유통사들이 금융사(캐피탈사 등)등과 업무협력계약을 통해 해당 방식을 활용하여 판매하고 있습니다.③ 이러한 환경에서 당사가 직접 렌탈/리스사업을 운영한다면 의료기기 유통에 대한 가격 경쟁력을 갖출 수 있는 지 등 사업 타당성을 검토하고 있으며, 고객에게 좀 더 가격 선택권 등 가격으로 의료기기를 판매할 수 있다면, 당사의 주된 사업인 EMR 사업확대에도 기여할 것으로 예상하고 있습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	금융리스업	2022.03.28

2	임대업(부동산제외)	2022.03.28

3	전기전자 및 정밀 기기 수리업	2022.03.28

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 ① 업종 : 의료기기 유통 및 수리업 ② 제품 : X-Ray, DR 등 방사선 진단기기 ③ 서비스 내용 - 병의원에서 환자의 진료를 목적으로 하는 방사선 진단기기의 유통 및 유지보수 ④ 진출 목적 - 의료기기 유통 영업 경쟁력 확보 및 유지보수 수익 확보

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

① 시장의 주요 특성 - 의료기기가 의료행위에 수반되기 때문에 기술과 의료트렌드간 상호 영향 - 타 산업에서 활용되던 기술의 활용이 가능하고, 다른 산업의 기술 발전에 따라 신제품/신시장이 형성될 가능성 존재 - 기술 발전이 질병치료와 수명연장, 개인의 복리증진으로 연결된다는 점에서 높 은 공익성을 지님 - 인체에 직접 사용한다는 점에서 산업에 대한 규제가 강함 - 안전성이 강조되는 의료의 특성에 따라 의사의 의료기기 사용도 보수적으로, 인 지도와 신뢰도가 높은 제품이 시장 선점에 유리 - R, 인허가, 마케팅 등 다양한 분야에 인력이 필요(산업고용유발계수 높음) ② 규모 및 성장성 2020년도 의료기기 총생산은 10조 1,358억 원으로, 2019년도 7조 2,794억 원보 다 39.24% 증가했으며, 2020년도 국내총생산(GDP)은 1,924조 8,242억 원으로, 의료기기산업 은 국내총생산(GDP) 대비, 0.53%의 비중을 차지하며, 2020년도 제 조업 GDP는 480조 931억 원 으로, 의료기기산업은 제조업 GDP 대비 2.11%의 비중을 차지함3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ① 투자 및 예상 자금 소요액 : 매년 약 12억(자산 구매비용, 인건비 등) ② 투자자금 조달 원천 : 사내 보유 자금 활용 ③ 예상투자회수기간 : 약 3년4. 사업 추진현황 - 수익/비용구조, 인력확보 등 사업 타당성 검토 진행 中으로 2023년도말 ~ 2024년 중 사업화 추진 예정

5. 기존 사업과의 연관성 의료기기 초기 도입 비용에 부담을 느끼는 고객의 선택 범위 확대가 예상되며, 의료기기 유지보수 인력의 내재화를 통해 유지보수를 직접 수행함으로써, 협력업체에 지불하고 있는 유지보수 비용에 대한 추가 수익 확보 기대

6. 주요 위험 - 의료기기 렌탈/리스 사업 : 자금관리, 채권관리, 재고관리 등 운영 리스크 존재 - 의료기기 수리업 : 역량있는 인력 확보 및 유지

7. 미추진 사유① 금융리스업, 임대업(부동산 제외)

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 금융사(캐피탈사)와의 협력 방식과 직접 렌탈/리스를 영위하는 방식에 대한 사업 타당성 비교 검토가 진행중에 있음

나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 - 내부적인 일정에 따라 검토를 진행중에 있으며, 1년 이내에는 검토를 마 무리하여 사업 추진 여부를 확정할 예정이고, 검토 결과는 이후 사업보고서 에 기재할 예정임

② 전기전자 및 정밀 기기 수리업

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 의료기기 수리업을 위한 충분한 전문 인력 확보가 되지 않고 있음

나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 - 인력 확보를 지속하고 있으며, 인력확보 시점에 따라 추진계획 확정