eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
황금에스티 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)황금에스티
대 표 이 사 : 김 종 현
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25
(전 화) 02-6121-4600
(홈페이지) http://www.hwangkum.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 윤 성 임
(전 화) 02-6121-4600
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제 품 ㆍ 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주 상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 거래현황 9. 연구개발활동Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 2. 회계감사인의 변경 3. 내부회계관리제도Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금 조달/지출 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식의 분포 3. 주식사무 4. 주가 및 주식거래실적Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도, 영업거래 등 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래ⅩⅠ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항 2. 주주총회 의사록 요약 3. 우발채무 등[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유에스티	2009.04.02.	경북 포항시	스테인리스 강관 제조	69,268	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	○(지배회사자산총액 10% 이상)

(주)주은테크	2009.07.27.	충남 당진군	탄소강 가공	4,656	기업회계기준서 제1110호(실질지배력 보유)	×

(주)인터컨스텍	1999.05.10.	서울 금천구	교량 설계 및 시공	119,587	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	○(지배회사자산총액 10% 이상)

(주)이상인베스트먼트	2009.04.07.	서울 금천구	투자 및 융자	761	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	×

(주)길교이앤씨	2004.10.19.	서울 서초구	교량 설계 및 시공	13,638	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	×

(주)아이오컨스텍	2016.09.09	서울 마포구	교량 설계 및 시공	392	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	×

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)아이오컨스텍	종속회사 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009년 10월 29일	해당사항 없음	해당사합 없음

나. 회사의 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 황금에스티"로 표기합니다. 영문으로는 "Hwang Kum Steel Technology Co., Ltd" 라고 표기합니다. 다. 회사의 설립일자 당사는 1986년 8월 25일에 설립되었으며 1997년 4월 22일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 또한 2009년 10월 29일 유가증권시장에 주식을 이전 상장하였습니다. 라. 회사의 주소 등 본점 소재지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이 1로 25 대표전화 : 02-6121-4600 홈페이지 : http://www.hwangkum.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제 3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업과 3차원 측정장비 판매업을 영위하고 있습니다. 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유에스티는 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍와 길교이앤씨는 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술과 일체식교대교량계열을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다. 사 . 계열회사에 관한 사항 현재 당사의 기업집단에는 당사를 포함한 9개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

업 종	회 사 명	설립일	상장 여부	비고

제조업	(주)황금에스티	1986.08.25	상장	-

전자상거래업	(주)이상네트웍스	2000.02.28	상장	-

제조업	(주)유에스티	2009.04.01	상장	-

토목/건설업	(주)인터컨스텍	1999.05.01	비상장	-

토목/건설업	(주)길교이앤씨	2004.10.19	비상장	-

제조업	(주)주은테크	2009.07.27	비상장	-

금융/서비스	(주)이상인베스트먼트	2009.04.07	비상장	-

박람회 등 문화행사 기획 및 제작, 광고업 등	(주)메쎄이상(구:(주)이상엠앤씨)	2008.01.31	비상장	-

토목/건설업	(주)아이오컨스텍	2016.09.09	비상장	-

아. 신용평가에 관한 사항

등급	평가(산출)일자	재무기준일자	평가대상	평가회사(신용평가등급범위)

A	2019.07.05	2018.12.31	기업신용평가	한국기업데이터(주)(AAA~NR)

A+	2018.07.19	2017.12.31	기업신용평가	한국기업데이터(주)(AAA~NR)

A+	2018.03.15	2016.12.31	기업신용평가	한국기업데이터(주)(AAA~NR)

[신용등급체계 및 부여 의미]

평가회사	등급체계	부여의미

한국기업데이터(주)	AAA(aaa)	채무상환 능력이 최고 우량한 수준임

AA(aa)	채무상환 능력이 매우 우량하나, AAA(aaa)보다는 다소 열위한 요소가 있음

A(a)	채우상환 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB(bbb)	채무상환 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB(bb)	채무상환 능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B(b)	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC(ccc)	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음.

CC(cc)	채무불이행 가능성이 높음

C(c)	채무불이행 가능성이 매우 높음

D(d)	현재 채무불이행 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

* 상기 등급 중 AA(aa)등급부터 CCC(ccc)등급까지는 당해 등급 내에서의 상대적 우월 정도에 따라 "+", "-" 기호를 부기할 수 있음.
2. 회사의 연혁

가. 당사의 주된 변동내용

일 시	내 용

1986년 08월1989년 10월1996년 08월1996년 10월1997년 02월1997년 03월1997년 04월1999년 10월2000년 03월2000년 06월2002년 03월2002년 04월2004년 02월2004년 03월2006년 06월2006년 07월2008년 01월2008년 11월2009년 01월2009년 04월2009년 07월2009년 10월2009년 10월2011년 01월2011년 10월2012년 04월2014년 04월2016년 01월2016년 02월2017년 05월2018년 04월2019년 05월	주식회사 황금스테인레스 설립 인천 제 1공장 설립 인천 제 2공장 (코일센타) 설립 부산 영업소 개설 부산지사 설립 주식회사 황금에스티로 상호변경 코스닥시장 상장 액면분할(5,000원 → 500원) (주)이상네트웍스 설립(철강 B2B사업 진출) 황금에스티 기술연구소 설립 시화공장 준공 본사 이전(경기도 안산시) 광주지사 설립 부산지사 신축 대구지사 설립 당진공장 준공 카본스틸 사업 시작 대구지사 신축 이전 당진공장 증축 이상기술투자(주) 설립 (주)주은테크 설립 (주)미주에스티 인수 유가증권시장 이전 상장 카본스틸후판 사업 시작 대구지사 확장 이전 대전지사 설립 제주지사 설립 (주)인터컨스텍 인수 시화MTV공장 준공 당진공장 증축 (주)길교이앤씨 인수 (주)아이오컨스텍 종속회사 편입

나. 연결대상 주요 종속회사의 연혁

구 분	일 시	내 용

(주)유에스티	2009년 10월2010년 04월2010년 06월2010년 12월2017년 06월2018년 03월	(주)미주에스티 인수 신규 in-line 열처리설비 도입 파이프 형상 교정라인 도입 주식회사 유스틸로 상호변경(구, 미주에스티) 주식회사 유에스티로 상호변경(구, (주)유스틸) 코스닥시장 상장

(주)인터컨스텍	2016년 01월2016년 04월2017년 03월	(주)인터컨스텍 인수 충북 괴산 공장 착공 충북 괴산 공장 준공

(주)길교이앤씨	2018년 04월	(주)길교이앤씨 인수

(주)아이오컨스텍	2019년 05월	(주)아이오컨스텍 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 25일	주식배당	보통주	1,000,000	500	500	-

2012년 03월 22일	주식배당	보통주	1,000,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,861	-	1,861	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,998,139	-	13,998,139	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	14,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,861	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	13,998,139	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등을 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② (삭제)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 6월 30일의 배당기준일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (삭제)

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년 간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,525	22,654	24,896

(별도)당기순이익(백만원)	5,432	11,176	11,846

(연결)주당순이익(원)	1,038	1,434	1,480

현금배당금총액(백만원)	700	1,400	1,050

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.8	6.2	4.2

현금배당수익률(%)	보통주식	0.6	1.1	0.8

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	50	100	75

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

*연결당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

회사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기 반기(당반기)	호연회계법인	-	-

제33기 (전기)	신한회계법인	적정	-

제32기(전전기)	참회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기 반기(당반기)	호연회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	60,000,000	416

제33기(전기)	신한회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	100,000,000	1,066

제32기(전전기)	참회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	42,000,000	810

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기 반기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제323(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사는 보고서 작성 기준일 현재 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성된 이사회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐 ② 신주의 발행 ③ 사채의 발행 ④ 주주총회의 소집 결정 ⑤ 이사회 소집권자의 특정 ⑥ 전환사채의 발행 ⑦ 신주인수권부사채의 발행 ⑧ 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인 ⑨ 중간배당의 결정 ⑩ 영업보고서의 승인 ⑪ 지점의 이전ㆍ설치ㆍ폐지의 결정

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

* 주총 전 공시 : 공시 및 주총소집통지서 발송 * 주주의 추천여부 : 주주의 추천은 없습니다.

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

남상현	세무사	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2019-05	2019.03.12	제33기 현금배당의 건	원안대로 가결

2019-04	2019.03.06	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	원안대로 가결

2019-03	2019.03.06	제33기 별도/연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

2019-02	2019.03.04	외화단기차입	원안대로 가결

2019-01	2019.02.20	이상네트웍스 주식매입	원안대로 가결

(2) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김종현(출석률: 100%)	남재산(출석률: 100%)	남상현(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2019-05	2019.03.12	제33기 현금배당의 건	○	○	○

2019-04	2019.03.06	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	○	○	○

2019-03	2019.03.06	제33기 별도/연결 재무제표 승인의 건	○	○	○

2019-02	2019.03.04	외화단기차입	○	○	○

2019-01	2019.02.20	이상네트웍스 주식매입	○	○	○

다. 이사회 내 위원회에 관한 사항 * 해당 사항 없음.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사의 현황

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사/회장	김종현	이사회	경영총괄	-	최대주주 본인

이사	남재산	이사회	기술총괄	-	-

이사	윤성임	이사회	외환관리	-	-

사외이사	남상현	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사의 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 감사는 상근 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력

강지현	연세대 심리학과 사법시험 41회 사법연수원 31기 수료 법무법인 덕수 법무법인 에이펙스 現법무법인 지선 대표변호사

(2) 감사의 독립성 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부 장치를 아래와 같이운영하고 있습니다.

* 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. * 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. * 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. * 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2019-05	2019.03.12	제33기 현금배당의 건	○

2019-04	2019.03.06	제33기 정기주주총회 소집에 관한 건	○

2019-03	2019.03.06	제33기 별도/연결 재무제표 승인의 건	○

2019-02	2019.03.04	외화단기차입	○

2019-01	2019.02.20	이상네트웍스 주식매입	○

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 실시할 예정임

감사위원회(감사) 지원조직 현황 - 해당사항없음

준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 책택하고 있지 않으며, 제 31기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종현	본인	보통주식	3,491,400	24.94	3,491,400	24.94	-

김성주	부	보통주식	926,062	6.61	926,062	6.61	-

김종식	제	보통주식	1,307,907	9.34	1,307,907	9.34	-

김종욱	제	보통주식	1,238,725	8.85	1,238,725	8.85	-

김민숙	처	보통주식	613,184	4.38	613,184	4.38	-

계	보통주식	7,577,278	54.12	7,577,278	54.12	-

기타주식	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요 경력은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력

김종현	(주 )황금에스티 대표이사/회장 (주)길교이앤씨 대표이사 (주)이상네트웍스 회장한국디지털미디어고등학교 이사장

3. 주 식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종현	3,491,400	24.94%	최대주주

김성주	926,062	6.61%	특수관계인

김종식	1,307,907	9.34%	특수관계인

김종욱	1,238,725	8.85%	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,042	99.87%	6,112,471	43.66%

4. 주 식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 배정할 수 있다. 1∼ 7호 (정관 내용 참조)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1월 1일부터3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hwangkum.com)또는 서울경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종현	남	1961.12	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	美 조지아공대 기계공학 박사(주)이상네트웍스 회장한국디지털미디어고등학교 이사장 (주)길교이앤씨 대표이사	3,491,400	-	없음	28년	2022.03.28

남재산	남	1970.03	전무이사	등기임원	상근	기술연구	동아대 기계공학 석사(주)황금에스티 기술연구소장(주)주은테크 대표이사	-	-	없음	23년	2022.03.28

윤성임	여	1971.01	상무	등기임원	상근	외환관리	(주)황금에스티 외환관리팀 임원	-	-	없음	28년	2022.03.28

남상현	남	1955.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경제학 석사세무법인호람 대표	-	-	없음	13년	2022.03.28

강지현	남	1970.07	감사	등기임원	상근	감사	연세대 심리학과 사법시험 41회 사법연수원 31기 수료 법무법인 덕수 법무법인 에이펙스 現법무법인 지선 대표변호사	-	-	없음	2년	2020.04.05

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

STS 외	남	108	-	11	-	119	6.7	2,509	21	-

STS 외	여	20	-	-	-	20	6.7	369	18	-

합 계	128	-	11	-	139	6.7	2,878	20	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

* 해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000	-

등기감사	1	30	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	267	53	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	246	82	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 자본시장과금융투자업에관한법률 제159조제2항제3호 및 제3의2호에서 개별 등기임원 또는 보수총액 기준 상위 5명에게 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수를 지급하는 경우 구체적인 산정기준과 방법 및 금액을 기재하도록 규정하고 있으나, 당사는 당해 사업연도 중 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법* 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 : (주)황금에스티당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 포함하여 국내외에 13개의 계열회사가 있으며, 상장 3개사, 비상장회사 10개사로 구성되어 있습니다. 또한 당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』에 따른 총액출자제한 기업집단, 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.2019년 06월 30일 현재 당사가 속한 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	설립일	업 종	법인번호	비 고

국내법인	KOSPI	(주)황금에스티	1986.08.25	금속가공업	110111-0504195

KOSDAQ	(주)이상네트웍스	2000.02.28	전자상거래업	110111-1892010

(주)유에스티	2017.01.23	금속가공업	171711-0082211

비상장법인	(주)메쎄이상(구:(주)이상엠앤씨)	2008.01.31	전시주최, 광고업	110111-3835472

(주)탱그램팩토리	2014.07.10	컴퓨터프로그래밍, 정보서비스업	110111-5462794

(주)핸드아티	2011.10.06	전시회, 박람회 등 문화행사 기획 및 제작	110111-4701341

(주)인터컨스텍	1999.05.10	교량설계 및 시공 등	110111-1694507

(주)이상인베스트먼트	2009.04.07	금융/서비스	131411-0223752

글로벌비즈익시비션이벤트(주)	2014.11.24	전시회 및 박람회 주최	134511-0247260

(주)주은테크	2009.07.27	금속가공업	165011-0028283

(주)이상건설	2006.02.23	교량설계 및 시공 등	110111-3406827

(주)길교이앤씨	2004.10.19	교량 및 가교설치 등	110111-3101097

(주)아이오컨스텍	2016.09.09	교량 및 가교설치 등	110111-6174067

나. 계열회사 계통도

구분( % )	투자회사

(주)황금에스티	(주)이상네트웍스	(주)메쎄이상-구.이상엠앤씨	(주)탱그램팩토리	(주)핸드아티	(주)인터컨스텍	(주)이상인베스트먼트	(주)글로벌비즈익시비션이벤트	(주)유에스티	(주)주은테크	(주)이상건설	(주)길교이앤씨	(주)이에스서비스	(주)아이오컨스텍

피투자회사	(주)황금에스티	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이상네트웍스	28.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)메쎄이상(구.이상엠앤씨)	-	69.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)탱그램팩토리	-	36.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)핸드아티	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)인터컨스텍	70.8	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이상인베스트먼트	62.8	37.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)글로벌비즈익시비션이벤트	-	34.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)유에스티	66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)주은테크	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이상건설	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-

(주)길교이앤씨	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)이에스서비스	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)아이오컨스텍	70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사의 기업집단은 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	등기여부	상근여부	담당업무	비고

김종현	(주)이상네트웍스	회장	비등기	상근	경영총괄	-

(주)인터컨스텍	회장	등기	상근	경영총괄	-

(주)이상인베스트먼트	이사	등기	비상근	경영자문	-

(주)주은테크	이사	등기	비상근	경영자문	-

(주)길교이앤씨	대표이사	등기	상근	경영총괄	-

(주)아이오컨스텍	이사	등기	상근	경영총괄	-

남재산	(주)주은테크	대표이사	등기	상근	경영총괄	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이상네트웍스(코스닥상장)	2000.02.28	경영참여	3,227	2,258,511	25.05	21,288	348,503	2,847	2,301	2,607,014	28.92	26,436	137,257	6,357

(주)이상인베스트먼트(비상장)	2009.04.07	지분참여	2,380	87,500	62.83	29	-	-	-	87,500	62.83	29	761	65

(주)주은테크(비상장)	2009.07.27	경영참여	2,000	1,000,000	50.00	2,020	-	-	-	1,000,000	50.00	2,020	4,656	222

(주)유에스티(코스닥상장)	2009.10.12	경영참여	6,747	16,644,494	70.20	16,816	-1,000,000	-1,010	-	15,644,494	66.01	15,806	69,268	1,138

(주)인터컨스텍(비상장)	2015.12.29	경영참여	2,500	2,785,440	70.77	33,545	-	-	-	2,785,440	70.77	33,545	119,684	8,842

(주)길교이앤씨(비상장)	2018.04.30	경영참여	10,494	33,000	100	10,494	-	-	-	33,000	100.00	10,494	13,638	1,751

(주)아이오컨스텍(비상장)	2018.06.29	경영참여	300	15,000	20	300	125,000	625	-	140,000	70.00	925	403	-251

(주)이에스서비스(비상장)	2018.05.29	지분참여	500	100,000	50	469	-	-	14	100,000	50.00	483	1,023	-62

합 계	22,923,945	-	84,961	-526,497	2,462	2,315	22,397,448	-	89,738	346,690	18,062
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

* 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도, 영업거래 등

* 해당사항 없음.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

* 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 * 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제33기정기주주총회(2019.03.28)	① 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	① 원안 승인② 원안 승인③ 원안 승인④ 원안 승인⑤ 원안 승인	-

제32기정기주주총회(2018.03.23)	① 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건③ 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	① 원안 승인② 원안 승인③ 원안 승인	-

제31기정기주주총회(2017.03.24)	① 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 감사 선임의 건③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건④ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건⑤ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	① 원안 승인② 원안 승인③ 원안 승인④ 원안 승인⑤ 원안 승인	-

3. 우발채무 등

가. 채무보증 현황(1) 당분기말 현재 당사와 종속회사는 무역금융과 관련하여 재고자산의 일부를 양도담보로 제공하고 있으며, 운전자금과 관련하여 유형자산의 일부를 담보로 제공하였습니다.

(2) 당분기말 현재 당사가 종속회사의 채무등에 대해 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD 1$)

특수관계구분	회사명	보증처	통화단위	지급보증금액	보증만료일	비 고

종속기업	㈜유에스티	하나은행	USD	6,000,000	2020-06-11	Banker's Usance

신한은행	USD	6,000,000	2019-07-12	Banker's Usance

농협	USD	6,000,000	2020-03-26	Banker's Usance

국민은행	USD	4,620,000	2020-05-25	Banker's Usance

농협은행	USD	4,200,000	2019-12-24	Banker's Usance

합 계	USD	26,820,000

나. 그 밖의 우발채무 등(1) 당분기말 현재 당사와 종속회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 천USD 1$)

구분	금융기관	통화	약정한도	실행잔액

Usance	국민은행	USD	34,200	12,762

신한은행	USD	25,000	4,671

농협	USD	16,000	6,447

우리은행	USD	18,500	2,883

KEB하나은행(*1)	USD	10,200	3,068

합계	USD	103,900	29,831

(*1) KEB하나은행의 차입금과 관련하여 연결회사의 토지와 건물 등을 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 연결회사의 국민은행 시설자금 대출 관련하여 토지 및 건물이 동 금액만큼 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당반기말 현재 회사는 보증기관으로부터 제공받고 있는 보증 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증기관	제공받는자	보증금액	보증내용

서울보증보험	(주)황금에스티와 종속기업	5,801	이행지급보증 등

건설공제조합(*1)	(주)황금에스티와 종속기업	60,941	이행지급보증 등

엔지니어링공제조합(*2)	(주)황금에스티와 종속기업	30,475	이행지급보증 등

전문건설공제조합(*3)	(주)황금에스티와 종속기업	19,915	이행지급보증 등

합 계	117,132

(*1) 해당 조합에 대한 출자금 1,926백만원을 한도로 담보로 제공되어 있습니다.(*2) 해당 조합에 대한 출자금 1,101백만원을 한도로 담보로 제공되어 있습니다.(*3) 해당 조합에 대한 출자금 1,206백만원을 한도로 담보로 제공되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

* 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

* 해당사항 없음.