eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
황금에스티 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)황금에스티
대 표 이 사 : 김 종 현
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25
(전 화) 02-850-9700
(홈페이지) http://www.hwangkum.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 윤 성 임
(전 화) 02-850-9700
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제 품 ㆍ 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주 상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품 거래현황 9. 연구개발활동Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 감사의견 등 2. 회계감사인의 변경 3. 내부회계관리제도Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금 조달/지출 5. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 주식의 분포 3. 주식사무 4. 주가 및 주식거래실적Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인출자 현황Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 2. 대주주와의 자산양수도, 영업거래 등 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래ⅩⅠ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항 2. 주주총회 의사록 요약 3. 우발채무 등[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 황금에스티"로 표기합니다. 영문으로는 "Hwang Kum Steel Technology Co., Ltd" 라고 표기합니다. 나. 회사의 설립일자 당사는 1986년 8월 25일에 설립되었으며 1997년 4월 22일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 또한 2009년 10월 29일 유가증권시장에 주식을 이전 상장하였습니다. 다. 회사의 주소 등 본점 소재지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이 1로 25 대표전화 : 02-850-9700 홈페이지 : http://www.hwangkum.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제 3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 스테인리스/철강 소재 전문 기업으로 스테인리스 열연 및 냉연 판, 특수강을 생산, 판매하는 스테인리스 사업 및 탄소강 판 등을 생산, 판매하는 탄소강 사업과 3차원 측정장비 판매업을 영위하고 있습니다. 당사의 연결대상 주요종속회사인 주식회사 유스틸은 스테인리스 파이프 및 철강재 제조 및 판매, 스테인리스 판매 및 수출 등을 주된 영업으로 하고 있으며 주식회사 인터컨스텍은 자체 개발한 교량 (IPC거더) 제작 기술을 이용한 교량 설계 및 시공을 주된 영업으로 하고 있습니다. 바 . 계열회사에 관한 사항 현재 당사의 기업집단에는 당사를 포함한 10개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

업 종	회 사 명	설립일	상장 여부	비고

제조업	(주)황금에스티	1986.08.25	상장	-

전자상거래업	(주)이상네트웍스	2000.02.28	상장	-

토목/건설업	(주)인터컨스텍	1999.05.01	비상장	-

부동산 개발업	(주)하이텍서비스	2001.11.30	비상장

금융/서비스	이상기술투자(주)	2009.04.07	비상장	-

제조업	(주)주은테크	2009.07.27	비상장	-

제조업	(주)유스틸	2009.04.01	비상장	-

온라인무역컨설팅	(주)이상글로벌	2011.09.01	비상장	-

온라인광고	(주)이상엠앤씨	2008.01.31	비상장	-

전시주최	(주)이가전람	2010.10.04	비상장	-

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유스틸	2009.04.01	경북 포항시남구 장흥동	스테인리스강관 제조	53,342,667,604	의결권있는 주식50%초과 소유	해당

(주)인터컨스텍	1999.05.10	서울 강남구신사동	교량 설계 및 시공	95,027,786,792	의결권있는 주식50%초과 소유	해당

(주)주은테크	2009.07.27	충남 당진군송악면 한진리	탄소강 가공	5,785,411,096	의결권있는 주식50%초과 소유	미해당

* 주요종속 회사여부 판단기준 : 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)인터컨스텍	종속회사 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 당사의 주된 변동내용

일 시	내 용

1986년 08월1989년 10월1996년 08월1996년 10월1997년 02월1997년 03월1997년 04월1999년 10월2000년 03월2000년 06월2002년 03월2002년 04월2004년 02월2004년 03월2006년 06월2006년 07월2008년 01월2008년 11월2009년 01월2009년 04월2009년 07월2009년 10월2009년 10월2011년 01월2011년 10월2012년 04월2014년 04월2016년 01월2016년 02월	주식회사 황금스테인레스 설립 인천 제 1공장 설립 인천 제 2공장 (코일센타) 설립 부산 영업소 개설 부산지사 설립 주식회사 황금에스티로 상호변경 코스닥시장 상장 액면분할(5,000원 → 500원) (주)이상네트웍스 설립(철강 B2B사업 진출) 황금에스티 기술연구소 설립 시화공장 준공 본사 이전(경기도 안산시) 광주지사 설립 부산지사 신축 대구지사 설립 당진공장 준공 카본스틸 사업 시작 대구지사 신축 이전 당진공장 증축 이상기술투자(주) 설립 (주)주은테크 설립 (주)미주에스티 인수 유가증권시장 이전 상장 카본스틸후판 사업 시작 대구지사 확장 이전 대전지사 설립 제주지사 설립(주)인터컨스텍 인수시화MTV공장 준공

나. 연결대상 주요 종속회사의 연혁

구 분	일 시	내 용

(주) 유스틸	2009년 10월2010년 04월2010년 06월2010년 12월	(주)미주에스티 인수 신규 in-line 열처리설비 도입 파이프 형상 교정라인 도입 주식회사 유스틸로 상호변경(구, 미주에스티)

(주)인터컨스텍	2016년 01월	(주)인터컨스텍 인수
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 25일	주식배당	보통주	1,000,000	500	500	-

2012년 03월 22일	주식배당	보통주	1,000,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,861	-	1,861	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,998,139	-	13,998,139	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,861	-	-	-	1,861	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

* 당반기말 현재 당사가 보유 중인 자기주식(1,861주)은 2008년 주식배당시 단주처리를 목적으로 취득하였으며 향후 처분할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	14,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,861	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	13,998,139	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등을 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② (삭제)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의 2 (중간배당) ① 이 회사는 6월 30일의 배당기준일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④ 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ (삭제)

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년 간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,333	7,748	6,226

주당순이익 (원)	309	554	445

현금배당금총액 (백만원)	350	700	700

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.1	9.0	11.2

현금배당수익률 (%)	보통주식	0.5	1.01	1.18

기타주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	25	50	50

기타주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

* 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 31기 반기	제 30기	제 29기

2016.06.30	2015.12.31	2014.12.31

[유동자산]	147,099	123,594	113,051

ㆍ현금및현금성자산	35,310	19,328	11,619

ㆍ매출채권	40,643	35,383	40,586

ㆍ기타유동금융자산	7,746	1,973	691

ㆍ기타유동자산	3,466	16	78

ㆍ파생상품자산	156	177	-

ㆍ재고자산	59,777	66,703	60,077

ㆍ당기법인세자산	1	14	-

[비유동자산]	209,393	170,550	137,632

ㆍ관계기업투자지분	19,540	43,029	17,418

ㆍ매도가능금융자산	4,908	2,900	2,900

ㆍ기타비유동금융자산	949	195	439

ㆍ기타비유동자산	54	-	-

ㆍ유형자산	176,077	124,407	116,861

ㆍ무형자산	7,862	5	1

ㆍ이연법인세자산	3	14	13

[매각예정비유동자산]	24,900	14	13

자산총계	381,392	294,144	250,683

[유동부채]	117,290	95,740	58,994

ㆍ매입채무	9,587	7,466	7,693

ㆍ단기차입금	85,095	60,345	47,010

ㆍ기타유동금융부채	3,825	27,036	2,021

ㆍ기타유동부채	17,584	305	800

ㆍ파생상품부채	-	-	4

ㆍ당기법인세부채	1,199	588	1,466

[비유동부채]	57,242	14,013	11,706

ㆍ퇴직급여부채	1,245	12	10

ㆍ장기차입금	39,433	4,600	2,000

ㆍ기타비유동부채	2,324	-	-

ㆍ기타충당부채	441	-	-

ㆍ이연법인세부채	13,799	9,401	9,696

부채총계	174,533	109,753	70,700

[지배기업 주주지분]	181,019	172,206	168,565

ㆍ자본금	7,000	7,000	7,000

ㆍ자본잉여금	9,408	4,775	4,775

ㆍ자본조정	132	31	-103

ㆍ이익잉여금	164,479	160,401	156,893

[비지배지분]	25,840	12,184	11,418

자본총계	206,859	184,391	179,983

구 분	제 31기 반기	제 30기 반기	제 30기

2016.01.01~ 2016.06.30	2015.01.01~ 2015.06.30	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	108,541	87,945	172,921

영업이익	6,578	3,584	8,465

당기순이익(손실)	6,513	2,897	5,381

ㆍ지배기업 소유주지분	4,676	2,595	4,332

ㆍ비지배지분	1,837	302	1,049

기타포괄손익	-	-	53

총포괄손익	6,287	2,897	5,434

ㆍ지배기업 소유주지분	4,676	2,595	4,385

ㆍ비지배지분	1,611	302	1,049

기본주당순이익(단위: 원)	334	185	313

연결대상 회사 수	4	3	3

* 상기 제 31기 반기, 제 30기 반기, 제 30기, 제 29기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 연결대 상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비연결에 추가된 회사	전기대비연결에서 제외된 회사

제 31기 반기	(주)유스틸, (주)주은테크(주)인터컨스텍	(주)인터컨스텍	-

제 30기	(주)유스틸, (주)주은테크	-	-

제 29기	(주)유스틸, (주)주은테크	-	-

다. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 31기 반기	제 30기	제 29기

2016.06.30	2015.12.31	2014.12.31

[유동자산]	84,626	87,851	85,313

ㆍ현금및현금성자산	11,614	16,008	10,062

ㆍ단기금융상품	3,495	-	-

ㆍ매출채권	24,397	27,014	31,544

ㆍ기타유동금융자산	680	1,500	638

ㆍ기타유동자산	6	2	66

ㆍ파생상품자산	88	109	-

ㆍ당기법인세자산	-	14	-

ㆍ재고자산	44,346	43,205	43,003

[비유동자산]	168,767	157,396	123,036

ㆍ관계기업투자지분	15,273	39,267	14,267

ㆍ종속기업투자지분	48,848	15,283	15,253

ㆍ매도가능금융자산	2,600	2,900	2,900

ㆍ기타비유동금융자산	52	32	277

ㆍ유형자산	77,094	99,913	90,339

ㆍ매각예정비유동자산	24,900	-	-

자산총계	253,393	245,247	208,349

[유동부채]	48,371	70,543	39,150

ㆍ매입채무	3,045	3,552	6,326

ㆍ단기차입금	39,548	40,273	29,851

ㆍ기타유동금융부채	2,046	26,551	1,596

ㆍ기타유동부채	3,043	167	490

ㆍ파생상품부채	-	-	4

ㆍ당기법인세부채	689	-	883

[비유동부채]	41,493	13,167	8,967

ㆍ퇴직급여부채	10	12	10

ㆍ장기차입금	32,900	4,600	-

ㆍ이연법인세부채	8,583	8,555	8,957

부채총계	89,864	83,711	48,117

ㆍ자본금	7,000	7,000	7,000

ㆍ자본잉여금	4,775	4,775	4,775

ㆍ자본조정	(22)	(22)	(22)

ㆍ이익잉여금	151,775	149,783	148,479

자본총계	163,528	161,536	160,232

구 분	제 31기 반기	제 30기 반기	제 30기

2016.01.01~ 2016.06.30	2015.01.01~ 2015.06.30	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	59,299	68,145	130,281

영업이익	2,379	2,264	3,805

당기순이익(손실)	2,343	1,746	2,004

기타포괄손익	-	-	-

총포괄손익	2,343	1,746	2,004

기본주당순이익(손실)(단위: 원)	167	125	143

* 상기 제 31기 반기, 제 30기 반기, 제 30기, 제 29기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기 반기(당반기)	참회계법인	-	-

제30기(전기)	참회계법인	적정	-

제29기(전전기)	참회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기 반기(당기)	참회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	42,000,000	416

제30기(전기)	참회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	42,000,000	1,248

제29기(전전기)	참회계법인	재무제표 및 연결재무제표 감사	40,000,000	1,206

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

회사는 기업공시 서식 작성기준에 따라 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사는 보고서 작성 기준일 현재 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성된 이사회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

① 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐 ② 신주의 발행 ③ 사채의 발행 ④ 주주총회의 소집 결정 ⑤ 이사회 소집권자의 특정 ⑥ 전환사채의 발행 ⑦ 신주인수권부사채의 발행 ⑧ 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인 ⑨ 중간배당의 결정 ⑩ 영업보고서의 승인 ⑪ 지점의 이전ㆍ설치ㆍ폐지의 결정

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

* 주총 전 공시 : 공시 및 주총소집통지서 발송 * 주주의 추천여부 : 주주의 추천은 없습니다.

3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

남상현	세무사	해당사항 없음	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

2) 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2016-11	2016.6.20	외국환통합한도 설정 기한연장에 관한 건	원안대로 가결

2016-10	2016.03.25	대표이사 중임의 건	원안대로 가결

2016-09	2016.03.21	신한은행 수입신용장(기한부-일반)재약정에 관한 건	원안대로 가결

2016-08	2016.03.14	토지, 건물 등 유형자산 매각의 건	원안대로 가결

2016-07	2016.03.08	보증 채무 제공의 건	원안대로 가결

2016-06	2016.03.03	제30기 정기주주총회 소집에 관한건	원안대로 가결

2016-05	2016.03.03	재30기 현금배당의 건	원안대로 가결

2016-04	2016.02.29	신한은행 원화지급보증(거래담보)신규에 관한 건	원안대로 가결

2016-03	2016.02.16	재30기 별도/연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

2016-02	2016.01.18	파생상품거래 재약정의 건 (한도거래)	원안대로 가결

2016-01	2016.01.06	산업은행 시설자금 차입의 건	원안대로 가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

남상현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016-11	2016.6.20	외국환통합한도 설정 기한연장에 관한 건	○

2016-10	2016.03.25	대표이사 중임의 건	○

2016-09	2016.03.21	신한은행 수입신용장(기한부-일반)재약정에 관한 건	○

2016-08	2016.03.14	토지, 건물 등 유형자산 매각의 건	○

2016-07	2016.03.08	보증 채무 제공의 건	○

2016-06	2016.03.03	제30기 정기주주총회 소집에 관한건	○

2016-05	2016.03.03	재30기 현금배당의 건	○

2016-04	2016.02.29	신한은행 원화지급보증(거래담보)신규에 관한 건	○

2016-03	2016.02.16	재30기 별도/연결 재무제표 승인의 건	○

2016-02	2016.01.18	파생상품거래 재약정의 건 (한도거래)	○

2016-01	2016.01.06	산업은행 시설자금 차입의 건	○

다. 이사회 내 위원회에 관한 사항 * 해당 사항 없음.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사의 현황

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사/회장	김종현	이사회	경영총괄	-	최대주주 본인

이사	김종식	이사회	기술자문	-	친인척

이사	남재산	이사회	기술총괄	-	-

사외이사	남상현	이사회	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사의 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 감사는 상근 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력

김형준	인천대 경영학 석사SK가스한국검사정공사현 광운대 겸직교수

(2) 감사의 독립성 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부 장치를 아래와 같이운영하고 있습니다.

* 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. * 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. * 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. * 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2016-11	2016.6.20	외국환통합한도 설정 기한연장에 관한 건	○

2016-10	2016.03.25	대표이사 중임의 건	○

2016-09	2016.03.21	신한은행 수입신용장(기한부-일반)재약정에 관한 건	○

2016-08	2016.03.14	토지, 건물 등 유형자산 매각의 건	○

2016-07	2016.03.08	보증 채무 제공의 건	○

2016-06	2016.03.03	제30기 정기주주총회 소집에 관한건	○

2016-05	2016.03.03	재30기 현금배당의 건	○

2016-04	2016.02.29	신한은행 원화지급보증(거래담보)신규에 관한 건	○

2016-03	2016.02.16	재30기 별도/연결 재무제표 승인의 건	○

2016-02	2016.01.18	파생상품거래 재약정의 건 (한도거래)	○

2016-01	2016.01.06	산업은행 시설자금 차입의 건	○
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다. 다. 경영권 경쟁에 관한 사항 당사의 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주와 특수관계인을 포함한 지분율은 총 54.12% 입니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종현	본인	보통주식	3,491,400	24.94	3,491,400	24.94	-

김성주	부	보통주식	926,062	6.61	926,062	6.61	-

김종식	제	보통주식	1,307,907	9.34	1,307,907	9.34	-

김종욱	제	보통주식	1,238,725	8.85	1,238,725	8.85	-

김민숙	처	보통주식	613,184	4.38	613,184	4.38	-

계	보통주식	7,577,278	54.12	7,577,278	54.12	-

기타주식	-	-	-	-	-

당사 최대주주의 주요 경력은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력

김종현	(주)황금에스티 대표이사/회장(주)이상네트웍스 회장(주)인터컨스텍 대표이사한국디지털미디어고등학교 이사장

2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종현	3,491,400	24.94%	최대주주

김성주	926,062	6.61%	특수관계인

김종식	1,307,907	9.34%	특수관계인

김종욱	1,238,725	8.85%	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,461	99.71%	4,938,242	35.27%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 배정할 수 있다. 1∼ 7호 (정관 내용 참조)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1월 1일부터3개월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000.주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hwangkum.com)또는 서울경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2016.06	2016.05	2016.04	2016.03	2016.02	2016.01

보통주	주가	최고	6,400	7,000	7,220	6,530	6,080	6,200

최저	5,780	6,130	6,380	5,750	5,460	5,430

월평균	6,089	6,550	6,860	6,221	5,822	5,874

거래량	최고(일)	104,520	144,181	123,836	126,884	61,855	105,457

최저(일)	7,360	10,309	27,227	10,110	5,423	12,360

월거래량	586,306	641,150	1,111,412	986,404	425,430	835,020
1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종현	남	1961.12	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	美 조지아공대 기계공학 박사(주)이상네트웍스 회장(주)인터컨스텍 대표이사한국디지털미디어고등학교 이사장	3,491,400	-	25년	2019.03.24

남재산	남	1970.03	상무이사	등기임원	상근	기술연구	동아대 기계공학 석사(주)황금에스티 기술연구소장	-	-	20년	2019.03.24

김종식	남	1964.03	이사	등기임원	비상근	기술자문	서울대 전자공학 박사이상기술투자(주) 대표이사	1,307,907	-	6년	2018.03.27

김형준	남	1953.12	감사	등기임원	상근	감사	인천대 경영학 석사광운대 겸직교수	-	-	2년	2017.12.09

남상현	남	1955.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경제학 석사세무법인호람 대표	-	-	11년	2019.03.24

나. 미등기임원 현황

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수(보통주)	재직기간

김상현	1973.04	상무	미등기임원	상근	STS영업관리	(주)황금에스티 표면제본부장	-	16년

김종열	1972.03	상무	미등기임원	상근	전략기획	(주)황금에스티 철강본부장	-	7년

윤성임	1971.01	상무	미등기임원	상근	외환관리	(주)황금에스티 외환관리부장	-	24년

다. 직원 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

STS 외	남	89	-	15	-	104	6.2	2,079	20	-

STS 외	여	21	-	1	-	22	5.2	380	17	-

합 계	110	-	16	-	126	5.7	2,459	20	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기 이사	4	800	-

등기 감사	1	30	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	156	52	-

사외이사	1	12	12	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	9	9	-

계	5	177	35	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법* 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 : (주)황금에스티

나. 기업집단에 소속된 회사의 현황

관계회사명	투자지분 현황	비 고

(주)황금에스티	(주)이상네트웍스 : 24.87%이상기술투자(주) : 62.83%(주)인터컨스텍 : 73.45%(주)주은테크 : 50.00%(주)유스틸 : 68.40%	유가증권시장상장

(주)이상네트웍스	이상기술투자(주) : 25.00%(주)이상글로벌 : 50.00%	코스닥 상장

(주)인터컨스텍	(주)하이텍서비스 :100.00%	비상장

(주)하이텍서비스	-	비상장

이상기술투자(주)	-	비상장

(주)유스틸	-	비상장

(주)주은테크	-	비상장

(주)이상글로벌	-	비상장

(주)이상엠앤씨	-	비상장

(주)이가전람	-	비상장

* 당사의 기업집단은 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	등기여부	상근여부	담당업무	비고

김종현	(주)이상네트웍스	회장	등기	상근	경영총괄	-

(주)인터컨스텍	대표이사	등기	상근	경영총괄	-

(주)유스틸	이사	등기	비상근	경영자문	-

이상기술투자(주)	이사	등기	비상근	경영자문	-

(주)이상글로벌	이사	등기	비상근	경영자문	-

김종식	이상기술투자(주)	대표이사	등기	상근	경영총괄	-

(주)유스틸	대표이사	등기	상근	생산총괄

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이상네트웍스(코스닥 상장)	2000.02.28	경영권참여	3,227	2,238,440	24.87	11,891	-	-	-	2,238,440	24.87	11,891	72,735	3,744

이상기술투자(주)(비상장)	2009.04.07	지분참여	2,380	4,462,500	29.75	2,376	1,875,000	-	-	6,337,500	62.83	3,382	4,937	-620

합 계	6,700,940	-	14,267	-	-	-	6,700,940	-	15,273	77,672	3,124

* 상기 출자지분에 대하여 지분법적용투자주식으로 분류하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

* 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도, 영업거래 등

* 해당사항 없음.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

* 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

* 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 30기정기주주총회(2016.03.25)	제 1호 의안 : 제 30기 재무제표 및연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	현금배당 : 주당 25원

제 2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	상근 이사 1명비상근 이사 2명 재선임

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	승인액 : 800,000,000원

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	승인액 : 30,000,000원

3. 우발채무 등

가. 채무보증 현황 (1) 당기말 현재 당사와 종속회사는 무역금융과 관련하여 재고자산의 일부를 양도담보 로 제공하고 있으며, 운전자금과 관련하여 유형자산의 일부를 담보로 제공하였습니다(연결감사보고서 주석 13, 15와 25 참조).

(2) 당기말 현재 당사가 종속회사의 채무등에 대해 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD 1$)

특수관계구분	회사명	보증처	통화단위	지급보증금액	보증만료일	비 고

종속기업	㈜유스틸	하나은행	KRW	2,400,000	2017-03-15	운전자금

KRW	7,800,000	2017-04-12	운전자금

USD	3,600,000	2019-09-27	외화운전자금

USD	6,500,000	2017-06-11	Banker's Usance

신한은행	USD	6,000,000	2016-07-12	Banker's Usance

USD	1,867,200	2016-07-03	파생상품

국민은행	USD	3,000,000	2017-01-23	Banker's Usance

농협은행	USD	6,000,000	2017-03-26	Banker's Usance

KRW	3,600,000	2017-06-16	운전자금

우리은행	KRW	2,400,000	2017-03-15	운전자금

합 계	USD	26,967,200

KRW	16,200,000

나. 그 밖의 우발채무 등(1) 당기말 현재 당사와 종속회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD $1)

구분	금융기관	통화	약정한도	실행액

Usance	국민은행	USD	32,500,000	15,551,787

신한은행	USD	25,000,000	11,268,789

농협은행	USD	20,000,000	14,318,965

하나은행	USD	5,000,000	1,709,234

운전자금	하나은행	KRW	6,000,000	2,990,000

USD	3,000,000	-

농협은행	KRW	3,000,000	-

우리은행	KRW	2,000,000	2,000,000

합 계	KRW	11,000,000	4,990,000

USD	85,500,000	42,848,776

(*) 해당 금융기관의 한도액은 원화(KRW) 기준이나, 실행액은 USD 금액입니다.

(2) 당기말 현재 당사와 종속회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받는자	보증금액	보증내용

서울보증보험	(주)황금에스티와 종속기업	246,342	공탁보증 등
1. 전문가의 확인

* 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

* 해당사항 없음.