황금에스티 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일이며,보고서 제출일 이후 개최 예정인 제40기 정기주주총회(2026년 3월 31일)에 다음의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수) ① 이 회사의 이사는 5인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 사외이사로 구성한다.	제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수) ① 이 회사의 이사는 5인 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 독립이사로 구성한다.	상법 개정에 따른독립이사 제도 반영및 용어 정비

제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임과 해임) 이사와 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다. ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정한다.	제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임과 해임) 이사와 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다. ①~⑥ (현행과 동일) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 독립이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정한다.	상법 개정에 따른용어 정비

제32조 (이사 및 감사위원회 위원의 보선) ① (현행과 동일) ② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사 및 감사위원회 위원의 보선) ① (현행과 동일) ② 독립이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른용어 정비

附 則 이 정관은 제40기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	경과규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제37기
정기주주총회	제 2조 (목적)	사업목적추가

2025년 03월 26일	제39기
정기주주총회	제19조 (소집통지 및 공고)
제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수)
제29조의 1 (감사위원회)
제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임과 해임)
제31조 (이사 및 감사위원회 위원의 임기)
제32조 (이사 및 감사위원회 위원의 보선)
제34조 (이사의 직무)
제34조의 1 (이사의 보고의무)
제35조 (감사위원회의 직무)
제36조 (감사위원회의 감사록)
제37조 (이사회의 구성과 소집)
제39조 (이사회의 의사록)
제40조 (이사의 보수)
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 .비치 등)	감사위원회
도입에의한 개정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스테인레스 소재가공 및 제조업	영위

2	특수강제조 및 판매업	영위

3	기계제작업 및 판매업	영위

4	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

5	전자 상거래업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	탄소강 소재가공 및 제조업	영위

8	탄소강 판매업	영위

9	금속 절삭 가공 기계 제조	영위

10	전자제품 정밀 금형	영위

11	전기장치 박스 제조	영위

12	신기술 개발 및 기술 용역 사업	영위

13	3차원 측정장비 판매업	미영위

14	부동산 개발 및 공급업	영위

15	부동산 중개 및 자문업	영위

16	부동산 관리업	영위

17	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업	영위

18	전 각 호에 부대되는 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	제 2조 (목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 스테인레스 소재가공 및 제조업2. 특수강제조 및 판매업3. 기계제작업 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 판매업5. 전자 상거래업6. 부동산 임대업7. 탄소강 소재가공 및 제조업8. 탄소강 판매업9. 금속 절삭 가공 기계 제조10. 전자제품 정밀 금형11. 전기장치 박스 제조12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업13. 3차원 측정장비 판매업14. 부동산 개발 및 공급업15. 부동산 중개 및 자문업16. 부동산 관리업17. 전 각 호에 부대되는 사업	제 2조 (목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 스테인레스 소재가공 및 제조업2. 특수강제조 및 판매업3. 기계제작업 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 판매업5. 전자 상거래업6. 부동산 임대업7. 탄소강 소재가공 및 제조업8. 탄소강 판매업9. 금속 절삭 가공 기계 제조10. 전자제품 정밀 금형11. 전기장치 박스 제조12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업13. 3차원 측정장비 판매업14. 부동산 개발 및 공급업15. 부동산 중개 및 자문업16. 부동산 관리업17. 스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업18. 전 각 호에 부대되는 사업

마. 사업목적 변경 사유

당사는 미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 통해 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 사업목적에 추가하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업	2023년 03월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적국내외 친환경 원예, 과수의 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 이를 스마트 팜의 형태로 구현함으로 최소한의 노동, 에너지 투입을 통해 생산성 극대화 및 고품질의 농업, 제품생산이 가능할 수 있도록 하여 미래 산업에 대비하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성빅데이터, AI, 무인자동화등 융합기술을 온실등에 접목하여 원격, 자동으로 작물의 생육환경을 관리할 수 있는 지능화된 시설 농장으로 농산물 생산시설의 환경 및 생체정보의 계측과 판단을 기존 관행적, 경험적 농업기술에 의존하지 않고 언제 어디서나 적절한 제어하고 처방할 수 있습니다. 이로 인해 최소한의 노동 및 에너지의 투입으로 생산성 극대화 및 고품질의 농업, 축산 제품 생산이 가능한 기술 구현하고 있습니다.

2021년 전세계 스마트 팜시장규모는 148억달러로 추정되었으며, 향후 지속적인 시장확대로 220억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 각 국의 스마트팜 기술혁신과 정책이 뒷받침되어 경쟁력이 향상되고 있는 만큼 스마트팜 시장의 성장세도 가파르게 증가하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등① 초기 연구단계(2023년~2025년)

- 사업의 타당성을 검토하기 위하여 연구인력 구성 및 소규모 test 시설 운영

- 초기 연구비(인건비포함) 450백만원 *3년 = 1,350백만원

② 개발단계(2026년~2028년)

- 시설투자 및 제품화 : 8,000백만원(3년)

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

① 조직 및 인력구성 현황- 연구개발 인력 7명 구성

② 연구개발활동 내용

- 수경재배 및 green-wall 연구진행

(5) 기존 사업과의 연관성신규사업으로 새롭게 진행되는 다른 영역의 사업입니다.

(6) 주요 위험연구와 개발단계를 지나 초기 시설 투자가 이루어질 경우 국내 시장규모의 개척할 수 있는 정책적 정부의 정책적 기술, 세제등이 병행되어야 하며, 중국 등 해외 진출이 용이할 수 있도록 다각적 지원이 필요합니다.

(7) 향후 추진계획현재는 사업에 대한 타당성 및 기술의 확보를 위한 연구단계로 진행하고 있으며, 연구결과에 따라 구체적 사업진행규모를 결정할 예정입니다.