황금에스티 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일이며,보고서 제출일 이후 개최 예정인 제39기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에 다음의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 19조 (소집통지 및 공고) ①~② (생략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명.약력.추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자의 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ①~② (생략)	제 19조 (소집통지 및 공고) ①~② (현행과 동일) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명.약력.추천인 그 밖에 상법 시행령이 정하는 후보자의 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ (현행과 동일)	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제 5장 理事. 理事會. 監事	제 5장 理事. 理事會. 監事委員會	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제 29조 (이사 및 감사의 수) (전문개정)	제29조 (이사 및 감사위원회 위원의 수) ① 이 회사의 이사는 5인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 사외이사로 구성한다.	감사위원회 도입에 따른 전문개정

신설>	제 29조의 1 (감사위원회) ① 회사는 이사회내에 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다. ③ 감사위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다.	감사위원회 도입에 따른 전문개정

제 30조 (이사 및 감사의 선임) (전문개정)	제30조 (이사 및 감사위원회 위원의 선임과 해임) ① 이사와 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다. ②~③ (현행과 동일) ④ 이사의 해임은 주주총회 특별 결의에 의해 진행되며, 출석 주주의 의결권 3분의 2이상과 발행주식 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임은 상법 등 관련법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 등 관련법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정한다.	감사위원회 도입에 따른 전문개정

제31조 (이사 및 감사의 임기) ① (생략) ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.	제31조 (이사 및 감사위원회 위원의 임기) ① (생략) ② 감사위원회 위원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제32조 (이사 및 감사의 보선) ① 이사 및 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제32조 (이사 및 감사위원회 위원의 보선) ① 이사 및 감사위원회 위원중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제 34조 (이사의 직무) (전문개정)	제34조 (이사의 직무) ①~② (현행과 동일) ③ 대표이사는 산업안전보건법 등 관련 법령이 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다. ④ 이 회사는 제3항에 따른 안전 및 보건에 관한 계획을 이사회에 보고하고 승인을 얻어야 한다.	산업안전보건법 준수를 위한 전문개정

제 34조의 2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여 한다.	제 34조의 1 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제 35조 (감사의 직무) (전문개정)	제35조 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 전문개정

제 36조 ( 감사의 감사록 ) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야한다.	제 36조 ( 감사위원회의 감사록 ) 감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

제37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제 37조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일) ② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제 39조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.	제 39조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제40조 (이사 및 감사의 보수) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.	제 40조 (이사의 보수) ① 이사의 보수는 주주총회의 의결로 이를 정한다.	감사위원회 도입에 따른 용어 삭제

제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 .비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 감사는 제1항의 서류를 정기 주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③~⑤ (생략)	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 .비치 등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시 하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② 감사위원회는 제1항의 서류를 정기 주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ③~⑤ (현행과 동일)	감사위원회 도입에 따른 용어 변경

附 則 이 정관은 제39기 정기 주주총회에서 승인된 즉시 시행한다.	경과규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제37기정기주주총회	사업목적추가	미래고부가가치 사업준비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스테인레스 소재가공 및 제조업	영위

2	특수강제조 및 판매업	영위

3	기계제작업 및 판매업	영위

4	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

5	전자 상거래업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	탄소강 소재가공 및 제조업	영위

8	탄소강 판매업	영위

9	금속 절삭 가공 기계 제조	영위

10	전자제품 정밀 금형	영위

11	전기장치 박스 제조	영위

12	신기술 개발 및 기술 용역 사업	영위

13	3차원 측정장비 판매업	미영위

14	부동산 개발 및 공급업	영위

15	부동산 중개 및 자문업	영위

16	부동산 관리업	영위

17	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업	영위

18	전 각 호에 부대되는 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	제 2조 (목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 스테인레스 소재가공 및 제조업2. 특수강제조 및 판매업3. 기계제작업 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 판매업5. 전자 상거래업6. 부동산 임대업7. 탄소강 소재가공 및 제조업8. 탄소강 판매업9. 금속 절삭 가공 기계 제조10. 전자제품 정밀 금형11. 전기장치 박스 제조12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업13. 3차원 측정장비 판매업14. 부동산 개발 및 공급업15. 부동산 중개 및 자문업16. 부동산 관리업17. 전 각 호에 부대되는 사업	제 2조 (목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 스테인레스 소재가공 및 제조업2. 특수강제조 및 판매업3. 기계제작업 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 판매업5. 전자 상거래업6. 부동산 임대업7. 탄소강 소재가공 및 제조업8. 탄소강 판매업9. 금속 절삭 가공 기계 제조10. 전자제품 정밀 금형11. 전기장치 박스 제조12. 신기술 개발 및 기술 용역 사업13. 3차원 측정장비 판매업14. 부동산 개발 및 공급업15. 부동산 중개 및 자문업16. 부동산 관리업17. 스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업18. 전 각 호에 부대되는 사업

마. 사업목적 변경 사유

당사는 미래농업 기술의 표준인 스마트팜(Smart Farm) 농업경영 연구및 지원사업을 통해 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 사업목적에 추가하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	스마트팜 농업경영 연구 및 지원사업	2023년 03월 28일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 국내외 친환경 원예, 과수의 수요가 지속적으로 증가하고 있고, 이를 스마트 팜의 형태로 구현함으로 최소한의 노동, 에너지 투입을 통해 생산성 극대화 및 고품질의 농업, 제품생산이 가능할 수 있도록 하여 미래 산업에 대비하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 빅데이터, AI, 무인자동화등 융합기술을 온실등에 접목하여 원격, 자동으로 작물의 생육환경을 관리할 수 있는 지능화된 시설 농장으로 농산물 생산시설의 환경 및 생체정보의 계측과 판단을 기존 관행적, 경험적 농업기술에 의존하지 않고 언제 어디서나 적절한 제어하고 처방할 수 있습니다. 이로 인해 최소한의 노동 및 에너지의 투입으로 생산성 극대화 및 고품질의 농업, 축산 제품 생산이 가능한 기술 구현하고 있습니다.

2021년 전세계 스마트 팜시장규모는 148억달러로 추정되었으며, 향후 지속적인 시장확대로 220억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 각 국의 스마트팜 기술혁신과 정책이 뒷받침되어 경쟁력이 향상되고 있는 만큼 스마트팜 시장의 성장세도 가파르게 증가하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등① 초기 연구단계(2023년~2025년)

- 사업의 타당성을 검토하기 위하여 연구인력 구성 및 소규모 test 시설 운영

- 초기 연구비(인건비포함) 450백만원 *3년 = 1,350백만원

② 개발단계(2026년~2028년)

- 시설투자 및 제품화 : 8,000백만원(3년)

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

① 조직 및 인력구성 현황- 연구개발 인력 7명 구성

② 인구개발활동 내용

- 수경재배 및 green-wall 연구진행

(5) 기존 사업과의 연관성신규사업으로 새롭게 진행되는 다른 영역의 사업입니다.

(6) 주요 위험 연구와 개발단계를 지나 초기 시설 투자가 이루어질 경우 국내 시장규모의 개척할 수 있는 정책적 정부의 정책적 기술, 세제등이 병행되어야 하며, 중국 등 해외 진출이 용이할 수 있도록 다각적 지원이 필요합니다.

(7) 향후 추진계획 현재는 사업에 대한 타성성 및 기술의 확보를 위한 연구단계로 진행하고 있으며, 연구결과에 따라 구체적 사업진행규모를 결정할 예정입니다.