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TJ미디어 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 티제이미디어 주식회사
대 표 이 사 : 윤 재 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 화곡로 64길 23 (등촌동)
(전 화)02-3663-4700
(홈페이지) http://www.tjmedia.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명)민 병 수
(전 화)02-3663-4700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

티제이타일랜드(TJmedia Thailand Co.,Ltd)(*1)	2006.7.31	896/41-42 SV-City Office Tower 1, 24th Floor, Rama 3Rd., Bang-Pongpang, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand	노래반주기 및 주변기기 판매	-	소유지분100%	미해당

TJ커뮤니케이션(주)	2003.8.7	서울시 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인 B동 2410호	IP TV 노래방서비스, 스마트폰 노래방어플개발공급	452	소유지분99.38%	미해당

DREAM SAS	1987.4.23	Zone IndustrielleF21140 SEMUR-EN-AUXOIS - France	음원IC개발,판매	4,101	소유지분100%	미해당

알키미(주) (*2)	2011.5.31	서울시 강서구 화곡로 64길 23 3층	전자악기연주콘텐츠,솔루션개발	33	소유지분40%	미해당

TJ (Shanghai) (*3)	2014.10.02	Part 4018, 4F, North Fute Road, No.399,china(Shanghai)Pilot Free Trade Zone	앰프 외 주변기기 판매	679	소유지분100%	미해당

(*1) 티제이타일랜드(주)는 2015년중 청산되었습니다.(*2) 알키미(주)는 2012년 중 폐업함에 따라 중단영업으로 분류되었습니다.(*3) TJ(SHANGHAI)는 2014년에 설립되었으며, 무액면주식으로 발행된 주식수는 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	TJ Media USA	TJ MEDIA USA, INC는 2014년중 청산 완료하였습니다.

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "티제이미디어주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 TJ MEDIA CO.,LTD 라고 표기합니다. 다 .설립일자 당사는 1991년 4월 설립되었으며, 20여년간 국내 노래반주기 시장을 선도해 왔으며 이를 바탕으로 일본을 비롯하여 미주, 동남아 등 해외시장을 개척하고 있습니다. 또한 1997년 4월 발행주식을 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 서울특별시 강서구 화곡로 64길 23 (등촌동)

(2) 전화번호 : 02-3663-4700 (3) 홈페이지 : http://www.tjmedia.co.kr/

마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 노래반주기 사업을 기반으로 안정적인 사업영역을 구축하고 있습니다.

아래와 같이 크게 4개 부문으로 나누어 볼 수 있으며, 각 부문의 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

사업부문	주요 제품	비고

(1)노래반주기 부문	*업소용 노래반주기, 가정용 노래반주기, 마이크형 노래반주기 외 기타주변기기제조 및 판매.	TJ미디어(주) TJmedia (Thailand) Co.,Ltd TJ (Shanghai)

(2)음악콘텐츠 부문	*반주 음악 데이터 제작	TJ미디어(주)

*유선, 무선 TV 노래방 솔루션 개발 및 서비스 (스마트폰 어플, IPTV )	TJ커뮤니케이션(주)

(3)전자목차본 부문	*전자목차본, 배터리, 충전기	TJ미디어(주)

(4)음원 IC 부문	*음원 IC개발 및 판매	Dream S.A.S (프랑스소재)

주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항

(1) (주)TJ커뮤니케이션 TJ미디어가 생산한 노래반주 컨텐츠를 기반으로 노래방 업소 외에 다양한 채널과 플랫폼을 통해 노래방 컨텐츠와 엔터테인먼트 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 국내 1위 온라인 노래방 사이트인 질러(ziller.co.kr)를 통해 노래반주 컨텐츠 서비스와 사용자들의 노래방 UCC를 공유하는 커뮤니티 서비스를 제공하고 있습니다. 또한국내 이동통신사(SKT, KT, LGT)와의 제휴를 통해 휴대폰을 이용한 고음질의 노래방 컨텐츠와 UCC서비스를 공급하고 있습니다. 최근에는 스마트폰의 확산 추세에 발맞추어, 아이폰과 안드로이드폰용 노래방 어플과 콘텐츠를 개발하여 공급하고 있습니다.

뿐만 아니라, 방송과 통신이 융합된 형태의 새로운 플랫폼인 IPTV용 노래방 솔루션을 개발하여, KT, SK브로드밴드의 IP TV망을 이용하여 일반 가정에서도 간편하게 TV를 통해 노래방을 즐길 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 당사가 보유한 지분율은 99%입니다. (2)TJmedia (Thailand) Co.,Ltd (태국소재) 미디 및 DVD 가라오케 판매등을 영위하고 있으며 당사 노래반주기사업의 태국 시장 진입을 목적으로 인수하였습니다. 현재 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. * 티제이타일랜드(주)는 2015년 반기에 청산되었습니다. (3)Dream S.A.S (프랑스소재) 드림사(Dream S.A.S)는 각종 전자악기, 음향기기의 핵심부품인 음원칩 전문제조사이며 현재 일본을 제외한 노래반주기 제조업체의 대부분이 동사의 음원칩을 사용하고 있습니다.당사의 보유지분율은 100%입니다.

(4)알키미(주) 알키미는 전자악기제조, 연주콘텐츠 및 전자악기솔루션 개발을 목적으로 2011년 5월에 설립되었으며 보고서 작성일 현재 당사의 보유지분율은 40%입니다. *알키미(주)는 2012년 중 폐업함에 따라 중단영업으로 분류되었습니다. (5) TJ (Shanghai). (중국소재) 중국 시장 진출을 목적으로 설립하였으며 보고서 작성일 현재 당사의 보유지분율은 100%입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

2015 . 12 스마트 앱 어워드 2015 기능서비스 부문 통합 대상 (TJ스마트플레이 앱)

2015 . 11 행복한 중기경영대상 인식개선부문 특별상 선정 2014 . 11 고용노동부 선정, 근로자건강증진활동 우수사업 인증 획득

2014 . 10 인도네시아 IHEAC SHOW 전시 참가

2014 . 09 인도네시아 IMS Indonesia와 제품 공급 계약 체결

2014 . 10 TJ미디어 중국 법인 설립 (TJ International Trading Co., Ltd / 상해 소재)

2014. 04 중소기업청 글로벌 강소기업으로 선정

2013 . 01 AEO(Authorized Economic Operator: 종합인증우수업체) 인증 획득

2012 . 05 TJ media 베트남사무소 TJ media Co.,Ltd. Representative office in Vietnam 설립

2012 . 05 TJ media 미국 법인 TJ media USA Inc. 설립

2011 . 03 베트남 NOSTA VIETNAM CO.,LTD와 반주기 독점 공급 계약 체결

2011 . 02 세계 3대 음원칩 전문기업 드림사 인수 (Dream S.A.S/프랑스 스뮈르앙오수아 소재)

2010 . 07 필리핀 SOUNDMAX사와 업소용 반주기 독점 공급 계약 체결

2010 . 07 태국 AJ社와 가정용 반주기 ODM 공급 계약 체결

2008 . 12 TJ media 필리핀 법인 설립 (TJ Ziller Phils. Inc. / 마닐라 소재)

2008 . 09 태국의 그래미社, RS社와 반주기 콘텐츠 저작권 라이센스 계약 체결

2008 . 09 ISO 14001 인증 획득

2007 . 09 TJ media 태국 법인 설립 (TJ media Thailand / 방콕 소재)

2006 . 12 REALSOUND CORPORATION (필리핀)과 마이크 반주기공급 계약 체결

2005 . 10 일본 다이이치코쇼社와 업소용 노래 반주기(DAM-G70) 수출 계약 체결

2005 . 02 세계 최초, 5.1채널 노래 반주기 'ziller-Net MR' 출시

2005 . 01 TJ미디어(주)로 사명 변경 및 CI.BI 변경

2004 . 07 5.1채널 돌비 디지털 믹싱이 가능한 음악 스튜디오 건립

2003 . 12 제 40회 무역의 날 '2천만불 수출탑' 수상

2002 . 11 세계 최초, 초고속 인터넷 기반의 네트워크 반주기 'ziller-Net' 출시

2001 . 11 일본 다이이치코쇼社와 전자 목차본 공급 계약 체결

1998 . 09 ISO9001 인증 획득

1997 . 04 코스닥 주식시장 등록

1997 . 01 태진미디어㈜로 상호변경

1993 . 08 국내 최초 실제 연주 방식 업소용 노래 반주기 출시

1991 . 04 ㈜태진음향으로 법인 전환

1981 . 06 태진음향 설립나. 상호의 변경.

변경일	변경전 상호	변경후 상호

1997년 1월 7일	(주)태진음향	태진미디어(주)

2005년 1월 7일	태진미디어(주)(TAIJIN MEDIA CO., LTD.)	티제이미디어(주)(TJ MEDIA CO., LTD.)

다. 본점소재지 및 그 변경. 당사는 최근 5년간 본점소재지의 변경사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동. 당사의 최대주주는 2015년 12월 28일 윤재환 대표이사에서 김우영으로 변동되었습니다. 기존최대주주 윤재환의 지분증여로 인하여 변동되었으며, 특수관계인간의 증여로 경영권등에는 변동이 없습니다. 마. 경영진의 중요한 변동.

해당사항 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5년간 업종 또는 주된 사업의 변화 내용은 다음과 같습니다.

변동일자	변동내용

2011.02.14	계열회사의 추가 (Dream S.A.S , 프랑스 소재) : 드림사(Dream S.A.S)는 각종 전자악기, 음향기기의 핵심부품인 음원칩 전문제조사이며 현재 일본을 제외한 노래반주기 제조업체의 대부분이 동사의 음원칩을 사용하고 있습니다.당사의 보유지분율은 100%입니다.

사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 아. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.02.17	무상증자	보통주	3,600,000	500	500	-

2005.12.07	주식매수선택권행사	보통주	74,800	500	2,725	-

2006.02.27	주식매수선택권행사	보통주	211,700	500	2,725	-

2010.12.09	주식매수선택권행사	보통주	168,240	500	2,471	-

2012.10.25	신주인수권행사	보통주	73,072	500	2,737	-

2012.11.28	신주인수권행사	보통주	109,609	500	2,737	-

2013.03.21	신주인수권행사	보통주	73,072	500	2,737	-

2013.05.03	신주인수권행사	보통주	438,435	500	2,737	-

2013.05.30	신주인수권행사	보통주	182,681	500	2,737	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,000,000	1,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,931,609	-	13,931,609	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,931,609	-	13,931,609	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,931,609	-	13,931,609	-

*2015년 기말 현재 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며 발행한 주식의 총수는 보통주 13,931,609 주이며 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,931,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,931,609	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. ※ 배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제47조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제47조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 (이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제 8조의 2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,047	-229	550

주당순이익 (원)	147	-16	40

현금배당금총액 (백만원)	1,393	-	1,115

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	68.06	-	202.56

현금배당수익률 (%)	보통주	2.7	-	2.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	-	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제24기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제23기(전전기)	다산회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결감사	120	881

제24기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결감사	110	850

제23기(전전기)	다산회계법인	반기검토, 중간감사, 기말감사,연결감사	110	950

* 제 25기 (당기) 감사기간. (연결재무제표) 1분기 검토(약식) : 2015년 4월 (3일간) 반기검토 : 2015년 7월 (3일간) 3분기 검토(약식) : 2015년 10월 (3일간) 중간감사 : 2015년 11월 (3일간) 기말감사 : 2016년 2월 (3일간) (별도재무제표) 1분기 검토(약식) : 2015년 4월 (3일간) 반기검토 : 2015년 7월 (3일간) 3분기 검토(약식) : 2015년 10월 (3일간) 중간감사 : 2015년 11월 (3일간) 기말감사 : 2016년 2월 (3일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2016년	2016.1.25	세무검토 및 세무진단	2016.1.25 ~ 2016.3.31	25	-

2015년	2016.2.5	법인세 세무조정	2016.2.5 ~2016.3.31	8	-

-	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 제18기 사업연도부터 제23기 사업연도까지 외부감사인이었던 다산회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제24기 사업연도와 연속하는 2개사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였습니다.

5.내부회계관리제도 -회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제25기	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2015년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.2016년 3월 8일

제24기	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2014년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.2015년 3월 16일

제23기	다산회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2013년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2013년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2014년 2월 19일

제22기	다산회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2012년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2012년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.2013년 2월 14일
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있으며 각 이사의 주요 경력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

12-001	2012-01-10	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

12-002	2012-02-15	결산이사회 및 정기주총결의이사회	가결

12-003	2012-02-23	타법인 자금대여의 건 (알키미)	가결

12-004	2012-04-06	수입신용장 한도 재약정의 건	가결

12-005	2012-10-24	제1회 분리형 신주인수권부사채 중 신주인수권증권 취득의 건	가결

13-001	2013-01-11	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

13-002	2013-02-14	결산이사회 및 정기주총결의이사회	가결

13-003	2013-04-01	타법인 출자의 건 (주) 시그널비젼	가결

14-001	2014-01-10	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

14-002	2014-02-18	결산이사회 및 정기주총결의이사회	가결

14-003	2014-07-10	티제이커뮤니케이션 연대보증의 건	가결

14-004	2014-10-02	중국상해법인 설립의 건	가결

15-001	2015-01-12	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

15-002	2015-01-23	타법인 자금 대여의 건	가결

15-003	2015-02-16	결산이사회 및 정기주총결의이사회	가결

16-001	2016-01-11	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

16-002	2016-02-17	결산이사회 및 정기주총결의이사회	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

12-001	2012-01-11	1

12-002	2012-02-15	0

12-003	2012-02-23	0

12-004	2012-04-06	1

12-005	2012-10-24	0

13-001	2013-01-11	1

13-002	2013-02-14	0

13-003	2013-04-01	0

14-001	2014-01-10	1

14-002	2014-02-18	0

14-002	2014-07-10	1

14-004	2014-10-02	0

15-001	2015-01-12	1

15-002	2015-01-23	0

15-003	2015-02-16	0

16-001	2016-01-11	1

16-002	2016-02-17	0

라.이사의 독립성 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명(상근여부)	등기임원여부	추천인	성 명	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(상 근)	등기임원	이사회	윤재환	총괄	없음	최대주주본인

이 사(상 근)	미등기임원	이사회	윤나라	마케팅	없음	친인척

이 사(상 근)	등기임원	이사회	황규연	총괄	있음	없음

이 사(상 근)	등기임원	이사회	이경재	총괄	없음	없음

사 외이 사(비상근)	등기임원	이사회	김광훈	사외이사	없음	없음

이 사(상 근)	미등기임원	이사회	이창영	생산	없음	없음

이 사(상 근)	미등기임원	이사회	엄정인	연구개발	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인(강성균)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으면 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 정관 제36조(감사의 직무)에 의거 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근에 대한 규정을 명시하여 놓았습니다.

제36조(감사의 직무)①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. ④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강 성 균	(주)남성텔레콤 이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

2009-01	09-01-15	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2009-02	09-03-20	정기주주총회 의사록	가결

2010-01	10-01-15	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2010-03	10-03-18	정기주주총회 의사록	가결

2010-07	10-07-20	제1회 신주인수권부사채 발행의 건	가결

2011-01	11-01-14	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2012-01	12-01-13	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2012-02	12-03-22	정기주주총회 의사록	가결

2012-03	12-10-24	제1회 분리형 신주인수권부사채 중 신주인수권증권 취득의 건	가결

2013-01	13-01-14	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2013-02	13-03-20	정기주주총회 의사록	가결

2014-01	14-01-13	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2014-02	14-03-27	정기주주총회 의사록	가결

2015-01	15-01-14	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2015-02	15-03-26	정기주주총회 의사록	가결

2016-01	16-01-13	내부회계관리운영실태평가보고의 건	가결

2016-02	16-03-24	정기주주총회 의사록	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 미채택(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 미채택(3) 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 2015년 12월 31일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 54.81%를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤재환	본인	보통주	4,706,471	33.78	2,006,471	14.40	-

김우영	친인척	보통주	2,929,563	21.03	2,929,563	21.03	-

윤나라	친인척	보통주	0	0	2,700,000	19.38	-

계	보통주	7,636,034	54.81	7,636,034	54.81	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.12.28	김우영	2,929,563	21.03	-

*기존최대주주 윤재환의 지분증여로 인하여 변동되었으며, 특수관계인간의 증여로 경영권등에는 변동이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤재환	2,006,471	14.40

김우영	2,929,563	21.03

윤나라	2,700,000	19.38

우리사주조합	712,027	5.11

2. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,802	99.56	4,716,971	33.86

3.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4.근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 12월 31일

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

4.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

국내증권시장(단위 :주, 원 )

종 류	2015.7월	2015.8월	2015.9월	2015.10월	2015.11월	2015.12월

TJ미디어032540	최 고	3,450	3,440	4,025	4,140	4,025	3,950

최 저	3,000	2,785	2,990	3,670	3,480	3,585

월간거래량	1,161,796	1,377,362	5,429,459	7,192,528	1,819,682	1,010,648
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재환	남	1955.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-태진음향 설립-(주)태진음향 대표이사-아주대 산업대학원-한양대 국제관광대학원	2,006,471	-	24년 9개월	2018.03.26

윤나라	남	1984.07	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	-성균관 대학교 기계공학, 국제통상학(학사)-OTIS Elevator Korea -티제이미디어 해외영업팀장	2,700,000	-	5년 3개월	-

황규연	남	1960.02	전무이사	등기임원	상근	경영총괄	-태진미디어 영업부장-태진미디어 마케팅이사-아주대 산업대학원	40,280	-	24년 9개월	2018.03.26

이경재	남	1962.11	상무이사	등기임원	상근	연구개발생산총괄	-서울대 전기공학 졸-KAIST전기전자공학 졸(석사)-LG전자 영상미디어 연구소-태진미디어 기술연구소 소장	27,142	-	14년	2018.03.26

강성균	남	1945.08	감사	등기임원	상근	감사	-(주)남성텔레콤 이사	-	-	4년 11개월	2017.03.27

김광훈	남	1954.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-용산공업고등학교-티제이스페이스(주) 대표이사	-	-	2년 10개월	2019.03.20

이창영	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	생산	- 남성전기 (주)-TJ미디어 생산부 부장	-	-	24년 9개월	-

엄정인	남	1968.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	-고려대 산업공학 (학사)-고려대 대학원 산업공학 (석사)- LG산전 연구소	-	-	13년 10개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	124	5	0	0	129	7	6,371	49	-

-	여	73	6	0	0	79	6	2,468	31	-

합 계	197	11	0	0	208	7	8,840	43	-

- 비지배기업의 비중이 경미하여 지배기업기준으로 작성된 자료임.- 임원 및 퇴직자는 제외된 수치임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	4	1,200	사외이사포함

감사보수	1	150	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	584	195	-

사외이사	1	9	9	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	9	9	-

계	5	602	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TJ 커뮤니케이션 (비상장)	2003.08.12	신규사업	3,390	795,000	99	466	-	-	-	795,000	99	466	452	-80

TJ 타일랜드 (비상장)	2007.09.05	해외진출	350	90,000	100	-	-90,000	-	-	-	-	-	-	-19

Dream S.A.S(비상장)	2011.02.14	신규사업	2,901	3,250	100	2,901	-	-	-	3,250	100	2,901	4,101	-76

알키미(주)(비상장) (*1)	2011.11.10	신규사업	20	20,000	40	-	-	-	-	20,000	40	-	33	-

TJ (Shanghai) (*2)	2014.10.02	해외진출	267	0	100	267	-	511	-	-	100	778	679	-299

합 계	908,250	-	3,634	-90,000	511	-	818,250	-	4,145	5,265	-474

(*1) TJ타일랜드(주)는 2015년중 청산 완료하였습니다.

(*2) 알키미(주)는2012년 중 폐업함에 따라 중단영업으로 분류되었습니다. (*3) TJ(SHANGHAI)는2014년중 설립되었으며, 무액면주식으로 발행된 주식수는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위 : 백만원)

특수관계자명	관계 구분	계정과목	당기말

(주)알키미	종속기업	장기대여금	654

나. 담보제공 내역해당사항없음다. 채무보증 내역

당기말 현재 회사가 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	제공받은 회사	내용	금액

지급보증	티제이커뮤니케이션(주)	차입금보증	240

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

TJ 커뮤니케이션	계열회사	종속기업에 대한 투자자산	466	466

TJ 타일랜드	"	"	0

Dream S.A.S	"	"	2,901	2901

알키미(주)	"	"	0	0

TJ (Shanghai)	"	"	267	511	778

합 계	3,634	511	0	4,145

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 백만원)

특수관계자명	관계 구분	계정과목	당기말

임직원	기타특수관계자	단기대여금	119

장기대여금	3,273

미수수익	319
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(2016.03.24)	제 1호 의안 : 제 25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 김광훈 제 3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 결의

제24기정기주주총회(2015.03.26)	제1호 의안: 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 3명 선임의 건 제3호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수액 한도 승인의 건	원안대로 결의

제23기정기주주총회(2014.03.27)	제 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 강성균 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 결의

제22기정기주주총회(2013.03.20)	제 1호 의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 3-1 호 의안 : 사외이사 후보자 김광훈 제 4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 결의

나. 우발채무와 약정사항

(1) 회사는 당기말 현재 신한은행과 원자재 수입 관련하여 USD 400천의 일람불 신용장 거래약정을 체결하고 있으며, 신한은행으로부터 화물선취 지급보증 2백만원을 받고있습니다. (2) 당기말 현재 회사는 AIG손해보험주식회사에 매출된 생산물에 대한 생산물배상책임보험(부보액 USD 500천)을 가입하고 있습니다. (3) 당기말 현재 회사가 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제공받은 회사	내용	한도

지급보증	티제이커뮤니케이션(주)	차입금보증	240,000

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.