한국파마 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 3인 이상 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 총 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박은희(출석률:100%)	박재돈(출석률:-)	최판길(출석률:100%)	박용기(출석률:-)	박원명(출석률:100%)	임춘수(출석률:100%)	김진형(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.02.28	1호의안 : 재무제표 승인의 건2호의안 : 현금배당 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.15	1호의안 : 제38기 정기주주총회 소집결의2호의안 : 전자투표 및 전자위임장 제도 실시의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.04.26	하나은행 신규차입의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 박용기 사내이사는 2023년 3월 31일 임기만료로 퇴임 하였습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사(사장)이 소집한다. 그러나 대표이사(사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사(사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사(사장)이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 매출, 매입과 무관한 최대주주 및 특수관계인과의 자금 거래에 해당하는 사안, 최대주주 및 특수관계인이 소유한 개인회사와의 일체의 거래에 대한 이사회 결의는 이사 전원 참석, 전원 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제11조
(이사회 내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

라. 이사회의 독립성(1) 이사회구성원의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한, 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 이사의 현황

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

박재돈	(주)한국파마의 창업주로서 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	본인	3년	연임(5회)

박은희	다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	특수관계인	3년	연임(7회)

최판길	회계ㆍ재무분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	특수관계인	3년	초임

김진형	회계(CPA) 전문가로서 전문지식을 바탕으로 회사의 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	초임

박원명	의학 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	초임

임춘수	의학 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	3년	초임

(3) 사외이사 후보추천 위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위해 IR팀을 지원조직으로 두고 있습니다. 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가와 회계 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성 기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영, 재무, 의학, 제약 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.