한국파마 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

당사의 이사회는 3인 이상 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시 기 바랍니다.

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건	비고

윤석균	('80.02) 서강대학교 화학과 졸업
('90.09) 미국, Rochester대학교 천연물화학 박사 졸업
('85.09~'90.09) 한국과학기술연구원 응용화학부 연구원
('90.10~'92.04) Harvard 대학 화학과 Post. Doc.
('92.04~'96.04) 동아제약㈜ 중앙연구소 수석연구원
('96.04~'05.12) LG화학(LG생명과학) 책임연구원
('05.01~'11.05) LG생명과학 상무
('11.08~'17.09) 대구경북첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 센터장
('19.08∼현재) ㈜한국파마 사외이사	없음(타인)	미해당	-

박원명	('84.02) 가톨릭대학교 의학과 졸업
('96.02) 가톨릭대학교 정신과학 박사 졸업
('84.03~'85.02) 가톨릭의대 성모병원 수련의(인턴)
('85.03~'88.02) 가톨릭의대 서울성모병원 정신건강의학과 전공의(레지던트)
('88.03~'89.04) 육군 22사단 수색대대 군의관(대위)
('89.05~'91.04) 국군수도병원 정신건강의학과 군의관(대위)
('91.05~'92..04) 가톨릭의대 부천성모병원 정신건강의학과 임상강사
('92.05~'93..04) 가톨릭의대 부천성모병원 정신건강의학과 전강대우
('93.05~'95.03) 가톨릭의대 의정부성모병원 정신건강의학과 전임강사
('95.03~'96.02) 여의도성모병원 정신건강의학과 전임강사
('96.03~'00.03) 여의도성모병원 정신건강의학과 조교수
('00.04~'05.03) 여의도성모병원 정신건강의학과 부교수
('05.04~현재) 여의도성모병원 정신건강의학과 교수
('09.09~'19.08) 여의도성모원 정신건강의학과 임상과장
('19.08~현재) ㈜한국파마 사외이사	없음(타인)	미해당	-

(3) 이사의 손해배상책임보험 가입여부 당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사(사장)이 소집한다. 그러나 대표이사(사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사(사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사(사장)이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 매출, 매입과 무관한 최대주주 및 특수관계인과의 자금 거래에 해당하는 사안, 최대주주 및 특수관계인이 소유한 개인회사와의 일체의 거래에 대한 이사회 결의는 이사 전원 참석, 전원 동의로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제11조
(이사회 내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박은희(100%)	박재돈(100%)	박용기(100%)	-	박원명(100%)	윤석균(100%)

2019-1회차	2019.03.05	1) 제34기 정기주주총회 개최의 건
- 1호 의안: 재무제표 승인의 건
- 2호 의안: 이익잉여금 처분의 건
- 3호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-2회차	2019.03.20	1) 제34기 정기주주총회 소집일시 변경의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-3회차	2019.04.16	1) 농협은행 기업일반대 대출연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-4회차	2019.05.07	1) 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-5회차	2019.06.24	1) 하나은행 기업시설일반자금대출 약정의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-6회차	2019.07.01	1) 내부회계관리 규정 제정의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-7회차	2019.07.29	1) 임시 주주총회 개최의 건
- 1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2인(윤석균, 박원명) 신규선임)
- 2호 의안: 감사 선임의 건(감사 김영수 신규선임)
- 3호 의안: 이사회운영규정 일부 변경의 건
- 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결	참석	참석	참석	-	-	-

2019-8회차	2019.09.02	1) 내부거래위원회 설치의 건
2) 내부거래위원회 위원 선임의 건
3) 내부거래위원회 운영규정 제정의 건
4) 윤리경영위원회 설치의 건
5) 윤리경영위원회 위원 선임의 건
6) 윤리경영위원회 운영규정 제정의 건
7) 이해관계자 거래규정 제정의 건
8) 감사직무규정 제정의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2019-9회차	2019.09.02	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 결의의 건
2) 부패방지 및 윤리경영방침 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2019-10회차	2019.10.01	1) 위임전결규정 제정의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2019-11회차	2019.11.06	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 경영검토 보고의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-1회차	2020.01.30	1) KEB하나은행 일람불신용장 미화 삼십만불 재약정의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-2회차	2020.01.30	1) 씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-3회차	2020.02.20	1) 2019년도 사전 재무제표 확정의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-4회차	2020.02.24	1) 대표이사 선임에 관한 건 (박은희)	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-5회차	2020.03.03	1) 위임전결규정 개정에 관한 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-6회차	2020.03.09	1) 제35기 정기주주총회 개최의 건
- 1호 의안: 재무제표 승인의 건
- 2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박은희, 박용기)
- 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-7회차	2020.03.27	1) 현금배당의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-8회차	2020.03.30	1) 대표이사 선임의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-9회차	2020.04.08	1) 농협은행 기업일반대 대출연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-10회차	2020.06.26	1) 코스닥시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-11회차	2020.07.28	1) 법인 연대보증에 관한 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-12회차	2020.09.21	1) 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

2020-13회차	2020.11.11	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 경영검토 보고의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	참석

(3) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부(찬성/출석/정원)	비고

2019-8회차	2019.09.02	1) 내부거래위원회 설치의 건
2) 내부거래위원회 위원 선임의 건
3) 내부거래위원회 운영규정 제정의 건
4) 윤리경영위원회 설치의 건
5) 윤리경영위원회 위원 선임의 건
6) 윤리경영위원회 운영규정 제정의 건
7) 이해관계자 거래규정 제정의 건
8) 감사직무규정 제정의 건	2/2/2	-

2019-9회차	2019.09.02	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 결의의 건
2) 부패방지 및 윤리경영방침 승인의 건	2/2/2	-

2019-10회차	2019.10.01	1) 위임전결규정 제정의 건	2/2/2	-

2019-11회차	2019.11.06	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 경영검토 보고의 건	2/2/2	-

2020-1회차	2020.01.30	1) KEB하나은행 일람불신용장 미화 삼십만불 재약정의 건	2/2/2	-

2020-2회차	2020.01.30	1) 씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	2/2/2	-

2020-3회차	2020.02.20	1) 2019년도 사전 재무제표 확정의 건	2/2/2	-

2020-4회차	2020.02.24	1) 대표이사 선임에 관한 건 (박은희)	2/2/2	-

2020-5회차	2020.03.03	1) 위임전결규정 개정에 관한 건	2/2/2	-

2020-6회차	2020.03.09	1) 제35기 정기주주총회 개최의 건
- 1호 의안: 재무제표 승인의 건
- 2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박은희, 박용기)
- 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	2/2/2	-

2020-7회차	2020.03.27	1) 현금배당의 건	2/2/2	-

2020-8회차	2020.03.30	1) 대표이사 선임의 건	2/2/2	-

2020-9회차	2020.04.08	1) 농협은행 기업일반대 대출연장의 건	2/2/2	-

2020-10회차	2020.06.26	1) 코스닥시장 상장을 위한 구주매출 및 신주발행의 건	2/2/2	-

2020-11회차	2020.07.28	1) 법인 연대보증에 관한 건	2/2/2	-

2020-12회차	2020.09.21	1) 내부회계관리규정 개정의 건	2/2/2	-

2020-13회차	2020.11.11	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 경영검토 보고의 건	2/2/2	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 이사회 내 내부거래위원회, 윤리경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 위원회 내역

명칭	인원 현황	설치 목적	권한 사항

내부거래위원회	사외이사 박원명
사외이사 윤석균
사내이사 박용기	공정거래 자율준수체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 일층 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검하는 내부거래위원회(이하 “위원회”라고 한다)를 이사회운영규정 제11조 제1항에 의거하여 설치하기로 하고 그 구성, 운영 및 권한, 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	1. 위원회는 회사가 공정거래법 및 그 시행령에 의한 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 내부거래를 사전심의 및 승인할 권한을 가진다.
2. 위원회는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래에 대하여 사전심의를 할 권한을 가진다.
3. 위원회는 위원회의 운영성과 및 본 규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다.
4. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

윤리경영위원회	사내이사 박재돈
사외이사 박원명
사외이사 윤석균	전 임직원이 윤리규범을 준수하게 하고 당사 윤리경영활동의 촉진을 목적으로 한다.	1. 윤리경영위원회는 그 업무의 수행과 관련하여 어떠한 개인, 조직 및 단체에 의해서도 간섭받지 않는다.
2. 윤리경영위원회는 임직원 및 각종 이해관계자의 이익을 대변하는 것이 아니라, 회사의 신뢰성을 제고하고 좋은 회사를 만들기 위하여 공정하게 운영되어야 한다.
3. 윤리경영위원회는 윤리경영 사안의 제보자 및 내부고발자의 신분에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 또한 그 제보자 및 내부고발자는 윤리경영 사안의 제보나 고발로 말미암아 어떠한 불이익도 당하지 아니한다.
4. 회사의 임직원 및 각 부서는 윤리경영위원회의 업무수행에 적극적으로 협조하여야 한다.
5. 윤리경영위원회의 사무처리는 인사부서에서 담당한다.

(2) 위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안 내용	가결 여부	이사의 성명

박재돈(100%)	박원명(100%)	윤석균(100%)

윤리경영위원회	2019.09.02	1) ISO37001(부패방지경영시스템) 도입 제안의 건	가결	참석	참석	참석

윤리경영위원회	2019.11.06	1) ISO37001(부패방지경영시스템)
경영검토보고 제안의 건	가결	참석	참석	참석

위원회명	개최일자	의안 내용	가결 여부	이사의 성명

박원명(100%)	윤석균(100%)	박용기(100%)

내부거래위원회	2019.12.31	1) ㈜소야그린텍과의 계약거래 종료의 건	가결	참석	참석	참석

라. 이사회의 독립성(1) 이사회구성원의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한, 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사 후보추천 위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가와 회계, 법무 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성 기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영, 재무, 의학, 제약 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.