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삼일 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼일
대 표 이 사 : 이정식,안인수
본 점 소 재 지 : 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15
(전 화) 054-289-1062
(홈페이지) http://www.samil31.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 병 익
(전 화) 054-289-1061
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	1997년 03월 15일	부	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼일로 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMIL CO.LTD. 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1965년 12월 08일에 설립되었습니다. 또한 1997년 03월 15일에 코스닥 시장에 등록되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 본사 주소 : 경상북도 포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 (2) 전화 번호 : 054-289-1061 (3) 홈페이지주소 : http://www.samil31.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2018년말 코스닥 중소기업으로 분류되어 있습니다 마. 주요 사업의 내용 1. 일반화물자동차 운송사업 2. 덤프트럭 운송사업 3. 화물알선 사업(자동차운송 주선업) 4. 창고 보관업 5. 철도운송에 따른 부대사업 6. 보세운송 및 특별보세운송에 따른 사업 7. 특수화물자동차 운송사업 8. 부동산 임대업 9. 해상 운송사업 10. 항만 하역운송사업 11. 자동차 관리사업 (정비업) 12. 부품 판매업 13. 건설기계 대여업 14. 석유류 판매업 15. 타이어 판매업 16. 화물자동차 정류장사업 및 화물터미널 사업 17. 화물운송보관 관리 및 창고운영사업 18. 자동차 정비 및 휴게소 운영사업 19. 부동산 개발. 매매업 20. 지역 경제 활성화를 위한 관련사업 21. 시설내 상업광고 유치 사업 및 예식장 사업 22. 도. 소매 사업 및 유통사업 23. 디지털물류사업 24. 철강재 제조 판매업 25. 스포츠,레져사업 및 관련부대사업 26. 강구조물 전문건설사업 27. 해상화물 운송주선업 바. 계열회사에 관한 사항

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

(주) 티디	-	-	비상장

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

-	-	-	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.12.29	주식분할	보통주	8,576,280	1,000	-	-

2006.05.08	전환권행사	보통주	29,748	1,000	1,000	-

2006.10.26	전환권행사	보통주	353,186	1,000	1,000	-

2006.11.07	전환권행사	보통주	706,373	1,000	1,000	-

2007.01.12	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.03.13	전환권행사	보통주	531,727	1,000	1,000	-

2007.09.06	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2007.09.10	신주인수권행사	보통주	1,298,701	1,000	1,000	-

2007.09.10	전환권행사	보통주	59,653	1,000	1,000	-

2007.09.11	전환권행사	보통주	393,304	1,000	1,000	-

2007.09.12	전환권행사	보통주	11,472	1,000	1,000	-

2007.09.14	전환권행사	보통주	45,888	1,000	1,000	-

2007.09.17	전환권행사	보통주	61,185	1,000	1,000	-

2007.10.05	전환권행사	보통주	2,294	1,000	1,000	-

2007.10.10	전환권행사	보통주	42,065	1,000	1,000	-

2007.10.12	전환권행사	보통주	1,912	1,000	1,000	-

2007.12.06	전환권행사	보통주	18,546	1,000	1,000	-

2007.12.07	전환권행사	보통주	100,150	1,000	1,000	-

2007.12.10	전환권행사	보통주	154,029	1,000	1,000	-

2007.12.13	전환권행사	보통주	38,240	1,000	1,000	-

2007.12.27	전환권행사	보통주	382	1,000	1,000	-

2008.03.03	전환권행사	보통주	9,174	1,000	1,000	-

2008.03.20	전환권행사	보통주	275,229	1,000	1,000	-

2008.03.21	전환권행사	보통주	24,494	1,000	1,000	-

2008.03.24	전환권행사	보통주	27,522	1,000	1,000	-

2008.03.25	전환권행사	보통주	12,247	1,000	1,000	-

2008.03.26	신주인수권행사	보통주	649,350	1,000	1,000	-

2008.03.26	전환권행사	보통주	29,722	1,000	1,000	-

2008.03.27	전환권행사	보통주	8,301	1,000	1,000	-

2008.03.28	전환권행사	보통주	24,311	1,000	1,000	-

2008.04.08	전환권행사	보통주	2,522	1,000	1,000	-

2008.04.10	전환권행사	보통주	2,293	1,000	1,000	-

2008.04.17	전환권행사	보통주	4,586	1,000	1,000	-

2008.04.18	전환권행사	보통주	4,587	1,000	1,000	-

2008.05.09	전환권행사	보통주	16,055	1,000	1,000	-

2008.05.14	전환권행사	보통주	1,376	1,000	1,000	-

2008.06.19	전환권행사	보통주	458	1,000	1,000	-

2015.10.14	전환권행사	보통주	1,515,151	1,000	1,980	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,213,590	-	16,213,590	-

Ⅴ. 자기주식수	692,870	-	692,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,520,720	-	15,520,720	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	692,870	-	-	-	692,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,213,590	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	692,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,520,720	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,573	1,978	2,542

(연결)주당순이익(원)	166	127	177

현금배당금총액(백만원)	776	665	776

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	30.1	33.6	30.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제43기	제42기	제41기

자산

[유동자산]	18,114,499,314	17,772,543,021	18,711,559,796

현금및현금성자산	2,284,345,307	818,750,774	773,864,032

매출채권및기타채권	15,368,914,869	16,325,933,966	16,883,139,750

단기금융상품	-	-	500,000,000

재고자산	262,422,066	379,058,589	381,140,249

기타유동자산	180,646,822	212,983,312	165,707,005

기타유동금융자산	18,170,250	35,816,380	7,708,760

[비유동자산]	72,079,463,470	66,641,993,488	68,174,472,164

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	422,010,300	-	-

기타비유동금융자산	703,485,662	708,238,484	698,377,684

매도가능금융자산	-	435,510,300	432,010,300

유형자산	70,065,861,128	64,762,237,211	66,245,266,356

확정급여자산	-	39,212,612	90,124,998

무형자산	546,410,000	546,410,000	546,410,000

이연법인세자산	341,696,380	150,384,881	162,282,826

자 산 총 계	90,193,962,784	84,414,536,509	86,886,031,960

부채

[유동부채]	21,560,645,748	22,379,801,258	19,260,602,468

매입채무및기타채무	9,924,785,960	9,268,426,481	11,372,987,401

단기차입금	7,400,000,000	5,400,000,000	5,800,000,000

유동성장기부채	2,000,000,000	5,300,000,000	-

기타유동금융부채	896,213,943	1,125,129,299	1,297,163,108

기타유동부채	734,574,272	841,712,253	612,754,336

당기법인세부채	605,071,573	444,533,225	177,697,623

[비유동부채]	6,065,114,928	1,300,000,000	7,900,000,000

장기차입금	5,800,000,000	1,300,000,000	7,900,000,000

기타비유동부채	60,642,714	-	-

확정급여부채	204,472,214	-	-

부 채 총 계	27,625,760,676	23,679,801,258	27,160,602,468

자본

자본금	16,213,590,000	16,213,590,000	16,213,590,000

기타불입자본	14,812,868,887	14,812,868,887	14,812,868,887

기타자본구성요소	△328,828,156	210,715,991	210,715,991

이익잉여금	31,870,571,377	29,497,560,373	28,488,254,614

자 본 총 계	62,568,202,108	60,734,735,251	59,725,429,492

부채 및자본총계	90,193,962,784	84,414,536,509	86,886,031,960

매출액	97,598,805,224	90,876,304,006	92,546,565,222

영업이익	3,312,195,223	2,865,604,897	2,770,417,748

법인세비용차감전순이익	3,255,611,496	2,645,577,734	3,297,359,467

당기순이익	2,573,956,017	1,978,790,470	2,542,415,760

기타포괄손익	△74,785,300	△193,448,711	△136,890,307

당기총포괄이익(손실)	2,499,170,717	1,785,341,759	2,405,525,453

주당이익	166	127	177

※ 당사의 제43기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 비교표시된 제42기 기말 재무제표와 제41기 기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 제42기 및 제41기 기말재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다. - 재무제표 이용상의 유의점- 가. 재무제표 작성기준당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기재무제표 작성시채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정)

당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당기부터 기업회계기준서 제1109호 및동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

당사는 동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에 따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다. 나. 기업회계기준 등의 위반사항(1) 재무제표를 수정하여야 하는 위반사항 - 해당사항 없음.(2) 재무제표 수정과 관련없는 위반사항 - 해당사항 없음.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고, 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다 1) 주요 경영지표당사의 경영진이 회사의 성과평가시 사용하는 주요경영지표는 다음과 같습니다.

구 분	제43기 (2018년)	제42기 (2017년)

안전성	유동비율	84.01%	79.41%

부채비율	44.15%	38.98%

차입금의존도	16.85%	14.21%

수익성	총자산순이익율	2.85%	2.34%

매출액순이익율	2.63%	2.17%

성장성	총자산증가율	6.84%	△2.84%

매출액증가율	7.39%	△1.80%

순이익증가율	30.07%	△22.16%

3. 재무상태 및 영업실적 (당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 채택하였습니다.)1) 재무상태 (단위: 백만원)

과 목	제43기 (2018년)	제42기 (2017년)	증감율(%)

1. 유동자산	18,114	17,772	1.92%

2. 비유동자산	72,079	66,642	8.15%

자 산 총 계	90,193	84,414	6.84%

1. 유동부채	21,560	22,379	△3.65%

2. 비유동부채	6,065	1,300	366.53%

부 채 총 계	27,625	23,680	16.65%

자 본 총 계	62,568	60,734	3.01%

부 채 와 자 본 총 계	90,193	84,414	6.84%

2) 영업실적 (단위 :백만원)

과 목	제43기 (2018년)	제42기 (2017년)	증감율(%)

Ⅰ.매출액	97,598	90,876	7.39%

Ⅱ.매출원가	86,638	80,730	7.31%

Ⅲ.매출총이익	10,960	10,146	8.02%

Ⅳ.판매비와관리비	7,648	7,281	5.04%

Ⅴ.영업이익	3,312	2,865	15.60%

Ⅵ.기타영업외수익	184	135	36.29%

Ⅶ.기타영업외비용	101	86	62.26%

Ⅷ.금융이익	146	39	17.44%

Ⅸ.금융원가	286	308	△7.14%

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	3,255	2,645	23.06%

XI.법인세비용	681	667	2.09%

XⅡ.당기순이익	2,573	1,978	30.08%

XⅢ.총포괄이익	2,499	1,785	40.00%

4. 유동성 및 자금조달 1) 유동성 (단위 : 백만원)

계정과목	제42기 (2018년)	제42기 (2017년)

현금 및 현금성자산	2,284	818

2) 차입금현황(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

산업은행	운전자금	1.91~2.87%	5,400,000,000	5,400,000,000

신한은행	일반자금대출	2.80%	2,000,000,000	-

KEB하나은행 등	유동성장기부채	3.00%	2,000,000,000	5,300,000,000

합 계	9,400,000,000	10,700,000,000

(2) 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

차입처	차입의 종류	연이자율	당기말	전기말

신한은행	시설대	2.65%	5,800,000,000	1,300,000,000

KEB하나은행	시설대	3.00%	2,000,000,000	5,300,000,000

합 계	7,800,000,000	6,600,000,000

차감 : 유동성대체	(2,000,000,000)	(5,300,000,000)

차감후 잔액	5,800,000,000	1,300,000,000

상기 차입금 및 금융한도(주석 29 참조)와 관련하여 당사의 부동산이 담보(채권최고액 30,360백만원)로 제공되어 있습니다.

(3) 당기 중 신규로 발행하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위:원).

구 분	이자율	액면금액	장부금액	만기

기초금액	12,000,000,000	12,000,000,000

신규발행 :

담보부 은행차입금	2.80%	2,000,000,000	2,000,000,000	2019-06-15

담보부 은행차입금	2.71%	4,500,000,000	4,500,000,000	2021-12-21

상환 :

담보부 은행차입금	3.00%	(3,300,000,000)	(3,300,000,000)	2018-07-16

기말금액	15,200,000,000	15,200,000,000

(4) 당기말 현재 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다(단위:원).

상환기간	금액

2021년	5,800,000,000

합 계	5,800,000,000
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	대현회계법인	적정	해당사항 없음

제42기(전기)	성문회계법인	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	성문회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	대현회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	125,000천원	695

제42기(전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000천원	902

제41기(전전기)	성문회계법인	반기검토,중간,기말감사,재고실사	52,000천원	921

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전공시 : 선임 예정 인원수만 공시 - 주주의 추천여부 : 주주추천

(다) 이사회 구성 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 , 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

왕부국	sino cosmos	해당사항 없음	2017년 03월 24일 취임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. - 의장 : 대표이사 - 결의방법 : 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

왕부국

1	2018.01.30	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	참석

2	2018.02.19	제42기 정기주주총회를 위한 재무제표 승인 건 1) 매 출 액 : 90,876,304,006원 2) 영 업 이 익 : 2,865,604,897원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 2,645,577,734원 4) 당 기 순 이 익 : 1,978,790,470원	원안대로승인	참석

3	2018.02.19	제42기 정기주주총회 개최의 건 ▷ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고▷ 부의안건 1) 제42기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 *이익배당 예정(일반주주 : 50원 ,대주주 : 30원) 2) 이사보수 한도액 결정의 건 3) 감사보수 한도액 결정의 건	원안대로승인	참석

4	2018.07.13	신한은행 운영자금대출 건(차입금액:금이십억원정)	원안대로승인	참석

5	2018.09.10	임원 특별상여금 지급의 건	원안대로승인	참석

6	2018.11.01	기부금 기탁의 건	원안대로승인	참석

7	2018.11.12	신규하치장 대체(매입)의 건	원안대로승인	참석

8	2018.12.17	신한은행 시설자금대출 건	원안대로승인	참석

9	2018.12.21	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	원안대로승인	참석

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감 사 : 공병설(2017년 03월 24일 주주총회에서 재선임)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구 할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

공병설	스톨베르그(주) 사장	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제43기	2019.03.25	제43기 재무제표 감사	원안대로승인	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	3	부장(22년)
과장(15년)
사원(3년)	회사업무감사전반

- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

(3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)티디	계열회사	보통주	1,515,151	9.35	1,588,801	9.80	-

박영순	모	보통주	31,300	0.19	31,300	0.19	-

강제호	제	보통주	169,457	1.05	169,457	1.05	-

이희정	제처	보통주	10,000	0.06	10,000	0.06	-

강선유	제자	보통주	16,664	0.10	16,664	0.10	-

강승엽	자	보통주	372,778	2.30	392,027	2.42	-

스톨베르그(주)	계열회사	보통주	525,457	3.24	398,467	2.46	-

(주)에스아이렌트카	계열회사	보통주	333,000	2.05	379,000	2.34	-

(학)벽산학원	재단	보통주	1,184,100	7.30	1,184,100	7.30	-

(재)벽산장학회	재단	보통주	215,700	1.33	150,000	0.93	-

(주)에스아이건설	계열회사	보통주	3,000	0.02	3,000	0.02	-

(주)한중	계열회사	보통주	1,030,000	6.35	1,076,000	6.64	-

(주)에스엘와이	계열회사	보통주	110,000	0.68	264,757	1.63	-

(주)경북매일신문	계열회사	보통주	0	0	27,298	0.17	-

계	보통주	5,516,607	34.02	5,690,871	35.10	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)티디	1	배태하	0	박선희	0	강승엽	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)티디

자산총계	4,840

부채총계	3,126

자본총계	1,714

매출액	3,326

영업이익	258

당기순이익	234

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 05월 15일	강제호	4,125,501	28.07	시간외종가로 매매	-

2012년 08월 22일	(학)벽산학원	4,359,771	29.66	시간외종가로 매매	-

2015년 10월 14일	(주)티디	5,402,357	36.75	전환권 행사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)티디	1,588,801	9.80	-

(학)벽산학원	1,184,100	7.30	-

(주)한중	1,076,000	6.64	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,170	99.34	8,703,690	53.69	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정식	남	1954.12	대표이사	등기임원	상근	총괄	경북대포스코제철소장(주)포스코건설 부사장	-	-	타인	01년10월	2020년 03월 24일

안인수	남	1949.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	계명대(주)한중 대표	-	-	등기임원	38년07월	2020년 03월 24일

공병설	남	1959.09	감사	등기임원	상근	총괄	외국어대스톨베르그(주)사장	-	-	타인	09년11월	2020년 03월 24일

강승엽	남	1985.09	상무	등기임원	상근	총괄	인하대	392,027	-	등기임원	06년09월	2022년 03월 28일

왕부국	남	1963.09	사외이사	등기임원	비상근	총괄	고려대sino cosmos	-	-	타인	01년10월	2020년 03월 24일

이병익	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	타인	35년06월	-

김현승	남	1958.07	상무	미등기임원	상근	총괄	한동대 경영대학원	-	-	타인	33년10월	-

손성구	남	1960.08	상무	미등기임원	상근	총괄	한국해양대해사산업대학원	-	-	타인	34년04월	-

김기호	남	1962.02	부사장	미등기임원	상근	총괄	경북매일신문대표	-	-	타인	1년03월	-

강상열	남	1964.05	이사	미등기임원	상근	총괄	능인고	-	-	타인	30년01월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업.유류	남	81	-	21	-	102	10년08월	4,608,920	45,185	-

사업.유류	여	9	-	1	-	10	07년09월	292,314	29,231	-

합 계	90	-	22	-	112	10년05월	4,901,234	43,761	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	629,251	125,850	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

사외이사	1	-	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	617,799	123,559	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	567,800	189,266	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	49,999	49,999	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황

상 호	소유주식수	지분율	비 고

스톨베르그(주)	-	-	비상장

(주) 한중	-	-	비상장

(주) 에스아이씨	9,230	7.69%	비상장

(주) 에스아이건설	-	-	비상장

(주) 에스엘와이	11,400	19.00%	비상장

(주) 에스아이렌트카	-	-	비상장

(주) 경북매일신문	64,880	19.00%	비상장

포항항 제7부두	2,700	27.00%	비상장

(주) 티디	-	-	비상장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에스엘와이	2006.01.26	권고	57	11,400	19.00	57	-	-	-	11,400	19.00	57	4,462	540

(주)포항스틸러스	1995.05.25	권고	200	40,000	16.67	200	-	-	-	40,000	16.67	200	3,657	-490

제7부두운영(주)	1999.04.28	권고	10	2,000	20.00	10	700	3	-13	2,700	27.00	-	1,440	-2,456

제8부두운영(주)	1998.04.28	권고	4	800	8.00	4	-	-	-	800	8.00	4	4,351	-65

(주)에스아이씨	2012.02.28	권고	61	9,230	7.69	61	-	-	-	9,230	7.69	61	469	-360

(주)포항크루즈	2014.03.19	권고	100	10,000	-	100	-	-	-	10,000	-	100	2,862	-358

평산에스아이(주)	-	출자전환	4	240	0.01	4	-	-	-4	240	0.01	-	-	-

합 계	73,670	-	436	700	3	-17	74,370	-	422	17,241	-3,189
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 가. 단기대여금 내역(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 천원)

성명	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

직원	임직원	단기대여금	29,361	7,169	21,815	14,715	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 단기매매차익 환수 내역당사는 최근 3사업년도(15. 01. 01∼ 18. 12. 31)동안 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다.

3. 합병등의 사후정보

(1) 내용 : 중요한자산양수도결정(2) 자산양수도의 방법 및 요령주식회사 삼일(이하 "회사")은 주식회사 세경산업개발(이하 "양수인")에게 경상북도 포항시 남구에 소재한 회사 소유 토지와 건물 및 기계장치(이하 "평가대상자산")를 부가가치세 별도 63,000,000,000원에 양도하기로 하였는 바, 그 구체적인 내용은 다음과 같습니다. 가. 자산양수도 가액의 내용(단위:원)

구분	소재지	면적(단위: ㎡),수량	양수도가액

토지	경상북도 포항시 남구 대잠동 98-46외 22필지	77,572	60,384,000,000

건물	위 토지 지상건물	5,796.09	2,616,000,000

기계장치	주유기, 유류저장탱크, 세차기	13

합 계	63,000,000,000

(3) 자산양수도 가액의 지급일정(단위:원)

구 분	일 자	금 액

계약금	2014. 5. 23	6,300,000,000

잔 금	2015. 5. 29	56,700,000,000

합 계	63,000,000,000

(4) 자산양수도 당사자의 개요

구분	양도회사	양수회사

법인명(성명)	주식회사 삼일	주식회사 세경산업개발

대표이사	이재운	심원용

주 소	본 사	경북 포항시 남구 괴동 611	경남 창원시 용호동 오피스프라자 601

연락처	054-289-1061	055-286-6144

설립년월일	1965년 12월 8일	2006년 11월 17일

납입자본금	27,193백만원	300백만원

자산총액	110,495백만원	6,847백만원

결산기	12월	12월

종업원수	132명	8명

주권상장 또는 협회등록일	1997년 3월 15일	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 14,698,439주	보통주 30,000 주

(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표 미작성 사유본 중요한 자산양수도 결정은 단순토지매매로써, "합병등 전후의 재무사항"이 비교 불가능함에 따라 미작성 되었음.(6) 기 타 : 1) 이사회 결의일 : 2014년 05월 23일 2) 관 련 공시일 : 2014년 05월 23일 주요사항보고서(중요한자산양수도 결정)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음