아즈텍WB 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 대표이사인 허재명으로서 22.40%의 주식을 보유하고 있으며, 경영활동의 의사결정자로써 권한을 행사하고 있으며, 업무집행의사결정을 위한 이사회는 등기이사 5인으로 되어 있고 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다. (2018. 12. 31 현재)

성 명	직 위	소유주식	비 고

허재명	대표이사	4,684,846	등기(상근)

박난실	전무이사	-	등기(상근)

정남주	이사	-	등기(비상근)

방용태	사외이사	-	등기(비상근)

유승훈	사외이사	-	등기(비상근)

김성준	감사	-	등기(상근)

- 이사회 의장 -

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

허재명	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

(1) 이사회의 권한 내용

- 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항

- 신주의 발행에 관한 사항 - 신주인수권에 관한 사항 - 명의개서 대리인의 선임에 관한 사항 - 사채의 발행에 관한 사항 - 주주총회의 소집에 관한 사항 - 대표이사의 선임에 관한 사항 - 재무제표 및 영업보고서의 승인에 관한 사항 - 경영상 필요한 중요 규정에 관한 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 여부 : 주주총회 소집통지공고사항 공시함.

- 주주의 추천 여부 : 집행부의 복안에 따라 추천함.

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

방용태	1. 서강대학교 경영학 석사2. 아오야마가쿠인(일본청산학원) 경영학 박사3. 배재대학교 중소기업컨설팅학과 교수4. (주)아즈텍WB 사외이사	-	-	-

유승훈	1. 부산대학교 경영학 교수2. (주)아즈텍WB 사외이사	-	-	-

※사외이사 유승훈 은 2019년 02월 28일부로 개인사정으로 인해 퇴임하였습니다. 사업보고서 제출일 현재 사외이사는 방용태 사외이사 1명 입니다 . ※ 사외이사의 업무지원 조직 : 경영기획본부 (담당자 :강동영 상무 ☎ 070-7540-7007)

라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 성명

허재명(출석률: 100%)	박난실(출석률: 86%)	정남주(출석률: 86%)	정경(출석률: 100%)	방용태(출석률: 25%)	유승훈(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.09	현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.02.09	내부회계관리에 관한 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.09	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.04.12	정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.04.27	정기주주총회결과	가결	찬성	불참	불참	-	-	-

6	2018.05.24	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2018.06.14	주가안정을 위한 자사주 특정금전신탁 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2018.06.15	외환거래 및 파생상품 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2018.06.15	SC제일은행 일반자금대출 삼십억원 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2018.06.15	임시주주총회결과	가결	찬성	불참	불참	-	-	-

11	2018.07.16	중소기업은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

12	2018.09.21	중소기업은행 외화운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

13	2018.10.30	중소기업은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

14	2018.10.31	중소기업은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참

-사외이사 유승훈,방용태는 2018년 6월 15일 임시주주총회에서 승인되어 신규선임되었습니다.

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성

이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의 집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사회는 이사회 일주일 전에 각 이사 및 감사에게 소집통지를 하고 이사회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 결의합니다.이사(사내이사 및 사외이사)의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여주주총회 의안으로 확정하고 있으며, 이사(사내이사 및 사외이사)의 후보자의 인적사항을 주주총회 소집공고에 기재하고 있습니다. 이사(사내이사 및 사외이사)의 선임관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당 보고서 작성 기준일이 속한 사업연도중개최된 주주총회의 이사선출을 위해 주주로부터 받은 추천사항은 없었습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	허재명	이사회	경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	박난실	이사회	마케팅 총괄	-	해당사항 없음

사내이사	정남주	이사회	경영전반에 대한 업무	-	해당사항 없음

사외이사	방용태	이사회	경영전반에 대한 업무	-	해당사항 없음

사외이사	유승훈	이사회	경영전반에 대한 업무	-	해당사항 없음

※사외이사 유승훈 은 2019년 02월 28일부로 개인사정으로 인해 퇴임 하였습니다. 사업보고서 제출일 현재 사외이사는 방용태 사외이사 1명 입니다 . -'회사와의 거래' 내용은 'X.이해관계자와의 거래내용'을 참고하시기 바랍니다.

바. 사외이사의 전문성1)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 교육 커리큘럼 부족차후 회사 자체 교육 및 외부 관련 교육참석 예정