아즈텍WB 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2. 소수주주권의 행사여부 - 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

3. 경영권 경쟁

- 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,491,029	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	501,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,990,029	-

우선주	-	-

합 계	20,990,029	-

5. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의내용	제9조 [신주 인수권]
①본 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하 여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인 수인에게 인수하게 하는 경우.
2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증 자방식으로 신주를 발행하는 경우.
3. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주 를 우선 배정하는 경우.
4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따 라 신주를 발행하는경우
6. 경영상 필요로 대주주, 국내.외 금융기관, 일반법인 및 개인등 기타 주요거래 관계자에게 신주를 발행하는 경우.
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 결산기말부터 3개월 이내에 소집

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일까지(폐쇄기준일: 12월 31일)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	본 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
다만, 위 신문에 게재할 수 없는 불가항력으로 인한 사유가 발생할 때에는 서울특별시내에 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제31기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제31기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 제31기(2023.01.01~2023.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제30기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제30기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 20원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 제30기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 20원) - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제29기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원) - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

임시주주총회(2022.01.25)	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임) (사외이사 정기채 신규선임)	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임) - 원안대로 승인

제28기
정기주주총회
(2021.03.29)	제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건3-1호 의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임)3-2호 의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임)3-3호 의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임)3-4호 의안 사외이사 손수근 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건4-1호 의안 감사 김성준 선임의 건(재선임)제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원) - 원안대로 승인제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인제3호 의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인제5호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

임시주주총회(2020.11.06)	제 1호의안 : 사외이사 선임의 건(신규 손수근 선임)	제 1호의안 : 사외이사 선임의 건(신규 손수근 선임)- 원안대로 승인

제27기
정기주주총회
(2020.03.24)	제 1 호 의안 : 제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	제 1 호 의안 : 제27기(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건
- 원안대로 승인
제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인
제 3 호 의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
- 원안대로 승인
제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
-원안대로 승인

제26기정기주주총회(2019.03.25)	제 1호 의안 : 제26기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당: 1주당 50원) 승인의 건제2호 의안: 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안: 제26기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(현금배당: 1주당 50원) 승인의 건- 원안대로 승인제2호 의안:이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인

임시주주총회(2018.06.15)	제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임)
제 1-1호 의안 :사외이사 유승훈 선임의 건
제 1-2호 의안 : 사외이사 방용태 선임의 건
제 2호 의안 : 상근감사 선임의 건 (신규선임)
제 2-1호 의안 : 상근감사 김성준 선임의 건	제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임)제1-1호 의안 : 사외이사 유승 훈 선임의 건- 원안대로 승인제1-2호 의안 : 사외이사 방용 태 선임의 건- 원안대로 승인제 2호 의안 : 상근감사 선임의 건(신규선임)제2-1호 의안 : 상근감사 김성준 선임의 건- 원안대로 승인

제25기정기주주총회(2018.04.27)	제1호 의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임)2-2호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임)2-3호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임)2-4호의안 사외이사 정 경 선임의 건(재선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건3-1호의안 감사 방용태 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 원안대로 승인제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호의안 사내이사 허재명 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인2-2호의안 사내이사 박난실 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인2-3호의안 사내이사 정남주 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인2-4호의안 사외이사 정 경 선임의 건(재선임) - 미상정제3호 의안 : 감사 선임의 건3-1호의안 감사 방용태 선임의 건(재선임) - 원안대로 승인제4호 의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 승인