피에스케이홀딩스 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

(가) 이사회의 권한 및 책임에 관한 사항 ① 대표이사는 회사를 대표하고, 업무를 총괄한다.② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

④ 상법상 이사회의 권한 사항으로 주주총회의 소집, 신주발행, 재무제표와 영업보고서의 승인, 사채발행, 주주에 대한 신주인수권부사채의 발행, 전환사채의 발행 등 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 경영참고사항 비치, 이사후보에 대한 인적사항 공시

② 이사회에 의한 사내이사 후보 추천(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

남상권	인하대학교 조선공학과 졸업
前) 세메스(주) 대표이사
現) (주)원익홀딩스 상근감사	없음	-	2022년 02년 15일신규선임(임기3년)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사의 수 : 3명 이상으로 구성2. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 선임 가능3. 직무① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄함② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 및 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위순서로 그 직무를 집행함. 4. 보고의무 : 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 함.5. 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의함.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집.③ 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있으며, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있음.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 생략 가능.6. 이사회의 결의방법

① 이사회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

7. 이사회 의사록: 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의사록에는 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. (나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

박경수(출석률: 100%)	양재균(출석률: 85%)	김태철(출석률: 100%)	남상권(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.03.29	제1호 의안: 용지매매계약자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.04.01	제1호 의안: 분할경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.04.01	제1호 의안: 임대차계약의 건(임대)	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 임대차계약의 건(임차)	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.05.09	제1호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.05.14	보고사항: 2019년 1분기 재무결산 실적 보고	-	-	-	-

제1호 의안: 컨설팅 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 정보시스템 자문 및 유지보수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.08.13	보고사항: 2019년 2분기 재무결산 실적 보고	-	-	-	-

제1호 의안: 동반성장론 가입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.09.05	제1호 의안: 합병계약서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.09.30	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안: 시스템 고도화 및 데이터 마이그레이션 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안: 임대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.11.12	보고사항: 2019년 3분기 재무결산 실적 보고	-	-	-	-

10	2019.11.15	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.11.20	제1호 의안: 합병일정 변경승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.12.09	제1호 의안: 현금배당의 건 (예정)	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.01.06	제1호 의안: 운영자금 대출의 건 (산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.02.03	제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	불참	찬성	찬성

15	2020.02.05	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성	찬성

제2호 의안: 기준일 설정의 건	찬성	불참	찬성	찬성

16	2020.02.18	보고사항: 2019년 내부회계관리제도	-	-	-	-

제1호 의안: 2019년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 제30기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.02.24	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 경영관리스비스계약의 건(위탁)	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: IT Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안: 임대차계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안: 컨설팅계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.03.20	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.03.25	제1호 의안: 외부감사결과 반영 후 재무제표 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성

20	2020.05.12	보고사항 2020년 1분기 업무 보고	-	-	-	-

제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	-	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: EPLAN Infra 등 사용 및 유지보수 계약의 건	-	찬성	찬성	찬성

제4호 의안: SOURCE 제조 인력 계약 갱신	-	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 5월 15일 기준(3) 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 25일	코스닥협회	남상권	-	내부회계관리제도 운영실무