피에스케이홀딩스 분기보고서 (2024.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 ① 감사위원회 설치 여부 : "해당 사항 없음"② 감사의 수 : 1명③ 감사의 상근 여부 : 상근④ 감사의 권한과 책임 : 감사는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 회사의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업보고서를요구할 수 있으며, 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다. (2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 회계장부의 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사 절차 적용③ 감사의 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

유관희	- Indiana University 경영학 박사- 고려대학교 경영대학 명예교수	상근

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	감사의 성명	감사의 성명

이수연(출석률: 100%)	유관희(출석률: 100%)

가결여부	비고	가결여부	비고

1	2022.01.05	제1호 의안: 운영자금 대출 2차 연장의 건 (산업은행)	찬성	참석	해당없음

2	2022.01.18	제1호 의안: SQP 및 SC 업무 용역 계약의 건	찬성	참석

제2호 의안: CAD/PLM 업그레이드 및 고도화 프로젝트 계약의 건	찬성	참석

제3호 의안: Enterprise-Udap 유지보수 및 용역 계약의 건	찬성	참석

3	2022.02.15	보고사항: 2021년 내부회계관리제도	-	참석

제1호 의안: 2021년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	참석

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	참석

제3호 의안: 전자투표제도 도입의 건	찬성	참석

4	2022.03.22	제1호 의안: IT Infra 유지보수 및 IT Infra/보안솔루션 사용 계약의 건(제공)	찬성	참석

5	2022.03.28	제1호 의안: 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성	참석

6	2022.05.10	보고사항: 2022년 1분기 업무 보고	해당없음	-	참석

제1호 의안: 리프레시(Refresh) 휴가제도 신설	찬성	참석

제2호 의안: 제32기 정기주주총회 소집의 건	찬성	참석

7	2022.05.30	제1호 의안: 관계회사 해산 및 청산의 건 (유원미디어)	찬성	참석

8	2022.06.09	제1호 의안: 자기주식 처분의 건	찬성	참석

9	2022.06.27	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	찬성	참석

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	찬성	참석

10	2022.08.09	보고사항: 2022년 2분기 업무 보고	-	참석

11	2022.11.08	보고사항: 2022년 3분기 업무 보고	-	참석

12	2023.02.14	보고사항: 2022년 내부회계관리제도	찬성	참석

제1호 의안: 2022년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	참석

제2호 의안: 제33기 정기주주총회 소집의 건	찬성	참석

13	2023.02.28	제1호 의안: 시스템 보안 강화 프로젝트 계약의 건	찬성	참석

14	2023.03.20	제1호 의안: 물류창고 용역 서비스 계약의 건	찬성	참석

제2호 의안: Enterprise-Udap 라이선스 유지보수 계약의 건	찬성	참석

제3호 의안: IT 인프라 관리 및 유지보수 계약의 건	찬성	참석

15	2023.03.29	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	찬성	참석

16	2023.05.09	보고사항: 2023년 1분기 업무 보고	찬성	참석

17	2023.06.01	제1호 의안: 경영관리서비스계약의 건(제공)	찬성	참석

제2호 의안: 경영관리서비스계약의 건(위탁)	찬성	참석

18	2023.08.08	보고사항: 2023년 2분기 업무 보고	-	참석

19	2023.08.21	제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건	찬성	참석

20	2023.09.06	제1호 의안: 자기주식 처분 결정의 건	찬성	참석

21	2023.10.04	제1호 의안: Enterprise-Udap Plasma Test Module 추가 개발 계약의 건	찬성	참석

22	2023.11.14	보고사항: 2022년 3분기 업무 보고	-	참석

23	2024.02.07	보고사항 : 2023년 내부회계관리제도	-	참석

제1호 의안: 2023년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	참석

제2호 의안: 제34기 정기주주총회 소집의 건	찬성	참석

제3호 의안: 관계사간 연간 거래 계약 규모 승인의 건	찬성	참석

24	2024.05.14	보고사항: 2024년 1분기 업무 보고	-	참석

제1호 의안: 관계사간 연간 거래 계약 규모 승인의 건	찬성	참석

제2호 의안: 지점 설치의 건	찬성	참석

25	2024.07.08	제1호 의안: 판교 사옥 건설 대출 근저당 설정의 건	찬성	참석

26	2024.08.13	보고사항: 2024년 2분기 업무 보고	-	참석

제1호 의안: 임대차 재계약 체결의 건 (임대)	찬성	참석

※ 2024년 09월 30일 기준※ 2022년 3월 30일 감사 이수연 임기만료, 감사 유관희 신규선임 다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 상근감사 1명(유관희 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 20일	코스닥협회	유관희	-	상장법인 공시위반 제재사례, 자본시장법상 불공정거래 유의사항,최근 상장회사 이사책임 관련 판례

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

FN G	4	상무이사 1명, Manager 1명, Associate 2명(평균 5.5년)	감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.