피에스케이홀딩스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

(가) 이사회의 권한 및 책임에 관한 사항① 대표이사는 회사를 대표하고, 업무를 총괄한다.② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.

④ 상법상 이사회의 권한 사항으로 주주총회의 소집, 신주발행, 재무제표와 영업보고서의 승인, 사채발행, 주주에 대한 신주인수권부사채의 발행, 전환사채의 발행 등 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 경영참고사항 비치, 이사후보에 대한 인적사항 공시

② 이사회에 의한 사내이사 후보 추천(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이재갑	서울대 금속공학과 졸업M.I.T 재료공학 박사국민대 신소재공학 교수	없음	-	2016년 3월27일재선임(임기3년)

장홍영	미국 University of Iowa 물리학 박사전)한국과학기술원 물리학과 학과장현)한국과학기술원 물리학과 교수	없음	-	2018년 3월 30일신규선임(임기3년)

남상권	인하대학교 조선공학과 졸업
前) 세메스(주) 대표이사
現) (주)원익홀딩스 상근감사	없음	-	2022년 02년 15일신규선임(임기3년)

※ 장홍영 사외이사는 2019년 03월 28일 존속회사의 사외이사를 사퇴하고 신설회사의 사외이사로 선임되었습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사의 수 : 3명 이상으로 구성2. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 선임 가능3. 직무① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄함② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 및 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위순서로 그 직무를 집행함. 4. 보고의무 : 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 함.5. 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의함.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집.③ 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있으며, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있음.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 생략 가능.6. 이사회의 결의방법

① 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 당사 정관 제37조 제②항의 규정에 의한 입회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

7. 이사회 의사록: 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고, 의사록에는 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. (나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이재갑(출석률: 93%)	장홍영(출석률: 92%)	남상권(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.01	제1호 의안: 시스템 유지보수 등 아웃소싱	찬성	-	-

2	2018.02.08	제1호 의안: 유형자산 취득의 건	찬성	-	-

제2호 의안: 타법인 출자의 건	찬성	-	-

3	2018.02.28	보고사항: 2017년 내부회계관리제도- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서- 감사의 평가보고서	-	-	-

제1호 의안: 2017년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	-	-

제2호 의안: 제28기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-

4	2018.04.20	제1호 의안: 기채에 관한 건(건별)	찬성	찬성	-

제2호 의안: 기채에 관한 건(한도)	찬성	찬성	-

5	2018.05.08	보고사항: 2018년 1분기 재무결산 실적 보고	-	-	-

제1호 의안: 기채 및 은행 여신의 건	찬성	불참	-

6	2018.08.07	보고사항: 2018년 2분기 재무결산 실적 보고	-	-	-

제1호 의안: 이사회규정 승인의 건	찬성	찬성	-

제2호 의안: 용역계약의 건	찬성	찬성	-

제3호 의안: Global Single Platform 시스템 구축 계약의 건	찬성	찬성	-

7	2018.08.27	제1호 의안: 유형자산 취득의 건	찬성	찬성	-

8	2018.09.27	제1호 의안: 분할계획서 승인의 건	찬성	찬성	-

제2호 의안: 합병계약서 승인의 건	찬성	찬성	-

9	2018.11.06	보고사항: 2018년 3분기 재무결산 실적 보고	-	-	-

10	2018.11.30	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-

제2호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건	찬성	찬성	-

11	2018.12.19	제1호 의안: 합병절차중단 및 합병계약에 대한 해제합의서 체결 승인의 건	불참	찬성	-

제2호 의안: 분할계획서 승인에 관한 정정의 건	불참	찬성	-

제3호 의안: 임시주주총회 소집결의 철회의 건	불참	찬성	-

제4호 의안: 임시주주총회 소집의 건	불참	찬성	-

제5호 의안: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정 정정의 건	불참	찬성	-

제6호 의안: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	불참	찬성	-

12	2019.02.11	제1호 의안: Global Single Platform 시스템 구축 계약 연장의 건	찬성	찬성	-

13	2019.02.19	보고사항: 2018년도 내부회계관리제도- 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서- 감사의 평가보고서	-	-	-

제1호 의안: 2018년도 재무제표 보고 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 제29기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

14	2019.03.11	제1호 의안: 분할 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성

15	2019.03.18	제1호 의안: 분할신설 회사의 명의개서대리인 선정의 건	찬성	찬성	찬성

16	2019.03.29	제1호 의안: 용지매매계약자 변경의 건	-	-	찬성

※ 2019년 3월 31일 기준※ 장홍영 사외이사는 2018년 3월 30일 신규 선임 후 2019년 3월 28일 사퇴※ 이재갑 사외이사는 2019년 3월 27일(정기주주총회 일자)로 임기만료※ 남상권 사외이사는 2019년 2월 15일 신규 선임

(3) 이사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사 선임시 주주총회 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하고 있었으며 향후 교육을 계획하고 있습니다.