디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 비상근 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의현황"을 참조하시기 바랍니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	4	-	3

2021.10.14 임시주주총회 결과주1) 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류작성 기준일(2021.12.31) 현재 기준으로 기재하였습니다.주2) 사외이사 변동현황은 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 누적으로 기재하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

이상욱 사내(100.0%)	윤명섭 사내(100%)	이호준기타비상무(50.0%)	김동현기타비상무(75.0%)	유태성 사내(78.3%)	길경진 사내(33.3%)	최병철 사내(100.0%)	임충용 사내(100.0%)	김효성 사내( 0 % )	강민구 사외(74.2%)	박철규 사외(1.9%)	유태성 사외(100.0%)	채지웅 사외(100.0%)	성홍제 사외(100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.11	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2	2021.01.13	투자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

3	2021.01.15	타법인 투자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

4	2021.01.28	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

5	2021.01.29	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

6	2021.02.01	ICT 사업부 개편안 심의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

7	2021.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

타법인 출자 결의의 건	부결	참석(반대)	참석(반대)	불참	참석(반대)

8	2021.02.10	유상증자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

9	2021.02.16	임시주주총회 개최일 변경 및 세부안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

10	2021.02.17	투자조합 출자지분 양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

사모 전환사채 매도청구권 행사 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

11	2021.02.18	제42기 결산 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

12	2021.02.23	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

13	2021.02.25	자회사 운영금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

14	2021.03.03	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

15	2021.03.10	대표이사 변경의 건	가결	2021.03.10신규선임참석(찬성)	2021.03.10신규선임참석(찬성)	2021.03.10사임	2021.03.10사임	2021.03.10사임	2021.03.10신규선임참석(찬성)	2021.03.10신규선임참석(찬성)	2021.03.10사임

16	2021.03.12	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제42기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2021.03.15	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2021.03.22	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2021.03.24	이사 겸업 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2021.03.26	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2021.04.05	제23회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	2021.03.29신규선임참석(찬성)	2021.03.29사임	참석(찬성)	2021.03.29신규선임불참	2021.03.29사임

22	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

23	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 관련 담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

24	2021.04.09	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

25	2021.04.22	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

26	2021.04.30	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

본점 소재지 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

27	2021.05.03	주식 양수도에 관한 양해각서 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

28	2021.05.06	투자조합 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

29	2021.05.07	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제24회 사모 전환사채 담보 교체의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제23회 사모 전환사채 관련 담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

30	2021.05.12	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제25회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

31	2021.05.17	타법인 사채 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

32	2021.05.20	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

33	2021.05.24	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

34	2021.05.26	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

35	2021.06.10	물품공급계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

36	2021.06.15	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

37	2021.06.25	소송 제기의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

38	2021.06.28	타법인 주식 취득 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

39	2021.07.06	타법인 금전대여 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

40	2021.07.08	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

41	2021.07.20	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2021.07.20	타법인 사채 인수계약 내용변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2021.07.20	주식매매를 위한 실사보증금 집행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

42	2021.07.22	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

43	2021.07.23	자회사 운영자금 대여 / 자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

44	2021.08.10	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

45	2021.08.18	타법인 주식 양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2021.08.18	소송 취하의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

46	2021.08.25	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

47	2021.08.26	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

48	2021.08.27	유상증자 (제3자배정) 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

49	2021.09.02	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

50	2021.09.10	물품공급 계약내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

51	2021.09.14	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

52	2021.09.16	타법인 주식매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

53	2021.09.16	타법인 사채 인수계약 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

54	2021.09.17	타법인 주식 양도 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

55	2021.09.29	임시주주총회 세부안건 등 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

56	2021.10.01	타법인 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

57	2021.10.07	타법인 주식 양도 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

58	2021.10.08	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

59	2021.10.12	타법인 주식 양도 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

60	2021.10.14	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	2021.10.14신규선임참석(찬성)	2021.10.14신규선임	2021.10.14신규선임	참석(찬성)	불참	2021.10.14사임	2021.10.14신규선임참석(찬성)

2021.10.14	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

61	2021.10.19	타법인 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

62	2021.10.20	타법인 사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

63	2021.10.21	타법인 증권 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

64	2021.10.22	금융상품 가입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2021.10.22	타법인 주식 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

65	2021.10.29	유상증자 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

66	2021.11.11	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

67	2021.12.13	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2021.12.13	조합출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

68	2021.12.21	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2021.12.21	제26회차 전환사채(CB)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

69	2021.12.23	자회사 출자전환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

70	2021.12.28	기발행 만기전 사채취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

2021.12.28	타법인주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

71	2021.12.31	유상증자 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 이사 및 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성1. 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를제공하고 있습니다.

2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나,업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.