디에이치엑스컴퍼니 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사(사외이사 포함)의 수 및 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

주1) 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류작성 기준일 (2022. 06. 30) 기준으로 작성하였습니다. 주2) 사외이사 변동현황은 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간으로 기재 하였습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

이상욱
사내이사(100.0%)	윤명섭
사내이사(100%)	이호준기타비상무(100%)	김동현기타비상무(100.0%)	유태성
사내이사(0%)	백승택
사내이사
(100%)	김상우
사내이사
(91%)	강민구사외이사(5%)	성홍제 사외이사(100%)	최종규사외이사
(5%)

찬 반 여 부

1	2022.01.18	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(반대)	-

2	2022.02.23	㈜엔에스엔 사모 전환사채 재매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

3	2022.03.03	타법인 증권 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

4	2022.03.11	내부회계제도 운영실태 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

5	2022.03.11	㈜엔에스엔 제27회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

6	2022.03.11	㈜엔에스엔 제28회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

7	2022.03.15	제43기 내부결산 제무재표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

8	2022.03.15	제43기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

9	2022.03.23	제23, 24회차 전환사채 만기전 조기상환	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

10	2022.03.23	제23, 24회차 전환사채 재매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

11	2022.03.23	㈜엔에스엔 제29회차 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

12	2022.03.25	조합출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-	불참	참석(찬성)	-

13	2022.03.31	자회사 신주 취득의 건	가결	참석(찬성)	22.03.30 사임	22.03.30 사임	참석(찬성)	22.03.30 사임	22.03.30 선임 참석(찬성)	22.03.30 선임 참석(찬성)	불참	22.03.30 사임	22.03.30 선임 불참

14	2022.04.01	㈜엔에스엔 제23, 24회차 전환사채(CB) 콜옵션 매매의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

15	2022.04.11	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

16	2022.04.15	타법인 사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

17	2022.04.22	전환사채 매매 일부 정정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

18	2022.04.22	제24회차 전환사채 매매 일부 정정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

19	2022.04.27	제25회차 전환사채 만기전 조기상환의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

20	2022.05.11	제23회차 전환사채 만기전 조기상환 일부 변경의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

21	2022.05.11	제29회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

22	2022.05.11	제29회차 전환사채 관련 담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

23	2022.05.11	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

24	2022.05.20	타법인 사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

25	2022.05.23	제23회차 전환사채 재매각 일부 정정의건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

26	2022.05.30	제23회차 전환사채 재매각 일부 정정의건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

27	2022.05.30	㈜에이모션 주주총회 서면결의의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

28	2022.06.02	조합출자의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

29	2022.06.03	㈜엔에스엔 자전거사업부 자전거 유통사업 구조조정의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

30	2022.06.15	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	불참	-	참석(찬성)

31	2022.06.17	타법인 금전대여의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	불참

32	2022.06.23	타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

33	2022.06.29	㈜엔에스엔 제27회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

34	2022.06.29	㈜엔에스엔 제28회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

35	2022.06.30	제23회차 전환사채 재매각 일부 정정의건	가결	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 이사회 내의 위원회 활동 내역당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에해당사항이 없습니다.바. 이사의 독립성이사 및 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.

사외이사의 전문성1. 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를제공하고 있습니다.

2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나,업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.