디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있습니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	0	1

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명

이상욱
사내이사 (100.0%)	백승택
사내이사
(96.67%)	배용덕 사내이사 (90.00%)	김승식 사내이사 (66.67%)	강민구 사외이사 (80.00%)	최종규 사외이사
(63.33%)	소순호 사외이사 (12.50%)	송상윤 사외이사 (95.45%)

찬 반 여 부

1	2024.01.10	자회사 금전대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

2	2024.01.16	타법인 지분양수 잔금일부 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	불참	-

3	2024.01.19	자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

4	2024.03.13	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	불참	-

제45기 내부 결산 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	불참	-

자본감소(무상감자) 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	불참	-

제45기 주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	03.28 취임	참석(찬성)	불참	불참	-

5	2024.03.27	금전차입 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참	03.28 취임

6	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	03.28 사임	참석(찬성)

7	2024.03.04	담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

8	2024.04.26	타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	04.24 사임	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

9	2024.04.30	유상증자(제3자배정 및 일반공모)결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)

10	2024.05.03	타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

11	2024.05.09	전환사채 재매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

12	2024.05.10	타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

13	2024.05.23	타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

14	2024.05.30	자회사 설립의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

15	2024.06.11	타법인 주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)

16	2024.06.27	유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

17	2024.07.09	타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

18	2024.07.17	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19	2024.07.19	전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)

타법인 주식 및 출자증권 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	불참	-	참석(찬성)

20	2024.08.21	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

21	2024.09.12	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

22	2024.09.27	유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참

23	2024.10.17	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

타법인 금전대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

24	2024.10.30	유상증자(제3자배정)납입일 연기의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	불참	참석(찬성)	-	참석(찬성)

25	2024.11.05	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 이사회 내의 위원회 활동 내역당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에해당사항이 없습니다.바. 이사의 독립성이사 및 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.사. 사외이사의 전문성1. 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나,업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.