디에이치엑스컴퍼니 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

1. 집중투표제도 채택여부당사는 공시서류 작성기준일 현재 상법상 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 정관 제31조 제3항(2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의해 배제되었습니다.2. 서면투표제의 채택여부당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.3. 전자투표제의 채택여부전자투표의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있으며, 2021년 02월 24일 임시주주총회 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 전자투표제가시행되었습니다.4. 의결권대리행사권유제도에 관한 사항당사는 의결권대리행사권유제도를 제45기, 제44기 및 제43기 정기주주총회에서 아래와 같은 위임방법으로 실시하였습니다.* 위임방법- 직접교부

나. 소수주주권의 행사

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

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- 공시 대상 기간 중 소수주주권 행사내역은 없습니다.

다. 경영권 분쟁- 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,172,021	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	4,794	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,167,227	-

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※ 당사는 액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 결손금 보전 목적의 무상감자 결정하였고 주주총회를 통해 승인되었습니다. (2024.03.14 및 2024.04.25 공시참조)

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정 하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.su-holdings.co.kr)또는 전산장애시 한국경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

2024년 임시주주총회(2024년 12월 20일)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김정규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용식 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 : 원안대로 가결 제2-2호 : 원안대로 가결 제2-3호 : 원안대로 가결 제2-4호 : 원안대로 가결	-사업목적 정비 및 사업다각화를 위한 정관 변경의 취지 설명

2024년 정기주주총회(2024년 03월 28일)	제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안 : 사외이사 송상윤 선임의 건제5호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 제4-1호 : 원안대로 가결 제4-2호 : 원안대로 가결 제4-3호 : 원안대로 가결 제4-4호 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결제6호 의안 : 원안대로 가결제7호 의안 : 원안대로 가결	-별도 및 연결 재무제표 보고-결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적의 10:1 무상감자(액면가 500원의 보통주식 10주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자)-사업목적 정비, 불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 정관 변경의 취지 설명

2023년 임시주주총회(2023년 05월 31일)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결	-사업목적 정비 및 사업다각화를 위한 정관 변경의 취지 설명

2023년 정기주주총회(2023년 03월 30일)	제1호 의안 : 제44기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 배용덕 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 소순호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 제3-1호 : 원안대로 가결 제3-2호 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결	-별도 및 연결 재무제표 보고-사업목적 정비, 불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 정관 변경의 취지 설명

2022년 임시주주총회(2022년 12월 02일)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 정족수 미달로 부결	-

2022년 정기주주총회(2022년 03월 15일)	제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표등 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 백승택 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 최종규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 제3-1호 : 원안대로 가결 제3-2호 : 원안대로 가결 제3-3호 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결	-별도 및 연결 재무제표 보고-사업목적 정비, 불필요한 사업목적 삭제 및 사업다각화를 위한 정관 변경의 취지 설명