디에이치엑스컴퍼니 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

- 2021년 3분기말 기준 회사의 이사회는 2명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.- 당사의 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

(1). 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

이상욱 사내(100.0%)	유태성 사내(100.0%)	길경진 사내(33.3%)	최병철 사내(100.0%)	임충용 사내(100.0%)	김효성 사내( 0 % )	강민구 사외(100.0%)	박철규 사외(2.5%)	유태성 사외(100.0%)	채지웅 사외 (100.0%)

찬 반 여 부

1	2021.01.11	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

2	2021.01.13	투자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

3	2021.01.15	타법인 투자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

4	2021.01.28	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

5	2021.01.29	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

6	2021.02.01	ICT 사업부 개편안 심의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

7	2021.02.05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

타법인 출자 결의의 건	부결	참석(반대)	참석(반대)	불참	참석(반대)

8	2021.02.10	유상증자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

9	2021.02.16	임시주주총회 개최일 변경 및 세부안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

10	2021.02.17	투자조합 출자지분 양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

사모 전환사채 매도청구권 행사 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

11	2021.02.18	제42기 결산 재무제표(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

12	2021.02.23	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

13	2021.02.25	자회사 운영금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

14	2021.03.03	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

15	2021.03.10	대표이사 변경의 건	가결	2021.03.10신규선임 참석(찬성)	2021.03.10신규선임 참석(찬성)	2021.03.10사임	2021.03.10 사임	2021.03.10 사임	2021.03.10신규선임 참석(찬성)	2021.03.10신규선임 참석(찬성)	2021.03.10사임

16	2021.03.12	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제42기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2021.03.15	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2021.03.22	임원 퇴직위로금 지급의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2021.03.24	이사 겸업 승인의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2021.03.26	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2021.04.05	제23회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	2021.03.29신규선임참석(찬성)	2021.03.29사임	참석(찬성)	2021.03.29신규선임불참	2021.03.29사임

22	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

23	2021.04.06	제24회 사모 전환사채 발행 관련 담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

24	2021.04.09	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

25	2021.04.22	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

26	2021.04.30	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

본점 소재지 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

27	2021.05.03	주식 양수도에 관한 양해각서 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

28	2021.05.06	투자조합 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

29	2021.05.07	제23회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제24회 사모 전환사채 담보 교체의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제23회 사모 전환사채 관련 담보 제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

30	2021.05.12	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

제25회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

31	2021.05.17	타법인 사채 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

32	2021.05.20	제20회 사모 전환사채 매매 계약 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

33	2021.05.24	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

34	2021.05.26	타법인 출자 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

35	2021.06.10	물품공급계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

36	2021.06.15	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

37	2021.06.25	소송 제기의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

38	2021.06.28	타법인 주식 취득 내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

39	2021.07.06	타법인 금전대여 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

40	2021.07.08	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

41	2021.07.20	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

42	2021.07.20	타법인 사채 인수계약 내용변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

43	2021.07.20	주식매매를 위한 실사보증금 집행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

44	2021.07.22	타법인 주식 취득 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

45	2021.07.23	자회사 운영자금 대여 / 자회사 대여금 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

46	2021.08.10	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

47	2021.08.18	타법인 주식 양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

48	2021.08.18	소송 취하의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

49	2021.08.25	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

50	2021.08.26	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

51	2021.08.27	유상증자 (제3자배정) 일정변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

52	2021.09.02	조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

53	2021.09.10	물품공급 계약내용 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

54	2021.09.14	자회사 운영자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

55	2021.09.16	타법인 주식매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

56	2021.09.16	타법인 사채 인수계약 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

57	2021.09.17	타법인 주식 양도 정정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

58	2021.09.29	임시주주총회 세부안건 등 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

※ 유 태성 사외이사는 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 2021년 1분기 기준 이사 4명(사외이사 포함)에 대한 각각의 추천인 및 활동분야 등은다음과 같습니다.

성 명	직 위	임기	연임여부(횟수)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이상욱	대표이사	3년2021.03.10 선임	신규	이사회	CEO	-	임원

유태성	사내이사	3년2021.03.29 선임	신규	이사회	경영관리	-	임원

강민구	사외이사	3년2021.03.10 선임	신규	이사회	사외이사	-	임원

박철규	사외이사	3년 2021.03.29 선임	신규	이사회	사외이사	-	임원

라. 사외이사의 전문성

당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.