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아이티센씨티에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)콤텍시스템
대 표 이 사 : 남 석 우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343
(전 화) 02-3289-0114
(홈페이지) http://www.comtec.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤 석 형
(전 화) 02-3289-0114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스에스산업	1995.7.1	경기도 안성시 대덕면 소내리 213-1	제면, 보강용단섬유	2,621	지분 50% 초과 보유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은『주식회사 콤텍시스템』이라고 표기합니다. 영문으로 Comtec Systems Co.,Ltd. 라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1983년 8월 18일에 설립되었으며, 1997년 2월 12일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등- 주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343

- 전화번호 : 02-3289-0114

- 홈페이지 : http://www.comtec.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처※ 해 당 사 항 없 음

바. 주요사업의 내용 지배회사 [㈜콤텍시스템]

당사는 금융권 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 분야 등 강세를 유지해온 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 컨설팅, SI분야를 포함한 Total ICT서비스 업체로 성장을 지속하고 있습니다.

우선 전사적 협업 체계를 구축하여 2015년에는 국민연금공단, 해군본부, 우정사업정보센터, 행정자치부, 통합전산센터 등 굵직한 공공기관 ITO사업을 수주하고 차세대 사업기반을 마련하였습니다.

또한 공공기관 및 금융전산 보안강화 종합대책을 통해 망분리가 의무화됨에 따라 집중 Pre-sales 및 컨설팅을 진행해왔는데 그 결과 15년에는 한국은행, 산업은행, 대한주택보증, 한국도로공사, 한국전기안전공사 등 많은 망분리 사업을 수주하여 매출을 증대할 수 있었고 올해도 이러한 성장세를 계속 이어갈 것입니다.

공공기업 지역이전에 발맞춰 개설한 중부, 영남, 호남 지역에 지역서비스센터를 더욱 강화시켜 지역 밀착서비스를 선제적으로 제공하는 등 서비스와 영업활로도 전국으로 넓혔으며, 고용창출, 지역대학과 산학협력 등 지역 경제에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

또한, 신성장동력을 사업화하기 위해 전담조직을 운영하여 Sales에 집중하고 있으며 IPCC솔루션, DC사업을 발굴하는 등 영역을 넓히기 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

연결대상 종속회사 [㈜에스에스산업]

연결대상 종속회사는 시멘트, 아스팔트를 기본으로 하는 건축 및 토목섬유 제조회사로서 특히, 콘크리트의 소성 및 건조수축균열을 억제하고 인장강도, 휨, 인성 등을 증대시킴으로서 역학적 성질을 개선하여 콘크리트의 장기 내구성을 증가시키기 위한 목적으로 섬유보강재를 개발, 생산하고 있습니다.

콘크리트 섬유 보강재와 미장모르터 섬유 보강재 등은 충격, 파손에 대한 저항력을 증대시키고 동결융해의 저항성 등을 증가시킴으로서 고속도로 포장 도로 및 콘크리트 구조물등의 첨가물로 사용 되고 있습니다.

※ 상세한 내용은 Ⅱ. 사업내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

구 분	종 목	비 고

(주)콤텍정보통신	통신장비 설치 및 유지보수	비상장

(주)에스에스산업	제면, 보강용단섬유	비상장

알파인기술투자(주)	투자 및 투자 상담	비상장

(주)스 펜 오 컴	소프트웨어 개발 및 판매	비상장

(주)데 이 타 존	각종 봉투제작 및 DM발송	비상장

(주)인 젠 트	금융솔루션 개발 및 판매	비상장

아. 신용평가에 관한 사항해 당 사 항 없 음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동-제32기 및 제33기 정기주주총회에서 발생한 경영진의 변동사항

주주총회	직 위	변동전	변동후	비 고

제 32 기	사내 이사	윤석형	윤석형	재선임

사내 이사	-	권창완	신규 선임

상근 감사	김명진	김명진	재선임

제 33 기	사내 이사	남석우	남석우	재선임

다. 최대주주의 변동

최대주주	기초(2015.01.01)	기말(2015.12.31)	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

남석우 외	8,021,670	25.18%	8,021,670	25.18%	보통주 기준

라. 상호의 변경-보고서 작성 기준일 현재 연결실체 및 연결대상 종속회사의 변동사항은 없습니다.

마. 회사의 합병등-보고서 작성 기준일 현재 연결실체 및 연결대상 종속회사의 변동사항은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화-보고서 작성 기준일 현재 연결실체 및 연결대상 종속회사의 변동사항은 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2009년 2월 정보통신 발전기여로 서울특별시장 표창2009년 3월 『성실납세』로 기획재정부장관 표창2010년 1월 자가제조사업부문(부평공장)의 제품사업 생산중단2013년 11월 명문장수기업 표창 [종속회사의 내용]1) (주)에스에스산업의 업종 또는 사업목적의 중요한 변동-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.2) (주)에스에스산업의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	68,000,000	-	68,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,851,466	-	31,851,466	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,851,466	-	31,851,466	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 31,851,466주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 46.84%에 해당됩니다. 의결권 행사 가능 주식수는 31,851,466주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,851,466	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,851,466	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,747	-3,371	2,267

주당순이익 (원)	55	-105	71

현금배당금총액 (백만원)	-	-	956

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	42.15

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	2.52

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	30

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제33기(당기)	대주회계법인	적 정	해당사항 없음

제32기(전기)	대주회계법인	적 정	해당사항 없음

제31기(전전기)	삼정회계법인	적 정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위:천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제33기(당기)	대주회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	50,000	768

제32기(전기)	대주회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	50,000	410

제31기(전전기)	삼정회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	50,000	821

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

제31기 및 제30기 외부 감사는 삼정회계법인이 수행하였으나, 감사계약기간의 만료로 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 제32기부터 감사인을 대주회계법인으로 변경하였습니다.

5. 종속기업 현황가. 종속회사의 감사인

구분	2015년	2014년	2013년

(주)에스에스산업	감사의무없음	감사의무없음	감사의무없음

나. 종속회사의 감사의견※ 해 당 사 항 없 음 6. 내부회계관리제도제33기, 제32기, 제31기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

임홍순(참석율:100%)

찬반여부

1	2015.02.06	제32기 내부회계관리제도운용 보고의 건	가결	찬성

2	2015.02.09	제32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.02.26	제32기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건	가결	찬성

4	2016.02.18	제33기 내부회계관리제도운용 보고의 건	가결	찬성

5	2016.02.22	제33기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

6	2016.02.25	제33기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

남석우	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

권창완	이사회	당사의 영업 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업총괄	-	-

윤석형	이사회	당사의 경영지원 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	-

임홍순	이사회	전문 경영인	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김명진	서울은행 사무정보부	2015. 3. 27 재선임

나. 감사의 독립성

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김명진	이사회	금융 전산 시스템 전문가	상근감사	-	-

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.02.06	제32기 내부회계관리제도운용 보고의 건	가결	-

2	2015.02.09	제32기 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.02.26	제32기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건	가결	-

4	2016.02.18	제33기 내부회계관리제도운용 보고의 건	가결	-

5	2016.02.22	제33기 재무제표 승인의 건	가결	-

6	2016.02.25	제33기 주주총회소집과 부의안건 확정 및 전자투표제도 시행에 관한 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 2016년 2월 이사회의 결의를 통해 제33기 주주총회에서 전자투표제도를 시행하였으며 행사 절차 및 행사 요건은 아래와 같습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2015년 3월 24일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서한편, 당사는 집중 투표제를 채택하지 않고 있습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우도 없었으며, 경영권 경쟁도 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 보고서

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남석우	본인	보통주	5,072,010	15.92	5,072,010	15.92	-

남진우	친인척	보통주	2,221,820	6.98	2,221,820	6.98	-

김미자	친인척	보통주	203,100	0.64	203,100	0.64	-

남경민	친인척	보통주	202,680	0.64	202,680	0.64	-

남재욱	친인척	보통주	201,100	0.63	201,100	0.63	-

남건욱	친인척	보통주	120,960	0.37	120,960	0.37	-

계	보통주	8,021,670	25.18	8,021,670	25.18	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주인 남석우는 공시대상기간동안 당사의 대표이사로 직무를 수행하고 있으며 겸직하고 있는 회사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	겸 직 회 사	비고

회사명	직 위	담당업무

남석우	대표이사	알파인기술투자(주)	이 사	등기임원	상근

(주)데이타존	이 사	등기임원	비상근

(주)인젠트	이 사	등기임원	비상근

2 . 최대주주 변동현황 보고서

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	남석우외 5인	8,021,670	25.18	-

3. 주식의 분포

2015년 12월 31일 현재 최대주주 및 특수관계자를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고있는 주주는 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,301	99.96%	22,948,532	72.05%	-

4. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	당사 정관 제13조 (매년 1월1일~1월31일)

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고게재신문	매일경제신문

주1)

第 10 條 (新株引受權)

1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

(1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으 로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

(1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수 의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

(2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식 까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

(4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약 을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사 항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액 을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

종 류	2015년 7월	2015년 8월	2015년 9월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

보통주	최 고	1,485	1,410	1,325	1,570	2,740	2,540

최 저	1,325	1,015	1,155	1,330	1,680	1,955

월간거래량	5,123,839	4,340,854	3,035,348	15,751,325	243,332,711	110,569,129
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황당사의 현재 임원은 등기임원 5명, 미등기임원 14명 등 총 19명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남석우	남	1952.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	명지대/데이타콤	5,072,010	-	5년이상	2019.03.27

윤석형	남	1964.08	상무	등기임원	상근	경영관리	인하대/(주)신우	-	-	5년이상	2018.03.27

임홍순	남	1951.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	건국대 경영대학원/(주)케이티	-	-	3년이상	2017.03.21

김명진	남	1946.05	감사	등기임원	상근	상근감사	고려대/서울은행	-	-	5년이상	2018.03.27

권창완	남	1962.07	전무	등기임원	상근	기업영업	숭실대	-	-	5년이상	2018.03.27

고 설	남	1964.06	전무	미등기임원	상근	금융영업	단국대	10	-	5년이상	-

박해선	남	1963.03	전무	미등기임원	상근	기술영업	고려대/한화에스엔씨(주)	-	-	1년미만	-

김용재	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	기업영업	대유공전	-	-	5년이상	-

오주학	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	공공영업	한양대	-	-	5년이상	-

홍양표	남	1972.12	이사	미등기임원	상근	기업영업	관동대학교	-	-	5년이상	-

황상현	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	기업영업	단국대학교/주니퍼네트웍스,에스넷시스템	-	-	1년이상	-

정준원	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	기업영업	경원대	-	-	1년미만	-

남영수	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	인하대/(주)인성정보	-	-	1년미만	-

권영식	남	1963.12	이사	미등기임원	상근	기업영업	세종대 대학원	-	-	1년미만	-

이준호	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	기업영업	한양대 대학원	2,000	-	1년미만	-

김철희	남	1972.12	이사대우	미등기임원	상근	공공영업	대전보건전문대	-	-	1년이상	-

조재석	남	1967.10	이사대우	미등기임원	상근	공공영업	광운대/한국유니시스	-	-	3년이상	-

곽중신	남	1966.05	이사대우	미등기임원	상근	공공영업	중앙대/피보텍	-	-	3년이상	-

남덕규	남	1971.11	이사대우	미등기임원	상근	기술영업	성균관대/라파즈한라시멘트	-	-	1년미만	-

※ 임원겸직사항은 다음 표와 같습니다.

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회사명	직 위	담당업무

남석우	대표이사	알파인기술투자(주)	이 사	등기임원	상근

(주)데이타존	이 사	등기임원	비상근

(주)인젠트	이 사	등기임원	비상근

윤석형	상 무	알파인기술투자(주)	감 사	등기임원	상근

(주)데이타존	감 사	등기임원	비상근

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무,영업	남	104	-	49	-	153	3년 1개월	5,379,289	35,159	-

사무,영업	여	8	-	3	-	11	3년 5개월	276,496	25,136	-

합 계	112	-	52	-	164	3년 3개월	5,655,785	34,486	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	10	5,000	-

감사	1	300	-

※상기내역은 등기임원과 비등기임원을 포함하여 제33기 주주총회에서 승인된 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	642,320	160,580	-

사외이사	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	120,000	120,000	-

계	6	774,320	129,053	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

구 분	종 목	비 고

(주)콤텍정보통신	통신장비 설치 및 유지보수	비상장

(주)에스에스산업	제면, 보강용단섬유	비상장

알파인기술투자(주)	투자 및 투자 상담	비상장

(주)스 펜 오 컴	소프트웨어 개발 및 판매	비상장

(주)데 이 타 존	각종 봉투제작 및 DM발송	비상장

(주)인 젠 트	금융솔루션 개발 및 판매	비상장

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜콤텍정보통신(비상장)(주1)	2000.03.28	경영권참여	620	241,760	29.48	3,159	-	-	-761	241,760	29.48	2,398	42,317	-2,332

㈜에스에스산업(비상장)	1997.11.18	경영권참여	532	107,800	67.38	-	-	-	-	107,800	67.38	-	2,676	14

알파인기술투자㈜(비상장)(주1)	1999.11.25	경영권참여	3,000	15,357	38.39	2,015	-	-	-14	15,357	38.39	2,001	3,317	22

㈜데이타존(비상장)(주1)	2004.12.28	경영권참여	1,300	130,000	18.79	2,277	-	-	130	130,000	18.79	2,407	17,639	585

㈜인젠트(비상장)(주1)	2001.03.05	경영권참여	900	79,325	24.41	415	-	-	-192	79,325	24.41	223	3,544	-721

한국전화번호부(비상장)	1995.05.15	단순투자	241	6,970	0.2	-	-	-	-	6,970	0.20	-	-	-

코리아로터리서비스㈜(비상장)	2000.04.22	단순투자	448	108,959	2	1,090	-	-	-	108,959	2.00	1,090	175,613	-17,190

에스티지시큐리티㈜(비상장)	2000.07.07	단순투자	2,999	63,183	6.2	104	-	-	-	63,183	6.20	104	-	-

테크노빌리지㈜(비상장)	2005.04.29	단순투자	300	87,000	5.3	334	-	-	-	87,000	5.30	334	9,790	-395

정보통신공제조합(비상장)	-	단순투자	31	368	0.02	31	-	-	-	368	0.02	31	411,081	7,566

한국전자공업(협)(비상장)	-	단순투자	3	25	0.7	3	-	-	-	25	0.70	3	-	-

한국정보통신공업(협)(비상장)	-	단순투자	8	84	1.43	8	-	-	-	84	1.43	8	-	-

소프트웨어공제조합(비상장)	1998.12.31	단순투자	100	500	0.4	568	110	110	-	610	0.40	678	302,127	4,982

한국정보산업(협)(비상장)	2011.03.11	단순투자	2	15	0.01	2	-	-	-	15	0.01	2	-	-

(주)콤텍대구	2014.03.06	단순투자	40	8,000	20	40	-	-	-	8000	20.00	40	-	-

PSA 제1호	2015.12.29	단순투자	500	-	-	-	-	500	-	-	5.00	500	-	-

합 계	911,483	-	9,444	8,000	40	1,058	919,483	-	10,046	322,910	7,979

주1) 당기말 별도재무제표상에서는 지분법평가손익이 반영되지 않은 자료가 공시됩니다.주2) 타법인 출자 회사의 최근 사업연도 총자산 및 당기순손익은 2015년말 현재 자료입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등 특수관계자에 대한 신용공여

당사는 기타 특수관계자인 (주)스펜오컴의 정상적인 경영활동 영위를 위해 차입금 관련 담보제공 및 자금공여를 했으나, 보고서 작성기준일 현재 모두 상환받았습니다.당사는 담보제공 및 자금대여시 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 기타 특수관계자인(주)스펜오컴의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 담보제공 등의 상세 내역은 다음과 같습니다.

2015년 12월 31일 (단위:천원)

성명(법인명)	관계	내역	변 동 내 역	기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)스펜오컴	기타 특수관계	단기대여금	274,300	-	274,300	-	2015.01.01~ 2015.12.31	-

2. 대주주와의 자산양수도 등※해 당 사 항 없 음3. 대주주와의 영업거래※해 당 사 항 없 음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래※해 당 사 항 없 음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2016.3.25)	제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인 - 자산총액 : 100,685백만원 - 부채총액 : 53,433백만원 - 자본총계 : 47,252백만원※ 손익계산서 승인 - 당기순이익 : 2,483백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 남석우 재선임	-

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제32기주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인 - 자산총액 : 108,884백만원 - 부채총액 : 65,466백만원 - 자본총계 : 43,418백만원※ 손익계산서 승인 - 당기순손실 : 5,491백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인	-

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건	※ 의사정족수 미달로 미상정	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사내이사 선임 : 윤석형 재선임, 권창완 신규 선임	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건	※ 상근감사 선임 : 김명진 재선임

제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

제31기주주총회(2014.3.21)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	※ 재무상태표 승인 - 자산총액 : 113,626백만원 - 부채총액 : 63,817백만원 - 자본총계 : 49,809백만원※ 손익계산서 승인 - 당기순이익 : 3,462백만원※ 이익잉여금처분계산서 승인 - 1주당 배당금 : 30원	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	※ 원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	※ 사외이사 선임 : 임홍순 재선임	-

제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	※ 이사보수한도 승인 50억(비등기 임원 포함)	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	※ 감사보수한도 승인 3억	-

2. 당기말 현재 주요 소송해당 사항 없음 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 채무보증 현황

보고서 제출기준일 현재 당사는 특수관계자 등에 대한 채무보증이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무등당기말 현재 연결실체의 금융거래와 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부가액	담보설정금액

유형자산	3,288,453	13,800,000

투자부동산	2,896,453

매도가능금융자산	670,000	670,000

정기예금	600,000	600,000

당좌개설보증금	5,500	5,500

합 계	7,460,406	15,075,500

당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

보증처	보증내역	보증잔액

소프트웨어공제조합	하자,입찰보증외	103,660,209

서울보증보험	하자,입찰보증외	50,600

합 계	103,710,809

당기말 현재 연결실체의 여신거래와 관련된 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 약 처	기간	내용	통화	한도금액	사용액

국민은행	11.05.16 ~ 16.05.16	포괄외화지급보증	USD	6,000,000	-

15.12.23 ~ 16.12.23	전자방식외담대	KRW	5,000,000	417,802

신한은행	09.02.09 ~ 16.04.24	일반자금대출(한도대)	KRW	3,000,000	-

09.08.28 ~ 15.08.31	지급보증(수입인수)	USD	4,860,000	728,163

09.10.29 ~ 15.10.29	E -Biz	KRW	5,000,000	-

우리은행	11.04.19 ~ 16.04.20	수입-연지급수입	USD	1,800,000	554,769

하나은행	09.06.29 ~ 16.06.14	전자방식외담대	KRW	300,000	-

10.11.11 ~ 15.11.29	전자방식외담대	KRW	1,724,878	-

04.12.03 ~ 16.06.26	전자방식외담대	KRW	2,500,000	-

농협중앙회	15.12.02 ~ 16.12.02	전자방식외담대	KRW	2,000,000	1,741,050

수협은행	08.05.09 ~ 16.05.09	수입신용장 발행	USD	1,500,000	503,647

한국스탠다드차티드은행	11.06.10 ~ 16.06.10	연지급지보	USD	5,000,000	1,661,263

합 계	KRW	19,524,878	2,158,852

USD	19,160,000	3,447,842

6. 단기매매차익 미환수 현황

해당사항 없음 7. 보고기간종료일 후 발생사건공시 작성기준일 이후 연결실체에 발생한 중요한 사건 및 사항은 없습니다. 8. 공모자금의 사용내역해당사항 없음

9. 사모자금의 사용내역해당사항 없음 10. 합병등 전후의 재무사항 비교표해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없 음
2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없 음