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아이티센씨티에스 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 38 기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)콤텍시스템
집 행 임 원 : 권 창 완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343
(전 화) 02-3289-0114
(홈페이지) http://www.comtec.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 보 (성 명) 이 승 제
(전 화) 02-3289-0114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)씨플랫폼	2020.04.01	서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동)	IT인프라(HW, SW)총판업	16,981	사실상 지배력	여

※ 주요종속회사 판단기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

③ 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

※지배관계의 근거 : 기업회계기준서 1110호※(주)씨플랫폼은 2020년 4월 1일 당사로부터 물적분할되어 최근사업연도말 자산총액은 분할 기일 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)씨플랫폼	당기 중 물적분할

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은『주식회사 콤텍시스템』이라고 표기합니다. 영문으로 Comtec Systems Co.,Ltd. 라고 표기합니다.

다. 설립일자당사는 1983년 8월 18일에 설립되었으며, 1997년 2월 12일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등- 주 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343

- 전화번호 : 02-3289-0114

- 홈페이지 : http://www.comtec.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성일 기준 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처※ 해 당 사 항 없 음

사. 주요사업의 내용당사는 사업 부문을 크게 IT 서비스 사업분야에서 네트워크통합(Network Integration) 및 시스템통합(System Integration)과 유지.보수 사업을 중심으로 구성되어 있는 기업입니다. 자세한 사항은 II. 사업의내용을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	종 목	지분율	상장여부	사업자등록번호

(주)콤텍정보통신	통신장비 설치 및 유지보수	29.56%	비상장	229-81-12784

(주)에스에스산업	제면, 보강용단섬유	49.00%	비상장	229-81-21833

알파인기술투자(주)	투자 및 투자 상담	45.54%	비상장	108-81-19326

(주)데이타존	각종 봉투제작 및 DM발송	40.20%	비상장	109-81-63596

케이지이홀딩스 유한회사	금융투자업	21.14%	비상장	784-81-01028

스마트제삼호 사모투자합자회사	금융투자업	29.41%	비상장	252-81-01045

(주)굿센	컴퓨터시스템 자문관리, 소프트웨어 개발 및 공급업	26.77%	코넥스상장	107-86-55213

(주)씨플랫폼	IT인프라(HW, SW)총판업	49.05%	비상장	565-88-01595

수피아이티센 홀딩스	금융투자업	35.70%	비상장	479-86-01761

수피아이티센 사모투자합자회사	금융투자업	54.10%	비상장	367-86-01885

자. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1997년 02월 12일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동-최근 5사업연도 정기주주총회에서 발생한 경영진의 변동사항

주주총회	직 위	변동전	변동후	비 고

제 33 기	사내 이사	남석우	남석우	재선임

제 34 기	사외 이사	임홍순	임홍순	재선임

상근 감사	김명진	김명진	재선임

제 35 기	사내 이사	권창완	권창완	재선임

사내 이사	윤석형	윤석형	재선임

제 36 기	사내 이사	김종인	강진모	신규 선임

사내 이사	김화업	김중균	신규 선임

임시	일시 감사	김명진	이창복	7.11 판결

제 37 기	사내이사	강진모	-	사임

사내이사	송준섭	-	사임

사내이사	김중균	-	사임

사내이사	-	이태하	신규 선임

기타비상무이사	-	강진모	신규 선임

기타비상무이사	-	이경일	신규 선임

감사	-	이창복	신규 선임

집행임원	-	권창완	신규 선임

*당사는 제 37기 정기주주총회에서 이창복 감사를 상근감사로 선임하였습니다.*당사는 제 37기 정기주주총회에서 집행임원제 도입으로 인한 정관변경에 따라 이사회 구성원의 변동이 있었습니다.

다. 최대주주의 변동

- 기존 당사의 최대주주인 남석우 외 특수관계자 5인은 2018년 8월 10일 보유주식 및 경영권 양수도 계약을 체결하고 2018년 10월 31일 최종 잔금지급이 완료되어 최대주주가 변경되었으며 보고서 제출일 현재 그 내용은 아래와 같습니다.

항목	내용

주식양도 및 최대주주변경일	2018년 10월 31일

계약당사자	양도인	남석우 외 특수관계자 5인

양수인	주식회사 아이티센

양도대상	(주)콤텍시스템 기명식 보통주 11,890,019주

변경 전 최대주주	남석우 외 특수관계자 5인

변경 후 최대주주	주식회사 아이티센

- 변경 후 최대주주의 소유주식수 현황

최대주주	기초(2020.01.01)	반기말(2020.06.30)	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)아이티센	16,255,846	23.96%	16,255,846	23.96%	보통주 기준

* 2019.8.12 이사회 결의로 유상증자(주주배정) 20,000,000주가 주당 948원에 진행되었으며, 그 효력일은 2019.10.19일입니다. 당사의 최대주주인 (주)아이티센은 120% 청약을 하였습니다.* 공시대상 기간동안 최대주주의 지분율 변경은 없었습니다. 라. 상호의 변경-보고서 작성 기준일 현재 변동사항은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 회사는 2018년말 종속회사였던 (주)에스에스산업에 대한 지배력을 상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고 동 주식의 공정가치 금액을 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.(2) 회사는 2020년 3월 10일 이사회 결의를 통하여 다음과 같이 회사의 물적분할을 결의하였으며, 제37기 정기주주총회에서 물적분할계획서가 승인되어 4월 1일자로 물적분할 하였습니다. 회사는 상기 내용을 공시하였습니다.[분할의 방법]

- 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 [IBM사업부문]을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적 분할의 방법으로 분할하며, 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.- 분할되는회사 : 주식회사 콤텍시스템, 분할신설회사에 이전되는 IBM사업부문을 제외한 모든 사업부문- 분할신설회사 : 주식회사 씨플랫폼

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화-보고서 작성 기준일 현재 2020년 3월 10일 주요사항보고서(회사분할결정)에 따라 당사 IBM사업부문을 단순물적분할 방식을 통하여 (주)씨플랫폼을 설립하였습니다.분할 후 해당 법인의 재무사항은 아래의 표와 같습니다. [분할법인의 재무제표]

회사 명	(주)씨플랫폼

재무내용(원)	자산총계	16,981,648,144	부채총계	12,578,848,144

자본총계	4,402,800,000	자본금	900,000,000

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	86,340,501,120

주요사업	IT인프라(SW, HW) 총판업

* 상기 금액은 2020년 04월 01일 현재 분할법인의 재무상태표 기준입니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2009년 2월 정보통신 발전기여로 서울특별시장 표창2009년 3월 『성실납세』로 기획재정부장관 표창2010년 1월 자가제조사업부문(부평공장)의 제품사업 생산중단2013년 11월 명문장수기업 표창 아. 종속회사 (씨플랫폼)의 연혁 ( 1) 회사의 설립 일 - 주 식 회사 씨플랫폼의 분할 기일은 2020년 4월 1일 이고, 등기상 회사설립연월일은 2020년 4월 6일입니다.(2) 본점소재지 및 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩)- 전화번호 : 02) 3289-0200- 홈페이지주소 : http://www.cplatform.co.kr

(3) 경영진의 중요한 변동

일 자	변 동 전	(선임) 변 동 후

구 분	성 명	구 분	성 명

2020.04.01	-	-	기타비상무이사	강진모

-	-	기타비상무이사	이경일

-	-	사내이사	이태하

-	-	집행임원	김중균

2020.05.15	-	-	감사	이창복

(4) 최대주주의 변동 - 현 최대주주인 (주)콤텍시스템의 씨플랫폼 주식 취득내역은 아래와 같습니다.

변동일자	총주식수(주)	지분율(보통주)(%)	변동사유

2020.04.01	1,800,000	100%	물적분할 기일

2020.05.15	1,800,000	49.05%	제3자배정 유상증자

(5) 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과(해당사항이 없습니다.)(6) 회사의 업종

주식회사 씨플랫폼은 IBM, Lenovo, 뉴타닉스, 레드햇 등 대형 글로벌 IT벤더와의 공고한 총판쉽을 기반으로 전국 약700여개의 파트너 유통망을 확보, 다양한 고객군의 제품과 솔루션을 공급하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.03.29	유상증자(주주배정)	보통주	16,000,000	500	873	-

2019.10.19	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	500	948	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	68,000,000	-	68,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	67,851,466	-	67,851,466	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	67,851,466	-	67,851,466	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	67,851,466	-	67,851,466	-

주1) 회사는 2017년 12월 22일 이사회 결의를 통하여 주주배정 유상증자를 진행하였습니다. 추가로 2018년 4월 9일 16,000,000주가 상장되어 총 발행주식수가 47,851,466주로 증가되었습니다.주2) 회사는 2019년 8월 12일 이사회 결의를 통하여 주주배정 유상증자를 진행하였습니다. 추가로 2019년 10월 29일 20,000,000주가 상장되어 총 발행주식수가 67,851,466주로 증가되었습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 67,851,466주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의99.78%에 해당됩니다. 의결권 행사 가능 주식수는 67,851,466주입니다. 상세내역은다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	67,851,466	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	67,851,466	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기 반기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,647	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,806	1,048	6,554

(연결)주당순이익(원)	-39	20	150

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

연결실체는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 38 기 반기	성도이현회계법인	-	해당사항없음	-

제 37 기	대주회계법인	적 정	해당사항없음	(주1)

제 36 기	대주회계법인	적 정	해당사항없음	-

(주1) 37기 감사보고서 핵심감사사항

핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 재무제표감사에서 가장 유의적인감사사항들 입니다. 해당 사항들은 전체재무제표감사의 관점에서 우리의 의견형성시다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.

(1) 관계기업투자 손상

주석 10에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사의 재무상태표상 관계기업투자의 장부금액은 24,630백만원으로 총자산의 15.3%를 차지하고 있으며, 당기 중 739백만원의 관계기업투자이익과 3,897백만원의 관계기업투자손실을 인식하였습니다.

회사는 보고기간 말마다 관계기업투자에 대하여 손상징후가 있는지를 검토하며, 손상징후가 있다면 해당 자산의 회수가능액을 추정하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 해당 자산의 회수가능액이 장부금액에 미치지 못하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감액하고 감소금액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 회수가능액 추정에 중요한 영향을 미치는 매출성장률, 할인율 및 영구성장률 등의 가정에는 경영진의 판단이 개입되며, 경영진의 판단에 따라 회사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하므로 관계기업투자 손상을 핵심감사사항으로 선정하였습니다.

관계기업투자 손상에 대한 우리의 감사절차는 여러 절차들 중에서 다음을 포함합니다.

○ 우리는 회사가 제시한 관계기업투자별 손상징후에 대한 판단근거를 검토하였으며, 그 근거가 회사의 회계정책과 부합하는지 확인하였습니다.

○ 우리는 회사가 사용한 손상검사 평가모형의 수학적인 정확성과 회사가 사용가치 추정 시 사용한 미래현금흐름의 추정, 할인율 등의 타당성에 대해 확인하였습니다.

○ 우리는 회수가능액 평가 시 참여한 회사 측 전문가의 적격성 및 독립성을 평가하였습니다.

2. 감사용역 체결현황(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 38 기 상반기	성도이현회계법인	연결 및 별도 기준 외부회계감사	150,000	1,128시간	30,000	333시간

제 37 기	대주회계법인	개별 기준 외부회계감사	90,000	760시간	90,000	760시간

제 36 기	대주회계법인	연결 및 별도 기준 외부회계감사	50,000	958시간	50,000	958시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 38 기 상반기	2020년 1월 14일	보유주식 및 무형자산 공정가치 평가	2020년 1월 14일 ~ 2020년 1월 31일	50,000	-

제 37 기	-	-	-	-	-

제 36 기	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

제35기부터 제37기까지 외부감사를 대주회계법인에서 수행하였으며 제38기부터 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사는 외부감사인선임위원회의 결정에 따라, 보다 효율적인 감사서비스를 제공받을 수 있는 것으로 판단하여, 성도이현회계법인과 감사 수행 계약을 체결하였습니다.5. 내부통제에 관한 사항 제 37기, 제 36기, 제 35기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 19일	감사위원,CFO,감사인 5인	대면회의	재무제표 공시 등에 대한 감사인의 견해

2	2019년 11월 22일	감사위원, CFO, 감사인 4인	대면회의	1. 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임2. 감사인의 독립성3. 계획된 감사범위와 시기

3	2020년 02월 09일	감사위원, CFO, 감사인 5인	대면회의	재무제표 공시 등에 대한 감사인의 견해
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.당사는 기존 대표이사제를 변경하여, 집행임원제를 도입하였습니다. 대표이사가 존재하지 않기 때문에 당사는 정관 규정 및 효율적인 이사회 관리를 위해 이사회 결의를 통해 이사회 의장을 선출하였습니다. 이사회 의장은 강진모 기타비상무이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

* 상기 현황은 2020년 제 38기 정기 주주총회 결과입니다. 나. 중요 의결사항 등

보고기간 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이태하	강진모	이경일	조욱희

1	2020.2.19	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.3.9	1. 제 37기 내부회계관리제도 운용 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020.3.10	1. 제 37기 재무제표승인, 분할계획서 승인, 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020.3.26	1. 집행임원 선임 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020.4.2	1. 분할종료보고총회 갈음 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020.4.6	1. 이사회 의장 선임 및 제규정 승인 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020.4.17	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자금액 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2020.4.21	1. 정기예금보증(15억), 지배인 해임 결의	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2020.4.27	1. (주)씨플랫폼 20억 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2020.4.29	1. 파생상품(선물환거래)30억 개설, 담보제공 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

11	2020.5.27	1. (주)씨플랫폼 IBM지급보증서 발급관련 담보제공의 건2. (주)콤텍정보통신 연대보증 만기 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2020.5.29	1. (주)콤텍정보통신 여신 대환 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2020.6.4	1. (주)씨플랫폼 지급보증서 발급관련 연대보증의 건2. (주)씨플랫폼 근보증서 연대보증의 건3. 쌍용정보통신(주) 지분인수를 위한 SPC 연대보증의 건4. 스마트제삼호 사모투자합자회사의 회사재산 분배 승인의 건5. 지점설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2020.6.30	1. 타법인 지분 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

-(출석률: %)	-(출석률: %)	-(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성회사의 이사회는 총 4인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.

당사는 2020년 3월 26일 개최한 정기주주총회를 통해 신규 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명이 아래와 같이 새로이 선임 되었으며 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	연임횟수	임기

강진모	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함, 이사회의장	경영총괄	-	최대주주	-	2020-03-26신규취임 3년간

이경일	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-	-	2020-03-26신규취임 3년간

이태하	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-	-	2020-03-26신규취임 3년간

조욱희	이사회	전문 경영인	사외이사	-	-	-	2018-10-31신규취임 3년간

* 2020년 3월 26일 송준섭 사내이사, 김중균 사내이사, 강진모 사내이사가 사임하고, 동일 주주총회에서 이태하 사내이사가 신규 선임되었으며, 강진모 기타비상무이사, 이경일 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 업무지원 조직(부서 또는 팀) 경영지원본부(담당자 : 상무보 이승제 / ☏ 02-3289-0114)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 이사직무수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이창복	한국금융연수원, 한국은행	2020. 3. 26 제 37기 정기주주총회를 통한 감사 선임

* 2020.3.26 제 37기 정기주주총회에서 이창복 감사가 신규선임되었습니다.

나. 감사의 독립성

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이창복	이사회	재무 전문가	상근감사	-	-

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2020.2.19	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자의 건	가결	참석

2	2020.3.9	1. 제 37기 내부회계관리제도 운용 보고의 건	가결	불참

3	2020.3.10	1. 제 37기 재무제표승인, 분할계획서 승인, 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석

4	2020.3.26	1. 집행임원 선임 이사회	가결	참석

5	2020.4.2	1. 분할종료보고총회 갈음 이사회	가결	참석

6	2020.4.6	1. 이사회 의장 선임 및 제규정 승인 이사회	가결	참석

7	2020.4.17	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자금액 변경의 건	가결	참석

8	2020.4.21	1. 정기예금보증(15억), 지배인 해임 결의	가결	참석

9	2020.4.27	1. (주)씨플랫폼 20억 연대보증의 건	가결	참석

10	2020.4.29	1. 파생상품(선물환거래) 30억 개설, 담보제공 연장의 건	가결	참석

11	2020.5.27	1. (주)씨플랫폼 IBM지급보증서 발급관련 담보제공의 건2. (주)콤텍정보통신 연대보증 만기 연장의 건	가결	참석

12	2020.5.29	1. (주)콤텍정보통신 여신 대환 연대보증의 건	가결	참석

13	2020.6.4	1. (주)씨플랫폼 지급보증서 발급관련 연대보증의 건2. (주)씨플랫폼 근보증서 연대보증의 건3. 쌍용정보통신(주) 지분인수를 위한 SPC 연대보증의 건4. 스마트제삼호 사모투자합자회사의 회사재산 분배 승인의 건5. 지점설치의 건	가결	참석

14	2020.6.30	1. 타법인 지분 취득의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획실	5	1	감사의 감사직무 수행을 위한 실질적, 절차적 지원

바. 준법지원인선임여부- 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 2020년 3월 이사회를 통하여 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 행사 절차 및 행사 요건은 아래와 같습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

한편, 당사는 집중 투표제를 채택하지 않고 있습니다. 또한 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우도 없었으며, 경영권 경쟁도 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강진모	남	1968.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영총괄	-연세대학교 공학경영전공 석사-다우기술 (93∼97)-열림기술 (98∼02)-아이티센 (05∼현재)	-	-	최대주주	2020.03.26~	2023.03.26

이경일	남	1964.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영총괄	-동국대학교 교육대학원 교육학 석사-대우통신(주)-한솔텔레콤(주)-아이티센 CFO (06∼현재)	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.26

이태하	남	1961.09	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	-경북대학교 경영학과 학사-한국IBM-혁성정보시스템-코마스 대표이사-대우정보시스템 대표이사-아이티센 부회장	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.26

조욱희	남	1960.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-숭실대 전기공학과 학사-삼성물산 M 전무 -삼성종합건설-삼성물산	-	-	-	2018.10.31~	2021.10.31

이창복	남	1948.06	감사	등기임원	상근	상근감사	-경희대 박사-한국은행	-	-	-	2020.03.26~	2023.03.26

권창완	남	1962.07	집행임원	등기임원	상근	경영총괄	-숭실대 수학과 학사-콤텍시스템	-	-	-	2020.03.26~	2022.03.26

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업 및 사무	남	348	-	83	-	431	2년 2개월	11,794,248	27,365	-	-	-	-

영업 및 사무	여	26	-	6	-	32	1년 10개월	732,350	22,886	-

합 계	374	-	89	-	463	2년 1개월	12,526,598	27,055	-

참고1) 1인 평균급여액은 정규직, 기간제 인원 총지급액에 기말기준 인원수로 단순 나눈값임을 참고하시기 바랍니다. (퇴직금 제외 , 등기임원 제외입니다.)

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	17	1,217,948	71,644	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	5,000	사외이사 포함

감사 보수한도	1	300	-

(2) 보수지급금액가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	251,713	35,959	-

※당사 제 37기 정기주주총회(20.03.26) 에서 사임한 등기이사와 신규선임된 등기이사를 포함하여 작성하였습니다.

나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	224,713	44,943	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

회사명	종 목	지분율	상장여부	사업자등록번호

(주)콤텍정보통신	통신장비 설치 및 유지보수	29.56%	비상장	229-81-12784

(주)에스에스산업	제면, 보강용단섬유	49.00%	비상장	229-81-21833

알파인기술투자(주)	투자 및 투자 상담	45.54%	비상장	108-81-19326

(주)데이타존	각종 봉투제작 및 DM발송	40.20%	비상장	109-81-63596

케이지이홀딩스 유한회사	금융투자업	21.14%	비상장	784-81-01028

스마트제삼호 사모투자합자회사	금융투자업	29.41%	비상장	252-81-01045

(주)굿센	컴퓨터시스템 자문관리, 소프트웨어 개발 및 공급업	26.77%	코넥스상장	107-86-55213

(주)씨플랫폼	IT인프라(HW, SW)총판업	49.05%	비상장	565-88-01595

수피아이티센 홀딩스	금융투자업	35.70%	비상장	479-86-01761

수피아이티센 사모투자합자회사	금융투자업	54.10%	비상장	367-86-01885

나. 계열사간 임원 겸직 현황

성명	회사	직책	상근여부

강진모	(주)아이티센	이사	상근

케이지이홀딩스(유)	비상근

(주)한국금거래소쓰리엠

(주)씨플랫폼

(주)굿센

쌍용정보통신(주)

이경일	(주)아이티센	이사	상근

케이지이홀딩스(유)	비상근

(주)한국금거래소쓰리엠

(주)씨플랫폼

(주)굿센

쌍용정보통신(주)

이태하	(주)씨플랫폼	이사	상근

이창복	(주)씨플랫폼	감사	상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜콤텍정보통신(비상장)(주1)	2000.03.28	경영권참여	620	242,420	29.56	1,546	-	-	-1,546	242,420	29.56	-	20,911	-6,142

㈜에스에스산업(비상장)(주1)	1997.11.18	경영권참여	532	107,800	49.00	1,054	-	-	-104	107,800	49.00	950	2,346	-213

알파인기술투자㈜(비상장)(주1)	1999.11.25	경영권참여	3,000	15,357	38.39	2,817	2,857	14	432	18,214	45.54	3,263	5,617	129

㈜데이타존(비상장)(주1)	2004.12.28	경영권참여	1,300	130,000	18.79	2,893	148,100	3,287	317	278,100	40.20	6,497	20,377	710

케이지이홀딩스(주1)	2019.03.04	경영권참여	10,000	100,000,000	21.14	10,293	-	-	13	100,000,000	21.14	10,306	77,062	60

스마트제삼호사모투자합자회사(주1)(주2)	2019.05.15	경영권참여	3,000	3,000,000,000	29.41	2,967	-1,437,538,535	-1,438	437	1,562,461,465	29.41	1,966	6,709	1,487

㈜굿센(주1)	2018.12.28	경영권참여	3,500	258,202	26.77	3,060	-	-	-86	258,202	26.77	2,974	13,582	-130

(주)수피아이티센홀딩스(주1)	2020.06.04	경영권참여	7,500	-	-	-	375,003	7,500	-	375,003	35.70	7,500	27,711	-289

수피아이티센사모투자합자회사(주1)	2020.06.04	경영권참여	6,000	-	-	-	6,000,000,000	6,000	-	6,000,000,000	54.10	6,000	11,100	-

(주)씨플랫폼(주3)	2020.04.01	경영권참여	4,403	-	-	-	1,800,000	4,403	-	1,800,000	49.05	4,403	16,041	-605

코리아로터리서비스㈜(비상장)	2000.04.22	단순투자	448	108,959	2.00	631	-	-	-43	108,959	2.00	588	141,080	8,363

테크노빌리지㈜(비상장)	2005.04.29	단순투자	300	87,000	5.30	-	-	-	-	87,000	5.30	-	-	-

한국전화번호부(비상장)	1995.05.15	단순투자	241	6,970	0.20	-	-	-	-	6,970	0.20	-	-	-

정보통신공제조합(비상장)	-	단순투자	31	368	0.02	72	-	-	1	368	0.02	73	518,399	10,298

한국전자공업(협)(비상장)	-	단순투자	3	25	0.70	3	-	-	-	25	0.70	3	-	-

소프트웨어공제조합(비상장)	1998.12.31	단순투자	100	610	0.40	940	-	-	20	610	0.40	960	377,494	6,492

한국정보산업(협)(비상장)	2011.03.11	단순투자	2	15	0.01	2	-	-	-	15	0.01	2	-	-

합 계	3,100,957,726	-	26,278	4,564,787,425	19,766	-559	7,665,745,151	-	45,485	1,238,429	20,160

주1) 타법인 출자회사의 최근 사업연도 총자산 및 당기순손익은 2020년 상반기 실적입니다. 주1) 당반기말 별도재무제표상에서는 지분법평가손익이 반영되지 않은 자료가 공시됩니다. 주2) 스마트제삼호사모투자합자회사의 사원총회 결과 해당회사의 자산분배결정으로 인하여 보유주식수는 감소하였으나, 지분율 변동은 없습니다.주3) 당반기중 물적분할로 인하여 주식을 취득하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.