아이티센씨티에스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.당사는 기존 대표이사제를 변경하여, 집행임원제를 도입하였습니다. 대표이사가 존재하지 않기 때문에 당사는 정관 규정 및 효율적인 이사회 관리를 위해 이사회 결의를 통해 이사회 의장을 선출하였습니다. 이사회 의장은 강진모 기타비상무이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

* 상기 현황은 2020년 제 38기 정기 주주총회 결과입니다.

나. 중요 의결사항 등

보고기간 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이태하	강진모	이경일	조욱희

1	2020.2.19	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.3.9	1. 제 37기 내부회계관리제도 운용 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020.3.10	1. 제 37기 재무제표승인, 분할계획서 승인, 정기주주총회 소집결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2020.3.26	1. 집행임원 선임 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2020.4.2	1. 분할종료보고총회 갈음 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2020.4.6	1. 이사회 의장 선임 및 제규정 승인 이사회	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2020.4.17	1. 타법인 지분인수 위한 SPC 및 투자조합 출자금액 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2020.4.21	1. 정기예금보증, 지배인 해임 결의	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2020.4.27	1. (주)씨플랫폼 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2020.4.29	1. 파생상품(선물환거래) 개설, 담보제공 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2020.5.27	1. (주)씨플랫폼 IBM지급보증서 발급관련 담보제공의 건2. (주)콤텍정보통신 연대보증 만기 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2020.5.29	1. (주)콤텍정보통신 여신 대환 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2020.6.4	1. (주)씨플랫폼 지급보증서 발급관련 연대보증의 건2. (주)씨플랫폼 근보증서 연대보증의 건3. 쌍용정보통신(주) 지분인수를 위한 SPC 연대보증의 건4. 스마트제삼호 사모투자합자회사의 회사재산 분배 승인의 건5. 지점설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2020.6.30	1. 타법인 지분 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2020.7.10	1. (주)씨플랫폼 구매자금 한도개설에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2020.7.28	1. (주)과천펜타시티 PFV 지분변경에 따른 지분 취득의 건2. 과천지식정보타운 토지대 3차 분담금 납부의 건3. 기한부 수입신용장 차입 연장의 건4. 파생상품 보증금 면제(선물환거래) 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2020.8.6	1. (주)씨플랫폼 구매자금 한도개설에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2020.8.11	1. 2020년 반기(01월 ~ 06월) 경영실적보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2020.8.25	1. (주)씨플랫폼 구매자금 한도개설에 대한 연대보증의 건2. 특별감사 결과보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2020.9.4	1. 타법인 지분 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2020.9.15	1. (주)씨플랫폼 파생상품(통화선도) 연대보증의 건2. (주)씨플랫폼 보증서 제공의 건3. 타법인 지분 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2020.9.28	1. 한도대출 차입 한도 증액 및 연장의 건2. 구매자금 신규 차입 한도 개설의 건3. 무보증 사모사채 인수의 건4. 쌍용정보통신(주) 한도대출 차입 연대 보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항이 없습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

-(출석률: %)	-(출석률: %)	-(출석률: %)

찬 반 여 부

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- 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성회사의 이사회는 보고서 작성일 현재 총 4인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 이사회의 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.

당사는 2020년 3월 26일 개최한 정기주주총회를 통해 신규 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명이 아래와 같이 새로이 선임 되었으며 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	연임횟수	임기

강진모	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함, 이사회의장	경영총괄	-	최대주주	-	2020-03-26신규취임 3년간

이경일	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-	-	2020-03-26신규취임 3년간

이태하	이사회	당사의 경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-	-	2020-03-26신규취임 3년간

조욱희	이사회	전문 경영인	사외이사	-	-	-	2018-10-31신규취임 3년간

마. 사외이사의 전문성 (1) 업무지원 조직(부서 또는 팀) 경영지원본부(담당자 : 상무보 이승제 / ☏ 02-3289-0114)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 이사직무수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.