아이티센씨티에스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제43기(2025년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

2. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재까지 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	121,051,466	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	121,051,466	-

우선주	-	-

5. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	당사 정관 제13조 (기준일) 주2)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고게재	회사 홈페이지또는 매일경제신문

주1)

제 10 조 (주식의 발행 및 배정)

1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

(1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(3) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로

불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

(1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

(2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

(3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를

부여하는 방식

(4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호,

제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

주2)제 13 조 (기준일)

1. 이 회사는 매년 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

6. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일시	안건	결의	세부내용

제43기정기주주총회	2026.03.31	1. 제43기 재무제표 승인의 건	가결	제43기 재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건	가결	사업목적 추가 및 신설주식 일주금액 변경개정상법 반영(독립이사 명칭 조정 등)

3. 이사 선임의 건	가결	기타비상무이사 강진모 재선임기타비상무이사 이경일 재선임

4. 감사 선임의 건	가결	감사 이창복 재선임

5. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억 승인

6. 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

7. 주식 액면병합 승인의 건	가결	(액면병합) 500원 → 5,000원

제42기정기주주총회	2025.03.27	1. 제42기 재무제표 승인의 건	가결	제42기 재무제표 승인의 건

2. 정관 일부 변경의 건	가결	상호변경의 건본점등록지 변경의 건공고방법 변경의 건권리행사주주 기준일 설정 방법 개정

3. 임원 퇴직금 규정 개정의 건	가결	퇴직금 산정 및 지급기준 변경경영성과급 DC납입 신설

4. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억 승인

5. 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

제41기정기주주총회	2024.03.28	1. 제41기 재무제표 승인의 건	가결	제41기 재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건	가결	사외이사 이성권 신규선임

3. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억 승인

4. 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

제40기정기주주총회	2023.03.30	1. 제40기 재무제표 승인의 건	가결	제40기 재무제표 승인의 건

2. 이사 선임의 건	가결	기타비상무이사 강진모 재선임기타비상무이사 이경일 재선임사내이사 이태하 재선임

3. 감사 선임의 건	가결	감사 이창복 재선임

4. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 50억 승인

5. 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	보수한도 3억 승인

7. 주주총회 안건별 표결현황

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식
비율
(%)

제43기 정기주주총회(2026.03.31)	제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	50,649,130	47,600,770	94.0	3,048,360	6.0

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	121,051,466	50,649,130	41,854,646	82.6	8,794,484	17.4

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 이사 선임의 건	보통결의	가결	121,051,466	50,649,130	42,204,085	83.3	8,445,045	16.7

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 이사 선임의 건	보통결의	가결	121,051,466	50,649,130	42,439,098	83.8	8,210,032	16.2

제4호 의안 : 감사 선임의 건(*1)	보통결의	가결	94,420,142	24,017,806	16,072,643	66.9	7,945,163	33.1

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	50,649,130	41,893,060	82.7	8,756,070	17.3

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	50,649,130	42,695,401	84.3	7,953,729	15.7

제7호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건	특별결의	가결	121,051,466	50,649,130	41,306,549	81.6	9,342,581	18.4

제42기 정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제42기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	41,743,956	41,120,624	98.5	623,332	1.5

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	121,051,466	41,743,956	41,500,702	99.4	243,254	0.6

제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건	보통결의	가결	121,051,466	41,743,956	40,150,777	96.2	1,593,179	3.8

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	41,743,956	40,305,984	96.6	1,437,972	3.4

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	41,743,956	40,989,595	98.2	754,361	1.8

제41기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안 : 제41기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	35,558,659	33,890,158	95.3	1,668,501	4.7

제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건	보통결의	가결	121,051,466	35,558,659	32,358,188	91.0	3,200,471	9.0

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	35,558,659	31,590,091	88.8	3,968,568	11.2

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	121,051,466	35,558,659	32,357,748	91.0	3,200,911	9.0

(*1) 제43기 정기주주총회 제4호 의안 감사 선임의 건은 상법 제409조 제2항에 의거하여 3% 초과 의결권 제한 적용, 상법 제 409조 제3항에 의거한 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건이 충족되었습니다.