eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오스템 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 오스템
대 표 이 사 : 김정우
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 739
(전 화)041-559-2500
(홈페이지) http://www.austem.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 오광륜
(전 화) 041-559-2341
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사아이비머티리얼즈(*1)	2008.03.19	전남영암군	세라믹필터 제조	17,368,026	지분율98.12%	해당

주식회사 에이블(*2)	2018.06.15	대구 달서구	운동 및 경기용구제작	635,971	지분율80.00%	해당

(*1) 종속회사 지배관계 근거 :1) (주) 아이비머티리얼즈는 2016년 4월 (주)칸세라에서 주식회사 아이비머티리얼즈로 상호변경을 하였습니다.2) (주) 아이비머티리얼즈는 2013년 12월말 지분율 71.28%였으나, 2014년 4월 유상증자에 (주) 오스템만 참여하여 지분율 변동이 발생하였습니다.3) (주) 아이비머티리얼즈는 지분율 98.12%로서 경영권을 확보하고 있습니다. (총 이사 3인중 당사의 임원이 2인)(*2) 종속회사 지배관계 근거 :1) 당사와 관계기업인 (주)휴모닉이 합산한 (주)에이블의 실질 지분율은 84% 입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(*1) 연결대상회사 지배관계 근거 :1) 중국법인인 Pos-austem Suzhou automotive co,.ltd에 대하여 80.1%의 지분율을 보유하고 있으며 유일한 의사결정기구인 이사회의 구성원 7인중 5인에 대한 선임권을 보유하고 있으나, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.2) 우즈베키스탄 법인인 O'zauto-Austem Limited Liability Company는 50대50 합작법인으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다. 3) 중국법인인 Pos-austem Yantai automotive co,.ltd에 대하여 88.94%의 지분율을 보유하고 있으며 유일한 의사결정기구인 이사회의 구성원 7인중 5인에 대한 선임권을 보유하고 있으나, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.4) 미국 법인인 Gill Austem, LLC는 50대50 합작법인으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다.

5) 중국법인인 Pos-austem Wuhan automotive co,.ltd는 공동지배기업으로 오스템 지분이 87%입니다. 또한, 중요한 의사결정에 있어 동 의사결정기구는 만장일치제도를 채택하고 있어 지배력 행사를 할 수 없으므로 조인트 벤처로 분류하고 있습니다.

6) 한국법인인 바흐는 당사의 지분이 36.63%인 3자 합작법인으로 조인트벤처로 분류하고 있습니다.7) 한국법인인 휴모닉은 당사의 지분이 20%이며, 조인트벤처로 분류하고 있습니다.

2. 회사의 명칭당사의 명칭은『주식회사오스템』이라고 표기합니다.또한, 영문으로는 AUSTEM CO., LTD라고 표기하며, 약식으로는 AUSTEM으로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1990년 03월 07일에 설립되었으며 1997년 02월 12일 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다. 4. 본사의 주소 등주 소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739전화번호 : 041-559-2500홈페이지 : http://www.austem.co.kr

5. 주요 사업의 내용회사는 '자동차 부품제조'를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.※ 회사의 목적사업(정관 제2조)

목 적 사 업

1. 자동차부품제조2. 자동화설비제조3. 수출입업4. 부동산임대업5. 인터넷 관련사업 및 투자6. 전자상거래 관련사업 및 투자7. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자8. 소프트웨어 제공 및 판매사업9. 데이터 베이스 개발 및 개발 용역사업10. 헬스케어 의료 관련 보조기기 등 체조11. 의료용 전동기, 기타 가정용 전기기기 제조, 임대12. 태양광발전사업13. 신재생에너지사업14. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자15. 농산물의 유통, 가공, 판매16. 농작업의 전부 또는 일부 대행업17. 토목,건축공사업 18. 전기공사업 19. 전기설계업 20. 해외종합건설업(건축,전기,특수전기통신,기타) 21. 해외건설 용역업 및 공사업 (전기) 22. 풍력발전사업 23. 지열에너지사업 24. 발전소 설계,제작,시공,감리 및 운영업 25. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매업 26. 기타 기계기구의 제작 및 판매업 27. 각 호에 부대되는 일체의 사업

6. 중소기업 해당여부해당사항 없음.

7. 신용평가에 관한 사항

평가기관	평가일(기준일)	유효기간	신용등급	등급설명

NICE평가정보	2020.05.07	2020.05.07~2021.05.06	B+	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

(주) 아이비머티리얼즈 1. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『주식회사 아이비머티리얼즈』이라고 표기합니다.영문으로 IB MATERIALS, Corp.고 표기하며 약식으로는 IB MATERIALS로 표기합니다. 2. 설립일자 및 존속기간당사는 2008.3.19 설립되었습니다. 3. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 전라남도 영암군 삼호읍 대불산단 1로 24, 표준공장 지동전화번호 : 061-460-7600홈페이지 : http://www.khancera.com/ 4. 주요 사업의 내용자동차부품 제조 (세라믹DPF 필터 제조) (주) 에이블 1. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은『주식회사 에이블』이라고 표기합니다.영문으로 ABLE Co., Ltd 로 표기합니다. 2. 설립일자 및 존속기간당사는 2018.6.15 설립되었습니다. 3. 본점의 주소, 전화번호 주소 : 대구광역시 달서구 달구벌대로 1130, 3층 301호(신당동, 한길지식산업센터)전화번호 : 053-585-5868 4. 주요 사업의 내용운동 및 경기용구제작

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

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2. 회사의 연혁

주식회사 오스템

1990.03.07. 법인설립1992.11.30 공장준공검사1995.04.07 기술연구소 인가1995.04.14 ISO 9002인증획득1995.08.30 공업진흥청장 표창1997.02.12 장외등록1997.12.29 100PPM품질인증 획득1998.02.23 수출유망 중소기업 선정1998.06.30 벤처기업으로 선정1999.12.12 QS 9000 인증획득2000.02.01 벤처기업에서 일반기업부로 변경2000.04.28 벤처기업으로 재 지정2001.02.01 ISO- 14000획득2001.07.25 2001년 기술대전 산업자원부장관상 수상2001.10.25 2001년도 한국수출입은행 우수고객 선정2002.03.04 성실납세법인 국세청장상 수상2002.03.19 기술신용보증기금 우량기술기업 선정2002.08 GM 업체 등록2002.09 산업자원부 부품/소재 전문기업 인증2002.10.01 대표이사 변경 (공병채 사장 → 김정우 사장)2003.03.29 ISO/TS16949:2002인증획득2004.03 쌍용자동차 RODIUS SEAT 기능품 납품개시2004.11.13 코스닥 소속부 변경 (벤처기업부 → 일반기업부)2005.01.02 계열회사 추가 - (주) 에이씨엠 [9.6억원 출자 (96%)] - 자동차부품제조2005.03.24 상호변경 : (주) 윤영 → (주) 오스템2005.05.16 계열회사(에이씨엠) 주식 추가 매입 (40백만원) - 지분 100% 확보 (10억원)2005.08.18 계열회사(에이씨엠) 출자 (30억원) → 총 40억원 2005.12.12 유상증자 (7,362,000주 / 3,681백만원) → 총 자본금 130억원2006.05.29 계열회사 추가 - (주) 씨텍 (556백만원 출자 (61%)) - 자동차부품제조 2006.09 GM Delta2(라세티 후속) Front / Rear 부품 공급업체선정 (연간 507억)2007.06.29 계열회사(씨텍) 주식 추가매입 [375백만원 출자 (39%)] - 추가매입후 100%2007.11 계열회사(씨텍) 주식 유상증자 (434,250주 × 5,000원)2007.12 BH (차명:제네시스) SEAT 기능품 납품개시2008.03 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM SUZHOU AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(19.9%), 오스템(80.1%)2008.04 GM 협력업체 우수상 수상2008.07 군산공장 설립2008.10 중국공장 준공 완료2009.09 자산재평가 실시 완료2009.09 계열회사(에이씨엠) 주식 유상증자 참여(600,000주 × 5,000원) 총 30억원2010.03 성실납세법인표창 (기획재정부장관표창)2010.10 (주) 아이비머티리얼즈 인수2011.01 우즈오토오스템 설립 (우즈베키스탄 법인)2011.04 전의공장 설립개시2011.08 전의공장 완공2013.03 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM YANTAI AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 추가 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(19.9%), 오스템(80.1%)2013.12 계열회사(에이씨엠, 씨텍) 합병2014.04 (주) 아이비머티리얼즈 유상증자 참여(8,110,920주 × 500원) 총 40.55억원2014.08 GILL-AUSTEM. LLC 설립 (미국 미시건주)2015.12 계열회사 추가 결정 : POS-AUSTEM WUHAN AUTOMOTIVE CO., LTD(중국) 중국내 GM상하이 부품 수주에 따른 생산기지 추가 확보 포스코 중국자회사와 합작투자 (POSCO자회사측(13%), 오스템(87%)2017.03 성실납세법인표창 (기획재정부장관표창)2018.06 (주)에이블 설립 ( 당사 지분 80% )

주식회사 아이비머티리얼즈

2008.03 회사설립2010.01 해외투자유치(DFJ)2010.09 오스템 계열회사로 편입2010.11 대불자유무역단지에 제2공장 설립2012.02 전남 영암군 대불자유무역단지로 본점 이전2013.09 대전 신일동 사업장 폐점2013.12 대표이사 변경 (한대곤에서 김정우로 변경)2014.04 유상증자(자본금 284백만원에서 4,339백만원으로 증자)2016.04 상호변경 : (주) 칸세라 → (주) 아이비머티리얼즈

주식회사 에이블2018.06 회사설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1990년 03월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	설립자본금

1990년 06월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1990년 08월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1990년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1991년 02월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1991년 09월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1991년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1992년 10월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1992년 12월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1993년 08월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1993년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1994년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1995년 12월 31일	전환권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 06월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	418,400	5,000	5,000	-

1996년 07월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	65,400	5,000	5,000	-

2003년 02월 07일	주식분할	보통주	-	500	500	-

2005년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	7,362,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 1억주이며, 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 26,000,000주입니다. 당분기말 유통주식수는 회사가 보유중인 자기주식 1,350,000주를 제외한 24,650,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,000,000	-	26,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,000,000	-	26,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,350,000	-	1,350,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,650,000	-	24,650,000	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,160,000	190,000	-	-	1,350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,160,000	190,000	-	-	1,350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,160,000	190,000	-	-	1,350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2020년 1분기말 현재 회사가 발행한 보통주는 26,000,000주이며, 정관상 발행가능한 주식의 총수(1억주)의 26%에 해당됩니다.이 중 당사가 보유하고 있는 보통주 자기주식1,350,000주의 의결권이 없어 의결권 행사 가능 주식수는 24,650,000주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,350,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,650,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,361	-13,915	-4,042

(별도)당기순이익(백만원)	-1,734	-13,981	-4,039

(연결)주당순이익(원)	-55	-558	-161

현금배당금총액(백만원)	-	497	500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.01	0.54

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 연결요약재무정보

가. 연결요약 재무상태표(주) 오스템과 그 종속회사

(단위 : 백만원)

구 분	제 31기 분기	제30기	제29기

자산

I. 유동자산	79,008	81,277	90,328

현금및현금성자산	20,196	22,186	18,401

매출채권및기타채권	41,578	41,591	60,850

재고자산	13,777	10,650	9,927

기타유동자산	3,458	6,850	1,150

II. 비유동자산	138,654	140,087	146,134

유형자산	74,674	76,492	78,471

종속기업및조인트벤처투자	56,418	57,186	60,721

기타비유동자산	7,562	6,409	6,942

자산총계	217,663	221,364	236,462

부채

I. 유동부채	102,594	107,273	95,607

유동성매입채무및기타채무	19,790	25,483	27,166

단기차입금	64,060	64,360	62,660

유동성장기차입금	8,000	8,000	3,702

기타유동부채	10,744	9,430	2,079

II. 비유동부채	5,054	4,109	17,177

장기차입금	8,000

확정급여부채	3,657	2,284	3,597

기타비유동부채	1,397	1,825	5,580

부채총계	107,648	111,382	112,784

자본

I. 자본금	13,000	13,000	13,000

II. 자본잉여금	11,592	11,592	11,552

III. 자본조정	(2,371)	(2,144)	(1,778)

IV. 기타포괄손익누계액	6,067	4,445	3,060

V.이익잉여금	81,443	82,811	97,570

Ⅵ. 비지배지분	284	278	274

자본총계	110,015	109,982	123,678

부채및자본총계	217,663	221,364	236,462

나. 연결요약 포괄손익계산서(주) 오스템과 그 종속회사

(단위 : 백만원)

구 분	제31기 분기	제30기 분기	제29기 분기

매출액	30,679	36,156	40,124

영업손익	(466)	340	(449)

법인세차감전순이익	(2,084)	(972)	277

당기순이익	(1,362)	(840)	215

기타포괄손익	1,530	4,292	1,822

총포괄손익	168	3,452	2,037

당기순이익의 귀속

- 지배기업	(1,368)	(823)	218

- 비지배기업	7	(17)	(3)

포괄손익의 귀속

- 지배기업	162	3,469	2,040

- 비지배기업	7	(17)	(3)

주당이익	(55)	(34)	9

다. 연결에 포함된 종속회사

사업년도	연결에 포함된 회사명	연결에 포함되지 않은 회사

제31기 분기	(주) 아이비머티리얼즈 (주) 에이블	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC바흐휴모닉

제30기	(주) 아이비머티리얼즈 (주) 에이블	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC바흐휴모닉

제29기	(주) 아이비머티리얼즈 (주) 에이블	Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltdO'zauto-Austem limited liability companyPos-Austem Yantai Automotive co,.ltdPos-Austem Wuhan Automotive co,.ltdGill-Austem, LLC바흐휴모닉

2. 별도요약재무정보가. 별도요약 재무상태표(주) 오스템

(단위 : 백만원)

구 분	제31기 분기	제 30 기	제 29 기

자산

I. 유동자산	67,250	69,887	84,248

현금및현금성자산	17,545	16,360	14,818

매출채권및기타채권(유동)	37,224	37,373	59,385

재고자산	11,045	9,318	8,921

기타유동자산	1,435	6,836	1,124

II. 비유동자산	143,284	143,610	147,820

유형자산	68,779	70,861	74,508

종속기업및조인트벤처투자	70,739	70,041	69,710

기타비유동자산	3,766	2,708	3,603

자산총계	210,534	213,496	232,068

부채

I. 유동부채	97,149	101,008	92,357

매입채무및기타채무(유동)	18,203	23,809	26,710

단기차입금	60,200	60,400	59,500

유동성장기차입금	8,000	8,000	3,702

기타유동부채	10,602	8,799	2,445

II. 비유동부채	4,356	3,108	16,611

장기차입금	8,000

확정급여부채	2,708	1,381	2,875

기타비유동부채	1,436	1,727	5,736

부채총계	101,505	104,116	108,968

자본

Ⅰ.자본금	13,000	13,000	13,000

Ⅱ.자본잉여금	19,666	19,666	19,666

Ⅲ.이익잉여금	76,115	77,850	92,628

Ⅳ.자본조정	(2,352)	(2,124)	(1,758)

Ⅴ.기타포괄손익누계액	2,600	990	(436)

자본총계	109,029	109,380	123,100

부채및자본총계	210,534	213,496	232,068

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

나. 별도요약 포괄손익계산서(주) 오스템

(단위 : 백만원)

구 분	제31기 분기	제 30기 분기	제 29기 분기

매출액	23,395	33,575	37,889

영업손익	(2,256)	581	(281)

법인세차감전순이익	(2,406)	(592)	(254)

당기순이익	(1,734)	(454)	(191)

주당순이익(단위: 원)	(70)	(18)	(8)

* 전분기(30기) 재무제표는 당사의 회계정책 변경으로 인해 재작성 되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 V.이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기(당분기)	-	-	-	-

제30기(전기)	성도이현회계법인	적정	해당사항 없음	가. 종속기업, 공동기업 및 관계기업의 지분법 회계처리ㆍ회사와 지분법대상 기업간 거래로 인하여 발생한 미실현손익을 제거하기 위해 사용된 가정 및 기초 자료의 적절성 검증
ㆍ회사가 계산한 지분법 평가내역의 수학적인 정확성 확인 등나. 매출채권의 손상평가ㆍStage 분류 적정성에 대한 분석적 절차, 방법론 문서검사 및 테스트 검증 ㆍ개별평가 대손충당금 산출 관련 미래현금흐름 추정 및 사용 할인율의 적정성에 대한 질문, 문서검사 및 테스트 검증

제29기(전전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기	성도회계법인	회계감사계약	88,000	810시간

제29기	성도회계법인	회계감사계약	88,000	810시간

제28기	성도회계법인	회계감사계약	88,000	807시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기	-	-	-	-	-

제29기	-	-	-	-	-

제28기	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부해당사항 없음.(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없음. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항 을 결의한다. - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 - 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성 비치한다.- 의사록에는 의사의 안건,경과요령,그 결과,반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김정우(출석률 : 100%)	박명원(출석률 : 100%)	명장호(주1)(출석률 : 100%)	이동림(주1)(출석률 : 60%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.02.03	Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	2020.02.24	결산확정, 현금배당, 주총소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.25	산업은행 운영자금 차입 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.10	(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.11	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

6	2020.03.24	제 30기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.24	대표이사 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 명장호 사외이사는 20.03.24 정기주주총회에서 선임되었으며, 이동림 사외이사는 20.03.24 정기주주총회에서 퇴임하였습니다.

(다) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없음.(라) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없음.(마) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김정우	대표이사	이사회	경영총괄	없음	본인

박명원	사내이사	이사회	경영총괄	없음	관계없음

명장호	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

(주1) 당사에 선임된 사외이사는 회계·세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(권오봉)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성당사는 아래 정관규정에 정하는 바와 같이 감사의 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 적절한 방법으로 회사의 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제34조의2 (이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 정관 제41조의5 (감사의 직무) 1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2020.02.03	Pos-Austem Yantai 연대보증 입보에 관한 건	가결

2	2020.02.24	결산확정, 현금배당, 주총소집의 건	가결

4	2020.03.10	(주)아이비머티리얼즈 연대보증 입보에 관한 건	가결

5	2020.03.11	자사주 펀드 신탁 계약 연장에 관한 건	가결

6	2020.03.24	제 30기 정기주주총회 의사록	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

(주1) 당사에 선임된 감사는 회계·세무, 법무 및 경영 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	상무(24년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 본 보고서 제출일 현재 당사는 별도로 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 서면투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.(1) 서면투표제※ 정관 제27조 (서면에 의한 의결권의 행사) 내용① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제 1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황2020년 03월 31일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 3,684,000주를 보유하고 있습니다. 이는 총발행주식수의 14.17%에 해당합니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정우	본인	보통주	3,184,000	12.25	3,184,000	12.25	-

김민석	특수관계인	보통주	500,000	1.92	500,000	1.92	-

계	보통주	3,684,000	14.17	3,684,000	14.17	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)	학력

기간	경력사항	겸임현황

김정우	회장	2002년 10월 ~	(주) 오스템 대표이사	(주)IB머티리얼즈 등기이사	서울대학교 상학과 졸업

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김정우 외 1명	3,684,000	14.17%	-

김성중	1,699,134	6.54%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,085	99.89%	17,058,348	65.61%	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를가진다. ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 2. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 규정에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 회사가 경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (02-2073-8107)

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.austem.co.kr)에 게재

마. 주가 및 주식거래 실적 (최근 6개월)당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다

(단위 : 주,원)

종 류	'19.10월	'19.11월	'19.12월	'20.01월	'20.02월	'20.03월

보통주	주가	최 고	2,200	2,285	2,020	2,165	2,340	1,910

최 저	2,050	1,970	1,905	1,960	1,765	985

평 균	2,132	2,154	1,977	2,063	2,123	1,404

거래량	최고(일)	2,689,972	705,489	103,914	1,587,649	10,677,827	754,300

최저(일)	45,437	73,476	31,917	44,841	113,099	178,243

월 간	5,389,786	3,563,788	1,288,211	5,027,971	20,133,220	8,196,844
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정우	남	1948년 09월	회장	등기임원	상근	경영총괄	학력: 서울대 상학과경력: 대우자동차, 국세청	3,184,000	-	특수관계인	1991.7.5~현재	2023년 03월 24일

박명원	남	1951년 01월	사장	등기임원	상근	경영총괄	학력: 고려대 금속공학경력: 대우자동차	-	-	-	2019.3.25~현재	2022년 03월 24일

권오봉	남	1957년 01월	감사	등기임원	상근	감사	학력: 풍산상업고경력: 오스템	-	-	-	2019.3.25~현재	2022년 03월 25일

명장호	남	1975년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	학력: 서울대 경영학 석사경력: 참회계법인	-	-	-	2020.3.24~현재	2023년 03월 24일

김화진	남	1965년 08월	부사장	미등기임원	상근	중국공장	학력: 부산대 기계공학경력: 대우자동차	-	-	-	2006.2.20~현재	-

김민석	남	1976년 12월	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	학력: 중앙대 기계공학경력: 현대모비스	500,000	-	특수관계인	2011.4.18~현재	-

이한남	남	1962년 04월	전무이사	미등기임원	상근	생산총괄	학력: 국민대 금속공학 석사경력: 오스템	-	-	-	1991.7.1~현재	-

박창수	남	1968년 12월	상무이사	미등기임원	상근	기술연구	학력: 고려대 기계공학 석사경력: 대우자동차	-	-	-	2011.4.1~현재	-

김진태	남	1967년 01월	상무보	미등기임원	상근	경영지원	학력: 부산공대 전자계산기 공학경력: 대우정밀	-	-	-	2000.2.1~현재	-

좌은철	남	1971년 05월	상무보	미등기임원	상근	영업총괄	학력: 홍익대 금속재료공학경력: 한국지엠	-	-	-	2016.2.15~현재	-

임종길	남	1967년 12월	상무보	미등기임원	상근	중국공장	학력: 영남이공대 금속과경력: 체시스	-	-	-	2012.8.1~현재	-

김인호	남	1970년 02월	상무보	미등기임원	상근	북미지사	학력: 홍익대 금속재료공학경력: 대우자동차	-	-	-	2004.9.1~현재	-

오광륜	남	1971년 05월	상무보	미등기임원	상근	재무총괄	학력: 충남대 회계학경력: 오스템	-	-	-	1996.12.3~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	422	-	-	-	422	15.59	5,971,728	14,151	114	17	131	-

자동차부품	여	15	-	1	-	16	9.19	147,864	9,241	-

합 계	437	-	1	-	438	15.35	6,119,592	13,972	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	254,976	28,331	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	150,155	37,539	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	128,504	64,252	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,533	6,533	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,118	15,118	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

관 계 사 및 자 회 사	당사와의 관계

상 호	소 재 지	자본금	업종	소유주식수	소유비율

(주)아이비머티리얼즈	전남 영암군	4,340백만원	자동차부품	8,516,466주	98.12%

(주)바흐	충남 공주시	10,920백만원	가전제품 및부품도매업	800,000주	36.63%

(주)휴모닉	대구 달서구	500백만원	제조업	20,000주	20.00%

(주)에이블	대구 달서구	1,000백만원	제조업	1,600,000주	80.00%

Pos-Austem Suzhou Automotive Co.,Ltd	중국 쿤산시	2,020만불	자동차부품	-	80.10%

O'zauto-Austem	우즈벡 안디잔	14,906백만Soum	자동차부품	-	50.00%

Pos-Austem Yantai Automotive Co.,Ltd	중국 연태시	1,800만불	자동차부품	-	88.94%

Gill Austem, LLC	미국 미시건주	66.5만불	-	-	50.00%

Pos-Austem Wuhan Automotive Co.,Ltd	중국 우한시	1,700만불	자동차부품	-	92.35%

나. 타법인출자현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 아이비머티리얼즈	2010년 09월 29일	지배	10,519	8,516	98.12	12,367	-	-	1,605	8,516	98.12	13,972	18,256	1,636

(주)에이블	2018년 06월 18일	지배	800	1,600	80	488	-	-	-127	1,600	80	361	475	-152

Pos-Austem Suzhou	2008년 02월 29일	해외진출	11,909	-	80.1	26,975	-	-	-920	-	80.1	26,055	136,480	-2,940

O'zauto-Austem	2011년 01월 31일	해외진출	281	-	50	112	-	-	-112	-	50	-	15,594	-935

Pos-Austem Yantai	2013년 04월 05일	해외진출	3,371	-	88.94	18,880	-	-	28	-	88.94	18,908	58,416	-810

Gill Austem, LLC	2014년 08월 27일	해외진출	192	-	50	365	-	-	-365	-	50	-	-	-753

Pos-Austem Wuhan	2015년 12월 16일	해외진출	3,481	-	92.35	9,490	-	-	816	-	92.35	10,305	60,554	367

(주)바흐	2016년 07월 13일	신규사업진출	2,000	800	36.63	1,232	-	-	-224	800	36.63	1,009	3,818	-610

(주)휴모닉	2018년 05월 08일	신규사업진출	200	20	20	131	-	-	-2	20	20	129	866	-10

합 계	-	-	70,041	-	-	698	-	-	70,739	294,460	-4,206

* 관계기업인 O'zauto-austem co,.ltd 및 공동기업인 Gill Austem, LLC 경우 코로나19의 영향으로 관련 재무정보를 입수할 수 없었으며, 연결법인의 재무제표에 미치는 영향이 유의하지 않은 것으로 판단되어 지분법투자주식 전액을 손실처리하였습니다. 전기말 관련 장부가액은 각각 112백만원, 365백만원 이었으며, 당기말 관련 장부가액은 전액 손실처리하여 각각 "0" 입니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

김정우	회장	(주)아이비머티리얼즈	대표이사	총괄	등기임원

박명원	사장	(주)아이비머티리얼즈	사외이사	-	등기임원

김민석	부사장	(주)에이블	대표이사	총괄	등기임원

오광륜	상무보	(주)아이비머티리얼즈	감사	감사	등기임원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래- 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는 내역이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 채무보증 내역(단위: 천원,USD,CNY)

제공받은자	지급보증처	당분기말	전기말

Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd	하나은행	-	-

산업은행	CNY 105,000,000	CNY 105,000,000

POSCO Asia Company Limited	USD 4,005,000	USD 4,005,000

Pos-Austem Yantai Automotive co,.ltd	수출입은행	USD 8,400,000	USD 8,400,000

기업은행	CNY 19,200,000	CNY 19,200,000

Posco Investment co,.ltd	USD 4,447,000	USD 4,447,000

산업은행	CNY 57,000,000	CNY 60,000,000

Pos-Austem Wuhan Automotive co,.ltd	산업은행	USD 5,360,000	USD 5,360,000

CNY 5,550,000	CNY 5,550,000

POSCO ASIA COMPANY	USD 7,388,232	USD 7,388,232

합 계	USD 29,600,232CNY 186,750,000	USD 29,600,232CNY 189,750,000

나. 특수관계자와의 거래내용(1) 당분기와 전분기의 당사와 특수관계자간의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당분기	전분기

Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd	매출	356,939	919,245

잡이익	658,848

매입	445

O'zauto-Austem co,.ltd	매출	2,283,118	3,409,119

잡이익	576,552

Pos-Austem Yantai Automotive co,.ltd	매출	210,861	493,944

잡이익	232,079

Pos-Austem Wuhan Automotive co,.ltd	매출	44,026	150,363

잡이익	81,197

(주)바흐	매출	25,937

매출 등 수익거래 합계	3,497,433	5,944,795

매입 등 비용거래 합계	445

(2) 당분기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 거래로 인한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당분기말	전기말

Pos-Austem Suzhou Automotive co,.ltd	매출채권	10,296,623	10,023,689

매출채권 대손충당금	(6,953,384)	(6,953,384)

미수금	1,765,461	1,671,889

미수금 대손충당금	(766,490)	(766,490)

선급금	32,112

매입채무	33,034	47,076

미지급금	375,511

선수금	3,039,974	3,032,879

O'zauto-Austem co,.ltd	매출채권	1,851,343	1,106,624

매출채권 대손충당금	(223,637)	(223,637)

미수금	591,651	-

선급금	25,789	-

Pos-Austem Yantai Automotive co,.ltd	매출채권	4,266,569	3,245,808

매출채권 대손충당금	(1,947,204)	(1,980,189)

미수금	252,124	305,223

미지급금	1,408

선수금	3,682,620	2,781,720

Pos-Austem Wuhan Automotive co,.ltd	매출채권	2,567,863	2,241,315

매출채권 대손충당금	(2,241,315)	(2,241,315)

미수금	658,512	623,610

미수금 대손충당금	(623,610)	(623,610)

(주)바흐	매출채권	873	42,442

채권 계	9,521,168	6,504,087

채무 계	6,755,628	6,238,594
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항당기 현재 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기 공시 사항 중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제30기 정기주주총회(2020.03.24)(속행) 정기주주총회(2020.04.27)	▣ 제30기 정기주주총회 의사록 1)보고사항- 속행 주주총회에서 보고- 재무제표 승인: 2020년 4월 20일 이사회에서 승인2)결의사항제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호의안 사내이사 1명(김정우) 1-2호의안 사외이사 1명(명장호)제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제29기 정기주주총회(2019.03.25)	▣ 제29기 정기주주총회 의사록 제1호의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(현금배당 20원) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명)제4호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제28기 정기주주총회(2018.03.27)	▣ 제28기 정기주주총회 의사록 제1호의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건(현금배당 30원) 제2호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인정족수 부족으로 부결원안 승인원안 승인

2.우발채무 등가. 채무보증현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 최대주주로 있는 국내외 현지법인및 기타 관계법인의 차입과 관련하여 금융기관에 지급보증을 제공하고 있으며 이에 대한 세부사항은 'X.이해관계자와의 거래내용'의 '2.대주주 이외의 이해관계자와의 거래'를 참조하시길 바랍니다. 그외 당사가 제공하고 있는 담보제공자산 및 제공받은 지급보증내역은 아래와 같습니다.(1) 당분기말 현재 당사의 차입금 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 불)

담보제공처	담보제공자산	담보제공금액

한국산업은행 등	예금, 토지, 건물, 기계장치, 재고자산	KRW 91,445,000USD 2,600,000

합계	KRW 94,455,280

나. 보험가입내용(단위 : 천원)

구분	부보자산	부보금액

재물/화재보험(천안, 세종, 인천 및 영암공장)	건물	51,617,973

구축물	17,789,965

기계장치	131,493,652

공구와기구	15,341,351

비품	1,233,162

재고자산	10,922,170

다. 금융기관 여신한도약정(원화단위: 천원,천USD)

은행명	구 분	한도액	사용액	미사용액

신한은행	무역금융	4,000,000	-	4,000,000

일반자금대출	5,760,000	5,760,000	-

파생상품한도대출	USD 2,100.00	USD 2,100.00

KEB하나은행	무역금융	4,000,000	-	4,000,000

일반자금대출	3,300,000	2,900,000	400,000

전자방식외상매출채권담보대출	100,000	100,000

국민은행	KB구매론	2,850,000	885,345	1,964,655

한국수출입은행	중기포괄수출금융	13,500,000	13,500,000	-

산업은행	운영자금대출	49,100,000	49,100,000	-

우리은행	운영자금대출	800,000	800,000	-

합 계	83,410,000USD 2,100.00	72,945,345	10,464,655USD 2,100.00

라. 중요한 소송사건(단위:천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울중앙지방법원	㈜대우로지스틱스	당사	양수금 청구	199,310	1심 승소(주1)

(주1) 2020년 2월 11일 원고 패소로로 1심이 종결되었으나, 원고의 항소로 2심 진행 중에 있습니다.나. 그 밖의 우발채무 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.다. 중소기업기준 검토표해당사항 없음

라. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음마. 법적위험 변동사항해당사항 없음바. 기타 고객 보호 현황해당사항 없음

4. 단기매매차익 미환수 현황당사는 공시대상 기간중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음

6. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없음. 7. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음