신세계푸드 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	정기주총 제25기(20년도)정기주총 제26기(21년도)정기주총 제27기(22년도)정기주총 제28기(23년도)정기주총 제29기(24년도)

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 발생하지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,872,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	189	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,291	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호
외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한 다)에게 사채를 배정하기 위하여
사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의
방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인 수권부사채를 발행하는 경우
②제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.
1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식
2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지
아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등
관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서이사회가 정한다.
④신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
⑤신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행 후 3월이 경과한 날로부터 그상환기일의 직전일 까지로 한다. 단, 모집 외의 방법으로 발행한 경우 신주인수권을 행사 할수 있는 기간은 당해 사채의 발행후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 내

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지	기 준 일	이사회에서 정한날

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 (서울 중구 남대문로 2가 9-1)

주주의 특전	없 음	공고방법	당사 홈페이지 공고

※ 당사는 정관 제4조(공고방법)에 의거 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.shinsegaefood.com)에 게재하게 되어있습니다. 다만, 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지 공고가 불가능한 경우 매일경제신문에 하게 되어있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	의 안	결의내용	주요논의내용

제26기정기주주총회2021.03.25	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계 관리제도 운영실태보고2. 의결사항제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 46억 한도 승인	-

제27기정기주주총회2022.03.28	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계 관리제도 운영실태보고2. 의결사항제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 재선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 33억 한도 승인	-

제28기정기주주총회2023.03.28	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고2. 의결사항제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 39억 한도 승인	-

제29기정기주주총회2024.03.26	1. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 보고2. 의결사항제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건제2호 의안 : 사내이사 재선임, 사내이사 및 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 37억 한도 승인	-