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신세계푸드 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 25기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계푸드
대 표 이 사 : 김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
(전 화)02-3397-6000
(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 : (직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
(전 화)02-3397-6191
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용(제조업) ----------------------- 20
1. 사업의 개요 ----------------------- 20
2. 주요 원재료 ----------------------- 33
3. 매출에 관한 사항 ----------------------- 34
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 40
5. 영업 설비등의 현황 ----------------------- 42
6. 연구개발활동 ----------------------- 44
7. 파생상품 거래 현황 ----------------------- 53
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 53
9. 시장 위험과 위험관리에 관한 사항 ----------------------- 53
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 57
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 58
1. 요약재무정보 ----------------------- 58
2. 연결재무제표 ----------------------- 60
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 64
4. 재무제표 ----------------------- 112
5. 재무제표 주석 ----------------------- 113
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 160
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 171
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 172
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ----------------------- 172
2. 감사용역 체결 현황 ----------------------- 172
3. 회계감사인의 변경 ----------------------- 173
4. 내부회계관리제도 ----------------------- 174
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 이사회에 관한사항 ----------------------- 176
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 179
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 182
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 184
2. 최대주주의 개요 ----------------------- 185
3. 최대주주 변동내역 ----------------------- 193
4. 주식 소유현황 ----------------------- 193
5. 소액주주현황 ----------------------- 193
6. 주식사무 ----------------------- 194
7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 195
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 196
1. 임원 및 직원의 현항 ----------------------- 196
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 198
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 기업집단의 명칭 : 신세계 ----------------------- 201
2. 관계회사 및 자회사의 지분 현황 ----------------------- 202
3. 관계회사간 업무조정 및 이해관계 조정기구 또는 조직 ----------------------- 205
4. 독점규제및 공정거래에 관한 법률 대상 여부 ----------------------- 206
5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ----------------------- 206
6. 타법인 출자 현황 ----------------------- 206
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 208
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 208
2. 대주주와의 자산 양수도 등 ----------------------- 208
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 208
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 208
XI. 그 밖에 투자보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 209
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황 ----------------------- 209
2. 우발채무 등 ----------------------- 210
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 213
[전문가의 확인] ----------------------- 222
1. 전문가의 확인 ----------------------- 222
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 222
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.01	-	보통주	443,800	5,000	-	합병에 따른 신주발행

나. 전환사채 등 발행현황당사는 기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 등의 발행 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅴ. 자기주식수	189	-	189	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,872,291	-	3,872,291	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득 주식(189주)은 (주)신세계에스브이엔과 합병시 취득한 단주 취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,872,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	189	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,291	-

우선주	-	-

※ 의결권 없는 주식(189주)은 회사가 취득한 자기주식입니다. (상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제43조의2(분기배당)①본 회사는 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 관계법령에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 결의는 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업년도개시일이후 분기배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	930	8,513	20,615

(별도)당기순이익(백만원)	1,104	7,302	21,056

(연결)주당순이익(원)	240	2,189	5,324

현금배당금총액(백만원)	-	2,904	2,904

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.1	14.09

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.88	0.56

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	750	750

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 가중평균유통보통주식수의 주당순이익을 의미합니다.※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제25기	제24기	제23기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	238,859	214,537	226,071

현금및현금성자산	15,819	6,519	51,215

단기금융상품	1,100	100	2,100

매출채권 및 기타채권	104,954	101,136	94,435

재고자산	100,820	97,516	73,659

유동생물자산	-	-	-

기타자산	16,166	9,266	4,662

[비유동자산]	461,962	410,422	369,295

장기금융상품	2	2	2

공동기업투자	1,815	1,825	-

유형자산	318,011	310,951	263,972

사용권자산	45,579	-	-

무형자산	59,700	60,060	65,127

장기매출채권 및 기타채권	27,429	29,233	36,361

비유동생물자산	-	-	-

기타비유동자산	5,766	4,969	1,377

이연법인세자산	3,660	3,382	2,456

자산 총계	700,821	624,959	595,366

[유동부채]	226,249	186,667	263,446

[비유동부채]	160,419	121,387	16,856

부채 총계	386,668	308,054	280,302

자본금	19,362	19,362	19,362

자본잉여금	70,211	70,211	70,211

자본조정	-1,931	-1,931	-1,931

기타포괄손익누계액	13	13	-

이익잉여금	226,498	229,250	227,422

비지배주주지분	-	-	-

자본 총계	314,153	316,905	315,064

부채와 자본 총계	700,821	624,959	595,366

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

[매출액]	316,569	1,278,572	1,207,513

[영업이익]	3,233	27,364	29,817

[당기순이익]	930	8,513	20,615

지배기업소유주지분순이익	930	8,513	20,615

비지배주주지분순이익	-	-	-

기본 및 희석주당순이익	240원	2,198원	5,324원

연결에 포함된 회사수	3개	3개	3개

나. 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구 분	제25기	제24기	제23기

1분기	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	229,887	204,532	217,704

현금및현금성자산	12,461	2,130	48,958

단기금융상품	100	100	100

매출채권 및 기타채권	104,109	99,289	93,850

재고자산	97,540	94,146	70,569

유동생물자산	-	-	-

기타자산	15,677	8,867	4,227

[비유동자산]	462,788	413,047	370,333

장기금융상품	-	-	-

종속기업투자	30,646	30,646	38,839

공동기업투자	2,965	2,965	-

유형자산	307,498	300,165	250,435

사용권자산	43,596	-	-

무형자산	45,494	45,749	46,208

장기매출채권 및 기타채권	24,519	26,293	32,577

비유동생물자산	-	-	-

기타비유동자산	5,644	4,969	1,376

이연법인세자산	2,426	2,260	898

자산 총계	692,675	617,579	588,037

[유동부채]	220,617	181,283	257,766

[비유동부채]	156,026	117,786	12,667

부채 총계	376,643	299,069	270,433

자본금	19,362	19,362	19,362

자본잉여금	70,211	70,211	70,211

자본조정	-1,931	-1,931	-1,931

이익잉여금	228,390	230,868	229,962

자본 총계	316,032	318,510	317,604

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

부채와 자본 총계	692,675	617,579	588,037

(2019.01.01 ~ 2019.03.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

[매출액]	313,097	1,263,685	1,185,685

[영업이익]	3,427	28,046	30,784

[당기순이익]	1,104	7,302	21,056

기본 및 희석주당순이익	285	1,886원	5,438원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정(제4-3조 제2항)에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 회계감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(1분기)	삼일회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당사항없음

제24기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제23기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

※ 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제23기~제25기 회계감사인을 삼일회계법인으로 재선임하였습니다.※ 당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제170조에 근거하여 23기 부터는 분기보고서의 경우에도 회계감사인의 검토의견을 받고 있습니다.※ 감사절차의 개요 - 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시 - 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기1분기(당기)	삼일회계법인	분/반기 연결ㆍ별도재무제표 검토연결ㆍ별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	280	350

제24기(전기)	삼일회계법인	분/반기 연결ㆍ별도재무제표 검토연결ㆍ별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	185	2,363

제23기(전전기)	삼일회계법인	분/반기 연결ㆍ별도재무제표 검토연결ㆍ별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	175	1,937

※제25기 총소요시간은 1분기 감사 소요시간입니다.

다. 감사기간

사업연도	구 분	일 정

제25기 1분기	연 결	2019.03.15~2019.03.26

별 도	2019.03.15~2019.03.26

제24기	연 결	2019.01.14~2019.01.23

별 도	2019.01.14~2019.01.23

제24기 3분기	연 결	2018.10.15~2018.10.19

별 도	2018.10.15~2018.10.19

제24기 반기	연 결	2018.07.16~2018.07.20

별 도	2018.07.16~2018.07.20

제24기 1분기	연 결	2018.04.16~2018.04.20

별 도	2018.04.16~2018.04.20

제23기	연 결	2018.01.15~2018.01.22

별 도	2018.01.15~2018.01.22

제23기 3분기	연 결	2017.10.17~2017.10.20

별 도	2017.10.17~2017.10.19

제23기 반기	연 결	2017.07.12~2017.07.17

별 도	2017.07.12~2017.07.14

제23기 1분기	연 결	2017.04.12~2017.04.17

별 도	2017.04.12~2017.04.13

※ 당사는 세린식품㈜, 스무디킹코리아㈜의 지분 100%를 취득하여 제21기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 당사의 모든 종속기업은 각 감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	2017.01.09	매출액에 대한 합의된 절차 수행업무	2017.01.09~2017.01.11	0.5	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경당사는 제20기(2014년)부터 삼일회계법인으로 감사인을 변경하였으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제23기~제25기 회계감사인을 삼일회계법인으로 재선임하였습니다.

NO	변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

1	안진회계법인	삼일회계법인	계약기간 만료	2014년 ~ 2016년

2	삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2017년 ~ 2019년

나. 종속회사 회계감사인 변경 및 신규 추가 사항당사의 종속회사로 포함된 세린식품㈜, 스무디킹코리아㈜, ㈜제이원은 재무제표의 회계감사를 위하여 아래와 같이 회계감사인과의 계약을 체결 하였습니다.

(가) 세린식품㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2019년

※ 세린식품(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다.※ 2019년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

(나) 스무디킹코리아㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2019년

※ 스무디킹코리아(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다.※ 2019년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

(다) ㈜제이원 - ㈜제이원 은 외부감사의 대상에 포함되지 않아 2019년 임의감사계약을 삼일회계법인과 체결하였습니다. (계약기간 : 1년)

3. 내부회계관리제도회계감사인은 2018년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치 여부, 구성 방법 등- 감사위원회의 목적, 권한과 책임ㆍ감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

ㆍ감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(이사회 소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소 집을 청구할 수 있다.

ㆍ제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

ㆍ감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

ㆍ감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

ㆍ감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

ㆍ감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

ㆍ감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

ㆍ감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

- 구성방법 및 선출기준

ㆍ감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

ㆍ위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조 의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

ㆍ사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하 지 못한다.

ㆍ사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

ㆍ감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

ㆍ사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(2) 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부ㆍ이사의 직무집행 감독

ㆍ일상감사, 정기감사, 수시감사를 수행

ㆍ이사회 및 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받음

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

박주영	'93년 美, 플로리다대학 사회학과 및 지리학과 컨설턴트 '94~'97년 美, 네브라스카대학 경영대학 T.A. '97~'98년 삼성경제연구소 수석연구원 '98~'00년 전북대학교상과대학 경영학부 전임강사 '12~'15년 한국프랜차이즈학회 회장'14~'16년 한국공정거래 조정원 가맹사업거래 분쟁 조정 협의회 위원장'13~'18년 한국유통학회 부회장 '18~(現) 한국유통학회 회장 '15~(現) 소상공인시장진흥공단 비상임이사'14~(現) 한국중소기업 학회 부회장'00~(現) 숭실대학교 벤처중소기업학과 교수	사외이사	2016.03.11 감사위원 선임(감사위원장)

김치걸	'79년 23회 행정고시 '80~'94년 경제기획원 경제교육국 사무관 '95~'96년 공정거래위원회 기획예산실서기관'96~'97년 공정거래위원회 대구사무소장 '97~'98년 청와대 국가경쟁력강화 기획단과장 '98~'99년 공정거래위원회 국제업무2과장'99~'02년 파리소재 OECD사무국 '02~'03년 공정거래위원회 국제기구과장 '03~'05년 공정거래위원회 공동행위과장 '06~'08년 공정거래위원회 경쟁정책팀장 '08~'11년 주미대사관 경쟁협력관 '11~'12년 공정거래위원회 본부국장'12~'15년 직접판매공제조합이사장'17~'18년 ㈜테크데이타 대표이사	사외이사	2016.03.11 감사위원 선임

강찬우	'86년 28회 사법시험 합격2014 前 인천지방검찰청 검사장2015 前 수원지방검찰청 검사장2016 前 강찬우 법률사무소 대표변호사2017 現 오리온홀딩스 사외이사2017 現 법무법인 평산 대표변호사	사외이사	2019.3.14 감사위원 선임

※ 2018년 01월 10일 김치걸 사외이사는㈜테크데이타의대표이사를 사임하였습니다.

※ 2018년 3월 14일 정기주주총회에서 박주영, 김치걸 사외이사가 중임되었습니다.※ 2018년 3월 31일 일신상의 이유로 노연홍 사외이사가 사임하였습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 제24기 정기주주총회(2019년 3월 14일)에서 강찬우 사외이사가 신규선임 되었습니다. 나. 감사위원회 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명 / 찬반여부

박주영(출석률100%)	김치걸 (출석률100%)

2019-01	2019.01.30	감사위원회 운영규정 변경의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

2019-02	2019.02.26	제24기 사업연도 회계 및 업무 감사2018년 감사결과 보고2018년 내부감시장치 가동현황 보고	가결보고보고	찬성--	찬성--

※ 제24기 정기주주총회(2019년 3월 14일)에서 강찬우 사외이사가 신규선임 되었습니다. -보고서 작성 기준일 이후 주요활동 내역 : 해당사항 없음

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함.

라. 감사위원회(감사)지원조직에 관한 사항 - 해당사항 없음 마. 준법지원인에 관한 사항 - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 24기(2019.03.14) 주주총회 부터 전자투표제를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 발생하지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김운아	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	제조비스총괄	숭실대 섬유공학 학사(1989)
㈜이마트 HMR담당(2011~2012)
㈜신세계L 대표이사(2012~2018)
㈜신세계푸드 제조서비스부문 대표이사	-	-	-	1개월	2022.03.13

성열기	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	매입유통총괄	성균관대 경제학 학사(1988)㈜에브리데이리테일 매입담당(2011~2015)㈜신세계푸드 매입유통담당(2015~2016)㈜신세계푸드 매입유통본부장(2016~2018)
㈜신세계푸드 매입유통부문 대표이사	400	-	-	1개월	2022.03.13

김철수	남	1967.12	사내이사	등기임원	상근	관리담당	계명대 경영학 학사(1993)㈜신세계건설 기획관리팀 팀장(2012~2015)㈜신세계건설 재무팀 팀장(2015~2015)㈜에브리데이리테일 지원담당(2015~2016)	-	-	-	25개월	2020.03.09

박주영	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원장	한국외국어대 경영학 학사(1985)한국외국어대 경영학 석사(1987)U. of Florida 마케팅 석사(1992)U. of Nebraska 마케팅 박사(1997)한국프랜차이즈학회 회장(2012~2015)한국공정거래조정원 가맹사업거래 분쟁조정협의회 위원장(2014~2016) 한국유통학회 부회장(2013~2018)한국유통학회 회장(2018~)소상공인시장진흥공단 비상임이사(2015~)한국중소기업학회 부회장(2014~) 숭실대학교 벤처중소기업학과교수(2000~)	-	-	-	37개월	2020.03.14

김치걸	남	1952.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/ 감사위원	연세대 경영학 학사(1980)Kansas State 경제학 석사(1989)U. of Oklahoma 경제학 박사(1994)주미대사관 경쟁협력관(2008~2011)공정거래위원회 본부국장(2011~2012)직접판매공제조합이사장(2012~2015)㈜테크데이타 대표이사(2017~2018)	-	-	-	37개월	2020.03.14

감찬우	남	1963.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/ 감사위원	서울대학교 법과대학 졸업2014 前 인천지방검찰청 검사장2015 前 수원지방검찰청 검사장2016 前 강찬우 법률사무소 대표변호사2017 現 오리온홀딩스 사외이사2017 現 법무법인 평산 대표변호사	-	-	-	1개월	2021.03.13

※ 2019년 03월 14일 주주총회 결의 사항으로 변경 내용은 아래와 같습니다. 1. 신규선임 : 사내이사 2인(김운아, 성열기), 사외이사 1인(강찬우) 2. 임기만료 : 사내이사 2인(최성재,김기곤)

나. 미등기 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

공병천	남	1963.05	상무	미등기임원	상근	올반LAB담당	서울대 농생물학 학사(1988)㈜신세계푸드 R(2014~2016 )㈜신세계푸드 올반LAB담당(2016~)	693	-

정재찬	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	신사업T/F	서울과학기술대 식품공학 학사(2003)연세대 호텔외식경영학 석사 (2006)㈜신세계푸드 베이커리담당(2015~2018)㈜신세계푸드 신사업추진T/F 상무(2018~)	-	-

이인호	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	세린식품㈜총괄	한국방송통신대 경영학 학사(1998)세린식품㈜ 총괄(2016~2018)㈜신세계푸드FS담당(2018~	30	-

손천식	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	법무담당	부산대 법학 학사(1993)고려대 노동법 석사(2009)㈜이마트 법무실 법무담당(2015~2017)㈜신세계푸드 법무담당 상무보(2017~2018)㈜신세계푸드CSR담당(2018~)	-	-

송현석	남	1968.11.	상무	미등기임원	상근	마케팅담당	노스웨스턴대 마케팅 석사 졸업(1994)㈜신세계푸드 마케팅담당(2018~)	-	-

시경로	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	FE담당	건국대 축산학 학사(1986)㈜신세계푸드 FE총괄(2018~)	-	-

정민철	남	1972.06	상무보	미등기임원	상근	소매유통담당	경희대 무역학 학사(1997)㈜신세계푸드 유통담당(2016~2018)㈜신세계푸드 소매유통담당(2018~)	-	-

다. 타회사 임원 겸직 현황- 당사의 임원으로 타회사의 임원겸직 현황 (2019년 3월 31일 기준)

성 명	성별	회 사 명	직 책	선임시기

김운아	남	스무디킹코리아㈜	대표이사	2019년

김철수	남	스무디킹코리아㈜	감 사	2017년

김운아	남	세린식품㈜	대표이사	2019년

시경로	남	세린식품㈜	사내이사	2019년

김철수	남	세린식품㈜	감 사	2017년

김철수	남	㈜제이원	대표이사	2017년

정민철	남	㈜제이원	사내이사	2017년

시경로	남	㈜제이원	사내이사	2019년

※ 상기 선임시기는 최근 선임연도를 의미합니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신세계푸드	남	2,173	455	-	-	2,173	6.7	23,066	11	-

신세계푸드	여	2,461	188	1	-	2,462	4.5	17,290	7	-

합 계	4,634	643	1	-	4,635	5.5	40,356	9	-

※ 1인당 평균 급여는 3개월 급여에 직원수를 나누어 계산하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	589	84	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사내이사, 사외이사)	6명(사내이사3명, 사외이사 3명)	4,600	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	371	62	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	344	115	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 :백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 박만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 관련조항(제160조 반기ㆍ분기보고서의 제출)에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	3	-	감사위원겸직

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	6	-	-

그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	등기임원	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	미등기임원	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 1분기말 현재 누적기준 미행사 주식매수선택권은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래목적	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래금액	비고

신세계건설㈜	계열회사	건물 증축	2019.012019.012019.022019.03	양도일자양수일자양수일자양수일자	- 오산공장 증축공사 등	51,16541480	-

㈜신세계아이앤씨	계열회사	시스템구축	2019.012019.022019.03	양수일자	- POS단말기, 시스템개발 등	71163	-

스무디킹코리아㈜	계열회사	주방기구 구입	2019.012019.022019.03	양수일자	- 인테리어, 공기구비품 등	45341	-

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜이마트	최대주주	제품, 상품매출원재료 매입	2019.01.01~2019.03.31	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 원재료 매입 등	매출등 : 53,950매입등 : 8,517

스타벅스코리아㈜	계열회사	제품, 상품매출	2019.01.01~2019.03.31	- 식자재 및 제조품 납품 등	매출등 : 32,656매입등 : -

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜신세계조선호텔	계열회사	제품, 상품매출객실 사용료 등	2018.01.01~2018.12.31	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 객실 사용료 등	매출등 : 1,814매입등 : 50

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음