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신세계푸드 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계푸드
대 표 이 사 : 김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성수일로 56 4~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
(전 화) 02-3397-6000
(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당상무 (성 명) 김 철 수
(전 화) 02-3397-6201
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 …………………………… …………………
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 8
3. 자본금 변동사항 19
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황 21
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용 …………………………… …………………
1. 사업의 개요 24
2. 주요 원재료 37
3. 매출에 관한 사항
4. 생산 및 설비에 관한 사항 44
5. 영업 설비등의 현황 46
6. 연구개발 활동 48
7. 파생상품 등에 관한 사항 57
8. 경영상의 주요계약 58
9. 시장위험과 위험관리
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 67
Ⅲ. 재무에 관한 사항 …………………………… …………………
1. 요약재무정보 68
2. 연결재무제표 71
3. 연결재무제표 주석 77
4. 재무제표 122
5. 재무제표 주석 126
6. 기타 재무에 관한 사항 167
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ………………………… …………………
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 …………………………… …………………
1. 회계감사인의 감사의견 등 185
2. 회계감사인의 변경 186
3. 회계감사인과의 논의 결과 187
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………… …………………
1. 이사회에 관한 사항 189
2. 감사제도에 관한 사항 196
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 201
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ……………………………… ………………
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식 소유 현황 202
2. 최대주의 개요 203
3. 최대주주 변동내역 209
4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적 210
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ……………………………… ………………
1. 임원 및 직원의 현황 211
2. 임원의 보수 등 213
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ……………………………… ………………
1. 기업집단의 명칭 : 신세계 216
2. 관계회사 및 자회사의 지분 현황 218
3. 계열회사의 임원 겸직 현황 221
4. 타법인 출자 현황 222
Ⅹ . 이해관계자와의 거래 내용 …………………………… …………………
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 223
2. 대주주와의 자산 양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ……………………………… ………………
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황 224
2. 우발부채 등 225
3. 제재 현황 등 그 밖의 사항 231
4. 작성 기준일 이후 발생한 주요 사항
5. 합병 등의 사후정보
6. 녹색경영
7. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
[ 전문가의 확인 ] …………………………… …………………
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 01일	-	보통주	443,800	5,000	-	합병에 따른 신주발행

나. 전환사채 등 발행현황 - 당사는 기준일 현재 전환사채, 신주인수건부사채, 전환형 조건부자본증권 등의 발행사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

회사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총 수는 6,000,000주 이며, 이 중 발행한 주식의 총 수는 의결권이 있는 주식 3,872,291주, 의결권이 없는 주식 189주 입니다.2020년 03월 31일 현재 유통주식 수는 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 189주를제외한 3,872,291주입니다.

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는 주식	의결권없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅴ. 자기주식수	189	-	189	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,872,291	-	3,872,291	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 회사는 2014년 12월 1일 (주)신세계에스브이엔 합병으로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(C)으로 분류하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	189	-	-	-	189	합병단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득 주식(189주)은 (주)신세계에스브이엔과 합병시 취득한 단주 취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,872,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	189	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,291	-

우선주	-	-

※ 의결권 없는 주식(189주)은 회사가 취득한 자기주식입니다. (상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제43조(이익배당)①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제43조의2(분기배당)①본 회사는 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 관계법령에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 결의는 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업년도개시일이후 분기배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,280	4,353	8,513

(별도)당기순이익(백만원)	-3,842	3,411	7,302

(연결)주당순이익(원)	-1,105	1,124	2,198

현금배당금총액(백만원)	-	2,904	2,904

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	66.7	34.1

현금배당수익률(%)	-	-	1.08	0.88

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	750	750

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 가중평균유통보통주식수의 주당 순이익을 의미합니다.

※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정(제4-3조 제2항)에 따라 분기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당없음	해당없음

제25기(전기)	삼일회계법인	적정	해당없음	현금창출단위 손상검사를 위한사용가치 측정

제24기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당없음	해당없음

※ 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제23기~제25기 회계감사인을 삼일회계법인으로 재선임하였습니다.※ 당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제170조에 근거하여 23기 부터는 분,반기보고서의 경우에도 회계감사인의 검토의견을 받고 있습니다.※ 감사절차의 개요- 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시 - 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐 만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함 2. 감사용역 체결현황

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼정회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	497	606

제25기(전기)	삼일회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	225	2,894

제24기(전전기)	삼일회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	185	2,363

※ 상기의 보수는 연간기준 보수이며, 제26기의 총소요시간은 1분기 누적 기준입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 감사기간

사업연도	구 분	일 정

제26기 1분기	연 결	2020.04.16~2020.04.24

별 도	2020.04.16~2020.04.24

제25기	연 결	2020.01.16~2020.01.23

별 도	2020.01.16~2020.01.23

제25기 3분기	연 결	2019.10.14~2019.10.18

별 도	2019.10.14~2019.10.18

제25기 2분기	연 결	2019.07.15~2019.07.19

별 도	2019.07.15~2019.07.19

제25기 1분기	연 결	2019.03.15~2019.03.26

별 도	2019.03.15~2019.03.26

제24기	연 결	2019.01.14~2019.01.23

별 도	2019.01.14~2019.01.23

제24기 3분기	연 결	2018.10.15~2018.10.19

별 도	2018.10.15~2018.10.19

제24기 반기	연 결	2018.07.16~2018.07.20

별 도	2018.07.16~2018.07.20

제24기 1분기	연 결	2018.04.16~2018.04.20

별 도	2018.04.16~2018.04.20

※ 당사는 세린식품㈜, 스무디킹코리아㈜의 지분 100%를 취득하여 제21기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 당사의 모든 종속기업은 각 감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

3. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경 당사는 제26기(2020년)부터 삼정회계법인으로 감사인을 변경하였으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조에 근거하여 제26기~제28기 회계감사인을 삼정회계법인으로 선임하였습니다.

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

1	안진회계법인	삼일회계법인	계약기간 만료	2014년 ~ 2016년

2	삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2017년 ~ 2019년

3	삼일회계법인	삼정회계법인	계약기간 만료지정감사인 변경	2020년 ~ 2022년

※ 당사는 외감법 변경에 따라 2020년 지정감사인이 삼정회계법인으로 변경되었습니다. (기간 2020년 ~ 2022년) 나. 종속회사 회계감사인 변경 및 신규 추가 사항당사의 종속회사로 포함된 세린식품㈜, 스무디킹코리아㈜은 재무제표의 회계감사를 위하여 아래와 같이 회계감사인과의 계약을 체결하였습니다.

(가) 세린식품㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2020년

※ 세린식품(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다. ※ 2020년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

(나) 스무디킹코리아㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2020년

※ 스무디킹코리아(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다. ※ 2020년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 17일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	대면회의	감사계약(감사투입시간과 보수 등), 감사팀 구성,감사인의 독립성, 감사전략, 핵심감사사항 등

2	2020년 02월 11일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	감사사항 논의 등

3	2020년 03월 09일	회사측: 감사위원회, 재무담당이사 등 4명감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항,감사인의 독립성 등 감사종결보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 24기(2019.03.14) 주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 발생하지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.등기임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김운아	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	제조서비스총괄	숭실대 섬유공학 학사(1989)㈜이마트 MHR담당(2011~2012)㈜신세계 L 대표이사(2012~2018)㈜신세계푸드 제조서비스부문 대표이사	-	-	-	13개월	2022.03.13

성열기	남	1962.12	대표이사	등기임원	상근	매입유통총괄	성균관대 경제학 학사(1988)㈜에브리데이리테일 매입담당(2011~2015)㈜신세계푸드 매입유통 담당(2015~2016)㈜신세계푸드 매입유통 본부장(2016~2018)㈜신세계푸드 매입유통부문 대표이사	1,200	-	-	13개월	2022.03.13

김철수	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	관리담당	계명대 경영학 학사(1993)㈜신세계건설 기획관리팀 팀장(2012~2015)㈜신세계건설 재무팀 팀장(2015~2015)㈜에브리데이 리테일 지원담당(2015~2016)	-	-	-	37개월	2023.03.09

송동섭	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원장	'88년 단국대학교 상경대학 회계학과 졸업'91년 단국대학교 경영학 석사(회계학 전공)'97년 단국대학교 대학원 회계학과 박사(재무,세무회계) '01년 現 단국대학교 상경대학 경영학부 회계학 교수'19년 前 학교법인 김포대학교 감사'19년 前 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원	-	-	-	1개월	2022.03.18

강기후	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	'80년 육군사관학교 36기 '13년 前 서울지방식품의약품안전청 청장'14년 前 대전지방식품의약품안전청 청장'15년 前 한국희귀/필수의약품센터 원장	-	-	-	1개월	2022.03.18

강찬우	남	1963.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	서울대학교 법과대학 졸업前 인천지방검찰청 검사장(2014)前 수원지방검찰청 검사장(2015)前 강찬우 법률사무소 대표변호사(2016)現 오리온 홀딩스 사외이사(2017)	-	-	-	13개월	2021.03.14

※ 2020년 3월 18일 정기주주총회에서 박주영 사외이사, 김치걸 사외이사가 임기 만료로 퇴임하고 김철수 사내이사가 재선임되었으며, 강기후 사외이사, 송동섭 사외이사가 신규선임되었습니다.

나.미등기 임원 현황 (기준일 : 2020년 3월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

공병천	남	1963.05	상무	미등기임원	상근	베이커리담당	서울대 농생물학 학사(1988)㈜신세계푸드 R(2014~2016 ) ㈜신세계푸드 올반LAB담당(2016~2019 ) ㈜신세계푸드 베이커리담당(2019~)	693	-

이인호	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	FS담당	한국방송통신대 경영학 학사(1998)세린식품㈜ 총괄(2016~2018)㈜신세계푸드FS담당(2019~)	30	-

송현석	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	마케팅담당	노스웨스턴대 마케팅 석사 졸업(1994)㈜신세계푸드 마케팅담당(2018~)	-	-

시경로	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	FE총괄	건국대 축산학 학사(1986)㈜신세계푸드 FE총괄(2018~)	-	-

김석봉	남	1967.2	상무	미등기임원	상근	CSR담당	전북대 회계학 학사(1994)(주)이마트 재무담당 자금팀장(2011)(주)이마트 재무담당 (2017)(주)신세계푸드 CSR담당(2019~)	-	-

정민철	남	1972.06	상무보	미등기임원	상근	소매유통담당	경희대 무역학 학사(1997)㈜신세계푸드 유통담당(2016~2018)㈜신세계푸드 소매유통담당(2018~)	-	-

민중식	남	1971.03	상무보	미등기임원	상근	올반LAB담당	서울대학교 식품공학 학사(1994)서울대학교 식품공학 박사(2005)(주)신세계푸드 상품개발담당(2018)(주)신세계푸드 올반LAB담당(2019~)	-	-

임형섭	남	1970.5	상무보	미등기임원	상근	매입담당	한국외대 한국어교육학 학사(1996)(주)이마트 신선식품담당 채소Cat 팀장(2015)(주)신세계푸드 매입담당(2019~)	-	-

다.타회사 임원 겸직 현황- 당사의 임원으로 타회사의 임원겸직 현황 (2020년 3월 31일 기준)

성 명	성별	회 사 명	직 책	선임시기

김운아	남	스무디킹코리아㈜	대표이사	2019년

김철수	남	스무디킹코리아㈜	감 사	2017년

김운아	남	세린식품㈜	대표이사	2019년

시경로	남	세린식품㈜	사내이사	2019년

김철수	남	세린식품㈜	감 사	2017년

김철수	남	Chang Tuh Corporation	대표이사	2019년

※ 상기 선임시기는 최근 선임연도를 의미합니다.

라.직 원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신세계푸드	남	2,143	196	11	3	2,154	7.2	23,611	11	1,083	3,167	4,250	-

신세계푸드	여	2,201	426	83	12	2,284	4.6	16,642	7	-

합 계	4,344	622	94	15	4,438	4	40,253	18	-

※ 직원수 및 평균근속년수는 2020년 3월말 기준으로 작성 ※ 1인 평균급여액은 매월 남여 평균급여액을 1월부터 3월까지 합산한 금액

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	506	63	-

※ 1분기 급여금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사내이사, 사외이사)	6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)	4,600	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	353	59	-

※ 2020년 3월말 기준 재임 중인 등기이사 수를 기준으로 작성하였습니다. ※ 당 기중 퇴임한 이사 2명 보수가 포함되었습니다.(김치걸, 박주영 사내이사) ※ 등기임원 보수총액은 당기 미등기임원 재임분이 포함된 보수총액 기준으로 산정하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	298	99	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	55	18	감사위원겸직

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 당 기중 퇴임한 이사 2명 보수가 포함되었습니다.(김치걸, 박주영 사내이사)

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

- 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조)에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황- 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조)에 따라 분기보고서의 본 항 목을 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 3 - 감사위원 겸직 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 6 - - (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - 등기임원 - - - - - - - - - - 미등기임원 - - - - - - - - - ※해당내용 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래목적	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래금액	비고

(주)신세계아이앤씨	계열회사	시스템구축	2020.012020.012020.022020.03	양수일자	-POS 단말기, 시스템 개발 등	3181127

(주)까사미아	계열회사	건물 증축	2020.012020.012020.022020.03	양수일자양수일자양수일자양수일자	-공기구비품 등	69131

스무디킹코리아(주)	계열회사	주방기구 구입	2020.02	양수일자	-인테리어, 주방기구 등	8

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜이마트	최대주주	제품, 상품매출원재료 매입	2020.01.01~2020.03.31	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 원재료 매입 등	매출등 : 51,508 매입등 : 7,869

스타벅스코리아㈜	계열회사	제품, 상품매출	2020.01.01~2020.03.31	- 식자재 및 제조품 납품 등	매출등 : 34,147매입등 : -

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜신세계조선호텔	계열회사	제품, 상품매출객실 사용료 등	2020.01.01~2020.03.31	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 객실 사용료 등	매출등 : 1,311매입등 : 946

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.등기임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김운아	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	제조서비스총괄	숭실대 섬유공학 학사(1989)㈜이마트 MHR담당(2011~2012)㈜신세계 L 대표이사(2012~2018)㈜신세계푸드 제조서비스부문 대표이사	-	-	-	13개월	2022.03.13

성열기	남	1962.12	대표이사	등기임원	상근	매입유통총괄	성균관대 경제학 학사(1988)㈜에브리데이리테일 매입담당(2011~2015)㈜신세계푸드 매입유통 담당(2015~2016)㈜신세계푸드 매입유통 본부장(2016~2018)㈜신세계푸드 매입유통부문 대표이사	1,200	-	-	13개월	2022.03.13

김철수	남	1968.12	사내이사	등기임원	상근	관리담당	계명대 경영학 학사(1993)㈜신세계건설 기획관리팀 팀장(2012~2015)㈜신세계건설 재무팀 팀장(2015~2015)㈜에브리데이 리테일 지원담당(2015~2016)	-	-	-	37개월	2023.03.09

송동섭	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원장	'88년 단국대학교 상경대학 회계학과 졸업'91년 단국대학교 경영학 석사(회계학 전공)'97년 단국대학교 대학원 회계학과 박사(재무,세무회계) '01년 現 단국대학교 상경대학 경영학부 회계학 교수'19년 前 학교법인 김포대학교 감사'19년 前 기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원	-	-	-	1개월	2022.03.18

강기후	남	-	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	'80년 육군사관학교 36기 '13년 前 서울지방식품의약품안전청 청장'14년 前 대전지방식품의약품안전청 청장'15년 前 한국희귀/필수의약품센터 원장	-	-	-	1개월	2022.03.18

강찬우	남	1963.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	서울대학교 법과대학 졸업前 인천지방검찰청 검사장(2014)前 수원지방검찰청 검사장(2015)前 강찬우 법률사무소 대표변호사(2016)現 오리온 홀딩스 사외이사(2017)	-	-	-	13개월	2021.03.14

※ 2020년 3월 18일 정기주주총회에서 박주영 사외이사, 김치걸 사외이사가 임기 만료로 퇴임하고 김철수 사내이사가 재선임되었으며, 강기후 사외이사, 송동섭 사외이사가 신규선임되었습니다.

나.미등기 임원 현황 (기준일 : 2020년 3월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

공병천	남	1963.05	상무	미등기임원	상근	베이커리담당	서울대 농생물학 학사(1988)㈜신세계푸드 R(2014~2016 ) ㈜신세계푸드 올반LAB담당(2016~2019 ) ㈜신세계푸드 베이커리담당(2019~)	693	-

이인호	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	FS담당	한국방송통신대 경영학 학사(1998)세린식품㈜ 총괄(2016~2018)㈜신세계푸드FS담당(2019~)	30	-

송현석	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	마케팅담당	노스웨스턴대 마케팅 석사 졸업(1994)㈜신세계푸드 마케팅담당(2018~)	-	-

시경로	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	FE총괄	건국대 축산학 학사(1986)㈜신세계푸드 FE총괄(2018~)	-	-

김석봉	남	1967.2	상무	미등기임원	상근	CSR담당	전북대 회계학 학사(1994)(주)이마트 재무담당 자금팀장(2011)(주)이마트 재무담당 (2017)(주)신세계푸드 CSR담당(2019~)	-	-

정민철	남	1972.06	상무보	미등기임원	상근	소매유통담당	경희대 무역학 학사(1997)㈜신세계푸드 유통담당(2016~2018)㈜신세계푸드 소매유통담당(2018~)	-	-

민중식	남	1971.03	상무보	미등기임원	상근	올반LAB담당	서울대학교 식품공학 학사(1994)서울대학교 식품공학 박사(2005)(주)신세계푸드 상품개발담당(2018)(주)신세계푸드 올반LAB담당(2019~)	-	-

임형섭	남	1970.5	상무보	미등기임원	상근	매입담당	한국외대 한국어교육학 학사(1996)(주)이마트 신선식품담당 채소Cat 팀장(2015)(주)신세계푸드 매입담당(2019~)	-	-

다.타회사 임원 겸직 현황- 당사의 임원으로 타회사의 임원겸직 현황 (2020년 3월 31일 기준)

성 명	성별	회 사 명	직 책	선임시기

김운아	남	스무디킹코리아㈜	대표이사	2019년

김철수	남	스무디킹코리아㈜	감 사	2017년

김운아	남	세린식품㈜	대표이사	2019년

시경로	남	세린식품㈜	사내이사	2019년

김철수	남	세린식품㈜	감 사	2017년

김철수	남	Chang Tuh Corporation	대표이사	2019년

※ 상기 선임시기는 최근 선임연도를 의미합니다.

라.직 원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신세계푸드	남	2,143	196	11	3	2,154	7.2	23,611	11	1,083	3,167	4,250	-

신세계푸드	여	2,201	426	83	12	2,284	4.6	16,642	7	-

합 계	4,344	622	94	15	4,438	5.9	40,253	9	-

※ 직원수 및 평균근속년수는 2020년 3월말 기준으로 작성 ※ 1인 평균급여액은 매월 남여 평균급여액을 1월부터 3월까지 합산한 금액

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	506	63	-

※ 1분기 급여금액입니다.