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신세계푸드 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계푸드
대 표 이 사 : 김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
(전 화)02-3397-6000
(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 : (직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
(전 화)02-3397-6063
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 17
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 17
5. 의결권 현황 ----------------------- 19
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 19
II. 사업의 내용(제조업) ----------------------- 21
1. 사업의 개요 ----------------------- 21
2. 주요 원재료 ----------------------- 33
3. 매출에 관한 사항 ----------------------- 34
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 39
5. 영업 설비등의 현황 ----------------------- 41
6. 연구개발활동 ----------------------- 44
7. 파생상품 거래 현황 ----------------------- 53
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 53
9. 시장 위험과 위험관리에 관한 사항 ----------------------- 53
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 57
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 58
1. 요약재무정보 ----------------------- 58
2. 연결재무제표 ----------------------- 60
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 65
4. 재무제표 ----------------------- 113
5. 재무제표 주석 ----------------------- 117
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 161
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 172
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 173
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ----------------------- 173
2. 감사용역 체결 현황 ----------------------- 173
3. 회계감사인의 변경 ----------------------- 175
4. 내부회계관리제도 ----------------------- 176
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 177
1. 이사회에 관한사항 ----------------------- 177
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 181
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 185
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 186
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 186
2. 최대주주의 개요 ----------------------- 187
3. 최대주주 변동내역 ----------------------- 195
4. 주식 소유현황 ----------------------- 195
5. 소액주주현황 ----------------------- 195
6. 주식사무 ----------------------- 196
7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 198
1. 임원 및 직원의 현항 ----------------------- 198
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 201
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 204
1. 기업집단의 명칭 : 신세계 ----------------------- 204
2. 관계회사 및 자회사의 지분 현황 ----------------------- 206
3. 관계회사간 업무조정 및 이해관계 조정기구 또는 조직 ----------------------- 210
4. 독점규제및 공정거래에 관한 법률 대상 여부 ----------------------- 210
5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ----------------------- 210
6. 타법인 출자 현황 ----------------------- 211
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 212
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 212
2. 대주주와의 자산 양수도 등 ----------------------- 212
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 212
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 213
XI. 그 밖에 투자보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 214
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황 ----------------------- 214
2. 우발채무 등 ----------------------- 215
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 218
[전문가의 확인] ----------------------- 225
1. 전문가의 확인 ----------------------- 225
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 225
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.01	-	보통주	443,800	5,000	-	합병에 따른 신주발행

나. 전환사채 등 발행현황당사는 기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 등의 발행 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅴ. 자기주식수	189	-	189	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,872,291	-	3,872,291	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득 주식(189주)은 (주)신세계에스브이엔과 합병시 취득한 단주 취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,872,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	189	상법 제 369조 제 2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,291	-

우선주	-	-

※ 의결권 없는 주식(189주)은 회사가 취득한 자기주식입니다. (상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제43조의2(분기배당)①본 회사는 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 관계법령에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 결의는 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업년도개시일이후 분기배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 반기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,157	8,513	20,615

(별도)당기순이익(백만원)	4,260	7,302	21,056

(연결)주당순이익(원)	1,074	2,189	5,324

현금배당금총액(백만원)	-	2,904	2,904

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.1	14.09

현금배당수익률(%)	-	-	0.88	0.56

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	750	750

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 가중평균유통보통주식수의 주당순이익을 의미합니다.※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제25기	제24기	제23기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	259,347	214,537	226,071

현금및현금성자산	15,256	6,519	51,215

단기금융상품	1,830	100	2,100

매출채권 및 기타채권	106,864	101,136	94,435

재고자산	123,720	97,516	73,659

유동생물자산	-	-	-

기타자산	11,677	9,266	4,662

[비유동자산]	468,693	410,422	369,295

장기금융상품	2	2	2

공동기업투자	1,949	1,825	-

유형자산	324,917	310,951	263,972

사용권자산	42,960	-	-

무형자산	62,421	60,060	65,127

장기매출채권 및 기타채권	29,832	29,233	36,361

비유동생물자산	-	-	-

기타비유동자산	3,013	4,969	1,377

이연법인세자산	3,599	3,382	2,456

자산 총계	728,040	624,959	595,366

[유동부채]	249,932	186,667	263,446

[비유동부채]	160,624	121,387	16,856

부채 총계	410,556	308,054	280,302

자본금	19,362	19,362	19,362

자본잉여금	70,211	70,211	70,211

자본조정	-2,296	-1,931	-1,931

기타포괄손익누계액	31	13	-

이익잉여금	230,176	229,250	227,422

비지배주주지분	-	-	-

자본 총계	317,484	316,905	315,064

부채와 자본 총계	728,040	624,959	595,366

(2019.01.01 ~ 2019.06.30)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

[매출액]	643,983	1,278,572	1,207,513

[영업이익]	10,464	27,364	29,817

[당기순이익]	4,157	8,513	20,615j

지배기업소유주지분순이익	4,157	8,513	20,615

비지배주주지분순이익	-	-	-

기본 및 희석주당순이익	1,074원	2,198원	5,324원

연결에 포함된 회사수	4개	3개	3개

※당사는 2011년(제17기)에 K-IFRS를 최초 채택하였습니다.※2015년 9월10일 세린식품(주)의 지분100%를 취득함에 따라 사업결합하였습니다.※2015년 12월1일 스무디킹코리아(주)의 지분 100%를 취득함에 따라 사업결합 하였습니다.※2016년 12월 21일 (주)제이원의 지분 100%를 취득함에따라 사업결합 하였고, 2019년 5월 20일 제이원의 지분 100%를 매각하였습니다. ※2 019년 6월 30일 Chang Tuh Corporation 의 지분 100%를 이마트 미국법인(EAI)로부터 인수하였습 니다. ※제 23기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호(수익) 및 제 1039호(금융상품 : 인식과측정)에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제25기	제24기	제23기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	242,194	204,532	217,704

현금및현금성자산	5,367	2,130	48,958

단기금융상품	100	100	100

매출채권 및 기타채권	105,561	99,289	93,850

재고자산	119,783	94,146	70,569

유동생물자산	-	-	-

기타자산	11,383	8,867	4,227

[비유동자산]	478,557	413,047	370,333

장기금융상품	-	-	-

종속기업투자	42,172	30,646	38,839

공동기업투자	2,965	2,965	-

유형자산	315,050	300,165	250,435

사용권자산	41,089	-	-

무형자산	45,315	45,749	46,208

장기매출채권 및 기타채권	26,647	26,293	32,577

비유동생물자산	-	-	-

기타비유동자산	3,013	4,969	1,376

이연법인세자산	2,306	2,260	898

자산 총계	720,751	617,579	588,037

[유동부채]	244,517	181,283	257,766

[비유동부채]	156,597	117,786	12,667

부채 총계	401,114	299,069	270,433

자본금	19,362	19,362	19,362

자본잉여금	70,211	70,211	70,211

자본조정	-1,931	-1,931	-1,931

이익잉여금	231,995	230,868	229,962

자본 총계	319,637	318,510	317,604

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

부채와 자본 총계	720,751	617,579	588,037

(2019.01.01 ~ 2019.06.30)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

[매출액]	636,831	1,263,685	1,185,685

[영업이익]	10,824	28,046	30,784

[당기순이익]	4,261	7,302	21,056

기본 및 희석주당순이익	1,100원	1,886원	5,438원

※당사는 2011년(제17기)에 K-IFRS를 최초 채택하였습니다.※2015년 9월10일 세린식품(주)의 지분100%를 취득함에 따라 사업결합하였습니다.※2015년 12월1일 스무디킹코리아(주)의 지분 100%를 취득함에 따라 사업결합 하였습니다.※2016년 12월 21일 (주)제이원의 지분 100%를 취득함에따라 사업결합 하였고, 2019년 5월 20일 제이원의 지분 100%를 매각하였습니다. ※2 019년 6월 30일 Chang Tuh Corporation 의 지분 100%를 이마트 미국법인(EAI)로부터 인수하였습 니다. ※제 23기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호(수익) 및 제 1039호(금융상품 : 인식과측정)에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정(제4-3조 제2항)에 따라 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가.회계감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(반기)	삼일회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당사항 없음

제24기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제23기~제25기 회계감사인을 삼일회계법인으로 재선임하였습니다.※ 당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제170조에 근거하여 23기 부터는 분,반기보고서의 경우에도 회계감사인의 검토의견을 받고 있습니다.※ 감사절차의 개요- 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시 - 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기 반기(당기)	삼일회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	280	746

제24기(전기)	삼일회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	185	2,363

제23기(전전기)	삼일회계법인	분/반기 연결 ·별도재무제표 검토연결 ·별도 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	175	1,937

※제25기 총 소요시간은 반기 감사 소요시간입니다. [감사시간]

사업연도	구 분	일 정

제25기 반기	연 결	2019.07.15~2019.07.19

별 도	2019.07.15~2019.07.19

제25기 1분기	연 결	2019.03.15~2019.03.26

별 도	2019.03.15~2019.03.26

제24기	연 결	2019.01.14~2019.01.23

별 도	2019.01.14~2019.01.23

제24기 3분기	연 결	2018.10.15~2018.10.19

별 도	2018.10.15~2018.10.19

제24기 반기	연 결	2018.07.16~2018.07.20

별 도	2018.07.16~2018.07.20

제24기 1분기	연 결	2018.04.16~2018.04.20

별 도	2018.04.16~2018.04.20

제23기	연 결	2018.01.15~2018.01.22

별 도	2018.01.15~2018.01.22

제23기 3분기	연 결	2017.10.17~2017.10.20

별 도	2017.10.17~2017.10.19

제23기 반기	연 결	2017.07.12~2017.07.17

별 도	2017.07.12~2017.07.14

제23기 1분기	연 결	2017.04.12~2017.04.17

별 도	2017.04.12~2017.04.13

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	2017.01.09	매출액에 대한 합의된 절차 수행업무	2017.01.09 ~ 2017.01.11	0.5	-

-	-	-	-	-

2.회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경당사는 제20기(2014년)부터 삼일회계법인으로 감사인을 변경하였으며, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조에 근거하여 제23기~제25기 회계감사인을 삼일회계법인으로 재선임하였습니다.

NO	변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

1	안진회계법인	삼일회계법인	계약기간 만료	2014년 ~ 2016년

2	삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2017년 ~ 2019년

나. 종속회사 회계감사인 변경 및 신규 추가 사항당사의 종속회사로 포함된 세린식품㈜, 스무디킹코리아㈜, ㈜제이원은 재무제표의 회계감사를 위하여 아래와 같이 회계감사인과의 계약을 체결 하였습니다.

(가) 세린식품㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2019년

※ 세린식품(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다.※ 2019년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

(나) 스무디킹코리아㈜

변경 전	변경 후	변경 사유	계약기간

삼일회계법인	삼일회계법인	재선임	2019년

※ 스무디킹코리아(주)는 비상장법인으로 1년 단위로 회계감사인을 선임하고 있습니다.※ 2019년 3월 14일 주주총회에서 외부감사인 선임의 건(삼일회계법인)이 승인 되었습니다.

(다) ㈜제이원 - ㈜제이원 은 외부감사의 대상에 포함되지 않지만 2019년 임의감사계약을 삼일회계법인과 체결하였으나, 지분 100% 매각으로 감사계약이 2019년 5월 20일 해지되었습니다. (계약기간 : 1년) 3. 내부회계관리제도회계감사인은 2018년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 24기(2019.03.14) 주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 발생하지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.등기 임원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김운아	남	1964.03	대표이사	등기임원	상근	제조서비스총괄	숭실대 섬유공학 학사(1989) ㈜ 이 마트 MHR담당(2011~2012) ㈜ 신세계 L 대표이사(2012~2018) ㈜ 신세계푸드 제조서비스부문 대표이사	-	-	-	4개월	2022.03.13

성열기	남	1962.12	대표이사	등기임원	상근	매입유통 총괄	성균관대 경제학 학사(1988) ㈜에브리데이리테일 매입담당(2011~2015) ㈜ 신세계푸드 매입 유통 담당(2015~2016) ㈜ 신세계푸드 매입유통 본부장(2016~2018) ㈜ 신세계푸드 매입유통부문 대표이사	400	-	-	4개월	2022.03.13

김철수	남	1967.12	사내이사	등기임원	상근	관리담당	계명대 경영학 학사(1993) ㈜신세계건설 기획관리팀 팀장(2012~2015) ㈜ 신세계건설 재무팀 팀장(2015~2015) ㈜ 에브리데이 리테일 지원담당(2015~2016)	-	-	-	28개월	2020.03.09

박주영	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원장	한국외국어대 경영학 학사(1985)한국외국어대 경영학 석사(1987)전북대학교상과대학 경영학부 전임강사 ('98~00)美, 네브라스카대학 경영대학 T.A.한국프랜차이즈학회 회장한국 공정거래조정원 가맹사업거래 분쟁조정협의회 위원장(2014~2016)한국유통학회 부회장(2013~2018)한국유통학회 회장(2018~)소상공인시장진흥공단 비상임이사(2015~)한국 중소기업학회 부회장(2014~)숭실대학교 경영학부 벤처중소기업학과 교수(2000~)	-	-	-	40개월	2020.03.14

김치걸	남	1952.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	연세대 경영학 학사(1980)Kansas State 경제학 석사(1989)U. of Oklahoma 경제학 박사(1994)주미대사관 경쟁협력관(2008~2011)공정거래위원회 본부국장(2011~2012)직접판매 공제조합 이사장(2012~2015) ㈜테크데이타 대표이사(2017~2018)	-	-	-	40개월	2020.03.14

강찬우	남	1963.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	서울대학교 법과대학 졸업前 인천지방검찰청 검사장(2014)前 수원지방검찰청 검사장(2015)前 강찬우 법률사무소 대표변호사(2016)現 오리온 홀딩스 사외이사(2017)現 법무법인 평산 대표변호사(2017)	-	-	-	4개월	2021.03.13

※ 2019년 03월 14일 주주총회 결의 사항으로 변경 내용은 아래와 같습니다. 1. 신규선임 : 사내이사 2인(김운아, 성열기), 사외이사 1인(강찬우) 2. 임기만료 : 사내이사 2인(최성재,김기곤) 나.미등기 임원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수

의결권있는 주식	의결권없는 주식

공병천	남	1963.05	상무	미등기임원	상근	올반LAB담당	서울대 농생물학 학사(1988)㈜신세계푸드 R(2014~2016 )㈜신세계푸드 올반LAB담당(2016~)	693	-

정재찬	남	1964.05	상무	미등기임원	상근	신사업T/F	서울과학기술대 식품공학 학사(2003)연세대 호텔외식경영학 석사 (2006)㈜신세계푸드 베이커리담당(2015~2018)㈜신세계푸드 신사업추진T/F 상무(2018~)	-	-

이인호	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	세린식품㈜총괄	한국방송통신대 경영학 학사(1998)세린식품㈜ 총괄(2016~2018)㈜신세계푸드FS담당(2018~	30	-

손천식	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	법무담당	부산대 법학 학사(1993)고려대 노동법 석사(2009)㈜이마트 법무실 법무담당(2015~2017)㈜신세계푸드 법무담당 상무보(2017~2018)㈜신세계푸드CSR담당(2018~)	-	-

송현석	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	마케팅담당	노스웨스턴대 마케팅 석사 졸업(1994)㈜신세계푸드 마케팅담당(2018~)	-	-

시경로	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	FE담당	건국대 축산학 학사(1986)㈜신세계푸드 FE총괄(2018~)	-	-

정민철	남	1972.06	상무보	미등기임원	상근	소매유통담당	경희대 무역학 학사(1997)㈜신세계푸드 유통담당(2016~2018)㈜신세계푸드 소매유통담당(2018~)	-	-

다.타 회사 임원 겸직 현황 - 당사의 임원으로 타회사의 임원겸직 현황 (2019년 6월 30일 기준)

성 명	성별	회 사 명	직 책	선임시기

김운아	남	스무디킹코리아㈜	대표이사	2019년

김철수	남	스무디킹코리아㈜	감 사	2017년

김운아	남	세린식품㈜	대표이사	2019년

시경로	남	세린식품㈜	사내이사	2019년

김철수	남	세린식품㈜	감 사	2017년

※ 상기 선임시기는 최근 선임연도를 의미합니다.

라.직원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신세계푸드	남	2,207	205	1	0	2,208	6.7	44,928	20	-

신세계푸드	여	2,424	439	0	0	2,424	4.6	32,820	14	-

합 계	4,631	644	1	0	4,632	5.6	77,589	17	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,029	147	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사내이사, 사외이사)	6명(사내이사3명, 사외이사 3명)	4,600	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	724	121	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	670	223	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	54	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 당사 사외이사 3인 전원은 감사위원회 위원(3인)을 겸직하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※해당내용 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※해당내용 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※해당내용 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※해당내용 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 3 - 감사위원겸직 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 6 - - (기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - 등기임원 - - - - - - - - - - 미등기임원 - - - - - - - - - ※해당내용 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2.대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

회사명	관계	거래목적	거래일자	거래일기준	거래대상물	거래금액	비고

㈜신세계아이앤씨	계열회사	시스템구축	2019.012019.022019.032019.042019.052019.06	양수일자	- POS단말기, 시스템개발 등	711631,38630425	-

신세계건설㈜	계열회사	건물 증축	2019.012019.012019.022019.03	양도일자양수일자양수일자양수일자	- 오산공장 증축공사	51,16541480	-

(주)신세계센트럴시티	계열회사	무형자산 매각	2019.04	양도일자	- 산업재산권 양도	1	-

스무디킹코리아㈜	계열회사	주방기구 구입	2019.012019.022019.03	양수일자	- 인테리어, 공기구비품등	45341	-

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다. 3.대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜이마트	최대주주	제품, 상품매출원재료 매입	2019.01.01~2019.06.30	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 원재료 매입 등	매출등 : 103,932매입등 : 16,353

스타벅스코리아㈜	계열회사	제품, 상품매출	2019.01.01~2019.06.30	- 식자재 및 제조품 납품 등	매출등 : 65,230매입등 : -

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다.

4.대주주 이외의 이해관계자와의 거래(단위 : 백만원)

대주주의 이름	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

㈜신세계 조선호텔	계열회사	제품, 상품매출객실 사용료등	2019.01.01~2019.06.30	- 단체급식 제공, 식자재 납품 등- 객실 사용료 등	매출등 : 3,862매입등 : 158

※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음