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신세계푸드 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 23기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계푸드
대 표 이 사 : 최 성 재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
(전 화) 02-3397-6000
(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
(전 화) 02-3397-6073
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 16
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 17
5. 의결권 현황 ----------------------- 18
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용(제조업) ----------------------- 21
1. 사업의 개요 ----------------------- 21
2. 주요 원재료 ----------------------- 36
3. 매출에 관한 사항 ----------------------- 36
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 42
5. 영업 설비등의 현황 ----------------------- 45
6. 연구개발활동 ----------------------- 48
7. 파생상품 거래 현황 ----------------------- 57
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 57
9. 시장 위험과 위험관리에 관한 사항 ----------------------- 57
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 63
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 64
1. 요약재무정보 ----------------------- 64
2. 연결재무제표 ----------------------- 67
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 72
4. 재무제표 ----------------------- 143
5. 재무제표 주석 ----------------------- 147
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 216
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 232
1. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 232
2. 회계감사인의 변경 ----------------------- 234
3. 내부회계관리제도 ----------------------- 235
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 236
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 247
1. 이사회에 관한사항 ----------------------- 247
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 252
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 254
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 255
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 255
2. 최대주주의 개요 ----------------------- 255
3. 최대주주 변동내역 ----------------------- 261
4. 주식 소유현황 ----------------------- 261
5. 소액주주현황 ----------------------- 262
6. 주식사무 ----------------------- 262
7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------- 263
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 264
1. 임원 및 직원의 현항 ----------------------- 264
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 267
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 270
1. 기업집단의 명칭 : 신세계 ----------------------- 270
2. 관계회사 및 자회사의 지분 현황 ----------------------- 271
3. 관계회사간 업무조정 및 이해관계 조정기구 또는 조직 ----------------------- 273
4. 독점규제및 공정거래에 관한 법률 대상 여부 ----------------------- 273
5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ----------------------- 273
6. 타법인 출자 현황 ----------------------- 275
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 276
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------- 276
2. 대주주와의 자산 양수도 등 ----------------------- 276
3. 대주주와의 영업거래 ----------------------- 276
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ----------------------- 276
XI. 그 밖에 투자보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 277
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황 ----------------------- 277
2. 우발채무 등 ----------------------- 278
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 282
[전문가의 확인] ----------------------- 289
1. 전문가의 확인 ----------------------- 289
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 289
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.01	-	보통주	443,800	5,000	-	합병에 따른 신주발행

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 기준일 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 등의 발행 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권
있는 주식	의결권
없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,872,480	-	3,872,480	-

Ⅴ. 자기주식수	189	-	189	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,872,291	-	3,872,291	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	189	-	-	-	189	합병단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	189	-	-	-	189	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 기타 취득 주식(189주)은 (주)신세계에스브이엔과 합병시 취득한 단주 취득분 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,872,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	189	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,872,291	-

우선주	-	-

※ 의결권 없는 주식(189주)은 회사가 취득한 자기주식입니다. (상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 회사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.

정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제43조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제43조의2(분기배당) ①본 회사는 사업년도 개시일부터 3월 ㆍ 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다.)의 주주에게 관계법령에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 결의는 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립한 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업년도개시일이후 분기배당 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	20,615	14,289	6,686

(별도)당기순이익(백만원)	21,056	15,697	7,431

(연결)주당순이익(원)	5,324	3,690	1,727

현금배당금총액(백만원)	2,904	2,323	1,936

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.09	16.26	28.96

현금배당수익률(%)	보통주	0.56	0.42	0.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	750	600	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 가중평균유통보통주식수의 주당순이익을 의미합니다.※ 상기의 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.