신세계인터내셔날 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(차정호, 이길한, 오용진), 사외이사 3인(정진영, 구희권, 김동훈)으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회 의장은 '정관 제 22조'에 의거 대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 '정관' 을 참조하시기 바랍니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	서원식(출석율 : 0%)	김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.30	ㆍ제23기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ해외자회사(베트남) 출자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계 관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(LA PERVA 스타필드 코엑스몰점, JAJU 갤러리아백화점 진주점, G-CUT 롯데아울렛 광교점, G-CUT 롯데프리미엄아울렛 김해점, G-CUT 롯데프리미엄아울렛 광명점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석

2	2019.02.25	ㆍ제23기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 부산BIFF광장점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 서원식 사내이사는 2018년 정기임원인사(2018.12.01)에서 계열회사인 (주)신세계디에프로 전출되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	오용진(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)	구희권(출석율 : 100%)	김동훈(출석율 : 100%)

찬반여부

3	2019.03.18	ㆍ대표이사 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 보수 책정 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ해외자회사(중국) 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 스퀘어점, JAJU 서울대입구역점, JAJU전주서부신시가지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.06.20	ㆍ해외자회사(베트남) 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ(주)신세계인터코스코리아 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ(주)로우로우 지분 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ임원 성과급 지급 규정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.07.05	ㆍ부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.09.25	ㆍ해외자회사(중국) 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ회사채(사모)발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 제23기 정기주주총회(2019.03.18)에서 서원식 사내이사가 사임하고, 오용진 사내이사가 신규선임되었으며, 김문수 사외이사, 손건익 사외이사가 퇴임하고, 정진영 사외이사가 재선임되었으며, 구희권 사외이사, 김동훈 사외이사가 신규선임 되었습니다. 라. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회로 기업공시서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다. 마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 감사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 법령과 정관 상 요건 준수 외에 이사의 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영 하고 있지는 않습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	차정호	2017.03.10 ~ 2020.03.09(해당없음)	삼성물산(주) LA/뉴욕지사 주재원, 삼성 미국법인 CFO, 쇼핑몰 사업부장, (주)호텔신라 면세유통사업총괄 부사장을 역임하여 경영전반에 풍부한 경험과 경륜으로 이사회를 안정적으로 이끌고 당사가 글로벌 회사로서 위치를 더욱 공고히 하는데에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	이사회 의장 및 경영전반	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	이길한	2018.03.14 ~ 2021.03.13(해당없음)	삼성물산(주) 해외주재원, (주)호텔신라 면세유통사업부 MD 및 마케팅 본부장, HDC신라면세점(주) 대표이사를 역임하며 괄목할만한 면세사업 성장을 이뤄냈고, 특히 코스메틱 사업을 크게 성장시킨 주역으로 당사의 기업가치를 제고하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	코스메틱부문	해당없음	계열회사 임원

사내이사	오용진	2019.03.18 ~ 2022.03.17(해당없음)	(주)신세계 관리 및 재무담당을 역임하고 현재 당사 지원담당에 재직하고 있는 재무 및 경영지원 전문가로서 경영전반에 대한 운영은 물론 유통분야에 대한 전문성을 갖춘 적임자로 판단	이사회	지원담당	해당없음	계열회사 임원

사외이사	정진영	2015.04.01 ~ 2021.03.17(2회)	서울서부지검 검사장과 인천지검 검사장 그리고 대통령실 민정수석비서관을 역임한 법률전문가로서 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	구희권	2019.03.18 ~ 2021.03.17(해당없음)	국회사무처 사무차장을 역임하여 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고 (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김동훈	2019.03.18 ~ 2021.03.17(해당없음)	(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임한 재무 및 회계 관련 전문가로서 연세대학교 경영대학장을 역임한 경영학 교수로 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 등기임원 구성현황은 2019.09.30 기준입니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 - 해당사항 없음 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황 - 해당사항 없음2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 20일	외부감사인	3	-	외감법 개정 내용 외