신세계인터내셔날 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사회 의장은 '정관 제 22조'에 의거 대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 첨부파일 '정관' 을 참조하시기 바랍니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제23기 정기주주총회(2019.03.18)에서 서원식 사내이사가 사임하고, 오용진 사내이사가 신규선임되었으며, 김문수 사외이사, 손건익 사외이사가 퇴임하고, 정진영 사외이사가 재선임되었으며, 구희권 사외이사, 김동훈 사외이사가 신규선임 되었습니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 각자대표이사 선임 이사회 결의(2019.03.18)로 이길한 사내이사가 대표이사로 추가 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(차정호, 이길한, 오용진), 사외이사 3인(정진영, 구희권, 김동훈)으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	고광후(출석율 : 50%)	서원식(출석율 : 100%)	김문수(출석율 : 71%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.29	ㆍ제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ사모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ자회사 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ중국 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(G-CUT 롯데프리미엄아울렛 동부산점)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	-	참석	참석

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	참석	-	참석	참석

2	2018.02.21	ㆍ제22기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사모사채 발행 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(DU 현대시티아울렛 동대문점, DU 시흥 사이먼프리미엄아울렛점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 3월14일 고광후 사내이사가 사임하고 이길한 사내이사가 선임되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	서원식(출석율 : 100%)	김문수(출석율 : 71%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

3	2018.03.21	ㆍ이사 보수 책정 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(GAP Kids 스타필드 고양점, VOV 롯데아울렛 군산점, G-CUT 롯데아울렛 군산점)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2018.06.20	ㆍ대규모 내부거래 예상금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ(주)신세계 화장품사업 자산양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ자회사 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ베트남 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ임원 성과급 지급 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(MOTB 여주사이먼 프리미엄아울렛점, JAJU 아브뉴프랑 광명점, JAJU 광교 엘포트 아이파크점, J.LINDERBERG 현대프리미엄 아울렛 김포점, GAP Kids 신세계 동대구점, Paul Smith 여주사이먼 프리미엄 아울렛점, Design United 파주사이먼 프리미엄아울렛점, G-CUT 현대프리미엄 아울렛 김포점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.20	ㆍ(주)신세계인터코스코리아 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ중국법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.09.19	ㆍ신규 사업장 개설의 건(SI Village on/off 사이먼 부산프리미엄 아울렛점, MOTB 사이먼 부산프리미엄아울렛점, JAJU 갈매 아이파크 상업시설점, GAP Kids 스타필드 하남점, CHR 신세계 강남점, JAJU AK 기흥점, VOV 롯데 프리미엄아울렛 용인점, G-CUT 롯데 프리미엄아울렛 용인점, MOTB 롯데 프리미엄 아울렛 용인점, GAP Kids 스타필드 시티 위례점, JAJU 스타필드 시티 위례점, DU 스타필드 시티 위례점, MOTB 스타필드 시티 위례점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.12.20	ㆍ2019년 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ자회사 추가 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ감사위원회 운영개정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(VDVC SSG청담점, Paul Smith 여주사이먼 프리미엄아울렛점, CHLOE 청담 전문점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	서원식(출석율 : 0%)	김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.30	ㆍ제23기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ베트남 법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계 관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(LA PERVA 스타필드 코엑스몰점, JAJU 갤러리아백화점 진주점, G-CUT 롯데아울렛 광교점, G-CUT 롯데프리미엄아울렛 김해점, G-CUT 롯데프리미엄아울렛 광명점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석	참석	-	참석	참석	참석

2	2019.02.25	ㆍ제23기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 부산BIFF광장점)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 서원식 사내이사는 2018년 정기임원인사(2018.12.01)에서 계열회사인 (주)신세계디에프로 전출되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	오용진(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)	구희권(출석율 : 100%)	김동훈(출석율 : 100%)

찬반여부

3	2019.03.18	ㆍ대표이사 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 보수 책정 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 스퀘어점, JAJU 서울대입구역점, JAJU전주서부신시가지점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고서 작성기준일 이후 제23기 정기주주총회(2019.03.18)에서 서원식 사내이사가 사임하고, 오용진 사내이사가 신규선임되었으며, 김문수 사외이사, 손건익 사외이사가 퇴임하고, 정진영 사외이사가 재선임되었으며, 구희권 사외이사, 김동훈 사외이사가 신규선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회로 기업공시서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 감사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	비고

사내이사(대표이사)	차정호	이사회	이사회 의장 및 경영전반	해당없음	계열회사 임원	2017. 3. 10 ~ 2020. 3. 10	2017. 03. 10 대표이사 선임

사내이사	이길한	이사회	코스메틱부문	해당없음	계열회사 임원	2018. 3. 14 ~ 2021. 3. 14	2018. 03. 14 사내이사 선임

사내이사	서원식	이사회	지원담당	해당없음	계열회사 임원	2014. 3. 18 ~ 2020. 3. 10	2014. 03. 18 사내이사 선임2017. 03. 10 사내이사 재선임

사외이사	김문수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

사외이사	손건익	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

사외이사	정진영	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

※ 등기임원 구성현황은 2018.12.31 기준입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제23기 정기주주총회(2019.03.18)에서 서원식 사내이사가 사임하고, 오용진 사내이사가 신규선임되었으며, 김문수 사외이사, 손건익 사외이사가 퇴임하고, 정진영 사외이사가 재선임되었으며, 구희권 사외이사, 김동훈 사외이사가 신규선임 되었습니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 각자대표이사 선임 이사회 결의(2019.03.18)로 이길한 사내이사가 대표이사로 추가 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(차정호, 이길한, 오용진), 사외이사 3인(정진영, 구희권, 김동훈)으로 구성되어 있습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 - 해당사항 없음 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황 - 해당사항 없음2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 20일	외부감사인	3	-	외감범 개정 내용 외