신세계인터내셔날 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 25기 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권의 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 라. 의 결권 현황

의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,140,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,140,000	-

-	-	-

마. 주 식 사무

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월이내

기준일	이사회에서 정한 날

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 인터넷홈페이지(www.sikorea.co.kr)

※ 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라, 매년 이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 수 있는 주주로 함. 주1) 제9조(신주의 인수)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 정관 제10조 등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우

6. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인 등에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

④ 제1항 및 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 주주배정방식에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

⑧ 제2항 제5호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

바. 주 주 총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제23기정기주주총회(2019.3.18)	1) 제1호의안 : 제23기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명)4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) 제4-3호 : 감사위원 선임의 건 (1명)5) 제5호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 오용진 사내이사 신규선임- 정진영 사외이사 재선임- 구희권 사외이사 신규선임- 김동훈 사외이사 신규선임- 정진영 감사위원 재선임- 구희권 감사위원 신규선임- 김동훈 감사위원 신규선임- 50억 한도 승인	-

제24기정기주주총회(2020.3.24)	1) 제1호의안 : 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명)4) 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 장재영 사내이사 신규선임- 손문국 사내이사 신규선임- 100억 한도 승인	-

제25기정기주주총회(2021.3.23)	1) 제1호의안 : 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명)4) 제4호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명)5) 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명)6) 제6호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 이길한 사내이사 재선임- 류제희 사내이사 신규선임- 구희권 사외이사 재선임- 김동훈 사외이사 재선임- 박보균 사외이사/감사위원 신규선임- 구희권 감사위원 신규선임- 김동훈 감사위원 신규선임- 110억 한도 승인	-