신세계인터내셔날 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윌리엄김, 김덕주, 신상화), 사외이사 3인(박만성,김재중,추호정)으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 총 5개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 의장은 '정관 제 22조'에 의거 대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 '정관' 을 참조하시기 바랍니다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윌리엄김(출석율 : 100%)	김덕주(출석율 : 100%)	신상화(출석율 : 100%)	박만성(출석율 : 100%)	김재중출석율 : 100%)	추호정(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2024.01.17	ㆍ임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ사채(사모) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.06	ㆍ제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

ㆍ2024년 경영계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

ㆍ2024년 정보보안 예방 활동 계획	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3	2024.02.20	ㆍ제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 평가결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

ㆍ준법점검 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4	2024.03.20	ㆍ자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 보수 책정 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.05.08	ㆍ(주)신세계톰보이 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.06.26	ㆍ단기사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ대규모 내부거래 예상 금액 및 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 보고서 작성 기준일 이후 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윌리엄김(출석율 : 100%)	김덕주(출석율 : 100%)	신상화(출석율 : 100%)	박만성(출석율 : 100%)	김재중출석율 : 100%)	추호정(출석율 : 100%)

찬반여부

7	2024.07.18	ㆍ임원 2024년 상반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.08.02	ㆍ타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회가 있습니다. 1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
⑤기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다.	박만성(위원장), 김재중, 추호정	①위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
③위원회는 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대하여 결의한다.
④위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④위원회는 제1항 내지 제5항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

사외이사후보추천위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.	김재중(위원장),박만성, 윌리엄 김	①위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2 제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다.	-

ESG위원회	① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서선임하고 해임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.④ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	추호정(위원장), 김재중, 신상화	① 위원회는 회사의 환경·사회·지배구조(ESG) 관련주요이슈 및 전략에 대한 계획과 실적을 심의한다.② 위원회는 심의내용과 결과를 반기마다 이사회에 보고하여야한다. 단, 이사회 보고의무는 본 규정 13조에서 정하는 간사가대신할 수 있다.	-

내부거래위원회	① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회 결의로 선임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되 3분의 2인 이상은 사외이사로 구성한다.③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	김재중(위원장),박만성, 신상화	① 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 규정한 특수관계인을 상대방으로 하는 상품 및 용역 거래에 대해 검토, 심의하도록 한다.② 위원회는 심의내용 및 결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 신세계인터내셔날 내부거래위원회 운영규정 제 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.③ 위원회는 언제든지 회사에 대하여 내부거래에 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래 상대방 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.④ 위원회는 거래당사자 선정의 적정성, 세부 거래조건의 타당성, 수의 계약 체결 사유 해당 여부, 비계열 독립기업에 대한 직발주 가능성 등을 검토하여 관련 법령 및 회사 규정 등에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대해서는 회사에 시정을 건의 할 수 있다.⑤ 내부거래에 대한 승인 주체는 이사회에 한정하도록 한다. 따라서 위원회의 위원은 신세계인터내셔날과 계열회사간의 내부거래를 심의하되, 이 운영규정에서 정하는 권한만 갖을 뿐,그 결과에 대해 법률적인 구속력은 갖지 않는다.	-

보상위원회	① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서선임하고 해임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.④ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.⑤ 중도 퇴임 등의 사유로 위원의 결원 발생 시, 차기 이사회에서 위원을 선임하기 전까지는 구성의 예외를 적용할 수 있다.	추호정(위원장),김재중, 신상화	① 위원회는 주주총회에 상정할 등기이사의 보수한도 등 제10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	-

※ 위원회 구성현황은 2023.12.31 기준입니다.※ 2023년 3월 22일 이사회에서 감사위원회 위원으로 박만성 사외이사(위원장), 김재중 사외이사, 추호정 사외이사가 선임되었습니다.※ 2023년 3월 22일 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 김재중 사외이사(위원장), 박만성 사외이사가 선임되었습니다.※ 2023년 3월 22일 이사회에서 ESG위원회 위원으로 추호정 사외이사(위원장), 김재중 사외이사가 선임되었습니다.※ 2023년 3월 22일 이사회에서 내부거래위원회 위원으로 김재중 사외이사(위원장), 박만성 사외이사가 선임되었습니다.※ 2023년 3월 22일 이사회에서 보상위원회 위원으로 추호정 사외이사(위원장), 김재중 사외이사가 선임되었습니다.

2) 위원회 활동내용 (기간 내 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 미개최)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

추호정(100%)	김재중(100%)	신상화(100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2024.06.26	ㆍ24년 상반기 주요활동 실적 및 하반기 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

추호정(100%)	김재중(100%)	신상화(100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.01.17	ㆍ2023년 임원 하반기 성과급 지급금액 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

ㆍ임원 보수 인상률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.06	ㆍ이사보수한도 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 보고서 작성 기준일 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률)

추호정(100%)	김재중(100%)	신상화(100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.07.18	ㆍ2024년 상반기 임원 성과급 지급금액 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 법령과 정관 상 요건 준수 외에 이사의 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영 하고 있지는 않습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	윌리엄김	2023.03.22 ~ 2026.03.21(해당없음)	버버리(Burberry) 리테일 총괄수석부사장, 올세인츠(ALLSAINTS) CEO, 삼성전자(주) 무선사업부 마케팅총괄부사장, 라파(Rapha) CEO 등을 역임하며 글로벌 CEO로서 다양한 경험을 갖추었고, 경영 전반의 전문지식으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행함. 또한 디지털 전문가로서 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단	이사회	이사회 의장 및 경영전반	해당없음	계열회사 임원

사내이사	김덕주	2022.03.23 ~ 2025.03.22(해당없음)	샤넬코리아(유) 전무, (주)신세계 해외패션담당 상무를 역임하고 현재 (주)신세계인터내셔날 해외패션 본부장으로 재직중인 패션, 코스메틱 분야의 전문가로서, 당사 영위사업 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 사내이사 적임자로 판단	이사회	해외패션본부	해당없음	계열회사 임원

사내이사	신상화	2022.03.23 ~ 2025.03.22(해당없음)	(주)신세계 경리팀장, CSR 담당을 역임하고 현재 (주)신세계인터내셔날 지원담당으로 재직중인 회계, 재무분야의 전문가로서, 유통 전반의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 회사의 신규사업 추진과 회사 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단	이사회	지원담당	해당없음	계열회사 임원

사외이사	박만성	2022.05.26 ~ 2025.03.21(1회)	제42대 대구지방국세청 청장을 역임하고 현재 법무법인(유) 율촌의 고문으로 재직중인 재무 전문가로서 회계, 재무분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김재중	2023.03.22 ~ 2025.03.21(해당없음)	공정거래위원회 시장감시국 국장, 공정거래위원회 서울사무소 소장, 한국소비자원 부원장 등을 역임하며, 경제정책과 소비자 분야의 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 중요한 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	추호정	2023.03.22 ~ 2025.03.21(해당없음)	서울대학교 의류학과 교수, 한국유통학회 회장 및 대통령직속 국민통합위원회 대ㆍ중소기업 상생특별위원회 위원으로 패션 및 유통 전문가로서 당사가 영위하고 있는 패션 및 유통 전반에 관한 의사결정에 크게 기여를 할 수 있는 사외이사로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 등기임원 구성현황은 2024.03.31 기준입니다.※ 제27기 정기주주총회(2023.03.22)에서 이길한 대표이사, 구희권 사외이사, 김동훈 사외이사가 사임하고, 윌리엄김 대표이사, 김재중 사외이사, 추호정 사외이사가 신규선임, 박만성 사외이사가 재선임되었습니다.

2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(김재중, 박만성) 및 사내이사 1명(윌리엄김)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함) 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황 - 해당사항 없음2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.12.14	한영회계법인(외부교육)	구희권김동훈박만성	-	내부회계관리제도감사인 지정제도

2023.04.20	한영회계법인(외부교육)	박만성김재중추호정	-	내부회계관리제도연결내부회계관리제도 도입 변화사항, 국제윤리기준 제정

2024.06.28	한영회계법인(외부교육)	박만성김재중추호정	-	감사인의 독립성 등 감사계획 보고기말감사이슈 사전논의감사위원회 교육