eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신세계인터내셔날 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계인터내셔날
대 표 이 사 : 최 홍 성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동)
(전 화)02-6979-1262
(홈페이지) http://www.sikorea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)지원담당 (성 명)서 원 식
(전 화)02-6979-1262
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 286
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 288
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 293
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 293
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 296
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 297
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 299
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 309
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 309
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 311
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 314
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 320
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 321
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 324
1. 전문가의 확인 ----------------------- 324
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 324
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 1) 본점소재지 : 서울특별시 강남구 도산대로 449(청담동) ※ 2015년 5월 1일 본점 소재지를 서울특별시 강남구 압구정로 422(청담동)에서 서울특별시 강남구 도산대로 449(청담동)로 이 전하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 - 경영진 현황

직 위	성 명	임 기

대표이사	최홍성	2013. 3. 15 ~ 2016. 3. 15

사내이사	조병하	2015. 3. 13 ~ 2018. 3. 13

사내이사	서원식	2014. 3. 18 ~ 2017. 3. 18

사외이사	김문수	2015. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

사외이사	손건익	2015. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

사외이사	정진영	2015. 4. 1 ~ 2017. 3. 31

※ 제20기 정기주주총회(2016.03.11)에서 최홍성 사내이사가 재선임되었으며, 조병하 사내이사가 사임하고, 고광후 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동

기 초 (2015.1.1)	기 말 (2015.12.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

(주)신세계외 7인	4,860,663	68.07	(주)신세계외 8인	4,859,563	68.06

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(단위 :백만원)

일 자	거래 상대방	내 용	금 액

2013.01.18	(주)신세계톰보이	주식취득	9,606

2013.05.31	(주)셀린신세계	주식매각	102

2014.03.28	(주)신세계사이먼	주식취득	6,250

2014.04.08	(주)비디비치코스메틱	주식취득	3,000

2014.06.01	(주)신세계톰보이	주식취득	27,606

2014.12.26	(주)몽클레르신세계	주식취득	2,450

2015.03.18	(주)비디비치코스메틱	주식취득	4,000

2015.12.23	Intercos S.p.A.	주식취득	722

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당년도	구분	주요내용

1995년	추가	·물품제조 및 도소매업·의류 및 생활필수품 판매업·수출입업

1996년	삭제	·유통산업의 연구조사 ·유통부문의 도서발행 ·유통부문의 경영진단 ·유통관계 학술회, 세미나 개최

1997년	추가	·부동산 임대, 관리용역업 ·면세 판매업

1998년	추가	·소매업관련 용역 및 수탁사업 ·자동차운송업, 복합운송사업, 물류배송센타 운영업, 창고업·통신판매업 ·상품권발행 및 유통업

1999년	추가	·음식점업 ·상품중개업

2010년	추가	·여행알선업 ·교육, 출판업 ·주차장업 ·무점포소매업 ·전자상거래업 ·부동산 전대, 관리용역업·의류봉제 판매업

2012년	추가	·식품의 제조, 가공 및 판매업·화장품 제조 및 도소매업

2015년	추가	·사무지원 서비스업

2016년	추 가	·화장품 용기 제조업·주류판매업

바. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요내용

1981년	프랑스 피에르가르뎅사와 기술제휴

1983년	프랑스 입생로랑사와 기술제휴

1989년	미국 ARROW사와 기술제휴

1990년	해외직수입 브랜드 사업시작, ESCADA브랜드 런칭

1992년	EMPORIO ARMANI 브랜드 런칭

1994년	GIORGIO ARMANI 브랜드 런칭

1995년	서울 중구 충무로1가 52-5번지로 본점 소재지 변경 주식회사 신세계인터내셔날로 사명 변경

1996년	신세계백화점으로부터 분리독립

1997년	Dolce Gabbana 런칭

1998년	서울 강남구 신사동 599번지로 본점 소재지 변경 주식회사 에프씨엔 합병하여 국내 여성복 브랜드VOV 런칭 ST. JOHN 브랜드 런칭

2000년	멀티셀렉트샵 BOONTHESHOP 런칭

2003년	서울 강남구 청담동 79-16으로 본점 소재지 변경DIESEL, MARNI, ARMANI JEANS 런칭

2004년	STELLA McCARTNEY 런칭

2005년	EMILIO PUCCI, MAISON MARTIN MARGIELA, COACH 런칭 국내 베이직 캐주얼 DESIGN UNITED 재런칭(구 MYCLO) ㈜신세계첼시 지분투자(설립자본금의 25%)

2006년	DSQUARED², DRIES VAN NOTEN, ALEXANDER McQUEEN, Y'S 런칭

2007년	GAP, BANANA REPUBLIC, 55DSL, ARMANI JUNIOR 런칭 국내 캐릭터 캐주얼 G-CUT 인수

2008년	D 인수 및 재런칭, COMME DES GARCONS 런칭 ARMANI EXCHANGE 인수 및 EMPORIO ARMANI UNDERWEAR 런칭

2009년	3.1 PHILLIP LIM, CHROME HEARTS 런칭

2010년	PETIT BATEAU, YOHJI YAMAMOTO, EA7, MONCLER 런칭 ㈜신세계이마트에서 "자연주의" 영업양수 ㈜신세계첼시부산 지분투자(설립자본금의 45%)

2011년	ALEXANDER WANG, J.LINDEBERG, CHRISTIAN LOUBOUTIN 런칭㈜이마트에서 "진홀릭" 영업양수유가증권시장 신규 상장㈜톰보이 인수(지분율 96.1%)

2012년	UGG, DIESEL UNDERWEAR, GIVENCHY, CELINE 런칭㈜비디비치코스메틱 인수(지분율 70.4%)㈜신세계셀린 설립(지분율 100%)라이프스타일 전문 브랜드 JAJU 런칭

2013년	V+eL, McQ, SALOMON, LOEWE, ACNE, PROENZA SCHOULER 런칭

2014년	BRUNELLO CUCINELLI 런칭㈜신세계에서 코스메틱 사업양수(Ra Perva, Byredo)

2015년	Santa Maria Novella, ALTEA, Herno 런칭서울 강남구 도산대로 449(청담동)로 본점 소재지 변경 PAUL POIRET 상표권 인수 (주)인터코스코리아 지분투자(지분율 50%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	65,000	증자비율 38.91%
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,260,000	-	2,260,000	-

1. 감자	2,260,000	-	2,260,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,140,000	-	7,140,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,140,000	-	7,140,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,140,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,140,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관에서 정하는 배당에 관한 사항

제 11 조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 상환우선주식에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할 배당한다.제 49 조 (이익배당)
① 이익배당금은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로, 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제 49 조의2 (분기배당)
① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	21,117	20,439	32,397

주당순이익 (원)	2,958	2,863	4,537

현금배당금총액 (백만원)	4,284	4,284	4,284

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.3	20.9	13.2

현금배당수익률 (%)	보통주	0.60	0.52	0.66

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	600	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인

제 20 기	제 19 기	제 18 기

안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 (1) 감사절차의 개요 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시 - 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함 (2) 감사 일정 - 재무제표 및 연결재무제표 감사 : 2016. 1. 12 ~ 2016. 1. 22

다. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	안진회계법인	적정	-

제19기(전기)	안진회계법인	적정	-

제18기(전전기)	안진회계법인	적정	-

라. 감사용역계약 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	193	2,470

제19기(전기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	190	2,109

제18기(전전기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	180	1,896

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	2014.05.21	JV관련 재무자문	2014.5.13 ~ 2014.5.28	25백만원	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

바. 회계감사인의 변경 당사는 기존 외부감사인과의 감사계약 만료에 따라 2015년(제20기)부터 3사업연도 동안 안진회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다.종속회사인 (주)신세계톰보이, (주)비디비치코스메틱은 기존 외부감사인과의 감사계약 만료에 따라 2013년(제37기, 제11기) 안진회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 2. 내부회계관리제도 제 20기 , 제19기, 제18기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2015년 12월 31일 현재 및 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제20기 정기주주총회(2016.03.11)에서 최홍성 사내이사가 재선임되었으며, 조병하 사내이사가 사임하고, 고광후 사내이사가 신규 선임 되었습니다 ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(최홍성, 고광후, 서원식), 사외이사 3인(김문수, 손건익, 정진영)으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박창언(출석율 : 100%)	김재천(출석율 : 100%)	Paul Husband(출석율 : 100%)	김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2015.01.28	ㆍ제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(블러스플러스/살로몬/지방시/JAJU 사이먼여주)ㆍ이사의 타회사 임원 겸임의 건ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2015.02.24	ㆍ제19기 정기주주총회 소집에 관한 건ㆍ비디비치코스메틱 출자의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(G-CUT 롯데아울렛파주, DU 세븐밸리 대구)ㆍ2015년 1월 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2015.03.17	ㆍ2015년 2분기 대규모내부거래 예상금액 승인의 건ㆍ2015년 2월 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2015.04.21	ㆍ본점 이전의 건ㆍ종사업장 추가의 건ㆍ2015년 3월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2015.06.16	ㆍ2015년 3분기 대규모내부거래 예상금액 승인의 건ㆍ비디비치코스메틱 지분 매수ㆍ신규사업장 설치의 건(LA DUCA 롯데몰동부산아울렛) ㆍ2015년 5월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.07.21	ㆍ신규사업장 설치의 건(ACNE 청담, VOV 롯데아울렛광교, G-CUT 롯데아울렛청주/김해, JAJU 갤러리아타임월드, JAJU 용산아이파크몰) ㆍ2015년 6월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2015.09.15	ㆍ2015년 4분기 대규모내부거래 예상금액 승인의 건ㆍ비디비치코스메틱 지분 매수ㆍ신규사업장 설치의 건(GAP(K)신세계인천, 크리스챤루부탱 청담전문점) ㆍ2015년 8월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2015.10.20	ㆍJV법인 출자의 건ㆍ2015년 9월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2015.11.17	ㆍJV법인 출자의 건ㆍ이사의 타회사 임원 겸임의 건ㆍ2015년 10월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2015.12.15	ㆍ2016년 대규모내부거래 예상금액 승인의 건ㆍ2015년 11월 경영실적 보고	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2016.01.14	ㆍ(주)비디비치코스메틱 흡수합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2016.01.28	ㆍ제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ대규모 내부거래 승인의 건ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2016.02.16	ㆍ제20기 정기주주총회 소집에 관한 건ㆍ사모사채 발행의 건ㆍ이사의 타회사 임원 겸임의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(VOV 롯데아울렛이시아폴리스, ARMANI 롯데이천프리미엄아울렛, ARMANI 현대송도프리미엄 아울렛)ㆍ2016년 1월 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

4	2016.02.26	ㆍ(주)비디비치코스메틱 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2016.03.11	ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(DOLCE / VOV 현대송도 프리미엄아울렛)ㆍ2016년 2월 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회로 기업공시서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 감사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최홍성	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	서원식	이사회	지원담당 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	조병하	이사회	글로벌패션2본부 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김문수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	손건익	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	정진영	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 제20기 정기주주총회(2016.03.11)에서 최홍성 사내이사가 재선임되었으며, 조병하 사내이사가 사임하고, 고광후 사내이사가 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항과 사외이사 여부 당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 문 수(사외이사)	前) 국세청 차장現) 한길우림회계법인 회장	2015.03.13 감사위원 선임 (감사위원장)

손 건 익(사외이사)	前) 보건복지부 차관現) 국민대학교 행정대학원 석좌교수	2015.03.13 감사위원 선임

정 진 영(사외이사)	前) 청와대 대통령실 민정수석비서관 現) 김앤장법률사무소 변호사	2015.03.13 감사위원 선임

※ 상기 감사위원들은 당사의 사외이사이자 감사위원으로, 제19기 주주총회(2015.03.13) 에서 신규 선임되었으며, 2015년 4월 1일부로 취임하였습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

연 도	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박창언(출석율 : 100%)	김재천(출석율 : 100%)	Paul Husband(출석율 : 100%)	김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

2015년	1회	2015.01.28	ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석	-	-	-

2회	2015.02.24	ㆍ제19기 사업연도 회계 및 업무 감사ㆍ외부감사 재선임	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3회	2015.03.13	ㆍ감사위원장 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2016년	1회	2016.01.28	ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	참석	참석	참석

2회	2016.02.16	ㆍ제20기 사업연도 회계 및 업무 감사	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권의 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 등기임원 6명, 미등기임원 9명 등 총 15명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최홍성	남	1949.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서강대학교 경영학과 졸업신세계건설 레저부문 대표이사신세계인터내셔날 대표이사	10	-	12.12~	2016.03.14

조병하	남	1962.02	부사장	등기임원	상근	글로벌패션2본부	성균관대학교 경제학과 졸업신세계인터내셔날 국내패션본부장	335	-	96.01~	2018.03.13

서원식	남	1966.09	상무	등기임원	상근	지원담당	고려대학교 국어국문과 졸업신세계인터내셔날 PL사업부장	710	-	96.05~	2017.03.18

김문수	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	국세청 근로소득지원국 국장 국세청 차장한길우림회계법인 회장	-	-	15.04~	2017.03.31

손건익	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	보건복지부 보건의료정책실장 보건복지부 차관국민대학교 행정대학원 석좌교수	-	-	15.04~	2017.03.31

정진영	남	1959.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	인천지검 검사장 청와대 대통령실 민정수석비서관김앤장 법률사무소 변호사	-	-	15.04~	2017.03.31

문성욱	남	1972.09	부사장	미등기임원	상근	글로벌패션1본부	미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영대학원 졸업이마트 신규사업총괄 부사장	-	-	14.12~	-

고광후	남	1962.05	부사장보	미등기임원	상근	글로벌패션2본부	서울대학교 국어국문학과 졸업신세계 MD전략담당	-	-	15.12~	-

장성은	여	1967.08	상무보	미등기임원	상근	3사업부	연세대학교 기악과 졸업신세계인터내셔날 해외4사업부장	-	-	12.04~	-

김묘순	여	1967.05	상무보	미등기임원	상근	5사업부	한국외국어대학교 영어과 졸업신세계인터내셔날 코스메틱사업부장	-	-	14.02~	-

백관근	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	여성복사업부	University of FloridaInternational Management 졸업State University of NY MBA신세계인터내셔날 여성복사업부장	-	-	11.01~	-

양호진	남	1968.09	상무보	미등기임원	상근	PL사업부 총괄	중앙대학교 신문방송학과 졸업신세계인터내셔날 PL사업부 수석부장	-	-	96.01~	-

조인영	여	1969.03	상무보	미등기임원	상근	라이프스타일사업부	성균관대학교 의상학과 졸업신세계인터내셔날 라이프스타일사업부장	-	-	96.05~	-

조우성	남	1966.10	상무보	미등기임원	상근	E-Commerce 총괄	서울대학교 경영학과 졸업UC Berkeley Haas School of Business MBA신세계인터내셔날 E-Commerce 총괄	-	-	15.05~	-

유영석	남	1967.12	상무보	미등기임원	상근	캐주얼사업부총괄	한국외국어대 경영정보학과 졸업신세계인터내셔날 캐주얼사업부장	-	-	96.01~	-

※ 제20기 정기주주총회(2016.03.11)에서 최홍성 사내이사가 재선임되었으며, 조병하 사내이사가 사임하고, 고광후 사내이사가 신규 선임되었습니다.

- 타회사 임원 겸직 현황[보고서 제출일 현재]

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

최 홍 성	대표이사	(주)비디비치코스메틱	대표이사

(주)몽클레르신세계	대표이사

고 광 후	부사장보	(주)신세계톰보이	대표이사

서 원 식	상무	(주)신세계톰보이	이사

(주)비디비치코스메틱	이사

(주)몽클레르신세계	감사

(주)신세계인터코스코리아	감사

(주)셀린신세계	이사

김 문 수	사외이사	한길우림회계법인	회장

김 묘 순	상무보	(주)비디비치코스메틱	이사

백 관 근	상무보	(주)신세계톰보이	이사

장 성 은	상무보	(주)셀린신세계	이사

나. 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	256	-	7	-	263	4.8	15,363	58	-

-	여	682	-	22	-	704	3.0	32,410	46	-

합 계	938	-	29	-	967	3.5	47,773	49	-

※ 판매직 제외시 1인평균급여액은 59백만원임. ※ 급여총액(중도 퇴직자 및 입사자 포함) - 기간 : 2015. 1. 1 ∼ 2015. 12. 31
2. 임원의 보수 등

보수현황> 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2015년 3월 13일 제19기 정기주주총회를 통하여 제20기 이사의 보수한도를 3,500백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	-	3,500	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,408	469	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	134	45	-

계	6	1,542	257	-

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조, 동법 시행령 제 168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최홍성	대표이사	694	-

나. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법	비고

대표이사최홍성	* 보수총액 : 694백만원
- 근로소득
ㆍ급여 : 466백만원 (월급여)
ㆍ상여 : 218백만원 (설/추석상여, PI, PS)
- 퇴직소득 : 해당사항 없음
- 기타소득 : 10백만원 (학자금)
* 보수 산정기준
- 급여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름
- 상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따름
ㆍ설/추석상여 : 월급여 100% 지급
ㆍPI(Productivity Incentive) : 회사의 재무성과 및 중 ·단기 경영계획 추진성과에 따라 지급
ㆍPS(Profit Sharing) : 회사 경영실적의 일부를 성과 공유하는 차원에서 지급
- 소비 침체 등의 어려운 경영환경 속에서도 매출액이 전년대비 증가하였고, 라이프스타일 선도 브랜드인 JAJU의 유통망 다각화를 통한 지속적인 성장세 유지, 화장품 사업 강화를 위해 산타마리아노벨라 등 런칭을 통한 코스메틱 신규 사업 추진, 사내 ·외 교육 활성화를 통한 임직원 역량 강화 등에 이바지한 점 등을 고려하여 상여금을 산정함.	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산의 양수당사는 2015년 1월 1일 (주)신세계에서 운영중이던 "SANTA MARIA NOVELLA"사업을 양수하였습니다. (단위 : 백만원)

구분	재고자산	고정자산	합계

SANTA MARIA NOVELLA	1,219	605	1,824

3. 대주주 와의 영업거래

- 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제17기정기주주총회(2013.3.15)	1) 제1호의안 : 제17기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건5) 제5호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 최홍성 사내이사 신규선임, 박창언, 김재천, 폴허스밴드 사외이사 재선임.- 박창언, 김재천, 폴허스밴드 감사위원 재선임.- 35억 한도 승인	-

제18기정기주주총회(2014.3.14)	1) 제1호의안 : 제18기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건4) 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 서원식 사내이사 신규선임- 35억 한도 승인	-

제19기정기주주총회(2015.3.13)	1) 제1호의안 : 제19기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건5) 제5호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 조병하 사내이사 재선임, 김문수, 손건익, 정진영 사외이사 신규선임.- 김문수, 손건익, 정진영 감사위원 신규선임.- 35억 한도 승인	-

제20기정기주주총회(2016.3.11)	1) 제1호의안 : 제20기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3) 제3호의안 : 이사 선임의 건4) 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 최홍성 사내이사 재선임, 고광후 사내이사 신규선임- 35억 한도 승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음수표현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황

(단위: 백만원)

채무자	관계	보증금액	채권자	채무내용	보증기간	비고

기초	증감	기말

(주)신세계톰보이	계열회사	30,000	-	30,000	사채권자	회사채	'14.2.26 ~ '17.2.26	-

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마 . 그 밖의 우발채무 등

(1) 연결실체는 당기말 현재 KEB하나은행과 10,000,000천원의 당좌대출약정을 체결하고 있으며, 우리은행 등과 50,000,000천원의 구매카드 한도약정을 체결하고 있습니다.(2) 연결실체는 당기말 현재 우리은행 등과 USD54,000,000의 수입신용장개설에 대한 한도약정을 체결하고 있으며, KEB하나은행 등과 1,074,534천원과 USD29,600,000 상당의 파생상품 한도약정을 체결하고 있습니다. 수입신용장 개설 약정 상 한도액은 실제 USD, EUR통화로 사용할 수 있습니다.(3) 연결실체는 당기말 현재 신한은행 등과 76,000,000천원과 USD30,000,000의 일반자금차입한도 약정을 체결하고 있으며, KEB하나은행 등과 163,100,000천원 한도의 기업어음 한도 약정을 체결하고 있습니다.(4) 연결실체는 당기말 현재 KEB하나은행 등과 83,100,000천원과 USD61,000,000의 포괄한도약정 및 USD18,000,000의 기타외화지급보증 약정을 체결하고 있습니다.

(5) 연결실체는 유명 브랜드인 ARMANI 등에 대해 양도 불가능한 독점권을 가지고 국내에서 판매할 수 있는 라이센스 계약을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 매입액 등의 일정율을 로열티로 지급하고 있습니다.(6) 연결실체는 특수관계 자인 (주)신세계사이먼 등과 경영자문계약 을체결하여 임대수입의 일정율을 자문료로 받고 수입수수료로 계상하고 있습니다.

(7) 연결실체는 보고기간종료일 현재 서울보증보험으로부터 인허가 등과 관련하여 238,300천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (8) 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 2건(소송가액은 260,291천원)입니다. 연결실체의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 재무제표에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없음 5. 합 병 등의 사후정보

공시대상 기간 중 합병 등의 사후정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만)

일 자	거래 상대방	내 용	금 액

명칭	소재지	대표이사

2013.01.18	(주)신세계톰보이	서울특별시	조 병 하	주식취득	9,606

2013.05.31	(주)셀린신세계	서울특별시	기욤테리	주식매각	102

2014.03.28	(주)신세계사이먼	서울특별시	강 명 구	주식취득	6,250

2014.04.08	(주)비디비치코스메틱	서울특별시	최 홍 성	주식취득	3,000

2014.06.01	(주)신세계톰보이	서울특별시	조 병 하	주식취득	27,606

2014.12.26	(주)몽클레르신세계	서울특별시	최홍성, 이용택	주식취득	2,450

2015.03.18	(주)비디비치코스메틱	서울특별시	최 홍 성	주식취득	4,000

2015.12.23	Intercos S.p.A.	이탈리아	다리오지아난드레아페라리	주식취득	722
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음