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신세계인터내셔날 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계인터내셔날
대 표 이 사 : 차 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동)
(전 화)02-6979-1262
(홈페이지) http://www.sikorea.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)지원담당 (성 명) 서 원 식
(전 화)02-6979-1262
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 5
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 277
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 279
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 287
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 287
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 289
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 290
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 291
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 301
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 301
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 303
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 306
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 310
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 311
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 318
1. 전문가의 확인 ----------------------- 318
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 318
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 1) 본점소재지 : 서울특별시 강남구 도산대로 449(청담동)※ 2015년 5월 1일 본점 소재지를 서울특별시 강남구 압구정로 422(청담동)에서 서울특별시 강남구 도산대로 449(청담동)로 이전하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동- 경영진 현황

직 위	성 명	임 기	비 고

대표이사	김해성	2005. 12. 1 ~ 2015. 3. 2	2012. 03. 02 대표이사 재선임2013. 03. 15 대표이사 사임

사내이사	양춘만	2008. 2. 29 ~ 2014. 3. 18	2011. 03. 18 사내이사 재선임2014. 03. 18 사내이사 퇴임

사내이사	조병하	2009. 3. 6 ~ 2018. 3. 13	2015. 03. 13 사내이사 재선임2016. 03. 11 사내이사 사임

사외이사	박창언	2011. 4. 1 ~ 2015. 3. 31	2013. 03. 15 사외이사 재선임2015. 04. 01 사외이사 퇴임

사외이사	김재천	2011. 4. 1 ~ 2015. 3. 31	2013. 03. 15 사외이사 재선임2015. 04. 01 사외이사 퇴임

사외이사	폴허스밴드	2011. 4. 1 ~ 2015. 3. 31	2013. 03. 15 사외이사 재선임2015. 04. 01 사외이사 퇴임

대표이사	최홍성	2013. 3. 15 ~ 2019. 3. 11	2016. 03. 11 대표이사 재선임2017. 03. 10 대표이사 사임

사내이사	고광후	2016. 3. 11 ~ 2019. 3. 11	2016. 03. 11 사내이사 선임

대표이사	차정호	2017. 3. 10 ~ 2020. 3. 10	2017. 03. 10 대표이사 선임

사내이사	서원식	2014. 3. 18 ~ 2020. 3. 10	2014. 03. 18 사내이사 선임2017. 03. 10 사내이사 재선임

사외이사	김문수	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

사외이사	손건익	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

사외이사	정진영	2015. 4. 1 ~ 2019. 3. 10	2015. 03. 13 사외이사 선임2017. 03. 10 사외이사 재선임

※ 등기임원 구성현황은 2017.12.31 기준입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제22기 정기주주총회(2018.03.14)에서 고광후 사내이사가 사임하고 이길한 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대 주주의 변동

기 초 (2017.01.01)	기 말 (2017.12.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

(주)신세계외 7인	4,860,699	68.07	(주)신세계외 8인	4,858,530	68.07

※ 소유주식수와 지분율은 최대주주 본인과 특수관계인이 소유하고 있는 주식과 지분율을 합산하여 기재하였습니다. 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 [지배회사의 내용 : (주)신세계인터내셔날] 해당사항 없음

[주요종속회사의 내용 : (주)신세계톰보이]

변경 일자	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2014.09.19	주식회사 톰보이	주식회사 신세계톰보이	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 [지배회사의 내용 : (주)신세계인터내셔날]

(단위 :백만원)

일 자	거래 상대방	내 용	금 액

2016.04.06	(주)비디비치코스메틱	흡수합병	-

[주요종속회사의 내용 : (주)신세계톰보이]

(단위 :백만원)

일 자	거래 상대방	내 용	금 액

2014.09.30	(주)톰보이플러스	흡수합병	-

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [지배회사의 내용 : (주)신세계인터내셔날]

해당년도	구분	주 요 내 용

2015년	추가	·사무지원 서비스업

2016년	추 가	·화장품 용기 제조업·주류판매업

[주요종속회사의 내용 : (주)신세계톰보이]

해당년도	구분	주 요 내 용

2014년	추가	·통신판매업·식품의 제조,가공 및 판매업·화장품 제조 및 도소매업

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 [지배회사의 내용 : (주)신세계인터내셔날]

일자	주요내용

2013년	V+eL, McQ, SALOMON, LOEWE, ACNE, PROENZA SCHOULER 런칭

2014년	BRUNELLO CUCINELLI 런칭㈜신세계에서 코스메틱 사업양수(Ra Perva, Byredo)

2015년	Santa Maria Novella, ALTEA, Herno 런칭서울 강남구 도산대로 449(청담동)로 본점 소재지 변경PAUL POIRET 상표권 인수(주)인터코스코리아 지분투자(지분율 50%)

2016년	Lardini, Anya Hindmarch, Fontana Milano1915, V LOUNGE, MAN ON THE BOON, STARTER, Paul Smith 런칭 (주)비디비치코스메틱 흡수합병 Shinsegae Poiret S.A.S 설립(지분율 100%)

2017년	Chloe , Diptyque, Sacai, Yohji Yamamoto 런칭

[주요종속회사의 내용 : (주)신세계톰보이]

일자	주요내용

2014년	회생절차 종결 결정(서울중앙지방법원) 주식회사 신세계톰보이로 상호변경 주식회사 톰보이플러스 흡수합병

2016년	STUDIO TOMBOY 런칭

2017년	COMODO 리뉴얼 런칭
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,400,000	-	9,400,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,260,000	-	2,260,000	-

1. 감자	2,260,000	-	2,260,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,140,000	-	7,140,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,140,000	-	7,140,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,140,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,140,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관에서 정하는 배당에 관한 사항

제 11 조 (신주의 배당기산일) 당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 상환우선주식에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할 배당한다.제 49 조 (이익배당)
① 이익배당금은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로, 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제 49 조의2 (분기배당)
① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	24,067	17,364	21,117

(별도)당기순이익(백만원)	22,598	7,845	12,240

(연결)주당순이익(원)	3,371	2,432	2,958

현금배당금총액(백만원)	4,284	4,284	4,284

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.8	24.7	20.3

현금배당수익률(%)	-	0.83	0.93	0.60

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	600	600	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인

제 22 기	제 21 기	제 20 기

안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약 (1) 감사절차의 개요 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시 - 재무제표상 금액과 공시내용의 근거가 되는 증거를 시사의 방법을 적용하여 검증 - 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함 (2) 감사 일정

구분	감사(검토) 일정

제22기 기말	2018.01.15 ~ 2018.01.26

제22기 중간	2017.11.20 ~ 2017.11.24

제22기 3분기	2017.10.18 ~ 2017.10.31

제22기 반기	2017.07.10 ~ 2017.07.21

제22기 1분기	2017.04.12 ~ 2017.04.25

다. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	안진회계법인	적정	-

제21기(전기)	안진회계법인	적정	-

제20기(전전기)	안진회계법인	적정	-

라. 감사용역계약 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	195	3,293

제21기(전기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	195	2,853

제20기(전전기)	안진회계법인	별도재무제표ㆍ연결재무제표 감사,분반기재무제표 및 내부회계관리제도 검토	193	2,470

마. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	2016.07.29	부동산 매각자문	2016.07.29~2017.07.28	10백만원 + 성공보수(매각대금의 최대 1%)	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

바. 회계감사인의 변경 당사는 기존 외부감사인과의 감사계약 만료에 따라 2018년(제23기)부터 3사업연도 동안 안진회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다. 종속회사인 (주)신세계톰보이는 기존 외부감사인과의 감사계약 만료에 따라 2013년(제37기, 제11기) 안진회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 2. 내부회계관리제도 제22기, 제21기, 제20기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 12월 31일 현재 및 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제22기 정기주주총회(2018.03.14)에서 고광후 사내이사가 사임하고 이길한 사내이사가 신규 선임되었습니다. ※ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(차정호, 이길한, 서원식), 사외이사 3인(김문수, 손건익, 정진영)으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김문수(출석율 : 88%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2017.01.24	ㆍ제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ자회사 출자의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(MOTB롯데본점/롯데잠실/신세계경기/ 신세계충청/신세계영등포/신세계강남/신세계광주, Chloe여주 아울렛, LaPerva PK마켓청담, DU롯데팩토리아울렛가산/ 롯데아울렛동부산/신림포도몰)ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.21	ㆍ제21기 정기주주총회 소집에 관한 건ㆍ신규사업장 설치의 건(G-CUT현대아울렛동대문)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.10	ㆍ대표이사 선임의 건ㆍ이사 보수 책정 위임의 건ㆍ이사의 타회사 임원 겸임의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(ARMANI STORE / BLUS / VOV / G-CUT / JAJU 시흥아울렛, DU송도트리플스트리트, STARTER 커먼그라운드, VOV / G-CUT 현대시티몰가든파이브)ㆍ이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.06.20	ㆍ평창 동계올림픽 기부금 지급 승인의 건ㆍ신규사업장 설치의 건(AX / MOTB / DU / JAJU 스타필드고양, JAJU 롯데몰김포공항)	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.07.19	ㆍ2017년 상반기 임원 성과급 지급규정 승인의 건ㆍ부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017.08.28	ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 송도 트리플 스트리트점)	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.09.19	ㆍ사모사채 발행 승인의 건ㆍ이사회 운영규정 개정의 건ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 송도 트리플 스트리트점)	가결	-	찬성	찬성

8	2017.12.19	ㆍ2018년 대규모내부거래 예상금액 승인의 건ㆍ2017년 하반기 임원 성과급 지급규정 승인의 건ㆍ신규 사업장 개설의 건(JAJU 트레이더스 김포점)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김문수(출석율 : 33%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.29	ㆍ제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ사모사채 발행 승인의 건ㆍ자회사 출자의 건ㆍ중국 현지법인 설립의 건ㆍ 신규 사업장 개설의 건(G-CUT 롯데프리미엄아울렛 동부산점) ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	-	찬성	찬성

2	2018.02.21	ㆍ제22기 정기주주총회 소집에 관한 건ㆍ사모사채 발행 승인의 건ㆍ이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건ㆍ신규 사업장 개설의 건(DU 현대시티아울렛 동대문점, DU 시흥 사이먼프리미엄아울렛점)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.21	ㆍ이사 보수 책정 위임의 건ㆍ이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건ㆍ신규 사업장 개설의 건(GAP Kids 스타필드 고양점, VOV 롯데 아울렛 군산점, G-CUT 롯데아울렛 군산점)	가결	-	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사의 이사회내 위원회는 감사위원회로 기업공시서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 감사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	차정호	이사회	이사회 의장 및 경영전반	해당없음	계열회사 임원

사내이사	서원식	이사회	지원담당	해당없음	계열회사 임원

사내이사	고광후	이사회	글로벌2본부	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김문수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	손건익	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	정진영	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 등기임원 구성현황은 2017.12.31 기준입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 제22기 정기주주총회(2018.03.14)에서 고광후 사내이사가 사임하고 이길한 사내이사가 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항과 사외이사 여부

당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김 문 수(사외이사)	前) 국세청 차장現) 한길우림회계법인 회장	2015.03.13 감사위원 선임 (감사위원장)

손 건 익(사외이사)	前) 보건복지부 차관現) 국민대학교 행정대학원 석좌교수	2015.03.13 감사위원 선임

정 진 영(사외이사)	前) 청와대 대통령실 민정수석비서관 現) 김앤장법률사무소 변호사	2015.03.13 감사위원 선임

※ 상기 감사위원들은 당사의 사외이사이자 감사위원으로, 제19기 주주총회(2015.03.13) 에서 신규 선임되었으며, 2015년 4월 1일부로 취임하였습니다. ※ 상기 감사위원들은 제21기 정기주주총회(2017.03.10)에서 재선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회의 활동

연 도	회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김문수(출석율 : 100%)	손건익(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)

찬반여부

2017년	1회	2017.01.24	ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석

2회	2017.02.21	ㆍ제21기 사업연도 회계 및 업무 감사	가결	찬성	찬성	찬성

3회	2017.03.10	ㆍ감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년	1회	2018.01.29	ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석

2회	2018.02.21	ㆍ제22기 사업연도 회계 및 업무 감사ㆍ외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 준법지원인에 관한 사항 - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권의 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 등기임원 6명, 미등기임원 12명 등 총 18명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차정호	남	1957.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 경영학과 졸업삼성물산 상사부문 상무호텔신라 면세유통사업부 부사장	2,430	-	17.03~	2020.03.10

고광후	남	1962.05	부사장보	등기임원	상근	글로벌2본부	서울대학교 국어국문학과 졸업신세계 MD전략담당	-	-	15.12~	2019.03.11

서원식	남	1966.09	상무	등기임원	상근	지원담당	고려대학교 국어국문과 졸업신세계인터내셔날 PL사업부장	810	-	96.05~	2020.03.10

김문수	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	국세청 근로소득지원국 국장 국세청 차장한길우림회계법인 회장	-	-	15.04~	2019.03.10

손건익	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	보건복지부 보건의료정책실장 보건복지부 차관국민대학교 행정대학원 석좌교수	-	-	15.04~	2019.03.10

정진영	남	1959.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사/감사위원	인천지검 검사장 청와대 대통령실 민정수석비서관김앤장 법률사무소 변호사	-	-	15.04~	2019.03.10

문성욱	남	1972.09	부사장	미등기임원	상근	글로벌1본부	미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영대학원 졸업이마트 신규사업총괄 부사장	-	-	14.12~	-

이길한	남	1962.09	부사장	미등기임원	상근	글로벌2본부	서울대학교 무역학과 졸업호텔신라 면세유통사업부 전무HDC신라면세점 대표이사	-	-	17.12~	-

장성은	여	1967.08	상무	미등기임원	상근	3사업부	연세대학교 기악과 졸업신세계인터내셔날 해외4사업부장	-	-	12.04~	-

김묘순	여	1967.05	상무	미등기임원	상근	코스메틱사업부	한국외국어대학교 영어과 졸업신세계인터내셔날 코스메틱사업부장	-	-	14.02~	-

백관근	남	1968.10	상무	미등기임원	상근	여성복사업부	University of FloridaInternational Management 졸업State University of NY MBA신세계인터내셔날 여성복사업부장	-	-	11.01~	-

양호진	남	1968.09	상무	미등기임원	상근	PL사업부	중앙대학교 신문방송학과 졸업신세계인터내셔날 PL사업부 수석부장	200	-	96.01~	-

조인영	여	1969.03	상무	미등기임원	상근	라이프스타일사업부	성균관대학교 의상학과 졸업신세계인터내셔날 라이프스타일사업부장	-	-	96.05~	-

강철	남	1966.06	상무	미등기임원	상근	마케팅총괄	서울대학교 경제학과 졸업이랜드그룹 인터넷사업부장 상무신세계인터내셔날 마케팅 총괄	-	-	17.12~	-

유영석	남	1967.12	상무보	미등기임원	상근	캐주얼사업부	한국외국어대 경영정보학과 졸업신세계인터내셔날 캐주얼사업부장	-	-	96.01~	-

심한석	남	1967.03	상무보	미등기임원	상근	1사업부	한국외국어대 신문방송학과 졸업신세계인터내셔날 1사업부장	-	-	96.01~	-

박승석	남	1967.04	상무보	미등기임원	상근	기획담당	성균관대학교 경제학과 졸업신세계인터내셔날 기획담당	1,980	-	96.01~	-

이수용	남	1969.04	상무보	미등기임원	상근	2사업부	한국외국어대학교 무역학과 졸업신세계인터내셔날 2사업부장	841	-	96.01~	-

※ 보고서 작성기준일 이후 제22기 정기주주총회(2018.03.14)에서 고광후 사내이사가 사임하고 이길한 사내이사가 신규 선임되었습니다. - 타회사 임원 겸직 현황

[보고서 제출일 현재]

겸직자	겸직회사

성명	성별	직위	회사명	직위

차 정 호	남	대표이사	(주)신세계톰보이 (주)몽클레르신세계 (주)까사미아	대표이사

문 성 욱	남	부사장	(주)신세계톰보이	대표이사

서 원 식	남	상무	(주)신세계톰보이	이사

(주)몽클레르신세계	감사

(주)신세계인터코스코리아	감사

(주)셀린신세계	이사

김 문 수	남	상무	한길우림회계법인	회장

(주)한익스프레스	감사

손 건 익	남	상무	안국약품(주)	사외이사

백 관 근	남	상무	(주)신세계톰보이	이사

장 성 은	여	상무	(주)셀린신세계	이사

김 묘 순	여	상무	(주)신세계인터코스코리아	이사

나. 직원의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	290	-	3	-	293	5.7	17,494	59	-

-	여	889	1	1	-	891	2.5	36,411	41	-

합 계	1,179	1	4	-	1,184	3.3	53,905	46	-

※ 판매직 제외시 1인평균급여액은 58 백만원임. ※ 급여총액(중도 퇴직자 및 입사자 포함) - 기간 : 2017. 1. 1 ∼ 2017. 12. 31
2. 임원의 보수 등

보수현황>당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2017년 3월 10일 제21기 정기주주총회를 통하여 제22기 이사의 보수한도를 3,500백만원으로 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	-	3,500	-

나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,502	250	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,358	453	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	144	48	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조, 동법 시행령 제 168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

차정호	대표이사	617	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

차정호	근로소득	급여	482	- 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 매월 지급

상여	135	- 임원처우규정(이사회 결의)에 따름
ㆍ설/추석상여 : 월급여 100% 지급
ㆍPI(Productivity Incentive) : 회사의 재무성과 및 중·단기 경영계획 추진성과에 따라 지급
ㆍPS(Profit Sharing) : 회사 경영실적의 일부를 성과 공유하는 차원에서 지급
- 소비 침체 등의 어려운 경영환경 속에서도 개선된 실적 달성을 하였고, 미래성장을 위한 기반마련 및 도전적인 조직문화 구축 등에 기여한 점을 고려하여 상여금을 산정함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자 산의 양수 당사는 2017년 9월 1일 (주)신세계에서 운영중이던 "SACAI", "YOHJI YAMAMOTO"를 양수하였습니다.

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래목적	거래일자	거래대상물	거래금액	처분이익

(주)신세계	최대주주	자산양수	2017.09	의류 브랜드	2,997	-

3. 대주주와의 영업거래 - 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2018년 4월 3일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 4월 2일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 - 이사 ·감사 전체의 보수현황	기재오류 정정	Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등 - 이사 ·감사의 개인별 보수현황 기재오류 정정 이사 ·감사 전체의 보수현황 (정정전) 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,502 250 - 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,358 453 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 144 48 - 감사 - - - - (정정후) 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,714 286 - 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,570 523 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 144 48 - 감사 - - - - 이사 ·감사의 개인별 보수현황 (정정전) 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 차정호 대표이사 617 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 차정호 근로소득 급여 482 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 매월 지급 상여 135 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ㆍ설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ㆍPI(Productivity Incentive) : 회사의 재무성과 및 중·단기 경영계획 추진성과에 따라 지급 ㆍPS(Profit Sharing) : 회사 경영실적의 일부를 성과 공유하는 차원에서 지급 - 소비 침체 등의 어려운 경영환경 속에서도 개선된 실적 달성을 하였고, 미래성장을 위한 기반마련 및 도전적인 조직문화 구축 등에 기여한 점을 고려하여 상여금을 산정함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (정정후) 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 차정호 대표이사 721 - 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 차정호 근로소득 급여 482 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 매월 지급 상여 239 - 임원처우규정(이사회 결의)에 따름 ㆍ설/추석상여 : 월급여 100% 지급 ㆍPI(Productivity Incentive) : 회사의 재무성과 및 중·단기 경영계획 추진성과에 따라 지급 ㆍPS(Profit Sharing) : 회사 경영실적의 일부를 성과 공유하는 차원에서 지급 - 소비 침체 등의 어려운 경영환경 속에서도 개선된 실적 달성을 하였고, 미래성장을 위한 기반마련 및 도전적인 조직문화 구축 등에 기여한 점을 고려하여 상여금을 산정함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 (정정)대표이사 등의 확인서명.jpg (정정)대표이사 등의 확인서명