신세계인터내셔날 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(장재영, 이길한, 손문국, 오용진), 사외이사 3인(정진영, 구희권, 김동훈)으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이 사회내에는 총 1개의 위원회(감사위원회)가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 의장은 '정관 제 22조'에 의거 대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 '정관' 을 참조하시기 바랍니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

차정호(출석율 : 0%)	이길한(출석율 : 100%)	오용진(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)	구희권(출석율 : 100%)	김동훈(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2020.01.17	ㆍ임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.04	ㆍ제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ임원 선임 규정 제정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.26	ㆍ제24기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ신규 투자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 차정호 사내이사는 2019년 정기임원인사(2019.12.01)에서 계열회사인 (주)신세계로 전출되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장재영(출석율 : 100%)	이길한(출석율 : 100%)	손문국(출석율 : 89%)	오용진(출석율 : 100%)	정진영(출석율 : 100%)	구희권(출석율 : 100%)	김동훈(출석율 : 100%)

찬반여부

4	2020.03.24	ㆍ대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ이사 보수 책정 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.04.29	ㆍ신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ해외자회사(베트남) 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.06.17	ㆍ지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㆍ자산 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.07.16	ㆍ2020년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.09.16	ㆍ8월 경영실적	보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 당사의 이사회내 위원회는 감사위원회로 기업공시서식 작성기준에 따라 작성을 제외하였습니다. 마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 감사위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 법령과 정관 상 요건 준수 외에 이사의 선임에 대한 독립성 기준을 별도로 운영 하고 있지는 않습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	장재영	2020.03.24 ~ 2023.03.23(해당없음)	(주)신세계 대표이사를 역임하여 동대구점, 하남점, 김해점 신규 오픈과 강남점, 본점, 센텀시티점 리뉴얼의 6대 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 시코르, 분더샵컬렉션, 자주 MD, 팩토리스토어 등 회사의 미래성장 동력이 될 신규 비즈니스 런칭을 통해 (주)신세계를 대한민국 대표 백화점으로 이끈 유통사업 전문가로, 당사의 지속 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단	이사회	이사회 의장 및 경영전반	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	이길한	2018.03.14 ~ 2021.03.13(해당없음)	삼성물산(주) 해외주재원, (주)호텔신라 면세유통사업부 MD 및 마케팅 본부장, HDC신라면세점(주) 대표이사를 역임하며 괄목할만한 면세사업 성장을 이뤄냈고, 특히 코스메틱 사업을 크게 성장시킨 주역으로 당사의 기업가치를 제고하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	코스메틱부문	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	손문국	2020.03.24 ~ 2023.03.23(해당없음)	(주)신세계 패션담당과 상품본부장을 역임하여 패션 및 유통사업 전반에 정통하며, 상품 기획과 브랜드 발굴, 브랜드 유치에 전문가적 역량을 보유하고 있고, 본점, 강남점, 센텀시티점의 대규모 리뉴얼과 동대구점, 하남점, 김해점의 신규 오픈 시 MD구성과 브랜드 유치를 주도한 경험과 식견을 바탕으로, 당사의 패션, 유통사업 추진과 기업가치 제고에 기여 할 것으로 판단	이사회	국내패션부문	해당없음	계열회사 임원

사내이사	오용진	2019.03.18 ~ 2022.03.17(해당없음)	(주)신세계 관리 및 재무담당을 역임하고 현재 당사 지원본부장에 재직하고 있는 재무 및 경영지원 전문가로서 경영전반에 대한 운영은 물론 유통분야에 대한 전문성을 갖춘 적임자로 판단	이사회	지원본부	해당없음	계열회사 임원

사외이사	정진영	2015.04.01 ~ 2021.03.17(2회)	서울서부지검 검사장과 인천지검 검사장 그리고 대통령실 민정수석비서관을 역임한 법률전문가로서 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	구희권	2019.03.18 ~ 2021.03.17(해당없음)	국회사무처 사무차장을 역임하여 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고 (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	김동훈	2019.03.18 ~ 2021.03.17(해당없음)	(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임한 재무 및 회계 관련 전문가로서 연세대학교 경영대학장을 역임한 경영학 교수로 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 등기임원 구성현황은 2020.09.30 기준입니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 - 해당사항 없음 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황 - 해당사항 없음2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 20일	안진회계법인(외부교육)	정진영구희권김동훈	-	외감법 개정 내용 외

2019년 12월 18일	안진회계법인(외부교육)	정진영구희권김동훈	-	외감법 개정 내용 외

2020년 09월 16일	삼일회계법인(외부교육)	정진영구희권김동훈	-	외감범 개정내부회계관리제도