에스에이엠티 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2021년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이기남, 박두진), 기타비상무이사 1인(이성철), 사외이사 1인(강호문)으로 총4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이기남 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 제31기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 임기만료로 강우춘 사외이사가 퇴임하였으며, 강호문 사외이사가 신규선임 되었습니다. 사내이사는 이기남, 박두진 사내이사가 재선임 되었습니다.

나. 이사회의 전체구조회사는 당사 정관 제33조(이사회 의장, 대표이사등의 선임)과 제34조(이사의 직무)에따라 대표이사와 이사회의장을 각각 선임하였습니다. 이는 이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고를 위함입니다.

- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이기남	겸직 아님	이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와기업가치 제고

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이기남사내이사(출석률: 100%)	박두진사내이사(출석률: 100%)	이성철기타비상무이사(출석률: 90%)	강우춘사외이사(임기만료 :2021.03.26)(출석률: 100%)	강호문사외이사(신규선임 : 2021.03.26)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.12	의안 : To-Top의 분리계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.01.26	의안 : 해외주식 취득의 건(Dongwoon China Co.,Limited)	찬성	찬성	찬성	찬성

3	의안 : 사모펀드 투자의 건(에이스아크로닉스)	찬성	찬성	찬성	찬성

4	의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.02.03	의안 : 우리종합금융주식회사 어음할인 자금차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.10	의안 : 제31기 결산이사회(주당 현금배당 150원)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	의안 : 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성

8	의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	의안 : 제31기 내부회계 운영실태보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

10	2021.03.26	의안 : 대표이사 선임의 건(박두진 대표이사 중임)	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2021.04.16	의안 : 우리은행 운영자금대출 및 원화지급보증 재약정, 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

12	2021.04.27	의안 : 한국수출입은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

13	2021.06.04	의안 : 한국씨티은행 원화지급보증 요청 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2021.06.24	의안 : 한국수출입은행 수출성장자금대출의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2021.06.25	의안 : 홍콩씨티은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

16	2021.06.29	의안 : 한국스탠다드차타드은행 운영자금대출 및 원화지급보증 요청 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2021.07.05	의안 : SC제일은행 홍콩법인(To-Top) 사업자금대출 연대보증 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2021.07.14	의안 : 한국스탠다드차타드은행 팩도링 한도 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19	2021.07.22	의안 : 한국산업은행 대환 및 원화지급보증 체결의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2021.08.18	의안 : 수협 원화지급보증 한도증액 및 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21	2021.09.03	의안 : 농협 일반대 한도 신규취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2021.09.14	의안 : 신한은행 구매대 신규약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2021.09.23	의안 : 하나은행 구매대 증액약정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 제31기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 임기만료로 강우춘 사외이사가 퇴임하였으며, 강호문 사외이사가 신규선임 되었습니다. 사내이사는 이기남, 박두진 사내이사가 재선임 되었습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없음.마. 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없음.바. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 사외이사는 경영지원실에서 이사회에서 사외이사 후보로 논의할 후보군에 대해 사외이사 결격요건을 확인하고, 주주총회 소집결의 이사회에서 이사회의장이 각 이사들의 의견을 수렴한 후 후보자를 선정하며, 정기주주총회에서 주주의 승인과정을 거처 선임됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2024년 3월 27일	연임(3)	해당없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	박두진	이사회	경영 총괄	2015년 3월 27일~2024년 3월 27일	연임(3)	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

기타비상무이사	이성철	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2019년 3월 22일~2022년 3월 22일	신규선임	최대주주 삼지전자(주)의 등기이사

사외이사	강호문	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2021년 3월 26일~2024년 3월 26일	신규선임	해당없음

(2) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원실은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.