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에스에이엠티 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 30 기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스에이엠티
대 표 이 사 : 박두진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩
(전 화)02-3458-9000
(홈페이지) http://www.isamt.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명) 조용현
(전 화) 02-3458-9032
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 에스에이엠티로 표기하며, 영문으로는 SAMT Co.,LTD.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)에스에이엠티 라고 표기합니다.

나. 설립일자

당사는 1990년 6월 27일에 주식회사 삼테크로 설립되었으며, 2000년 5월 코스닥시장에 발행주식을 상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 315 전화번호 : 02-3458-9000홈페이지 : www.isamt.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 전기, 전자제품의 제조 및 동 판매업2. 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업3. 반도체 및 관련제품의 가공, 판매업4. 기술도입의 알선 및 판매업5. 노우하우 기술의 판매, 임대업6. 전 각항의 기술용역 제공, 판매업7. 출판물, 영상의 제작 및 동 판매업8. 교육 및 서비스업9. 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자제품 및 관련제품, 컴퓨터 프로그램 등)10. 컴퓨터 학원 운영업11. 통신기기, 방송장비 제조 및 판매업12. 부동산업, 임대업 및 전대13. 전자상거래14. 위탁판매업15. 신재생에너지사업
16. 태양광발전사업
17. 태양광발전시스템
18. 태양전지 모듈 제조및판매
19. 태양전지 응용제품 제조및판매
20. 태양광 발전장치 제조및판매
21. Battery 및 관련시스템 제조및판매
22. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조및판매23. 건설업24. 전기공사업25. 부동산 매매 및 분양업
26. 위 각 호에 관련된 사업의 투자 또는 제반 부대사업	정관에 규정된 목적사업

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속회사는 당반기말 현재 1개이며, 전년말 대비 변동은 없습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SAMT Hong Kong Company Limited	1994.12.29	Flat 18, 5/F, Metro Centre I, No. 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Hong Kong.	전자부품(반도체)유통업	514	지분소유(100%)	해당없음

사. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 2019년 7월 2일에 당사는 주식회사 에스에이엠티제일태양광발전소와 주식회사 에스에이엠티제이태양광발전소에 각각 지분 100%를 출자하였습니다. 신규설립법인은 2019년 3분기에 연결편입하여 보고할 예정입니다.아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 05월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음

자. 계열회사 및 관계회사에 관한 사항 당반기말 기준 당사의 계열회사는 당사를 포함하여 총 14개 입니다. 계열회사 현황은 아래와 같으며 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[2019.6.30 현재]

회사명	목 적 사 업	상장여부	법 인 등 록 번 호

삼지전자(주)	전자부품 제조	상장	110111-0300303

(주)에스제이일레콤	전자부품 제조	비상장	110111-1125015

(주)아이비에스넷	방송통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업	비상장	110111-1776264

삼일씨앤씨(주)	중국 내몽고 유연탄광 개발사업 및 자원 개발사업	비상장	110111-3479551

삼지자원개발(주)	지원개발	비상장	110111-3691494

(주)아이큐스타	통신기기 부품 및 제품 제조 판매업	비상장	120111-0171629

세일이엔에스(주)	반도체생산시설 제작설치 외	비상장	110111-0275118

에스제이세일기공(주)	건축설비 전문건설	비상장	134611-0091897

SAMT Hong Kong Company Limited(SAMT H.K.)	전자부품(반도체)유통업	비상장	-

To-Top Electronics Company Limited	전자부품(반도체)유통업	비상장	-

SEILENS VIETNAM Co., Ltd.	건축설비 전문건설	비상장	-

WUXI KOREA SEIL EQUIPMENT ENGINEERING Co., Ltd.	건축설비 전문건설	비상장	-

SEILENS MYANMAR Co., Ltd	건축설비 전문건설	비상장	-

※ 공정거래법 제2조제3호에 따른 계열회사(외국법령에 따라 설립된 외국기업을 포함)를 기재하였으므로, 조합형 펀드 및 벤쳐기업은 계열회사에 포함시키지 않았습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2019.04.29	한국기업데이터(KED)	BBB+	AAA ~ D

한국기업데이터 기업신용등급 정의는 다음과 같습니다.

신용등급	신용도	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재 시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재 시점에서 상거래 신용 위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용 위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용 위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용 위험 발생 상태에 있음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

설립	서울시 강남구 삼성동 154-16 청주방적빌딩	설립시 소재지

2002.10.10	서울시 강남구 대치동 1001-13	-

2006.08.01	서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩	-

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	변동 내용	비고

2019.03.22	대표이사 변경	성재생 → 박두진	-

다. 최대주주의 변동 당사는 2015년 3월 27일 한국씨티은행 외 8인과 삼지전자 주식회사간의 주식양도를통해 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2006년 8월 1일 주식회사 삼테크에서 주식회사 에스에이엠티로 상호를 변경하였습니다. 마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음. 바. 기타 회사의 연혁

* 2011.07 대표이사 변경(성재생, 권희준→성재생)

* 2012.03 관세청 AEO(종합인증우수업체)인증

* 2012.03 납세자의 날 철탑산업훈장 수상* 2015.03 최대주주 변경(한국씨티은행→삼지전자 주식회사)* 2019.03 대표이사 변경(성재생→박두진)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	19,998,473	500	1,340	2016년 6월 9일 운영자금 사용의 목적으로 이사회 결의에 따라 총 발행주식의 25% 비율의 주주배정 유상증자를 진행하였음.

나. 전환사채(신주인수권부사채) 등 발행현황 2019년 5월 7일에 당사의 최대주주인 삼지전자(주)와 '하일랜드2019 사모투자합자회사'와의 교환사채권 계약체결 및 주주,투자자 및 회사간 합의서를 통해 '교환사채권'을 5,080,000주 발행하였습니다. 해당 교환사채권 발행에 따라 보고일현재 당사의 발행주식총수 및 의결권의 변동은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	98,995,067	-	98,995,067	-

※ 2019년 5월 7일에 당사의 최대주주인 삼지전자(주)와 '하일랜드2019 사모투자합자회사'와의 교환사채권 계약체결 및 주주,투자자 및 회사간 합의서를 통해 '교환사채권'을 5,080,000주 발행하였습니다. 해당 교환사채권 발행에 따라 보고일현재 당사의 발행주식총수 및 의결권의 변동은 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다. 종류주식 발행현황 -해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,995,067	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	98,995,067	-

우선주	-	-

※ 2019년 5월 7일에 당사의 최대주주인 삼지전자(주)와 '하일랜드2019 사모투자합자회사'와의 교환사채권 계약체결 및 주주,투자자 및 회사간 합의서를 통해 '교환사채권'을 5,080,000주 발행하였습니다. 해당 교환사채권 발행에 따라 보고일현재 당사의 발행주식총수 및 의결권의 변동은 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 반기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,867	31,851	29,463

(별도)당기순이익(백만원)	14,437	24,604	26,257

(연결)주당순이익(원)	191	321	297

현금배당금총액(백만원)	-	12,869	10,889

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	40.4	37.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	7.4	5.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	130	110

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기 반기(당기)	삼일회계법인	-	-

제29기(전기)	삼일회계법인	적 정	-

제28기(전전기)	삼일회계법인	적 정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기 반기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 감사/ 반기 별도 및 연결 재무제표 검토	117	-

제29기(전기)	삼일회계법인	상동	93	1,052

제28기(전전기)	삼일회계법인	상동	108	1,226

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일인 2019년 6월 30일 기준 당사의 이사회는 총4명의 이사(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)로 구성되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 전체구조회사는 당사 정관 제33조(이사회 의장, 대표이사등의 선임)과 제34조(이사의 직무)에 따라 대표이사와 이사회의장을 각각 선임하였습니다. 이는 이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고를 위함입니다.

- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이기남	겸직 아님	이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이기남사내이사(출석률: 100%)	박두진사내이사(출석률: 100%)	성재생사내이사(임기만료 : 2019.03.22)(출석률: 100%)	이성철기타비상무이사(신규선임 :2019.03.22)(출석률: 100%)	강우춘사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.23	의안 : 2019년 경영계획 확정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2019.02.21	의안 : 제29기 결산이사회(주당 현금배당 130원)	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2019.02.21	의안 : 제29기 내부회계 운영실태보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	-	보고사항

4	2019.02.21	의안 : 제29기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2019.02.21	의안 : 제29기 정기주주총회 한정 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2019.03.22	의안 : 대표이사 선임의 건(성재생 → 박두진)	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2019.03.22	의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	2019.05.31	의안 : 삼척 태양광발전 사업 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2019.05.31	의안 : 신설 태양광발전사업자 설립 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2019.06.12	의안 : 한국SC제일은행 매출채권 매입 약정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2019.06.25	의안 : 수출성장자금대출의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음. 라. 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 사외이사는 경영지원실에서 이사회에서 사외이사 후보로 논의할 후보군에 대해 사외이사 결격요건을 확인하고, 주주총회 소집결의 이사회에서 이사회의장이 각 이사들의 의견을 수렴한 후 후보자를 선정하며, 정기주주총회에서 주주의 승인과정을 거처 선임됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	해당없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	박두진	이사회	경영 총괄	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

기타비상무이사	이성철	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2019년 3월 22일~2022년 3월 22일	신규선임	최대주주 삼지전자(주)의 등기이사

사외이사	강우춘	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	해당없음

※성재생 전 대표이사는 2019년 3월 22일에 등기이사에서 사임했습니다만 미등기임원으로 회장의 직을 수행중입니다.(2) 사외이사의 전문성 회사 내 경영지원실은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 당사는 사외이사를 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회 구성이 되어있지 않고, 1인의 상근 감사와 1인의 비상근 감사를 선임하여 운영하고 있습니다.

( 2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	타회사겸직현황	비 고

오세영	1) 학력사항1978 : 연세대학교 전자공학과 학사2) 경력사항1978 ~ 2005 : 삼성전자 전략마케팅팀 전무2006 ~ 2011 : 서울통신기술 대표이사2012 ~ 2015 : 레이디오펄스 부회장, 감사	-	상근감사

이성규	1) 학력사항2002 : 성균관대학교 경영학부 경영학 학사2) 경력사항1999.04 ~ 2001.09 : (주)마크앤어소시에이츠2001.09 ~ 2004.12 : (주)세넥스테크놀로지 재무회계팀장2004.12 ~ 2012.09 : 아이에스동서(주) 자금팀장, 계열사 삼홍테크CFO2012.09 ~ : 삼지전자(주) 경영지원본부장	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	비상근감사

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	가결여부	의안내용	참석여부오세영(출석률:100%)	참석여부이성규(출석률:100%)	비 고

1	2019.01.23	가결	의안 : 2019년 경영계획 확정의 건	참석	참석	-

2	2019.02.21	가결	의안 : 제29기 결산이사회(주당 현금배당 130원)	참석	참석	-

3	2019.02.21	보고	의안 : 제29기 내부회계 운영실태보고의 건	참석	참석	-

4	2019.02.21	가결	의안 : 제29기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정	참석	참석	-

5	2019.02.21	가결	의안 : 제29기 정기주주총회 한정 전자투표 도입의 건	참석	참석	-

6	2019.03.22	가결	의안 : 대표이사 선임의 건(성재생 → 박두진)	참석	참석	-

7	2019.03.22	가결	의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	참석	참석	-

8	2019.05.31	가결	의안 : 삼척 태양광발전 사업 승인의 건	참석	참석	-

9	2019.05.31	가결	의안 : 신설 태양광발전사업자 설립 승인의 건	참석	참석	-

10	2019.06.12	가결	의안 : 한국SC제일은행 매출채권 매입 약정의 건	참석	참석	-

11	2019.06.25	가결	의안 : 수출성장자금대출의 건	참석	참석	-

다 . 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정

을 두고 있습니다.

제35조(감사의 업무)① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2) 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(3)감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

※ 감사 교육 미실시 사유 : 이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께 의안에 관련된 법령의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하고 있으며, 그 외 주요경영사항에 대해 매월 1회 경영회의를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(4) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 감사를 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다.

라. 준법지원인 지원조직 현황당사는 준법지원인 및 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2019년 3월 22일 개최된 제29기 정기주주총회에서 한시적으로 전자투표제를 채택한 바 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기남	남	1948년 05월	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교코리아정공삼지전자 대표이사에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주	4년 4개월	2021년 03월 27일

성재생	남	1948년 04월	회장	미등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	동아대학교삼성전자에스에이엠티	12,459	-	-	20년 2개월	-

박두진	남	1977년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	Marquette University삼성전기삼지전자 대표이사에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인	4년 4개월	2021년 03월 27일

이성철	남	1969년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타 비상무이사	성균관대학교삼성증권릭실코리아 대표이사에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 등기임원	4개월	2022년 03월 22일

강우춘	남	1949년 03월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교Nokia Korea 대표이사KU Korea 회장에스에이엠티	-	-	-	4년 4개월	2021년 03월 27일

오세영	남	1953년 03월	감사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	연세대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	-	3년 4개월	2022년 03월 22일

이성규	남	1970년 08월	감사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관대학교삼지전자 에스에이엠티	-	-	최대주주의 삼지전자(주)의 미등기임원	4년 4개월	2021년 03월 27일

조남오	남	1962년 01월	전무	미등기임원	상근	반도체본부장	서울기계공고삼성전자에스에이엠티	50,000	-	-	18년 11개월	-

조용현	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	시스템반도체사업팀장	광운대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	-	15년 2개월	-

오세용	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	DSP사업팀장	건국대학교삼성디스플레이에스에이엠티	-	-	-	1년 5개월	-

정진권	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	해외자회사 관리	한양대학교에스에이엠티	20,000	-	-	25년 7개월	-

김동일	남	1968년 09월	이사	미등기임원	상근	IT사업팀장	서일대학교에스에이엠티	-	-	-	28년 1개월	-

※ 2019년 3월 22일에 개최한 제29기 정기주주총회에서 이성철 기타비상무이사가 신규선임되었으며 성재생 대표이사가 사임했습니다. 정기주주총회 후 개최된 이사회에서 박두진 사내이사가 대표이사로 선임되었으며, 성재생 전 대표이사는 미등기이사로 회장의 직을 계속 수행중입니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이기남	이사회의장	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷삼일씨앤씨(주)삼지자원개발(주)(주)아이큐스타	회장사내이사대표이사대표이사대표이사대표이사

박두진	대표이사	삼지전자(주)세일이엔에스(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷	대표이사사내이사사내이사사내이사

이성규	감사(비상근)	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	상무이사감사(비상근)감사(비상근)사내이사감사(비상근)

이성철	기타비상무이사	삼지전자(주)릭실코리아(유)	기타비상무이사대표이사

다. 미등기임원 변동 현황 2019년 1월 1일에 미등기임원인 문윤근 ES사업팀장이 일신상의 사유로 사임하였습니다.2019년 4월 1일에 미등기임원인 박종필 경영지원실장이 일신상의 사유로 사임하였습니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직군	남	25	-	-	-	25	10년	744	30	-

관리직군	여	6	-	-	-	6	7년 7개월	124	21	-

영업직군	남	40	-	-	-	40	11년 2개월	1,435	36	-

영업직군	여	10	-	-	-	10	7년 1개월	201	20	-

합 계	81	-	-	-	81	-	2,504	31	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	698	116	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4명	3,000	-

감사	2명	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	605	101	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	555	185	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13	13	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	37	19	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

(4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

나. 주식매수선택권 부여 현황해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 및 관계회사의 현황 가. 계열회사 현황당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상 총액출자제한 기업집단, 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않으며, 계열회사 및 관계회사로는 당사를 포함하여 총 14개 입니다. 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

[2019.06.30 현재]

회사명	목 적 사 업	상장여부	법 인 등 록 번 호	지분율

삼지전자㈜	세일이엔에스(주)	㈜에스에이엠티

삼지전자(주)	전자부품 제조	국내(상장)	110111-0300303	-	-	-

㈜에스에이엠티	전자부품 유통업 외	국내(상장)	110111-0707674	49.8	-	-

(주)에스제이일레콤	전자부품 제조	국내(비상장)	110111-1125015	48.4	-	-

(주)아이비에스넷	방송통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업	국내(비상장)	110111-1776264	45.5	-	-

삼일씨앤씨(주)	중국 내몽고 유연탄광 개발사업 및 자원 개발사업	국내(비상장)	110111-3479551	48.0	-	-

삼지자원개발(주)	자원개발	국내(비상장)	110111-3691494	40.0	-	-

(주)아이큐스타	통신기기 부품 및 제품 제조 판매업	국내(비상장)	120111-0171629	48.9	-	-

세일이엔에스(주)	반도체생산시설 제작설치 외	국내(비상장)	110111-0275118	58.5	-	-

에스제이세일기공(주)	배관 및 덕트 제조	국내(비상장)	134611-0091987	-	100.0	-

SAMT Hong Kong Company Limited(SAMT H.K.)	전자부품(반도체)유통업	해외(비상장)	-	-	-	100.0

To-Top Electronics Company Limited	전자부품(반도체)유통업	해외(비상장)	-	-	-	50.0

SEILENS VIETNAM Co., Ltd	건축설비 전문건설	해외(비상장	-	-	100.0	-

WUXI KOREA SEIL EQUIPMENT ENGINEERING Co., Ltd.	건축설비 전문건설	해외(비상장)	-	-	100.0	-

SEILENS MYANMAR Co., Ltd	건축설비 전문건설	해외(비상장	-	-	100.0	-

나. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	근무형태	회사명	근무형태

이기남	상근	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷삼일씨앤씨(주)삼지자원개발(주)(주)아이큐스타	상근

박두진	상근	삼지전자(주)세일이엔에스(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷	상근

이성철	비상근	삼지전자(주)	비상근

이성규	비상근	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	상근비상근비상근상근비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)위즈네트 (비상장)	2005년 01월 31일	단순투자	350,000	35,000	5.45	132,964	-35,000	-122,500	-10,464	-	-	-	9,392,743	362,944

Akastudy LTD (비상장)	2018년 04월 13일	단순투자	1,068,700	-	-	1,144,924	-	-	-	-	-	1,144,924	10,269,016	-315,391

Refactor LP(비상장)	2016년 09월 08일	단순투자	81,990	-	-	420,864	-	39,582	59,893	-	-	520,339	48,200,427	4,514,885

합 계	35,000	-	1,698,752	-35,000	-82,918	49,429	-	-	1,665,263	67,862,186	4,562,438

* Refactor LP는 펀드투자이며, Akastudy LTD는 전환어음 형식의 투자로 수량과 지분율을 산출하기 어렵습니다. * 2019년 3월 22일에 (주)위즈네트 투자주식 전량을 매도하였습니다.* 상기 타법인 출자 현황에는 출자 비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 대주주와의 신용공여등

해당사항 없음. 나. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없음.다. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

2 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음. 3. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항신고내용의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제29기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 130원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제28기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 110원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제27기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제26기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	20,000	-

기타(개인)	-	-	-

※ 연결기준임.

다. 채무보증 현황

상기 IX. 이해관계자와의 거래내용 중 1. 최대주주등과의 거래내용의 다. 채무보증 내역을 참조하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등해당사항 없음. 4. 제재현황해당사항 없음. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

해당사항 없음. 6. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없음. 7. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

1	2016년 08월 05일	차입금상환	26,798	차입금상환	26,798	-

나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음.다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.