에스에이엠티 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요회사의 이사회는 사내이사 2인(이기남, 박두진), 사외이사 1인(강호문)으로 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이기남 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회의 전체구조회사는 정관 제33조(이사회 의장, 대표이사등의 선임)과 제34조(이사의 직무)에 따라대표이사와 이사회의장을 각각 선임하였습니다. 이는 이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고를 위함입니다.

- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이기남	겸직 아님	이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와기업가치 제고

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

이기남사내이사(출석률: 100%)	박두진사내이사(출석률: 100%)	강호문사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.17	의안 : 산업은행 여신 만기 갱신의 건	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.26	의안 : 제35기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(주당 현금배당200원)	찬성	찬성	찬성

의안 : 제35기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성

의안 : 제35기 정기주주총회의 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.27	의안 : SAMT AMERICA 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.21	의안 : To-Top Electronics 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.25	의안 : SAMT AMERICA 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.26	의안 : 신한은행 파생상품(통화선도) 증액 및 신규의 건	찬성	찬성	찬성

7	2025.05.27	의안 : 하나은행 지급보증거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성

8	2025.06.13	의안 : JP Morgan SAMT AMERICA 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

9	2025.06.24	의안 : 한국수출입은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

10	2025.06.30	의안 : SAMT AMERICA 자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성

11	2025.06.30	의안 : SC은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

12	2025.06.30	의안 : SC은행 SAMT AMERICA 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

13	2025.07.02	의안 : 씨티은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

14	2025.07.03	의안 : 신한은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

15	2025.07.04	의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성

16	2025.08.21	의안 : To-Top Electronics(Shenzhen) 현지금융 관련 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

17	2025.09.02	의안 : 농협은행 지급보증거래 약정의 건	찬성	찬성	찬성

18	2025.09.19	의안 : SC은행 일반대 한도 신규의 건	찬성	찬성	찬성

19	2025.09.19	의안 : To-Top Electronics 지급보증계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

20	2025.09.19	의안 : DBS은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

21	2025.09.19	의안 : 씨티은행 SAMT AMERICA 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

22	2025.09.25	의안 : 하나은행 To-Top Electronics 현지금융 차입에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

23	2025.11.19	의안 : 부산은행 일반대 한도 신규의 건	찬성	찬성	찬성

24	2025.12.15	의안 : 제 36기 현금, 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	찬성	찬성	찬성

25	2025.12.16	의안 : SAMT SG PTE.LTD. 현지금융 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

26	2025.12.18	의안 : 한국산업은행 산업운영자금 대출의 건	찬성	찬성	찬성

27	2025.12.19	의안 : 2026년 경영계획 확정의 건	찬성	찬성	찬성

28	2025.12.19	의안 : 한국산업은행 일반대 한도 신규의 건	찬성	찬성	찬성

29	2025.12.19	의안 : 한국산업은행 운영자금 및 지급보증한도 갱신의 건	찬성	찬성	찬성

30	2025.12.19	의안 : IM밷크 일반대 한도 신규의 건	찬성	찬성	찬성

31	2025.12.19	의안 : 신한은행 외화대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성

32	2025.12.30	의안 : HSBC은행 To-Top 현지금융차입 연장에 대한 본사 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

33	2025.12.30	의안 : HSBC은행 To-Top 현지금융차입 연장에 대한 본사 자금보충의 건	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없음.마. 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없음.바. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 사외이사는 경영지원실에서 이사회에서 사외이사 후보로 논의할 후보군에 대해 사외이사 결격요건을 확인하고, 주주총회 소집결의 이사회에서 이사회의장이 각 이사들의 의견을 수렴한 후 후보자를 선정하며, 정기주주총회에서 주주의 승인과정을 거처 선임됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2027년 3월 27일	연임(3)	해당사항 없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	박두진	이사회	경영 총괄	2015년 3월 27일~2027년 3월 27일	연임(3)	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

사외이사	강호문	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2021년 3월 26일~2027년 3월 26일	연임(2)	해당없음

(2) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원실은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.