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에스에이엠티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스에이엠티
대 표 이 사 : 성재생
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩
(전 화)02-3458-9000
(홈페이지) http://www.isamt.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)오진환
02-3458-9038
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 에스에이엠티로 표기하며, 영문으로는 SAMT Co.,LTD.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)에스에이엠티 라고 표기합니다.

나. 설립일자

당사는 1990년 6월 7일에 주식회사 삼테크로 설립되었으며, 2000년 5월 코스닥시장에 발행주식을 상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 315 전화번호 : 02-3458-9000홈페이지 : www.isamt.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 전기, 전자제품의 제조 및 동 판매업2. 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업3. 반도체 및 관련제품의 가공, 판매업4. 기술도입의 알선 및 판매업5. 노우하우 기술의 판매, 임대업6. 전 각항의 기술용역 제공, 판매업7. 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자제품 및 관련제품, 컴퓨터 프로그램 등)8. 통신기기, 방송장비 제조 및 판매업9. 부동산업, 임대업 및 전대10. 전자상거래11. 위탁판매업12. 위 각호에 관계된 사업의 투자 또는 제반 부대사업	정관에 규정된 목적사업 중 당해 사업연도 중에 회사가 영위한 사업

* 향후 추진하고자 하는 사업

해당사항 없음. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항[2015.12.31 현재]

회사명	목 적 사 업	상장여부	비 고

SAMT Hong Kong Company Limited(SAMT H.K.)	1. 전자부품(반도체)유통업	비상장	-

To-Top Electronics Company Limited(H.K.)	1. 전자부품(반도체)유통업	비상장	-

사. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속회사는 2015년 말 현재 1개이며, 전년말 대비 변동은 없습니다

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SAMT Hong Kong Company Limited	1994.12.29	Flat 18, 5/F, Metro Centre I, No. 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Hong Kong.	전자부품(반도체)유통업	4,241	지분소유(100%)	주요종속회사

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음.

아. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

설립	서울시 강남구 삼성동 154-16 청주방적빌딩	설립시 소재지

2002.10.10	서울시 강남구 대치동 1001-13	-

2006.08.01	서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩	-

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	변동 내용	비고

2010.07.23	대표이사 변경	성재생→성재생, 권희준	각자대표

2011.07.15	대표이사 변경	성재생, 권희준→성재생	-

다. 최대주주의 변동 당사는 2015년 3월 27일 한국씨티은행 외 8인과 삼지전자 주식회사간의 주식양도를통해 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2006년 8월 1일 주식회사 삼테크에서 주식회사 에스에이엠티로 상호를 변경하였습니다. 마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2010년 6월 11일 채권은행 등의 관리절차가 개시되어 9월 14일 217,970백만원의 출자전환을 결의하였습니다. 이에 2010년 10월 9일 257억원 규모의 1차 유상증자를 진행 완료하였으며, 2011년 1월 1일 1,836억원, 2011년 6월 18일 약 87억원 규모의 제2차, 3차의 출자진행을 완료하였습니다. 주금 납입은 출자전환 채무와 상계처리 되었습니다. 바. 기타 회사의 연혁

* 2009.11 제46회 무역의 날 3억불 수출탑 수상

* 2010.07 대표이사 변경(성재생→성재생, 권희준) 각자대표

* 2010.10 최대주주 변경(이진우→한국씨티은행)

* 2011.07 대표이사 변경(성재생, 권희준→성재생)

* 2012.03 관세청 AEO(종합인증우수업체)인증

* 2012.03 납세자의 날 철탑산업훈장 수상* 2015.03 최대주주 변경(한국씨티은행→삼지전자 주식회사)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,257,668	500	3,114	2010년 9월14일 채권금융기관협의회에 결의된 사항에 따른 제1차 유상증자로 주금납입은 출자전환 대상채무와 상계처리 함.

2010년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	58,990,050	500	3,114	2010년 9월14일 채권금융기관협의회에 결의된 사항에 따른 제2차 유상증자로 주금납입은 출자전환 대상채무와 상계처리 함.

2011년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,748,876	500	3,114	2010년 9월14일 채권금융기관협의회에 결의된 사항에 따른 제3차 유상증자로 주금납입은 출자전환 대상채무와 상계처리 함.

나. 전환사채(신주인수권부사채) 등 발행현황-해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,996,594	-	79,996,594	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	79,996,594	-	79,996,594	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	78,996,594	-	78,996,594	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다. 종류주식 발행현황 -해당사항 없음.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,996,594	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	78,996,594	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	33,786	-2,736	14,197

주당순이익 (원)	428	-35	180

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제26기	매출채권	200,762	103,100	51.35

미수금	122	0	0

미수수익	31,160	31,155	99.98

계	232,044	134,255	57.86

제25기	매출채권	200,262	129,258	64.5

미수금	618	-	0

미수수익	30,545	30,540	99.9

계	231,425	159,798	69.0

제24기	매출채권	204,345	91,765	44.9

미수금	7,372	-	0

미수수익	29,334	29,331	99.9

계	241,051	121,096	50.2

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.나. 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제26기	제25기	제24기

기초금액	159,798	121,096	122,667

손상차손인식 또는 증가액	-	34,730	483

채권 제각처리 및 매각	(30,688)	(675)	(246)

환입액	(3,752)	-	(77)

환율변동효과	8,897	4,647	(1,731)

기말금액	134,255	159,798	121,096

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재 매출채권, 대여금, 미수금, 미수수익 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	95,100	123	2,374	133,753	231,350

특수관계자	6,232	-	-	-	6,232

계	101,332	123	2,374	133,753	237,582

구성비율	42.7	0.1	0.9	56.3	100.0

2.재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	계정과목	제26기	제25기	제24기	비고

전자부품 유통업	일반상품	59,863	89,391	55,054	-

기타	기타	-	2,863	540	-

합 계	일반상품 등	59,863	92,254	55,594	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	24.6	38.6	22.8	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	13.2	12.6	19.5	-

※ 재고는 재고미실현 소거 기준입니다.(연결재고기준)나. 재고자산의 실사내역 등

(1) 실시일자당사는 제26기 재무제표를 작성함에 있어서 2015년 12월 31일 기준으로 2016년 1월 12일 재고실사를 실시하였습니다. (2) 당사의 동 일자 재고실사는 외부감사인이 입회하였습니다.(3) 장기체화재고 등의 현황당사는 2015년 12월 31일자로 재고조사를 실시한 결과 상품 중 기간별(60일, 120일,1년) 미사용된 장기재고자산(상품)과 LCM 평가로 인해 누적된 손실이 3,482백만원이 있는 것으로 파악되었으며, 상기 재고에 대하여는 당기 재무제표에서 다음 현황에서와 같이 당기 평가손실충당금으로 반영하였습니다.

현황>(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가충당	기말잔액	비 고

상 품	63,345	63,345	3,482	59,863	-

합 계	63,345	63,345	3,482	59,863	-

3. 채무증권 발행실적 등 - 해당사항 없음-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	삼일회계법인	적 정	-

제25기(전기)	삼일회계법인	적 정	-

제24기(전전기)	삼일회계법인	적 정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 감사/ 반기 별도 및 연결 재무제표 검토	110	1,178

제25기(전기)	삼일회계법인	상동	110	1,227

제24기(전전기)	삼일회계법인	상동	100	1,420

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일인 2015년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총6명의 이사(4명의 상근이사와 2명의 비상근사외이사)로 구성되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

유희동(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1	2015.01.06	의안 : 대출약정서의 3차 변경약정 체결 승인의 건 및 에스에이엠티제2차 및 신한은행과의 신탁계약의 변경약정 체결 승인의 건	찬성

2	2015.02.23	의안 : 한국수출입은행 차입금 기한연장의 건	불참

3	2015.02.25	의안 : 우리은행 여신한도 기한연장의 건	불참

4	2015.02.25	의안 : 외환은행 여신한도 기한연장의 건	불참

5	2015.02.25	의안 : 씨티은행 여신한도 기한연장의 건	불참

6	2015.03.12	의안 : 제25기 결산, 정기주주총회 소집결정, 회의 목적사항 결정의 건	찬성

7	2015.03.25	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점(LED) 재계약 체결의 건	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강우춘(출석률: 9%)	이용환(출석률: 9%)

찬 반 여 부

8	2015.03.27	의안 : 이사회의장 선출의 건	찬성	찬성

9	2015.05.12	의안 : 농협 대출 약정 연장의 건	불참	불참

10	2015.05.29	의안 : 씨티은행 여신약정 연장의 건	불참	불참

11	2015.08.25	의안 : 씨티은행 여신한도 연장의 건	불참	불참

12	2015.10.19	의안 : 우리종합금융 자금차입의 건	불참	불참

13	2015.11.18	의안 : 외환거래(F/X) 약정 체결의 건	불참	불참

14	2015.11.18	의안 : 농협 일반자금 대출(증서대출) 신규 약정의 건	불참	불참

15	2015.12.29	의안 : 하나은행 일반대 여신 약정의 건	불참	불참

16	2015.12.29	의안 : 우리은행 여신한도 기한 연장의 건	불참	불참

17	2015.12.29	의안 : 신한은행 원화지급보증 여신 기한 연장의 건	불참	불참

18	2015.12.29	의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	불참	불참

※강우춘, 이용환 사외이사는 2015년 3월 27일 신규선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음. 라. 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	성재생	이사회	전사 경영전반 총괄

사내이사	박두진	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

사내이사	권희준	이사회	마케팅 및 대외협력에 대한 업무

사외이사	강우춘	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	이용환	이사회	전사 경영전반에 대한 업무

※ 2016년 3월 24일 권희준 사내이사가 일신상의 사유로 등기이사에서 사임하였으나 미등기임원으로 직을 계속 수행중입니다.※ 2016년 3월 24일 이용환 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 성재생 사내이사가 중임되었습니다.(2) 사외이사의 전문성 회사 내 경영관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 3분기보고서 제출일 현재 감사위원회 구성이 되어있지 않고, 1인의 상근 감사와 1인의 비상근 감사를 선임하여 운영하고 있습니다.

( 2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

송주영	1) 학력사항1980 : 서울대학교 공과대학 전자공학과(학사)1983~90 : 미국 클렘슨 대학교(석사, 박사)2) 경력사항2006.1 ~ 2009.2 : KTFT 대표이사2003.11 ~ 2005.12 : KTF 신사업부문장 부사장(수석 부사장)2002.8 ~ 2003.11 : KTF 신사업 총괄 전무2001.11 ~ 2002.8 : KTF 수도권 강남사업본부장 상무2000.4 ~ 2001.11 : KTF 멀티미디어 사업본부장 상무1998.5 ~ 2000.4 : KT 전자상거래팀장, 데이터품질 팀장(상무보)1995.12 ~ 1998.4 : 한솔텔레컴 정보통신 사업부장 상무1991.1 ~ 1995.11 : KT 연구개발본부 컴퓨터네웍 부장	상근감사

이성규	1) 학력사항2002 : 성균관대학교 경영학부 경영학 학사2) 경력사항1999.04 ~ 2001.09 : (주)마크앤어소시에이츠2001.09 ~ 2004.12 : (주)세넥스테크놀로지 재무회계팀장2004.12 ~ 2012.09 : 아이에스동서(주) 자금팀장, 계열사 삼홍테크 CFO2012.09 ~ : 삼지전자(주) 경영지원본부장	비상근감사

※2015.12.31일 기준입니다※2016년 3월 25일 정기주주총회에서 송주영 감사가 임기만료되고 오세영 감사가 신규선임되었습니다. 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	감사	개최일자	의안내용	참석여부	비 고

1	송주영	2015.01.06	의안 : 신한은행 대출약정서의 3차 변경약정 체결, 에스에이엠티제2차 및 신한은행과의 신탁계약의 변경약정 체결 승인의 건	참석	-

2	송주영	2015.02.23	의안 : 한국수출입은행 여신한도 기한연장의 건	참석	-

3	송주영	2015.02.25	의안 : 외환은행 일반대 기한연장의 건	참석	-

4	송주영	2015.02.25	의안 : 한국씨티은행 여신만기 기한연장의 건	참석	-

5	송주영	2015.02.25	의안 : 우리은행 여신한도 기한연장의 건	참석	-

6	송주영	2015.03.12	의안 : 제25기 결산, 정기주주총회 소집결정, 회의 목적사항 결정의 건	참석	-

7	송주영	2015.03.25	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점(LED) 재계약 체결의 건	참석	-

8	송주영, 이성규	2015.03.27	의안 : 이사회의장 선출의 건	참석	-

9	송주영, 이성규	2015.05.12	의안 : 농협은행 일반대 기한연장의 건	참석	-

10	송주영, 이성규	2015.05.29	의안 : 씨티은행 여신약정 연장의 건	참석	-

11	송주영, 이성규	2015.08.25	의안 : 씨티은행 여신약정 연장의 건	참석	-

12	송주영, 이성규	2015.10.19	의안 : 우리종합금융 자금차입의 건	참석

13	송주영, 이성규	2015.11.18	의안 : 외환거래(F/X) 약정 체결의 건	참석

14	송주영, 이성규	2015.11.18	의안 : 농협 일반자금 대출(증서대출) 신규 약정의 건	참석

15	송주영, 이성규	2015.12.29	의안 : 하나은행 일반대 여신 약정의 건	참석

16	송주영, 이성규	2015.12.29	의안 : 우리은행 여신한도 기한 연장의 건	참석

17	송주영, 이성규	2015.12.29	의안 : 신한은행 원화지급보증 여신 기한 연장의 건	참석

18	송주영, 이성규	2015.12.29	의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석

다 . 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정

을 두고 있습니다.

제35조(감사의 업무)① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2) 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는

이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는

적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기남	남	1948년 05월	사내이사	등기임원	상근	이사회의장전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교코리아정공삼지전자 대표이사	-	-	10개월	2018년 03월 27일

성재생	남	1948년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	동아대학교삼성전자에스에이엠티	10,000	-	16년 8개월	2016년 03월 25일

박두진	남	1977년 11월	사내이사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	Marquette University삼성전기삼지전자 대표이사	-	-	10개월	2018년 03월 27일

권희준	남	1964년 10월	사내이사	등기임원	상근	글로벌운영실장	고려대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	10년 3개월	2018년 03월 27일

강우춘	남	1949년 03월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교Nokia Korea 대표이사KU Korea 회장	-	-	10개월	2018년 03월 27일

이용환	남	1955년 03월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교모토롤라 책임연구원서울대 전기공학부 교수	-	-	10개월	2018년 03월 27일

조남오	남	1962년 01월	사내이사	미등기임원	상근	반도체본부장	서울기계공고삼성전자에스에이엠티	-	-	15년 5개월	-

김남범	남	1959년 10월	사내이사	미등기임원	상근	DISPLAY사업팀장	서울대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	9년 1개월	-

문윤근	남	1963년 02월	사내이사	미등기임원	상근	DI사업팀장	한국외국어대학교삼성물산에스에이엠티	-	-	21년 3개월	-

조용현	남	1965년 04월	사내이사	미등기임원	상근	S.LSI사업팀장	광운대학교페어차일드 반도체에스에이엠티	-	-	11년 8개월	-

오진환	남	1958년 12월	사내이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	서울대학교CJ투자증권에스에이엠티	-	-	7년 9개월	-

※ 2016년 3월 24일 권희준 사내이사가 일신상의 사유로 등기이사에서 사임하였으나 미등기임원으로 직을 계속 수행중입니다.※ 2016년 3월 24일 이용환 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 성재생 사내이사가 중임되었습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이기남	사내이사	삼지전자 주식회사	회장

박두진	사내이사	삼지전자 주식회사	대표이사

다. 미등기임원 변동 현황김영익 이사(IT사업팀장)가 2015년 8월 31일로 이사직에서 사임했습니다.

라. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직군	남	25	-	-	-	25	10년 2개월	1,648	66	-

관리직군	여	6	-	-	-	6	5년 2개월	222	37	-

영업직군	남	44	-	-	-	44	9년 4개월	3,065	70	-

영업직군	여	8	-	-	-	8	7년 10개월	312	39	-

합 계	83	-	-	-	83	-	5,247	63	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6명	3,000	-

감사	2명	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,481	620	-

사외이사	2	45	22	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	92	46	-

계	8	2,618	327	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성재생	대표이사	1,033	-

이기남	이사회의장	938	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

성재생	근로소득	급여	400	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급은 임원급여지급규정에 의거 매출액/공헌이익/도전목표/조직통솔 등을 종합적으로 평가하여
성과급 및 특별성과급 지급률을 가감하여 산출하여 지급함.

퇴직소득	0	-

이기남	근로소득	급여	305	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급은 임원급여지급규정에 의거 매출액/공헌이익/도전목표/조직통솔 등을 종합적으로 평가하여
성과급 및 특별성과급 지급률을 가감하여 산출하여 지급함.

퇴직소득	0	-

나. 주식매수선택권 부여 현황해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

금강방송(주) (비상장)	2003년 06월 30일	단순투자	346,154	44,040	2.00	346,154	-	-	-	44,040	2.00	346,154	27,565,052	574,620

(주)위즈네트 (비상장)	2005년 01월 31일	단순투자	350,000	35,000	5.45	132,964	-	-	-	35,000	5.45	132,964	11,132,305	154,970

합 계	79,040	-	479,118	-	-	-	79,040	-	479,118	38,697,357	729,590

연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장지분상품에 대해서는 취득원가로 측정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

단위 : 천원]

회사명	구 분	대여금 내역	비고

계정과목	기초잔액	증가	감소	기말잔액

삼지전자 주식회사	최대주주	단기대여금	0	2,600,000	2,600,000	0	운영자금 조달

나. 담보제공 내역회사의 유형자산과 투자자산 중 토지 13,166백만원 및 건물 6,387백만원(취득원가)은 회사의 물품대금 지급과 관련하여 삼성전자(주)에 담보로 제공되어 있으며, 채권최고액은 17,988백만원입니다.다. 채무보증 내역해당사항 없음. 라. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없음.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항 없음.바. 부동산 매매 내역해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항신고내용의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2013.03.04	조회공시요구(풍문또는보도) (최대주주 지분 및 경영권 매각 추진설)	당사의 최대주주인 한국씨티은행을 비롯한 주요주주인 금융기관은 보유 주식(69,996,594주, 지분율 87.5%) 중 40,000,000주(총 발행 주식의 50.0%)를 삼지전자 주식회사에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약 체결일 : 2015년 2월 4일 . 계약 내용 1) 총 양수도 금액 : 53,600,000,000원 2) 계약당사자 - 양도인 : 한국씨티은행 우리은행 신한은행 한국스탠다드차타드은행 하나은행 국민은행 한국수출입은행 SC Bank Hong Kong Limited 한국외환은행 - 양수인 : 삼지전자 주식회사 3) 대금 지급일 : - 계약금(2015.2.4) : 5,360,000,000원 - 잔 금(2015.3.27) : 48,240,000,000원	확정

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제26기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제25기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제24기주주총회(2014.03.21)	제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수한도 승인의 건제3호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	보수한도액 : 1,800백만원보수한도액 : 60백만원

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

보고서 제출일 현재 매그니피션트 주식회사와 손해배상 관련 소송이 진행 중입니다.해당 소송과 관련하여서는 2015년 8월 7일 신청인과 피신청인간의 의견이 불일치하여 조정이 불성립되었습니다. 당사는 정상적인 상거래에 대한 신청인의 일방적인 손해배상 청구에 대하여 소송대리인을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응하고 있습니다.이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 당사의 재무 상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 :매,백만원

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	20,000	-

기타(개인)	-	-	-

※ 연결기준임.

다. 채무보증 현황

상기 IX. 이해관계자와의 거래내용 중 1. 최대주주등과의 거래내용의 다. 채무보증 내역을 참조하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등해당사항 없음. 4. 제재현황해당사항 없음. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항해당사항 없음. 6. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역해당사항 없음.나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.3.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 나 . 최대주주 변동내역	최대주주 변동현황 기재 미흡	(주1)	(주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등보수현황>2. 산정기준 및 방법	임원 개인별 보수 기재 미흡	(주3)	(주4)

(주1)최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 03월 27일	삼지전자 주식회사	40,000,000	50.00	-

※ 2015년 2월 4일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 양도인 한국씨티은행 외 8인과 양수인 삼지전자 주식회사가 체결하였습니다.(1) 계약체결일 : 2015년 2월 4일(2) 계약 내용1)총 양수도 금액 : 53,600,000,000원2)계약당사자 :- 양도인 : 한국씨티은행,우리은행,신한은행,한국스탠다드차타드은행,하나은행,국민 은행,한국수출입은행,SC Bank Hong Kong Limited,한국외환은행- 양수인 : 삼지전자 주식회사(3)대금 지급일 :- 계약금 5,360,000,000원 : 2015년 2월 4일- 잔금 48,240,000,000원 : 2015년 3월 27일※ 2015년 3월 27일 계약 사항 중 일부(1,570,863주)를 제외한 부분에 대한 대금지급이 완료되었으며 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변경되었습니다.※ 2015년 4월 1일 계약서 단서조항의 완성으로 1,570,863주에 대한 대금지급이 완료되었습니다. (주2)최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 03월 27일	삼지전자 주식회사	40,000,000	50.00	-

※ 2015년 3월 27일 당사의 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변동되었습니다.(1)인수조건

(단위 : 원, 주, %)

인수가액	주당 인수금액	주식수(지분율)	계약시 해당 주식의 시가

53,600,000,000	1,340	40,000,000(50.0)	1,880

(2)인수자금 조달방법(단위 : 원)

자기자금	차입금

53,600,000,000	-

(주3)2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

성재생	근로소득	급여	400	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급은 임원급여지급규정에 의거 매출액/공헌이익/도전목표/조직통솔 등을 종합적으로 평가하여
성과급 및 특별성과급 지급률을 가감하여 산출하여 지급함.

퇴직소득	0	-

이기남	근로소득	급여	305	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급은 임원급여지급규정에 의거 매출액/공헌이익/도전목표/조직통솔 등을 종합적으로 평가하여
성과급 및 특별성과급 지급률을 가감하여 산출하여 지급함.

퇴직소득	0	-

(주4)2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

성재생	근로소득	급여	400	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하여 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 83백만원, 하반기 100백만원을 산출.지급하였음.또한, 근로자의 날 및 창립기념일을 기념하여 전 임직원 기본급의 100%, 50%를 격려금으로 지급하였음.특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함. 2015년도는 당기순이익이 창립이래 최대의 실적을 달성함에 따라 상,하반기 각각 200백만원을 산출.지급하였음.

퇴직소득	0	-

이기남	근로소득	급여	305	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하여 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 83백만원, 하반기 100백만원을 산출.지급하였음.또한, 근로자의 날 및 창립기념일을 기념하여 전 임직원 기본급의 100%, 50%를 격려금으로 지급하였음.특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함. 2015년도는 당기순이익이 창립이래 최대의 실적을 달성함에 따라 상,하반기 각각 200백만원을 산출.지급하였음.

퇴직소득	0	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼지전자 주식회사	본인	보통주	0	0	40,000,000	50.00	한국씨티은행 외 8인과 삼지전자간의 주식 양도

계	보통주	0	0	40,000,000	50.00	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 삼지전자 주식회사이며, 그 지분(율)은 40,000,000주(50.0%)입니다(2) 최대주주의 대표자

성명	직위(상근여부)	출생연도

이기남	대표이사 회장(상근)	1948년 5월

박두진	대표이사 전무(상근)	1977년 11월

(3) 재무현황당사 최대주주인 삼지전자 주식회사의 최근 재무현황입니다.

[단위 : 원]

구분	2015년말

자산총계	331,886,199,344

유동자산	193,012,439,262

비유동자산	138,873,760,082

부채총계	177,500,366,444

유동부채	154,509,580,489

비유동부채	22,990,785,955

자본총계	154,385,832,900

자본금	7,095,671,000

기타불입자본	45,624,528,915

이익잉여금	34,366,041,508

기타자본구성요소	14,580,434,897

비지배지분	52,719,156,580

매출액	831,807,277,998

영업이익	25,307,231,058

계속사업손익	22,198,473,991

중단사업손익	4,728,190,977

당기순이익	26,926,664,968

지배기업 소유주지분	14,164,296,414

비지배지분	12,762,368,554

계속영업 기본주당순이익(손실)	913

중단영업 기본주당순이익(손실)	183

※ 연결 재무제표 기준(4) 사업현황당사 최대주주인 삼지전자 주식회사는 1981년 7월 24일에 설립되었으며, 1999년 12월 16일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 무선통신용 중계장치와 네트워크 장비, 운영정보표시장치를 제조, 판매하는 통신사업과 중계기 설치 및 정보통신공사, 전기공사, 2차전지용 충방전시스템, ESS, 부동산임대업을 하는 기타사업으로 구성되어 있습니다.나. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 03월 27일	삼지전자 주식회사	40,000,000	50.00	-

※ 2015년 3월 27일 당사의 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변동되었습니다.(1)인수조건

(단위 : 원, 주, %)

인수가액	주당 인수금액	주식수(지분율)	계약시 해당 주식의 시가

53,600,000,000	1,340	40,000,000(50.0)	1,880

(2)인수자금 조달방법(단위 : 원)

자기자금	차입금

53,600,000,000	-

다. 주식의 분포현황 현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,205	99.85	34,657,737	43.31	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준임

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2 ~ 3월

주주명부폐쇄시기	주2) 참조

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 기명식 보통주(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

주1) 정관 제10조(신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3 제4항의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자가 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주2) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장[단위 : 원,주]

종 류	15년 7월	15년 8월	15년 9월	15년 10월	15년 11월	15년 12월

031330	최 고	1,790	1,800	2,340	2,310	2,150	2,100

최 저	1,645	1,130	1,675	2,070	1,925	1,960

월간거래량	911,110	74,588,339	56,908,411	12,812,768	10,827,722	13,679,454
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6명	3,000	-

감사	2명	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	2,481	620	-

사외이사	2	45	22	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	92	46	-

계	8	2,618	327	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성재생	대표이사	1,033	-

이기남	이사회의장	938	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

구분	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

성재생	근로소득	급여	400	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하여 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 83백만원, 하반기 100백만원을 산출.지급하였음.또한, 근로자의 날 및 창립기념일을 기념하여 전 임직원 기본급의 100%, 50%를 격려금으로 지급하였음.특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함. 2015년도는 당기순이익이 창립이래 최대의 실적을 달성함에 따라 상,하반기 각각 200백만원을 산출.지급하였음.

퇴직소득	0	-

이기남	근로소득	급여	305	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.
산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	633	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하여 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 83백만원, 하반기 100백만원을 산출.지급하였음.또한, 근로자의 날 및 창립기념일을 기념하여 전 임직원 기본급의 100%, 50%를 격려금으로 지급하였음.특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함. 2015년도는 당기순이익이 창립이래 최대의 실적을 달성함에 따라 상,하반기 각각 200백만원을 산출.지급하였음.

퇴직소득	0	-

나. 주식매수선택권 부여 현황해당사항 없음.