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에스에이엠티 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스에이엠티
대 표 이 사 : 성재생
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩
(전 화)02-3458-9000
(홈페이지) http://www.isamt.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명) 조용현
(전 화) 02-3458-9038
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 에스에이엠티로 표기하며, 영문으로는 SAMT Co.,LTD.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)에스에이엠티 라고 표기합니다.

나. 설립일자

당사는 1990년 6월 27일에 주식회사 삼테크로 설립되었으며, 2000년 5월 코스닥시장에 발행주식을 상장하여 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 315 전화번호 : 02-3458-9000홈페이지 : www.isamt.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 전기, 전자제품의 제조 및 동 판매업2. 컴퓨터 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업3. 반도체 및 관련제품의 가공, 판매업4. 기술도입의 알선 및 판매업5. 노우하우 기술의 판매, 임대업6. 전 각항의 기술용역 제공, 판매업7. 수출입업 및 동 대행업(전기, 전자제품 및 관련제품, 컴퓨터 프로그램 등)8. 통신기기, 방송장비 제조 및 판매업9. 부동산업, 임대업 및 전대10. 전자상거래11. 위탁판매업12. 위 각호에 관계된 사업의 투자 또는 제반 부대사업	정관에 규정된 목적사업중 당해 사업연도 중에회사가 영위한 사업

* 향후 추진하고자 하는 사업- 신재생에너지사업

- 태양광발전사업- 태양광발전시스템- 태양전지 모듈 제조및판매

- 태양전지 응용제품 제조및판매- 태양광 발전장치 제조및판매

- Battery 및 관련시스템 제조및판매

- 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조및판매

- 위각호에관련된사업의투자또는제반부대사업

※ 상기 사업목적 추가사항은 2017년 3월 24일 개최된 제27기 정기주주총회에서 정관 개정 안건에 포함되어 승인가결 되었습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항[2016.12.31 현재]

회사명	목 적 사 업	상장여부	비 고

SAMT Hong Kong Company Limited(SAMT H.K.)	1. 전자부품(반도체)유통업	비상장	-

To-Top Electronics Company Limited	1. 전자부품(반도체)유통업	비상장	-

사. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결대상 종속회사는 2016년말 현재 1개이며, 전년말 대비 변동은 없습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SAMT Hong Kong Company Limited	1994.12.29	Flat 18, 5/F, Metro Centre I, No. 32 Lam Hing Street, Kowloon Bay, Hong Kong.	전자부품(반도체)유통업	17,726	지분소유(100%)	해당없음

※최근사업연도말 자산총액은 2016년말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음.

아. 신용평가에 관한 사항-해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

설립	서울시 강남구 삼성동 154-16 청주방적빌딩	설립시 소재지

2002.10.10	서울시 강남구 대치동 1001-13	-

2006.08.01	서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩	-

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	변동 내용	비고

2011.07.15	대표이사 변경	성재생, 권희준→성재생	-

다. 최대주주의 변동 당사는 2015년 3월 27일 한국씨티은행 외 8인과 삼지전자 주식회사간의 주식양도를통해 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2006년 8월 1일 주식회사 삼테크에서 주식회사 에스에이엠티로 상호를 변경하였습니다. 마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2010년 6월 11일 채권은행 등의 관리절차가 개시되어 9월 14일 217,970백만원의 출자전환을 결의하였습니다. 이에 2010년 10월 9일 257억원 규모의 1차 유상증자를 진행 완료하였으며, 2011년 1월 1일 1,836억원, 2011년 6월 18일 약 87억원 규모의 제2차, 3차의 출자진행을 완료하였습니다. 주금 납입은 출자전환 채무와 상계처리 되었습니다. 바. 기타 회사의 연혁

* 2011.07 대표이사 변경(성재생, 권희준→성재생)

* 2012.03 관세청 AEO(종합인증우수업체)인증

* 2012.03 납세자의 날 철탑산업훈장 수상* 2015.03 최대주주 변경(한국씨티은행→삼지전자 주식회사)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	19,998,473	500	1,340	2016년 6월 9일 운영자금 사용의 목적으로 이사회 결의에 따라 총 발행주식의 25%비율의 주주배정 유상증자를 진행하였음.

2011년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,748,876	500	3,114	2010년 9월14일 채권금융기관협의회에 결의된 사항에 따른 제3차 유상증자로 주금납입은 출자전환 대상채무와 상계처리 함.

나. 전환사채(신주인수권부사채) 등 발행현황-해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	-	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	98,995,067	-	98,995,067	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	722,620	0	0	0	722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다. 종류주식 발행현황 -해당사항 없음.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,995,067	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	98,995,067	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	38,647	33,786	-2,736

(개별)당기순이익(백만원)	32,257	22,980	-9,926

(연결)주당순이익(원)	444	428	-35

현금배당금총액(백만원)	9,900	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.6	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	5.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제27기	매출채권	198,392	100,908	50.86

미수수익	32,113	32,107	99.98

계	230,505	133,015	57.71

제26기	매출채권	200,762	103,100	51.35

미수수익	31,160	31,155	99.98

계	232,044	134,255	57.86

제25기	매출채권	200,262	129,258	64.5

미수수익	30,545	30,540	99.9

계	231,425	159,798	69.0

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.나. 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제27기	제26기	제25기

기초금액	134,255	159,798	121,096

손상차손인식 또는 증가액	5,234	-	34,730

채권 제각처리 및 매각	(183)	(30,688)	(675)

환입액	-	(3,752)	-

환율변동효과	(6,291)	8,897	4,647

기말금액	133,015	134,255	159,798

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재 매출채권, 대여금, 미수금, 미수수익 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	90,312	646	6,414	137,135	234,507

특수관계자	1,833	0	0	0	1,833

계	92,145	646	6,414	137,135	236,340

구성비율	39.0	0.3	2.7	58.0	100.0

2.재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	계정과목	제27기	제26기	제25기	비고

전자부품 유통업	일반상품	87,322	59,863	89,391	-

기타	기타	-	-	2,863	-

합 계	일반상품 등	87,322	59,863	92,254	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	30.9	24.6	38.6	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	13.7	13.2	12.6	-

※ 재고는 재고미실현 소거 기준입니다.(연결재고기준)나. 재고자산의 실사내역 등

(1) 실시일자당사는 제27기 재무제표를 작성함에 있어서 2016년 12월 31일 기준으로 2017년 1월 11일 재고실사를 실시하였습니다. (2) 당사의 동 일자 재고실사는 외부감사인이 입회하였습니다. (3) 장기체화재고 등의 현황당사는 2016년 12월 31일자로 재고조사를 실시한 결과 상품 중 기간별(60일, 120일,1년) 미사용된 장기재고자산(상품)과 LCM 평가로 인해 누적된 손실이 577백만원이 있는 것으로 파악되었으며, 상기 재고에 대하여는 당기 재무제표에서 다음 현황에서와 같이 당기 평가손실충당금으로 반영하였습니다.

현황>(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가충당	기말잔액	비 고

상 품	87,899	87,899	577	87,322	-

합 계	87,899	87,899	577	87,322	-

3. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	삼일회계법인	적 정	-

제26기(전기)	삼일회계법인	적 정	-

제25(전전기)	삼일회계법인	적 정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 감사/ 반기 별도 및 연결 재무제표 검토	115	1,225

제26기(전기)	삼일회계법인	상동	110	1,227

제25(전전기)	삼일회계법인	상동	100	1,420

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일인 2016년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총4명의 이사(3명의 상근이사와 1명의 비상근사외이사)로 구성되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강우춘(출석률: 71%)	이용환(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2016.01.01	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점 재계약 체결의 건	불참	불참

2	2016.01.04	의안 : SC은행 파생상품 거래한도 약정의 건	불참	불참

3	2016.01.08	의안 : 신한은행 대출약정서의 4차 변경약정 체결 승인의 건	불참	불참

4	2016.02.24	의안 : 제26기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	불참	불참

5	2016.03.02	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점(LED) 재계약 체결의 건	불참	불참

6	2016.03.07	의안 : 제26기 결산, 정기주주총회 소집결정, 회의 목적사항 결정의 건	불참	불참

7	2016.03.30	의안 : 씨티은행 여신한도 연장의 건	참석(찬성)	-

8	2016.04.26	의안 : 전북은행 여신취득의 건	참석(찬성)	-

9	2016.05.12	의안 : 농협 일반자금 대출 약정 연장의 건	참석(찬성)	-

10	2016.06.08	의안 : 유상증자 실시의 건(주주배정)	참석(찬성)	-

11	2016.06.24	의안 : 연대보증(근보증)에 관한 건	참석(찬성)	-

12	2016.06.24	의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석(찬성)	-

13	2016.06.27	의안 : SC은행 여신한도 약정에 관한 건	참석(찬성)	-

14	2016.08.08	의안 : 수협은행 원화지보 한도 증액의 건	참석(찬성)	-

15	2016.09.05	의안 : 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	참석(찬성)	-

16	2016.10.28	의안 : 한국스탠다드차타드은행 매출채권 매입 약정에 관한 건	참석(찬성)	-

17	2016.11.10	의안 : 해외 합작법인 증자에 관한 건	참석(찬성)	-

18	2016.11.17	의안 : 농협 일반대 및 파생한도 연장의 건	참석(찬성)	-

19	2016.12.28	의안 : 수출입은행 여신약정에 관한 건	참석(찬성)	-

20	2016.12.28	의안 : 한국수출입은행 연대보증(근보증)에 관한 건	참석(찬성)	-

21	2016.12.28	의안 : 신한은행 파생상품 거래한도 갱신의 건	참석(찬성)	-

※이용환 사외이사는 2016년 3월 24일 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음. 라. 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	성재생	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음

사내이사(경영지원본부장)	박두진	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

사외이사	강우춘	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 경영관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회 구성이 되어있지 않고, 1인의 상근 감사와 1인의 비상근 감사를 선임하여 운영하고 있습니다.

( 2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

오세영	1) 학력사항1978 : 연세대학교 전자공학과 학사2) 경력사항1978 ~ 2005 : 삼성전자 전략마케팅팀 전무2006 ~ 2011 : 서울통신기술 대표이사2012 ~ 2015 : 레이디오펄스 부회장, 감사	상근감사

이성규	1) 학력사항2002 : 성균관대학교 경영학부 경영학 학사2) 경력사항1999.04 ~ 2001.09 : (주)마크앤어소시에이츠2001.09 ~ 2004.12 : (주)세넥스테크놀로지 재무회계팀장2004.12 ~ 2012.09 : 아이에스동서(주) 자금팀장, 계열사 삼홍테크 CFO2012.09 ~ : 삼지전자(주) 경영지원본부장	비상근감사

※2016년 12월 31일 기준입니다 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	감사	개최일자	의안내용	참석여부	비 고

1	송주영, 이성규	2016.01.01	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점 재계약 체결의 건	참석	-

2	송주영, 이성규	2016.01.04	의안 : SC은행 파생상품 거래한도 약정의 건	참석	-

3	송주영, 이성규	2016.01.08	의안 : 신한은행 대출약정서의 4차 변경약정 체결 승인의 건	참석	-

4	송주영, 이성규	2016.02.24	의안 : 제26기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	참석	-

5	송주영, 이성규	2016.03.02	의안 : 삼성전자 주식회사 대리점(LED) 재계약 체결의 건	참석	-

6	송주영, 이성규	2016.03.07	의안 : 제26기 결산, 정기주주총회 소집결정, 회의 목적사항 결정의 건	참석	-

7	오세영, 이성규	2016.03.30	의안 : 씨티은행 여신한도 연장의 건	참석	-

8	오세영, 이성규	2016.04.26	의안 : 전북은행 여신취득의 건	참석	-

9	오세영, 이성규	2016.05.12	의안 : 농협 일반자금 대출 약정 연장의 건	참석	-

10	오세영, 이성규	2016.06.08	의안 : 유상증자 실시의 건(주주배정)	참석	-

11	오세영, 이성규	2016.06.24	의안 : 연대보증(근보증)에 관한 건	참석	-

12	오세영, 이성규	2016.06.24	의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	-

13	오세영, 이성규	2016.06.27	의안 : SC은행 여신한도 약정에 관한 건	참석	-

14	오세영, 이성규	2016.08.08	의안 : 수협은행 원화지보 한도 증액의 건	참석	-

15	오세영, 이성규	2016.09.05	의안 : 한국씨티은행 여신약정에 관한 건	참석	-

16	오세영, 이성규	2016.10.28	의안 : 한국스탠다드차타드은행 매출채권 매입 약정에 관한 건	참석	-

17	오세영, 이성규	2016.11.10	의안 : 해외 합작법인 증자에 관한 건	참석	-

18	오세영, 이성규	2016.11.17	의안 : 농협 일반대 및 파생한도 연장의 건	참석	-

19	오세영, 이성규	2016.12.28	의안 : 수출입은행 여신약정에 관한 건	참석	-

20	오세영, 이성규	2016.12.28	의안 : 한국수출입은행 연대보증(근보증)에 관한 건	참석	-

21	오세영, 이성규	2016.12.28	의안 : 신한은행 파생상품 거래한도 갱신의 건	참석	-

다 . 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정

을 두고 있습니다.

제35조(감사의 업무)① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2) 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2016년 3월 25일 개최된 제26기 정기주주총회에서 한시적으로 전자투표제를 채택한 바 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

삼지전자 주식회사	본인	보통주	40,000,000	50.00	49,838,076	49.84	주주배정 유상증자 참여에 따른 주식수 및 지분율 변동

계	보통주	40,000,000	50.00	49,838,076	49.84	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 삼지전자 주식회사이며, 그 지분(율)은 49,838,076주(49.84%)입니다.

(2) 최대주주의 대표자

성명	직위(상근여부)	출생연도

이기남	대표이사 회장(상근)	1948년 5월

박두진	대표이사 전무(상근)	1977년 11월

※2017년 3월 24일에 이기남 대표이사가 사임하고 주동익 대표이사가 신규선임되었습니다.(3) 재무현황당사 최대주주인 삼지전자 주식회사의 최근 재무현황입니다.

[단위 : 백만원]

구분	2016년말

자산총계	376,739,297,048

유동자산	218,699,293,349

비유동자산	149,569,611,643

매각예정비유동자산	8,470,392,056

부채총계	163,435,463,951

유동부채	134,925,179,853

비유동부채	28,510,284,098

자본총계	213,303,833,097

자본금	7,318,162,000

기타불입자본	46,435,276,385

이익잉여금	54,632,757,588

기타자본구성요소	19,763,585,770

비지배지분	85,154,051,354

매출액	1,101,581,286,777

영업이익	31,339,594,478

계속사업손익	30,089,320,591

중단사업손익	9,382,140,680

당기순이익	39,471,461,271

지배기업 소유주지분	20,094,436,161

비지배지분	19,377,025,110

계속영업 기본주당순이익(손실)	1,155

중단영업 기본주당순이익(손실)	350

계속영업 희석주당순이익(손실)	1,044

중단영업 희석주당순이익(손실)	317

※ 연결 재무제표 기준(4) 사업현황당사 최대주주인 삼지전자 주식회사는 1981년 7월 24일에 설립되었으며, 1999년 12월 16일에 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 무선통신용 중계장치와 네트워크 장비, 운영정보표시장치를 제조, 판매하는 통신사업과 중계기 설치 및 정보통신공사, 전기공사, 2차전지용 충방전시스템, ESS, 부동산임대업을 하는 기타사업으로 구성되어 있습니다.나. 최대주주 변동내역해당사항 없음.

다. 주식의 분포현황현재 최대주주를 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 보유하고 있는 주주는 없습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	990,000	0.99	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,543	99.9%	45,726,321	45.7%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준.※ 발행주식수 99,995,067주 기준

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	2 ~ 3월

주주명부폐쇄시기	주2) 참조

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 기명식 보통주(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

주1) 정관 제10조(신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 상법 제542조의3 제4항의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자가 등에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주2) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장[단위 : 원,주]

종 류	16년 7월	16년 8월	16년 9월	16년 10월	16년 11월	16년 12월

031330	최 고	1,815	1,840	1,915	1,900	1,695	1,790

최 저	1,665	1,705	1,705	1,680	1,550	1,575

월간거래량	9,412,067	9,552,723	17,805,197	11,192,137	8,164,368	9,982,834
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기남	남	1948년 05월	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교코리아정공삼지전자 대표이사	-	-	1년 10개월	2018년 03월 27일

성재생	남	1948년 04월	회장	등기임원	상근	총괄	동아대학교삼성전자에스에이엠티	12,459	-	17년 8개월	2019년 03월 25일

박두진	남	1977년 11월	상무	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	Marquette University삼성전기삼지전자 대표이사	-	-	1년 10개월	2018년 03월 27일

강우춘	남	1949년 03월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교Nokia Korea 대표이사KU Korea 회장	-	-	1년 10개월	2018년 03월 27일

오세영	남	1953년 03월	감사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	연세대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	10개월	2019년 03월 25일

이성규	남	1970년 08월	감사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관대학교삼지전자 경영지원본부장	-	-	1년 10개월	2018년 03월 27일

조남오	남	1962년 01월	상무	미등기임원	상근	반도체본부장	서울기계공고삼성전자에스에이엠티	50,000	-	16년 5개월	-

김남범	남	1959년 10월	상무	미등기임원	상근	DISPLAY사업팀장	서울대학교삼성전자에스에이엠티	50,000	-	10년 1개월	-

문윤근	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	DI사업팀장	한국외국어대학교삼성물산에스에이엠티	50,000	-	22년 3개월	-

조용현	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	S.LSI사업팀장	광운대학교페어차일드 반도체에스에이엠티	25,000	-	12년 8개월	-

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이기남	이사회의장	삼지전자 주식회사	회장

박두진	상무	삼지전자 주식회사	전무

이성규	감사	삼지전자 주식회사	상무

다. 미등기임원 변동 현황 권희준, 오진환 상무는 일신상의 사유로 2016년 12월 31일일자로 퇴임하였습니다.

라.직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직군	남	25	-	-	-	25	10년 8개월	1,551	62	-

관리직군	여	6	-	-	-	6	5년 9개월	218	36	-

영업직군	남	44	-	-	-	44	10년 5개월	3,092	70	-

영업직군	여	8	-	-	-	8	8년 5개월	280	35	-

합 계	83	-	-	-	83	9년 11개월	5,141	62	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4명	3,000	-

감사	2명	100	-

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,538	423	-

(2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,407	802	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	31	31	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	100	50	-

(2-3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(2-3-1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이기남	이사회의장	1,075	-

성재생	회장	1,075	-

(2-3-2) 산정기준 및 방법(단위 :백만 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이기남	근로소득	급여	600	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	475	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하였고, 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 50백만원, 하반기 150백만원을 산출.지급하였음또한, 전 임직원을 대상으로 근로자의 날을 기념하여 기본급의 100% 및 창립기념일 기념으로 기본급의 50%를 격려금으로 지급하였음특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함.

퇴직소득	0	-

성재생	근로소득	급여	600	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함.산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	475	성과급의 지급률은 임원급여지급규정에 의거 기본급을 기준으로 연간 400%를 상.하반기 각각 200%씩 지급하였고, 매출액/공헌이익/도전목표를 종합적으로 평가하여 성과급 지급률을 가감하여 상반기 50백만원, 하반기 150백만원을 산출.지급하였음또한, 전 임직원을 대상으로 근로자의 날을 기념하여 기본급의 100% 및 창립기념일 기념으로 기본급의 50%를 격려금으로 지급하였음특별성과급의 연간 지급률은 연봉의 200%미만으로 정하고 매출/이익 및 영업기반구축, 조직통솔 등 별도로 평가하여 지급함.

퇴직소득	0	-

나. 주식매수선택권 부여 현황해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

금강방송(주) (비상장)	2003년 06월 30일	단순투자	346,154	44,040	2.00	346,154	-	-	-	44,040	2.00	346,154	29,092,854	539,679

(주)위즈네트 (비상장)	2005년 01월 31일	단순투자	350,000	35,000	5.45	132,964	-	-	-	35,000	5.45	132,964	9,215,237	291,186

합 계	79,040	-	479,118	-	-	-	79,040	-	479,118	38,308,091	830,865

* 최근사업연도 재무현황은 2016년말 기준입니다.연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장지분상품에 대해서는 취득원가로 측정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 대주주와의 신용공여등 해당사항 없음.

나. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음.다. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

2 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음. 3. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항신고내용의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.08.21	손해배상(기)청구의 소	1. 피고(주식회사 에스에이엠티 외 2명)는 공동하여 원고에게 금3,421,724,678원 및 이에 대하여 2013.11.11부터 이 사건 신청서 부본 송달일까지는 연5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.	판결 결정내용(2016.12.21)1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.2. 소송비용은 원고가 부담한다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제27기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원)제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제26기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제25기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제24기주주총회(2014.03.21)	제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수한도 승인의 건제3호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	보수한도액 : 1,800백만원보수한도액 : 60백만원

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	20,000	-

기타(개인)	-	-	-

※ 연결기준임.

다. 채무보증 현황

상기 IX. 이해관계자와의 거래내용 중 1. 최대주주등과의 거래내용의 다. 채무보증 내역을 참조하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등해당사항 없음. 4. 제재현황해당사항 없음. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음. 6. 직접금융 자금의 사용

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

1	2016년 08월 05일	26,798	운영자금	차입금상환 26,798	-

나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음.

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.