에스에이엠티 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일인 2018년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총4명의 이사(3명의 상근이사와 1명의 비상근사외이사)로 구성되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. ※2019년 3월 22일에 성재생 대표이사가 사임하였습니다. 제29기 정기주주총회에서 이성철 기타비상무이사가 선임되었습니다. 공시서류제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.나. 이사회의 전체구조회사는 당사 정관 제33조(이사회 의장, 대표이사등의 선임)과 제34조(이사의 직무)에 따라 대표이사와 이사회의장을 각각 선임하였습니다. 이는 이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고를 위함입니다.

- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이기남	겸직 아님	이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이기남사내이사(출석률: 100%)	성재생사내이사(출석률: 100%)	박두진사내이사(출석률: 100%)	강우춘사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.19	의안 : 금전대여의 건(계열사 자금대여의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.27	의안 : 제28기 결산에 관한 건(현금배당 110원)	찬성	찬성	찬성	찬성

의안 : 정기주주총회 소집결정,회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

의안 : 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.28	의안 : 농협 원화지급보증 한도 신규 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.04.11	의안 : Akastudy Limited 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.06.08	의안 : 금전대여의 건(관계사 자금대여의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.26	의안 : KEB하나은행 원화지급보증 한도 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.26	의안 : 수출입은행 수출성장자금대출 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.07.16	의안 : 산업은행 신규 운영자금대출 및 원화지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.07.30	의안 : 금전대여의 건(관계사 자금대여의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.13	의안 : 수협 원화지급보증 한도 증액 및 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.23	의안 : 금전대여의 건(관계사 자금대여의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.08.30	의안 : 관계사 자금 대여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.08.30	의안 : 관계사 자금 대여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.09.27	의안 : 금전대여의 건(관계사 자금대여의 건)	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.12.18	의안 : 임원급여규정, 임원평가규정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

의안 : 상여, 성과급(특별)지급 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.12.20	의안 : 하나은행 여신한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.12.20	의안 : 하나은행 여신한도 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.12.20	의안 : 수출입은행 수출성장자금대출 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.12.20	의안 : 신한은행 여신한도 및 파생상품 거래한도 갱신의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음. 라. 이사회내의 위원회 활동내역 해당사항 없음. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 사외이사는 경영지원실에서 이사회에서 사외이사 후보로 논의할 후보군에 대해 사외이사 결격요건을 확인하고, 주주총회 소집결의 이사회에서 이사회의장이 각 이사들의 의견을 수렴한 후 후보자를 선정하며, 정기주주총회에서 주주의 승인과정을 거처 선임됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	해당없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	성재생	이사회	전사 경영전반 총괄	2004년 7월 2일~2019년 3월 22일	연임(5)	최대주주의 특수관계인 (자회사 임원)

사내이사(부사장)	박두진	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

사외이사	강우춘	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2021년 3월 27일	연임(2)	해당없음

※2019년 3월 22일에 성재생 대표이사가 사임하였습니다. 제29기 정기주주총회에서 이성철 기타비상무이사가 선임되었습니다. 공시서류제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.※2019년 3월 22일에 이사회에서 박두진 대표이사가 신규선임되었습니다.※성재생 전 대표이사는 등기이사에서 사임했습니다만 미등기임원으로 회장의 직을 수행중입니다.(2) 사외이사의 전문성 회사 내 경영지원실은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함. 특히 新외감법 시행과 관련하여, 개정된 법률로 인해 회사의 내부회계관리규정 변경의 상세한 사항에 대해 설명하였으며, 전자증권법의 시행과 관련하여 법률의 취지와 이에 따른 정관변경의 필요성을 설명하였음.

※ 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현한에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.※ 당사는 사외이사를 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다.