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에스에이엠티 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스에이엠티
대 표 이 사 : 박두진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩
(전 화)02-3458-9000
(홈페이지) http://www.isamt.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명) 백계한
(전 화) 02-3458-9032
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

설립	서울시 강남구 삼성동 154-16 청주방적빌딩	설립시 소재지

2002.10.10	서울시 강남구 대치동 1001-13	-

2006.08.01	서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩	-

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	변동 내용	비고

2019.03.22	대표이사 변경	성재생 → 박두진	-

다. 최대주주의 변동 당사는 2015년 3월 27일 한국씨티은행 외 8인과 삼지전자 주식회사간의 주식양도를통해 최대주주가 한국씨티은행에서 삼지전자 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2006년 8월 1일 주식회사 삼테크에서 주식회사 에스에이엠티로 상호를 변경하였습니다. 마. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 ㈜에스에이엠티는 대만의 전자부품유통회사인 Supreme Electronics(이하 Supreme)과 중국지역의 전자부품 유통사업을 위해 JV설립계약을 체결하고, Supreme의 홍콩소재 자회사 Golden Supreme International(이하 GS)과 5:5 지분투자를 하여 2011년 2월 11일 To-Top Electronics Company Limited(이하 To-Top)을 설립하였습니다. 경영상의 목적으로 당분기 중 Supreme, GS, ㈜에스에이엠티간의 경영권분리 계약을 통해 GS의 지분 전량에 대해 2021년 1월 1일자로 의결권 및 재산분배권을 제한하여 To-Top Electronics Company Limited와 그 종속회사인 To-Top Electronics Shenzen Company Limited이 종속회사에 편입되었습니다.To-Top Electronics Company Limited은 2021년 6월 30일을 기한으로 GS의 지분의 대가를 지급할 예정이며, 대가 지급과 동시에 해당 지분은 소각될 예정입니다. 바. 기타 회사의 연혁

* 2011.07 대표이사 변경(성재생, 권희준→성재생)

* 2012.03 관세청 AEO(종합인증우수업체)인증

* 2012.03 납세자의 날 철탑산업훈장 수상* 2015.03 최대주주 변경(한국씨티은행→삼지전자 주식회사)* 2019.03 대표이사 변경(성재생→박두진)* 2021.01 To-Top Electronics Company Limited와 그 종속회사인 To-Top Electr onics Shenzen Company Limited의 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	19,998,473	500	1,340	2016년 6월 9일 운영자금 사용의 목적으로 이사회 결의에 따라 총 발행주식의 25% 비율의 주주배정 유상증자를 진행하였음.

나. 전환사채(신주인수권부사채) 등 발행현황- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

당사의 2021년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 99,995,067주입니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 2,000,000주입니다. 이에 발행주식총수는 보통주 99,995,067주이며, 유통주식수는 보통주 97,995,067주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,995,067	-	99,995,067	-

Ⅴ. 자기주식수	2,000,000	-	2,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	97,995,067	-	97,995,067	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,722,620	0	0	0	1,722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	1,722,620	0	0	0	1,722,620	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	277,380	0	0	0	277,380	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-

우선주	0	0	0	0	0	-

다. 종류주식 발행현황 -해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,995,067	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,000,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	97,995,067	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사정책, 제한사항 등당사는 정관에 의거 매년 일정 수준의 배당을 실시하고 있으며, 주주가치 제고를 위해 배당금을 지속 확대하고 있습니다. 또한 당사는 구체적인 자사주 매입 및 소각 등에 대한 계획은 없으며 주주가치 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 향후에도 현재의 배당 기조를 유지하며 지속적으로 배당 성향을 확대해 나갈 예정입니다.당사는 정관에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제44조(이익금의 처분) 본 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이월 손실금의 보전2. 이익준비금

3. 기타의 법정적립금4. 배당금5. 임의적립금

6. 기타의 이익잉여금처분액7. 차기이월 이익잉여금

제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사 하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제46조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액 을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의해 특정목적을 위해 적립한 임의 적립금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립해야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주 식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한 다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기 배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,862	43,362	37,593

(별도)당기순이익(백만원)	10,932	26,284	27,654

(연결)주당순이익(원)	121	440	380

현금배당금총액(백만원)	-	14,699	13,859

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	33.9	36.9

현금배당수익률(%)	-	-	6.0	5.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	150	140

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유지분 귀속분입니다.※ (연결)주당순이익 : 연결당기순이익 ÷ 가중평균 유통보통주식수

※ (연결)현금배당성향 : 현금배당총액/지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익

※ 현금배당수익율 : 1주당 현금배당금/과거 1주일간 배당부 종가의 평균

(주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간 공표된 최종시세가격의 산술평균가격)

※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	6.4	6.1

※ 최근사업연도 결산배당(분기배당 없음)을 포함하고 있습니다.※ 당사의 결산배당은 2016년(제27기)부터 연속 배당 중입니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률이며, 단순평균법으로 계산했습니다.(예: 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눔)
7. 정관에 관한 사항

당사의 정관 최근 개정일은 제31기 정기주주총회가 개최된 2021년 3월 26일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제31기 정기주주총회	- 감사선임요건 변경	관련 법령 개정

2019년 03월 22일	제29기 정기주주총회	- 주식 등의 전자 등록과 관련 내용 신설 및 변경- 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 근거 신설- 외부감사인의 선임	관련 법령 개정

2018년 03월 23일	제28기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가	태양광 사업 진출을 위한 정관 개정
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제32기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제31기(전기)	삼덕회계법인	적 정	해당사항 없음	수익의 발생사실 및 기간귀속

제30기(전전기)	삼일회계법인	적 정	해당사항 없음	수익의 발생사실 및 기간귀속

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제32기(당기)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 감사/반기 별도 및 연결 재무제표 검토	190	1,983	-	-

제31기(전기)	삼덕회계법인	상동	190	1,983	190	1,451

제30기(전전기)	삼일회계법인	상동	117	1,322	117	1,322

※ 보수는 백만단위 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	2019.11.14	세무자문	2019.11.6 ~ 2019.11.14	110	삼일회계법인

※ 보수는 백만원단위 입니다.※ 제 30기에 발생한 삼일회계법인과의 세무자문 용역의 범위는 아래와 같습니다.- 매각 대상자산의 실재성 검토 및 자산 매각에 대한 세무자문 (실사 및 평가 업무는 제외)- 위 사항과 관련된 사후관리 등 제반 절차의 자문- 본 건과 관련된 세무조사 시 대응 지원

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 29일	회사측 : 상근감사 감사인측 : 업무수행이사 등 5인	서면회의	기말감사 진행상황

5. 종속회사의 감사의견

종속회사명	감사의견

To-Top Electronics Company Limited	-

To-Top Electronics Shenzen Company Limited	-

6. 회계감사인의 변경주식회사 에스에이엠티는 금융감독원으로부터 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 11조 제1항 및 제2항,『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령』제17조 및 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정』제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 아래와 같이 감사인을 지정받았으며, 당사의 감사인 선임위원회에서 삼덕회계법인의 선임을 의결하여 선임을 완료했습니다.

지정사유	지정사업연도	지정감사인

주기적지정	2020.1.1 ~ 2022.12.31	삼덕회계법인

7. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의견

사업연도	내용	개선계획 및 조치사항	비고

제32기 (2021년)	-	-	삼덕회계법인

제31기 (2020년)	감사인은 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	-	삼덕회계법인

제30기 (2019년)	감사인은 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	-	삼일회계법인

나. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 해당사항 없음다. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책-해당사항 없음라. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가한 경우 그 내용 및 후속 대책-해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일(2021년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이기남, 박두진), 기타비상무이사 1인(이성철), 사외이사 1인(강호문)으로 총4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이기남 사내이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 제31기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 임기만료로 강우춘 사외이사가 퇴임하였으며, 강호문 사외이사가 신규선임 되었습니다. 사내이사는 이기남, 박두진 사내이사가 재선임 되었습니다. 나. 이사회의 전체구조회사는 당사 정관 제33조(이사회 의장, 대표이사등의 선임)과 제34조(이사의 직무)에따라 대표이사와 이사회의장을 각각 선임하였습니다. 이는 이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와 기업가치 제고를 위함입니다.

- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이기남	겸직 아님	이사회의 역할 강화를 통한 주주권익 보호와기업가치 제고

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

이기남사내이사(출석률: 100%)	박두진사내이사(출석률: 100%)	이성철기타비상무이사(출석률: 90%)	강우춘사외이사(임기만료 :2021.03.26)(출석률: 100%)	강호문사외이사(신규선임 : 2021.03.26)(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.12	의안 : To-Top의 분리계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.01.26	의안 : 해외주식 취득의 건(Dongwoon China Co.,Limited)	찬성	찬성	찬성	찬성

3	의안 : 사모펀드 투자의 건(에이스아크로닉스)	찬성	찬성	찬성	찬성

4	의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.02.03	의안 : 우리종합금융주식회사 어음할인 자금차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.10	의안 : 제31기 결산이사회(주당 현금배당 150원)	찬성	찬성	찬성	찬성

7	의안 : 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정	찬성	찬성	찬성	찬성

8	의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

9	의안 : 제31기 내부회계 운영실태보고의 건	보고사항	보고사항	보고사항	보고사항

10	2021.03.26	의안 : 대표이사 선임의 건(박두진 대표이사 중임)	찬성	찬성	-	-	찬성

※ 제31기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 임기만료로 강우춘 사외이사가 퇴임하였으며, 강호문 사외이사가 신규선임 되었습니다. 사내이사는 이기남, 박두진 사내이사가 재선임 되었습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없음.마. 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없음.바. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.회사의 사외이사는 경영지원실에서 이사회에서 사외이사 후보로 논의할 후보군에 대해 사외이사 결격요건을 확인하고, 주주총회 소집결의 이사회에서 이사회의장이 각 이사들의 의견을 수렴한 후 후보자를 선정하며, 정기주주총회에서 주주의 승인과정을 거처 선임됩니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부(횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(이사회의장)	이기남	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2015년 3월 27일~2024년 3월 27일	연임(3)	해당없음	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주

사내이사(대표이사)	박두진	이사회	경영 총괄	2015년 3월 27일~2024년 3월 27일	연임(3)	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인

기타비상무이사	이성철	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2019년 3월 22일~2022년 3월 22일	신규선임	최대주주 삼지전자(주)의 등기이사

사외이사	강호문	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	2021년 3월 26일~2024년 3월 26일	신규선임	해당없음

(2) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원실은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 1분기보고서 제출일 현재 감사위원회 구성이 되어있지 않고, 1인의 상근 감사와 1인의 비상근 감사를 선임하여 운영하고 있습니다.

( 2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	타회사겸직현황	비 고

오세영	1) 학력사항1978 : 연세대학교 전자공학과 학사2) 경력사항1978 ~ 2005 : 삼성전자 전략마케팅팀 전무2006 ~ 2011 : 서울통신기술 대표이사2012 ~ 2015 : 레이디오펄스 부회장, 감사	-	상근감사

이성규	1) 학력사항2002 : 성균관대학교 경영학부 경영학 학사2) 경력사항1999.04 ~ 2001.09 : (주)마크앤어소시에이츠2001.09 ~ 2004.12 : (주)세넥스테크놀로지 재무회계팀장2004.12 ~ 2012.09 : 아이에스동서(주) 자금팀장, 계열사 삼홍테크CFO2012.09 ~ 2018.12 : 삼지전자(주) 경영지원본부장2019.01 ~ : 세일이엔에스 경영지원본부장	(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	비상근감사

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	가결여부	의안내용	참석여부오세영(출석률:100%)	참석여부이성규(출석률:100%)	비 고

1	2021.01.12	가결	의안 : To-Top의 분리계약 체결의 건	참석	참석	-

2	2021.01.26	가결	의안 : 해외주식 취득의 건(Dongwoon China Co.,Limited)	참석	참석	-

3	가결	의안 : 사모펀드 투자의 건(에이스아크로닉스)	참석	참석	-

4	가결	의안 : 한국수출입은행 기채에 관한 건	참석	참석	-

5	2021.02.03	가결	의안 : 우리종합금융주식회사 어음할인 자금차입의 건	참석	참석	-

6	2021.03.10	가결	의안 : 제31기 결산이사회(주당 현금배당 150원)	참석	참석	-

7	가결	의안 : 제31기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정	참석	참석	-

8	가결	의안 : 제31기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	참석	참석	-

9	가결	의안 : 제31기 내부회계 운영실태보고의 건	참석	참석	-

10	2021.03.26	가결	의안 : 대표이사 선임의 건(박두진 대표이사 중임)	참석	참석	-

다 . 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정

을 두고 있습니다.

제35조(감사의 업무)① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(2) 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(3) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께 의안에 관련된 법령의 취지 및 요건 등을 상세히 설명하고 있으며, 그 외 주요경영사항에 대해 매월 1회 경영회의를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(4) 감사 지원조직 현황

당사는 감사를 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다.

(5) 준법지원인 지원조직 현황

당사는 준법지원을 지원하는 별도의 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 2021년 3월 26일 개최된 제31기 정기주주총회에서 한시적으로 전자투표제를 채택하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이기남	남	1948년 05월	이사회의장	등기임원	상근	이사회의장전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교코리아정공삼지전자 대표이사에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주	6년 1개월	2024년 03월 27일

성재생	남	1948년 04월	회장	미등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	동아대학교삼성전자에스에이엠티	12,459	-	-	21년 11개월	-

박두진	남	1977년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	Marquette University삼성전기삼지전자 대표이사에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 최대주주의 특수관계인	6년 1개월	2024년 03월 27일

이성철	남	1969년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타 비상무이사	성균관대학교삼성증권 릭 실 코리아 대표이사 에스에이엠티	-	-	최대주주 삼지전자(주)의 등기임원	2년 1개월	2022년 03월 22일

강호문	남	1950년 02월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	-	-	2024년 03월 26일

오세영	남	1953년 03월	감사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	연세대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	-	5년 1개월	2022년 03월 22일

이성규	남	1970년 08월	감사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관대학교삼지전자 에스에이엠티	-	-	-	6년 1개월	2024년 03월 27일

김상기	남	1960년 06월	사장	미등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	성균관경영대학원삼성전자에스에이엠티	-	-	-	0년 1개월	-

조남오	남	1962년 01월	전무	미등기임원	상근	반도체본부장	서울기계공고삼성전자에스에이엠티	50,000	-	-	20년 8개월	-

조용현	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	시스템반도체사업팀장	광운대학교삼성전자에스에이엠티	-	-	-	16년 11개월	-

오세용	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	DSP사업팀장	건국대학교삼성디스플레이에스에이엠티	-	-	-	3년 2개월	-

김동일	남	1968년 09월	이사	미등기임원	상근	IT사업팀장	서일대학교에스에이엠티	-	-	-	29년 10개월	-

백계한	남	1974년 11월	이사	미등기임원	상근	경영지원실 관리그룹장	동아대학교에스에이엠티	19,360	-	-	19년 5개월	-

※ 2021년 1월 1일에 백계한 이사, 2021년 3월 2일에 김상기 사장이 신규 선임되었습니다. ※ 제31기 정기주주총회(2021년 3월 26일)에서 강호문 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

이기남	이사회의장	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷삼일씨앤씨(주)삼지자원개발(주)(주)아이큐스타	회장사내이사대표이사대표이사대표이사대표이사

박두진	대표이사	삼지전자(주)세일이엔에스(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷To-Top Electronics Company Limited	대표이사사내이사사내이사사내이사사내이사

이성규	감사(비상근)	(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	감사(비상근)감사(비상근)사내이사감사(비상근)

이성철	기타비상무이사	삼지전자(주)명윤(주)스탠다드인터내셔널(유)	기타비상무이사사내이사사내이사

다. 미등기임원 변동 현황 ※ 2021년 1월 1일에 백계한 이사, 3월 2일에 김상기 사장이 신규 선임되었습니다.라. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직군	남	30	-	-	-	30	9년7개월	397	13	5	3	8	-

관리직군	여	6	-	-	-	6	9년4개월	63	11	-

영업직군	남	48	-	1	-	49	8년 11개월	748	15	-

영업직군	여	8	-	1	-	9	8년7개월	90	10	-

합 계	92	-	2	-	94	9년2개월	1,298	14	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	186	31	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4명	3,000	-

감사	2명	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	305	51	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	281	94	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	18	9	-

3. 보수지급금액 5억원 이상 등기임원의 개인별 보수현황 및 산정기준해당사항 없음.

4. 보수지급금액 5억원 이상 등기임원의 개인별 보수현황 및 산정기준해당사항 없음.

5. 주식매수선택권 부여 현황해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 및 관계회사의 현황 가. 계열회사 현황당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상 총액출자제한 기업집단, 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않으며, 계열회사 및 관계회사로는 당사를 포함하여 총 15 개 입니다. 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

[2021.03.31 현재]

회사명	목 적 사 업	상장여부	법 인 등 록 번 호	지분율

삼지전자㈜	세일이엔에스(주)	㈜에스에이엠티	To-Top Electronics Company Limited

삼지전자(주)	전자부품 제조	국내(상장)	110111-0300303	-	-	-

㈜에스에이엠티	전자부품 유통업 외	국내(상장)	110111-0707674	49.8	-	-

(주)에스제이일레콤	전자부품 제조	국내(비상장)	110111-1125015	48.4	-	-

(주)아이비에스넷	방송통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업	국내(비상장)	110111-1776264	45.5	-	-

삼일씨앤씨(주)	중국 내몽고 유연탄광 개발사업 및 자원 개발사업	국내(비상장)	110111-3479551	48.0	-	-

삼지자원개발(주)	자원개발	국내(비상장)	110111-3691494	40.0	-	-

(주)아이큐스타	통신기기 부품 및 제품 제조 판매업	국내(비상장)	120111-0171629	48.9	-	-

세일이엔에스(주)	반도체생산시설 제작설치 외	국내(비상장)	110111-0275118	58.5	-	-

에스제이세일기공(주)	배관 및 덕트 제조	국내(비상장)	134611-0091987	-	100.0	-

SEILENS VIETNAM Co., Ltd	건축설비 전문건설	해외(비상장	-	-	100.0	-

WUXI KOREA SEIL EQUIPMENT ENGINEERING Co., Ltd.	건축설비 전문건설	해외(비상장)	-	-	100.0	-

SEILENS MYANMAR Co., Ltd	건축설비 전문건설	해외(비상장	-	-	100.0	-

SAMJI ELECTRONICS JAPAN	통신기기 판매 외	해외(비상장)	-	100.0	-	-

To-Top Electronics Company Limited	전자부품 유통	해외(비상장)	-	-	-	100.0(50.0)(*)	-

To-Top Electronics Shenzen Company Limited	전자부품 유통	해외(비상장)	-	-	-	-	100.0

※ 보고기말 현재 To-Top Electronics Company Limited의 유효지분율은 100.0%입니다만 홍콩 회사법에 따른 감자절차가 진행 전입니다. 이에 경영권분리 계약의 상대방인 Golden Supreme International의 지분 50.0%가 의결권과 재산분배권이 제한된 상태로 있으며 2021년 6월 30일 이전에 해당 지분에 대한 대가를 To-Top Electronics Company Limited가 지급할 예정입니다. 상기 지분율은 유효지분율(100.0%)와 홍콩 회사법상 지분율(50.0%)를 병기했습니다.나. 계열회사간 임원 겸직현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	근무형태	회사명	근무형태

이기남	상근	삼지전자(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷삼일씨앤씨(주)삼지자원개발(주)(주)아이큐스타	상근

박두진	상근	삼지전자(주)세일이엔에스(주)(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷To-Top Electronics Company Limited	상근

이성철	비상근	삼지전자(주)명윤(주)스탠다드인터내셔널(유)	비상근상근상근

이성규	비상근	(주)에스제이일레콤(주)아이비에스넷세일이엔에스(주)에스제이세일기공(주)	비상근비상근상근비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Refactor Lp (비상장)	2016년 09월 08일	단순투자	81,990	-	-	759,752	-	-	19,827	-	-	779,579	84,310,177	20,409,106

Dongwoon China Co.,Ltd(비상장)	2021년 01월 26일	단순투자	816,368	-	-	-	7,600	816,368	-	7,600	2	816,368	3,374,179	128,011

합 계	-	-	759,752	7,600	816,368	19,827	7,600	2	816,368	87,684,356	20,537,117

* Refactor LP는 펀드투자로 수량과 지분율을 산출하기 어렵습니다.* Dongwoon China Co.,Limited는 해외 IT 플랫폼 기업 지분투자로 보통주 7,600주(USD$740,000) 인수 하였으며, 지분율은 2% 입니다. * 상기 타법인 출자 현황에는 출자 비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에만 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 대주주와의 신용공여등

해당사항 없음. 나. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없음.다. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

2 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음. 3. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항신고내용의 진행상황해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제31기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 150원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제30기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 140원)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

제29기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 130원)제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	보수한도액 : 3,000백만원보수한도액 : 100백만원

3. 우발채무 및 약정 사항 가. 보고기간종료일 현재 회사는 거래처에 대한 물품대금지급과 관련하여 수표 1매(20,000백만원 금액기재 1매)를 관련 거래처에 견질로 제공하고 있습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 3월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	20,000	-

기타(개인)	-	-	-

※ 연결기준입니다.

나. 보고기간종료일 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천미불, 천RMB)

약정내역(*)	금융기관명	한도

당기말	전기말

당좌차월	신한은행 등	1,000	1,000

구매자금대출 (*)	한국씨티은행 등	48,000	48,000

기업어음(CP)	우리종합금융	20,000	10,000

일반대출	농협은행 등	51,000	36,000

무역금융	한국수출입은행	20,000	7,000

외상채권담보대출(원화)	신한은행 등	30,600	30,400

외상채권담보대출(외화)	SC은행	-	USD1,000

일반대출(해외)	安泰商業銀行	RMB40,000

다. 당분기말 현재 회사는 거래처에 대한 물품대금지급과 관련하여 한국스탠다드차타드은행 외 8개의 금융기관으로부터 87,000백만원(전기말: 81,500백만원)의 원화지급보증을 제공받고 있으며, 한도액은 91,000백만원(전기말: 91,000백만원)입니다.한편, 당기말 현재 회사는 서울보증보험 주식회사로부터 10,000백만원(전기말: 2,706백만원)의 이행지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 보고기간종료일 현재 연결회사는 삼성전자 주식회사와 반도체 및 기타 관련제품 대리점 계약(약ㄹ정)을 체결하고 있으며, 당분기 중 상품 매입액의 81%(전분기: 88%) 이상을 삼성전자 주식회사부터 공급받고 있습니다. 당분기 중 삼성전자 주식회사로부터의 매입액은 477,578백만원(전분기: 317,160백만원)입니다. 마. 당분기말 현재 당사는 손해배상 관련 소송 1건, 총 소송금액 20,001만원에 피소되었습니다. 당사는 동 소송사건의 공시가 분쟁에 영향을 미칠 가능성을 우려하여 세부내역은 공시하지 않습니다. 당기말 현재 동 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 당사의 경영진은 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

바. 채무보증 현황해당사항 없음.

사. 채무인수약정 현황해당사항 없음.아. 기타의 우발부채 등우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 4. 제재현황공시의무 위반에 대한 조치 [주의]회사는 2019년 12월 13일에 2016년에 8월 11일에 제출한 증권발행실적보고서에 대해 "지분증권의 모집을 완료하였음에도 증권발행실적보고서를 법정기한인 2016.08.05을 4영업일 경과한 2016.08.11에 지연제출한 사실"에 대해 금융감독원으로부터 주의 처분을 받았습니다. 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 당사는 To-Top Electronics Company Limited의 한국수출입은행으로부터의 사업자금대출 USD20,000,000의 연대보증을 4월 27일에 결의하였습니다. 6. 단기매매차익 미환수 현황당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

1	-	2016년 08월 05일	차입금상환	26,798	차입금상환	26,798	-

나. 사모자금의 사용내역해당사항 없음.

다. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.