아이즈비전 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용이사로서 행위하는 것이 허용되는 자로서 이사직을 맡고자 하는자는 주주총회의 일반결의에 의하여 이사로 선임될 수 있으며, 임시결원을 충원할 수 있고 기존 이사들에 추가하여 이사로 선임될 수 있습니다.이사의 임기는 선임시로부터 3년이며, 임기가 최종의 결산기 말일부터 당해 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지 사이에 만료되는 경우에 한하여 정관으로 그 임기를 당해 정기주주총회 종결일까지 연장할 수 있습니다.회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 합니다.(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부당사 정관 제28조(이사 및 감사의 선임 ·해임)에 의하면 주주총회 일반결의에 의하여 이사를 선임할 수 있습니다. 정관 제17조(소집통지 및 공고) 제2항에 의하면 "결의권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 전국에서 발간되는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음 할 수있다." 라고 명시되어 있으며 제3항에 의하면 "회사가 제2항 규정에 의한 공고를 함에있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖의 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다" 라고 명시되어 있습니다.한편 주주가 이사후보를 추천할 수 있는지에 관해서 당사의 정관은 명시적인 규정을두고 있지 않습니다. 당사에서 현재까지 주주제안권에 의한 이사 선임 의안이 제출된사실은 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.(4) 이사의 손해배상책임보험 가입여부보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입되지 않았습니다.

(5) 이사의 직책 및 담당업무 등2024년 3월 31일 현재기준 당사의 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 책	담당업무	비고

김상우	대표이사	경영총괄	이사회 의장

최순종	대표이사	경영총괄	(주)아이즈비전 각자 대표이사

오태석	사내이사	경영지원	한성크린텍(주) 대표이사

김문환	사외이사	경영자문	(주)베라버스 부사장

윤원식	사외이사	경영자문	(주)승원 대표이사

※ 각 이사의 주요 이력 등은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(6) 이사의 수(사외이사 및 그 변동현황 별도 구분)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주1) 이사의 수는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다.주2) 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 변동현황은 없습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사의 성명

김상우 (출석률:100%)	최순종 (출석률:100%)	오태석 (출석률:100%)	김경선 (출석률:100%)	김문환 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차	2024-01-09	1. 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2회차	2024-01-10	1. 임시주주총회 소집 결의의 건 (주주총회 일시 및 정관 변경사항 추가)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3회차	2024-02-05	1. 신규법인(자회사) 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4회차	2024-02-13	1. 주식매수선택권 권리 소멸의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5회차	2024-02-14	1. 교환사채 발행에 대한 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6회차	2024-02-15	1. 부동산 수익증권 양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회차	2024-02-19	1. 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8회차	2024-02-28	1. 제32기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회차	2024-02-29	1. 제6회 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10회차	2024-03-13	1. 제32기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11회차	2024-03-26	1. KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회차	2024-03-27	1. 타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 이사회내 별도 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회의 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 통신 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

직 책	성 명	추천인	임기(연임여부/회수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김상우	이사회	'22.03 ~ '25.03(중임 / 1회)	경영총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의대표이사

사내이사(대표이사)	최순종	이사회	'22.03 ~ '25.03(신규 선임)	경영총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

사내이사	오태석	이사회	'24.03 ~ '27.03(중임 / 2회)	경영지원 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영지원	-	-

사외이사	김문환	이사회	'24.01 ~ '27.01(신규 선임)	경영자문업무를 수행하기 위함	경영자문	-	-

사외이사	윤원식	이사회	'24.03 ~ '27.03(신규 선임)	경영자문업무를 수행하기 위함	경영자문	-	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서의 개별 업무 역량이 충분하여 별도의 교육을 실시하지 않고 있으며, 이사회 개최 시 해당 안건의 내용에 대해 사전 충분한 정보를 제공하고 회사의 주요현안 및 요청사항 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다