eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이즈비전 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이즈비전
대 표 이 사 : 이통형
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의공원로101 (여의도동) CCMM빌딩 7층 701호
(전 화) 02-6330-5038
(홈페이지) http://www.eyesvision.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 임채병
(전 화) 02-6330-5038
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 114
5. 재무제표 주석 ----------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 179
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 188
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 194
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 194
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 195
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 196
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 201
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 202
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 204
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 205
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 206
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 209
1. 전문가의 확인 ----------------------- 209
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 209
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 아이즈비전이며, 영문으로는 EYESVISION Co.Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아이즈비전입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 무선호출사업, PC통신사업, 이동통신에 관한 연구 및 부가서비스기술의 개발업을 목적으로 1992년 9월 9일자에 설립되었습니다. 또한 1997년 7월 25일자로 코스닥 시장에 상장되어 주식의 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소: 서울시 영등포구 여의공원로 101 (여의도동) CCMM빌딩 7층 701호전화번호: 02-6330-5038홈페이지: www.eyesvision.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 연결회사를 포함한 3개년(2013,2012,2011) 평균매출이 1,500억원을 초과하여 중소기업 졸업 사유에 해당되어 중기법 시행령에 따라 3년간(2017년 3월31일까지) 유예되었고 보고기간종료일 현재 중소기업 유예기간이 종료되어 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 별정통신사업자로서 음성통화 선불카드유통과 기간통신사의 통신설비를 이용한 휴대통신서비스(알뜰폰)를 제공하고 있으며, 자회사를 통하여 정보통신기기의 제조와 유통사업 및 화장품 제조, 유통 사업을 영위하고 있습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 머큐리	2000.08.21	인천광역시 서구 가재울로 90	AP(유무선공유기), 광케이블 제조 판매	83,505	당사지분 100%	여

주식회사 로트리	2012.06.01	서울특별시 강남구 도산대로 8길23	도매 및 상품중개업(화장품)	2,156	당사지분 95%	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 주식회사 아이즈비전 1). 최근 5년간 변동상황

일 자	내 용

2008.07	본점 소재지 변경 (부산 -> 서울)

2010.04	대표이사 변경 (임채병 → 이통형)

2011.07	가상 이동통신망 사업:MVNO(eyes) 개시

2013.09	알뜰폰(MVNO)유통망 추가 - 우정사업본부

2015.04	복수MVNO 사업개시 (KT MVNO 회선 추가)

2017.07	자급제 단말기 스타폰(Stat Phone) 출시 후 판매 개시

2). 상호의 변경 - 변경전 상호 : 부일이동통신(주)- 변경후 상호 : (주)아이즈비전- 변경일자 : 2000년 3월 25일

3). 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등 - 1995년11월15일 한창온라인(주) 흡수합병- 2000년 8월 2일 부일정보링크(주) 영업일부양수(홈쇼핑 및 단말기사업부문)

나. 주식회사 머큐리 최근 5년간 변동상황

일 자	내 용

2007.11	아이즈비전 머큐리 인수

2010.04	대표이사 변경(이상오 → 임채병)

2010.09	SKT 실내형AP, 옥외형AP 납품

2011.05	환경경영시스템ISO14001 인증 획득

2012.12	KT MINI AP 납품, LGU+ 가정용AP/ Offload AP 개발

2013.09	KT 4P ONT개발, SKB DUAL AP 개발

2014.12	KT GIGA UTP4개발, KT TDX 개량개선 RSS IP개발

2015.07~2015.10	KT,SKB,LGU+ 802.11ac AP 개발

2015.09	KT IOT HUB 개발

2016.07	LGU+ LTE Router 개발

2017.07	KT,SKB,LGU+ 802.11ac Wave2 AP 개발

다. 주식회사 로트리 최근 5년간 변동상황

일 자	내 용

2012	법인전환, 70만회원 네이버 뷰티카페 '파우더룸' MUST HAVE ITEM선정, 연꽃팩트 출시

2013	참 건강한 화장품 대상 베이스, 메이크업부문 혁신상 수상, 페이스 틴트 CC크림 출시

2014	쇼핑몰 리뉴얼 오픈, GS홈쇼핑 방송 (르 보 고마쥬 필링)

2015	파우더 비비밤 출시. 4D 쉬머팩스 출시

2016.07	아이즈비전 로트리 지분 취득 (70%)

2017.06	아이즈비전 로트리 지분 추가취득 (95%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.10.20	주식분할	보통주식	11,972,159	500	500	-

2008.03.07	무상증자	보통주식	2,459,064	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	118,245,044	118,245,044	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	102,472,470	102,472,470	-

1. 감자	102,472,470	102,472,470	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,772,574	15,772,574	-

Ⅴ. 자기주식수	788,227	788,227	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,984,347	14,984,347	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	788,227	-	-	-	788,227	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	788,227	-	-	-	788,227	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	788,227	-	-	-	788,227	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	15,772,574	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	788,227	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	14,984,347	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항은 당사 정관 제 45조를 따르며 내용은 아래와 같습니다.

제 45 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 제 1항의 배당금은 지급개시한 날로부터 5년 안에 그 지급청구가 없을 때에는 그 청구 권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 처리한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 26 기	제 25 기	제 24 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,610	3,958	1,583

(별도)당기순이익(백만원)	1,559	1,803	2,127

(연결)주당순이익(원)	377	269	106

현금배당금총액(백만원)	1,124	974	824

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.0	24.6	52.1

현금배당수익률(%)	-	2.6	-	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	75	65	55

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	신우회계법인	적정	-

제25기(전기)	지평회계법인	적정	-

제24기(전전기)	신우회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	신우회계법인	26기 회계감사	72백만원	953

제25기(전기)	지평회계법인	25기 회계감사	72백만원	884

제24기(전전기)	신우회계법인	24기 회계감사	72백만원	862

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도의 평가 제26기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.5. 종속회사에 대한 회계감사인의 감사의견 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 곳은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 총 4명으로 구성되어 있고, 별도 소위원회는 구성되어 있지 않습니다.

가. 이사의 직책 및 담당업무(2017년 12월 31일 기준)

성 명	직 책	담당업무	비 고

이통형	대표이사	경영총괄	최대주주

임채병	이사	경영총괄	(주)머큐리대표이사

서영화	사외이사	이사회	법무법인청해 변호사

석호익	사외이사	이사회	(재)한국디지털융합진흥원원장

나. 이사회의 개최일자 및 결의 사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명

서영화(출석률:80%)	석호익(출석률:100%)

1차	2017.02.16	결산이사회,주총소집결의,배당결정, 주식매수선택권 부여	가결	찬성	찬성

2차	2017.03.31	아이즈비전 경영실적 보고 외	가결	불참	찬성

3차	2017.06.21	임원(사외이사, 감사) 보수 변경의 건	가결	찬성	찬성

4차	2017.09.20	주식매수선택권 부여 외	가결	찬성	찬성

5차	2018.02.13	결산이사회,주총소집결의,배당결정	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

라. 이사별 담당업무

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이통형	이사회	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주

사내이사	임채병	이사회	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

사외이사	서영화	이사회	법률 분야의 전문가	경영자문	-	-

사외이사	석호익	이사회	통신 분야의 전문가(전KT부회장)	경영자문	-	-

마. 이사회내의 위원회 구성현황"해당사항 없음"

바. 이사회내의 위원회 활동내역"해당사항 없음"
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다.

감사의 성명 및 주요 경력은 다음과 같습니다.

성 명	구분	주 요 경 력	비 고

신철우	비상근 감사	전 (주)서비스에이스 고문	2016.03.30 선임

나. 감사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

신철우(참석율:100%)

1차	2017.02.16	결산이사회,주총소집결의,배당결정, 주식매수선택권 부여	가결	찬성

2차	2017.03.31	아이즈비전 경영실적 보고 외	가결	찬성

3차	2017.06.21	임원(사외이사, 감사) 보수 변경의 건	가결	찬성

4차	2017.09.20	주식매수선택권 부여 외	가결	찬성

5차	2018.02.13	결산이사회,주총소집결의,배당결정	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이통형	최대주주	보통주식	2,286,204	14.49	2,286,204	14.49	-

임채병	이사	보통주식	1,660,000	10.52	1,750,000	11.10	-

임성희	임채병의녀	보통주식	205,000	1.30	225,000	1.43	-

성명자	이통형의처	보통주식	250,000	1.59	250,000	1.59	-

김영숙	기타	보통주식	30,220	0.19	32,650	0.21	-

이고은	이통형의녀	보통주식	226,000	1.43	226,000	1.43	-

정재민	자회사임원	보통주식	50,000	0.32	0	0.00	임원퇴임

계	보통주식	4,707,424	29.85	4,769,854	30.24	-

기타주식	0	0	0	0	-

나. 최대주주의 관한 사항(1) 최대주주 현황

(2017년 12월 31일 현재)

주주명	보유주식수	지분율	재직기간

이통형	2,762,204	17.51%	21년

최대주주의 보유주식에는 최대주주 및 특수관계인의 주식수가 합산되어 있습니다.

(2) 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이통형	대표이사	~ 1977.021978 ~ 19921993 ~ 2001 2001 ~ 2005 2014 ~ 2015 2005 ~ 현재	경기대학교 무역학과 졸업 LG전자 부장 아이즈비전 임원 우리홈쇼핑 대표이사 알뜰폰협회 협회장 아이즈비전 대표이사	*주식회사 머큐리 등기이사*주식회사 에이팩 등기이사

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이통형	2,286,204	14.49	-

임채병	1,750,000	11.10	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,053	99.72	9,239,998	58.58

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 주식소유현황입니다. 주2) 보유주식 비율은 발행주식 총수 대비 비율입니다.● 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 8 조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자 중개업자가 인수인 또는 주선인으로써 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항, 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.
④제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은
이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(총 8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

● 최근 6개월간 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종 류	2017/07	2017/08	2017/09	2017/10	2017/11	2017/12

보통주	최고가	3,695	3,350	3,250	2,880	2,950	3,190

최저가	3,320	3,080	2,550	2,750	2,750	2,790

월간거래량	2,026,095	2,557,262	1,787,664	717,950	1,372,881	2,736,259
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이통형	남	1949.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	전) 우리홈쇼핑 대표이사	2,286,204	-	21	2018.03.31

임채병	남	1954.05	이사	등기임원	상근	이사	현 머큐리 대표이사	1,660,000	-	19	2019.03.31

서영화	남	1961.07	사외이사	등기임원	비상근	이사	법무법인청해 대표변호사	-	-	8	2019.03.31

석호익	남	1952.11	사외이사	등기임원	비상근	이사	한국디지털융합진흥원 원장	-	-	4	2017.12.04

신철우	남	1956.02	감사	등기임원	비상근	감7사	전 (주)서비스에이스 고문	-	-	2	2019.03.31

이정일	남	1968.07	상무	미등기임원	상근	유통사업총괄	글로벌유통사업부문장	-	-	4개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

통신선불유통	남	1	-	-	-	1	2	29	29	-

통신선불유통	여	1	-	-	-	1	4	30	30	-

통신	남	13	-	-	-	13	4	516	40	-

통신	여	21	-	-	-	21	2	526	25	-

기타	남	12	-	-	-	12	5	552	46	-

기타	여	5	-	-	-	5	2	195	39	-

합 계	53	-	-	-	53	3	1,849	35	-

※기타 사업부문 급여에는 당사 비등기 이사의 급여가 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,900	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	670	112	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	607	304	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	42	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21	21	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - ※ 당사는 해당사항이 없습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 직원 직원 2014.03.28 신주교부/자사주 보통주식 - - - 30,000 ~2019.03.27 2,043 직원 직원 2015.02.12 신주교부/자사주 보통주식 - - - 30,000 ~2020.02.11 2,983 직원 직원 2015.02.12 신주교부/자사주 보통주식 - - - 30,000 ~2020.02.11 2,983 직원 직원 2016.02.16 신주교부/자사주 보통주식 30,000 - 30,000 - - - 직원 직원 2017.02.16 신주교부/자사주 보통주식 60,000 - - 60,000 ~2022.02.15 4,010 직원 미등기임원 2017.09.20 신주교부/자사주 보통주식 50,000 - - 50,000 ~2022.09.19 3,369 직원 직원 2017.09.20 신주교부/자사주 보통주식 30,000 - - 30,000 ~2022.09.19 3,369
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 주식회사 머큐리와 주식회사 로트리로 두 회사 모두 비상장 회사입니다. 주식회사 머큐리는 광케이블 및 통신기기 제조를 목적사업으로 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유한 지분은 100%이며, 연결대상의 주요종속회사 입니다. 주식회사 로트리는 도매 및 상품중개업(화장품)을 목적사업으로 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유한 지분은 95%이며, 연결대상의 종속회사 입니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사머큐리	2000.08.21	인천광역시 서구 가재울로 90	AP(유무선공유기), 광케이블 제조 판매	83,505	당사지분100%	여

주식회사 로트리	2012.06.01	서울특별시 강남구 도산대로 8길 23	도매 및 상품중개업(화장품)	2,156	당사지분 95%	부

2. 계열회사간 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

대표이사	이통형	주식회사 머큐리	이사	-

대표이사	이통형	주식회사 로트리	이사	-

이사	임채병	주식회사 머큐리	대표이사	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

머큐리(비상장)	2007.12.10	경영참여	24,500	2,410,000	100.0%	24,500	-	-	-	2,410,000	100.0%	24,500	83,505	4,443

에이팩(비상장)	2000.10.30	경영참여	3,231	551,800	13.0%	266	-	-	-	551,800	13.0%	266	12,956	-149

로트리(비상장)	2016.07.31	경영참여	1,080	56,000	70.0%	1,080	400,008	2.000	-	456,008	95.0%	3,080	2,156	-814

합 계	3,017,800	-	25,846	400,008	2,000	-	3,417,808	-	27,846	98,617	3,480

* 에이팩 이사회에 당사의 이통형 이사가 등기이사로 참여하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 당기중 최대주주와 금전 거래, 영업 거래 및 담보제공등의 거래사실이 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 자금대여상황(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

직원(2명)	직원	장기대여금	81	-	21	60	-	-

합 계	81	-	21	60	-	-

※2017년 12월말 현재 총 2명의 직원에게 주택자금을 대여하고 있습니다.

나. 채무보증사항 "해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시 사항의 진행.변경사항 - 해당사항 없습니다.나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제26기주주총회( 2018.03.30)	① 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건③ 제3호 의안 : 이사선임의 건④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기주주총회( 2017.03.31)	① 제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건④ 제4호 의안 : 이사선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제24기주주총회( 2016.03.30)	① 제1호 의안 : 제24기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건③ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임채병 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 서영화 재선임의 건④ 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 신철우 신규선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제23기주주총회( 2015.03.27)	① 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건④ 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이통형 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제23기임시주주총회(2014.12.05)	① 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 석호익 신규선임의 건② 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김성철 신규선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

다. 우발채무와 약정사항

보고기간종료일 현재 우발채무와 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(1). 연결회사와 금융기관과의 주요 약정사항

(원화금액:천원)

구 분	거 래 은 행	한 도	실행금액

수입신용장개설	중소기업은행	USD 6,000,000	USD 3,681,655

(주)국민은행	USD 3,000,000	USD 2,517,278

농협은행(주)	USD 4,000,000	USD 2,613,024

(주)하나은행	USD 1,000,000	USD 282,081

소계	USD 14,000,000	USD 9,094,038

당 좌 차 월	중소기업은행	1,000,000	-

무 역 금 융	〃	300,000	-

파 생 상 품	〃	USD 50,000	-

상기 수입신용장개설 관련 실행금액에는 차입금으로 계상한 금액 USD 8,031,057(원화환산: 8,604,474천원)이 포함되어 있습니다.

(2). 타인으로부터 제공받은 보증의 내역

(단위:천원)

제 공 자	보 증 금 액	보 증 내 역

서울보증보험(주)	5,701,357	이행계약 및 하자보수 보증

중소기업은행	700,000	차입금 지급보증

계	6,401,357

(3). 계류중인 소송사건연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. (4). 담보제공자산

보고기간종료일 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제 공 처	담보제공자산	채권최고액	제공사유

2017.12.31	2016.12.31

중소기업은행	유형자산	14,400,000	14,400,000	차입금보증

(주)하나은행	〃	3,600,000	3,600,000	〃

중소기업은행	투자부동산	9,600,000	9,600,000	〃

에스케이텔레콤(주)	〃	2,000,000	2,000,000	이행보증

(주)국민은행 등	금융기관예치금	1,120,000	1,616,000	〃

계	30,720,000	31,216,000

보고기간종료일 현재 연결회사의 투자부동산에 대한 임대보증금과 관련하여 입주자인 (주)우리홈쇼핑 등이 전세권 2,217,246천원(전기말: 2,217,246천원)을 설정하고 있습니다. 라. 중소기업 해당 유무 당사는 연결회사를 포함한 3개년(2013,2012,2011) 평균매출이 1,500억원을 초과하여 중소기업 졸업 사유에 해당되어 중기법 시행령에 따라 3년간(2017년 3월31일까지) 유예되었고 보고기간종료일 현재 중소기업 유예기간이 종료되어 중소기업에 해당하지 않습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항이 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항이 없습니다."