아이즈비전 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사로서 행위하는 것이 허용되는 자로서 이사직을 맡고자 하는자는 주주총회의 일반결의에 의하여 이사로 선임될 수 있으며, 임시결원을 충원할 수 있고, 기존이사들에 추가하여 이사로 선임될 수 있습니다. 이사의 임기는 선임시로부터 3년이며, 임기가 연례 정기주주총회일에 만료되지 아니하는 경우 마지막 회계연도에 관하여 소집되는 다음 연례 정기주주총회의 종료시까지 연장 됩니다. 단, 주주총회의 일반결의에 의한 승인을 받아야 합니다.

회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 합니다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부 당사의 정관에 의하면 주주총회 일반결의에 의하여 이사를 선임할 수 있습니다(정관 제28조). 당사의 정관 제4장 주주총회 제17조(소집통지 및 공고) 2항에 의하면 "결의권 있는 발행주식 총수의100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 전국에서 발간되는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음 할 수 있다." 라고 명시되어 있으며 제3항에 의하면 "회사가 제2항 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖의 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다" 라고 명시되어 있습니다..

한편 주주가 이사후보를 추천할 수 있는지에 관해서 당사의 정관은 명시적인 규정을두고 있지 않습니다. 당사에서 현재까지 주주제안권에 의한 이사 선임 의안이 제출된사실은 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

(4) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 이사가 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다. 나. 이사의 직책 및 담당업무

- 2020년 03월 31일 현재기준 당사의 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 책	담당업무	비 고

김상우	대표이사	경영총괄	이사회 의장

오태석	사내이사	경영지원	(주)옴니텔 상무이사

김명식	사내이사	경영지원	(주)파워넷 상무이사

김경선	사외이사	경영자문	한국디엠비(주) 대표이사

다. 이사회의 개최일자 및 결의사항 - 이사 및 감사 변경 전 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 9월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이통형(출석률: 100%)	임채병(출석률: 100%)	서영화(출석률: 71%)	석호익(출석률: 86%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1차	2019.02.14	결산이사회,주총소집결의,배당결정 외	가결	찬성	-	찬성	찬성

2차	2019.02.25	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3차	2019.03.29	임원보수변경, 내부회계관리규정 개정,기타 종속회사 포함 경영실적 보고 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.05.31	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

5차	2019.06.19	신규임원 채용, 주식매수선택권부여 및 취소의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6차	2019.09.02	임시주주총회 소집결의명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.09.23	임시주주총회 소집결의 정정(이사진 확정)	가결	찬성	찬성	불참	찬성

- 이사 및 감사 변경 후 (2019년 10월 17일 ~ 2019년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사의 성명

김상우(출석률: 100%)	김명식(출석률: 100%)	오태석(출석률: 100%)	김경선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

8차	2019.10.17	·대표이사 선임의 건·본점소재지 변경의 건·주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2019.11.26	투자부동산(부산광역시 연제구 소재) 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2019.12.13	타법인주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2019.12.18	채권 양도양수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 10월 17일 당사는 임시주주총회를 개최하여 기존 이사진은 전원 사임하고 신규로 이사진을 선임하였습니다.

- 2020년 개최 이사회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사의 성명

김상우(출석률: 100%)	김명식(출석률: 100%)	오태석(출석률: 100%)	김경선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차	2020.01.08	유형자산(서울시 영등포구 여의공원로 소재) 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.02.13	제29기~31기 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2020.02.24	제28기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2020.03.06	제28기(2019.01.01~2019.12.31) 결산 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 마. 이사별 담당업무 - 2020년 03월 31일 현재기준 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김상우	이사회	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주의대표이사

사내이사	오태석	이사회	경영지원 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원	-	-

사내이사	김명식	이사회	경영지원업무 수행	경영지원	-	최대주주의상무이사

사외이사	김경선	이사회	경영자문 수행	경영자문	-	-

(*) 이통형 사내이사(변경 전 대표이사)는 2019년 5월 10일 (주)파워넷과 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하고 2019년 5월 31일 계약서에 의거하여 주식이전을 완료하여 본 보고서 제출일 현재 변경전 최대주주입니다. 보고서 제출일 현재 주식양수도계약이행이 완료되어 최대주주는 (주)파워넷으로 변경되었습니다.또한 2019년 10월 17일 개최된 임시주주총회에서 기 체결한 주식양수도계약의 관련 조항에 의거하여 이사회가 새로운 이사진으로 전원 교체되었고 계약의 이행 및 종결이 완료되었습니다. 또한 임시주주총회일에 이사회를 개최하여 대표이사 변경 및 본점소재지 변경의 건에 대해서 결의하였습니다. 바. 이사회내의 위원회 구성현황" 해당사항 없음 " 사. 이사회내의 위원회 활동내역" 해당사항 없음 "

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	당사	김경선	-	이사회 활동 및 회사경영관련 주요사항