eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이즈비전 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이즈비전
대 표 이 사 : 김상우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 2층
(전 화) 02-6330-5038
(홈페이지) http:// http://www.eyesvision.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 오태석
(전 화) 02-6330-5038
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 90
5. 재무제표 주석 ----------------------- 95
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 129
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 136
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 137
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 138
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 138
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 141
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 143
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 145
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 152
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 152
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 153
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 156
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 159
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 160
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 163
1. 전문가의 확인 ----------------------- 163
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 163
1. 회사의 개요

가. 회사의법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 아이즈비전이며, 영문으로는 EYESVISION Co.Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아이즈비전입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 무선호출사업, PC통신사업, 이동통신에 관한 연구 및 부가서비스기술의 개발업을 목적으로 1992년 9월 9일자에 설립되었습니다. 또한 1997년 7월 25일자로 코스닥 시장에 상장되어 주식의 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 2층 (2019년 10월 17일 이사회 결의로 본점소재지 변경)전화번호: 02-6330-5038홈페이지: www.eyesvision.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 연결회사를 포함한 3개년(2013,2012,2011) 평균매출이 1,500억원을 초과하여 중소기업 졸업 사유에 해당되어 중기법 시행령에 따라 3년간(2017년 3월31일까지) 유예되었고 보고기간종료일 현재 중소기업 유예기간이 종료되어 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 별정통신사업자(MVNO)로서 음성통화 선불카드유통과 기간통신사(MNO)의 통신설비를 이용한 휴대통신서비스(알뜰폰)를 제공하고 있으며, 종속회사를 통하여 정보통신기기의 제조와 유통사업 및 화장품 제조, 유통 사업을 영위하고 있습니다. 바. 공시서류작성일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

계열회사의 명칭	소재지	상장여부	비고

(주)제이에스아이코리아	대한민국	국내 비상장	최상위지배기업

(주)위지트	대한민국	상장(코스닥)	지배기업

(주)파워넷	대한민국	상장(코스닥)	지배기업

(주)옴니텔	대한민국	상장(코스닥)	종속기업

(주)아이즈비전	대한민국	상장(코스닥)	종속기업

(주)머큐리	대한민국	상장(코스닥)	종속기업

(주)로트리	대한민국	국내 비상장	종속기업

Shanghai YUANDI Co., Ltd.	중국	해외 비상장	종속기업

주)계열회사에 관한 세부사항은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 머큐리(코스닥 상장)	2000.08.21	인천광역시 서구 가재울로 90	AP(유무선공유기)광케이블 제조 판매	92,784	당사지분 64.28%	여

주식회사 로트리(국내 비상장)	2012.06.01	서울특별시 동작구 여의대방로62길 1 2층 (*1)	도매 및 상품중개업(화장품)	1,301	당사지분 95%	부

SHANGHAI YUANDI CO., LTD.(해외 비상장)	2018.01.11	RoomG, 7th 2016, Yi Shan Lu Minhang Qu, Shanghai, CHINA	도소매 및 상품중개업(화장품, 유아용품 등)	2,298	당사지분100%	부

(*1) 아이즈비전은 2019년 10월 17일 경영효율성 제고를 목적으로 본점소재지를 서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 2층 으로 이전하기로 결의하였습니다. 또한 로트리 역시 아이즈비전과 동일한 본점소재지입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	평가대상유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019년 6월 14일	-	BBB+	이크레더블 (AAA ~ D)	기업신용등급평가

2019년 2월 19일	-	BBB0	SCI평가정보 (AAA ~ D)	기업신용등급평가

2018년 6월 26일	-	BBB0	한국기업데이터 (AAA ~ D)	기업신용등급평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	1997년 07월 25일	부	부
2. 회사의 연혁

가. 주식회사 아이즈비전 1) 경 영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2008.07	본점 소재지 변경 (부산 -> 서울)

2010.04	대표이사 변경 (임채병 → 이통형)

2011.07	가상 이동통신망 사업:MVNO(eyes) 개시

2013.09	알뜰폰(MVNO)유통망 추가 - 우정사업본부

2015.04	복수MVNO 사업개시 (KT MVNO 회선 추가)

2017.07	자급제 단말기 스타폰(Star Phone) 출시 후 판매개시

2018.08	우체국(우정사업본부) 4기 사업자선정

2018.10	중국 상해법인 SHANGHAI YUANDI CO., LTD 자본금 납입 후 본격 영업활동 개시

2019.03	LGU+ MVNO 사업망 추가 계약 및 영업개시

2019.05	2019년 5월 10일 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약의 이행에 따라 2019년 5월 31일 부로 기존 이통형에서 (주)파워넷으로 최대주주 변경

2019.10	경영권 변경을 수반하는 주식양수도계약의 이행종결 및 이사진 전원 교체완료본점소재지변경(기존 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층->동작구 여의대방로62길 1, 2층)대표이사 변경 (이통형->김상우)

(*) 보고서 제출일 현재 보고기간 후에 발생한 내역 - 회사는 2019년 10월 17일 임시주주총회를 개최하여 2019년 5월 10일에 체결된 주식양수도계약에 의거하여 사내이사 및 사외이사 그리고 감사를 선임하였으며 안건 모두 가결되었습니다. 또한 동일한 날짜에 이사회 개최를 통해 대표이사 변경과 본점소재지 변경 등의 안건에 대하여 결의 완료하였습니다. 자세한 사항은 기 공시된 내역을 참고해주시기 바랍니다. 2). 상호의 변경 - 변경전 상호 : 부일이동통신(주) - 변경후 상호 : (주)아이즈비전 - 변경일자 : 2000년 3월 25일

3). 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등 - 1995년11월15일 한창온라인(주) 흡수합병 - 2000년 8월 2일 부일정보링크(주) 영업일부양수(홈쇼핑 및 단말기사업부문) 4) 최대주주의 변동 - 2019년 5월 10일 기존 최대주주 및 특수관계자 이통형 외 7인은 (주)파워넷과 최 대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 2019년 5월 10일에 체결한 주식양수도계약서에 근거하여 2019년 5월 31일에 중 도금 납입되었고 이통형 외 7인이 보유하고 있던 보통주식 2,500,000주를 (주)파 워넷으로 이전 완료하면서 기존 이통형에서 (주)파워넷으로 최대주주 변경이 완료 되었습니다. - 2019년 10월 17일 임시주주총회를 개최하여 2019년 5월 10일에 체결한 주식양 수도계약에 의거하여 임시주주총회를 개최하여 양수인이 추천한 이사진 및 감사 의 선임을 완료하였으며, 대표이사 및 본점소재지 변경을 완료 하였습니다. 관련하여 상세내역 확인을 위해서는 기 공시된 내역을 참고해주시기 바랍니다. 5) 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후	비고

대표
이사	이사	감사	대표
이사	이사	감사

14.12.05	이통형	임채병이상오서영화	신철우	이통형	임채병이상오서영화석호익	신철우김성철	석호익 사외이사 선임김성철 감사 선임

15.03.27	이통형	임채병이상오서영화석호익	신철우김성철	이통형	임채병이상오서영화석호익	김성철	신철우 감사 사임

16.01.07	이통형	임채병이상오서영화석호익	김성철	이통형	임채병서영화석호익	신철우	아상오 사내이사 사임

16.03.30	이통형	임채병서영화석호익	김성철	이통형	임채병서영화석호익	신철우	김성철 감사 사임신철우 감사 선임

18.06.26	이통형	임채병서영화석호익	신철우	이통형	서영화
석호익	신철우	임채병 사내이사 사임

19.03.29	이통형	서영화석호익	신철우	이통형	임채병서영화석호익	전병서	임채병 사내이사 선임신철우 감사 사임전병서 감사 선임

19.10.17	이통형	임채병서영화석호익	전병서	김상우	김명식오태석김경선	문귀연	이통형 사내이사 사임임채병 사내이사 사임서영화 사외이사 사임석호익 사외이사 사임전병서 감사 사임김상우 사내이사 선임김명식 사내이사 선임오태석 사내이사 선임김경선 사외이사 선임문귀연 감사 선임

나. 주식회사 머큐리 최근 5년간 변동상황

일 자	내 용

2014.08	서울 기업부설연구소 분소 개소

2014.12	일천만불 수출의 탑 수상

2015.09	KT 대한민국 통신 130주년 기념 감사패 수상

2015.10	KT, SKB, LGU+ 802.11ac AP 개발 및 KT IoT HuB 개발

2015.11	인천시 중견성장사다리기업 선정.

2016.02	INNO-BIZ 기술혁신형 중소기업 인증서 취득

2016.07	LGU+ LTE Router 개발

2017.04	KT 광섬유케이블분야 우수협력사 선정

2017.06	품질경영시스템 TL9000(R6.0) 인증서 갱신

2017.07	KT, SKB, LGU+ 802.11ac Wave2 AP 개발

2017.10	IBK기업은행 기술강소기업 선정

2017.10	환경경영시스템 ISO14001 인증 갱신

2017.11	KT Partner Award 기술분야 우수상 수상

2018.12	코스닥시장 상장

다. 주식회사 로트리 최근 5년간 변동상황

일 자	내 용

2012	법인전환, 70만회원 네이버 뷰티카페 '파우더룸' MUST HAVE ITEM선정, 연꽃팩트 출시

2013	참 건강한 화장품 대상 베이스, 메이크업부문 혁신상 수상, 페이스 틴트 CC크림 출시

2014	쇼핑몰 리뉴얼 오픈, GS홈쇼핑 방송 (르 보 고마쥬 필링)

2015	파우더 비비밤 출시. 4D 쉬머팩스 출시

2016.07	아이즈비전 로트리 지분 취득 (70%)

2017.06	아이즈비전 로트리 증자로 인한 추가지분 취득 (95%)

2019.05	본점 소재지 변경(아이즈비전 사무실로 이전)

2019.10	본점 소재지 변경(여의공원로 101 7층 -> 여의대방로 62길 1, 2층)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.07.20	주식분할	보통주식	11,982,159	500	500	-

2008.03.07	무상증자	보통주식	2,459,064	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보퉁주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	240,000,000	-	240,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	118,245,044	-	118,245,044	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	102,472,470	-	102,472,470	-

1. 감자	102,472,470	-	102,472,470	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,772,574	-	15,772,574	-

Ⅴ. 자기주식수	964,659	-	964,659	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,807,915	-	14,807,915	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	788,227	-	30,000	-	758,227	2019년 2월 15일 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식처분 3만주

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	788,227	-	30,000	-	758,227	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	206,432	-	206,432	-	-	전기 중 취득분에 대해 신탁계약 만기해지에 따른 당사 자기주식계좌 입고

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	206,432	-	-	206,432	2019.03.19 신탁계약 만기 해지에 따른 당사 자기주식 계좌 입고

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	206,432	206,432	206,432	-	206,432	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	994,659	206,432	236,432	-	964,659	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	15,772,574	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	964,659	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	14,807,915	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항은 당사 정관 제 46조를 따르며 내용은 아래와 같습니다.

제 46 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의일로 이익배당을 정한다. ※ 본 배당에 관한 정관 규정은 본 보고서 제출일 이후인 2019년 10월 17일에 개최된 임시주주총회의 정관 변경 안건에 대해 가결된 건입니다. 본 조항의 변경 사유는 조문번호 변경과 표준정관 반영입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,369	10,908	5,610

(별도)당기순이익(백만원)	-6,324	10,479	1,559

(연결)주당순이익(원)	-228	732	377

현금배당금총액(백만원)	-	1,478	1,124

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.5	20.0

현금배당수익률(%)	-	-	2.1	2.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	75

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성지침에 따라 분반기보고서에는 이사의경영진단 및 분석의견을 기재하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당분기)	신우회계법인	-	-

제27기(전기)	신우회계법인	적정	-

제26기(전전기)	신우회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당분기)	신우회계법인	28기 회계감사	80백만원	-

제27기(전기)	신우회계법인	27기 회계감사	72백만원	998

제26기(전전기)	신우회계법인	26기 회계감사	72백만원	953

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당분기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도의 평가 제27기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 종속회사에 대한 회계감사인의 감사의견 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 곳은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.2019년 10월 17일 임시주주총회에서 일신상의 사유로 사임한 전병서 감사의 성명 및 주요 경력은 다음과 같습니다.

성 명	구 분	주 요 경 력	비 고

전병서(변경 전 감사)	비상근 감사	전) Kotra 중국데스크 자문위원전) 한화증권 전무이사 전) 대우증권 상무이사 현) 경희대 China MBA 객원교수	* 2019.03.29 정기 주주총회 선임* 2019년 10월 17일일신상의 사유로 사임

※ 2019년 10월 17일 개최된 임시주주총회에서 기존 감사 전병서는 일신상의 사유로 사임하였고 신규로 문귀연 감사가 선임되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 사항을 참고해주시기 바랍니다.

2019년 10월 17일 임시주주총회에서 신규 선임된 문귀연 감사의 성명 및 주요 경력은 다음과 같습니다.

성 명	구 분	주 요 경 력	비 고

문귀연(신규선임 감사)	비상근 감사	전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 전) 법무법인 준 대표변호사 전) 전남개발공사 비상임이사 현) (주)파워넷 감사	* 2019.10.17 임시 주주총회 선임

나. 감사의 주요활동내역 - 2019년 10월 17일 임시주주총회에서 일신상의 사유로 사임한 전병서 전 감사의 활동내역 (선임 이후부터 활동내역)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	출석률(71%)

1차 (*)	2019.02.14	결산이사회,주총소집결의,배당결정 외	가결	참석(신철우)

2차 (*)	2019.02.25	주식매수선택권 취소의 건	가결	참석(신철우)

2차	2019.03.29	임원보수변경, 내부회계관리규정 개정,기타 종속회사 포함 경영실적 보고 외	가결	참석

3차	2019.05.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	불참

3차	2019.06.19	신규임원채용, 주식매수선택권 부여 및 취소, 기타보고의 건	가결	참석

4차	2019.09.02	임시주주총회 소집 결의, 명의개서 정지의 건	가결	참석

5차	2019.09.23	임시주주총회 소집결의 정정(이사진 확정)	가결	불참

(*) 1차, 2차 이사회는 2019년 3월 29일 전병서 전 감사가 선임되기 전의 신철우 감사가 결의한 건으로 본 자료에 포함하여 기재하오니 참고 부탁 드립니다.

- 2019년 10월 17일 임시주주총회에서 신규선임된 문귀연 감사의 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	출석률(100%)

5차	2019.10.17	대표이사 선임의 건본점소재지 변경의 건주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	차장(3년)대리(1년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당하지 않으므로 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 분기보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상우	남	1972.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 전) 해태그룹 기획실 - 현) (주)이투데이 대표이사- 현) (주)파워넷 대표이사 - 현) (주)옴니텔 대표이사	-	-	최대주주의대표이사	1개월	2022.10.17

김명식	남	1971.10	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 전) (주)위지트 재경관리이사 - 현) (주)파워넷 상무이사	-	-	최대주주의사내이사	1개월	2022.10.17

오태석	남	1970.06	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 전) 해태그룹 - 현) (주)이에셋글로벌 대표이사- 현) (주)옴니텔 임원 - 현) (주)이투데이 임원	-	-	-	1개월	2022.10.17

김경선	남	1964.10	사외이사	등기임원	비상근	사업자문	- 전) (주)일진 연구원 - 전) (주)나래이동통신 선임연구원 - 전) (주)옴니텔 대표이사 - 현) 한국디엠비(주) 대표이사	-	-	-	1개월	2022.10.17

문귀연	남	1967.03	감사	등기임원	비상근	감사	- 전) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 전) 법무법인 준 대표변호사 - 전) 전남개발공사 비상임이사 - 현) (주)파워넷 감사	-	-	-	1개월	2022.10.17

안필성	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	모바일사업본부총괄	- 전) SK텔링크 부장	-	-	미등기임원	4개월	-

(*) 2019년 5월 10일에 기존 최대주주 및 특수관계좌와 (주)파워넷, (주)옴니텔간에 체결된 경영권 변경을 수반하는 주식양수도 계약에 대해 2019년 10월 17일 계약 이행을 완료하여 기존 이사진에서 신규 이사진으로 모두 교체가 완료되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 내역을 참고해주시기 바랍니다. 또한 위의 임원현황은 2019년 10월 17일에 기존 이사 및 감사 사임 후 신규로 선임된 이사 및 감사 현황입니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

통신선불유통	여	1	-	-	-	1	4	34	34	-

통신(MVNO)	남	13	-	-	-	13	7	606	47	-

통신(MVNO)	여	20	-	-	-	20	2	466	23	-

기타	남	12	-	-	-	12	3	535	45	-

기타	여	3	-	-	-	3	1	81	27	-

합 계	49	-	-	-	49	4	1,723	35	-

주1) 직원수는 미등기임원이 포함된 2019.09.30 현재 재직자수 기준입니다.주2) 연간급여총액은 년간(2019.01.01 ~ 2019.09.30) 재직/퇴직자 급여를 합산 하였습니다.주3) 1인평균급여액은 단순히 연간급여총액을 당분기말 기준 재직중인 직원수 합계로 나눈 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	133	33	퇴임 2명 포함 급여총액

※ 미등기임원 보수에는 퇴임한 2명의 보수가 포함되어 있습니다. 인원수에는 보고서 작성일 현재기준 재직중인 미등기 임원의 수입니다. 1인평균 급여액은 보고서 작성일 현재기준 재직 중인 미등기임원의 보수를 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,900	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	479	68	(*1) 참조

(*1) 7명 중에서 2019년 9월 30일 보고일 현재 재직중인 등기임원은 사내이사 2명, 사외이사 2명, 비상근감사 1명, 경영지배인 1명으로 총 6명입니다. 임기만료로 사임한 1명은 전임 비상근 감사 신철우입니다. 신규로 선임된 이사진 및 감사는 보고서 제출일 현재 보수가 지급되지 않았으므로 본 보고서에는 포함되어 있지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	425	142	기존 등기이사 2명 외경영지배인 1명 포함(*1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	18	9	제27기 정기주주총회 시 기존비상근 감사 신철우 사임 후 신규 전병서 감사 선임

※ 2019년 10월 17일 임시주주총회를 개최하여 이사선임 및 감사선임 안건을 상정하고 가결되었습니다. 이는 최초 2019년 5월 10일에 기존 최대주주 및 그 특수관계인과 (주)파워넷이 체결한 주식양수도계약서에 근거하여 이행한 계약상 절차입니다. 2019년 10월 17일 주식 및 경영권 매매 계약서에 대한 수정합의서를 작성하여 계약의 이행을 완료하였습니다. 관련하여 2019년 10월 17일 기 공시된 내역을 참고해주시기 바랍니다. 신규로 선임된 이사진 및 감사는 보고서 제출일 현재 보수가 지급되지 않았으므로 본 보고서에는 포함되어 있지 않습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 직원 직원 2014.03.28 신주/자사주 교부 보통주식 30,000 30,000 - - - - 직원 직원 2015.02.12 신주/자사주 교부 보통주식 30,000 - 30,000 - - - 직원 직원 2015.02.12 신주/자사주 교부 보통주식 - - - 30,000 ~2020.02.11 2,983 직원 직원 2016.02.16 신주/자사주 교부 보통주식 30,000 - 30,000 - - - 직원 직원 2017.02.16 신주/자사주 교부 보통주식 60,000 - - 60,000 ~2022.02.15 4,010 직원 미등기임원 2017.09.20 신주/자사주 교부 보통주식 50,000 - 50,000 - - - 직원 직원 2017.09.20 신주/자사주 교부 보통주식 30,000 - 30,000 - - - 직원 직원 2018.09.19 신주/자사주 교부 보통주식 120,000 - 30,000 90,000 ~2023.09.18 4,278 직원(*1) 미등기임원 2018.12.17 신주/자사주 교부 보통주식 50,000 - - 50,000 ~2023.12.16 5,321 직원 직원 2019.02.14 신주/자사주 교부 보통주식 10,000 - - 10,000 ~2024.02.13 4,913 직원 미등기임원 2019.06.19 신주/자사주 교부 보통주식 50,000 - - 50,000 ~2024.06.18 5,495

(*1) 2018.12.17에 직원에게 부여된 주식매수선택권 50,000주는 2019년 10월 17일에 개최된 이사회에서 그 취소에 대해 의안을 상정하고 결의를 완료하였습니다. 총 미행사구량 29만주 중 10월 17일 개최된 이사회에서 취소되어 보고서 제출일 현재기준 미행사 수량은 24만주입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 당기중 최대주주와 금전 거래, 영업 거래 및 담보제공 등의 거래사실이 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 자금대여상황해당사항이 없습니다.

나. 채무보증사항 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시 사항의 진행.변경사항 - 해당사항 없습니다. 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제28기임시주주총회( 2019.10.17)	① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 3명, 사외이사 1명② 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명③ 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건④ 제4호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로가결원안대로 가결	보고기준일 후 임시주주총회사항

제27기정기주주총회( 2019.03.29)	① 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건② 제2호 의안 : 정관 변경의 건③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건④ 제4호 의안 : 이사선임의 건⑤ 제5호 의안 : 감사선임의 건⑥ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑦ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제26기정기주주총회( 2018.03.30)	① 제1호 의안 : 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건③ 제3호 의안 : 이사선임의 건④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제25기정기주주총회( 2017.03.31)	① 제1호 의안 : 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건④ 제4호 의안 : 이사선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제24기정기주주총회( 2016.03.30)	① 제1호 의안 : 제24기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건③ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임채병 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 서영화 재선임의 건④ 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 신철우 신규선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제23기정기주주총회( 2015.03.27)	① 제1호 의안 : 제23기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제 표(연결포함)및 이익잉여금 처분 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건③ 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건④ 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이통형 선임의 건⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(19억유지)⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억유지)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

다. 우발채무와 약정사항

보고기간종료일 현재 우발채무와 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(1). 연결회사와 금융기관과의 주요 약정사항

(원화단위:천원)

구 분	거 래 은 행	한 도	실행금액

수입신용장개설(*)	중소기업은행	USD 6,000,000	USD 2,409,536

(주)국민은행	USD 3,000,000	USD 485,191

농협은행(주)	USD 4,000,000	USD 1,305,354

(주)하나은행	USD 3,000,000	USD 451,080

소계	USD 16,000,000	USD 4,651,161

당 좌 차 월	중소기업은행	1,000,000	-

파생상품거래보증금	〃	USD 500,000	-

(*) 상기 수입신용장개설 관련 실행금액에는 차입금으로 계상한 금액 USD 3,155,086(원화환산: 3,790,205천원)이 포함되어 있습니다.

(2). 타인으로부터 제공받은 보증의 내역

(단위 : 천원)

제 공 자	보 증 금 액	보 증 내 역

SGI서울보증	6,749,392	인허가 및 계약이행 등 지급보증

(3). 계류중인 소송사건

회사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같으며, 회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(단위:천원)

원고	피고	사건내용	소송가액	비고

회사 (아이즈비전)(피항소인겸항소인)	유진자산운용 등(항소인겸피항소인)	투자금반환청구	469,756	1심 승소2심 진행중

(4). 담보제공자산

보고기간종료일 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제 공 처	담보제공자산	채권최고액	제공사유

2019.09.30	2018.12.31

중소기업은행	유형자산	14,400,000	14,400,000	차입금보증

(주)하나은행	〃	3,600,000	3,600,000	〃

중소기업은행	투자부동산	-	9,600,000	〃

에스케이텔레콤(주)	〃	2,000,000	2,000,000	이행보증

중소기업은행 등	금융기관예치금	860,000	800,000	〃

계	20,860,000	30,400,000

(*1) 당기 중 회사는 차입금 보증에 대한 투자부동산 근저당권 96억원에 대해서 해지하였습니다.(*2) 보고기간종료일 현재 회사의 투자부동산에 대한 임대보증금과 관련하여 입주자인 롯데정보통신(주) 등이 전세권 1,183,928천원(전기말: 2,217,246천원)을 설정하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항이 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항이 없습니다."