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양지사 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2021년 07월 01일 부터
2022년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 09월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 양지사
대 표 이 사 : 이 현
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131
(전 화) 031-996-0041
(홈페이지) http://www.yangjisa.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 조승익
(전 화) 031-996-0041
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
1. 사업의 개요 ----------------------- 9
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------- 11
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 13
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 14
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 16
7. 기타참고사항 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
1. 요약재무정보 ----------------------- 18
2. 연결재무제표 ----------------------- 19
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 19
4. 재무제표 ----------------------- 19
5. 재무제표 주석 ----------------------- 25
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 103
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 104
8. 기타 재무에 관한사항 ----------------------- 106
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 107
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 114
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 114
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 115
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 116
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 116
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 117
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 120
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 123
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 125
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 126
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 129
X. 대주주등과의 거래내용 ----------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 131
XII. 상세표 134
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 136
1. 회사의 개요

(1). 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)(가). 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(나). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2). 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 양지사이고, 영문명은 YANGJISA CO., LTD. 입니다.(3). 설립일자 및 존속기간 당사는 1976년 09월 01일 양지사라는 개인사업체로 설립되었으며, 1979년 01월 15일자로 주식회사 양지사라는 법인사업체로 전환하였습니다. 또한 코스닥시장 상장을승인받아 회사의 주식이 1996년 10월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(4). 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 전화번호 : 031-996-0041 홈페이지 : http://www.yangjisa.com

(5). 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(6). 주요사업의 내용 당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리, 노트류 등 단일품목을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은7:3정도이고 주문생산방식에서는 수출이 약 25%를 차지하고 있습니다. 동종업계에서 당사와 같이 매출의 일정부분을 수출을 통해 발생시키고 있는 업체는 매우 드문 경우이며, 이로 인해 비수기가 긴 업종 특성에도 불구하고 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.(7). 신용평가에 관한 사항(가) 등급평가일 : 2022.04.29(나) 평가기관명 : 한국평가데이터(다) 기업신용평가등급 : A (라) 유효기간 : 2022.04.29 - 2023.04.28

동 평가와 관련하여 신용평가전문기관의 신용등급정의와 해당 신용등급에 부여된 의미는 다음과 같습니다.

등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

(8). 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1996년 10월 24일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

(1). 최근 5사업연도중 주된 변동내용 2016.01.31 쉬링크기 증설 2016.11.30 양면인쇄기 증설 2017.04.24 ESS(에너지 저장장치 시스템) 구축 2018.09.11 양면인쇄기 및 접지기 증설 2019.12.27 서울시 금천구 가산동 서울사무소 매각 2021.01.12 양면인쇄기 및 접지기 증설 2022.06.01 (주)디지털명품존 인수합병

(2). 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2011.04.01자로 본점을 기존 서울시 금천구 가산동 디지털2로 135에서 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131로 변경하였습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2012년 09월 20일	정기주총	사내이사 이현	사내이사 이배구, 권태종	-

2012년 09월 20일	정기주총	-	-	사내이사 권태종

2013년 09월 17일	-	-	-	사외이사 김용욱, 장태수

2013년 09월 24일	정기주총	사외이사 장태수, 김용욱, 조윤현	-	-

2015년 09월 25일	정기주총	사외이사 최용	사내이사 이현, 사내이사 이배구	사외이사 조윤현

2016년 09월 23일	정기주총	-	사외이사 장태수, 김용욱, 최용	-

2018년 09월 21일	정기주총	-	사내이사 이현, 사내이사 이배구	-

2019년 07월 03일	-	-	-	사외이사 김용욱

2019년 09월 25일	정기주총	사외이사 김용세, 조윤현	사외이사 최용	-

2020년 09월 30일	-	-	-	사내이사 이배구

2021년 09월 17일	정기주총	-	사내이사 이현	-

2022년 09월 23일	정기주총	사외이사 유성원	사외이사 김용세, 조윤현	사외이사 최용

(4). 최대주주의 변동 - 해당사항 없음(5). 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

(1). 공시대상기간(최근 3사업연도)중 자본금 변동추이는 다음과 같습니다.

(가) 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	43기(당기말)	42기(2021년6월말)	41기(2020년6월말)

보통주	발행주식총수	15,980,000	15,980,000	15,980,000

액면금액	500	500	500

자본금	7,990,000,000	7,990,000,000	7,990,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,990,000,000	7,990,000,000	7,990,000,000
4. 주식의 총수 등

(1). 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,980,000	15,980,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,980,000	15,980,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,243,930	2,243,930	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,736,070	13,736,070	-

(2). 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

(1). 당사의 최근 정관 개정일은 2021.09.17 이며 정관의 상세 내역은 43기 사업보고서에 첨부된 정관을 참고 하시기 바랍니다.

(2). 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 09월 17일	제42기
정기주주총회	1. 제2조(목적) 추가(1). 태양력 발전업 및 전기 판매업(2). 물류 및 창고업(3). 전자상거래 및 관련유통업(4). 소프트웨어 및 하드웨어사업(5). 각호에 관련된 부대사업	- 신사업 검토를 위한 목적사업 추가

2019년 09월 25일	제40기
정기주주총회	1. 제8조의3(주식등의 전자등록)2. 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자 등록)3. 제11조(명의개서 대리인)4. 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제5. 제16조(사채발행에 관한 준용규정)6. 제39조의 2(위원회)	- 주식등의 전자등록의 근거 명시- 주권의 실물 불발행 명시- 전자증권제도 도입에 따른 개별 명의개서 업무 소멸을 명시- 전자증권제도 도입에 따른 명의개서 대리 인의 인감등록업무등의 소멸을 반영- 투자심의위원회 설치
1. 사업의 개요

(1). 업계의 현황

국내 인쇄산업은 내수시장에 집중하고 있으며 현재 내수시장의 경우 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다.이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다.국내 인쇄업계의 유일한 대안으로 제시된 수출이 제43기에서는 COVID-19 및 러시아, 우크라이나 전쟁의 영향으로 전기 대비 운임이 상승하고, 운송기간 및 생산기간이 길어지면서 수출이 감소 하였습니다. 또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다.수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.또한, 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다.기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다. (2). 회사의 현황

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 25% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제43기 당기 당사의 매출실적은 전기 대비 1.1% 증가한 44,898백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 전기 대비 2.7% 감소한 15,282백만원 기록하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 3.2% 증가한 29,616백만원을 달성하였습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분

수첩 및 다이어리 ·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문

(나) 시장점유율

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(다) 시장의 특성

스마트폰, 태블릿PC등 디지털기기의 발전으로 오프라인 산업의 디지털전환이 가속화됨에 따라 인쇄산업 전반에 수요감소 등 영향을 미치고 있으나, 당사는 주요 고객층인 법인영업과 도소매, E-biz 사이트, 해외수출과 같이 수익창출의 영역을 확대하여 대응하고 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(마) 조직도

(3). 자회사의 사업현황(가) 자회사가 속한 업계의 현황 - 해당사항 없음(나) 자회사의 영업현황 - 해당사항 없음(다) 자회사의 영업실적 - 해당사항 없음
2. 주요 제품 및 서비스

(1). 주요 제품 등의 현황 (단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

인쇄 및 제조	내 수	계획생산	문구류	-	유즈어리, 퍼스널, Window외	14,902	30.4%

주문생산	인쇄및제본	-	13,663	33.2%

수 출	주문생산	인쇄및제본	-	15,281	34.0%

상품매출	내 수	기프트몰	판촉물류	-	-	149	0.3%

위탁경영	문구류	-	-	890	1.99%

부동산임대	내 수	-	임대	-	-	12	0.01%

합 계	44,898	100.0%

(2). 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	제43기 연간	제42기 연간	제41기 연간

수첩 및 다이어리 외 문구류	2,243.82	2,110.86	1,977.90

(가) 산출기준 - 상기의 주요 제품 등은 사업연도별 단순평균가격을 기재하였습니다.(나) 주요 가격변동원인 - 주요 제품 등의 가격변동원인은 주요 원재료 매입가격의 변동과 각 거래처의 요구스펙 및 수량 등에 따라 상이한 가격으로 판매되기 때문입니다.
3. 원재료 및 생산설비

(1). 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

수첩 및 다이어리류	외상매입외	지류 및 표지원단	다이어리등	13,900	-

기타부재료	다이어리등	524	-

(2). 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황[사업소:본사] (단위:백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	김포	27,381	27,381	-

건물	자가	김포	13,419	(702)	12,716	-

구축물	자가	김포	2,250	8	(205)	2,047	-

정부보조금	자가	김포	(35)	2	(33)	-

기계장치	자가	김포	5,887	306	(83)	(1,779)	4,414	-

차량운반구	자가	김포	340	51	(99)	268	-

공구와기구	자가	김포	2	(2)	-	-

비품	자가	김포	469	916	(2)	(137)	550	-

합계	49,713	1,281	(85)	(2,922)	47,343	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

- 해당사항 없음(나) 향후 투자계획- 해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

(1).매출실적 (단위:백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제43기	제42기	제41기

인쇄및 제조	외상 및 현금	수 출	주문생산	15,282	15,703	18,400

내 수	계획생산	13,663	9,495	10,362

주문생산	14,902	17,275	17,971

합 계	43,847	42,473	46,733

기프트몰 상품매출	내 수	기프트몰	149	297	96

위탁경영	890	1,615	1,466

합 계	1,039	1,912	1,562

부동산 임대	내 수	12	14	556

합 계	12	14	556

합 계	수 출	15,282	15,703	18,400

내 수	29,616	28,696	30,451

합 계	44,898	44,399	48,851

(2). 판매경로 및 판매방법 등(가) 판매조직

- 각 부서장 포함 법인영업 12명, 시판영업 13명, 해외영업 7명, E-biz 5명으로 구성

(나) 판매경로

-내수 : 제품 특성상 매출이 연말에 집중되어 7월부터 12월까지 온라인(SNS외), 신문 등의 매체를 통한 홍보활동 및 영업담당자가 직접 고객을 찾아 적극적인 마케팅활동을 하고 있습니다. 또한 납기엄수 및 품질강화 라는 회사의 경영방침으로 전사적으로 영업활동을 지원하고 있습니다.

-수출 : 해외문구박람회에 참가하여 각국의 바이어와의 제품 및 가격상담을 통 하여 영업활동을 하고 있으며 KOTRA를 통하여 신흥시장개발에 주력하고 있습니다. 또한 원가절감과 고급화전략을 통해 가격경쟁 등에서 앞서 나가고자 노력하고 있습니다.(3). 수주상황- 해당사항 없음.
5. 위험관리 및 파생거래

(1). 주요 시장위험 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율변동에 따른 위험, ② 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험으로 구분할 수 있습니다.(가) 환율변동에 따른 위험 당사는 해외고객 등과의 매출거래에서 발생하는 외화유입금액은 USD, EUR, JPY, GBP등으로 다양한 반면, 원자재 수입에 의한 외화지급금액은 주로 USD,EUR에 편중되어 있는 현금흐름을 가지고 있음으로 인한 각 통화별 환율변동에 따른 환차손에 따른 위험이라 할 수 있습니다.(나) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 보유 차입금에 대한 시장금리변동으로 인한 이자비용 발생금액의 불확실성 등의 위험에 노출되어 있습니다.

(2). 위험관리 정책(가) 위험관리 방식 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.(나) 환율변동에 따른 위험 환율변동에 따른 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 국내외 금융기관과 환리스크 관리에 대한 의견을 지속적으로 교류하고 있고, 환리스크 관리를 위한 전담부서 및 인원을 배정하여 효율적이고 안정적으로 환리스크 관리 체제를 유지하고 있으며, 환율변동에 따라 적절한 시기에 외환파생상품 등을 이용하여 환위험을 헷지하고 있습니다.(다) 시장금리 및 주가 변동에 따른 위험 원화차입금의 경우 급변하는 시장금리 변동에 즉각적으로 대응하고, 보다 낮은 금리의 자금을 이용하고자 만기일을 1개월 이하(외화차입금의 경우 3개월과 1년 이하)로 운용하여 금리 급변동으로 인한 위험을 최소화하고 있습니다.(라) 위험관리 조직 당사 회계팀에서 시장위험에 대해 종합적으로 관리하고 있으며, 전담 인원이 배정되어 시장위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.(3). 파생거래- 해당사항 없음.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1). 주요계약

당사 재무상태에 중대한 영향을 미칠만한 사항으로 본 공시서류에 기재된 사항 외에 당기에 경영상의 주요계약이 체결된 바 없습니다.

(2). 연구개발활동의 개요(가) 연구개발 담당조직

디자인제품연구소를 2013년 6월 4일 설립하여 운영하고 있으며 연구전담요원 7명으로 구성되어있습니다.

(3). 연구개발 실적

순서	연구개발과제	총
연구개발기간
(개월)	연구개발형태	연간연구
개발수행
총 건수

구분
(자체/외부 과제)	과제명	단독연구	공동연구	총:5건

산학	산산	산연	해외

1	자체과제	반려동물을 위한 초인종 누름 방지 및 비대면 현관문 부착용 스티커	4	-	-	-	-	2021년도 실적

2	자체과제	다양한 컨텐츠로 구성되어 전반적 학습 생 할 관리를 도와주는 스터디플래너	10	-	-	-	-

3	자체과제	스티커, 포토카드 등을 크기와 종류 별로 보관할 수 있는 전용 파일	4	-	-	-	-

4	자체과제	친환경 자재 및 재활용이 용이한 자 재들을 사용한 친환경 다이어리	3	-	-	-	-

5	자체과제	계획이나 목표를 쉽게 기록하고 체 크하여 습관화할 수 있는 메모지	6	-	-	-	-
7. 기타 참고사항

(1). 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	15,230	136,513	150,183	1,560	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	15,230	136,513	150,183	1,560	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	15,230	151,743	165,413	1,560	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액	공모 :	-	- 백만원

-	사모 :	-	- 백만원

[해외조달] (단위:백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

- 해당사항없음
1. 요약재무정보

- 하기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (단위:백만원)

구 분	제43기	제42기	제41기

[ 유동자산 ]	131,430	148,162	51,421

ㆍ현금및현금성자산	318	74	396

ㆍ단기금융상품	5,260	2,500	28,716

ㆍ매출채권및기타채권	5,667	5,252	7,302

ㆍ재고자산	17,248	12,441	11,858

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	102,730	125,520	-

ㆍ당기법인세자산	-	1,330	-

ㆍ기타유동자산	207	1,045	3,149

[ 비유동자산 ]	63,024	63,152	186,927

ㆍ장기매출채권및기타자산	182	194	137

ㆍ장기금융상품	12,233	12,216	14,470

ㆍ매도가능금융자산	6	5	123,191

ㆍ유형자산	47,343	49,714	48,096

ㆍ무형자산	722	282	303

ㆍ투자부동산	-	-	-

ㆍ이연법인세자산	2,538	741	730

자산총계	194,454	211,314	238,348

[ 유동부채 ]	8,803	21,240	48,870

ㆍ매입채무및기타채무	5,909	5,543	4,713

ㆍ단기차입금	1,560	15,230	6,220

ㆍ기타유동부채	1,253	467	1,087

ㆍ충당부채	-	-	-

ㆍ당기법인세부채	81	-	36,850

[ 비유동부채 ]	1,206	605	589

ㆍ장기기타채무	532	530	533

ㆍ확정급여부채	614	-	-

ㆍ기타장기종업원급여채무	60	75	56

부채총계	10,009	21,845	49,459

[ 자본금 ]	7,990	7,990	7,990

[ 자본잉여금 ]	-	-	-

[ 자기주식 ]	(2,246)	(2,246)	(2,246)

[ 이익잉여금 ]	178,701	183,725	183,145

자본총계	184,445	189,469	188,889

자본과 부채 총계	194,454	211,314	238,348

매출액	44,898	44,398	48,851

영업이익	(594)	(2,060)	1,656

법인세비용차감전순이익	(5,381)	1,300	158,419

당기순이익	(4,087)	1,318	120,697

총포괄손익	(4,241)	1,266	121,488

기본주당순이익(원)	(298)	96	8,787

희석주당순이익(원)	(298)	96	8,787
6. 배당에 관한 사항

(1). 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,088	1,318	120,697

(연결)주당순이익(원)	-298	96	8,787

현금배당금총액(백만원)	687	687	687

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-16.8	52.1	0.6

현금배당수익률(%)	-	0.7	0.5	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2). 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	0.59	0.66
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 공시서류작성대상기간 중 해당사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 공시서류작성대상기간 중 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 당사는 공시서류작성대상기간 중 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기)	우리회계법인	적정	-	재고자산의 평가

제42기(전기)	우리회계법인	적정	-	재고자산의 평가

제41기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기(당기)	우리회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	70	976	70	976

제42기(전기)	우리회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	65	724	65	724

제41기(전전기)	우리회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	56	879	56	879

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	2021.08	세무조정	2021.12.31~2022.09.30	5	-

제42기(전기)	2020.08	세무조정	2020.12.31~2021.09.30	5	-

제41기(전전기)	2019.08	세무조정	2019.12.31~2020.09.30	6	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 01월 28일	회사측 : 감사위원회 소속 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면보고(전자메일)	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2022년 07월 01일	회사측 : 감사위원회 소속 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면보고(전자메일)	중간감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 핵심감사사항 등

3	2022년 08월 19일	회사측 : 감사위원회 소속 2인감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면보고(전자메일)	기말감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등
2. 내부통제에 관한 사항

(1). 내부통제유효성 감사감사는 제43기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.(2). 내부회계관리제도대표이사 및 내부회계관리자는 제43기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 제43기 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1). 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근(사내)이사, 3인의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서내의 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"중 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

(2). 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김용세(출석률 :100%)	조윤현(출석률:100%)	최용(출석율:100%)

2019-01	2019-08-13	제40기 재무제표 승인에 대한 건	찬성	-	-	찬성

2019-02	2019-08-27	제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	-	-	찬성

2019-03	2019-08-27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	찬성

2019-04	2019-08-27	이사회규정 개정	"	-	-	찬성

2019-05	2019-08-27	외부감사인 선임의 건	"	-	-	찬성

2019-06	2019-11-08	유형자산(토지 및 건물)처분의 건	"	찬성	찬성	찬성

2019-07	2019-11-14	단기차입금 한도 증액의 건	"	찬성	찬성	찬성

2019-08	2019-12-20	서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 토지와 건축물 및 부속 존치물 일체 매각의 건	"	찬성	찬성	찬성

2019-09	2019-12-20	서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 개발사업 인허가권 기타 제반 사업권리 양도의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-01	2020-05-18	이사회규정 개정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-02	2020-05-18	감사위원회규정 개정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-03	2020-05-18	투자심의위원회규정 개정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-04	2020-05-18	경영위원회규정 제정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-05	2020-05-18	투자심의위원회 위원 선임의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-06	2020-05-18	경영위원회 위원 선임의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-07	2020-08-13	제41기 재무제표 승인에 대한 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-08	2020-08-27	제41기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-09	2020-11-12	제42기 1분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-01	2021-02-09	제42기 2분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021-05-14	제42기 3분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021-08-04	제42기 4분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-04	2021-08-04	제42기 재무제표 승인에 대한 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-05	2021-08-19	제42기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-06	2021-09-17	대표이사 중임의 건	"	찬성	찬성	찬성

2021-07	2021-11-12	제43기 1분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2022-01	2022-02-14	제43기 2분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2022-02	2022-05-27	제43기 3분기 사업보고의 건	"	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022-08-11	제43기 감사전 재무제표 승인에 대한 건	"	찬성	찬성	찬성

2022-04	2022-08-25	제43기 정기 주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	찬성	찬성	찬성

* 제40기 정기주주총회에서 김용세 위원, 조윤현 위원, 최용 위원을 3년을 임기로 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

(3). 이사의 독립성 당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	子

김용세	이사회	전(주)양지사의 부회장으로 당사의 감사업무를 수행하기 위함	감사위원회	-	-

조윤현	이사회	현직변호사로서 당사의 감사업무를 수행하기 위함	감사위원회	-	-

최 용	이사회	현 (주)인컴즈 대표이사로 당사의 감사업무를 수행하기 위함.	감사위원회	-	-

* 제40기 정기주주총회에서 김용세 위원, 조윤현 위원, 최용 위원을 3년의 임기로 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

(4). 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

(5). 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설립하여 3인의 사외이사(김용세,조윤현, 최용)가 감사업무를 수행하고 있습니다

(1). 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김용세	예	3년	예	경영지원상무이사	7년

조윤현	예	5년	-	-	-

최용	예	8년	-	-	-

(2). 감사위원의 독립성감사위원회는 필요시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	상법 제542조의11 제2항

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	임기	연임
여부	연임
횟수	선임배경	추천인	회사외의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김용세	2019.09.25 ~2022.09.25	N	0	경영 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당없음	해당없음

조윤현	2019.09.25 ~2022.09.25	Y	1	법률 전문가로서 적인자로 판단되어 선임	이사회

최용	2019.09.25 ~2022.09.25	Y	2	경영 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회

(3). 감사의 주요활동 내역(가)감사위원회 설립이전

회차	개최일자	의안내용	감사 장태수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2013-04	2013-09-06	제34기 재무제표 승인	찬성

2013-05	2013-09-10	제34기 재무제표 승인	"

2013-06	2013-09-16	제34기 재무제표 승인	"

(나)감사위원회 설립이후

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회

김용세	조윤현	최 용

(출석률 :100%)	(출석률:100%)	(출석율:100%)

2017-01	2017-06-30	내부정보관리규정 개정의 건	찬성	-	-	"

2017-02	2017-08-10	제38기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2017-04	2017-08-24	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2018-01	2018-08-09	제39기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2018-03	2018-08-23	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2019-01	2019-08-13	제40기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2019-03	2019-08-27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2020-01	2020-08-13	제41기 재무제표 승인에 대한 건	"	찬성	찬성	찬성

2020-02	2020-09-15	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	"	"	"

2020-03	2020-11-12	제42기 1분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2021-01	2021-02-09	제42기 2분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2021-02	2021-05-14	제42기 3분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2021-03	2021-08-04	제42기 4분기 결산 및 내부회계운영평가에 대한 감사건	"	"	"	"

2021-04	2021-08-04	제42기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2021-07	2021-11-12	제43기 1분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2022-01	2022-02-14	제43기 2분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2022-02	2022-05-27	제43기 3분기 재무제표 승인에 대한 건	"	"	"	"

2022-03	2022-08-11	제43기 4분기 결산 및 내부회계운영평가에 대한 감사건	"	"	"	"

(4). 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사위원의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

(5). 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부
회계팀	5	부장 1명(14년)과장 1명(3년) 대리 1명(3년)계장 1명(1년)사원 1명(1년)	- 내부회계관리제도 운영평가- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(6). 준법지원인에 관한 사항- 해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1). 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 이사회 결의로 전자투표제 도입여부를 결정하고 있습니다.(2) 소수주주권- 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.(3) 경영권 분쟁- 대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 같은 분쟁이 없었습니다 .

(4). 의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,980,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,243,930	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,736,070	-

우선주	-	-

(5). 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주 배정할 수 있다1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	06월 30일	정기주주총회	9월 중

주주명부폐쇄시기	7월 1일부터 7월 31일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

(6). 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 43기주주총회(2022.9.23)	제1호의안 : 재무제표승인 및 현금배당 결의의 건제2호의안 : 임원보수한도액 승인의 건제3호의안 : 사외이사 중임의 건제4호의안 : 사외이사 선임의 건제5호의안 : 감사위원회 위원 중임의 건제6호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	제1호의안 : 승인제2호의안 : 승인제3호의안: 승인- 사외이사 김용세, 조윤현 중임제4호의안: 승인- 사외이사 유성원 선임제5호의안 : 승인- 감사위원회 위원 김용세, 조윤현 중임제6호의안 : 승인- 감사위원회 위원 유성원 선임	-

제 42기주주총회(2021.9.17)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건제3호의안 : 사내이사 중임의 건제4호의안 : 정관 일부개정의 건	제1호의안 : 승인제2호의안 : 승인제3호의안: 승인- 사내이사 이현 중임제4호의안: 승인- 목적사업 추가: 태양력 발전업 및 전기 판매업,물류 및 창고업,전자상거래 및 관련유통업,소프트웨어 및 하드웨어사업,각호에 관련된 부대사업	-

제 41기주주총회(2020.9.25)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 임원 보수한도액 승인의 건제3호의안 : 임원 퇴직급여 규정 개정의 건	제1호의안 : 승인제2호의안 : 승인제3호의안: 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이배구	本人	보통주	6,470,170	40.49	6,470,170	40.49	-

이 진	子	보통주	3,367,610	21.07	3,367,610	21.07	-

이 현	子	보통주	2,232,482	13.97	2,232,482	13.97	-

계	보통주	12,070,262	75.53	12,070,262	75.53	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항	겸임현황

이배구	명예회장(상근)	전. (주)양지사 대표이사 회장
현. (주)양지사 명예회장(미등기임원)	-

*2020년 9월 30일 일신상의 사유로 사내이사 사임함.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역- 해당사항 없음

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이배구외	12,070,262	75.53	특수관계자포함

(주)양지사	2,243,930	14.04	자기주식

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,229	7233	100	1,665,808	15,980,000	10.43	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1). 임원 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현	남	1970.01	대표
이사	사내이사	상근	경영총괄	고려대 독어독문학/
전)명지문화 사장
현)(주)양지사 대표이사	2,232,482	-	子	10년	2024년 09월 16일

김용세	남	1949.02	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회	한양공대 화공과/
전)(주)양지사 부회장	-	-	-	3년	2022년 09월 25일

조윤현	남	1970.01	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회	서울대 경제학과/변호사/
현)법무법인 디라이트시니어 변호사	-	-	-	5년	2022년 09월 25일

최용	남	1970.01	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회	고려대 독어독문학/
현)(주)인컴즈 대표이사	-	-	-	11년	2022년 09월 25일

이배구	남	1941.01	명예
회장	사내이사	상근	경영자문	건국대 법학과/
창업주	6,470,170	-	本人	41년	2022년 09월 30일

조승익	남	1978.10	본부장	미등기	상근	경영지원본부 총괄	한양대 법학과/변호사/전)(주)바이오리더스 이사현)(주)양지사 경영지원본부 본부장	-	-	-	3년	2022년 12월 31일

여상진	남	1974.01	이사	미등기	상근	법인사업부
총괄	오산대 산업디자인과/현)(주)양지사 법인사업부서장	40	-	-	15년	2022년 12월 31일

임상구	남	1972.10	이사	미등기	상근	시판사업부총괄	한국방통대 경제학과/현)(주)양지사 시판사업부서장	-	-	-	10년	2022년 12월 31일

최기훈	남	1979.10	이사	미등기	상근	E-biz사업부총괄	광운대 일본학과/전)제일기획, 미바 마케팅팀장현)(주)양지사 E-biz사업부서장	-	-	-	3년	2022년 12월 31일

(2). 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

수첩및다이어리군	남	105	-	10	-	115	7.2	4,150	36	-	-	-	-

수첩및다이어리군	여	127	-	11	-	138	6.7	5,072	35	-

합 계	232	-	21	-	253	7	9,223	71	-

(3). 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	324	81	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	사내이사 및 사외이사

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	318	79	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	300	300	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	사외이사인 감사위원회 위원

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

- 해당사항 없음2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

- 해당사항 없음
X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

5. 중소기업기준 검토표 등
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 해당사항 없음☞ 본문 위치로 이동(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

- 해당사항 없음☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

- 해당사항 없음☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음