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양지사 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2019년 07월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)양지사
대 표 이 사 : 이 현
본 점 소 재 지 : 경기도 김포시 양촌면 황금1로 131
(전 화) 031)996-0041
(홈페이지) http://www.yangjisa.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 조승익
(전 화) 031-996-0041
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 2
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 21
4. 재무제표 ----------------------- 22
5. 재무제표 주석 ----------------------- 27
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 56
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 58
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 59
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 60
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 60
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 61
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 62
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 63
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 65
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 65
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 66
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 68
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 69
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 70
【전문가의 확인】 ----------------------- 74
1. 전문가의 확인 ----------------------- 74
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 74
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 양지사이고, 영문명은 YANGJISA CO., LTD. 입니다. 나. 설립일자 당사는 1976년 09월 01일 양지사라는 개인사업체로 설립되었으며, 1979년 01월 15일자로 주식회사 양지사라는 법인사업체로 전환하였습니다. 또한 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 1996년 10월 24일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 전화번호 : 031-996-0041 홈페이지 : http://www.yangjisa.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법상 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리, 노트류 등 단일품목을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이고 주문생산방식에서는 수출이 약 25%를 차지하고 있습니다. 동종업계에서 당사와 같이 매출의 일정부분을 수출을 통해 발생시키고 있는 업체는 매우 드문 경우이며, 이로 인해 비수기가 긴 업종 특성에도 불구하고 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항- 해당사항 없음 사. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없음 아. 신용평가에 관한 사항(1) 등급평가일 : 2019.12.31(2) 평가기관명 : NICE평가정보 주식회사(3) 기업신용평가등급 : BBB0 (상응회사채등급 : BBB0)(4) 유효기간 : 2019.12.31 - 2020.12.30

동 평가와 관련하여 신용평가전문기관의 신용등급정의와 해당 신용등급에 부여된 의미는 다음과 같습니다.

신용상태	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

평가제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도, 업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1996년 10월 24일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업연도중 주된 변동내용 2014.07.31 자동포장기 증설 2015.04.01 제단기 트랜소맷 증설 2016.01.31 쉬링크기 증설 2016.11.30 양면인쇄기 증설 2017.04.24 ESS(에너지 저장장치 시스템) 구축 2018.09.11 양면인쇄기 및 접지기 증설 2019.12.27 서울시 금천구 가산동 서울사무소 매각 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2011.04.01자로 본점을 기존 서울시 금천구 가산동 디지털2로 135에서 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131로 변경하였습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 2012.09.20 사내이사 이배구, 권태종 재선임, 이현 신규선임 2012.09.20 대표이사 권태종 일신상의 사유로 사임 2012.09.20 대표이사 이현 신규선임 2013.09.17 사외이사 김용욱, 감사 장태수 일신상의 사유로 사임 2013.09.24 감사위원회 위원인 사외이사 장태수,김용욱, 조윤현 선임 2015.09.25 사내이사 이배구 재선임 2015.09.25 대표이사 이현 재선임 2015.09.25 사외이사 조윤현 일신상의 사유로 사임 2015.09.25 감사위원회 위원인 사외이사 최용 신규선임 2016.09.23 감사위원회 위원인 사외이사 장태수,김용욱, 최용 재선임 2018.09.21 사내이사 이배구 재선임 2018.09.21 대표이사 이현 재선임 2019.07.03 사외이사 김용욱 일신상의 사유로 중도퇴임 2019.09.25 감사위원회 위원인 사외이사 김용세,조윤현,최용 신규선임 및 재선임

라. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,980,000	15,980,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,980,000	15,980,000	-

Ⅴ. 자기주식수	2,243,930	2,243,930	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,736,070	13,736,070	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,243,930	-	-	-	2,243,930	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,980,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,243,930	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,736,070	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 당분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	119,700	2,317	2,603

(연결)주당순이익(원)	-	169	190

현금배당금총액(백만원)	-	687	687

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.7	26.4

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

- 하기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (단위:백만원)

구 분	제41기 당분기	제40기	제39기

[ 유동자산 ]	98,710	23,857	19,048

ㆍ현금및현금성자산	23,509	541	163

ㆍ단기금융상품	57,716	3,650	3,585

ㆍ매출채권및기타채권	5,678	8,110	5,205

ㆍ재고자산	10,663	10,460	9,557

ㆍ기타유동자산	1,144	1,097	538

[ 비유동자산 ]	135,477	65,326	62,906

ㆍ장기매출채권및기타자산	30	59	55

ㆍ장기금융상품	14,202	2	2

ㆍ매도가능금융자산	71,074	6	6

ㆍ유형자산	48,490	48,694	46,681

ㆍ무형자산	313	341	456

ㆍ투자부동산	-	14,902	15,173

ㆍ이연법인세자산	1,368	1,322	533

자산총계	234,186	89,182	81,954

[ 유동부채 ]	46,286	19,661	13,479

ㆍ매입채무및기타채무	4,600	7,778	8,817

ㆍ단기부채	1,761	10,078	2,839

ㆍ기타유동부채	1,445	1,213	1,507

ㆍ충당부채	-	-	-

ㆍ당기법인세부채	38,481	591	316

[ 비유동부채 ]	850	1,434	1,702

ㆍ장기기타채무	547	493	911

ㆍ확정급여부채	201	846	789

ㆍ기타장기종업원급여채무	101	95	2

부채총계	47,136	21,095	15,181

[ 자본금 ]	7,990	7,990	7,990

[ 자본잉여금 ]	-	-	-

[ 자기주식 ]	(2,246)	(2,246)	(2,246)

[ 이익잉여금 ]	181,306	62,344	61,029

자본총계	187,050	68,088	66,773

자본과 부채 총계	234,186	89,182	81,954

매출액	40,833	52,679	48,272

영업이익	2,933	2,451	3,172

법인세비용차감전순이익	158,172	2,638	3,266

당기순이익	119,700	2,317	2,603

총포괄손익	119,649	2,001	2,485

기본주당순이익(원)	8,714	169	190

희석주당순이익(원)	8,714	169	190
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (기말 사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제41기(당반기)	우리회계법인	해당사항 없음	해당없음	해당없음

제40기(전기)	삼정회계법인	적정	해당없음	해당없음

제39기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당없음	해당없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	우리회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	56,000	-

제40기(전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	40,000	778시간

제39기(전전기)	삼정회계법인	재무제표에 대한 외부감사(반기 재무제표 검토 포함)	40,000	1,001시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	2019.10	법인세 세무조정	-	-	-

-	내부회계관리제도 검토	-	-	-

제40기(전기)	2018.10	법인세 세무조정	-	-	-

-	내부회계관리제도 검토	-	-	-

제39기(전전기)	2017.10	법인세 세무조정	-	-	-

-	내부회계관리제도 검토	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근(사내)이사, 3인의 사외이사로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서내의 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"중 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김용세(출석률 :100%)	조윤현(출석률:100%)	최용(출석율:100%)

2017-01	2017-06-30	내부정보관리규정 개정의 건	찬성	-	-	찬성

2017-02	2017-08-10	제38기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2017-03	2017-08-24	제38기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	-	-	"

2017-04	2017-08-24	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2018-01	2018-08-09	제39기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2018-02	2018-08-23	제39기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	-	-	"

2018-03	2018-08-23	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2018-04	2018-09-11	신규 인쇄기(양면기1대) 구입의 건	"	-	-	"

2018-05	2018-09-21	대표이사 선임의 건	"	-	-	"

2018-06	2018-11-14	신한은행 수입신용장(일람불)한도 증액의 건	"	-	-	"

2019-01	2019-08-13	제40기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2019-02	2019-08-27	제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	"	-	-	"

2019-03	2019-08-27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2019-04	2019-08-27	이사회규정 개정	"	-	-	"

2019-05	2019-08-27	외부감사인 선임의 건	"	-	-	"

2019-06	2019-11-08	유형자산(토지 및 건물)처분의 건	"	찬성	찬성	"

2019-07	2019-11-14	단기차입금 한도 증액의 건	"	"	"	"

* 제40기 정기주주총회에서 김용세 위원, 조윤현 위원, 최용 위원을 3년을 임기로 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이배구	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	本人

이현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	子

김용세	이사회	전(주)양지사의 부회장으로 당사의 감사업무를 수행하기 위함	감사위원회	-	-

조윤현	이사회	현직변호사로서 당사의 감사업무를 수행하기 위함	감사위원회	-	-

최 용	이사회	현(주)인컴즈의 대표이사로 당사의 감사업무를 수행하기 위함	감사위원회	-	-

* 제40기 정기주주총회에서 김용세 위원, 조윤현 위원, 최용 위원을 3년을 임기로 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설립하여 3인의 사외이사(김용세,조윤현, 최용)가 감사업무를 수행하고 있습니다가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김용세	예	-	-	-	-

조윤현	예	1년	-	-	-

최 용	예	9년	-	-	-

* 제40기 정기주주총회에서 김용세 위원, 조윤현 위원, 최용 위원을 3년을 임기로 사외이사인 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.* 상법 제542조의11 제1항(감사위원회) 및 정관 제41조의2에 의거하여 감사위원회를 설치하였기에 회계ㆍ재무전문가 필수요건에 해당하지 않습니다.

나. 감사위원의 독립성 감사위원회는 필요시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

감사위원회의 대표는 사외이사	충족	상법 제542조의11 제2항

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	임기	연임
여부	연임
횟수	선임배경	추천인	회사외의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김용세	2019.09.25 ~2022.09.25	N	0	경영 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당없음	해당없음

조윤현	2019.09.25 ~2022.09.25	N	0	법률 전문가로서 적인자로 판단되어 선임	이사회

최용	2019.09.25 ~2022.09.25	Y	3	경영 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회

다. 감사의 주요활동 내역(1)감사위원회 설립이전

회차	개최일자	의안내용	감사 장태수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2013-04	2013-09-06	제34기 재무제표 승인	찬성

2013-05	2013-09-10	제34기 재무제표 승인	"

2013-06	2013-09-16	제34기 재무제표 승인	"

(2)감사위원회 설립이후

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회

김용세	조윤현	최 용

(출석률 :100%)	(출석률:100%)	(출석율:100%)

2017-01	2017-06-30	내부정보관리규정 개정의 건	찬성	-	-	찬성

2017-02	2017-08-10	제38기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2017-04	2017-08-24	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2018-01	2018-08-09	제39기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2018-03	2018-08-23	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

2019-01	2019-08-13	제40기 재무제표 승인에 대한 건	"	-	-	"

2019-03	2019-08-27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	"	-	-	"

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	차장 1명(11년)대리 2명(평균6년)계장 1명(7년)사원 1명(1년)	- 내부회계관리제도 운영평가- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권 - 해당사항 없음다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이배구	本人	보통주	6,470,170	40.49	6,470,170	40.49	-

이 진	子	보통주	3,367,610	21.07	3,367,610	21.07	-

이 현	子	보통주	2,232,482	13.97	2,232,482	13.97	-

계	보통주	12,070,262	75.53	12,070,262	75.53	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이배구	회장	1979.1 ~ 현재	(주)양지사 회장	-

다. 최대주주 변동내역-해당사항 없음라. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이배구외	12,070,262	75.53	특수관계자포함

(주)양지사	2,243,930	14.04	자기주식

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,532	99.8	1,665,808	10.42	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 있어 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지 하거나 공고 하여야 한다

결 산 일	6월 30일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	7월 1일부터 7월 31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 (총8종)

명의개서대리인	KEB하나은행

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(또는 매일경제신문)
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이배구	남	1941.01	회장	등기임원	상근	경영총괄	건국대 법학과/
창업주	6,470,170	-	本人	39년	2021년 09월 24일

이현	남	1970.01	사장	등기임원	상근	경영총괄	고려대 독어독문학/
전)명지문화 사장
현)(주)양지사 대표이사	2,232,482	-	子	7년	2021년 09월 24일

김용세	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	한양공대 화공과/
전)(주)양지사 부회장	-	-	-	-	2022년 09월 25일

조윤현	남	1970.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서울대 경제학과/변호사/
현)법무법인 디라이트시니어 변호사	-	-	-	1년	2022년 09월 25일

최용	남	1970.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	고려대 독어독문학/
현)(주)인컴즈 대표이사	-	-	-	9년	2022년 09월 25일

송경중	남	1961.03	전무이사	미등기임원	상근	임대사업총괄	서강대 영어영문학/
현)(주)양지사 상무	-	-	-	22년	-

조승익	남	1978.10	본부장	미등기임원	상근	경영지원본부 총괄	한양대 법학과/변호사/전)(주)바이오리더스 기획조정실 이사현)(주)양지사 경영지원본부 본부장	-	-	-	3개월	-

여상진	남	1974.01	이사	미등기임원	상근	법인사업부
총괄	오산대 산업디자인과/현)(주)양지사 법인사업부서장	40	-	-	12년	-

윤무정	남	1974.01	이사	미등기임원	상근	해외사업부총괄	한신대 국제경제학과/현)(주)양지사 해외사업부서장	10	-	-	19년	-

임상구	남	1972.10	이사	미등기임원	상근	시판사업부총괄	한국방통대 경제학과/현)(주)양지사 시판사업부서장	-	-	-	7년	-

최기훈	남	1979.10	이사	미등기임원	상근	E-biz사업부총괄	광운대 일본학과/전)제일기획, 미바 마케팅팀장현)(주)양지사 E-biz사업부서장	-	-	-	3개월	-

2. 직원 현황2-1. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

수첩및다이어리군	남	114	-	5	-	119	8.1	3,523	30	5	18	23	-

수첩및다이어리군	여	159	-	2	-	161	5.7	3,421	21	-

합 계	273	-	7	-	280	6.9	6,944	25	-

-등기임원, 일용직(잡급) 제외-상기 연간급여총액은 급여,상여 등을 포함한 금액입니다.-상기 1인평균급여액은 급여총액을 당기말 현재 직원수로 단순평균하였습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	215	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	400	사내이사 및 사외이사

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	260	52	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	248	124	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12	4	사외이사인 감사위원회 위원

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 당기 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여, 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래를 한 내역이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 당기 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산(영업)양수도, 교환, 증여 등의 거래를 한 내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 당기 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일까지 대주주(그 특수관계인을 포함)와 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하는 영업거래나 동 금액이상의 1년이상 장기공급계약을 체결한 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 5. 기타 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음