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동원수산 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동원수산 주식회사
대 표 이 사 : 왕 기 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)
(전 화) 02-528-8000
(홈페이지) http://www.dongwonfish.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 왕 인 상
(전 화) 02-528-8121
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 141
5. 재무제표 주석 ----------------------- 147
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 238
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 247
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 254
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 256
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 256
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 259
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 261
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 263
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 267
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 267
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 270
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 273
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 275
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 277
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 281
1. 전문가의 확인 ----------------------- 281
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 281
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 지배회사의 연결대상 종속회사는 6개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI YK TRADING	2010.05.10	중국 산동성 위해시	무역업	280,589	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국식품	2011.10.07	서울.강남구 테헤란로	식품유통업	2,868,066	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)YK케이푸드서비스	2012.01.05	서울.강남구 테헤란로	프랜차이즈업	604,013	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국	2014.03.04	경기도.성남시 갈마치로	수산물가공업	48,465	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

DW NEW ZEALAND LTD.	2015.07.29	뉴질랜드 티마루시	원양어업	21,071,229	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

(주)유왕	2004.04.20	부산 사하구 을숙도대로	수산물가공업	14,048,150	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)유왕	당기 중 자회사가 (주)유왕 지분을 취득하여관계기업에서 자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

☞ 2020년부터 (주)유왕 연결 나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 동원수산주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONG WON FISHERIES CO., LTD. 라 표기합니다. 약식으로는 동원수산(주)로 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 원양어업 등을 영위할 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었습니다. 또한 1996년 11월 22일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)

전화번호 : 02-528-8000

홈페이지 : http://www.dongwonfish.co.kr

마. 중소기업 해당여부

지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

지배회사는 전 세계를 무대로 한 바다식량 개척자로서 1970년 5월 5일 설립되었습니다. 그 후 회사는 끝없는 도전정신을 바탕으로 추가 선박도입, 해외 직접투자를 통한 현지법인 설립, 외자도입을 통한 자회사 설립 등을 통해 양적, 질적 성장을 거듭한 끝에 1996년 11월 22일 한국거래소에 상장하였습니다. 상장 후에도 뉴질랜드와 중국등지에 현지법인을 설립하고, 참치 가공전문 자회사를 설립하는 등 더욱 전문화된 수산전문기업으로 발돋움 하기위해 노력을 경주하고 있습니다. 창업 후 현재까지 회사는 어업 및 식품가공, 수산물 유통 등의 수산분야에만 매진해온 전통 있는 기업입니다. 사. 계열회사에 관한 사항

지배회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 6개사이며, 주요내용은 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	종속회사 여부	유가증권시장상장여부

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	종속회사	비상장

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	종속회사	비상장

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	종속회사	비상장

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	종속회사	비상장

DW NEW ZEALAND LTD.	100.00%	원양어업	종속회사	비상장

(주)유왕	43.77%	수산물가공업	종속회사	비상장

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	-	비상장

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	-	비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 11월 22일	해당사항 없음	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.08	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.10	신주인수권행사	보통주	152,264	5,000	10,508	-

2013.10.15	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.25	신주인수권행사	보통주	456,794	5,000	10,508	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	141,320	5,000	7,076	-

2014.11.13	신주인수권행사	보통주	169,587	5,000	7,076	-

2017.11.06	신주인수권행사	보통주	35,654	5,000	8,414	-

2017.12.15	신주인수권행사	보통주	99,810	5,000	8,414	-

2017.12.20	신주인수권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.01.31	신주인수권행사	보통주	95,058	5,000	8,414	-

2018.02.08	신주인수권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.06.05	신주인수권행사	보통주	176,966	5,000	8,414	-

2018.06.19	신주인수권행사	보통주	158,187	5,000	8,414	-

2018.11.27	신주인수권행사	보통주	23,769	5,000	8,414	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,653,805	-	4,653,805	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	100,000	135,000	235,000	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	100,000	135,000	235,000	-	0	-

우선주	-	-	-	-	-	-

☞ 자회사가 (주)유왕 지분을 취득하여 관계기업에서 자회사로 편입됨에 따라 (주)유왕이 보유하고 있는 당사 보통주 235,000주를 자기주식으로 취득한 후 처분함.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 4,653,805주이며, 정관상 발행할 주식 총수(1천만주)의 46.54%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없습니다.

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,653,805	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,653,805	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제45조(이익배당), 45조의2(중간배당) 및 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

45조의2(중간배당) ①이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2012.3.16.>

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-3,352	5,812	1,372

(별도)당기순이익(백만원)	-3,229	6,128	1,940

(연결)주당순이익(원)	-694	1,304	384

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	2	-	-

☞ 당사는 최근 5년간 배당가능이익 부족으로 배당을 실시하지 못했습니다. 상기 연속 결산배당 횟수는 제42기부터 제43기까지입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 22일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제51기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22	제49기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)제11조(명의개서 대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설제16조(사채발행에 관한 준용 규정)제17조(소집시기)제21조(의장)제34조(이사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조의2(외부감사인의 선임)	- 주식 등의 전자등록에 따른 변경- 대표이사 유고시 직무대행순서, 이사회 소집권자 등을 변경- 관계법령의 개정에 따른 변경
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제51기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제50기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제49기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제51기(당기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	120,000	1,273	120,000	1,276

제50기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	86,000	1,000	86,000	1,067

제49기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	80,000	1,000	80,000	1,051

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.01.05	동원수산(주) 감사업무수행이사 등 2인	서면회의	감사계획, 독립성 등

2	2021.03.16	동원수산(주) 감사업무수행이사 등 2인	서면회의	외부감사 수행 결과 등

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사는 2020년 제51기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 우리는 첨부된 동원수산주식회사의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다.대표이사 및 내부회계관리자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 감사의 평가결과, 상기 내부회계관리제도 운영실태보고서 내용이 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2020년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상임이사와 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

WAHNG KYLE	겸직 아님	당사의 경영총괄 및 업무의 안정적 수행을 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

왕기철(참석률: 100.0%)	WAHNG KYLE(참석률: 92.3%)	WANG JR KI YONG(참석률: 53.8%)	왕인상(참석률: 84.6%)	윤문상(참석률: 61.5%)	강오순(참석률: 53.8%)

찬반여부

제1차	2020.02.17	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2019년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제2차	2020.02.27	○제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제3차	2020.02.28	○제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2020.03.19	○제50기 연결재무제표 승인의 건(외부감사 후)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제5차	2020.03.27	○대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2020.04.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 8.4억원.보증기간 : 2020.04.21~2021.04.20	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제7차	2020.05.25	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2020.05.25~2021.05.25	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제8차	2020.06.15	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : JPY11,000,000.보증기간 : 2020.06.17~2021.06.14	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

제9차	2020.06.17	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 16.5억원.보증기간 : 2020.06.18~2021.06.17	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제10차	2020.06.19	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : KDB산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2020.06.21~2021.06.20	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제11차	2020.06.22	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 경남은행.보증금액 : 17.28억원.보증기간 : 2020.06.28~2021.06.27	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제12차	2020.07.20	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2020년 상반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제13차	2020.11.26	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스.보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 3.6억원.보증기간 : 2020.11.29~2021.11.29	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회내 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020. 12. 31)

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	왕기철	경영전반 총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)	2023.03.27	연임(5회)

사내이사	WAHNGKYLE	이사회 의장경영전반 총괄	이사회	-	특수관계인	2022.03.22	연임(1회)

사내이사	WANG JR KI YONG.	중국 및 해외사업 총괄	이사회	-	특수관계인	2021.03.23	신규 선임

사내이사	왕인상	재경 및 경영지원 전반에 관한업무	이사회	-	-	2022.03.22	연임(5회)

사외이사	윤문상	사외이사	이사회	-	-	2022.03.22	연임(1회)

사외이사	강오순	사외이사	이사회	-	-	2021.03.23	신규 선임

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(5년)사원(1년)	이사회 전반에 관한 업무지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.12.17	내부교육	윤문상, 강오순	-	외감법 주요 개정 사항

2019.09.19	내부교육	윤문상, 강오순	-	부산공장 견학

2020.09.21	내부교육	윤문상, 강오순	-	상법, 공정거래법, 금융그룹감독법 개정 사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조원희)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

☞ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성

당사의 감사는 관계법령 및 정관에 따라 이사회에 참석하여 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 또한, 조직의 업무 등을 감사하기 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 수행합니다.

감사를 수행하여 지적사항에 대해서는 즉시 대표이사에게 보고하여 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역 당사의 감사는 모든 이사회에 참석하기 때문에 그 주요활동 내역은 이사회의 주요 의결사항과 동일 합니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사(조원희)(참석률: 100.0%)

제1차	2020.02.17	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2019년 하반기)	가결	찬성

제2차	2020.02.27	○제50기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

제3차	2020.02.28	○제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

제4차	2020.03.19	○제50기 연결재무제표 승인의 건(외부감사 후)	가결	찬성

제5차	2020.03.27	○대표이사 선임의 건	가결	찬성

제6차	2020.04.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 8.4억원.보증기간 : 2020.04.21~2021.04.20	가결	찬성

제7차	2020.05.25	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2020.05.25~2021.05.25	가결	찬성

제8차	2020.06.15	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : JPY11,000,000.보증기간 : 2020.06.17~2021.06.14	가결	찬성

제9차	2020.06.17	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 16.5억원.보증기간 : 2020.06.18~2021.06.17	가결	찬성

제10차	2020.06.19	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : KDB산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2020.06.21~2021.06.20	가결	찬성

제11차	2020.06.22	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 경남은행.보증금액 : 17.28억원.보증기간 : 2020.06.28~2021.06.27	가결	찬성

제12차	2020.07.20	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2020년 상반기)	가결	찬성

제13차	2020.11.26	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스.보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 3.6억원.보증기간 : 2020.11.29~2021.11.29	가결	찬성

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018.12.17	내부교육	외감법 및 내부회계관리규정 주요 개정 사항

2019.09.19	내부교육	부산공장 견학

2020.09.21	내부교육	상법, 공정거래법, 금융그룹감독법 개정 사항

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(5년)사원(1년)	감사의 업무 수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 현재 당사는 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 회사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,128,020	161,146	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,044,513	261,128	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	53,507	26,753	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

회사는 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이에 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

회사는 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이에 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 동원수산(주) 당사의 당기말 현재 계열회사는 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	유가증권시장상장여부	법인등록번호

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	비상장	해외법인

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	비상장	110111-4702307

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	비상장	110111-4767971

(주)유왕	43.77%	수산물가공업	비상장	180111-0482529

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	비상장	해외법인

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	비상장	해외법인

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	비상장	131111-0368257

DW NEW ZEALAND LTD.	100.00%	원양어업	비상장	해외법인

- 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

왕기철	대표이사	위해동원식품(유)	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	SANWON LTD.	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜윤국식품	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜와이케이푸드서비스	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜유왕	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	WEIHAI YK TRADING	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	㈜윤국식품	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	위해동원식품(유)	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜유왕	이사	업무전반

왕인상	전무	위해동원식품(유)	감사	감 사

조원희	감사	㈜와이케이푸드서비스	감사	감 사

2. 타법인출자 현황4

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)유왕(주2)	2004.04.20	경영참여	1,180,835	96,300	43.77%	1,627,855	0	0	-406,316	96,300	43.77%	1,221,539	14,048,150	-2,596,662

위해동원식품(유)(주1)	1995.11.02	경영참여	5,625,825	-	50.00%	7,795,478	0	0	547,731	-	50.00%	8,343,209	19,234,162	1,349,730

SANWON LTD.	1996.11.26	경영참여	649,349	66	50.00%	741,762	0	0	111,692	66	50.00%	853,454	3,290,077	216,208

WEIHAI YK TRADING(주1)	2010.05.10	경영참여	119,009	-	100.00%	264,700	0	0	9,028	-	100.00%	273,728	280,589	7,245

(주)윤국식품	2011.10.07	경영참여	3,600,000	220,000	100.00%	3,041,714	0	0	-1,153,618	220,000	100.00%	1,888,096	2,868,066	-1,099,577

(주)와이케이푸드서비스	2012.01.05	경영참여	3,720,000	744,000	60.00%	0	0	480,000	-240,999	744,000	60.00%	239,001	604,013	-306,558

DW NEW ZEALAND LTD.	2016.01.06	경영참여	398,205	100	100.00%	14,761,890	0	0	3,142,154	100	100.00%	17,904,044	21,071,229	3,084,955

(주)위동해운	1991.06.17	경영참여	81,000	8,100	18.00%	81,000	0	0	0	8,100	18.00%	81,000	7,267,521	1,506,630

합 계	1,068,566	-	28,314,399	0	480,000	2,009,672	1,068,566	-	30,804,071	68,663,807	2,161,971

(주1) 주식회사의 형태가 아니므로 주식수 없음.(주2) (주)유왕의 지분율은 동원수산(43.77%)과 윤국식품(56.23%)의 지분율 합계임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 현황

당사는 2020년 12월 31일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 9건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 9,401,610천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2020.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	경남은행	440,000	528,000	528,000	2020.06.28~2021.06.27	일반자금채무보증

경남은행	1,000,000	1,200,000	1,200,000	2020.06.28~2021.06.27	무역금융채무보증

하나은행	700,000	840,000	840,000	2020.04.21~2021.04.20	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,650,000	1,650,000	2020.06.18~2021.06.17	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,100,000	1,100,000	2020.05.25~2021.05.25	우수수산물수출자금대출 지급보증

부산은행	1,123,730	123,610	123,610	2020.06.17~2021.06.14	매입외환채무보증

산업은행	3,000,000	3,600,000	3,600,000	2020.06.21~2021.06.20	운영자금채무보증

㈜와이케이푸드서비스(계열회사)	하나은행	300,000	360,000	360,000	2020.11.29~2021.11.29	일반자금채무보증

기업은행	200,000	240,000	240,000	0	2019.09.02~2020.09.02	일반자금채무보증

합 계	9,263,730	5,918,000	3,723,610	240,000	9,401,610	-	-

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당기말 현재 대주주등(계열회사 포함)에 대한 출자 및 출자지분의 처분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

법인명	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가(감소)	평가이익(손실)	기 말

(주)유왕(주1)	계열회사	출자증권	1,627,856	(406,316)	1,221,539	43.77%

위해동원식품(유)	해외현지법인	출자증권	7,795,478	547,731	8,343,209	50.00%

SANWON LTD.	해외현지법인	출자증권	741,762	111,692	853,454	50.00%

WEIHAI YK TRADING	해외현지법인	출자증권	264,700	9,028	273,728	100.00%

㈜윤국식품	계열회사	출자증권	3,041,714	(1,153,618)	1,888,096	100.00%

㈜와이케이푸드서비스	계열회사	출자증권	-	480,000	(240,999)	239,001	60.00%

DW NEW ZEALAND	계열회사	출자증권	14,761,890	3,142,154	17,904,044	100.00%

합 계	28,233,400	480,000	2,009,672	30,723,071

(주1) (주)유왕의 지분율은 동원수산(43.77%)과 윤국식품(56.23%)의 지분율 합계임 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기 간	물품ㆍ서비스명	금 액

위해동원식품(유)	계열회사	매출거래	'20.01.01∼'20.12.31	어획물매출등	9,656,473	-

매입거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매입등	17,006,228	-

(주)유왕	계열회사	매출거래	'20.01.01∼'20.12.31	어획물매출등	29,200,098	-

매입거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매입등	1,693,476	-

(주)윤국식품	계열회사	매출거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매출등	-	-

매입거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매입등	2,217,299	-

(주)YK푸드서비스	계열회사	매출거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매출등	609	-

매입거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매입등	-	-

DW NEW ZEALAND LTD	계열회사	매출거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매출등	3,026,921	-

매입거래	'20.01.01∼'20.12.31	상품매입등	6,632,622	-

합계	매출거래	41,884,101	-

매입거래	27,549,625	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 상황 ◎ 2018.04.11 자율공시: 선박 화재발생으로 인한 조업 일시 중단 - 2018년 4월 10일 당사의 종속회사인 DW NEW ZEALAND LTD.에서 보유중인 선박중 1척이 뉴질랜드 티마루항 정박 중 화재가 발생하여 전손처리되었으며, 대체선 투입 검토 중에 있습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제50기 정기주주총회(2020.03.27)	*제1호의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사선임의 건(사내이사1명)*제3호의안: 이사보수한도 승인의 건*제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: 왕기철 (재선임)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제49기 정기주주총회(2019.03.22)	*제1호의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 정관 일부 변경의 건*제3호의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)*제4호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명)*제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: WAHNG KYLE (재선임)사내이사: 왕인상 (재선임)사외이사: 윤문상(재선임)*원안대로 승인 (조원희)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제48기 정기주주총회(2018.03.23)	*제1호의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)*제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: WANG JR KI YONG (신임)사외이사: 강오순(신임)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

3. 채무보증 현황 당사는 2020년 12월 31일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 9건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 9,401,610천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2020.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	경남은행	440,000	528,000	528,000	2020.06.28~2021.06.27	일반자금채무보증

경남은행	1,000,000	1,200,000	1,200,000	2020.06.28~2021.06.27	무역금융채무보증

하나은행	700,000	840,000	840,000	2020.04.21~2021.04.20	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,650,000	1,650,000	2020.06.18~2021.06.17	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,100,000	1,100,000	2020.05.25~2021.05.25	우수수산물수출자금대출 지급보증

부산은행	1,123,730	123,610	123,610	2020.06.17~2021.06.14	매입외환채무보증

산업은행	3,000,000	3,600,000	3,600,000	2020.06.21~2021.06.20	운영자금채무보증

㈜와이케이푸드서비스(계열회사)	하나은행	300,000	360,000	360,000	2020.11.29~2021.11.29	일반자금채무보증

기업은행	200,000	240,000	240,000	0	2019.09.02~2020.09.02	일반자금채무보증

합 계	9,263,730	5,918,000	3,723,610	240,000	9,401,610	-	-

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다.

4. 그 밖의 우발채무 등

(외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

약정기관	약정내용	한도액	실행금액

수협은행	정책자금대출	19,780,000	7,600,000

무역금융대출	500,000	-

수입USANCE	USD 5,300,000	JPY 323,481,240

KEB하나은행	무역금융대출	2,000,000	-

수입USANCE	USD 2,000,000	USD 1,127,556

일반자금지급보증	700,000	700,000

일반자금대출	300,000	-

기업은행	일반자금대출	2,000,000	-

무역금융대출	2,200,000	-

수입USANCE	USD 1,000,000	USD 142,472

신한은행	무역금융대출	1,500,000	-

국민은행	일반자금대출	4,000,000	4,000,000

일반자금지급보증	700,000	-

운전자금대출	1,000,000	1,000,000

수출입은행	포괄수출금융	1,060,000	1,060,000

USD 4,000,000	-

2,000,000	-

농협은행	일반자금대출	2,700,000	-

구매자금지급보증	800,000	-

산업은행	운영자금대출	3,000,000	3,000,000

4,000,000	4,000,000

3,000,000	3,000,000

산업운영자금대출연대보증	3,000,000	70,000

무역보험공사	원화지급보증	954,000	954,000

1,980,000	-

한국농수산식품유통공사	우수수산물지원자금대출	1,000,000	1,000,000

경남은행	무역금융대출지급보증	2,000,000	-

통화선도	256,800	-

일반자금지급보증	440,000	440,000

부산은행	구매자금지급보증	1,500,000	-

합계	62,370,800	26,824,000

USD 12,300,000	USD 1,270,028

JPY 323,481,240

5.제재현황 회사는 공시대상기간중 제재사항이 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 회사는 이에 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

회사는 이에 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

회사는 이에 해당사항이 없습니다.