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동원수산 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동원수산 주식회사
대 표 이 사 : 왕 기 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)
(전 화) 02-528-8000
(홈페이지) http://www.dongwonfish.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 왕 인 상
(전 화) 02-528-8121
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 129
5. 재무제표 주석 ----------------------- 135
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 221
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 229
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 236
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 238
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 241
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 243
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 244
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 248
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 248
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 251
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 253
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 255
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 257
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 260
1. 전문가의 확인 ----------------------- 260
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 260
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 지배회사의 연결대상 종속회사는 5개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI YK TRADING	2010.05.10	중국 산동성 위해시	무역업	274,678	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국식품	2011.10.07	서울.강남구 테헤란로	식품유통업	3,955,758	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)와이케이푸드서비스	2012.01.05	서울.강남구 테헤란로	프랜차이즈업	1,056,644	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국	2014.03.04	경기도.성남시 갈마치로	수산물가공업	48,465	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

DW NEW ZEALAND LTD.	2015.07.29	뉴질랜드 티마루시	원양어업	22,697,805	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)유왕	- 종속기업 유상증자에 따른 지분율 하락(51.00% → 43.77%)

-	-

☞ 2015년부터 (주)유왕 연결제외나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 동원수산주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONG WON FISHERIES CO., LTD. 라 표기합니다. 약식으로는 동원수산(주)로 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 원양어업 등을 영위할 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었습니다. 또한 1996년 11월 22일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)

전화번호 : 02-528-8000

홈페이지 : http://www.dongwonfish.co.kr

마. 중소기업 해당여부

지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

지배회사는 전 세계를 무대로 한 바다식량 개척자로서 1970년 5월 5일 설립되었습니다. 그 후 회사는 끝없는 도전정신을 바탕으로 추가 선박도입, 해외 직접투자를 통한 현지법인 설립, 외자도입을 통한 자회사 설립 등을 통해 양적, 질적 성장을 거듭한 끝에 1996년 11월 22일 한국거래소에 상장하였습니다. 상장 후에도 뉴질랜드와 중국등지에 현지법인을 설립하고, 참치 가공전문 자회사를 설립하는 등 더욱 전문화된 수산전문기업으로 발돋움 하기위해 노력을 경주하고 있습니다. 창업 후 현재까지 회사는 어업 및 식품가공, 수산물 유통 등의 수산분야에만 매진해온 전통 있는 기업입니다. 사. 계열회사에 관한 사항

지배회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 5개사이며, 주요내용은 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	종속회사 여부	유가증권시장상장여부

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	종속회사	비상장

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	종속회사	비상장

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	종속회사	비상장

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	종속회사	비상장

DW NEW ZEALAND LTD.	100.00%	원양어업	종속회사	비상장

(주)유왕	43.77%	수산물가공업	-	비상장

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	-	비상장

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	-	비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 11월 22일	해당사항 없음	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.08	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.10	신주인수권행사	보통주	152,264	5,000	10,508	-

2013.10.15	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.25	신주인수권행사	보통주	456,794	5,000	10,508	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	141,320	5,000	7,076	-

2014.11.13	신주인수권행사	보통주	169,587	5,000	7,076	-

2017.11.06	전환권행사	보통주	35,654	5,000	8,414	-

2017.12.15	전환권행사	보통주	99,810	5,000	8,414	-

2017.12.20	전환권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	95,058	5,000	8,414	-

2018.02.08	전환권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.06.05	전환권행사	보통주	176,966	5,000	8,414	-

2018.06.19	전환권행사	보통주	158,187	5,000	8,414	-

2018.11.27	전환권행사	보통주	23,769	5,000	8,414	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,653,805	-	4,653,805	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 4,653,805주이며, 정관상 발행할 주식 총수(1천만주)의 46.54%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없으며, 상법 제369조제3항에 의하여 (주)유왕이 보유한 100,000주의 의결권이 제한됩니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,653,805	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	100,000	제369조제3항

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,553,805	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제45조(이익배당), 45조의2(중간배당) 및 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

45조의2(중간배당) ①이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2012.3.16.>

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,812	1,372	5,117

(별도)당기순이익(백만원)	6,128	1,940	5,190

(연결)주당순이익(원)	1,304	384	1,318

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제49기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제48기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	86,000	1,067

제49기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	80,000	1,051

제48기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	65,000	969

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 06일	동원수산(주) 감사업무수행이사 등 2인	서면회의	감사계획, 독립성 등

2	2020년 03월 18일	동원수산(주) 감사업무수행이사 등 2인	서면회의	외부감사 수행 결과 등

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사는 2019년 제50기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 우리는 첨부된 동원수산주식회사의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다.대표이사 및 내부회계관리자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 감사의 평가결과, 상기 내부회계관리제도 운영실태보고서 내용이 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2019년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상임이사와 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

WAHNG KYLE	겸직 아님	당사의 경영총괄 및 업무의 안정적 수행을 위함

☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

왕기철(참석률: 100.0%)	WAHNG KYLE(참석률: 92.3%)	WANG JR KI YONG(참석률: 53.8%)	왕인상(참석률: 92.3%)	윤문상(참석률: 61.5%)	강오순(참석률: 53.8%)

찬반여부

제1차	2019.01.28	○참치연승 선박(DW650호) 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2차	2019.02.11	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2018년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제3차	2019.02.21	○제49기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

제4차	2019.02.22	○제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2019.03.15	○참치선망 선박(ERROXAPE) 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제6차	2019.04.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 8.4억원.보증기간 : 2019.04.22~2020.04.17	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제7차	2019.05.20	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2019.05.25~2020.05.25	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제8차	2019.06.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 16.5억원.보증기간 : 부산은행 2019.06.17~2020.06.17	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제9차	2019.06.24	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 경남은행.보증금액 : 18.72억원.보증기간 : 경남은행 2019.06.28~2020.06.28	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제10차	2019.07.22	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2019년 상반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제11차	2019.08.26	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(계열회사).보증채권자 : 기업은행.보증금액 : 2.4억원.보증기간 : 기업은행 2019.09.02~2020.09.02	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제12차	2019.10.28	○계열회사 자본금 투자의 건.투자회사 : (주)윤국식품(계열회사).투자금액 : 10억원	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제13차	2019.12.23	○계열회사 자본금 투자의 건.투자회사 : (주)윤국식품(계열회사).투자금액 : 15억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회내 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019. 12. 31)

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	왕기철	경영전반 총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)	2023.03.27	연임(5회)

사내이사	WAHNGKYLE	이사회 의장경영전반 총괄	이사회	-	특수관계인	2022.03.22	연임(1회)

사내이사	WANG JR KI YONG.	중국 및 해외사업 총괄	이사회	-	특수관계인	2021.03.23	신규 선임

사내이사	왕인상	재경 및 경영지원 전반에 관한업무	이사회	-	-	2022.03.22	연임(5회)

사외이사	윤문상	사외이사	이사회	-	-	2022.03.22	연임(1회)

사외이사	강오순	사외이사	이사회	-	-	2021.03.23	신규 선임

☞ 2020. 3. 27 왕기철 사내이사 재선임 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(15년)사원(4년)	이사회 전반에 관한 업무지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.12.17	내부교육	윤문상, 강오순	-	외감법 주요 개정 사항

2019.09.19	내부교육	윤문상, 강오순	-	부산공장 견학
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조원희)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

☞ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성

당사의 감사는 관계법령 및 정관에 따라 이사회에 참석하여 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 또한, 조직의 업무 등을 감사하기 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 수행합니다.

감사를 수행하여 지적사항에 대해서는 즉시 대표이사에게 보고하여 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역 당사의 감사는 모든 이사회에 참석하기 때문에 그 주요활동 내역은 이사회의 주요 의결사항과 동일 합니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사(조원희)(참석률: 100.0%)

제1차	2019.01.28	○참치연승 선박(DW650호) 매수의 건	가결	찬성

제2차	2019.02.11	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2018년 하반기)	가결	찬성

제3차	2019.02.21	○제49기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

제4차	2019.02.22	○제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

제5차	2019.03.15	○참치선망 선박(ERROXAPE) 매각의 건	가결	찬성

제6차	2019.04.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 8.4억원.보증기간 : 2019.04.22~2020.04.17	가결	찬성

제7차	2019.05.20	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2019.05.25~2020.05.25	가결	찬성

제8차	2019.06.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 16.5억원.보증기간 : 부산은행 2019.06.17~2020.06.17	가결	찬성

제9차	2019.06.24	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 경남은행.보증금액 : 18.72억원.보증기간 : 경남은행 2019.06.28~2020.06.28	가결	찬성

제10차	2019.07.22	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2019년 상반기)	가결	찬성

제11차	2019.08.26	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(계열회사).보증채권자 : 기업은행.보증금액 : 2.4억원.보증기간 : 기업은행 2019.09.02~2020.09.02	가결	찬성

제12차	2019.10.28	○계열회사 자본금 투자의 건.투자회사 : (주)윤국식품(계열회사).투자금액 : 10억원	가결	찬성

제13차	2019.12.23	○계열회사 자본금 투자의 건.투자회사 : (주)윤국식품(계열회사).투자금액 : 15억원	가결	찬성

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018.12.17	내부교육	외감법 및 내부회계관리규정 주요 개정 사항

2019.09.19	내부교육	부산공장 견학

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(15년)사원(4년)	감사의 업무 수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 현재 당사는 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 집중투표제 또는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 2020년 3월 27일에 개최된 제50기 정기주주총회에 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하 였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 나. 소수주주권 회사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 회사는 공시대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,131,024	161,575	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,049,954	262,489	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	51,200	25,600	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29,870	29,870	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

회사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이에 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

회사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이에 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 동원수산(주) 당사의 당분기말 현재 계열회사는 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	유가증권시장상장여부	법인등록번호

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	비상장	해외법인

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	비상장	110111-4702307

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	비상장	110111-4767971

(주)유왕	43.77%	수산물가공업	비상장	180111-0482529

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	비상장	해외법인

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	비상장	해외법인

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	비상장	131111-0368257

DW NEW ZEALAND LTD.	100.00%	원양어업	비상장	해외법인

- 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

왕기철	대표이사	위해동원식품(유)	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	SANWON LTD.	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜윤국식품	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜와이케이푸드서비스	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜유왕	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	WEIHAI YK TRADING	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	㈜윤국식품	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	위해동원식품(유)	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	부사장	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜유왕	이사	업무전반

왕인상	전무	위해동원식품(유)	감사	감 사

조원희	감사	㈜와이케이푸드서비스	감사	감 사

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)유왕	2004.04.20	경영참여	1,180,835	96,300	43.77%	2,140,992	0	0	-513,136	96,300	43.77%	1,627,856	18,219,628	-1,816,313

위해동원식품(유)(주1)	1995.11.02	경영참여	5,625,825	-	50.00%	7,979,558	0	0	-184,080	-	50.00%	7,795,478	18,875,166	708,699

SANWON LTD.	1996.11.26	경영참여	649,349	66	50.00%	657,130	0	0	84,632	66	50.00%	741,762	2,010,287	340,154

WEIHAI YK TRADING(주1)	2010.05.10	경영참여	119,009	-	100.00%	222,651	0	0	42,049	-	100.00%	264,700	274,678	38,623

㈜윤국식품	2011.10.07	경영참여	1,100,000	220,000	100.00%	392,467	500,000	2,500,000	149,247	720,000	100.00%	3,041,714	3,955,758	149,247

㈜와이케이푸드서비스	2012.01.05	경영참여	3,720,000	744,000	60.00%	331,208	0	0	-331,208	744,000	60.00%	-	1,056,644	-647,121

DW NEW ZEALAND LTD.	2016.01.06	경영참여	398,205	100	100.00%	8,607,708	0	0	6,154,182	100	100.00%	14,761,890	22,697,805	11,043,626

(주)위동해운	1991.06.17	경영참여	81,000	8,100	18.00%	81,000	0	0	0	8,100	18.00%	81,000	7,267,521	1,506,630

합 계	1,068,566	-	20,412,714	500,000	2,500,000	5,401,686	1,568,566	-	28,314,400	74,357,487	11,323,545

(주1) 주식회사의 형태가 아니므로 주식수 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 현황

당사는 2019년 12월 31일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 7건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 5,918,000천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2019.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	경남은행	440,000	672,000	0	144,000	528,000	2019.06.28~2020.06.28	일반자금채무보증

경남은행	1,000,000	1,200,000	0	0	1,200,000	2019.06.28~2020.06.28	무역금융채무보증

하나은행	100,000	228,000	0	228,000	-	2018.04.21~2019.04.21	구매자금채무보증

하나은행	700,000	0	840,000	0	840,000	2019.04.21~2020.04.21	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,800,000	1,650,000	1,800,000	1,650,000	2019.06.17~2020.06.17	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,200,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	2019.05.25~2020.05.25	우수수산물수출자금대출 지급보증

㈜와이케이푸드서비스(계열회사)	하나은행	300,000	360,000	0	0	360,000	2019.11.29~2020.11.29	일반자금채무보증

기업은행	200,000	0	240,000	0	240,000	2019.09.02~2020.09.02	일반자금채무보증

합 계	5,240,000	5,460,000	3,830,000	3,372,000	5,918,000	-	-

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당분기말 현재 대주주등(계열회사 포함)에 대한 출자 및 출자지분의 처분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

법인명	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가(감소)	평가이익(손실)	기 말

(주)유왕	계열회사	출자증권	2,140,992	-	(513,136)	1,627,856	43.77%

위해동원식품(유)	해외현지법인	출자증권	7,979,558	-	(184,080)	7,795,478	50.00%

SANWON LTD.	해외현지법인	출자증권	657,130	-	84,632	741,762	50.00%

WEIHAI YK TRADING	해외현지법인	출자증권	222,651	-	42,049	264,700	100.00%

㈜윤국식품	계열회사	출자증권	392,467	2,500,000	149,247	3,041,714	100.00%

㈜와이케이푸드서비스	계열회사	출자증권	331,208	-	(331,208)	-	60.00%

DW NEW ZEALAND	계열회사	출자증권	8,607,708	-	6,154,182	14,761,890	100.00%

합 계	20,331,714	2,500,000	5,401,686	28,233,400

3. 대주주와의 영업거래(단위: 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기 간	물품ㆍ서비스명	금 액

위해동원식품(유)	계열회사	매출거래	'19.01.01∼'19.12.31	어획물매출등	13,962,250	-

매입거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매입등	14,185,853	-

(주)유왕	계열회사	매출거래	'19.01.01∼'19.12.31	어획물매출등	27,704,873	-

매입거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매입등	2,024,323	-

(주)윤국식품	계열회사	매출거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매출등	-	-

매입거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매입등	2,017,607	-

(주)YK푸드서비스	계열회사	매출거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매출등	1,392	-

매입거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매입등	5,212	-

DW NEW ZEALAND LTD	계열회사	매출거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매출등	3,258,188	-

매입거래	'19.01.01∼'19.12.31	상품매입등	9,959,190	-

합계	매출거래	44,926,703

매입거래	28,192,185
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 상황 ◎ 2018.04.11 자율공시: 선박 화재발생으로 인한 조업 일시 중단 - 2018년 4월 10일 당사의 종속회사인 DW NEW ZEALAND LTD.에서 보유중인 선박중 1척이 뉴질랜드 티마루항 정박 중 화재가 발생하여 전손처리되었으며, 대체선 투입 검토 중에 있습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제50기 정기주주총회(2020.03.27)	*제1호의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사선임의 건(사내이사1명)*제3호의안: 이사보수한도 승인의 건*제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: 왕기철 (재선임)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제49기 정기주주총회(2019.03.22)	*제1호의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 정관 일부 변경의 건*제3호의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)*제4호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명)*제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제6호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: WAHNG KYLE (재선임)사내이사: 왕인상 (재선임)사외이사: 윤문상(재선임)*원안대로 승인 (조원희)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

제48기 정기주주총회(2018.03.23)	*제1호의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건*제2호의안: 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)*제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 *제4호의안: 감사보수한도 승인의 건	*원안대로 승인*원안대로 승인사내이사: WANG JR KI YONG (신임)사외이사: 강오순(신임)*집행부가 제시한 20억원 승인*집행부가 제시한 2억원 승인

3. 채무보증 현황 당사는 2019년 12월 31일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 7건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 5,918,000천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2019.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	경남은행	440,000	672,000	0	144,000	528,000	2019.06.28~2020.06.28	일반자금채무보증

경남은행	1,000,000	1,200,000	0	0	1,200,000	2019.06.28~2020.06.28	무역금융채무보증

하나은행	100,000	228,000	0	228,000	-	2018.04.21~2019.04.21	구매자금채무보증

하나은행	700,000	0	840,000	0	840,000	2019.04.21~2020.04.21	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,800,000	1,650,000	1,800,000	1,650,000	2019.06.17~2020.06.17	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,200,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	2019.05.25~2020.05.25	우수수산물수출자금대출 지급보증

㈜와이케이푸드서비스(계열회사)	하나은행	300,000	360,000	0	0	360,000	2019.11.29~2020.11.29	일반자금채무보증

기업은행	200,000	0	240,000	0	240,000	2019.09.02~2020.09.02	일반자금채무보증

합 계	5,240,000	5,460,000	3,830,000	3,372,000	5,918,000	-	-

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다. 4. 그 밖의 우발채무 등

(외화단위 : 각외화 1단위, 원화단위 : 천원)

약정기관	약정내용	한도액	실행금액

수협은행	무역금융대출	500,000	-

수입USANCE	$7,000,000	￥190,501,000

$0

? 0.00

하나은행	무역금융대출	2,000,000	-

수입USANCE	$2,000,000	￥29,146,000

$904,349

일반자금대출	300,000	276,153

기업은행	일반자금대출	2,000,000	-

일반자금대출	200,000	80,104

무역금융대출	2,200,000	-

수입USANCE	$1,000,000	￥0

$86,614

신한은행	무역금융대출	1,500,000	-

농협은행	일반자금대출	2,700,000	-

수입USANCE	$1,500,000	-

수출입은행	포괄수출금융	2,000,000	-

$4,000,000	$0

합 계	13,400,000	356,257

$15,500,000	$990,963

￥219,647,000

? 0.00

5.제재현황 회사는 공시대상기간중 제재사항이 없습니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 회사는 이에 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

회사는 이에 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

회사는 이에 해당사항이 없습니다.