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동원수산 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동원수산 주식회사
대 표 이 사 : 왕 기 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)
(전 화) 02-528-8000
(홈페이지) http://www.dongwonfish.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 왕 인 상
(전 화) 02-528-8121
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 지배회사의연결대상 종속회사는 4개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEHAI YK TRADING	2010.05.10	중국 산동성 위해시	무역업	227,796	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국 식품	2011.10.07	서울.강남구 테헤란로	식품유통업	892,002	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)와이케이푸드서비스	2012.01.05	서울.강남구 테헤란로	프랜차이즈업	1,362,894	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국	2014.03.04	경기도.성남시 갈마치로	수산물가공업	399,993	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)유왕	- 종속기업 유상증자에 따른 지분율 하락 (51.00% → 46.36%)

-	-

☞ 2015년부터 (주)유왕 연결제외나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 동원수산주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONG WON FISHERIES CO., LTD. 라 표기합니다. 약식으로는 동원수산(주)로 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 원양어업 등을 영위할 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었습니다. 또한 1996년 11월 22일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)

전화번호 : 02-528-8000

홈페이지 : http://www.dongwonfish.co.kr

마. 중소기업 해당여부

지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

지배회사는 전 세계를 무대로 한 바다식량 개척자로서 1970년 5월 5일 설립되었습니다. 그 후 회사는 끝없는 도전정신을 바탕으로 추가 선박도입, 해외 직접투자를 통한 현지법인 설립, 외자도입을 통한 자회사 설립 등을 통해 양적, 질적 성장을 거듭한 끝에 1996년 11월 22일 한국거래소에 상장하였습니다. 상장 후에도 뉴질랜드와 중국등지에 현지법인을 설립하고, 참치 가공전문 자회사를 설립하는 등 더욱 전문화된 수산전문기업으로 발돋움 하기위해 노력을 경주하고 있습니다. 창업 후 현재까지 회사는 어업 및 식품가공, 수산물 유통 등의 수산분야에만 매진해온 전통 있는 기업입니다. 사. 계열회사에 관한 사항

지배회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 4개사이며, 주요내용은 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	종속회사 여부	유가증권시장상장여부

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	종속회사	비상장

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	종속회사	비상장

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	종속회사	비상장

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	종속회사	비상장

(주)유왕	46.36%	수산물가공업	-	비상장

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	-	비상장

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	-	비상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.08	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.10	신주인수권행사	보통주	152,264	5,000	10,508	-

2013.10.15	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.25	신주인수권행사	보통주	456,794	5,000	10,508	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	141,320	5,000	7,076	-

2014.11.13	신주인수권행사	보통주	169,587	5,000	7,076
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,059,609	-	4,059,609	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,059,609	-	4,059,609	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,059,609	-	4,059,609	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 4,059,609주이며, 정관상 발행할 주식 총수(1천만주)의 40.60%에 해당됩니다. 보통주 외에 발행한 주식은 없으며, 기타 법률에 의하여 의결권이 제한된 주식은 없습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,059,609	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,059,609	-

우선주	0	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제45조(이익배당) 및 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-676	-7,514	-8,649

주당순이익 (원)	-93	-1,912	-2,703

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	안진회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석2에 주의를기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석2에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 개정된 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"를 조기적용하여 전기 재무제표를 재작성하였습니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하게 되어 있으며 조기적용을 허용하고 있습니다.

제45기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제44기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	63,000	876

제45기(전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	62,000	869

제44기(전전기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	64,000	850

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사는 2015년 제46기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 우리는 첨부된 동원수산주식회사의 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 다. 내부통제구조의 평가 2015년 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상임이사와 1명의 사외이사 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. ☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

제1차	2015.02.09	○내부회계관리제도 운영실태보고(2014년 하반기)	가결	불참

제2차	2015.02.24	○제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

제3차	2015.02.24	○제45기 정기주주총회 소집 결의가.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고나.부의안건 -제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성

제4차	2015.04.23	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 기술신용보증기금/하나은행.보증금액 : 37.7억원/1.3억원.보증기간 : 2015.04.23~2016.04.23	가결	불참

제5차	2015.06.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행/경남은행/무역보험공사.보증금액 : 18억원/21.6억원/9억원.보증기간 : 부산은행 2015.06.17~2016.06.17 경남은행 2015.06.28~2016.06.28 무역보험공사 2015.06.28~2016.06.28	가결	불참

제6차	2015.07.20	○내부회계관리제도 운영실태보고(2015년 상반기)	가결	불참

제7차	2015.09.15	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사) .보증채권자 : 하나은행 .보증금액 : 13억원 .보증기간 : 2015.09.15~2016.09.15	가결	불참

제8차	2015.09.23	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(계열회사) .보증채권자 : 신한은행 .보증금액 : 6억원 .보증기간 : 2015.09.23~2016.09.23	가결	불참

제9차	2015.10.13	○참치선망선 도입 연장의 건 .연장사유: 인수대상 선박화재 .신규투자대상: 참치선망선 1척	가결	불참

제10차	2015.12.03	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사) .보증채권자 : 외환은행 .보증금액 : 18억원 .보증기간 : 2015.12.05~2016.12.05	가결	불참

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	왕기철	이사회 의장경영전반 총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)

사내이사	왕인상	재경 및 경영지원 전반에 관한업무	이사회	-	-

사외이사	왕종성	사외이사	이사회	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이상국)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. ☞ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 관계법령 및 정관에 따라 이사회에 참석하여 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 또한, 조직의 업무 등을 감사하기 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 수행합니다.

감사를 수행하여 지적사항에 대해서는 즉시 대표이사에게 보고하여 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역 당사의 감사는 모든 이사회에 참석하기 때문에 그 주요활동 내역은 이사회의 주요 의결사항과 동일 합니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

제1차	2015.02.09	○내부회계관리제도 운영실태보고(2014년 하반기)	가결	불참

제2차	2015.02.24	○제45기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

제3차	2015.02.24	○제45기 정기주주총회 소집 결의가.보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고나.부의안건 -제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성

제4차	2015.04.23	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 기술신용보증기금/하나은행.보증금액 : 37.7억원/1.3억원.보증기간 : 2015.04.23~2016.04.23	가결	불참

제5차	2015.06.17	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장).보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 부산은행/경남은행/무역보험공사.보증금액 : 18억원/21.6억원/9억원.보증기간 : 부산은행 2015.06.17~2016.06.17 경남은행 2015.06.28~2016.06.28 무역보험공사 2015.06.28~2016.06.28	가결	불참

제6차	2015.07.20	○내부회계관리제도 운영실태보고(2015년 상반기)	가결	불참

제7차	2015.09.15	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사) .보증채권자 : 하나은행 .보증금액 : 13억원 .보증기간 : 2015.09.15~2016.09.15	가결	불참

제8차	2015.09.23	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(계열회사) .보증채권자 : 신한은행 .보증금액 : 6억원 .보증기간 : 2015.09.23~2016.09.23	가결	불참

제9차	2015.10.13	○참치선망선 도입 연장의 건 .연장사유: 인수대상 선박화재 .신규투자대상: 참치선망선 1척	가결	불참

제10차	2015.12.03	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사) .보증채권자 : 외환은행 .보증금액 : 18억원 .보증기간 : 2015.12.05~2016.12.05	가결	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권회사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁회사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

왕기철	남	1952.02	대표이사사 장	등기임원	상근	이사회 의장경영전반총괄	미국샌프란시스코대 경영대학원 수료동원수산(주) 부사장동원수산(주) 대표이사 사장('08.3~)	559,189	-	8년	2017.03.21

왕인상	남	1963.09	전무	등기임원	상근	재경업무총 괄	경남대학교 회계학과 졸업동원수산(주) 상무('05.5~)	0	-	24년	2019.03.18

윤문상	남	1954.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국방송통신대 졸업 동원수산주식회사 재경담당 임원 ('78~’99) (주)제일글로비스 전무이사	0	-	3년	2019.03.18

왕종성	남	1935.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	육군사관학교 졸업(제15기)경남대학교 경영대학원 수료국가안전보장회의 비상기획위원회부장생명보험협회 안전관리실장	0	-	8년	2016.03.18

조원희	남	1939.03	감사	등기임원	비상근	업무감사	중앙대학교 경제학과 졸업 한국상업은행 영업본부장 동원수산주식회사 상근감사 ('98~’07)	0	-	3년	2019.03.18

이상국	남	1953.09	감사	등기임원	상근	업무감사	고려대학교 사회학과 졸업제일모직 감사팀장 및 동경지점장동원수산(주) 상근감사 선임('08.3~'16.03)	0	-	7년	2016.03.18

WAHNG KYLE	남	1942.06	회장	등기임원	상근	경영전반총 괄	서울대 문리과대학 졸업건설부 국토계획심의회 조사위원한국원양어업협회 15대, 16대 회장동원수산(주) 회장('11.1~)	0	-	6년	2019.03.18

왕태현	남	1968.10	부사장	미등기임원	상근	중국 및해외사업총 괄	서울대학교 M.B.A. 경영학 석사 시애틀 워싱턴 대학 B.A．Business 행정학 학사일본 Mitsui 미국지사 근무중국위해동원식품(유)('07.6~11.5)동원수산(주) 부산공장('11.5~)	0	-	8년	-

문병호	남	1964.12	상무	미등기임원	상근	중국공장생산총괄	통영수산대 수산가공과 졸업중국 위해동원식품(유) 파견근무('06.12~)	0	-	8년	-

이상봉	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	식품사업영업총괄	명지대학교 무역학과 졸업동원 F 특수영업부장동원수산(주) 식품사업부문 이사('10.10~)	0	-	4년	-

이화신	남	1964.06	이사	미등기임원	상근	뉴질랜드기지총괄	한국외국어대학교 서반어과 졸업동원수산(주) 수산부장동원수산(주) 이사('12.5~)	0	-	19년	-

김상두	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	수산사업총 괄	부산수산대학교 어업학과 졸업사조산업 근무(1993~2012)동원수산(주) 부산지사 지사장('14.2~)	0	-	1년	-

송장식	남	1945.04	고문	미등기임원	상근	경영자문	중앙대학교 행정대학원 졸업동원수산(주) 대표이사, 부회장 역임	0	-	5년	-

☞ 왕종성 사외이사 임기만료로 퇴임(2016.03.18) 이상국 상근감사 당사 식품사업본부 부사장으로 보직 이동으로 퇴임(2016.03.18) ☞ WAHNG KYLE(신임), 왕인상(재선임) 사내이사 선임(2016.03.18) 사외이사 윤문상(신임) 선임(2016.3.18) 비상근감사 조원희(신임) 선임(2016.3.18) ☞임원변경 예방수단 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)③항> 대표이사 또는 이사가 상법 제385조제1항 후단의“정당한 이유”없이 임기만료 전에이사직에서 해임되거나, 이사로서의 현저한 결격사유 또는 기존의 직무집행과 관련하여 법령이나 정관에 위반한 중대한 사실이 없이 이사회의 이사 재선임 결의에도 불구하고 임기만료 시에 주주총회에서 재선임을 부결당하는 경우로서, 당해 해임 또는 재선임안 부결이 그 대표이사 또는 이사의 선임 결의(이미 중임을 한 경우에는 최종 결의를 기준으로 한다)시의 최대주주의 의사에 반하여 이루어지는 경우에는 통상적인 퇴직금 이 외에 퇴직보상액으로 대표이사에게 50억 원, 이사에게 30억 원을 지급한다.

☞ 임원 계열회사 겸직상황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

왕기철	대표이사	위해동원식품(유)	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	SANWON LTD.	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜윤국식품	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜와이케이푸드서비스	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	WEIHAI YK TRADING	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜윤국식품	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	위해동원식품(유)	이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜윤국	대표이사	업무전반

왕인상	전무	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜윤국	감사	감 사

이상봉	이사	㈜윤국식품	이사	업무전반

이상봉	이사	㈜윤국	이사	업무전반

이상국	감사	㈜윤국식품	감사	감 사

이상국	감사	㈜와이케이푸드서비스	감사	감 사

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	62	0	0	0	62	9.7	3,437,163	55,438	-

관리직	여	18	0	0	0	18	5.1	633,263	35,181	-

생산직	남	7	0	0	0	7	4.5	291,774	41,682	-

생산직	여	23	0	0	0	23	6.5	655,500	28,500	-

선 원	남	0	0	114	0	114	1.8	4,046,394	35,495	-

합 계	110	0	114	0	224	4.8	9,064,094	40,465	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	289,299	144,650	-

사외이사	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	112,566	112,566	-

계	4	413,865	103,391	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법

회사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 이에 해당사항이 없습니다.

3) 기타(단위 : 천원)

구분	인원수	지급총액	1인당 평균지급액	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

미등기임원	7	778,048	111,150	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 동원수산(주) 당사의 당기말 현재 계열회사는 아래와 같습니다.

회 사 명	당사 지분율	업 종	유가증권시장상장여부

WEIHAI YK TRADING	100.00%	무역업	비상장

(주)윤국식품	100.00%	식품유통업	비상장

(주)와이케이푸드서비스	60.00%	프랜차이즈업	비상장

(주)유왕	46.36%	수산물가공업	비상장

위해동원식품(유)	50.00%	수산물가공업	비상장

SANWON LTD.	50.00%	냉동창고업	비상장

(주)윤국	100.00%	수산물가공업	비상장

- 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

왕기철	대표이사	위해동원식품(유)	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	SANWON LTD.	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜윤국식품	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜와이케이푸드서비스	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	WEIHAI YK TRADING	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜윤국식품	대표이사	업무전반

왕태현	부사장	위해동원식품(유)	이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕태현	부사장	㈜윤국	대표이사	업무전반

왕인상	전무	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕인상	전무	㈜윤국	감사	감 사

이상봉	이사	㈜윤국식품	이사	업무전반

이상봉	이사	㈜윤국	이사	업무전반

이상국	감사	㈜윤국식품	감사	감 사

이상국	감사	㈜와이케이푸드서비스	감사	감 사

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)유왕	2004.04.20	경영참여	1,302,873	102,000	46.36%	2,651,508	0	0	-191,308	102,000	46.36%	2,460,200	17,187,152	804,792

위해동원식품(유)(주1)	1995.11.02	경영참여	5,625,825	-	50.00%	8,228,364	0	0	-5,501	-	50.00%	8,222,863	17,391,010	856,716

SANWON LTD.	1996.11.26	경영참여	649,349	66	50.00%	756,191	0	0	-81,089	66	50.00%	675,102	1,787,913	218,957

WEIHAI YK TRADING(주1)	2010.05.10	경영참여	119,009	-	100.00%	211,540	0	0	7,818	-	100.00%	219,358	227,796	5,852

㈜윤국식품	2011.10.07	경영참여	1,100,000	220,000	100.00%	577,032	0	0	-139,097	220,000	100.00%	437,935	612,002	-139,097

㈜와이케이푸드서비스	2012.01.05	경영참여	1,800,000	360,000	60.00%	230,732	0	0	-230,732	360,000	60.00%	-	1,362,894	-745,868

(주)위동해운	1991.06.17	경영참여	81,000	8,100	18.00%	81,000	0	0	0	8,100	18.00%	81,000	8,219,517	371,511

합 계	-	12,736,367	0	0	0	690,166	-	12,096,458	46,788,284	1,372,863

(주1) 주식회사의 형태가 아니므로 주식수 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 현황

당사는 2015년 12월 31일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 9건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 12,206,000천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2015.12.31 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	경남은행	680,000	960,000	144,000	816,000	2015.06.28~2016.06.28	일반자금채무보증

경남은행	110,000	1,200,000	120,000	120,000	1,200,000	2015.06.28~2016.06.28	무역금융채무보증

경남은행	$80,000	105,523	105,523	-	2015.06.28~2016.06.28	선물환 거래채무보증

하나은행	100,000	130,000	10,000	120,000	2015.04.23~2016.04.23	구매자금채무보증

하나은행	1,000,000	1,300,000	100,000	1,200,000	2015.09.16~2016.09.15	일반자금채무보증

부산은행	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2015.06.17~2016.06.17	구매자금채무보증

외환은행	1,500,000	1,800,000	1,800,000	2015.12.05~2016.12.05	포괄금융채무보증

기술신용보증기금	2,900,000	3,770,000	3,770,000	2015.04.24~2016.04.24	일반자금 외채무보증

신 용보증기금	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	2014.04.04~2015.04.03	구매자금채무보증

무 역보험공사	900,000	900,000	900,000	2015.06.28~2016.06.28	포괄금융채무보증

YK FOOD SERIVES(계열회사)	신한은행	500,000	600,000	600,000	2015.09.24~2016.09.23	일반자금채무보증

합 계	9,190,000	13,915,523	120,000	1,829,523	12,206,000

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당기말 현재 대주주등(계열회사 포함)에 대한 출자 및 출자지분의 처분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

법인명	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)유왕	계열회사	출자증권	2,651,508	(191,308)	2,460,200	46.36%

위해동원식품(유)	해외현지법인	출자증권	8,228,364	(5,501)	8,222,863	50.00%

SANWON LTD.	해외현지법인	출자증권	756,191	(81,089)	675,102	50.00%

WEIHAI YK TRADING	해외현지법인	출자증권	211,540	7,818	219,358	100.00%

㈜윤국식품	계열회사	출자증권	577,032	(139,097)	437,935	100.00%

㈜와이케이푸드서비스	계열회사	출자증권	230,732	(230,732)	-	60.00%

합 계	12,655,367	-	(639,909)	12,015,458

3. 대주주와의 영업거래(단위: 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기 간	물품ㆍ서비스명	금 액

위해동원식품(유)	계열회사	매출거래	'15.01.01∼'15.12.31	어획물매출등	7,512,960

매입거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매입등	14,263,827

(주)유왕	계열회사	매출거래	'15.01.01∼'15.12.31	어획물매출등	28,125,051

매입거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매입등	2,750,993

(주)윤국	계열회사	매출거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매출등	206,473

매입거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매입등	-

(주)YK푸드서비스	계열회사	매출거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매출등	3,240

매입거래	'15.01.01∼'15.12.31	상품매입등	-

합계	52,862,544
1. 전문가의 확인

회사는 이에 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

회사는 이에 해당사항이 없습니다.