동원수산 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상임이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

왕기철	겸직 아님	당사의 경영총괄 및 업무의 안정적 수행을 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

왕기철(참석률: 100.0%)	WAHNG KYLE(참석률: 66.7%)	WANG JR KI YONG(참석률: 94.1%)	왕인상(참석률: 100.0%)	강오순(참석률: 88.2%)	한장식(참석률: 70.6%)

찬반여부

제1차	2023.02.07	○(주)유왕식품 출자지분 증액의 건 증액전 : 2천만원 증액후 : 2억원 출자지분 : 100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2차	2023.02.09	○현금 배당 결의 건 주당 250원(시가배당률 2.8%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제3차	2023.02.09	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2022년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2023.02.22	○제53기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2023.02.22	○제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2023.02.24	○우리사주 취득자금 대여의 건(4억원)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제7차	2023.03.17	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(자회사).보증채권자 : 서울보증보험.보증금액 : 3천만원.보증기간 : 2023.03.31~2024.03.30	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제8차	2023.03.24	○대표이사 선임의 건 왕기철 대표이사 재선임	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2023.03.27	○WAHNG KYLE 회장 퇴직시 특별위로금 지급의 건 특별위로금 : 7억원	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2023.04.27	○제1호의안 : 공동대표규정 설치의 건○제2호의안 : 공동대표이사 선임의 건 WANG JR KI YONG, 왕인상 공동대표이사 선임	가결가결	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제11차	2023.05.22	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.05.26~2024.05.25	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

제12차	2023.06.12	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.06.17~2024.06.16	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차	2023.06.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 한국산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2023.06.21~2024.06.20	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

제14차	2023.07.17	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2023년 상반기)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제15차	2023.08.07	○내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제16차	2023.08.28	○금전소비대차계약 만기 연장결의.채무자 : 주식회사 유왕(자회사).이 자 율 : 월평균차입이자율.대여금액 : 25억원.대여기간 : 2023.9.1 ~ 2024.8.31	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

제17차	2023.12.26	○주식회사 와이케이푸드서비스 해산결의의 건.해산사유 : 사업부진으로 인한 영업손실 지속.해산예정일 : 2023.12.28	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2023.3.31 WAHNG KYLE 사내이사에서 사임함.(퇴직) 다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회내 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023. 12. 31)

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(의장)	왕기철	경영전반총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)	2026.03.24	연임(5회)

사내이사(공동대표이사)	WANG JR KI YONG.	경영전반총괄	이사회	-	특수관계인	2024.03.22	연임(1회)

사내이사(공동대표이사)	왕인상	경영전반총괄	이사회	-	-	2025.03.25	연임(5회)

사외이사	한장식	사외이사	이사회	-	-	2025.03.25	신임

사외이사	강오순	사외이사	이사회	-	-	2024.03.22	연임(1회)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(7년)사원(3년)	이사회 전반에 관한 업무지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.02.26	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육

2021.06.29	내부교육	윤문상, 강오순	-	기업공시제도의 전반적인 개정에 따른 교육 및 부산공장견학

2021.09.27	내부교육	윤문상, 강오순	-	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 서식변경에 대한 교육

2021.12.20	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육

2022.02.22	내부교육	윤문상, 강오순	-	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 교육

2022.06.13	내부교육	강오순, 한장식	-	이사회 활동 및 내부회계제도 관련교육

2022.09.19	내부교육	강오순, 한장식	-	기업공시제도에 대한 전반적인 교육

2023.02.13	내부교육	강오순, 한장식	-	기업공시제도 및 주주총회 관련 교육

2023.09.11	내부교육	강오순, 한장식	-	이사회 활동 및 내부회계제도 관련교육

2024.02.14	내부교육	강오순, 한장식	-	기업공시제도 및 주주총회 관련 교육