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동원수산 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동원수산 주식회사
대 표 이 사 : WANG JR KI YONG, 왕인상
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 마포대로 86 창강빌딩 16층
(전 화) 02-528-8000
(홈페이지) http://www.dongwonfish.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 판 준
(전 화) 051-290-0121
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
1. 사업의 개요 ----------------------- 13
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 14
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 15
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 20
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 22
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 24
7. 기타 참고사항 ----------------------- 25
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 73
5. 재무제표 주석 ----------------------- 79
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 114
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 116
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 116
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 118
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 118
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 124
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 125
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 125
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 128
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 129
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 129
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 132
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 135
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 139
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 142
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 142
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 145
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 149
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 151
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 153
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 153
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 153
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 154
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 154
XII. 상세표 ----------------------- 155
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 155
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 155
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 156
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 158
1. 전문가의 확인 ----------------------- 158
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 158
1. 회사의 개요

당사는 수산물 제조와 가공, 냉동냉장업 및 기타 관련사업을 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었으며, 1996년 11월 22일자로 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당사는 당반기말 현재 16척의 원양어선을 보유하고 있으며, 뉴질랜드 및 중국에 해외현지법인을 두고 영업활동을 영위하고 있습니다. 당반기말 현재 연결대상 종속회사는 7개사이며, 그 중 주요 종속회사는 2개사입니디.

가. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	7	-	-	7	2

합계	7	-	-	7	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 동원수산주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONG WON FISHERIES CO., LTD. 라 표기합니다. 약식으로는 동원수산(주)로 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

지배회사는 원양어업 등을 영위할 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었습니다. 또한 1996년 11월 22일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 86 창강빌딩 16층

전화번호 : 02-528-8000

홈페이지 : http://www.dongwonfish.co.kr 본점소재지 변경(동주빌딩의 철거예정에 따른 소재지 변경) - 변경일 : 2021.4.5 변경전 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길8 동주빌딩 변경후 : 서울특별시 마포구 마포대로 86 창강빌딩 16층

마. 중소기업 등 해당여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 수산물 제조와 가공, 냉동냉장업 및 기타 관련사업을 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었으며, 1996년 11월 22일자로 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당사는 현재 태평양과 인도양에서 횟감용 참치를 어획하는 참치연승 선박 14척과 뉴질랜드 경제수역 내에서 오징어, 호키 등을 어획하는 트롤 선박 2척 등 총 16척의 원양어선을 보유하고 있습니다. 대외적으로는 중국 위해시에 설립한 식품전문기업인 위해동원식품유한공사, 뉴질랜드 티마루에 설립한 DW NEW ZEALAND LTD와 SANWON 등을 교두보로 일본, 미국, 유럽 등지로 역량을 넓혀나가고 있으며, 대내적으로는 일본 최대의 도시락 전문업체인 플레나스와의 합작으로 설립한 프랜차이즈 도시락 전문 호토모토와 자회사 유왕에서 횟감용 참치를 전문가공하여 국내 판매 및 해외, 특히 유럽, 일본으로 수출하고 있습니다. 또한 2022년 12월 횟감용 참치의 국내 유통을 전문으로 횟감용 참치의 대중화를 통한 내수시장 확대를 목표로 (주)유왕식품을 설립하였습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 ‘II. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996.11.22	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

당반기에 자본금 변동사항이 없으며 관련 내용은 2023년 3월 16일에 제출된 2022년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,653,805	-	4,653,805	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,653,805	-	4,653,805	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.25	제52기 정기주주총회	제9조의2(동등배당)제9조의3(주식매수선택권)제11조(명의개서 대리인)제12조(주주명부 작성.비치)제13조(기준일)제14조(전환사채의 발행 및 배정)제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)제30조(이사 및 감사의 선임)제45조(이익배당) 제45조의2(중간배당)	- 개정상법반영- 개정상법반영- 전자등록제도에 따른 조문 정비- 전자증권법 반영- 전자주주명부 작성에 따른 규정정비- 개정상법반영- 개정상법반영-전자등록제도 반영- 개정상법반영- 개정상법반영- 개정상법반영

2019.03.22	제49기 정기주주총회	제8조(주권의 종류)제11조(명의개서 대리인)제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 신설제16조(사채발행에 관한 준용 규정)제17조(소집시기)제21조(의장)제34조(이사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조의2(외부감사인의 선임)	- 주식 등의 전자등록에 따른 변경- 대표이사 유고시 직무대행순서, 이사회 소집권자 등을 변경- 관계법령의 개정에 따른 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수산업	영위

2	수산제조업	영위

3	식품의 제조 및 가공업	영위

4	수산물 냉동운송보관업	영위

5	수출입업	영위

6	농수축산물 도매 및 가공업	영위

7	부동산매매 및 임대업	영위

8	해상화물운송사업	미영위

9	일반대리점 및 선박대리점업	영위

10	음, 식료품 도소매업	영위

11	외식산업(식량업)	영위

12	전자상거래 및 인터넷 사업	영위

13	TV 홈쇼핑 판매업	영위

14	빵가루 제품의 제조 및 판매업	영위

15	기타 가루(분)의 가공품 제조 및 판매업	영위

16	빵제품의 제조 및 판매업	미영위

17	건강기능식품제조·판매·유통업	영위

18	해외취업선원 송출업무 및 대리점업	영위

19	식품소분업 및 유통전문 판매업	영위

20	단체급식 및 군·관납업	미영위

21	선박운항대행 및 관리업	영위

22	생명공학과 관련한 제품의 제조·가공·판매업	미영위

23	인터넷·방송·신문 및 기타 인쇄물 등을 이용한 통신 판매업	영위
1. 사업의 개요

당사는 수산물 제조와 가공, 냉동냉장업 및 기타 관련사업을 목적으로 1970년 5월 5일에 설립되었으며, 1996년 11월 22일자로 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 당사는 당반기말 현재 16척의 원양어선을 보유하고 있으며, 뉴질랜드 및중국에 해외현지법인을 두고 영업활동을 영위하고 있습니다. 2023년 반기 당사의 연결 기준 매출액은 698억원 입니다.

가. 수산사업부문

태평양, 인도양 등에서 참치연승선 14척을 보유 운항 중이며 어획한 참다랑어, 눈다랑어, 황다랑어는 일본 등에 직접 매출 또는 수산물 유통부문인 횟감용 참치 가공 전문 업체 유왕에 제품 원료로 공급하고 있습니다. 이를 통하여 횟감용 참치 사업의 핵심 경쟁력인 원료의 안정적 공급과 가공을 일체화하여 타사에 비하여 경쟁력있는 고부가가치의 제품을 국내외에 공급하고 있습니다. 또한 뉴질랜드 경제수역내에서 트롤선 2척을 보유 운항 중이며 어획한 오징어, 호키, 민대구 등은 현지 및 국내 직접 매출 또는 공동투자회사인 중국 위해동원식품의 원료로 공급하고 있습니다.

나. 수산물 유통부문

수산사업부문에서 안정적으로 공급 받은 원료를 바탕으로 유왕 및 중국 현지법인인 위해동원식품에서 2차 가공을 통한 부가가치를 높여 일본 등에 수출을 하고 있습니다. 이와는 별도로 기존 수산사업부문에 치우친 사업에서 탈피하여 당사의 강점인 일반 수산식품, 수입 참다랑어 등을 취급하는 식품사업부를 강화하여 매출규모 확대 및 수익성 개선을 꾀하고 있습니다.

다. 곡물제조업외 부문

일본 빵가루 전문업체와 기술제휴 및 다년간의 축적된 Know-How 를 토대로 국내 최고의 생산 및 품질로 안전한 제품을 공급하고 있으며, 급변하는 식생활 문화에 능동적으로 대처하기 위하여 여러가지 기능성 빵가루를 생산하고 있으며 안전한 식품 공급 및 제품개발에 박차를 가하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 당사는 원양어업을 통한 어획물 판매활동을 영위하는 수산사업부문, 수산물등의 가공 및 판매활동을 영위하는 수산물유통부문, 빵가루 제조업, 냉동창고업 등을 영위하는 곡물제조업외로 구성 되어있으며, 매출유형별 매출액 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	품 목	구체적용 도	주요상표등	매출액	비율(%)

수산사업부문	트롤 및 참치연승	식 용	-	28,865,281	41.33

수산물유통부문	수산물외	식용외	-	34,654,699	49.61

곡물제조업외	빵가루, 냉동냉장료,임대료외	식용외	-	6,327,767	9.06

계	-	-	-	69,847,747	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품 목	제54기 반기	제53기	제52기

수산사업부문	트 롤	내수	5,182	4,077	3,793

수출	4,287	3,849	2,865

참치연승	내수	7,621	9,301	8,134

수출	6,641	19,500	16,110

곡물제조업외	빵가루	내수	1,920	1,818	1,552

수출	-	-	-

- 산출기준 : 부문별 총매출액을 총매출수량으로 나누어 단가를 산출하였습니다.(단가 ＝ 총매출액 ÷ 총매출수량)- 주요 가격변동원인.트롤(내수/수출) : 어획량 감소로 인한 오징어 판매가격 상승.참치연승(내수) : 국내외 경제불황으로 인한 소비감소 및 코로나19, 유가상승으로 인하여 참치연승선 출항이 감소하였으나 2023년도부터 선박 출항이 정상화되므로 향후공급량 증가 예상되어 참치 가격이 하락하였음..참치연승(수출) : 수출단가가 높은 남방참다랑어의 수출시기가 주로 4분기이므로 반기 수출단가는 전년대비 낮음..빵가루 : 빵가루 제품 원료인 밀가루 가격의 상승으로 인한 판매가격 상승
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 당사의 매출은 원양에서 어획된 횟감용참치(TUNA)와 뉴질랜드 근해에서 트롤선에 의해 어획된 어획물의 원어판매와 부산공장에서 생산되는 냉동식품의 튀김가루인 빵가루, 그리고 냉동수산물의 냉장.냉동 보관업, 그리고 중국 수산물가공제품의 일본판매 중계업으로 구분되며, 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제54기 반기	제53기	제52기

수산사업부문	어획물	참치연승	수 출	2,516,237	7,447,592	6,114,207

내 수	554,171	1,100,284	3,127,201

소 계	3,070,408	8,547,876	9,241,408

제품	횟감용참치	수 출	9,515,720	34,169,642	25,958,785

내 수	2,469,955	5,704,502	2,893,067

소 계	11,985,675	39,874,144	28,851,852

상품	횟감용참치	수 출	-	257,922	-

내 수	682,017	9,150,319	10,505,740

소 계	682,017	9,408,241	10,505,740

수수료수입	-	수 출	13,127,181	27,012,216	22,654,749

내 수	-	-	-

소 계	13,127,181	27,012,216	22,654,749

수산물유통부문	상 품	냉동수산물외	수 출	12,668,698	24,978,830	17,603,177

내 수	5,379,712	6,546,796	5,485,580

소 계	18,048,410	31,525,626	23,088,757

수입상품	후라이제품	수 출	10,622,763	32,237,222	25,560,781

내 수	5,983,526	16,559,995	13,989,544

소 계	16,606,289	48,797,217	39,550,325

곡물제조업외	제 품	빵가루	수 출	30,861	185,684	125,651

내 수	5,497,813	9,771,296	8,582,229

소 계	5,528,674	9,956,980	8,707,880

기타	수 출	-	-	-

내 수	-	85,272	292,016

소 계	-	85,272	292,016

냉동냉장외	-	수 출	-	-	-

내 수	799,093	1,831,269	1,726,362

소 계	799,093	1,831,269	1,726,362

합 계	수 출	48,481,460	126,289,108	98,017,350

내 수	21,366,287	50,749,733	46,601,739

소 계	69,847,747	177,038,841	144,619,089

☞ 수산사업부문 중 트롤매출은 수산사업부문의 수수료수입과 수산물 유통부문의 상품매출로 분류되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 내수당사의 원양어선이 어획한 횟감용 참치는 주로 참치전문 가공 자회사인(주)유왕의 가공 원료로 판매되며, 가격은 대일본 판매가격을 기준으로 엔화베이스로 결제합니다. 트롤 어획물은 당사의 냉동창고에 보관 후 공개입찰하여 판매하거나, 또는 사전에 판매예정된 거래처에 판매합니다. 빵가루는 고정거래처에 주문. 생산 판매하고 있습니다.(2) 수출횟감용 참치의 일부는 미리 예정된 일본 판매처에 원어상태로 수출되며, 또한 제품의부가가치를 높이기 위해 참치전문 가공회사인(주)유왕을 통하여 가공된 제품을 일본및 유럽 등으로 수출하고 있습니다. 또한 뉴질랜드 청정지역에서 어획한 트롤 어획물은 국내판보다 현지판 시세가 높게 형성될 경우 뉴질랜드 현지에 판매하고 있습니다.

다. 판매전략

수산물 제품의 가격은 시장에서의 수요와 공급의 법칙에 의하여 결정되지만 생산품질이 우수할수록 더 나은 가격을 받을 수 있는 것이기에 당사에서는 늘 최고의 품질을 유지하기 위해 선장과 선원들에게 어획에서부터 제품처리(냉동 등)에 이르기까지의 전 과정을 신속하고 위생적으로 처리할 수 있도록 꾸준히 교육시킴으로 항상 타 경쟁업체들에 비하여 높은 가격을 받을 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 주 수출 대상국인 일본의 바이어를 수시로 공장에 초청하여 당사 제품에 대하여 구매자측이 요구하는 사항과 최선진 기술을 습득 연마하여 최고의 고객만족을 실현하고자 최선을 다하고 있습니다. 공장 부문에서도 어획물과 동일한 방법으로 일본 현지의 여러 구매자측과 교섭하여 판매망 확충 및 요구사항을 반영함으로써 수요창출에 힘쓰고 있습니다. 라. 수주상황 당사의 주매출 품목은 원양에서 어획한 횟감용 참치로 별도의 수주계약없이 일본에 수출되고 있으며, 또한, 공장에서 생산하는 빵가루제품은 장기 수주계약이 아니라 필요에 따라 주문되기 때문에 수주상황을 작성하기가 어렵습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 2023년 당반기 기준으로 매출액의 69.4%가 일본, 뉴질랜드, 중국, 유럽등지로의 수출이며 이에 따른 수출대금의 회수는 JP￥, USD 등으로 이루어지고 있습니다. 이 중 USD 수입은 대부분 경비로 지출되나 JP￥수입은 상대적으로 경비율이 낮습니다. 따라서 엔화환율 하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주대상입니다.

나. 위험관리방식

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 기본적인 지식과 경험을 가진 인력으로 구성된 조직이 상시 모니터링을 하고 있습니다. 환율에 영향을 미칠 수 있는 뉴스나 이슈, 각국의 경제지표, 정책방향 등을 종합적으로 판단하여 환율 변동에 유연하게 대처해 나가고 있습니다. 또한 환위험 관리규정을 제정하여 효율적 환위험 관리에 더욱 만전을 기하고 있으며 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다.

(위험관리규정) 당사는 환리스크 관리를 위한 외환거래에 있어 외환거래 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 환위험 Hedge 이외의 매매목적 거래는 엄격히 금지하고 ② 환위험 관리의 기본 정책은 Open Position의 70%를 Hedge함을 목표로 하나 목표수준은 시장상황에 따라 유연하게 대처하는 것으로 하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환 포지션을 파악하여 환위험관리위원회가 설정한 지침에 따라 Hedge 거래를 시행, 사후관리하고 있습니다. (위험관리조직) 외환리스크 관리팀은 외환리스크관리를 위한 실질적인 최고의사 결정기관으로서 다음 각 호의 업무를 심의 결정 한다. ① 외환리스크 관리계획 ② 외환리스크에 대한 각종 한도 및 비율의 설정 및 변경 ③ 외환리스크 관리자의 외환리스크관리에 대한 평가 ④ 외환거래의 적법성 및 외환리스크에 대한 대책 ⑤ 외환리스크관리규정 개정 ⑥ 기타 외환리스크관리에 필요한 사항 외환리스크 관리담당자는 실제 외환리스크 관리업무를 수행하고 팀에서 위임한 업무를 집행하는 자로서 자금담당팀장을 관리자로 지정한다. 외환리스크 관리담당자는 다음 각 호의 업무를 수행 한다. ① 외환거래 및 관련 헤지거래 ② 외환리스크의 측정, 분석 및 보고 ③ 외환리스크 관리계획의 작성 ④기타 외환리스크 관리팀의 위임사항에 대한 업무처리 라. 파생거래

당사는 외화자산의 환율변동위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 통화선도 거래와 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였습니다. 한편 통화선도계약과 관련하여 당반기 재무제표에 반영된 거래 이익 150,555천원이며, 거래손실은 285,649천원 입니다. 전반기 재무제표에 반영된 거래이익은 395,794천원이며, 거래손실은 172,654천원 입니다. 보고기간 종료일 현재 종료되지 않은 계약내용은 아래와 같습니다.

(외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

구분	계약일	결제일	매입((매도)선물환	계약환율(원/100엔)	평가이익(손실)

하나은행	2023-06-20	2023-07-25	USD 101,850.00	1,281.87	3,023

부산은행	2023-05-12	2023-07-10	(JPY 20,000,000)	9.9450	17,395

부산은행	2023-06-30	2023-08-28	(JPY 39,000,000)	9.1580	1,454

부산은행	2023-06-30	2023-08-28	(JPY 35,000,000)	9.1580	1,305

합 계	(JPY 94,000,000)	23,177

USD 101,850.00
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 없습니다.

나. 연구개발활동의 개요

당사는 별도의 연구개발 담당조직 및 연구개발 비용이 없습니다. 나-1. 연구개발 실적

당사는 최근 3사업연도중에 어느 특정 연구기관을 선정하여 연구를 위탁하지는 않았지만, 당사는 원양어업회사로는 최초로 모리타니아 및 비사우기니아 TRAWL 어장을개척하였으며, 1989년도에는 지중해에 선박을 투입하여 참치중에서는 고급 어종으로손꼽히는 참다랑어를 어획하였습니다. 또한, 그동안 일본 선박들만이 독점적으로 조업했던 세계 최고 품질의 남방참다랑어 어장을 개척하였습니다. 이와같이 당사는 점점 까다로워지는 시장환경에 적극적으로 대응하기 위하여 제품의 품질 향상 및 신어장 개척에 혼신의 힘을 다하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 회사정관 제45조(이익배당), 45조의2(중간배당) 및 제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)에 명시하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

45조의2(중간배당)① 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2012.3.16.>

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기 반기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-4,361	6,066	7,351

(별도)당기순이익(백만원)	-4,479	6,742	7,458

(연결)주당순이익(원)	-933	1,328	1,604

현금배당금총액(백만원)	-	1,163	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.8	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.9	0.6

☞ 당사는 제49기부터 제52기까지 배당가능이익 부족으로 배당을 실시하지 못했으나 제53기 수익개선으로 현금배당을 실시하였습니다. 상기 연속 결산배당 횟수는 제42기부터 제43기까지입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.08	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.10	신주인수권행사	보통주	152,264	5,000	10,508	-

2013.10.15	신주인수권행사	보통주	38,066	5,000	10,508	-

2013.10.25	신주인수권행사	보통주	456,794	5,000	10,508	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	141,320	5,000	7,076	-

2014.11.14	신주인수권행사	보통주	169,587	5,000	7,076	-

2017.11.06	전환권행사	보통주	35,654	5,000	8,414	-

2017.12.15	전환권행사	보통주	99,810	5,000	8,414	-

2017.12.20	전환권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	95,058	5,000	8,414	-

2018.02.08	전환권행사	보통주	2,376	5,000	8,414	-

2018.06.05	전환권행사	보통주	176,966	5,000	8,414	-

2018.06.19	전환권행사	보통주	158,187	5,000	8,414	-

2018.11.27	전환권행사	보통주	23,769	5,000	8,414	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 주식, 주식연계채권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 상환사채 등), 회사채 및 기업어음증권(회사채와 기업어음증권은 증권신고서 등을 통해 공시된 경우에 한함) 발행을 하지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 2023년 반기에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견은 없으며, 기말 사업보고서 제출시 작성예정입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당반기)	삼정회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제53기(당기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) - 주11. 어획물매출과 제품매출의 기간귀속(별도재무제표) - 주21. 어획물매출과 제품매출의 기간귀속

제52기(전기)	다산회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표) - 주31. 어획물매출과 제품매출의 기간귀속(별도재무제표) - 주41. 특수관계자에 대한 어획물매출의 기간귀속

주1) 제53기 연결재무제표(1) 어획물매출과 제품매출의 기간귀속핵심감사사항으로 결정한 이유연결회사는 태평양과 인도양 등의 조업지역에서 참치 등을 어획하여 판매하거나 이를 가공하여 제품으로 판매하고 있습니다. 어획물매출과 제품매출은 고객과의 계약조건 등에 따라 수익인식 시점이 상이하고, 두 가지 이상의 수행의무가 존재할 수 있습니다. 또한, 어획물매출과 제품매출이 연결회사 수익에서 차지하는 유의성을 고려하여 동 사항을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.주2) 제53기 별도재무제표(1) 어획물매출과 제품매출의 기간귀속핵심감사사항으로 결정한 이유회사는 태평양과 인도양 등의 조업지역에서 참치 등을 어획하여 판매하거나 이를 가공하여 제품으로 판매하고 있습니다. 어획물매출과 제품매출은 고객과의 계약조건등에 따라 수익인식 시점이 상이하고, 두 가지 이상의 수행의무가 존재할 수 있습니다. 또한, 어획물매출과 제품매출이 회사 수익에서 차지하는 유의성을 고려하여 동사항을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.주3) 제52기 연결재무제표(1) 어획물매출과 제품매출의 기간귀속

핵심감사사항으로 결정한 이유연결회사는 태평양과 인도양 등의 조업지역에서 참치 등을 어획하여 판매하거나 이를 가공하여 제품으로 판매하고 있습니다. 어획물매출과 제품매출은 고객과의 계약조건 등에 따라 수익인식 시점이 상이하고, 두 가지 이상의 수행의무가 존재할 수 있습니다. 또한, 어획물매출과 제품매출이 연결회사 수익에서 차지하는 유의성을 고려하여 동 사항을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.주4) 제52기 별도재무제표

(1) 특수관계자에 대한 어획물매출의 기간귀속

핵심감사사항으로 결정한 이유회사는 태평양과 인도양 등의 조업지역에서 참치 등을 어획하여 판매하고 있습니다. 어획물매출은 고객과의 계약조건 등에 따라 수익인식 시점이 상이하고, 두 가지 이상의 수행의무가 존재할 수 있습니다. 또한, 어획물매출 중 특수관계자에 대한 매출이 회사 수익에서 차지하는 유의성을 고려하여 동 사항을 핵심감사사항으로 식별하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제54기(당반기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	220,000	1,530	220,000	402

제53기(당기)	다산회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	110,000	1,400	110,000	1,281

제52기(전기)	다산회계법인	반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	120,000	1,400	120,000	1,419

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.03.18	회사: 내부감사감사인: 업무수행이사	서면보고	감사 수행 및 결과 보고외부감사인의 독립성 등

2	2021.11.18	회사: 내부감사, 이사 등감사인: 업무수행이사 등	서면보고	별도 및 연결재무제표 감사계획핵심감사사항 등

3	2022.03.04	회사: 내부감사, 이사 등감사인: 업무수행이사 등	서면보고	감사 수행 및 결과 보고외부감사인의 독립성 등

4	2022.11.18	회사: 내부감사, 이사 등감사인: 업무수행이사 등	서면보고	별도 및 연결재무제표 감사계획핵심감사사항 등

5	2023.03.03	회사: 내부감사, 이사 등감사인: 업무수행이사 등	서면보고	감사 수행 및 결과 보고외부감사인의 독립성 등

마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항이 없습니다.

바. 회계감사인의 변경 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제12조 및 동법시행령 제18조에 의해제52기(2021.01.01~.2021.12.31)부터 안진회계법인에서 다산회계법인으로 외부감사인을 교체하였으며 그 사유는 아래와 같습니다.

다산회계법인은 중·소형 회계법인으로서 대형회계법인에 비해 좀 더 본사에 밀착된회계서비스를 제공해 줄 것으로 기대하고 있으며, 철저한 심리제도 운영을 통해 보다효율적인 감사서비스를 제공받을 수 있을 것으로 판단되어 외부감사인을 교체하게 되었습니다. 또한 재무관리, 경영혁신, 경영혁신, 경영전략, 정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에서 효과적인 방안이 기대되고 있습니다.

따라서 당사에서 요구되는 외부감사인으로서 다산회계법인이 적합하다고 판단되어 2021회계연도부터 2023회계연도까지 외부감사인을 다산회계법인으로 교체하였으나 2020년부터 시행된 "新 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률“에 따른 주기적 지정제도 적용으로 2023회계연도부터 2025회계연도까지 외부감사인을 삼정회계법인으로 교체하게 되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

2023년 반기에 대한 내부회계관리제도에 대한 감사 및 당해연도 감사인인 삼정회계법인의 검토의견 표명은 없었으며, 기말 사업보고서 제출시 표명할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상임이사와 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

왕기철	겸직 아님	당사의 경영총괄 및 업무의 안정적 수행을 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

왕기철(참석률: 100.0%)	WAHNG KYLE(참석률: 66.7%)	WANG JR KI YONG(참석률: 92.3%)	왕인상(참석률: 100.0%)	강오순(참석률: 84.6%)	한장식(참석률: 69.2%)

찬반여부

제1차	2023.02.07	○(주)유왕식품 출자지분 증액의 건 증액전 : 2천만원 증액후 : 2억원 출자지분 : 100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2차	2023.02.09	○현금 배당 결의 건 주당 250원(시가배당률 2.8%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제3차	2023.02.09	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2022년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2023.02.22	○제53기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5차	2023.02.22	○제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6차	2023.02.24	○우리사주 취득자금 대여의 건(4억원)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제7차	2023.03.17	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(자회사).보증채권자 : 서울보증보험.보증금액 : 3천만원.보증기간 : 2023.03.31~2024.03.30	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제8차	2023.03.24	○대표이사 선임의 건 왕기철 대표이사 재선임	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제9차	2023.03.27	○WAHNG KYLE 회장 퇴직시 특별위로금 지급의 건 특별위로금 : 7억원	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제10차	2023.04.27	○제1호의안 : 공동대표규정 설치의 건○제2호의안 : 공동대표이사 선임의 건 WANG JR KI YONG, 왕인상 공동대표이사 선임	가결가결	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제11차	2023.05.22	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.05.26~2024.05.25	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

제12차	2023.06.12	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.06.17~2024.06.16	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제13차	2023.06.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 한국산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2023.06.21~2024.06.20	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

주) 2023.3.31 WAHNG KYLE 사내이사에서 사임함.(퇴직) 다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회내 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023. 06. 30)

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	왕기철	경영전반 총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)	2023.03.27	연임(5회)

사내이사	WANG JR KI YONG.	중국 및 해외사업 총괄	이사회	-	특수관계인	2024.03.26	연임(1회)

사내이사	왕인상	재경 및 경영지원 전반에 관한업무	이사회	-	-	2025.03.25	연임(6회)

사외이사	한장식	사외이사	이사회	-	-	2025.03.25	신임

사외이사	강오순	사외이사	이사회	-	-	2024.03.26	연임(1회)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(7년)사원(3년)	이사회 전반에 관한 업무지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.02.26	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육

2021.06.29	내부교육	윤문상, 강오순	-	기업공시제도의 전반적인 개정에 따른 교육 및 부산공장견학

2021.09.27	내부교육	윤문상, 강오순	-	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 서식변경에 대한 교육

2021.12.20	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육

2022.02.22	내부교육	윤문상, 강오순	-	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 교육

2022.06.13	내부교육	강오순, 한장식	-	이사회 활동 및 내부회계제도 관련교육

2022.09.19	내부교육	강오순, 한장식	-	기업공시제도에 대한 전반적인 교육

2023.02.13	내부교육	강오순, 한장식	-	기업공시제도 및 주주총회 관련 교육

2023.06.12	내부교육	강오순, 한장식	-	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 제출 관련 교육
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 반기보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(조원희)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

☞ 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성

당사의 감사는 관계법령 및 정관에 따라 이사회에 참석하여 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. 또한, 조직의 업무 등을 감사하기 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사 등을 수행합니다.

감사를 수행하여 지적사항에 대해서는 즉시 대표이사에게 보고하여 감사지침에 따라 조치를 하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내역 - 감사의 이사회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사(조원희)(참석률: 84.6%)

제1차	2023.02.07	○(주)유왕식품 출자지분 증액의 건 증액전 : 2천만원 증액후 : 2억원 출자지분 : 100%	가결	찬성

제2차	2023.02.09	○현금 배당 결의 건 주당 250원(시가배당률 2.8%)	가결	찬성

제3차	2023.02.09	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2022년 하반기)	가결	찬성

제4차	2023.02.22	○제53기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

제5차	2023.02.22	○제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

제6차	2023.02.24	○우리사주 취득자금 대여의 건(4억원)	가결	불참

제7차	2023.03.17	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(자회사).보증채권자 : 서울보증보험.보증금액 : 3천만원.보증기간 : 2023.03.31~2024.03.30	가결	찬성

제8차	2023.03.24	○대표이사 선임의 건 왕기철 대표이사 재선임	가결	찬성

제9차	2023.03.27	○WAHNG KYLE 회장 퇴직시 특별위로금 지급의 건 특별위로금 : 7억원	가결	찬성

제10차	2023.04.27	○제1호의안 : 공동대표규정 설치의 건○제2호의안 : 공동대표이사 선임의 건 WANG JR KI YONG, 왕인상 공동대표이사 선임	가결가결	찬성찬성

제11차	2023.05.22	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.05.26~2024.05.25	가결	찬성

제12차	2023.06.12	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2023.06.17~2024.06.16	가결	찬성

제13차	2023.06.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕.보증채권자 : 한국산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2023.06.21~2024.06.20	가결	불참

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.02.26	내부교육	내부회계제도 관련교육

2021.06.29	내부교육	기업공시제도의 전반적인 개정에 따른 교육 및 부산공장견학

2021.09.27	내부교육	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 서식변경에 대한 교육

2021.12.20	내부교육	내부회계제도 관련교육

2022.02.22	내부교육	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 교육

2022.06.13	내부교육	이사회 활동 및 내부회계제도 관련교육

2022.09.19	내부교육	기업공시제도에 대한 전반적인 교육

2023.02.13	내부교육	기업공시제도 및 주주총회 관련 교육

2023.06.12	내부교육	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 제출 관련 교육

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(7년)사원(3년)	감사의 업무 수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 현재 당사는 선임된 준법지원인은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

왕기철	본 인	보통주	326,047	7.01	326,047	7.01	-

WAHNG KYLE	특수관계인	보통주	28,571	0.61	0	0	장내매도

WANG JR KI YONG	특수관계인	보통주	500	0.01	500	0.01	-

왕인상	임 원	보통주	100,000	2.15	100,000	2.15	-

박경임	특수관계인	보통주	136,718	2.94	136,718	2.94	-

왕기명	특수관계인	보통주	22	0	22	0	-

WAHNG SUSIE	특수관계인	보통주	326,041	7.01	326,041	7.01	-

WANG TANYA SUNG	특수관계인	보통주	28,565	0.61	28,565	0.61	-

왕기숙	특수관계인	보통주	5,479	0.12	5,479	0.12	-

왕기미	특수관계인	보통주	5,000	0.11	5,000	0.11	-

WANG JONATHAN	특수관계인	보통주	5,580	0.12	5,580	0.12	-

계	보통주	962,523	20.68	933,952	20.07	-

-	-	-	-	-	-

☞ 반기보고서 제출일 현재 주식소유 변동내역 WAHNG SUIE : 변동전 326,041주, 변동후 6,041주 (320,000주 감소) WANG JR KI YONG : 변동전 500주, 변동후 220,500주(220,000주 증가) 왕인상 : 변동전 100,000주, 변동후 200,000주(100,000주 증가)☞ 미등기임원 소유주식 : 강기훈 24,960주, 김노익 32,352주, 왕배식 10,045주, 오환용 32,643주, 정판준 30,000주

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

왕기철	부회장	2008.12 ~ 현재2008.07 ~ 현재2008.07 ~ 현재2009.03 ~ 현재	동원수산주식회사 대표이사한국원양산업협회 부회장한국무역협회 이사한국선주상호보험조합 부회장	주식회사 유왕 대표이사

3. 최대주주 변동내역 공시 대상기간 중 최대주주의 변동이 없었습니다.

4. 주식의 분포 주식 소유현황

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	왕기철	326,047	7.01	-

WAHNG SUSIE	326,041	7.01	-

우리사주조합	229,322	4.93	-

☞ 반기보고서 제출일 현재 주식소유 변동내역 - WAHNG SUIE : 변동전 326,041주, 변동후 6,041주 (320,000주 감소) - (주)보아스에셋 : 424,040주(9.11%) 소유 - 2023.7.28 공시

## 소액주주현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,639	13,653	99.90	3,461,960	4,653,805	74.39	-

☞ 주주명부 폐쇄일인 2022.12.31 기준 소액주주 현황이며, 반기보고서 작성 기준일 현재 .현황과 차이가 있을 수 있습니다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2023년 1월 ~ 2023년 6월

23.1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	주가	최 고	9,350	9,520	9,370	8,780	8,690	9,440

최 저	8,600	9,020	8,790	8,250	8,350	8,380

평균	9,066	9,324	9,076	8,564	8,546	8,783

거래량	최고(일)	171,145	51,954	35,243	148,148	187,574	1,291,798

최저(일)	8,449	15,282	6,725	19,507	21,833	23,994

월간	679,002	540,361	459,532	891,803	983,501	3,709,930

☞ 월별 최고, 최저가는 종가기준이며, 평균가는 단순 산술평균가임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	4,000,000	사외이사 포함

감사	1	200,000	-

☞ [주주총회 승인금액]은 연간 승인금액임

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,443,807	349,115	반기급여(23.1.1 ~ 6.30)

※ 2023년 3월 31일 퇴임자 1명의 퇴직소득 포함

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,392,807	597,951	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	33,000	16,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

☞ 반기급여(23.1.1 ~ 6.30)※ 2023년 3월 31일 퇴임자 1명의 퇴직소득 포함 다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 당사의 등기이사(사내이사 4명, 사외이사 2명), 감사의 보수 지급 기준은 정관 제40조에 의거하여 이사의 보수한도, 감사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위내에서 해당 직위, 담당업무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액 (5억원 이상인 이사. 감사)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

WAHNG KYLE	회장	2,046,975	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

WAHNG KYLE	근로소득	급여	92,364	- 급여 : 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직위, 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정

상여	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	700,000	당사의 “임원퇴직금지급규정” 제5조(특별위로금)에 따라 퇴직자의 회사에 대한 기여도를 높이 평가하여 특별위로금 7억원을 지급하는 것을 이사회에서 결의 하였으며 근로소득지급명세서상 임원 퇴직소득금액 한도초과액임

퇴직소득	1,254,611	임원퇴직금 지급규정에 따라 월 기준급여액 30,788천원, 근무기간 13년 7개월에 따른 각 직위별 지급율(회장직 : 300%)을 곱하여 1,254,611천원을 산출

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

마. 개인별 보수지급금액 (5억원 이상중 상위 5명)

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

WAHNG KYLE	회장	2,046,975	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

WAHNG KYLE	근로소득	급여	92,364	- 급여 : 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직위, 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정

상여	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	700,000	당사의 “임원퇴직금지급규정” 제5조(특별위로금)에 따라 퇴직자의 회사에 대한 기여도를 높이 평가하여 특별위로금 7억원을 지급하는 것을 이사회에서 결의 하였으며 근로소득지급명세서상 임원 퇴직소득금액 한도초과액임

퇴직소득	1,254,611	임원퇴직금 지급규정에 따라 월 기준급여액 30,788천원, 근무기간 13년 7개월에 따른 각 직위별 지급율(회장직 : 300%)을 곱하여 1,254,611천원을 산출

기타소득	-	-

바. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 임직원에게 주식매수선택권을 부여한적이 없으므로 이에 해당사항이 없습니다 .
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

동원수산	-	9	9

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

- 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

왕기철	대표이사	위해동원식품(유)	이사	업무전반

왕기철	대표이사	SANWON LTD.	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜윤국식품	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜와이케이푸드서비스	대표이사	업무전반

왕기철	대표이사	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕기철	대표이사	㈜유왕	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	사장	WEIHAI YK TRADING	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	사장	㈜윤국식품	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	사장	위해동원식품(유)	대표이사	업무전반

WANG JR KI YONG	사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

WANG JR KI YONG	사장	DW NEWZEALAND	이사	업무전반

왕인상	부사장	㈜와이케이푸드서비스	이사	업무전반

왕인상	부사장	㈜유왕	이사	업무전반

왕인상	부사장	위해동원식품(유)	감사	감 사

조원희	감사	㈜와이케이푸드서비스	감사	감 사

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	9	9	24,500,122	200,000	-516,316	24,183,806

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	9	9	24,500,122	200,000	-516,316	24,183,806

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등 당반기말 현재 대주주등(계열회사 포함)에 대한 출자 및 출자지분의 처분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

법인명	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가(감소)	평가이익(손실)	기 말

위해동원식품(유)	해외현지법인	출자증권	9,615,205	-	582,496	10,197,701	50.00%

SANWON LTD.	해외현지법인	출자증권	1,039,420	-	62,712	1,102,132	50.00%

WEIHAI YK TRADING	해외현지법인	출자증권	406,820	-	55,609	462,429	100.00%

㈜윤국식품	계열회사	출자증권	1,899,864	-	(1,125,675)	774,189	100.00%

㈜와이케이푸드서비스	계열회사	출자증권	-	-	0	-	60.00%

(주)유왕	계열회사	출자증권	-	-	0	-	43.77%

DW NEW ZEALAND	계열회사	출자증권	11,538,813	-	(38,666)	11,500,147	100.00%

㈜유왕식품(주1)	계열회사	출자증권	-	200,000	(52,792)	147,208	100.00%

합 계	24,500,122	200,000	(516,316)	24,183,806

2. 대주주와의 영업거래(단위: 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기 간	물품ㆍ서비스명	금 액

위해동원식품(유)	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	어획물매출등	2,157,011	-

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	8,090,464	-

(주유왕	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	어획물매출등	12,583,928	-

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	252	-

DW NEW ZEALAND LTD	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매출등	1,223,929	-

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	1,513,121	-

(주)윤국식품	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매출등	3,000	-

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	2,056,694	-

(주)YK푸드서비스	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매출등	-	-

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	775	-

(주)유왕식품	계열회사	매출거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매출등	167,923

매입거래	'23.01.01∼'23.06.30	상품매입등	-

합계	매출거래	16,135,791	-

매입거래	11,661,306	-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

◎ 2018.04.11 자율공시: 선박 화재발생으로 인한 조업 일시 중단 - 2018년 4월 10일 당사의 종속회사인 DW NEW ZEALAND LTD.에서 보유중인 선박중 1척이 뉴질랜드 티마루항 정박 중 화재가 발생하여 전손처리되었으며, 대체선 투입 검토 중에 있습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 채무보증 현황 당사는 2023년 6월 30일 현재 당사의 계열회사인 주식회사 유왕 및 와이케이푸드서비스에 4건의 채무보증을 제공하고 있으며, 채무보증잔액은 5,830,000천원입니다. 채무보증의 증감내용은 아래와 같습니다.

(2023.06.30 현재) (외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

채무자(회사와의 관계)	채권자	채무금액(주1)	보증금액	보증기간	비 고

기초	증가	감소	기말

(주)유왕(계열회사)	부산은행	1,000,000	1,100,000	0	0	1,100,000	2023.06.17~2024.06.16	구매자금채무보증

부산은행	1,000,000	1,100,000	0	0	1,100,000	2023.05.26~2024.05.25	융자담보채무보증

산업은행	3,000,000	3,600,000	0	0	3,600,000	2023.06.21~2024.06.20	산업운영자금채무보증

㈜와이케이푸드서비스(계열회사)	서울보증보험	30,000	70,000	30,000	70,000	30,000	2023.03.31~2024.03.30	구매자금 지급보증

합 계	5,030,000	5,870,000	30,000	70,000	5,830,000	-	-

(주1) 채무금액은 채무자의 차입(한도)금액으로서 당사의 보증금액과는 차이가 있습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등

(외화단위 : 각 외화1단위, 원화단위 : 천원)

약정기관	약정내용	한도액	실행금액

수협은행	원양어업경영자금대출	19,000,000	19,000,000

무역금융대출	500,000	-

수입USANCE	USD 2,000,000	USD 0

하나은행	무역금융대출 등	3,000,000	-

수입USANCE	USD 1,800,000	USD 0

기업은행	일반자금대출	2,000,000	-

무역금융대출	2,200,000	-

수입USANCE	USD 1,000,000	USD 101,850

수출입은행	포괄수출금융	1,060,000	1,060,000

5,110,000	5,000,000

2,000,000	2,000,000

농협은행	수입USANCE	USD 2,500,000	USD 0

산업은행	운영자금대출	4,000,000	4,000,000

3,000,000	3,000,000

3,000,000	3,000,000

운영자금대출연대보증	3,000,000	2,400,000

부산은행	구매자금지급보증	1,000,000	-

경남은행	수입USANCE	USD 4,000,000	USD 0

한국농수산식품유통공사	우수수산물지원자금대출	1,000,000	1,000,000

합계	49,870,000	40,460,000

USD 11,300,000	USD 101,850
3. 제재 등과 관련된 사항

회사는 공시대상기간중 제재사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

회사는 이에 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

WEIHAI YK TRADING	2010.05.10	중국 산동성 위해시	무역업	608,882	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국식품	2011.10.07	부산 사하구 을숙도대로	식품유통업	2,594,131	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)와이케이푸드서비스	2012.01.05	서울 마포구 마포대로	프랜차이즈업	63,396	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)윤국	2014.03.04	경기 성남시 갈마치로	수산물가공업	48,465	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음

DW NEW ZEALAND LTD.	2015.07.29	뉴질랜드 티마루시	원양어업	16,386,162	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

(주)유왕	2004.04.20	부산 사하구 을숙도대로	수산물가공업	20,890,207	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

(주)유왕식품	2022.12.21	서울 마포구 마포대로	수산물유통업	-	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13)	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	9	WEIHAI YK TRADING	112122151

(주)윤국식품	110111-4702307

(주)와이케이푸드서비스	110111-4767971

(주)유왕	180111-0482529

위해동원식품(유)	112104740

SANWON LTD.	446100017

(주)윤국	131111-0368257

DW NEW ZEALAND LTD.	446100163

(주)유왕식품	110111-8507159
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

위해동원식품(유) (주1)	비상장	1995.11.02	경영참여	5,625,825	-	50.00	9,615,205	-	-	582,496	-	50.00	10,197,701	20,860,144	2,312,048

SANWON LTD.	비상장	1996.11.26	경영참여	649,349	66	50.00	1,039,420	-	-	62,712	66	50.00	1,102,132	3,756,779	250,477

WEIHAI YK TRADING(주1)	비상장	2010.05.10	경영참여	119,009	-	100.00	406,820	-	-	55,609	-	100.00	462,429	608,882	93,416

㈜윤국식품	비상장	2011.10.07	경영참여	4,000,000	800,000	100.00	1,899,864	-	-	-1,125,675	800,000	100.00	774,189	2,594,131	-898,001

㈜와이케이푸드서비스	비상장	2012.01.05	경영참여	4,200,000	840,000	60.00	-	-	-	-	840,000	60.00	-	63,396	-290,416

(주)유왕	비상장	2004.04.20	경영참여	1,574,765	175,086	43.77	-	-	-	-	175,086	43.77	-	20,890,207	-1,855,819

DW NEW ZEALAND	비상장	2016.01.06	경영참여	398,205	100	100.00	11,538,813	-	-	-38,666	100	100.00	11,500,147	16,386,162	1,983,100

㈜유왕식품(주2)	비상장	2023.01.16	경영참여	200,000	-	100.00	-	40,000	200,000	-52,792	40,000	100.00	147,208	-	-

합 계	1,815,252	-	24,500,122	40,000	200,000	-516,316	1,855,252	-	24,183,806	65,159,701	1,594,805

(주1) 주식회사의 형태가 아니므로 주식수 없음(주2) 전기 중 ㈜유왕식품을 설립하고 당기 중 200,000천원을 투자하였습니다.
1. 전문가의 확인

회사는 이에 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

회사는 이에 해당사항이 없습니다