동원수산 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상임이사와 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

WAHNG KYLE	겸직 아님	당사의 경영총괄 및 업무의 안정적 수행을 위함

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

주) 사외이사 변동현황의 선임내역은 제51기 정기주주총회의 결과로 강오순 사외이사의 재선임입니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

왕기철(참석률: 100.0%)	WAHNG KYLE(참석률: 86.7%)	WANG JR KI YONG(참석률: 80.0%)	왕인상(참석률: 86.7%)	윤문상(참석률: 60.0%)	강오순(참석률: 53.3%)

찬반여부

제1차	2021.02.15	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2020년 하반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2차	2021.02.26	○제51기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.02.26	○제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4차	2021.03.24	○본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

제5차	2021.04.16	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 7.2억원.보증기간 : 2021.04.21~2022.04.20	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제6차	2021.05.24	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : 11억원.보증기간 : 2021.05.26~2022.05.25	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제7차	2021.06.14	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 부산은행.보증금액 : ①JPY9,900,000 ②11억원.보증기간 : ①2021.06.15~2022.06.14 ②2021.06.18~2022.06.17	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

제8차	2021.06.18	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : KDB산업은행.보증금액 : 36억원.보증기간 : 2021.06.21~2022.06.20	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제9차	2021.06.25	○최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(자회사).보증채권자 : 경남은행.보증금액 : 17.28억원.보증기간 : 2021.06.28~2022.06.27	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제10차	2021.07.26	○내부회계관리제도 운영실태보고 (2021년 상반기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제11차	2021.08.02	○신설합작법인 투자의 건.설립할 상호명 : 주식회사 동원본참치.설립예정일 : 2021.8.13.자본금 2억원(동원수산 1억원, 엠코리아 1억원).사업내용 : 수산물의 강 및 공급과 배달 및 프랜차이즈 사업	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제12차	2021.10.15	○주식회사 윤국식품(계열회사) 투자의 건.투자금액 : 4억원.투자전지분 : 36억원(100.00%).투자후지분 : 40억원(100.00%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제13차	2021.10.18	○주식회사 유왕(계열회사) 투자의 건.투자금액 : 393,930,000원.투자전지분 : 481,500,000원(43.77%).투자후지분 : 875,430,000원(43.77%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제14차	2021.10.27	○주식회사 동원본참치(계열회사) 투자의 건.투자금액 : 1억원.투자전지분 : 1억원(50.00%).투자후지분 : 2억원(50.00%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제15차	2021.11.26	○최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의.보증수혜자 : 주식회사 유왕(계열회사).보증채권자 : 하나은행.보증금액 : 3.6억원.보증기간 : 2021.11.29~2022.11.29	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이에 당사는 이사회내 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계 등에 대해 "주주총회소집공고사항"을 통해 주주총회 2주간전에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021. 12. 31)

직 명	성 명	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	왕기철	경영전반 총괄	이사회	-	최대주주(2013.11.18)	2023.03.27	연임(5회)

사내이사	WAHNGKYLE	이사회 의장경영전반 총괄	이사회	-	특수관계인	2022.03.25	연임(1회)

사내이사	WANG JR KI YONG.	중국 및 해외사업 총괄	이사회	-	특수관계인	2024.03.26	연임(1회)

사내이사	왕인상	재경 및 경영지원 전반에 관한업무	이사회	-	-	2022.03.25	연임(5회)

사외이사	윤문상	사외이사	이사회	-	-	2022.03.25	연임(1회)

사외이사	강오순	사외이사	이사회	-	-	2024.03.26	연임(1회)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무부	2	대리(5년)사원(1년)	이사회 전반에 관한 업무지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.09.19	내부교육	윤문상, 강오순	-	부산공장 견학

2020.09.21	내부교육	윤문상, 강오순	-	상법, 공정거래법, 금융그룹감독법 개정 사항

2021.02.26	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육

2021.06.29	내부교육	윤문상, 강오순	-	기업공시제도의 전반적인 개정에 따른 교육 및 부산공장견학

2021.09.27	내부교육	윤문상, 강오순	-	정기보고서(사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) 서식변경에 대한 교육

2021.12.20	내부교육	윤문상, 강오순	-	내부회계제도 관련교육