원익홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제30기 정기주주총회	- 제9조 주식등의 전자등록- 제15조의3 사채,증권의 전자등록- 제30조 이사 및 감사의 선임- 제43조 재무제표, 영업보고서의 작성비치 등	- 비상장 사채 등 전자등록 의무대상 아님에 따른 변경- 삭제(제9조 조문으로 갈음)- 개정 상법(전자투표 도입에 따른 결의요건 내용)반영- 개정상법에 따른 반영

2022년 03월 30일	제31기 정기주주총회	- 제2조 사업의 목적	- 사업목적 추가

2023년 03월 30일	제32기 정기주주총회	- 제19조 소집통지 및 공고- 제5장 이사, 이사회, 감사위원회- 제29조 이사의 수- 제30조 2 감사위원회의 구성- 제31조 이사의 임기- 제32조 이사의 보선- 제34조 2 이사의 보고 의무- 제35조 감사위원회의 직무 등- 제36조 감사위원회의 감사록- 제39조 이사회의 의사록- 제39조 2 위원회- 제40조 이사의 보수와 퇴직금- 제43조 재무제표, 영업보고서의 작성비치 등- 제43조 2 외부감사인의 선임	- 감사위원회 도입에 따른 규정 변경

※ 본 사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 30일입니다. 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제33기 정기주주총회(2024년 3월 29일 개최예정)의 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있지 않습니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매	영위

2	동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매	영위

3	동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업	영위

4	반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업	영위

5	부동산 임대업	미영위

6	부동산 개발업	미영위

7	정보통신공사업	영위

8	기계설비공사업	영위

9	가스관련 제조 및 판매업	영위

10	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업	영위

11	타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업	영위

12	상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

13	소프트웨어 개발업	영위

14	산업ㆍ환경설비공사업	영위

15	토목ㆍ건축 공사업	영위

16	전기 공사업	영위

17	그 외 기타 전자부품 제조업	영위

18	위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	15. 토목ㆍ건축 공사업

추가	2022년 03월 30일	-	16. 전기 공사업

(2) 사업목적 변경 사유

* 2022년 사업목적을 추가한 토목ㆍ건축 공사업 및 전기 공사업은 동일한 사업군에서 진행하는 사업목적으로, 통합하여 기재하였습니다.당사는 지난 2022년 3월 30일, 당사의 신규사업 확장을 위해 사업목적에 15. 토목ㆍ건축 공사업 및 16. 전기 공사업을 추가하였습니다. 이는 기존 진행하고 있던 기계설비공사업을 기반으로 토목ㆍ건축 공사업 및 전기 공사업으로 사업 확장을 목표함으로써 고객사 대상 영업활동 시 다양한 공사업이 포함된 수주에 입찰하게 되는 등 사업영역 확장을 통한 매출 증대를 도모하고자 당사의 이사회에서 사업목적의 변경을 제안하였으며, 제31기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

15	토목ㆍ건축 공사업	2022년 03월 30일

16	전기 공사업	2022년 03월 30일

* 2022년 사업목적을 추가한 토목ㆍ건축 공사업 및 전기 공사업은 동일한 사업군에서 진행 하는 사업목적으로, 통합하여 기재하였습니다. (가) 토목ㆍ건축 공사업 및 전기공사업 1) 사업의 개요① 그 사업 분야 및 진출 목적반도체 및 디스플레이의 제조 시에는 다양한 특수가스가 사용되고 있습니다. 본 사업목적 추가를 통해 당사가 진출하고자 하는 사업은 ISO BSGS(Bulk Specialty Gas Supply)사업입니다. ISO BSGS사업은 반도체 및 디스플레이 팹 외곽의 원거리에서 위험성이 높은 특수가스를 초고유량 및 안정적으로 저장하고 공급할 수 있는 특수가스 공급장치 사업입니다.저유량 일반 가스공급장치의 경우, 공급장치 및 배관이 각각 공급되는데 반해 ISO BSGS 사업의 경우, 시스템 구축을 위한 설계, 토목, 건축, 기계, 배관, 전기, 계장, 소방, 공조, 인허가 등이 통합되어 턴키로 공급되고 있습니다. 현재 당사는 ISO BSGS사업관련 설계, 기계, 배관공사 사업을 진행하고 있으며, 사업영역 확장을 추진중에 있습니다. ② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 고객사 공장증설 규모가 점차 확대 및 가속화되어 당사의 ISO BSGS 사업 수요 또한 증가할 것으로 전망하고 있습니다.③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 등신규사업과 관련된 투자 및 예상자금 소요액, 투자자금 조달원천 및 예상투자회수기간 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.2) 사업 추진현황토목ㆍ건축 자격증 소지자, 전기공사업 자격증 소지자와 함께 공사업 자격 취득을 위한 최소 인력을 확보하고 있습니다. 해당 사업에 대한 진척도 및 연구개발 활동내역 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.3) 기존 사업과의 연관성토목ㆍ건축 공사업 및 전기공사업은 당사의 기존 사업목적 중 하나인 기계설비 공사업과 유관한 사업영역입니다. 토목 건축 공사업은 기계설비 공사업과 순차공사 진행으로, 회사의 납기단축 및 효율적 인력운용, 납품자재 원가경쟁력 상승으로 인한 원가절감 효과가 기대 됩니다4) 추진관련 위험본 사업분야는 당사가 신규로 진출하는 공사업으로, 최초 공사원가계획이 수정될 경우 정상적인 매출발생에도 불구하고 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 고객으로부터의 수주가 지연되거나 수주 자체를 확보하지 못할 경우, 당사의 수익성에 영향이 있을 수 있습니다.5) 향후 추진계획글로벌 반도체 칩메이커 회사의 경우 공장내 가스 누출 및 안정적인 가스공급 중단위험 Risk 감소 및 효율적 생산운용 목적으로 ISO BSGS 설치 및 ESG사업(Ne recycling)관련 영업을 확대하고 있으며, 회사는 대규모 입찰참여 및 Global 사업확대를 위해 자체 경쟁력을 높이는데 중점을 두고 있습니다.특히 고위험성 가스를 안정적으로 저장, 공급하는 특수가스 공급장치는 전문분야의 지식 및 기술력이 필요하며, 현재 회사는 각 부분별 전문인력 채용 및 양성을 진행중입니다. 또한 2024년까지 사업환경 Infra 투자를 통해 고객사의 Needs에 맞는 기술력 및 핵심역량을 확보할 예정입니다.