드래곤플라이 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기 정기주주총회(2017.03.30)	1. 감사보고2. 영업보고1. 제27기 별도재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 신규선임의 건(사내이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 23억원4. 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 5천만원5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건 원안대로 가결 - 제28기 정기주주총회(2018.03.28) 1. 감사보고2. 영업보고1. 제28기 개별 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 승인의 건 2. 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 23억원3. 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 5천만원4. 이사 선임의 건 : - 사내이사 박철우(재선임) - 사내이사 박철승(재선임)5. 감사 선임의 건 : - 감사 함영섭(재선임) 제1~4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 :정족수 미달로 부결 (감사의 지위와 권리 의무는 계속 승계 / 상법 제386조의 제1항 및동법 제415조의 준용규정) 임시주주총회(2018.06.05) 1. 정관 변경의 건2. 감사 선임의 건 : - 감사 함영섭(재선임) 제1호 의안 : 가결제2호 의안 :정족수 미달로 부결 (감사의 지위와 권리 의무는 계속 승계 / 상법 제386조의 제1항 및동법 제415조의 준용규정) 임시주주총회(2019.01.18) 1. 정관 변경의 건2. 이사 선임의 건 : - 사내이사 박인찬3. 감사 선임의 건 : - 감사 함영섭(재선임) 제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 :정족수 미달로 부결 (감사의 지위와 권리 의무는 계속 승계 / 상법 제386조의 제1항 및동법 제415조의 준용규정) 정기주주총회(2019.03.27) 1. 감사보고2. 영업보고3. 내부회계관리실태보고1. 제29기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 - 사외이사 이진욱(재선임)4. 감사 선임의 건 - 감사 함영섭(재선임)5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제 4호 의안 : 정족수 미달로 부결제5호 의안 : 가결제6호 의안 : 가결 (감사의 지위와 권리 의무는 계속 승계 / 상법 제386조의 제1항 및동법 제415조의 준용규정) 정기주주총회(2020.03.24) 1. 감사보고2. 영업보고3. 외부감사인 선임보고4. 내부회계관리실태보고1. 제30기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건2. 감사 선임의 건 - 감사 함영섭(재선임)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제1호 의안 : 가결제2호 의안 :정족수 미달로 부결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결 (감사의 지위와 권리 의무는 계속 승계 / 상법 제386조의 제1항 및동법 제415조의 준용규정) 2. 제재현황 당사는 증권선물위원회로부터 다음과 같은 내용의 제재조치를 받았습니다. 조치일자 2017일 12월 13일 조치대상자 (주)드래곤플라이 조치내용 과징금 2,700,000원 부과 사유 주요사항보고서(자산양수도) 중요사항 기재누락 - 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가의견 기재누락 근거법령 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호, 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 제429조 제3항 제1호, 동법 시행령 제171조 제2항 제5호, 제176조의6 제1항 및 제3항 조치에 대한 회사의 이행현황 과징금 납부 재발방지를 위한 회사의 대책 공시책임자 및 공시담당자 교육 3. 중소기업기준 검토표 중소기업 기준검토표.jpg 중소기업 기준검토표 중소기업 기준검토표2.jpg 중소기업 기준검토표2 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 4. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도 당사는 '업무용 자산매각을 통한 유동성 현금 확보 및 재무제표 개선'의 목적으로「자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호」및「동법 시행령 제171조 제2항 제5호」에 의거하여 공시일 기준의 최근 사업연도말인 2015년 12월 31일 현재, 자산총액의 100분의 10 이상의 유형자산 양도를 결의함에 따라 2017년 3월 14일에 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)를 제출(공시)하였으며, 내용은 아래와 같습니다. 1) 공시명 주요사항보고서(유형자산 양도 결정) 2) 공시제출일 - 2017년 3월 14일 : 최초제출- 2017년 5월 15일 : 정정제출(양수인 변경) 3) 거래상대방 - 회사명 : (주)마노디앤디- 소재지 : 서울특별시 강남구 논현로139길 24- 대표자 : 오미숙 4) 자산양수도가액 7,600,000,000 원(부가가치세 별도) 5) 자산양수도 대상자산 서울특별시 강남구 논현로 139길 24(논현동, 드래곤플라이엔에이치센터)토지(644.7㎡) 및 건물(1,376.49㎡)」 6) 진행경과 및 일정 구 분 일 자 이사회결의일 2017년 3월 14일 부동산 매매계약일 2017년 3월 14일 주요사항보고서 제출일 2017년 3월 14일(최초제출)2017년 5월 15일(정정제출) 합병등 종료보고서 제출일(자산양수도) 2017년 5월 15일 자산양수도 완료일 2017년 5월 15일 소유권이전 등기일 2017년 5월 15일 7) 대금의 지급일정 구 분 지급일자 금 액 계약금 2017년 3월 14일 400,000,000원 중도금 2017년 3월 24일 600,000,000원 잔 금 2017년 5월 15일 6,600,000,000원 (2) 중요한 자산양수도 당사는 'VR 컨텐츠 개발투자금 및 유동성 현금확보'의 목적으로「자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호」및「동법 시행령 제171조 제2항 제5호」에 의거하여 공시일 기준, 최근 사업연도말인 2017년 12월 31일 현재, 자산총액의 100분의10 이상의 유형자산 양도를 결의함에 따라 2018년 4월 09일에 주요사항보고서(유형자산 양도 결정)를 제출(공시)하였으며, 내용은 아래와 같습니다. 1) 공시명 주요사항보고서(유형자산 양도 결정) 2) 공시제출일 - 2018년 4월 09일 : 최초제출- 2018년 8월 31일 : 정정제출(거래대금 지급일정 확정) 3) 거래상대방 - 회사명 : 주식회사 이상네트웍스- 소재지 : 서울특별시 금천구 가산동 가산로9길 109, ES빌딩- 대표자 : 조원표 4) 자산양수도가액 43,500,000,000원(부가가치세 별도) 5) 자산양수도 대상자산 서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동, 드래곤플라이 DMC 타워 )토지(2,054.50㎡) 및 건물(19,743.18㎡)」 6) 진행경과 및 일정 구 분 일 자 이사회결의일 2018년 4월 09일 부동산 매매계약일 2018년 4월 09일 주요사항보고서 제출일 2018년 4월 09일(최초제출)2018년 8월 31일(정정제출) 합병등 종료보고서 제출일(자산양수도) 2018년 9월 04일 자산양수도 완료일 2018년 9월 04일 소유권이전 등기일 2018년 9월 04일 7) 대금의 지급일정 구 분 지급일자 금 액 계약금 2018년 4월 09일 4,350,000,000원 중도금 2018년 8월 31일 8,700,000,000원 잔 금 2018년 9월 04일 30,450,000,000원 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.