다올투자증권 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 5인 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고판단되는 이현주 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 임원후보추천위원회, 보수위원회 등 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

(1) 이사회 구성(요약)

[기준일 : 2024년 06월 30일]

구분	주요역할	구성
(사외이사수/
구성원수)	의장 ·위원장
(이름/사외이사여부)

이사회	법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 당사 운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 의결하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독	5/9	이현주
(사외이사)

임원후보추천위원회	대표이사, 사외이사, 감사위원 후보 추천 및 선정, 관리	3/4	이 혁
(사외이사)

감사위원회	외부감사인 선정 및 외부감사인의 감사활동 평가, 내부통제시스템 평가 개선 등	5/6	이현주
(사외이사)

리스크관리위원회	리스크관리에 관한 주요 정책의 수립 및 검토, 연 단위 총위험액 한도 등 리스크관리 기본 계획 승인, 당사 전체 리스크에 대한 통제 및 관리 등	3/4	이상무
(사외이사)

보수위원회	성과보수체계의 설계ㆍ운영 및 그 설계ㆍ운영의 적정성 평가 심의	2/3	박찬수
(사외이사)

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

(3) 이사회 의장에 관한 사항

성명	선임 배경	대표이사겸직여부

이현주사외이사	- 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있으며, 이현주 사외이사가 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 2021년 3월 25일 제2021-3차 이사회를 통하여 이사회 의장으로 최초 선임하였고 이사회 의장직을 성실히 수행하여 매년 주주총회이후 처음으로 개최되는 이사회에서 이사회 의장으로 선임하고 있습니다.- 이현주 사외이사는 하나은행 및 하나금융지주 경영관리부문 등 금융투자업계 업무 경험을 다수 보유한 금융 전문가이자, 미시간 경영대학원(MBA) 학위를 취득한 글로벌 경영 전문가입니다. 금융업종 관리부문에서 체득한 전문 지식과 자문 위원을 역임한 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.	X

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이병철	이창근	황준호	김형남	전수광	이현주	이 혁	박찬수	이상무	기은선

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률83%	출석률83%	출석률100%

찬반여부

1차	2024.02.01	제44기(2023년) 결산을 위한 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	03.15신규선임	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제44기(2023년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제44기(2023년) 사내이사(등기) 성과 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

자기주식 처분(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제45기(2024년) 사채발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

주요업무집행책임자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

위험관리책임자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

내부통제기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제44기(2023년) 사외이사 평가 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

제44기(2023년) 이사회 운영실적 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

임원후보추천위원회 제44기(2023년) 운영실적 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보수위원회 제44기(2023년) 운영실적 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

리스크관리위원회 제44기(2023년) 운영실적 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회 제44기(2023년) 운영실적 및 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

내부통제시스템 평가결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신용정보관리 ·보호인의 업무수행실적 등 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재산상 이익제공 현황 및 적정성 점검결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2차	2024.02.16	주주제안 접수 및 제안 안건의 적격성 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3차	2024.02.26	이익배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제44기 정기주주총회 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제45기(2024년) 사채발행 한도 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지배기구와의 커뮤니케이션 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

금융소비자보호 내부통제위원회 운영에 대한 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제44기 내부통제 체제 ·운영에 대한 점검 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

제44기 자금세탁방지 업무활동 및 제45기 업무 계획	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

자금세탁방지업무 감사 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

감사위원회의 감사보고서 제출	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

4차	2024.03.15	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 직위 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보수위원회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 구성(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 개별보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.04.03	해외 현지법인에 대한 금전대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제45기(2024년) 수정 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2024.05.23	제45기(2024년) 기 승인 사채 발행한도 관련 일부 사항 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제45기(2024년) 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 의결사항 중 이해관계가 있는 이사에 해당하는 의안에 대해서는 해당 의안 심의에 대한 의결권을 제한하였음

다. 이사회 내 위원회(1) 구성내역

위원회	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

임원후보추천위원회	사외이사3사내이사1	이혁(위원장)이현주이상무이병철	[역할]위원회는 공정하고 투명한 절차에 따라 임원(사외이사, 대표이사, 대표집행임원, 감사위원) 후보자를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 추천한다.	-

감사위원회	사외이사5사내이사1	이현주(위원장)박찬수기은선이 혁이상무김형남	[역할]위원회는 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, 개선 하기 위한 다음 각 호의 역할을 수행한다.① 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시② 내부통제시스템 및 내부회계 관리제도에 대한 평가 및 개선방안 제시③ 외부감사인 선정④ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가⑤ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인⑥ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항, 이사회가 위임한 사항,기타 감독기관의 지시 및 이사회와 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항[권한]위원회는 다음 각 호의 권한을 갖는다.① 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권② 관계자의 출석 및 답변요구③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구⑤ 상법 제412조의 5에 따른 자회사에 대한 조사권⑥ 외부감사인이 회사의 회계처리기준 위반사실 통보시 회사비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에 시정 등을 요구 ⑦ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구[의무]위원회는 감사를 행함에 있어서 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.① 위원회는 공정하게 감사하여야 한다.② 위원회는 직무상 지득한 기밀을 정당한 이유없이 누설하거나 도용할 수 없다.③ 위원회는 직무수행에 있어 관계법규 및 지시사항에 따라 사실과 증거에 의하여 직무를 행하여야 하며, 감사사항에 대하여는 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 한다.	-

리스크관리위원회	사외이사3사내이사1	이상무(위원장)이 혁기은선황준호	[역할]①위원회는 다음 각호의 업무를 수행한다.1. 리스크관리 관련 규정의 제ㆍ개정 승인2. 리스크관리에 관한 중ㆍ장기 종합계획, 주요 정책의 수립 및 검토3. 연 단위 총위험액 한도 등 리스크관리 기본 계획 승인4. 위험관리조직 및 업무분장의 구성 및 변경5. 위험관리 내부적인 보고 및 승인체계의 수립6. 위험관리정보시스템의 운영에 대한 승인7. 기타 리스크관리 관련 주요사항의 심의 및 의결8. 위원회에서 결의된 사항의 이사회 보고②위원회는 소위원회에 다음과 같은 사항을 위임한다.1. 리스크관리 관련 지침 등의 승인2. 리스크관리 관련 구체적 정책 및 관리절차의 수립 및 집행3. 리스크관리시스템 구축 및 운영에 대한 승인 및 감독4. 전사적 리스크 측정방법의 적정성 점검 및 승인5. 회사전체 자본요구량과 전사 위험량 평가 및 전사 리스크 허용한도 설정6. 전사 리스크 허용한도 내에서 조직별ㆍ상품별 적정 포지션한도, VaR(Value At Risk)한도, 손실한도 및 민감도 한도 설정7. 순자본비율 등 재무건전성비율의 적정수준 설정 및 관리8. 각종 리스크한도, 손실한도, STOP LOSS 등에 대한 예외 승인 및 한도초과승인9. 각종 리스크에 대비한 위기대응방안 수립10. 리스크관리현황의 위원회 보고11. 리스크관리에 필요한 조치 건의12. 리스크관리와 관련해 위원회에서 위임 받은 리스크관리와 관련된 일상적인 사항의 의결 및 집행[위원회 등의 운영] ①의사록 작성ㆍ유지 등 위원회 및 소위원회의 운영과 관련된 사무는 리스크관리 부서에서 담당한다.②위원회는 분기 1회 이상, 소위원회는 월 1회 이상 정기적으로 개최한다.다만, 중요사안 발생시에 위원장 또는 위원 1인 이상의 발의로 회의를 개최할 수 있다.③위원회 및 소위원회는 과반수 이상의 출석으로 개최하며, 출석위원 과반수 이상 찬성으로 의결한다.④위원회는 특정사안과 관련하여 거래담당 부서장, 결제담당 부서장 등 필요한 자를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.⑤위원회를 소집할 때에는 위원장이 일시, 장소 및 목적사항을 회일 5일전에 각 위원에게 통지한다.그러나 긴급을 요하는 경우에는 그러하지 아니하다.⑥위원회의 결의는 출석위원 과반수 이상 찬성으로 의결한다.다만, 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 당해 위원은 재적위원수에 산입하지 아니한다.⑦실무위원회의 운영에 관한 사항은 지침 등 또는 소위원회에서 정한다.⑧리스크관리담당 부서는 위원회 및 소위원회의 정기회의 또는 위원회 및 소위원회의 지시가 있을 경우회사의 리스크관리 현황을 즉시 보고하여야 한다.⑨위원회 및 소위원회 의사록은 참석 위원들의 서명날인을 받아 보고하여야 한다.	-

보수위원회	사외이사2사내이사1	박찬수(위원장)기은선전수광	[역할]위원회는 [금융회사의 지배구조에 관한 법률]에 따른 보수 등에 관한 다음 각 호에 관한 사항을 심의 의결한다.① 지배구조법 시행령 제17조 제1항 각호의 자에 대한 보수의 결정 및 지급방식에 관한 결정② 지배구조법 시행령 제17조 제1항 각호의 자에 대한 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항③ 지배구조법 시행령 제17조 제1항 각호의 자에 대한 보수체계의 설계ㆍ운영 및 그 설계ㆍ운영의 적정성 평가 등에 관한 사항④ 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항⑤ 지배구조법 시행령 제17조 제1항 제2호에 해당하는 금융투자업무담당자의 결정⑥ 성과보상규정 제정, 개정 및 폐지⑦ 그 밖에 지배구조법에 따른 보수체계와 관련된 사항⑧ 기타 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역■ 감사위원회

※ 감사위원회 활동내역은 『2.감사제도에 관한 사항』에 별도 기재하였습니다.

■ 리스크관리위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

황준호	이 혁	이상무	기은선

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1차	2024.02.01	리스크관리위원회 운영실적 평가(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	03.15신규선임

리스크심의위원회 위원 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2024.03.15	리스크관리 중장기 계획 보고	보고	-	-	-	-

유동성 리스크관리 점검 보고('23.12월말 기준)	보고	-	-	-	-

리스크관리 현황 보고('23.12월말 기준)	보고	-	-	-	-

3차	2024.05.23	부동산PF 직접 익스포져 한도 초과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

리스크관리 현황 보고('24.3월말 기준)	보고	-	-	-	-

주) 상기 의결사항 중 이해관계가 있는 이사에 해당하는 의안에 대해서는 해당 의안 심의에 대한 의결권을 제한하였음

■ 보수위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이창근	박찬수	전수광	기은선

출석률100%	출석률50%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1차	2024.02.01	2023년 금융투자업무담당자 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	불참	03.15신규선임	찬성

금융투자업무담당자 성과보상 환수의 건	가결	찬성	불참	찬성

제44기 보수위원회 및 보수체계 설계 운영 등의 평가의 건	가결	찬성	불참	찬성

보수체계 연차보고서 작성 및 공시 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성

2차	2024.03.15	성과보상 규정 개정 승인의 건	가결	임기만료	찬성	찬성	찬성

경영성과급 지급 기준 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

■ 임원후보추천위원회

※ 임원후보추천위원회 활동내역은 『라. 이사의 독립성』에 별도 기재하였습니다.

라. 이사의 독립성당사는 ① 금융투자업에 대한 전문성과 미래에 대한 통찰력, 조직을 이끌어 갈 수 있는 리더십을 겸비한 역량있는 대표이사, ② 독립적이면서 당사의 전략적 목표에 부합하는 역량과 전문성, 식견을 갖춘 사내이사 및 사외이사를 선임하기 위해 사외이사 3명을 포함한 총 4명의 위원으로 임원후보추천위원회를 구성하여 상시 운영하고 있습니다.

또한, 임원 후보의 자격요건을 지배구조 내부규범에 정함에 따라, 대표이사는 최고경영자의 자격요건을 충족해야 하며, 세부적으로 법령에 명시된 금융투자업자 임원의 자격과 회사에서 정한 요건을 갖추어야 합니다. 사외이사는 관련 법령 및 회사 내규에 명시된 자격요건을 충족할 뿐만 아니라, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 조건을 추가하여 임원후보 추천 시 후보자의 자격 검증을 하도록 규정하고 있습니다.

이러한 절차를 거쳐 확정된 임원 후보자는 임원후보추천위원회의 추천과 이사회에서결의한 주주총회 안건에 포함되어 주주총회에 상정하게 됩니다.

현재 당사의 이사회 구성원 전부는 이사의 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

(1) 이사회 구성원

직명(상근여부)	성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	최대주주와의관계	당해법인과의최근 3년간거래내역

사내이사(상근)	이병철	2025.3월 정기주총(연임/2회)	오랜기간 경영분야 전문가로서의 능력과 경영업무 총괄 및 안정적 대외업무 수행능력을 감안하여 선임	이사회	임원후보추천위원회	최대주주본인	해당사항없음

사내이사(상근)	황준호	2025.3월정기주총	증권분야에 다양한 경험과 풍부한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 관련 업무 전반을 안정적으로 운영 관리할 수 있는 능력을 감안하여 선임	임원후보추천위원회	리스크관리위원회	발행회사임원	해당사항없음

사내이사(상근)	김형남	2026.3월정기주총(연임/2회)	오랜기간 금융감독원에서 재직하였으며, 이후 하나자산신탁, 삼성선물에서 상근감사(위원)으로 재직하면서 금융업무에 대한 풍부한 지식과 경험 및 감사위원으로서의 경력을 보유하고 있음	임원후보추천위원회	감사위원회	발행회사임원	해당사항없음

사내이사(상근)	전수광	2027.3월정기주총	당사 기획부서장 등 역임을 통한 당사 경영현황 및 금융업에 대한 폭넓은 이해와 경영부분에서의 탁월한 리더십으로 회사의 지속적인 발전과 건전한 경영에 기여할 적임자로 판단되어 선임하였음	임원후보추천위원회	보수위원회	발행회사임원	해당사항없음

사외이사(비상근)	이현주	2025.3월정기주총(연임/1회)	하나은행 및 하나금융지주 경영관리부문 등 금융투자업계 업무 경험을 다수 보유한 금융 전문가이자, 미시간 경영대학원(MBA) 학위를 취득한 글로벌 경영 전문가임. 금융업종 관리부문에서 체득한 전문 지식과 자문 위원을 역임한 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함	임원후보추천위원회	감사위원회(위원장),임원후보추천위원회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	이 혁	2026.3월정기주총(연임/1회)	법무부, 검찰청 검사 등을 역임하여 금융업종 분야에서 필요한 법률자문 지식을 보유하고 있으며 메리츠금융지주, 대우건설 사외이사를 역임한 경험을 통해 충분한 역량과 독립성을 겸비하였음. 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	임원후보추천위원회	임원후보추천위원회(위원장),리스크관리위원회감사위원회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	박찬수	2025.3월정기주총	서울대학교 경영학과, 미시간 대학교 앤아버 MBA, 스탠퍼드대 경영학 박사 과정을 수료한 경영 전문가로 한국마케팅학회 부회장 겸 편집위원장을 역임한 경험을 갖추고 있는 바, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 사외이사로서의 독립적인 직무를 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	임원후보추천위원회	보수위원회(위원장),감사위원회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	이상무	2027.3월정기주총(연임/1회)	서울대학교 경제학과, 동 대학교 대학원 경영학과 재무· 금융 과정을 이수한 경영전문가로 우정사업본부 자금운용팀장, 왕립스코틀랜드 은행 한국대표를 역임한 바, 금융업종 분야에서 체득한 전문 지식과 경험을 통해 회사 사외이사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하였으며, 이를 통해 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	임원후보추천위원회	리스크관리위원회(위원장),임원후보추천위원회감사위원회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	기은선	2025.3월정기주총	삼일회계법인(PwC), 한국조세재정연구원 세법연구센터에서 근무하는 등 다수의 업무 경험을 보유하고 있는바, 회계분야 전문가로서 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 향후 회사발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	임원후보추천위원회	보수위원회,감사위원회리스크관리위원회	해당사항없음	해당사항없음

주) 상기 등기이사 임기만료일은 당사 정관 제34조에 의거, 해당연도 정기주주총회 종결시 까지입니다.

(2) 임원후보추천위원회 구성현황

[기준일 : 2024년 06월 30일]

성명	사외이사 여부	구성	설치목적 및 권한사항	비고

이 혁	O	4인의 이사로 구성하며, 총 위원의 과반수는 사외이사로 함	위원회는 공정하고 투명한 절차에 따라 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보자를 선정하여 주주총회 또는 이사회에 추천한다.	-

이병철	X

이현주	O

이상무	O

(3) 임원후보추천위원회의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이현주	이병철	이혁	이상무

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

찬반여부

1차	2024.02.01	제44기 임원후보추천위원회 운영실적 평가의 건	보고	-	-	-	-

2차	2024.02.26	감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

감사위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

주) 상기 의결사항 중 이해관계가 있는 이사에 해당하는 의안에 대해서는 해당 의안 심의에 대한 의결권을 제한하였음

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

조직명	직원수	직위 및 근속연수	주요 활동내역

기획실	7명	상무 1명, 상무보 1명, 이사대우 1명부장 1명, 과장 1명, 대리 2명(평균 4.0년)	- 이사회 운영 지원- 회의 진행을 위한 실무 지원- 경영정보 제공- 이사회 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 실시 예정