케이티 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2016년 3월 29일 현 재, K T 이사회는 11인의 이사가 있으며, 3명의 사내이사와 8 명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 이사회내 위원회로 7개의 위원회 (CEO추천위원회, 지배구조위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회,평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회) 를 운영하고 있습니다. 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

나. 중요의결사항 등

위원회명	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송도균
(출석률:
100%)	성극제
(출석률:
100%)	차상균
(출석률:
92%)	김종구
(출석률:
83%)	임주환
(출석률:
83%)	유필화
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
92%)	박대근
(출석률:
83%)

이사회	1차	2015. 1. 7	주식회사 케이티미디어허브 합병(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주명부 폐쇄 및 기준일 설정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2015. 1. 29	제33기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제33기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3차	2015. 2. 24	주식회사 케이티미디어허브와의 합병 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년도 이사 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회장과 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원 구분, 수 및 보수한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제33기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제33기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제33기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2014회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 2014회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2015. 3. 11	Project Ulsan(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제33기 정기주주총회 소집 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※2015. 3. 27 정기주주총회에서 사외이사 정동욱, 현대원 신규선임

위원회명	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

송도균
(출석률:
100%)	차상균
(출석률:
92%)	김종구
(출석률:
83%)	임주환
(출석률:
83%)	장석권
(출석률:
92%)	박대근
(출석률:
83%)	정동욱
(출석률:
100%)	현대원
(출석률:
88%)

이사회	5차	2015. 3. 27	Project R 추진(안)	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)	의장선임 및 위원(장) 구성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2015. 4. 1	주식회사 케이티미디어허브와 합병종료 보고 및 공고(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2014년 지속가능경영 성과 및 2015년 추진계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

준법통제기준의 준수여부에 대한 점검결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7차	2015. 4. 30	2014년도분 주식보상 지급 및 자기주식 처분(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2015년도 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 부여기준(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

장기성과급(보호예수주식) 처리(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2015회계연도 1분기 재무제표(별도 및 연결) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2014년도 150억원 미만 타법인 거래에 대한 실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8차	2015. 5. 22	SMRT Mall 사업 관련 법원 조정 결정 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

경기창조경제혁신센터 구축 및 운영 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

Project Daegu(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9차	2015. 6. 30	Project Cheonan(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜스마트채널에 대한 자금제공 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2015. 7. 30	2015회계연도 상반기 재무제표(별도 및 연결) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

런던증권거래소(LSE) ADR 상장폐지(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

KIF투자조합 존속기간 연장(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2014년 ITO 내부거래 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2015년 ITO 내부거래 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11차	2015. 10. 29	인터넷은행 참여(안)	원안가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년도 3분기 재무제표(별도 및 연결) 보고	원안접수	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2015. 12. 10	2016년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 구성(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

후원금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현 황 (2016. 3. 29 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고(제34기 정기주주총회 이전)

CEO추천위원회	사외이사 전원
사내이사 1인	정관 제32조(CEO추천위원회)에 따라 주주총회에 회장후보를 추천하기 위한 목적

지배구조위원회	사외이사 4인
사내이사 1인	장석권(위원장),
송도균, 박대근, 김대호
구현모	지배구조 전반에 관한 사항
※ 정관 제41조의2(지배구조위원회)	장석권(위원장)
송도균, 차상균, 박대근

사외이사후보
추천위원회	사외이사 전원
사내이사 1인	주주총회에 사외이사 후보를 추천
※ 관련사항은 『VI-1-라. 이사의 독립성』 참조
※ 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항, 정관 제42조(사외이사후보추천위원회)

감사위원회	사외이사 4인	김종구(위원장),
정동욱, 차상균, 박대근	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제 542조의11(감사위원회) 제1항
※ 정관 제43조(감사위원회)	김종구(위원장),
정동욱, 차상균, 박대근

평가및보상위원회	사외이사 4인	차상균(위원장)
송도균, 장석권, 현대원	회장 경영계약 및 평가 등에 관한 사항	임주환(위원장),
송도균, 장석권, 현대원

경영위원회	사내이사 3인	황창규(위원장),
임헌문, 구현모	이사회가 위임한 일상 경영 활동에 관한 사항	황창규(위원장),
임헌문

내부거래위원회	사외이사 4인	정동욱(위원장),
김종구, 현대원, 김대호	상법상 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항, 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 사항, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래 및 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래에 관한 사항	정동욱(위원장),
김종구, 임주환, 현대원

※ 2016. 1. 1 사내이사 박정태 중도사임

※ 2016. 3. 25 제34기 정기 주주총회

- 사외이사 송도균, 차상균 재선임 / 사내이사 임헌문 재선임

- 사외이사 차상균 감사위원회 위원 선임

- 사외이사 김대호 신규선임 / 사내이사 구현모 신규선임

(2) 위원회 활동내용

1) CEO추천위원회 : 2015년도 CEO추천위원회 구성되지 않음

2) 지배구조위원회 : 2015년도 지배구조위원회 개최되지 않음3) 사외이사후보추천위원회 : 하단 "라. 이사의 독립성" 참조하시기 바랍니다.

4) 감사위원회 : 하단 "2. 감사제도에 관한 사항" 내 "다. 감사의 위원회 활동" 참조하시기 바랍니다.

5) 평가및보상위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

임주환
(출석률:
100%)	송도균
(출석률:
100%)	유필화
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)

평가및보상위원회	1차	2015. 1. 27	2014년도 CEO 평가방법 개선(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2015. 2. 23	2014년도 CEO 경영목표 평가결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년도 CEO 경영목표(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회장과 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2015. 3. 27 제33기 정기주주총회 - 사외이사 현대원 선임

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

임주환
(출석률:
100%)	송도균
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	현대원
(출석률:
100%)

평가및보상위원회	3차	2015. 4. 23	2015년도 장기성과급의 보상한도 및 주식보상 부여기준(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

6) 경영위원회

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명

황창규
(출석률:
100%)	한훈
(출석률:
0%)	임헌문
(출석률:
100%)

경영위원회	1차	2015. 1. 15	KT 제188회 회사채 발행 계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

인천광역시 기부금 지원(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

※ 2015. 1. 27 사내이사 한훈 중도사임

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

황창규
(출석률:
100%)	임헌문
(출석률:
100%)

경영위원회	2차	2015. 1. 28	2015년 KT 단말기 매출채권 매각 계획(안)	원안가결	찬성	찬성

2015년 제1차 KT 외화사채 발행 계획(안)	원안가결	찬성	찬성

대한적십자사 기부 추진(안)	원안가결	찬성	찬성

3차	2015. 2. 6	지점의 명칭 및 위치 변경(안)	원안가결	찬성	찬성

※ 2015. 3. 27 제33기 정기주주총회

- 사내이사 임헌문 재선임- 사내이사 박정태 신규선임

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

황창규
(출석률:
100%)	임헌문
(출석률:
100%)	박정태
(출석률:
78%)

경영위원회	4차	2015. 4. 10	매도가능증권 매각추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

5차	2015. 4. 16	후원금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

6차	2015. 4. 23	KT Japan 증자 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

7차	2015. 6. 18	경기과학기술대학교 기부금 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

8차	2015. 8. 7	WD(WiredDifferently) 후원(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

'GIF 2015' 후원금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

9차	2015. 9. 9	Project Asan 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

부정가입방지시스템 구축 협약 관련 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

10차	2015. 9. 17	대·중소기업 해외진출지원 투자재원 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

11차	2015. 12. 17	오산대학교 기부금 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	불참

12차	2015. 12. 30	후원금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	불참

7) 내부거래위원회

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정동욱
(출석률:
100%)	김종구
(출석률:
100%)	임주환
(출석률:
100%)	현대원
(출석률:
100%)

내부거래위원회	1차	2015. 7. 23	2014년 ITO 내부거래 추진(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2015년 ITO 내부거래 추진(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

8) 사외이사추천위원회

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

차상균(출석률:
100%)	송도균(출석률:
100%)	김종구(출석률:
100%)	임주환(출석률:
50%)	박대근(출석률:
100%)

사외이사추천위원회	1차	2015.1.29	사외이사후보추천위원회 운영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2차	2015.2.23	사외이사 최종후보 확정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9) 2015년도 이사회 활동 평가 (단위 : 5점 만점 기준)

구분	평점

이사회의 역할과 책임
(4.3)	장기전략 수립	4.6

경영진 감독	4.2

재무성과 점검	4.6

주주의 공평한 대우를 위한 독립성	4.7

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	4.6

CEO 평가와 보상	4.3

CEO발굴, 육성 및 승계	3.4

이사회의 효율성
(4.5)	이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	4.7

자료의 충실성과 충분한 설명	4.7

충분한 자료 검토 시간 제공	4.4

활발한 토론 문화	4.7

의사결정에 필요한 정보 수집	4.4

후속조치 이행 점검	4.6

신임이사에 대한 교육	4.4

이사회 구성의 적절성	4.4

이사회내 위원회 활동의 적정성
(4.5)	이사의 전문성	4.7

위원회로의 권한 위임	4.4

이사회와 위원회의 유기적 연결	4.2

위원회 구성의 적절성	4.6

전문성의 적절한 활용	4.7

위원회의 효율적 진행	4.3

라. 이사의 독립성

(1) 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보를 주주총회에 추천하며 필요 시 사외이사후보추천을 위하여 전문기관에 조사를 의뢰하거나 인선자문단을 구성할 수 있습니다.

(2) 사외이사의 선임배경, 추천인 등 기재

사외이사	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

송도균	언론/방송 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회 위원
지배구조위원회 위원	법무법인태평양: 2013-2015년 KT자문계약 (소속 고문)※본인이 관련된 거래내역은 없음

차상균	IT기술(빅데이터) 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회 위원감사위원회 위원	관계없음

김대호	ICT정책/미디어 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	지배구조위원회 위원내부거래위원회 위원	관계없음

(3) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치

2015년도 제12차 이사회(2015. 12. 10.)에서 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임

성 명	사외이사 여부	비 고

김종구	O	사외이사 1/2 이상
(상법 제542조의8 제4항 규정 충족)

장석권	O

박대근	O

정동욱	O

현대원	O

임헌문	X

※ 2016. 3. 25 정기주주총회 시 임기가 만료되는 사외이사 송도균, 임주환, 차상균 제외

위원회명	회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김종구 (출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	박대근
(출석률:
100%)	정동욱
(출석률:
50%)	현대원
(출석률:
100%)

사외이사후보추천위원회	1차	2016.2.16	사외이사후보추천위원회 운영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2016.3.3	사외이사 최종후보 확정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성KT는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원부서

- 경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당 지배구조팀

(2) 사외이사에게 제공한 교육실적(2015년도)

- 신임이사 경영설명회(2015. 3. 18) : 정동욱 이사, 현대원 이사

- 제30기 한국이사협회 이사교육과정(2015. 9. 8~11. 10) : 박대근 이사