케이티 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2017년 3월 31일 현재, KT 이사회는 11인의 이사가 있으며, 3명의 사내이사와 8명의 사외이사로 구성되어 있습니다. KT 이사회는 이사회내 위원회로 8개의 위원회를 운영하고 있습니다. (CEO추천위원회, 지배구조위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회) 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

송도균
(출석률:
100%)	차상균 (출석률:
80%)	김종구
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	박대근
(출석률:
100%)	정동욱
(출석률:
100%)	김대호(출석률:
75%)

1차	2017. 1. 4	CEO추천위원회 구성(안)	위원회 구성 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2017. 1. 16	사외이사후보추천위원회 구성(안)	위원회 구성 결정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2017. 1. 31	2017년도 지속가능경영 추진 계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년도 사회공헌기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제35기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제35기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영계약서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2017. 3. 3	경기창조경제혁신센터에 대한 기부 및 운영 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

인천창조경제혁신센터에 대한 기부 및 운영 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

감사위원회 위원 후보 추천(안)	감사위원회 위원 후보 추천	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

사내이사 후보 추천 동의(안)	사내이사 후보 추천 동의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2017년도 이사 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2017년도 회장과 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

경영임원 구분, 수 및 보수한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제35기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제35기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제35기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2016회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

감사위원회의 2016회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2017. 3. 24 제 35기 정기주주총회

- 사외이사 김종구, 박대근 재선임- 사외이사 이계민, 임일 신규선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

송도균
(출석률:
100%)	차상균
(출석률:
80%)	김종구
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	박대근
(출석률:
100%)	정동욱
(출석률:
100%)	이계민(출석률:
100%)	임일(출석률:
100%)

5차	2017. 3. 28	이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)	의장 선임 및 위원회 구성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

G-Project 추진계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황 (2017. 3. 31 기준)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
(제35기 정기주총 전)

CEO추천위원회	사외이사 전원
사내이사 1인	정관 제32조(CEO추천위원회)에 따라 주주총회에 회장후보를 추천하기 위한 목적

지배구조위원회	사외이사 4인
사내이사 1인	장석권(위원장),
송도균, 김종구, 이계민
구현모	지배구조 전반에 관한 사항
※ 정관 제41조의2(지배구조위원회)	장석권(위원장),
송도균, 박대근, 김대호
구현모

사외이사후보
추천위원회	사외이사 전원
사내이사 1인	주주총회에 사외이사 후보를 추천
※ 관련사항은 『VI-1-라. 이사의 독립성』 참조
※ 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항, 정관 제42조(사외이사후보추천위원회)

감사위원회	사외이사 4인	김종구(위원장),
차상균, 박대근, 정동욱	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제 542조의11(감사위원회) 제1항
※ 정관 제43조(감사위원회)	김종구(위원장),
차상균, 박대근, 정동욱

평가및보상위원회	사외이사 4인	정동욱(위원장)
송도균, 장석권, 임일	회장 경영계약 및 평가 등에 관한 사항	차상균(위원장)
송도균, 장석권, 박대근

경영위원회	사내이사 3인	황창규(위원장),
임헌문, 구현모	이사회가 위임한 일상 경영 활동에 관한 사항	황창규(위원장),
임헌문, 구현모

내부거래위원회	사외이사 4인	박대근(위원장),
송도균, 이계민, 임일	상법상 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항, 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 사항, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래 및 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래에 관한 사항	정동욱(위원장),
김종구, 김대호

지속가능경영위원회	사외이사 4인
사내이사 1인	차상균(위원장)
장석권, 정동욱, 임일,
임헌문	지속가능경영에 관한 사항	박대근(위원장)
차상균, 장석권, 정동욱,
임헌문

※ 2017. 3. 24 제 35기 정기주주총회

- 사외이사 김종구, 박대근 재선임 / 사내이사 임헌문, 구현모 재선임

- 사외이사 김종구, 박대근 감사위원회 위원 재선임 - 사외이사 이계민, 임일 신규선임

(2) 위원회 활동내용1) CEO추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김종구(출석률: 100%)	송도균
(출석률:
100%)	차상균(출석률: 100%)	장석권 (출석률: 100%)	박대근(출석률: 100%)	정동욱(출석률:
100%)	김대호(출석률:
100%)

1차	2017. 1. 4	CEO후보 추천계획(안)	원안가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2017. 1. 16	CEO후보 서류 및 면접심사 심의	서류심사 시행	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2017. 1. 26	CEO후보 면접심사 심의	면접심사 시행	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2017. 1. 31	CEO후보 추천(안)	회장후보 추천	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 지배구조위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

장석권
(출석률:
100%)	송도균
(출석률:
100%)	박대근(출석률:
100%)	김대호(출석률:
100%)

1차	2017. 2. 21	정관 일부 변경(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

G-Project 추진계획(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사후보추천위원회: 하단 "라. 이사의 독립성"을 참조하시기 바랍니다.

4) 감사위원회: 하단 "2. 감사제도에 관한 사항" 내 "다. 감사위원회 활동"을 참조하시기 바랍니다.

5) 평가및보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

차상균(출석률:
100%)	송도균
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	박대근(출석률:
100%)

1차	2017. 2. 21	2016년도 CEO 경영목표 평가결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년도 CEO 경영목표(안)	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회장과 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

6 ) 경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

황창규
(출석률:
100%)	임헌문
(출석률:
100%)	구현모(출석률:
100%)

1차	2017. 1. 26	2017년 KT 단말기 매출채권 매각 계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

7) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정동욱
(출석률:
100%)	김종구
(출석률:
100%)	김대호
(출석률:
0%)

1차	2017. 3. 16	르완다 KTRN 유상증자 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	불참

8) 지속가능경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박대근
(출석률:
100%)	차상균(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	정동욱(출석률:
100%)

1차	2017. 1. 31	2016년도 지속가능경영 추진 성과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년도 지속가능경영 추진 계획(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 사외이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보를 주주총회에 추천하며 필요 시 사외이사후보추천을 위하여 전문기관에 조사를 의뢰하거나 인선자문단을 구성할 수 있습니다. (2) 사외이사의 선임배경, 추천인 등 기재

사외이사	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

김종구	법률 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장
지배위원회 위원	관계없음

박대근	재무·회계 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거래위원회 위원장
감사위원회 위원	관계없음

이계민	언론 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	지배구조위원회 위원
내부거래위원회 위원	관계없음

임일	기술경영·IT 분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회 위원
내부거래위원회 위원
지속가능경영위원회 위원	관계없음

(3) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치

○ 2017년도 제2차 이사회(2017.1.16): 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임

성명	사외이사 여부	비고

송도균	O	사외이사 1/2 이상
(상법 제542조의8 제4항 규정 충족)

차상균	O

장석권	O

정동욱	O

구현모	X

※ 2017년 정기주주총회 시 임기가 만료되는 사외이사 김종구, 박대근, 김대호 제외

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

송도균(출석률:
100%)	차상균(출석률:
100%)	장석권(출석률:
100%)	정동욱
(출석률:
100%)

1차	2017. 1. 16	사외이사후보추천위원회 운영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2017. 2. 21	후보조사결과 보고 및 신규선임 인원 확정(안)	신규선임 인원 확정	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2017. 3. 3	사외이사 최종후보 확정(안)	최종후보 확정	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

KT는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행 지원부서

- 경영지원총괄 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당 지배구조팀

(2) 사외이사에게 제공한 교육실적 (2017년 1분기)

- 신임이사 설명회(2017.3.22): 이계민 이사, 임일 이사