케이티 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2020년 3월 31일 현재, 당사 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 8인, 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 이사회 내 8개의 위원회를 운영하고 있으며(대표이사후보심사위원회, 지배구조위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회), 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다. 이사회 의장은 대표이사와 분리선출하고 있으며, 사외이사 중 1인을 이사회 결의로 매년 선임하고 있습니다. 이사회는 이사진 간 조정자로서 역할을 하기에 충분한 지도력을 갖추고 있는 김대유 이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

☞ 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김종구
(출석률: 100%)	장석권
(출석률: 100%)	이계민
(출석률: 100%)	임일
(출석률: 100%)	이강철
(출석률: 100%)	김대유
(출석률: 100%)	유희열
(출석률: 100%)	성태윤
(출석률: 100%)	황창규
(출석률: 50%)	이동면
(출석률: 100%)	김인회
(출석률 : 100%)

제1차	2020.02.06	제38기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제38기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

전자투표제 도입(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2019년 하반기 경영위원회 의결사항 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2020년 조직개편사항 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

※ 2020.02.17 사내이사 이동면 사임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김종구
(출석률: 100%)	장석권
(출석률: 100%)	이계민
(출석률: 100%)	임일
(출석률: 100%)	이강철
(출석률: 100%)	김대유
(출석률: 100%)	유희열
(출석률: 100%)	성태윤
(출석률: 100%)	황창규
(출석률: 50%)	김인회
(출석률: 100%)

제2차	2020.03.10	제38기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제38기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제38기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 2019년회계연도 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회장 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)

이사 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원 구분, 수 및 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원퇴직금지급규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영계약서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)

감사위원회 위원 후보 추천(안)	감사위원회 위원 후보 추천	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사내이사 후보 추천 동의(안)	사내이사 후보 추천 동의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(*)	(*)

(*) 사내이사 의결권 없음

※ 2020.03.30 제38기 정기 주주총회 - 사내이사 황창규, 김인회 임기만료 - 사외이사 김종구, 장석권, 이계민, 임일 임기만료 - 사내이사 구현모, 박윤영, 박종욱 신규선임 - 사외이사 표현명, 강충구, 박찬희, 여은정 신규선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김대유
(출석률: 100%)	이강철
(출석률: 100%)	유희열
(참석률: 100%)	성태윤
(참석률: 100%)	표현명
(출석률: 100%)	강충구
(출석률: 100%)	박찬희
(참석률: 100%)	여은정
(참석률: 100%)	구현모
(출석률: 100%)	박윤영
(출석률: 100%)	박종욱
(출석률: 100%)

제3차	2020.03.30	이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)	이사회 의장 선임및 위원회 구성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 및 이사회내 위원회 운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원회의에관한규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

신임 대표이사의 임기 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	- (*)	- (*)	- (*)

(*) 사내이사 의결권 없음다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황 (2020.03.31 기준)

위원회명	구성	구성원	설치목적 및 권한사항

대표이사후보
심사위원회	사외이사 전원,
사내이사 1인	-	정관 제32조(대표이사후보심사위원회)에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사하기 위한 목적

지배구조위원회	사외이사 4인,
사내이사 1인	이강철(위원장), 김대유, 유희열, 표현명, 박종욱	지배구조 전반에 관한 사항
※ 정관 제41조의2(지배구조위원회)

사외이사후보
추천위원회	사외이사 전원
(임기만료되는 사외이사 제외),
사내이사 1인	-	주주총회에 사외이사 후보를 추천
※ 관련사항은 『VI-1-라. 이사의 독립성』 참조
※ 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항, 정관 제42조(사외이사후보추천위원회)

감사위원회	사외이사 4인	성태윤(위원장), 김대유, 강충구, 여은정	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제542조의11(감사위원회) 제1항, 정관 제43조(감사위원회)

평가및보상
위원회	사외이사 4인	유희열(위원장), 이강철, 표현명, 박찬희	대표이사 경영계약 및 평가 등에 관한 사항

경영위원회	사내이사 3인	구현모(위원장), 박윤영, 박종욱	이사회가 위임한 일상 경영 활동에 관한 사항

내부거래위원회	사외이사 4인	유희열(위원장), 강충구, 박찬희, 여은정	상법상 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항, 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 사항, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래 및 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래에 관한 사항

지속가능경영
위원회	사외이사 4인,
사내이사 1인	표현명(위원장), 이강철, 성태윤, 박찬희,박윤영	지속가능경영에 관한 사항

(2) 위원회 활동내용 1) 대표이사후보심사위원회: 해당 없음

2) 지배구조위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사내이사

김대유
(출석률:100%)	김종구
(출석률:
100%)	장석권
(출석률:
100%)	이강철
(출석률:
100%)	김인회
(출석률: 50%)

제1차	2020.03.05	정관 일부 변경(안) 보고	수정접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제2차	2020.03.20	이사회 및 이사회내 위원회 운영규정 개정(안)보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사후보추천위원회: 하단 "라. 이사의 독립성"을 참조하시기 바랍니다.

4) 감사위원회: 하단 "2. 감사제도에 관한 사항" 내 "(3) 감사위원회 활동"을 참조하시기 바랍니다.

5) 평가및보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이계민
(출석률:100%)	이강철
(출석률:
0%)	유희열
(출석률:
100%)	성태윤
(출석률:
100%)

제1차	2020.03.05	회장 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고	원안접수	찬성	불참	찬성	찬성

임원퇴직금지급규정 개정(안) 보고	원안접수	찬성	불참	찬성	찬성

2019년도 CEO 경영목표 평가결과(안)	평가결과확정	찬성	불참	찬성	찬성

2020년도 CEO 경영목표(안)	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성

6) 경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

황창규
(출석률:100%)	이동면
(출석률:100%)	김인회
(출석률: 100%)

제1차	2020.02.10	2020년 KT 단말기 매출채권 매각 계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

7) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

임일
(출석률:100%)	이계민
(출석률:100%)	유희열
(출석률:100%)	성태윤
(출석률:100%)

제1차	2020.01.20	㈜케이티이엔지코어 유상증자 참여(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8) 지속가능경영위원회: 해당 없음라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보를 주주총회에 추천하며 필요 시 사외이사후보추천을 위하여 전문기관에 조사를 의뢰하거나 인선자문단을 구성할 수 있습니다.대표이사를 제외한 사내이사는 정관에 의한 경영임원 중에서 대표이사가 이사회의 동의를 얻어 추천한 자를 주주총회에서 선임합니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

대표이사	구현모	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	이사회	경영위원회	관계없음

사내이사	박윤영	'20년 3월 ~ '21년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	대표이사
(이사회 동의 득함)	경영위원회,
지속가능경영위원회	관계없음

사내이사	박종욱	'20년 3월 ~ '21년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	대표이사
(이사회 동의 득함)	경영위원회,
지배구조위원회	관계없음

사외이사	김대유	'18년 3월 ~ '21년 정기주총일	-	대외협력 전문가	사외이사후보추천위원회	이사회 의장,
지배구조위원회,
감사위원회	관계없음

사외이사	이강철	'18년 3월 ~ '21년 정기주총일	-	대외협력 전문가	사외이사후보추천위원회	지배구조위원회 위원장,
평가및보상위원회,
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	유희열	'19년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	ICT 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회 위원장,
내부거래위원회 위원장,
지배구조위원회	관계없음

사외이사	성태윤	'19년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	글로벌/경제분야 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장,
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	표현명	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	사외이사후보추천위원회	지속가능경영위원회 위원장,
지배구조위원회,
평가및보상위원회	관계없음

사외이사	강충구	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	통신 ICT 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회,
내부거래위원회	관계없음

사외이사	박찬희	'20년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	경영분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회,
내부거래위원회,
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	여은정	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	회계·재무 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회,
내부거래위원회	관계없음

※ 임기는 이사로서의 임기임 (3) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치

2019년도 제9차 이사회(2019.09.27): 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임

성명	사외이사 여부	비고

김대유
(위원장)	O	사외이사 1/2 이상
(상법 제542조의8 제4항 규정 충족)

이강철	O

유희열	O

성태윤	O

김인회	X

※ 2020년 정기주주총회 시 임기가 만료되는 사외이사 김종구 의장, 이계민, 장석권, 임일 이사 제외

(4) 사외이사후보추천위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김대유
(출석률: 100%)	이강철
(출석률:
100%)	유희열
(출석률:
100%)	성태윤
(출석률:
100%)	김인회
(출석률: 0%)

제1차	2020.03.05	사외이사 후보 확정(안)	후보를 확정함	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위 (근속연수)	주요활동내역

경영기획부문
이사회사무국	10명	사무국장 1명 (평균 20년)
팀장 2명 (평균 17년)
차장 2명 (평균 14년)
과장 3명 (평균 8년)
대리 2명 (평균 3.5년)	- 사외이사에게 매일 당사 및 통신정책 관련 기사 제공, 주요 이슈사항 사전 보고
- 안건 사전 검토 결과 보고
- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.03.26	KT	표현명 이사,
강충구 이사,
박찬희 이사,
여은정 이사	-	KT 이사회 소개, 그룹사 현황 및 KT그룹 경영방향, 국내외 통신 및 ICT산업 동향 등