케이티 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2021년 3월 31일 현재, 당사 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 8인, 총 11인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 이사회 내 8개의 위원회를 운영하고 있으며(대표이사후보심사위원회, 지배구조위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 평가및보상위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 지속가능경영위원회), 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다. 이사회 의장은 대표이사와 분리선출하고 있으며, 사외이사 중 1인을 이사회 결의로 매년 선임하고 있습니다. 이사회는 이사진 간 조정자로서 역할을 하기에 충분한 지도력을 갖추고 있는 유희열 이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

☞ 각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	8	2	-	-

※ 2021년도 제39기 정기 주주총회 결과이며, 임기만료된 사외이사 이강철, 김대유 이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김대유
(출석률: 100%)	이강철
(출석률: 75%)	유희열
(참석률: 100%)	성태윤
(참석률: 100%)	표현명
(출석률: 100%)	강충구
(출석률: 100%)	박찬희
(참석률: 100%)	여은정
(참석률: 100%)	구현모
(출석률 : 100%)	박윤영
(출석률 : 0%)	박종욱
(출석률 : 100%)

제1차	2021. 1. 21	2021년도 지속가능경영 추진 계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2021년도 사회공헌기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

Project Praha 추진(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제2차	2021.2.9	제39기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제39기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2020년도 하반기 경영위원회 의결사항 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

이사회 관련 규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제3차	2021.3.9	제39기 재무제표(별도 및 연결) 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제39기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제39기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-*	-*	-*

이사 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

경영임원 구분, 수 및 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천(안)	감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천을 확정함	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

사내이사 후보 추천 동의(안)	사내이사 후보 추천을 동의함	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-*	-*

* 사내이사 의결권 없음

※ 2021. 3. 29 제39기 정기 주주총회

- 사내이사 박종욱 재선임, 강국현 신규선임

- 사외이사 이강철, 김대유 재선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김대유
(출석률: 100%)	이강철
(출석률: 75%)	유희열
(참석률: 100%)	성태윤
(참석률: 100%)	표현명
(출석률: 100%)	강충구
(출석률: 100%)	박찬희
(참석률:100%)	여은정
(참석률: 100%)	구현모
(출석률 : 100%)	박종욱
(출석률 : 100%)	강국현
(출석률 : 100%)

제4차	2021. 3. 30	이사회 의장 선임 및 위원회 구성(안)	이사회 의장 선임 및 위원회 구성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜케이티스튜디오지니 현물출자(안)	원안가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'부패방지 행동강령' 제정 보고	원안접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황 (2021.3.31 기준)

위원회명	구성	구성원	설치목적 및 권한사항

대표이사후보
심사위원회	사외이사 전원,
사내이사 1인	-	정관 제32조(대표이사후보심사위원회)에 따라 대표이사후보 심사대상자들을 심사하기 위한 목적

지배구조위원회	사외이사 4인,
사내이사 1인	이강철(위원장),
김대유, 유희열, 표현명, 박종욱	지배구조 전반에 관한 사항
※ 정관 제41조의2(지배구조위원회)

사외이사후보
추천위원회	사외이사 전원
(임기만료되는 사외이사 제외),
사내이사 1인	-	주주총회에 사외이사 후보를 추천
※ 관련사항은 『VI-1-라. 이사의 독립성』 참조
※ 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 제4항, 정관 제42조(사외이사후보추천위원회)

감사위원회	사외이사 4인	김대유(위원장),
성태윤, 강충구, 여은정	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제542조의11(감사위원회) 제1항, 정관 제43조(감사위원회)

평가및보상
위원회	사외이사 4인	성태윤(위원장),
유희열, 표현명, 박찬희	대표이사 경영계약 및 평가 등에 관한 사항

경영위원회	사내이사 3인	구현모(위원장),
박종욱, 강국현	이사회가 위임한 일상 경영 활동에 관한 사항

내부거래위원회	사외이사 4인	박찬희(위원장),
유희열, 강충구, 여은정	상법상 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항, 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 사항, 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 이사회의 승인을 얻어야 하는 거래 및 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률상의 내부거래에 관한 사항

지속가능경영
위원회	사외이사 4인,
사내이사 1인	표현명(위원장),
이강철, 성태윤, 박찬희, 강국현	지속가능경영에 관한 사항

(2) 위원회 활동내용 1) 대표이사후보심사위원회: 해당 없음

2) 지배구조위원회

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사	사내이사

이강철
(출석률: 100%)	김대유
(출석률:
100%)	유희열
(출석률:
100%)	표현명
(출석률:
100%)	박종욱
(출석률: 100%)

제1차	2021.02.09	이사회 관련 규정 개정(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.02.25	정관 일부 변경(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사후보추천위원회: 하단 "라. 이사의 독립성"을 참조하시기 바랍니다.

4) 감사위원회: 하단 "2. 감사제도에 관한 사항" 내 "(3) 감사위원회 활동"을 참조하시기 바랍니다.

5) 평가및보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유희열
(출석률:
100%)	이강철
(출석률:
100%)	표현명
(출석률:
100%)	박찬희
(출석률:
100%)

제1차	2021.03.04	2020년도 대표이사 경영목표 평가결과(안)	평가결과확정	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 대표이사 경영목표(안)	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 및 사내이사 보수의 기준과 지급방법(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

6) 경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

구현모
(출석률:100%)	박윤영
(출석률:0%)	박종욱
(출석률: 100%)

제1차	2021.01.14	KT 제193회 회사채 발행 계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

콘텐츠 신설법인 추진계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

제2차	2021.01.27	지점의 설치, 이전 및 폐지(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

Future Innovation Fund Ⅲ 출자(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

제3차	2021.02.04	20201년 KT 단말기 매출채권 매각 계획(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

제4차	2021.02.24	Project Olaf 추진(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

7) 내부거래위원회 :해당없음8) 지속가능경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

표현명
(출석률: 100%)	이강철
(출석률:
100%)	박찬희
(출석률:
100%)	성태윤
(출석률:
100%)	박윤영
(출석률: 0%)

제1차	2021.01.19	2021년도 지속가능경영 추진 계획(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 등

사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회에서 사외이사후보를 주주총회에 추천하며 필요 시 사외이사후보추천을 위하여 전문기관에 조사를 의뢰하거나 인선자문단을 구성할 수 있습니다.대표이사를 제외한 사내이사는 정관에 의한 경영임원 중에서 대표이사가 이사회의 동의를 얻어 추천한 자를 주주총회에서 선임합니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 기재

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는
주요주주와의 관계

대표이사	구현모	'20년 3월 ~'23년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	이사회	경영위원회	관계없음

사내이사	박종욱	'20년3월 ~'22년 정기주총일	연임
(1회)	ICT/경영분야
전문가	대표이사
(이사회 동의 득함)	경영위원회,
지속가능경영위원회	관계없음

사내이사	강국현	'21년3월 ~'22년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	대표이사
(이사회 동의 득함)	경영위원회
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	김대유	'18년3월 ~'24년 정기주총일	연임
(1회)	대외협력 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회 위원장
지배구조위원회	관계없음

사외이사	이강철	'18년3월 ~'24년 정기주총일	연임
(1회)	대외협력 전문가	사외이사후보추천위원회	지배구조위원회 위원장,
평가및보상위원회,
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	유희열	'19년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	ICT 전문가	사외이사후보추천위원회	이사회 의장
지배구조위원회
평가및보상위원회
내부거래위원회	관계없음

사외이사	성태윤	'19년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	글로벌/경제분야 전문가	사외이사후보추천위원회	평가및보상위원회 위원장,
감사위원회
지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	표현명	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	ICT/경영분야
전문가	사외이사후보추천위원회	지속가능경영위원회 위원장,
지배구조위원회,
평가및보상위원회	관계없음

사외이사	강충구	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	통신 ICT 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회,
내부거래위원회	관계없음

사외이사	박찬희	'20년 3월 ~ '22년 정기주총일	-	경영분야 전문가	사외이사후보추천위원회	내부거리위원회 위원장평가및보상위원회지속가능경영위원회	관계없음

사외이사	여은정	'20년 3월 ~ '23년 정기주총일	-	회계·재무 전문가	사외이사후보추천위원회	감사위원회,
내부거래위원회	관계없음

※ 임기는 이사로서의 임기임 (3) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치

2020년도 제10차 이사회(2020. 9. 22): 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임

성명	사외이사 여부	비고

유희열
(위원장)	O	사외이사 1/2 이상
(상법 제542조의8 제4항 규정 충족)

성태윤	O

표현명	O

강충구	O

박찬희	O

여은정	O

박종욱	X

※ 2021년 정기주주총회 시 임기가 만료되는 사외이사 이강철, 김대유 이사 제외 (4) 사외이사후보추천위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

유희열
(출석률: 100%)	성태윤
(출석률:
100%)	표현명
(출석률:
100%)	강충구
(출석률:
100%)	박찬희
(출석률:
100%)	여은정
(출석률:
100%)	박종욱
(출석률: 100%)

1차	2021.02.25	사외이사 후보 확정(안)	사외이사후보를 확정함	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사 지원 전담조직을 설치하여 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 원활한 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 필요 시 이사회 및 위원회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 안건을 충분히 검토할 수 있도록 지원하고 있으며 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수(명)	직위 (근속연수)	주요활동내역

경영기획부문
이사회사무국	9	사무국장 1명 (2.8년)
팀장 2명 (평균 0.3년)
차장 2명 (평균3.3년)
과장 3명 (평균2.9년)
대리 1명 (3.3년)	- 사외이사에게 매일 당사 및 통신정책 관련 기사 제공, 주요 이슈사항 사전 보고
- 안건 사전 검토 결과 보고
- 기타 사외이사의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

※ 근속연수는 분기 보고서 공시일 현재 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 01월 14일	KT	전원	-	클라우드 사업 현황 및 전략

2021년 01월 19일	KT	전원	-	상법 등 개정법령의 주요내용 및 대응방안

2021년 01월 28일	KT	유희열 이사
표현명 이사
강충구 이사	희망자 대상 교육	재무 교육

2021년 02월 25일	KT	전원	-	마이데이터가 만드는 혁신
그룹 경영 방향

[참고] 2020년도 이사회 활동 평가 (단위 : 5점 만점 기준)

구분	평점

이사회의 역할과 책임
(4.5)	장기전략 수립	4.4

경영진 견제	4.2

재무성과 점검	4.3

주주의 공평한 대우를 위한 독립성	4.7

주주의 장기적 이익을 반영한 의사결정	4.3

CEO 평가와 보상	4.6

CEO발굴, 육성 및 승계	4.7

이사회의 효율성
(4.6)	이사회 횟수 및 상정안건의 적절성	4.8

자료의 충실성과 충분한 설명	4.7

충분한 자료 검토 시간 제공	4.4

활발한 토론 문화	4.8

용이한 정보 수집	4.6

후속조치 이행 점검	4.2

신임이사에 대한 교육	4.8

이사회 구성의 적절성	4.7

위원회 활동의 적정성
(4.5)	위원회 구성의 전문성	4.6

위원회로의 권한 위임	4.4

이사회와 위원회의 유기적 연결	4.1

위원회 구성의 적절성	4.6

전문성의 적절한 활용	4.6

위원회의 효율적 진행	4.6

[참고] 2020년도 이사 개인평가 항목

구분

주의,충실
의무 이행	회사 기밀 유지

이익충돌 회피

주주 전체 이익을 고려한 의사결정

이해관계자로부터의 신뢰획득

경영활동 감독 및 사후관리

적극적
활동과
참여	이사회/위원회 참석도

회의에 대한 사전준비

설득력 있는 의사소통

경영진 지원

이사회 운영방식에 대한 피드백

회사전략 수립 및 실행 지원

기업가치
제고기여	전문적 지식 보유

잠재적 리스크 지적

도전적이고 명확한 목표제시

※ 이사 개인평가 결과는 이사회 운영에 반영하고 있음