케이티 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

ㅇ 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	도입	도입

실시여부	-	제42기 정기주총 실시(2024.03.28)	제42기 정기주총 실시(2024.03.28)

- 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 위임방법으로 직접교부, 전자위임장 등을 활용하고 있습니다.

가. 집중투표제의 채택여부당사는 2002년 완전 민영화 후 집중투표제를 도입하였습니다.2인 이상의 이사 선임을 목적으로 하는 총회의 소집이 있는 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3이상 (단, 자산 규모 2조원 이상의 기업은 100분의 1이상)에 해당하는 주식을 가진 주주는 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회사에 대하여 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 청구할 수 있습니다.이사의 선임결의에 관하여 각 주주는 1주마다 선임할 이사의 수와 동일한 수의 의결권을 가지며, 그 의결권은 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 투표하는 방법으로 행사할 수 있습니다. 투표의 방법으로 이사를 선임하는 경우에는 투표의 최다수를 얻은 자부터 순차적으로 이사에 선임되는 것으로 합니다.기타 자세한 사항은 상법 제382조의2(집중투표), 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례)등 관련 법규를 확인하시기 바랍니다. 나. 서면투표제 및 전자투표제 채택여부당사는 소액주주 의결권 권익 보호를 위하여 제23기 주주총회(2005.03.11) 정관변경을 통해 서면투표제를 채택하였습니다. 회사는 주주총회 개별 안건에 대하여 소액주주가 서면으로 의사표시를 행사할 수 있도록 서면투표용지를 주총소집통지서 발송시동봉하여 송부하며, 주주는 해당 안건에 대한 찬반표시를 기재하여 주총소집 전일까지 회사에 송부함으로써 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있습니다.

정관	내용

제22조의 2(서면에 의한 의결권의 행사)	① 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 회사는 제 1항의 경우 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 주주총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

또한 당사는 의결권 행사 편의성을 제고하고자 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한의결권의 행사)에 따라 2020년 2월 6일 이사회 결의를 통하여 전자투표제를 채택하였습니다. 회사는 주주총회 소집통지 및 공고 시 주주가 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하며, 주주는 상법 제368조의4 제4항에 따라 동일한 주식에 관하여 총회에 출석하지 아니하고 의결권을 행사할 경우, 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택할 수 있습니다. 다. 소수주주권 행사

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

조태욱 외 34명	소수주주 35명은 당사에 전·현직 이사들을 상대로 손해배상의 소를 제기하여 줄 것을 청구	상법 제542조의 6 제6항, 제403조의주주대표소송을 위한 소수주주권 행사	2022.8.22. 소제기 청구서 접수2022.9.06. 제9차 감사위원회 결의를 통해 부제소 의결

라. 경영권 경쟁해당사항 없음마. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	257,164,985	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,447,338	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	245,717,647	-

우선주	-	-

바. 주식사무

구분	내용

정관 제9조(신주인수권) 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 이 정관 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 전략적 제휴, 외자유치, 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우. 다만, 이 경우 발행하는 주식의 총수는 회사발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 7. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 ③ 신주 배정시 발생한 실권주와 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 법령 또는 이 정관에 위반하여 주식을 취득한 주주에게는 제1항의 규정에 불구하고 그러한 위반에 의하여 취득한 주식에 해당하는 부분에 대하여는 신주를 배정하지 아니한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주권의 종류	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. (2019.03.29 개정)

명의개서대리인	명칭	국민은행

전화번호	02-2073-8105

주소	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	서울신문, 매일경제신문, 한국경제신문 공고 또는금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템을 통한 공고

사. 주주총회 의사록 요약

구분	안 건	결의내용	주요 논의내용

제 42기
정기주주총회
(2024.03.28)	제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 분기배당 도입 - 제2-2호 : 배당기준일 변경 - 제2-3호 : 용어 명확화제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2023년
제2차
임시주주총회(2023.08.30)	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보 김영섭)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 서창석)제3호 의안 : 경영계약서 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2023년
제1차
임시주주총회(2023.06.30)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 : 사내이사 수 축소 - 제1-2호 : 복수 대표이사 제도 폐지 - 제1-3호 : 대표이사 선임 안건에 대한 의결기준 상향 - 제1-4호 : 이사 임기 관련 규정 개정 - 제1-5호 : 대표이사 자격요건 규정 - 제1-6호 : 이사회내 위원회 구성 및 역할 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명 선임. 사외이사 6명) - 제2-1호 : 사외이사 후보 곽우영 - 제2-2호 : 사외이사 후보 김성철 - 제2-3호 : 사외이사 후보 윤종수 - 제2-4호 : 사외이사 후보 이승훈 - 제2-5호 : 사외이사 후보 조승아 - 제2-6호 : 사외이사 후보 최양희 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 안영균) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명 선임) - 제4-1호 : 후보 이승훈 - 제4-2호 : 후보 조승아	원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결	-

제 41기
정기주주총회
(2023.03.31)	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 윤경림)
제2호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3-1호: 목적사업 추가
- 제3-2호: 자기주식에 대한 보고의무 신설
- 제3-3호: 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인의무 신설
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호: 사내이사 후보 서창석 - 제4-2호: 사내이사 후보 송경민 - 제4-3호: 사외이사 후보 강충구 - 제4-4호: 사외이사 후보 여은정 - 제4-5호: 사외이사 후보 임승태
- 제4-6호: 사외이사 후보 표현명
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 후보 강충구 - 제5-2호: 후보 여은정 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 경영계약서 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	윤경림 후보자 자진 사퇴
(일신상의 사유)
원안 가결
원안 가결
원안 가결
원안 가결
대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기 대표이사 후보자 사퇴로 정관에 따라 추천무효, 안건폐기강충구 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)
여은정 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)임승태 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)표현명 사외이사 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)
사외이사 후보자 자진사퇴로 안건폐기
원안 가결
대표이사 후보자 사퇴로 안건폐기원안 가결	-

제40기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 - 윤경림, 유희열, 김용헌, Hong Benjamin - 박종욱(후보사퇴로 안건폐기)제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 김용헌제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안가결원안가결원안가결안건폐기원안가결원안가결원안가결	-