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제일기획 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제일기획
대 표 이 사 : 유 정 근
본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 이태원로 222
(전 화) 02) 3780 - 2114
(홈페이지) http://www.cheil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정 홍 구
(전 화) 02) 3780 - 2091
2. 회사의 연혁

1998년 1월 서울 용산구 한남동 제일빌딩으로 이전하여 지속적으로 당사 사옥에서근무하고 있습니다. 가. 경영진의 중요한 변동

2015.03 박찬형 사내이사 재선임, 김병도 사외이사 재선임
2016.03 임대기 사내이사 재선임,
김석필 사내이사 신규선임, 유정근 사내이사 재선임,
김민호 사외이사 신규선임,
정연근 사외이사 임기만료, 김천수 사내이사 사임
2017.12 (現) 유정근 대표이사 취임
2018.03 박찬형 사내이사 재선임, 김종현 사내이사 신규선임
오윤 사외이사 신규선임, 유희찬 감사 신규선임
임대기 사내이사 사임, 김석필 사내이사 사임
현성수 감사 임기만료, 김병도 사외이사 임기만료
2019.03 유정근 사내이사 재선임 , 김민호 사외이사 재선임
2020.03 정홍구 사내이사 신규선임

나. 최 대주주의 변동 2016년 10월 27일(매매계약 체결일) 당사의 이전 최대주주인 삼성물산(기존 지분율 12.64%)은 특수관계인인 삼성전자(기존 지분율 12.60%)와 보유주식 전량을 매도/매수하는 주식매매 계약을 체결하여, 당사 최대주주가 삼성물산에서 삼성전자로 변경되었습 니다. 자세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항의 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"을 참조하시기 바랍니다.

다. 상호의 변경국문 상호는 변경된 바 없으며, 영문상호는 2008년 3월"Cheil Communications Inc." 에서 "Cheil Worldwide Inc." 로 변경되었습니다.

라. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2014.10 국내 업계 최초 지속가능경영지수 편입
(DJSI 아시아퍼시픽, DJSI 코리아)
2015.01 영국 광고회사 Iris Worldwide 인수
2015.05 'One Show' 금상 등 총 9개 수상
2015.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 12개 수상
2015.09 'Spikes Asia' 그랑프리 등 총 19개 수상
2016.03 ' AdFest ' 대상 등 총 12개 수상
2016.04 영국 광고회사 Founded 인수
2016.05 ' One Show ' 대상 등 총 18개 수상
2016.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 7개 수상
2016.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 5개 수상
2017.02 캐나다 광고회사 PSL 인수
2017.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상
2017.06 '깐느 광고제' 은상 등 총 11개 수상
2017.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 20개 수상
2017.11 영국 광고회사 Atom42 인수
2018.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상
2018.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 13개 수상
2018.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 10개 수상
2018.06 인도 광고회사 Experience Commerce 인수
2018.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 8개 수상
2018.11 루마니아 광고회사 Centrade 인수
2018.11 미국 광고회사 89 Degrees 인수
2019.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 23개 수상
2019.05 ' One Show ' 은상 등 총 25개 수상
2019.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 8개 수상
2019.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 13개 수상
3. 자본금 변동사항

2019년 12월말 현재 당사의 자본금은 23,008,245,000원이며,당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(감자)현황>

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2019년 12월말 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며,이 중 발행한 주식의 총수는 115,041,225주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	100,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	115,041,225	-	115,041,225	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	115,041,225	-	115,041,225	-

Ⅴ. 자기주식수	13,762,500	-	13,762,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	101,278,725	-	101,278,725	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	13,762,500	-	-	-	13,762,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통 주식수는 115,041,225주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의28.8%입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식수는 13,762,500주이며,기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수는 3,658,619주로서, 동 주식수를제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 97,620,106주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	115,041,225	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,762,500	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,658,619	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 11조 - 삼성카드 : 3,500,000주 - 삼성생명 : 3,158,619주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	97,620,106	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회와 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당 여부를 결정하고있으며, 중장기적인 성장을 위한 투자를 고려하는 동시에 주주가치 극대화를 위한 주주보상정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제 46기	제 45기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	138,055	129,713	127,153

(별도)당기순이익(백만원)	106,467	79,286	89,246

(연결)주당순이익(원)	1,363	1,281	1,255

현금배당금총액(백만원)	83,049	77,985	76,972

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	60.2	60.1	60.5

현금배당수익률(%)	보통주	3.33	3.26	3.59

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	820	770	760

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익 입니다.※ 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 광고업이라는 단일사업부문으로 구성되어 있으며 전자, 금융, 식품, 화장품,건설, 자동차 등 다양한 업종에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있습니다.

또한, 당사 고유의 마케팅 전략 모델과 글로벌 역량을 갖춘 인력 구성으로 차별화된 서비스 제공 및 광고주의 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다. 당사는 글로벌 비즈니스를 펼치는 광고주의 성공 파트너가 되고 광고주의 글로벌 마케팅 니즈를 충족시키기 위해 서울 본사를 비롯하여 전 세계 43개국 51개의제일기획 네트워크를 보유하고 있습니다.

가. 사업부문의 요약 재무현황