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코엔텍 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)코엔텍
대 표 이 사 : 이 민 석
본 점 소 재 지 : 울산광역시 남구 용잠로 328(용잠동)
(전 화) 052-228-7300
(홈페이지) http://www.koentec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 남 보
(전 화) 052-228-7213
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

용신환경개발(주)	2003년 7월 3일	울산광역시 울주군청량면 안산길 182	건설폐기물 처리업,골재생산 및 판매업	15,155	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호13)	자산총액 10%이상해당

(주)영농법인청량	2009년 3월 5일	울산광역시 울주군청량면 62-3	농업	586	기업 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호13)	미해당

※ 용신환경개발(주)의 경우 2003년 7월 3일 설립되었으며, 2006년 8월 11일 지분 100% 인수하여 자회사로 편입하였습니다.

※ 영농법인청량은 용신환경개발(주)의 종속회사입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 주식회사 코엔텍 으로 표기합니다, 영문 명칭은 KOENTEC Co. Ltd. 라 표기합니다. 당사는 2000년 3월 29일 상호를 변경하였으며 변경전 상호는 울산환경개발주식회사입니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1993년 7월 16일에 설립이 되었으며, 2004년 6월 18일자로 코스닥시장 에 주식을 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 남구 용잠로 328(용잠동) 전화번호 : 052) 228-7300 홈페이지 : http://www.koentec.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 폐기물관리법 제26조 제3항 및 동법시행규칙 제17조 제6항의 규정에 의하여 폐기물처리업중 폐기물 중간처리업 및 최종처리업을 영위합니다.

바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기 업에 해당됩니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 폐기물 중간처리업, 폐기물 최종처리업, 유틸리티 공급사업 등을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상 장여부 당사는 후성그룹의 계열회사로 있으며, 자회사로 용신환경개발(주)가 있으며, 또한, 용신환경개발(주)의 자회사로 (주)영농법인청량이 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다

자. 신용평가에 관한 사항 당사는 2016년 3월 25일 공공기관제출용으로 한국기업데이터(주)(AAA~D)

평가회사로 부터 기업신용평가등급 A0를 받았습니다.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

- 1993. 7. 16 울산환경개발 주식회사설립 (울산광역시 남구 용잠로 328) 자본금 10,000,000천원 (총 발행주식수 2,000,000주)

- 2000. 3. 29 (주)코엔텍으로 상호변경 - 2004. 6. 18 코스닥 상장 (A029960) 유상증자 5,000,000천원 (1,000,000주) 자본금 25,000,000천원 (총 발행주식수 5,000,000주) - 2006. 5. 2 주식분활(5,000원/주 -> 500원/주, 50,000,000주) - 2006. 8. 11 용신환경개발(주) 계열사 편입 - 2006. 12. 26 용신환경개발(주) 유상증자 600,000천원 (60,000주) 참여 자본금 1,800,000천원 (총 발행주식수 180,000주) - 2008. 11. 18 최대주주 후성에이치디에스(주)로 변경 - 2009. 3. 24 후성그룹 계열회사로 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립 이후 당사의 본점은 울산광역시 남구 용잠로 328(용잠동)에 위치하고 있 으며 본점을 이전한적은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동 2017년 3월 23일에 개최된 제24회 정기주주총회에서 사내이사[김근수(1명)]임기만료로 사내이사[김근수(1명)]재선임, 사외이사[이시국,임성배(2명)]사임으로 사외이사[정도철(1명)]신규 선임했습니다.

라. 최대주주의 변동 2008년 11월 18일자로 후성에이치디에스(주) 외1명 이 10,526,994주(21.05%) 로 당사의 최대주주가 되었으며, 2016년 6월 9일 후성에이치디에스(주) 외 2명 이 현대중공업(주)외 1로부터 5,440,000주(10.88%)의 주식을 인수 하였습 니다. 이후 본 보고서일 현재 최대주주인 후성에이치디에스(주) 외 6명의 주식수는 16,816,567주(33.64%) 입니다.

마. 상호의 변경 2000년 3월 29일 당사는 울산환경개발주식회사에서 주식회사 코엔텍(영문 : KOENTEC Co., Ltd) 으로 변경하였습니다. 이후 당사 및 연결대상 종속회사 의 상호 변동 내역 사실은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사의 업종 또는 주된 사업의 변동사항은 없으며, 회사가 영위하는 목적사업 은 아래와 같습니다. ① 폐기물 수집, 운반업 ② 폐기물 중간처리업 ③ 폐기물 최종처리업 ④ 폐기물 재생처리업 ⑤ 폐기물 종합처리업 ⑥ 폐기물처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 ⑦ 환경관련 엔지니어링 사업 ⑧ 환경개선 기술 개발 및 판매사업 ⑨ 환경개선 제품 개발 및 판매사업 ⑩ 유틸리티 공급사업 ⑪ 부동산 임대사업 ⑫ 건설폐기물수집운반업 ⑬ 비계 구조물해체공사업 ⑭ 전 각호에 부대되는 사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

상기 내용에 대한 자세한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사 항을 참조하시기 바랍니다.

아. 당해 주요 종속회사의 연혁

회사의법적,상업적명칭	설립일	주소	주요사업의내용	회사의 연혁

용신환경개발㈜	2003년7월 3일	울산광역시울주군청량면안산길 182	건설폐기물처리업,골재생산및 판매업	2003.07 설립2004.04 폐기물중간처리업 허가 취득2004.05 건설폐기물수집운반업 허가 취득2005.06 비계 구조물수집운반업 허가 취득2006.02 사업장폐기물수집운반업 허가 취득2006.08 (주)코엔텍 지분 100%인수후 코엔텍 계열사로 편입2006.08 대표이사 이민석 취임2006.12 유상증자(총자본금 18억)2009.03 후성그룹계열사로 편입2010.03 석면해체ㆍ제거업 등록 취득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993년 07월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	설립

1999년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,792	5,000	5,000	-

1999년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	999,208	5,000	5,000	-

2004년 06월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	5,000	6,800	코스닥 상장

2006년 05월 02일	주식분할	보통주	50,000,000	500	-	액면분할
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,000,000	50,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	214,280	214,280	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,785,720	49,785,720	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	214,280	-	-	-	214,280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	214,280	-	-	-	214,280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자사주 214,280주 : 1998년 6월 30일 당사는 임차인의 부도로 인하여 임차 보증금 100,000천원을 임차인 소유의 회사 주식 20,000주 (액면가액 100,000천원)로 회수하였으며, 추가적으로 임차인 소유의 회사 주식 1,428주(액면가 5,000원)를 액면가액인 7,140천원으로 매입하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,000,000	-

우선주	0	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	0	-

우선주	0	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	0	-

우선주	0	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	214,280	-

우선주	0	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	0	-

우선주	0	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,785,720	-

우선주	0	-

※ 의결권이 없는 주식 214,280주는 당사가 보유중인 자기주식입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,719	8,347	9,844

(개별)당기순이익(백만원)	14036	6640	8658

(연결)주당순이익(원)	296	168	198

현금배당금총액(백만원)	1,245	1,245	1,245

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.5	14.9	12.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.87	0.97	0.90

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	25	25	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 지분 기준 당기순이익입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정율

제25기 1분기	매출채권	8,877,943	98,578	1.1

제24기	매출채권	9,180,146	97,176	1.1

제23기	매출채권	6398168	90,164	1.4

※ 연결기준

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제25기 1분기	제24기	제23기

기초금액	97,176	90,164	20,339

손상차손 인식금액	1,402	7,012	69,825

손상차손 환입	-	-	-

제각	-	-	-

기말금액	98,578	97,176	90,164

※연결기준다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회 사는 채권 발생일로부터 정상회수기일(6개월) 이하의 채권 중 손상되지 않은 채권은 정상채권으로, 정상회수기일 초과의 채권은 연체채권으로 분류하고 있으 며 , 채권 연체기간에 따라 과거 대손경험율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 또한 회사는 과거 경험상 정상회수기일이 18개월 이상 경과한 채권은 거래상대방의 과거 채무불 이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고, 24개월 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 전 액 손상채권으로 분류하고 있습니다.

라. 당해 사업년도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과	계

금액	일반	8,540,486	40,141	113,042	57235	8,750,904

특수관계자	127,039	-	-	-	127,039

계	8,667,525	40,141	113,042	57,235	8,877,943

구성비율	97.6%	0.5%	1.3%	0.6%	100.00%

※연결기준2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제25기1분기	제24기	제23기	비고

폐기물처리	저장품	49,248	50,163	65,425	-

소 계	49,248	50,163	65,425	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.1	0.1	0.1	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	584회	594회	473회	-

※연결기준 나. 재고자산의 실사내역 등 회사는 재고자산을 계속기록법과 대차대조표일 현재 실지 재고조사에 의하여 그 수량을 확정하며, 총평균법을 적용한 취득원가순실현가능가액이 취득원가로 하락한 경우에는 순실현 가능가액으로 평가하고 있습니다. 외부감사기관 입회하의 재고자산실사는 매해 사업연도말 한번이며, 그 외 각 분기 및 반기 재고자산 실사는 회사 자체적으로 실시합니다. 사업연도말 재고자산 실사시 외부감사기관은 안진회계법인이 맡고 있습니다.

3. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견※ 당사는 분기검토를 받지 않습니다

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기1분기(당기)	-	-	-

제24기(전기)	안진회계법인	적정	-

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기1분기(당기)	-	-	-	-

제24기(전기)	안진회계법인	2016년 결산감사 및 반기검토	58,000 천원	727 h

제23기(전전기)	안진회계법인	2015년 결산감사 및 반기검토	53,500 천원	669 h

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기1분기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음4. 회계감사인의 변경

- 해당사항 없음

5. 내부회계관리제도 - 해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 2017년 3월 31일 현재 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사로 4인의 이사와 1인의 상근감사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(가) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다. - 이사회는 대표이사를 선임하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 구 성 가) 이사회는 주주총회에서 정관 제29조 및 제30조에 따라 선임된 이사로 구성 한다. 나) 회사의 기획팀장은 이사회의 간사가 되며, 이사회의 소집통지, 이사회 안건의 상정, 의사록작성 등 이사회의 행정업무를 수행한다. 2) 이사회 부의 사항 가) 주주총회에 관한 사항(주주총회소집 및 부의할 의안). 나) 경영에 관한 사항. ① 대표이사의 선임 및 해임 ② 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ③ 신주의 발행에 관한 사항 ④ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항 ⑤ 주식매수선택권 부여의 취소 ⑥ 중요한 재산의 취득 및 처분 ⑦ 다액의 자금도입 및 보증행위 ⑧ 기타 경영에 관한 주요한 사항 다) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임. 라) 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 이사의 보수. 마) 회사의 예산 및 결산에 관한 사항. 바) 이사회 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 사) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항. 아) 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의 하는 사항.

3) 이사의 의무 가) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 나) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다) 이사는 업무집행과 관련하여 정관 제34조의2에 의한 보고의무 사항을 준수 한다.

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2017. 3. 7일 당사가 기 공시한 "주주총회소집공고사항" 참조.

(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당없음.

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

정도철	경희대학교 화학공학과 現.SK에너지(주) SHE 실장	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 재무팀 (담당자 : 신홍재 ☎ 052-228-7213)※ 2017년 3월 23일 제24기 정기주주총회에서 사외이사[이시국,임성배(2명)]사임으로 사외이사[정도철(1명)]신규 선임되었음. (2017년 3월 23일 주주총회결과 참조) (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 구 성 가) 이사회는 주주총회에서 정관 제29조 및 제30조에 따라 선임된 이사로 구성 한다. 나) 회사의 기획팀장은 이사회의 간사가 되며, 이사회의 소집통지, 이사회 안건의 상정, 의사록작성 등 이사회의 행정업무를 수행한다. 2) 이사회 부의 사항 가) 주주총회에 관한 사항(주주총회소집 및 부의할 의안). 나) 경영에 관한 사항. ① 대표이사의 선임 및 해임 ② 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ③ 신주의 발행에 관한 사항 ④ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항 ⑤ 주식매수선택권 부여의 취소 ⑥ 중요한 재산의 취득 및 처분 ⑦ 다액의 자금도입 및 보증행위 ⑧ 기타 경영에 관한 주요한 사항 다) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임. 라) 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 이사의 보수. 마) 회사의 예산 및 결산에 관한 사항. 바) 이사회 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 사) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항. 아) 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의 하는 사항.

3) 이사의 의무 가) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 나) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다) 이사는 업무집행과 관련하여 정관 제34조의2에 의한 보고의무 사항을 준수 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사외이사 등의 성명

이시국(출석률:0%)	임성배(출석률:100%)

찬반여부

1차	17.02.23	1. 주주총회 소집결의 - 주주총회일 : 2017년 3월 23일 - 제1호 의안 : 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	불참불참불참불참	불참불참불참불참

(라) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사위원회(감사) 설치여부- 감사위원회 미설치

2) 구성방법

가) 감사의 수와 선임 (정관 제39조의2) - 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. - 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. 나) 감사의 임기 : 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지 다) 감사의 직무 - 감사는 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 당사 정관 제39조5에 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 명시되어 있습니다. - 정관 제39조5 : 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산 상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 영 환	천보산업 대표이사	상근감사

※ 2016년 3월 25일 제23기 정기주주총회에서 김영환 상근감사 신규선임됨 (2016년 3월 25일 주주총회결과 참조)

(라) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	17.02.23	1. 주주총회 소집결의 - 주주총회일 : 2017년 3월 23일 - 제1호 의안 : 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 정관에서 배제함

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하고 있지 않음

(3) 소수주주권의 행사여부 - 채택하고 있지 않음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이민석	남	1955년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	건국대학교 산업공학과現.용신환경개발(주)대표이사	-	-	-	2019년 03월 24일

김근수	남	1948년 09월	이사	등기임원	상근	이사	캘리포니아주립대 경영학과現.후성그룹 회장	3,754,069	-	-	2020년 03월 22일

김용민	남	1976년 09월	이사	등기임원	상근	이사	Cornell University M.B.A現.㈜후성 대표이사, 후성정공㈜ 대표이사,現.후성그룹 부회장	557,621	-	-	2019년 03월 24일

정도철	남	1962년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 화학공학과現.SK에너지(주) SHE 실장	-	-	-	2020년 03월 22일

김영환	남	1947년 07월	감사	등기임원	상근	감사	천보산업 대표이사	-	-	-	2019년 03월 24일

박광환	남	1961년 03월	상무이사	미등기임원	상근	상무이사	강원대학교 법학과前.퍼스텍(주) 상무이사前.(주)한텍 상무이사	-	-	-	-

김동영	남	1959년 03월	이사	미등기임원	상근	생산	부산대학교 환경경영대학원現.(주)코엔텍 공장장	-	-	-	-

이남보	남	1960년 03월	이사	미등기임원	상근	관리	동아대학교 경영학과現.(주)코엔텍 관리이사	-	-	-	-

오세호	남	1964년 06월	이사	미등기임원	상근	영업	동아대학교 행정학과現.(주)코엔텍 영업이사	-	-	-	-

※. 제출일 현재 임원변동현황 : 2017년 3월 23일 주주총회결과보고 참조

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

폐기물중간최종처리
및유틸리티판매	남	59	-	3	-	62	12.05	971,520	15,670	-

폐기물중간최종처리
및유틸리티판매	여	7	-	1	-	8	9.04	64,616	8,077	-

합 계	66	-	4	-	70	11.70	1,036,136	14,802	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	257,457	51,491	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	234,957	78,319	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22,500	22,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 후성그룹에 속한 계열사입니다. 2017년1분기말 현재 후성그룹은 당사 포함 28개의 계열사가있습니다. 이중 상장사는 당사를 포함하여 4개사이며 비상장 24개사입니다.

[ 계 열 회 사 의 현 황 ]

연번	회 사 명	상 장 여 부

1	(주)후성	상 장

2	한국내화(주)	상 장

3	퍼스텍주식회사	상 장

4	코엔텍(주)	상 장

5	후성에이치디에스(주)	비상장

6	후성정공(주)	비상장

7	일광E(주)	비상장

8	베스너(주)	비상장

9	BEIJING FOOSUNG	비상장

10	ZHEJIANG FOOSONG	비상장

11	북경후성태극기차부건유한공사	비상장

12	후성정공기차부건소주유한공사	비상장

13	청도후성기차배건유한공사	비상장

14	소주후성화공유한공사	비상장

15	대련후성분체유한공사	비상장

16	석수개발	비상장

17	FOOSUNG U.S.A Inc.	비상장

18	용신환경개발	비상장

19	(주)한텍	비상장

20	유콘시스템(주)	비상장

21	Foosung Slovakia s.r.o	비상장

22	KHERLEN IMPEX LLC	비상장

23	후성정공(영파)기차부건유한공사	비상장

24	영농법인청량	비상장

25	중경후성태극기차부품유한공사	비상장

26	(주)트래닛	비상장

27	후성과기(남통)유한공사	비상장

28	후성신재료(남통)유한공사	비상장

2. 계통도

[2017. 3. 31 현재] (단위 : %)

피투자자투자자	후성HDS㈜	한국내화㈜	㈜후성	(주)트래닛	후성정공㈜	퍼스텍㈜	일광이앤씨㈜	㈜코엔텍	용신환경개발㈜	㈜한텍	유콘시스템㈜	베스너

후성HDS㈜	0.55%	18.67%	6.60%	5.89%	27.88%	4.57%	16.00%	16.85%	-	33.21%	-	-

한국내화㈜	-	7.00%	-	2.28%	-	-	28.00%	-	-	13.37%	-	-

㈜후성	-	0.68%	0.32%	31.53%	11.72%	-	7.00%	-	-	7.68%	-	-

후성산업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.18%

후성정공	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48%	-	-

퍼스텍㈜	-	-	0.32%	2.28%	-	0.38%	38.00%	-	-	3.41%	44.0%	-

일광이엔씨㈜	-	-	4.24%	0.24%	-	-	-	4.21%	-	8.21%	-	-

㈜후성테크	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.61%	14.0%	-

㈜코엔텍	-	-	-	-	-	-	-	0.43%	100.00%	2.97%	-	-

합 계	0.55%	26.35%	11.47%	42.23%	39.60%	4.95%	89.00%	21.48%	100.00%	95.94%	58.00%	57.18%

3. 당사 임원 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

이 민 석	대표이사	용신환경개발 대표이사	상 근

김 근 수	이 사	후성그룹 회장	상 근

김 용 민	이 사	후성그룹 부회장, (주)후성대표이사, 후성정공㈜대표이사	상 근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

용신환경개발㈜(비상장)	2006년 08월 11일	기업인수	9,236	180,000	100	11,668	-	-	-	180,000	100	11,668	17,845	1,045

(주)한텍(비상장)	2013년 07월 16일	유상증자	3,000	2,620,086	2.97	1,947	-	-	-220	2,620,086	2.97	1,727	163,269	1,367

합 계	2,800,086	-	13,615	-	-	-220	2,800,086	-	13,395	-	-

※ 최근사업연도 재무현황 2016년 12월 31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등(1) 가지급금, 대여금 및 가수금 ※ 해당사항 없음 (2) 담보제공 내역 ※ 해당사항 없음 (3) 지급보증 내역 ※ 해당사항 없음 나. 대주주와의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 다. 대주주와의 영업거래1) 매출

(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)후성외 1	특수관계인	용역	2017.01.01~2017.03.31	폐기물처리	84	소각/매립

합 계	84	-

※ 당사는 폐기물배출업체와 처리업체간의 폐기물 위/수탁 처리계약 체결에 의해

폐기물이 처리됨으로, 폐기물 위/수탁계약은 금액으로 계약되지 않고, 계약품목과 단위당 가격만 체결됩니다.

2) 매입(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

후성에이치디에스(주)외 2	최대주주특수관계인	용역	2017.01.01~2017.03.31	약품구입외	876	-

합 계	876	-

※ 후성에이치디에스(주)로 부터 401백만원, 최대주주의 계열사인 한국내화(주)로부터 431백만원, 일광이앤씨(주)로부터 44백만원 매입이 발생하였습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가 . 이해관계자에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금, 대여금 및 가수금 ※ 해당사항 없음 (2) 담보제공 내역 ※ 해당사항 없음 (3) 지급보증 내역 ※ 해당사항 없음 나. 이해관계자와의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 다. 이해관계자와의 영업거래 -
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2007.8.23	장래사업계획또는경영계획(공정공시)	울산.미포국가산업단지 개발계획 변경에 따른 매립폐기물처리시설 증설	2008.08 수시공시의무관련사항 공시(공정공 시)시행자지정(변경) 및 실시계획 (변경)승인2008.11 2공구 지정폐기물 최종처리업변경허 가-(낙동강유역환경청)2009.05 2공구증설1단계(옹벽,도로)완료2009.10 침출수 유량조정조 증설공사 완료2010.08 2공구 증설부 설치검사 완료2012.05 산업단지개발사업 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경)승인 통보2014.03 2공구증설3단계(제방)공사 완료2014.12 2공구증설4단계(제방)공사 완료2015.06 3공구공사 완료
현재 2공구/3공구 사용중

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기주주총회(2017.3.23)	1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결
사내이사 : 김근수 재선임사외이사 : 정도철 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 정관변경(안) 승인의 건	원안대로 승인 가결전환사채 발행(200억=>500억) 변경	-

제23기주주총회(2016.3.25)	1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결
사내이사 : 이민석, 김용민 재선임사외이사 : 이시국, 임성배 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결상근감사 : 김영환 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인

제22기주주총회(2015.3.27)	1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 예병국 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 임성배 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 12억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인

제21기주주총회(2014.3.27)	1. 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결이사 : 김근수 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 10억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

※ 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	백지어음 1매 200백만원 1매	침출수 누수 방지 담보

기타(개인)	-	-	-

※ 당사는 2017년 3월 31일 현재 서울보증보험 등에 침출수 누수방지를 위한 담보용으로 백지어음 및 수표를 제공하고 있 습니다

다. 채무보증 현황※ 해당사항 없음라. 채무인수약정 현황

※ 해당사항 없음마 . 그 밖의 우발채무 등

『Ⅲ. 재무에 관한 사항』 3.연결재무제표 의 주석 23.우발채무 및 약정사항 / 5.재무제표 의 주석 23.우발채무 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다..

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

※ 해당사항 없음나 결산기 이후 발생한 주요사항

※ 해당사항 없음다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용※ 해당사항 없음

마.외국지주회사의 자회사 현황※ 해당사항 없음

5. 녹색경영

가. 목표관리업체 지정회사는 '저탄소 녹색성장 기본법 시행령' 제29조 및 '온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부고시 제2011-29호)' 제20조, 부칙 제3조의 규정에 따른 2012년도 건물부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로서, 그 의무를 성실히 이행하고 있습니다.나. 보고절차온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

다 . 온실가스배출량 및 에너지사용량 (1) 2015년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장 일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO2-eq)	연간 에너지 사용량 (TJ)

직접배출 (Scope1)	간접배출(Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

1	(주)코엔텍	272,023.49	8,225.99	280,249.48	12.95	169.37	289.40	471.72

합계	272,023.49	8,225.99	280,249.48	12.95	169.37	289.40	471.72

(2) 2017년 온실가스 배출 할당량

사업장 일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량 (tCO2-eq)	연간 에너지 사용량 (TJ)

1	(주)코엔텍	236,742	없음

합계	236,742	없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음