코엔텍 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2021.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

1-1. 소수주주권의 행사여부 - 채택하고 있지 않음1-2. 경영권 경쟁 여부 ※ 해당사항 없음

2. 의결권 현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	214,280	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,785,720	-

우선주	-	-

3. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의 하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조의7의 규정에 의 하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자, 개인, 법인에게 신주를 발행하는 경우
7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우
9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에 는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단 주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후3개월 내

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀 (02-2073-8110)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

4. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기주주총회(2021.03.25)	1. 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:510원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 황상철 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 30억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 2억원으로 승인	-

임시주주총회(2020.07.24)	1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결기타비상무이사 : 권의식 선임기타비상무이사 : 김유진 선임	-

임시주주총회(2020.06.01)	1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결기타비상무이사 : 김용환 재선임기타비상무이사 : 이수진 재선임	-

제27기주주총회(2020.03.24)	1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:540원	-

2. 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 30억원으로 승인	-

3. 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 2억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 정관변경의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.09.10)	1. 제1호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 윤종혁 신규선임	-

제26기주주총회(2019.03.25)	1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:400원	-

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 이민석 재선임기타비상무이사 : 이윤영 신규선임사외이사 : 정대호 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 2억원으로 승인	-

제25기주주총회(2018.03.29)	1. 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

3. 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

임시주주총회(2017.06.02)	1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 김용환, 박진욱, 이수진 신규선임사외이사 : 이학배 신규선임	-

2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 최재암 신규선임	-

제24기주주총회(2017.3.23)	1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 김근수 재선임 사외이사 : 정도철 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건	원안대로 승인	-

제23기주주총회(2016.3.27)	1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 이시국, 임성배 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 김영환 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

제22기주주총회(2015.3.27)	1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 예병국 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 임성배 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 12억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-