코엔텍 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요2024년 03월 31일 현재 이사회는 1명의 사내이사(이민석), 2명의 기타비상무이사(권의식, 김유진), 1명의 사외이사(황상철)로 4명의 이사와 1명의 감사(이창한)로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 제33조 규정에 따라 이사회에서 선임된 이민석 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(가) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다. - 이사회는 대표이사를 선임하며, 이사의 직무집행을 감독한다.(나) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 구 성 가) 이사회는 주주총회에서 정관 제29조및제30조에 따라 선임된 이사로 구성한 다. 나) 회사의 총괄임원은 이사회의 간사가 되며, 대표이사를 대신하여 대표이사가 의장인 이사회의 소집통지, 이사회의 안건의 상정, 의사록작성 등 이사회의 행정업무를 수행한다. 2) 이사회 부의 사항 가) 주주총회에 관한 사항(주주총회소집 및 부의할 의안). 나) 경영에 관한 사항. ① 대표이사의 선임 및 해임 ② 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ③ 신주의 발행에 관한 사항 ④ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항 ⑤ 주식매수선택권 부여의 취소 ⑥ 중요한 재산의 취득 및 처분 ⑦ 다액의 자금도입 및 보증행위 ⑧ 기타 경영에 관한 주요한 사항 다) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임. 라) 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 이사의 보수. 마) 회사의 예산 및 결산에 관한 사항. 바) 이사회 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 사) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항. 아) 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의 하는 사항.

3) 이사의 의무 가) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 나) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다) 이사는 업무집행과 관련하여 정관 제34조의2에 의한 보고의무 사항을 준수한 다.

(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 2022년 3월 14일 당사가 기 공시한 "주주총회소집공고사항" 참조.

(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

※ 해당사항 없습니다.

(마) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

황상철	現.경제규제행정컨설팅 고문	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 재무팀 (담당자 : 김영호 ☎ 052-228-7213)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 구 성 가) 이사회는 주주총회에서 정관 제29조및제30조에 따라 선임된 이사로 구성한다. 나) 회사의 총괄임원은 이사회의 간사가 되며, 대표이사를 대신하여 대표이사가 의장인 이사회의 소집통지, 이사회의 안건의 상정, 의사록작성 등 이사회의 행정업무를 수행한다. 2) 이사회 부의 사항 가) 주주총회에 관한 사항(주주총회소집 및 부의할 의안). 나) 경영에 관한 사항. ① 대표이사의 선임 및 해임 ② 지점의 설치, 이전 또는 폐지 ③ 신주의 발행에 관한 사항 ④ 이사회 내 위원회의 설치, 운영에 관한 사항 ⑤ 주식매수선택권 부여의 취소 ⑥ 중요한 재산의 취득 및 처분 ⑦ 다액의 자금도입 및 보증행위 ⑧ 기타 경영에 관한 주요한 사항 다) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임. 라) 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 이사의 보수. 마) 회사의 예산 및 결산에 관한 사항. 바) 이사회 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 사) 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항. 아) 대표이사 또는 이사회의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의 하는 사항.

3) 이사의 의무 가) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. 나) 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다) 이사는 업무집행과 관련하여 정관 제34조의2에 의한 보고의무 사항을 준수한 다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	이사 등의 성명

이민석(출석률:100%)	권의식(출석률:100%)	김유진(출석률:100%)	황상철(출석률:100%)

찬반여부

1차	24.02.20	1. 주주총회 소집결의- 주주총회일 : 2024년 3월 26일- 제1호 의안 : 31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건2. 2024년 사업계획 승인의 건- 제1호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

(다) 이사회내의 위원회 구성현황※ 해당사항 없습니다.

(라) 이사회내의 위원회 활동내역※ 해당사항 없습니다.

(마). 이사의 독립성 공시서류 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 1명의 사내이사와 2명의 기타 비상무이사, 그리고 1명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임 되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

성 명	추천인	직 위	담당업무 또는주된 직무	회사와의거래관계	최대주주와의관계	임기	연임여부

이민석	이사회	대표이사	총괄	해당없음	해당없음	2025.03.29	연임(4회)

권의식	이사회	이사	기타비상무이사	해당없음	최대주주 관계사 임원	2026.03.28	재선임

김유진	이사회	이사	기타비상무이사	해당없음	최대주주 관계사 임원	2026.03.28	재선임

이창한	이사회	감사	상근감사	해당없음	해당없음	2025.03.29	신규선임

황상철	이사회	이사	사외이사	해당없음	해당없음	2027.03.26	재선임

※ 2024년 3월에 황상철 사외이사가 임기 만료되며, 2024년 3월 26일 정기주주총회에서 황상철 사외이사가 재선임되었습니다.

(바). 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(사). 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연간 교육계획에 의거 실시예정