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코엔텍 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)코엔텍
대 표 이 사 : 이 민 석
본 점 소 재 지 : 울산광역시 남구 용잠로 328
(전 화) 052-228-7300
(홈페이지) http://www.koentec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 남 보
(전 화) 052-228-7213
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

가. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	용신환경개발(주)	투자주식 처분(매각상대방 : (주)에코프라임피이)

영농법인 청량	용신환경개발(주) 종속회사

※ 당사는 보유중인 용신환경개발(주)의 발행주식 100%를 2019년 03월 15일에 매 각하였습니다. 이에 공시서류작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속회사를 보유 하고 있지 않습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 주식회사 코엔텍 으로 표기합니다, 영문 명칭은 KOENTEC Co. Ltd. 라 표기합니다. 당사는 2000년 3월 29일 상호를 변경하였으며 변경전 상호는 울산환경개발주식회사입니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1993년 7월 16일에 설립이 되었으며, 2004년 6월 18일자로 코스닥시장 에 주식을 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 남구 용잠로 328(용잠동) 전화번호 : 052) 228-7300 홈페이지 : http://www.koentec.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 폐기물관리법 제25조 제3항 및 동법시행규칙 제28조 제7항의 규정에 의하여 폐기물처리업중 폐기물 중간처분업 및 최종처분업을 영위합니다.

바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기 업에 해당됩니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 폐기물 중간처분업, 폐기물 최종처분업, 유틸리티 공급사업 등을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상 장여부 당사는 그린에너지홀딩스(유)의 계열회사로 있으며, 기존의 종속회사인 용신환 경개발(주)는 2019년 03월 15일 매각되어 종속회사에서 제외되었습니다. 공시 서류작성기준일 현재 연결대상 종속회사는 없습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다

자. 신용평가에 관한 사항 당사는 2019년 4월 12일 공공기관제출용으로 한국기업데이터(주)(AAA~D) 평가회사로부터 기업신용평가등급 A+를 받았습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2004년 06월 18일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

- 1993. 7. 16 울산환경개발 주식회사 설립 (울산광역시 남구 용잠로 328) 자본금 10,000,000천원 (총 발행주식수 2,000,000주)

- 2000. 3. 29 (주)코엔텍으로 상호변경 - 2004. 6. 18 코스닥 상장 (A029960) 유상증자 5,000,000천원 (1,000,000주) 자본금 25,000,000천원 (총 발행주식수 5,000,000주) - 2006. 5. 2 주식분할(5,000원/주 -> 500원/주, 50,000,000주) - 2006. 8. 11 용신환경개발(주) 계열사 편입 - 2006. 12. 26 용신환경개발(주) 유상증자 600,000천원 (60,000주) 참여 자본금 1,800,000천원 (총 발행주식수 180,000주) - 2008. 11. 18 최대주주 후성에이치디에스(주)로 변경 - 2009. 3. 24 후성그룹 계열회사로 편입 - 2017. 6. 7 최대주주 그린에너지홀딩스(유)로 변경 - 2019. 3. 15 용신환경개발(주) 자회사 분리

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립 이후 당사의 본점은 울산광역시 남구 용잠로 328(용잠동)에 위치하고 있 으며 본점을 이전한 적은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내용	비 고

2015.03.27	사외이사 한영만 임기만료사외이사 예병국 신규선임감사 임성배 신규선임	-

2016.03.25	대표이사 이민석 임기만료 및 재선임사내이사 김용민 임기만료 및 재선임사외이사 예병국 사임감사 임성배 사임사외이사 이시국, 임성배 신규선임감사 김영환 신규선임	-

2017.03.23	사내이사 김근수 임기만료 및 재선임사외이사 이시국, 임성배 사임사외이사 정도철 신규선임	-

2017.06.02	사내이사 김용민, 김근수 사임감사 김영환 사임사내이사 김용환, 박진욱, 이수진 신규선임사외이사 이학배 신규선임감사 최재암 신규선임	-

2019.03.25	사내이사 박진욱 사임사외이사 정도철 사임대표이사 이민석 임기만료 및 재선임기타비상무이사 이윤영 신규선임사외이사 정대호 신규선임	-

2019.09.10	감사 최재암 사임감사 윤종혁 신규선임	-

라. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.03.27	후성에이치디에스(주) 외	11,136,631	22.27	장내매수	-

2015.08.13	후성에이치디에스(주) 외	11,209,631	22.42	장내매수	-

2016.03.09	후성에이치디에스(주) 외	11,316,691	22.63	장내매수	-

2016.03.29	후성에이치디에스(주) 외	11,371,867	22.74	장내매수	-

2016.04.04	후성에이치디에스(주) 외	11,376,567	22.75	장내매수	-

2016.06.09	후성에이치디에스(주) 외	16,816,567	33.64	장내매수	-

2017.06.07	후성에이치디에스(주)외	16,816,567	33.64	장외매도	-

2017.06.07	그린에너지홀딩스 유한회사	16,816,567	33.64	장외매수	-

2017.08.03	그린에너지홀딩스 유한회사	20,191,819	40.38	공개매수	-

2017.11.30	그린에너지홀딩스 유한회사	29,642,807	59.29	공개매수	-

마. 상호의 변경 2000년 3월 29일 당사는 울산환경개발주식회사에서 주식회사 코엔텍(영문 : KOENTEC Co., Ltd) 으로 변경하였습니다. 이후 당사의 상호 변동 내역 사실 은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사의 업종 또는 주된 사업의 변동사항은 없으며, 회사가 영위하는 목적사업 은 아래와 같습니다. ① 폐기물 수집, 운반업 ② 폐기물 중간처분업 ③ 폐기물 최종처분업 ④ 폐기물 재생처리업 ⑤ 폐기물 종합처리업 ⑥ 폐기물처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 ⑦ 환경관련 엔지니어링 사업 ⑧ 환경개선 기술 개발 및 판매사업 ⑨ 환경개선 제품 개발 및 판매사업 ⑩ 유틸리티 공급사업 ⑪ 부동산 임대사업 ⑫ 건설폐기물수집운반업 ⑬ 비계 구조물해체공사업 ⑭ 전 각호에 부대되는 사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

상기 내용에 대한 자세한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다. 아. 당해 주요 종속회사의 연혁

공시서류작성기준일 현재 종속회사는 없으며, 기존 종속회사인 용신환경개발 (주)는 2019년 03월 15일에 매각되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993.07.06	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	설립

1999.11.30	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,792	5,000	5,000	-

1999.12.31	유상증자(주주배정)	보통주	999,208	5,000	5,000	-

2004.06.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	5,000	6,800	코스닥 상장

2006.05.02	주식분할	보통주	50,000,000	500	-	액면분할
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,000,000	50,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	214,280	214,280	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,785,720	49,785,720	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	214,280	-	-	-	214,280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	214,280	-	-	-	214,280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자사주 214,280주 : 1998년 6월 30일 당사는 임대인의 부도로 인하여 임대 보증금 100,000천원을 임대인 소유의 회사 주식 20,000주(액면가 5,000원)로 회수하였으며, 추가적으로 임대인 소유의 회사 주식 1,428주(액면가 5,000원)를 7,140천원에 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	214,280	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,785,720	-

우선주	-	-

※ 의결권이 없는 주식 214,280주는 당사가 보유중인 자기주식입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	24,489	16,059	14,719

(별도)당기순이익(백만원)	36,241	14,376	14,036

(연결)주당순이익(원)	492	323	296

현금배당금총액(백만원)	19,914	1,245	1,245

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	1.23	7.8	8.5

현금배당수익률(%)	보통주	5.4	0.48	0.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	25	25

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

아래에 기재된 제26기말 과 25기말 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되어 회계감사인으로부터 감사를 받았으며, 제27기 3분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되어 회계감사인으로부터 감사(검토)받지 않았습니다.

가. 요약 재무제표주식회사 코엔텍 (단위 : 천원)

과 목	제 27 기 3분기2019년 9월말	제 26 기2018년12월말	제 25 기2017년12월말

자산

유동자산	109,872,677	114,519,286	74,921,431

현금및현금성자산	47,570,136	92,611,818	46,925,585

단기금융상품	53,000,000	-	18,000,000

매출채권	7,640,444	8,102,309	9,145,365

계약자산	543,647	509,082	-

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,455	15,885	-

매도가능금융자산	-	-	36,665

기타유동금융자산	500,225	242,129	267,514

기타유동자산	531,093	271,099	508,066

재고자산	82,677	46,092	38,236

매각예정비유동자산	-	12,720,872	-

비유동자산	84,575,993	81,824,165	97,824,811

장기금융상품	4,500	4,500	4,500

기타포괄손익-공정가치금융자산	32,570	29,595	-

매도가능금융자산	-	-	107,107

유형자산	77,798,601	75,990,044	85,408,357

사용권자산	262,505	-	-

무형자산	434,055	236,082	7,247,343

기타비유동금융자산	2,252,701	1,916,835	2,200,307

기타비유동자산	1,108,721	964,769	995,531

이연법인세자산	2,682,340	2,682,340	1,861,666

자산총계	194,448,670	196,343,451	172,746,242

부채

유동부채	15,872,794	17,990,273	14,284,279

비유동부채	29,494,067	29,666,798	32,905,550

부채총계	45,366,861	47,657,071	47,189,829

자본

지배기업 소유주 지분	149,081,809	148,678,834	125,548,417

자본금	25,000,000	25,000,000	25,000,000

주식발행초과금	1,385,970	1,385,970	1,385,970

이익잉여금	122,802,979	122,400,004	99,260,318

기타자본구성요소	(107,140)	(107,140)	(97,871)

비지배지분	-	7,546	7,996

자본총계	149,081,809	148,686,380	125,556,413

과 목	2019.1.1~2019.09.30	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	51,965,527	72,239,031	61,255,105

영업이익	23,879,810	29,310,888	18,586,515

법인세비용차감전순이익	26,485,223	31,300,141	19,972,591

당기순이익	20,317,263	24,489,206	16,059,145

총포괄손익	20,317,263	24,374,609	16,177,022

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	20,317,263	24,489,657	16,059,559

비지배지분	(450)	(414)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	20,317,263	24,375,060	16,177,436

비지배지분	(450)	(414)

기본주당이익	0.408	0.492	0.323

희석주당이익	0.408	0.492	0.323

연결에 포함된 회사수	-	2	2

※ 제25기(전전기) 및 제26기(전기) 재무제표는 연결기준이며, 제27기(당기) 재무 제표는 연결대상종속회사인 용신환경개발(주) 및 (주)영농법인청량에 대한 지배 력 상실로 인해 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.나. 연결대상회사의 변동내용

회계기준	제 27 기 3분기	제 26 기	제 25 기

한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용시	-	용신환경개발(주)(주)영농법인청량	용신환경개발(주)(주)영농법인청량

※ 당사는 보유중인 용신환경개발(주)의 발행주식 100%를 2019년 03월 15일에 매 각하였습니다. 이에 공시서류작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속회사를 보유 하고 있지 않습니다.
2. 연결재무제표

※ 연결대상 종속회사인 용신환경개발(주) 및 (주)영농법인청량에 대한 지배력 상실로 인하여 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

※ 연결대상 종속회사인 용신환경개발(주) 및 (주)영농법인청량에 대한 지배력 상실로 인하여 연결재무제표 주석을 작성하지 않습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정율

제27기3분기	매출채권및계약자산	8,319,100	26,536	0.3

제26기	매출채권및계약자산	8,637,638	26,248	0.3

제25기	매출채권및계약자산	9,246,928	101,563	1.1

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	제27기 3분기	제26기	제25기

기초금액	26,248	101,563	97,176

손상차손 인식금액	292	3,496	6,258

손상차손 환입	(4)	-	-

제각	-	(78,811)	(1,871)

기말금액	26,536	26,248	101,563

다. 매출채권및계약자산관련 대손충당금 설정방침

회사는 채권 발생일로부터 정상회수기일(6개월) 이하의 채권 중 손상되지 않은 채권은 정상채권으로, 정상회수기일 초과의 채권은 연체채권으로 분류하고 있으며, 채권 연체기간에 따라 과거 대손경험율을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 또한 회사는 과거 경험상 정상회수기일이 18개월 이상 경과한 채권은 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고, 24개월 이상 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 전액 손상채권으로 분류하고 있습니다.

라. 당해 사업년도말 현재 경과기간별 매출채권및계약자산 잔액 현황

(단위: 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과12월 이하	12월 초과18월 이하	18월 초과	계

금액	일반	8,255,042	35,141	2,674	26,243	8,319,100

특수관계자	-	-	-	-	-

계	8,255,042	35,141	2,674	26,243	8,319,100

구성비율	99.23	0.42%	0.03%	0.32%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제27기3분기	제26기	제25기	비고

폐기물처리	저장품	82,677	46,092	38,236	-

소 계	82,677	46,092	38,236	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.0	0.1	0.1	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	507회	907회	845회	-

나. 재고자산의 실사내역 등회사는 재고자산을 계속기록법과 대차대조표일 현재 실지 재고조사에 의하여 그 수량을 확정하며, 총평균법을 적용한 취득원가순실현가능가액이 취득원가로 하락한 경우에는 순실현 가능가액으로 평가하고 있습니다.외부감사기관 입회하의 재고자산실사는 매해 사업연도말 한번이며, 그 외 각 분기 및반기 재고자산 실사는 회사 자체적으로 실시합니다. 사업연도말 재고자산 실사시 외부감사기관은 삼일회계법인이 맡고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼일회계법인	2019년 결산감사 및 반기검토	79,000천원	834시간

제26기(전기)	삼일회계법인	2018년 결산감사 및 반기검토	75,000천원	883시간

제25기(전전기)	삼일회계법인	2017년 결산감사 및 반기검토	58,000천원	1,087시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

안진회계법인과의 감사계약 기간 만료로 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의하여 제25기부터 연속하는 3개사업연도(2017년, 2018년, 2019년)동안의 감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.5. 내부통제에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

1) 감사위원회(감사) 설치여부- 감사위원회 미설치

2) 구성방법

가) 감사의 수와 선임 (정관 제39조의2) - 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. - 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. 나) 감사의 임기 : 취임후 3년내에 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 다) 감사의 직무 - 감사는 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 당사 정관 제39조5에 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 명 시되어 있습니다. - 정관 제39조5 : 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

윤 종 혁	前.에스피씨(주)/정도경영실 상무 등	상근감사

※ 2019년 9월 10일 임시주주총회에서 윤종혁 상근감사 신규선임되었습니다. (2019년 9월 10일 주주총회결과 참조)

(라) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1차	19.01.25	1. 용신환경개발(주) 주식 처분의 건 -제1호 의안 : 용신환경개발(주) 주식 처분의 건	가결	-

2차	19.02.25	1. 2019년 사업계획 승인 및 주주총회 소집결의 - 제1호 의안 : 2019년 사업계획 승인의 건2. 주주총회 소집결의 - 주주총회일 : 2019년 3월 25일 - 제1호 의안 : 26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

3차	19.03.25	1. 대표이사 선임의 건- 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

(마) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼

2019년 10월 24일	한국감사협회	내부감사전문교육(10/24 ~25)

(바) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	2	차장1, 대리1명(평균 3.5년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(사) 준법지원인 지원조직 현황※ 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 정관에서 배제함

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 채택하고 있지 않음

(3) 소수주주권의 행사여부 - 채택하고 있지 않음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이민석(*1)	남	1955.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	건국대학교 산업공학과前.용신환경개발(주)대표이사	-	-	-	-	2022.03.25

김주교	남	1967.04	부사장	미등기임원	상근	관리영업	前.동원시스템즈 경영지원실장	-	-	-	-	-

김용환	남	1976.12	이사	등기임원	비상근	이사	現.맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용대표이사	-	-	관계사 임원	-	2020.06.02

이수진	여	1977.10	이사	등기임원	비상근	이사	現.맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용전무	-	-	관계사 임원	-	2020.06.02

이학배	남	1961.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現.연세대학교 상경대학응용통계학과 교수	-	-	-	-	2020.06.02

윤종혁(*3)	남	1965.05	감사	등기임원	상근	감사	前.에스피씨(주) 정도경영실 상무	-	-	-	-	2022.09.10

이남보	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	관리	동아대학교 경영학과現.(주)코엔텍 관리상무	-	-	-	-	-

오세호	남	1964.06	이사	미등기임원	상근	영업	동아대학교 행정학과現.(주)코엔텍 영업이사	-	-	-	-	-

김재일	남	1967.11	이사	미등기임원	상근	공장장	울산대학교 전산기공학과現.(주)코엔텍 공장장	-	-	-	-	-

이윤영(*2)	남	1953.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	비상무이사	現.대전열병합발전(주) 대표이사	-	-	관계사 임원	-	2022.03.25

정대호(*2)	남	1963.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 화학공학과現.SK에너지(주) SHE 실장	-	-	-	-	2022.03.25

(*1) 이민석 대표이사는 2019년 3월 임기만료 되었으며, 2019년 03월 25일 정기주주총회에서 사내이사로, 2019년 03월 25일 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.(*2) 박진욱 사내이사와 정도철 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 2019년 03월 25일 정기주주총회에서 이윤영 기타비상무이사와 정대호 사외이사가 신규선임되었습니다.(*3) 최재암 감사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 2019년 09월 10일 임시주주총회에서 윤종혁 감사가 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

폐기물중간최종처리및유틸리티판매	남	77	-	-	-	77	12.41	3,674,850	47,425	-

폐기물중간최종처리및유틸리티판매	여	7	-	-	-	7	12.46	211,184	30,169	-

합 계	84	-	-	-	84	12.42	3,886,034	46,262	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	282,811	56,562	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	241,444	60,361	-

※ 1인당 평균보수액 산정시 보수를 지급하지 않는 이사ㆍ감사는 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	150,000	150,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	73,444	36,722	-

※ 1인당 평균보수액 산정시 보수를 지급하지 않는 이사ㆍ감사는 제외하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단

당사의 대주주인 그린에너지홀딩스 유한회사는 호주 시드니에 본사를 두고 있는 맥쿼리 그룹에 소속되어 있습니다. 맥쿼리 그룹은 전세계적으로 영업을 영위하는 글로벌 금융회사로서, Macquarie Group Limited를 최정점 기업으로 하여 그룹 소속회사가 다양한 방식의 투자활동을 전개하고 있습니다. 맥쿼리 그룹의 모든 해외 계열회사 현황을 정리하는 것은 현실적으로 어려움이 있으므로 아래에서는 국내 계열회사들의 지분을 보유하고 있는 해외 계열회사, 국내 계열회사 등 맥쿼리 그룹의 주요 계열회사 현황을 위주로 기재하였습니다.[국내 계열회사들의 지분을 보유하고 있는 해외 계열회사]

회사명	소재지	주요업종	상장 여부

Macquarie Internationale Investments Limited	영국	지주회사	비상장

Macquarie(UK) Group Services Limited	영국	지주회사	비상장

Macquarie Corporate Holdings Pty Limited(UK Branch)	영국	지주회사	비상장

Macquarie Corporate Holdings Pty Limited	호주	지주회사	비상장

Macquarie Financial Holdings Pty Limited	호주	비은행사업용 지주회사	비상장

Macquarie Group Limited	호주	금융자문, 유가증권 중개,펀드운용 등	호주증권거래소 (ASX) 상장

[국내 계열회사]

명칭	업종	상장여부

(주)리클린	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	비상장

그린에너지홀딩스(유)	금융업	비상장

대길에코서비스(주)	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	비상장

대덕그린에너지(유)	금융업	비상장

대전열병합발전(주)	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	비상장

대한재생산업(유)	금융업	비상장

동북화학(주)	창고 및 운송 관련 서비스업	비상장

동북화학투자(유)	금융업	비상장

마린터미널투자(유)	금융업	비상장

맥쿼리은행 서울지점	금융업	비상장

맥쿼리자산운용(주)	금융업	비상장

맥쿼리증권(주)	금융업	비상장

맥쿼리캐피탈리미티드 (영업소)	금융업	비상장

맥쿼리캐피탈 코리아(주)	금융업	비상장

맥쿼리코리아 오퍼튜니티즈 사모투자전문회사	금융업	비상장

맥쿼리코리아 오퍼튜니티즈 사모투자전문회사 제3호	금융업	비상장

맥쿼리코리아 오퍼튜니티즈운용(유)	금융업	비상장

맥쿼리투자신탁운용(주)	금융업	비상장

맥쿼리파이낸스 코리아(주)	임대업(부동산 제외)	비상장

새한환경(주)	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	비상장

세종에너지(주)	증기, 냉온수 및 공기조절 공급업	비상장

엠그린(주)	그외 기타 금융업	비상장

엠다온(주)	발전업, 서비스, 폐기물 운반, 처리 및 원료재생업	비상장

엠이천(주)	서비스, 폐기물 수집 및 처리업	비상장

엠푸름(주)	그외 기타 금융업	비상장

엠함안(주)	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	비상장

엠리뉴(주)	서비스업	비상장

유나이티드터미널 코리아	창고 및 운송관련 서비스업	비상장

유티케이홀딩스(유)	금융업	비상장

중부신성장환경(유)	금융업	비상장

(주)클렌코	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	비상장

(주)코엔텍	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	상장

코에프씨맥쿼리 2010-1 그로쓰챔프사모투자전문회사	금융업	비상장

한국케이블투자 사모투자전문회사	금융업	비상장

(주)에프앤씨위드	기타 개인 서비스업	비상장

2. 당사임원 겸직현황

성 명	직 명	겸직현황	비 고

김용환	사내이사	맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 대표이사, (주)클렌코 사내이사, 새한환경(주) 기타비상무이사	비상근

이수진	사내이사	맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용 전무, (주)클렌코 사내이사, 새한환경(주) 기타비상무이사	비상근

이윤영	기타비상무이사	대전열병합발전(주) 대표이사	비상근

※ 2019년 03월 15일자로 이민석 대표이사, 최재암 감사, 박진욱 사내이사는 용신환경개발(주) 대표이사, 용신환경개발(주) 감사, (주)코엔텍 사내이사를 각각 사임하였습니다. 그리고 2019년 03월 15일자로 김용환 사내이사는 더블유아이케이경기(주) 사내이사를 사임하였으며, 이수진 사내이사는 더블유아이케이중부(주) 기타 비상무이사, 더블유아이케이경기(주) 사내이사, 더블유아이케이환경(주) 기타 비상무이사, 더블유아이케이그린(주) 기타비상무이사를 각각 사임하였습니다. 또한 2019년 03월 25일 정기주주총회에서 이윤영 대전열병합발전(주) 대표이사 가 기타비상무이사로 선임되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 거래

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등(1) 가지급금, 대여금 및 가수금※ 해당사항 없습니다.(2) 담보제공 내역※ 해당사항 없습니다.(3) 지급보증 내역※ 해당사항 없습니다.나. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없습니다.다. 대주주와의 영업거래

(1) 매출(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)클렌코	특수관계인	용역	2019.01.01~2019.09.30	폐기물처리	189	소각/매립

합 계	189	-

※ 당사는 폐기물배출업체와 처리업체간의 폐기물 위/수탁 처리계약 체결에 의해 폐 기물이 처리됨으로, 폐기물 위/수탁계약은 금액으로 계약되지 않고, 계약품목과 단위당 가격만 체결됩니다.※ 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당되지 않습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 이해관계자에 대한 신용공여 등(1) 가지급금, 대여금 및 가수금※ 해당사항 없습니다.(2) 담보제공 내역※ 해당사항 없습니다.(3) 지급보증 내역※ 해당사항 없습니다.나. 이해관계자와의 자산양수도 등※ 해당사항 없습니다.다. 대주주이외의 이해관계자와의 영업거래

(1) 매출(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)후성(※)	이해관계자	용역	2019.01.01~2019.09.30	폐기물처리	667	소각/매립

합 계	667	-

※ 당사는 폐기물배출업체와 처리업체간의 폐기물 위/수탁 처리계약 체결에 의해 폐 기물이 처리됨으로, 폐기물 위/수탁계약은 금액으로 계약되지 않고, 계약품목과 단위당 가격만 체결됩니다.※ 2017년 6월 7일 현재 특수관계자에게 제외되었습니다.

(2) 매입(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

후성HDS(주)외2(※)	이해관계자	용역외	2019.01.01~2019.09.30	약품구입외	1,292	-

합 계	1,292	-

※ 후성HDS(주)와 후성HDS(주) 계열사인 후성정공(주), 한국내화(주)로부터 1,292 백만원 매입이 발생하였습니다.※ 2017년 6월 7일 현재 특수관계자에게 제외되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음