코엔텍 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2007.8.23	장래사업계획또는경영계획(공정공시)	울산.미포국가산업단지 개발계획 변경에 따른 매립폐기물처리시설 증설	2008.08 수시공시의무관련사항 공시(공정공 시)시행자지정(변경) 및 실시계획(변 경)승인2008.11 2공구 지정폐기물 최종처리업변경허 가-(낙동강유역환경청)2009.05 2공구증설1단계(옹벽,도로)완료2009.10 침출수 유량조정조 증설공사 완료2010.08 2공구 증설부 설치검사 완료2012.05 산업단지개발사업 시행자지정(변경) 및 실시계획(변경)승인 통보2014.03 2공구증설3단계(제방)공사 완료2014.12 2공구증설4단계(제방)공사 완료2015.06 3공구공사 완료
현재 2공구/3공구 사용중

2008.10.20	장래사업계획또는경영계획(공정공시)	바이오매스 에너지회수 사업	2008.10 사업관련 공동사업협약서체결2008.10 공사입찰안내설명회 개최2009.06 울산미포국가산업단지 개발계획 변경2009.08 환경영향평가 협의 완료2014.11 신규시설투자 개시(공시)2015.12 신규시설투자 완료

2. 공시사항의 진행 변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.07.24	주주총회소집결의	1. 소집일시 : 2019년 09월 10일2. 소집장소 : 당사 본관 1층 시청각실3. 임시주주총회 회의목적사항 제1호의안 : 감사선임의건 (감사 윤종혁 신규선임)	정상진행중

2019.07.24	주식명의개서정지	1. 기준일 : 2019년 08월 08일2. 기간 : 2019.08.09 ~ 2019.08.163. 사유 : 임시주총개최를 위한 권리주주확정	정상진행중

3. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기주주총회(2019.03.25)	1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:400원	-

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 이민석 재선임기타비상무이사 : 이윤영 신규선임사외이사 : 정대호 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 2억원으로 승인	-

제25기주주총회(2018.03.29)	1. 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

3. 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

임시주주총회(2017.06.02)	1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 김용환, 박진욱, 이수진 신규선임사외이사 : 이학배 신규선임	-

2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 최재암 신규선임	-

제24기주주총회(2017.3.23)	1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사내이사 : 김근수 재선임 사외이사 : 정도철 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

4. 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건	원안대로 승인	-

제23기주주총회(2016.3.27)	1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 이시국, 임성배 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 김영환 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 15억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

제22기주주총회(2015.3.27)	1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건	원안대로 승인 가결1주당현금 배당액:25원	-

2. 제2호 의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인 가결사외이사 : 예병국 신규선임	-

3. 제3호 의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인 가결감사 : 임성배 신규선임	-

4. 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	이사보수한도액 12억원으로 승인	-

5. 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	감사보수한도액 1억원으로 승인	-

4. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등※ 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	백지어음 1매, 200백만원 1매	침출수 누수 방지 담보

기타(개인)	-	-	-

※ 당사는 2019년 06월 30일 현재 SK가스(주)등에 침출수 누수방지를 위한 담보용으로 백지어음 및 수표를 제공하고 있습니다.

다. 채무보증 현황※ 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황※ 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등※ 해당사항 없습니다.

5. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 불성실공시법인지정 당사는 2019월 7월 10일 주주총회소집 결의 철회로 공시번복에 해당되어, 코스 닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조에 의거 불성실공시법인으로 지정되었 습니다. 부과벌점은 3.0점이며, 이에 대하여 공시위반 제재금 1,200만원을 대체 부과받아 납부하였습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항※ 해당사항 없습니다.다. 중소기업등 기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용※ 해당사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황※ 해당사항 없음

5. 녹색경영

가. 목표관리업체 지정회사는 '저탄소 녹색성장 기본법 시행령' 제29조 및 '온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부고시 제2011-29호)' 제20조, 부칙 제3조의 규정에 따른 2012년도 건물부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로서, 그 의무를 성실히 이행하고 있습니다.나. 보고절차온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로서 정부보고 절차는 다음과 같습니다.

다. 온실가스배출량 및 에너지사용량(1) 2018년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장 일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2-eq)	연간 에너지 사용량(TJ)

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총량

1	(주)코엔텍	400,732	12,283	413,015	11	253	122	386

합계	400,732	12,283	413,015	11	253	122	386

(2) 2018년 온실가스 배출 할당량

사업장 일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2-eq)	연간 에너지 사용량 (TJ)

1	(주)코엔텍	400,666	없음

합계	400,666	없음