삼성카드 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 08일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제38기(2021년도) 정기주총제39기(2022년도) 정기주총

주) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입(실시)하고 있으며, 위임방법은 아래와 같습니다. ① 서면 위임장을 피권유자에게 직접 교부 ② 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

당사는 2021년 1월 28일 개최된 제1차 정기이사회의 결의로 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 2021년 3월 18일에 개최한 제38기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권이 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	115,858,891	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,148,196	상법 제369조 2항(자기주식)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	106,710,695	-

우선주	-	-

주) 보험업법 제 108조 4항 및 동법 시행령 제 53조 1항에 의거하여 특별계정에 속하는 주식은 의결권 행사 불가능 (단, 특별계정 주식 중 변액보험계약 주식은 의결권 행사가 가능)

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	삼성카드 정관 제9조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여
신주를 배정 받을 권리를 가지며, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나
신주 배정시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은
위원회의 결의에 따라 이를 처리한다.
② 본 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게
신주를 배정할 수 있다.
1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의
결의로 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의
결의로 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3.제9조의2에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4.제9조의4에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규의 규정에 의하여 이사회의
결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6.긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 기타 경영상 목적의
달성 등을 위하여 국내외의 금융기관 또는 법인 등에게 이사회의 결의로
발행주식총수의 200%를 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우.
제9조의2 (주식매수선택권)
① 본 회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의로 임직원에게
주식매수선택권을 부여할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신
등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원으로 하되 관계법령에서 주식매수
선택권을 부여받을 수 없는 자로 규정한 임직원은 제외한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의
차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이
되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.
④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서
허용하는 한도까지로 한다.
⑤ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터
2년이 경과한 날로부터 8년 이내에서, 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의
결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권
을 부여받은 자는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한
결의일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.
⑥ 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관계법령 및
정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되,
관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은
사항은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다.
⑦ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의
부여를 취소할 수 있다.
1.임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
2.임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
3.기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우
제9조의4(일반공모증자)
① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에서 정하는 방법에
따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행할 수 있다.
② 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와
수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만 이 경우 신주의
발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법규에서 정하는
가격이상으로 한다.

결 산 일 : 12월 31일	정기주주총회 : 결산 종료일로부터 3월이내

주주명부 폐쇄 기준일 (주주명부 폐쇄기간)	매결산기 최종일(12월 31일) (매결산기 최종일의 익일(1월 1일)부터 1개월간)

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서 대리인	한국예탁결제원(TEL : 1577-6600) : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

주주의 특전 : 해당사항 없음	공고방법 : 홈페이지(http://www.samsungcard.com)에 게재 다만, 전산장애 등의 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 조선일보에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제39기 정기주주총회(2022년 3월 17일)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 이익배당 승인	ㆍ제39기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 원안대로 승인(배당금 주당 : 2,300원)

제2호 의안 : 정관 개정ㆍ제2-1호 의안 : 사업 목적 추가(제2조)ㆍ제2-2호 의안 : 기타 불필요 조항 정비 (제35조, 제40조, 부칙 제3조)	ㆍ정관 개정의 건 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 김준규ㆍ제3-2호 의안 : 사외의사 최재천ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 김상규	ㆍ이사 선임의 건 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임ㆍ제4-1호 의안 : 감사위원 김준규ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원 최재천	ㆍ감사위원 선임의 건 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인	ㆍ제40기 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 : 이사보수한도 전년과 동일한 110억원으로 승인

제38기 정기주주총회(2021년 3월 18일)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 이익배당 승인	ㆍ제38기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 원안대로 승인(배당금 주당 : 1,800원)

제2호 의안 : 이사 선임	ㆍ이사 선임의 건 원안대로 승인 : 박경국(사내이사)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인	ㆍ제39기 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 : 이사보수한도 전년과 동일한 110억원으로 승인

제37기 정기주주총회(2020년 3월 19일)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 이익배당 승인	ㆍ제37기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 원안대로 승인(배당금 주당 : 1,600원)

제2호 의안 : 이사 선임ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김대환ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 안기홍ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 권오규ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 최규연ㆍ제2-5호 의안 : 사외이사 임혜란	ㆍ이사 선임의 건 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임	ㆍ감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 원안대로 승인 : 강태수(사외이사)

제4호 의안 : 감사위원 선임ㆍ제4-1호 의안 : 감사위원 권오규ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원 최규연	ㆍ감사위원 선임의 건 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인	ㆍ제38기 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 : 이사보수한도 전년과 동일한 110억원으로 승인

제36기 정기주주총회(2019년 3월 21일)	제1호 의안 : 제 36기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	ㆍ제36기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 원안대로 승인(배당금 주당 : 1,600원)

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건	ㆍ정관 변경 승인의 건 원안대로 승인 : 전자증권법 반영(전자증권제도 도입)

제3호 의안 : 이사 선임의 건	ㆍ이사 선임의 건 원안대로 승인 : 이인재(사내이사)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	ㆍ제37기 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 : 이사보수한도 전년과 동일한 110억원으로 승인

제35기 정기주주총회(2018년 3월 22일)	제1호 의안 : 제 35기 재무제표 및 이익배당 승인의 건	ㆍ제35기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 원안대로 승인(배당금 주당 : 1,500원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 최영준 선임의 건ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 박종문 선임의 건	ㆍ이사 선임의 건 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	ㆍ제36기 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 : 이사보수한도 전년과 동일한 110억원으로 승인