신도리코 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일이며, 2024년 3월 28일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경이 포함되어 있습니다.

주주총회 안건	내용

제64기 정기주주총회 상정안건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

주1) 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

현황	개정	비고

(신설)	제10조의 3 (주식매수선택권) ① 본 회사는 임·직원(상법 시행령 제30조에 서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택 권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여 할 수 있다. 다만 관계 법령이 허용하는 범 위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택 권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하 는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 (주식매수선택권의 행사가격과 실질가액 과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부 하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매 수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사 회 결의로 정한다. ④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상 이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사 가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우 에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 권면액 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수 선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 ⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다. ⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여 야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권 을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수 선택권을 행사할 수 있다. ⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수 선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우	기업가치가 상승할 때를 대비하여 이에 기여한 임직원에게 기업가치의 증가분을 분배하기 위한 미래지향적 보상수단 체계 구축 및 보다 주도적
으로 업무에 임할 수 있도록 장려하기 위하여 신설

제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 5명 이상 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 사외 이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	이사의 수 제한 문구 변경

제37조의 2 (감사위원회의 구성) ① - ③ (생략) ④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. ⑤ - ⑥ (생략)	제37조의 2 (감사위원회의 구성) ① - ③ (현행과 동일) ④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법 으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ - ⑥ (현행과 동일)	상법 제542조의12 제8항의 감사위원 선임시 전자투표 채택시 결의요건 완화 반영 * 상법에 결의 완화 요건이 명시 되어 기존대로 유지 하였으나 공증인협회가 의뢰하여 법무부가 해당 문구를 추가해야 함을 유권해석

부 칙 (신 설)	부 칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	부칙신설

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.24	제62기 정기주주총회	제10조 (신주인수권)① (현행과 동일)② (현행과 동일)1 - 3. (현행과 동일)4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 주주 전체의 이익 보호 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상 7명 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.제28조 (이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 해당결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료 시까지 그 임기를 연장한다.제29조 (이사의 보선) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 본 조에 따라 보선된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.제37조의 2 (감사위원회의 구성)① (현행과 동일)② 감사위원회는 3인의 이사로 구성한다.③ (현행과 동일)④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다.⑤ 감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.⑥ (현행과 동일)부칙이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	- 추후 투자 유치, 자금조달 등을 위하여 제3자 배정 근거 규정 신설- 회사 규모에 따른 적정 이사의 수 설정- 이사의 임기를 3년에서 "3년 이내"로 변 경하여 탄력적으로 운용 가능 - 업무수행의 효율성을 위하여 조문신설- 이사수 조정에 따른 적정 감사위원회 위 원수를 설정- 법령 개정시 마다 정관 개정이 필요하여 감사위원회 위원 선임에 대해서는 관련 법령을 따른다는 포괄 개정(상법 제542 조의 12 등) - 4항 변경에 따라 불필요 조문은 삭제하 고 법령 개정을 고려하여 감사위원회 위 원 자격요건에 대해서는 관련 법령을 따 른다는 포괄 개정

2023.03.28	제63기 정기주주총회	제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (1호에서 4호 현행과 동일) 5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업(7호에서 16호 현행과 동일)17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업 18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 삭제②→①변경 ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.부 칙 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	- 기존 사업을 보다 구체적으로 명시- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법 으로 주주명부 폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제 - 규정 삭제에 따른 순번 조정

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	복사기, 모사전송기, 프린터 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업	영위

2	각종 사무용기기 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업	영위

3	각종 감광지 제조판매업	미영위

4	자가제품 수출업	영위

5	사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업	영위

6	사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업	영위

7	CAMERA, 공기청정기판매업	미영위

8	퍼스날 컴퓨터 제조판매업 및 자동인증기 제조판매업	미영위

9	문서자동분류기(소터) 제조판매업	영위

10	금형제조업	영위

11	타자기, 프린터 및 그 관련부품, 전산소모품, 수입판매업	영위

12	영상프로젝터 제조 및 수입판매업	영위

13	휴대용 디지털형 자동자료처리기계(노트북컴퓨터) 제조 및 수입판매업	미영위

14	비디오프로젝터 제조 및 수입판매업	영위

15	부동산 임대업	영위

16	소프트웨어 자문, 개발공급, S/W유지보수	영위

17	전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업	영위

18	전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업	영위

19	기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.28	5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업	5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업

수정	2023.03.28	6. 생산제품의 임대 및 용역사업	6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업

추가	2023.03.28	-	17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업

추가	2023.03.28	-	18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업

수정	2023.03.28	17. 전 각호의 부대사업일체	19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자

2. 변경 사유 : 기존 사업을 보다 구체적으로 명시 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 기존 사업 구체적 명시로 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다