신도리코 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.③ 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(우석형, 박동안, 홍창범, 인용재)과 사외이사 3인(이병철, 김갑순, 신재용), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. ④ 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였으며, 이사회 의장은 우석형 사내이사입니다. ⑤ 이사회 의장은 회장이 된다. 회장의 유고시에에는 사장, 부사장, 전문이사, 상무이사의 순으로 의장의 직무를 대행하고 이사는 이사회의 의장이 될 수 없습니다. ⑥ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하 시기 바랍니다.

나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반 여부

사내이사 참석	사외이사 참석

우석형(출석률: 100%)	박동안(출석률: 100%)	홍창범(출석률: 87%)	인용재(출석률: 100%)	이병철(출석률: 100%)	김갑순(출석률: 100%)	신재용(출석률 87%)

1	2022.02.09	제1호의안 : 제62기 정기주주총회 소집 결의의 건 - 개최일시 : 2022.03.24(목) 오전 9시 - 장소 : (주)신도리코 대강당제2호의안 : 제62기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 상정의안 제1호의안 : 제62기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건( 배당금 : 1주당 1,500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 우석형 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보고사항 1. 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2022.02.11	제1호의안 : 제62기 정기 주주총회 상정의안 추가의 건■ 상정의안제1호의안 : 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건제1-1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 제외) 및 연결제표 승인의 건제1-2호의안 : 제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 1,500원 (이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 3,000원 (주주제안)제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 우석형 선임의 건제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이희숙 선임의 건(주주제안)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.24	제1호의안 : 정관 일부 추가 변경의 건 (제62기 정기 주주총회 2호 의안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.24	제1호의안 : 자사주 특정금전신탁 계약의 건 1) 체결목적 : 자기주식 가격 안정 및 주주가치 제고 2) 체결금액 및 그 원천 : 200억원, 자기자금 3) 계약기간 : 2022.03.29∼2023.03.29 4) 계약일 : 2022.03.29 5) 계약체결기관명 : 삼성증권 6) 위탁투자중개업자명 : 삼성증권- 보고사항1. 토지, 건물 등 유형자산 매각 보고 : 신도(청도)전자유한공사 공장 부지 및 부산사옥 유형자산 매각 관련 요약 보고2. 2022년 1/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.08.10	▶ 감사위원회 업무 보고 - 보고자 : 감사위원장 - 보고내용 : 2022년 2/4분기 결산보고, 내부회계관리제도 관련 회의사항 공유 ▶ 2022년 3/4분기 이사의 업무 보고 - 보고자 : 대표이사 및 각 이사 - 보고내용 : 2022년 3/4분기 각 부문별 업무내역 요약보고	보고	불참	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2022.11.25	▶ 감사위원회 업무 보고 - 보고자 : 감사위원장 - 보고내용 : 2022년 3/4분기 결산보고, 외부감사인 선정, 내부회계관리제도 관련 회의사항 공유 ▶ 2022년 4/4분기 이사의 업무 보고 - 보고자 : 대표이사 및 각 이사 - 보고내용 : 2022년 3/4분기 각 부문별 업무내역 요약보고	보고	불참	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7	2023.02.09	제1호의안 : 제63기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고3. 외부감사인 선임 보고4. 2023년 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

8	2023.02.22	제1호의안 : 제63기 정기주주총회 소집 결의의 건 - 개최일시 : 2023.03.28(화) 오전 9시 - 장소 : (주)신도리코 대강당제2호의안 : 제63기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 상정의안 제1호의안 : 제63기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건( 배당금 : 1주당 1,500원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병철 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행.

다. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 7명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 사외이사 및 이사 선임시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 '확인서'를 금융위원회에, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여 부	이사기준충족여부	추천인	활동분야	회사와 거래	최대주주와의 관계

우석형	독립	충족	이사회	이사회의장	해당사항없음	본인

박동안	독립	충족	이사회	대표이사 부사장	해당사항없음	해당사항없음

홍창범	독립	충족	이사회	해외사업부장	해당사항없음	해당사항없음

인용재	독립	충족	이사회	연구소장	해당사항없음	해당사항없음

이병철	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

깁갑순	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

신재용	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당 사항 없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	0

* 2023.03.15일 사외이사 신재용 일신상의 사유로 중도 퇴임 예정입니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	경영기획팀	이병철, 김갑순, 신재용	-	2022년 경영계획(2월)

-	경영기획팀	이병철, 김갑순, 신재용	-	2023년 경영계획(2월)