신도리코 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 2026년 3월26일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경이 포함되어 있습니다.

주주총회 안건	내용

제66기 정기주주총회 상정안건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

주1) 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

현황	개정	비고

제4조 (공고 방법) 본 회사의 공고는 서울특별시에서 발간되는 「매일경제신문」에 게재한다. 단, 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로「매일경제신문」에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는「 한국경제신문」에 게재한다.	제4조 (공고 방법) ① 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www .sindoh.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별 시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.② 폐간, 휴간 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경 제신문에 게재한다.	기존 신문 게재 방식에서 전자공고 방식으로 변경 필요

제23조 (의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제23조 (의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)”문구를 전자문서에도 적용 됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)

제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	자산총액 2조원 미만 상장회사의 이사회 내 독립이사 수를 '이사 총수의 '1/4 이상’에서 '1/3 이상’으로 상향함에 따라 관련 조항을 개정상장회사의 '사외이사’를 '독립이사’로 명칭을변경함에 따라 관련 용어를 일괄 정비감사위원 분리선임 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용 반영(상법 제542조의12 제2항 단서)

제27조 (이사의 선임)①-③ 생략④ 사외이사는 회사 및 계열사에서 퇴직한 후 5년이 경과 하지 않은 자는 선임할 수 없다	제27조 (이사의 선임)①-③ 현행과 동일④ 독립이사는 회사 및 계열사에서 퇴직한 후 5년이 경과 하지 않은 자는 선임할 수 없다.

제29조 (이사의 보선)① 생략② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.	제29조 (이사의 보선)① 생략② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26 조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다.

제37조의 2 (감사위원회의 구성)①-② 생략③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10의 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률 이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결 한다. 다 만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주 의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결 의할 수 있다. ⑤ 생략⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하 여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제37조의 2 (감사위원회의 구성)①-② 생략③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이 사 아닌 위원은 상법 제542조의10의 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률 이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선 임하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 현행과 동일⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하 여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.

부 칙(신 설)	부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제27조, 제29조, 제37조의2(제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만, 제26조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	전자주주총회 및 의결권 대리행사 증명 서면 관련 개정법 시행일이 2027년 1월 1일인 점에 따른 경과조치독립이사 제도 및 독립이사 선임비율 상향 관련 개정법 시행에 맞춰 개정 정관 규정을 적용하기 위함

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제63기 정기주주총회	제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. (1호에서 4호 현행과 동일) 5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업(7호에서 16호 현행과 동일)17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업 18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 삭제②→①변경 ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.부 칙 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	- 기존 사업을 보다 구체적으로 명시- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부 폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제 - 규정 삭제에 따른 순번 조정

2024년 03월 28일	제64기 정기주주총회	제10조의 3 (주식매수선택권)
① 본 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립/경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
④ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상 이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사 가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
나. 당해 주식의 권면액
2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑤ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.
⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책 사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제37조의 2 (감사위원회의 구성)
① - ③ (현행과 동일)
④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑤ - ⑥ (현행과 동일)부 칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.	- 기업가치가 상승할 때를 대비하여 이에 기여한 임직원에게 기업가치의 증가분을 분배하기 위한 미래지향적 보상수단 체계 구축 및 보다 주도적으로 업무에 임할 수 있도록 장려하기 위하여 신설- 이사의 수 제한 문구 변경- 상법 제542조의12 제8항의 감사위원 선임시 전자투표 채택시 결의요건 완화 반영* 상법에 결의 완화 요건이 명시 되어 기존대로 유지하였으나 공증인협회가 의뢰하여 법무부가 해당문구를 추가해야 함을 유권해석

2026.03.26	제66기 정기주주총회	제4조 (공고 방법)① 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.sindoh.com)에 게 재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈 페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신 문에 게재한다② 폐간, 휴간 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에 는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 제23조 (의결권의 대리행사)① 현행과 동일② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다제26조 (이사의 수)본 회사의 이사는 5명 이상으로 하며, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.제27조 (이사의 선임)① - ③ 현행과 동일④ 독립이사는 회사 및 계열사에서 퇴직한 후 5년이 경과하지 않은 자는 선임할 수 없다.제29조 (이사의 보선)① 현행과 동일② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수 를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③ 생략제37조의 2 (감사위원회의 구성)①-② 현행과 동일③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10의 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결방법에 따라 주주총회에서 의결한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여 야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 현행과 동일⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경 우 위원장은 독립이사이어야 한다.부 칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제27조, 제29조, 제37조의2(제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제26조의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	기존 신문 게재 방식에서 전자공고 방식으로변경 필요대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항)상법개정에 따라 '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경독립이사 수를 '이사 총수의 1/4 이상’에서'1/3 이상'으로 상향상법개정에 따라 '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경상법개정에 따라 '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경상법개정에 따라 '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경상법 개정에 따라 감사위원 분리선임 대상 인원을 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라 해당 내용 반영 부칙 신설전자주주총회 및 의결권 대리행사 증명 서면 관련 개정법 시행일이 2027년 1월 1일인 점에따른 경과조치독립이사 제도 및 독립이사 선임비율 상향 관련 개정법 시행에 맞춰 개정 정관 규정을 적용하기 위함

* 제66기 정기주주총회(2026.3.26)에서 정관 변경될 예정입니다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	복사기, 모사전송기, 프린터 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업	영위

2	각종 사무용기기 및 그 관련부품, 소모품 제조판매업	영위

3	각종 감광지 제조판매업	미영위

4	자가제품 수출업	영위

5	사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업	영위

6	사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업	영위

7	CAMERA, 공기청정기판매업	미영위

8	퍼스날 컴퓨터 제조판매업 및 자동인증기 제조판매업	미영위

9	문서자동분류기(소터) 제조판매업	영위

10	금형제조업	영위

11	타자기, 프린터 및 그 관련부품, 전산소모품, 수입판매업	영위

12	영상프로젝터 제조 및 수입판매업	영위

13	휴대용 디지털형 자동자료처리기계(노트북컴퓨터) 제조 및 수입판매업	미영위

14	비디오프로젝터 제조 및 수입판매업	영위

15	부동산 임대업	영위

16	소프트웨어 자문, 개발공급, S/W유지보수	영위

17	전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업	영위

18	전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업	영위

19	기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.28	5. 생산제품의 부품도매 및 수입판매업	5. 사무용 기계 및 장비의 제조, 임대 및 판매업

수정	2023.03.28	6. 생산제품의 임대 및 용역사업	6. 사무용 기계 및 장비의 수입 및 수출판매업

추가	2023.03.28	-	17. 전 각 항 이외의 사무용 기계, 기구 및 그와 관련되는 부품, 재료 등의 제조, 임대, 국내 판매 및 수입업

추가	2023.03.28	-	18. 전자상거래, 통신판매 및 통신판매중개업

수정	2023.03.28	17. 전 각호의 부대사업일체	19. 기타 전 각 항에 관련 또는 부대하는 일체의 사업 및 필요한 사업의 영위 및 투자

- 변경 사유 : 기존 사업을 보다 구체적으로 명시 - 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 - 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 기존 사업 구체적 명시로 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.