신도리코 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사 정관 제22조의 1에서 서면에 의한 의결권의 행사에 대해 아래와 같이 명시하고있습니다.

제22조 (의결권의 불통일행사)
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 행사 여부 1. 2022년

행사자	안건 또는 소수주주권내용	행사목적	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

법무법인창천	주주명부 열람·등사 청구	주주명부 열람	-	청구 서류미비	- 2022.01.05 주주명부 열람·등사 청구 - 2022.02.07 위임인 인감날인 위임장 및 인감증명서 요구(청구 서류 보완 요구)

HERMES	제1호 의안 : 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건 제1-1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 1,500원 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건 : 이희숙(주주제안)	제62기 정기주주총회 의안 상정을 위함	포함	-	- 2022.02.10 주주제안 안건 접수 * 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 이익배당 승인의 건 * 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 2022.02.11 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정 하기로 결의함

문승민	주주명부 열람·등사 청구	주주명부 열람	-	-	- 2022.11.25 주주명부 열람·등사 청구 - 2023.01.11 주주명부 열람·등사 제공

주) "안건 또는 소수주주권 내용" 중 작성된 의안 사항은 실제 제62기 주주총회에 상정된 안건 기준입니다. 2. 2023년 - 해당 사항 없음

3. 2024년- 해당 사항 없음4. 2025년

행사자	안건 또는 소수주주권내용	행사목적	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

벨류파트너스자산운용	주주명부 열람·등사 청구	주주명부 열람	-	-	- 2025.02.06 주주명부 열람·등사 청구 - 2025.02.13 주주명부 열람·등사 제공

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 일어난 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,080,029	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,457,250	상법 제369조2항 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,622,779	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조 합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 주주 전체의 이익 보호 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월이내

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재 하지 않음

명의개서대리인	증권예탁결제원(Tel : 3774-3000)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 신문	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제62기임시주주총회(2022. 1. 21.)	□ 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박동안 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 홍창범 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 인용재 선임의 건	전 의안원안대로 승인	박동안 사내이사 선임(신임) 홍창범 사내이사 선임(신임)인용재 사내이사 선임(신임)

제62기정기주주총회(2022. 3. 24.)	□ 제1호 의안 : 제62기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건 제1-1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 현금배당 주당 1,500원(이사회안) 제1-2-2호 의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안)	제1-1호 의안 : 원안대로 승인 제1-2-1호 의안 : 원안대로 승인 제1-2-2호 의안 : 의안 부결	제62기 영업성과 및 배당 관련 설명(주주제안 설명)제62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(이사회안 승인)

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	신주인수권 조문 정리, 회사 규모 대비적정 이사의 수 설정,이사의 임기 탄력적 운용 가능하게 조정, 이사의 보선 업무수행 효율적 조문 신설,감사위원회의 구성 이사의 수 조정에 따른 적정 감사위원회위원수 신설

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임의 건 : 우석형	원안대로 승인	우석형 사내이사 선임(연임)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주주제안) - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임의 건 : 이희숙	제2호 의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기	제2호 의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기 설명

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 승인

제63기정기주주총회(2023. 3. 28.)	□ 제1호 의안 : 제63기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 승인의 건	원안대로 승인	제63기 영업성과 및 배당 관련 설명

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	회사 목적사항 추가,전자등록제도 도입에 따라 주주 명부의 폐쇄 및 기준일 조문 정리

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김갑순 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건	전 의안원안대로 승인	김갑순 사외이사 선임(연임)이용규 사외이사 선임(신임)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김갑순 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건	전 의안원안대로 승인	김갑순 사외이사 선임(연임)이용규 사외이사 선임(신임)

□ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 : 이병철	원안대로 승인	이병철 사외이사 선임(연임)

□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 승인

제64기정기주주총회(2024. 3. 28.)	□ 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	제64기 영업성과 및 배당 관련 설명

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	주식매수선택권 신설

□ 제3호 의안 : 사내이사 서동규 선임의 건	원안대로 승인	서동규 사내이사 선임(신임)

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	이사 보수한도 승인