신도리코 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다.2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다.3) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(우석형, 서동규, 박동안, 홍창범, 인용재)과 사외이사 3인(이병철, 김갑순, 이용규), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다.4) 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였으며, 이사회 의장은 우석형 사내이사입니다.5) 회장의 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 의장의 직무를 대행하고, 이사는 이사회의 의장이 될 수 없습니다.6) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부

사내이사 참석	사외이사 참석

우석형(출석률: 38%)	서동규(출석률: 100%)	박동안(출석률: 100%)	홍창범(출석률: 100%)	인용재(출석률: 100%)	이병철(출석률: 100%)	김갑순(출석률: 88%)	이용규(출석률 100%)

1	2024.2.14.	결의	1. 제64기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제64기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제64기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 2024년 안전보건계획 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024.3.28.	결의	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수 결정 권한에 대한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 관계사 법인 합병 관련 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 2024년도 1/4분기 이사의 업무 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2024.6.25	결의	1. (주)신한은행 성수동금융센터 여신약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 감사위원회 업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 2024년 2/4분기 이사의 업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2024.8.13	보고	1. 감사위원회 업무보고	보고	불참	-	-	-	-	-	불참	-

2. 2024년 3/4분기 이사의 업무보고	보고	불참	-	-	-	-	-	불참	-

5	2024.11.11	보고	1. 감사위원회 업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 2024년 4/4분기 이사의 업무보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2024.12.9	결의	1. 공동대표이사 폐지 및 단독대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.2.11	결의	1. 제65기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성	찬성

2. 제65기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	불참	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성	찬성

3. 제65기 정기주주총회 상정의안 결의의 건	가결	불참	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2025.2.28	결의	1. 제65기 정기주주총회 상정의안 변경의 건	가결	불참	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식 보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	사임	사임	사임	찬성	찬성	찬성

보고	1. 내부회계관리 규정 개정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행 * 2024년 3월 28일 서동규 사내이사 신규 선임 * 2024년 12월 31일 박동안, 홍창범, 인용재 일신상의 사유로 사임

다. 이사의 독립성 1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 5명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다 .2) 이사 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여부	이사기준충족 여부	임기(연임여부)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

우석형	독립	충족	22/3/24∼25/3/24(연임)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기에 적합하다고 판단함	이사회	이사회 의장	해당사항 없음	본인

서동규	독립	충족	25/3/28∼27/3/28(신임)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기에 적합하다고 판단함	이사회	대표이사	해당사항 없음	발행회사 임원

이병철	독립	충족	23/3/28 ∼26/3/28(연임)	인사관리 전문가로서의 풍부한 업무 경험과 전문적 기술지식을 활용하여 당사 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 판단함	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

김갑순	독립	충족	23/3/28∼26/3/28(연임)	회계/세무 전문가로서 회사 세무 기능 강화와리스크 관리 및 회사의 주요 경영활동과 관련한 의사 결정시 합리적인 판단과 실무적 조언이 가능할 것으로 판단함	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

이용규	독립	충족	23/3/28∼26/3/28(신임)	재무/회계 전문가로서 회사 재무/회계 기능 강화와 리스크 관리 및 회사의 주요 경영활동과 관련한 의사 결정시 합리적인 판단과 실무적 조언이 가능할 것으로 판단함	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당사항 없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	경영기획팀	이병철, 김갑순, 이용규	-	2024년 경영계획(2월)

-	경영기획팀	이병철, 김갑순, 이용규	-	2025년 경영계획(2월)