신도리코 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독.③ 작성기준일(2021년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(우석형, 황성식, 권오성, 이창훈, 장항순)과 사외이사 3인(이병철, 김갑순, 신재용), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. ④ 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였으며, 2020년 3월 25일 이사회를 개최하여 이사회 의장 으로 우석형이사를 선임하였습니다. ⑤ 이사회 의장은 회장이 된다. 회장의 유고시에에는 사장, 부사장, 전문이사, 상무이사의 순으로 의장의 직무를 대행하고 이사는 이사회의 의장이 될 수 없다. ⑥ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반 여부

사내이사 참석	사외이사 참석

우석형(출석률 : 100%)	황성식(출석률 :100%)	권오성(출석률 :100%)	이창훈(출석률 : 100%)	장항순(출석률 :100%)	전규안(임기만료)	이병철(출석률 :100%)	김갑순(출석률 :100%)	신재용(출석률 : 100%)

1	2021.02.09	제1호의안 : 제61기 정기주주총회 소집 결의의 건 - 개최일시 : 2020.03.25(목) 오전 10시 - 장소 : (주)신도리코 대강당제2호의안 : 제61기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 상정의안 제1호의안 : 제61기 재무재표 및 연결재무제표 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 해외지사 설립의 건 - 설립지역 : 네덜란드 - 설립예정일 : 2021년 상반기 - 설립목적 : 유럽 및 주변지역에 대한 2D 및 3D 프린터 판매 확대- 보고사항 1. 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고	가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

2	2021.03.25	의안 : 준법지원인 선임의 건 1) 준법지원인 후보자 : 이창훈 2) 준법지원인 자격 요건 해당 여부 : 감사, 감사위원, 준법감사인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 10년 이상인 사람- 보고사항 : 2021년 1/4분기 이사의 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성

3	2021.06.24	제1호 의안 : (주)신한은행 성수동금융센터 여신약정 연장의 건 1) 채무자 또는 피보증인 : (주)신도리코 2) 차입 또는 보증목적 : 여신한도 설정 3) 차입은행 또는 보증상대처 : (주)신한은행 성수동금융센터 4) 여신한도 당좌대월 : 삼십억원 무역금융 : 사십억원 매입외환 : 일백만불 NS한도 : 오백만불 USANCE 한도 : 일백만불 5) 기간 : 2021.06.29∼2022.06.29 제2호 의안 : 해외지사 폐쇄의 건 1) 해외지사명 : Sindoh UK Co., Ltd 2) 폐쇄 목적 : Brexit로 인해 유럽지역 영업 경쟁력 하락 3) 폐쇄 예정일 : 2021년 3분기 내 제3호 의안 : 토지, 건물 등 유형자산 매각의 건 1) 매각대상 : 충남 아산시 배당읍 공수리 883외 22개 필지 2) 매각금액 : 120,000,000,000원(VAT 별도) 3) 매수인 : 주식회사 모아미래도 4) 대금수령 가. 매매계약 체결일 : 2021.06.29 나. 계약금 : 12,000,000,000원(계약체결일) 다. 잔금 및 인도일 : 108,000,000,000원(2021.09.29) 5) 매각 목적 : 저효율 자산 매각 6) 기타사항 : 대금 수령 일정과 매매 상대방은 협의에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항에 대해서는 대표이사에게 위임함.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.08.11	▶ 감사위원회 업무 보고 - 보고자 : 감사위원장 - 보고내용 : 2021년 2/4분기 결산보고, 내부회계관리제도 관련 회의 내용 공유 ▶ 2021년 3/4분기 이사의 업무보고 - 보고자 : 대표이사 및 각 이사 - 보고내용 : 2021년 3/4분기 각 부문별 업무내역 요약 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2021.11.08	제1호의안 : 자사주 특정금전신탁 해지의 건 1) 해지목적 : 신탁계약기간 만료에 따른 해지 2) 해지금액 : 10,000,000,000원 3) 해지일자 : 2011. 11. 11. 4) 해지기관 : 삼성증권 ※ 만기 해지시 자사주에 대해서는 실물인출 후 보유 예정 제2호의안 : 자사주 특정금전신탁 계약의 건 1) 체결목적 : 자기주식 가격 안정 및 주주가치 제고 2) 체결금액 및 그 원천 : 100억원, 자기자금 3) 계약기간 : 2021.11.11∼2022.11.11 4) 계약일 : 2021.11.11 5) 계약체결기관명 : 삼성증권 6) 위탁투자중개업자명 : 삼성증권[보고사항] ▶ 감사위원회 업무보고 - 보고자 : 감사위원장 - 보고내용 : 2021년 3/4분기 결산보고, 내부회계관리재도 관련 회의사항 공유 ▶ 토지, 건물 등 유형자산 매각 검토보고 - 보고자 : 경영지원본부장 - 보고내용 : 부산사욕 매각 관련 검토사항 ▶ 2021년 4/4분기 이사의 업무보고 - 보고자 : 대표이사 및 각 이사 - 보고내용 : 2021년 4/4분기 각 부문별 업무내역 요약 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행.

다. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 8명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 사외이사 및 이사 선임시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치한다는 '확인서'를 금융위원회에, 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여 부	이사기준충족여부	추천인	활동분야	회사와 거래	최대주주와의 관계

우석형	독립	충족	이사회	회장, 이사회의장	해당사항없음	본인

황성식	독립	충족	이사회	대표이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음

권오성	독립	충족	이사회	대표이사 부사장	해당사항없음	해당사항없음

이창훈	독립	충족	이사회	경영지원본부장	해당사항없음	해당사항없음

장항순	독립	충족	이사회	영업본부장	해당사항없음	해당사항없음

이병철	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

깁갑순	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

신재용	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당 사항 없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	기획실	전규안, 이병철, 김갑순, 신재용	-	2021년 경영계획(2월)