신도리코 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독.③ 작성기준일(2019년 6월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(우석형, 이병백, 권오성, 이창훈, 장항순)과 사외이사 3인(고희영, 고봉찬, 전규안), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. ④ 이사회의장은 우석형 사내이사이며, 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있 게 운영하기 위하여 이사회의장을 겸직하고 있습니다. ⑤ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반 여부

사내이사	사외이사

우석형(출석률 : 100%)	이병백(출석률 :67%)	권오성(출석률 :100%)	이창훈(출석률 : 100%)	장항순(출석률 :100%)	고희영(출석률 : 100%)	고봉찬(출석률 :100%)	전규안(출석률 : 100%)

1	2019.02.08	- 제59기 정기주주총회 소집 결의의 건 : 2019.03.26 오전 10시 (주)신도리코 대강당 - 제59기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호의안 : 제59기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 1,600원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보고사항 1. 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고 4. 2018년도 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	불참	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항	찬성찬성찬성찬성찬성보고사항

2	2019.03.26	의안 : 대표이사 선임의 건 대표이사 : 우석형이사, 이병백이사, 권오성이사- 보고사항 : 2019년 1/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항

3	2019.06.26	- 의안 : (주)신한은행 성수동지점 여신약정 연장의 건 - 채무자 또는 피보증인 : (주)신도리코 - 차입 또는 보증목적 : 여신한도 설정 - 차입은행 또는 보증상대처 : (주)신한은행 - 여신한도 : 당좌대월 삼십억원, 무역금융 사십억원 매입외환 일백만불, NS한도 오백만불 USANCE한도 일백만불 - 기간 : 19/06/29∼20/06/29 - 보고사항 : 2019년 2/4분기 이사의 업무보고	가결	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항	찬성보고사항

4	2019.10.14	제1호의안 : 동경지사 이전의 건 1) 이전할 주소 : 708, Itchome-Sanbankan, 1-3-12 Shinjuku, Shinjuku-Ku,Tokyo 2) 이전 목적 : 경비절감 및 사무환경 개선 제2호의안 : Sindoh VINA 자본금 증액의 건 1) 대여금 출자전환 : 대여금 USD 6,000,000.00 출자 전환 2) 신규자본금 출자 : USD 2,000,000.00 3) 증액 후 Sindoh VINA 자본금 : USD 20,000,000.00 4) 자본금 증액 시기 : 2019년 11월 중	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.12.17	- 보고사항 1. 2019년 3/4분기 이사의 업무보고 2. 대표이사직 사임 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2020.02.11	- 제60기 정기주주총회 소집 결의의 건 : 2020.03.25 오전 10시 (주)신도리코 대강당 - 제60기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호의안 : 제60기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 1,000원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보고사항 1. 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고 4. 2019년도 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행.

다. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 8명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여 부	이사기준충족여부	추천인	활동분야	회사와 거래	최대주주와의 관계

우석형	독립	충족	이사회	대표이사 회장	해당사항없음	본인

이병백	독립	충족	이사회	대표이사 부사장	해당사항없음	해당사항없음

권오성	독립	충족	이사회	대표이사 전무이사	해당사항없음	해당사항없음

이창훈	독립	충족	이사회	경영지원본부장	해당사항없음	해당사항없음

장항순	독립	충족	이사회	영업본부장	해당사항없음	해당사항없음

고희영	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

고봉찬	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

전규안	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당 사항 없음

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인 감사위원회센터	고봉찬	-	"감사위원회와 지배구조" 분기 간행물 구독

-	삼정KPMG 감사위원회지원센터	고봉찬	-	"감사위원회 저널" 월간 간행물 구독

2019.05.14	삼정KPMG 감사위원회지원센터	고봉찬	-	- 원칙중심 회계기준의 성공적 정착을 위한 감사위원회의 과제 - 新외부감사법 시행에 따른 내부회계관리제도 운영과 감사위원회 역할 - 주요 통계로 짚어보는 新외부감사법 도입기의 감사위원회 변화 방향 - 감사위원회 역할 수행의 현실적 제약과 新외부감사법의 실무적용방안

2019.08.29	삼정KPMG 감사위원회 포럼	고봉찬	-	- 기업내 이해상충 및 감사의 재무보고 감독

2019.04.17	사단법인 감사위원회포럼	전규안	-	I. 감사(위원)의 법적 책임과 권한
II. 감사위원회와 외부감사

2019.05.23	(주)신도리코 직원 특강	전규안	-	- 조직의 책임경영과 성과평가 - 사업부 개념의 관리회계

2019.06.27	사단법인 감사위원회포럼	전규안	-	- 내부회계관리제도 감사의 도입배경과 주요 내용 - 내부회계관리제도 감사의 과제와 대응방안

2019.05.24	상장회사 협의회	고희영	-	- 디지털 기술을 활용한 내부감사기법 - 회계정보를 활용한 내부감사기법