신도리코 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독.③ 작성기준일(2020년 11월 11일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인(우석형, 황성식, 이병백, 권오성, 이창훈, 장항순)과 사외이사 4인(전규안, 이병철, 김갑순, 신재용), 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. ④ 이사회 운영의 투명성과 이사화 중심의 책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장직을 분리하였으며, 2020년 3월 25일 이사회를 개최하여 이사회 의장 으로 우석형이사를 선임하였습니다. ⑤ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하 시기 바랍니다. 나. 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반 여부

사내이사 참석	사외이사 참석

우석형(출석률 : 100%)	이병백(출석률 :75%)	권오성(출석률 :100%)	이창훈(출석률 : 100%)	장항순(출석률 :100%)	고희영(출석률 : 100%)	고봉찬(출석률 :100%)	전규안(출석률 : 100%)

1	2020.02.11	- 제60기 정기주주총회 소집 결의의 건 : 2020.03.25 오전 10시 (주)신도리코 대강당 - 제60기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호의안 : 제60기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 1,000원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보고사항 1. 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고 4. 2019년도 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반 여부

사내이사 참석	사외이사 참석

우석형(출석률 : 100%)	황성식(출석률 :100%)	이병백(출석률 :75%)	권오성(출석률 :100%)	이창훈(출석률 : 100%)	장항순(출석률 :100%)	전규안(출석률 : 100%)	이병철(출석률 :100%)	김갑순(출석률 :100%)	신재용(출석률 : 100%)

2	2020.03.25	제1호의안 : 이사회의장 선임의 건 이사회의장 : 우석형이사 제2호의안 : 대표이사선임의 건 대표이사 : 황성식이사 보고사항 : 2020년 1/4분기 이사의 업무보고	가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

3	2020.06.17	의안 : (주)신한은행 성수동금융센터 여신약정 연장의 건 - 여신한도 당좌대월 삼십억원, 무역금융 사십억원 매입외환 일백만불, NS한도 오백만불 USANCE한도 일백만불 - 기간 : 20/06/29∼21/06/29 보고사항 : 2020년 2/4분기 이사의 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.08.11	제1호의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호의안 : 감사위원회 운영규정 개정의 건보고사항 - 감사위원회 업무보고 - 2020년 3/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

5	2020.11.11	의안 : 자사주 특정금전신탁 계약의 건 1) 체결목적 : 자기주식 가격 안정 및 주주가치 제고 2) 체결금액 및 그 원천 : 100억원, 자기자금 3) 계약기간 : 2020.11.11∼2021.11.11 4) 계약일 : 2020.11.11 5) 계약체결기관 및 위탁투자중개업자명 : 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd) 보고사항 - 감사위원회 업무보고 - 2020년 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행.

다. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 10명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 4명입니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여 부	이사기준충족여부	추천인	활동분야	회사와 거래	최대주주와의 관계

우석형	독립	충족	이사회	회장	해당사항없음	본인

황성식	독립	충족	이사회	대표이사 부회장	해당사항없음	해당사항없음

이병백	독립	충족	이사회	대표이사 부사장	해당사항없음	해당사항없음

권오성	독립	충족	이사회	대표이사 전무이사	해당사항없음	해당사항없음

이창훈	독립	충족	이사회	경영지원본부장	해당사항없음	해당사항없음

장항순	독립	충족	이사회	영업본부장	해당사항없음	해당사항없음

전규안	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

이병철	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

깁갑순	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

신재용	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당 사항 없음 라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	3	-	1

* 중도퇴임 : 고봉찬 * 신규선임 : 이병철, 김갑순, 신재용

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	기획실	고희영, 고봉찬, 전규안	-	2020년 경영계획(2월)

-	인력개발실	이병철, 김갑순, 신재용(신규 선임 사외이사)	-	이사회 활동 및 회사소개(3월)

-	유관부서
경영진	전규안, 이병철,김갑순, 신재용	-	회사 경영관련 주요 사항(5월)