신도리코 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독.③ 이사회는 등기이사 8명으로 구성(사외이사 3명 포함) 나. 중요의결 사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박규삼(출석률 :100%)	고희영(출석률 : 100%)	고봉찬(출석률 :100%)	전규안(출석률 : 86%)

가결 여부

1	2017.02.07	- 제57기 정기주주총회 소집 결의의 건 : 2017.03.24 오전 10시 (주)신도리코 대강당 - 제57기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고 제1호의안 : 제57기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 1,500원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- SPE 제1호 사모투자합자회사 투자의 건 : 저금리 상황 속에서 효율적 자금 운용 위해 내부자금 활용 1) 투자대상 : SPE 제1호 사모투자합자회사 2) 투자금액 : 금 350억원 이내 3) 투자형태 : SPE 제1호 사모투자합자회사에 유한책임 사원(LP)로 투자 4) 존속기간 : 최대 5년 예정 5) 투자시기 : '17년 2월 중으로 350억원 투자 예정이나, 구체적인 시기는 Capital Call 시점에 따를 예정 6) 목표수익률 : IRR 8%- 해외지사 설립의 건 1) 지사명 : Sindoh UK, Ltd 2) 설립예정일 : '17년 상반기 중 3) 설립목적 : 유럽 지역 판매 4) 지사 주소 : Unit 9 Blue Lion Place, 237 Long Lane, London SE1 4PU, United Kingdom- 보고사항 1. 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 외부감사인 선임 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 내부회계관리제도 운영평가 보고 5. 2016년도 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	가결가결가결가결가결가결가결	2017.03.24신규선임	가결가결가결가결가결가결가결	가결가결가결가결가결가결가결

2	2017.03.24	- 보고사항 1. SPE 제1호 사모투자합자회사 투자 취소 보고 2. 2017년 1/4분기 이사의 업무 보고	가결	2017.03.24임기만료	가결	가결	가결

3	2017.06.26	- 의안 : (주)신한은행 성수동지점 여신약정 연장의 건 - 채무자 또는 피보증인 : (주)신도리코 - 차입 또는 보증목적 : 여신한도 설정 - 차입은행 또는 보증상대처 : (주)신한은행 - 여신한도 : 당좌대월 삼십억원, 무역금융 사십억원 매입외환 일백만불, NS한도 오백만불 USANCE한도 일백만불 - 기간 : 17/06/29∼18/06/29- 보고사항 : 2017년 2/4분기 이사의 업무보고 Sindoh UK, Ltd 설립 변경 보고	가결	-	가결	가결	가결

4	2017.07.17	제1호 의안 : 해외 현지법인 설립 투자의 건 1) 회사명 : 신도(청도)판공시통 유한공사 2) 대표자 : 정광오 3) 자본금 : USD 1,000,000.00 4) 주요사업 : 도,소매(프린터, 복합기, 관련 소모품 및 부품 등) 5) 소재지 : 중국 산동성 청도시 개발구 6) 설립 예정일 : 2017년 7월말 7) 설립 목적 : 중국 내수시장 판매 확대 제2호 의안 : 신도(청도) 판공설비 유한공사 지분 매각의 건 1) 매각 대상 : 신도(청도) 판공설비 유한공사 지분 100% 2) 매각 목적 : 지분 매각을 통한 투자자금 회수 3) 매각 예정 금액 : 80,000,000 RMB 4) 매각 상대방 : 청도곤승개풍국제상업관리 유한공사 5) 매각 예정 시기 : 2017년 8월말 ※ 매각 예정 금액은 실사 등을 통해 변경될 수 있음. ※ 대표이사에 위임사항 : 구체적인 협상, 계약의 체결	가결	가결가결	가결가결	가결가결

5	2017.11.23	- 보고사항 : 2017년 3/4분기 이사의 업무보고	참석	참석	참석	참석

6	2017.12.15	- 의안 : 대표이사 선임 승인의 건 1) 대표이사 최종하 일신상의 사유로 사임 2) 대표이사 이병백, 권오성 선임	가결	가결	가결	-

7	2018.02.07	- 제58기 정기주주총회 소집 결의의 건 : 2018.03.23 오전 10시 (주)신도리코 대강당 - 제58기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 보고사항 : 감사보고, 영업보고 제1호의안 : 제58기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 1,650원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2먕, 사외이사 2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 보고사항 1. 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 내부회계관리제도 운영평가 보고 4. 2017년도 4/4분기 이사의 업무 보고	가결	가결가결가결가결가결	가결가결가결가결가결	가결가결가결가결가결

8	2018.3.23	제1호의 의안 : 준법지원인 선임의 건 - 준법지원인 : 이창훈 - 임기 : 2018.3.23∼2021.3.23(3년) - 보고사항 : 2018년 1/4분기 이사의 업무보고	가결	가결	가결	가결

* 업무총괄 이사들은 직무총괄 수행.

다. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운용여부 : 보고서 제출일 현재 이사회 구성원은 8명으로 주주총회에서 선임되었으며, 이중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법적 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.2) 이사 선임 : 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선 정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관 련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주 총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	선출 독립성여 부	이사기준충족여부	추천인	활동분야	회사와 거래	최대주주와의 관계

우석형	독립	충족	이사회	대표이사 회장	해당사항없음	해당사항없음

이병백	독립	충족	이사회	대표이사 부사장	해당사항없음	해당사항없음

권오성	독립	충족	이사회	대표이사 전무이사	해당사항없음	해당사항없음

이창훈	독립	충족	이사회	경영지원본부장	해당사항없음	해당사항없음

장항순	독립	충족	이사회	영업본부장	해당사항없음	해당사항없음

고희영	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

고봉찬	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

전규안	독립	충족	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

3) 사외이사선출을 위한 별도의 위원회 : 해당 사항 없음